로아앤코 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	1	-	1

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문지식 보유

다. 이사회의 권한에 관한 사항이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의집행을 감독합니다. 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.라. 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

적용범위	이사회규정 제2조
회사의 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다

구성	이사회규정 제4조
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비 상무이사 포함)으로 구성한다

소집 및 소집권자	이사회규정 제8조
① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

의결 및 의결권의제한	이사회규정 제10조
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다

의사록	이사회규정 제15조
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

라. 이사회의 권한에 관한 사항이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의집행을 감독합니다. 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.마. 이사회의 운영에 관한 사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	출석여부

양규용 (출석율 79%)	강문혁 (출석율100%)	김노은 (출석율88%)	온성준 (출석율92%)	정의환 (출석율 100%)	박영복 (출석율 100%)	정재욱 (출석율 100%)	박희봉 (출석율 84%)	이승목 (출석율 :100%)

1	2024-02-13	2023년(제17기) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	2024.07.17 신규취임	2024.03.29 신규취임	찬성	2024.07.17 신규취임	2024.03.29 신규취임	2024.07.17 신규취임

2024-02-13	2023년(제17기) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-02-13	가결산 재무제표 승인의 건(별도)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-02-28	가결산 재무제표 승인의 건(연결)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-02-28	시설 장치 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-03-05	관계기업 유상증자 투자 재검토의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성

4	2024-03-13	정기예금 가입의 건	가결	찬성	찬성	반대	찬성

2024-03-13	관계기업 유상증자 투자 재검토의 건	부결	찬성	반대	반대	찬성

5	2024-03-14	주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-03-14	단기차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-03-21	대주단 변경을 위한 전북은행 차입 및 신한은행 차입금 상환	가결	찬성	찬성	불참	찬성

8	2024-03-21	단기차입금 추가 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

9	2024-03-21	공장 담보 대출 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

10	2024-04-04	공개매각 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-04-18	임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024-05-16	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024-05-30	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024-06-04	투자사 (주)스튜디오산타클로스 자본감소(감자) 30:1 승인의 건	가결	찬성	기권	기권	찬성	찬성	찬성

15	2024-06-13	임시주주총회 일자 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024-07-02	대표이사 해임의 건	가결	반대	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-07-02	대표이사 선임의 건	가결	반대	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024-07-02	전자투표제도 도입의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-07-02	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-07-02	주식 병합의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024-07-17	자본 감소 결의의 건 (정정)	가결	2024.07.17 사임	2024.07.17 사임	2024.07.17 사임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-07-17	주식 병합의 건 (정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024-07-17	회장선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-07-17	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-07-17	종속회사 사업 재개의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024-07-17	종속회사 주주총회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2024-07-26	종속회사 운영자금 대여	가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

2024-07-26	종속회사 유상증자 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

21	2024-07-26	기흥소재 본사 부동산 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2024-07-31	단기 대여의 건	가결	의결권없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2024-08-08	종속회사 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

24	2024-08-30	종속회사 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

25	2024-09-05	관계회사 유상증자 참여의 건(스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2024-09-12	제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2024-10-08	임직원 단기 대여 연장의 건	가결	의결권없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

28	2024-10-22	㈜에스엘파이낸셜대부 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	2024.10.21 사임

29	2024-11-05	부회장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2024-11-05	임직원 단기 대여 상환 방법 변경의 건	가결	의결권없음	찬성	찬성	찬성	불참

30	2024-11-29	제3자배정 유상증자 납입일 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2024-12-10	단기차입금 일부 조기 상환의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2024-12-10	부동산 매각 잔금일 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2024-12-12	종속회사 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	불참

34	2024-12-16	제3자배정 유상증자 철회의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

35	2024-12-16	종속회사 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참