솔디펜스 분기보고서 (2018.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

조항	내용

제1조
(목적)	이 규정은 유니맥스정보시스템주식회사(이하 ‘회사’라 한다)의 감사가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준을 정함을 목적으로 한다.

제5조
(독립성과 객관성의 원칙)	① 감사는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다.
② 감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다.

제6조
(직무)	① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.
② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.
1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색
3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태에 대한 평가 및 보고
4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
8. 회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및
신고ㆍ고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인
9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

제7조
(권한)	① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표
12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는중요한 사실의 보고 수령
13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령
14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

남영선	1978 연세대학교 행정학과 학사2005 ~ 2012 (주)한화 방산/화약 부문 총괄대표이사2012 ~ 2015 한화그룹 상근 고문	해당사항 없음.	비상근

(주) 당사는 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 남영선 감사를 신규선임하였습니다. 자세한 사항은 당사가 3월 29일 공시한 정기주주총회결과를 참고하시기 바랍니다. 라. 감사의 독립성당사의 감사는 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계가없으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

마. 감사의 주요활동내역

연도	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2018년	2018.04.16	제1호의안: 임시주주총회 소집의 건	가결	-

2018년	2018.03.29	제1호의안: 공동대표이사 규정 설정의 건제2호의안: 사내이사 김선태, 사내이사 한진석의 공동대표이사 선임의 건	가결	-

2018년	2018.03.08	제1호의안: 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2017년	2017.12.27	제1호의안: 2차 합병변경계약 체결의 건	가결	-

2017년	2017.12.15	제1호의안: 합병일정 변경의 건제2호의안: 임시주주총회 소집의 건(합병승인)제2호의안: 권리확정주주 기준일 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

2017년	2017.12.01	제1호의안: 1차 합병변경계약 체결의 건	가결	-

2017년	2017.11.08	제1호의안: 임시주주총회 소집의 건(사내이사 중임의 건)	가결	-

2017년	2017.09.11	제1호의안: 합병계약 체결의 건- 유진에이씨피씨기업인수목적 2호 주식회사	가결	-

2017년	2017.08.25	제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건(지정감사에 대한 수정재무상태표 승인)	가결	-

2017년	2017.07.28	제1호의안: 합병가액에 대한 적정성 평가용역 계약 체결의 건- 지율회계법인	가결	-

2017년	2017.07.24	제1호의안: 명의개서대리인 선임의 건	가결	-

2017년	2017.07.07	제1호의안: 임시주주총회 소집 결의의 건- 이사선임의 건(기타비상무이사, 사외이사)- 감사선임의 건- 정관일부 변경의 건	가결	-

2017년	2017.07.05	제1호의안 : 사규신규제정의 건	가결	-

2017년	2017.06.30	제1호의안 : 지정감사인 선임의 건- 삼정회계법인	가결	-

2017년	2017.05.25	제1호의안: IPO 추진의 건제2호의안: 감사인 지정 신청의 건	가결	-

2017년	2017.03.13	제1호의안: 제18기 재무제표(안) 승인의 건제2호의안: 제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2017년	2017.01.16	제1호의안: 2017년도 임시 주주총회 소집의 건(정관 일부변경에 관한 건)	가결	-

2016년	2016.12.30	제1호의안 : 임시주주총회 소집 결의의 건(정관일부 변경)	가결	-

2016년	2016.12.05	제1호의안: 신주인수권부사채 발행에 관한 건	가결	-

2016년	2016.11.10	제1호의안 : 임시주주총회 소집 결의의 건- 이사선임의 건(기타비상무이사 장명섭)- 정관일부 변경의 건	가결	-

2016년	2016.10.14	제1호의안 : 하나은행 시설자금 차입 상환의 건- 상환금 : 7.4억원 / 상환방법 : 타행 차입제2호의안 : 기업은행 시설자금 차입의 건- 안앵메가밸리 시설자금(7.4억원, 평촌IT지점)제3호의안 : 기업은행 시설자금 차입에 따른 담보제공의 건- 담보물 : 안양메가밸리 410호	가결	-

2016년	2016.03.29	제1호의안: 대표이사 선임에 관한 건	가결	-

2016년	2016.02.12	제1호의안: 제17기 재무제표(안) 승인의 건제2호의안: 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2016년	2016.01.07	제1호의안: 주식매수선택권 부여 취소(안)- 대상: 노기주(500주, 중도퇴사)	가결	-

2015년	2015.10.16	제1호의안: 하나은행 차입 만기 도래에 따른 연장의 건- 안양메가밸리 시설자금(8억원, 안양지점)	가결	-

2015년	2015.04.15	제1호의안 : 임시주주총회 소집 결의의 건- 감사 선임	가결	-

2015년	2015.03.06	제1호의안 : 의장 선출의 건(이재완->김선태)제2호의안 : 대표이사 보선의 건제3호의안 : 제 16기 재무제표(안) 승인의 건제4호의안 : 제 16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2014년	2014.11.07	제1호의안 : 대표이사 선임에 관한건제2호의안 : 서울지점폐지에 관한 건(등촌동)	가결	-

2014년	2014.10.23	제1호의안 : 임시주주총회 소집 결의 건- 사내이사 선임	가결	-

2014년	2014.07.01	제1호의안 : 금전소비대차계약에 관한건- 운전자금/10억/(주)한컴MDS(주)제2호의안 : 2014년도 임시 주주총회 소집의 건제3호의안 : 이사 후보자 지명의 건	가결	-

2014년	2014.03.14	제1호의안 : (주)한컴MDS와의 금전소비대차 계약 체결의 건- 운전자금(7억원, 2회에 걸쳐 차입)	가결	-

2014년	2014.02.18	제1호의안 : 제 15기 재무제표(안) 승인의 건제2호의안 : 제 15기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

(주) 당사는 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 남영선 감사를 신규선임하였습니다. 자세한 사항은 당사가 3월 29일 공시한 정기주주총회결과를 참고하시기 바랍니다.