골프존 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『VIII. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

3. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내 이사	사외 이사

최덕형(출석률:100%)	박강수(출석률:100%)	장철호(출석률:100%	박기태(출석률:100%)	김진영(출석률:100%)	설정덕(출석률:100%)	이재진(출석률:100%)	서원익(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

2025.02.27(정기1차)	1. 제10기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 골프존클라우드 증자의 건3. GDR아카데미 직영점 폐점의 건4. 골프존GDR아카데미 업무 위탁 계약 체결의 건5. 골프존뉴딘홀딩스 업무 위탁 계약 체결의 건6. 골프존뉴딘홀딩스 임대차 계약 체결의 건6-1. 골프존뉴딘홀딩스 임대차 계약 체결의 건 (계약서 갱신)6-2. 골프존뉴딘홀딩스 임대차 계약 체결의 건 (임대면적 변경)7. 2025년 기부금 출연의 건※ 보고사항1. 2024년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건2. GDR아카데미 직영점 폐점 현황	가결가결가결가결가결가결가결가결--	찬성찬성찬성찬성---찬성출석출석	찬성찬성찬성-찬성찬성찬성찬성출석출석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성출석출석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성출석출석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성출석출석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성출석출석	주2)	주3)

2025.03.13(정기2차)	1. 재10기 현금배당 결정의 건2. 제10기 (연결)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건3. 제10기 정기 주주총회 소집 결의의 건4. 이사에 대한 겸업 승인의 건5. 기부여한 주식매수선택권 中 '24년분 행사가능주식수 확정의 건※ 보고사항1. 2024년 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건2. GDR아카데미 직영점 폐점 현황	가결가결가결가결가결--	찬성찬성찬성찬성찬성출석출석	찬성찬성찬성찬성찬성출석출석	찬성찬성찬성찬성찬성출석출석	찬성찬성찬성찬성찬성출석출석	찬성찬성찬성찬성찬성출석출석	찬성찬성찬성찬성찬성출석출석

2025.03.28(수시1차)	1. 대표이사 선임의 건2. 관계사 업무 제공 계약 체결의 건2-1. 골프존뉴딘홀딩스 업무 제공 계약 체결의 건2-2. 골프존커머스 업무 제공 계약 체결의 건2-3. 골프존조이마루 업무 제공 계약 체결의 건※ 보고사항1. 준법지원인의 준법통제활동 내역	가결가결가결가결-	찬성-찬성-출석	찬성찬성찬성찬성출석	찬성찬성찬성찬성출석	찬성찬성찬성찬성출석	주2)	찬성찬성찬성찬성출석	찬성찬성찬성찬성출석

2025.05.08(정기3차)	1. 골프존카운티 업무 제공 계약 체결의 건2. 골프존파스텔 주식양수도 계약 체결의 건3. 내부회계관리규정 및 내부회계관리지침 개정의 건4. GDR아카데미 폐점의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	주3)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2025.08.04(정기4차)	1. 자금세탁방지 업무규정 개정의 건2. 준법지원인 선임의 건3. 2025년 기부금 출연의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2025.11.03(정기5차)	1. 골프존커머스와의 골프존패스 제휴 계약 변경의 건2. 골프존홀딩스 임대차 계약 변경의 건2-1. 골프존타워서울 임대차 계약 갱신2-2. 골프존조이마루 임대차 계약 갱신3. 골프존조이마루 회원권 구매의 건※ 보고사항1. GDR아카데미 직영점 폐점 현황	가결가결가결가결-	찬성---출석	찬성찬성찬성찬성출석	찬성찬성찬성찬성출석	찬성찬성찬성찬성출석	찬성찬성찬성찬성출석	찬성찬성찬성찬성출석

주1) 안건에 대한 이해관계자인 이사는 의결권 제외로 "-" 표시 하였습니다.
주2) 2025년 03월 25일 김진영 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였으며, 이재진 사외이사가 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.주3) 2025년 03월 28일 개최한 제10기 정기주주총회에서 서원익 후보가 정부공직자윤리위원회의 취업심사 완료를 효력발생 조건부로 선임됨에 따라 상법 제386조, 제393조의2, 제415조의2에 의거하여 후보자의 선임이 확정되기 전까지 감사위원인 사외이사로 박기태 사외이사가 권리의무를 유지하게 되었습니다. 또한, 서원익 후보는 2025년 04월 25일 정부공직자윤리위원회의 취업승인이 완료됨에 따라 감사위원인 사외이사로 선임되었습니다.

4. 이사회내 위원회 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

성명	활동분야	추 천 인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사 (이사회 의장)	이사회	기획 및 관리업무 총괄	해당없음	등기임원	3년	연임(1회)

박강수	대표이사	GS, GDR, 미디어사업 등 총괄	해당없음	특별관계자	3년	연임(2회)

장철호	사내이사	차세대 R 총괄	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

이재진	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	-

서원익	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	-

설정덕	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	-

주1) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.주2) 상기 이사는 공시기준일 기준으로 작성되었습니다.

회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

6. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황

(기준일: 2025년 12월 31일)

부서(팀)명	담당직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	프로(평균 5년)	이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 08월 28일	기획실	박기태, 김진영	대외 일정(설정덕)	회사경영 관련 주요사항

2024년 12월 23일	기획실	박기태, 김진영, 설정덕	해당사항 없음	골프존 경영현황 및 경영전략