클래시스 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 사업보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 3인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 설립을 위한 발기인총회에서 이사가 선임되었으며, 설립이후 현재까지 추가로 이사가 선임된 사실은 없습니다. 향후 당사는 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 성립 2주전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다. 또한, 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.(4) 사외이사 현황당사는 경영의 투명성 확립을 위해 1명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성 명	주요 경력	최대주주 등과의 이해관계	결격요건여부	비고

김성진	동국대학교 경영학과(1992)
1992~2010 대신증권 기업금융부 팀장
2010~2012 KTB투자증권 자본시장팀 상무
2012.07~현재 아이원코리아(주) 대표	이해관계
없음	결격요건
없음	비상근

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부해당사항 없습니다. 나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

권한 사항	제 4 조 【권한】
이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의하며 이사의 직무집행을 감독한다.

운영 절차	제4조【이사회의 개최】
이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제6조【이사회의 결의방법】
① 이사회는 이사과반수의 출석으로 성립하고, 이사회의 의결은 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회 부의사항 중 경미한 사항이고 시간적 여유가 없는 긴급사항인 경우 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 권한위임규정에서 정하는 바에 따라 미리 선임된 이사가 처리할 수 있다. 다만, 대외적으로 회사를 대표하는 대표권한은 대표이사가 수행하여야 한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 부의안건을 결의할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

권한 위임사항	제 3 조 【구성】
① 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 대표이사가 그 의장이 된다.
② 대표이사 유고 시에는 권한 위임 규정에 따른 위임이사가 그 직무를 대행하고, 위임이사의 유고 시에는 이사 중 연장자의 순으로 그 직무를 대행한다.
제5조【소집】
① 이사회는 대표이사가 이를 소집한다. 다만, 대표이사가 아닌 다른 이사는 대표이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있고, 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
② 이사회를 소집하고자 할 때에는 회의의 목적, 일시 및 장소를 기재한 서면 또는 구두에 의하여 회의 3일 전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의를 얻은 때에는 그러하지 아니하다..

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2015.01.15	- 정관 승인의 건
- 이사, 감사 선임의 건
- 이사, 감사 보수규정 승인의 건
- 상법 제298조 소정사항의 조사보고의 건	가결	발기인
총회

2	2015.01.15	- 대표이사 선임의 건
- 본점 설치장소에 관한 건
- 코스닥시장 상장 동의 및 대표주관계약 체결의 건
- 코스닥시장 상장을 위한 지정감사인 신청의 건
- 명의개서대리인 선임의 건	가결	-

3	2015.01.21	- 회사내부 규정의 승인의 건
- 임원보수 규정의 승인의 건
- 임시 주주총회 소집의 건
- 전환사채 발행의 건	가결	-

4	2015.01.23	- 업무위탁계약 체결의 승인
- 외부감사계약 체결의 승인
- 공모자금 예치/신탁 계약 체결의 건
- 상장예비심사청구서 제출의 건	가결	-

5	2015.02.23	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	-

6	2015.02.27	- 내부회계관리자 선임의 건	가결	-

7	2016.01.14	- 제1기 결산결과 승인의 건	가결	-

8	2016.01.14	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건- 감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건	가결	-

9	2016.01.22	- 정기주주총회 소집의 건	가결	-

10	2016.02.11	- 제1기 결산결과 확정의 건	가결	-

11	2016.02.26	- 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건	가결	주주총회

12	2016.12.23	- 운영자금 사용내역 보고의 건	가결	-

13	2017.02.01	- 제2기 결산결과 승인의 건	가결	-

14	2017.02.01	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건- 감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건	가결	-

15	2017.02.14	- 정기주주총회소집의 건	가결	-

16	2017.02.28	- 제2기 결산결과 확정의 건	가결	-

17	2017.03.17	- 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건	가결	주주총회

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역당사는 내부통제절차의 준수 및 경영의 투명성을 제고하기 위해 사외이사 1인을 선임하고 있으며, 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사참석인원	참석여부	사외이사찬반여부	비 고

1	2015.01.15	- 정관 승인의 건
- 이사, 감사 선임의 건
- 이사, 감사 보수규정 승인의 건
- 상법 제298조 소정사항의 조사보고의 건	해당사항 없음	발기인 총회	발기인 총회로해당사항 없음	발기인 총회

2	2015.01.15	- 대표이사 선임의 건
- 본점 설치장소에 관한 건
- 코스닥시장 상장 동의 및 대표주관계약 체결의 건
- 코스닥시장 상장을 위한 지정감사인 신청의 건
- 명의개서대리인 선임의 건	1 (1)	참석	찬성찬성찬성찬성찬성	이사회

3	2015.01.21	- 회사내부 규정의 승인의 건
- 임원보수 규정의 승인의 건
- 임시 주주총회 소집의 건
- 전환사채 발행의 건	1 (1)	참석	찬성찬성찬성찬성	이사회

4	2015.01.23	- 업무위탁계약 체결의 승인
- 외부감사계약 체결의 승인
- 공모자금 예치/신탁 계약 체결의 건
- 상장예비심사청구서 제출의 건	1 (1)	참석	찬성찬성찬성찬성	이사회

5	2015.02.23	- 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건- 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	1 (1)	참석	찬성찬성	이사회

6	2015.02.27	- 내부회계관리자 선임의 건	1 (1)	참석	찬성	이사회

7	2016.01.14	- 제1기 결산결과 승인의 건	1 (1)	참석	찬성	이사회

8	2016.01.14	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건- 감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건	1 (1)	참석	찬성찬성	이사회

9	2016.01.22	- 정기주주총회 소집의 건	1 (1)	참석	찬성	이사회

10	2016.02.11	- 제1기 결산결과 확정의 건	1 (1)	참석	찬성	이사회

11	2016.02.26	- 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건	1 (1)	참석	찬성찬성찬성	주주총회

12	2016.12.23	- 운영자금 사용내역 보고의 건	1 (1)	참석	참석	이사회

13	2017.02.01	- 제2기 결산결과 승인의 건	1 (1)	참석	참석	이사회

14	2017.02.01	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건- 감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건	1 (1)	참석	참석참석	이사회

15	2017.02.14	- 정기주주총회소집의 건	1 (1)	참석	참석	이사회

16	2017.02.28	- 제2기 결산결과 확정의 건	1 (1)	참석	참석	이사회

17	2017.03.17	- 제2기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건- 이사 보수한도액 승인의 건- 감사 보수한도액 승인의 건	1 (1)	참석	참석참석참석	주주총회

마. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 바. 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사 1인 포함한 사내이사 1인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.