로아앤코 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 사외이사를 포함하여 총 4인의 이사회로 구성이 되어 있습니다.나. 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 상법에 따른 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 2조 미만 일반기업으로 해당사항이 없습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	4	-	-	-

라. 이사회의 권한에 관한 사항이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의집행을 감독합니다. 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.마. 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

적용범위	이사회규정 제2조
회사의 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다

구성	이사회규정 제4조
이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비 상무이사 포함)으로 구성한다

소집 및 소집권자	이사회규정 제8조
① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사 또는 감사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

의결 및 의결권의제한	이사회규정 제10조
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다

의사록	이사회규정 제15조
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

바. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	출석여부

박일홍	손성진	온영두	서무룡	문형석

1	1/12	[정정] 타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2	1/27	세미콘라이트 6회차 추가담보제공 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

3	1/28	[정정] 타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

4	2/1	타법인 전환사채 취득 결정의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참	불참

5	2/1	아이맵디오스텍펀드 전액 대손 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

6	2/2	단기차입 결정의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참	불참

7	2/2	단기차입 결정의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참	불참

8	2/2	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참	불참

9	2/8	내부회계 관리제도 운영평가 결과보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	참석

9	2/15	가결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	참석

10	2/23	제3자배정 유상증자 납입일 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

11	2/25	가결산 재무제표(연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	참석

12	2/25	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

13	3/15	제14기 정기주주총회 개최 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

14	3/23	단기차입 결정의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참	참석

15	3/23	단기대여의 건	가결	찬성	기권	찬성	불참	불참

16	3/25	(정정) 타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

17	4/5	유상증자 납입일 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

18	4/26	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

19	5/6	제3자배정 유상증자 납입일 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

20	5/7	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

21	5/17	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

22	5/20	제3자배정 유상증자 납입일 연기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

23	6/8	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

24	6/29	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

25	6/30	타법인 주식 및 출자증권 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

26	6/30	타법인 주식 및 출자증권 인수 (스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

27	7/1	타법인 주식 및 출자증권 인수 (스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

28	7/5	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

29	7/7	타법인 주식 및 출자증권 인수 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

30	7/8	타법인 주식 양도의 건 (엘아이씨티)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

31	7/21	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

32	7/28	전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

33	7/29	[정정]타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

34	8/2	전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

35	8/4	전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

36	8/9	타법인 주식 양도의 건(액트)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

37	8/10	전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

38	8/13	유형자산 양수도의 건(루멘스 건물)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

39	8/18	임시주주총회 소집 결의 및 의안 세부내역 확정의 건 자본금 감소 결의의 건 유상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

40	8/18	타법인 주식 양수도의 건(스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

41	8/20	타법인 주식 및 출자증권 인수 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

42	8/27	전환사채 발행 후 만기 전 사채취득	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

43	8/27	납세보증보험 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

44	9/8	자본금 감소 절차 및 일정 변경 의 건 주주우선공모 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

45	9/9	타법인 주식 및 출자증권 인수 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

46	9/13	타법인 주식 및 출자증권 인수 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

47	9/13	6CB 만기 전 취득 후 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

48	9/14	임시주주총회 전자투표 체택 결의의 건 임시주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

49	9/15	타법인 주식 양수도의 건(이브이첨단소재)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

50	9/17	타법인 주식 양수도의 건(스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

51	9/28	자본금 감소 일정 변경의 건 주주우선공모 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

52	9/28	2021년 임시줒총회 전자투표 채택 결의의 건 임시주주총회 일정 연기 및 안건 내용 조정에 따른 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

53	10/7	타법인 주식 양수도의 건_잔금일변경 (스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성

54	10/12	타법인 주식 양수도의 건_잔금일변경 (스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성

55	10/13	6CB 만기 전 취득 후 재매각 정정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	불참

56	10/13	타법인 주식 매각의 건 (스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성

57	10/18	타법인 주식 매각의 건 (스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

58	10/19	타법인 주식 매각의 건 (스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

59	10/20	타법인 주식 매각의 건 (스튜디오산타)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

60	10/20	제6회 CB 만기 전 취득 후 재매각 정정의 건

61	10/21	타법인 주식 매각 보류의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

62	10/27	단기차입금 전액 상환의 건 (상상인플러스) 주권관련사채 취득의 건 (넥스턴바이오1CB)	가결	찬성	찬성	찬성

63	10/29	주권관련사채 취득의 건 (넥스턴바이오 4CB)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

64	11/2	자본금 감소 결의 정정의 건 주주우선공모 유상증자 결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

65	11/3	담보물 변경의 건 (7CB, 8CB) 정기예금 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

66	12/14	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

67	12/14	신규사업 추진을 위한 전략적 양해각서(MOU)체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

68	12/14	주주우선공모 유상증자 결의 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

69	12/16	신규 ICP(가칭 ICP #10) 구매에 관한 건 SLC 청산을 위한 심의의건 투자자산 및 종속기업 등 관계기업 투자자산의 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

70	12/27	부동산 매매 관련 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	충분한 전문지식 보유