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클래시스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 01 기)

사업연도 2015년 01월 15일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 케이티비기업인수목적2호 주식회사
대 표 이 사 : 편 원 진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 66, 4층
(전 화) 02-2184-2894
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 편 원 진
(전 화) 02-2184-2894
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '케이티비기업인수목적2호 주식회사'입니다. 영문으로는 'KTB SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY 2 CO., LTD.'(약호 KTB SPAC 2)이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2015년 1월 15일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 66, 4층- 전 화 번 호 : (02) 2184-2894- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 주요사업의 내용당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “자본시장법”) 제373조에 따라 설립된 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 1월 15일 : 서울시 영등포구 여의대로 66, 4층- 설립일 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사는 설립일 이후 2015년 12월 31일까지 경영진의 변동 사실이 없습니다.

이사 선임일	내용

2015.01.15	발기인 총회에서 대표이사 편원진, 기타비상무이사 이영재, 사외이사 김성진, 감사 최정민 선임

다. 최대주주의 변동당사는 설립일 이후 2015년 12월 31일까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 설립일 이후 2015년 12월 31일까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립일로부터 2015년 12월 31일까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립일로부터 2015년 12월 31일까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 1월 15일 설립된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생당사는 설립일부터 2015년 12월 31일까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,500,000	-	5,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,500,000	-	5,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,500,000	-	5,500,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,500,000	-

우선주	-	-

주) 공모전 주주(발기주주)는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기	-	-

주당액면가액 (원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	63	-	-

주당순이익 (원)	14	-	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	제 1 기(2015.01.15 ~ 2015.12.31)

자산총계
유동자산
비유동자산	11,904,404,56911,904,404,5690

부채총계
유동부채
비유동부채	1,389,095,77801,389,095,778

자본총계
자본금
자본잉여금기타자본항목이익잉여금(결손금)	10,515,308,791550,000,0009,749,637,000152,009,69163,662,100

영업수익
영업비용
영업이익(손실)
법인세비용차감전순이익(손실)
당기순이익(손실)	045,529,122-45,529,12275,202,15463,662,100
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
4. 재무제표

재무상태표
제 1 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 1 기

자산

유동자산	11,904,404,569

현금및현금성자산	259,389,388

단기금융상품	11,572,501,051

미수수익	64,277,260

당기법인세자산	8,236,870

비유동자산	0

자산총계	11,904,404,569

부채

유동부채	0

기타금융부채	0

비유동부채	1,389,095,778

전환사채	1,339,685,617

이연법인세부채	49,410,161

부채총계	1,389,095,778

자본

자본금	550,000,000

자본잉여금	9,749,637,000

기타자본항목	152,009,691

이익잉여금(결손금)	63,662,100

자본총계	10,515,308,791

자본과부채총계	11,904,404,569

포괄손익계산서
제 1 기 2015.01.15 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업수익	0

영업비용	45,529,122

판매비와관리비	45,529,122

영업이익(손실)	(45,529,122)

기타수익	0

기타비용	0

금융수익	155,301,111

금융원가	34,569,835

법인세비용차감전순이익(손실)	75,202,154

법인세비용	11,540,054

당기순이익(손실)	63,662,100

기타포괄손익	0

총포괄손익	63,662,100

주당이익

기본및희석주당이익(손실)	14

자본변동표
제 1 기 2015.01.15 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.15 (설립일)

설립자본	50,000,000	448,053,000	498,053,000

총포괄손익

당기순이익(손실)	63,662,100	63,662,100

자본에직접반영된소유주와의거래

유상증자	500,000,000	9,301,584,000	9,801,584,000

전환사채의 자본요소	152,009,691	152,009,691

2015.12.31 (당기말)	550,000,000	9,749,637,000	152,009,691	63,662,100	10,515,308,791

현금흐름표
제 1 기 2015.01.15 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 1 기

영업활동으로 인한 순현금흐름	32,253,439

영업활동에서 창출된 현금흐름	(45,529,122)

당기순이익	63,662,100

조정	(109,191,222)

이자비용	34,569,835

이자수익	(155,301,111)

법인세비용	11,540,054

운전자본의 변동	0

미지급금의 증가(감소)	0

이자수취	91,023,851

이자지급	0

법인세의 지급	(13,241,290)

투자활동으로 인한 순현금흐름	(11,572,501,051)

단기금융상품의 취득	(11,572,501,051)

재무활동으로 인한 순현금흐름	11,799,637,000

유상증자	10,299,637,000

전환사채의 발행	1,500,000,000

현금및현금성자산의증가(감소)	259,389,388

기초현금및현금성자산	0

기말현금및현금성자산	259,389,388
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

케이티비기업인수목적2호	회사채	사모	2015.01.22	1,500	0.0	-	2020.01.22	미상환	-

합 계	-	-	-	1,500	0	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	1,500	-	-	-

합계	-	-	-	-	1,500	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(당기)	삼덕회계법인	적정	-

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(당기)	삼덕회계법인	외부감사	1,300만원	230시간

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

케이티비기업인수목적2호 주식회사의 이사회는 2015년 1월 15일부터 2015년 12월 31일까지 제1기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다. 1. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 관계서류에 대한 보고를 받았으며, 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 2. 경영성과 및 재무상태당사는 2015년 1월 15일에 설립된 이후 코스닥시장 상장을 위한 공모를 통하여 총 100억원의 자금을 조달하였으며 공모금액의 100%를 국민은행에 예치시킨 상태입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 및 감사직무규정에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.

당사의 감사직무규정
제7조 (권한)
① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무ㆍ재산상태 조사
2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사
3. 임시주주총회의 소집 청구
4. 이사회에 출석 및 의견 진술
5. 이사회의 소집청구 및 소집
6. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
7. 감사의 해임에 관한 의견진술
8. 이사의 보고 수령
9. 이사의 위법행위에 대한 유지청구
10. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기
11. 이사ㆍ회사간 소송에서의 회사 대표
② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
1. 회사내 모든 정보에 대한 사항
2. 관계자의 출석 및 답변
3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항
4. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구
③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다.
제8조 (의무)
① 감사는 회사의 수임인으로서 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 그 직무를 수행하여야 한다.
② 감사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 이후에도 직무상 알게된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
③ 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.
제13조 (이사의 보고에 대한 조치)
① 감사는 회사재산의 보전과 손해를 유발시킬 수 있는 등의 우려사항 또는 긴급을 요하는 중대한 사항이 있을 경우 즉시 이사에게 구두나 서면으로 보고 또는 통보하도록 요구하여야 한다.
② 감사는 이사로부터 회사에 현저한 손해가 발생할 염려가 있다는 보고 또는 통보를 받은 경우에는 회사에 미치는 영향 등을 조사하고 감사로서 조언 또는 권고 등 필요한 조치를 강구하여야 한다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

최정민	홍익대학교 무역학과(2002년 졸업)
2001.11 ~ 2007.07 딜로이트 안진회계법인
2007.08 ~ 현재 진성회계법인 이사	결격요건
없음	공인회계사 / 비상근

라. 감사의 독립성당사의 감사 최정민은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2015.01.15	- 대표이사 선임의 건
- 본점 설치장소에 관한 건
- 코스닥시장 상장 동의 및 대표주관계약 체결의 건
- 코스닥시장 상장을 위한 지정감사인 신청의 건
- 명의개서대리인 선임의 건	가결	이사회

2	2015.01.21	- 회사내부 규정의 승인의 건
- 임원보수 규정의 승인의 건
- 임시 주주총회 소집의 건
- 전환사채 발행의 건	가결	이사회

3	2015.01.23	- 업무위탁계약 체결의 승인
- 외부감사계약 체결의 승인
- 공모자금 예치/신탁 계약 체결의 건
- 상장예비심사청구서 제출의 건	가결	이사회

4	2015.02.23	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	이사회

5	2015.02.27	- 내부회계관리자 선임의 건	가결	이사회

6	2016.01.14	- 제1기 결산결과 승인의 건	가결	이사회

7	2016.01.14	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건- 감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건	가결	이사회

8	2016.01.22	- 정기주주총회 소집의 건	가결	이사회

9	2016.02.11	- 제1기 결산결과 확정의 건	가결	이사회

10	2016.02.26	- 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건	가결	주주총회
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 당사의 정관 제32조 제3항을 통해, 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 당사의 정관 제28조를 통해, 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 의결권 제한에 관한 사항당사는 당사의 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사 및 자회사, 또는 자회사가 다른 회사 발행주식총수의 100분의 10을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.한편, 공모전주주(발기인인 아프리카티비와 KTB투자증권)는 투자자간 계약에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)의 의결권을 행사할 수 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)아프리카티비	본인	보통주	476,000	8.65	476,000	8.65	-

계	보통주	476,000	8.65	476,000	8.65	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주 관련 사항(1) 회사의 개황- 회사명 : 주식회사 아프리카티비- 대표자 : 서수길 (1967년 3월생) - 설립일 : 1996년 04월 22일- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 - 업 종 : 소프트웨어 개발 및 공급업

(2) 주요 사업내용 SNS 미디어 플랫폼 'AfreecaTV'를 중심으로 모바일 게임 등의 인터넷 기반 서비스를 제공(3) 재무현황당사 최대주주인 (주)아프리카티비의 최근 재무현황 입니다.

(단위 : 원)

구 분	2015년 12월말	2014년 12월말

자산총계	68,044,829,047	62,241,816,256

부채총계	19,965,730,226	19,303,341,351

자본총계	48,079,098,821	42,938,474,905

영업수익	62,867,913,447	50,455,001,138

영업이익	7,634,442,468	5,561,599,562

당기순이익	4,144,642,931	2,751,350,348

주) 연결재무제표 기준2. 최대주 주 변 동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 01월 15일	(주)아프리카티비	476,000	95.2	설립시

2015년 03월 28일	(주)아프리카티비	476,000	8.65	IPO공모 후

3. 주 식 의 분 포주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)아프리카티비	476,000	8.65	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,546	98.97	3,253,848	59.16	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제11조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주 외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 1호 및 2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 "상법 제434조"에 따른 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 영업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 주, 원)

구분	2015년 07월	2015년 08월	2015년 09월	2015년 10월	2015년 11월	2015년 12월

주가	최 고	2,270	2,300	2,195	2,135	2,105	2,030

최 저	2,165	2,175	2,105	2,100	2,010	1,990

평 균	2,210	2,240	2,150	2,110	2,040	2,010

거래량	일 최고	36,137	112,493	120,979	11,945	52,124	18,022

일 최저	66	1,788	0	2	524	0

평 균	10,742	19,640	19,642	3,135	12,120	5,742

주) 당사는 2015년 04월 03일 코스닥시장에 상장되었습니다. 6. 공모전주주등의 권리행사 등 제한 사항 가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한당사의 공모전주주등은 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 제6호에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 주권비상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인과의 합병기일 후 6개월간 주식등의 매각이 제한됩니다. (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제3항 및 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 KTB투자증권이 소유한 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 양도 또는 처분이 제한됩니다.) 나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한당사의 공모전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간계약서를 체결하였습니다. 다. 주식매수청구권의 행사 제한주주간계약서에 따라 당사의 공모전주주등은 자신들이 보유한 주식에 관하여 어떠한 경우에도 상법 제522조의3에서 정한 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 라. 예치자금등의 반환대상 제외당사의 정관 제60조에 따라 당사의 공모전주주등의 최초 공모 전 취득한 주식등에 대하여 예치자금등의 반환대상에서 제외됩니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

편원진	남	1975년 02월	대표이사	등기임원	비상근	경영총괄	'03 인하대학교 경영학과 졸업
'03 ~ '08 승화산업 기획팀
'08 ~ '12 위메이드엔터테인먼트 기획팀
'12 ~ 현재 (주)아프리카티비 경영기획본부장'12 ~ 현재 (주)빅포게임즈 기타비상무이사	-	-	12개월	2018년 01월 15일

이영재	남	1969년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영	'96 명지대학교 경제학과 졸업
'96 ~ '99 대신증권 IB 인수업무'99 ~ '99 한누리증권IB 인수업무'99 ~ '00 중앙종합금융 IB 인수업무
'01 ~ '09 유진투자증권 IB 인수업무 팀장'09 ~ '12 동부증권 IB 인수업무 팀장'12 ~ '13 아이엠투자증권 IB 인수업무 팀장
'13 ~ 현재 KTB투자증권 IB 기업금융센터장	-	-	12개월	2018년 01월 15일

김성진	남	1963년 05월	사외이사	등기임원	비상근	자문	'92 동국대학교 경영학과 졸업
'92 ~ '10 대신증권 IB 인수업무 팀장
'10 ~ '12 KTB투자증권 자본시장팀장
'12 ~ 현재 아이원코리아(주) 대표이사	-	-	12개월	2018년 01월 15일

최정민	남	1974년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	'02 홍익대학교 무역학과
'01 ~ '07 딜로이트 안진회계법인
'07 ~ 현재 진성회계법인 이사	-	-	12개월	2018년 01월 15일

나. 임원의 M 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

임원
성명	수행
시기	수행 내용	비고

편원진	2008년	㈜고블린스투디오(舊리비소프트) M	M 주간 업무 총괄

2009년	㈜위메이드엔터테인먼트 코스닥 상장	M 주간 업무 총괄

2010년	YNK Japan(現 WeMade Online Co., Ltd.) M	M 주간 업무 총괄

2010년	㈜조이맥스 M	M 주간 업무 총괄

2013년	㈜블루윈드 M	M 주간 업무 총괄

이영재	2001년	씨큐어테크 IPO	실무 업무 총괄

2002년	해원에스티 IPO	실무 업무 총괄

2002년	고려신용정보 IPO	실무 업무 총괄

2002년	경조산업 IPO	실무 업무 총괄

2006년	삼정펄프 IPO	실무 업무 총괄

2007년	풍강 IPO	실무 업무 총괄

2008년	하이마트 M	M 주간 업무 총괄

2014년	케이제이아이대부금융 M	M 주간 업무 총괄

2014년	케이티비기업인수목적1호 IPO	주간 업무 총괄

2014년	아스트 IPO	업무 총괄

김성진	1999년	아시아나항공 IPO	주간 업무 총괄

1999년	한국가스공사 IPO	주간 업무 총괄

2000년	하나투어 IPO	주간 업무 총괄

2003년	인터플렉스 IPO	주간 업무 총괄

2005년	금호타이어 IPO	주간 업무 총괄

1992년 ~ 2010년까지 대신증권 재직시 60여개사 IPO 수행

2010년	교보케이티비기업인수목적 IPO	주간 업무 총괄

2012년	코리아에프티 스팩 합병	주간 업무 총괄

최정민	2007년	에이스디지텍 M 인수자문	-

2008년	이트레이드증권 M 인수자문	-

2010년	청주 흥업백화점 인수자문	-

2011년	회생회사 우리엔지니어링 매각주간	-

2012년	회생회사 티온텔레콤 매각주간사	-

다. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단당사의 임원 중 사외이사 및 감사를 제외한 대표이사 및 이사는 발기인의 임원을 겸직하고 있는 상황으로 볼 때 임원 변경의 가능성은 크지 않으나, 일부 임원의 사임 시 적임자를 즉시 임원으로 선임하여 업무의 공백을 최소화할 예정입니다. 라. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 현황당사 임원의 다른 기업인수목적회사 주식보유 사실이 없습니다. 마. 임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황

임원성명	다른 회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	보유
주식수	지분율	비고

편원진	아프리카티비	소프트웨어개발	본부장	경영기획	12.03~현재	-	-	-

빅포게임즈	게임개발	비상무이사	기획	12.05~현재	-	-	-

이영재	KTB투자증권	금융투자업	상무	IB	13.04~현재	-	-	-

김성진	아이원코리아	제조업	대표	총괄	12.07~현재	-	-	-

최정민	진성회계법인	회계서비스업	이사	공인회계사	07.08~현재	-	-	-

바. 겸직에 따른 이해상충당사는 경영진이 겸직을 하고 있는 회사 또는 당사 경영진 및 그 배우자, 직계존비속이 최대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5이상을 보유하고 있는 회사는 합병대상법인에서 제외되므로 겸직에 따른 이해상충은 없습니다.

관련규정	내 용

정관 제58조 (합병대상법인의 규모 및 합병제한)	④ 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와는 합병할 수 없다.
1. 이 회사 최초 주권 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식등"이라 한다.)을 취득한 자(이하 "공모전주주등"이라 한다.)
2. 이 회사의 공모전 주주등 또는 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사
가. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행중인 자, 그 배우자 및 직계존비속
나. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속
다. 이 회사의 공모전 주주등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속
라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속
3. 이 회사의 공모전 주주등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사
4. 이 회사 또는 공모전 주주등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

사. 직원 현황 당사는 이사 3명, 감사 1명 이외의 종업원을 두고 있지 않습니다

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	12,000,000	연간 승인금액

감사	1	6,000,000	연간 승인금액

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	-	-	-

사외이사	1	11,548,387	11,548,387	설립일 ~ 12월까지 지급액

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	4	11,548,387	11,548,387	-

주) 사외이사에 대해서만 보수를 지급함

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김성진	사외이사	11,548,387	-

2. 산정기준 및 방법해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대 주주등과의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대 주주등과의 영업거래 당사는 2015년 1월 21일 공모전 주주인 KTB투자증권(주)와 코스닥시장 상장업무와관련한 대표주관회사계약을 체결하여 공모 후 인수수수료 175백만원을 지급하였습니다.

4. 대 주주등 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. 5. 임원의 특수관계인과의 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2015.01.15	발기인총회	1. 정관 승인의 건	승인

2. 이사, 감사 선임의 건

3. 이사, 감사 보수규정 승인의 건

4. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건

2015.01.21	임시주주총회	1. 임원보수 규정 등의 승인의 건	승인

2016.02.26	정기주주총회	1. 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	승인

2. 이사 보수한도액 승인의 건

3. 감사 보수한도액 승인의 건

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송 사건 등해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표해당사항 없습니다. 라. 직정금융 자금의 사용해당사항 없습니다. 마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 신탁업자((주)국민은행)에 예치하였습니다. 바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

기 준	충족 여부	세부 내역

충 족	미충족

1. 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90% 이상을 주금납일일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁할 것	O	-	공모자금 100%예치
(국민은행)

2. 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	O	-	정관 제57조

3. 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	O	-	KTB투자증권(주)

4. 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	O	-	결격사유 해당자 없음

5. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일이내 증권시장에 상장할 것	O	-	2015.04.03. 코스닥시장 상장

6. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	O	-	정관 제59조

7. 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	O	-	정관 제58조

8. 해산사유 발생시 예치자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	O	-	정관 제60조

9. 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	O	-	KTB투자증권(주)8.3%

사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무(1) 금융투자업자의 역할당사의 발기인으로 참여하는 금융투자업자인 KTB투자증권(주)는 당사의 기본구조를 디자인하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하였으며, 직접 또는 대리인을 통하여 회사 설립에 필요한 각종 실무를 처리하였습니다. 또한, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병대상법인 물색 및 제반 합병업무를 수행하고 합병 이후에도 기업이 계속적으로 성장하기 위해 필요한 경우 금융컨설팅 또는 경영컨설팅 등을 제공할 것입니다. (2) 금융투자업자의 요건 및 의무자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금 융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2015년 12월말 기준 KTB투자증권(주)는 자기자본 4,205억원 이상으로서, 동 조건을 충족하고 있습니다.한편, 발기인인 금융투자업자는 기업인수목적회사의 발행주식 등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것을 요구하고 있습니다. 당사 발행총액 12,000백만원(발기인의 주식 및 전환사채 투자금액 2,000백만원, 공모예정금액 10,000백만원) 중 KTB투자증권(주)의 주식 등 투자금액은 총 10억원(발행총액의 8.33%)으로 동 요건을 충족하고 있습니다. 아. 합병 등의 사후정보해당사항 없습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥상장)	2015.03.27	10,000	100% 국민은행 예치	100% 국민은행 예치	-
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 12일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.15

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	기재내용정정	주1)	주2)

주) 2016년 05월 12일 정정사항은 파란색으로 표기하였습니다. 주1) 정정 전

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.01.15	해당사항 없음	발기인 총회

2	2015.01.15	1 (1)	이사회

3	2015.01.21	1 (1)	이사회

4	2015.01.23	1 (1)	이사회

5	2015.02.23	1 (1)	이사회

6	2015.02.27	1 (1)	이사회

7	2016.01.14	1 (1)	이사회

8	2016.01.14	1 (1)	이사회

9	2016.01.22	1 (1)	이사회

10	2016.02.11	1 (1)	이사회

11	2016.02.26	1 (1)	이사회

주2) 정정 후

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석인원	참석여부	사외이사찬반여부	비 고

1	2015.01.15	- 정관 승인의 건
- 이사, 감사 선임의 건
- 이사, 감사 보수규정 승인의 건
- 상법 제298조 소정사항의 조사보고의 건	해당사항 없음	발기인 총회	발기인 총회로해당사항 없음	발기인 총회

2	2015.01.15	- 대표이사 선임의 건
- 본점 설치장소에 관한 건
- 코스닥시장 상장 동의 및 대표주관계약 체결의 건
- 코스닥시장 상장을 위한 지정감사인 신청의 건
- 명의개서대리인 선임의 건	1 (1)	참석	찬성찬성찬성찬성찬성	이사회

3	2015.01.21	- 회사내부 규정의 승인의 건
- 임원보수 규정의 승인의 건
- 임시 주주총회 소집의 건
- 전환사채 발행의 건	1 (1)	참석	찬성찬성찬성찬성	이사회

4	2015.01.23	- 업무위탁계약 체결의 승인
- 외부감사계약 체결의 승인
- 공모자금 예치/신탁 계약 체결의 건
- 상장예비심사청구서 제출의 건	1 (1)	참석	찬성찬성찬성찬성	이사회

5	2015.02.23	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	1 (1)	참석	찬성찬성	이사회

6	2015.02.27	- 내부회계관리자 선임의 건	1 (1)	참석	찬성	이사회

7	2016.01.14	- 제1기 결산결과 승인의 건	1 (1)	참석	찬성	이사회

8	2016.01.14	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건- 감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건	1 (1)	참석	찬성찬성	이사회

9	2016.01.22	- 정기주주총회 소집의 건	1 (1)	참석	찬성	이사회

10	2016.02.11	- 제1기 결산결과 확정의 건	1 (1)	참석	찬성	이사회

11	2016.02.26	- 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건	1 (1)	참석	찬성찬성찬성	이사회