금호에이치티 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 3인의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

조경숙(출석률 : 100%)	조석래(출석률 : 100%)	한재관(출석률 : 100%)	김영호(출석률 : 100%)	박상진(출석률 : 35%)	정용준(출석률 : 64%)

찬반여부

1	2019-01-11	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2019-01-18	시설물 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2019-01-23	제1호 의안: 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4	2019-01-25	제31기 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2019-01-28	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6	2019-02-13	제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7	2019-02-13	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2019-02-18	안건: 제31기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제1호 의안: 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제4호 의안: 감사 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

9	2019-02-22	안건: 제31기 정기 주주총회 세부의안 확정에 따른 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제1호 의안: 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 김영호 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 박상진 선임의 건

제4호 의안: 감사 민경남 선임의 건

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

10	2019-02-25	제1호 의안: 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

11	2019-02-26	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

12	2019-02-26	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

13	2019-02-26	제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

14	2019-03-25	제1호 의안: 이사보수 결정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 감사보수 결정의 건

15	2019-03-29	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

16	2019-04-04	제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

17	2019-04-05	중국 천진법인 차입보증 신규 여신거래 약정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

천진법인 차입 보증 신한은행(광주기업금융센터) Standby L/C 개설의 건

신한은행 전자방식외담대 발행,대출한도 증액의 건

18	2019-04-19	타법인 채권(전환사채) 취득의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

19	2019-04-29	한국수출입은행 여신거래 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

20	2019-05-16	제31기 정정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

21	2019-05-22	타법인 채권(전환사채) 취득의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-

22	2019-06-05	타법인 주식 취득의 건(합작투자 계약 체결)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

23	2019-06-19	타법인 주식 취득 정정의 건(합작투자 계약 체결)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

24	2019-06-19	타법인 채권(전환사채) 취득의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

25	2019-08-14	한국산업은행 여신거래 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

26	2019-10-01	타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

27	2019-10-23	신한은행 여신거래 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

28	2019-10-25	한국산업은행 여신거래 신규 약정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

29	2019-11-19	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

30	2019-11-19	제1호 의안: 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

제2호 의안: 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건

제3호 의안: 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건

31	2019-12-12	한국산업은행 여신거래 신규 약정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

32	2019-12-13	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

33	2019-12-26	신한은행 전자방식외담대 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 30조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우이사 후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	조경숙	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음	해당없음	2018. 12 ~ 2021. 12	신규

사내이사	김영호	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2019. 03 ~ 2022. 03	신규

사내이사	박상진	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2019. 03 ~ 2022. 03	신규

사외이사	정용준	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2018. 12 ~ 2021. 12	신규

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.12.23	회사	정용준	-	2019년 주요공시사항 및 회사경영 현황에 관한 교육