한솔제지 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근개정일당사의 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 22일 입니다. 2. 정관 변경 안건이 주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 그 내용 당해 공시서류 제출일 현재 정관 변경 안건이 포함된 주주총회는 2024년 3월 20일에 개최할 예정입니다. 해당내용은 아래와 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 20일	제9기 정기주주총회	- 감사위원회 위원을 전원 사외이사로 구성	- 감사위원회의 독립성과 전문성 강화

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 24일	제6기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 이사,감사의 회사에 대한 책임감경- 이사 보수와 퇴직금	- 목적사업 추가- 적극적 의사결정 도모- 주총 승인사항 정관 명문화

2022년 03월 23일	제7기 정기주주총회	- 사업목적 추가 및 변경	- EME 합병에 따른 사업목적 추가반영

2023년 03월 22일	제8기 정기주주총회	- 사외이사 후보추천위원회 운영규정- 이익배당 기준일 변경	- 대규모법인 편입으로 위원회 규정신설- 주주의 배당예측 가능성 제고

3. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 지류의 제조, 가공 및 판매	영위

2	펄프류의 제조, 판매	영위

3	조림, 양묘 및 산림개발	영위

4	원목 및 종묘의 생산, 판매	영위

5	지류, 제지기계부속용품, 펄프, 고지, 원목 및 종묘의 수출입업	영위

6	부동산 및 임대업	영위

7	창고업	영위

8	엔지니어링 사업	영위

9	환경사업(수질오염·대기오염·소음·진동 방지시설업)	영위

10	전기 통신업	영위

11	컨설팅 및 교육·훈련 서비스업	영위

12	전문공사업 (기계설비공사업, 비계·구조물 해체공사업)	영위

13	종합건설업 (산업설비공사업, 토목건축공사업)	영위

14	해외건설업 (토목건축공사업, 건설엔지니어링, 산업환경설비공사업,환경오염방지, 해외사업)	영위

15	전자상거래 방식에 의한 도·소매업, 서비스업	영위

16	유통업	영위

17	화학물질 도매업	영위

18	화학제품 제조 및 판매(화장용품 등)	영위

19	폐기물 관련 사업 (폐기물 수집운반업, 폐기물 중간처리업,폐기물 종합 재활용업, 환경시설수탁운영업)	영위

20	설비수리 및 판매업	영위

21	일반무역업 및 무역 대리점업	영위

22	정보통신공사업	영위

23	소방시설업 (전문소방시설공사업)	영위

24	지하수정화업	영위

25	전기공사업	영위

26	토양정화업	영위

27	관리대행기관 (대기환경, 수질환경, 유독물관리대행)	영위

28	신재생에너지사업 (태양에너지, 바이오에너지, 폐기물에너지)	영위

29	공공하수도 관리대행업 (공공하수도, 하수관거)	영위

30	바이오가스 제조사업	영위

31	가축분뇨관련영업 (가축분뇨시설관리업)	영위

32	전기 각항에 부대되는 사업일체	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2022.03.23	부동산 임대업	부동산 및 임대업

수정	2022.03.23	환경사업(수질오염·대기오염·소음·진동 방지시설업,폐기물 관련사업)	환경사업(수질오염·대기오염·소음·진동 방지시설업)

수정	2022.03.23	기계설비공사업	전문공사업 (기계설비공사업, 비계·구조물 해체공사업)

수정	2022.03.23	산업설비공사업	종합건설업 (산업설비공사업, 토목건축공사업)

수정	2022.03.23	해외건설업	해외건설업 (토목건축공사업, 건설엔지니어링, 산업환경설비공사업, 환경오염방지, 해외사업)

추가	2021.03.24	-	화학제품 제조 및 판매(화장용품 등)

추가	2022.03.23	-	폐기물 관련 사업 (폐기물 수집운반업, 폐기물 중간처리업,폐기물 종합 재활용업, 환경시설수탁운영업)

추가	2022.03.23	-	설비수리 및 판매업

추가	2022.03.23	-	일반무역업 및 무역 대리점업

추가	2022.03.23	-	정보통신공사업

추가	2022.03.23	-	소방시설업 (전문소방시설공사업)

추가	2022.03.23	-	지하수정화업

추가	2022.03.23	-	전기공사업

추가	2022.03.23	-	토양정화업

추가	2022.03.23	-	관리대행기관 (대기환경, 수질환경, 유독물관리대행)

추가	2022.03.23	-	신재생에너지사업 (태양에너지, 바이오에너지, 폐기물에너지)

추가	2022.03.23	-	공공하수도 관리대행업 (공공하수도, 하수관거)

추가	2022.03.23	-	바이오가스 제조사업

추가	2022.03.23	-	가축분뇨관련영업 (가축분뇨시설관리업)

(3) 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경제안 주체	회사의 주된 사업에미치는 영향

화학제품 제조 및 판매(화장용품 등)	신제품 사업 영위	이사회	신규사업 확대

부동산 및 임대업	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

환경사업(수질오염·대기오염·소음·진동 방지시설업)	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

전문공사업 (기계설비공사업, 비계·구조물 해체공사업)	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

종합건설업 (산업설비공사업, 토목건축공사업)	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

해외건설업 (토목건축공사업, 건설엔지니어링, 산업환경설비공사업, 환경오염방지, 해외사업)	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

폐기물 관련 사업 (폐기물 수집운반업, 폐기물 중간처리업,폐기물 종합 재활용업, 환경시설수탁운영업)	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

설비수리 및 판매업	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

일반무역업 및 무역 대리점업	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

정보통신공사업	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

소방시설업 (전문소방시설공사업)	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

지하수정화업	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

전기공사업	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

토양정화업	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

관리대행기관 (대기환경, 수질환경, 유독물관리대행)	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

신재생에너지사업 (태양에너지, 바이오에너지, 폐기물에너지)	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

공공하수도 관리대행업(공공하수도, 하수관거)	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

바이오가스 제조사업	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

가축분뇨관련영업 (가축분뇨시설관리업)	한솔EME 합병에따른 변경	이사회	해당사항 없음

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	화학제품 제조 및 판매 (화장용품 등)	2021.03.24

2	부동산 및 임대업	2022.03.23

3	환경사업 (수질오염·대기오염·소음·진동 방지시설업)	2022.03.23

4	전문공사업 (기계설비공사업, 비계·구조물 해체공사업)	2022.03.23

5	종합건설업 (산업설비공사업, 토목건축공사업)	2022.03.23

6	해외건설업 (토목건축공사업, 건설엔지니어링, 산업환경설비공사업, 환경오염방지, 해외사업)	2022.03.23

7	폐기물 관련 사업 (폐기물 수집운반업, 폐기물 중간처리업, 폐기물 종합 재활용업, 환경시설수탁운영업)	2022.03.23

8	설비수리 및 판매업	2022.03.23

9	일반무역업 및 무역 대리점업	2022.03.23

10	정보통신공사업	2022.03.23

11	소방시설업 (전문소방시설공사업)	2022.03.23

12	지하수정화업	2022.03.23

13	전기공사업	2022.03.23

14	토양정화업	2022.03.23

15	관리대행기관 (대기환경, 수질환경, 유독물관리대행)	2022.03.23

16	신재생에너지사업 (태양에너지, 바이오에너지, 폐기물에너지)	2022.03.23

17	공공하수도 관리대행업 (공공하수도, 하수관거)	2022.03.23

18	바이오가스 제조사업	2022.03.23

19	가축분뇨관련영업 (가축분뇨시설관리업)	2022.03.23

4-1) 화학제품 제조 및 판매 (화장품 등) 1. 그 사업 분야 (업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 신제품 (다매용 물티슈 등)의 사업영위를 위한 추가2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 물티슈 시장은 국내시장 6천억 규모로 추정되고 COVID19 이후 개인 위생을 위한 제품 소비량이 급증하고 있으며, 최근 소비자 인식 변화, 플라스틱 규제 등으로 친환경 제품 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 (총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 당사의 자체기술을 이용하여 기존 기계설비에서 지종 변경 생산을 하고 있어 현재까지 관련된 투자 비용은 미미합니다.

4. 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 2021년부터 친환경 사업부문 내 사업개발 및 R, Sales 인력에 대한 충원을 진행하여 관련 조직을 운영하고 있으며, 2022년 유아용 물티슈인 '고래를 구하는 물티슈'를 출시하여 온라인 채널을 통해 판매를 진행하고 있습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 화장품류 부직포 제조 방식은 종이 제조방식과 매우 유사하여 기존의 제지 생산 기술역량을 활용할 수 있어 당사의 사업 포트폴리오를 다각화 할 수 있습니다.6. 주요 위험- 관련 시장 진입장벽이 높지 않아 경쟁사가 쉽게 접근 가능하며, 친환경 규제 관련 속도에 따라 시장 확대 속도가 차이가 있을 수 있습니다.

7. 향후 추진계획- 현재 온라인 채널을 통해 판매를 하고 있으며, 향후 온라인 내 지속적인 노출을 통해 인지도 확대 활동에 집중할 계획입니다. 그 외에도 친환경 제품에 R 인력을 집중하여 원가 및 품질 경쟁력 강화로 수익성 개선 및 제품 라인업 확대를 통해 시장 점유율을 확대할 계획을 갖고 있습니다.8. 미추진 사유- 해당사항 없음4-2) 그 외 사업목적1. 그 사업 분야 (업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 종속회사였던 한솔이엠이(주)를 2022년 4월 흡수합병함에 따라 기존 한솔이엠이(주)가 영위하던 사업목적을 당사 정관에 추가하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 연결 기준으로 신규 사업이 아니므로 해당 내용은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 (총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 해당사항 없음

4. 사업 추진현황 (조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 연결 기준으로 신규 사업이 아니므로 해당 내용은 II. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 해당사항 없음

6. 주요 위험- 해당사항 없음7. 향후 추진계획- 해당사항 없음

8. 미추진 사유- 해당사항 없음