케어젠 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	X	X	제21기 정기주주총회 개최시 실시제22기 정기/임시주주총회 개최시 실시제23기 정기/임시주주총회 개최시 실시

※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자 에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황 보고서 작성기준일 현재 발행주식의 총수는 53,715,000주이며, 우선주는 없습니다.또한, 당사는 주가 안정 및 주식가치 제고를 위하여 자기주식을 직접 취득하여 보유하고 있으며, 의결권은 없습니다. 당사는 2023년 8월 12일을 효력 발생일로 하여 보통주 1주(액면가 500원)를 5주(액면가 100원)로 분할하였습니다. 또한, 당사는 2024년 9월 10일 개최된 이사회에서 자기주식을 취득하기로 결정하였습니다. 자기주식 취득 결과에 따라, 본 보고서 작성기준일 현재 자기주식수는 4,720,799주이며, 보고서 제출일 현재 자기주식수는 4,844,216주입니다.

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,715,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,720,799	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,994,201	-

우선주	-	-

마. 주식사무

당사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권내용	제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 및 회사의 경영상필요를 위하여 국내외 금융기관, 벤처 금융 또는 기관투자자 및 회사의 임직원, 우리사주 조합원에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 외국인투자자, 제휴 회사 등 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 배정하는 경우
7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회 시기및 주주명부폐쇄기간	이사회 결의를 통해 확정

주권의 종류	전자증권제도 도입에 따라 주권의 종류 삭제

주식업무대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	서울시 영등포구 여의나루4길 23

전화번호	051-519-1500

공고 게재	회사의 공고는 당사 홈페이지(http://www.caregen.co.kr)에 게재하며, 부득이한 경우 일간 매일경제신문에 게재함

주주에 대한 특전	해당사항 없음

바. 주가 및 주식거래 실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	'24년04월	'24년05월	'24년06월	'24년07월	'24년08월	'24년09월

보통주	최고	23,950	22,950	24,500	24,550	24,450	19,350

최저	20,050	20,950	21,850	24,550	15,400	15,850

평균	21,471	21,808	23,316	24,550	17,118	18,183

거래량	최고	478,072	314,827	1,979,757	330,255	1,111,048	149,897

최저	39,297	37,064	81,001	330,255	37,406	55,472

평균	132,922	93,347	307,078	330,255	208,416	90,913

합계	2,791,353	1,866,948	5,834,477	3,177,993	4,376,736	1,636,431

※ 상기 주가 정보는 종가 기준으로 작성하였습니다.

사. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	결의내용	주요 논의내용

제23기 정기주주총회(2024.03.19)	제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당 400원)	원안대로 가결	- 주주제안 : 해당사항 없음- 안건 수정사항 : 해당사항 없음- 찬반토론 : 해당사항 없음- 결의과정 중 질의 응답 Q. 제1호 의안 관련 배당 재원을 통한 자사주 소각 계획여부 질의 A. 회사 경영목적 달성을 위한 자사주의 다양한 활용 방안을 함께 고려하고 있음을 설명 Q. 제5호 의안의 '23년도 이사 보수 집행금액 적정성 질의 A. 합리적으로 결정하여 적절하게 집행한 결과임을 설명

제2호 의안 : 김은미 사내이사 선임의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 김영준 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제23기 임시주주총회(2023.07.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 해당사항 없음- 안건 수정사항 : 해당사항 없음- 결의과정 중 질의 응답, 찬반토론 : 해당사항 없음

제22기 정기주주총회(2023.03.22)	제1호 의안 : 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당 1,700원)	원안대로 가결	- 주주제안 : 해당사항 없음- 안건 수정사항 : 해당사항 없음- 결의과정 중 질의 응답, 찬반토론 : 해당사항 없음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 김중현 사외이사 선임의 건 3-2호 : 정헌주 기타비상무이사 선임의 건 3-3호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건	원안대로 가결

제22기임시주주총회(2022.07.26)	제1호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 해당사항 없음- 안건 수정사항 : 해당사항 없음- 결의과정 중 질의 응답, 찬반토론 : 해당사항 없음

제21기정기주주총회(2022.03.28)	제1호 의안 : 제21기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함)	원안대로 가결	- 주주제안 : 해당사항 없음- 안건 수정사항 : 해당사항 없음- 결의과정 중 질의 응답, 찬반토론 : 해당사항 없음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 정용지 사내이사 선임의 건 3-2호 : 허성욱 사외이사 선임의 건 3-3호 : 감사위원회 위원이 되는 최진성 사외이사 선임의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 허성욱 감사위원 선임의 건	원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건	원안대로 가결