클래시스 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 (1) 개요 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인과 사외이사 3인, 기타비상무이사 4인 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 및 이사회 운영 규정에 따라 백승한 대표이사가 겸직하여 담당하고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	1

(주1) 2025년 3월 31일 사외이사 1인 임기 만료 전 사임에 따라 동일 개최된 제10기 정기주주총회에서 사외이사 1인이 신규선임 되었습니다. 자세한 사항은 2025년 4월 1일 '사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사성명(출석률)	사외이사성명(출석률)	기타비상무이사성명(출석률)

백승한(100%)	권혁진(100%)	박준홍(100%)	김동주(100%)	신경자(100%)	김동욱(100%)	김현승(100%)	박완진(100%)	최용민(100%)

찬 반 여 부

2025.01.24	제1호 의안 금융기관 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.14	보고 의안 1) 대표이사의 내부회계 운영실태 보고제1호 의안 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 제10기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 상여금 집행 승인의 건	보고가결가결가결	참석찬성찬성찬성	참석찬성찬성찬성	참석찬성찬성찬성	참석찬성찬성찬성	-	참석찬성찬성찬성	참석찬성찬성찬성	참석찬성찬성찬성	참석찬성찬성찬성

2025.03.13	보고 의안 1) 감사위원회의 내부회계 평가 보고보고 의안 2) 사업계획 보고보고 의안 3) 컴플라이언스 프로그램 (CP) 운영계획제1호 의안 안전 및 보건계획 수립 및 승인의 건제2호 의안 배당 결의의 건제3호 의안 정관 일부개정의 건제4호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건 제5호 의안 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건제6호 의안 정기주주총회 소집 및 안건 상정의 건제7호 의안 이사회 및 이사회내 위원회, 개별이사 평가의 건	보고보고보고가결가결가결가결가결가결가결	참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2025.03.31	제1호 의안 이사후보추천위원회 위원 선임의 건제2호 의안 등기임원 보수 승인의 건제3호 의안 ESG 중대성 평가 결과 승인의 건보고 의안 1) 감사위원회의 감사활동 평가 보고보고 의안 2) 감사전후 재무제표 조정내역 보고	가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성참석참석	-	찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성참석참석	찬성찬성찬성참석참석

(주1) 2025년 3월 31일 제10기 정기주주총회에서 신경자 사외이사가 신규 선임되었으며, 동일 김동주 사외이사는 임기 만료 전 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 작성기준일 현재 이사회내 위원회는 감사위원회 및 보상위원회, 이사후보추천위원회, 사외이사협의체가 설치되어 있습니다. 감사위원회에 대한 자세한 내용은 본 공시서류의 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' 중 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 감사위원회 외에 보상위원회, 이사후보추천위원회, 사외이사협의체의 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

(1) 보상위원회 (가) 보상위원회 구성 당사는 법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 보상위원회를 설치하고, 위원장으로 사외이사를 선임하였습니다. 보상위원회는 공정하고 객관적인 보상 체계를 마련하고 이를 적용함으로써, 상근하는 등기이사에 대한 보상의 투명성과 합리성을 강화하기 위하여 2023년 5월부터 설치하여 운영하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

보상위원회	사외이사 1명 기타비상무이사 2명	권혁진(위원장)김동욱박완진	임원 보수에 관한 의사결정의 객관성 및 공정성 확보	등기이사의 보수한도 등	-

(나) 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명 (출석률)

권혁진
(100%)	김동욱 (100%)	박완진
(100%)

찬반여부

보상위원회	2025.02.14	제1호 의안 주주총회에 상정할 등기이사 보수 한도안 심의의 건보고 의안 1) 주식 소유 지침 준수현황 점검	가결보고	찬성참석	찬성참석	찬성참석

보상위원회	2025.02.27	제1호 의안 사내이사 개별 성과 및 성과보수 심의의 건제2호 의안 사내이사 연간고정보수 심의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

(2) 이사후보추천위원회 (가) 이사후보추천위원회 구성당사는 법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 이사후보추천위원회를 설치하고, 위원장으로 사외이사를 선임하였습니다. 이사후보추천위원회는 이사 후보자의 자격과 적합성을 평가하고, 이사회 구성을 위한 후보를 추천하며, 이를 통해 이사회 감독 기능이 더욱 강화될 수 있도록 2023년 5월부터 설치하여 운영하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적	권한	비고

이사후보추천위원회	사외이사 1명 사내이사 1명 기타비상무이사 1명	박준홍백승한김현승	사외이사 추천 및 선임과정의 공정성 확보	사외이사 후보 추천 등	-

(나) 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명 (출석률)

김동주
(100%)	백승한 (100%)	김현승
(100%)	박준홍(-)

찬반여부

이사후보추천 위원회	2025.03.13	제1호 의안 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(주1) 2025년 3월 31일 김동주 위원(사외이사) 임기 만료 전 사임에 따라 박준홍 위원(사외이사)을 이사후보추천위원회 위원으로 선임하였습니다.

(3) 사외이사협의체 (가) 사외이사협의체 구성 당사는 법령, 정관 및 이사회 규정에 따라 사외이사만으로 구성된 회의체를 운영하고 있습니다. 이를 통해 사외이사들이 독립적인 논의를 수행할 수 있도록 하였으며, 객관적이고 투명한 의사결정을 강화하여 이사회의 견제 및 감독 기능을 더욱 효율적으로 수행할 수 있도록 하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적	비고

사외이사협의체	사외이사 3명	박준홍(선임)권혁진신경자	사외이사의 독립적인 경영 감독 및 지원 기능을 제고	-

(주1) 2025년 3월 31일 김동주 위원(사외이사)이 임기만료 전 사임함에 따라 신경자 위원(사외이사)을 사외이사협의체 위원으로 선임하였습니다.

(나) 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명 (출석률)

박준홍 (-)	권혁진 (-)	김동주 (-)	신경자 (-)

찬반여부

-	-	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 사내이사 및 기타비상무이사 후보자는 이사회가 추천하고 사외이사 후보자는 이사후보추천위원회가 추천한 후, 이사회가 이를 검토하여 주주총회 의안으로 제출합니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정하고 있습니다.회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력 등 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.당사는 「상법」 제363조 및 당사 정관 제21조의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 이사 선출에 있어 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고, 적법한 절차를 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 및 사외이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임 여부	연임 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	백승한	2년	연임	1	20년간 글로벌 바이오 제약 헬스케어 기업 Beckman Coulter, Abbott, Bayer, SK 등에서 기업가치 밸류업, 기업구조조정, 기업 외형적인 성장을 주도한 글로벌 사업 전문가이고, Country GM으로서 차별화된 전략적 중장기 경영전략 수립 및 실행을 통해 투자기업의 통합가치를 제고하고 지속적인 수익 개선의 경영성장 리딩한 바 있음. 또한 효율적인 관계 형성을 통해서 Sales, Marketing, Operation, IT, Logisitics 등 기업 전반의 조직을 관리하는 리더쉽을 갖추고 있으므로, 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 보임.	이사회	경영총괄	해당사항없음	해당사항없음

기타 비상무이사	김동욱	2년	연임	1	Bain Capital Private Equity의 파트너로서 컨설팅, 투자은행 및 사모펀드 분야에서 20년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.	이사회	경영전반	해당사항 없음	해당사항 없음

기타 비상무이사	김현승	2년	연임	1	Bain Capital Private Equity의 전무로서 컨설팅, 투자은행 및 사모펀드 분야에서 15년 가까이 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.	이사회	경영전반	해당사항 없음	해당사항 없음

기타 비상무이사	최용민	2년	신규	-	Bain Capital Private Equity의 전무로서 기업금융 및 사모펀드 분야에서 15년 이상 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.	이사회	경영전반	해당사항 없음	해당사항 없음

기타 비상무이사	박완진	2년	연임	1	Bain Capital Private Equity의 상무로서 컨설팅, 투자은행 및 사모펀드 분야에서 5년 이상 근무하면서 컨설팅, 금융 및 투자 분야에 다양한 업무 경험을 가지고 있음. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 운영에 기여할 것으로 기대됨.	이사회	경영전반	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	박준홍	2년	연임	1	제약 및 의료기기 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 제약부문 중장기 전략 수립 및 관리 경력을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고, 그 제약 및 의료기기 분야의 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.	이사후보 추천위원회	감사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김동주	2년	연임	1	화장품 및 금융 마케팅 분야에서 20년 이상 근무한 전문가로서 화장품 및 리테일 제품에 대한 영업 및 마케팅 전략 수립 및 운영 경험을 풍부하게 보유하고 있는 전문가임. 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있고 화장품 및 리테일 경력 및 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 수 있을 것으로 생각됨.	이사후보 추천위원회	감사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	권혁진	2년	연임	1	한국공인회계사 및 미국공인회계사, 세무사로서 금융기관 경영관리/전략/내부통제/해외상장 업무의 전문가임. 회계 및 IFRS 시스템 Embedding, M 자문, Due diligence, Valuation을 수행한 경험을 바탕으로 회사의 기업가치를 제고할 수 있는 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 또한 사외이사뿐만 아니라 감사위원회 감사위원으로 회사의 구조 및 감사에 전문성을 발휘할 것으로 생각됨.	이사후보 추천위원회	감사	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	신경자	1년	신임	-	글로벌 마케팅 및 경영 전략 분야에서 20년 이상의 경력을 보유한 전문가로서, 국내외 유수 기업에서 핵심 리더십 포지션을 다년간 역임하였음. 해외 시장 진출 및 성공 경험이 풍부하며, 글로벌 비즈니스 환경에 대한 깊은 이해를 바탕으로 클래시스의 해외 성장 전략 수립에 있어 중요한 인사이트를 제공할 것으로 기대됨. 또한, 최대주주와 경영진으로부터의 독립성을 철저히 유지하며, 투명하고 객관적인 시각으로 기업의 경영, 구조 및 감사 체계 개선에 기여할 것으로 기대됨.	이사후보 추천위원회	감사	해당사항 없음	해당사항 없음

(주1) 2025년 3월 31일 제10기 정기주주총회에서 신경자 사외이사가 신규 선임되었으며, 김동주 사외이사가 동일 임기 만료 전 사임하였습니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 05월 10일	품질관리팀	권혁진박준홍김동주	-	1. 생산현황 파악 및 현장답사

2023년 06월 20일	한국상장회사협의회	권혁진박준홍김동주	-	1. 상장회사 사외이사의 역할과 책임 2. 내부회계관리제도 주요 변화와 사외이사 역할 등

2024년 06월 03일	한국상장회사협의회	박준홍	-	1. 상장회사 사외이사 직무 수행 시 주요 역할과 법적 책임 2. ESG 공시 및 기업 밸류업 프로그램 등 이슈 점검

2024년 06월 12일	IR팀	권혁진박준홍김동주	-	1. 회사 현황 및 IR 업데이트 2. Q

2024년 12월 01일	코스닥협회	권혁진김동주	-	1. 상장법인 공시 관련 주요사례 2. 자본시장법상 불공정거래 유의사항 3. 최근 상장회사 이사책임 관련 판례 4. 2024 회계년도 결산 관련 핵심 이슈 5. 최근 코스닥 등 자본시장 관련 주요 이슈 6. 기업 밸류업 프로그램 제도 안내

(3) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당기간	주요 업무수행내역

ESG/내부회계팀	1	수석(6년)	6년	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원