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케어젠 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요당기말 현재, 당사 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 2) 등기 이사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	담당업무	회사와 거래관계	최대주주또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	정용지	경영총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사	김은미	연구총괄	해당없음	없음

사외이사	김대옥	감사위원	해당없음	없음

사외이사	정헌주	감사위원	해당없음	없음

사외이사	김영준	감사위원	해당없음	없음

3) 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 참석(찬/반) 여부

정헌주(참석률:100%)	김대옥(참석률:100%)	김영준 (참석률:100%)

1	2018.02.08	1) 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.06.12	1) 중간(분기) 배당을 위한 주주명부 폐쇄	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.07.05	1) 현금(중간) 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.11.09	1) 자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하고, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.(2) 사외이사 후보 추천 위원회에 관한 사항- 당사는 사외이사 후보 추천 위원회가 설치되어 있지 않습니다.(3) 사외이사 인적사항

성명	주요경력	최대주주 등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

김대옥	서울대학교 식품생명공학과 학사 서울대학교 식품생명공학과 석사미국 코넬대학교 식품공학과 이학박사(現) 경희대학교 식품생명공학과 교수 (現) 식품의약품안전처 건강기능식품 심의의원(現) Food Science and Biotechnology 수석편집자(現) Journal of Microbiololgy and Biotechnology 편집자	-	-	-

정헌주	경희대학교 정경대학 경영학과 학사 경희대학교 대학원 경영학과 석사 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 (現) 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 (現) 경희대학교 경영대학원 국제경영학과 주임교수 (現) 동반성장위원회 대중소기업 협력재단 심의위원 (現) 동반성장위원회 공공기관 평가위원 (現) 대한상사중재원 중재인(現) (사)지구촌나눔운동 이사	-	-	-

김영준	고려대학교 식품생명공학 학사
고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사
Cornell University Food Science 박사
(現) 고려대학교 식품생명공학과 교수
(現) 고려대학교 식품생명공학과/ 의용과학대학원 학과장
(現) 세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(팀) : 재경부 회계팀

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 구성의 개요당사는 감사위원회를 도입하고 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

성명	출생년월	약력	사외이사 여부

김대옥	68.02	서울대학교 식품생명공학과 학사 서울대학교 식품생명공학과 석사미국 코넬대학교 식품공학과 이학박사(現) 경희대학교 식품생명공학과 교수 (現) 식품의약품안전처 건강기능식품 심의의원(現) Food Science and Biotechnology 수석편집자(現) Journal of Microbiololgy and Biotechnology 편집자	해당

정헌주	59.02	경희대학교 정경대학 경영학과 학사 경희대학교 대학원 경영학과 석사 미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 (現) 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 (現) 경희대학교 경영대학원 국제경영학과 주임교수 (現) 동반성장위원회 대중소기업 협력재단 심의위원 (現) 동반성장위원회 공공기관 평가위원 (現) 대한상사중재원 중재인(現) (사)지구촌나눔운동 이사	해당

김영준	70.09	고려대학교 식품생명공학 학사
고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사
Cornell University Food Science 박사
(現) 고려대학교 식품생명공학과 교수
(現) 고려대학교 식품생명공학과/ 의용과학대학원 학과장
(現) 세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장	해당

2) 감사위원회의 독립성감사위원회의 효율적인 운영과 독립성 확보를 위하여 관련 법령을 기초로 감사위원회 운영규정을 제정하였습니다.

3) 감사위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사인 감사위원

김대옥(출석률 : 100%)	김영준(출석률 : 100%)	정헌주(출석률 : 100%)

1	2018.02.08	1) 제17기 정기주주총회 소집의 건2) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.06.12	1) 중간(분기) 배당을 위한 주주명부 폐쇄	가결	찬 성	찬성	찬성

3	2018.07.05	1) 현금(중간) 배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.11.06	1) 자기주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	5	부장1, 차장2, 대리2 (22.1년)	회사업무감사 전반

※ 당사는 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도

구분	채택여부	행사절차	행사요건

집중투표제도	미채택	-	-

서면투표제도	미채택	-	-

전자투표제도	미채택	-	-

2) 소수주주권- 당사는 본 분기보고서 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3) 경영권 경쟁- 당사는 본 분기보고서 공시 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,300,000	-

감사	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	848,135	169,627	-

주1) 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 총인원으로 나눈 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	837,335	418,668	주주총회에서 승인받은 보수 한도 내에서 각 등기임원의 직위, 직무, 근속기간 등을 종합 고려하여, 개인별 보수를 산정하고 있습니다.

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	10,800	3,600	주주총회에서 승인받은 보수 한도 내에서, 사외이사인 감사위원회 위원의 근속기간 등 요소를 종합 고려하여 보수를 산정하고 있습니다.

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정용지	대표이사	672,334	-

김은미	이사	165,001	-

2. 산정기준 및 방법

(2018.01.01 ~ 2018.12.31) (단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정용지	근로소득	급여	672,034	주주총회에서 승인 받은 보수 한도내에서 직위, 직무 등을 고려하여 연봉을 산정하고 매월 균등 지급하고 있습니다.

상여	300	상여는 당사의 연간 경영실적을 감안하여 기준 연봉의 일정범위 내에서 지급하고 있습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

김은미	근로소득	급여	134,701	주주총회에서 승인 받은 보수 한도 내에서 근속기간, 전문성 등을 종합 고려하여 연봉을 산정하고 매월 균등 지급 하고 있습니다.

상여	30,300	상여는 연구성과, 리더십 등의 요소를 고려하여 책정하고, 기타 정부과제 책임자에게 주어지는 성과급을 더해 지급하고 있습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정용지	대표이사	672,334	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정용지	근로소득	급여	672,034	주주총회에서 승인 받은 보수 한도내에서 직위, 직무 등을 고려하여 연봉을 산정하고 매월 균등 지급하고 있습니다.

상여	300	상여는 당사의 연간 경영실적을 감안하여 기준 연봉의 일정범위 내에서 지급하고 있습니다.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-