골프존 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『VIII. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

*) 제5기 정기주주총회에서 김형완 사외이사가 연임되었습니다. ('20.03.27부)

3. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의 (2) 이사회의 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내 이사	사외 이사

박기원(출석률:100%)	최덕형(출석률:100%	박강수(출석률:100%)	박영선(출석률:100%)	김천광(출석률:100%)	이병창(출석률:92%)	김명진(출석률:100%)	김형완(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

2020.01.17(수시1차)	○ GDR 직영점 출점의 건○ 골프존GDR아카데미 업무위탁 계약 체결의 건○ 골프존조이마루 업무위탁 계약 체결의 건 ○ 골프존카운티 골프코스 제휴 영업 대행 계약 체결의 건 ○ 골프존미디어 광고슬롯 구매 계약 체결의 건 ○ 골 프존미디어 광고슬롯 상계 거래 계약 체결의 건 ○ 골 프존뉴딘홀딩스 임대차 계약 진행의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬선찬성찬성찬성찬성찬성	선임전	찬성-찬성찬성찬성찬성찬성	선임전	찬성찬성찬성찬성--찬성	찬성찬선찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬선찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬선찬성찬성찬성찬성찬성

2020.02.27(정기1차)	○ 제5기 (연결)재무제표 승인 및 영업보고서 승인의 건○ GDR 직영점 출점의 건○ 홍콩 JV출자 진행의 건○ 베트남법인 GL 업무위탁 계약 체결의 건 ○ 골프존카운티 골프존GS광고 진행의 건 ○ 뉴 딘파스텔 금전소비대차 계약 연장의 건 ○ 뉴 딘파스텔 업무협약 체결의 건 ○ 뉴 딘파스텔 후원금 지급의 건 ○ 골 프존뉴딘홀딩스 서울사옥 임대차 계약 변경의 건 ○ 골 프존GDR아카데미 전대차 갱신 계약 체결의 건 ○ 골 프존뉴딘홀딩스 조이마루 임대차 계약 변경의 건 ○ 골 프존뉴딘홀딩스 브랜드 사용권 계약 체결의 건 ○ 골 프존뉴딘홀딩스 업무위탁 계약 체결의 건 ○ 그 룹사 업무제공 계약 체결의 건 ○ 골 프존GDR아카데미 업무제공 계약 체결의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2020.03.12(수시2차)	○ 제5기 주주총회 소집결의 건○ 제5기 현금배당 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020.03.19(수시3차)	○ 제5기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건 ○ 제 5기 주주총회 안건 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020.03.27(수시4차)	○ 대표이사 선임의 건 ○ 이 사회 의장 선임의 건 ○ 베 트남 법인 업무제공 계약 체결의 건 ○ 퇴 임임원 퇴직위로금 지급의 건	가결가결가결가결	퇴임	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	사임	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2020.04.27(정기2차)	○ 골프존유통 골프존 GS광고 진행의 건 ○ 골프존카운티 구미 골프연습장 임대 계약의 건 ○ 골프존GDR아카데미 잠실 사무소 전대차 계약 변경의 건 ○ 뉴딘콘텐츠 잠실 사무소 전대차 계약 체결의 건 ○ 골프존뉴딘홀딩스 골프존타워 서울 임차 계약 변경의 건 ○ 골프존뉴딘홀딩스 상표권 사용 합의 확인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성-찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2020.05.29(수시5차)	○ GDR 직 영점 출점의 건○ 대전 스마트 골프연습장 임대 계약 체결의 건 ○ 골프존카운티 스폰서십 계약 체결의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2020.06.29(정기3차)	○ GDR 직영점 출점의 건 ○ 골프존카운티 업무제공 계약 체결의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020.07.27(수시6차)	○ 골 프존데카 스폰서십 계약 체결의 건 ○ 골프존유통 골프존 GS광고 계약 체결의 건○ 골프존데카 물품 구매의 건○ 뉴딘콘텐츠 모바일 골프게임 개발 용역 계약 체결의 건○ 뉴딘콘텐츠 홈GS 개발 용역 계약 변경의 건○ 現골프존 중국 3개 법인의 투자자 대표 변경의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참 불참 불참 불참 불참 불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2020.08.31(정기4차)	○ 북경 및 청도법인 청산 진행의 건 ○ 심천법인 지분양수도 진행의 건○ 이사회 운영규정 일부 개정의 건	가결가결가결	찬성-찬성	찬성-찬성	-찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2020.10.26(정기5차)	○ GLA조이마루 교육 서비스업 등록 진행의 건○ 골프존뉴딘홀딩스 골프존타워 서울 임차 계약 변경의 건	가결가결	찬성-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020.11.25(수시7차)	○ GDR 직영점 출점의 건○ 뉴딘콘텐츠 제품 판매 공급 계약 체결의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2020.12.21(정기6차)	○ GDR 직영점 출점의 건○ 골프존조이마루 '전국멤버십' 회원권 가입 신청의 건○ 골프존 잠실사무소 전대차 계약 변경의 건○ 방이동 테스트룸 전대차 계약의 건	가결가결가결가결	찬성-찬성찬성	찬성찬성-찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

*) 2020년 3월 27일 정기주주총회를 통해 최덕형 사내이사, 박영선 사내이사 신규선임, 김형완 사외이사 연임 되었습니다.또한 박기원 대표이사가 임기만료, 김천광 사내이사가 일신상의 이유로 사임 하였습니다. **) 안건에 대한 이해관계자인 이사는 의결권 제외로 "-" 표시 하였습니다.

4. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

성명	활동분야	추 천 인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사 (이사회 의장)	이사회	기획 및 관리업무, 글로벌 사업 총괄	해당없음	계열사 등기임원	3년	-

박강수	대표이사	GS, GDR, 미디어사업 등 총괄	해당없음	특수관계인	3년	-

박영선	사내이사	기획 관리업무 총괄	해당없음	계열사 등기임원	3년	-

김형완	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

김명진	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

이병창	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

. 주1) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.주2) 상기 이사진은 공시기준일로 작성되었습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 6. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. ※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획팀 (연락처 : 070-8640-6273)

7. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중에 사외이사에 대한 교육을 실시하지 않았으나, 향후 적합한 교육을 실시할 예정입니다.