골프존 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사로 구성되어 있으며 , 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다 . 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『 VIII. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다 .

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

주1) 사외이사 변동현황은 2023년 03월 31일 정기주주총회에 대한 결과 입니다.

3. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내 이사	사외 이사

최덕형(출석률:100%)	박강수(출석률:100%)	장철호(출석률:100%	김형완(출석률:100%)	박기태(출석률:100%)	김진영(출석률:100%)	설정덕(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반여부

2023.01.19(수시1차)	○ 베트남법인 업무위탁 계약 체결의 건○ 골프존조이마루 업무위탁 계약 체결의 건○ 골프존 후원선수 해외훈련 대행 용역 계약 체결의 건○ 골프존조이마루 회원권 구매의 건	가결가결가결가결	찬성---	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	주2)

2023.02.28(정기1차)	○ 제8기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건○ 골프존 업무제공 계약 체결의 건 - 골프존뉴딘홀딩스 업무제공 계약 체결의 건 - 골프존데카 업무제공 계약 체결의 건 - 골프존씨엠 업무제공 계약 체결의 건 - 골프존조이마루 업무제공 계약 체결의 건 - 뉴딘콘텐츠 업무제공 계약 체결의 건 - 골프존커머스 업무제공 계약 체결의 건○ 골프존 업무위탁 계약 체결의 건 - 골프존뉴딘홀딩스 업무위탁 계약 체결의 건 - 뉴딘콘텐츠 업무위탁 계약 체결의 건○ 전자투표 도입의 건○ 기부여한 주식매수선택권 中 22년분 행사가능주식수 확정의 건○ 주식매수선택권 부여의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성-찬성찬성-찬성찬성-찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2023.03.16(수시2차)	○ 제8기 현금배당 결정의 건○ 제8기('22.1.1~'22.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건○ 제8기 정기주주총회 소집 결의 건○ 골프존카운티 업무제공 계약 체결의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2023.03.31(수시3차)	○ 대표이사 선임의 건○ 이사회 의장 선임의 건○ 골프존데카 자금 대여의 건○ 뉴딘파스텔 업무협약 진행의 건○ 종사업장 설치 및 폐지의 건 - 종사업장 설치의 건 - 종사업장 폐지의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	주2)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2023.04.26(정기2차)	○ 종사업장 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.05.24(수시4차)	○ 골프존씨엠과의 자산 양수도 계약 체결의 건○ 골프존씨엠 증자의 건○ 종사업장 설치의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2023.06.26(정기3차)	○ 골프존GDR아카데미와의 위탁운영 계약 체결의 건○ 골프존커머스와의 골프존패스 제휴 계약 체결의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2023.07.24(수시5차)	○ 골프존데카 자금 대여의 건○ 골프존GDR아카데미 업무제공 계약 체결의 건○ 종사업장 폐지의 건	가결가결가결	찬석찬성찬성	찬석찬성찬성	찬석찬성찬성	찬석찬성찬성	찬석찬성찬성	찬석찬성찬성

2023.08.28(정기4차)	※보고사항○ ESG 경영 추진 경과 보고	-	출석	출석	출석	출석	출석	출석

2023.11.01(정기5차)	○ 골프존파크 직영점 매각의 건○ GDR아카데미 직영점 폐점의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2023.11.08(수시6차)	○ 골프존데카 주식교환을 통한 완전 자회사 전환의 건 - 골프존-골프존데카 주식교환계약 체결의 건 - 권리주주 확정 기준일 지정의 건 - 자기주식 처분의 건 ○ 골프존GDR아카데미와의 위탁운영 계약 변경의 건○ GDR아카데미 직영점 출점의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2023.11.28(수시7차)	○ 중국법인 특별 판매장려금 지급 계약 체결의 건 ○ 골프존 브랜드 공동 마케팅 계약 체결의 건	가결가결	--	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2023.12.18(정기6차)	○ 분 할계획서 승인의 건○ 골프존뉴딘홀딩스와의 임대차 계약 체결의 건 - 임대차 계약 임대면적 추가의 건 - 임대차 계약 갱신의 건○ 조이마루 복합동 5층 임대차 및 시설이용 계약 갱신의 건○ 골프존조이마루 회원권 구매의 건	가결가결가결가결가결	찬성----	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2023.12.28(수시8차)	○ 골프존-골프존데카 주식교환 승인의 건○ 골프존씨엠 자금 대여의 건○ 베트남법인 업무위탁 계약 연장 체결의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

주1) 안건에 대한 이해관계자인 이사는 의결권 제외로 "-" 표시 하였습니다.주2) 2023년 03월 31일 김형완 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였으며, 설정덕 사외이사가 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

4. 이사회내 위원회 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

성명	활동분야	추 천 인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사 (이사회 의장)	이사회	기획 및 관리업무 총괄	해당없음	등기임원	3년	연임(1회)

박강수	대표이사	GS, GDR, 미디어사업 등 총괄	해당없음	특별관계자	3년	연임(1회)

장철호	사내이사	차세대 R 총괄	해당없음	해당없음	3년	-

박기태	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	-

김진영	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	-

설정덕	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	-

주1) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.주2) 상기 이사는 공시기준일 기준으로 작성되었습니다.

회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

6. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황

(기준일: 2023년 12월 31일)

부서(팀)명	담당직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	프로(평균 3년 6개월)	이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 08월 28일	기획실	박기태, 김진영	해당사항 없음	회사경영 관련 주요사항