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금호에이치티 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 금호에이치티
대 표 이 사 : 조 석 래
본 점 소 재 지 : 광주광역시 광산구 용아로 717
(전 화) 062-958-2700
(홈페이지) http://www.kumhoht.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김 영 호
(전 화) 062-958-2702
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 -------------------------------------- 2Ⅱ. 사업의 내용 ------------------------------------- 13Ⅲ. 재무에 관한 사항 --------------------------------- 55Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ---------------------------- 195Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------- 198 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------- 205Ⅶ. 주주에 관한 사항 -------------------------------- 210Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 216Ⅸ 계열회사 등에 관한 사항 --------------------------- 220Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 -------------------------- 223XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------ 227
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	2013.10	Tower B3-5, saida international industrial
City,xiqing Economic-Technological
Development Area, Tianjin City, China	제조업	35,757	기업의결권과반수 소유	해당없음

주1) 직전 사업년도말 자산총액은 2015년 12월말 기준으로 작성함.주2) 주요 종속회사 여부 판단기준 : 직전사업년도말 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개발재무제표상 자산총액의 10%이상이거나 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 『주식회사 금호에이치티』이며, 영문으로는『KUMHO HT, INC』으로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 금호전기(주) 및 금동전기(주)와 일본국 TLT간의 합작회사로 금동전구(주)라는 상호명으로 1988년 07월 15일에 설립된 자동차용 조명 전문제조업체입니다. 라. 본사 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소	광주광역시 광산구 용아로 717

전화번호	(062) 958-2700

홈페이지	www.kumhoht.co.kr

마. 중소기업 해당여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규사업(1) 주요 사업내용 당사는 자동차용 전구류, 전기기기, LED(발광다이오드) 제조 및 판매를 목적으로 하는 자동차용 조명 전문 제조기업이며, 정관상 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 자동차용전구류, 가전기기용 전구류, 전기기기 제작 및 판매2. 전기공사업3. 전광판, 발광다이오드, 자동차용 센서류 제작 및 판매4. 수출입업5. 터치스크린 패널 터치센서 모듈 제작 및 판매6 .전자부품 제조 및 판매7. 설비 및 부동산 임대업8. 자동차 관련 전자제품 및 부품 제조 판매9. 전 각호에 부대되는 사업

※ 상세한 내용은 본 사업보고서의 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.(2) 향후 추진 신규사업 당사는 기존 자동차용 조명 중 LED 모듈 부분에서 기존 발광방식과는 다른 면발광 모듈을 신규 개발하여, 현재 다양한 고객사들을 대상으로 프로모션을 진행하고 있습니다. 현재 개발된 면발광 모듈방식은 기존의 일차원적인 디자인에서 입체적이고 다양한 디자인 구현이 가능하게 됨으로써 까다로워지는 고객 요구에 부응할 수 있을 것으로 예상되고 있습니다. 또한 당사는 기존의 자동차용 조명시장 확장과 더불어 신사업 발굴을 통한 확대성장을 도모해가고 있습니다. 그 중의 하나로 신소재 발열체를 활용한 자동차 및 민간/산업용 발열제품 시장의 진출입니다. 이를 위해 당사에서는 자체적으로 신소재 연구개발을 추진 중이며, 자동차 전장부문에서는 차량용 프리히터와 메인히터에 적용할 발열체를, 민간/산업 부문에서는 가정과 산업분야에 적용할 발열체 개발을 목표로 하고 있습니다. 디젤차량용 보조 난방장치인 프리히터와 향후 확대될 전기차량용 히터에 현재 개발중인 신소재를 활용할 경우 기존 PTC 발열체에 비해 빠른 발열과 함께 소비전력이 20~40%이상 절감되며, 경량화와 함께 가격 인하의 효과까지 기대할 수 있을것으로 전망되고 있습니다. 또한 민수용 제품에 신소재 발열체를 적용했을 때 기존 니크롬선 발열체나 PTC발열체와 달리 전력 소모량이 적고, 발열부분에서 전자파가 발생하지 않을 뿐 아니라 원적외선과 음이온이 방출되는 장점까지 있어, 이러한 장점들을 바탕으로 가정용 난방, 헬스케어용, 산업용 건조기 등 다양한 발열 제품군에 적용이 가능할 것으로 예상되고 있어 당사의 매출에 상당부분 기여할 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 금호전기 기업집단의 계열회사입니다. 다만 사업보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에는 해당하지 않습니다.(1) 기업집단의 개요 ① 기업집단의 명칭 : 금호전기 ② 기업집단의 지배자 : 박명구 ③ 주기업체 : 금호전기 주식회사기업집단 내 계열회사는 총 13개가 있으며, 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사수	회사명

주권상장법인	3	금호전기(주), 루미마이크로(주), (주)금호HT,

비상장법인	3	(주)금호에이엠티, (주)동경정밀, (주)금성산업,

해외현지법인	7	KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD .,KUMHOLCD(SHENZHEN)CO.,LTD.,KUMHO ELECTRIC USA,INC., KUMHO ELECTRIC JAPAN,INC., KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD, KUMHO ELECTRIC VINA,INC. TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD

*. 당기 중 KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.은 SHANGHAI KUMHO LIGHTING INC. 을 흡수합병하였습니다. 상세한 내용은 본문 Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	소재지

1989년 10월	전라남도 장성군 동화면 농공단지길 27

2015년 04월	광주광역시 광산구 용아로 717

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변경전	변경후

대표이사	이사	사외이사	감사	대표이사	이사	사외이사	감사

2011년03월13일	오홍식	박명구,사쿠라이토시하루	박영구,키무라미쯔토시	조석래,시오카와히로나가	-	박명구	박영구,키무라미쯔토시	조석래,시오카와히로나가

2011년03월18일	-	박명구	박영구,키무라미쯔토시	조석래,시오카와히로나가	오홍식	박명구	박영구,키무라미쯔토시,사쿠라이토시하루	조석래,시오카와히로나가

2011년09월29일	오홍식	박명구	박영구,키무라미쯔토시,사쿠라이토시하루	조석래,시오카와히로나가	오홍식	박명구	박영구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,시오카와히로나가

2012년03월19일	오홍식	박명구	박영구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,시오카와히로나가	오홍식	-	박영구,박명구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,시오카와히로나가

2012년10월31일	오홍식	-	박영구,박명구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,시오카와히로나가	오홍식	-	박영구,박명구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,미야모토아키노리

2013년03월15일	오홍식	-	박영구,박명구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,미야모토아키노리	오홍식	-	박명구,사쿠라이토시하루	미야모토아키노리

2013년03월19일	오홍식	-	박명구,사쿠라이토시하루	미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구,사쿠라이토시하루	목환식,미야모토아키노리

2013년09월27일	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구,사쿠라이토시하루	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리

2013년12월30일	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코,왕재필	박명구	목환식,미야모토아키노리

2014년03월18일	조석래	박영구,노구치히데히코,왕재필	박명구	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리

2014년04월28일	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식

2014년05월26일	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식	조석래	박영구	박명구	목환식

2015년03월19일	조석래	박영구	박명구	목환식	조석래	박영구	정광헌	김만식

다. 최대주주의 변동 당사는 최근 5사업연도 동안 최대주주는 실질적으로 동일하게 유지되고 있습니다. 상세한 내용은 본 사업보고서의 동 공시서류의 "Ⅶ. 주주에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경

당사는 설립 이후 사업보고서 제출일 현재까지 아래와 같이 상호를 변경한 내역이 있습니다.

변경년월	상 호 명

1988년 07월	금동전구(주)

2002년 07월	(주)금호에이치티오토닉스

2008년 07월	(주)금호에이치티

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일 시	연 혁

1988년 07월	금동전구㈜ 설립

1988년 07월	일본 도시바라이팅앤테크놀리지와 합작투자 계약 체결

1988년 09월	외국인 투자 인가 취득

1989년 09월	본사 및 공장 준공

1990년 12월	국무총리상 수상

1997년 01월	2공장용 토지 및 건물 매입 (토지 2,747평, 건물 500평)

1999년 05월	ISO 9002 취득

1999년 09월	대구사무소 신축 준공

2002년 05월	미츠비시 자동차에 대한 수출

2002년 06월	서울사무소 개설

2002년 12월	ISO/TS16949 품질인증시스템 취득 (영국 LRQA)

2004년 03월	전라남도 100대 핵심수출중소기업 선정

2005년 11월	직업능력개발우수기업 선정 - (노동부장관)

2005년 11월	품질경쟁력 우수기업 인증 - (산업자원부)

2006년 01월	기술연구소 광주 광기술원 입주

2006년 06월	SMT(표면실장기술) 라인 구축 (LED모듈 생산)

2006년 07월	ISO 14001 환경경영시스템 인증 취득

2006년 11월	전기전자(PCB조립) SQ마크 취득

2007년 01월	사출 SQ마크 취득

2008년 01월	중국사무소 개설

2008년 05월	Valeo(프랑스, 스페인, 폴란드)공장 제품공급 시작

2009년 03월	RCL LED Module 공급 시작

2009년 04월	GM 글로벌 품번 등록

2009년 04월	W16W E-MARK 인증 취득

2009년 06월	수출유망중소기업 선정

2010년 02월	북미 AL사 제품 공급 시작

2010년 03월	S-25, T10 인도 VALEO 및 MINDA 공급 시작

2010년 06월	DRL LED Module 공급 시작

2010년 08월	Varroc(구 Visteon) 제품 공급 시작 (폭스바겐)

2011년 05월	T20전구 라인 구축

2012년 05월	수출입은행 주관 Hidden Champion 업체 선정

2012년 11월	Renault사 LED Module 공급 시작

2012년 12월	고용노동부 주최 2012년 일자리창출 산업포상 수상

2013년 02월	광주 모듈공장 준공

2014년 03월	중국 천진 공장 준공

2014년 07월	T20 1LINE 증설

2014년 11월	GM 2014 SQ Excellence Award 수상

2014년 12월	수출 3,000만불 탑 달성

2014년 12월	조석래 대표이사 철탑산업 훈장 수상

2015년 01월	중국 천진법인 상숙분공사 개설

2015년 11월	유가증권시장 상장
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.10.31	주식분할	보통주	4,370,000	500	-	액면분할

2015.02.24	무상증자	보통주	2,300,000	500	500	무상증자 50%

2015.03.19	주식배당	보통주	2,300,000	500	500	-

2015.11.06	유상증자(일반공모)	보통주	565,000	500	10,000	유상증자 6.14%

주) 당사는 2015년 11월 06일 일반공모를 통하여 565,000주를 유상증자 하였으며, 기존 9,200,000주 대비 증자비율은 약 6.14%입니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주이며, 보고서 제출일 현재까지 발행된 주식의 총수는 9,765,000주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,765,000	-	9,765,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,765,000	-	9,765,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,765,000	-	9,765,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,765,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,765,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제10조의 3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식의 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제 42조 (이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액 제 43조 (이익배당) 1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제43조의2 (중간배당) 1) 이 회사는 07월 01일 00시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것 으로 본다. 제44조 (배당금지금청구권의 소멸시효) 1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. 2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액 (원)	500	500	10,000

(연결)당기순이익(백만원)	15,350	13,132	7,172

주당순이익 (원)	1,572	1,345	734

현금배당금총액 (백만원)	1,221	1,150	690

주식배당금총액 (백만원)	-	1,150	-

(연결)현금배당성향(%)	7.95	8.76	9.62

현금배당수익률 (%)	보통주	1.26	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	125	118	71

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	0.24	-

우선주	-	-	-

주1) 비교가능성을 위하여, 주당순이익 및 주당현금배당금, 주당 주식배당은 보고서 작성기준일인 2015년도말 발행주식 총수인 9,765,000주(액면가 500원)를 기준 으로 산출하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(K-IFRS) - 연결 (단위 : 천원)

구 분	제28기	제27기	제26기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	86,522,457	79,326,289	64,093,826

당좌자산	57,825,888	53,344,954	42,178,646

재고자산	28,696,569	25,981,334	21,915,180

[비유동자산]	37,353,189	31,479,544	26,469,756

투자자산	845,993	1,049,755	1,247,524

유형자산	35,130,436	29,714,589	24,524,791

무형자산	45,747	27,676	-

기타비유동자산	1,331,013	687,524	697,442

자산총계	123,875,646	110,805,833	90,563,582

유동부채	38,988,266	39,937,191	39,324,981

비유동부채	3,499,101	7,859,658	3,607,868

부채총계	42,487,367	47,796,849	42,932,849

자본금	4,882,500	2,300,000	2,300,000

기타불입자본	5,490,518	203,135	-

기타자본구성요소	110,873	65,730	(99,805)

이익잉여금	70,148,667	59,325,832	45,430,539

비지배지분	755,722	1,114,286	-

자본총계	81,388,280	63,008,983	47,630,734

(2015.01.01 ~ 2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)	(2013.01.01 ~2013.12.31)

매출액	203,071,984	179,174,057	124,006,030

영업이익	20,339,189	16,325,134	10,456,454

연결당기순이익	14,971,109	13,452,116	7,171,940

(비지배지분순이익)	(378,406)	320,162	-

기타포괄순이익	(1,011,696)	1,682,744	(548,280)

총포괄이익	13,959,413	15,134,860	6,623,660

(비지배지분포괄이익)	(358,565)	384,031	-

주당순이익(단위 : 원)	1,655	1,427	780

주) 2013년 K-IFRS 재무제표는 외부감사에 관한 법률에 의한 외부감사를 받지 않았으므로 감사받지 않은 재무제표입니다. 나. 요약재무정보(K-IFRS) - 별도 (단위 : 천원)

구 분	제28기	제27기	제26기

2015년	2014년	2013년

[유동자산]	80,694,020	74,902,792	63,055,263

당좌자산	59,787,501	58,019,325	41,140,083

재고자산	20,906,519	16,883,467	21,915,180

[비유동자산]	28,673,020	27,460,683	24,504,344

투자자산	3,064,803	3,268,565	3,466,334

유형자산	25,050,361	23,723,570	20,354,761

무형자산	-	-	-

기타비유동자산	557,857	468,549	683,249

자산총계	109,367,040	102,363,475	87,559,606

유동부채	24,870,413	34,605,717	38,381,954

비유동부채	2,379,332	5,751,915	1,579,803

부채총계	27,249,745	40,357,632	39,961,757

자본금	4,882,500	2,300,000	2,300,000

기타자본구성요소	5,287,383	-	(124,397)

이익잉여금	71,947,412	59,705,844	45,422,247

자본총계	82,117,294	62,005,844	47,597,849

(2015.01.01 ~2015.12.31)	(2014.01.01 ~2014.12.31)	(2013.01.01 ~2013.12.31)

매출액	181,779,820	175,222,428	124,006,030

영업이익	20,514,465	16,251,373	10,458,306

당기순이익	16,768,247	13,520,259	7,163,648

기타포괄순이익	(1,076,680)	1,577,736	(572,872)

총포괄이익	15,691,568	15,097,995	6,590,776

주당순이익(단위 : 원)	1,807	1,470	779
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	삼정회계법인	공정	-

제27기(전기)	안진회계법인	공정	-

제26기(전전기)	대주회계법인	적정	-

주1) 2013년 11월 27일 회계감사 기준의 개정으로 2014년 1월 1일부터는 감사의견 중 “적정하게”라는 표현이 “공정하게”라는 표현으로 변경되었습니다

나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	삼정회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사	100	1,061

제27기(전기)	안진회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및 연결재무제표 감사	125	1,202

제26기(전전기)	대주회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 감사	47	364

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	2015.06.10	내부회계관리제도 검토	2015년 06월	30,000	삼정회계법인

2015.07.31	법인세 세무조정계산서 작성
및 국세청 전자신고 대행	2016년02월 ~ 03월	8,000	삼정회계법인

2015.09.30	상장 증권신고서 재무관련기재사항 확인	2015년 10월	10,000	삼정회계법인

제27기(전기)	2015.02.11	법인세 세무조정계산서 작성
및 국세청 전자신고 대행	2015년02월 ~ 03월	10,000	안진회계법인

2014.12.02	K-IFRS도입 및
내부회계관리제도구축 용역	2014년12월 ~ 03월	35,000	대주회계법인

제26기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계 감사인의 변경당사는 유가증권시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2014년 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 제28기의 감사인으로 안진회계법인을 지정 받아 2014년(제27기) 감사를 진행하였습니다. 이후 당사는 당사의 규모 및 내/외부 환경 요소들을 고려한 회계 및 세무업무뿐 아니라 효율적인 경영조직 운용을 위한 내부통제제도를 뒷받침할 수 있는 종합적인 서비스의 필요성이 제기됨에 따라, 다각적이고 진중한 검토를 거친 후에 세계적인 대형 회계법인인 KPMG의 제휴법인인 삼정회계법인을 외부감사인으로 결정하여, 2015년(제28기) 감사 진행 및 검토를 받게 되었습니다.

3. 내부통제에 관한 사항당사는 주식회사의 외부감사에 의한 법률 제2조의2에 의거 내부회계관리제도를 시행하고 있습니다. 내부회계관리제도 모범규준에 의거하여 2015년 내부회계 운영평가를 실시한바 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.상기 사실은 2015년 외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서를 통해 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 기술되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사업보고서 제출일 현재 2인의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

제101회	2015-02-09	준비금의 자본 전입의 건	가결

2015-02-24	신한은행 일반대 기한 연장의 건	가결

하나은행(중국)유한공사 천진분행 차입 연장의 건

천진법인 신규차입 보증 외환은행 Standby L/C 개설의 건

제102회	2015-02-27	제 27기 정기주주총회 소집 및 의안승인의 건	가결

내부회계관리규정 제정의 건

금호전기주식회사 임대차 계약의 건

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

제103회	2015-03-19	임원보수 결정의 건	가결

명의개서대리인 선임의 건

제104회	2015-04-01	사내규정 제정의건	가결

임원겸직 승인의 건

제105회	2015-04-27	TSP공장 시설장치 임대차 계약의 건	가결

2015-04-27	한국수출입은행 일반대 및 외화대출 기한 연장의 건	가결

한국산업은행 차입금 기한 연장의 건

천진법인 신규차입 보증 우리은형(천진분행) Standby L/C개설의 건

제106회	2015-06-04	내부회계관리제도 재정비의 건	가결

제107회	2015-06-10	제 27회 임시주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결

2015-06-29	IBK 기업은행 외상매출채권 담보대출 약정 기한 연장의 건	가결

제108회	2015-10-02	유가증권시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주매출의 건	가결

2015-10-20	KEB하나은행 매출채권담보대출 약정 기한 연장의 건	가결

신한은행 차입금 일반대 기한 연장의 건

2015-12-07	신한은행 전자방식외담대 약정 기한 연장의 건	가결

다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 주주총회의 결의로서 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조의 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우 이사후보자의 성명, 약령 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조석래	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음

사내이사	박영구	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인

사외이사	정광헌	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상법 제409조 및 정관 제39조의2에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비 고

김만식(1956년10월31일)	1979.02 서울대 전자공학 졸업1981.02 한국과학기술원 전자공학과 석사1981.03 대우중공업 기술연구소1984.03 KBS 한국방송공사 연구위원2015.03 (주)금호에이치티 상근감사	해당없음	상근

다. 감사의 독립성당사는 감사가 감사업무에 필요한 업무를 수행하는 데 있어서 경영정보에 접근할 수 있도록 하기 위해서 감사의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	내 용

정관제39조의5(감사의 직무등)	1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.5) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.6) 감사는 그 직무를 수행하기위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제101회	2015-02-09	준비금의 자본 전입의 건	가결	목환식감사

2015-02-24	신한은행 일반대 기한 연장의 건	가결

하나은행(중국)유한공사 천진분행 차입 연장의 건

천진법인 신규차입 보증 외환은행 Standby L/C 개설의 건

제102회	2015-02-27	제 27기 정기주주총회 소집 및 의안승인의 건	가결

내부회계관리규정 제정의 건

금호전기주식회사 임대차 계약의 건

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

제103회	2015-03-19	임원보수 결정의 건	가결	김만식감사

명의개서대리인 선임의 건

제104회	2015-04-01	사내규정 제정의건	가결

임원겸직 승인의 건

제105회	2015-04-27	TSP공장 시설장치 임대차 계약의 건	가결

2015-04-27	한국수출입은행 일반대 및 외화대출 기한 연장의 건	가결

한국산업은행 차입금 기한 연장의 건

천진법인 신규차입 보증 우리은형(천진분행) Standby L/C개설의 건

제106회	2015-06-04	내부회계관리제도 재정비의 건	가결

제107회	2015-06-10	제 27회 임시주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결

2015-06-29	IBK 기업은행 외상매출채권 담보대출 약정 기한 연장의 건	가결

제108회	2015-10-02	유가증권시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주매출의 건	가결

2015-10-20	KEB하나은행 매출채권담보대출 약정 기한 연장의 건	가결

신한은행 차입금 일반대 기한 연장의 건

2015-12-07	신한은행 전자방식외담대 약정 기한 연장의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 사업보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 사업보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조석래	남	1954.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	~' 82. 동국대 전자공학과 학사 ~ '04. 삼성SDI(주) 상무이사~ '08. 금호전기(주) 상무이사~ '10. (주)금호에이치티 감사(겸) 금호전기(주) 전무이사~ '13. (주)금호에이치티 대표이사	-	-	2년10개월	2016.03.25

박영구	남	1950.11	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	~ '72. 한국외대 영어과 학사~ '98. (주)금호전기 대표이사 대한민국 특허기술대전 동상~ '99. 산업지원분야 신지식인~ '07. (주)금호에이치티 이사(겸)~ '10. (주)금호에이치티 사외이사(겸)~ '13. (주)금호에이치티 기타비상무이사(겸)~ '15. (주)금호에이치티 사내이사	-	-	15년10개월	2018.03.23

정광헌	남	1952.09	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	~ '78. 서울대 독어학과 학사~ '00. 삼성물산(주) 상사부문 상무~ '06. 에스넷시스템(주)대표이사~ '08. 텔루스글로벌(주) 대표이사~ '11. 동부하이텍(주) 부사장~ '13. 동부 LED(주) 대표이사~ '15. (주)금호에이치티 사외이사	-	-	10개월	2018.03.23

김만식	남	1956.10	감사	등기임원	상근	감사	~ '79. 서울대 전자공학과 학사~ '81. 한국과학기술원 전자공학과 석사 대우중공업 기술연구소~ '84. KBS한국방송공사(KBS) 연구위원~ '15. (주)금호에이치티 상근감사	-	-	10개월	2018.03.23

김상기	남	1961.06	상무이사	미등기임원	상근	기술연구소총괄	~ '87. 부산대 기계계열 학사~ '06. LG전자 부장 책임연구원~ '08. 호남대 대학원 광산어공학 석사~ '08. (주)금호에이치티 부장 수석연구원~ '11. (주)금호에이치티 기술연구소 이사	20,000	-	7년8개월	-

조운용	남	1964.07	이사	미등기임원	상근	LAMP생산담당총괄	~ '89. 조선이공대 졸~ '10. (주)금호에이치티 부장~ '14. (주)금호에이치티 램프 생산담당 이사	10,000	-	26년2개월	-

김현태	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	품질담당총괄	~ '89. 조선대 금속공학과 학사~ '05. (주)금호에이치티 제조/생산기술팀장~ '14. (주)금호에이치티 품질본부 이사	10,500	-	25년4개월	-

김영호	남	1967.04	이사	미등기임원	상근	CFO	~'92. 송원대 금융학과 졸~'13. (주)금호에이치티 재경부장~'15. (주)금호에이치티 CFO	5,000	-	23년2개월	-

박형추	남	1967.10	이사	미등기임원	상근	영업담당	~'92. 조선대 공업경영과 졸~'15. (주)금호에이치티 영업부장~'16. (주)금호에이치티 영업이사	7,000	-	23년9개월	-

목환식	남	1951.08	고문	미등기임원	비상근	고문	~'76. 조선이공대 졸~ 금호전기(주) 임원 역임~'13. (주)금호에이치티 감사~'15 (주) 금호에이치티 고문	-	-	2개월	-

주1) 상기 임원은 등기 및 미등기 임원을 포함한 2015년 재직 기준입니다.주2) 임원 보유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2015년말 기준이며, 이후 변동 현황은 전자공시시스템의 '임원ㆍ주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서'를 참조하시기 바랍니다.주4) '조석래 대표이사'는 2016년 03월 25일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.주3) '박형추이사' 는 사업보고서 제출일 전 2016년 03월 01일자로 경영담당이사로 인사발령 되어 추가 기재하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연구	남	46	-	-	-	46	2.15	1,618,842	3,147	-

연구	여	8	-	-	-	8	1.50	260,960	2,867	-

영업	남	16	-	-	-	16	7.31	666,098	3,547	-

영업	여	4	-	-	-	4	2.25	125,098	2,655	-

사무	남	110	-	-	-	110	6.80	4,374,715	3,670	-

사무	여	20	-	-	-	20	3.30	477,929	2,355	-

생산	남	188	-	20	-	208	5.37	7,683,310	3,215	-

생산	여	138	-	5	-	143	4.13	4,627,813	2,816	-

합 계	530	-	25	-	555	-	19,834,765	2,978	-

주1) 상기 직원은 본사기준이며 등기임원(사내/외이사, 감사)은 제외 하였습니다.주2) 1인평균급여액은 월 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	600,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000,000	-

(2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	477,417	238,708	-

사외이사	1	23,583	23,583	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	76,171	76,171	-

계	4	577,171	144,293	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

(2) 산정기준 및 방법등기이사의 경우 주주총회에서 승인받은 금액 내에서 직급과 업무를 고려하여 연봉을 책정하고 있으며, 해당 연봉의 1/12을 매월 지급하고 있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사의 현황당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 금호전기 기업집단의 계열회사입니다. 다만 사업보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에는 해당하지 않습니다.(1) 기업집단의 개요 ① 기업집단의 명칭 : 금호전기 ② 기업집단의 지배자 : 박명구 ③ 주기업체 : 금호전기 주식회사

(2) 기업집단에 소속된 회사

기업집단 내 계열회사는 총 13개가 있으며, 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사수	회사명

주권상장법인	3	금호전기(주), 루미마이크로(주), (주)금호HT,

비상장법인	3	(주)금호에이엠티, (주)동경정밀, (주)금성산업,

해외현지법인	7	KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD .,KUMHOLCD(SHENZHEN)CO.,LTD.,KUMHO ELECTRIC USA,INC., KUMHO ELECTRIC JAPAN,INC., KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD, KUMHO ELECTRIC VINA,INC. TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD

*. 당기 중 KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.은 SHANGHAI KUMHO LIGHTING INC. 을 흡수합병하였습니다.

나. 계열회사간의 출자현황

다. 회사와 계열회사간의 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	직장명	직 책	선임일	담당업무

조석래	사내이사(상근/등기)	TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD	동사장(비상근)	2013.10	경영총괄

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)금호AMT(비상장)	2010.12.28	사업관련	1,001	362,000	12.58%	-	-	-	-	362,000	12.58%	-	13,705	-21,467

루미마이크로(주)(비상장)	2009.11.17	사업관련	43	658,690	1.74%	942	-	-	-135	658,690	1.74%	807	48,707	-9,699

TIANJIN KUMHO HT CO., LTD(비상장)	2011.07.05	사업확장	2,113	-	69.92%	2,219	-	-	-	-	69.92%	2,219	35,757	-1,260

한국전기자동차산업협회(비상장)	2011.07.05	사업관련	60	-	30%	60	-	-	-60	-	-	-	-	-

합 계	1,020,690	-	3,221	-	-	-195	1,020,690	-	3,026	-	-

주1) 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 출자회사에 해당하는 경우만 기재하였 습니다.주2) 루미마이크로(주)의 경우 지분증권의 공정가치가 취득원가 이하로, '유의적 (지속적)'으로 하락하여 손상 발생의 객관적인 증거가 인정됨에 따라 손상차손 으로 인식하였습니다.주3) 한국전기자동차산업협회의 출자비율은 30%(6천만원)로 현재 경영악화로 해산 절차 진행 공문이 접수되어 손상처리하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 담보제공 내역 (단위 : 천원, 천USD, 천CNY)

구 분	회사명	담보제공자산	담보설정액	담보기간	제공처

종속회사	TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	예금	USD 350	'14.10.14~'15.02.17	신한은행천진분행

적금	\330,000	'14.12.31~'15.02.17

Standby L/C	CNY10,000	'15.02.25~'16.02.25	KEB하나은행천진분행

Standby L/C	CNT20,000	'15.05.06~'16.05.05	우리은행(천진분행)

주1) TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD의 차입을 위해 신한은행 천진분행에 제공한 예금, 적금의 담보는 2015년 02월 전액 해소되었습니다.주2) 외환은행이 2015년 09월 01일자로 KEB하나은행으로 사명이 변경되었습니다. 다. 지급보증 내역 (단위 : 천원, 천USD, 천CNY)

구 분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비고

종속회사	TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	한국산업은행북경분행	(2,344)USD 2,000	'13.12.23~'17.12.22	차입금지급보증

신한은행천진분행	(1,300)CNY 7,200	'14.02.20~'15.02.17

(650)CNY 3,600	'14.04.14~'15.02.17

KEB하나은행천진분행	(1,806)CNY 10,000	'15.02.25~'16.02.25

(2,110)USD 1,800

우리은행천진분행	(3,611)CNY 20,000	'15.05.06~'16.05.06

주) 신한은행 관련 차입금은 2015년 02월에 전액 상환하고 신규로 KEB하나은행(구, 외환은행) 및 우리은행에서 차입한 지급보증입니다. 2. 대주주와의 자산양수도등

당사의 사업보고서 제출일이 속하는 사업연도 개시일부터 제출일까지 기간동안 자산 매도 현황은 아래와 같습니다.

구 분	회사명	목적물	양수/도 목적	양수/도 일자	양도가액	비 고

종속회사	TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	COATINGMACHINE	현지생산	2015.01.20	68,298,300	USD 63,000

3. 대주주와의 영업거래 가. 매출 및 매입 등의 거래사업보고서 제출일이 속하는 사업연도의 개시일부터 작성기준일까지 대주주 및 관계회사와 종속기업간의 거래 현황은 아래와 같습니다. (단위:백만원)

구 분	회사명	거래금액	거래내용	비 고

최대주주	금호전기(주)	1,996	매입

861	전산지원 등

1,177	임차료 등

관계회사	루미마아크로(주)	514	매입

16	연구개발 외

관계회사	(주)금호에이엠티	160	자재매각

11,631	매입

5,126	시설사용. 용역 외

관계회사	금호전기(상숙)유한공사	103	상품매출

4,379	상품매입

종속기업	TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD	33,594	매출

134	금융보증수익

22	매입

관계회사	KUMHO LCD(Shenzehn) CO.,LTD	4	금융보증수익

합계	59,787

주) 최대주주인 금호전기(주)와의 매입거래는 2015년 03월말일자로 중단되었습니다.

나. 부동산 매매 또는 임대차 내역(1) 부동산 매매내역당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(2) 부동산 임대차 내역 (단위:천원)

구 분	종류	소재지	수량(면적)	계약내용	현재 계약	비고

최대주주	토지, 건물	광주광역시	17,671㎡	LED 모듈 공장및 사무동	105,820/월

관계회사	건물,시설장치	광주광역시	6,503㎡	신규사업(TS사업)유휴건물 및 시설사용	7,3000/월

주) 상기 금액은 실비정산 조건인 관리비가 제외된 순수 임차료 금액입니다.

다. 장기공급계약 등의 내역 (단위:백만원)

구분	회사명	거래내용	비고

종류	계약기간	계약내용	금액

종속회사	TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	공급계약서	계약일로부터 1년(해약의사가 없을 경우 자동연장)	상품 등	33,594	매출거래

관계회사	(주)금호에이엠티	원재료 매입	SMT 원재료	11,631	매입거래

외주가공	외주가공	3,229

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 이해관계자와의 영업거래당사의 지분 약17%를 소유한 TOSHIBA LIGHTING TECHNOLOGY CORP와 사업보고서 제출일이 속하는 사업연도 개시일부터 제출 기일까지 기간동안의 거래 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

구 분	회사명	거래금액	거래구분	비고

주주	TOSHIBA LIGHTING TECHNOLOGY CORP	309	상품 매출	매출거래

1,059	상품 매입 외	매입거래

나. 대여금 내역당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

사업보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

사업보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 10일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나.주요의결사항 등	사외이사 참석현황 등기재미흡	(주1)	(주1)

Ⅶ.주주에 관한 사항 5. 주가 및 주식거래 실적	최근 6개월 주가, 주식거래실적 기재미흡	(주2)	(주2)

(주1) 정정 전

회차	개최일자	의안내용	가결여부

제101회	2015-02-09	준비금의 자본 전입의 건	가결

2015-02-24	신한은행 일반대 기한 연장의 건	가결

하나은행(중국)유한공사 천진분행 차입 연장의 건

천진법인 신규차입 보증 외환은행 Standby L/C 개설의 건

제102회	2015-02-27	제 27기 정기주주총회 소집 및 의안승인의 건	가결

내부회계관리규정 제정의 건

금호전기주식회사 임대차 계약의 건

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

제103회	2015-03-19	임원보수 결정의 건	가결

명의개서대리인 선임의 건

제104회	2015-04-01	사내규정 제정의건	가결

임원겸직 승인의 건

제105회	2015-04-27	TSP공장 시설장치 임대차 계약의 건	가결

2015-04-27	한국수출입은행 일반대 및 외화대출 기한 연장의 건	가결

한국산업은행 차입금 기한 연장의 건

천진법인 신규차입 보증 우리은형(천진분행) Standby L/C개설의 건

제106회	2015-06-04	내부회계관리제도 재정비의 건	가결

제107회	2015-06-10	제 27회 임시주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결

2015-06-29	IBK 기업은행 외상매출채권 담보대출 약정 기한 연장의 건	가결

제108회	2015-10-02	유가증권시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주매출의 건	가결

2015-10-20	KEB하나은행 매출채권담보대출 약정 기한 연장의 건	가결

신한은행 차입금 일반대 기한 연장의 건

2015-12-07	신한은행 전자방식외담대 약정 기한 연장의 건	가결

(주1) 정정 후

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

참석여부	찬반여부

제101회	2015-02-09	준비금의 자본 전입의 건	가결	참석	찬성

2015-02-24	신한은행 일반대 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

하나은행(중국)유한공사 천진분행 차입 연장의 건

천진법인 신규차입 보증 외환은행 Standby L/C 개설의 건

제102회	2015-02-27	제 27기 정기주주총회 소집 및 의안승인의 건	가결	불참	-

내부회계관리규정 제정의 건

금호전기주식회사 임대차 계약의 건

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

제103회	2015-03-19	임원보수 결정의 건	가결	참석	찬성

명의개서대리인 선임의 건

제104회	2015-04-01	사내규정 제정의건	가결	참석	찬성

임원겸직 승인의 건

제105회	2015-04-27	TSP공장 시설장치 임대차 계약의 건	가결	참석	찬성

2015-04-27	한국수출입은행 일반대 및 외화대출 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

한국산업은행 차입금 기한 연장의 건

천진법인 신규차입 보증 우리은형(천진분행) Standby L/C개설의 건

제106회	2015-06-04	내부회계관리제도 재정비의 건	가결	참석	찬성

제107회	2015-06-10	제 27회 임시주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결	참석	찬성

2015-06-29	IBK 기업은행 외상매출채권 담보대출 약정 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

제108회	2015-10-02	유가증권시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주매출의 건	가결	참석	찬성

2015-10-20	KEB하나은행 매출채권담보대출 약정 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

신한은행 차입금 일반대 기한 연장의 건

2015-12-07	신한은행 전자방식외담대 약정 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

(주2) 정정 전(단위 : 원, 주)

종류	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2015.12

보통주	최 고	-	-	-	-	9,960	10,250

최 저	-	-	-	-	8,850	9,220

월간거래량	-	-	-	-	3,006,219	1,547,442

(주3) 정정 후 (단위 : 원, 주)

종류	2015.07	2015.08	2015.09	2015.10	2015.11	2015.12

주가(보통주)	최 고	-	-	-	-	9,450	10,000

최 저	-	-	-	-	8,860	9,260

평 균	-	-	-	-	9,126	9,777

거래량(보통주)	최고(일)	-	-	-	-	2,055,041	276,008

최저(일)	-	-	-	-	22,567	7,850

월간	-	-	-	-	3,006,119	1,547,275
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사업보고서 제출일 현재 2인의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

참석여부	찬반여부

제101회	2015-02-09	준비금의 자본 전입의 건	가결	참석	찬성

2015-02-24	신한은행 일반대 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

하나은행(중국)유한공사 천진분행 차입 연장의 건

천진법인 신규차입 보증 외환은행 Standby L/C 개설의 건

제102회	2015-02-27	제 27기 정기주주총회 소집 및 의안승인의 건	가결	불참	-

내부회계관리규정 제정의 건

금호전기주식회사 임대차 계약의 건

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

제103회	2015-03-19	임원보수 결정의 건	가결	참석	찬성

명의개서대리인 선임의 건

제104회	2015-04-01	사내규정 제정의건	가결	참석	찬성

임원겸직 승인의 건

제105회	2015-04-27	TSP공장 시설장치 임대차 계약의 건	가결	참석	찬성

2015-04-27	한국수출입은행 일반대 및 외화대출 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

한국산업은행 차입금 기한 연장의 건

천진법인 신규차입 보증 우리은형(천진분행) Standby L/C개설의 건

제106회	2015-06-04	내부회계관리제도 재정비의 건	가결	참석	찬성

제107회	2015-06-10	제 27회 임시주주총회 소집 및 의안 승인의 건	가결	참석	찬성

2015-06-29	IBK 기업은행 외상매출채권 담보대출 약정 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

제108회	2015-10-02	유가증권시장 상장을 위한 신주 발행 및 구주매출의 건	가결	참석	찬성

2015-10-20	KEB하나은행 매출채권담보대출 약정 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

신한은행 차입금 일반대 기한 연장의 건

2015-12-07	신한은행 전자방식외담대 약정 기한 연장의 건	가결	참석	찬성

다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 주주총회의 결의로서 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조의 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우 이사후보자의 성명, 약령 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조석래	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음

사내이사	박영구	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인

사외이사	정광헌	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.