eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
금호에이치티 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 금호에이치티
대 표 이 사 : 조 석 래
본 점 소 재 지 : 광주광역시 광산구 용아로 717
(전 화) 062-958-2700
(홈페이지) http://www.kumhoht.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 김 영 호
(전 화) 062-958-2702
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------------------------------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------- ------------------------------------------------- 2 1. 회사의 개요 ---------------- ------------------------------------------------- 2 2. 회사의 연혁 ---------------- ------------------------------------------------- 6 3. 자본금 변동사항 ------------ ------------------------------------------------- 9 4. 주식의 총수 등 --------------------------- ------------------------------------ 9 5. 의결권 현황 ---------------------------- ------------------------------------ 10 6. 배당에 관한 사항 등 --------------------- ------------------------------------- 11 II. 사업의 내용 ---------------------------- - ------------------------------------ 14 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- - ------------------------------------ 72 1. 요약재무정보 -------------------------- - ------------------------------------ 72 2. 연결재무제표 --------------------------------------------------------------- 74 3. 연결재무제표 주석 ---------------------------------------------------------- 81 4. 재무제표 ----------------------------------------------------------------- 147 5. 재무제표 주석 -------------------------------------------------------------- 153 6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------------- 213 IV. 감사인의 감사의견 등 ------------------------------------------------------- 223 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------------- 226 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - ------------------------------------------ 233 1. 이사회에 관한 사항 --------------------------------------------------------- 233 2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------------------- 234 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------------------------------- 236 VII. 주주에 관한 사항 ---------------------------------------------------------- 238 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------------------------------- 245 1. 임원 및 직원의 현황 --------------------------------------------------------- 245 2. 임원의 보수 등 ------------------------------------------------------------- 246 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------------------------------- 249 X. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------------------- 252 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------------------ 256 【 전문가의 확인 】 - ----------------------------------------------------------- 262 1. 전문가의 확인 --- ----------------------------------------------------------- 262 2. 전문가와의 이해관계 - -------------------------------------------------------- 262
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	소재지	비 고

1989년 10월	전라남도 장성군 동화면 농공단지길 27	-

2015년 04월	광주광역시 광산구 용아로 717	변경

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변경전	변경후

대표이사	이사	사외이사	감사	대표이사	이사	사외이사	감사

2012년03월19일	오홍식	박명구	박영구, 사쿠라이토,시하루,요코하마노부오	조석래,시오카와히로나가	오홍식	-	박영구,박명구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,시오카와히로나가

2012년10월31일	오홍식	-	박영구,박명구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,시오카와히로나가	오홍식	-	박영구,박명구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,미야모토아키노리

2013년03월15일	오홍식	-	박영구,박명구,사쿠라이토시하루,요코하마노부오	조석래,미야모토아키노리	오홍식	-	박명구,사쿠라이토시하루	미야모토아키노리

2013년 03월19일	오홍식	-	박명구,사쿠라이토시하루	미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구,사쿠라이토시하루	목환식,미야모토아키노리

2013년09월27일	조석래	박영구,누구치히데히코	박명구,사쿠라이토시하루	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리

2013년12월30일	조석래	박영구,누구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구, 노구치히데히코,왕재필	박명구	목환식,미야모토아키노리

2014년03월18일	조석래	박영구,누구치히데히코,왕재필	박명구	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구,노구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리

2014년04월28일	조석래	박영구,누구치히데히코	박명구	목환식,미야모토아키노리	조석래	박영구, 노구치히데히코	박명구	목환식

2014년05월26일	조석래	박영구,누구치히데히코	박명구	목환식	조석래	박영구	박명구	목환식

2015년03월19일	조석래	박영구	박명구	목환식	조석래	박영구	정광헌	김만식

2016년03월25일	조석래	박영구	정광헌	김만식	조석래	박영구	정광헌	김만식

주1) 등기임원 구성현황은 2016년 12월 31일 기준입니다.주2) 제29기 정기주주총회에서 박영구 사내이사는 사임 후 재선임되었으며, 김만식 상근감사는 사임하고 민경남 상근감사가 신규 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동당사는 최근 5사업연도 동안 최대주주는 실질적으로 동일하게 유지되고 있습니다.상세한 내용은 본 보고서의 동 공시서류의 "Ⅶ. 주주에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 라. 상호의 변경당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 아래와 같이 상호를 변경한 내역이 있습니다.

변경년월	상호명

1988년 07월	금동전구(주)

2002년 07월	(주)금호에이치티오토닉스

2008년 07월	(주)금호에이치티

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 (1) 당사의 중요한 사항의 발생 내용

일 시	연 혁

2012년 05월	수출입은행 주관 Hidden Champion 업체 선정

2012년 11월	Renault사 LED Module 공급 시작

2012년 12월	고용노동부 주최 2012년 일자리 창출 산업포상 수상

2013년 02월	광주 모듈공장 준공

2014년 07월	T20 1LINE 증설

2014년 11월	GM 2014 SQ Excellence Award 수상

2014년 12월	수출 3,000만불 탑 달성

2014년 12월	조석래 대표이사 철탑산업 훈장 수상

2015년 11월	유가증권시장 상장

2016년 03월	광주본사 토지 및 공장 매입 (토지 47,162.6㎡, 건물 25,218.45㎡)

2016년 11월	천진법인 지분양수(보유지분율 100%)

바. 주요종속회사의 연혁

회 사	일 시	연 혁

TIANJIN KUMHO HTCO.,LTD	2013년 10월	천진법인 설립

2014년 03월	천진공장 준공

BHMC향 LED 이관 공급 개시

2015년 01월	천진법인 상숙분공사 개설

2015년 11월	천진법인 TS16949 인증 취득

2016년 01월	상숙분공사 SGM향 LED Module 전장품 공급

2016년 09월	현대ㆍ기아자동차 SQ 인증

2016년 11월	주주변경 (단독주주-금호에이치티 100%)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.10.31	주식분할	보통주	4,370,000	500	-	액면분할

2015.02.24	무상증자	보통주	2,300,000	500	500	무상증자 50%

2015.03.19	주식배당	보통주	2,300,000	500	500	-

2015.11.06	유상증자(일반공모)	보통주	565,000	500	10,000	유상증자 6.14%

나. 주식 보호예수 현황

주식종류	보호예수기간	보호예수사유	보호예수주식수(기초)	보호예수주식수(현재)	비 고

보통주	2015.11.11~2016.05.10	최대주주(상장)	3,613,050	0	주1)

보통주	2015.11.11~2016.11.13	우리사주조합	859,471	0	주2)

주1) 최대주주인 금호전기(이하 '금호전기')가 보유 중이던 의무보호예수 주식수는 총 3,613,050주는 상장일로부터 6개월이 경과하여 의무보호예수 기간이 만료 되었습니다.주2) 우리사주조합 의무보호예수 주식 총 859,471주는 상장 후 12개월이 경과하여 의무보호예수 기간이 만료되었습니다.주3) 상기의 보호예수주식수(기초)는 직전사업년도말 기준의 잔여 주식수이며, 보호 예수주식수(현재)는 보고서 작성기준일 12월 31일 기준의 잔여 주식 수입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주이며, 보고서 제출일 현재까지 발행된 주식의 총수는 9,765,000주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,765,000	9,765,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,765,000	9,765,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,765,000	9,765,000	-

나. 자기주식 보고서 제출일 현재 당사가 보유중인 자기주식은 없습니다. 다. 종류주식보고서 제출일 현재 당사가 보유중인 종류주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,765,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,765,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제10조의 3 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식의 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 제42조 (이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정적립금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액 제43조 (이익배당)1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.2) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제43조의 2 (중간배당)1) 이 회사는 07월 01일 00시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.2) 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.3) 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 제44조 (배당금지급청구권의 소멸시효)1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,442	15,350	13,132

(개별)당기순이익(백만원)	12,888	16,768	13,520

(연결)주당순이익(원)	967	1,572	1,345

현금배당금총액(백만원)	977	1,221	1,150

주식배당금총액(백만원)	-	-	1,150

(연결)현금배당성향(%)	10.34	7.95	8.76

현금배당수익률(%)	보통주	1.61	1.27	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	125	118

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.24

우선주	-	-	-

주1) 비교가능성을 위하여, 주당순이익 및 주당 현금배당금, 주당 주식배당은 보고서작성기준일인 2016년 12월 31일 발행주식 총수인 9,765,000(액면가 500원)를 기준으로 산출하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 재무정보(K-IFRS) - 연결

(단위 : 천원)

구 분	제29기	제28기	제27기

2016년	2015년	2014년

[유동자산]	90,849,794	86,522,457	79,326,289

당좌자산	60,550,033	57,825,888	53,344,954

재고자산	30,299,760	28,696,569	25,981,334

[비유동자산]	65,757,187	37,353,189	31,479,544

투자자산	1,998,741	845,993	1,049,755

유형자산	61,937,855	35,130,436	29,714,589

무형자산	167,983	45,747	27,676

기타비유동자산	1,652,608	1,331,013	687,524

자산총계	156,606,980	123,875,646	110,805,833

유동부채	49,574,660	38,988,266	39,937,191

비유동부채	20,750,291	3,499,101	7,859,658

부채총계	70,324,951	42,487,367	47,796,849

(지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본)	86,282,030	80,632,558	61,894,697

자본금	4,882,500	4,882,500	2,300,000

기타불입자본	5,491,224	5,490,518	203,135

기타자본구성요소	(1,372,254)	110,873	65,730

이익잉여금	77,280,559	70,148,667	59,325,832

(비지배지분)	-	755,722	1,114,286

자본총계	86,282,030	81,388,280	63,008,983

(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~ 2015.12.31)	(2014.01.01~ 2014.12.31)

매출액	208,574,892	203,071,984	179,174,057

영업이익	14,295,443	20,339,189	16,325,134

연결당기순이익	8,354,070	14,971,109	13,452,116

(지배지분순이익)	9,442,337	15,349,515	13,131,954

(비지배지분순이익)	(1,088,267)	(378,406)	320,162

기타포괄순이익	(1,143,534)	(1,011,696)	1,682,744

총포괄이익	7,210,537	13,959,413	15,134,860

(지배지분포괄이익)	8,311,184	14,317,978	14,750,828

(비지배지분포괄이익)	(1,100,647)	(358,565)	384,031

주당순이익 (단위 : 원)	967	1,655	1,427

연결에 포함된 회사수	1	1	1

나. 요약재무정보(K-IFRS) - 별도 (단위 : 천원)

구 분	제29기	제28기	제27기

2016년	2015년	2014년

[유동자산]	92,744,392	80,694,020	74,902,792

당좌자산	71,793,733	59,787,501	58,019,325

재고자산	20,950,659	20,906,519	16,883,467

[비유동자산]	59,042,582	28,673,020	27,460,683

투자자산	5,314,419	3,064,803	3,268,565

유형자산	52,902,194	25,050,361	23,723,570

무형자산	-	-	-

기타비유동자산	825,969	557,857	468,549

자산총계	151,786,975	109,367,040	102,363,475

유동부채	38,336,002	24,870,413	34,605,717

비유동부채	20,736,743	2,379,332	5,751,915

부채총계	59,072,744	27,249,745	40,357,632

자본금	4,882,500	4,882,500	2,300,000

기타불입자본	5,288,089	5,287,383	0

기타자본구성요소	17,982	0	0

이익잉여금	82,525,659	71,947,412	59,705,844

자본총계	92,714,230	82,117,294	62,005,844

관계ㆍ종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~ 2015.12.31)	(2014.01.01~ 2014.12.31)

매출액	189,733,826	181,779,820	175,222,428

영업이익	16,480,586	20,514,465	16,251,373

당기순이익	12,887,704	16,768,247	13,520,259

기타포괄순이익	(1,070,850)	(1,076,680)	1,577,736

총포괄이익	11,816,855	15,691,568	15,097,995

주당순이익 (단위 : 원)	1,320	1,807	1,470
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	삼정회계법인	공정	해당사항 없음

제28기(전기)	삼정회계법인	공정	해당사항 없음

제27기(전전기)	안진회계법인	공정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	삼정회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및연결재무제표 감사	101	1,055

제28기(전기)	삼정회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및연결재무제표 감사	100	1,061

제27기(전전기)	안진회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및연결재무제표 감사	125	1,202

주) 보수는 연간 계약체결금액입니다.※ 당사는 제29기~제31기까지 삼정회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2016.07.05	법인세 세무조정 계산서 작성및 국세청 전자신고 대행	2016년 07월~2017년 03월	8,000	삼정회계법인

제28기(전기)	2015.06.10	내부회계관리제도 검토	2015년 06월	30,000	삼정회계법인

2015.07.31	법인세 세무조정 계산서 작성및 국세청 전자신고 대행	2016년01월~03월	8,000	삼정회계법인

2015.09.30	상장 증권신고서 재무관련기재사항 확인	2015년 10월	10,000	삼정회계법인

제29기(전전기)	2015.02.11	법인세 세무조정계산서 작성및 국세청 전자신고 대행	2015년02월~03월	10,000	안진회계법인

2014.12.02	K-IFRS 도입 및내부회계관리제도구축 운영	2014년 12월~2015년 03월	35,000	대주회계법인

라. 종속회사 회계감사인의 명칭 및 감사의견

회사명칭	사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

TIANJINKUMHO HTCO.,LTD	2016년 (당기)	KPMG	공정	해당사항 없음

2015년 (전기)	KPMG	공정	해당사항 없음

2014년 (전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

2. 회계감사인의 변경 당사는 유가증권시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2014년 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 제27기의 감사인으로 안진회계법인을 지정 받아 2014년(제27기) 감사를 진행하였습니다. 이후 당사는 당사의 규모 및 내/외부 환경 요소들을 고려한 회계 및 세무업무뿐 아니라 효율적인 경영조직 운용을 위한 내부통제제도를 뒷받침할 수 있는 종합적인 서비스의 필요성이 제기됨에 따라, 다각적이고 진중한 검토를 거친 후에 세계적인 대형 회계법인인 KPMG의 제휴법인인 삼정회계법인을 외부감사인으로 결정하여, 2015년(제28기) 감사 진행 및 검토를 받게 되었습니다. 이후 삼정회계법인과의 계약기간('15년 01월01일 ~ '15년 12월 31일)이 만료됨에 따라 2016년 03월 08일 감사인 선임위원회를 개최하여 삼정회계법인을 재선임(계약기간 3년, 2016년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일)하여 감사를 진행하기로 결정하였습니다. 3 . 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도의 효율적 운영 및 회계정보의 투명성 제고를 위해 2014 회계연도 중 내부회계관리제도 모범규준에 부합하는 내부회계관리제도 시스템을 구축하였으며, 2016년 12월 말 기준으로 재무보고 내부통제 운영의 효과성을 평가한 결과, 회계정보의 적정성을 확보하기 위해 당초 설정된 재무보고 내부통제 절차에 따라 효과적으로 운영되고 있습니다. 아울러, 감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서에 대한 검토 결과, 당사의 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사업보고서 제출일 현재 2인의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(정광헌)출석률:100%

참석여부	찬반여부

제109회	2016-02-05	제28기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

2016-02-24	천진법인 차입 보증 KEB하나은행(구, 외환은행) Standby L/C 개설의 건	가결	참석	찬성

신한은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

하나은행(중국)유한공사 천진분행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

제110회	2016-02-25	제28기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	가결	참석	찬성

2016-03-21	한국산업은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

제111회	2016-03-25	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성

이사보수 결정의 건	가결	참석	찬성

감사보수 결정의 건	가결	참석	찬성

제112회	2016-03-25	부동산 매입의 건	가결	참석	찬성

2016-03-29	한국산업은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

2016-04-12	천진법인 차입 보증 연장 "우리은행 마포금융 센터" Stnadby L/C 개설의 건	가결	참석	찬성

기채에 관한 건 (한국수출입은행 수출성장자금대출)	가결	참석	찬성

2016-05-24	하나은행(중국)유한공사 천진분행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

2016-07-04	IBK 기업은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

2016-07-07	IBK 기업은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

2016-08-22	하나은행(중국)유한공사 천진분행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

2016-10-20	신한은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

제113회	2016-10-27	중국천진차등유한공사 지분양수의 건	가결	참석	찬성

2016-12-23	신한은행 전자방식외담대 약정의 건	가결	참석	찬성

다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 주주총회의 결의로서 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조의 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우 이사후보자의 성명, 약령 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조석래	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음

사내이사	박영구	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	특수관계인

사외이사	정광헌	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

*. 2017년 03월 21일 제29기 정기주주총회에서 박영구 사내이사가 사임 및 재선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상법 제409조 및 정관 제39조의2에 근거하여 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	비 고

김만식(1956년 10월 31일)	1979.02 서울대 전자공학 졸업1981.02 한국과학기술원 전자공학과 석사1901.03 대우중공업 기술연구소1984.03 KBS 한국방송공사 연구위원2015.03 (주)금호에이치티 상근감사	해당없음	상근

*. 2017년 03월 21일 제29기 정기주주총회에서 김만식 상근감사의 일신상의 사유로 인한 사임으로 민경남 상근감사가 신규선임되었습니다.

다. 감사의 독립성당사는 감사가 감사업무에 필요한 업무를 수행하는 데 있어서 경영정보에 접근할 수 있도록 하기 위해서 감사의 직무에 관한 사항을 정관에 규정하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구 분	내 용

정관제39조의5(감사의 직무등)	1) 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.2) 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.3) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.4) 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니 하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.5) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.6) 감사는 그 직무를 수행하기위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	상근감사(김만식)

참석여부	찬반여부

제109회	2016-02-05	제28기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

2016-02-24	천진법인 차입 보증 KEB하나은행(구, 외환은행) Standby L/C 개설의 건	가결	참석	찬성

신한은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

하나은행(중국)유한공사 천진분행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

제110회	2016-02-25	제28기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	가결	참석	찬성

2016-03-21	한국산업은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

제111회	2016-03-25	대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성

이사보수 결정의 건	가결	참석	찬성

감사보수 결정의 건	가결	참석	찬성

제112회	2016-03-25	부동산 매입의 건	가결	참석	찬성

2016-03-29	한국산업은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

2016-04-12	천진법인 차입 보증 연장 "우리은행 마포금융 센터" Stnadby L/C 개설의 건	가결	참석	찬성

기채에 관한 건 (한국수출입은행 수출성장자금대출)	가결	참석	찬성

2016-05-24	하나은행(중국)유한공사 천진분행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

2016-07-04	IBK 기업은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

2016-07-07	IBK 기업은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

2016-08-22	하나은행(중국)유한공사 천진분행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

2016-10-20	신한은행 여신거래 약정의 건	가결	참석	찬성

제113회	2016-10-27	중국천진차등유한공사 지분양수의 건	가결	참석	찬성

2016-12-23	신한은행 전자방식외담대 약정의 건	가결	참석	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 사업보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 사업보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조석래	남	1954.02	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	~' 82. 동국대 전자공학과 학사~ '04. 삼성SDI(주) 상무이사~ '08. 금호전기(주) 상무이사~ '10. (주)금호에이치티 감사(겸) 금호전기(주) 전무이사~ '13. (주)금호에이치티 대표이사	30,607	-	3년10개월	2019.03.25

박영구	남	1950.11	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	~ '72. 한국외대 영어과 학사~ '98. (주)금호전기 대표이사 대한민국 특허기술대전 동상~ '99. 산업지원분야 신지식인~ '07. (주)금호에이치티 이사(겸)~ '10. (주)금호에이치티 사외이사(겸)~ '13. (주)금호에이치티 기타비상무이사(겸)~ '15. (주)금호에이치티 사내이사	-	-	16년10개월	2018.03.23

정광헌	남	1952.09	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	~ '78. 서울대 독어학과 학사~ '00. 삼성물산(주) 상사부문 상무~ '06. 에스넷시스템(주)대표이사~ '08. 텔루스글로벌(주) 대표이사~ '11. 동부하이텍(주) 부사장~ '13. 동부 LED(주) 대표이사~ '15. (주)금호에이치티 사외이사	-	-	1년10개월	2018.03.23

김만식	남	1956.10	감사	등기임원	상근	감사	~ '79. 서울대 전자공학과 학사~ '81. 한국과학기술원 전자공학과 석사 대우중공업 기술연구소~ '84. KBS한국방송공사(KBS) 연구위원~ '15. (주)금호에이치티 상근감사	-	-	1년10개월	2018.03.23

김상기	남	1961.06	상무이사	미등기임원	상근	LEDM/D사업부총괄	~ '87. 부산대졸~ '06. LG이노텍 책임연구원(부장)~ '11. (주)금호에이치티 기술연구소 이사 호남대 전기전자 박사	20,000	-	8년8개월	-

조운용	남	1964.07	이사	미등기임원	상근	LEDM/D생산담당	~ '89. 조선이공대 졸~ '10. (주)금호에이치티 부장~ '14. (주)금호에이치티 램프 생산담당 이사	10,000	-	27년2개월	-

김현태	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	LAMP사업부총괄	~ '89. 조선대 금속공학과 학사~ '05. (주)금호에이치티 제조/생산기술팀장~ '14. (주)금호에이치티 품질본부 이사	10,500	-	26년3개월	-

김영호	남	1967.04	이사	미등기임원	상근	CFO	~'92. 송원대 금융학과 졸~'13. (주)금호에이치티 재경부장~'15. (주)금호에이치티 CFO	5,000	-	24년2개월	-

박형추	남	1967.10	이사	미등기임원	상근	영업담당	~'92. 조선대 공업경영과 졸~'15. (주)금호에이치티 영업부장~'16. (주)금호에이치티 영업이사	7,000	-	24년9개월	-

목환식	남	1951.08	고문	미등기임원	비상근	고문	~'76. 조선이공대 졸~ 금호전기(주) 임원 역임~'13. (주)금호에이치티 감사~'15 (주) 금호에이치티 고문	-	-	1년2개월	-

박인환	남	1965.11	이사	미등기임원	상근	TS사업담당	~'91.영남대학교 전자공학 졸~'06. 코리아써키트 제조기술팀 팀장~'13. 인터플렉스 제조기술부문 이사~'14. 영풍전자 품질부문 이사~'15. 영풍전자 제조본부 본부장	-	-	1년1개월	-

주1) 상기 임원은 2016년 12월 31일 재직기준으로 등기 및 미등기임원 현황입니다.주2) 임원 보유주식수는 2016년 12월 31일 기준입니다. 이후 변동 현황은 전자공시 시스템의 '임원ㆍ주요주주 특정증권 등 소유상황 보고서'를 참조하시기 바랍니다.주3) '조석래 대표이사'는 2016년 03월 25일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.주4) 미등기임원은 임금피크제 적용 대상으로서 임기만료일을 별도로 기재하지 않았습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

연구	남	44	-	-	-	44	2.75	1,335	30	-

연구	여	6	-	-	-	6	2.16	188	31	-

영업	남	17	-	-	-	17	7.82	715	42	-

영업	여	4	-	-	-	4	3.00	113	28	-

사무	남	102	-	-	-	102	7.94	4,537	44	-

사무	여	20	-	-	-	20	4.25	641	32	-

생산	남	178	-	20	-	198	5.96	6,964	35	-

생산	여	114	-	9	-	123	5.08	4,056	33	-

합 계	485	-	29	-	514	-	18,548	36	-

주1) 상기 직원은 본사기준이며, 등기임원 (사내/외 이사 및 감사)은 제외하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	700,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	639	160	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	527	263	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30	30	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	83	83	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항이 없어 상기의 기재를 생략하고 있습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 미만으로 해당사항이 없어 상기의 기재를 생략하고 있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사의 현황 당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법류 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 금호전기 기업집단의 계열회사입니다. 다만 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단에는 해당하지 않습니다.(1) 기업집단의 개요① 기업집단의 명칭 : 금호전기② 기업집단의 지배자 : 박명구③ 주기업체 : 금호전기 주식회사 (2) 기업집단에 소속된 회사 기업집단 내 계열회사는 총 13개가 있으며, 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사수	회사명

주권상장법인	3	금호전기(주), 루미마이크로(주), (주)금호HT

비상장법인	3	(주)금호에이엠티, (주)동경정밀, (주)금성산업

해외현지법인	7	KUMHO ELECTRIC(CHANGSHU) CO.,LTD.,KUMHOLCD(SHENZHEN)CO.,LTD., KUMHO ELECTRIC USA,INC., KUMHO ELECTRIC JAPAN,INC., KUMHO LCD(DONGGUAN)CO.,LTD, KUMHO ELECTRIC VINA,INC. TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD

나. 계열회사간의 출자 현황

다. 회사와 계열회사 간의 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	직장명	직 책	선임일	담당업무

조석래	사내이사(상근/등기)	TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	동사장(비상근)	2013.10	경영총괄

김영호	CFO(상근/비등기)	(주)금호에이엠티	감사(비상근)	2016.03	감사

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)금호AMT(비상장)	2010.12.28	사업관련	1,001	362	12.58%	0	-	-	-	362	12.58%	0	13,570	-2,212

루미마이크로(주)(상장)	2009.11.17	사업관련	43	659	1.74%	807	-	-	23	659	1.74%	830	41,960	-1,781

TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD(비상장)	2013.11.21	사업확장	2,113	-	70.00%	2,219	-	1,097	-	-	100.0%	3,316	38,652	-4,270

합 계	1,021	-	3,026	-	1,097	23	1,021	-	4,146	-	-

주1) 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 출자회사에 해당하는 경우만 기재하였 습니다. 주2) 루미마이크로(주)의 경우 2016년 12월 31일 현재의 종가를 공정가액으로 측정 하여 평가하였습니다.

주3) TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD의 경우 기존 70% 지분에서 추가 지분 30%를확보하여 2016년 11월 30일 등기 완료 됨으로서 100% 지분을 보유하게 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역 (단위 : 천CNY)

구 분	회사명	담보제공자산	담보설정액	담보기간	제공처	비고

주요종속회사	TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	Standby L/C	CNY 10,000	'16.02.25~'17.02.24	KEB하나은행천진분행	-

Standby L/C	CNY 20,000	'16.05.06~'17.05.05	우리은행천진분행	-

다. 지급보증 내역

(단위: 백만원, 천USD, 천CNY)

구 분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비고

주요종속회사	TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	한국산업은행북경분행	(2,417)USD 2,000	'13.12.23~'17.12.22	차입금 지급보증

KEB하나은행천진분행	(1,733)CNY 10,000	'16.02.25~'17.02.24

(1,450)USD 1,200	'16.08.23~'17.01.26

우리은행천진분행	(3,465)CNY 20,000	'16.05.06~'17.05.05

주1) 한국산업은행 차입건은 분할상환 조건으로 2016년 12월 31일 기준 차입 잔액은 USD1백만불입니다.주2) KEB하나은행 USD 120만불 차입건은 2016년 12월 27일 기준 전액 상환 완료되어 지급보증이 해제되었습니다.

2. 대주주와 의 자산양수도 등 당사의 보고서 제출일이 속하는 사업연도 개시일부터 제출일까지 기간동안 자산 매수 현황은 아래와 같습니다.

구 분	거래상대방	거래종류	거래대상물	거래목적	거래조건	거래금액	비고

최대주주	금호전기(주)	유형자산양수	광주광역시 용아로 717 소재 토지(49,162.6㎡) 및 건물(25,218.45㎡)	중장기적인 사업다각화 및자산관리의효율성 제고	-. 계약금 : 매매대금의 20%-. 잔 금 : 매매대금의 80%	29,516백만원(부가세 별도)	-.계약체결일 : 2016.03.25

지분양수	TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD 지분(30%)	TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD의 경영관리 및 운영 효율화	-. 계약금 : 매매대금의 30%-. 잔 금 : 매매대금의 70%	USD945,000(1,097백만원)	-.계약체결일 : 2016.10.28

주1) 유형자산 양수거래는 2016년 03월 25일 개최된 제112회 이사회를 통하여 최종 승인되었으며, 2016년 04월 25일 잔금 지급이 이루어짐으로써 최종 종료되었습니다주2) 지분양수 거래는 2016년 10월27일 개최된 제113회 이사회를 통하여 최종 승인되었으며, 2016년 11월 30일 중국 천진 상무국에 등기됨으로서 종료되었습니다.

3. 대주주등 과의 영업거래 가. 매출 및 매입 등의 거래 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 기간동안 대주주 및 관계회사와 종속기업간의 거래 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	회사명	거래금액	거래내용	비 고

최대주주	금호전기(주)	67	매출 및 임대수입 외	-

102	전산지원 등	-

337	매입 및 관리비 등	-

399	임차료 등	-

관계회사	루미마이크로(주)	422	상품/원자재 매입	-

(주)금호에이엠티	7,653	원자재 매입	-

4,735	시설사용/외주가공 등	-

50	매출 및 임대수입 외	-

금호전기(상숙)유한공사	55	상품매출	-

5,327	상품매입	-

종속기업	TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD	38,051	상품/제품 매출

327	매입 및 보증수익	-

합계	57,528	-	-

나. 부동산 임대차 내역(단위:천원)

구 분	종류	소재지	수량(면적)	계약내용	현재 계약	비고

최대주주	토지, 건물	광주광역시	17,671㎡	LED 모듈 공장및 사무동	105,820/월	-

관계회사	건물,시설장치	광주광역시	6,503㎡	신규사업(TS사업)유휴건물 및 시설사용	73,000/월	-

주1) 상기 금액은 실비정산 조건인 관리비가 제외된 순수 임차료 금액입니다.주2) 상기 부동산 임대차 내역은 대주주와의 자산양수도 결정 이후 최종 잔금 지급일 (2016년 04월 25일)을 기준으로 종료되었습니다. 당사는 상기 부동산 임대차 계약의 종료 후 당사가 임대하여 사용 중이던 토지 및 건물을 최대주주와의 거래를 통해 취득하였으며, 그 자산에 대하여 2016년 05월 01일 임대차 계약을 진행한 바 자세한 내용은 아래와 같습니다. (단위 : 천원)

구분	회사명	종류	소재지	면적	계약금액	비고

최대주주	금호전기(주)	건물	광주광역시	851㎡	5,140/월	-

관계회사	(주)금호에이엠티	건물	광주광역시	763㎡	4,620/월	-

주1) 상기 계약은 당사의 광주공장 부동산 매입에 따른 임대ㆍ임차인 명의변경으로 인하여 진행된 재계약입니다.주2) 상기 금액은 관리비 등과 같은 부대 비용이 포함되지 않은 순수 임대료입니다.

다. 장기공급계약 등의 내역(단위:백만원)

구분	회사명	거래내용	비고

종류	계약기간	계약내용	금액

종속회사	TIANJIN KUMHOHT CO.,LTD	공급계약서	계약일로부터 1년(해약의사가 없을 경우 자동연장)	상품 등	38,052	매출거래

관계회사	(주)금호에이엠티	원재료 매입	SMT 원재료	7,653	매입거래

외주가공	외주가공	3,380

금호전기(상숙) 유한공사	상품매입	상품매입	5,327

4. 대주주 이 외의 이해관계자와의 거래 가. 이해관계자와의 영업거래 당사의 지분 약 17%를 소유한 TOSHIBA LIGHTING TECHNOLOGY CORP. 와 보고서 제출이 속하는 사업연도 개시일부터 제출 기일까지의 기간동안 거래 내용은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

구 분	회사명	거래금액	거래구분	비고

주요주주	TOSHIBALIGHTING THECHNOLOGY CORP.	244	제품매출	매출거래

908	원재료/상품 외 매입	매입거래

나. 대여금 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

사업보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

사업보고서 제출일 현재 해당 사항 없습니다.