헥토이노베이션 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 및 개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인(이현철, 이경민, 박철광)과 사외이사 3인(이봉규, 서윤성, 김성곤), 기타비상무이사 1인(이동훈) 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 헥토이노베이션 사업에 대한 전문성과 경험을 기반으로 이사회 활동을 총괄하는데 적임자라 판단되는 이현철 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회로는 투자심의위원회를 두고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	1

※ 2023년 3월 31일 개최된 제14기 정기주주총회에서 최창수 사외이사가 중도사임하였고, 김성곤 사외이사가 신규선임되었으며, 서윤성 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(기타비상무이사 포함)	사외이사

이현철(출석률:100%)	이경민(출석률:100%)	박철광(출석률:100%)	이동훈(출석률:88%)	이봉규(출석률:88%)	서윤성(출석률:75%)	최창수(출석률:100%)	김성곤(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023.02.15	1. 제14기 별도 재무제표 승인의 건2. 현금배당의 건3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

2	2023.02.22	1. 제14기 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2023.03.15	1. 제14기 정기주주총회 소집의 건 2. 제14기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건 3. '대출성상품 금융상품판매대리ㆍ중개업'을 포함한 기타 금융지원서비스 사업진출 승인의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	-

4	2023.04.26	1. 도시개발사업 컨소시엄 참여의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2023.05.16	1. 도시개발사업 컨소시엄 2차 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성

6	2023.06.28	1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

7	2023.11.29	1. 백현마이스 컨소시엄 협약 종료 보고2. 제3판교 오피스 개발을 위한 MOU 체결 계획 보고	가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	-	찬성찬성

8	2023.12.14	1. 정기주주총회 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건2. 이현철 대표이사 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건3. 이경민 사내이사 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건4. 박철광 사내이사 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건5. 당사 및 계열사 임직원 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성

※ 2023년 3월 31일 제14기 정기주주총회에서 최창수 사외이사는 일신상의 사유로 중도사임하고 김성곤 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회 내 위원회(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성원	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투자심의위원회	사외이사3인	이봉규서윤성김성곤	□ 설치목적이사회 내 소위원회로 회사가 투자, 대여 등의 영업 외 경영목적사항을 달성하고자 하는 경우, 사외이사를 위원장으로하여 '경영권자에 대한 견제기구'를 두어 '경영투명성'을 확보하고자 함.□ 권한사항투자심의위원회는 헥토이노베이션이 투자, 대여 등의 영업 외 경영목적사항을 진행하는 경우1) 직전사업연도 자산총계 5%이상의 자산 취득 및 처분, 시설투자에 관한 사항 2) 직전사업연도 자산총계 1%이상 특수관계자에 대한 자금대여에관한 사항 3) 직전사업연도 자산총계 5%이상의 타법인 출자 및 지분의 처분4) 직전사업연도 자산총계 5%이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위5) 직전사업연도 자산총계 5%이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정6) 기타 투자심의위원회의 결정이 필요한 사항 위 사항에 대한 심의를 진행	-

(2) 위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사이봉규(출석률: -%)	사외이사서윤성(출석률: -%)	사외이사최창수(출석률: -%)	사외이사김성곤(출석률: -%)

찬반여부

-	-	-	-	-	-	-	-

※ 2023년 3월 31일 제14기 정기주주총회에서 최창수 사외이사는 일신상의 사유로 중도사임하고 김성곤 사외이사가 신규 선임되었습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.(2) 사외이사의 선임사외이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 사외이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사 후보 선정과 관련된 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않으며, 이사회는 사외이사 후보자의 독립성, 전문성, 경력, 직무 관련성을 신중히 평가 후 당사의 정관과 관련 법규를 준용하여 선정하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기(연임여부/횟수)	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이현철	이사회	'13.03~'24.03
(3회)	경영 전반을 통솔하며 대표이사로서의 임무를 성실히 수행하였으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	경영총괄	해당없음	발행회사등기임원

사내이사	이경민	이사회	'20.03~'24.03
(1회)	헥토이노베이션의 창업자로서 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 그룹의 전반적인 경영총괄을 위한 적임자로 판단	경영자문	해당없음	최대주주 본인

사내이사	박철광	이사회	'22.03~'24.03
(해당없음)	기술 연구를 총괄하며, 다년간 관련 경험을 쌓아 왔으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	기술연구	해당없음	발행회사등기임원

사외이사	이봉규	이사회	'19.07~'24.03
(1회)	관련 산업 전문가로서 다년간의 경험을 바탕으로 당사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사외이사로서의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	경영자문	해당없음	발행회사등기임원

사외이사	서윤성	이사회	'21.03~'25.03
(1회)	법률 전문가이자 다양한 산업을 경험한 경영 전문가로서 주요 경영정책 결정에 있어 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단	경영자문	해당없음	발행회사등기임원

사외이사	김성곤	이사회	'23.03~'25.03
(해당없음)	재무 및 회계 관련 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 당사의 회계관리 투명성 확보 및 재무 건전성 제고에 기여하고 경영지원 전반에 명확한 통찰을 통해 적극적으로 사외이사의 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단	경영자문	해당없음	발행회사등기임원

기타비상무이사	이동훈	이사회	'20.10~'24.03
(1회)	관련 산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업 경영 및 신규사업 확장에 도움이 될 것으로 판단	경영자문	해당없음	발행회사등기임원

※ 2023년 3월 31일 제14기 정기주주총회에서 최창수 사외이사는 일신상의 사유로 중도사임하고 김성곤 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 당사 이사의 임기는 2년입니다. 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 업무지원 조직당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 회계, 재무, 법률 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사총무팀	6	수석1명, 책임 3명, 선임 2명(평균 3.2년)	이사회 및 이사회 내 위원회의사결정을 위한 업무 전반 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하고 있습니다. 사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며, 향후 사외이사 일정 등을 고려하여 교육을 계획하여 진행할 예정입니다.

(3) 이사회의 권한 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 바. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황본 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.