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경보제약 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 경보제약
대 표 이 사 : 강태원
본 점 소 재 지 : 충청남도 아산시 실옥로 174
(전 화) 041)420-0500
(홈페이지) http://www.kbpharma.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 박정수
(전 화) 02)365-2301
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 경보제약이라고 표기하며, 영문으로는 KYONGBO PHARMACEUTICAL CO., LTD 라 (약명은 KYONGBO PHARM) 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 3월 31일 경보화학으로 설립되어, 2002년 3월 26일 경보약품, 2007년 6월 28일 경보제약으로 사명을 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 충청남도 아산시 실옥로 174(실옥동)전화번호 : 041)420-0500홈페이지 : http://www.kbpharma.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다

바. 주요사업의 내용

정관에 나와있는 주요 목적사업으로는 다음과 같습니다.

영위 사업

원료의약품 제조 및 판매업(중간체 포함)

완제의약품 제조 및 판매업

수출입업 및 무역대리업

기타 이에 부수되는 사업일체

환경사업

인터넷 및 전자상거래업

보건 및 사회복지사업

동물의약품 제조 및 판매업

화공약품 제조 및 판매업

의료용구, 위생용품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업

식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품 등의 제조 및 판매업

의약품, 동물의약품, 화공약품 등의 소분업

시약 및 진단시약의 제조 및 판매업

유통업 및 물류관련사업

각 호에 해당하는 기술, 정보 및 연구용역에 관한 사업

출판, 인쇄 및 기록매체 복제업

사. 계열회사에 관한 사항보고서 제출일 현재 당사를 포함한 종근당그룹 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

상장여부	회사수	회 사 명	업 종	비 고

상 장	4	(주)종근당홀딩스	서비스업	'13.12.06 변경상장

(주)종근당	의약품제조, 판매	'13.12.06 재상장

(주)종근당바이오 주1)	원료의약품 제조	'01.12.11 상장

(주)경보제약	원료의약품 제조	'15.06.29 신규상장

비상장	9	종근당건강(주)	건강식품 제조

종근당산업(주)	부동산임대

(주)벨커뮤니케이션즈	서비스(광고대행)

(주)벨이앤씨	건설

CKD창업투자(주)	금융

벨에스엠에스	서비스(건물보안 등)

(주)벨아이앤에스	서비스(전산유지보수)

Bardia Farma SPA 주2)	원료의약품	해외법인

PT CKD OTTOPHARMACEUITICALS	의약품 제조업	해외법인

주1) (주)종근당바이오는 2014년 03월 21일 주주총회를 통해서 상호명을 '종근당바이오(주)'에서'(주)종근당바이오'로 변경하였습니다.주2) Bardia Farma SPA는 현재 파산절차 및 법원에 의한 주요 자산매각절차가 진행되고 있습니다.

아. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경회사명 : 주식회사 경보제약본점소재지 : 충청남도 아산시 실옥로 174 (실옥동)본점 소재지의 변동사항은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변 경 전	변 경 후	비 고

대표이사	사내이사	사외이사	감사	대표이사	사내이사	사외이사	감사

2011.03.25	김영은
이경주	손성기
이장한	-	김성남	김영은
이경주	손성기
이장한	-	김태영	주1)

2012.03.21	김영은
이경주	손성기
이장한	-	김태영	강태원	손회주
손성기
이장한	-	김태영	주2)

2014.03.25	강태원	손회주
손성기
이장한	-	김태영	강태원	손회주
손성기
하승호	-	구자민	주3)

2014.07.23	강태원	손회주
손성기
하승호	-	구자민	강태원	손회주
손성기	-	구자민	주4)

2015.03.18	강태원	손회주
손성기	-	구자민	강태원	손회주
손성기	송충의	이병섭	주5)

주1) 김성남 감사가 일신상의 사유로 사임하고, 김태영 감사가 신규로 선임 되었습니다
주2) 김영은 각자 대표이사는 일신상의 사유로 사임, 이경주 각자 대표이사는 2012년 3월 16일 종근당의대표이사로 신규 선임되어 등기임원에서 사임 하였으며, 강태원 대표이사가 신규로 선임 되었습니다.
주3) 이장한 이사와 김태영 감사가 2014년 3월 25일 일신상의 사유로 사임하고, 2014년 3월 25일 하승호 이사와 구자민 감사가 신규로 선임 되었습니다.
주4) 하승호 이사가 일신상의 사유로 사임 하였습니다.
주5) 내부통제 강화를 위하여 기존의 구자민 감사가 사임하고 송충의 사외이사와 이병섭 상근감사가신규로 선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동최대주주의 변동내용은 다음과 같습니다.

변경일	변경전	변경후	비 고

2013.11.02	㈜종근당	㈜종근당홀딩스	지주회사 전환목적에 따른 인적분할로 인해 최대주주 변경

주식수	지분율(%)	주식수	지분율(%)

1,275,580	59.28	1,275,580	59.28

주1) 최대주주의 변동내용 중 주식수는 변경 당시 액면가액인 5,000원 기준이며, 액면분할(500원) 후 주식수는 12,755,800주 입니다.주2) 2015년 6월 26일 (주)종근당홀딩스는 구주매출(4,781,370주)이 있었으며, 2016년 12월 31일 현재 주식수는 7,974,430주, 지분율은 33.36% 입니다.

라. 상호의 변경해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없습니다.

사. 주요 연혁

구 분	주요 내용

2011년	06월
08월
09월
11월
12월	일본PMDA-Atorvastatin Ca품목 적합승인
유럽EDQM-Cepha계 주사제 정기실사 승인
미국FDA-GMP, 시설 적합승인
한국정밀산업기술대회 지식경제부장관상 수상
5천만불 수출탑 수상

2012년	03월
08월	대표이사 강태원 취임
일본PMDA-Meropenem, Mosapride 품목 적합승인

2013년	12월	7천만불 수출탑 수상
유럽 EDQM 인증 (Ceftazidime pentahydrate sterile)

2014년	04월
05월
12월	유럽 EDQM 인증 (Meropenem trihydrate sterile)
고활성 1공장(High-Potency1) 준공
세포독성 항암제 원료의약품 GMP 적합 승인 (식품의약품안전처)

2015년	06월09월	납입자본금 120억원으로 증자한국거래소 유가증권시장 신규상장합성 3공장 준공

2016년	02월06월07월	유럽 EDQM 인증(Ceftriaxone sodium sterile)미국 FDA 인증(Ceftriaxone sodium sterile)고활성 2공장(High-Potency 2) 준공2016년 노사문화 우수기업 인증 (고용노동부)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 06월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	2,390,690	500	15,000	일반공모

주1) 당사는 2015년 6월 29일 유가증권시장에 상장하였으며, 주식발행 일자는 주금납입일 다음 날입니다.

나. 전환사채 등 발행 현황해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,071,828	-	29,071,828	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,164,968	-	5,164,968	-

1. 감자	5,164,968	-	5,164,968	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,906,860	-	23,906,860	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,906,860	-	23,906,860	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 총 발행주식수는 23,906,860주 입니다. 그 중 의결권을 행사할 수 있는주식 수는 총 23,906,860주 입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,906,860	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,906,860	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제7조의2 [신주의 배당기산일]
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제41조 [이익금의 처분]
이 회사는 매사업년도 이익금(이월이익잉여금포함)을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
6. 차기 이월이익잉여금 제42조 [이익배당]
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.
제43조 [배당금지급청구권의 소멸시효]
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	12,706	26,110	8,636

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	531	1,147	4,014

현금배당금총액(백만원)	4,781	6,574	6,455

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	37.63	25.18	74.75

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	2.1	60.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	275	3,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 제 28기 주당액면가액은 액면분할전(2015.04.21. 5,000원에서 500원으로 액면분할) 기준으로 작성되었습니다.주2) 현금배당성향 (%): 현금배당총액 / 당기순이익 *100주3) 제 28기 현금배당수익률 (%): 1주당 현금배당금 / 1주당 액면가액 *100주4) 제 29, 30기 현금배당수익률 (%): 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가평균 * 100
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도	제30기	제29기	제28기

구분	2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

유동자산	102,227	105,108	97,477

현금및현금성자산	4,580	4,404	6,953

매출채권및기타수취채권	49,256	44,842	47,151

재고자산	47,569	49,522	43,107

기타유동자산	822	391	265

당기법인세자산	-	5,949	-

비유동자산	101,509	90,380	70,558

장기금융상품	3	3	3

매도가능금융자산	2,947	2,878	2,258

기타수취채권	1,675	1,174	593

유형자산	83,949	74,892	55,285

무형자산	3,351	1,644	2,069

이연법인세자산	9,584	9,789	10,350

자산총계	203,736	195,488	168,035

유동부채	72,717	64,542	85,616

비유동부채	1,617	8,129	14,089

부채총계	74,334	72,671	99,705

자본금	11,953	11,953	10,758

자본잉여금	40,067	40,067	5,787

기타자본	292	659	742

이익잉여금	77,090	70,138	51,043

자본총계	129,402	122,817	68,330

구 분	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31

매출액	186,726	178,033	169,781

매출원가	142,623	129,476	119,976

매출총이익	44,103	48,557	49,805

판매비와 관리비	28,509	22,925	22,136

영업이익	15,594	25,632	27,669

법인세비용차감전계속사업이익	15,643	25,532	30,034

당기순이익	12,706	26,109	8,635

주당순이익(단위 : 원)	531	1,147	401

기타포괄순이익	454	(643)	(70)

총포괄이익	13,160	25,466	8,565

주1) 제28 기 이전은 주당액면가액은 액면분할후(2015.04.21 5,000원에서 500원으로 액면분할) 기준으로 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2016년도(제30기)	한영회계법인	적정	해당사항없음

2015년도(제29기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

2014년도(제28기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

2016년도(제30기)	한영회계법인	반/기말 별도재무제표 감사	82	989

2015년도(제29기)	삼정회계법인	분/반/기말 별도재무제표 감사	88	830

2014년도(제28기)	삼정회계법인	기말별도 재무제표 감사	85	755

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

2016년도(제30기)	2016.03.25	세무조정	2016.03.25	9	한울회계법인

2015년도(제29기)	2015.08.18	내부회계관리제도 개선	2015.08.24 ~ 2015.10.08	30	안진회계법인

2015.05.15	비상장주식평가	2015.05.21	5.5	한울회계법인

2015.02.20	세무조정	2015.02.24	8.5	한울회계법인

2015.01.09	K-IFRS컨선팅	2015.01.09 ~ 2015.02.13	24	안진회계법인

2014년도(제28기)	2014.06.20	비상장주식평가	2014.06.21 ~ 2014.06.22	5	한울회계법인

2014.02.20	세무조정	2014.02.24	8.5	한울회계법인

2. 회계감사인의 변경

당사는 제 29기를 끝으로 삼정회계법인과의 감사 계약기간이 만료됨에 따라 외부감사인 선임위원회를 통해 한영회계법인과 제 30기(2016년)부터 제 32기(2018년)까지의 3개 사업년도에 대한 계약을 체결하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항 회계감사인은 제 30기 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사는 대표이사 1인을 포함한 총 4명의 이사(사내이사 3인과 사외이사 1인)로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

송충의(출석률 : 100.0%)

출석여부	찬반여부

2016.01.29	○ 보고 사항1. 15년 12월 영업현황2. 제29기 회계감사3. 제29기 감사전 재무제표 제출	-	출석	-

2016.02.29	○ 부의 사항1. 제29기 정기주주총회 개최2. 국민은행 수입결제 기간연장○ 보고 사항1. 2016년 1월 영업현황2. 내부관리회계제도 15년 운영실태 보고3. 감사의 내부회계관리제도 15년 운영실태 평가보고	가결가결	출석	찬성

2016.03.25	○ 부의 사항1. 우리은행 포괄여신 기간연장2. 하나은행(구외환) 무역금융 기간연장○ 보고 사항1. 2016년 2월 영업현황2. 외부감사인 선임3. 신규 임원 채용4. 인장관리규정 개정5. 유휴기계시설 처리 심의위원회 규정 제정	가결가결	출석	찬성

2016.04.22	○ 부의 사항1. 산업은행 일반대출 한도거래 약정기한 연장2. 씨티은행 포괄여신 한도거래 기한 연장○ 보고 사항1. 2016년 3월 영업현황2. 외부감사인선임위원회 외부감사인 선임 승인의 건3. 신규 임원 채용	가결가결	출석	찬성

2016.05.20	○ 부의 사항1. 농협은행 일반대출 신규약정2. KEB하나은행 어음할인 기한연장3. KEB하나은행 포괄여신 기한연장4. 한국수출입은행 수출성장자금대출 기한연장5. 씨티은행 포괄여신 한도 추가○ 보고 사항1. 2016년 4월 영업현황	가결가결가결가결가결	출석	찬성

2016.06.24	○ 보고 사항1. 2016년 5월 영업현황	-	출석	-

2016.07.29	○ 보고 사항1. 2016년 6월 영업현황2. 2016년 상반기 회계감사	-	출석	-

2016.08.26	○ 보고 사항1. 2016년 7월 영업현황	-	출석	-

2016.09.30	○ 부의 사항1. 하나은행 어음할인 기한연장2. 국민은행 무역금융 기한연장3. 신한은행 어음할인 기한연장4. NH농협은행 무역금융 기한연장○ 보고 사항1. 2016년 8월 영업현황	가결가결가결가결	출석	찬성

2016.10.21	○ 부의 사항1. 하나은행 어음할인 기한연장2. 신한은행 어음할인 기한연장○ 보고 사항1. 2016년 9월 영업현황	가결가결	출석	찬성

2016.11.18	○ 부의 사항1. 우리은행 B2B대출 기한연장○ 보고 사항1. 2016년 10월 영업현황	가결	출석	찬성

2016.12.23	○ 부의 사항1. 2017년 사업계획 승인○ 보고 사항1. 2016년 11월 영업현황2. 퇴직연금 불입	가결	출석	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황해당사항 없습니다.

라. 이사회 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 보고서 제출일 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비 고

1	강태원	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	대표이사	없음	없음

2	손성기	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	이사회	없음	없음

3	손회주	이사회	당사 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	공장장	없음	없음

4	송충의	이사회	당사 경영의 투명성 제고	이사회	없음	없음

마. 사외이사의 전문성당사에 선임된 사외이사는 화학분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사 가. 감사에 관한 사항보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다. 또한 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있습니다.

감사의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	결격요건 여부	비 고

이병섭	1997년 일본게이오대 경영관리 석사
2002년 종근당 경영관리본부장(상무)
2005년 네오로직스 관리본부장(전무)
2007년 종근당바이오 사업개발팀장(상무)
2014년 선진엔지니어링 부사장	무	무	-

나. 감사의 독립성당사는 상법 제542조의10 (상근감사) 규정에 의거 상근감사 1명을 두고 있으며, 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독 및 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보를 접근할 수 있습니다.정관에서 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

조 항	상세내용

제30조의2
(이사의 보고업무)	이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을발견할 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

제32조
(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무과 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	참석여부	비 고

2016.01.29	○ 보고 사항1. 15년 12월 영업현황2. 제29기 회계감사3. 제29기 감사전 재무제표 제출	O

2016.02.29	○ 부의 사항1. 제29기 정기주주총회 개최2. 국민은행 수입결제 기간연장○ 보고 사항1. 2016년 1월 영업현황2. 내부관리회계제도 15년 운영실태 보고3. 감사의 내부회계관리제도 15년 운영실태 평가보고	O

2016.03.25	○ 부의 사항1. 우리은행 포괄여신 기간연장2. 하나은행(구외환) 무역금융 기간연장○ 보고 사항1. 2016년 2월 영업현황2. 외부감사인 선임3. 신규 임원 채용4. 인장관리규정 개정5. 유휴기계시설 처리 심의위원회 규정 제정	O

2016.04.22	○ 부의 사항1. 산업은행 일반대출 한도거래 약정기한 연장2. 씨티은행 포괄여신 한도거래 기한 연장○ 보고 사항1. 2016년 3월 영업현황2. 외부감사인선임위원회 외부감사인 선임 승인의 건3. 신규 임원 채용	O

2016.05.20	○ 부의 사항1. 농협은형 일반대출 신규약정2. KEB하나은행 어음할인 기한연장3. KEB하나은행 포괄여신 기한연장4. 한국수출입은행 수출성장자금대출 기한연장5. 씨티은행 포괄여신 한도 추가○ 보고 사항1. 2016년 4월 영업현황	O

2016.06.24	○ 보고 사항1. 2016년 5월 영업현황	O

2016.07.29	○ 보고 사항1. 2016년 6월 영업현황2. 2016년 상반기 회계감사	O

2016.08.26	○ 보고 사항1. 2016년 7월 영업현황	O

2016.09.30	○ 부의 사항1. 하나은행 어음할인 기한연장2. 국민은행 무역금융 기한연장3. 신한은행 어음할인 기한연장4. NH농협은행 무역금융 기한연장○ 보고 사항1. 2016년 8월 영업현황	O

2016.10.21	○ 부의 사항1. 하나은행 어음할인 기한연장2. 신한은행 어음할인 기한연장○ 보고 사항1. 2016년 9월 영업현황	O

2016.11.18	○ 부의 사항1. 우리은행 B2B대출 기한연장○ 보고 사항1. 2016년 10월 영업현황	O

2016.12.23	○ 부의 사항1. 2017년 사업계획 승인○ 보고 사항1. 2016년 11월 영업현황2. 퇴직연금 불입	O

2) 준법지원인 등해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관 제27조에 따라 2인 이상의 이사 선임시 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4명	3,000	-

감사	1명	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	570	114	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	403	134	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	38	38	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	129	129	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1.계열회사의 현황 가. 계열회사에 관한 사항(1) 2016년 12월말 현재 당사를 포함하여 종근당그룹 계열현황은 다음과 같습니다- 기업집단의 명칭 : 종근당그룹- 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직은 없으며, 계열회사 중 당해 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사 또한 없습니다. 공정거래법에 따른 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증 제한의 대상 여부 또한 해당사항이 없습니다. 나. 계열회사 상호지분관계 계열회사간 상호 지분관계는 다음과 같습니다.

(기준일 2016.12.31)

회 사 명	사업자등록번호	투자지분 현황	비 고

1	(주)종근당홀딩스	113-81-06667	종근당산업(주) 13.70%, (주)벨이앤씨 42.38%(주)벨커뮤니케이션즈 90.63%, 종근당건강(주) 51.00%,(주)경보제약 33.36%, CKD창업투자(주) 56.29%,(주)종근당바이오 36.58%, (주)종근당 20.21%(주)벨아이앤에스 40.00%	상장

2	(주)종근당	110-86-08069	PT CKD OTTO PHARMACEUTICALS 70.00%	상장

3	(주)종근당바이오	110-81-53652	-	상장

4	(주)경보제약	312-81-04567	(주)종근당홀딩스 0.07%, (주)종근당바이오 0.63%, Bardia Farma 100%	상장

5	종근당산업(주)	110-81-07992	-	비상장

6	(주)벨이앤씨	124-81-47431	CKD창업투자(주) 9.14%,	비상장

7	(주)벨커뮤니케이션즈	110-81-33831	(주)종근당홀딩스 0.01%,	비상장

8	종근당건강(주)	134-81-29992	-	비상장

9	CKD창업투자(주)	306-81-29961	-	비상장

10	(주)벨에스엠	107-86-80124	벨아이앤에스 10.00%	비상장

11	(주)벨아이앤에스	110-81-82195	-	비상장

12	Bardia Farma SPA	-	-	해외법인

13	PT CKD OTTOPHARMACEUTICALS	-	-	해외법인

주1) 벨이앤씨는 2013년 7월12일부로 안성정기와 국내건설의 합병으로 설립되었습니다.주2) 종근당은 2013년 11월 2일(분할기일)부로 지주회사인 종근당홀딩스(분할존속)와 사업회사인 종근당(분할신설)으로 인적분할되었습니다.주3) 2015년 05월 12일까지 진행된 (주)종근당홀딩스의 (주)종근당 보통주 공개매수 및 현물출자 유상증자에 당사가 보유주인 (주)종근당 주식 2,642주를 청약하여 이에 대한 대가로 (주)종근당홀딩스 주식 2,462주를 배정받았습니다. 주4) (주)종근당바이오는 2014년 03월 21일 주주총회를 통해서 상호명을 '종근당바이오(주)'에서'(주)종근당바이오'로 변경하였습니다.주5) 종근당홀딩스는 현물출자(공개매수 유상증자)를 통해 종근당바이오 주식 1,721,568주를 추가 취득 (7/13 납입일), 종근당바이오에 대한 지분율이 36.58%로 변동/증가 하였습니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 다음과 같습니다.

성명	당사상근여부 / 직책	겸직현황

회사명	직위(상근여부)

손성기	비상근 / 사내이사	(주)벨에스엠	이사 (비상근)

(주)벨이앤씨	이사 (비상근)

종근당산업(주)	감사 (상근)

CKD창업투자(주)	감사 (비상근)

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)종근당홀딩스(상장)	2008년 03월 14일	단순투자	187	3,484	0.08	387	-	-	-147	3,484	0.07	240	315,023	10,360

(주)종근당바이오(상장)	2001년 12월 11일	단순투자	356	33,066	0.63	912	-	-	-133	33,066	0.63	779	180,912	9,435

CKD Start-UP 1호(비상장)	2014년 09월 02일	단순투자	1,260	126	12.41	1,260	54	540	-	180	12.41	1,800	13,950	-847

Rexhan Pharmaceuticals, Inc(상장)	2001년 11월 23일	단순투자	231	750,000	0.38	319	-	-	-190	750,000	0.38	129	25,431	-11,248

Bardia Farma S.P.A(비상장)	2002년 02월 26일	경영참가	39,496	1	100.0	-	-	-	-39,496	1	100.0	-	15,003	-

합 계	-	-	2,878	-	-	-39,966	-	-	2,408	-	-

주1) 당사는 2002년 이탈리아 현지법인 Bardia Farma S.P.A의 지분 100% 취득하였으나, 동 법인은 현재 청산절차 진행 중에 있으며, 청산대리인을 두고 있습니다.주2) 평가손익은 2016년 12월 31일 기준입니다. 주3) 종근당홀딩스의 지분율은 현물출자(공개매수 유상증자)에 따른 발행주식총수 증가로 0.08%에서 0.07%로 변동 하였습니다. 주4) 최근 사업연도 재무현황은 2016년 12월 31일 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 관한 신용공여등해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등동 공시서류의 Ⅲ.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 중 '12.특수관계자'를 참조하시기 바랍니다.

3. 대주주와의 영업거래 동 공시서류의 Ⅲ.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 중 '12.특수관계자'를 참조하시기 바랍니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.