로아앤코 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	2	-	2

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	전문지식 보유

다. 이사회의 권한에 관한 사항이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의집행을 감독합니다. 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.라. 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

적용범위	이사회규정 제2조
회사의 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다

구성	이사회규정 제4조
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비 상무이사 포함)으로 구성한다

소집 및 소집권자	이사회규정 제8조
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

의결 및 의결권의제한	이사회규정 제10조
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다

의사록	이사회규정 제15조
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

라. 이사회의 권한에 관한 사항이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의집행을 감독합니다. 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.마. 이사회의 운영에 관한 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	출석여부

박일홍(출석율 100%)	손성진(출석율 100%)	온영두(출석율 100%)	서무룡(출석율 91%)	양규용(출석율 100%)	박영복(출석율 95%)	강문혁(출석율 93%)	김노은(출석율 90%)

1	2023-01-09	타법인 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음

2	2023-01-20	단기차입금 전액 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023-02-10	내부회계결과보고_가결산재무제표 승인(별도)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023-02-20	가결간 재무제표_연결 승인의 건 B2B 대출 약정 한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023-03-02	제16기 정기주주총회소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023-03-10	타법인 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023-03-14	제16기 정기주주총회소집의 건_정정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023-03-24	부동산담보대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2023-03-28	임원 퇴직금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

10	2023-03-29	대표이사 변경의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023-04-18	LED 사업부문(제조, 판매) 종료 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023-04-28	단기차입금의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023-05-25	타법인 신주인수권매각의 건 유휴설비 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

14	2023-06-12	공개매각진행의 건임시주주총회 개최의 건유상증자 참여의건단기차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023-06-14	유상증자 참여의 건 단기차입의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023-06-26	경영권 공개매각의 건 (주요일정 확정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023-06-26	비영업용 자산 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023-06-27	단기차입금 추가 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

19	2023-07-14	임시주주총회 개최 일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

20	2023-07-21	타법인 투자 제안 검토의 건 타법인 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

21	2023-08-02	임시주주총회 개최 일시 변경의 건 공개매각 일정 변경의 건 특허 및 디자인권 매각의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

22	2023-08-11	타법인 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2023-08-16	공개매각 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2023-08-16	임시주주총회 개최 일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2023-08-18	공개 매각 우선 협상 대상자 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2023-08-25	공개 매각 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2023-08-31	임시주주총회 개최 일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2023-09-01	우선 협상 대상자 지위 해제의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

29	2023-09-08	공개 매각 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

30	2023-09-11	임시주주총회 일정 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2023-09-15	공개 매각 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2023-09-15	임시주주총회 일정 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2023-09-22	지적재산권 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인주식 매각의 건 (Bolb)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인주식 매각의 건 (소프트에피)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

투명경영위원회 위원장 선입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2023-10-04	공개매각 철회 및 신규 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2023-10-04	투명경영위원회 외부 위원 선임의 건	부결	반대	반대	반대	반대

타법인 주식 매각 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2023-10-12	임시주주총회 개최 일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2023-10-12	투명경영위원회 외부 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2023-11-14	공개매각 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

Blisslight 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2023-11-14	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2023-11-28	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2023-12-06	공개매각 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

42	2023-12-13	단기차입금 일부 상환 및 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2023-12-13	임시주주총회 안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주 주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2023-12-21	타법인 투자 제안 검토의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성