금호에이치티 사업보고서 (2020.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상법 제409조 및 정관 제39조의2에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비 고

민경남(1953년 02월)	-.서울대학교 보건대학원 졸업-.서울화물자동차운송사업협회 이사장-.전국화물자동차운송사업연합회 회장 現 우신건기(주)대표이사	해당없음	상근

다. 감사의 독립성당사는 감사가 감사업무에 필요한 업무를 수행하는 데 있어서 경영정보에 접근할 수 있도록 하기 위해서 감사의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	내 용

정관제39조의5(감사의 직무등)	1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.5) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.6) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2020-01-02	제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	불참	민경남감사

2	2020-01-07	제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	불참

3	2020-01-13	제1호 의안: 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	불참

제2호 의안: 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건

4	2020-01-16	금전 소비대차 계약의 건	불참

5	2020-01-28	제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안: 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

6	2020-02-18	제32기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	가결

7	2020-02-26	제32기 정기주주총회 세부의안 확정에 따른 정정의 건	가결

8	2020-03-19	제1호 의안: 이사보수 결정의 건	가결

제2호 의안: 감사보수 결정의 건

9	2020-03-27	중국 천진법인 차입보증 여신거래 연장의 건	가결

10	2020-04-03	타법인 채권(전환사채) 취득의 건	불참

11	2020-04-07	타법인 채권(전환사채) 취득의 건	불참

12	2020-04-20	천진법인 차입 보증 Standby L/C 개설의 건(신한은행, 하나은행)	가결

13	2020-05-08	타법인 지분 취득의 건	불참

14	2020-05-19	투자조합 출자의 건	불참

15	2020-05-20	타법인 전환사채 전환청구의 건	불참

16	2020-05-26	타법인 전환사채 전환청구의 건	불참

17	2020-06-17	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	불참

18	2020-06-19	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	불참

19	2020-06-23	타법인 전환사채 전환청구의 건	불참

20	2020-06-29	투자조합 추가 출자의 건	불참

21	2020-07-01	타법인 주식 취득의 건	불참

22	2020-07-01	금전 소비대차 계약의 건	불참

23	2020-07-08	타법인 주식 취득의 건	불참

24	2020-07-09	금전 소비대차 계약 연장의 건	불참

25	2020-07-09	준비금의 자본전입(무상증자) 결의의 건	가결

26	2020-07-14	유형자산 처분의 건	불참

27	2020-07-15	투자자문용역 계약의 건	불참

28	2020-07-22	준비금의 자본전입(무상증자) 정정의 건	가결

29	2020-07-23	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	불참

30	2020-07-27	제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건	가결

제2호 의안: 타법인 주식 취득의 건

31	2020-08-10	한국산업은행 여신거래 연장의 건	가결

32	2020-08-12	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	불참

33	2020-08-13	타법인 주식 취득 철회의 건	불참

34	2020-08-18	타법인 영업 양수의 건	불참

35	2020-08-27	다이노나(주)와 합병 추진의 건	불참

36	2020-08-27	부동산 임대차 계약의 건	불참

37	2020-09-01	제1호 의안: 부동산 임대차 계약 갱신의 건	불참

제2호 의안: 부동산 임대차 계약 갱신의 건

38	2020-09-10	합병자문용역 계약의 건	불참

39	2020-09-10	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	불참

40	2020-09-17	투자조합 추가 출자의 건	불참

41	2020-09-29	제1호 의안: 임시주주총회 소집에 관한 건	불참

제2호 의안: 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건

42	2020-09-29	타법인 공모주 청약의 건	불참

43	2020-10-08	유형자산 처분 정정의 건	불참

44	2020-10-14	투자확약의 건	불참

45	2020-10-14	제1호 의안: 타법인 주식 처분의 건	불참

제2호 의안: 타법인 주식 처분의 건

46	2020-10-26	임시주주총회 세부의안 확정의 건	불참

47	2020-10-26	유형자산 처분 정정의 건	불참

48	2020-10-28	부동산 매각 자문용역 계약의 건	불참

49	2020-10-29	타법인 주식 처분의 건	불참

50	2020-10-30	타법인 주식 처분의 건	불참

51	2020-11-09	타법인 전환사채 전환청구의 건	불참

52	2020-11-10	대표이사 선임의 건	불참

53	2020-11-10	제1호 의안: 회장 선임의 건	불참

제2호 의안: 이사보수 결정의 건

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.12.21	민경남	2020년 주요공시사항 및 회사경영 현황에 관한 교육

바. 감사 지원조직 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 구성하고 있지 않습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황-당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.