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롤링스톤 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 9 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)미코나노바이오시스
대 표 이 사 : 김성우
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 디지털로9길 47, 9층(가산동, 한신IT타워2차)
(전 화) 02-2025-3019
(홈페이지) http://www.miconanobiosys.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영본부장 (성 명) 이성규
(전 화) 02-2025-3019
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사는 비상장회사인 주식회사 미코바이오메드와의 합병에 따라, 상호를 주식회사 미코나노바이오시스로 변경하였으며, 영문명은 MiCo NanoBioSys Co., Ltd.입니다. 그리고, 2018년 3월 28일 제9기 정기주주총회에서 다시 상호를 주식회사 미코바이오메드 (MiCo BioMed Co., Ltd.)로 변경하기로 승인하여 후속 변경 업무 진행중입니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 2009년 3월 6일 설립되었으며, 2015년 6월 22일 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코넥스시장에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주소 : 서울시 금천구 디지털로9길 47, 9층(가산동, 한신아이이티타워2차)(2) 전화번호 : (02) 2025 - 3019(3) 홈페이지 : http://www.miconanobiosys.co.kr라. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.마. 벤처기업/이노비즈기업 해당 여부당사는 기술혁신형중소기업 발굴 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ), 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당됩니다.바. 주요 사업의 내용당사는 체외진단 의료기기 및 진단시약류와 진단스트립 제조,판매를 주요 사업으로 영위하고있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 [II. 사업의 내용]을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항당사는 최대주주인 (주)미코의 계열회사로 2017년 12월 31일 현재 (주)미코는 당사를 포함하여 9개의 계열회사를 가지고 있습니다.

구분	회 사 명	주요업종	상장여부	소재지

1	미코	반도체 장비 부품 제조와 판매	상장	안성시

2	코미코	반도체 관련 부품의 정밀 세정업	상장	안성시

3	미코에스엔피	센서 등 전자부품의 제조와 판매	비상장	안성시

4	미코로지스	전산용역 및 유지보수, 자재구매대행	비상장	안성시

5	KoMiCo Technology Inc	반도체 관련 부품의 정밀 세정업	비상장	Texas Austin

6	MiCo Electronics (Wuxi) Ltd.	반도체 관련 부품의 정밀 세정업	비상장	Wuxi China

7	KoMiCo Technology Taiwan Ltd.	반도체 관련 부품의 정밀 세정업	비상장	Taiwan

8	KoMiCo Technology Singapore Pte	반도체 관련 부품의 정밀 세정업	비상장	Singapore

9	KoMiCo Equipment Parts Shenzhen Co.,Ltd	디스플레이 관련 부품의 제조, 서비스	비상장	Shenzhen China

아. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

이전일	소 재 지

2009.07.08.	서울특별시 금천구 가산동 60-18 한신아이티타워2차 1004호

2011.04.01.	서울특별시 금천구 가산동 60-18 한신아이티타워2차 1206호

2012.04.19.	서울특별시 금천구 디지털로9길 47, 901호, 902호, 1205호, 1206호

2014.01.01.	서울특별시 금천구 디지털로9길 47, 9층

나. 경영진의 중요한 변동- 당사는 설립 이후부터 사업보고서 제출일 현재까지 대표이사의 변동은 없습니다- 2017년3월 24일 사내이사 나종성 및 기타비상무이사 김원기는 사임하였으며, 사내이사 최용준 및 기타비상무이사 조용근 취임함- 2017년 4월 10일 기타비상무이사 조용근 사임함- 2017년 11월 20일 기타비상무이사 김세종, 이상두 및 사외이사 박현진,조인호 그리고, 감사 최철웅은 사임하였으며, 사내이사 전선규, 강병승, 이성규 및 사외이사 이상두, 이중기 그리고, 감사 강연재 취임함 - 2017년 12월 28일 사내이사 전선규, 강병승 사임함- 2018년 2월 28일 사내이사 최용준 사임함다. 최대주주의 변동2017년 11월 17일 합병기일을 기해, 김성우에서 (주)미코로 최대주주 변동됨 라. 상호의 변경2017년 11월 20일 나노바이오시스 주식회사에서 주식회사 미코나노바이오시스로 상호 변경하였으며, 2018년 3월 28일 제9기 정기주주총회에서 다시 상호를 주식회사 미코바이오메드 (MiCo BioMed Co., Ltd.)로 변경을 승인하여 후속업무 진행중입니다.마. 화의, 회사정리절차, 청산 중인 경우해당사항 없습니다.바. 합병에 관한 사항당사는 2017년 8월 31일 이사회 결의를 통해 회사합병을 결정하고 2017년 10월 16일 주주총회에서 주권비상장법인인 주식회사 미코바이오메드를 흡수 합병하고, 합병비율에 따라 주식회사 미코바이오메드 주주에게 신주를 발행하여 교부할 것을 결의하였습니다.당사의 합병기일은 2017년 11월17일이고, 2017년 11월 20일에 합병등기를 하여 합병 절차를 완료하였습니다.- 자세한 사항은 2017년 9월 5일자 관련공시 [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정)와 2017년 11월 20일자 관련공시 합병등종료보고서를 참고사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화피합병회사인 주식회사 미코바이오메드를 흡수합병하여 피합병회사의 주된 사업인 휴대용 복합진단기(콜레스테롤) 및 빈혈측정기(헤모글로빈), 혈당측정기의 기기 및 스트립의 POCT 의료기기를 주요 사업에 포함시켰습니다.

아. 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생(1) 2013년- 8월. 제3자배정 유상증자- 9월. 동물용의료기기제조업 허가 획득 (농림축산검역본부)(2) 2014년- 4월. 제3자배정 유상증자(3) 2015년 - 4월. 제3자배정 유상증자- 6월. 코넥스 시장 상장- 7월. 창조경영대상 수상(TV조선 2015 경영대상 / 제3자배정 유상증자- 8월. 전환상환우선주의 보통주 전환(4) 2016년- 4월. 제3자배정 유상증자- 4월. 보건복지부 주관 감염병위기대응 기술개발사업 선정- 11월. 2016 아시아 태평양 고속성장 500대 기술기업 선정(딜로이트안진회계법인)- 12월. 제53회 무역의 날 “100만불 수출의 탑” 수상

(5) 2017년- 3월. 제3자배정 유상증자- 6월. 제3자배정 유상증자- 7월. 신제품 QD-P100 장비 출시 - 11월. 주식회사 미코바이오메드 흡수 합병 주식회사 미코나노바이오시스로 상호변경- 12월. 제54회 무역의 날 “500만불 수출의 탑” 수상
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.04.13	유상증자(제3자배정)	보통주	26,809	500	7,460	-

2010.05.21	유상증자(주주우선공모)	보통주	20,107	500	7,460	-

2010.06.22	유상증자(제3자배정)	보통주	20,107	500	7,460	-

2010.07.21	유상증자(제3자배정)	보통주	26,809	500	7,460	-

2010.12.04	무상증자	보통주	508,647	500	-	-

2011.06.01	유상증자(주주배정)	보통주	33,416	500	7,500	-

2011.08.26	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	500	10,000	-

2011.12.27	유상증자(제3자배정)	우선주	76,923	500	13,000	-

2011.12.27	무상증자	보통주	1,085,895	500	-	-

2011.12.27	유상증자(제3자배정)	우선주	76,923	500	-	-

2012.07.26	유상증자(제3자배정)	보통주	80,004	500	7,500	-

2012.10.12	유상증자(제3자배정)	보통주	66,670	500	7,500	-

2012.12.21	유상증자(제3자배정)	우선주	375,000	500	8,000	-

2013.08.01	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	8,000	-

2014.04.21	유상증자(제3자배정)	보통주	272,405	500	8,500	-

2015.04.24	유상증자(제3자배정)	보통주	333,333	500	9,000	-

2015.07.21	유상증자(제3자배정)	보통주	102,915	500	29,150	-

2015.08.06	전환권행사	보통주	528,846	500	-	-

2016.04.29	유상증자(제3자배정)	보통주	156,375	500	22,700	-

2017.03.17	유상증자(제3자배정)	보통주	114,244	500	8,300

2017.06.21	유상증자(제3자배정)	보통주	100,889	500	5,966

2017.11.20	-	보통주	4,875,840	500	5,313	합병에 따른 신주 발행

- 2017년 12월말 기준 자본금은 4,551,655,500원으로 발행주식총수는 보통주 9,103,311주이며, 액면가는 500원입니다.- 2017년 11월 20일 나노바이오시스 주식회사와 주식회사 미코바이오메드의 합병으로 인해 합병전 주식회사 미코바이오메드의 발행주식인 보통주 8,603,567주가 합병비율(나노바이오시스 : 미코바이오메드 = 1:0.5667231)에 따라 주식회사 미코나노바이오시스의 보통주 4,875,840주로 신주 발행되었습니다.

## 가. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무보증 사모 전환사채	2017.10.19	2020.10.19	3,500,000,000	보통주	2018.10.19 ~ 2022..09.19	100%	5,313	3,500,000,000	658,761	-

제2회 무보증 사모 전환사채	2017.11.07	2020.11.07	500,000,000	보통주	2018.11.07 ~ 2022..10.07	100%	5,313	500,000,000	94,108	-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017.11.10	2020.11.10	3,000,000,000	보통주	2018.11.10 ~ 2022..10.10	100%	5,313	3,000,000,000	564,652	-

합 계	-	-	7,000,000,000	-	-	100%	5,313	7,000,000,000	1,317,521	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,103,311	-	9,103,311	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,103,311	-	9,103,311	-

Ⅴ. 자기주식수	5,679	-	5,679	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,097,632	-	9,097,632	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	5,679	-	-	5,679	합병시 반대주주 주식매수청구권 행사 및 단주의 처리로 취득함

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	5,679	-	-	5,679	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,103,311	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,679	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,097,632	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-13,001	-2,995	-4,036

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분	제 9 기말	제 8 기말	제 7 기말(감사받지 아니한 재무제표)

자산

Ⅰ. 유동자산	9,357	5,071	5,137

Ⅱ. 비유동자산	7,086	3,141	2,693

자산총계	16,443	8,212	7,830

부채

Ⅰ. 유동부채	3,433	2,441	866

Ⅱ. 비유동부채	9,592	977	7,325

부채총계	13,024	3,418	8,191

자본

1. 자본금	4,552	2,438	2,802

2. 자본잉여금	26,859	17,459	9,013

3. 자본조정	50	43	28

4. 기타포괄손익누계액	(32)	(138)	(190)

5. 이익잉여금(결손금)	(28,010)	(15,008)	(12,013)

자본총계	3,419	4,795	(361)

부채및자본총계	16,443	8,212	7,830

(2017년1월1일~2017년12월31일)	(2016년1월1일~2016년12월31일)	(2015년1월1일~2015년12월31일)

매출액	2,959	9,044	1,243

영업이익(손실)	(4,430)	(1,170)	(3,237)

당기순이익(손실)	(13,001)	(2,995)	(4,036)

주당순이익(손실) / (원)	(2,409)	(937)	(992)
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제9기 (당기)	신우회계법인	적정	없음

제8기 (전기)	삼정회계법인	적정	없음

제7기 (전전기)	삼정회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기 (당기)	신우회계법인	제9기 재무제표에 대한 감사 및 검토	130,000천원	1,350

제8기 (전기)	삼정회계법인	제8기 재무제표에 대한 감사 및 검토	65,000천원	1,114

제7기 (전전기)	삼정회계법인	제7기 재무제표에 대한 감사 및 검토	75,000천원	830

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제8기 (전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제7기 (전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 감사인의 변경당 회사는 제7기 사업연도부터 제8기 사업연도까지 외부감사인(지정감사인)이었던 삼정회계법인과의 감사계약(년단위 계약)을 종료하고, 제9기 사업연도에 대한 외부감사인으로 지정감사인인 신우회계법인으로 변경하였습니다. 5. 내부통제에 관한 사항(1) 내부통제유효성 감사감사는 2017년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다.(2) 내부회계관리제도내부회계관리자는 2017년 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.외부감사인은 2017년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 검토 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견을 표명하였습니다.(3) 내부통제구조의 평가2017년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성공시서류 제출일(2018년 3월30일) 기준 현재, 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 2명으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. - 2017년3월 24일 사내이사 나종성 및 기타비상무이사 김원기는 사임하였으며, 사내이사 최용준 및 기타비상무이사 조용근 취임함- 2017년 4월 10일 기타비상무이사 조용근 사임함- 2017년 11월 20일 기타비상무이사 김세종, 이상두 및 사외이사 박현진,조인호 그리고, 감사 최철웅은 사임하였으며, 사내이사 전선규, 강병승, 이성규 및 사외이사 이상두, 이중기 그리고, 감사 강연재 취임함 - 2017년 12월 28일 사내이사 전선규, 강병승 사임함- 2018년 2월 28일 사내이사 최용준 사임함나. 주요 의결사항 및 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	박현진(출석률: 0%)	조인호(출석률: 57%)	이상두(출석률: 33%)	이중기(출석률: 33%)

1	2017.02.09	제8기 재무제표 보고 및 승인의 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음

2	2017.03.09	제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음

3	2017.03.17	제3자배정 유상증자(신주발행)의 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음

4	2017.06.21	제3자배정 유상증자(신주발행)의 건	가결	-	찬성	해당없음	해당없음

5	2017.08.31	㈜미코바이오메드와의 합병의 건 제9기 임시주주총회 소집의 건 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정 및 공고의 건	가결	-	-	해당없음	해당없음

6	2017.09.05	㈜미코바이오메드와의 합병일정 변경의 건 제9기 임시주주총회 소집의 건(변경) 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정 및 공고의 건(변경)	가결	-	-	해당없음	해당없음

7	2017.09.21	제9기 임시주주총회 의안 확정의 건	가결	-	-	해당없음	해당없음

8	2017.11.20	나노바이오시스㈜와 ㈜미코바이오메드의 합병 경과 보고의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성	찬성

9	2017.12.13	타법인 대여 연장의 건	가결	해당없음	해당없음	-	-

10	2017.12.21	내부회계관리규정의 신규 제정(전면개정) 승인의 건	가결	해당없음	해당없음	-	-

- 2017년 11월 20일자로 사외이사 박현진,조인호 사임 및 사외이사 이상두,이중기 취임

다. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지의 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총4인 중 2인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되었습니다. (2) 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이 사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김 성 우	사내이사 (상근)	이사회	대표이사	없음	계열회사 임원

이 성 규	사내이사 (상근)	이사회	CFO	없음	회사의 임원

이 상 두	사외이사 (비상근)	이사회	사외이사	없음	-

이 중 기	사외이사 (비상근)	이사회	사외이사	없음	-

※ 사내이사 김성우는 2018년 3월 28일에 개최된 정기주주총회에서 재선임(중임)되었고, 사내이사 이성규 및 사외이사 이중기는 2017년 10월 16일에 개최된 정기주주총회에서 신규선임(취임일자: 2017년11월20일)되었습니다. 사외이사 이상두는 기타비상무이사를 사임하고 2017년 10월 16일에 개최된 정기주주총회에서 신규선임(취임일자: 2017년11월20일)되었습니다. ※ 대표이사 김성우는 임기만료로 2018년 3월28일 이사회에서 재선임(중임)되었습니다.라. 사외이사의 전문성 - 사외이사의 현황

성 명	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	대내외 교육참여 현황	비 고

이상두	- 삼성벤처투자(주)- 우신벤처투자 대표이사	해당사항 없음	-	-

이중기	- 미국 메릴린치- ㈜경진제약 대표이사	해당사항 없음	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적 사항

성 명	주요경력	최종학력	국적	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계

최철웅	서울지방국세청 납세지원국장세무법인 대표세무사	경희대학교 법대 졸업	대한민국	없음	해당사항 없음

강연재	현대자산운용 대표이사국민연금공단 감사	KAIST 산업공학과 석사	대한민국	없음	해당사항 없음

- 2017년 11월 20일자로 감사 최철웅 사임 및 감사 강연재 취임 나. 감사의 독립성감사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 감사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 감사는 1명의 상근감사를 두고 있으며, 상법상 결격사유가 없는 자를 선임하여 회사의 감사업무를 수행하는데 독립성을 견지하고 있으며, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되었습니다.다. 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 참석여부

1	2017.02.09	제8기 재무제표 보고 및 승인의 건	가결	불참

2	2017.03.09	제8기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

3	2017.03.17	제3자배정 유상증자(신주발행)의 건	가결	참석

4	2017.06.21	제3자배정 유상증자(신주발행)의 건	가결	불참

5	2017.08.31	㈜미코바이오메드와의 합병의 건 제9기 임시주주총회 소집의 건 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정 및 공고의 건	가결	불참

6	2017.09.05	㈜미코바이오메드와의 합병일정 변경의 건 제9기 임시주주총회 소집의 건(변경) 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정 및 공고의 건(변경)	가결	불참

7	2017.09.21	제9기 임시주주총회 의안 확정의 건	가결	불참

8	2017.11.20	나노바이오시스㈜와 ㈜미코바이오메드의 합병 경과 보고의 건	가결	참석

9	2017.12.13	타법인 대여 연장의 건	가결	불참

10	2017.12.21	내부회계관리규정의 신규 제정(전면개정) 승인의 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택(1) 집중투표제의 채택 여부당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제의 채택 여부당사는 서면투표제를 채택하여 운영하고 있습니다. 당사 정관 제31조에 따라 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출함으로 서면에 의한 의결권을 행사할 수 있습니다.(3) 전자투표제의 채택여부 당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사- 해당사항 없습니다.다. 경영지배권 경쟁- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)미코	최대주주	보통주	0	0	2,545,474	27.96	-

김성우	계열사 임원	보통주	937,034	0	955,106	10.49	-

전선규	최대주주의 최대주주	보통주	0	0	45,337	0.50	-

강병승	계열사 임원	보통주	0	0	11,334	0.12	-

최용준	계열사 임원	보통주	0	0	3,614	0.04	-

계	보통주	937,034	10.29	3,560,865	39.12	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)미코	7,082	최성학	0.26	-	-	전선규	16.1

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	95,824

부채총계	38,386

자본총계	57,439

매출액	71,147

영업이익	6,313

당기순이익	5,594

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 ㈜미코는 1999년 7월 16일에 설립되었으며, 2002년 1월 15일자로 코스닥시장에 상장하였습니다. 종속회사 8개사를 포함하여 주요 사업으로 부품사업과 세정사업 그리고, 기타사업을 영위하고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017.11.20	(주)미코	3,560,865	39.12	합병 등기일

- 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식의 합산임.- 당사는 2017년 8월 31일 이사회 결의를 통해 회사합병을 결정하고 2017년 10월 16일 주주총회에서 주권비상장법인인 주식회사 미코바이오메드를 흡수 합병하고, 합병비율에 따라 주식회사 미코바이오메드 주주에게 신주를 발행하여 교부할 것을 결의하였습니다. 당사의 합병기일은 2017년 11월17일이고, 2017년 11월 20일에 합병등기를 하여 합병 절차를 완료하였습니다.이에 기존 나노바이오시스 주식회사의 최대주주였던 김성우에서 기존 주식회사 미코바이오메드의 최대주주인 (주)미코로 합병회사의 최대주주가 변동되었습니다.

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)미코	2,545,474	27.96%	최대주주

김성우	955,106	10.49%	특수관계인

한국산업은행	566,723	6.22%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	284	95.61%	2,446,397	26.86%	-

- 상기 자료는 명의개서대리인(한국예탁결제원)의 소유주식명세에 따른 자료임.- 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주임.3. 주식사무

정관상
신주인수권의
내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. ‘근로복지기본법’ 제39조에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행하는 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 ‘상법’ 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	신주인수권	공고게재방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.miconanobiosys.co.kr)
또는 매일경제신문

4. 주가(단위: 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	8,050	8,050	8,040	6,540	8,950	8,500

최 저	6,550	6,460	5,700	6,100	4,305	7,000

월간거래량	14,255	6,866	9,756	3,922	49,048	19,941
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성우	남	1958년 06월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	하버드메디컬스쿨 연구교수	937,034	-	9년	2021.03.28

이성규	남	1965년 04월	상무이사	등기임원	상근	CFO	(주)미코 기획조정실	-	-	0.1년	2020.11.20

최용준	남	1970년 02월	부사장	등기임원	상근	분자진단사업본부장	(주)랩지노믹스 부사장	3,614	-	1년	2020.03.24

이상두	남	1964년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현) 우신벤처투자(주) 대표이사	-	-	6년	2020.11.20

이중기	남	1970년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현) (주)경진제약 대표이사	-	-	0.1년	2020.11.20

이상현	남	1971년 11월	이사	미등기임원	상근	품질본부장	(주)미코바이오메드	5,667	-	0.1년	-

신상열	남	1971년 03월	이사	미등기임원	상근	생화학본부사업본부장	(주)미코바이오메드	-	-	0.1년	-

-직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	51	-	-	-	51	2.9	2,313	45	-

관리직	여	18	-	-	-	18	2.3	604	33	-

생산직	남	9	-	-	-	9	3.9	335	37	-

생산직	여	7	-	-	-	7	3.2	201	29	-

합 계	85	-	-	-	85	2.9	3,453	41	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	600	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	288	36	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	283	57	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	2	1	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 9 79,580,000 - 사외이사 4 - - 감사위원회 위원 또는 감사 2 - - 계 1 79,580,000 - - 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사를 포함하여 기재함- 공시서류작성기준일 현재 등기임원의 주식매수선택권 부여 대상자는 1명, 20,000주 입니다. .- 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)으로 공정가치를 산정하였습니다. (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 최용준 등기임원 2017년 03월 24일 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 2019.03.24~2022.03.23 9,235 이성규 등기임원 2017년 03월 29일 신주발행, 자기주식의 교부,차액현금보상 중 택일 보통주 11,334 - - 11,334 2019.03.29~ 2023.03.28 3,882 이상현 미등기임원 2013년 03월 29일 신주발행, 자기주식의 교부,차액현금보상 중 택일 보통주 5,667 - - 5,667 2016.03.01~2021.02.28 3,882 이상현 미등기임원 2015년 03월 26일 신주발행, 자기주식의 교부,차액현금보상 중 택일 보통주 5,667 - - 5,667 2017.03.26~2021.03.25 3,882 이상현 미등기임원 2017년 03월 29일 신주발행, 자기주식의 교부,차액현금보상 중 택일 보통주 5,667 - - 5,667 2019.03.29~ 2023.03.28 3,882 신상열 미등기임원 2015년 03월 26일 신주발행, 자기주식의 교부,차액현금보상 중 택일 보통주 11,334 - - 11,334 2017.03.26~2021.03.25 3,882 신상열 미등기임원 2017년 03월 29일 신주발행, 자기주식의 교부,차액현금보상 중 택일 보통주 11,334 - - 11,334 2019.03.29~ 2023.03.28 3,882 강병승 계열회사 임원 2015년 03월 26일 신주발행, 자기주식의 교부,차액현금보상 중 택일 보통주 22,668 - - 22,668 2017.03.26~2021.03.25 3,882 강병승 계열회사 임원 2017년 03월 29일 신주발행, 자기주식의 교부,차액현금보상 중 택일 보통주 5,667 - - 5,667 2019.03.29~ 2023.03.28 3,882 - 등기임원(사내이사) 최용준은 2018년 2월28일 사임으로 공시서류제출일 현재는 실효되어 행사주식이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 - 해당사항 없습니다.나. 국내법인

구분	회 사 명	주요업종	상장여부	소재지

1	미코	반도체장비 부품	상장	안성시

2	코미코	반도체장비 부품 세정, 코팅	상장	안성시

3	미코로지스	전산용역,도,소매업	비상장	안성시

4	미코에스앤피	센서 제작 外	비상장	안성시

다. 해외법인

구분	회 사 명	주요업종	상장여부	소재지

1	KOMICO TECHNOLOGY INC	반도체장비 부품 세정, 코팅	비상장	Texas Austin

2	KOMICO TECHNOLOGY WUXI	반도체장비 부품 세정, 코팅	비상장	Wuxi China

3	KOMICO TECHNOLOGY TAIWAN	반도체장비 부품 세정, 코팅	비상장	Taiwan

4	KOMICO TECHNOLOGY SINGAPORE PTE.LTD.	반도체장비 부품 세정, 코팅	비상장	Singapore

5	KoMiCo Equipment Parts Shenzhen Co.,Ltd	디스플레이 관련 부품의 제조, 서비스	비상장	Shenzhen China

라. 계열회사 계통도

마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 - 해당사항 없음

2. 타법인출자 현황- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금 내역

- 해당사항 없음나. 담보제공 내역- 해당사항 없음다. 채무보증 내역 - 해당사항 없음

라. 출자 및 출자지분 처분내역

해당사항 없음.마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

해당사항 없음 바. 부동산 매매 내역

해당사항 없음사. 영업 양수ㆍ도 내역해당사항 없음

아. 자산양수ㆍ도 내역

해당사항 없음자. 장기공급계약 등의 내역해당사항 없음

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음