클래시스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인과 사외이사 3인, 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 및 이사회 운영 규정에 따라 정성재 대표이사가 겸직하여 담당하고 있습니다. 이사회내 위원회는 감사위원회가 설치되어 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	0	0

(주1) 사외이사 선임현황은 2020년 3월 27일에 개최된 2019년도 정기주주총회 결과입니다.

2. 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 성명(출석률)	사외이사 성명(출석률)

정성재
(100%)	김동석
(100%)	최창호
100%)	정광택
(100%)	김대성
(100%)	조우성(100%)	임정현
(100%)

찬반여부

20.02.11	제1호 의안: 이사 후보 추천의 건제2호 의안: 감사위원회 위원 후보 추천의 건제3호 의안: 정기주주총회 소집의 건제4호 의안: 제5기 재무제표 승인의 건제5호 의안: 제5기 영업보고서 승인의 건제6호 의안: 임직원 상여금 지급의 건보고의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고보고의안: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결가결가결가결가결가결(보고)(보고)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	해당사항없음(선임전)	해당사항없음(선임전)	찬성찬성찬성찬성찬성찬성참석참석	해당사항없음(선임전)

20.03.27	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.03.27	제1호 의안: 감사위원회 직무규정 신설의 건제2호 의안: 내부회계관리규정 추인 및 개정의 건제3호 의안: 대표이사에 대한 3개 규정 제·개정 권한 위임의 건보고의안: 대표이사의 규정 신규 제정 및 개정 결과 보고의 건	가결가결가결(보고)	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석	찬성찬성찬성참석

20.05.12	제1호 의안: 1분기 결산실적 및 분기보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.08.12	제1호 의안: 상반기 결산실적 및 반기보고서 승인의 건보고 의안 1) ERP 업그레이드의 건	가결(보고)	찬성참석	찬성참석	찬성참석	찬성참석	찬성참석	찬성참석	찬성참석

20.11.12	제1호 의안 : 3분기 결산실적 및 분기보고서 승인의 건보고 의안 1) 공시 이행 현황보고 의안 2) 국내 마케팅 업무 기획안보고 의안 3) 내부감사 결과	가결(보고)(보고)(보고)	찬성참석참석참석	찬성참석참석참석	찬성참석참석참석	찬성참석참석참석	찬성참석참석참석	찬성참석참석참석	찬성참석참석참석

20.12.21	제1호 의안 : 배당 결의의 건제2호 의안 : 상여금 지급의 건제3호 의안 : 복리후생비 지급 점검의 건보고 의안 1) 규정 개정의 건보고 의안 2) 승계 계획의 건보고 의안 3) 마케팅 업무의 건	가결가결가결(보고)(보고)(보고)	찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성참석참석참석	찬성찬성찬성참석참석참석

(주1) 최근 1사업연도 기준 입니다. 3. 이사회내 위원회 공시서식 작성기준일 현재 이사회내 위원회로는 감사위원회가 설치되어 있습니다. 감사위원회에 대한 자세한 내용은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다. 이사 선출에 있어 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고, 적법한 절차를 준수하고 있습니다. 당사는 「상 법 」 제363조 및 당사 정관 제21조의 규 정 에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또 는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 및 사외이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수*	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

대표이사	정성재	3년	연임	2	기존 클래시스 대표이사로서 회사의 성장을 이끌었으며, 유저와 대리점 그리고 직원 및 주주와 동반 성장을 위한 기업 가치 제고를 위해 노력하였음. 그 결과 클래시스의 코스닥 상장, 매년 영업실적 갱신 및 자산총액 1천억원 이상이라는 질적, 양적 성장을 골고루 실현함.	이사회	경영총괄	해당사항 없음	본인

사내이사	김동석	3년	연임	2	기존 클래시스의 상무이사로서 개발 및 영업을 총괄하여 슈링크의 대중화를 이끌었을 뿐만 아니라 클라투알파, 토너브 등 신제품 출시 및 기존제품의 업그레이드를 지속적으로 진행하여 회사의 성장 및 영속성과 성장을 위해 노력함.	이사회	영업/개발	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	최창호	3년	연임	2	기존 클래시스의 이사로서 인허가를 총괄하여 슈링크의 대중화를 위한 초석을 다졌을뿐만 아니라, 다양한 신제품 출시 및 제품 업그레이드, 마케팅을 위한 제품 변경 등도 적기에 진행될 수 있도록 노력하여 기업 성장을 위한 기반을 다짐.	이사회	인증/허가	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	정광택	3년	신규	1	기존 생산부 총괄 부장으로서 입사 이후 현재까지 클래시스의 안정적인 제품 공급을 위해 애써왔을뿐만 아니라, 문정동 생산 1공장, 미사 생산 2공장까지 생산시설의 확대 및 인증 그리고 효율화를 이끌어 판매 증대에 따른 제품 공급을 차질없이 진행하여 기업 성장에 기여함.	이사회	생산	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김대성	3년	신규	1	기존 클래시스의 감사로서 최대주주로부터 독립적이며, 주주총회 및 이사회에 참석하여 적극적으로 의견을 개진하였음. 또한 공인회계사 자격증을 취득하고 이와 관련한 업무에 5년 이상 종사한 회계전문가로서 사외이사로서뿐만 아니라 최초 설립하고자하는 감사위원회의 감사위원으로서 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 판단됨.	이사회	감사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	조우성	3년	연임	2	기존 클래시스의 사외이사로서 최대주주로부터 독립적이며, 주주총회 및 이사회에 참석하여 적극적으로 의견을 개진하였음. 또한 변호사 자격증을 취득하고 이와 관련된 업무에 5년 이상 종사한 법률전문가로서 사외이사로서 뿐만 아니라 최초 설립하고자하는 감사위원회의 감사위원으로서 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 판담됨.	이사회	감사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	임정현	3년	신규	1	금융회사에서 5년 이상 종사한 금융가 출신으로 매출채권 유동화를 진행하는 등 해당 분야의 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 금융 분야의 경력을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.	이사회	감사	해당사항 없음	해당사항 없음

(주1) 연임횟수는 케이티비기업인수목적인수2호 합병 후 기준입니다. 5. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 19일	상장회사협의회	임정현	-	상장회사 사외이사를 위한 특별연수1. 상장회사 사외이사의 역할과 책임2. 2020 주주총회 주요이슈 및 시사점3. 코로나19 이후 경제전망 및 기업의 대응

2020년 07월 07일	상장회사협의회	김대성	-	감사위원을 위한 특별연수1. 감사(위원회)의 직무 및 관련 법규2. 회계법규 변화와 감사(위원회) 역할3. 내부회계관리제도 평가 및 보고

2020년 08월 12일	감사위원회	김대성조우성임정현	-	감사위원 교육에 대한 회의체 내 전달1. 기업지배구조 관련 최근 변화 동향 및 사외이사의 의무와 책임2. 2020 상장회사 주주총회 주요 이슈와 시사점3. 코로나19 이후 경제, 금융시장 전망4. 감사(위원회)의 직무 및 관련 법규5. 회계법규 변화와 감사(위원회) 역할6. 내부회계관리제도 평가 및 보고

2020년 09월 25일	코스닥협회	조우성	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회1. 자본시장 관련 최근 입법동향2. 회계제도 관련 주요 이슈

2020년 11월 12일	감사위원회	김대성조우성임정현	-	감사위원 교육에 대한 회의체 내 전달1. 자본시장 관련 최근 입법동향2. 회계제도 관련 주요 이슈

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 당당기간	주요 업무수행내역

IR팀	2	차장(4년)과장(1년)	2.5년	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원