금호에이치티 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 보고서 기준일 현재 3인의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

김두인 (출석률 : 100%)	김진곤 (출석률 : 100%)	조경숙 (출석률 : 100%)	김영호 (출석률 : 100%)	박상진 (출석률 : 0%)	정용준(출석률 : 19%)

찬반여부

1	2020-01-02	제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	해당사항없음(선임전)	해당사항없음(선임전)	찬성	찬성	-	찬성

2	2020-01-07	제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

3	2020-01-13	제1호 의안: 제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제2호 의안: 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건

4	2020-01-16	금전 소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

5	2020-01-28	제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

제2호 의안: 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

6	2020-02-18	제32기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

7	2020-02-26	제32기 정기주주총회 세부의안 확정에 따른 정정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

8	2020-03-19	제1호 의안: 이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음 (사임)	찬성

제2호 의안: 감사보수 결정의 건

9	2020-03-27	중국 천진법인 차입보증 여신거래 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020-04-03	타법인 채권(전환사채) 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2020-04-07	타법인 채권(전환사채) 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2020-04-20	천진법인 차입 보증 Standby L/C 개설의 건(신한은행, 하나은행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020-05-08	타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2020-05-19	투자조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2020-05-20	타법인 전환사채 전환청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

16	2020-05-26	타법인 전환사채 전환청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

17	2020-06-17	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

18	2020-06-19	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

19	2020-06-23	타법인 전환사채 전환청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

20	2020-06-29	투자조합 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

21	2020-07-01	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

22	2020-07-01	금전 소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23	2020-07-08	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

24	2020-07-09	금전 소비대차 계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

25	2020-07-09	준비금의 자본전입(무상증자) 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

26	2020-07-14	유형자산 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

27	2020-07-15	투자자문용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

28	2020-07-22	준비금의 자본전입(무상증자) 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

29	2020-07-23	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

30	2020-07-27	제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안: 타법인 주식 취득의 건

31	2020-08-10	한국산업은행 여신거래 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

32	2020-08-12	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

33	2020-08-13	타법인 주식 취득 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

34	2020-08-18	타법인 영업 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

35	2020-08-27	다이노나(주)와 합병 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

36	2020-08-27	부동산 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

37	2020-09-01	제1호 의안: 부동산 임대차 계약 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안: 부동산 임대차 계약 갱신의 건

38	2020-09-10	합병자문용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

39	2020-09-10	타법인 채권(전환사채) 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

40	2020-09-17	투자조합 추가 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

41	2020-09-29	제1호 의안: 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안: 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건

42	2020-09-29	타법인 공모주 청약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

43	2020-10-08	유형자산 처분 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

44	2020-10-14	투자확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

45	2020-10-14	제1호 의안: 타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안: 타법인 주식 처분의 건

46	2020-10-26	임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

47	2020-10-26	유형자산 처분 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

48	2020-10-28	부동산 매각 자문용역 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

49	2020-10-29	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

50	2020-10-30	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

51	2020-11-09	타법인 전환사채 전환청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

52	2020-11-10	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음 (사임)	-

53	2020-11-10	제1호 의안: 회장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안: 이사보수 결정의 건

다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 30조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우이사 후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	김두인	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음	해당없음	2020. 03 ~ 2023. 03	신규

사내이사(대표이사)	김진곤	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음	등기임원(사내이사)	2020. 11 ~ 2023. 11	신규

사내이사	조경숙	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	등기임원(대표이사)	2018. 12 ~ 2021. 12	신규

사외이사	정용준	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2018. 12 ~ 2021. 12	신규

※ 2020년 11월 10일 임시주주총회에서 김진곤 사내이사가 신규 선임되었으며, 동일한 날 이사회에서 김진곤 사내이사와 김두인 사내이사는 대표이사(각자대표)로 신규 선임되었습니다. ※ 2020년 11월 10일 임시주주총회에서 조경숙 대표이사가 대표이사직에서 사임하였고(사내이사직 유지), 김영호 사내이사가 사임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.12.21	회사	정용준	-	2020년 주요공시사항 및 회사경영 현황에 관한 교육