로아앤코 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사를 포함하여 총 4인의 이사회로 구성이 되어 있습니다. 나. 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 상법에 따른 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조 미만 일반기업으로 해당사항이 없습니다. 다. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

서무룡	대한화학회 정회원한국환경기술원 기술평가위원한국환경공단 폐기물감량화위원현 경상대학교 화학과 교수	해당사항 없음	11월 ~ 12월이수예정	-

라. 이사회의 권한에 관한 사항이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의집행을 감독합니다. 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.마. 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

적용범위	이사회규정 제2조
회사의 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다

구성	이사회규정 제4조
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비 상무이사 포함)으로 구성한다

소집 및 소집권자	이사회규정 제8조
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

의결 및 의결권의제한	이사회규정 제10조
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다

의사록	이사회규정 제15조
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

바. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	출석여부

박일홍	손성진	온영두	서무룡

1	1/12	[정정] 타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	1/27	세미콘라이트 6회차 추가담보제공 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	1/28	[정정] 타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2/1	타법인 전환사채 취득 결정의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참

5	2/1	아이맵디오스텍펀드 전액 대손 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2/2	단기차입 결정의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참

7	2/2	단기차입 결정의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참

8	2/2	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참

9	2/8	내부회계 관리제도 운영평가 결과보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2/15	가결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2/23	제3자배정 유상증자 납입일 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2/25	가결산 재무제표(연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

12	2/25	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

13	3/15	제14기 정기주주총회 개최 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

14	3/23	단기차입 결정의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참

15	3/23	단기대여의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참

16	3/25	(정정) 타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

17	4/5	유상증자 납입일 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

18	4/26	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

19	5/6	제3자배정 유상증자 납입일 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

20	5/7	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

21	5/17	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

22	5/20	신주상장 예정일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

23	6/8	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

24	6/29	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

25	6/30	타법인 주식 및 출자증권 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

26	6/30	타법인 주식 및 출자증권 인수 (스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

27	7/1	타법인 주식 및 출자증권 인수 (스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

28	7/5	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

29	7/7	타법인 주식 및 출자증권 인수 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

30	7/8	타법인 주식 양도의 건 (엘아이씨티)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

31	7/21	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

32	7/28	제7회와 제8회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

33	7/29	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

34	8/2	제7회와 제8회 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

35	8/4	제7회차 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	0	0

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최시 해당 안견의 내용을 충분히 검토를 할 수 있도록 관련 정보와 투명성에 대해 투자심의위원회를 통한 투자 권고 등의 자료와 정보를 제공하고 있으며, 전문적인 지식을 보유하고 있습니다.이와 더불어 추가지식 습득을 위해 11월 ~ 12월 사이 온라인으로 한국거래소 등에서 제공하는 교육을 별도로 이수할 예정입니다.