한울비앤씨 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 사내이사 5명(박대우, 임재석, 김대혜, 김동은, 영희 고 로버츠), 사외이사 2명(정재상, 유정환)으로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

임재석(주1)(출석률: 100%)	정재상(출석률: 90 %)	유정환(주2)(출석률: 58%)	박대우(출석률: 100%)	임재석(출석률: 100%)	김동은(출석률: 0%)	Young Hee Ko Roberts (영희 고 로버츠)(출석률: 0%)	김대혜(출석률: 68%)	오병기(출석률: 8%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.04	임시의장 선임 및 대표이사 선임의 건	가결	참석	불참	-	참석	-	-	-	참석	참석

2	2019.01.11	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

3	2019.01.18	주권 관련 사채권 취득 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

4	2019.01.24	담보제공의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석

5	2019.01.31	제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석

6	2019.02.01	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

7	2019.02.15	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

8	2019.02.19	제4회 무기명식 이권부 사모 전환사채(CB)발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

9	2019.02.19	주권 관련 사채권 취득 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

10	2019.02.22	타법인 주식 취득의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

11	2019.02.25	타법인 주식 취득의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

12	2019.02.27	정기주주총회 개최 및 회의의 목적사항 결의의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

13	2019.02.28	제3회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

14	2019.03.04	금전소비대차 계약 체결의 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

15	2019.03.13	정기주주총회 의안 부의안건 확정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

16	2019.03.27	제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

17	2019.03.27	제4회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

18	2019.03.27	금전소비대차 계약 체결의 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

19	2019.03.29	신규법인 설립의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

20	2019.04.02	금전소비대차 계약 체결의 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참

21	2019.04.05	신규법인 설립의 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

22	2019.04.12	제3회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

23	2019.04.12	제3회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

24	2019.04.26	제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	불참	참석	참석	참석	참석	불참

25	2019.04.29	제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	불참	참석	참석	참석	참석	불참

26	2019.04.30	금전소비대차 계약 체결의 관한 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

27	2019.05.02	타법인 출자의 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

28	2016.05.16	금전소비대차 계약 체결의 관한 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

29	2019.05.20	타법인 금전대여의 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

30	2019.05.27	임시주주총회 소집의 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

31	2019.05.27	제4회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

32	2019.06.04	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

33	2019.06.04	임시주주총회 의안 확정의 건	가결	참석	불참	참석	참석	참석	불참

34	2019.06.24	기업 일반대출 차입의 건	가결	참석	불참	참석	참석	불참	불참	참석	불참

35	2019.06.25	임시주주총회 의안 정정의 건	가결	참석	불참	참석	참석	불참	불참	참석	불참

36	2019.07.19	제4회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참	-

37	2019.07.19	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

38	2019.08.27	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

39	2019.08.27	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

40	2019.09.04	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

41	2019.09.04	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

42	2019.09.05	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

43	2019.09.18	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

44	2019.09.30	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

45	2019.10.16	제5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

46	2019.10.16	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

47	2019.10.29	타법인 출자의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

48	2019.11.15	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

49	2019.11.29	금전소비대차 계약 체결에 관한 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

50	2019.12.04	전환사채 매도청구권 대상자 지정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

51	2019.12.30	전환사채 인수의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

(주1) 사외이사 임재석은 2019년3월28일에 개인사정으로 사외이사직을 사임하였습니다.(주2) 사외이사 유정환은 2019년3월28일에 선임되었습니다. 다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박대우	이사회	경영 총괄	해당없음	-

사내이사	임재석	이사회	신사업 총괄	해당없음	-

사내이사	김대혜	이사회	신사업	해당없음	-

사내이사	Young Hee Ko Roberts (영희 고 로버츠)	이사회	연구개발	해당없음	-

사내이사	김동은	이사회	신사업관리	해당없음	-

사외이사	정재상	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	유정환	이사회	사외이사	해당없음	-

*2019년7월10일 사내이사 오병기는 개인사정으로 사내이사직을 사임하였습니다. *2019년7월10일 개최된 임시주주총회를 통해 사내이사 Young Hee Ko Roberts(영희 고 로버츠), 김동은이 선임되었습니다. *당사는 보고서제출일 현재 이사의 총수는 7명입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개인사정 교육 미실시