헥토이노베이션 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 및 개요보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인(이현철, 이경민, 박철광)과 사외이사 3인(이봉규, 서윤성, 최창수), 기타비상무이사 1인(이동훈) 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 헥토이노베이션 사업에 대한 전문성과 경험을 기반으로 이사회 활동을 총괄하는데 적임자라 판단되는 이현철 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회로는 투명경영위원회를 두고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	1

※ 2022년 03월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 최창수 사외이사가 신규선임되었으며, 이봉규 사외이사가 임기조정을 위해 중도퇴임 후 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(기타비상무이사 포함)	사외이사

이현철(출석률:100%)	이경민(출석률:91.7%)	김민정(출석률:100%)	박철광(출석률:100%)	이동훈(출석률:91.7%)	황이석(출석률:100%)	이봉규(출석률:100%)	서윤성(출석률:100%)	최창수(출석률:100%)

찬 반 여 부

22-01	2022.01.12	타법인 주식 추가 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-02	2022.02.15	제13기 별도 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-03	2022.02.22	제13기 연결 재무제표 승인의 건타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

22-04	2022.03.14	제13기 정기주주총회 소집의 건제13기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건금융소비자보호 내부통제기준 및 금융소비자보호 기준 제정의 건신용정보관리ㆍ보호인의 개인신용정보활용ㆍ관리실태 점검결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

22-05	2022.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

22-06	2022.05.18	임시주주총회 소집의 건내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

22-07	2022.05.25	타법인 주식 추가 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

22-08	2022.06.30	사업 일부 양도의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

22-09	2022.07.25	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

22-10	2022.10.26	사명변경으로 인한 사규 일괄개정 후 사후보고의 건타법인 주식 출자증권 취득의 건금전소비대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

22-11	2022.11.30	타법인 주식 취득의 건이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

22-12	2022.12.14	정기주주총회 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 2022년 3월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 박철광 사내이사, 최창수 사외이사가 신규 선임되었으며, 김민정 사내이사, 황이석 사외이사는 임기가 만료되었습니다. 다. 이사회 내 위원회(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성원	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투자심의위원회	사외이사3인	이봉규서윤성최창수	설치목적이사회 내 소위원회로 회사가 투자, 대여 등의 영업 외 경영목적사항을 달성하고자 하는 경우, 사외이사를 위원장으로하여 '경영권자에 대한 견제기구'를 두어 '경영투명성'을 확보하고자 함.권한사항투자심의위원회는 헥토이노베이션이 투자, 대여 등의 영업 외 경영목적사항을 진행하는 경우(1) 직전사업연도 자산총계 5%이상의 자산 취득 및 처분, 시설투자에 관한 사항 (2) 직전사업연도 자산총계 1%이상 특수관계자에 대한 자금대여에관한 사항 (3) 직전사업연도 자산총계 5%이상의 타법인 출자 및 지분의 처분(4) 직전사업연도 자산총계 5%이상의 대규모 금액의 자금도입 및 채무보증을 포함한 보증행위(5) 직전사업연도 자산총계 5%이상의 재산에 대한 저당권, 질권의 설정(6) 기타 투자심의위원회의 결정이 필요한 사항 위 사항에 대한 심의를 진행	-

(2) 위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사외이사황이석(출석률: 100%)	사외이사이봉규(출석률: 100%)	사외이사서윤성(출석률: 100%)	사외이사최창수(출석률: 100%)

찬반여부

22-01	2022.01.12	타법인 주식 추가 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

22-02	2022.02.22	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

22-03	2022.05.25	타법인 주식 추가 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

22-04	2022.10.26	타법인 주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

22-05	2022.11.30	타법인 주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

※ 2022년 03월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 최창수 사외이사가 신규선임되었으며, 황이석 사외이사는 임기만료 되었습니다. 라. 이사의 독립성

(1) 이사의 자격요건당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 주주총회 공고시 이사선임에 대한 안건과 함께 이사후보의 약력사항, 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래내역 등 첨부

- 주주의 이사후보 추천은 해당사항 없음

(3) 각 이사의 임기, 연임여부, 회사와의 거래내역 등에 관한 사항

성 명	직 위	추천인	선임배경	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

이현철	대표이사	이사회	경영관리 전문가	경영총괄	-	-	2년	연임(3)

이경민	사내이사	이사회	경영기획 전문가	경영자문	-	최대주주 본인	2년	연임(1)

박철광	사내이사	이사회	기술 개발 전문가	기술연구	-	-	2년	신규

이봉규	사외이사	이사회	대외협력 전문가	경영자문	-	-	2년	연임(1)

최창수	사외이사	이사회	재무 분야 전문가	경영자문	-	-	2년	신규

서윤성	사외이사	이사회	투자 분야 전문가	경영자문	-	-	2년	연임(1)

이동훈	기타비상무이사	이사회	재무 분야 전문가	경영자문	-	-	2년	연임(1)

※ 2022년 03월 31일 개최된 제13기 정기주주총회에서 김민정 사내이사의 임기 만료로 박철광 사내이사가 신규선임되었으며, 황이석 사외이사 임기만료로 인하여 최창수 사외이사가 신규선임되었으며, 이봉규 사외이사와 이동훈 기타비상무이사는 재선임되었습니다. ※ 당사 이사의 임기는 2년입니다. ※ 제14기 정기주주총회 결의 예정 사항 ('23.03.31):서윤성 사외이사 재선임, 김성곤 사외이사 신규선임 마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 업무지원 조직당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 회계, 재무, 법률 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사총무팀	5	책임 4명, 선임 1명(평균 2년 7개월)	이사회 및 이사회 내 위원회의사결정을 위한 업무 전반 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답을 진행하고 있습니다. 사외이사 교육에 필요한 내용 및 과정등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 향후 사외이사 일정 등을 고려하여 교육을 계획하여 진행할 예정입니다.

(3) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 바. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.