이노션 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2025년 말 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3명(김정아, 정성이, 신승호)과사외이사 3명(윤태화, 김승주, 김동화), 기타비상무이사 1명(장민호) 총 7인의이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회와 지속가능경영위원회가설치되어 있습니다.이사회 의장은 김정아 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며 이는 이사회 운영의효율성을 높이고 책임경영을 실천하기 위함입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

주1) 제20기 정기주주총회 (2025년 03월 20일 개최) 결과

- 재선임 : 신승호 사내이사 주2) 제20기 임시주주총회 (2025년 12월 18일 개최) 결과

- 신규선임 : 김정아 사내이사 주3) 제21기 정기주주총회 (2026년 3월 18일 예정) 선임 예정사항 - 재선임 : 정성이 사내이사 - 신규선임 : 박종성 사외이사, 최재형 기타비상무이사

나. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이용우(참석률83%)	김정아(참석률100%)	정성이(참석률100%)	신승호(참석률100%)	윤태화(참석률100%)	김승주(참석률100%)	김동화(참석률100%)	장민호(참석률86%)

찬 반 여 부

1	2025.02.05	2025년 안전·보건 계획 승인의 건	가결	찬성	2025.12.18신규선임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제20기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.02.18	제 20기 기말 배당금 승인의 건 (배당기준일 포함)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 20기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	보고	-	-	-	-	-	-	-

3	2025.05.09	ㅇ보고사항 - 2025년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.06.23	지속가능성공시 표준안 제정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

리스크 보고 프로세스 제정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ보고사항 - 지속가능경영보고서 발간 보고 및 ESG 이중 중대성 평가 결과 - 인권 컨설팅 및 인권영향 평가 결과	보고	-	-	-	-	-	-	-

5	2025.08.07	ㅇ보고사항- 2025년 2분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

6	2025.11.10	제규정 개정의 건	보류	불참	보류	보류	보류	보류	보류	보류

선임사외이사 선임의 건	보류	보류	보류	보류	보류	보류	보류

임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 21기 분기배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계 관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ㅇ보고사항- 2025년 3분기 경영실적 보고의 건- 이사회 운영 개선방안	보고	-	-	-	-	-	-

7	2025.12.18	대표이사 선임의 건	가결	2025.12.18중도사임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

지속가능경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

선임사외이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회(1) 감사위원회보고서 작성기준일 현재, 회사는 사외이사 3명 (윤태화, 김승주, 김동화)으로감사위원회를 설치하고 경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을 높이기 위해 내부통제를 비롯한 감독업무를 부여하여 운영하고 있습니다.

위원회 명	구성	소속 이사명	선임배경	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	윤태화(감사위원장, 비상근)	재무 전문가	경영진에 대한 내부감시 기능 수행 및 회계정보의 투명성을높이기 위해 내부통제를 비롯한 감독업무를 부여하여 운영	-

사외이사	김승주(감사위원, 비상근)	정보보안 전문가

사외이사	김동화(감사위원, 비상근)	경영 전문가

- 감사위원회 활동내용 감사위원회의 활동내용은 'Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항의 2.감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. (2) 지속가능경영위원회보고서 작성기준일 현재, 회사는 사내이사 1명 (김정아) 및 사외이사 3명(윤태화, 김승주, 김동화)으로 지속가능경영위원회를 설치하고내부거래 투명성 확보, 주주권익보호, 사회적 책임 및 안전보건 경영에 대한의결업무를 부여하여 운영하고 있습니다.

위원회 명	구성	소속 이사명	선임배경	설치목적 및 권한사항	비고

지속가능경영위원회	사내이사	김정아(위원, 상근)	대표이사	내부거래 투명성 확보, 주주권익보호, 사회적 책임 및안전보건 경영에 대한 의결업무를 부여하여 운영	-

사외이사	윤태화(위원장, 비상근)	재무 전문가

김승주(위원, 비상근)	정보보안 전문가

김동화(위원, 비상근)	경영 전문가

- 지속가능경영위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이용우(참석률 75%)	윤태화(참석률 100%)	김승주(참석률 100%)	김동화(참석률 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.05	ㅇ보고사항 - 2024년 ESG 성과 및 2025년 ESG 계획 - 2025년 공정거래 자율준수 활동(CP) 계획 - 윤리경영 운영 현황	보고	-	-	-	-

2	2025.05.09	2025년 분기배당 일정 보고의 건	보고	-	-	-	-

3	2025.09.16	사옥 시공사 선정의 건	보고	-	-	-	-

4	2025.11.10	2025년 윤리경영 및 공정거래 자율준수 프로그램 활동실적	보고	불참	-	-	-

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항,주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한중요사항을 의결합니다.이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며당사는 대표이사 사장이 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성 등은 아래를 참조하시기 바랍니다.

성명	담당업무	임기	연임여부/횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김정아	대표이사	'25.12 ~ '28.12	해당 없음	마케팅 및 경영 전문가	이사회	이사회, 지속가능경영위원회	보통주 7,034주 보유	계열사 임원

정성이	사내이사	'05.05 ~ '26.03	연임 / 6회	당사 주요 사업분야 전문가	이사회	이사회	보통주 7,078,000주 보유	본인

신승호	재경본부장	'22.03 ~ '28.03	연임 / 1회	재경지원 분야 전문가	이사회	이사회	보통주 2,000주 보유	계열사 임원

윤태화	사외이사	'20.03 ~ '26.03	연임 / 1회	재무 전문가	이사회	이사회, 감사위원회,지속가능경영위원회	해당없음	해당없음

김승주	사외이사	'21.03 ~ '27.03	연임 / 1회	정보보안 전문가	이사회	이사회, 감사위원회,지속가능경영위원회	해당없음	해당없음

김동화	사외이사	'24.03 ~ '27.03	해당없음	경영 전문가	이사회	이사회, 감사위원회,지속가능경영위원회	해당없음	해당없음

장민호	기타비상무이사	'24.03 ~ '27.03	해당없음	경영전략 분야 전문가	이사회	이사회	해당없음	해당없음

주1) 제20기 정기주주총회 (2025년 03월 20일 개최) 결과

- 재선임 : 신승호 사내이사주2) 제20기 임시주주총회 (2025년 12월 18일 개최) 결과

- 신규선임 : 김정아 사내이사주3) 제21기 정기주주총회 (2026년 3월 18일 예정) 선임 예정사항 - 재선임 : 정성이 사내이사 - 신규선임 : 박종성 사외이사, 최재형 기타비상무이사

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 최근 사업연도말 현재 별도 재무제표 기준 자산총액 2조원 미만으로사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사 지원조직은 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 각각 재무자문, 재무 및 정보보안 분야 전문가로서 전문성을충분히 갖추고 있습니다. 또한 사외이사의 전문성 강화를 위해 교육을 제공함으로써사외이사의 역할 수행에 도움을 주고자 노력하고 있습니다. 세부사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 12월 28일	삼일PwC 거버넌스센터	윤태화김승주김동화	-	- 사법·입법부 관점의 소수주주 주요 쟁점- 기업지배구조 법률 동향 및 시사점- 자본시장 환경 변화와 주주행동주의- 핵심지표 기반 기업지배구조보고서 실무- 지배구조 우수기업의 주기적 지정감사 유예 방안

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위 및 근속연수	주요 활동내역

IR팀	4	팀장 1명, 시니어매니저 2명, 매니저 1명(평균 6.3년)	사외이사 직무수행 지원이사회 운영 및 안건 검토 자료 제공

주1) 당사 사외이사는 전원 감사위원으로 상기 지원조직은 감사위원회 지원조직과 동일합니다.주2) 근속연수는 2025년 말 기준의 해당 업무 근속연수 입니다.