eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아이쓰리시스템 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아이쓰리시스템 주식회사
대 표 이 사 : 정 한
본 점 소 재 지 : 대전 유성구 테크노5로 69(관평동)
(전 화) 070-7784-2506
(홈페이지) http://www.i3 system.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 안재덕
(전 화) 070-4162-0781
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 당사는 당기 중 종속기업이였던 아이투브이(주)(이하 "종속기업") 에 대한 지배력을 상실하였습니다. 당기의 재무제표는 지배력 상실 이전까지의 성과를 반영하고 있으며, 비교공시되는 전기 재무제표는 종속기업의 경영성과를 포함하고 있습니다. 1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	해당사항 없음	해당사항 없음

연결제외	아이투브이(주)	폐업, 종속기업 투자주식 회수

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2015년 07월 30일	부	해당사항 없음

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 국문으로 "아이쓰리시스템 주식회사" 라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 i3system Inc.로 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 199 8년 7월 11일에 설립되어 적외선 영상센서, 엑스레이 영상센서 및 이를 장착한 전자제품의 개발, 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사주소	대전광역시 유성구 테 크노5로 69 (관평동)

전화번호	070 - 7784 - 2506

홈페이지	www.i3system.com

5. 중소기업 해당 여부 당사는 공시서류 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 6. 벤처기업 해당여부

확인기준	유효기간	인증/지정기관	적/부합 여부

기술평가보증기업	2018.05.03~2020.05.02	기술보증기금	적합

7 . 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 회사가 영위하는 목적 사업 당사는 적외선 영상센서 및 엑스레이 영상센서를 개발 및 제조하는 회사로서 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업

1. 전자통신용 칩 개발
2. 전자통신용 칩 제조, 판매
3. 전자통신 관련 기술 개발 및 제공
4. 전자통신용 칩을 장착한 전자제품의 개발, 제조, 판매
5. 적외선, X-ray 등 영상센서 및 이를 장착한 전자제품의 개발, 제조, 판매
6. 군용, 우주용, 산업용, 의료용 영상센서 및 이를 장착한 전자제품의 개발, 제조, 판매
7. 각 호에 부대하는 사업

(2) 향후 추진하고자 하는 사업 당사는 현재 영위하고 있는 사업 이외에 신규로 추진하고자 하는 사업은 해당사항 없습니다. 8. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 당 사 는 공 시서 류 작성 기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 정하는 대규모기업집단 에 해당하지 않습니다. 또한, 전 기말까지 아이투브이(주)가 종속기업투자에 해당하였으나, 2018년 2월 28일자로 폐업함에 따라 종속기업투자에서 제외하였습니다. 9. 신용평가에 관한 사항 당사의 최근 사업연도 신용 평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평 가 일	재무기준일	평가기관	신용등급	신용평가등급범위

2018.04.05	2017.12.31	(주)이크레더블	A-	AAA ~ D

2017.04.07	2016.12.31	(주)이크레더블	BBB+	AAA ~ D

2016.04.20	2015.12.31	(주)이크레더블	BBB+	AAA ~ D

◎ 신용평가회사의 신용평가체계 및 등급부여의미

신용도	상응 회사채등급	신용등급의 정의

최우량	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

매우우량	AA	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

우량	A	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

양호	BBB	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

보통이상	BB	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성 면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음

보통	B	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성 면에 있어서 투기적임

보통이하	CCC	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

미흡	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음

불량	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

매우불량	D	현재 채무불이행 상태에 있음

▷ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가함.
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

기간	소재지	비고

1998년 7월~2009년 4월	대전광역시 유성구 가정북로 26-32	회사 설립시 본점

2009년 5월~현재	대전광역시 유성구 테크노5로 69 (관평동)	본점 이전

2. 경영진의 중요한 변동

연도	주요 변동사항	비고

2011년	제13기 정기 주주총회선임 : 이사 배수호(재선임) , 이사 송준호(재선임)	-

2012년	제14기 정기 주주총회선임 : 이사 정 한(재선임), 감사 박진하(재선임)	-

2014년	제16기 정기 주주총회선임 : 이사 배수호(재선임), 이사 이승환(신규 선임)	-

2015년	제17기 정기 주주총회선임 : 이사 정 한(재선임), 이사 안재덕 (신규 선임), 기타비상무이사 이승환 (신규 선임) , 감사 김종우 (신규 선임)퇴임 : 이사 이승환임기 만료 : 감사 박진하	주1

2016년	제18기 정기 주주총회선임 : 해당사항 없음 퇴임 : 기타비상무이사 이승환 (2016년 6월 24일) 임기 만료 : 해당사항 없음	-

2017년	제19기 정기 주주총회 선임 : 이사 배수호(재선임)	-

2018년	제20기 정기 주주총회 선임 : 이사 정 한(재선임) 선임 : 이사 안재덕(재선임) 선임 : 감사 김종우(재선임)	-

주1. 제17기 정기 주주총회에서 이사 이승환이 사외이사에서 중도 퇴임하고, 기타 비 상무 이사로 신규로 선임되었으며, 2016년 6월 24일자에 중도퇴임하였습니다. 3. 최대주주의 변동 당사는 설 립 이후 1회 최대주주 변경이 발생하였으나 설립시 최대주주는 정한 대표이사의 특수관계인이었고, 설립시 부터 정한 대표이사가 경영을 총괄하였으므로 실질적인 경영권 변동 발생 사실은 없습니다. 정한 대표이사는 설립시 1% 지분을 참여하였고, 이후 지분 양수로 50%의 지분을 확보하여 최대주주가 되었으며, 세부 내역은 다음과 같습니다.

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변경원인	비고

-	정해	1,650주	33.0%	설립	정한 대표이사 형제

1999.12.20	정한	2,500주	50.0%	최대주주와의 지분 양수도	대표이사 본인

4. 상호의 변경

일자	변경전	변경후	비고

2003.11.28	한꿈엔지니어링㈜	아이쓰리시스템㈜	-

5. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내 용

98.07.11	한꿈엔지니어링㈜ 설립 (자본금 50백만원, 최대주주 정해 33.3%, 대표이사 정한)

99.12.20	최대주주 변경 (정해 → 정한)

00.06.27	유상증자 (주주배정, 증자 후 자본금 200백만원)

00.07.29	주식 액면분할 (10,000원→5,000원), 주식수 (25,000주→50,000주)

00.09.21	유상증자 (주주배정, 증자 후 자본금 256백만원)

00.09.21	무상증자 (75.6%, 증자 후 자본금 450백만원)

01.01.01	캡슐형 내시경 개발 착수

01.05.30	한국산업기술진흥협회 기업부설연구소 설립(대전 장동)

03.09.04	중소기업청 기술혁신형 중소기업 (INNO-BIZ) 기업 지정

03.11.28	사명 변경 (한꿈엔지니어링㈜ → 아이쓰리시스템㈜)

04.10.06	㈜인트로메딕과 “캡슐형 내시경 통신기술 및 제조기술”에 관한 기술실시권 양도 계약

05.05.04	산업통상자원부 부품·소재 전문기업 인증

06.07.01	열상장비용 2D 적외선 영상센서 개발 착수

08.04.07	산업통상자원부 첨단기술기업 인증

08.06.27	유상증자 (주주배정, 증자 후 자본금 490백만원)

08.08.05	유상증자 (주주배정, 증자 후 자본금 508백만원)

08.12.03	유상증자 (주주배정, 증자 후 자본금 535백만원)

09.05.20	본사 공장 준공(대전 관평동)

09.07.03	국방기술품질원 관측장비용 적외선 영상센서 연구개발 (부품국산화) 인증

09.12.08	산업통상자원부(舊, 지식경제부) 방산물자 지정

10.03.12	유상증자 (제3자배정, 증자 후 자본금 559백만원)

10.03.25	유상증자 (제3자배정, 증자 후 자본금 567백만원)

10.07.08	방위사업청 방산업체 지정

12.03.30	상환전환우선주 1,818주 상환 (상환 후 주식수 111,624주)

12.06.01	상환전환우선주 1,818주 상환 (상환 후 주식수 109,806주)

12.07.21	유상증자 (제3자배정, 증자 후 자본금 588백만원)

12.07.27	상환전환우선주 1,820주 상환 (상환 후 주식수 112,096주)

13.12.25	무상증자 (150%, 증자 후 자본금 1,428백만원)

14.05.10	주식 액면분할 (5,000원→500원), 주식수 (280,240주→2,802,400주)

14.08.22	국방기술품질원 전방관측장비용 적외선 영상센서 연구개발 (부품국산화) 인증

14.09.04	국방기술품질원 복합소총용 적외선 영상센서 연구개발 (부품국산화) 인증

14.09.05	문지동 사업장 (대전) 증축

15.03.31	상환전환우선주 393,650주 보통주로 전환

15.07.30	코스닥 상장

15.10.12	문지동 사업장 (대전) 증축 착공

16.08.02	유상증자 (주식매수선택권 행사, 증자 후 자본금 1,714백만원)

16.11.30	문지동 사업장 (대전) 준공

17.07.17	무상증자 (100%, 증자 후 자본금 3,384백만원)

17.07.24	유상증자 (주식매수선택권 행사, 증자 후 자본금 3,455백만원)

18.05.15	유상증자 (주식매수선택권 행사, 증자 후 자본금 3,581백만원)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998년 07월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	5,000	10,000	10,000	설립 자본

2000년 06월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2000년 07월 29일	주식분할	보통주	25,000	5,000	-	액면분할(10,000→5,000원)

2000년 09월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,250	5,000	160,000	-

2000년 09월 21일	무상증자	보통주	38,750	5,000	5,000	-

2008년 06월 27일	유상증자(제3자배정)	우선주	8,000	5,000	275,000	-

2008년 08월 05일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,636	5,000	275,000	-

2008년 12월 03일	유상증자(제3자배정)	우선주	5,456	5,000	275,000	-

2010년 03월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,762	5,000	315,000	-

2010년 03월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,588	5,000	315,000	-

2012년 03월 30일	상환권행사	우선주	1,818	5,000	-	-

2012년 06월 01일	상환권행사	우선주	1,818	5,000	-	-

2012년 07월 21일	유상증자(제3자배정)	우선주	4,110	5,000	365,000	-

2012년 07월 27일	상환권행사	우선주	1,820	5,000	-	-

2013년 12월 25일	무상증자	보통주	144,525	5,000	5,000	자본준비금의 자본전입

2013년 12월 25일	무상증자	우선주	23,619	5,000	5,000	-

2014년 05월 10일	주식분할	보통주	2,167,875	500	-	액면분할(5,000원→500원)

2014년 05월 10일	주식분할	우선주	354,285	500	-	액면분할(5,000원→500원)

2015년 03월 31일	전환권행사	보통주	393,650	500	-	우선주 보통주 전환

2015년 03월 31일	전환권행사	우선주	393,650	500	-	우선주 보통주 전환

2015년 07월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	515,000	500	36,000	코스닥 상장

2016년 08월 02일	주식매수선택권행사	보통주	57,000	500	5,000	주식매수선택권 행사

2017년 07월 17일	무상증자	보통주	3,339,360	500	500	자본준비금의 자본전입

2017년 07월 24일	주식매수선택권행사	보통주	141,700	500	2,514	주식매수선택권 행사

2018년 05월 15일	주식매수선택권행사	보통주	251,300	500	2,514	주식매수선택권 행사
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	22,500,000	7,500,000	30,000,000	주3

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,106,760	399,106	7,505,866	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	399,106	399,106	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	5,456	5,456	주1

4. 기타	-	393,650	393,650	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,106,760	-	7,106,760	-

Ⅴ. 자기주식수	119,040	-	119,040	주2

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,987,720	-	6,987,720	-

주1. 상 환주식 5,456주는 액면분할(1/10) 및 무상증자(150%) 반영전 주식수 입니다. 주2. 2016년, 2017년 자기주식 취득으로 인하여 자기주식수가 40주에서 35,040주로증가하였고, 2018년 추가로 84,000주를 취득함에 따라 총 자기주식수는 119,040주로 증가하였습니다. 주3. 2018년 3월 28일 정기주주총회에서 수권주식수(발행예정주식의 총수)를 확대할 필요성이 제기되어 30,000,000주로 증가시켰습니다. 2. 자기주식 당사는 공시서류 작성기준일 현재 자기주식 취득현황은 다음과 같으며, 처분현황은 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	35,000	84,000	-	-	119,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	35,000	84,000	-	-	119,000	주1

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	40	-	-	-	40	주2

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	35,040	84,000	-	-	119,040	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1. 2016년 11월 2일 부터 12월 28일까지 주주가치 제고 및 주가 안정화를 위하여 자기주식 35,000주를 취득하였고, 2018년 추가로 84,000주를 취득함에 따라 총 자기주식수는 119,040주로 증가하였습니다. 주2. 기초수량 40주는 무상증자 실시로 인해 발생된 단수주를 취득한 것으로 취득가격은 한국자산평가회사의 보통주 공정가치(14,014원/주) 평가결과를 감안하여 산정하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,106,760	주1

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	119,040	자기주식,주2

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,987,720	-

우선주	-	-

주1. 자기주식 35,040주를 제외한 3,339,360주에 대하여 1주당 신주 1주 비율로 2017년 7월 17일에 무상증자(주식발행초과금의 자본전입)를 실시하였고, 무상증자 실시 후 기준으로 2011년 12월 16일에 부여한 주식선택권 총 507,000주 중 255,700주가 2017년까지 행사되었으며, 2018년 5월 15일 251,300주가 행사되어 주식수가 7,106,760주로 증가하였습니다.주2. 2018년 추가로 84,000주를 취득함에 따라 총 자기주식수는 119,040주로 증가하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제43조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제43조의2(분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 합계액
6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 이후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의2의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,785	9,359	7,352

(별도)당기순이익(백만원)	9,785	9,359	7,352

(연결)주당순이익(원)	1,408	1,388	1,103

현금배당금총액(백만원)	1,887	1,842	1,504

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.28	19.68	20.45

현금배당수익률(%)	대주주	1.65	1.25	1.08

소액주주	1.65	1.25	1.08

주식배당수익률(%)	대주주	-	-	-

소액주주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	대주주	270	270	450

소액주주	270	270	450

주당 주식배당(주)	대주주	-	-	-

소액주주	-	-	-

*. 주당순이익 및 배당성향은 감사보고서상의 기본주당순이익 및 배당성향을 표기하였습니다.
1. 요약재무정보

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기 (당기)	한영회계법인	적정	-

제20기 (전기)	한영회계법인	적정	-

제19기 (전전기)	한영회계법인	적정	-

당사는 '주식회사 외부감사에 관한 법률(이하 '외감법') 제4조 제2항에 따라 2016. 01. 01 ~ 2018. 12. 31까지 3개년간의 회계기간에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인을 2016년 4월 26일 감사인선임위원회의 승인을 받아 한영회계법인을 선임하였습니다. 당사는 2013년까지는 연결재무제표를 작성하지 아니하였으나 2014년 K-IFRS를 도입하면서 2017년까지 종속회사인 아이투브이㈜를 포함한 연결재무제표를 작성하였고, 2018년 2월 28일자로 폐업함에 따라 연결재무제표를 작성하지 않았습니다. 개별 및 연결 감사에 대한 감사인 및 감사의견은 다음과 같습니다.

사업년도	감사의견	감사인	채택회계기준	수정사항 및 그 영향	특기사항

제21기 (당기)	적정의견	한영회계법인	K-IFRS	-	-

제20기 (전기)	적정의견	한영회계법인	K-IFRS	-	-

제19기(전전기)	적정의견	한영회계법인	K-IFRS	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기 (당기)	한영회계법인	별도 감사(연간)	70,000	850시간

제20기 (전기)	한영회계법인	별도 및 연결 감사(연간)	60,000	997시간

제19기 (전전기)	한영회계법인	별도 및 연결 감사(연간)	50,000	1,118시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 (당기)	-	-	-	-	-

제20기 (전기)	-	-	-	-	-

제19기 (전전기)	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

1. 감사위원회 설치 당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

2. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부

김종우
(62.12.19)	- 87.02 연세대학교 경영학과
- 87.03~96.02 SK네트웍스㈜
- 96.06~05.07 PCI Group 한국지사장
- 05.09~09.02 Michigan State Univ
- 11.04~현재 서울기술투자㈜ 이사
- 14.09~현재 ㈜트라이엄인베스트먼트 대표이사	없음	결격 없음

3. 감사의 독립성

감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

감사의 직무 (정관 제39조의4)① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 받을 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집 할 수 있다.

4. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의안내용	가결 여부	감사참석여부

2014.03.11	제16기 정기주총 소집 및 상정의안에 관한 건	가결	참석

2014.03.21	방위산업 육성자금 대출 건	가결	참석

2014.04.29	자회사 아이쓰리시스엠아이 폐업에 관한 건	가결	참석

2014.05.13	신규 여신 차입에 관한 건	가결	참석

2014.05.27	방위산업 육성자금 대출 건	가결	참석

2014.05.30	기 부여 주식매수선택권 부여조건 변경 건	가결	참석

2014.08.25	기업공개 대표주관증권회사 선정	가결	참석

2014.08.26	자회사 아이투브이 사업재개에 관한 건	가결	참석

2014.09.04	자회사 아이투브이 유상감자에 관한 건	가결	참석

2014.10.01	회사 운영의 투명성 강화를 위한 규정제정 건	가결	참석

2014.11.17	기업일반자금 회전대출 한도 증액 건	가결	참석

2014.12.12	보유 ㈜캔티스 주식 일부 매도 건	가결	참석

2015.02.05	자회사 아이투브이 임원 변경에 관한 건	가결	참석

2015.02.16	제17기 재무제표 및 연결재무제표 결산 확정	가결	참석

2015.03.03	명의개서 대리인 선임의 건	가결	참석

2015.03.12	제17기 정기주주총회 소집 및 상정의안에 관한 건	가결	참석

2015.03.30	제17기 재무제표 및 연결재무제표 결산 확정	가결	참석

2015.03.31	대표이사 중임의 건	가결	참석

2015.04.10	코스닥상장을 위한 신주발행의 건	가결	참석

2015.06.10	방위산업 육성자금 대출 건	가결	참석

2015.06.15	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참석

2015.10.12	문지동 사업장 증설 투자의 건	가결	참석

2016.01.06	성과급 지급 건 (급여 정책)	가결	참석

2016.03.10	제 18기 재무제표, 연결재무제표 결산 확정 및 현금배당 결의 건제18기 정기주총 소집 및 상정 의안에 관한 건	가결	참석

2016.05.27	전북 익산 지소 설치에 관한 건	가결	참석

2016.08.01	주식매수선택권 행사 및 이에 따른 신주발행에 관한 건	가결	참석

2016.11.01	자기주식 취득에 관한 건	가결	참석

2016.11.22	방산육성자금 대출에 관한 건	가결	참석

2016.11.29	KEB하나은행 여신거래 약정에 관한 건	가결	참석

2016.12.26	제19기 현금배당에 관한 건	가결	참석

2017.03.14	제 19기 재무제표, 연결재무제표 결산 확정의 건제19기 정기주총 소집 및 상정 의안에 관한 건	가결	참석

2017.03.31	문지동 사업장 증설투자계획 변경에 관한 건	가결	참석

2017.04.07	LIG넥스원(주) 신한은행 전자방식외담대 신청에 관한 건	가결	참석

2017.05.11	산업은행으로부터 운영자금 차입에 관한 건	가결	참석

2017.06.27	준비금의 자본전입(무상증자)에 관한 건	가결	참석

2017.07.21	기 부여 주식매수선택권 부여조건 변경 등에 관한 사항	가결	참석

2017.07.21	주식매수선택권 행사 및 이에 따른 신주발행에 관한 사항	가결	참석

2018.02.06	자회사 아이투브이(주) 폐업에 관한 사항	가결	참석

2018.03.06	제 20기 연결재무제표, 별도재무제표 결산 확정의 건제20기 정기주총 소집 및 상정 의안에 관한 건	가결	참석

2018.03.28	대표이사 중임의 건	가결	참석

2018.05.14	주식매수선택권 행사 및 이에 따른 신주발행에 관한 사항	가결	참석

2018.07.20	자기주식 취득에 관한 건	가결	참석

2018.10.10	비냉각형 영상센서 시설투자에 관한 건	가결	참석

2018.10.10	일람불 수입신용장 개설한도 약정 건	가결	참석

2018.11.29	비냉각형 영상센서 시설투자를 위한 산업은행 대출 약정 건	가결	참석

2018.11.30	내부회계관리규정 개정 건	가결	참석

2018.12.18	제21기 현금배당에 관한 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부

당사는 공시서류 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 공시서류 작성기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 3. 소수주주권의 행사여부

당사 제21기 주주총회 안건 상정을 요청하는 주주1인의 주주제안이 있었으며, 해당 제안들이 주주총회 법적 결의사항이 될수 없음 등의 사유로 인해 주주총회에 상정할 수 없음에 대해 회신 하였습니다. 4. 경영권 경쟁

당사는 공시서류 작성기준일 현재 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정한	남	1960년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 96.02 한국과학기술원 전기전자 공학박사
- 96.03~98.01 현대전자㈜
- 98.07~현재 아이쓰리시스템㈜ 대표이사	2,613,740	-	본인	20년	2021년 03월 31일

배수호	남	1972년 01월	상무이사	등기임원	상근	연구소장	- 02.02 한국과학기술원 전기·전자 공학박사
- 00.02~01.02 일리노이 주립대학 연구원
- 02.02~현재 아이쓰리시스템㈜ 상무이사
- 11.07~현재 (사)멤스기술연구조합 이사	56,500	-	임원	16년	2020년 03월 31일

안재덕	남	1966년 03월	상무이사	등기임원	상근	경영지원부부서장	- 90.07 고려대학교 경영학과
- 90.07~00.11 한국투자증권㈜
- 00.12~03.02 ㈜크로스텍
- 03.03~04.05 ㈜닷텍
- 05.04~08.01 ㈜픽셀칩스
- 09.07~현재 아이쓰리시스템㈜ 상무이사	20,000	-	임원	9년	2021년 03월 31일

김종우	남	1962년 12월	감사	등기임원	비상근	감사	- 87.02 연세대학교 경영학과
- 87.03~96.02 SK네트웍스㈜
- 96.06~05.07 PCI Group 한국지사장
- 05.09~09.02 Michigan State Univ
- 11.04~현재 서울기술투자㈜ 이사
- 14.09~현재 ㈜트라이엄인베스트먼트 대표이사
- 15.03~현재 아이쓰리시스템㈜ 감사	-	-	임원	4년	2021년 03월 31일

박범수	남	1959년 07월	상무이사	미등기임원	상근	방산영업	- 83.08 서강대학교 물리학과
- 83.12~88.08 삼성항공연구소
- 88.09~03.02 삼성전자㈜
- 03.03~14.08 구) 한화탈레스㈜
- 14.09~현재 아이쓰리시스템㈜ 상무이사	1,392	-	임원	4년	-

김영호	남	1969년 04월	이사	미등기임원	상근	제1센서사업부부서장	- 00.02 한국과학기술원 전기전자 공학박사
- 00.03~03.01 ㈜케이이씨
- 03.02~현재 아이쓰리시스템㈜ 이사	84,640	-	임원	15년	-

김병혁	남	1972년 11월	상무이사	미등기임원	상근	시스템사업부서장	- 02.02 한국과학기술원 전기전자 공학박사
- 02.02~현재 아이쓰리시스템㈜ 상무이사	93,140	-	임원	16년	-

정민석	남	1968년 12월	상무이사	미등기임원	상근	방산제조사업부부서장	- 96.02 충남대학교 재료공학 석사
- 96.04~03.04 ㈜케이이씨
- 03.04~현재 아이쓰리시스템㈜ 상무이사	51,516	-	임원	15년	-

장병탁	남	1969년 08월	이사	미등기임원	상근	시스템사업부	- 99.02 한국과학기술원 전기전자 공학박사
- 94.10~01.11 삼성전자㈜
- 02.05~05.03 (주)디엠비테크놀러지
- 05.10~09.01 동부하이텍㈜- 09.02~13.02 (주)티엘아이- 13.03~14.07 (주)루멘스- 14.09~16.03 알에프코어(주)
- 16.04~현재 아이쓰리시스템㈜ 이사	-	-	임원	2년	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영상센서	남	277	-	57	57	334	5.00	14,464,870	43,308	-

영상센서	여	23	-	9	9	32	5.00	1,183,207	36,975	-

합 계	300	-	66	66	366	-	15,648,077	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	568,838	113,768	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜캔티스 (비상장)	2007.09.12	단순투자	70,000	15,200	19.00%	76,000	-	-	-	15,200	14.60%	76,000	1,392,254	-434,331

㈜대덕밸리 (비상장)	1999.11.17	장동사업장 입주	125,915	25,183	6.64%	125,915	-	-	-	25,183	6.64%	125,915	2,198,114	7,950

(사)방위산업 진흥회 (비상장)	2010.10.14	보증채무약정	314,000	2,165	0.25%	433,000	50	10,000	26,418	2,215	0.29%	469,418	-	-

합 계	42,548	-	634,915	50	10,000	26,418	42,598	-	671,333	-	-

*. 피출자법인의 최근 사업연도 재무현황은 2018년도 12월 31일 기준 재무현황을 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 차입금 내역 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 공시서 류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자자와의 매출·매입 등 거래 당사는 최대주주의 특수관계자와의 거래 내역은 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 지분을 보유한 법인과의 거래 내역이 존재하며 세부 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	법인명	제21기(2018년)	제20기(2017년)	제19기(2016년)

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출/매입	㈜캔티스	-	제품 판매	-	제품 판매	2	제품 판매

매출	㈜인트로메딕	-	로열티 수령	-	로열티 수령	-	로열티 수령

나. 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경상황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2012.03.29	정기주주총회	1. 재무제표 승인 및 이익잉여금 처리의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 이사 선임에 관한 건4. 감사 중임에 관한 건5. 정관 변경의 건6. 상환전환우선주 상환에 관한 사항7. 우선주식 소각에 따른 정관 변경의 건	원안대로 승인

2012.07.19	임시주주총회	1. 정관 변경의 건2. 상환전환우선주 상환에 관한 사항	원안대로 승인

2013.03.28	정기주주총회	1. 재무제표 승인 및 이익잉여금 처리의 건2. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2014.03.31	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건2. 상환전환우선주 현금 배당의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 이사 중임 및 선임의 건5. 정관 변경의 건6. 외부감사인 변경 보고의 건7. 주식 액면분할의 건	원안대로 승인

2015.03.31	정기주주총회	1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건2. 상환전환우선주 현금 배당의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 이사 중임 및 선임의 건6. 감사 선임의 건7. 정관 변경의 건	원안대로 승인

2016.03.25	정기주주총회	1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -. 현금 배당 2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 우선주 상환적립금의 이월이익잉여금 환원 건5. 정관 변경의 건6. 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	원안대로 승인

2017.03.30	정기주주총회	1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -. 현금 배당 2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 임원(이사) 선임의 건	원안대로 승인

2018.03.28	정기주주총회	1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -. 현금 배당 2. 임원(이사) 선임의 건 3. 임원(감사) 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인

2019.03.25	정기주주총회	1. 개별재무제표 승인의 건 -. 현금 배당 2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 정관 변경의 건	정관 제29조 변경(안)을 제외하고는 원안대로 모두 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 공시서류 작성기준일 현재 영업에 중요한 영향을 미치는 소송사건이 없습니다.

나. 채무보증 현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무인수약정 현황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 그 밖의 우발채무 등

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

*. 당기말 현재 당사는 계약이행 등과 관련된 보증채무약정과 관련하여 백지수표 1매를 한국방위산업진흥회에 견질로 제공하고 있습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥 상장)	2015년 07월 23일	공장 신축기계 장치운영 자금	18,000	공장 신축 기계 장치 운영 자금	18,414	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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1. 전문가의 확인

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.