골프존 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『VIII. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의 (2) 이사회의 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내 이사	기타비상무 이사	사외 이사

박기원(출석률:100%)	김용구(출석률:100%	박강수(출석률:73%)	김천광(출석률:100%)	장성원(출석률:33%)	이병창(출석률:93%)	김명진(출석률:100%)	김형완(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

2019.02.21	○ GDR 직영점 출점의 건○ 공동담보제공의 건○ 제4기 (연결) 재무제표 및 영업보고서 승인 의건	가결가결가결	찬성-찬성	찬성-찬성	선임전	선임전	불참불참불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2019.03.07	○ 제4기 정기주주총회 소집결의의 건○ 제4기 현금배당 결정의 건○ 뉴딘파스텔 출자 및 대여 결정의 건○ 베트남 법인 출자 결정의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2019.03.14	○ 제4기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제4기 주주총회 안건 변경의 건○ 골프존유통 골프존 GS 광고 진행의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참불참불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2019.03.22	○ 본점 소재지 변경의 건○ 2019년 그룹사 업무용역제공 계약 체결의 건○ GDR 직영점 출점의 건○ 북경법인 투자자 대표자 변경의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	사 임	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	사 임	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2019.04.08	○ 심천법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.04.29	○ GDR 직영점 출점의 건○ 골프존뉴딘홀딩스 상표권 사용계약 체결의 건○ 골프존카운티 업무용역제공 계약 체결의 건○ 뉴딘콘텐츠 업무용역제공 계약 체결의 건○ 뉴딘콘텐츠 업무용역위탁 계약 체결의 건○ GEA 사업양수도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2019.05.24	○ GDR직영점 출점의 건○ 스트라이크존 시뮬레이터 자산 매각의 건○ GEA 사업양수도 관련 시설 이용 계약의 건○ 골프존유통 골프존 GS광고 진행의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2019.06.24	○ GDR직영점 출점의 건○ 골프존미디어 콘텐츠 및 광고슬록 거래계약 체결의 건○ 골프존카운티 골프존 스크린 광고 계약 체결의 건○ 골프존카운티 골프대디 프로모션 계약 체결의 건○ 골프존카운티 업무용역제공 계약 체결의 건○ 뉴딘콘텐츠 업무용역위탁 계약 체결의 건○ 중국 북경법인 유지보수 계약의 건○ GDR직영사업 신설법인 설립의 건○ 이사 겸직의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2019.08.06	○ GDR직영점 출점의 건○ 심천법인 컨설팅 계약 체결의 건○ 골프존GDR아카데미 업무위탁 계약 체결의 건○ 골프존GDR아카데미 자산양수도 체결의 건○ 골프존GDR아카데미 전대차 계약 체결의 건 ○ 골프존GDR아카데미 개인정보처리 위탁 계약 체결의 건○ 골프존데카 자산양수도 계약 체결의 건○ 골프존뉴딘홀딩스 상표권 사용범위 합의의 건○ 뉴딘미다트 업무위탁 계약 체결의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성----찬성찬성찬성	찬성-찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2019.08.26	○ GDR 직영점 출점의 건○ 뉴딘콘텐츠 기술제휴협약 체결의 건○ 골프존카운티 선운 A보드 광고진행의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2019.09.27	○ GDR 직영점 출점의 건○ 골프존유통 골프존GS 광고 진행의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2019.10.28	○ GDR 직영점 출점의 건○ 골프존-홀딩스 브랜드 사용에 대한 추가 합의의 건○ 골프존-골프존GDR아카데미 상표권 사용계약 진행의 건○ 골프존-뉴딘콘텐츠 HOME GS 개발용역 계약 체결의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성-찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2019..11.29	○ GDR 직영점 출점의 건○ LGA 파트너십 계약 체결의 건○ 뉴딘콘텐츠 미술품 양수도 체결의 건○ 19년 결산 배당 정책 결정의 건	가결가결가결가결	찬성-찬성찬성	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2019.12.20	○ GDR 직영점 출점의 건○ 임원 상여금 지급에 관한 규정 제정의 건	가결가결	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

*) 2019년 3월 22일 정기주주총회를 통해 박강수 사내이사, 김천광 사내이사가 가 신규 선임, 이병창 사외이사 및 김명진 사외이사가 연임 되었으며, 김용구 사내이사 및 장성원 기타비상무이사는 3월 22일자로 사임 하였습니다. **) 안건에 대한 이해관계자인 이사는 의결권 제외로 "-" 표시 하였습니다. 3. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

성명	활동분야	추 천 인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

박기원	대표이사 (이사회 의장)	이사회	경영전반 총괄 및 대외 업무 수행	해당없음	계열사 등기임원	3년	-

박강수	사내이사	GS사업 총광	해당없음	특수관계인	3년	-

김천광	사내이사	멤버십사업 총괄	해당없음	계열사 등기임원	3년	-

김형완	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	-

김명진	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

이병창	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

. 주1) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.주2) 상기 이사진은 공시기준일로 작성되었습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 5. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. ※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획팀 (연락처 : 070-8640-6273)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중에 사외이사에 대한 교육을 실시하지 않았으나, 향후 적합한 교육을 실시할 예정입니다.