솔디펜스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성당사의 이사회는 현재 사내이사 3명(이병경, 김혁성, 김채원), 사외이사 2명(최종원, 권재현)으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 이병경 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.2) 이사회의 권한 내용당사 이사회규정에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다.3) 이사회규정의 주요 내용

구분	세부내용

제3조
(권한)	ⓛ 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다② 이사회는 이사의 직무수행을 감독한다.

제4조
(구성)	① 이사회는 주주총회에서 선임되는 사내이사, 사외이사와 기타비상무이사로 구성한다.
② 이사회는 선임된 이사에 대하여 별도의 직무를 부여할 수 있다.

제5조
(의장)	① 이사회의 의장은 사내이사 중에서 이사회에서 선임한다.
②이사회는 의장의 유고 시 그 직무를 대행할 이사의 순서를 미리 정해둘 수 있다.

제10조
(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 회일 1일전에 회의의 일시, 장소, 부의안건 등을 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.
② 이사 및 감사 전원의 사전동의가 있을 때에는 전항의 절차없이 개최할 수 있다.

제11조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다
③ 전항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니한다.
④ 이사는 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 없다.

제13조
(이사의 직무집행에 대한 감독권)	① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단되는 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

제14조
(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 의사록의 원본은 본사에 비치한다.

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	0	2

-. 전영호 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다. (23.02.22) -. 23년도 제8기 정기주주총회 유영민 사외이사 선임 -. 유영민 사외이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다. (23.11.03) -. 23년도 제13기 임시주주총회 권재현 사외이사 선임

5) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

최종원(66.10.10)	-. 18.08~현재 법무법인 유한 중부로 대표변호사-. 17.08~18.06 서울남부지방 검찰청 검사장-. 15.12~17.07 춘천지방검찰청 검사장	이해관계 없음	결격사항 없음	-

권재현(76.03.10)	-. 10.04~현재 태율회계법인 회계사-. 07.11~10.03 삼덕회계법인 회계사-. 04.10~07.10 선명회계법인 회계사	이해관계 없음	결격사항 없음

* 전영호 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.(23. 02. 22)

* 유영민 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.(23. 11. 03)

2. 중요의결사항 등1) 중요의결사항 등

회차	일자	안건의 주요내용	의결현황	의결사항외에 중요한 보고안건이 있는 경우

01회차	23.01.30	1호 안건 : 신주인수권부사채에 대한 연체이자 면제 관련의 件	가결	-

2호 안건 : 신주인수권(금일백억원)에 대한 우선매수청구권 부여의 件	가결	-

02회차	23.02.16	1호 안건 : 2022년(제8기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-

2호 안건 : 임시주주총회 개최일 변경의 건	가결	-

3호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지 변경의 건	가결	-

03회차	23.03.16	1호 보고 : 2022년(제8기) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-

1호 안건 : 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

04회차	23.04.06	1호 안건 : ㈜이즈미디어 전환사채 회수 관련 진행 승인의 건	속행	-

05회차	23.05.18	1호 안건 : 임시주주총회 개최일 변경의 건	가결	-

2호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지 변경의 건	가결	-

3호 안건 : ㈜이즈미디어 전환사채 회수 관련 진행 승인의 건(속개)	가결	-

06회차	23.08.07	1호 보고 : 22년 재감사 계약 체결의 건	-	-

1호 안건 : 임시주주총회 개최일 변경의 건	가결

2호 안건 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 소각 결정의 건	가결	-

07회차	23.09.08	1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건	가결	-

2호 안건 : 전자투표 시행의 건	부결	-

08회차	23.09.27	1호 안건 : 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	-

2호 안건 : 임시주주총회 소집결의의 건	가결	-

09회차	23.10.19	1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건	가결	-

2호 안건 : 전자투표제도 시행의 건	가결	-

10회차	23.11.03	1호 안건 : 이사회 임시의장 선임의 건	가결	-

2호 안건 : 대표이사 선임의 건	가결	-

11회차	23.11.06	1호 안건 : 리튬플러스 Warrant 처리방안 검토의 건	가결	-

2호 안건 : 임시주주총회 소집결의의 건	가결	-

3호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지 변경의 건	가결	-

4호 안건 : 횡령배임사건에 대한 법률검토 결과 보고 및 고소절차 진행의 건	가결	-

12회차	23.11.10	1호 안건 : 외부조사 조사위원회 설치 및 위촉의 건	가결	-

13회차	23.11.29	1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건	가결	-

2호 안건 : 전자투표제도 시행의 건	가결	-

1호 보고 : 자문고문 용역 계약 등 관련 위법사항 검토 보고	-	-

14회차	23.12.15	1 호 안건 : 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	-

15회차	23.12.26	1호 안건 : 2022년 재감사(22년 기초잔액확정포함) 재무제표 승인의 건	가결	-

2) 이사별 참석현황

회차	일자	안건	오성록	지선필	이주석	정강호	김백산	정동규	전영호	이병경	김혁성	김채원	권재현	최종원	유영민	김관정	임신원	전종우	결과	비고

01회차	23.01.30	1호 안건 : 신주인수권부사채에 대한 연체이자 면제 관련의 件	찬성	찬성	-	찬성	-	반대	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	가결	- 반대 사유 : 회사의 이익이 되는 조치 필요

2호 안건 : 신주인수권(금일백억원)에 대한 우선매수청구권 부여의 件	찬성	찬성	-	찬성	-	반대	찬성	-	가결	- 반대 사유 : 절충안 제시 필요

02회차	23.02.16	1호 안건 : 2022년(제8기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	참석	가결

2호 안건 : 임시주주총회 개최일 변경의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	가결

3호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지 변경의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-	가결

03회차	23.03.16	1호 보고 : 2022년(제8기) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	확인	확인	확인	-	확인	-	확인	참석

1호 안건 : 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	가결

04회차	23.04.06	1호 안건 : ㈜이즈미디어 전환사채 회수 관련 진행 승인의 건	속행	속행	속행	-	속행	-	속행	참석	속행

05회차	23.05.18	1호 안건 : 임시주주총회 개최일 변경의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	불참	가결

2호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지 변경의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	가결

3호 안건 : ㈜이즈미디어 전환사채 회수 관련 진행 승인의 건(속개)	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	가결

06회차	23.08.07	1호 안건 : 임시주주총회 개최일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	가결

2호 안건 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 소각 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	가결

07회차	23.09.08	1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건	참석	참석	참석	-	-	참석	-	가결

2호 안건 : 전자투표 시행의 건	-	-	-	부결

08회차	23.09.27	1호 안건 : 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	참석	가결

2호 안건 : 임시주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	가결

09회차	23.10.19	1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	가결

2호 안건 : 전자투표제도 시행의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	가결

10회차	23.11.03	1호 안건 : 이사회 임시의장 선임의 건	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	가결

2호 안건 : 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

11회차	23.11.06	1호 안건 : 리튬플러스 Warrant 처리방안 검토의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	가결

2호 안건 : 임시주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

3호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

4호 안건 : 횡령배임사건에 대한 법률검토 결과 보고 및 고소절차 진행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

12회차	23.11.10	1호 안건 : 외부조사 조사위원회 설치 및 위촉의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	가결

13회차	23.11.29	1호 안건 : 임시주주총회 안건 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	가결

2호 안건 : 전자투표제도 시행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	가결

1호 보고 : 자문고문 용역 계약 등 관련 위법사항 검토 보고	확인	확인	확인	확인	-	확인

14회차	23.12.15	1 호 안건 : 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	가결

15회차	23.12.26	1호 안건 : 2022년 재감사(22년 기초잔액확정포함) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	참석	가결

3) 이사회내 위원회당사는 공시제출일 기준 해당사항 없습니다.

3. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다.

2) 보고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직명	성 명	추천인/선임배경	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

사내이사(대표이사)	이병경	주주제안	경영총괄(이사회 의장)	해당없음	-	3년	-	-

시내이사	김혁성	주주제안	경영자문	해당없음	직원	3년	-	-

사내이사	김채원	주주제안	경영자문	해당없음	직원	3년	-	-

사외이사	최종원	이사회	경영자문	해당없음	-	3년	-	-

사외이사	권재현	주주제안	내부통제	해당없음	-	3년	-	-

4. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원 조직 현황

부서명	직원수	직위	주요 활동내역

기획팀	4	차장 1명,대리 1명,사원 2명(평균 4년)	-. 내부회계관리제도 운영/평가 지원 외-. 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이미 특정분야에 대한 전문성을 갖추고 있어, 별도의 교육을 실시하고 있지 않습니다.