eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
헥토이노베이션 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 3 월 23 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 헥토이노베이션
대 표 이 사 : 이 현 철
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층
(전 화) 02-929-4463
(홈페이지) https://www.hectoinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무회계실장 (성 명) 김 영 우
(전 화) 02-929-4463
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	7	2	-	9	2

합계	8	2	-	10	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜헥토클리닉(구, 메디버디㈜)	종속기업의 지분 취득으로 지배력을 획득함

㈜코드에프	종속기업의 지분 취득으로 지배력을 획득함

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭지배회사의 명칭은 주식회사 헥토이노베이션이고, 영문명은 Hecto Innovation Co., Ltd. 입니다.당사는 2022년 6월 28일부로 주식회사 민앤지에서 주식회사 헥토이노베이션으로 상호를 변경하였습니다. 다. 설립일자당사는 2009년 3월 19일 설립되었으며, 2015년 6월 30일 코스닥 시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소◇ 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층(역삼동)◇ 전화번호 : 02-929-4463◇ 홈페이지 : https://www.hectoinnovation.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당되며, 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제25조의 규정에 의거 벤처기업에 해당합니다.

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증 및 보안서비스와 다양한 생활서비스를 개발 및 운영하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며, 이동통신사 부가서비스 형태로 주된 매출이 발생합니다.상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항지배회사가 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다.

평가일	기업신용등급	평가기관	비고

2022년 4월 12일	A	㈜이크레더블	-

2021년 4월 15일	A	㈜이크레더블	-

2020년 4월 20일	A	㈜이크레더블	-

2019년 5월 07일	A	㈜이크레더블	-

(신용등급 체계)

신용상태	기업신용등급	등급 정의

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음

AA

AA-

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어그 안정성면에서 투기적임

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음.

NCR	NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지·변경

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015년 06월 30일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제14기(2022년말)	제13기(2021년말)	제12기(2020년말)	제11기(2019년말)	제10기(2018년말)

보통주	발행주식총수	13,257,185	13,257,185	12,362,476	12,682,476	11,886,628

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	6,788,592,500	6,788,592,500	6,341,238,000	6,341,238,000	5,943,314,000

우선주	발행주식총수	-	-	795,848	795,848	1,591,696

액면금액	-	-	500	500	500

자본금	-	-	397,924,000	397,924,000	795,848,000

합계	자본금	6,788,592,500	6,788,592,500	6,739,162,000	6,739,162,000	6,739,162,000

※ 당사는 정관에 따라 이익배당 및 잔여재산분배에 있어서 보통주에 대해 우선권이있는 전환 및 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 우선주를 발행하였으며, 전부 보통주로 전환되었습니다.※ 당사는 배당가능이익 재원으로 취득한 자기주식의 소각으로 자본금의 감소는 없으나, 발행주식의 액면총액과 자본금과는 이익소각된 주식수에 대한 자본금만큼 차이가 발생합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황공시서류 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 13,577,185주입니다. 2022년말 현재까지 보통주 320,000주를 이사회 결의에 의거 이익으로 소각하였으며, 자기주식 370,033주를 제외한 유통주식수는 보통주 12,887,152주입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	2,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,577,185	-	13,577,185	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	320,000	-	320,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	320,000	-	320,000	자사주 소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,257,185	-	13,257,185	-

Ⅴ. 자기주식수	370,033	-	370,033	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,887,152	-	12,887,152	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	209,852	-	-	209,852	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	160,181	-	-	-	160,181	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	160,181	209,852	-	-	370,033	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	160,181	209,852	-	-	370,033	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 2021년 1월 19일 신탁계약기간이 만료된 자기주식 보통주 193,857주를 실물로 반환받았으며, 수탁자 보유물량에서 현물보유물량으로 변경되었습니다.※ 2021년 5월 26일 당사의 보통주식 821,137주를 종속회사인 ㈜헥토가 보유하고 있던 ㈜헥토헬스케어 주식 366,891주와의 지분교환을 통하여 처분하였습니다.※ 2021년 12월 30일 임직원 상여지급을 위하여 자기주식 17,477주를 처분하였습니다. ※ 2022년 7월 25일 이사회결의를 통하여 자기주식신탁계약체결을 결정하여 자기주식을 취득하였고, 사업보고서 작성기준일 이후 종료일까지 총 47억원(이행률:94.0%)을 취득하였습니다. 자세한 내용은 2022년 7월 25일 제출한 주요사항보고서 및 2023년 1월 26일 제출한 신탁계약해지결과보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020년 04월 21일	2020년 06월 20일	320,000	320,000	100.0	2020년 05월 07일

직접 처분	2021년 05월 26일	2021년 05월 26일	816,815	821,137	100.5	2021년 05월 28일

직접 처분	2021년 12월 28일	2021년 12월 28일	17,477	17,477	100.0	2021년 12월 30일

※ 2021년 5월 26일 공시한 주요사항보고서(자기주식처분결정)상의 처분예정 주식수와 처분대상 주식가격은 이사회 결의일 전일인 2021년 5월 25일 종가 기준이며, 실제 처분 주식수와 처분대상 주식가격은 2021년 5월 26일 종가에 따라 결정되어 이행수량이 예정수량을 초과하였습니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2018년 10월 17일	2019년 04월 16일	2,000	1,988	99.4	0	-	2019년 04월 16일

신탁 체결	2019년 12월 10일	2020년 06월 09일	3,000	2,876	95.9	0	-	2020년 06월 09일

신탁 체결	2020년 03월 13일	2020년 09월 12일	5,000	4,944	98.9	0	-	2020년 09월 14일

신탁 체결	2020년 07월 20일	2021년 01월 19일	3,000	2,705	90.2	0	-	2021년 01월 19일

신탁 체결	2022년 07월 25일	2023년 01월 24일	5,000	2,916	58.3	0	-	2023년 01월 26일

※ 상기의 신탁계약체결 중 2018년~2020년의 4건은 계약기간만료에 의해 해지되었으며, 이에 대한 해지사항은 체결사항과 동일하여 별도로 기재하지 않았습니다.※ 2022년 7월 25일 이사회결의를 통하여 자기주식신탁계약체결을 결정하여 자기주식을 취득하였고, 사업보고서 작성기준일 이후 종료일까지 총 47억원(이행률:94.0%)을 취득하였습니다. 자세한 내용은 2022년 7월 25일 제출한 주요사항보고서 및 2023년 1월 26일 제출한 신탁계약해지결과보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사 정관의 최근 개정일은 2022년 6월 28일이며, 제14기 정기주주총회(2023년 3월 31일 개최 예정)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.06.28	제14기 임시주주총회	- 상호의 변경주식회사 민앤지 → 주식회사 헥토이노베이션- 공고방법 변경www.minwise.co.kr → www.hectoinnovation.co.kr	- 회사의 사업영역 확장과 미래비전을 반영한 기업이미지 제고- 통합된 그룹사 상호 사용으로 사업간 연계시너지 창출

2022.03.31	제13기 정기주주총회	-사업목적 추가'모바일 광고업', '전자제품 제조 및 판매업' 등-주주명부 작성ㆍ비치	-사업확대 및 신규사업 추진-전자증권법 규정내용 반영 및 회사의 소유자명세 작성 요청이 가능하도록 근거규정 구비

2021.03.31	제12기 정기주주총회	- 신주의 동등배당 기재- 주주명부 기준일 변경, 주주총회 소집시기 변경- 이익배당 기준일 변경- 감사위원회 삭제 → 감사 신설	- 상법 개정사항 반영- 정기주주총회 개최시기 유연성 확보- 이익배당 기준일 유연성 확보- 감사제도로 변경

2020.10.12	제11기 임시주주총회	- 사업목적 추가'중개서비스업', '신용정보업' 등	- 신규사업 확대

2020.03.30	제11기 정기주주총회	- 이사의 임기 : 3년 → 2년으로 변경- 대표이사가 수인일 경우 각자대표 또는 공동대표 지정- 주식의소각 삭제	- 효율적 이사회 운영- 명확한 각자대표 공동대표 규정- 구 자본시장법 규정 삭제

2019.03.29	제10기 정기주주총회	- 사업목적 추가'위치정보사업 및 위치기반서비스업' 등- 주식등의 전자등록 신설 등	- 신규사업 확대- 전자증권법 도입 반영
1. 사업의 개요

당사는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증 및 보안서비스와 다양한 생활서비스를 개발 및 운영하는 것을 주된 사업으로 하고 있으며 이동통신사 부가서비스 형태로 주된 매출이 발생합니다. 2009년 휴대폰번호도용방지 서비스를 시작으로 로그인플러스, 휴대폰간편로그인 등의 다양한 2차 본인인증 및 보안서비스를 제공하고 있으며 주식투자노트, 건강지키미, 세이프캐시, 내정보지키미 아파트청약케어 등을 서비스하며 생활 플랫폼으로 사업 영역을 확대하고 있습니다. 특히 시장 개척 역량, 서비스 개발 역량, 가입자 기반의 인프라 등을 바탕으로 다양한 IT서비스에 대한 퍼블리싱 사업과 1차 본인인증 운영까지 사업영역을 확대하는 것은 물론 강력한 마케팅 역량을 바탕으로 독점적인 IT서비스 비즈니스 플랫폼을 구축하고 있습니다. 당사 사업에 대한 보다 상세한 설명은 "II 사업의 내용 - 7. 기타 참고사항" 부분을 참고하시기를 바랍니다.
3. 원재료 및 생산설비

당사는 개인정보보안 중심의 2차 본인인증 및 보안서비스와 다양한 생활서비스를 개발 및 운영하는 것을 주된 사업을 영위하고 있습니다. 제품이 아닌 서비스를 제공하고 있으므로 일반 제조업과 달리 원재료 등의 매입이나 별도의 생산라인 및 생산설비가 존재하지 않습니다. 이에 원재료 및 생산설비에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

품목	매출항목	납기	2022년(제14기)	2021년(제13기)	2021년(제13기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

서비스수입	휴대폰번호도용방지	내수	-	11,960,724	-	13,326,851	-	14,266,879

로그인플러스	내수	-	17,220,290	-	16,498,190	-	16,548,304

휴대폰간편로그인	내수	-	15,971,518	-	13,658,011	-	11,253,345

주식투자노트	내수	-	4,936,710	-	4,391,643	-	4,882,200

기타	내수	-	33,198,997	-	23,603,876	-	15,247,105

합 계	-	83,288,239	-	71,478,571	-	62,197,833

※ 휴대폰번호도용방지, 로그인플러스, 휴대폰간편로그인, 주식투자노트의 매출액은 해당 서비스 이용자의 월 이용료 납부액에서 이동통신사에 대한 수수료를 공제한 금액이므로 '수량'을 기재하기에 적합하지 않아 기재하지 않습니다.

나. 판매경로(단위: %)

매출유형	품 목	구분	판매경로	판매경로별매출액(비중)

이동통신사월정액	휴대폰번호도용방지	국내	휴대폰본인인증 대행 휴대폰본인인증 대행사 제휴 게약 →연동개발 → 서비스가입유치	14.36%

웹서비스 제휴사 →제휴 계약 → 연동개발 → 서비스가입자유치

로그인플러스	국내	일반 제휴 사이트 →제휴계약 → 연동개발 → 서비스가입자유치	20.68%

휴대폰간편로그인	국내	전자 상거래 사이트, 간편결제 사업자 등 제휴 계약 → 연동개발 → 서비스가입자유치	19.18%

주식투자노트	국내	일반 제휴 사이트 제휴 계약 → 연동개발 → 서비스가입자유치	5.93%

기타매출	건강지킴이,수퍼스탁 등	국내	웹, 모바일 홍보 웹/모바일앱 다운로드 → 결제 사용 광고주 요청 → 광고 계약, 광고 노출	39.87%

※ 매출액 및 매출액 비율은 2022년 누적 기준 입니다.

다. 수주에 관한 사항당사는 인터넷 서비스 및 프로그램개발 사업은 사업의 고유 특성상 온라인상에서 서비스의 형태로 제공되고 있으므로 일괄 수주하는 방식이 아니며, 이용자가 서비스를 이용함으로써 매출이 발생하므로 일정한 시점을 기준으로 수주 상황을 예측하기가 어렵습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당 정책당사는 안정적이고 수익성 높은 사업구조를 가지고 있으며 이를 바탕으로, 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 매년 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	29,451	21,093	20,330

(별도)당기순이익(백만원)	24,778	21,406	17,518

(연결)주당순이익(원)	2,409	1,825	1,626

현금배당금총액(백만원)	5,412	5,108	4,134

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	18.4	24.2	20.3

현금배당수익률(%)	보통주	3.3	2.0	2.0

우선주	-	-	2.0

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	420	390	340

우선주	-	-	340

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분이며, (연결)주당순이익은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분에 대한 보통주기본주당순이익입니다.※ 당기 현금배당금은 당기 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ (연결)현금배당성향은 연결당기순이익의 지배기업의 소유주지분 귀속분에 대한 현금배당총액의 백분율입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	8	2.4	2.1

※ 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 2022년 결산 배당을 포함하여 산출하였으며, 평균배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다. ※ 당사는 2015년 이후 연속으로 결산 배당을 시행하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.03.19	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2009.05.21	유상증자(제3자배정)	보통주	30,000	5,000	5,000	유상증자

2010.04.23	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	5,000	유상증자

2012.05.11	주식분할	보통주	396,000	500	500	액면분할

2013.02.15	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	500	500	유상증자

2013.06.21	유상증자(제3자배정)	우선주	100,000	500	47,000	유상증자

2014.03.21	무상증자	보통주	3,500,000	500	500	1:8비율로 무상증자

2014.03.21	무상증자	우선주	700,000	500	500	1:8비율로 무상증자

2015.02.16	전환권행사	보통주	800,000	500	500	우선주의 보통주전환

2015.06.26	유상증자(일반공모)	보통주	847,100	500	28,000	구주매출 564,700주는 제외

2015.06.26	유상증자(제3자배정)	보통주	35,714	500	28,000	-

2015.08.20	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	2,437	-

2015.08.25	주식매수선택권행사	보통주	32,000	500	2,437	-

2016.04.15	주식매수선택권행사	보통주	226,000	500	5,300	-

2016.10.27	유상증자(제3자배정)	우선주	795,848	500	31,413	-

2017.04.21	무상증자	보통주/우선주	6,739,162	500	-	1:1비율로 무상증자

2019.06.18	전환권행사	보통주	795,848	500	15,706	우선주의 보통주전환

2021.10.15	전환권행사	보통주	894,709	500	13,971	우선주의 보통주전환

※ 당사는 보고서 작성일 기준 현재 정관의 규정에 따라 1차례 자기주식(이익) 소각을 하였으며, 이로 인해 보통주 320,000주가 감소하여 발행주식의 액면총액과 자본금이 감소한 주식수만큼 불일치 합니다. 나. 전환사채 등 발행 현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 다. 신주인수권부사채 등 발행 현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 라. 전환형 조건부 자본증권 등 발행 현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 다. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장공모	-	2015.06.25	시설자금	15,000	시설자금	15,000	-

코스닥시장상장공모	-	2015.06.25	운영자금	8,676	운영자금	8,676	-

※ 상기 조달금액은 발행제비용과 구주매출대금을 제외한 금액입니다. 나. 사모자금의 사용내역당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제14기(당기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표)1. 수익인식2. 영업권 및 무형자산에 대한 손상평가(별도재무제표)1. 수익인식2. 종속기업투자 및 관계기업투자의 손상평가

제13기(전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표)1. 수익인식2. 영업권 및 무형자산에 대한 손상평가(별도재무제표)1. 수익인식2. 종속기업투자 및 관계기업투자의 손상평가

제12기(전전기)	성현회계법인	적정	해당사항 없음	(연결재무제표)1. 연결범위 판단 및 사업결합 회계처리2. 영업권 및 무형자산에 대한 손상(별도재무제표)1. 수익인식

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제14기(당기)	삼덕회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사반기 재무제표 검토내부회계관리제도 감사	130,000	1,625	130,000	1,482

제13기(전기)	삼덕회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사반기 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	100,000	1,295	100,000	1,365

제12기(전전기)	성현회계법인	별도 및 연결 재무제표 감사반기 재무제표 검토	195,000	1,612	195,000	1,612

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022.07.07	ㆍ회사측 : 감사ㆍ감사인측 : 업무담당이사	대면회의	ㆍ경영진 및 감사인의 책임ㆍ감사인의 독립성ㆍ반기검토결과

2	2022.11.24	ㆍ회사측 : 감사ㆍ감사인측 : 업무담당이사	대면회의	ㆍ경영진 및 감사인의 책임ㆍ기말감사 계획 관련 협의 및 내부회계관리제도 감사 관련협의

3	2023.03.16	ㆍ회사측 : 감사ㆍ감사인측 : 업무담당이사	대면회의	ㆍ경영진 및 감사인의 책임ㆍ감사인의 독립성ㆍ핵심감사사항 선정이유ㆍ감사에서의 유의적인 발견사항

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회계감사인의 변경당사의 2020년 외부감사를 진행한 성현회계법인과의 계약기간이 2020년 12월 31일자로 만료되었으며, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라, 2021년 2월 1일 개최된 감사위원회에서 삼덕회계법인을 외부감사인으로 신규 선임하였습니다. 또한 2021년 3월 31일 정기주주총회에서 외부감사인 선임보고를 완료하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 유효성 검사

당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산관리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다.

[감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대해 감사한 결과]

사업연도	감사의 의견	지적사항

제14기(당기)	본 감사의 의견으로는, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	해당사항 없음

제13기(전기)	본 감사의 의견으로는, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	해당사항 없음

제12기(전전기)	본 감사위원회의 의견으로는, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	해당사항 없음

나. 내부회계관리제도

[회계감사인의 내부회계관리제도 검토 및 감사의견]

사업연도	감사인	검토 및 감사의견	지적사항

제14기(당기)	삼덕회계법인	우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제13기(전기)	삼덕회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제12기(전전기)	성현회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

다. 내부통제구조의 평가당사는 공시대상기간 중 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외 내부통제구조와 관련 평가를 받은 사실이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 2021년 3월 31일 개최된 제12기 정기주주총회에서 정관 일부를 변경하고 이에 근거하여 감사위원회에서 감사제도로 변경하였습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 상근감사 1명(황지현)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항 등

성 명	추천인	생년월일	주요 경력	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계

황지현	이사회	1966.02.10	서강대학교 전자계산학과서강대학교 경영대학원 석사前 스틱인베스트먼트㈜ 이사前 에스티피아㈜ 부사장	감사	없음	없음

※ 공시대상 기간 중 감사의 활동내역 및 교육실시 현황은 없습니다.※ 2022년 03월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 원성진 감사는 일신상의 사유로 중도사임하고 황지현 감사가 신규선임되었습니다.

나. 감사 주요 활동내용

회차	일자	의안내용	감사 원성진(출석률: 100%)	감사 황지현(출석률: 100%)

22-01	2022.01.12	타법인 주식 추가 취득의 건	찬성	-

22-02	2022.02.15	제13기 별도 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건	찬성	-

22-03	2022.02.22	제13기 연결 재무제표 승인의 건타법인 주식 취득의 건	찬성	-

22-04	2022.03.14	제13기 정기주주총회 소집의 건제13기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건금융소비자보호 내부통제기준 및 금융소비자보호 기준 제정의 건신용정보관리ㆍ보호인의 개인신용정보 활용ㆍ관리실태 점검결과 보고의 건	찬성	-

22-05	2022.03.31	대표이사 선임의 건	-	찬성

22-06	2022.05.18	임시주주총회 소집의 건내부회계관리제도 규정 개정의 건	-	찬성

22-07	2022.05.25	타법인 주식 추가 취득의 건	-	찬성

22-08	2022.06.30	사업 일부 양도의 건	-	찬성

22-09	2022.07.25	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	-	찬성

22-10	2022.10.26	사명변경으로 인한 사규 일괄개정 후 사후보고의 건타법인 주식 출자증권 취득의 건금전 소비대차 계약의 건	-	찬성

22-11	2022.11.30	타법인 주식 취득의 건이사회 운영규정 개정의 건	-	찬성

22-12	2022.12.14	정기주주총회 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건	-	찬성

※ 2022년 03월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 원성진 감사는 일신상의 사유로 중도사임하고 황지현 감사가 신규선임되었습니다.

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육에 필요한 내용 및 과정등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며, 향후 감사 일정 등을 고려하여 교육을 계획하여 진행할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	6	수석 1명, 책임 2명, 선임 3명(평균 4년 2개월)	재무제표 작성, 내부회계관리제도 운영 등경영전반 감사업무 지원

마. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당 부서에 관련 장부 및 서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.

바. 준법지원인당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제13기(2021년도) 정기주주총회

※ 당사 이사회는 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2022년 3월 31일에 개최한 제13기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행했습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.※ 2023년 3월 31일 개최하는 제14기 정기주주총회에서도 전자투표를 실시할 예정입니다

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,257,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,191,170	(*)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,066,015	-

우선주	-	-

(*) 의결권 없는 주식수는 자기주식 370,033주와 헥토가 보유한 821,137주가 상호보유주식으로 의결권이 제한됨에 따라 본 사항에 대한 주식수를 합산하여 기재한 것입니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.제18조의1(사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회 시기	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄 기간	이사회 결의에 따름

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500) : 부산광역시 남구 문현금융로 40

주주의 특전	없음

공고게재 홈페이지	https://www.hectoinnovation.co.kr	공고게재신문	매일경제신문

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로, 주권 및 신주신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않습니다. 바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	가결여부

2022.06.28	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

2022.03.31	정기	제1호 의안 : 제13기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 390원 포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제 3-1호 의안: 이현철 사내이사 선임의 건 2) 제 3-2호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건 3) 제 3-3호 의안: 박철광 사내이사 선임의 건 4) 제 3-4호 의안: 이봉규 사외이사 선임의 건 5) 제 3-5호 의안: 최창수 사외이사 선임의 건 6) 제 3-6호 의안: 이동훈 기타비상무이사 선임의 건제4호 의안 : 황지현 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

2021.03.31	정기	제1호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 340원 포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 서윤성 선임의 건제4호 의안 : 감사 원성진 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

2020.10.12	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건	가결가결

2020.03.30	정기	제1호 의안 : 제11기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당230원 포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

2020.06.28	임시	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이경민	최대주주	보통주	3,192,000	24.08	3,192,000	24.08	-

사주희	최대주주의배우자	보통주	10,000	0.08	20,000	0.15	-

㈜헥토	계열회사	보통주	821,137	6.19	821,137	6.19	-

계	보통주	4,023,137	30.35	4,033,137	30.42	-

-	-	-	-	-	-

※ 2022년 12월 31일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	이 경 민 ( 李 京 泯 Lee, kyung-min)

학 력	인하대학교 전자공학과 졸업

주요경력	1999. 10 ~ 2003. 03
2003. 04 ~ 2009. 02
2009. 03 ~ 2018. 07 2018. 08 ~ 2020. 12 2018. 08 ~ 현 재	㈜NHN 금융사업 팀장㈜인포바인 마케팅 본부장㈜헥토이노베이션 대표이사㈜헥토파이낸셜 대표이사㈜헥토헬스케어 대표이사

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래가 있는 경우 그 내용당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 이 없습니다. 2. 최대주주 및 변동현황당사는 공시대상기간 중 최대주주의 변동사실이 없습니다.

3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	이경민	3,192,000	24.08	-

프리미어성장엠앤에이사모투자	1,334,786	10.07	-

㈜헥토	821,137	6.19	-

우리사주조합	-	-	-

※ 지분율은 총 발행주식수 13,257,185주 대비 비율입니다.※ 상법 제369조3항에 따라 ㈜헥토가 보유한 당사 주식(821,137주)은 의결권이 없습니다. 나. 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,075	15,084	99.94	6,217,384	13,257,185	46.90	-

※ 소액주주는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주이며, 2022년 12월 31일 기준 주식 소유현황입니다.

4. 주가 및 주식거래실적 - 당사의 최근 6개월간의 주가 및 거래실적은 다음과 같습니다.

[한국거래소] (단위 : 원, 주)

구 분	'22년 7월	'22년 8월	'22년 9월	'22년 10월	'22년 11월	'22년 12월

보통주	주가	최 고	15,600	15,550	14,800	13,100	13,650	13,500

최 저	13,050	12,450	2,495	11,900	12,350	12,050

평 균	14,774	14,100	2,830	12,676	13,161	13,086

거래량	최고(일)	34,797	76,387	35,139	30,268	140,326	66,603

최저(일)	9,552	6,019	5,192	4,691	6,280	11,310

월 간	437,122	486,199	372,681	247,436	615,085	539,559

※ 상기 주가는 해당 월의 최고/최저 종가를 기준으로 작성하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이현철	남	1971.05	대표	사내이사	상근	경영총괄	인하대학교 경제학과前㈜네오엠텔 서비스사업팀장現 ㈜헥토이노베이션 대표이사	-	-	-	10년3개월	2024.03.30

이경민	남	1970.05	이사	사내이사	상근	경영자문	인하대학교 전자공학과前 ㈜NHN 금융사업 팀장現 ㈜헥토헬스케어 대표이사	3,192,000	-	본인	3년3개월	2024.03.30

서윤성	남	1970.12	이사	사외이사	비상근	경영자문	연세대학교 법학과前 NH농협은행 부행장前 법무법인 대륙아주 파트너변호사現 한국성장금융투자운용 감사	-	-	-	1년 9개월	2023.03.30

이봉규	남	1961.08	이사	사외이사	비상근	경영자문	코넬대학교 경제학 박사現 연세대학교 정보대학원장現 연세대학교 방송통신정책 소장現 연세대학교 정보대학원 교수	-	-	-	3년5개월	2024.03.30

최창수	남	1961.12	이사	사외이사	비상근	경영자문	조선대학교 중어중문학前 NH농협금융지주 경영기획 부사장前 NH농협손해보험 대표이사	-	-	-	9개월	2024.03.30

박철광	남	1973.08	이사	사내이사	상근	기술연구총괄	서울디지털대학교 컴퓨터공학과前 ㈜모지션 개발팀장現 ㈜헥토이노베이션 기술연구소장	-	-	-	7년2개월	2024.03.30

이동훈	남	1972.09	이사	기타비상무이사	비상근	경영자문	고려대학교 대학원 물리학과前 스틱인베스트먼트㈜ 벤처본부 이사現 프리미어파트너스 투자본부 상무	-	-	-	2년2개월	2024.03.30

황지현	남	1966.02	감사	감사	상근	감사업무	서강대학교 경영대학원前 SK텔레콤㈜ 기획조정실前 스틱인베스트먼트㈜ 이사前 ㈜에스에이티 부사장	-	-	-	9개월	2025.03.30

김민정	여	1973.06	전무	미등기	상근	사업운영기획	성심여자대학교 심리학과前 ㈜형아소프트現 ㈜헥토이노베이션 CP사업부장	4,977	-	-	11년	-

김영준	남	1970.05	전무	미등기	상근	관계사관리	경희대학교 경영학과前 대영유비텍㈜現 ㈜헥토이노베이션 관계사 관리	-	-	-	10년 7개월	-

유민수(*)	남	1975.01	상무	미등기	상근	경영관리	아주대학교 경영대학원前 ㈜원준 CFO前 NHN 재무기획 이사	2,000	-	-	1년	-

(*) 유민수 상무는 공시서류작성기준일 이후 관계사로 전배되었습니다.

나. 계열회사 임원 겸직 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

성명	직위	겸직현황

회사명	직위	상근 여부

이경민	사내이사	㈜헥토파이낸셜	사내이사	상근

㈜헥토헬스케어	대표이사	상근

㈜헥토	사내이사	상근

이현철	대표이사	㈜아이엠시티	사내이사	비상근

다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	서윤성	남	1970년 12월	사외이사	前 나눔스토어 대표이사前 NH농협은행 부행장前 법무법인 대륙아주 파트너변호사現 한국성장금융투자운용 감사	2023년 03월 31일	-

선임	김성곤	남	1970년 04월	사외이사	前 비엔피파리바은행 부장前 SC제일은행 이사現 라자드코리아자산운용 전무	2023년 03월 31일	-

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제14기 정기주주총회의 안건으로, 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT서비스	남	85	-	-	-	85	2.8	5,756	68	-	-	-	-

IT서비스	여	58	-	-	-	58	2.7	3,122	54	-

합 계	143	-	-	-	143	2.8	8,879	62	-

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	515	172	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	3,000	(*)

감사	1	200	-

(*) 상기 주주총회 승인금액은 주주총회 당시의 사내이사(4명)와 사외이사(3명)를 포함한 등기이사의 총 보수한도입니다.

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,412	176	-

※ 상기 주주총회 승인금액은 주주총회 당시의 사내이사(4명)와 사외이사(2명)를 포함한 등기이사의 총 보수한도입니다.상기 인원수는 공시작성기준일 현재 재직 중인 이사와 감사의 수이며, 보수총액 및 1인당 평균보수액은 임기만료/중도해임한 이사를 포함하였습니다.※ 실제 보수가 지급된 인원수를 기준으로 1인당 평균보수액을 산정였습니다.

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,206	302	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	138	46	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	68	68	-

※ 상기 인원수는 공시작성기준일 현재 재직 중인 이사와 감사의 수이며, 보수총액및 1인당 평균보수액은 임기만료/중도해임한 이사를 포함하였습니다. ※ 실제 보수가 지급된 인원수를 기준으로 1인당 평균보수액을 산정였습니다. 다. 이사ㆍ감사의 보수지급 기준당사는 상법 제388조 및 정관에 의거하여 전체 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 승인받은 보수한도 범위 내에서 담당업무, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 보수를 지급하고 있습니다. 또한 회사의 경영 성과 및 각종 평가 지표 등에 따라 성과급을 지급할 수 있습니다.당사 정관에는 이사 및 감사의 퇴직금에 대하여 주주총회의 승인을 거친 임원퇴직금지급규정에 의해 지급하도록 되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이경민	사내이사	573	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이경민	근로소득	급여	573	주주총회 이사보수 한도내 및 회사 임원보수 지급규정에 따라 직무 및 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 고려하여 연봉을 결정하고, 매월 분할하여 해당금액을 지급함

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이경민	사내이사	573	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이경민	근로소득	급여	573	주주총회 이사보수 한도내 및 회사 임원보수 지급규정에 따라 직무 및 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 고려하여 연봉을 결정하고, 매월 분할하여 해당금액을 지급함

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 [기업집단의 명칭 : 헥토이노베이션] 당사는 공정거래법상의 출자총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않으며, 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 14개의 계열회사가 있습니다. 기업집단내 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비상장사는 12개입니다. 가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)헥토이노베이션	2	12	14

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 소속회사의 명칭

구분	회사명	업종	사업자등록번호

상장사	㈜헥토이노베이션	서비스, 모바일부가서비스업	214-88-39117

㈜헥토파이낸셜	금융서비스업	101-81-63383

비상장사	㈜플랜에셋	보험업(보험대리점)	290-88-01124

㈜헥토헬스케어	건강기능식품 유통	209-81-58898

㈜디지털투데이	신문, 언론잡지사	107-87-22984

㈜헥토	경영컨설팅	732-86-01395

㈜아이엠시티	소프트웨어 개발	402-81-32158

㈜에이치티에이	상용 인력 공급 및 인사관리 서비스업	344-88-02018

㈜빅쏠	응용소프트웨어개발 및 공급업	886-88-00697

㈜바이오트웰브	건강기능식품판매	151-86-02479

㈜이브이모빌리티	온라인정보제공업	644-86-02189

HECTO SINGAPORE PTE.LTD	무역도소매업	202128091E

㈜헥토클리닉	소프트웨어, 하드웨어 개발 및 공급업	655-81-02559

㈜헥토데이터(구, 코드에프㈜)	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	113-86-32627

다. 계열회사 간 출자 현황라. 계열회사 임원 겸직 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

성명	직위	겸직현황

회사명	직위	상근 여부

이경민	사내이사	㈜헥토파이낸셜	사내이사	상근

㈜헥토헬스케어	대표이사	상근

㈜헥토	사내이사	상근

이현철	대표이사	㈜아이엠시티	사내이사	비상근

2. 타법인 출자 현황 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	6	7	87,090	14,663	-1,869	99,884

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	13	13	14,995	499	-596	14,898

계	1	19	20	102,085	15,162	-2,465	114,782

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 대주주 등에 대한 신용공여 사실이 없습니다. 가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 등당사는 보고서 작성기준일 현재 대주주와의 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 영업 거래는 없으며, 1년 이상의 장기공급(매입) 계약을 체결하거나 변경한 사실이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자와의 중요한 거래내역(단위: 천원)

특수관계자	매출 등	매입 등	채권	채무

㈜인포텍코퍼레이션	-	13,960	-	946

㈜에이치티에이	5,210	158,628	-	-

㈜이브이모빌리티	22,177	-	2	905

㈜블루인마케팅서비스	2,499	2,010,057	-	508,947

㈜민앤플러스	3,902	-	196	-

㈜모노플랫폼	1,016,977	150,000	7,003	-

㈜LSK인베스트먼트	13,346	-	-	-

합 계	1,064,111	2,332,645	7,201	510,798

나. 특수관계자와의 지분거래 내역(단위: 천원)

특수관계자	거래내역	취득원가

㈜민앤플러스	㈜헥토헬스케어구주매입(보통주)	4,000,020

박영미	㈜헥토헬스케어구주매입(보통주)	1,000,020

코리아오메가프로젝트1호조합	출자 원금 회수	1,474,498

헥토콘제1호투자조합	추가 출자	600,000

㈜블루인마케팅서비스	지분 취득	3,420,963

다. 특수관계자에 대한 배당 지급내역(단위: 천원)

구 분	당기	전기

프리미어성장전략엠앤에이 사모투자합자회사	520,567	427,288

프리미어 Growth-M 투자조합	138,751	113,888

이경민	1,252,680	1,092,080

합 계	1,911,998	1,633,256
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건(단위: 원)

계류법원	상대방	사건내용	소송가액	진행상황

연결기업이 피고인 사건

서울중앙지방법원	나이스평가정보㈜, 한국모바일인증㈜, 코리아크레딧뷰로㈜, ㈜케이지모빌리언스, ㈜다날	계약해지 및 정산금 지급 청구	739,572	1심 진행 중

서울중앙지방법원 등	개인	부당이득금 등	89,465	1심 진행 중

서울중앙지방법원	개인	주식소유권확인청구 등	10,000	2심 진행 중

※ 상기 기재된 소송의 당사자, 내용, 소송가액 등은 소송 진행 과정에서 변동 될 가능성이 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황본 보고서 작성 기준일 현재 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 내역이 없습니다. 다. 채무보증 및 채무인수 약정 현황

당기말 현재 연결기업은 계약이행, 하자보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 14,593백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 차입금 중 711백만원은 신용보증기금 등으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. 라. 그 밖의 우발채무 등Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 3. 연결재무제표 주석 35.우발상황 및 약정사항을 참고하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) ㈜빅쏠 대표이사 주식매수청구권 행사의 건㈜빅쏠 대표이사는 주주간 계약에 기재된 조건을 충족하여 주식매수청구권을 행사하였습니다. 취득 주식수는 14,602주(2.4%)이며, 거래대금은 300백만원입니다. 지분 취득은 23년 1월 20일에 완료되었습니다.(2) 택스비㈜ 지분 취득종속기업인 ㈜헥토파이낸셜은 이사회 결의에 의하여 택스비㈜의 지분을 취득하기로 결정하였습니다. 취득 주식수는 80,000주(18.50%)이며, 거래대금은 1,000백만원입니다. 지분 취득은 23년 1월 31일에 완료되었으며, 이를 통해 ㈜헥토파이낸셜은 택스비㈜에 대한 유의적인 영향력을 획득하였습니다.(3) ㈜이모션애드테크 중도 상환종속기업인 ㈜헥토는 당기말 현재 보유 중인 ㈜이모션애드테크 전환사채 전부를 조기 상환 요청하기로 결정하였습니다. 전환사채 상환은 23년 1월 2일에 완료되었습니다.(4) ㈜딥체인랩 전환사채 인수종속기업인 ㈜헥토는 이사회 결의에 의하여 ㈜딥체인랩의 전환사채를 인수하기로 결정하였습니다. 전환사채 취득 금액은 20.7억원이며, 취득은 23년 1월 18일에 완료되었습니다.(5)코드에프㈜ 사명 변경종속기업인 코드에프㈜는 이사회 결의에 의하여 사명을 ㈜헥토데이터로 변경하였습니다. 변경 등기일은 23년 2월 14일입니다.(6) ㈜이브이모빌리티 해산 결정의 건관계기업인 ㈜이브이모빌리티는 이사회 결의에 의하여 법인 해산을 결정하였습니다.해산 및 청산 절차는 23년 2분기 중 완료될 것으로 예상됩니다.

나. 중소기업기준 검토표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜헥토파이낸셜(구, 세틀뱅크㈜)	2000.10	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6	금융서비스업전자지급결제대행	323,610	실질지배력	해당

㈜헥토헬스케어(구, ㈜바이오일레븐)	2013.05	서울특별시 강남구 테헤란로 223	건강기능식품판매 도소매업	65,419	주주간 합의한 지배력	해당

㈜플랜에셋	2019.02	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6	보험서비스업보험대리점	414	의결권의 과반수 소유	미해당

㈜헥토	2019.04	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6	경영자문 및 컨설팅업	32,731	의결권의 과반수 소유	해당

㈜디지털투데이	2009.07	서울특별시 강남구 역삼로25길 46	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	1,863	의결권의 과반수 소유	미해당

㈜빅쏠	2017.04	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6	응용소프트웨어개발 및 공급업	2,707	의결권의 과반수 소유	미해당

㈜바이오트웰브	2021.09	서울특별시 강남구 언주로85길 24	건강기능식품판매	1,852	의결권의 과반수 소유	미해당

HECTO SINGAPORE PTE.LTD	2021.08	10 ANSON ROAD #34-10 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE	경영자문 및 컨설팅업	147	실질 지배력	미해당

㈜헥토클리닉	2021.10	서울특별시 강남구 테헤란로 223	소프트웨어, 하드웨어개발 및 공급업	64	실질 지배력	미해당

코드에프㈜	2009.09	서울특별시 강남구 테헤란로 223	시스템 소프트웨어 개발 및 공급	4,628	의결권의 과반수 소유	미해당

※ 최근사업연도말 자산총액은 2022년 12월 31일 현재의 금액입니다.※ 주요 종속기업 여부 판단기준은 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	㈜헥토이노베이션	110111-2085523

㈜헥토파이낸셜	110111-2085523

비상장	12	㈜플랜에셋	110111-7025748

㈜헥토헬스케어	110111-5143302

㈜디지털투데이	110111-4140573

㈜헥토	110111-7075090

㈜아이엠시티	210111-0027188

㈜에이치티에이	110111-7616125

㈜빅쏠	110111-6390580

㈜바이오트웰브	110111-8030308

㈜이브이모빌리티	110111-7995272

HECTO SINGAPORE PTE.LTD	202128091E

㈜헥토클리닉	110111-8047527

코드에프㈜	110111-4178491
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이뱅크㈜	비상장	2016.01.25	투자목적	5,000	1,000,000	0.3	7,383	-	-	1,321	1,000,000	0.3	8,704	16,634,258	86,510

코리아오메가프로젝트1호조합	비상장	2016.04.06	투자목적	2,900	29	50.0	2,900	-29	-1,474	-1,426	-	-	-	-	-

㈜헥토파이낸셜	상장	2016.10.27	사업다각화	46,388	3,585,600	37.9	44,573	-	-	-	3,585,600	37.9	44,573	323,610	17,510

IBKC-메디치세컨더리투자조합	비상장	2016.07.20	투자목적	400	94	8.6	1,224	-94	-326	-117	-	-	781	9,144	178

㈜헥토헬스케어	비상장	2016.08.31	사업다각화	600	1,002,262	35.5	26,769	152,292	10,000	-	1,154,554	37.4	36,769	65,419	-2,545

코리아오메가성장산업협력투자일호조합(*2)	비상장	2017.12.21	투자목적	500	-	13.9	-	-	-	-	-	13.9	-	12,166	6,344

㈜코인큐	비상장	2018.12.20	사업다각화	200	22,000	9.9	-	-	-	-	22,000	9.9	-	-	-

㈜플랜에셋	비상장	2019.02.26	사업다각화	500	100,000	100	279	-	-	-	100,000	100	279	414	47

㈜헥토	비상장	2019.04.11	투자목적	900	68,700	30.0	6,870	15,000	1,500	-	83,700	30.0	8,370	32,732	-4,445

㈜디지털투데이(*3)	비상장	2019.05.13	사업다각화	2,180	46,500	97.9	-	-	-	-	46,500	97.9	-	1,863	-457

LSK헬스케어3호펀드	비상장	2020.08.06	투자목적	280	640	1.8	640	360	360	-58	1,000	1.8	942	52,172	-1,315

㈜아이엠시티	비상장	2020.09.07	사업다각화	3,333	215,014	50.0	3,999	-	-	-253	215,014	50.0	3,746	3,265	-307

골프클럽큐레저산업㈜	비상장	2021.04.28	투자목적	1,000	200	0.0	1,000	-	-	-	200	0.0	1,000	76,210	7,619

㈜이브이모빌리티	비상장	2021.08.25	사업다각화	1,203	240,500	24.1	1,203	-	-	-316	240,500	24.1	887	3,904	-1,129

헥토콘1호 투자조합	비상장	2021.09.06	투자목적	300	300	30.0	300	300	300	-	600	30.0	600	1,942	-53

씨엔티테크제9호투자조합	비상장	2021.09.06	투자목적	45	45	3.5	45	60	60	-	105	3.5	105	2,937	-111

IBKC-메디치세컨더리투자조합2호	비상장	2021.12.22	투자목적	300	300	10.0	300	510	510	-	810	10.0	810	12,887	-852

㈜빅쏠	비상장	2021.12.30	사업다각화	-	182,017	37.4	4,600	153,972	3,163	-1,616	335,989	55.2	6,147	2,707	-1,476

씨엔티테크	비상장	2022.02.24	투자목적	819	-	-	-	44,684	819	-	44,684	1.7	819	35,139	5,595

쿼드콜라보오퍼스2투자조합	비상장	2022.06.07	투자목적	250	-	0.0	-	250	250	-	250	1.0	250	25,894	-733

합 계	6,464,201	-	102,085	367,305	15,162	-2,465	6,831,506	-	114,782	-	-
1. 전문가의 확인

당사는 기업공시서식 작성 기준에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 전문가와의 이해관계

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