솔디펜스 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	975,000,000	25,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	115,778,305	5,309,733	121,088,038	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	92,622,644	5,309,733	97,932,377	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	92,622,644	5,309,733	97,932,377	(*1) (*2)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,155,661	0	23,155,661	-

Ⅴ. 자기주식수	14,283	0	14,283	(*3)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,141,378	0	23,141,378	(*4)

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.06	0.00	0.06	-

(*1) 2024년 6월 25일, 2025년 3월 5일 전환청구로 인해 상환전환우선주 전량 보통주 전환되었습니다.(*2) 2025년 9월 10일, 액면병합으로 인해 당사가 발행한 주식 1주의 액면가가 변경(100원 →500원) 되었으며 발행주식총수가 115,778,305주에서 23,155,661주로 변경되었습니다.(*3) 액면병합으로 인해 발생한 단수주 5,283주를 취득하였습니다.(*4) 최대주주 및 최대주주 특수관계인의 의무보유 수량 (7,183,201주)을 포함한 주식수 입니다.-. 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주이며, 보고서 제출일 기준 당사가 발행한 주식의 총수는 23,155,661주 입니다. 유통주식수는 자기주식14,283주를 제외한 23,141,378주 입니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	45,003	5,283	0	36,003	14,283	(*)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	45,003	5,283	0	36,003	14,283	(*)

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 액면병합으로 인해 기초 자기수식 보유수량 45,003주가 9,000주로 변경되었으며, 단수주 5,283주를 취득하였습니다.

3. 자기주식 취득에 대한 주요사항보고서 제출 -. 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 중 해당사항 없습니다. 4. 자기주식 소각현황 -. 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 중 해당사항 없습니다.

5. 자기주식 보유현황 -. 최근 사업연도말일을 기준으로 발행주식총수의 1% 이하의 자기주식을 보유하고 있어 해당사항이 없습니다.

6. 종류주식 발행현황종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2021년 09월 16일

주당 발행가액(액면가액)	1,130	100

발행총액(발행주식수)	5,999,998,290	5,309,733

현재 잔액(현재 주식수)	0	0

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	본 건 우선주식은 참가적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당을 우선 배당받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	주주

상환조건	본 건 우선주식은 참가적 우선주로 인수인은 본건 우선주식을 보유하는 동안 1주당 발행가액 기준 연 1%의 배당을 우선 배당받고, 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

상환방법	우선주식의 주주가 우선주식의 존속기간까지 본건 주식의 상환을 요청하는 경우, 상법 제462조에 따른 배당가능 이익의 범위 내에서 이를 상환하여야 한다.회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 1개월 이내에 현금상환하기로 한다.

상환기간	2022년 09월 16일 ~ 2026년 09월 15일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환가액은 최초 발행가액과 동일하다.전환비율은 1:1로 한다.(*) 전환가액 조정 사항 : 참고사항 참조

발행이후 전환권행사내역	Y

전환청구기간	2022년 09월 16일 ~ 2026년 09월 15일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	0

의결권에 관한 사항	본건 우선주식의 주주는 주식 일주당 보통주와 동일하게 일개의 의결권을 갖는다. 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 일주당 일개의 의결권을 갖는다.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(*) 공시 서류제출일 현재 전량 전환권 행사가 완료되었습니다. [참고사항]

가. 신주의 발행가액 조정당사는 법무법인을 선정하여 법률자문을 받은 결과 액면가를 초과하는 범위 내에서 전환가액을 회계법인 등을 통하여 공정가치로 평가하여 전환가액의 조정을 할 수 있으며, 연 1회 전환가액을 조정하는 것이 타당하다고 판단하였습니다.상기와 같은 조정사유와 당사의 주권매매거래정지로 인하여 [자본 시장 및 금융투자업에 관한 법률]에서 정한 외부평가기관의 자격을 갖춘 회계법인을 선정하여, 1주당 주식가치를 평가한 결과 주당 310원으로 산출되었습니다.

구분	주식가치(원)	비고

회계법인의 평가	310	WACC 15.06%, 영구성장률 1% 적용

주식가치의 최대 범위	299~322	-

최종 전환가액	310	-

나. 전환에 관한 사항1) 1개월 가중평균주가 : -2) 1주일 가중평균주가 : -3) 최근일 가중평균주가 : -4)산술평균주가((가+나+다)/3) : -5) 기준주가(Max(다,라)) : -6) 최저 조정한도 : 100원7) 조정전 전환가액 : 1,130원8) 조정후 전환가액 : 310원9) 조정비율 : 3.6415612903

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2024년 06월 25일	3,097,344	11,290,318

2025년 03월 05일	2,212,389	8,064,513