금호에이치티 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 3인의 사내이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

조경숙(출석률 :100%)	조석래(출석률 :100%)	한재관(출석률 :100%)	김영호(출석률 :100%)	박상진(출석률 :50%)	정용준(출석률 :52%)

찬반여부

제 134회	2019-01-11	제3 회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 135회	2019-01-18	시설물 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 136회	2019-01-23	제 1호의안 : 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 137회	2019-01-25	제31기 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 138회	2019-01-28	제4 회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 139회	2019-02-13	제5 회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 140회	2019-02-13	타 법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 141회	2019-02-18	안 건 : 제31기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제 1호의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호의안 : 이사 선임의 건

제 4호의안 : 감사 선임의 건

제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 142회	2019-02-22	안 건 : 제31기 정기 주주총회 세부의안 확정에 따른 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

제 1호의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호의안 : 이사 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 김영호 선임의 건

제 3-1호 의안 : 사내이사 박상진 선임의 건

제 4호의안 : 감사 민경남 선임의 건

제 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 143회	2019-02-25	제1호의안 : 유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 144회	2019-02-26	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 145회	2019-02-26	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 146회	2019-02-26	제6 회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

제 147회	2019-03-25	제1호의안 : 이사보수 결정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 감사보수 결정의 건

제 148회	2019-03-29	유상증자(제3자배정)결의 정정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

제 149회	2019-04-04	제6 회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정의 정정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

2019-04-05	중국 천진법인 차입보증 신규 여신거래 약정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

천진법인 차입 보증 신한은행(광주기업금융센터) Standby L/C 개설의 건

신한은행 전자방식외담대 발행,대출한도 증액의 건

제 150회	2019-04-19	타법인 채권(전환사채) 취득의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

2019-04-29	한국수출입은행 여신거래 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

제 151회	2019-05-16	제31기 정정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	-	찬성

제 152회	2019-05-22	타법인 채권(전환사채) 취득의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	-

제 153회	2019-06-05	타법인 주식 취득의 건(합작투자 계약 체결)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

제 154회	2019-06-19	타법인 주식 취득 정정의 건(합작투자 계약 체결)	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

제 155회	2019-06-19	타법인 채권(전환사채) 취득의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2019-08-14	한국산업은행 여신거래 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

주1) 2019년 03월 19일 제31기 정기주주총회에서 조석래, 한재관 사내이사는 사임하고 김영호, 박상진 사내이사가 신규 선임 되었습니다.

다. 이사회내의 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사는 이사 후보자를 이사회가 선정하여 주주총회에서 제출할 의안으로 확정하고 정관 제 30조에 따라 주주총회의 결의로써 이사를 선임하고 있으며, 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사 후보추천위원회는 별도로 설치하고 있지 않습니다. 또한, 당사는 상법 제542조 4에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고하는 경우이사후보자의 성명, 약력 등을 통지 및 공고하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	조경숙	이사회	업무총괄이사회 의장	해당없음	해당없음	2018. 12 ~ 2021. 12	신규

사내이사	김영호	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2019. 03 ~ 2022. 03	신규

사내이사	박상진	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2019. 03 ~ 2022. 03	신규

사외이사	정용준	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2018. 12 ~ 2021. 12	신규

주1) 2019년 03월 19일 제31기 정기주주총회에서 조석래, 한재관 사내이사는 사임하고 김영호, 박상진 사내이사가 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시2019년 연간 1회이상 실시예정