금호에이치티 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 3인의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

조석래(출석률 :100%)	박명구(출석률 :100%)	박영구(출석률 :99%)	조경숙(출석률 :100%)	한재관(출석률 :100%)	정광헌(출석률 :99%)	정용준(출석률 :100%)

찬반여부

제 118회	2018-01-29	제 1호의안 : 제30기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

제 2호의안 : 제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

제 119회	2018-02-21	제 1호의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

제 2호의안 : 이사 선임의 건[사외이사 1명]	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

제 3호의안 : 이사 선임의 건[사내이사 1명]	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

2018-02-28	신한은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

2018-03-16	한국산업은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

제120회	2018-03-22	제1호의안 : 이사보수 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

제2호의안 : 감사보수 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	-	찬성	-

2018-04-09	신한은행(중국) 유한공사 천진분행 여신거래 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2018-04-27	천진법인 차입 보증 연장 "우리은행 마포금융센터" Standby L/C 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2018-04-27	한국수출입은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제121회	2018-05-03	제 1호의안 : 감사보수 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2018-06-20	IBK 기업은행 여신거래 약정의 건 (에스엘, SL라이팅)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2018-06-20	IBK 기업은행 여신거래 약정의 건 (현대아이에이치엘)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제122회	2018-06-21	㈜금호에이치티 제1회 무보증신주인수권부사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

제123회	2018-08-14	타법인 출자(증자)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2018-08-20	한국산업은행 신규 여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제124회	2018-08-21	유형자산(부동산) 매입의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2018-08-27	신한은행 신규 여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제125회	2018-09-17	제 1호의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제 2호의안 : 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제126회	2018-10-26	유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제127회	2018-10-26	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제128회	2018-10-30	제 1호의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제 2호의안 : 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제129회	2018-11-28	제 1호의안 : 임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

제130회	2018-12-10	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-

제131회	2018-12-14	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성

제132회	2018-12-14	제 1호의안 : 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성

제 2호의안 : 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성

제133회	2018-12-18	제 1호의안 : 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성

제 2호의안 : 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성

주1) 2018년 12월 14일 임시주주총회에서 박영구, 박명구 사내이사 및 정관헌 사외 이사는 사임하고 조경숙, 한재관 사내이사 및 정용준 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 30조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우이사후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	조경숙	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음	해당없음	2018. 12 ~ 2021. 12	신규

사내이사	조석래	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2016. 03 ~ 2019. 03	연임(2)

사내이사	한재관	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2018. 12 ~ 2021. 12	신규

사외이사	정용준	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2018. 12 ~ 2021. 12	신규

*. 2018년 12월 14일 임시주주총회에서 박명구, 박영구 사내이사 및 정관헌 사외이사가 사임하였으며 조경숙, 한재관 사내이사 및 정용준 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한 조석래 대표이사가 일신상의 이유로 사임하고 (사내이사직 유지) , 조경숙 대표이사가 신규 선임 되었습니다.*. 2019년 03월 19일 제31기 정기주주총회에서 조석래, 한재관 사내이사는 사임하고, 김영호, 박상진 사내이사가 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시