골프존 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『VIII. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 2. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요 내용■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성 ■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의 (2) 이사회의 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 등의 성명

이병창(출석률:86%)	김명진(출석률:95%)	김형완(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2018.01.22	○ 업무 위탁 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.01.29	○ 주식회사 골프존카운티와의 업무위탁계약 변경계약, 골프존마일리지이용계약 변경계약, 3D골프코스기술협약 변경협약 및 3D골프코스기술협약 체결 및 각 자기거래 승인의 건 - 참석이사 : 박기원 대표이사, 장성원 사내이사, 사외이사 3인 - 불참석이사 : 김준환 기타비상무이사	가결	찬성	찬성	찬성

2018.02.01	○ 합병 경과 보고 및 공고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.02.12	○ 스튜디오에스비 주식회사 주식양수도계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.02.12	○ 주식회사 뉴딘플렉스 프로젝터 특가공급 부속합의서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.02.22	○ 제3기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.08	○ 조이마루 사업부 양수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.08	○ 결산 현금배당 결정의 건○ 제3기 정기주주총회 소집의 건○ 내부회계관리제도 운영 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.08	○ 베트남 신규법인 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.16	○ 제3기 영업보고서 승인의 건○ 제3기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건○ 제3기 정기주주총회 안건 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.04.23	○ 조이마루 미술품 자산 양수의 건○ (주)골프존미디어 방송프로그램 협찬 진행의 건○ 진잉합자법인 설립의 건○ 베트남 현지법인과의 업무위탁계약 및 온라인서비스 공급계약 체결의 건○ 골프존파크 진관 에코테라스점 출점의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.05.04	○ 중국 직영사업 추진을 위한 현지법인 설립의 건	가결	-	찬성	찬성

2018.05.09	○ 조이마루 사업부 양수도계약 해제의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.05.09	○ 조이마루 미술품 양수도계약 해제의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.06.25	○ 골프존파크 퇴계 남춘천점 출점의 건○ 남춘천 그늘집 출점의 건○ 골프존파크 안성 계동점 출점의 건○ 골프존파크 안성 중앙점 출점의 건○ 만기도래 차입금 연장의 건○ 골프존-골프존 미국법인 간 컨설팅 계약 체결의 건○ 골프존 Golfwith사업의 데카시스템 양도의 건○ Golfwith사업 양도에 따른 기어S 골프에디션 3자 공급계약 체결의 건	가결	-	-	찬성

2018.08.02	○ 골프존파크 조남 목감점 출점의 건	가결	-	찬성	찬성

2018.08.27	○ 골프존미디어 광고계약의 건○ 골프존파크 논현 토너먼트점 출점의 건○ 골프존파크 사업자등록 업종추가의 건○ GDR아카데미 파주야당점 출점의 건○ 특수관계사간 업무위탁계약의 건○ 평창 알펜시아 리조트 회원권 구입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.09.18	○ 공동담보제공의 건○ 업무위탁계약 변경합의서 체결의 건○ 상표권 사용 계약 체결의 건○ 경영고문 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.10.29	○ GDR 직영점 출점의 건○ 골프존데카 G-tour 스폰서십 계약 체결의 건○ 골프존조이마루 용역 거래 체결의 건○ 배당정책 공시의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.11.30	○ GDR 직영점 출점의 건○ 뉴딘스퀘어 광고 계약 체결의 건○ 미국법인 증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.12.17	○ GDR 직영점 출점의 건○ 골프존데카 골프코스 DB 사용계약의 건○ 골프존유통 업무위탁 계약체결의 건○ 골프존카운티 업무위탁 계약체결의 건○ 뉴딘3사 업무위탁 계약체결의 건○ 골프존카운티 3D 코스 제휴 영업대행 계약의 건○ 감사위원회 운영 규정 개정의 건○ 내부회계관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬ㅅ헝

3. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

5. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	활동분야	추 천 인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박기원	대표이사	이사회	경영 총괄	해당없음	계열사 등기임원

장성원	기타비상무이사	경영관리	해당없음	계열사 등기임원

김용구	사내이사	경영관리	해당없음	해당없음

김형완	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음

김명진	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음

이병창	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음

주1) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.주2) 상기 이사진은 공시기준일로 작성되었습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	*)

*)당사는 공시대상기간 중에 사외이사에 대한 교육을 실시하지 않았으나, 향후 적합한 교육을 실시할 예정입니다.