골프존 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『VIII. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

3. 중요의결사항 등1) 이사회 운영규정의 주요 내용■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의2) 이사회의 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내 이사	사외 이사

최덕형(출석률:100%)	박강수(출석률:100%)	박영선(출석률:100%)	장철호(출석률:100%	이병창(출석률:91%)	김명진(출석률:100%)	김형완(출석률:91%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

2021.01.29(수시1차)	○ 골프존미디어 거래 계약 체결의 건○ 골프존카운티 거래 계약 체결의 건○ 골프존뉴딘홀딩스 IGS 계약 체결의 건○ 골프존조이마루 IGS 계약 체결의 건○ 그룹사 IGS 계약 체결의 건○ 골프존GDR아카데미 업무위탁 운영 계약 체결의 건○ 미주법인 자산 매각 진행의 건○ 중국법인 판매 기본 계약 체결의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성--찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성-찬성찬성찬성-찬성	-	찬성찬선찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬선찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬선찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2021.02.25(정기1차)	○ 제6기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건○ 골프존뉴딘홀딩스 조이마루 복합동 5층 임대 계약 연장의 건○ 뉴딘콘텐츠 신규 플랫폼 개발 용역 계약 체결의 건	가결가결가결	찬성-찬성	찬성찬성찬성	찬성-찬성	-	불참불참불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2021.03.11(수시2차)	○ 제6기 정기주주총회 소집결의의 건○ 제6기 현금배당 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2021.03.18(수시3차)	○ 제6기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건○ 제6기 정기주주총회 안건 변경의 건○ 2021년 골프존뉴딘홀딩스 브랜드 사용권 계약 체결의 건○ 2021년 골프존카운티 업무제공 계약 체결의 건○ 지씨구미 연습장 골프공 공급 계약 체결의 건○ 뉴딘파스텔 업무협약 계약 체결의 건○ 골프존조이마루 부동산 임대차 계약 체결의 건○ GOLFZON(HK) HOLDINGS 증자의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성-찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2021.04.26(정기2차)	○ GDR 직영점 출점의 건○ 뉴딘콘텐츠 용역 계약 체결의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2021.06.28(정기3차)	○ GOLFZON CHINA 온라인 서비스 계약 체결의 건○ 해외법인 온라인 서비스 계약 변경의 건	가결가결	-찬성	-찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2021.07.26(수시4차)	○ 뉴딘콘텐츠 Vision Home 업무위탁 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.08.30(정기4차)	○ 뉴딘콘텐츠 GOLMAP 앱 개발 용역 계약 체결의 건○ 중국 내 '골프존' 브랜드 공동 마케팅 계약 체결의 건	가결가결	찬성-	찬성-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참

2021.09.27(수시5차)	○ 중국법인 특별장려금 지급 계약 체결의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.11.22(정기5차)	○ 미주법인 증자의 건○ GDR 직영점 출점의 건○ GOLMAP 기능개선 계약 체결의 건○ 골프존조이마루 임대차 계약 갱신의 건○ 방이동 테스트룸 전대차 계약 갱신의 건○ 내부회계관리 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성-찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2021.12.27(정기6차)	○ 골프존뉴딘홀딩스와의 임대차 계약 갱신의 건○ 조이마루 복합동 5층 임대차 및 시설이용 계약 연장의 건	가결가결	--	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

*) 안건에 대한 이해관계자인 이사는 의결권 제외로 "-" 표시 하였습니다.**) 2021년 03월 26일 박영선 사내이사가 일신상의 사유로 사내이사직에서 사임하였습니다.

4. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

성명	활동분야	추 천 인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사 (이사회 의장)	이사회	기획 및 관리업무, 글로벌 사업 총괄	해당없음	계열사 등기임원	3년	-

박강수	대표이사	GS, GDR, 미디어사업 등 총괄	해당없음	특수관계인	3년	-

장철호	사내이사	차세대 R 총괄	해당없음	-	3년	-

김형완	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

김명진	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

이병창	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

주1) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.주2) 상기 이사진은 공시기준일로 작성되었습니다.

회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 6. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획팀 (연락처 : 070-8640-6273)

6-1. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중에 사외이사에 대한 교육을 실시하지 않았으나, 향후 적합한 교육을 실시할 예정입니다