헥토이노베이션 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 및 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인(이현철, 김민정, 이경민)과 사외이사 3인(황이석, 조부관, 이봉규)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 민앤지 사업에 대한 전문성과 경험을 기반으로 이사회 활동을 총괄하는 데 적임자라 판단되는 이현철 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

사내이사 이현철(출석률: 100%)	사내이사 김민정(출석률: 100%)	사내이사 이경민(출석률: 100%)	사외이사 황이석(출석률: 90%)	사외이사 조부관(출석률: 80%)	사외이사 이봉규(출석률: 100%)	기타비상무이사이동훈(출석률: 100%)

찬반여부

20-01	2020.02.05	외부감사계약 체결의 건내부회계관리제도의 운영실태 보고 및 평가의 건제11기(2019년도) 별도 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	N/A	찬성	찬성	찬성	찬성

20-02	2020.02.10	제11기(2019년도) 연결 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-03	2020.03.06	제11기(2019년도) 현금배당의 건제11기(2019년도) 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

20-04	2020.03.13	자기주식취득을 위한 신탁계약 체결 결정의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

20-05	2020.04.10	타법인 주식 취득의 건타법인 주식 취득의 건중요 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	N/A

20-06	2020.04.21	자기주식 취득 및 소각 결정의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

20-07	2020.07.20	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-08	2020.08.10	타법인 주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-09	2020.09.01	제11기 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20-10	2020.09.07	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주 1) 2020년 3월 29일 이동훈 기타비상무이사의 임기가 만료되었으며, 2020년 10월 12일 임시주주총회에서 이동훈 기타비상무이사가 선임되었습니다.

나-1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

다. 이사회 내 위원회- 당사는 아래와 같이 투자심의위원회를 운영하고 있습니다.

위원회명	구성원	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투자심의위원회	감사위원회위원 3인	황이석이봉규조부관	설치목적이사회 내 소위로 회사가 투자, 대여 등의 영업 외 경영목적사항을 달성하고자 하는 경우, 사외이사를 위원장으로 하여 '경영권자에 대한 견제기구'를 두어 '경영투명성'을 확보하고자 함권한사항투자심의위원회는 민앤지가 투자, 대여 등의 영업 외 경영목적사항을 진행하는 경우, (1) 직전사업연도 자산총계 5%이상 또는 1억원 이상의 투자에 관한 사항 (2) 직전사업연도 자산총계 1%이상 또는 1억원 이상의 특수관계자에 대한 자금대여에 관한 사항 (3) 직전사업연도 자산총계 5%이상의 중요한 재산의 취득 및 처분 (4) 직전사업연도 자산총계 5%이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위 (5) 기타 투자심의위원회의 결정이 필요한 사항 위 사항에 대한 심의를 진행	-

다-1. 투자심의위원회의 활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

사외이사 황이석(출석률: 83.3%)	사외이사 조부관(출석률: 83.3%)	사외이사 이봉규(출석률: 100%)

찬반여부

20-01	2020.03.13	자기주식취득을 위한 신탁계약 체결결정에 관한 건	찬성	불참	찬성

20-02	2020.04.10	타법인 주식 취득 결정의 건 (2건)	찬성	찬성	찬성

20-03	2020.04.21	자기주식취득 및 소각 결정의 건	불참	찬성	찬성

20-04	2020.07.20	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 결정 승인의 건	찬성	찬성	찬성

20-05	2020.08.10	타법인 주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성

20-06	2020.09.07	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성

주) 보고서 작성기준일 현재 감사위원회 3인(황이석, 조부관, 이봉규)으로 구성되어 있습니다.

라. 이사의 독립성

1) 이사의 자격요건당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 이사선임시 주주총회 공고시 안건과 함께 이사후보 인적사항 첨부

- 주주의 이사후보 추천은 해당사항 없음

3) 각 이사의 임기, 연임여부, 회사와의 거래내역 등에 관한 사항

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

이현철	대표이사	이사회	총괄	없음	-	3년	연임(2)

김민정	전무이사	이사회	기획총괄	없음	-	3년	신규

이경민	사내이사	이사회	경영자문	없음	최대주주본인	2년	신규

이봉규	사외이사	이사회	경영자문	없음	-	3년	신규

황이석	사외이사	이사회	경영자문	없음	-	3년	신규

조부관	사외이사	이사회	경영자문	없음	-	3년	신규

4) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비고

이봉규	-코넬대학교 경제학 박사-現 연세대학교 정보대학원장-現 연세대학교 방송통신정책연구소장-現 연세대학교 정보대학원 교수	-	없음	감사위원

황이석	-삼일회계법인 공인회계사-前 신한금융투자㈜ IPO부-現 스카이워크자산운용 대표이사	-	없음	감사위원

조부관	-前 두산인프라코어 상무이사-前 스트래튼자산운용 대표이사-前 기손인베스트먼트 회장	-	없음	감사위원

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 교육실시 현황1)-1. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하고 있습니다. 사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 향후 사외이사 일정 등을 고려하여 교육을 계획하여 진행할 예정 입니다.

1)-2. 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사총무팀	4	책임 2명, 선임 2명 (평균 1.1년 )	이사회 및 이사회 내 위원회의사결정을 위한 업무 전반 지원

2) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함.

바. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황- 보고서 작성기준일 현재, 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.