한울비앤씨 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : - )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 전자투표제 당사는 2022년 3월 25일 개최한 제18기 정기주주총회에서는 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 활용하도록 결의하였으나 금번 개최하는 제21기 정기 주주총회에서는 도입 의결을 하지 않았습니다. 향후 회사가 이사회결의로 '「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도'를 채택하는 경우 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정이며, 이 경우 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있도록 하였습니다.* 전자투표 행사절차 및 요건전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라.의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,796	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,431	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,365	-

우선주	-	-

(주1) 무상감자에 따른 단수주 취득 분입니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 제5조의 발행할 주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제340조의2 및 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 제5조의 발행할 주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 투자조합, 재무적 투자 또는 경영참여를 원하는 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
6. 제5조의 발행할 주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 주식시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 제5조의 발행할 주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
9. 제5조의 발행할 주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의6 제2항에 정한 방법에 따르되, 법령상 허용되는 경우 이사회의 결의로 정할 수 있다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 「상법」제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 단 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 의한 경우에는 그리하지 아니한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	전자증권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	당사 인터넷 홈페이지(www.hanulbnc.com) 또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	주요 논의 내용	결의내용	비고

제20기 제2회임시주주총회('24.9.27)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 사명 변경의 건 제1-2호 의안 : 사업목적 추가의 건 제1-3호 의안 : 공고방법 변경의 건	제 호의안 : 정관변경의 필요성 논의 제1-1호의안 : 사명변경의 필요성 논의 제1-2호의안 : 사업목적 추가의 필 요성 논의 제1-3호의안 : 사명변경에 따른 공고 방법 필요성 논 의	가결가결가결	-

제20기 제1회임시주주총회('24.5.20)	제1호의안 : 제20기(2023년)연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 자본감소(무상감자)승인의 건 제4-1호의안 : 자본감소(액면가의 감액)승인의 건 제4-2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호의안 : (4호의안 부결시)자본감소(주식수의 감소)승인의 건 제6호의안 : 자회사 매각 진행 사전 승인의 건 제6-1호의안 : 자회사 뉴지랩파마코리아 매각 사전 승인의 건 제6-2호의안 : 자회사 브라이트엔터테인먼트 매각 사전 승인의 건 제6-3호의안 : 자회사 뉴지랩테라퓨틱스 매각 사전 승인의 건 제6-4호의안 : 자회사 아리제약 매각 사전 승인의 건 제6-5호의안 : 자회사 커브이앤티 매각 사전 승인의 건 제6-6호의안 : 자회사 뷰티하이 매각 사전 승인의 건	제1호의안 : 2023년 사업내용 전반에 대한 설명과 재감사 진행사항 제2호의안 : 이사보수 실제 집행액의 적정성 제3호의안 : 감사보수 실제 집행액의 적정성 제4호의안 : 자본감소(무상감자) 필 요성 논의 제4-1호의안 : 자본감소(액면가의 감액)필 요성 논의 제4-2호의안 : 정관 일부 변경의 필요성 논의 제5호의안 : 4호의안 부결에 따른 자본감소(주식수의 감소) 필요성 논의제6호의안 : 자회사 매각 진행 사전 필 요성 논의 제6-1호의안 : 뉴지랩파마코리아 매각 필요성 논의 제6-2호의안 : 브라이트엔터테인먼트 매각 필 요성 논의 제6-3호의안 : 뉴지랩테라퓨틱스 매각 필요성 논 의 제6-4호의안 : 아리제약 매각 필요성 논 의 제6-5호의안 : 커브이앤티 매각 필요성 논 의 제6-6호의안 : 뷰티하이 매각 필요성 논의	가결가결가결부결(정족수 미달)부결(정족수 미달)가결가결가결가결가결가결가결	-

제20기정기주주총회('24.3.29)	제1호 의안 : 제20기(2023년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	보통결의에 필요한 정족수 미달에 따른 부결	부결(정족수 미달)부결(정족수 미달)부결(정족수 미달)	-

제19기정기주주총회('23.3.22)	제1호 의안 : 임시의장 김명진 선출의 건제2호 의안 : 사내이사 정재상 해임의 건제3호 의안 : 정관변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제4-1호 의안 : 사내이사 김명진 선임의 건제4-2호 의안 : 사내이사 손진복 선임의 건제4-3호 의안 : 사내이사 안경호 선임의 건제4-4호 의안 : 사외이사 박민지 선임의 건제5호 의안 : 감사 박한근 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제9호 의안 : 제19기(2022년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	제1호의안 : 임시의장 선출의 필요성 논의제2호의안 : 전문성 및 업무적합성 논의제3호의안 : 정관변경의 필요성 논의제4-1호의안 : 전문성 및 업무적합성에 대한 논의제4-2호의안 : 전문성 및 업무적합성에 대한 논의제4-3호의안 : 전문성 및 업무적합성에 대한 논의제4-4호의안 : 전문성 및 업무적합성에 대한 논의제5호의안 : 전문성 및 업무적합성에 대한 논의제6호의안 : 이사보수 실제 집행액의 적정성제7호의안 : 감사보수 실제 집행액의 적정성제8호의안 : 주식매수선택권 부여 대상자와 가격의 적정성제9호의안 : 2022년 사업내용 전반에 대한 설명과 2023년 업계 전망	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결보고사항으로 대체	-

제18기정기주주총회('22.3.25)	제1호 의안 : 제18기(2021년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박대우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임재석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 영희 고 로버츠(YoungHee Ko Roberts) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김대혜 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유정환 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안 : 2021년 사업내용 전반에 대한 설명과 2022년 업계 전망제2-1호의안 : 전문성 및 업무적합성 논의제2-2호의안 : 전문성 및 업무적합성 논의제2-3호의안 : 전문성 및 업무적합성 논의제2-4호의안 : 전문성 및 업무적합성 논의제2-5호의안 : 전문성 및 업무적합성 논의제3호의안 : 이사보수 실제 집행액의 적정성제4호의안 : 감사보수 실제 집행액의 적정성	보고사항으로 대체가결가결가결가결가결가결가결	-

제17기정기주주총회('21.3.26)	제1호 의안 : 제17기(2020년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정재상 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이요한 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	제1호의안 : 2020년 사업내용 전반에 대한 설명과 2021년 업계 전망제2호의안 : 정관변경의 필요성 논의제3-1호의안 : 전문성 및 업무적합성 논의제3-2호의안 : 전문성 및 업무적합성 논의제4호의안 : 이사보수 실제 집행액의 적정성제5호의안 : 감사보수 실제 집행액의 적정성제6호의안 : 주식매수선택권 부여 대상자와 가격의 적정성	보고사항으로 대체가결가결가결가결가결가결	-

제16기정기주주총회('20.3.6)	제1호 의안 : 제16기(2019년) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 상근감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건	제1호의안 : 2019년 사업내용 전반에 대한 설명과 2020년 업계 전망제2호의안 : 정관변경의 필요성 논의제3호의안 : 전문성 및 업무적합성 논의제4호의안 : 이사보수 실제 집행액의 적정성제5호의안 : 감사보수 실제 집행액의 적정성제6호의안 : 주식매수선택권 부여 대상자와 가격의 적정성	보고사항으로 대체가결가결가결가결가결	-