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헥토이노베이션 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 헥토이노베이션
대 표 이 사 : 이 현 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층
(전 화) 02-929-4463
(홈페이지) https://www.hectoinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부장 (성 명) 박 재 규
(전 화) 02-929-4463
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	9	-	-	9	2

합계	10	-	-	10	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 주식회사 헥토이노베이션이며, 영문명은 Hecto Innovation Co., Ltd. 입니다 .다. 설립일자 및 존속기간 2009년 3월 19일 설립되었으며, 2015년 6월 30일 코스닥시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ◇ 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층(역삼동)◇ 전화번호 : 02-929-4463◇ 홈페이지 : https://www.hectoinnovation.co.kr 마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 내용 당사는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증 및 보안서비스와 다양한 정보서비스를 개발 및 운영하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다. 주요 종속회사를 통해 가상계좌, 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등 결제대행사업 및 건강기능식품의 제조, 판매업을 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기를 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항

지배회사가 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가일	기업신용등급	평가기관	비고

2023년 4월 13일	A	㈜이크레더블	-

2022년 4월 12일	A	㈜이크레더블	-

2021년 4월 15일	A	㈜이크레더블	-

2020년 4월 20일	A	㈜이크레더블	-

2019년 5월 07일	A	㈜이크레더블	-

(신용등급 체계 및 등급정의)

신용등급	등급 정의

AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA+/AA/AA-	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음

A+/A/A-	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB+/BBB/BBB-	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

BB+/BB/BB-	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B+/B/B-	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어그 안정성면에서 투기적임

CCC+/CCC/CCC-	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	현재 채무불이행 상태에 있음.

NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지·변경

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2015년 06월 30일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제15기(2023년말)	제14기(2022년말)	제13기(2021년말)	제12기(2020년말)	제11기(2019년말)

보통주	발행주식총수	13,257,185	13,257,185	13,257,185	12,362,476	12,682,476

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	6,788,592,500	6,788,592,500	6,788,592,500	6,341,238,000	6,341,238,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	795,848	795,848

액면금액	-	-	-	500	500

자본금	-	-	-	397,924,000	397,924,000

합계	자본금	6,788,592,500	6,788,592,500	6,788,592,500	6,739,162,000	6,739,162,000

※ 당사는 배당가능이익 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없으나, 발행주식의 액면총액과 자본금과는 이익 소각된 주식 수에 대한 자본금만큼 차이가 발생합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 공시서류 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 13,577,185주입니다. 2023년말 현재까지 보통주 320,000주를 이사회 결의에 의거 이익으로 소각하였으며, 2023년말 기준 자기주식 881,750주를 제외한 유통주식수는 보통주 12,375,435주입니다.

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	2,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,577,185	-	13,577,185	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	320,000	-	320,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	320,000	-	320,000	자사주 소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,257,185	-	13,257,185	-

Ⅴ. 자기주식수	881,750	-	881,750	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,375,435	-	12,375,435	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	209,852	511,717	721,569	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	160,181	721,569	-	-	881,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	370,033	1,233,286	721,569	-	881,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	370,033	1,233,286	721,569	-	881,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 신한투자증권과 2022년 7월 25일부터 2023년 1월 24일까지 50억 원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였고 350,140주를 취득하였습니다. 취득한 자기주식은 계약 종료 후 당사 계좌로 입고되었습니다. ※ 2023년 6월 28일 이사회에서 50억 원 규모의 자기주식 취득 신탁계약 체결을 결의하였고 371,429주를 취득하였습니다. 취 득한 자기주식은 계약 종료 후 당사 계좌로 입고되었습니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020.04.21	2020.06.20	320,000	320,000	100.0	2020.05.07

직접 처분	2021.05.26	2021.05.26	816,815	821,137	100.5	2021.05.28

직접 처분	2021.12.28	2021.12.28	17,477	17,477	100.0	2021.12.30

※ 2021년 5월 26일 공시한 주요사항보고서(자기주식처분결정)상의 처분예정 주식수와 처분대상 주식가격은 이사회 결의일 전일인 2021년 5월 25일 종가 기준이며, 실제 처분 주식수와 처분대상 주식가격은 2021년 5월 26일 종가에 따라 결정되어 이행수량이 예정수량을 초과하였습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2019.12.10	2020.06.09	3,000	2,876	95.9	0	-	2020.06.09

신탁 체결	2020.03.13	2020.09.12	5,000	4,944	98.9	0	-	2020.09.14

신탁 체결	2020.07.20	2021.01.19	3,000	2,705	90.2	0	-	2021.01.19

신탁 체결	2022.07.25	2023.01.24	5,000	4,702	94.0	0	-	2023.01.26

신탁 체결	2023.06.28	2023.12.27	5,000	5,000	100.0	0	-	2024.01.02

※ 상기의 신탁계약체결 건은 계약기간만료에 의해 해지되었으며, 이에 대한 해지사항은 체결사항과 동일하여 별도로 기재하지 않았습니다.
1. 사업의 개요

당사는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증 및 보안/보호서비스와 다양한 정보서비스를 개발 및 운영하는 것을 주된 사업으로 하고 있습니다. 2009년 휴대폰번호보호 서비스를 시작으로 다양한 2차 본인인증 및 보안/보호서비스를 제공하고 있으며, 개인 금융, 자신 및 건강, 보험 등 정보 통합관리와 주식투자와 재테크 정보 큐레이션 등을 제공하며 생활정보 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 특히 서비스모델 개발 역량, 가입자 기반의 인프라 등을 바탕으로 다양한 IT기반 서비스 경험에 마케팅 역량을 더해 차별화된 IT서비스 비즈니스 플랫폼을 구축하고 있습니다.또한, 주요 종속회사를 통해 가상계좌, 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등 결제서비스와 건강기능식품 제조, 판매 사업을 영위하고 있습니다.자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '2. 주요 제품 및 서비스'부터 '7. 기타 참고사항'까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며, 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품, 서비스 등의 현황(단위 : 천원)

부문	주요 제품 및 서비스 내용	제15기	제14기	제13기

매출액	비율(%)	매출액	비율(%)	매출액	비율(%)

헥토이노베이션 사업부문	IT 보안, 정보 서비스 등	92,994,569	32.24%	83,288,239	31.67%	71,478,571	32.34%

헥토파이낸셜 사업부문	가상계좌, 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등	140,404,119	48.67%	121,638,498	46.26%	104,368,309	47.22%

헥토헬스케어사업부문	건강기능식품 제조, 판매 및 IT 헬스케어 서비스	53,688,533	18.61%	57,367,450	21.82%	45,674,198	20.66%

기타	부문간 내부거래 제거 등	1,402,129	0.49%	672,895	0.26%	(479,690)	-0.22%

합계	288,489,350	100.00%	262,967,082	100.00%	221,041,388	100.00%

※ 각 부문별 매출액은 부문 등 간 내부거래를 포함하고 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 당사는 최근 3사업연도 동안 수익성에 중요한 영향을 미치는 서비스의 판매가격에 변동이 없습니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 주된 사업으로 개인정보보안 중심의 2차 본인인증 및 보안서비스와 다양한 생활서비스를 개발 및 운영하고 있습니다. 제품이 아닌 서비스를 제공하고 있으므로 일반 제조업과 달리 원재료 등의 매입이나 별도의 생산라인 및 생산설비가 존재하지 않습니다. 이에 원재료 및 생산설비에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(1) 연결재무제표 기준(단위 : 천원)

구 분	매출유형	품 목	제15기	제14기	제13기

헥토이노베이션 사업부문	제ㆍ상품,용역 및기타매출	개인정보 보안/인증, 정보 서비스 외 기타	92,994,569	83,288,239	71,478,571

헥토파이낸셜 사업부문	제ㆍ상품,용역 및기타매출	가상계좌, 펌뱅킹,간편현금결제, PG서비스 등	140,404,119	121,638,498	104,368,309

헥토헬스케어 사업부문	제ㆍ상품,용역 및기타매출	건강기능식품 제조, 판매 등	53,688,533	57,367,450	45,674,198

기 타	부문간 내부거래 제거 등	1,402,129	672,895	(479,690)

합 계	288,489,350	262,967,082	221,041,388

※ 상기 매출실적은 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(2) 별도재무제표 기준(단위 : 천원)

매출유형	품 목	제15기	제14기	제13기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

서비스	IT 보안	내수	-	59,027,886	-	53,862,920	-	46,853,291

정보 서비스	내수	-	28,889,407	-	24,311,541	-	18,130,827

기타	내수	-	5,077,276	-	5,113,778	-	6,494,453

합 계	-	92,994,569	-	83,288,239	-	71,478,571

※ 해당 서비스 이용자의 월 이용료 납부액에서 수수료를 공제한 금액이므로 '수량'에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다. 나. 판매경로

매출유형	품 목	판매경로	판매경로별매출액 비중

서비스수입	IT 보안	국내	휴대폰본인인증 대행 휴대폰본인인증 대행사 제휴 계약 →연동 개발 → 서비스가입자 유치	63.47%

웹서비스 제휴사 →제휴 계약 → 연동 개발 → 서비스가입자 유치

국내	일반 제휴 사이트 →제휴 계약 → 연동 개발 → 서비스가입자 유치

국내	전자 상거래 사이트, 간편결제 사업자 등 제휴 계약 → 연동 개발 → 서비스가입자 유치

정보 서비스	국내	일반 제휴 사이트 제휴 계약 → 연동 개발 → 서비스가입자 유치	31.07%

국내	통신 3사 인증 앱, 일반 제휴 사이트 제휴 계약 → 연동 개발 → 서비스가입자 유치

기타	디지털광고 플랫폼 서비스 등	국내	웹, 모바일 홍보 웹/모바일앱 다운로드 → 결제 사용 광고주 요청 → 광고 계약, 광고 노출	5.46%

다. 수주에 관한 사항당사가 영위하는 IT 서비스 사업은 그 특성상 온라인상에서 가입한 다수의 고객에게 서비스를 제공하는 형태로서 일괄 수주하는 방식이 아니며, 이용자가 서비스를 이용함으로써 매출이 발생하므로 일정한 시점을 기준으로 수주 상황을 예측하기가 어렵습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당 정책당사는 안정적이고 수익성 높은 사업구조를 가지고 있으며 이를 바탕으로, 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 지속적으로 배당을 실시하고 있습니다. 배당규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다.더불어 2024년 3월 13일에 제출된 수시공시의무관련사항(공정공시) (3개년(2024~2026 사업연도) 주주환원계획)공시를 통해 향후 3개년(2024~2026 사업연도) 배당성향 상향과 자기주식 소각을 포함한 주주환원계획을 발표하였습니다. 관련 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	22,563	29,451	21,093

(별도)당기순이익(백만원)	19,381	24,778	21,406

(연결)주당순이익(원)	1,911	2,409	1,825

현금배당금총액(백만원)	4,455	5,412	5,108

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.7	18.4	24.2

현금배당수익률(%)	보통주	2.5	3.3	2.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	360	420	390

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향(%)은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익 기준입니다. (연결)주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분에 대한 보통주 기본 주당순이익입니다.※ 당기 현금배당금은 당기 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	9	2.6	2.3

※ 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 2023년 결산 배당을 포함하여 산출하였으며, 평균배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.※ 당사는 2015년 이후 연속으로 결산 배당을 시행하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.19	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2009.05.21	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	유상증자

2010.04.23	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	5,000	유상증자

2012.05.11	주식분할	보통주	396,000	500	500	액면분할

2013.02.15	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	500	유상증자

2013.06.21	유상증자(제3자배정)	우선주	100,000	500	47,000	유상증자

2014.03.21	무상증자	보통주	3,500,000	500	500	1:8비율로 무상증자

2014.03.21	무상증자	우선주	700,000	500	500	1:8비율로 무상증자

2015.02.16	전환권행사	보통주	800,000	500	500	우선주의 보통주전환

2015.06.26	유상증자(일반공모)	보통주	847,100	500	28,000	구주매출 564,700주는 제외

2015.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	35,714	500	28,000	-

2015.08.20	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	2,437	-

2015.08.25	주식매수선택권행사	보통주	32,000	500	2,437	-

2016.04.15	주식매수선택권행사	보통주	226,000	500	5,300	-

2016.10.27	유상증자(제3자배정)	우선주	795,848	500	31,413	-

2017.04.21	무상증자	보통주/우선주	6,739,162	500	-	1:1비율로 무상증자

2019.06.18	전환권행사	보통주	795,848	500	15,706	우선주의 보통주전환

2021.10.15	전환권행사	보통주	894,709	500	13,971	우선주의 보통주전환

※ 당사는 본 보고서 작성일 기준 현재 정관의 규정에 따라 자기주식(이익) 소각을 하였으며, 이에 따라 보통주 320,000주가 감소하여 발행주식의 액면 총액과 자본금이 감소한 주식 수만큼 불일치합니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜헥토헬스케어	신종자본증권	사모	2022년 02월 04일	9,999,997,500	0%	-	2032년 02월 03일	미상환	-

합 계	-	-	-	9,999,997,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	5,108,092,602	-	-	-	-	5,108,092,602

합계	-	-	5,108,092,602	-	-	-	-	5,108,092,602

*연결기준임

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시작성대상기간중 해당 사항 없음
1. 외부감사에 관한 사항

가 . 회 계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표)1. 수익인식2. 영업권 및 무형자산에 대한 손상평가(별도재무제표)1. 수익인식2. 종속기업투자 및 관계기업투자의 손상평가

제14기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표)1. 수익인식2. 영업권 및 무형자산에 대한 손상평가(별도재무제표)1. 수익인식2. 종속기업투자 및 관계기업투자의 손상평가

제13기(전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표)1. 수익인식2. 영업권 및 무형자산에 대한 손상평가(별도재무제표)1. 수익인식2. 종속기업투자 및 관계기업투자의 손상평가

나. 감사용역 체결현황(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제15기(당기)	삼덕회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사반기 재무제표 검토내부회계관리제도 감사	136.5	1,543	136.5	1,641

제14기(전기)	삼덕회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사반기 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	130	1,625	130	1,482

제13기(전전기)	삼덕회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사반기 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	100	1,295	100	1,365

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023.03.16	ㆍ회사측 : 감사ㆍ감사인측 : 업무담당이사	대면회의	ㆍ경영진 및 감사인의 책임ㆍ감사인의 독립성ㆍ핵심감사사항 선정이유ㆍ감사에서의 유의적인 발견사항

2	2023.07.04	ㆍ회사측 : 감사ㆍ감사인측 : 업무담당이사	서면회의	ㆍ회사의 내부회계관리제도 설계평가에 대한 감사 결과

3	2023.08.11	ㆍ회사측 : 감사ㆍ감사인측 : 업무담당이사	서면회의	ㆍ경영진 및 감사인의 책임ㆍ감사인의 독립성ㆍ회사의 반기검토 결과

4	2023.09.13	회사측 : 감사,회계팀장감사인측 : 업무담당이사	대면회의	경영진 및 감사인의 책임내부회계관리제도 설계평가에 대한 감사관련 협의

5	2023.12.18	회사측 : 감사,회계팀장감사인측 : 업무담당이사	대면회의	경영진 및 감사인의 책임중간감사 결과 및 내부회계관리제도 운영평가에 대한 감사관련 협의

마. 연결대상 종속회사의 외부감사에 관한 사항

종속회사	사업연도	감사인	감사의견	비고

㈜헥토파이낸셜	2023년(제24기)	삼일회계법인	적정	핵심감사사항: 투자자산 공정가치 평가 및 영업권 평가

2022년(제23기)	삼덕회계법인	적정	핵심감사사항: 수익인식의 실재성

2021년(제22기)	삼덕회계법인	적정	핵심감사사항: 수익인식의 실재성

㈜헥토헬스케어	2023년(제11기)	지안회계법인	적정	-

2022년(제10기)	지안회계법인	적정	-

2021년(제9기)	지안회계법인	적정	-

바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보당사는 본 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회계감사인의 변경 당사의 2020년 외부감사를 진행한 성현회계법인과의 계약기간이 2020년 12월 31일 자로 만료되었으며, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라, 2021년 2월 1일 개최된 감사위원회에서 삼덕회계법인을 외부감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 외부감사인 선임 보고를 완료하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성 검사

당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산 관리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다.

[감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사업연도	감사의 의견	지적사항

제15기	본 감사의 의견으로는, 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는'내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	해당사항 없음

제14기	본 감사의 의견으로는, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	해당사항 없음

제13기	본 감사의 의견으로는, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	해당사항 없음

나. 내부회계관리제도

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토 및 감사의견]

사업연도	감사인	검토 및 감사의견	지적사항

제15기	삼덕회계법인	우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제14기	삼덕회계법인	우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제13기	삼덕회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

다. 내부통제구조의 평가 당사는 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외 내부통제구조와 관련 평가를 받은 사실이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2021년 3월 31일 개최된 제12기 정기주주총회에서 정관 일부를 변경하고 이에 근거하여 감사위원회에서 감사제도로 변경하였습니다. 당사는 본 보고서 제출일 현재 상근감사 1명(황지현)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항 등

성 명	추천인	생년월일	주요 경력	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계

황지현	이사회	1966.02.10	서강대학교 전자계산학과서강대학교 경영대학원 석사前 스틱인베스트먼트㈜ 이사前 에스티피아㈜ 부사장	감사	없음	없음

나. 감사 주요 활동내용

회차	일자	의안내용	황지현(출석률: 100%)

1	2023.02.15	제14기 별도재무제표 승인의 건현금배당의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석

2	2023.02.22	제14기 연결재무제표 승인의 건	참석

3	2023.03.15	제14기 정기주주총회 소집의 건제14기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건'대출성상품 금융상품판매대리ㆍ중개업'을 포함한 기타 금융지원서비스 사업진출 승인의 건	참석

4	2023.04.26	도시개발 컨소시엄 참여의 건.	참석

5	2023.05.16	도시개발사업 컨소시엄 2차 협약 체결의 건	참석

6	2023.06.28	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	참석

7	2023.11.29	1. 백현마이스 컨소시엄 협약 종료 보고2. 제3판교 오피스 개발을 위한 MOU 체결 계획 보고	참석

8	2023.12.14	1. 정기주주총회 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건2. 이현철 대표이사 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건3. 이경민 사내이사 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건4. 박철광 사내이사 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건5. 당사 및 계열사 임직원 제한조건부주식(RSU) 지급 계획 승인의 건	참석

다. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2023.05.10	삼정KPMG	황지현 감사	-	최고감사인과정(APP) 수료- 기업지배구조, 감사위원회 제도, 감사위원회 운영감사위원회 활동방안

2023.05.30	ACF감사위원회 포럼	황지현 감사	-	기업의 내부통제와 감사위원회 수료

2023.06.14	ACF감사위원회 포럼	황지현 감사	-	내부감사와 감사위원회 역할과 의무

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	6	수석 1명, 책임 3명, 선임 2명(평균 2.5년)	재무제표 작성, 내부회계관리제도 운영 등 경영전반 감사업무 지원

마. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당 부서에 관련 장부 및 서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.

바. 준법지원인당사는 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 및 지원조직을 구성하고 있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2023.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제13기(2021년도) 정기주주총회제14기(2022년도) 정기주주총회

※ 당사 이사회는 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,257,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,702,887	(*)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,554,298	-

우선주	-	-

(*) 의결권 없는 주식수는 자기주식 881,750주와 계열사 (주)헥토가 보유한 821,137주가 상호보유주식으로 의결권이 제한됨에 따라 본 사항에 대한 주식수를 합산하여 기재한 것입니다.

다. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.제18조의1(사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회 시기	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄 기간	이사회 결의에 따름

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500) : 부산광역시 남구 문현금융로 40

주주의 특전	없음

공고게재 홈페이지	https://www.hectoinnovation.co.kr	공고게재신문	매일경제신문

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로, 주권 및 신주신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않습니다.

라. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	가결여부

2023.03.31	정기	제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건(현금배당 420원 포함)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 서윤성 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김성곤 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

2022.06.28	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

2022.03.31	정기	제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건(현금배당 390원 포함)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이현철 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이경민 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 박철광 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 이봉규 선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 최창수 선임의 건 제3-6호 의안: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건제4호 의안: 황지현 감사 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

2021.03.31	정기	제1호 의안: 제12기 재무제표 승인의 건(현금배당 340원 포함)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 사외이사 서윤성 선임의 건제4호 의안: 감사 원성진 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

2020.10.12	임시	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건	가결가결

2020.03.30	정기	제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건(현금배당230원 포함)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 사내이사 이경민 선임의 건제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

2020.06.28	임시	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이경민	최대주주	보통주	3,192,000	24.08	3,192,000	24.08	-

사주희	최대주주의배우자	보통주	20,000	0.15	20,000	0.15	-

㈜헥토	계열회사	보통주	821,137	6.19	821,137	6.19	-

계	보통주	4,033,137	30.42	4,033,137	30.42	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주 관련 사항가. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주 요 경 력

기간	경력사항	겸직현황

이 경 민	사내이사	2018.08 ~ 현재	㈜헥토헬스케어 대표이사	㈜헥토파이낸셜 사내이사
㈜헥토헬스케어 대표이사
㈜헥토 사내이사

2018.08 ~ 2020.12	㈜헥토파이낸셜 대표이사

2009.03 ~ 2018.07	㈜헥토이노베이션 대표이사

2003.04 ~ 2009.02	㈜인포바인 마케팅 본부장

1999.10 ~ 2003.03	㈜NHN 금융사업 팀장

3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이경민	3,192,000	24.08	-

프리미어성장엠앤에이사모투자	1,334,786	10.07	-

Fidelity Management Research Company LLC	840,759	6.34	(*)

㈜헥토	821,137	6.19	-

우리사주조합	-	-	-

(*) Fidelity Management Research Company LLC의 소유주식수 및 지분율은 2023년 5월 11일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시된 '주식등의대량보유상황보고서' 기준입니다. ※ 지분율은 총 발행주식수 13,257,185주 대비 비율입니다.※ 상법 제369조3항에 따라 ㈜헥토가 보유한 당사 주식(821,137주)은 의결권이 없습니다. 나. 소액주주 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	13,442	13,448	99.95	6,171,672	13,257,185	46.55	-

※ 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주임 4. 주가 및 주식거래실적

[한국거래소] (단위 : 원, 주)

구 분	'23년 7월	'23년 8월	'23년 9월	'23년 10월	'23년 11월	'23년 12월

보통주	주가	최 고	13,910	14,120	14,730	14,060	13,800	14,870

최 저	12,830	12,830	13,850	12,930	13,000	13,430

평 균	13,310	13,472	14,287	13,559	13,457	14,084

거래량	최고(일)	77,586	119,261	195,058	37,971	38,867	101,782

최저(일)	16,207	17,458	11,141	8,886	6,173	13,019

월 간	88,263	800,460	836,364	365,091	350,721	742,318

※ 상기 주가는 종가를 기준으로 작성하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이현철	남	1971.05	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	ㆍ인하대학교 경제학과ㆍ㈜네오엠텔 서비스사업 팀장ㆍ㈜헥토이노베이션 대표이사	-	-	-	2012.09.20~ 현재	2024.03.31

이경민	남	1970.05	사내이사	사내이사	상근	경영자문	ㆍ인하대학교 전자공학과ㆍ㈜NHN 금융사업 팀장ㆍ㈜헥토헬스케어 대표이사	3,192,000	-	본인	2019.09.06~ 현재	2024.03.31

박철광	남	1973.08	전무이사	사내이사	상근	기술연구소총괄	ㆍ서울디지털대학교 컴퓨터공학과ㆍ㈜모지션 개발팀장ㆍ㈜헥토이노베이션 기술연구소장	-	-	-	2015.10.20~ 현재	2024.03.31

서윤성	남	1970.12	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	ㆍ연세대학교 법학과ㆍNH농협은행 부행장ㆍ법무법인 대륙아주 파트너변호사ㆍ한국성장금융투자운용 감사	-	-	-	2021.03.31~ 현재	2025.03.31

이봉규	남	1961.08	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	ㆍ코넬대학교 경제학 박사ㆍ연세대학교 정보대학원장ㆍ연세대학교 방송통신정책 연구소장ㆍ연세대학교 정보대학원 교수	-	-	-	2019.07.29~ 현재	2024.03.31

김성곤	남	1970.04	사외이사	사외이사	비상근	경영자문	ㆍ서울대학교 경영학과ㆍ비엔피파리바은행 자금부 부장ㆍSC제일은행 글로벌 기업영업부 이사ㆍ라자드코리아자산운용 전무ㆍM 대표이사	-	-	-	2023.03.31~ 현재	2025.03.31

이동훈	남	1972.09	상무이사	기타비상무이사	비상근	경영자문	ㆍ고려대학교 대학원 물리학과 ㆍ스틱인베스트먼트㈜ 벤처본부 이사ㆍ프리미어파트너스 투자본부 상무	-	-	-	2020.10.12~ 현재	2024.03.31

황지현	남	1966.02	감사	감사	상근	감사업무	ㆍ서강대학교 경영대학원ㆍSK텔레콤㈜ 기획조정실ㆍ스틱인베스트먼트㈜ 이사ㆍ㈜에스에이티 부사장	-	-	-	2022.03.31~ 현재	2024.03.31

김민정	여	1973.06	전무이사	미등기	상근	사업운영기획	ㆍ성심여자대학교 심리학과ㆍ㈜형아소프트ㆍ㈜헥토이노베이션 CP사업부장	4,977	-	-	2012.01.02~ 현재	-

김영준	남	1970.05	전무이사	미등기	상근	관계사관리	ㆍ경희대학교 경영학과ㆍ대영유비텍㈜ㆍ㈜헥토이노베이션 관계사 관리	-	-	-	2012.05.21~ 현재	-

윤인근	남	1978.01	상무이사	미등기	상근	제휴마케팅총괄	ㆍ고려대학교 경제학과ㆍ메가박스 운영팀 ㆍ㈜헥토이노베이션 마케팅 사업부장	-	-	-	2015.01.05~ 현재	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2024년 03월 13일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이현철	남	1971.05	사내이사	'99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장 '01~'03 前) ㈜디오데오 '03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스사업팀장 '12~현재 現) ㈜헥토이노베이션 대표이사	2024.03.28	-

선임	이경민	남	1970.05	사내이사	'99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장 '03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장 '09~'18 前) ㈜헥토이노베이션 대표이사 '16~현재 現) ㈜헥토파이낸셜 사내이사 '20~현재 現) ㈜헥토이노베이션 사내이사 '22~현재 現) ㈜헥토헬스케어 대표이사	2024.03.28	본인

선임	박철광	남	1973.08	사내이사	'04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장 '10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장 '15~현재 現) ㈜헥토이노베이션 기술연구소장	2024.03.28	-

선임	이동훈	남	1972.09	기타비상무이사	'97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부 '00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부 '05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀 '07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜ '14~현재 現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 전무	2024.03.28	-

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT서비스	남	107	0	1	1	108	2년 7개월	7,348	69	-	-	-	-

IT서비스	여	81	0	1	1	82	2년 2개월	4,179	52	-

합 계	188	0	2	2	190	2년 5개월	11,527	61	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	523	174	-
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	3,000	(*)

감사	1	200	-

(*) 상기 주주총회 승인금액은 주주총회 당시의 사내이사(4명)와 사외이사(3명)를 포함한 등기이사의 총 보수한도입니다.

2. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,486	186	-

※ 인원수는 공시작성기준일 현재 기준이며, 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사 보수가 포함되어 있습니다. 1인당 평균 보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 인원수로 나누어 산출한 단순 평균값입니다.

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,276	319	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	150	38	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	60	60	-

※ 인원수는 공시작성기준일 현재 기준이며, 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사 보수가 포함되어 있습니다. 1인당 평균 보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 인원수로 나누어 산출한 단순 평균값입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이경민	사내이사	572	제한조건부주식(RSU) 부여 계약을 체결하였으며, 실제 지급은 계약조건에 따라 달라질 수 있음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이경민	근로소득	급여	572	주주총회 이사보수 한도내 및 회사 임원보수 지급규정에 따라 직무 및 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 고려하여 연봉을 결정하고 매월 분할하여 해당 금액을 지급함

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이경민	사내이사	572	제한조건부주식(RSU) 부여 계약을 체결하였으며, 실제 지급은 계약조건에 따라 달라질 수 있음

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이경민	근로소득	급여	572	주주총회 이사보수 한도내 및 회사 임원보수 지급규정에 따라 직무 및 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 고려하여 연봉을 결정하고 매월 분할하여 해당 금액을 지급함

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주식기준보상 제도 운영현황>

1. 제한조건부주식(RSU) 지급계약 현황2023.12.14 이사회 결의를 거쳐 당사 및 계열회사 임직원에게 제한조건부 주식(RSU)을 부여하였으며 주요 내용 및 부여 현황은 다음과 같습니다.

주식기준보상 제도의 명칭	제한조건부주식(RSU)

부여근거 및 절차	2023년 12월 14일 제한조건부주식(RSU) 지급계획 이사회 승인

주요내용	1) 가득조건 : 계약일로부터 3년 이내에, 연속 5영업일간의 평균 시총이 5,000억원 이상을 유지할 경우 자기주식 지급2) 지급시기 : 조건 달성일로부터 10영업일 이내 3) 부여주식수의 조정 : 주식 분할 또는 합병이나, 유/무상, 증/감자 등이 이뤄진 경우, 지급 주식수는 헥토이노베이션의 자사주 보유범위 내에서 각 분할/합병/증자/감자 등의 전환비율에 따라 조정(증감)할 수 있다.

부여주식	(주)헥토이노베이션 보통주

부여주식수	140,000주

부여대상 및 인원수	당사 임직원 17명계열회사 임직원 12명

부여한 주식 등의 총수	140,000주

당기중 지급 주식 등의 총수	0주

누적 지급 주식 등의 총수	0주

미지급 주식 등의 총 수	140,000주

당사는 2023년말 현재기준 당사 및 계열회사 임직원 29명에게 보통주 140,000주에 해당하는 RSU를 부여하였습니다. 가득조건 달성시 당사가 보유한 자기주식으로 지급할 예정입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)헥토이노베이션	2	14	16

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 소속회사의 명칭

구분	회사명	업종	사업자등록번호

상장사	㈜헥토이노베이션	서비스, 모바일부가서비스업	214-88-39117

㈜헥토파이낸셜	그 외 기타 정보 서비스업	101-81-63383

비상장사	㈜플랜에셋	보험업(보험대리점)	290-88-01124

㈜헥토헬스케어	건강기능식품 유통	209-81-58898

㈜디지털투데이	신문, 언론잡지사	107-87-22984

㈜헥토	경영컨설팅	732-86-01395

㈜아이엠시티	소프트웨어 개발	402-81-32158

㈜에이치티에이	상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업	344-88-02018

㈜빅쏠	응용소프트웨어개발 및 공급업	886-88-00697

㈜바이오트웰브	건강기능식품판매	151-86-02479

㈜이브이모빌리티(*)	온라인정보제공업	644-86-02189

HECTO SINGAPORE PTE.LTD	무역도소매업	202128091E

㈜헥토클리닉	소프트웨어, 하드웨어 개발 및 공급업	655-81-02559

㈜헥토데이터	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	113-86-32627

(주)블루인마케팅	온라인 광고 대행업	220-86-52877

(주)큐오피스	소프트웨어 개발 및 공급업	161-88-01296

인포텍코퍼레이션(주)	소프트웨어 개발 및 공급업	110111-6028397

(*) 당기 중 청산 절차를 완료되어 보고기간 말 현재 계열회사에서 제외되었습니다. 다. 계열회사 간 출자 현황

라. 계열회사 임원 겸직 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

성명	직위	겸직현황

회사명	직위	상근 여부

이경민	사내이사	㈜헥토파이낸셜	사내이사	상근

㈜헥토헬스케어	대표이사	상근

㈜헥토	사내이사	상근

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	7	8	101,168	447	-3,149	98,466

일반투자	0	0	0	0	0	0	-

단순투자	0	12	12	14,898	-470	-1,256	13,172

계	1	19	20	116,066	-23	-4,405	111,638

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 사실이 없습니다. 2. 대주주에 대한 주식기준보상 거래

가. 주식기준보상제도 현황

거래상대방 및 회사와의 관계	당사 및 계열회사 등기임원

주식기준보상 제도의 명칭	제한조건부주식(RSU)

부여근거 및 절차	2023년 12월 14일 제한조건부주식(RSU) 지급계획 이사회 승인

주요내용	1) 가득조건 : 계약일로부터 3년 이내에, 연속 5영업일간의 평균 시총이 5,000억원 이상을 유지할 경우 자기주식 지급2) 지급시기 : 조건 달성일로부터 10영업일 이내 3) 부여주식수의 조정 : 주식 분할 또는 합병이나, 유/무상, 증/감자 등이 이뤄진 경우, 지급 주식수는 헥토이노베이션의 자사주 보유범위 내에서 각 분할/합병/증자/감자 등의 전환비율에 따라 조정(증감)할 수 있다.

당기중 지급 주식 등의 총수	0주

누적 지급 주식 등의 총수	0주

미지급 주식 등의 총 수	49,500주

나. 대주주 등 RSU 부여 현황

거래상대방	관계	부여일/지급일(취소일)	신규부여수량	누적부여수량	당기주식지급수량	누적변동수량	기말미지급수량

지급	취소

이현철	등기임원(대표이사)	2023.12.14	28,000	28,000	-	-	-	28,000

이경민	등기임원(최대주주)	2023.12.14	7,000	7,000	-	-	-	7,000

박철광	등기임원	2023.12.14	7,500	7,500	-	-	-	7,500

김성현	특수관계인(계열회사임원)	2023.12.14	4,200	4,200	-	-	-	4,200

도형동	특수관계인(계열회사임원)	2023.12.14	2,800	2,800	-	-	-	2,800

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자와의 중요한 거래내역(단위: 천원)

특수관계자	매출 등	매입 등	채권	채무

코리아오메가성장산업협력투자1호조합	237,907	-	-	-

㈜인포텍코퍼레이션	-	10,320	-	946

㈜에이치티에이	884	235,795	973	-

㈜이브이모빌리티	6	-	-	-

㈜블루인마케팅서비스	-	4,193,315	-	471,960

㈜큐오피스	101,213	2,387,865	33,644	30,085

㈜민앤플러스	5,239	-	480	-

㈜모노플랫폼	93,972	-	13,836	6,778

㈜LSK인베스트먼트	7,526	-	-	-

합 계	446,747	6,827,295	48,933	509,769

나. 특수관계자와의 지분거래 내역(단위: 천원)

특수관계자	거래내역	취득원가

이종석(*1)	㈜빅쏠 지분 취득	599,966

㈜이브이모빌리티(*2)	잔여재산분배	2,405,000

(*1) 종속기업 대표이사가 주식매수청구권을 행사하여 지분을 취득하였습니다.(*2) 처분 직전 장부금액은 1,676,862천원이며, 잔여재산분배로 수령한 현금은 1,535,310천원입니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2023.06.28	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)	- 계약금액: 50억 원- 계약기간: 2023.06.28 ~ 2023.12.27- 계약목적: 주가안정 및 주주가치 제고- 체결기관: 신한투자증권	자기주식 취득완료※ 2024.1.2 신탁계약해지결과보고서 공시 참고
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 본 보고서 작성기준일 이후 계류중인 소송 '계약해지 및 정산금 지급 청구' 사건 1심 판결에서 당사 전부 일단 승소하였고 (24년1월16일) 2월6일 원고가 항소 제기하여 2심 진행 예정입니다. 자세한 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 주석사항을 참조 바랍니다

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 내역이 없습니다.

다. 채무보증 및 채무인수 약정 현황 연결기업은 농협은행주식회사 등과 가상계좌 서비스 및 전자금융 펌뱅킹 등과 관련된 용역을 제공하기로 약정되어 있습니다.당기말 현재 연결기업은 계약이행, 하자보증 등과 관련하여 서울보증보험 등으로부터 16,907백만원의 지급보증을 제공받고 있으며, 서울보증보험을 통해 177백만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 라. 그 밖의 우발채무 등 Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 36.우발상황 및 약정사항을 참고하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

일자	제재기관(대상자)	처벌 또는조치내용	금전적제재금액	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행현황	재발 방지를 위한회사의 대책

2023.06.19	조달청(헥토파이낸셜)	조달청 사업 입찰제한	-	- 사유 : 조달청 사업 제안요청서 중 기재사항 오류- 근거법령 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률	입찰 참가자격 제한 6개월(2023.06.23 ~ 2023.12.22)	관리 감독 강화

※ 2023년 광복절 특별사면으로 2023년 8월 28일 제재가 해제 되었습니다.

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 -해당사항 없음 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 -해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 3개년(2024~2026 사업연도) 주주환원계획 발표당사는 2024년 3월 13일에 제출된 수시공시의무관련사항(공정공시) (3개년(2024~2026 사업연도) 주주환원계획)공시를 통해 향후 3개년(2024~2026 사업연도) 배당성향 상향과 자기주식 소각을 포함한 주주환원계획을 발표하였습니다. 관련 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 중소기업기준 검토표당사는 2023년 기준 법인세법상 중소기업에 해당하지 않습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜헥토파이낸셜	2000.10	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6	금융서비스업전자지급결제대행 등	368,508	실질지배력	해당

㈜헥토헬스케어	2013.05	서울특별시 강남구 테헤란로 223	건강기능식품 판매 도소매업	73,228	주주간 합의한 지배력	해당

㈜헥토	2019.04	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6	경영자문 및 컨설팅업	32,801	의결권의과반수 소유	해당

㈜플랜에셋	2019.02	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6	보험서비스업보험대리점	445	의결권의과반수 소유	미해당

㈜디지털투데이	2009.07	서울특별시 강남구 역삼로25길 46	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	2,135	의결권의과반수 소유	미해당

㈜빅쏠	2017.04	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6	응용소프트웨어개발 및 공급업	1,027	의결권의과반수 소유	미해당

㈜바이오트웰브	2021.09	서울특별시 강남구 언주로85길 24	건강기능식품 판매	1,856	의결권의과반수 소유	미해당

HECTOSINGAPORE PTE.LTD	2021.08	10 ANSON ROAD #34-10 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE	경영자문 및 컨설팅업	190	의결권의과반수 소유	미해당

㈜헥토클리닉	2021.10	서울특별시 강남구 테헤란로 223	소프트웨어, 하드웨어개발 및 공급업	450	의결권의과반수 소유	미해당

㈜헥토데이터	2009.09	서울특별시 강남구 테헤란로 223	시스템 소프트웨어 개발 및 공급	3,868	의결권의과반수 소유	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	㈜헥토이노베이션	110111-2085523

㈜헥토파이낸셜	110111-2085523

비상장	14	㈜플랜에셋	110111-7025748

㈜헥토헬스케어	110111-5143302

㈜디지털투데이	110111-4140573

㈜헥토	110111-7075090

㈜아이엠시티	210111-0027188

㈜에이치티에이	110111-7616125

㈜빅쏠	110111-6390580

㈜바이오트웰브	110111-8030308

HECTO SINGAPORE PTE.LTD	202128091E

㈜헥토클리닉	110111-8047527

㈜헥토데이터	110111-4178491

(주)블루인마케팅	110111-2665664

(주)큐오피스	110111-6947711

인포텍코퍼레이션(주)	110111-6028397

(*) 이브이모빌리티는 당기 중 청산 절차를 완료되어 보고기간 말 현재 계열회사에서 제외되었습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이뱅크㈜	비상장	2016.01.25	투자목적	5,000	1,000,000	0.27	8,704	-	-	-1,279	1,000,000	0.27	7,425	21,421,777	12,812

㈜헥토파이낸셜	상장	2016.10.27	사업다각화	46,388	3,585,600	37.93	44,573	-	-	-	3,585,600	37.93	44,573	367,508	13,434

IBKC-메디치세컨더리투자조합	비상장	2016.07.20	투자목적	400	-	-	781	-	-688	-	-	-	93	3,583	3,635

㈜헥토헬스케어(보통주)	비상장	2016.08.31	사업다각화	600	1,016,631	37.35	31,770	-	-	-	1,016,631	37.35	31,770	367,508	13,434

㈜헥토헬스케어(우선주)(*2)	비상장	2016.08.31	사업다각화	5,000	68,965	-	6,283	-	-	-1,345	68,965	-	4,938	-	-

코리아오메가성장산업협력투자일호조합(*3)	비상장	2017.12.21	투자목적	500	-	13.89	-	-	-	-	-	13.89	-	10,469	-934

㈜코인큐	비상장	2018.12.20	사업다각화	200	22,000	9.91	-	-	-	-	22,000	9.91	-	-	-

㈜플랜에셋	비상장	2019.02.26	사업다각화	500	100,000	100.00	279	-	-	-	100,000	100.00	279	445	42

㈜헥토	비상장	2019.04.11	투자목적	900	83,700	30.00	8,370	-	-	-	83,700	30.00	8,370	32,801	-1,114

㈜디지털투데이(*4)	비상장	2019.05.13	사업다각화	2,180	46,500	97.89	-	-	-	-	46,500	97.89	-	2,135	-33

LSK헬스케어3호펀드	비상장	2020.08.06	투자목적	280	1,000	1.82	942	-	-	23	1,000	1.82	965	51,378	-1,123

㈜아이엠시티	비상장	2020.09.07	사업다각화	3,333	215,014	50.00	3,746	-	-	-	215,014	50.00	3,746	3,512	104

골프클럽큐레저산업㈜	비상장	2021.04.28	투자목적	1,000	200	-	1,000	-	-	-	200	-	1,000	78,754	3,583

㈜이브이모빌리티(*5)	비상장	2021.08.25	사업다각화	1,203	240,500	24.05	887	-240,500	-887	-	-	-	-	-	-

헥토콘1호 투자조합	비상장	2021.09.06	투자목적	300	600	30.00	600	-	-	-	600	30.00	600	1,961	-55

씨엔티테크제9호투자조합	비상장	2021.09.06	투자목적	45	105	3.49	105	15	15	-	120	3.49	120	3,516	-168

IBKC-메디치세컨더리투자조합2호	비상장	2021.12.22	투자목적	300	810	10.00	810	840	840	-	1,650	6.00	1,650	26,009	-875

㈜빅쏠	비상장	2021.12.30	사업다각화	4,600	335,989	55.22	6,147	29,204	447	-1,804	365,193	60.02	4,790	1,027	-1,796

씨엔티테크(*6)	비상장	2022.02.24	투자목적	819	44,684	-	819	402,156	-	-	446,840	1.70	819	39,921	4,546

쿼드콜라보오퍼스2투자조합	비상장	2022.06.07	투자목적	250	250	0.96	250	250	250	-	500	1.03	500	46,821	-1,200

합 계	6,762,548	-	116,066	191,965	-23	-4,405	6,954,513	-	111,638	-	-

(*1) 최근사업연도 재무현황은 별도기준으로 작성되었으며, 2023년 말 기준입니다.(*2) 전기 중 전환우선주를 취득하여 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류하였습니다.(*3) 당기 중 투자원금을 모두 회수하였습니다.(*4) 디지털투데이의 의결권있는 상환전환우선주를 포함한 발행주식총수대비 지분율은 37.81% 입니다.(*5) 당기 중 청산을 완료하였습니다.(*6) 당기 중 무상증자와 액면분할로 인하여 주식수가 증가하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음