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솔디펜스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03 월 26 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한컴유니맥스
대 표 이 사 : 김 선 태, 한 진 석
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호
(전 화)070-7826-0517
(홈페이지) http://hancomunimax.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 한 진 석
(전 화) 070-7826-0517
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 17
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 118
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 121
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 122
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 122
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 125
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 128
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 130
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 134
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 134
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 136
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 139
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 140
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 142
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 160
1. 전문가의 확인 ----------------------- 160
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 160
1. 회사의 개요

주식회사 한컴유니맥스(구 유니맥스정보시스템 주식회사)는 유진에이씨피씨기업인수목적2호 주식회사와 2018. 03. 09 합병등기가 완료되어 상호 변경된 법인 입니다.2018.01.31 합병임시주주총회에서 유진에이씨피씨기업인수목적2호 주식회사가 소멸법인인 주식회사 한컴유니맥스(구 유니맥스정보시스템 주식회사)와 합병하였고, 합병비율에 의한 합병신주를 2018. 3. 23 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 유진에이씨피씨기업인수목적2호 주식회사는 기업인수가 목적인 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 주식회사 한컴유니맥스(구 유니맥스정보시스템 주식회사)에서 영위하는 사업이므로 실질적으로는 소멸법인인 주식회사 한컴유니맥스(구 유니맥스정보시스템 주식회사)가 존속법인인 유진에이씨피씨기업인수목적2호 주식회사를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다.본 보고서는 경제적 실질에 따라 주식회사 한컴유니맥스(구 유니맥스정보시스템 주식회사)가 실질적 합병회사가 됨으로서 주식회사 한컴유니맥스(구 유니맥스정보시스템 주식회사) 기준으로 작성하였음을 알려드립니다.

가. 연결대상 종속회사해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적.상업적 명칭당 회사는 주식회사 한컴유니맥스라고 표기합니다. 또한 영문으로 Hancom Unimax Inc.(약호 UNIMAX) 라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간

당 회사는 2015년 02월 12일 설립되었습니다. 또한 합병을 통해 2018년 3월 23일 한국거래소 코스닥시장에 합병신주를 추가상장하였습니다. 피합병법인인 주식회사 한컴유니맥스는 유도무기 및 항공전자 관련 제어 장치 부품을 자체 개발 및 생산하여 납품하고 있으며, 민수부분에서는 발전소용 제어분야 부품으로 화력발전소용 통합감시 제어 시스템에 공급되는 제어보드와 원자력 발전용 터빈발전기 제어분야 부품들의 개발 및 생산, 철도시스템 제어 보드들의 개발 및 생산을 하고 있으며 1999년 01월 20일에 설립되었습니다. 당 회사는 계속사업기업으로 존속기간이 정해져 있지 않습니다.

주식회사 한컴유니맥스(피합병법인)	유진에이씨피씨기업인수목적2호 주식회사 (합병법인)

1999.01 유니맥스정보시스템(주) 설립2018.03 유진에이씨피씨기업인수목적2호 주식회사와 합병2018.03 합병해산	2015.02 법인 설립2015.04 코스닥 상장2018.03 유니맥스정보시스템 주식회사로 상호변경2018.04 주식회사 한컴유니맥스로 상호변경

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410 (관양동, 안양메가밸리)- 전화번호: 070-7826-0517- 홈페이지 주소: www.hancomunimax.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당합니다. 바. 벤처기업 해당당사는 보고서 제출일 현재 합병으로 인해 벤처기업인증이 취소되었습니다. 사. 주요 사업 내용

주식회사 한컴유니맥스는(이하" 당사")는 한국표준산업 분류 상, 기기용 자동 측정 및 제어 장치 제조업 산업에 속하여 있습니다. 이 산업은 기기 또는 시스템에서의 각종 관련 변수를 자동 조정하는 장치를 제조하는 산업활동을 칭하며, 이러한 장치는 측정, 조정 및 시동, 정지 등의 각종 작동장치를 갖추고 있습니다. 당사는 이러한 장치를 연구개발, 생산하여 체계업체에 공급하고 최종적으로 군(軍)과발전소에 납품하고 있습니다. 방위산업의 분류 중 가장 큰 부분을 차지하는 유도무기 및 항공전자 관련 제어 장치를 부품으로 자체 개발 및 생산하여 납품하고 있으며, 민수부분에서는 발전소용 제어분야 부품으로 화력발전소용 통합감시 제어 시스템에 공급되는 제어보드와 원자력 발전용 터빈발전기 제어분야의 부품, 철도시스템 제어분야의 부품들을 개발, 생산 하고 있습니다.

당사의 정관상 사업목적은 다음과 같습니다.

사업목적	비고

1. 마이크로 프로세서 개발시스템 제조업
2. 마이크로 프로세서 개발시스템 임대업
3. 마이크로 프로세서 개발시스템 판매업
4. 마이크로 프로세서 개발시스템 수출입업
5. 마이크로 프로세서 개발시스템 오파업
6. 전기,전자,통신,정밀기기 수리 개발업
7. 통신장비 및 부품 판매업
8. 전기공급 및 전기제어장치 제조 판매업
9. 컴퓨터 및 주변기기 제조 판매업
10. 산업용 기계 및 장비 임대업
11. 소프트웨어 개발 및 공급업
12. 데이터베이스 개발 및 온라인정보 제공업
13. 정밀기기 자동측정 및 시험,항해,제어장치 등 개발업
14. 자동화제어장치 개발 및 판매업
15. 정보통신공사업
16. 각호와 관련된 무역업
17. 부동산 임대업
18. 전기공사업
19. 위 각호와 관련된 부대사업	영위하고 있는 사업

1. 마이크로 프로세서 개발시스템 임대업
2. 마이크로 프로세서 개발시스템 수출입업3. 마이크로 프로세서 개발시스템 오파업
4. 산업용 기계 및 장비 임대업
5. 데이터베이스 개발 및 온라인정보 제공업
6. 무역업
7. 부동산 임대업	영위하지 않는 사업

자세한 주요 사업은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

아. 계열회사 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	2018년 03월 23일	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	25,000,000	225,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,152,087	-	18,152,087	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,152,087	-	18,152,087	-

Ⅴ. 자기주식수	45,003	-	45,003	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,107,084	-	18,107,084	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	45,003	-	-	-	45,003	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	45,003	-	-	-	45,003	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,152,087	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	45,003	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,107,084	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 재고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 회사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제53조 (이익금의 처분)
회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익준비금
② 기타의 법정준비금
③ 배당금
④ 임의적립금
⑤ 기타의 이익잉여금처분액
제54조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게지급한다.
제55조 (중간배당)
① 회사는 이사회의 결의로 주주에게 「상법」 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금
5.「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.④ 제9조의2 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	100	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,555	695	1,656

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (주)한컴유니맥스(구 유니맥스정보시스템 주식회사)는 2018년 3월 9일(합병등기일) 유진에이씨피씨기업인수목적2호(주) 흡수 합병되었습니다. 법률적으로 합병주체인 유진에이씨피씨기업인수목적2호(합병회사)가 유니맥스정보시스템(피합병회사)를 흡수합병하는 형식이나, 합병 후 피합병회사의 대주주가 합병회사의 의결권 있는 보통주식을 상당수 소유하게 됨에 따라 실질적으로는 피합병회사가 합병회사를 지배하는 결과가 되었습니다. 따라서 경제적 실질에 따라 실질적 합병회사인 유니맥스정보시스템이 유진에이씨피씨기업인수목적2호를 합병하는 것으로 회계처리함에 따라 배당에 관한 사항은 (주)한컴유니맥스(구 유니맥스정보시스템 주식회사)재무제표를 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 기준은 K-IFRS 개별기준이며, 주당순이익은 기본주당이익을 의미합니다
2. 연결재무제표

-. 해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

-. 해당사항없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들에는 예측정보에서 기재된 예상치와 실제 결과 간에 차이를 초래할 수 있는불확실성을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영성과

- 당사의 지난 2사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:백만원)

구 분	제 4기(18년)	제 3기(17년)	증감 액	증감 율

매출액	20,784	19,389	1,395	7.2%

매출이익	3,918	3,462	456	13.2%

이익률	18.9%	17.9%	1%p	-

판매관리비	3,087	1,900	1,187	62.5%

영업이익	831	1,562	(731)	(46.8%)

이익률	4.0%	8.0%	(4.0%p)	-

세전이익(손실)	(1,409)	711	(2,120)	적자전환

당기순이익(손실)	(1,555)	695	(2,250)	적자전환

- 당사의 지난 2사업년도의 사업부문별 매출에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

매출부문	매출유형	주요 (사업부문)제품	2018년	2017년

(제4기)	(제3기)

매출액	비율	매출액	비율

방산부문	제품/상품/서비스	유도무기	14,893	71.6%	8,702	44.88%

항공전자	3,262	15.7%	4,610	23.78%

과학화훈련체계	11	0.1%	2,002	10.33%

전술통신체계	1,482	7.1%	2,132	11.00%

방산기타	951	4.6%	1,943	10.02%

민수/기타부문	기타	185	0.9%	-	-

합 계	-	합 계	20,784	100.00%	19,389	100.00%

3. 재무상태- 당사의 지난 2사업년도의 재무구조에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구 분	제 4기(18년)	제 3기(17년)	증감 액	증감 율

자산총계	30,351	19,884	10,560	53.1%

유동자산	21,273	15,416	5,857	38.0%

비유동자산	9,078	4,468	4,703	105.2%

부채총계	11,248	12,141	(915)	(7.5%)

유동부채	9,498	11,888	(2,412)	(20.3%)

비유동부채	1,750	253	1,497	591.7%

자본총계	19,103	7,743	11,474	148.2%

유동비율	224.0%	129.7%	94.8%p	-

부채비율	58.8%	156.8%	98.4%p	-

4. 유동성 및 자금조달과 지출 ○ 유동성 위험

유동성위험이란 당사가 금융부채와 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

당사는 미래의 현금흐름을 예측하여 단기 및 중장기 자금조달 계획을 수립하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

① 당기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	장부금액	계약상현금흐름	1년 이내	1년-2년

매입채무및기타채무	2,215	2,215	1,960	256

전환사채	1,366	1,500	1,500

신주인수권부사채(*1)	6,075	7,865	7,865	-

합계	9,656	11,580	9,825	1,756

(*1) 당기말 현재 조기상환청구권을 고려하여 계약상 가장 이른 만기를 표시하였습니다. ② 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	장부금액	계약상현금흐름	1년 이내	1년-2년

매입채무및기타채무	3,624	3,624	3,466	157

신주인수권부사채	5,248	7,865	7,865	-

합계	8,872	11,489	11,332	157
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기(당기)	지율회계법인	적정	-

제3기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제2기(전전기)	삼정회계법인	적정	지정감사

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	지율회계법인	반기검토,중간감사,기말감사, 내부회계관리제도	50,000,000원	589

제3기(전기)	삼정회계법인	반기검토,중간감사,기말감사, 내부회계관리제도	50,000,000원	502

제2기(전전기)	삼정회계법인	온기(지정)감사	85,000,000원	693

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제3기(전기)	2017.07.28	스팩합병을 위한 '합병가액에 대한 외부평가기관의 평가용역'	2017.08.01~증권신고서의 최종 승인일	40,000,000원	-

-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도당사의 내부회계관리제도 운영 평가 및 검토는 연간 1회 운용하고 있습니다. 제4기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

조항	내용

제1조
(목적)	이 규정은 유니맥스정보시스템주식회사(이하 ‘회사’라 한다)의 감사가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준을 정함을 목적으로 한다.

제5조
(독립성과 객관성의 원칙)	① 감사는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다.
② 감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다.

제6조
(직무)	① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.
1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색
3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태에 대한 평가 및 보고
4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
8. 회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및
신고ㆍ고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인
9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

제7조
(권한)	① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표
12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는중요한 사실의 보고 수령
13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령
14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

남영선	72.03 연세대학교 행정학과 졸업05.03 ~ 12.03 (주)한화 방산/화약부문 총괄대표이사12.03 ~ 현재 한화그룹 상근 고문	해당사항 없음.	비상근

(*) 당사는 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 남영선 감사를 신규선임하였습니다.자세한 사항은 당사가 3월 29일 공시한 정기주주총회결과를 참고하시기 바랍니다. 라. 감사의 독립성당사의 감사는 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계가없으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

마. 감사의 주요활동내역

연도	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2018년	2018.07.13	제1호의안: (주)한컴인터프리 증자 참여의 건	가결	-

2018년	2018.06.26	제1호의안: 한컴-미래에셋 4차산업혁명 투자조합 출자의 건	가결	-

2018년	2018.04.16	제1호의안: 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2018년	2018.03.29	제1호의안: 공동대표이사 규정 설정의 건제2호의안: 사내이사 김선태, 사내이사 한진석의 공동대표이사 선임의 건	가결	-

2018년	2018.03.08	제1호의안: 정기주주총회 소집의 건	가결	-

(*) '17년 7월 24일 선임된 정명훈 감사가 일신상의 사유로 사임함에 따라 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 남영선 감사를 신규선임하였습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	자산총액 5천억 미만

보고기준말 현재 자산총액 5천억원 미만으로 해당사항없음.

보고기준말 현재 자산총액 5천억원 미만으로 해당사항없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 정관 제33조 제3항에 의거하여 집중투표제를 배제하고 있습니다.

배제시기	주요내용

2017.07.24
(개정)	정관 제33조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 ?상법? 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 및 전자투표제는 보고서 제출일 현재 채택하지 않고 있습니다.

배제시기	주요내용

2017.07.24
(개정)	정관 제22조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다

다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항당사 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김선태	남	1966.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	92.03 숭실대학교 전자공학과 졸업
92.03 ~ 93.05 럭키금성 전자부 사원
93.05 ~ 94.05 ㈜조양 기술연구소 대리
93.05 ~ 99.01 백두시스템
(유니맥스정보시스템 전신) 영업부장
99.01 ~ 15.03 사업부문 부사장
15.03 ~ 현재 (주)한컴유니맥스 공동대표이사18.01 ~ 현재 (주)산청 대표	1,440,075	-	-	19년	2021.03.31

한진석	남	1964.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	86.03 육군사관학교 졸업91.06 육군 대위 전역91.06 ~16.04 (주)한화 방산부문 해외사업팀장(상무보)17.01 ~18.02 (주)파인텔레콤 공동대표이사18.03 ~ 현재 (주)한컴유니맥스 공동대표이사	-	-	-	1년	2021.03.31

김상철	남	1953.05	사내이사	등기임원	상근	경영자문	81.02 단국대학교 행정학과 졸업
05.03 ~ 현재 ㈜한컴시큐어 이사
08.05 ~ 현재 ㈜한컴GMD 이사
10.12 ~ 현재 ㈜한글과컴퓨터 이사
14.05 ~ 현재㈜한컴MDS 이사	-	-	특수관계자	1년	2021.05.29

김연수	여	1983.03	사내이사	등기임원	상근	경영자문	11.03 BABSON College MBA 석사11.04 캐피탈익스프레스 해외사업본부 이사13.03 ~ 현재 ㈜한글과컴퓨터 전략기획실장14.05 ~ 현재 ㈜한컴MDS 이사	-	-	특수관계자	1년	2021.05.29

변성준	남	1972.12	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	96.02 건국대학교 경제학과 졸업
12.01 ~ 14.04 한글과컴퓨터 경영지원실 상무이사
15.01 ~ 16.11 한글과컴퓨터 경영지원본부 전무이사
17.01 ~ 현재 한글과컴퓨터 사업본부 부사장	-	-	-	-	2021.03.31

장명섭	남	1963.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	89.02 서울대학교 컴퓨터공학과 졸업
91.02 카이스트 전산학과 석사
02.02 ~ 05.09 ㈜엠타이드 대표이사
16.11 ~ 현재(주)한컴MDS대표이사	-	-	특수관계자	-	2021.03.31

이용국	남	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	내부통제	80.03 ~ 84.02 계명대학교 회계학과 졸업
03.08 ~ 04.04 미시간대학교 연구과정
89.03 ~ 07.02 증권거래소상장심사부
07.02 ~ 12.02 한국거래소상장심사부 팀장
12.02 ~ 14.02 한국거래소증권상품시장부 부장
14.02 ~ 15.01 한국거래소 파생상품시장본부 상무
15.01 ~ 16.12 한국거래소 유가증권시장본부 상무
17.04 ~ 현재 한국기업지배구조원 부원장	-	-	-	-	2021.03.31

남영선	남	1953.04	감사	등기임원	비상근	내부통제	72.03 연세대학교 행정학과 졸업05.03 ~ 12.03 (주)한화 방산/화약부문 총괄대표이사12.03 ~ 현재 한화그룹 상근 고문	-	-	-	-	2021.03.31

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	11	-	-	-	11	4년 10개월	754	69	-

사무	여	5	-	-	-	5	1년 7개월	173	35	-

영업	남	5	-	-	-	5	2년 3개월	301	60	-

영업	여	1	-	-	-	1	9개월	31	31	-

연구	남	31	-	-	-	31	3년 5개월	2,091	67	-

연구	여	1	-	-	-	1	7년 2개월	44	44	-

생산	남	50	-	-	-	50	2년 8개월	2,062	41	-

생산	여	21	-	-	-	21	3년 5개월	861	41	-

합 계	125	-	-	-	125	-	6,315	53	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	470	94	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	558	93	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	523	131	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	23	23	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(1) 보고기간말 재직 중인 이사 및 감사 중 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 6 - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김한우 직원 2015.03.26 자기주식교부 보통주 500 500 - - 2017.03.26~2020.03.26 17,000 박재규 직원 2015.03.26 자기주식교부 보통주 500 500 - - 2017.03.26~2020.03.26 17,000 방병일 - 2015.03.26 자기주식교부 보통주 2,500 2,500 - - 2017.03.26~2020.03.26 17,000 윤성목 미등기임원 2015.03.26 자기주식교부 보통주 500 500 - - 2017.03.26~2020.03.26 17,000 정관영 - 2015.03.26 자기주식교부 보통주 500 500 - - 2017.03.26~2020.03.26 17,000 이성규 미등기임원 2017.03.29 자기주식교부 보통주 500 - - 500 2020.03.28~2023.03.28 62,500 최명렬 직원 2017.03.29 자기주식교부 보통주 500 - - 500 2020.03.28~2023.03.28 62,500 윤성목 미등기임원 2017.03.29 자기주식교부 보통주 400 - - 400 2020.03.28~2023.03.28 62,500 [공시 작성 기준일 2018.12.28. 현재 종가 : 1,685원] - 변동수량은 전기에 주식매수선택권 행사로 인한 수량을 포함하여, 공시서류 작성 기준일 현재 미행사된 주식매수선택권 총 잔여수량은 1,400주입니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등에 관한 사항

구분	당기말	전기말

최상위 지배기업	㈜한글과컴퓨터	-

당사의 지배기업	㈜한컴MDS(*)
(구, MDS테크놀로지)	㈜한컴MDS(*)(구, MDS테크놀로지)

한컴_미래에셋4차혁명 투자조합, 한컴인터프리, 한컴지엠디, 산청, ㈜한컴시큐어	㈜한컴MDS 또는 ㈜한글과컴퓨터의 종속,관계기업	㈜한컴MDS 또는 ㈜한글과컴퓨터의 종속,관계기업

(*) 당기 중 MDS테크놀로지(주)는 (주)한컴MDS로 사명이 변경되었습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한컴-미래에셋4차산업혁명 투자조합	2018.06.26	사업제휴	2,200,000	-	-	-	220	2,200,000	-22,798	220	14.19	2,177,202	15,343,255	-160,623

한컴인터프리	2018.07.19	사업제휴	399,997	-	-	-	62	399,997	-86,887	62	3.84	313,110	2,774,284	-2,161,930

합 계	-	-	-	282	2,599,997	-109,685	282	-	2,490,312	18,117,539	-2,322,553

(*) 당사는 한컴그룹이 보유한 4차 산업혁명에 대한 전문성 및 미래에셋그룹이 보유한 투자 및 금융 지식을 바탕으로 정부 정책에 호응하고 세계적인 변화에 적절히 대응하기 위해 '18년 6월 26일 이사회결의를 통해 한컴-미래에셋 4차산업혁명 투자조합에 출자가하기로 결정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당사가 거래한 특수관계자의 명칭 및 관계는 다음과 같습니다.

구분	당기말	전기말

최상위 지배기업	㈜한글과컴퓨터	-

당사의 지배기업	㈜한컴MDS(*)
(구, MDS테크놀로지)	㈜한컴MDS(*)(구, MDS테크놀로지)

한컴_미래에셋4차혁명 투자조합, 한컴인터프리, 한컴지엠디, 산청, ㈜한컴시큐어	㈜한컴MDS 또는 ㈜한글과컴퓨터의 종속,관계기업	㈜한컴MDS 또는 ㈜한글과컴퓨터의 종속,관계기업

(*) 전기 중 MDS테크놀로지㈜는 ㈜한컴MDS로 사명이 변경되었습니다.

(2) 당기와 전기의 특수관계자와 거래한 주요내역(특수관계 성립기간 거래분)은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위: 원)

특수관계자 범주	특수관계자명	매출	원재료 매입	기타영업비용

최상위 지배기업	㈜한글과컴퓨터	-	-	181,146,867

지배기업	한컴MDS㈜	-	5,060,000	61,787,175

기타특수관계기업	한컴지엠디	-	-	9,931,892

산청	30,018,800	-	-

② 전기

(단위: 원)

특수관계자 범주	특수관계자명	기타영업비용

지배기업	한컴MDS㈜	93,350,652

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.① 당기

(단위: 원)

특수관계자 범주	특수관계자명	채권 등	채무 등

기타채권(*)	기타채무

최상위 지배기업	㈜한글과컴퓨터	-	72,654,152

지배기업	한컴MDS㈜	-	62,256,766

기타특수관계기업	한컴_미래에셋4차혁명 투자조합	2,200,000,000	-

한컴인터프리	399,997,000	-

한컴지엠디	-	1,122,000

(*) 기타채권은 출자금 및 지분투자 가액입니다. ② 전기

(단위: 원)

특수관계자 범주	특수관계자명	채권 등	채무 등

기타채권	기타채무

지배기업	한컴MDS㈜	4,661,096	505,300,012
1. 전문가의 확인

해당사항없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없습니다.