솔디펜스 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 변경일본 반기보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 29일 입니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제2조 (목적) :전기자동차 개발 및 제조업 등	전지자동차 및 전기충전기 사업관련 사업목적 추가

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제 8조(주권의 발행과 종류) : 삭제	주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제8조의2(주식 등의 전자등록) :전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제14조(명의개서대리인) :주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 문구수정	문구수정

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등의 신고) : 삭제	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제19조(사채발행에 관한 준용규정) :제 14조의 규정은 사채발행에 준용한다.	제 16조의 삭제에 따른 문구정비

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제57조(외부감사인의 선임) :[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정	법률 명칭변경에 따른 자구수정[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2019.06.11	제 5기 임시주주총회	제1조(상호) : 상호변경	기업이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

2019.06.11	제 5기 임시주주총회	제2조 (목적) :생명과학 기술이전 및 판매업 등	사업다각화를 위한 사업목적 추가

2019.06.11	제 5기 임시주주총회	제10조 (신주인수권) :발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위	신주인수권 발행주식총수 범위 변경

2019.06.11	제 5기 임시주주총회	제17조 (전환사채의 발행) :사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위	전환사채 발행한도 변경

2019.06.11	제 5기 임시주주총회	제18조(신주인수권부사채의 발행) :사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위	신주인수원부사채 발행한도 변경

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제1조(상호) : 상호변경	기업이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제2조 (목적) :전기자동차 개발 및 제조업 등 삭제	사업목적 추가 및 삭제

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제4조 (공고방법) : 홈페이지 주소 변경	상호변경에 따른 홈페이지 도메인 변경

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) :회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	주주명부 폐쇄기간 단축

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제17조 (전환사채의 발행) :시가하락에 따라 전환사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2항에 의거 행사가액을 조정한다.	전환사채 발행규정 추가

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제18조(신주인수권부사채의 발행) :시가 하락에 따라 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 행사가액을 조정한다.	신주인수권부사채 발행규정 추가

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제32조 (이사의 수) : 회사의 이사는 3인 이상9인 이하로 한다.	이사 총수 제한규정 추가

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제1조 (상호) : 상호변경제4조 (공고방법) : 홈페이지 주소 변경	상호변경에 따른 주소변경 등

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제5조 (발행주식총수) :회사의 발행할 주식의 총수는1,000,000,000주로 한다.	주식총수 변경

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제10조(신주인수권) :발행주식총수의100분의 100을 초과하지 않는 범위	신주인수권 발행한도 변경

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) :이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	[주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행에 따라 근거를 신설

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제32조(이사의수) :회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 한다.	이사의 수 재정비

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제41조2(담보제공 및 보증행위의 금지) :이해관계자에 대한 담보제공 금지 등	특수관계인의 담보제공 금지를 위한 조항 신설

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제2조 목적사항항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매 등	영위하지 않는 사업 삭제 및 사업목적 추가

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제8조2 주식등의 전자등록회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제11조 신주배당기산일배당 기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따른 개정

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제12조 주식매수선택권신주에 대한 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따라 개정

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제12조의2 우리사주매수선택권	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따라 개정

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제17조 전환사채의 발행	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따라 개정

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제18조 신주인수권부사채의 발행	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따라 개정

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제20조 소집시기회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제45조 감사의 선임	상법 제409조3항 내용 반영감사 선임 및 해임 조문 정비

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제54조 이익배당	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따라 개정

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제1조 : 상호변경전 : (주)이디티 변경후 : (주)휴센텍	기업이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제2조 : 목적바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업	중복된 사업 내용 삭제 및 사업목적 추가

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제4조 : 공고방법홈페이지 주소 변경	상호변경에 따른 홈페이지 도메인 변경

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제15조 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일	상법 개정내용 반영

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제32조 : 이사의 수이사는 3명 이상 8명 이하	이사의 수 변경

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제44조 : 감사의 수1인 이상 2인 이하	감사의 수 변경

2023.11.03	제13기 임시주주총회	제32조 : 이사의 수이사는 3명이상 5명 이하	이사의 총수 변경

2024.03.29	제9기 정기주주총회	제2조 : 목적	미영위 사업목적 삭제

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	마이크로 프로세서 개발시스템 제조업	영위

2	마이크로 프로세서 개발시스템 임대업	영위

3	마이크로 프로세서 개발시스템 판매업	영위

4	마이크로 프로세서 개발시스템 수출입업	영위

5	마이크로 프로세서 개발시스템 오파업	영위

6	전기, 전자, 통신, 정밀기기 수리 개발업	영위

7	통신장비 및 부품 판매업	영위

8	전기공급 및 전기제어장치 제조 판매업	영위

9	컴퓨터 및 주변기기 제조 판매업	영위

10	산업용 기계 및 장비임대업	영위

11	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

12	정밀기기 자동측정 및 시험, 항해, 제어장치 등 개발업	영위

13	자동화제어장치 개발 및 판매업	영위

14	정보통신공사업	영위

15	부동산 임대 및 매매업	영위

16	국내외의 다른 단체(기관)로부터 기술연구 등 용역수탁	영위

17	항공기, 발사체, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매 임대, 개조 및 서비스업18	영위

18	항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업	영위

19	항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매	영위

20	소프트웨어 자문, 개발 및 판매업	영위

21	위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 및 무역업	영위

22.	위 각호에 관련되는 부대사업 일체	영위

4. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2021년 05월 20일	-. 기능성 건강보조식품과 동식품 원료의 제조 및 판매업-. 식품 및 식품원료의 제조 및 판매업-. 식품첨가물의 제조 및 판매업-. 건강기능식품의 제조 및 판매업-. 전자상거래업-. 화장품 제조, 판매 및 유통업-. 의약외품 제조, 판매 및 유통업-. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통 및 판매사업-. 완제의약품, 원료의약품 도소매업-. 수출입업 및 대행업, 수입물품 판매업-. 원료와 제품의 판매업 및 동 대행업-. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업-. AI를 활용한 기타사업-. 위 각호와 관련된 무역업-. 모바일용 소형마이크 스피커 제조-. 온라인게임 플랫폼 개발 및 퍼블리싱-. 기타 위에 부대되는 사업	-

추가	2021년 05월 20일	-	-. 항공기, 발사체, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업-. 항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업-. 항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매-. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업-. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

삭제	2021년 07월 22일	-. 각호와 관련된 무역업-. 부동산 임대업-. 상품판매업	-

추가	2021년 07월 22일	-	-. 이차전지소재의 제조 및 판매업-. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업-. 연료전지 소재의 제조 및 판매업-. 정밀화학소재 제조 및 판매업-. 에너지절약소재 및 설비산업-. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업-. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업-. 의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업-. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업-. 생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업-. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 및 무역업

삭제	2024년 03월 29일	-. 데이터베이스 개발 및 온라인정보 제공업 -. 전기공사업 -. 플랜트 설계 , 구매대행 , 제작 , 시공 , 밸리데이션 및 감리업 -. 연구 용역 및 투자업무 -. 경영자문 및 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무
-. 이차전지소재의 제조 및 판매업
-. 전지전자 반도체 재료의 제조 및 판매업
-. 연료전지 소재의 제조 및 판매업
-. 정밀화학소재 제조 및 판매업
-. 에너지절약소재 및 설비산업
-. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업
-. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발 , 제조 , 유통 및 판매업
-. 의약품과 의약품 원료 등 제조 , 판매 및 유통업
-. 의약품 관련 연구개발업 , 수탁업 , 자문업
-. 생명과학기술 관련 연구장비 , 소프트웨어 및 시약의 개발 , 제조 및 판매업
-. 이차전지소재의 제조 및 판매업	-

4-1. 변경 사유

구분	변경일	변경취지 및 목적, 필요성	변경제안주체	해당 사업목적 변경이 회사 주된사업에 미치는 영향

건강기능 식품관련 전자 상거래업 (5건)	2021년 05월 20일	-. 영위하지 않는 사업 삭제	이사회 결의	당사가 영위하지 않는 사업을 삭제함으로서당사의 주된 사업인 방산업에 집중하기 위함

바이오 의약품관련 무역업 (9건)

기타 부대사업 (3건)

항공 전자 장비 판매업(5건)	2021년 05월 20일	-. 사업집중화를 위한 사업목적 세분화	이사회 결의	당사의 주 영위 사업에 집중하기 위한 사업목적 세분화

각호와 관련된 무역업부동산 임대업,
상품판매업	2021년 07월 22일	-. 중복항목 삭제	이사회 결의	중복 작성된 항목 삭제

이차전지 제조 및 판매업(6건)	2021년 07월 22일	-. 사업다각화를 위한 사업목적 추가	이사회 결의	사업 다각화를 통해 매출을 증대시켜 수익 발판을 마련하기 위함으로 회사의 주된 사업인 방산업에 직접적인 영향은 적을 것으로 예상

바이오 의약품 관련 판매 및 무역업 (5건)

투자 및 설계업 (5건)	2024년 03월 29일	-. 영위하지 않는 사업 삭제	이사회 결의	당사가 영위하지 않는 사업을 삭제함으로서당사의 주된 사업인 방산업에 집중하기 위함

이차전지 제조 및 판매업(7건)

바이오 의약품 관련 판매 및 무역업(4건)

5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	항공기, 발사체, 산업용 가스 터빈 및 동 부분품에 대한 설계, 제조, 판매, 임대, 개조 및 서비스업	2021년 05월 20일

추가	항공기 정비업, 임대업, 위탁판매업, 운송업	2021년 05월 20일

추가	항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매	2021년 05월 20일

추가	소프트웨어 자문, 개발 및 판매업	2021년 05월 20일

추가	위 각호에 관련되는 부대사업 일체	2021년 05월 20일

추가	이차전지소재의 제조 및 판매업	2021년 07월 22일

추가	전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업	2021년 07월 22일

추가	연료전지 소재의 제조 및 판매업	2021년 07월 22일

추가	정밀화학소재 제조 및 판매업	2021년 07월 22일

추가	에너지절약소재 및 설비산업	2021년 07월 22일

추가	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	2021년 07월 22일

추가	바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업	2021년 07월 22일

추가	의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업	2021년 07월 22일

추가	의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업	2021년 07월 22일

추가	생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업	2021년 07월 22일

추가	위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 및 무역업	2021년 07월 22일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적-. 사업다각화를 위한 사업목적 추가

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

구분	사업 분야	특성

1	항공 산업	고부가가치 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요 기간산업대비 최고 수준

2	이차 전지 산업	탄소중립 정책으로 인한 수요 증가

3	바이오 산업	헬스케어 지출 증가에 따라 시장 지속 확대 전망

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등-. 해당사항 없음

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)-. 해당사항 없음

(5) 기존 사업과의 연관성-. 해당사항 없음

(6) 주요 위험-. 해당사항 없음

(7) 향후 추진계획-. 해당사항 없음

(8) 미추진 사유

구분	미추진 사업	사유

1	이차 전지 산업	-. 기존 사업 집중에 따라 현재기준 추진 계획 없음

2	바이오 산업