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케어젠 분기보고서 (2019.03)
III. 재무에 관한 사항

※ 본 분기보고서에 기재된 재무제표(별도, 연결)와 재무에 관한 기재내용은 제18기 재무제표(별도, 연결)에 대한 재감사 결과에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 구성의 개요당사는 감사위원회를 도입하고 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

성명	출생년월	약력	사외이사 여부

김대옥	68.02	서울대학교 식품생명공학과 학사 서울대학교 식품생명공학과 석사미국 코넬대학교 식품공학과 이학박사(現) 경희대학교 식품생명공학과 교수 (現) 식품의약품안전처 건강기능식품 심의의원(現) Food Science and Biotechnology 수석편집자(現) Journal of Microbiololgy and Biotechnology 편집자	해당

정헌주	59.02	경희대학교 정경대학 경영학과 학사 경희대학교 대학원 경영학과 석사 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 (現) 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 (現) 경희대학교 경영대학원 국제경영학과 주임교수 (現) 동반성장위원회 대중소기업 협력재단 심의위원 (現) 동반성장위원회 공공기관 평가위원 (現) 대한상사중재원 중재인(現) (사)지구촌나눔운동 이사	해당

김영준	70.09	고려대학교 식품생명공학 학사
고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사
Cornell University Food Science 박사
(現) 고려대학교 식품생명공학과 교수
(現) 고려대학교 식품생명공학과/ 의용과학대학원 학과장
(現) 세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장	해당

2) 감사위원회의 독립성감사위원회의 효율적인 운영과 독립성 확보를 위하여 관련 법령을 기초로 감사위원회 운영규정을 제정하였습니다. 3) 감사위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원 참석여부

1	2019.02.14	외부감사 계약 체결의 건	가결	참석(찬성)

4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	5	부장1, 차장2, 대리2 (23.3)	회사업무감사 전반

※ 당사는 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,300,000	사외이사 포함

감사	-	-	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	260,475	52,095	-

주1) 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.주2) 상기 보수총액은 사내이사 2명, 사외이사 3명에게 2019년01월01일부터 2019년03월31일까지 지급한 총액입니다.

주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 총인원으로 나눈 금액입니다.

2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	257,775	128,888	주주총회에서 승인받은 보수 한도 내에서 각 등기임원의 직위, 직무, 근속기간 등을 종합 고려하여, 개인별 보수를 산정하고 있습니다.

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	2,700	900	주주총회에서 승인받은 보수 한도 내에서, 사외이사인 감사위원회 위원의 근속기간 등 요소를 종합 고려하여 보수를 산정하고 있습니다.

감사	-	-	-	-

주1) 상기 등기이사 보수총액은 사내이사 2명에게 2019년01월01일부터 2019년03월31일까지 지급한 총액입니다.주2) 상기 감사위원회 위원의 보수총액은 사외이사 3명에게 2019년01월01일부터 2019년03월31일까지 지급한 총액입니다.

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정용지	대표이사	175,450	-

김은미	이사	82,325	-

2) 산정기준 및 방법

(2019년01월01일~2019년03월31일) (단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정용지	근로소득	급여	175,450	주주총회에서 승인 받은 보수 한도내에서 직위, 직무 등을 종합 고려하여 연봉을 산정하고 매월 균등 지급하고 있습니다.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

김은미	근로소득	급여	36,325	주주총회에서 승인 받은 보수 한도 내에서 근속기간, 전문성 등을 종합 고려하여 연봉을 산정하고 매월 균등 지급 하고 있습니다.

상여	46,000	상여는 연구성과, 리더십 등의 요소를 고려하여 책정하고, 기타 정부과제 책임자에게 주어지는 성과급을 더해 지급하고 있습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정용지	대표이사	175,450	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정용지	근로소득	급여	175,450	주주총회에서 승인 받은 보수 한도내에서 직위, 직무 등을 종합 고려하여 연봉을 산정하고 매월 균등 지급하고 있습니다.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-