클래시스 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황 당사는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위하여 제8기 정기주주총회부터「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하여, 시행하고 있습니다.당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제8기(2022년)~ 제10기 (2024년) 정기주주총회

(주1) 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없어 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없어 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황 2025년 1분기말 현재 당사의 발행주식총수는 65,505,659주이며, 우선주 발행내역은 없습니다. 이 중 의결권 행사가 제한된 자기주식 보통주 4,448주를 제외한 의결권 행사 가능 주식수는 65,501,211주입니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	65,505,659	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,448	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	65,501,211	-

우선주	-	-

(주1) 자기주식은 (주)이루다 흡수합병에 따른 소멸법인의 주식매수청구권 행사에 따른 취득내역 입니다.

마. 주식사무 (1) 정관에 규정된 신주인수권의 내용

제10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

(2) 결산 등에 관한 사항

구분	내용

결산일	12월 31일

정기주주총회의 시기	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-073-8105)서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	인터넷 홈페이지, 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	항목	안건	결의내용	주요 논의 내용

2025.03.31	제10기정기주주총회	제1호 의안 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 257원)	가결	영업성과 및 재무제표, 배당 관련 설명

제2호 의안 정관 일부 개정의 건	가결	사업의 목적 추가 개정(안) 설명

제3호 의안 사외이사 신경자 선임의 건	가결	시외이사 1명 신규 선임 설명

제4호 의안 감사위원회 위원 신경자 선임의 건	가결	사외이사인 감사위원 1명 신규선임 설명

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원)	가결	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건	가결	주식매수선택권 부여 목적 등 설명

2024.03.28	제9기정기주주총회	제1호 의안 제9기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원)	가결	영업성과 및 재무제표, 배당 관련 설명

제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 백승한 선임의 건 - 제2-2호 의안 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 - 제2-3호 의안 기타비상무이사 김현승 선임의 건 - 제2-4호 의안 기타비상무이사 최용민 선임의 건 - 제2-5호 의안 기타비상무이사 박완진 선임의 건 - 제2-6호 의안 사외이사 박준홍 선임의 건 - 제2-7호 의안 사외이사 김동주 선임의 건	가결가결 가결 가결가결가결가결	사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명 재선임 및기타비상무이사 1명 신규선임 설명

제3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권혁진 선임의 건	가결	사외이사인 감사위원 1명 재선임 및 분리선출 설명

제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 감사위원 박준홍 선임의 건 - 제4-2호 의안 감사위원 김동주 선임의 건	가결가결	사외이사인 감사위원 2명 재선임 설명

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (전년 동일, 30억원)	가결	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제6호 의안 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건	가결	주식매수선택권 부여 목적 등 설명

2023.03.30	제8기정기주주총회	제1호 의안 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 116원)	가결	영업성과 및 재무제표, 배당 관련 설명

제2호 의안 정관 일부 변경의 건	가결	주식매수선택권 행사 기간 변경 및 이사의 권리 강화 등 개정(안) 설명

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사 보수한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제4호 의안 주식매수선택권 부여의 건	가결	주식매수선택권 부여 목적 등 설명

(주1) 상기 안건 중 주주제안 안건은 없었으며, 전 의안 원안대로 가결 되었습니다.