아이쓰리시스템 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경상황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2012.03.29	정기주주총회	1. 재무제표 승인 및 이익잉여금 처리의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 이사 선임에 관한 건4. 감사 중임에 관한 건5. 정관 변경의 건6. 상환전환우선주 상환에 관한 사항7. 우선주식 소각에 따른 정관 변경의 건	원안대로 승인

2012.07.19	임시주주총회	1. 정관 변경의 건2. 상환전환우선주 상환에 관한 사항	원안대로 승인

2013.03.28	정기주주총회	1. 재무제표 승인 및 이익잉여금 처리의 건2. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2014.03.31	정기주주총회	1. 재무제표 승인의 건2. 상환전환우선주 현금 배당의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 이사 중임 및 선임의 건5. 정관 변경의 건6. 외부감사인 변경 보고의 건7. 주식 액면분할의 건	원안대로 승인

2015.03.31	정기주주총회	1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건2. 상환전환우선주 현금 배당의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 이사 중임 및 선임의 건6. 감사 선임의 건7. 정관 변경의 건	원안대로 승인

2016.03.25	정기주주총회	1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -. 현금 배당 2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 우선주 상환적립금의 이월이익잉여금 환원 건5. 정관 변경의 건6. 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	원안대로 승인

2017.03.30	정기주주총회	1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -. 현금 배당 2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 임원(이사) 선임의 건	원안대로 승인

2018.03.28	정기주주총회	1. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -. 현금 배당 2. 임원(이사) 선임의 건 3. 임원(감사) 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 정관 변경 승인의 건	원안대로 승인

2019.03.25	정기주주총회	1. 개별재무제표 승인의 건 -. 현금 배당 2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 정관 변경의 건	1. 제1호 의안 => 원안대로 가결 2. 제2호 의안 => 원안대로 가결 3. 제3호 의안 => 원안대로 가결 4. 제4호 의안 -. 제7조의2 => 원안대로 가결 -. 제8조 => 원안대로 가결 -. 제10조 => 원안대로 가결 -. 제11조 => 원안대로 가결 -. 제15조 => 원안대로 가결 -. 제41조의 2 => 원안대로 가결 -. 부 칙 => 원안대로 가결 -. 제29조(이사의 선임) => 부결

2020.03.23	정기주주총회	1. 개별재무제표 승인의 건 -. 현금 배당 2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 이사 선임의 건	1. 제1호 의안 => 원안대로 가결 2. 제2호 의안 => 원안대로 가결 3. 제3호 의안 => 원안대로 가결 4. 제4호 의안 => 원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 공시서류 작성기준일 현재 영업에 중요한 영향을 미치는 소송사건이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 계약이행 등과 관련된 보증채무약정과 관련하여 백지수표 1매를 한국방위산업진흥회에 견질로 제공하고 있습니다.

다. 채무보증 현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용 1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

*. 당분기말 현재 당사는 계약이행 등과 관련된 보증채무약정과 관련하여 백지수표 1매를 한국방위산업진흥회에 견질로 제공하고 있습니다.

2. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥 상장)	-	2015년 07월 23일	공장 신축기계 장치운영 자금	18,000	공장 신축 기계 장치 운영 자금	18,414	-

3. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

마. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

바. 법적위험 변동사항 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자 . 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차 . 합병 등의 사후정보 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 카 . 녹색경영 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 타 . 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 파 . 조건부자본증권의 전환·채무조정 사유 등의 변동현황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

하. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

거. 특례상장기업의 사후정보 당사는 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.