솔디펜스 분기보고서 (2022.03)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관의 최근 변경일본 분기보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 7월 22일 입니다.

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.29	제 3기 정기주주총회	제1조 (상호) : 상호변경제4조 (공고방법) : 홈페이지 주소 변경	상호변경에 따른 주소변경 등

2018.03.29	제 3기 정기주주총회	제42조 (대표이사의 선임) : 조문 변경제 43조 (대표이사의 직무) : 조문 변경	경영효율화를 위한 조문변경

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제2조 (목적) : 전기자동차 개발 및 제조업 등	전지자동차 및 전기충전기 사업관련 사업목적 추가

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제 8조(주권의 발행과 종류) : 삭제	주권 전자등록의무화에 따라 삭제 (전자증권법 §25 ①)

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제8조의2(주식 등의 전자등록) :전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제14조(명의개서대리인) :주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) : 문구수정	문구수정

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제16조 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등의 신고) : 삭제	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제19조(사채발행에 관한 준용규정) :제 14조의 규정은 사채발행에 준용한다.	제 16조의 삭제에 따른 문구정비

2019.03.26	제 4기 정기주주총회	제57조(외부감사인의 선임) :[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률]의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정	법률 명칭변경에 따른 자구수정[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2019.06.11	제 5기 임시주주총회	제1조(상호) : 상호변경	기업이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

2019.06.11	제 5기 임시주주총회	제2조 (목적) : 생명과학 기술이전 및 판매업 등	사업다각화를 위한 사업목적 추가

2019.06.11	제 5기 임시주주총회	제10조 (신주인수권) :발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위	신주인수권 발행주식총수 범위 변경

2019.06.11	제 5기 임시주주총회	제17조 (전환사채의 발행) :사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위	전환사채 발행한도 변경

2019.06.11	제 5기 임시주주총회	제18조(신주인수권부사채의 발행) :사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위	신주인수원부사채 발행한도 변경

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제1조(상호) : 상호변경	기업이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제2조 (목적) : 전기자동차 개발 및 제조업 등 삭제	사업목적 추가 및 삭제

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제4조 (공고방법) : 홈페이지 주소 변경	상호변경에 따른 홈페이지 도메인 변경

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) :회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.	주주명부 폐쇄기간 단축

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제17조 (전환사채의 발행) :시가하락에 따라 전환사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2항에 의거 행사가액을 조정한다.	전환사채 발행규정 추가

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제18조(신주인수권부사채의 발행) :시가 하락에 따라 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 제2호에 의거 행사가액을 조정한다.	신주인수권부사채 발행규정 추가

2019.08.09	제 6기 임시주주총회	제32조 (이사의 수) : 회사의 이사는 3인 이상 9인 이하로 한다.	이사 총수 제한규정 추가

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제1조 (상호) : 상호변경제4조 (공고방법) : 홈페이지 주소 변경	상호변경에 따른 주소변경 등

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제5조 (발행주식총수) :회사의 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.	주식총수 변경

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제10조(신주인수권) :발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위	신주인수권 발행한도 변경

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) :이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.	[주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률]시행에 따라 근거를 신설

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제32조(이사의수) : 회사의 이사는 3명 이상 6명 이하로 한다.	이사의 수 재정비

2020.03.30	제 5기 정기주주총회	제41조2(담보제공 및 보증행위의 금지) :이해관계자에 대한 담보제공 금지 등	특수관계인의 담보제공 금지를 위한 조항 신설

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제2조 목적사항항공 전자 장비 및 동 부품의 설계, 제조, 판매 등	영위하지 않는 사업 삭제 및 사업목적 추가

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제8조2 주식등의 전자등록회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제11조 신주배당기산일배당 기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따른 개정

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제12조 주식매수선택권신주에 대한 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따라 개정

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제12조의2 우리사주매수선택권	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따라 개정

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제17조 전환사채의 발행	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따라 개정

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제18조 신주인수권부사채의 발행	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따라 개정

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제20조 소집시기회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제45조 감사의 선임	상법 제409조3항 내용 반영감사 선임 및 해임 조문 정비

2021.05.20	제8기 임시주주총회	제54조 이익배당	상법 제350조 제3항 및 관련 규정의 삭제에 따라 개정

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제1조 : 상호변경전 : (주)이디티 변경후 : (주)휴센텍	기업이미지 제고 및 사업 다각화를 위한 상호변경

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제2조 : 목적바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업	중복된 사업 내용 삭제 및 사업목적 추가

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제4조 : 공고방법홈페이지 주소 변경	상호변경에 따른 홈페이지 도메인 변경

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제15조 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일	상법 개정내용 반영

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제32조 : 이사의 수이사는 3명 이상 8명 이하	이사의 수 변경

2021.07.22	제9기 임시주주총회	제44조 : 감사의 수1인 이상 2인 이하	감사의 수 변경