솔디펜스 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제13기 임시주주총회제14기 임시주주총회

1) 집중투표제

당사는 보고서 제출일 현재 정관 제33조 제3항에 의거하여 집중투표제를 배제하고 있습니다.

배제시기	주요내용

2017.07.24(개정)	정관 제33조(이사의 선임)
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

2) 서면투표제 및 전자투표제당사는 작성기준일 현재 서면투표제를 채택하지 않고 있습니다. 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따라 2023년 11월 03일, 2023년 12월 14일 개최된 임시주주총회에서 전자투표제도를 도입하여 적용하였습니다.

배제시기	주요내용

2017.07.24(개정)	정관 제22조(소집통지 및 공고)
① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항에 관하여 주주총회일의 2주 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본 지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 소수주주권의 행사여부 공시대상기간 중 소수주주권 행 사 및 기타 소송과 관련된 사항은 없습니다.

3. 경영권 경쟁

사건의 명칭	원고ㆍ신청인	청구내용	관할법원	제기일자	판결ㆍ결정내용

임시주주총회소집허가 신청	1. 주식회사 큰솔2. 엄재석	1. 신청인들에게 별지목록 기재안건을 회의의 목적사항으로 하는 사건 본인의 임시주주총회를 소집할 것을 허가한다.2. 제1항의 임시주주총회 의장은 김원국(1978.2.12)으로 한다.3. 신청비용은 사건본인이 부담한다.	수원지방법원안양지원	2023-10-10	2023-10-19소취하

4. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	80,294,434	-

우선주	5,309,733	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	45,003	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	80,249,431	-

우선주	5,309,733	-

5. 주식사무

정관상의신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다
1. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 100 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 통한 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회의 시기	제20조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

주주명부폐쇄기준일	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정할 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 : 02-2073-8110 서울시 영등포구 여의도동 국제금융로 8길 26

주주에 대한 특전	해당사항 없음

공고게재신문	한국경제신문

공고게재 홈페이지 주소	http://www.hucentech.com

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	의 안 내 용	가 결 여 부	비 고

제8기 정기주주총회(2023.03.31)	제1호의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사외이사 유영민 선임의 건제3호의안 : 이사 보수 한도의 건제4호의안 : 감사 보수 한도의 건	제1호의안 : 가결제2호의안 제2-1호의안 : 가결제3호의안 : 가결제4호의안 : 가결

제12기 임시주주총회(2023.09.25)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 윤석완 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 이지은 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사내이사 최준석 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사내이사 황석윤 선임의 건제3호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사외이사 최창무 선임의 건	제1호의안 : 부결제2호의안 : 안건철회로 인해 안건 미 상정제3호의안 : 안건철회로 인해 안건 미 상정	주주제안 철회

제13기 임시주주총회(2023.11.03)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 이병경 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 김혁성 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사내이사 김채원 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사내이사 김선동 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사외이사 권재현 선임의 건제4호의안 : 감사 선임의 건제4-1호의안 : 비상근감사 김관정 선임의 건	제1호의안 : 가결제2호의안 제2-1호의안 : 가결 제2-2호의안 : 가결 제2-3호의안 : 가결 제2-4호의안 : 미상정제3호의안 제3-1호의안 : 가결제4호의안 제4-1호의안 : 미상정	후보자의 사임서 제출로 인해 미상정(2-4호의안,4-1호의안)

제14기 임시주주총회(2023.12.14)	제1호의안 : 감사 선임의 건 - 제1-1호의안 : 비상근감사 김관정 선임의 건 - 제1-2호의안 : 비상근감사 임신원 선임의 건	제1호의안 제1-1호의안 : 가결 제1-2호의안 : 가결