한울비앤씨 분기보고서 (2024.03)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-05-20

시간	오전 10시

2. 장소	경기도 부천시 장말로289(심곡동) 4층 부천상공회의소

3. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 제20기(2023년)재무제표 보고나. 부의 안건 -제1호의안 : 제20기(2023년)연결 재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 제4-1호의안 : 자본감소(무상감자)승인의 건 제4-2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면가액 변경의 건) -제5호의안 : 자본감소(무상감자)승인의 건 (자본금 변경의 건) -제6호의안 : 자회사 매각 진행 사전 승인의 건 제6-1호의안 : 자회사 뉴지랩파마코리아 매각 사전 승인의 건 제6-2호의안 : 자회사 브라이트엔터테인먼트 매각 사전 승인의 건 제6-3호의안 : 자회사 뉴지랩테라퓨틱스 매각 사전 승인의 건 제6-4호의안 : 자회사 아리제약 매각 사전 승인의 건 제6-5호의안 : 자회사 커브이앤티 매각 사전 승인의 건 제6-6호의안 : 자회사 뷰티아이 매각 사전 승인의 건

4. 이사회결의일(결정일)	2024-04-01

-사외이사 참석여부	참석(명)	1

불참(명)	0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석

-주주총회 구분	임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-제4-1호 의안 자본감소(무상감자)승인의 건은 액면가 500원 주식을 액면가 100원으로 액면가를 감액하는 방식으로서 발행주식수는 줄이지 않으면서 주식의 액면가액만을 낮추는 방법으로 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로, 주주총회 보통결의로 결의하며, 상법 제439조제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다 -제4-2호 의안은 상기 제4-1호 의안이 통과 되었을 경우 정관에 액면가를 500원에서 100원으로의 정관변경이 수반되음으로 별도의 특별결의로 진행됩니다. -제5호 의안은 제4호의안 (제4-1호의안 및 4-2호의안)과 동일 자본감소의 건으로 그 방법적인 차이가 있는 것으로 제 4호 의안이 통과시 5호 의 안은 자동 폐기 됩니다. - 제6호의안 자회사 매각 진행 사전 승인의 건은 현재까지 매수자 및 구체적인 매각액수가 정해지지 않은 사안으로 보통결의로 결의할 예정입니다.임시주주총회에서 의안 가결 여부에 따라 향후 자회사의 주식가치평가 및 외부회계법인의 의견 및 매수자의 호가등을 고려하여 이사회에서 합리적인 가격으로 진행할 예정입니다

※관련공시	-

(2) 주요사항보고서(감자결정)

1. 감자주식의 종류와 수	보통주식 (주)	46,796,106

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 감자전후 자본금	감자전 (원)	감자후 (원)

23,398,053,000	4,679,610,600

4. 감자전후 발행주식수	구 분	감자전 (주)	감자후 (주)

보통주식(주)	46,796,106	46,796,106

기타주식(주)	-	-

5. 감자비율	보통주식 (%)	80

기타주식 (%)	-

6. 감자기준일	2024.06.04

7. 감자방법	액면가 500원의 보통주를액면가 100원으로 감액함(액면가 감액 무상감자)

8. 감자사유	결손금보전을 통한 재무구조 개선

9. 감자일정	주주총회 예정일	2024.05.20

명의개서정지기간	2024.04.19 ~ 2024.04.24

구주권제출기간	시작일	-

종료일	-

매매거래정지예정기간	시작일	-

종료일	-

신주권교부예정일	2024.06.24

신주상장예정일	2024.06.24

10. 채권자 이의제출기간	시작일	-

종료일	-

11. 구주권제출 및 신주권교부장소	국민은행증권대행부

12. 이사회결의일(결정일)	2024.04.01

- 사외이사 참석여부	참석(명)	1

불참(명)	-

- 감사(감사위원) 참석여부	참석

13. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

14. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 금번 2024.05.20 임시 주주총회에서 결의 예정이나 본 감자 방식이 액면가의 감액 에 따른 무상감자로 정관변경(액면가액 변경)이 수반되는 바, 상기 안건이 정족수 부족으로 인하여 부결될 경우, 정관변경이 수반되지 않는 주식수의 감자를 하기와 같이 진행할 예정이며, 상기 액면가의 감액 방식의 무상감자와 이에 수반되는 정관변경이 주주총회에서 통과될 경우 주식수의 감자 안건은 자동 폐기 예정입니다. 시 변경사항>

1. 감자주식의 종류와 수	보통주식 (주)	46,796,106

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 감자전후 자본금	감자전 (원)	감자후 (원)

23,398,053,000	4,679,610,500

4. 감자전후 발행주식수	구 분	감자전 (주)	감자후 (주)

보통주식(주)	46,796,106	9,359,221

기타주식(주)	-	-

5. 감자비율	보통주식 (%)	80

기타주식 (%)	-

6. 감자기준일	2024.06.04

7. 감자방법	5:1 무상감자(액면가 500원의 보통주식 5주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자)

(주1) 주식 병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식은 액면가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함

(주2) 단주수 차이로 주식재병합 후 발생주식수 및 자본금은 변경될 수 있음 .

2)상기 내용은 관계 기관과의 일정 협의 과정 및 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에 위임합니다.3) 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 본 건 자본감소는 상법 제438조제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통 결의로 결의하며, 상법 제439조 제2항에 따라 동법 제232조(채권자이의)를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략합니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-

주식의 내용	-

기타	-

(3) 소송 등의 판결ㆍ결정

1. 사건의 명칭	주주명부열람등사등	사건번호	2024카합10006

2. 원고ㆍ신청인	장ㅇㅇ외 2인

3. 판결ㆍ결정내용	1. 채무자는 이 사건 가처분 결정을 송달받은 날부터 토요일 및 공휴일을 제외한 20일 동안 09:00시부터 18:00까지의 영업시간에 한하여 채무자의 본점에서 채권자 또는 그 대리인에게 채무자의 2024.1.1 기준 주주명부(실질주주명부 포함, 주주의 성명 내지 명칭과 주소, 각 주주가 가진 주식의 종류와 그 수가 기재된 것)를 열람 및 등사(사진 촬영 및 USB등 컴퓨터 저장장치의 복사 포함)하는 것을 허용하여야 한다2. 채권자의 나머지 신청을 기각한다3. 소송비용은 각자 부담한다

4. 판결ㆍ결정사유	1. 가처분 신청에 관한 판단 주주는 영업시간 내에 언제든지 회사의 본점과 명의개서 대리인의 영업소에 비치된 주주명부의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다(상법 제396조 제2항, 제1항). 기록 및 심문 전체의 취지에 의하면, 채권자들이 채무자의 주식을 보유한 주주들이며, 채무자가 이 사건 가처분 신청의 답변서로 채권자들의 주주명부 열람등사에 정당한 목적이 없다고 다투고 있으므로 주주명부의 열람 및 등사를 구할 피보전권리와 보전의 필요성에 대한 소명이 있다이에 대하여 채무자는 채권자들의 주주명부 열람등사 청구는 막연한 추측에 기반하는 것으로 정당한 목적이 없다고 주장하므로 살피건데, 채권자들의 주주명부 열람등사 청구에 정당한 목적이 없다는 것이 이를 다투는 채무자가 소명하여야 하는데 이를 소명할 자료가 제출되지 아니하였으므로, 이 부분 채무자의 주장은 받아들이지 아니한다2. 간접강제신청에 관한 판단채무자가 이 사건 가처분 결정에도 불구하고 이에 위반하여 주주명부의 열람 및 등사를 거부할 우려가 있다는 점에 대한 소명이 부족하고, 그와 같은 사정이 발생한다면 별도의 신청으로 간접강제를 구할 수 있으므로, 채권자의 간접강제신청은 받아들이지 않는다3. 결론그렇다면 이 사건 신청은 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 나머지 신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 결정한다

5. 관할법원	인천지방법원 부천지원

6. 판결ㆍ결정일자	2024-04-02

7. 확인일자	2024-04-02

8. 기타 투자판단에 참고할 사항	1)관련공시2024-02-01 소송등의제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

(4) 유형자산 양도 결정

1. 자산구분	토지 및 건물

- 자산명	경기도 부천시 내동 95(토지 : 1,331.7㎡ / 건물 : 3,681.96㎡)

2. 양도내역	양도금액(원)	8,800,000,000

자산총액(원)	29,945,936,284

자산총액대비(%)	29.39

3. 양도목적	재무구조 개선 및 유동성 확보

4. 양도영향	유동성 확보

5. 양도예정일자	계약체결일	2023.11.01

양도기준일	2023.12.01

등기예정일	2023.12.04

6. 거래상대방	회사명(성명)	주식회사 우신화장품

자본금(원)	1,100,000,000

주요사업	화장품 등

본점소재지(주소)	경기도 부천시 수도로 125번길33(내동)

회사와의 관계	-

7. 거래대금지급	1. 지급형태 : 현금지급2. 지급시기 및 조건 : - 계약금 : 880,000,000원 - 중도금 : 6,003,624,680원 - 잔 금 : 1,916,375,320원

8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예

- 근거 및 사유	-근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조제1항제7호 및 동법시행령 제171조제2항5호에 의한 적정성 평가-사유 : 회사가 양도하기로 결정한 자산 양수도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고 자료

외부평가기관의 명칭	삼도회계법인

외부평가 기간	2023.11.05 ~ 2023.11.17

외부평가 의견	적정

9. 주주총회 특별결의 여부	미해당

- 주주총회 예정일자	-

- 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건	-

매수예정가격	-

행사절차, 방법,기간, 장소	-

지급예정시기,지급방법	-

주식매수청구권 제한관련 내용	-

계약에 미치는 효력	-

10. 이사회결의일(결정일)	2023.11.01

- 사외이사참석여부	참석(명)	1

불참(명)	0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	불참

11. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부	아니오

- 계약내용	-

13. 향후 회사구조개편에 관한 계획해당사항 없음

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2. 양도내역 중 양도금액은 부가가치세 및 수수료등의 부대비용이 포함되지 않은 매매계약서상의 금액입니다. - 상기2. 양도 내역 중 자산총액은 최근사업연도(2022년)말 연결 재무제표 기준입니다. - 상기5. 양도예정일자의 양도기준일은 양도일자 중 양도기준일의 잔금일자입니다※ 관련공시 : 해당사항 없음

(5) 본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전	우편번호	14491

주소	경기도 부천시 신흥로 362번길 23(내동)

나. 변경후	우편번호	14558

주소	경기도 부천시 조마루로385번길 92

상세주소	1412호

2. 변경사유	경영환경 개선 및 업무효율성 증대

3. 이전(예정)일	2023-12-01

4. 이사회결의일	2023-12-01

5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-

※관련공시	-

(6) 기타시장안내

제목 : 뉴지랩파마(주) 개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내동 사는 2022사업연도 감사의견 비적정과 관련하여 2024.04.11까지 개선기간을 부여받은 바 있습니다. 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제60조에 따라, 동 사는 개선기간 종료 후 15영업일(2024.05.03. 限) 이내에 개선계획 이행내역서 등 관련서류를 제출하여야 합니다.한국거래소는 동 서류제출일로부터 20영업일 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결하고, 심의·의결일로부터 3영업일 이내에 상장폐지여부를 통지할 예정입니다.

(7) 기타시장안내

제목: 뉴지랩파마㈜ 상장폐지 관련 이의신청서 접수동 사는 2024.03.21 “감사보고서 제출” 공시에서 2023사업연도의 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 감사범위 제한으로 인한 '의견거절'임을 공시하였습니다.동 사유는 코스닥시장 상장규정 제54조에 의거 상장폐지사유에 해당되어 거래소는 동사에 동 상장폐지사유에 대한 이의신청이 있는 경우 2022사업연도 감사의견 상장폐지사유와 병합하여 심의·의결할 예정임을 통보하였으며, 이와 관련하여 동사는 코스닥시장 상장규정시행세칙 제60조에 의거 금일(2024.04.11) 이의신청서를 제출하였습니다.또한 동 사는 2022사업연도 감사의견 비적정과 관련하여 2024.04.11까지 개선기간을 부여받은 바 있으며, 개선기간 종료 후 15영업일 이내(2024.05.03. 限)에 개선계획 이행내역서 등 관련서류를 제출하여야 합니다.한국거래소는 동 서류제출일로부터 20영업일 이내에 기업심사위원회를 개최하여 상장폐지 여부를 심의·의결하고, 심의·의결일부터 3영업일 이내에 상장폐지여부를 통지할 예정입니다.

나. 중소기업기준 검토표다. 보호예수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	13,670,000	2024.03.18	2025.03.17	1년	사모증자로1년간 의무보유	46,796,106

(주)2024.02 주요사항보고서(제3자배정 유상증자- 6회차 8회차 출자전환)