eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
헥토이노베이션 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)민앤지
대 표 이 사 : 이 경 민, 이 현 철
본 점 소 재 지 : 서울 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층
(전 화) 02-929-4463
(홈페이지) http://www.minwise.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김 민 정
(전 화) 02-929-4463
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

세틀뱅크(주)	2000.10.09	서울특별시 강남구테헤란로34길 6태광타워 9, 10층	가상계좌,G뱅킹, 펌뱅킹,간편계좌결제	101,815	최대주주	해당 ○

(주)더넥스트씨	2014.12.30	서울특별시 성동구성수일로4길 25서울숲코오롱디지털타워 6층	태아초음파동영상 서비스및 육아용품	146	의결권의과반수 소유	해당 ×

(주)블록체인컴퍼니	2017.11.01	서울특별시 강남구테헤란로34길 6태광타워 12층	블록체인 기반서비스 공급	1,983	의결권의 과반수 소유	해당 ×

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

구분	내용

한글	주식회사 민앤지

영문	Minwise Co., Ltd

라. 설립일자 및 존속기간 당사는 2009년 03월 19일 설립되었으며, 2015년 06월 30일에 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6 태광타워 13층

전화번호	02-929-4463

홈페이지 주소	www.minwise.co.kr

바. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다

사 . 벤처기업 해당여부

확인기준	유효기간	인증/지정기관	적/부합 여부

벤처투자기업	2017.11.24 ~ 2019.11.23	한국벤처캐피탈협회	적합

아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 모바일부가서비스를 주요 사업으로, 개인정보보안 중심의 2차 인증서비스를 개발하여 제공 및 운영하고 있습니다. 이동통신사 부가서비스 형태의 휴대폰번호도용방지 서비스로 출발하여 결제, 생활플랫폼까지 서비스 영역을 확대하고 있습 니다. 특히 강력한 마케팅 역량을 기반으로 구축한 독점적인 IT서비스 비즈니스 플랫폼을 바탕으로, 다양한 IT서비스에 대한 퍼블리싱 사업(MCP : Master Contents Provider)과 1차 인증서비스까지 사업영역을 확대하고 있습니다. 또한 세틀뱅크 인수를 통해 결제 인프라시장까지 확보하였으며 블록체인컴퍼니를 설립하여 블록체인 관련 사업을 진행하며 민앤지와의 시너지를 통해 IT트렌드에 발 맞춘 새로운 결제플랫폼 개발 등 업계를 선도하는 핀테크 기업으로 성장하기 위하여 노력하고 있습니다.기타 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 자. 대한민국에 대리인이 있는 경우 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

차 . 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

번호	계열회사명	상장여부	비고

1	세틀뱅크(주)	비상장	주요종속회사

2	(주)더넥스트씨	비상장	-

3	(주)블록체인컴퍼니	비상장	-

카. 신용평가에 관한 사항 당사의 최근 사업연도 신용평가에 관한 내용은 아래와 같습니다.

평 가 일	평가기관	신용등급	신용평가 등급범위

2017.06.19	(주)이크레더블	A-	AAA ~ D

2016.06.20	(주)이크레더블	BBB+	AAA ~ D

2015.09.21	(주)이크레더블	BBB	AAA ~ D

2014.05.29	(주)이크레더블	BBB-	AAA ~ D

2013.05.16	(주)이크레더블	BB	AAA ~ D

2012.06.13	(주)이크레더블	BB-	AAA ~ D
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

연도/월/일	내 용

2009.03.19	회사설립 - 본점 소재지 : 서울특별시 서초구 서초동 1364-29 에머랄드빌딩 2층
이경민 대표이사, 사외이사 이정옥, 감사 이영 취임

2009.06.09	SK텔레콤㈜ 휴대폰번호도용방지 제휴계약 체결

2009.10.20	㈜케이티 휴대폰번호도용방지 제휴계약 체결

2010.02.05	본점 소재지 변경 : 서울특별시 동대문구 용두동 138-41 두산베어스타워 204호

2010.02.01	휴대폰번호도용방지 오픈

2010.03.01	㈜LG유플러스 휴대폰번호도용방지 제휴계약 체결

2011.01.22	본점 소재지 변경 : 서울특별시 서초구 반포동 748-1 청호빌딩 6층

2011.11.24	벤처기업 확인(한국벤처캐피탈협회)

2012.03.20	기업부설연구소 설립

2012.03.28	이경민 대표이사 중임, 사외이사 이정옥, 감사 이영 중임, 사내이사 이정훈 취임

2012.05.01	SK플래닛㈜ 로그인플러스 제휴계약 체결

2012.09.21	㈜LG유플러스 로그인플러스 제휴계약 체결

2013.02.01	로그인플러스 오픈

2013.03.27	사내이사 이현철, 사외이사 배순구, 감사 조재현 취임, 사외이사 이정옥, 감사 이영 사임

2013.04.30	㈜케이티 로그인플러스 제휴계약 체결

2013.06.03	사외이사 정근호 취임

2014.06.09	사외이사 김홍태, 기타비상무이사 정근호 취임, 사외이사 배순구, 사외이사 정근호 사임

2014.08.18	㈜제이앤피게임즈 유상증자 참여(전환상환우선주, 지분율 20%)

2014.12.16	본점소재지 변경 : 서울특별시 강남구 언주로 726, 11층(논현동, 두산빌딩)

2015.01.19	㈜씨스퀘어소프트 유상증자 참여(전환상환우선주, 지분율 26.66%)

2015.03.25	이경민 대표이사 중임, 사내이사 김영준 취임, 사내이사 이정훈 사임

2015.05.22	휴대폰간편로그인 오픈

2015.06.30	코스닥시장 상장 (공모주식 1,411,800주) - 자본금 2,841,407,000원 (5,682,814주)

2015.07.30	등기사건알리미 오픈

2015.10.20	주식투자노트 오픈

2016.01.20	K뱅크 출자

2016.03.29	사내이사 이현철 취임, 사외이사 김철균 취임, 감사 조재현 취임, 사외이사 김홍태 사임

2016.06.27	(주)더넥스트씨 유상증자 참여

2016.08.30	(주)바이오일레븐 유상증자 참여

2016.10.11	세틀뱅크(주) 유상증자 참여

2016.12.10	본점소재지 변경 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6 태광타워 13층

2017.03.30	기타비상무이사 이동훈 취임

2017.04.21	무상증자(1주당 1주)

2017.10.31	(주)블록체인컴퍼니 자회사 설립

2018.03.23	대표이사 이경민 중임 / 사내이사 김영준 중임

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	본점소재지

2009.03.19	서울시 서초구 서초동 1364-29 에메랄드빌딩 2층

2010.02.05	서울시 동대문구 용두동 138-41 두산베어스타워 204호

2011.01.22	서울시 서초구 반포동 748-1 청호빌딩 6층

2014.12.16	서울시 강남구 언주로 726 11층 (논현동, 두산빌딩)

2016.12.10	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6 태광타워 13층

다. 경영진의 중요한 변동

일자	변동사항

2009.03.19	대표이사 이경민 취임 / 사외이사 이정옥 취임 / 감사 이영 취임

2012.03.28	대표이사 이경민 중임 / 사내이사 이정훈 취임 / 사외이사 이정옥 중임 / 감사 이영 중임

2013.03.27	사내이사 이현철 취임 / 사외이사 이정옥 사임 / 감사 이영 사임 / 사외이사 배순구 취임 / 감사 조재현 취임

2013.06.03	사외이사 정근호 취임

2014.06.09	사외이사 김홍태 취임 / 사외이사 배순구 사임 / 사외이사 정근호 사임 / 기타비상무이사 정근호 취임

2015.03.25	대표이사 이경민 중임 / 사내이사 김영준 취임 / 사내이사 이정훈 사임

2016.03.29	사내이사 이현철 중임 / 사외이사 김철균 취임 / 사외이사 김홍태 사임/감사 조재현 중임

2016.12.09	이현철 공동대표 취임

2017.03.30	기타비상무이사 이동훈 취임

2018.03.23	대표이사 이경민 중임 / 사내이사 김영준 중임

주1)보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이경민, 이현철), 기타비상무이사 1인(이동훈)과 사외이사 1인(김철균)으로 구성되어 있습니다. 주2) 사내이사 김영준은 2018년 04월 20일 사임하여 등기임원에서 제외 되었습니다.

라. 최대주주의 변동

- 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 상호의 변경 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.19	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2009.05.21	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	유상증자

2010.04.23	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	5,000	유상증자

2012.05.11	주식분할	보통주	396,000	500	500	액면분할

2013.02.15	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	500	유상증자

2013.06.21	유상증자(제3자배정)	우선주	100,000	500	47,000	유상증자

2014.03.21	무상증자	보통주	3,500,000	500	500	1:8비율로 무상증자

2014.03.21	무상증자	우선주	700,000	500	500	1:8비율로 무상증자

2015.02.16	전환권행사	보통주	800,000	500	500	우선주의 보통주전환

2015.06.26	유상증자(일반공모)	보통주	847,100	500	28,000	구주매출 564,700주는 제외

2015.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	35,714	500	28,000	-

2015.08.20	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	2,437	-

2015.08.25	주식매수선택권행사	보통주	32,000	500	2,437	-

2016.04.15	주식매수선택권행사	보통주	226,000	500	5,300	-

2016.10.26	유상증자(제3자배정)	우선주	795,848	500	31,413	-

2017.04.21	무상증자	보통주/우선주	6,739,162	500	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	2,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,886,628	1,591,696	13,478,324	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,886,628	1,591,696	13,478,324	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,886,628	1,591,696	13,478,324	주1)

주1) 보고서 제출일 현재 우선주 1,591,696주는 전환우선주로 발행되었으며 상장되어 있지 않습니다. 자세한 사항은 기 공시된 내용을 참조하시기 바랍니다.

- 2016년 10월 11일 주요사항보고서(유상증자결정)- 2016년 10월 12일 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수결정)- 2016년 10월 26일 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)- 2017년 04월 05일 주요사항보고서(무상증자결정)

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 보고서 제출일 현재 보유중인 자기 주식은 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2016년 10월 26일

주당 발행가액(액면가액)	15,706	500

발행총액(발행주식수)	24,999,973,224	1,591,696

현재 잔액(현재 주식수)	24,999,973,224	1,591,696

주식의내용	이익배당에 관한 사항	발행가액 기준 0.0%(누적적, 참가적 조건)

잔여재산분배에 관한 사항	회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 종류주식의 주주는 주당 발행가액 및 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받을 권리가 있음

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	전환가격 : 주당 31,413 원전환비율 : 1 대 1전환비율의 조정 : 주 1) 참고

전환청구기간	2017.10.26 ~ 2022.10.25

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	1,591,696

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1개의 의결권을 가짐보통주로 전환되는 경우 전환 후 보통주는 1주당 1개의 의결권을 가짐

기타 투자 판단에 참고할 사항	자세한 내용은 2016.10.11 공시한 주요사항보고서(유상증자결정) 공시를 참조하시기 바랍니다.

주1) 상기 발행가액 및 발행주식수는 2017년 04월 21일 실시한 1주당 1주의 무상증자 배정으로 가액 및 주식수가 변동되었습니다. 자세한 사항은 기 공시된 사항을 참조하십시오.

- 2017년 04월 05일 주요사항보고서(무상증자결정)- 2017년 04월 06일 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주2) 전환비율의 조정전환비율은 본건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환되는 것을 원칙으로 하지만 전환청구를 하기 전에 발행회사가 최초 발행가를 하회하는 가격으로 유상증자를 하거나 주식관련사채를 발행할 경우 본건 우선주의 전환비율은 아래 산식으로 계산한 보통주의 수로 조정된다.

조정후 전환비율 = 보통주 1주 × [1주당 최초 발행가 / 최초 발행가를 하회하는 새로운 유상증자시의 발행가격이나 주식관련사채발행시의 전환가격 또는 인수가격(본건 우선주의 전환청구 이전에 수회에 걸쳐 최초 발행가를 하회하는 유상증자 또는 주식관련사채를 발행한 경우에는 최저 발행가격이나 전환가격 또는 인수가격)]
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,886,628	-

우선주	1,591,696	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,886,628	-

우선주	1,591,696	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 수익성이 우수한 사업구조를 가지고 있으며 이를 바탕으로, 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 매년 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 배당성향을 기준으로 2015년 22.5%, 2016년 26.6%, 2017년 23.6%의 배당을 실시하였으며 향후에도 회사의 성장과 주주가치 제고를 고려하여 균형있는 배당을 실시할 계획입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,863	14,289	11,034

(별도)당기순이익(백만원)	3,566	11,580	11,163

(연결)주당순이익(원)	287	1,224	944

현금배당금총액(백만원)	-	3,370	2,930

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	23.6	26.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.0	1.5

우선주	-	1.0	1.5

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	450

우선주	-	250	450

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 당기순이익 : 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익주) 현금배당총액, 현금배당성향 : 자사주 제외한 수치
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제10기(당분기)	삼일회계법인	-	-

제9기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제8기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기(당기)	삼일회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사	70,000	-

제9기(전기)	삼일회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사	60,000	878

제8기(전전기)	삼일회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사	50,000	757

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	-	-	-	-	-

제9기(전기)	-	-	-	-	-

제8기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 당사는 2014년 11월 3일 삼일회계법인과 내부회계관리제도 구축 자문용역 계약을 체결하고 용역수행을 통해 2015년 01월 내부회계관리제도 도입을 완료하였습니다.당사는 내부회계관리제도 운영을 위한 규정 및 시스템이 준비 완료되었으며 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회의 수 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 4인으로 2명의 사내이사와 1명의 사외이사, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 : 김철균

참석여부	찬반여부

18-01	2018.02.26	제9기(2017년도) 재무제표 보고 및 제출의 건	가결	참석	찬성

18-02	제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

18-03	내부회계관리제도의 운용실태 보고 및 평가의 건	가결	참석	찬성

18-04	2018.03.23	공동대표이사 선임의 건	가결	불참	-

18-05	2018.03.27	투자심의위원회 : 타법인 출자 지분 취득의 건	가결	참석	찬성

18-06	타법인 출자 지분 취득의 건	가결	참석	찬성

18-07	운전자금 차입 승인의 건	가결	참석	찬성

2) 사외이사의 주요활동 내역본 보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 1명으로 구성되어 있으며, 사외이사의 주요 활동 현황은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	찬반여부

18-01	2018.02.26	제9기(2017년도) 재무제표 보고 및 제출의 건	가결	참석	찬성

18-02	제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

18-03	내부회계관리제도의 운용실태 보고 및 평가의 건	가결	참석	찬성

18-04	2018.03.23	공동대표이사 선임의 건	가결	불참	-

18-05	2018.03.27	투자심의위원회 : 타법인 출자 지분 취득의 건	가결	참석	찬성

18-06	타법인 출자 지분 취득의 건	가결	참석	찬성

18-07	운전자금 차입 승인의 건	가결	참석	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 정관 및 감사직무규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 신고서 제출일 현재 자산총액이 1천 억 원을 초과하지 않음에 따라 비상근 감사 1인을 두고 있습니다. 나. 감사의 인적사항 당사는 2013년 03월 27일 개최된 제4기 정기주주총회에서 조재현 감사를 비상근 감사로 선임하였으며 2016년 03월 29일 개최된 제7기 정기주주총회에서 재선임 하였습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

조재현	95.03 ~ 97.02 서울대학교 대학원 석사
09.01 ~ 현재 법무법인 참진 변호사13.03 ~ 현재 (주)민앤지 감사	해당사항 없음	2013.03.27 신규선임2016.03.29 재선임

다. 감사의 주요 활동내역[現 조재현 감사]

회차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	가결여부

18-01	2018.02.26	제9기(2017년도) 재무제표 보고 및 제출의 건	참석	가결

18-02	제9기 정기주주총회 소집의 건	참석	가결

18-03	내부회계관리제도의 운용실태 보고 및 평가의 건	참석	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 설립 이후 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 당사는 설립 이후 본 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁여부 당사는 설립 이후 본 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1 . 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 등 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이경민	최대주주	보통주	3,192,000	23.68	3,192,000	23.68	-

김민정	미등기임원	보통주	49,014	0.36	49,014	0.36	-

계	보통주	3,241,014	24.05	3,241,014	24.05	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

성 명	이 경 민 ( 李 京 泯 Lee, kyung-min)

학 력	인하대학교 전자공학과 졸업

주 요 경 력	1999. 10 ~ 2003. 03 ㈜NHN 금융사업 팀장
2003. 04 ~ 2009. 02 ㈜인포바인 마케팅 본부장
2009. 03 ~ 현 재 ㈜민앤지 대표이사

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래가 있는 경우 그 내용 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 최대주주의 변동현황 당사의 최대주주는 변동된 사실이 없습니다.

3. 주식 소유현황 가. 5% 이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이경민	3,192,000	23.68	보통주

프리미어성장엠앤에이사모투자	1,256,730	9.32	전환우선주

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,938	99.87	6,761,635	56.88	-

주) 당사의 최근 주주명부 폐쇄일(2017년 12월 31일) 기준 입니다.

4. 주식 사무

정관상신주인수권의내용	제 10 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	회사는 매년 1월 1일부터 정기주주총회의 종료일까지주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	매일경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래 실적

(단위 : 원, 주)

분류	2017년 10월	2017년 11월	2017년 12월	2018년 01월	2018년 02월	2018년 03월

기명식보통주	최고가	25,000	26,500	27,900	28,800	26,000	24,700

최저가	22,000	22,500	24,550	24,950	22,200	22,500

월간거래량	2,332,038	6,429,792	8,282,365	7,666,528	2,329,512	2,592,491
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이경민	남	1970년 05월	대표이사	등기임원	상근	총괄	인하대학교 전자공학과
前㈜NHN 금융사업팀장
現 ㈜민앤지 대표이사	3,192,000	-	8년 8개월	2021년 03월 25일

이현철	남	1971년 02월	공동대표	등기임원	상근	마케팅	인하대학교 경제학과
前㈜네오엠텔 서비스사업팀장
現 ㈜민앤지 공동대표	-	-	5년 2개월	2019년 03월 28일

김영준	남	1970년 05월	전무이사	등기임원	상근	경영관리	경희대학교 경영학과
前 대영유비텍(주)
現 ㈜민앤지 경영관리본부장	-	-	5년	2021년 03월 25일

이정훈	남	1971년 02월	전무	미등기임원	상근	기술연구소	한국항공대학교 컴퓨터공학과
前 한국웹플레닝 대표이사
現 ㈜민앤지 기술연구소장	-	-	7년	-

김민정	여	1973년 06월	상무	미등기임원	상근	사업운영기획	성심여자대학교 심리학과
前 ㈜형아소프트
現 ㈜민앤지 운영기획본부장	49,014	-	5년 6개월	-

김철균	남	1962년 12월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	숭실대학교IT정책대학원 前 (주)포워드벤쳐스 - 쿠팡 부사장청와대 홍보수식실 비서관	-	-	2년 2개월	2019년 03월 28일

이동훈	남	1972년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	고려대학교 대학원 물리학과 석사 現 프리미어파트너스(유) 투자본부 이사	-	-	1년 2개월	2020년 03월 29일

조재현	남	1969년 11월	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교 대학원 석사
현재 법무법인 참진 변호사現 ㈜민앤지 감사	-	-	4년 8개월	2019년 03월 28일

주) 보고서 제출일 현재, 김영준 전무이사는 2018년 04월 20일 등기이사에서 사임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT서비스사업	남	60	-	-	-	60	2년	1,082	18	-

IT서비스사업	여	31	-	-	-	31	2년 6개월	473	15	-

합 계	91	-	-	-	91	2년 2개월	1,555	17	-
2. 임원의 보수 등

1. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	100	-

주) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이경민, 이현철), 기타비상무이사 1인(이동훈)과 사외이사 1인(김철균)으로 구성되어 있습니다.

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	260	52	-

주) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이경민, 이현철), 기타비상무이사 1인(이동훈)과 사외이사 1인(김철균)으로 구성되어 있습니다.

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	245	81	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

주) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(이경민, 이현철), 기타비상무이사 1인(이동훈)과 사외이사 1인(김철균)으로 구성되어 있습니다.

2. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

가. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없음

나. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

- 본 사업보고서 제출일 현재, 당사가 발행한 주식매수선택권 잔량은 없습니다. (2016년 04월 15일 공시된 주식매수선택권행사 공시 참조)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항 1) 기업집단의 명칭 : 민앤지 2) 당사는 총 3개의 계열회사를 가지고 있으며, 지분현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : %)

회사명	지분율(%)(*)	비고

당분기말	전기말

세틀뱅크(주)	42.99%	42.99%	주요종속회사

(주)더넥스트씨	55.10%	55.10%	-

㈜블록체인컴퍼니	100.00%	100.00%	-

나. 계열회사에 임원 겸직 현항

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : %)

성명	당사 직위	겸직현황

회사명	직위	상근 여부

이경민	대표이사 (CEO)	세틀뱅크(주)	대표이사(CEO)	상근

이현철	대표이사 (CEO)	(주)블럭체인컴퍼니	대표이사(CEO)	상근

김영준	전무이사	세틀뱅크(주)	전무이사	상근

이동훈	기타 비상무이사	세틀뱅크(주)	기타비상무이사	비상근

조재현	감사	세틀뱅크(주)	감사	비상근

주) 보고서 제출일 현재 김영준 전무이사는 2018년 04월 20일 사임으로 인하여 등기임원에서 제외 되었습니다.

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이뱅크(주)	2016.01.25	투자목적 및신규사업 진출	5,000	1,000,000	1.65%	5,000	-	-	-	1,000,000	1.65%	5,000	1,351,106	-83,787

코리아오메가프로젝트1호조합	2016.04.06	투자목적	2,900	29	50.00%	2,900	-	-	-	29	50.00%	2,900	5,716	-671

세틀뱅크(주)	2016.10.27	사업다각화	46,388	1,792,800	42.99%	44,573	-	-	-	1,792,800	42.99%	44,573	101,814	9,295

(주)더넥스트씨	2016.07.05	사업다각화	919	574,200	55.10%	-	-	-	-	574,200	55.10%	-	146	-332

IBKC-메디치세컨더리 투자조합(*3)	2016.07.20	투자목적	400	1,098	8.57%	1,053	-258	-258	-	840	8.57%	795	12,992	-291

㈜바이오일레븐	2016.08.31	사업다각화	600	330,000	15.80%	1,250	-	-	-	330,000	15.80%	1,250	8,400	94

㈜블록체인컴퍼니	2017.11.01	사업다각화	2,000	200,000	100.00%	2,000	-	-	-	200,000	100.00%	2,000	1,983	-67

코리아오메가성장산업협력투자일호조합(*4)	2017.12.21	투자목적	500	5	19.23%	500	-	-	-	5	13.89%	500	2,600	-2

(주)메디오젠(*5)	2018.03.28	사업다각화	9,368	-	-	-	624,576	9,368	-	624,576	12.01%	9,368	21,711	965

합 계	3,898,132	-	57,276	624,318	9,110	-	4,522,450	-	66,386	1,506,468	-74,796

(*1) 위 재무정보는 별도기준으로 작성되었습니다.(*2) 기말잔액은 2018년 3월 31일 기준입니다.(*3) 당기 중 회사는 투자목적으로 IBKC-메디치세컨더리 투자조합에 출자한 원본 258백만원을 회수하였습니다.(*4) 코리아오메가성장산업협력투자일호조합의 총출좌자수 변동으로 지분율이 변경되었습니다.(*5) 2018년 3월 회사는 사업다각화를 위하여 (주)메디오젠 주식 624,576주를 9,368백만원에 신규 취득하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담보제공 내역당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 특수관계자와의 채권 및 채무의 내용 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.