골프존 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요본 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『VIII. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

주1) 사외이사 변동현황은 2022년 03월 25일 정기주주총회에 대한 결과 입니다.

3. 중요의결사항 등1) 이사회 운영규정의 주요 내용■ 구성 : 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성■ 소집 : 대표이사, 재적이사 4분의 1 이상의 요구에 의하여 소집■ 결의방법: 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의2) 이사회의 주요 의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사내 이사	사외 이사

최덕형(출석률:100%)	박강수(출석률:100%)	장철호(출석률:100%	이병창(출석률:100,%)	김명진(출석률:100%)	김형완(출석률:100%)	박기태(출석률:100%)	김진영(출석률:100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반여부	찬반여부

2022.01.24(수시1차)	○ 뉴딘콘텐츠 Vision Home 업무위탁 계약 갱신의 건○ 골프존 GDR직영점 출점의 건○ 해외 현지법인 판매기본 계약의 건 - 중국법인 판매기본 계약 갱신의 건 - 미주법인 판매기본 계약 갱신의 건 - 일본법인 판매기본 계약 체결의 건 - 베트남법인 판매기본 계약 체결의 건○ 미주법인 온라인서비스 공급계약 체결의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-

2022.02.24(정기1차)	○ 제7기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건○ 골프존뉴딘홀딩스 상표권 사용 계약 체결의 건○ 골프존뉴딘홀딩스 IGS 계약 체결의 건 - 골프존뉴딘홀딩스 업무위탁 계약 체결의 건 - 골프존뉴딘홀딩스 업무제공 계약 체결의 건○ 골프존조이마루 IGS 계약 체결의 건 - 골프존조이마루 업무위탁 계약 체결의 건 - 골프존조이마루 업무제공 계약 체결의 건○ 그룹사 IGS 계약 체결의 건○ 골프존카운티 구미 연습장 GLA 임차 계약의 건○ 골프존카운티 그린피할인(면제)권 선구매 계약의 건○ 중국법인 부속합의서 체결의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성-----찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2022.03.10(수시2차)	○ 제7기 정기 주주총회 소집 결의의 건○ 제7기 현금배당 결정의 건○ 전자투표 도입의 건○ 기부여한 주식매수선택권 中 '21년분 행사가능주식수 확정의 건○ 타법인 주식 취득 결정의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2022.03.17(수시3차)	○ 제7기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건○ 제7기 정기주주총회 안건 변경의 건○ 골프존미디어 거래 계약 체결의 건 - 골프존미디어(TV) 광고슬롯 구매 계약 체결의 건 - 골프존미디어 콘텐츠 및 광고매체제공 계약 체결의 건○ 뉴딘파스텔 업무협약 진행의 건○ 골프존조이마루 회원권 구매의 건○ 골프존카운티 IGS 계약 체결의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성-찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2022.03.25(수시4차)	○ 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2022.04.25(정기2차)	○ 이사회운영규정 일부 개정의 건○ 골프존GDR아카데미 업무위탁 운영 계약 체결의 건○ 골프존뉴딘홀딩스와의 임대차 계약 변경의 건	가결가결가결	찬성찬성-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2022.05.30(수시5차)	○ Vision Home 공급 계약 체결의 건 - 골프존커머스 Vision Home 공급 계약 체결의 건 - 뉴딘콘텐츠 Vision Home 공급 계약 체결의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2022.06.27(정기3차)	○ 골프존 GDR직영점 출점의 건○ 미국 Golfzon Range社 제품공급계약 체결의 건○ 타법인 주식 취득 결정의 건	가결가결가결	찬성찬성-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2022.07.06(수시6차)	○ 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.08.29(정기4차)	○ 골프존 GDR직영점 출점의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.09.26(수시7차)	○ 준법감시인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.10.26(정기5차)	○ 골프존씨엠 업무위탁 운영 계약 체결의 건○ 미주법인 증자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2022.12.26(정기6차)	○ 미주법인 증자의 건○ 중국법인과의 계약 체결의 건- 중국법인 특별 판매장려금 지급 계약 체결의 건- 중국 내 골프존 브랜드 공동 마케팅 계약 체결의 건	가결가결가결	찬성--	찬성--	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

주1) 안건에 대한 이해관계자인 이사는 의결권 제외로 "-" 표시 하였습니다.주2) 2022년 03월 25일 김명진, 이병창 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였으며, 박기태, 김진영 사외이사가 정기주주총회에서 신규 선임 되었습니다.

4. 이사회내 위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다

성명	활동분야	추 천 인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

최덕형	대표이사 (이사회 의장)	이사회	기획 및 관리업무 총괄	해당없음	계열사 등기임원	3년	-

박강수	대표이사	GS, GDR, 미디어사업 등 총괄	해당없음	특수관계인	3년	연임(1회)

장철호	사내이사	차세대 R 총괄	해당없음	-	3년	-

김형완	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

박기태	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	-

김진영	사외이사	당사 경영의 투명성 제고	해당없음	해당없음	3년	-

주1) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.주2) 상기 이사는 공시기준일 기준으로 작성되었습니다.

회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

6. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

6-1. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중에 사외이사에 대한 교육을 실시하지 않았으나, 향후 적합한 교육을 실시할 예정입니다