한울비앤씨 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제18기('21년도) 정기주총

(2) 전자투표제 당사는 2022년 3월 25일 개최한 제18기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 활용하도록 결의하였습니다. 향후 회사가 이사회결의로 '「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도'를 채택하는 경우 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정이며, 이 경우 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있도록 하였습니다. * 전자투표 행사절차 및 요건전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,326,035	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,326,035	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 제5조의 발행할 주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 제5조의 발행할 주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 투자조합, 재무적 투자 또는 경영참여를 원하는 법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
6. 제5조의 발행할 주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 주식시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 하는 경우
8. 제5조의 발행할 주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 상법 418조 2항에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우9. 제5조의 발행할 주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	전자증권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	당사 인터넷 홈페이지(www.newglab.com) 또는 매일경제신문

바 . 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제18기정기주주총회('22.3.25)	제1호 의안 : 제18기(2021년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박대우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임재석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 영희 고 로버츠(YoungHee Ko Roberts) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김대혜 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 유정환 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보고사항으로 대체가결가결가결가결가결가결가결

제17기정기주주총회('21.3.26)	제1호 의안 : 제17기(2020년) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정재상 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이요한 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	보고사항으로 대체가결가결가결가결가결가결

제16기정기주주총회('20.3.6)	제1호 의안 : 제16기(2019년) 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 상근감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 승인의 건	보고사항으로 대체가결가결가결가결가결

임시주주총회('19.7.10)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건[Young Hee Ko Roberts(영희 고 로버츠)] 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김동은)	가결가결

제15기정기주주총회('19.3.28)	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(임재석) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(유정환) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

임시주주총회('19.1.4)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박대우 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오병기 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 Hudson Chang 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김대혜 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 임재석 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 정재상 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 성효안 선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결