솔디펜스 분기보고서 (2021.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지않으며, 주주총회에서 선임된 비상근 감사 2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사규정에 따라 회사 내 모든 정보에 접근할 권한, 관계자의 출석 및 답변을 요구할 권한 등을 부여하고 있습니다.

조항	내용

제1조(목적)	이 규정은 주식회사 이디티(구,유니맥스글로벌)(이하 ‘회사’라 한다)의 감사가 감사업무를 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준을 정함을 목적으로 한다.

제5조(독립성과 객관성의 원칙)	① 감사는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다.
② 감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다.

제6조(직무)	① 감사는 이사의 직무 집행을 감사한다.
② 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.
1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색
3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태에 대한 평가 및 보고
4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
8. 회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고ㆍ고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인
9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사

제7조(권한)	① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표
12. 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
13. 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의보고 수령
14. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.

다. 감사 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

남영선	-	연세대학교 행정학과 졸업(주)한화 방산/화약부문 총괄대표이사한화석유화학 여천공장 경영지원부문장한화그룹 경영관리실 감사팀한화그룹 상근 고문	예	-	ㆍ한화그룹 경영관리실 감사팀ㆍ한화석유화학 여천공장 경영지원부문장

박동주	-	99.07 ~ 20.10 검찰 수사관20.11 ~ 현재 법무사	-	-	-

-. 당사는 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 남영선 감사를 신규선임하였습니다.-. 당사는 2022년 7월 22일 임시주주총회에서 박동주 감사를 신규선임하였습니다.

라. 감사의 독립성당사의 감사는 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계가 없으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사의 주요활동내역

감사별 참석현황

회차	일자	안건의 주요내용	남영선	박진석	의결현황	의결사항외에 중요한 보고안건이 있는 경우

1회차	21.02.05	제1호 안건 : 20년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	-	가결	- 20년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

2회차	21.03.09	제1호 안건 : 정기주주총회 소집결의의 건	불참	-	가결	-

제2호 안건 : 전자투표 채택의 건	가결	-

3회차	21.03.24	제1호 안건 : 타법인 출자의 건	불참	-	부결	-

제2호 안건 : 소명섭 사내이사의 대표이사(각자대표) 선임의 건	가결	-

제3호 안건 : 박종완 대표이사 해임의 건	부결	-

4회차	21.04.08	제1호 안건 : 대표이사 해임의 건	불참	-	가결	-

제2호 안건 : 임시주주총회 소집결의의 건	가결	-

제3호 안건 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	-

제4호 안건 : 경영지배인 선임 및 해임의 건	가결	-

제5호 안건 : 전자투표제도 시행의 건	가결	-

5회차	21.04.13	제1호 안건 : 제3자 배정 증자의 건	불참	-	가결	-

6회차	21.04.21	제1호 안건 : 제3자 배정 세부내역 변경의 건	불참	-	가결	-

7회차	21.05.04	제1호 안건 : 임시주주총회 소집결의 기재정정	불참	-	가결	-

8회차	21.05.24	제1호 안건 : 전환사채 발행의 건	찬성	-	가결	-

제2호 안건 : 대표이사 선임의 건	찬성	-	가결	-

제3호 안건 : 임시주주총회 소집결의의 건	찬성	-	가결	-

9회차	21.05.31	제1호 안건 : 전환사채 세부내역 변경의 건	불참	-	가결	-

10회차	21.06.24	제1호 안건 : 이사회 의장 지정의 건	찬성	-	가결	-

제2호 안건 : 자회사 설립 투자의 건	찬성	-	가결	-

11회차	21.07.01	제1호 안건 : 금융상품 가입의 건	불참	-	가결	-

12회차	21.07.06	제1호 안건 : 임시주주총회 소집결의 기재정정의 건	불참	-	가결	-

제2호 안건 : 전자투표제도 채택의건	불참	-	가결	-

13회차	21.07.12	제1호 안건 : 제3자배정유상증자의 건	불참	-	가결	-

제2호 안건 : 소액유상증자의 건	불참	-	가결	-

14회차	21.07.15	제1호 안건 : 제3자배정 소액 유상증자 세부내역 변경의 건	불참	-	가결	-

15회차	21.07.19	제1호 안건 : 공장매입의 건	불참	-	가결	-

제2호 안건 : 전환사채 발행의 건	불참	-	가결	-

16회차	21.07.29	제1호 안건 : 전환사채 세부내역 변경의 건	불참	찬성	가결	-

17회차	21.07.29	제1호 안건 : 전환사채 세부내역 변경의 건	불참	찬성	가결	-

18회차	21.07.30	제1호 안건 : 전환사채 세부내역 변경의 건	불참	찬성	가결	-

19회차	21.08.13	제1호 안건 : 사모투자합자회사 20억 지분출자의 건	찬성	찬성	가결	-

제2호 안건 : 컨설팅용역계약 및 에스크로/자금관리 계약 체결의 건	찬성	찬성	가결	-

20회차	21.08.19	제1호 안건 : 금전대여 50억 집행의 건	찬성	불참	가결	-

21회차	21.08.23	제1호 안건 : 전환사채 발행 세부내역 변경의 건	찬성	불참	가결	-

제2호 안건 : 유상증자(제3자배정)(상환전환우선주)발행 세부내역 변경의 건	찬성	불참	가결	-

22회차	21.08.31	제1호 안건 : 자회사(이솔루션) 자금대여의 건	불참	찬성	가결	-

23회차	21.09.01	제1호 안건 : 유상증자(제3자배정)(상환전환우선주)발행 세부내역 변경의 건	찬성	불참	가결	-

24회차	21.09.03	제1호 안건 : 타법인 출자의 건	찬성	찬성	가결	-

제2호 안건 : 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	가결	-

25회차	21.09.06	제1호 안건 : 통화안정증권(통안채) 매수의 건	찬성	찬성	가결	-

26회차	21.09.28	제1호 안건 : 유상증자(제3자배정)(상환전환우선주)발행 세부내역 변경의 건	찬성	불참	가결	-

27회차	21.10.07	제1호 안건 : 전환사채 세부내역 변경의 건	불참	불참	가결	-

28회차	21.11.05	제1호 안건 : 전환사채 세부내역 변경의 건	불참	참석	가결	-

제2호 안건 : 담보제공명령에 따른 파산신청 채권액 105억원 공탁의 건	불참	참석	가결	-

바. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

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-. 해당사항 없습니다.

사. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	자산총액 5천억 미만

아. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	3	부장 1명,차장 1명,
대리 1명 (평균 4.6년)	-. 내부회계관리제도 운영/평가 지원 외-. 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

-. 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법 지원조직이 없습니다.