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로보로보 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 로보로보
대 표 이 사 : 장창남
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강북구 도봉로 54길 6(미아동), 로보로보빌딩
(전 화) 02-909-5050
(홈페이지) http://www.roborobo.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 조현진
(전 화) 02-909-5050
1. 회사의 개요

※ 주식회사 로보로보는 하나머스트4호기업인수목적 주식회사와 2017년 6월 12일 합병계약을 체결하였으며, 2017년 12월 4일(합병등기일) 합병을 완료 하였습니다. 합병은 하나머스트4호기업인수목적 주식회사가 주식회사 로보로보를 흡수합병하는 방법으로 진행되어 하나머스트4호기업인수목적 주식회사가 존속하고 주식회사 로보로보는 소멸하게 되나, 실질적으로는 주식회사 로보로보가 하나머스트4호기업인수목적 주식회사를 흡수합병하는 형식으로 진행되었습니다. 하나머스트4호기업인수목적 주식회사와 주식회사 로보로보의 합병비율은 1:68.2422727 (합병전 주식회사 로보로보 주식1주에 대하여 하나머스트4호기업인수목적 주식회사 보통주 68.2422727주 부여)로 합병하여 합병이후 사명을 주식회사 로보로보로 변경하였습니다.법률적으로 하나머스트4호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 로보로보가 실질적 합병회사가 됨으로써, 본 보고서는 주식회사 로보로보를 기준으로 작성하였음을 알려드립니다. 다만, 회계기간은 법적 합병회사인 하나머스트4호기업인수목적 주식회사의 회계기간을 사용하였습니다. 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

과학샘 주식회사	2011.12.22	서울특별시 종로구 인왕산로1길 25, 1층(사직동,한국사회과학자료원)	초중고 방과후학교 과학관련 교재개발 및 공급	753,034	지분율 100%	해당없음

주식회사 로보로보앤키즈	2018.03.23	서울특별시 강북구 도봉로 54길 6(미아동), 2층	유아동 콘텐츠 및 프로그램 개발과 유료 서비스업	-	지분율 100%	해당없음

(*1) 최근사업연도말 자산총액은 2017년 12월말 기준입니다.(*2) 주식회사 로보로보앤키즈는 2018년 3월 23일 설립되어, 신규 연결대상회사로 편입되었고, 2018년 3분기말 현재 자산총액은 773,954천원 입니다. [연결대상회사의 변동내용]

구 분	자회사	사 유

신규연결	주식회사 로보로보앤키즈	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 로보로보' 입니다. 영문으로는 RoboRobo Co., Ltd.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사의 설립일자는 2000년 5월 29일이고, 계속사업기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다. 당사는 2017년 12월 4일(합병등기일) 하나머스트4호기업인수목적 주식회사와 합병을 완료한 후 사명을 주식회사 로보로보로 변경하였습니다. 법률상 존속회사인 하나머스트4호기업인수목적 주식회사의 설립일자는 2015년 2월 9일 입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사주소 : 서울특별시 강북구 도봉로54길 6 (미아동) 로보로보빌딩- 전화번호 : 02-909-5050- 홈페이지주소: www.roborobo.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 기준일 현재 중소기업에 해당합니다.

바. 주요 사업 내용지배기업인 주식회사 로보로보(이하 “당사”)의 목표시장은 교육용 로봇시장이며, 초등학생 및 유아를 위한 교육용 로봇을 생산·판매하고 있습니다. 주요 제품은 교육용로봇, 로봇용 학습소프트웨어, 관련 교재 등 교육에 사용되는 로봇 및 부수제품을 연구개발, 제조, 판매하고 있습니다. 종속기업인 과학샘 주식회사는 국내 방과후학교 교육용 생명과학 및 코딩분야의 선두주자로 국내외로 인정받은 교육재료, 컨텐츠 개발 및 공급 업체입니다.종속기업인 주식회사 로보로보앤키즈는 유아동 연령층을 대상으로 한 놀이교육 융합형 체험 콘텐츠 및 프로그램 개발과 유료 서비스 사업화를 위해 설립 된 업체입니다.당사의 정관상 사업목적은 다음과 같습니다.

사 업 목 적	비 고

1. 생활가전용 로봇 개발 및 제조업
2. 가전용 기기 개발 및 제조업
3. 소프트웨어 개발업
4. 교육용 소프트웨어 기획, 개발
5. 교육용 교재 기획, 개발
6. 교육용 로봇 기획, 개발
7. 정보화 교육사업
8. 정보산업 전문요원 양성
9. 인터넷 컨텐츠 사업
10. 전자상거래 운영업
11. 방과 후 특기적성 교육업
12. 방문판매업
13. 출판업
14. 부동산 임대업
15. 학원운영업
16. 생명 실험 과학 교재 기획, 개발
17. 생명 실험 과학 교구재 기획, 개발
18. 각 호에 관련되는 부대사업	영위하고 있는 사업

1. 광반도체 팩케이징 장비 개발 및 제조업
2. 광디스크기기 및 부품 개발 및 제조업과 개발용역
3. 지식인력 개발사업 관련 평생교육업
4. 과학체험관 운영업	영위하지 않는 사업

자세한 주요 사업은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 기준일 현재 당사를 제외하고 5개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 계열회사의 현황은 아래와 같으며 관련 세부사항은 동보고서의 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

구 분	회사명	사업자등록번호	상장 여부	비고

종속회사	과학샘 주식회사	210-81-68213	비상장	-

주식회사 로보로보앤키즈	493-87-00940	비상장	-

관계회사	로보로보(북경)과기유한공사	1100004-50276193	비상장	-

사단법인 창의과학교육연구회	142-82-02986	비상장	-

주식회사 듀로	591-86-00121	비상장	-

아. 신용평가에 관한 사항평가일: 2018년 8월 22일신용평가전문기관명: 주식회사 나이스디앤비(조달청,공공기관 제출용)신용등급 : BBB-(양호한 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준)

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015.04.22	해당사항 없음	해당사항 없음

(*) 위의 주권상장일자는 합병 전 하나머스트4호기업인수목적 주식회사의 상장일자 입니다. 당사는 2017년 12월 4일을 합병등기일로 하나머스트4호기업인수목적 주식회사와 합병하여 2017년 12월 19일 당사의 보통주식을 코스닥 시장에 상장하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자 및 감자현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.09	-	보통주	50,000	100	1,000	설립자본금

2015.04.17	유상증자(일반공모)	보통주	2,750,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장공모)

2017.12.04	-	보통주	13,648,454	100	-	합병신주발행

2018.05.28	전환권행사	보통주	1,350,000	100	-	전환권 행사
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 본 보고서 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 17,798,454주입니다.

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,798,454	-	17,798,454	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,798,454	-	17,798,454	-

Ⅴ. 자기주식수	21	-	21	합병관련 단수주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,798,433	-	17,798,433	-

나. 자기주식의 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	21	-	-	-	21	합병관련 단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	21	-	-	-	21	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,798,454	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	21	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,798,433	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제51조 (이익배당)
①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 게 지급한다.
제52조 (분기배당)
①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일” 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5.상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제53조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)
①배당금의 지급청구권은 5년 간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 3분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	1,732	-1,114	1,725

(별도)당기순이익(백만원)	1,732	-1,114	1,725

(연결)주당순이익(원)	101	-80	151

현금배당금총액(백만원)	-	378	80

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-33.9	4.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.0	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	23	6

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*1) 본 보고서는 경제적 실질에 따라 주식회사 로보로보 기준으로 작성하였으나 회계기간은 법률적 존속회사인 하나머스트4호기업인수목적 주식회사의 회계기간을 사용하였습니다. (*2) 전전기의 '주당액면가액, (연결)주당순이익, 주당 현금배당금' 은 법률상 취득자인 하나머스트4호기업인수목적 주식회사의 자본구조를 반영하기 위하여 소급적으로 조정됐습니다.(*3) 당사는 2017년 12월 하나머스트4호기업인수목적과 합병으로 코스닥시장에 상장하여 현금배당수익률은 당기와 전기만 기재하였습니다.(*4) (연결)주당순이익은 (연결)기본주당순이익 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기(당기)	참회계법인(*1)	-	-

제3기(전기)	신우회계법인(*2)	적정	해당사항 없음

제2기(전전기)	신우회계법인(*2)	적정	해당사항 없음

(*1) 당사는 신우회계법인과 지정감사계약이 종결되어, 감사인선임위원회를 거쳐 제4기부터 제6기까지의 회계감사인을 참회계법인으로 선임하였습니다.(*2) 당사는 코스닥시장 상장을 위해 제2기(2016년)와 제3기(2017년) 연결재무제표에 대하여 지정감사인인 신우회계법인으로부터 회계감사를 받았습니다.

나. (별도)재무제표에 대한 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기(당기)	참회계법인(*1)	-	-

제3기(전기)	신우회계법인(*2)	적정	해당사항 없음

제2기(전전기)	신우회계법인(*2)	적정	해당사항 없음

(*1) 당사는 신우회계법인과 지정감사계약이 종결되어, 감사인선임위원회를 거쳐 제4기부터 제6기까지의 회계감사인을 참회계법인으로 선임하였습니다.(*2) 당사는 코스닥시장 상장을 위해 제2기(2016년)와 제3기(2017년) 재무제표에 대하여 지정감사인인 신우회계법인으로부터 회계감사를 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	참회계법인	회계감사 용역 계약(반기검토, 중간감사,별도 및 연결재무제표 감사)	37,000	-

제3기(전기)	신우회계법인	회계감사 용역 계약(반기검토, 중간감사,별도 및 연결재무제표 감사)	52,000	653

제2기(전전기)	신우회계법인	회계감사 용역 계약(중간감사, 별도 및 연결재무제표 감사)	47,000	613

3. 회계감사인과 비감사용역 체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

당사는 코스닥시장 상장을 위하여 2016년 4월 15일 지정감사인으로 신우회계법인을 지정받아 2016년, 2017년 회계연도에 대하여 지정감사를 받았고, 2017년 12월 4일을 합병등기일로 하나머스트4호기업인수목적 주식회사와 합병하여 2017년 12월 19일 당사의 보통주식을 코스닥 시장에 상장하였습니다.

이에 따라, 신우회계법인과 지정감사계약이 종결되어, 감사인선임위원회를 거쳐 제4기부터 제6기까지의 회계감사인을 참회계법인으로 선임하였습니다.

5. 내부회계관리제도

가. 내부회계관리 규정 제정 당사는 2016년 7월 29일에 내부회계관리규정을 제정하고, 내부회계관리제도 모범규준에 따라 내부회계관리제도를 운영, 평가하고 있습니다. 나. 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제3기(2017년)	2018.01.30	내부회계관리제도 준수여부
1) 회계정보의 식별,측정,분류,기록 및 보고방법에 관한 사항
2) 회계정보의 오류를 통제하고 이를 수정하는 방법에 관한 사항
3) 회계정보에 대한 정기적인 점검 및 조정 등 내부검증에 관한 사항
4) 회계정보를 기록,보관하는 장부관리방법과 위조,변조,훼손 및 파기의 방지를 위한 통제절차에 관한 사항
5) 회계정보의 작성 및 공시와 관련한 임직원의 업무분장과 책임에 관한 사항
6) 내부회계관리규정의 제정 및 변경절차에 관한 사항
7) 회계정보를 작성,공시하는 임직원이 업무를 수행함에 있어서 준수하여야 할 절차에 관한 사항
8) 주식회사의 대표자 등이 내부회계관리규정을 위반하여 회계정보의 작성,공시를 지시하는 경우에 있어서 임직원의 대처방법에 관한 사항
9) 내부회계관리규정을 위반한 임직원의 징계 등에 관한 사항	-

다. 회 사의 감사가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제3기(2017년)	2018.01.30	내부회계관리제도의 규정에 따른 내부회계관리자의 보고내용을 평가,검토한 결과 내부회계 관리규정에 따라 적정하게 운영되고 있음	-

라. 감 사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과	비고

제3기(2017년)	적정	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 권한과 책임관련 정관의 주요 규정은 다음과 같습니다. 나. 감사 (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이행종(65.03.10)	- 숭실대학교 경영학 학사- 동국대학교 경영학 석사- 전) 쌍용제지(주) 회계팀- 전) (주)P Finance- 전) (주)이베이코리아 재무,회계실/ 이사- 현) (주)이노헬스(서울척병원) 재무/이사- 현) (주)로보로보 감사	2018.03.23 정기주총에서 선임

( 2) 감사의 독립성 당사의 감사는 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계가 없으며, 상법과 당사의 정관에서 정한 바에 따라 감사로서의 권한과 의무를 수행하고 있으며 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

정관 제40조(감사의 직무)

①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤감사에 대해서는 제38조 제3항의 규정을 준용한다.
⑥감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 수집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(3) 감사의 주요활동내역 (가) 이사회 (기준일 : 2018년 9월 30일)

회차	개최일자	의안내용	감사

김성윤	이행종

참 석 여 부

1	2018.01.30	제1호 의안: 제 3기(2017년) 제무재표 승인의 건제2호 의안: 제 3기(2017년) 영업보고서 승인의 건제3호 의안: 내부회계관리 운영실태 보고에 관한 건 제4호 의안: 감사의 내부회계관리제도 평가보고 건	참석	해당없음

2	2018.03.08	제1호 의안 : 제 3기(2017년) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 확정 승인의 건제2호 의안 : 제3기(2017년) 영업보고서 확정 승인의 건제3호 의안 : 제3기(2017년) 정기주주총회 소집의 건	참석	해당없음

3	2018.03.21	제1호 의안: 자회사 설립 투자의 건	참석	해당없음

4	2018.04.06	제1호 의안: 자회사 금전대차계약의 건	해당없음	불참

5	2018.06.14	제1호 의안: 2018년도 이사보수 승인의 건제2호 의안: 2018년도 감사보수 승인의 건제3호 의안: 주요 사규 개정의 건제4호 의안: 신주인수계약의 건제5호 의안: 신주인수계약 및 조현진 이사 겸직 허가의 건	해당없음	불참

6	2018.06.29	제1호 의안: 자회사 금전대차계약의 건	해당없음	불참

(*) 김성윤 감사는 2018년 3월 23일자로 사임하였고, 이행종 감사는 당사의 정기주주총회일인 2018년 3월 23일자로 취임하였습니다.

(나) 감사인선임위원회 (기준일 : 2018년 9월 30일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

김성윤

찬 반 여 부

1	2018.03.08	제1호 의안: 외부감사인선임의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관에 따라 배제하고 있습니다.

정관 제34조(이사 및 감사의 선임)
①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 결의하여야 한다.
②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 상법 제368조의3 및 정관 제30조의 정함에 따라 서면에 의한 의결권의 행사 제도를 2017년도중 채택하였습니다.

정관 제 30조 (의결권의 행사)
①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다

당사는 관련 규정에 근거하여 향후 주주총회의 소집통지 시에 주주의 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부할 예정입니다. 투표지는 회일의 전일까지는 당사에 제출되어야 하며, 주주가 서면투표 이후에 직접 출석하거나 또는 대리인을 출석시켜 의결권을 행사하면 서면투표는 효력을 상실합니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립일 이후 본 보고서 기준일 현재까지 소수주주권 행사내역이 존재하지 않습니다. 라. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장창남	남	1973.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-서울대학교 경영전문대학원
-현)㈜로보로보 사내이사
-현)로보로보(주) 대표이사-현)사단법인 창의과학교육연구회 사내이사
-현)과학샘 주식회사 사내이사
-현)로보로보(북경)과기유한공사 사내이 사	382,156	-	17년	2020.12.03

박병수	남	1962.06	사내이사	등기임원	상근	사업총괄	-인하대학교 기계공학과 학사
-전) ㈜대우전자 연구소 개발부장
-전) ㈜아이레보 연구소 개발부장
-현) ㈜로보로보 사내이사
-현) (주) 과 학샘 주식회사 대표이사
-현) 사단법인 창의과학교육연구회 대표이사	102,363	-	7년	2020.12.03

조현진	남	1964.10	사내이사	등기임원	상근	경영전략	-서울대학교 기계설계학과 학사-서울대학교 기계설계학과 석사-전) 효성중공업 연구개발 연구원
-전) 포스코개발㈜ 기술연구소 선임연구원
-전) ㈜인터파워 사업부총괄 상무
-현) ㈜로보로보 사내이사
-현) 사단법인 창의과학교육연구회 사내이사	238,847	-	2년	2020.12.03

송광석	남	1958.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 인하대학교 전자공학과 학사-고려대학교 경영학 석사-전) (주)LG전자 AE사업본부 상무-전) (주)LG전자 마케팅 담당-전) (주)토비스 전무 - 현) (주)튜디스 대표이사 -현) (주)로보로보 사외이사	-	-	1년미만	2020.12.03

이성수	남	1959.12	사내이사	미등기임원	상근	개발기획	- 인하대학교 전자공학과 학사-전) (주)대우전자 연구팀 수석 연구원-전) (주)아이레보 상해법인대표-현) 사단법인 창의과학교육연구회 사내이사-현) (주)로보로보 연구소 개발기획	50,000	-	10년	2020.12.03

김성윤	남	1969.11	사내이사	미등기임원	상근	사업기획	-서울대학교 기계설계학과 학사-서울대학교 기계설계학과 석사-서울대학교 기계설계학과 박사
-연세대학교 경영법무학 석사 -전)서울대학교 정밀기계연구소 연구원-전)기술보증기금 차장 기술평가전문직
-전)서울대학교발전기금 전문위원 및 총괄실장
-전) ㈜교원 경영지원본부장
-전)대구카톨릭대 기계자동차공학부 전임교수
-전)인하대학교 산학협력단 비전임교수
-전)㈜두리암 등기이사
-현)㈜스페이스솔루션 등기감사
-현)고려대학교 지식재산학과 겸임교수-현)㈜로보로보앤키즈 등기이사
-현)㈜로보로보 사내이사	-	-	1년미만	2021.03.22

HOU JINGGANG(호징강)(*1)	남	1978.05	사내이사	등기임원	비상근	사업지원	-북경교통대학교 공상관리 석사-현)Beijing Roborobo Education Technology Co.,Ltd 동사장 -현)로보로보(북경)과기유한공사 동사장 -현)㈜로보로보 사내이사	100,000	-	신규선임	2021.03.22

이행종(*2)	남	1965.03	감사	등기임원	비상근	감사	-숭실대학교 경영학 학사-동국대학교 경영학 석사-전) 쌍용제지(주) 회계팀-전) (주)P Finance-전) (주)이베이코리아 재무,회계실/ 이사-현) (주)이노헬스(서울척병원) 재무/이사-현) (주)로보로보 감사	-	-	신규선임	2021.03.22

(*1) HOU JINGGANG(호징강) 사내이사는 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 선임 되었습니다.(*2) 이행종 감사는 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 선임 되었습니다. (*3) 소유주식수는 당분기말 종료일 이전 공시 된 임원,주요주주특정증권등소유상황보고서를 기준으로 작성하였습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	12	-	-	-	12	5	312,950	26,079	-

영업직	남	3	-	-	-	3	5	86,421	28,807	-

연구직	남	19	-	-	-	19	5	480,005	25,263	-

생산직	남	2	-	-	-	2	2	29,611	14,806	-

사무직	여	2	-	-	-	2	5	26,665	13,333	-

영업직	여	2	-	-	-	2	1	26,135	13,068	-

연구직	여	4	-	-	-	4	5	86,370	21,593	-

합 계	44	-	-	-	44	4	1,048,157	23,822	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	400,000	-

감사	1	100,000	-

(2) 보수지급금액(가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	191,550	31,925	-

(나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	176,550	44,138	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 개인별 보수가 5억원을 넘는 임원이 없어 해당사항 없습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 개인별 보수가 5억원을 넘는 임직원이 없어 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 해당 기업집단의 명칭 : 주식회사 로보로보 나. 계열회사 현황 (기준일 : 2018년 9월 30일)

구 분	회사명	사업자등록번호	상장 여부	비고

종속회사	과학샘 주식회사	210-81-68213	비상장	-

주식회사 로보로보앤키즈	493-87-00940	비상장	-

관계회사	로보로보(북경)과기유한공사	1100004-50276193	비상장	-

사단법인 창의과학교육연구회	142-82-02986	비상장	-

주식회사 듀로	591-86-00121	비상장	-

다. 계열회사간의 계통도(기준일 : 2018년 9월 30일)

피출자사	상장여부	출자사

주식회사 로보로보

과학샘 주식회사	비상장	100%

주식회사 로보로보앤키즈	비상장	100%

로보로보(북경)과기유한공사	비상장	49%

사단법인 창의과학교육연구회	비상장	-

주식회사 듀로	비상장	33%

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2018년 9월 30일)

성명	직위	상근여부	겸직회사

회사명	직위	상근여부

장창남	대표이사	상근	과학샘 주식회사	등기이사	비상근

사단법인 창의과학교육연구회	등기이사	비상근

로보로보(북경)과기유한공사	등기이사	비상근

박병수	등기이사	상근	과학샘 주식회사	대표이사	비상근

사단법인 창의과학교육연구회	이사장	비상근

조현진	등기이사	상근	사단법인 창의과학교육연구회	등기이사	비상근

HOU JINGGANG(호징강)	등기이사	비상근	로보로보(북경)과기유한공사	동사장	비상근

이성수	미등기이사	상근	사단법인 창의과학교육연구회	등기이사	비상근

김성윤	미등기이사	상근	주식회사 로보로보앤키즈	등기이사	비상근

마. 당사 출자 계열회사 현황(기준일 : 2018년 9월 30일)

법 인 명	계열분류	근거(%)	설립일	사업장	주요사업	주요종속회사여부

과학샘 주식회사(법인등록번호:110111-4756362)	종속회사	지분투자 100	2011.12.22	서울시 종로구	초중고 방과후학교 과학관련 교재 개발 및 공급	비해당

로보로보(북경)과기유한공사 ( 법인등록번호:1100004-50276193)	관계회사	지분투자 49	2014.12.30	중국 북경	출입무역, 수출입대행, 전자제품, 기술개발, 기술지원 등	비해당

주식회사 로보로보앤키즈(법인등록번호 : 110111-6697481)	종속회사	지분투자 100	2018.03.23	서울시 강북구	유아동 콘텐츠 및 프로그램 개발과 유료 서비스업	비해당

주식회사 듀로(법인등록번호 : 110111-5778208)	관계회사	지분투자 33	2015.07.09	경기도 수원시	지능형 서비스 로봇 개발,제조,판매업 등	비해당

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

과학샘 주식회사(비상장)	2015.06.02	경영참여	340	60,000	100%	520	-	-	194	60,000	100%	714	753	110

로보로보(북경)과기유한공사(비상장)	2015.03.30	지분참여	85	-	49%	35	-	-	-35	-	49%	-	759	-83

Kids 2 GLOW,PBC(비상장)	2017.11.21	지분참여	220	375,940	12.5%	220	-	-	-	375,940	12.5%	220	285	-43

주식회사 로보로보앤키즈(비상장)(*2)	2018.03.23	경영참여	300	-	-	-	60,000	300	-142	60,000	100%	158	774	-142

주식회사 듀로	2018.06.15	지분참여	50	-	-	-	250,000	50	-	250,000	33.3%	50	342	111

합 계	435,940	-	775	310,000	350	17	745,940	-	1,142	-	-

(*1) 상기 최근사업연도 재무현황의 총자산 및 당기순손익은 2017년말 기준입니다.

(*2) 주식회사 로보로보앤키즈는 2018년 3월 설립되어, 최근사업연도 총자산 및 당기순손익은 2018년 9월말 기준으로 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 대여금(기준일 : 2018년 9월 30일)

(단위 : 천원)

법인명	관계	종류	일자	목적	금액	담보제공 여부	조건

과학샘 주식회사	종속회사	금전대여	2018-04-10	사업다각화에 따른 운용자금 대여	200,000	-	- 만기 : 2019-04-09- 이율 : 4.6%

주식회사 로보로보앤키즈	종속회사	금전대여	2018-04-06	사업다각화에 따른 운용자금 대여	350,000	-	- 만기 : 2019-04-05- 이율 : 4.6%

2018-07-02	200,000	-	- 만기 : 2019-07-01- 이율 : 4.6%

(*) 상기 금전대여는 「상법」제542조의9 제2항 제3호에 해당하는 당사의 경영건전성을 해칠 우려가 없는 금전대여로서, 「상법시행령」제35조 제3항 제3호에 해당하는 자를 상대로 적법한 절차를 거쳐 금전대여를 이행하였습니다. 나. 매출, 매입 및 채권, 채무

(1) 보고기간 중 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계자	거래내용	당분기	전분기

과학샘 주식회사	매출	673,342	306,842

매입	501	202

주식회사 로보로보앤키즈	매출	607	-

매입	-	-

로보로보(북경)과기유한공사	매출	-	217,099

매입	-	-

주식회사 듀로	매출	-	-

매입	-	-

Beijing Roborobo Education Technology	매출	4,876,094	5,616,171

매입	-	-

삼흥플라스틱	매출	-	-

매입	241,593	238,380

(2) 보고기간 종료일 현재 특수관계자와의 주요거래에서 발생된 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

특수관계자	거래내용	전기말	증가	감소	당분기말

과학샘 주식회사	매출채권	139,065	722,951	500,369	361,646

미수금	48	-	48	-

단기대여금	-	200,000	-	200,000

주식회사 로보로보앤키즈	매출채권	-	660	550	110

미수금	-	9,320	9,320	-

미지급금	-	300,000	300,000	-

단기대여금	-	550,000	-	550,000

로보로보(북경)과기유한공사	매출채권	-	-	-	-

주식회사 듀로	매출채권	-	-	-	-

Beijing Roborobo Education Technology	매출채권	1,919,848	5,172,254	3,565,613	3,526,490

삼흥플라스틱	매입채무	40,212	262,056	229,680	72,588

미지급금	-	3,696	3,696	-

다. 채무보증(기준일 : 2018년 9월 30일)

(단위: 천원)

법인명	관계	종류	채무보증기간	보증내용	채무금액	채무보증금액

과학샘 주식회사	종속회사	채무보증	2017-02-17
~2022-02-17	운용리스 연대보증	25,775	33,507
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.