eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
금호에이치티 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 금호에이치티
대 표 이 사 : 조 경 숙
본 점 소 재 지 : 광주광역시 광산구 용아로 717
(전 화) 062-958-2700
(홈페이지) http://www.kumhoht.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김영호
(전 화) 062-958-2702
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------------------------------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------- ------------------------------------------------- 2 1. 회사의 개요 ---------------- ------------------------------------------------- 2 2. 회사의 연혁 ---------------- ------------------------------------------------- 6 3. 자본금 변동사항 ------------ ------------------------------------------------- 9 4. 주식의 총수 등 --------------------------- ------------------------------------ 12 5. 의결권 현황 ---------------------------- ------------------------------------ 13 6. 배당에 관한 사항 등 --------------------- ------------------------------------- 13 II. 사업의 내용 ---------------------------- - ------------------------------------ 16 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- - ------------------------------------ 78 1. 요약재무정보 -------------------------- - ------------------------------------ 78 2. 연결재무제표 --------------------------------------------------------------- 80 3. 연결재무제표 주석 ---------------------------------------------------------- 86 4. 재무제표 ----------------------------------------------------------------- 165 5. 재무제표 주석 -------------------------------------------------------------- 171 6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------------- 249 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------------ 263 V. 감 사 인의 감사의견 등 ------- ------------------------------------------------- 270 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - ------------------------------------------ 272 1. 이사회에 관한 사항 --------------------------------------------------------- 272 2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------------------- 275 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------------------------------- 278 VII. 주주에 관한 사항 ---------------------------------------------------------- 279 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------------------------------- 287 1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------------------------------------- 287 2. 임원의 보수 등 ------------------------------------------------------------- 288 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------------------------------- 291 X. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------------------- 294 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------------------ 300 【 전문가의 확인 】 - ----------------------------------------------------------- 310 1. 전문가의 확인 --- ----------------------------------------------------------- 310 2. 전문가와의 이해관계 - -------------------------------------------------------- 310
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	소재지	비 고

1989년 10월	전라남도 장성군 동화면 농공단지길 27	-

2015년 04월	광주광역시 광산구 용아로 717	변경

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변경전	변경후

대표이사	이사	사외이사	감사	대표이사	이사	사외이사	감사

2013년03월15일	오홍식	-	박영구,박명구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,미야모토아키노리	오홍식	-	박명구,사쿠라이토시하루	미야모토아키노리

2013년 03월19일	오홍식	-	박명구,사쿠라이토시하루	미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구,사쿠라이토시하루	목환식,미야모토아키노리

2013년09월27일	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구,사쿠라이토시하루	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리

2013년12월30일	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코,왕재필	박명구	목환식,미야모토아키노리

2014년03월18일	조석래	박영구,노구치히데히코,왕재필	박명구	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리

2014년04월28일	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식

2014년05월26일	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식	조석래	박영구	박명구	목환식

2015년03월19일	조석래	박영구	박명구	목환식	조석래	박영구	정광헌	김만식

2016년03월25일	조석래	박영구	정광헌	김만식	조석래	박영구	정광헌	김만식

2017년03월21일	조석래	박영구	정광헌	김만식	조석래	박영구	정광헌	민경남

2018년03월22일	조석래	박영구	정광헌	민경남	조석래	박영구,박명구	정광헌	민경남

2018년12월14일	조석래	박영구,박명구	정광헌	민경남	조경숙	조석래,한재관	정용준	민경남

주1) 등기임원 구성현황은 2018년 12월 31일 기준 입 니다. 주2) 2018년 12월 14일 임시주주총회에서 박영구, 박명구 사내이사 및 정관헌 사외 이사는 사임하고 조경숙, 한재관 사내이사 및 정용준 사외이사가 신규 선임 되었습니다.주3) 2018년 12월 14일 조석래 대표이사가 일신상의 이유로 사임하고 (사내이사직 유지), 조경숙 대표이사가 신규 선임 되었습니다. 주4) 2019년 03월 19일 제31기 정기주주총회에서 조석래, 한재관 사내이사는 사임하고, 김영호, 박상진 사내이사가 신규 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 (단위 : 주,%)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2018년 12월 10일	루미마이크로(주)	5,526,102	34.91	-

주1) 최대주주 소유주식수는 보고서 작성일 기준(2018.12.31)입니다.주2) 당사는 주식 양수도계약에 따른 장외매매 및 유상증자(제3자배정)를 통해 루미마이크로(주)로 최대주주가 변경되어 2018년 12월 10일 '최대주주 변경' 공시를 하였습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 아래와 같이 상호를 변경한 내역이 있습니다.

변경년월	상호명

1988년 07월	금동전구(주)

2002년 07월	(주)금호에이치티오토닉스

2008년 07월	(주)금호에이치티

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

(1) 당사의 중요한 사항의 발생 내용

일 시	연 혁

2013년 02월	ㆍ광주 모듈공장 준공

2013년 12월	ㆍ관세청 FTA 성공사례 경진대회 우수상 수상ㆍ현대모비스 공용화 제안 수상

2014년 03월	ㆍ광주 지방국세청장 수상

2014년 11월	ㆍGM 2014 SQ Excellence Award 수상

2014년 12월	ㆍ수출 3,000만불 탑 달성

2015년 11월	ㆍ유가증권시장 상장

2016년 03월	ㆍ광주본사 토지 및 공장 매입

2016년 11월	ㆍ천진법인 지분양수(보유지분율 100%)

2017년 01월	ㆍ2017년 현대기아 협력회 우수기술 수상

2017년 02월	ㆍ에스엘주식회사 품질시스템 우수협력사 표창 수여

2017년 06월	ㆍ폭스바겐 협력사 등록

2017년 11월	ㆍFPCB(Flexible PCB) 부문 SQ인증 획득

2017년 12월	ㆍRSM(르노삼성) SES Tier2 인증 취득

2018년 01월	ㆍLG전자 LG-BIQs 인증 취득

2018년 03월	ㆍISO 9001:2015 품질경영시스템 전환인증 (영국 LRQA)ㆍ IATF 16949:2016 품질경영시스템 전환인증 (영국 LRQA)

2018년 07월	ㆍ제1회 신주인수권부사채 발행 (25,000,000,000원)

2018년 08월	ㆍ천진법인 유상증자 결정ㆍ금호전기(주) 용인공장 토지 및 공장 매입

2018년 11월	ㆍ유상증자(제3자 배정, 5,999,997,850원)

2018년 12월	ㆍ 최대주주변경(변경 전 : 금호전기(주), 변경 후 : 루미마이크로(주))
ㆍ 대표이사변경(변경 전 : 조석래, 변경 후 : 조경숙)
ㆍ 제2회 전환사채 발행 (7,000,000,000원)ㆍ 유상증자(제3자배정, 13,999,993,700원)

바. 주요종속회사의 연혁

회 사	일 시	연 혁

TIANJIN KUMHO HTCO.,LTD	2013년 11월	ㆍ천진금호태신차등유한공사 법인 설립

2014년 03월	ㆍBHMC향 LED 이관 공급 개시

2015년 07월	ㆍ중국 천진법인 상숙분공사 개설

2015년 11월	ㆍ천진법인 TS16949 인증 취득

2016년 01월	ㆍ상숙분공사 SGM향 LED Module 전장품 공급

2016년 09월	ㆍ현대ㆍ기아자동차 SQ 인증

2016년 11월	ㆍ주주변경 (단독주주-금호에이치티 100%)

2018년 08월	ㆍ천진법인 유상증자ㆍ상숙분공사 상해삼립 샤시 E-SHIFTER용 모듈 공급 개시
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.10.31	주식분할	보통주	4,370,000	500	-	액면분할

2015.02.24	무상증자	보통주	2,300,000	500	500	무상증자 50%

2015.03.19	주식배당	보통주	2,300,000	500	500	-

2015.11.06	유상증자(일반공모)	보통주	565,000	500	10,000	유상증자 6.14%

2018.08.13	신주인수권행사	보통주	9,121	500	6,150	제1회차 발행

2018.08.14	신주인수권행사	보통주	227	500	6,150	제1회차 발행

2018.08.16	신주인수권행사	보통주	26	500	6,150	제1회차 발행

2018.10.29	신주인수권행사	보통주	15,705	500	5,042	제1회차 발행

2018.10.30	신주인수권행사	보통주	12,776	500	5,042	제1회차 발행

2018.10.31	신주인수권행사	보통주	142,007	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.01	신주인수권행사	보통주	5,261	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.02	신주인수권행사	보통주	118	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.05	신주인수권행사	보통주	356	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.12	신주인수권행사	보통주	16,190	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.13	신주인수권행사	보통주	5,949	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.14	신주인수권행사	보통주	113,668	500	5,042	제1회차 발행

2018.11.16	유상증자(제3자배정)	보통주	1,558,441	500	3,850	보호예수

2018.11.20	신주인수권행사	보통주	1,939	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.21	신주인수권행사	보통주	190,255	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.22	신주인수권행사	보통주	3,709	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.23	신주인수권행사	보통주	4,768	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.26	신주인수권행사	보통주	11,269	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.28	신주인수권행사	보통주	6,031	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.29	신주인수권행사	보통주	18,055	500	4,974	제1회차 발행

2018.11.30	신주인수권행사	보통주	39,212	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.04	신주인수권행사	보통주	1,855	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.06	신주인수권행사	보통주	7,000	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.07	신주인수권행사	보통주	361	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.12	신주인수권행사	보통주	12,858	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.13	신주인수권행사	보통주	12,970	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.14	신주인수권행사	보통주	174,700	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.17	신주인수권행사	보통주	594	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.18	신주인수권행사	보통주	494	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.20	신주인수권행사	보통주	5,923	500	4,974	제1회차 발행

2018.12.21	신주인수권행사	보통주	632	500	4,860	제1회차 발행

2018.12.21	유상증자(제3자배정)	보통주	3,636,362	500	3,850	보호예수

2018.12.26	신주인수권행사	보통주	13,079	500	4,860	제1회차 발행

2018.12.28	신주인수권행사	보통주	42,843	500	4,860	제1회차 발행

2018.12.31	신주인수권행사	보통주	1,265	500	4,860	제1회차 발행

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회 무기명식무보증 사모 전환사채	2018년 12월 14일	2021년 12월 14일	7,000,000,000	보통주	2019. 12. 14. ~ 2021. 11. 14.	100	4,831	7,000,000,000	1,448,975	-

합 계	-	-	7,000,000,000	-	-	100	4,831	7,000,000,000	1,448,975	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채	2018년 07월 12일	2023년 07월 12일	25,000,000,000	보통주	2018. 08. 12. ~ 2023. 06. 12.	100	4,860	20,640,878,378	4,247,094	-

합 계	-	-	25,000,000,000	-	-	100	4,860	20,640,878,378	4,247,094	-

주1) 당 기말 총 577,179주가 채권 대용납입되었으며, 294,037주가 현금납입되었습니다.

나. 주식 보호예수 현황 (단위 : 주)

주식종류	보호예수기간	보호예수사유	보호예수주식수	보호예수주식수(현재)	비 고

보통주	2015.11.11~2016.05.10	최대주주(상장)	3,613,050	0	-

보통주	2015.11.11~2016.11.13	우리사주조합	859,471	0	-

보통주	2018.11.30~2019.11.29	제3자배정유상증자	1,558,441	1,558,441	-

보통주	2019.01.09~2020.01.08	제3자배정유상증자	3,636,362	3,636,362	-

주1) 보호예수주식수(현재)는 보고서 작성기준 일인 2018년 12월 31일 기준 의 잔 여 주식 수입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 1,000,000,000주이며, 보고서 제출일 현재까지 발행된 주식의 총수는 15,831,019주 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,831,019	-	15,831,019	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,831,019	-	15,831,019	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,831,019	-	15,831,019	-

주1) 상기 발행주식의 총수 등은 신주인수권행사 및 유상증자로 인한 주식수 변경을 반영하였습니다. 나. 자기주식 보고서 제출일 현재 당사가 보유중인 자기주식은 없습니다. 다. 종류주식보고서 제출일 현재 당사가 보유중인 종류주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,831,019	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,831,019	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제10조의 3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식의 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제42조 (이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액 제43조 (이익배당)1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.2) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제43조의 2 (중간배당)1) 이 회사는 07월 01일 00시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 제44조 (배당금지급청구권의 소멸시효)1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,793	4,933	8,354

(별도)당기순이익(백만원)	7,103	5,434	12,888

(연결)주당순이익(원)	632	505	967

현금배당금총액(백만원)	-	732	977

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	14.85	10.34

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.49	1.61

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	75	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 비교가능성을 위하여 제29기, 제30기 주당순이익 및 주당 현금배당금, 주당주 식배당은 이전 발행주식 총수인 9,765,000(액면가 500원)를 기준으로 산출하였 습니다.주2) 당 기말 주당순이익 및 주당 현금배당금, 주당 주식배당은 보고서 작성기준일 인 2018년 12월 31일 발행주식 총수인 15,831,019(액면가 500원)를 기준으로 산출하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(K-IFRS) - 연결 (단위 : 천원)

구 분	제31기	제30기	제29기

2018년	2017년	2016년

[유동자산]	155,547,300	88,316,450	90,849,794

당좌자산	106,106,765	56,826,569	60,550,033

재고자산	49,440,535	31,489,881	30,299,760

[비유동자산]	82,832,756	61,848,045	65,757,187

투자자산	29,305	2,881,464	1,998,741

유형자산	52,872,799	55,754,669	61,937,855

무형자산	121,607	122,603	167,983

투자부동산	24,476,307	-	-

기타비유동자산	5,332,738	3,089,308	1,652,608

자산총계	238,380,056	150,164,495	156,606,980

유동부채	66,659,902	46,752,476	49,574,660

비유동부채	46,868,284	12,657,599	20,750,291

부채총계	113,528,186	59,410,075	70,324,951

(지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본)	124,851,870	90,754,420	86,282,030

자본금	7,915,510	4,882,500	4,882,500

기타불입자본	27,028,757	5,491,224	5,491,224

기타자본구성요소	2,516,704	(1,378,688)	(1,372,254)

이익잉여금	87,390,900	81,759,383	77,280,559

(비지배지분)	-	-	-

자본총계	124,851,870	90,754,420	86,282,030

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	209,260,006	179,707,629	208,574,892

영업이익	10,493,446	8,924,225	14,295,443

연결당기순이익	7,792,877	4,933,421	8,354,070

(지배지분순이익)	7,792,877	4,933,421	9,442,337

(비지배지분순이익)	-	-	(1,088,267)

기타포괄순이익	(1,529,131)	515,470	(1,143,534)

총포괄이익	6,263,746	5,448,890	7,210,537

(지배지분포괄이익)	6,263,746	5,448,890	8,311,184

(비지배지분포괄이익)	-	-	(1,100,647)

주당순이익 (단위 : 원)	632	505	967

연결에 포함된 회사수	1	1	1

(나) 요약재무정보(K-IFRS) - 별도 (단위 : 천원)

구 분	제31기	제30기	제29기

2018년	2017년	2016년

[유동자산]	138,884,192	89,724,027	92,744,392

당좌자산	106,912,340	68,118,484	71,793,733

재고자산	31,971,852	21,605,544	20,950,659

[비유동자산]	91,384,684	56,683,294	59,042,582

투자자산	16,895,982	6,197,142	5,314,419

유형자산	45,118,854	48,127,082	52,902,194

무형자산	-	-	-

투자부동산	24,476,307	-	-

기타비유동자산	4,893,540	2,359,070	825,969

자산총계	230,268,876	146,407,321	151,786,975

유동부채	52,335,525	36,201,695	38,336,002

비유동부채	46,868,284	12,644,802	20,736,743

부채총계	99,203,809	48,846,497	59,072,744

자본금	7,915,510	4,882,500	4,882,500

기타불입자본	26,825,621	5,288,089	5,288,089

기타자본구성요소	3,877,744	(114,660)	17,982

이익잉여금	92,446,193	87,504,894	82,525,659

자본총계	131,065,067	97,560,824	92,714,230

관계ㆍ종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	189,250,383	165,485,490	189,733,826

영업이익	7,513,991	11,007,981	16,480,586

당기순이익	7,102,658	5,433,832	12,887,704

기타포괄순이익	(1,432,120)	389,262	(1,070,850)

총포괄이익	5,670,539	5,823,094	11,816,855

주당순이익 (단위 : 원)	576	556	1,320
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	삼정회계법인	공정	해당사항 없음

제30기(전기)	삼정회계법인	공정	해당사항 없음

제29기(전전기)	삼정회계법인	공정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원/시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼정회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및연결재무제표 감사	135	1,889

제30기(전기)	삼정회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및연결재무제표 감사	110	1,683

제29기(전전기)	삼정회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및연결재무제표 감사	101	1,071

주) 보수는 연간 계약체결금액임.※ 당사는 제29기~제31기까지 삼정회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2018.07.05	법인세 세무조정 계산서 작성및 국세청 전자신고 대행	2018년 07월~2019년 03월	9,000	삼정회계법인

제30기(전기)	2017.07.05	법인세 세무조정 계산서 작성및 국세청 전자신고 대행	2017년 07월~2018년 03월	9,000	삼정회계법인

제29기(전전기)	2016.07.05	법인세 세무조정 계산서 작성및 국세청 전자신고 대행	2016년 07월~2017년 03월	8,000	삼정회계법인

라. 종속회사 회계감사인의 명칭 및 감사의견

회사명칭	사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

TIANJINKUMHO HTCO.,LTD	2018년 (당기)	KPMG	공정	해당사항 없음

2017년 (전기)	KPMG	공정	해당사항 없음

2016년 (전전기)	KPMG	공정	해당사항 없음

2. 회계감사인의 변경 당사는 유가증권시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2014년 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 제27기의 감사인으로 안진회계법인을 지정 받아 2014년(제27기) 감사를 진행하였습니다. 이후 당사는 당사의 규모 및 내/외부 환경 요소들을 고려한 회계 및 세무업무뿐 아니라 효율적인 경영조직 운용을 위한 내부통제제도를 뒷받침할 수 있는 종합적인 서비스의 필요성이 제기됨에 따라, 다각적이고 진중한 검토를 거친 후에 세계적인 대형 회계법인인 KPMG의 제휴법인인 삼정회계법인을 외부감사인으로 결정하여, 2015년(제28기) 감사 진행 및 검토를 받게 되었습니다. 이후 삼정회계법인과의 계약기간('15년 01월01일 ~ '15년 12월 31일)이 만료됨에 따라 2016년 03월 08일 감사인 선임위원회를 개최하여 삼정회계법인을 재선임(계약기간 3년, 2016년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)하여 감사를 진행하기로 결정하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도의 효율적 운영 및 회계정보의 투명성 제고를 위해 2014년 회계연도 중 내부회계관리제도 모범규준에 부합하는 내부회계관리제도 시스템을 구축하였으 며, 2018년 12월 말 기준으로 재무보고 내부통제 운영의 효과성을 평가한 결과, 회계정보의 적정성을 확보하기 위해 당초 설정된 재무보고 내부통제 절차에 따라 효과적으로 설계 및 운영하고 있습니다. 아울러, 감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서에 대한 검토 결과, 당사의 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상법 제409조 및 정관 제39조의2에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비 고

민경남(1953년 02월)	-.서울대학교 보건대학원 졸업-.서울화물자동차운송사업협회 이사장-.전국화물자동차운송사업연합회 회장 現 우신건기(주)대표이사	해당없음	상근

*. 2019년 03월 19일 제31기 정기주주총회에서 민경남 감사가 사임 후 재선임 되었습니다.

다. 감사의 독립성당사는 감사가 감사업무에 필요한 업무를 수행하는 데 있어서 경영정보에 접근할 수 있도록 하기 위해서 감사의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	내 용

정관제39조의5(감사의 직무등)	1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.5) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.6) 감사는 그 직무를 수행하기위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제 118회	2018-01-29	제 1호의안 : 제30기 재무제표 승인의 건	가결	민경남감사

제 2호의안 : 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

제 119회	2018-02-21	제 1호의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결

제 2호의안 : 이사 선임의 건[사외이사 1명]	가결

제 3호의안 : 이사 선임의 건[사내이사 1명]	가결

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

2018-02-28	신한은행 여신거래 약정의 건	가결

2018-03-16	한국산업은행 여신거래 약정의 건	가결

제120회	2018-03-22	제1호의안 : 이사보수 결정의 건	가결

제2호의안 : 감사보수 결정의 건	가결

2018-04-09	신한은행(중국) 유한공사 천진분행 여신거래 연장의 건	가결

2018-04-27	천진법인 차입 보증 연장 "우리은행 마포금융센터" Standby L/C 개설의 건	가결

2018-04-27	한국수출입은행 여신거래 약정의 건	가결

제121회	2018-05-03	제 1호의안 : 감사보수 변경의 건	가결

2018-06-20	IBK 기업은행 여신거래 약정의 건 (에스엘, SL라이팅)	가결

2018-06-20	IBK 기업은행 여신거래 약정의 건 (현대아이에이치엘)	가결

제122회	2018-06-21	㈜금호에이치티 제1회 무보증신주인수권부사채 발행 승인의 건	가결

제123회	2018-08-14	타법인 출자(증자)의 건	가결

2018-08-20	한국산업은행 신규 여신거래 약정의 건	가결

제124회	2018-08-21	유형자산(부동산) 매입의건	가결

2018-08-27	신한은행 신규 여신거래 약정의 건	가결

제125회	2018-09-17	제 1호의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건	가결

제 2호의안 : 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결

제126회	2018-10-26	유상증자의 건	가결

제127회	2018-10-26	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결

제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결

제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결

제128회	2018-10-30	제 1호의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건	가결

제 2호의안 : 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결

제129회	2018-11-28	제 1호의안 : 임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결

제130회	2018-12-10	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건	가결

제131회	2018-12-14	대표이사 선임의 건	불참

제132회	2018-12-14	제 1호의안 : 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	불참

제 2호의안 : 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	불참

제133회	2018-12-18	제 1호의안 : 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	불참

제 2호의안 : 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	불참

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 사업보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 사업보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조경숙	남	1960.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	KAIST 최고경영자과정 前) 루미마이크로(주) 대표이사 前) 오성첨단소재(주) 대표이사 現) 에스맥(주) 대표이사'18. ~ 現 (주)금호HT 대표이사	-	-	-	0개월	2021.03.14

조석래	남	1954.02	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	~' 82. 동국대 전자공학과 학사~ '04. 삼성SDI(주) 상무이사~ '08. 금호전기(주) 상무이사~ '10. (주)금호HT 감사(겸)금호전기(주) 전무이사~ 18. 前 (주)금호HT 대표이사現 (주)금호HT 사내이사	30,607	-	-	5년 9개월	2019.03.25

한재관	남	1966.01	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	아주대학교 경제학과 졸업 前 금호전기(주) 근무 現 루미마이크로(주) 대표이사	-	-	-	0개월	2021.03.14

정용준	남	1981.12	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	조선대학교 문예창작학과 졸업現 서울예술대학교 문예학부문예창작전공 교수 現 한양여자대학교 문예창작과 겸임교수現 잡지(Axt) 편집위원	-	-	-	0개월	2021.03.14

민경남	남	1953.02	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 보건대학원 졸업 서울화물자동차운송사업협회 이사장 전국화물자동차운송사업연합회 회장 現 우신건기(주)대표이사	275	-	-	1년 9개월	2020.03.21

김상기	남	1961.06	고문	미등기임원	상근	LEDM/D사업부총괄	~ '87. 부산대졸 ~ '06. LG이노텍 책임연구원(부장) ~ '11. (주)금호HT 기술연구소 이사 호남대 전기전자 박사 '16.~ 現 (주)금호HT 모듈사업본부장	-	-	-	10년 9개월	-

김현태	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	LAMP사업부총괄	~ '89. 조선대 금속공학과 학사 ~ '05. (주)금호HT 제조/생산기술팀장 '14. ~ 現 (주)금호HT 램프사업본부장	-	-	-	28년 4개월	-

김영호	남	1967.04	이사	미등기임원	상근	CFO	~'92. 송원대 금융학과 졸 ~'13. (주)금호HT 재경부장 '15. ~ 現 (주)금호HT CFO	-	-	-	26년 2개월	-

박형추	남	1967.10	이사	미등기임원	상근	영업담당	~'92. 조선대 공업경영과 졸 ~'15. (주)금호HT 영업부장 '16. ~ 現 (주)금호HT 모듈영업이사	-	-	-	26년 9개월	-

박인환	남	1965.11	이사	미등기임원	상근	FPCB사업담당	~'91.영남대학교 전자공학 졸 ~'06. 코리아써키트 제조기술팀 팀장 ~'13. 인터플렉스 제조기술부문 이사 ~'14. 영풍전자 품질부문 이사 ~'15 영풍전자 제조본부 본부장 '16. ~ 現 (주)금호HT FPCB본부장	-	-	-	2년 11개월	-

이하동	남	1971.07	이사	미등기임원	상근	모듈개발연구소	~ '02. 조선대 기계공학과 졸'16. ~ (주)금호HT 모듈개발연소장	-	-	-	22년 7개월	-

정운구	남	1967.01	이사	미등기임원	상근	모듈개발연구소(기구총괄)	~ '11. 영남이공대 기계공학과 졸~ '11. 에스엘 근무~ '17. 에이엠에스 근무'17. ~ (주)금호HT 모듈개발연구소 이사	-	-	-	1년 7개월	-

이진국	남	1966.07	이사	미등기임원	상근	모듈개발연구소(선행개발)	~ '94. 호원대 전자공학과 졸~ '14. 대성전기 책임연구원~ '18. 서연전자 수석연구원'18. ~ (주)금호HT 모듈개발연구소 서울분소장	-	-	-	7개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연구	남	49	-	-	-	49	2.69	1,648,411	33,641	-

연구	여	6	-	-	-	6	2.22	220,310	36,718	-

영업	남	18	-	-	-	18	5.73	688,396	38,244	-

영업	여	4	-	-	-	4	3.83	109,304	27,326	-

사무	남	96	-	-	-	96	8.83	4,342,002	45,229	-

사무	여	15	-	-	-	15	6.29	420,903	28,060	-

생산	남	185	-	21	-	206	5.98	6,940,887	33,694	-

생산	여	112	-	6	-	118	6.49	4,354,429	36,902	-

합 계	485	-	27	-	512	-	18,724,643	36,572	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	726	91	-

- 상기 보수 현황은 당기 중 퇴사한 임원을 제외한 작성 기준일 현재 재임중인 임원 기준입니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	937	117	-

주1) 상기 인원 및 보수 총액은 2019년 12월 14일 임시주주총회에서 사임한 박명구, 박영구 사내이사 및 정광헌 사외이사의 보수와 신규 선임된 조경숙, 한재관 사내이사 및 정용준 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.주2) 상기 보수총액은 2019년 12월 14일 임시주주총회에서 사임한 박명구, 박영구 사내이사의 퇴직금이 포함된 금액이며, 당사 정관 제38조 의거 별도의 임원퇴직금 지급규정에 의하여 지급하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	818	164	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	34	17	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	85	85	-

주1) 상기 인원 및 보수 총액은 2019년 12월 14일 임시주주총회에서 사임한 박명구, 박영구 사내이사 및 정광헌 사외이사의 보수와 신규 선임된 조경숙, 한재관 사내이사 및 정용준 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.주2) 상기 등기이사의 보수총액은 2019년 12월 14일 임시주주총회에서 사임한 박명구, 박영구 사내이사의 퇴직금이 포함된 금액이며, 당사 정관 제38조 2항에 의거 별도의 임원퇴직금 지급규정에 의하여 지급하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항이 없어 상기의 기재를 생략하고 있습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항이 없어 상기의 기재를 생략하고 있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 2018년 12월 10일자 최대주주 변경 공시를 제출하였습니다. 이에 보고서 제출일 현재 기준 금호전기 기업집단의 계열회사에서 제외되었습니다. 또한 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에는 해당하지 않습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있으며, 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사수	회사명

해외현지법인	1	TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD

나. 계열회사의 지분 현황 ※ 계열회사 해외법인 현황

지배회사	종속회사	소재지	지분율

(주)금호에이치티	TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD	중국	100%

다. 회사와 계열회사 간의 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	직장명	직 책	담당업무

조석래	사내이사(상근/등기)	TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	동사장(비상근)	경영총괄

김영호	CFO(상근/비등기)	TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	감사(비상근)	감사

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)금호AMT(비상장)	2010.12.28	사업관련	1,001	362	5.47%	-	-	-	-	362	5.47%	-	6,317	-8,216

루미마이크로(주)(상장)	2009.11.17	사업관련	43	734	1.94%	749	95	90	355	829	1.11%	1,194	100,652	-8,534

TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD(비상장)	2013.11.21	사업확장	2,113	-	100%	3,316	-	13,551	-	-	-	16,867	59,260	325

금호고속㈜	2017.07.12	투자목적	2,000	-	-	2,000	-	-	124	-	-	2,124	1,767,071	-27,715

합 계	1,096	-	6,065	95	13,641	479	1,191	-	20,185	-	-

주1) 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 출자회사에 해당하는 경우만 기재하였 습니다. 주2) 루미마이크로(주)의 경우 2018년 12월 31일 현 재의 종가를 공정가액으로 측정 하여 평가하였습니다.

주3) TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD은 기존 70% 지분에서 추가 지분 30%를 확보 하여 2016년 11월 30일 등기완료 됨으로서 100% 지분을 보유하게 되었습니다.
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.