헥토이노베이션 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인(이현철, 이경민, 김민정)과 사외이사 2인(김용철, 최성국), 기타비상무이사 2인(이동훈, 김성현) 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 헥토이노베이션 사업에 대한 전문성과 경험을 기반으로 이사회 활동을 총괄하는데 적임자라 판단되는 이현철 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(기타비상무이사 포함)	사외이사

이현철(출석률:100%)	이경민(출석률:93%)	박철광(출석률:100%)	김민정(출석률:100%)	이동훈(출석률:73%)	김성현(출석률:100%)	서윤성(출석률: 100%)	김성곤(출석률: 100%)	김용철(출석률: 100%)	최성국(출석률: 87%)

찬 반 여 부

1	2025.01.02	1호 : 자기주식 처분 결정의 건	가결	표결제외	표결제외	찬성	해당사항없음	찬성	해당사항없음	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음

2	2025.02.12	1호: 제16기 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.26	1호: 제16기 연결재무제표 승인의 건2호: 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2025.03.04	1호 : 자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	표결제외	찬성	불참	찬성	찬성

5	2025.03.12	1호: 제16기 결산 현금배당 결정의 건 2호: 제16기 영업보고서 승인의 건 3호: 제16기 정기주주총회 소집의 건 4호: 타법인 주식 취득 결정의 건 5호 : 제한조건부주식(RSU) 부여취소 또는 합의해제 및 신규 부여계획 승인의 건 5-1호 의안: 기부여된 제한조건부주식(RSU) 부여취소의 건 5-2호 의안: 이현철 대표이사 제한조건부주식(RSU) 부여계획 승인의 건 5-3호 의안: 이경민 사내이사 제한조건부주식(RSU) 부여계획 승인의 건 5-4호 의안: 박철광 사내이사 제한조건부주식(RSU) 부여계획 승인의 건 5-5호 의안: 당사 및 계열사 임직원 제한조건부주식(RSU) 부여계획 승인의 건6호: 자기주식 보고서 승인의 건 ※ 보고사항 ① 2025년 사업계획 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고/평가보고 ③ 신용정보관리·보호인의 관리실태점검 보고 ④ 제16기 확정 연결/별도 재무제표 보고	가결	찬성찬성찬성찬성찬성표결제외찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성표결제외찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

6	2025.05.07	1호: 이사회 내 '투자 및 자금대여 심의위원회' 운영 변경의 건 ※ 보고사항 ① 2025년 1분기 실적 보고	가결	찬성	찬성	해당사항없음	찬성	불참	찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성

7	2025.06.04	1호: 종속회사 자금대여 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.07.03	1호: 타법인 주식 취득의 건2호: 자기주식 취득일 위한 신탁계약 체결의 건3호: 제한조건부주식(RSU) 신규 부여의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

9	2025.08.06	1호: 이사회 운영 규정 개정의 건 2호: 사내 대여금 규정 개정의 건 ※ 보고사항 ① 2025년 2분기 실적 보고	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

10	2025.09.03	1호: 타법인 주식 취득의 건 ※ 보고사항 ① 종속회사 유상증자 결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025.09.11	1호: 자기주식 신탁계약 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.09.11	1호: 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.11.05	1 호: 자기주식 소각 결정의 건 ※ 보고사항 ① 2025년 3분기 실적보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

14	2025.12.03	1 호: 정기주주총회 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

15	2025.12.24	1 호: 자기주식 처분 결정의 건	가결	표결제외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.(2) 사외이사의 선임사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사 후보 선정과 관련된 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않으며, 이사회는 사외이사 후보자의 독립성, 전문성, 경력, 직무 관련성을 신중히 평가 후 당사의 정관과 관련 법규를 준용하여 선정하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기(연임여부/횟수)	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이현철	이사회	'13.03~'26.03
(4회)	경영 전반을 통솔하며 대표이사로서의 임무를 성실히 수행하였으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	경영총괄	해당없음	발행회사등기임원

사내이사	이경민	이사회	'20.03~'26.03
(2회)	헥토이노베이션의 창업자로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 그룹의 전반적인 경영총괄을 위한 적임자로 판단	경영전략 및 자문	주)	본인

사내이사	김민정	이사회	'25.03~'27.03(해당사항 없음)	다년간 SP사업부의 성장을 이끌어 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	사업전략	해당없음	발행회사등기임원

사외이사	김용철	이사회	'25.03~'27.03(해당사항 없음)	미디어 산업에 대한 전문성을 보유하고 있으며, 당사 사업에 대한 독립적이고, 책임있는 의사결정으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 도움이 될 것으로 판단	경영자문	해당없음	발행회사등기임원

사외이사	최성국	이사회	'25.03~'27.03(해당사항 없음)	투자관련 전문가로서 폭넓은 시장 이해와 전략적 사고를 갖추었으며, 급변하는 금융시장 환경에서 경제 지표 및 대외 여건 등을 다방면으로 고려하여 다양한 시각을 제공하고, 효율적인 의사결정을 할 수 있도록 사외이사의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	경영자문	해당없음	발행회사등기임원

기타비상무이사	이동훈	이사회	'20.10~'26.03
(2회)	관련 산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업 경영 및 신규사업 확장에 도움이 될 것으로 판단	경영자문	해당없음	발행회사등기임원

기타비상무이사	김성현	이사회	'25.03~'27.03(해당사항 없음)	미디어 관련 산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업 경영 및 신규사업 확장에 도움이 될 것으로 판단	경영자문	해당없음	발행회사등기임원

주) 2025.3.12 당사가 헥토헬스케어 주식 440,700주를 취득하였으며, 2025.4.4 자기주식 699,162주를 처분하였음 라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 업무지원 조직당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 회계, 재무, 미디어 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	1	수석 1명(2년)	이사회 및 이사회 내 위원회의사결정을 위한 업무 전반 지원

인사팀	5	선임~수석(평균 1.8년)

재무회계팀	8	선임~수석(평균 1.1년)

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하고 있습니다. 사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며, 향후 사외이사 일정 등을 고려하여 교육을 계획하여 진행할 예정입니다.

(3) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 마. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.