로아앤코 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고일 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 1명의 감사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	-	-	-	1

주)당사는 보고 기준일 현재 사외이사를 선임하지 않고 있습니다.다. 이사회의 권한에 관한 사항이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의집행을 감독합니다. 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

적용범위	이사회규정 제2조
회사의 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다

구성	이사회규정 제4조
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비 상무이사 포함)으로 구성한다

소집 및 소집권자	이사회규정 제8조
① 이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

의결 및 의결권의제한	이사회규정 제10조
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다

의사록	이사회규정 제15조
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

마. 이사회의 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	출석여부

온성준 (출석율 100%)	정의환 (출석율 100%)	박영복 (출석율 100%)	정재욱 (출석율 100%)	박희봉 (출석율 65%)	이지수 (출석율 100%)	서현우 (출석율 95%)

1	2025-01-02	분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	2025.03.31 신규취임	찬성

2025-01-02	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2025-01-16	부동산 매각 잔금일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-01-16	차입금 140억 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-01-16	관계기업 사내이사 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-01-21	본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2025-01-21	종속기업 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	불참

6	2025-01-24	회사분할 결정의건(분할일정 정정 및 문구정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2025-01-24	임시주주총회 소집의 건 (일정변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

7	2025-02-10	관계기업 임시주주총회 의결권 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

2025-02-10	종속기업 임시주주총회 의결권 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

2025-02-10	2025년 임원 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-02-10	2024년 가결산 재무제표 승인의 건(별도)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-03-10	제 18기 재무제표 승인의 건(연결)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-03-10	정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-03-20	지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2025-03-20	분할경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

11	2025-03-31	관계기업 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	2025.03.31 사임	의결권없음	2025.03.31 사임	찬성	찬성

2025-03-31	본점소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025-04-08	관계기업 단기대여의 건	가결	의결권없음	의결권없음	찬성	찬성	찬성

13	2025-04-24	타법인 주식 취득의 건	가결	의결권없음	의결권없음	찬성	찬성	찬성

14	2025-04-28	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-04-28	타법인 전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025-04-30	유상증자 결정의 건	가결	의결권없음	찬성	의결권없음	의결권없음	찬성

16	2025-05-22	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025-05-29	유상증자 납입일 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025-05-30	타법인 주식취득 납입일 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-05-30	타법인 전환사채 취득 납입일 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025-06-04	임직원 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

20	2025-06-30	종속기업 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

2025-06-30	임직원 단기대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

21	2025-07-08	종속기업 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

22	2025-07-25	종속기업 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성

23	2025-08-21	유상증자 철회의 건	가결	의결권없음	찬성	의결권없음	의결권없음	찬성

24	2025-08-25	타법인 주식취득 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-08-25	타법인 전환사채 취득 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2025-09-15	임직원 단기대여의 건	가결	의결권없음	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2025-12-22	신기술투자조합 출자지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 미선임