케어젠 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	X	X	ㆍ제25기 임시주주총회 개최시 미실시ㆍ제25기 정기주주총회 개최시 실시 예정

※ 당사는 2025년 9월 23일 개최된 임시주주총회 소집 결의시 이사회에서 전자투표제 도입을 결의하지 않았으나, 2026년 3월 24일 개최 예정인 제25기 정기주주총회 소집 결의에서는 이사회 결의를 통해 전자투표제를 도입하기로 결의하였습니다.※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,715,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,844,216	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	48,870,784	-

우선주	-	-

마. 주식사무

당사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권내용	제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 및 회사의 경영상필요를 위하여 국내외 금융기관, 벤처 금융 또는 기관투자자 및 회사의 임직원, 우리사주 조합원에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 외국인투자자, 제휴 회사 등 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 배정하는 경우
7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주 매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회 시기및 주주명부폐쇄기간	이사회 결의를 통해 확정

주권의 종류	전자증권제도 도입에 따라 주권의 종류 삭제

주식업무대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	서울시 영등포구 여의나루4길 23

전화번호	051-519-1500

공고 게재	회사의 공고는 당사 홈페이지(http://www.caregen.co.kr)에 게재하며, 부득이한 경우 일간 매일경제신문에 게재함

주주에 대한 특전	해당사항 없음

바. 주가 및 주식거래 실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	'25년 7월	'25년 8월	'25년 9월	'25년 10월	'25년 11월	'25년 12월

보통주	최고	61,500	55,600	70,200	67,200	87,300	81,900

최저	35,750	45,950	52,300	59,400	60,700	64,200

평균	46,498	48,940	52,300	59,400	60,700	64,200

거래량	최고	1,048,954	257,509	483,559	279,422	718,337	716,826

최저	53,373	53,399	56,195	62,098	87,876	92,569

평균	371,664	122,040	185,453	127,982	229,399	188,928

합계	8,118,154	2,440,798	4,079,959	2,303,673	4,587,977	3,967,478

※ 상기 주가 정보는 종가 기준으로 작성하였습니다.

사. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	결의내용	주요 논의내용

제25기 임시주주총회(2025.09.23)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 해당사항 없음- 안건 수정사항 : 해당사항 없음- 찬반토론 : 해당사항 없음- 결의과정 중 질의 응답 : 해당사항 없음

제24기정기주주총회(2025.03.25)	제1호 의안 : 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당 400원)	원안대로 가결	- 주주제안 : 해당사항 없음- 안건 수정사항 : 해당사항 없음- 찬반토론 : 해당사항 없음- 결의과정 중 질의 응답 : 해당사항 없음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 정용지 사내이사 선임의 선임의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 최진성 사외이사 선임의 건	원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제23기정기주주총회(2024.03.19)	제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당 400원)	원안대로 가결	- 주주제안 : 해당사항 없음- 안건 수정사항 : 해당사항 없음- 찬반토론 : 해당사항 없음- 결의과정 중 질의 응답 Q. 제1호 의안 관련 배당 재원을 통한 자사주 소각 계획여부 질의 A. 회사 경영목적 달성을 위한 자사주의 다양한 활용 방안을 함께 고려하고 있음을 설명 Q. 제5호 의안의 '23년도 이사 보수 집행금액 적정성 질의 A. 합리적으로 결정하여 적절하게 집행한 결과임을 설명

제2호 의안 : 김은미 사내이사 선임의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 김영준 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제23기임시주주총회(2023.07.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	- 주주제안 : 해당사항 없음- 안건 수정사항 : 해당사항 없음- 결의과정 중 질의 응답, 찬반토론 : 해당사항 없음

제22기정기주주총회(2023.03.22)	제1호 의안 : 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당 1,700원)	원안대로 가결	- 주주제안 : 해당사항 없음- 안건 수정사항 : 해당사항 없음- 결의과정 중 질의 응답, 찬반토론 : 해당사항 없음

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 김중현 사외이사 선임의 건 3-2호 : 정헌주 기타비상무이사 선임의 건 3-3호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건	원안대로 가결

제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건	원안대로 가결

아. 주주총회 의안별 행사내용공시대상기간동안 개최된 주주총회에 대해서 일자, 총회 의사록에 기재된 안건 및 의안별 표결 수 등 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항은 다음과 같습니다.

주총정보	안건	결의구분	가결
여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등 주식 비율 (%)

임시주주총회(2025.09.23)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	48,870,784	35,959,894	35,959,894	100.00	0	0.00

제24기 정기주주총회(2025.03.25)	제1호 의안 : 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당 400원)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 정용지 사내이사 선임의 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 최진성 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의특별결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결가결	48,870,78448,870,78448,870,78416,345,69948,870,784	36,413,78736,413,78736,413,7873,888,70236,413,787	36,340,63436,413,78736,394,8923,884,60436,375,714	99.80100.0099.9599.8999.90	73,153018,8954,09838,073	0.200.000.050.110.10

제23기 정기주주총회(2024.03.19)	제1호 의안 : 제23기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당 400원)제2호 의안 : 김은미 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 김영준 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결	49,134,22549,134,22516,196,26749,134,225	36,929,36136,929,3613,992,12036,929,361	36,831,91136,715,8593,292,29436,719,643	99.7499.4282.4799.43	97,450213,502699,826209,718	0.260.5817.530.57

임시주주총회(2023.07.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	9,826,847	7,388,747	7,388,621	99.99	126	0.01

제22기 정기주주총회(2023.03.22)	제1호 의안 : 제22기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당 1,700원)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 김중현 사외이사 선임의 건 3-2호 : 정헌주 기타비상무이사 선임의 건 3-3호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인 의 건	보통결의특별결의보통결의보통결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결가결가결가결	9,805,9279,805,9279,805,9279,805,9279,805,9273,293,6469,805,927	7,317,8847,317,8847,317,8847,317,8847,317,884785,6037,317,884	7,298,4877,227,5807,312,1227,316,5747,316,594779,3327,309,242	99.7398.7799.9299.9899.9899.2099.88	19,39790,3045,7621,3101,2906,2718,642	0.271.230.080.020.020.800.12

※ 당사는 상기 주주총회에 상정된 감사위원회 위원 선임 안건과 관련하여 상법 제542조의12에 따른 특례 적용을 위해 전자적인 방법에 의한 의결권 행사 (전자투 표) 제도를 도입ㆍ운영하였으며, 이에 따라 완화된 결의요건이 적용되었습니다.