솔디펜스 분기보고서 (2020.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지않으며, 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

조항	내용

제1조(목적)	이 규정은 주식회사 이디티(구,유니맥스글로벌)(이하 ‘회사’라 한다)의 감사가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준을 정함을 목적으로 한다.

제5조(독립성과 객관성의 원칙)	① 감사는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다.
② 감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다.

제6조(직무)	① 감사는 이사의 직무 집행을 감사한다.
② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.
1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색
3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태에 대한 평가 및 보고
4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
8. 회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고ㆍ고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인
9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

제7조(권한)	① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표
12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의보고 수령
14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 감사의 인적사항

성명	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

남영선	연세대학교 행정학과 졸업(주)한화 방산/화약부문 총괄대표이사한화석유화학 여천공장 경영지원부문장한화그룹 경영관리실 감사팀한화그룹 상근 고문	예	-	ㆍ한화그룹 경영관리실 감사팀ㆍ한화석유화학 여천공장 경영지원부문장

(*) 당사는 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 남영선 감사를 신규선임하였습니다.자세한 사항은 당사가 3월 29일 공시한 정기주주총회결과를 참고하시기 바랍니다.

라. 감사의 독립성 당사의 감사는 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계가 없으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사의 주요활동내역

회차	일자	안건의 주요내용	의견	의결현황	의결사항외에 중요한 보고안건이 있는 경우

1회차	20.01.07	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자 세부내역 변경의 건	찬성	가결	-

2회차	20.01.13	제1호 안건 : 임시주주총회 일정 및 기준일 변경의 건	찬성	가결	-

3회차	20.01.13	제1호 안건 : 전환사채 세부내역 변경의 건	찬성	가결	-

4회차	20.01.15	제1호 안건 : 감사 전 재무제표 승인의 건	찬성	가결	- 19년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 19년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

5회차	20.01.16	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자 세부내역 변경의 건	찬성	가결	-

6회차	20.01.28	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자 세부내역 변경의 건	찬성	가결	-

7회차	20.02.05	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자 세부내역 변경의 건	찬성	가결	-

8회차	20.02.07	제1호 안건 : 전환사채 세부내역 변경의 건	찬성	가결	-

9회차	20.02.07	제1호 안건 : 임시주주총회 일정 변경의 건	찬성	가결	-

10회차	20.02.07	제1호 안건 : 19년(5기) 재무제표 및 영업보고서의 승인의 건	찬성	가결	- 19년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

11회차	20.02.13	제1호 안건 : 제3자배정 유상증자 세부내역 변경의 건	찬성	가결	-

12회차	20.02.17	제1호 안건 : 지배인 변경의 건	찬성	가결	-

13회차	20.03.13	제1호 안건 : 정기주주총회 소집결의	찬성	가결	-

14회차	20.03.30	제1호 안건 : 대표이사 선임의 건	찬성	가결	-

15회차	20.04.09	제1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건	찬성	가결	-

16회차	20.06.19	제1호 안건 : 금전소비대차계약 체결 승낙의 건	찬성	가결	- 사내이사 김성규는 이큐셀의 사내이사이므로 특수관계자에 해당됨. 따라서 해당 이사회에 참석하지 않음.

17회차	20.06.22	제1호 안건 : 조합지분 양수도 계약 체결의 건	찬성	가결	-

18회차	20.10.16	제1호 안건 : 지점 이전에 관한 건	찬성	부결	-

제2호 안건 : 기존 구미공장 매각의 건	-

19회차	20.10.23	제1호 안건 : 유상증자 신주발행의 건	불참	가결	-

제2호 안건 : 지점 이전에 관한 건	-

제3호 안건 : 기존 구미공장 매각의 건	-

제4호 안건 : 차입에 관한 건	-

바. 감사의 지원조직 현황 (1) 감사 지원 조직 현황

부서명	직원수	직위	주요 활동내역

기획팀	3명	부장 1명,차장 1명,
대리 1명	- 내부회계관리제도 운영/평가 지원 외- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

당사는 본 보고서 작성일 현재 감사 위원회 조직이 없습니다. (2) 감사 교육 실시 현황

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	자산총액 5천억 미만

당사는 본 보고서 작성일 현재 감사 위원회 조직이 없습니다.

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법 지원조직이 없습니다.