아이쓰리시스템 분기보고서 (2019.09)
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 설치 당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

2. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

김종우
(62.12.19)	- 87.02 연세대학교 경영학과
- 87.03~96.02 SK네트웍스㈜
- 96.06~05.07 PCI Group 한국지사장
- 05.09~09.02 Michigan State Univ
- 11.04~현재 서울기술투자㈜ 이사
- 14.09~현재 ㈜트라이엄인베스트먼트 대표이사	없음	결격 없음

3. 감사의 독립성

감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

감사의 직무 (정관 제39조의4)① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 받을 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집 할 수 있다.

4. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의안내용	가결 여부	감사참석여부

2014.03.11	제16기 정기주총 소집 및 상정의안에 관한 건	가결	참석

2014.03.21	방위산업 육성자금 대출 건	가결	참석

2014.04.29	자회사 아이쓰리시스엠아이 폐업에 관한 건	가결	참석

2014.05.13	신규 여신 차입에 관한 건	가결	참석

2014.05.27	방위산업 육성자금 대출 건	가결	참석

2014.05.30	기 부여 주식매수선택권 부여조건 변경 건	가결	참석

2014.08.25	기업공개 대표주관증권회사 선정	가결	참석

2014.08.26	자회사 아이투브이 사업재개에 관한 건	가결	참석

2014.09.04	자회사 아이투브이 유상감자에 관한 건	가결	참석

2014.10.01	회사 운영의 투명성 강화를 위한 규정제정 건	가결	참석

2014.11.17	기업일반자금 회전대출 한도 증액 건	가결	참석

2014.12.12	보유 ㈜캔티스 주식 일부 매도 건	가결	참석

2015.02.05	자회사 아이투브이 임원 변경에 관한 건	가결	참석

2015.02.16	제17기 재무제표 및 연결재무제표 결산 확정	가결	참석

2015.03.03	명의개서 대리인 선임의 건	가결	참석

2015.03.12	제17기 정기주주총회 소집 및 상정의안에 관한 건	가결	참석

2015.03.30	제17기 재무제표 및 연결재무제표 결산 확정	가결	참석

2015.03.31	대표이사 중임의 건	가결	참석

2015.04.10	코스닥상장을 위한 신주발행의 건	가결	참석

2015.06.10	방위산업 육성자금 대출 건	가결	참석

2015.06.15	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참석

2015.10.12	문지동 사업장 증설 투자의 건	가결	참석

2016.01.06	성과급 지급 건 (급여 정책)	가결	참석

2016.03.10	제 18기 재무제표, 연결재무제표 결산 확정 및 현금배당 결의 건제18기 정기주총 소집 및 상정 의안에 관한 건	가결	참석

2016.05.27	전북 익산 지소 설치에 관한 건	가결	참석

2016.08.01	주식매수선택권 행사 및 이에 따른 신주발행에 관한 건	가결	참석

2016.11.01	자기주식 취득에 관한 건	가결	참석

2016.11.22	방산육성자금 대출에 관한 건	가결	참석

2016.11.29	KEB하나은행 여신거래 약정에 관한 건	가결	참석

2016.12.26	제19기 현금배당에 관한 건	가결	참석

2017.03.14	제 19기 재무제표, 연결재무제표 결산 확정의 건제19기 정기주총 소집 및 상정 의안에 관한 건	가결	참석

2017.03.31	문지동 사업장 증설투자계획 변경에 관한 건	가결	참석

2017.04.07	LIG넥스원(주) 신한은행 전자방식외담대 신청에 관한 건	가결	참석

2017.05.11	산업은행으로부터 운영자금 차입에 관한 건	가결	참석

2017.06.27	준비금의 자본전입(무상증자)에 관한 건	가결	참석

2017.07.21	기 부여 주식매수선택권 부여조건 변경 등에 관한 사항	가결	참석

2017.07.21	주식매수선택권 행사 및 이에 따른 신주발행에 관한 사항	가결	참석

2018.02.06	자회사 아이투브이(주) 폐업에 관한 사항	가결	참석

2018.03.06	제 20기 연결재무제표, 별도재무제표 결산 확정의 건제20기 정기주총 소집 및 상정 의안에 관한 건	가결	참석

2018.03.28	대표이사 중임의 건	가결	참석

2018.05.14	주식매수선택권 행사 및 이에 따른 신주발행에 관한 사항	가결	참석

2018.07.20	자기주식 취득에 관한 건	가결	참석

2018.10.10	비냉각형 영상센서 시설투자에 관한 건	가결	참석

2018.10.10	일람불 수입신용장 개설한도 약정 건	가결	참석

2018.11.29	비냉각형 영상센서 시설투자를 위한 산업은행 대출 약정 건	가결	참석

2018.11.30	내부회계관리규정 개정 건	가결	참석

2018.12.18	제21기 현금배당에 관한 건	가결	참석

2019.02.26	내부회계관리제도 운영실태 평가 대면보고 건	가결	참석

2019.03.08	제 21기 개별재무제표 결산 확정의 건제21기 정기주총 소집 및 상정 의안에 관한 건	가결	참석

2019.03.12	내부회계관리제도 평가보고서 대면보고 건	가결	참석

2019.04.29	신한은행 운전자금 대출 신규 신청 건	가결	참석

2019.05.08	한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금 대출)	가결	참석

2019.05.17	KEB하나은행 차입에 관한 건	가결	참석

2019.06.03	신한은행 수입신용장(일람불) 약정에 관한 건	가결	참석

2019.06.03	신한은행 종합통장대출 약정에 관한 건	가결	참석

5. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

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6.감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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7.준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

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