경보제약 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 24일	제35기 정기주주총회	1. 주식의 종류 변경2. 우선주식의 수와 내용 변경 (우선주식의 수와 내용→이익배당에 관한 우선주식)3. 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 변경(주식 및 신주인수권증서에 표시되어 할 권리의 전자등록→잔여재산분배에 관한 우선주식)4. 전환주식 신설5. 상환주식 신설6. 의결권 배제 및 또는 제한에 관한 주식 신설7. 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록8. 전환사채의 발행 및 배정9. 신주인수권부사채의 발행 및 배정	1. 다양한 종류주식 발행 대비2. 이익배당에 관한 우선주식 발행에 대한 조문 신설3. 잔여재산분배에 관한 우선주식 발행에 대한 조문 신설 4. 다양한 종류주식 발행 대비5. 다양한 종류주식 발행 대비6. 다양한 종류주식 발행 대비7. 조문 위치 변경 및 신설8. 전환사채 행사시 발행할 수 있는 주식 다양화9. 신주인수권부사채 발행한도 변경 및 신주인수권부사채 행사시 발행할 수 있는 주식 다양화

2023년 03월 21일	제36기 정기주주총회	1. 사업의 목적 추가2. 이사회의 구성과 소집 통지일 변경 (회일 1일 전 → 회일 7일 전)	1. 신규 사업 추가2. 이사회 독립성 ·투명성 제고

2024년 03월 26일	제37기 정기주주총회	1. 이사회 의장 범위 변경2. 배당기준일 변경	1. 이사회 의장 선임 범위 확대2. 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고 이를 공고하도록 개정

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	원료의약품 제조 및 판매업	영위

2	완제의약품 제조 및 판매업	영위

3	동물의약품 제조 및 판매업	영위

4	동물용 사료 제조업 및 판매	영위

5	화공약품 제조 및 판매업	영위

6	수출입업 및 무역대리업	영위

7	의료기기 수리업	미영위

8	의료용구, 의료기기, 위생용품, 의약부외품, 화장품, 농예약품 등의 제조 및 판매업	영위

9	식료품, 식품첨가물, 인삼제품, 청량음료, 건강식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업	영위

10	의약품, 동물의약품, 화공약품 등의 소분업	영위

11	시약 및 진단시약의 제조 및 판매업	미영위

12	유통업 및 물류관련사업	영위

13	환경사업	미영위

14	인터넷 및 전자상거래업	영위

15	보건 및 사회복지사업	미영위

16	출판, 인쇄 및 기록매체 복제업	미영위

17	각 호에 해당하는 기술, 정보 및 연구용역에 관한 사업	영위

18	전 각호에 부대되는 사업	영위

(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 21일	-	4. 동물용 사료 제조업 및 판매

추가	2023년 03월 21일	-	7. 의료기기 수리업

(2) 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2023년 3월 21일 제36기 정기주주총회에서 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.2) 사업목적 변경제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 3월 21일 제36기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 동물사업 : 당사는 동물용 사료 제조업 및 판매 사업을 추가함으로써 기업의 수익 다각화가 가능해지며, 기존 인체용 의약품 사업과 동물용 사료 사업이 각각 다른 시장과 고객층을 대상으로 하여 두 사업이 상호보완적으로 작용하여 기업의 안정성을 높여 줄 것으로 예상합니다.

- 의료기기 : 초음파 의료기기 판매 매출 외 A/S서비스로 추가 매출 확보가 가능합니다.

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	동물용 사료 제조업 및 판매	2023년 03월 21일

2	의료기기 수리업	2023년 03월 21일

(1) 추가 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 동물사업 : 국내 반려동물 시장 확대 및 기업의 지속적인 매출 성장을 위해 동물사업에 진출하였습니다.- 의료기기 : 신규 초음파영상진단장치 도입으로 제품 판매 조건상 신규 사업 목적을 추가하였습니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 동물사업 : 2023년 국내 펫사료 시장은 약 1.98조원입니다. 코로나19로 인한 재택근무 일상화, 1인 가구 증가, 고령화 등 사회환경 변화에 따라 반려동물의 가족화 경향이 뚜렷해지면서 반려동물 관련 제품 수요가 증가하는 추세입니다.- 의료기기 : 국내 초음파영상진단장치의 시장 규모는 1,500억원으로 그 중 근골격계 시장에서 초음파영상진단장치 수요가 증가하고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 동물사업 1) 조직 및 인력구성 현황 9명으로 구성되어 있습니다. 2) 연구개발활동 내역해당사항 없습니다. 3) 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 해당사항 없습니다. 4) 매출 발생여부 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

- 의료기기(메디컬 사업부) 1) 조직 및 인력구성 현황 5명으로 구성되어 있습니다. 2) 연구개발활동 내역 직접 의료기기를 연구개발하지 않습니다. 3) 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 직접 의료기기를 연구개발하지 않습니다. 4) 매출 발생여부 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다. (5) 기존 사업과의 연관성 신규로 추가한 사업입니다. (6) 주요 위험 - 동물사업 : 반려동물 수요와 연관산업의 빠른 성장에도 불구하고 사료 용품 등 관련 산업의 높은 수입의존도로 환율 등에 따른 가격변동 리스크가 존재합니다.

- 의료기기 : 평균 수명의 증가, 출산율 저하로 65세 이상 고령자 인구의 비율이 점차 높아짐에 따라 재활의료 시장도 커지고 있으나 국내외 업체 간의 경쟁도 치열해지고 있습니다.

(7) 향후 추진계획 - 동물사업 가. 전체 진행 단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 사료 영양제 부문을 축소하고, 동물용 의약품 부문에 집중하여 의약품 라인을 구축해나가기 위해 노력 중입니다. 나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 지속적인 신제품 출시, 수의사몰 운영과 더불어 동물의약품 유통으로 사업분야를 확장해나갈 계획입니다. 다. 조직 및 인력 확보 계획 : 사업영역 확장에 따라 추후 인력을 확보할 예정입니다. - 의료기기사업

가. 전체 진행 단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 : 업체 미팅을 통해 당사와 성장을 같이 할 수 있는 제품을 검토 중입니다. 나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 재활로봇 및 신제품, 소모품 등 추가 도입을 검토중입니다. 다. 조직 및 인력 확보 계획 : 사업영역 확장에 따라 추후 인력을 확보할 예정입니다. (8) 미추진 사유 해당 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.