한솔제지 반기보고서 (2020.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용

제3기(2018.03.28)	제1호 의안: 제 3기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	1. 원안대로 승인2. 사내이사 3명 선임3. 사외이사 2명 선임 4. 감사위원 2명 선임 5. 이사보수한도액 50억 결정6. 원안대로 승인7. 원안대로 승인

제4기(2019.03.26)	제1호 의안: 제 4기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3-1.사외이사 1명 재선임3-2. 감사위원 1명 재선임4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인

제5기(2020.03.23)	제1호 의안: 제 5기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 한철규 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이명길 선임의 건제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3-1. 원안대로 승인3-2. 원안대로 승인4. 원안대로 승인

2. 우발채무 등 (연결기준) 가. 소송사건 - 당반기말과 전기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 각 각 5건 (소송 가액 1,209만원) 및 7건 (소송 가액 1,283백만원) 입니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 6월 30일) (단위 : 매, 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 지급보증내역 (기준일: 2020년 06월 30일) (단위:백만원)

성명(법인명)	보증상대방	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	평가	기말

한솔제지	Schades A/S	계열회사	Shinhan BankEurope GmbH	2019.08.13 ~ 2020.04.15	5,579	-	-5,721	-142	-	EUR 4.3백만

합 계	5,579	-	-5,721	-142	-	-

※ 원화환산 적용환율은 거래 종결일 (2020년 4월 15일) 환율 (EUR 1=\1,330.39)을 적용함.

라 . 당사는 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분 할하여 설립된 신설법인으로 상법 제350조의9 제1항에 의거 연결회사와 한솔홀딩스(주)는 분할 전의 회사 채무에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다.

마. 약정사항 (기준일 : 2020년 06월 30일)

- 당반기말과 전기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 약정한도의 내용은 아래와같습니다.

(단위: 백만원, 천USD, 천EUR, 천JPY, 천 DKK)

약정내용	금융기관	한도금액

당반기말	전기말

당좌대출	신한은행 외	28,500	13,500

일반대출	KDB산업은행 외(*)	459,000	475,000

받을어음할인	농협은행 외	21,000	36,000

무역금융	한국수출입은행 외	145,000	145,000

USANCE L/C	KDB산업은행 외	USD 156,000	USD 157,000

D/A	KEB하나은행 외	USD 98,000	USD 124,000

외상매출채권담보대출	국민은행 외	45,100	45,100

일반대출	KEB하나은행	JPY 1,000,000	JPY 1,000,000

일반대출	중국은행	EUR 20,000	EUR 20,000

(*) 당기말 현재 상기 한도는 KDB산업은행에 대한 잔여사전여신한도 200,000 백 만원(전기말: 200,000백만원)을 포함한 금액입니다.

3. 녹색경영에 관한 사항

당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조(기후변화대응 및 에너지의 목표관리) 제6항에 따라 온실가스 에너지 목표관리업체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등의 보고)와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.가. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량(정부 신고량)

2019년	2018년

온실가스 배출량(tCO2eq)	967,024	961,375

에너지 사용량(TJ)	16,194	16,305

나. 녹색기업 지정 등 - 당사의 생산공장 중 3개 공장이 녹색기업(환경친화기업)으로 지정됨 장항공장('96. 12 ~ 현재), 대전공장('97. 10 ~ 현재), 천안공장('10. 3 ~ 현재)- 대한민국 녹색경영대상 장관상 수상 ('12.06.28)- 녹색제품 적합성 인증 제품

지류	지종	평량(g/㎡)	용도

백상지	뉴백상블루	70,80,100	일반 도서 본문 용지, 일반 인쇄물, 다이어리 등 필기용지

알로에지	140,300,350	화장품 패키지

제주감귤지	140,260,300,350	화장품 패키지, 고급 패키지

MFC	뉴플러스블루	80	학습지, 부교재, 단행본 내지

경량코트	화인코트지 블루	70,80	광고, 전단, 잡지

화인코트블루(W)	70,80,95	광고, 전단, 잡지

아트지	Hi-Q 듀오매트블루	80,100,120,150	카다로그, 브로셔, 화보, 카렌다

팬시지	매직콤마	120,220,300	책표지, 도서내지, 카드

고급인쇄(인쇄용아트지)	앙코르	100,130,160,190,210	고급사보, 고급브로셔

4. 공시사항의 진행, 변경 상황 및 제재현황 가. 분할을 통한 회사의 설립- 당사는 2015년 1월 1일을 분할기일로 한솔홀딩스주식회사(이하"분할되는 회사")에서 인적분할되어 신규설립되었으며, 2015년 1월 2일자로 분할등기를 완료하였습 니다. 나. 흡수합병- 지배기업은 2017년 3월 1일자로 지배기업을 존속회사로 하고, 한솔아트원제지 주 식회사를 소멸회사로 하는 흡수합병을 하였으며, 동 합병결의 사항은 2017년 1월 25일 임시주주총회에서 승인되었습니다. 이에 2017년 3월 3일자로 변경등기를 완료하였습니다. 자세한 정보는 아래 6. 합병등의 사후정보의 내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 제재현황

일자	처벌 또는조치 기관	처벌 또는 조치 대상자	처벌 또는 조치 내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행 현황	재발 방지를 위한회사의 대책

2018년 4월 16일	대전지방법원	상무(전직)	징역 2년(집행유예 3년)사회봉사 400시간	배임수재형법 제 357조	2015년 12월 31일자 해임	내부통제시스템 강화

2019년4월 30일	대전지방 고용노동청보령지청	한솔제지	과태료부과(1,150만원)	사업장내 안전 · 보건 관리미비산업안전보건법 제12조, 제14조, 제20조, 제41조, 제42조	2019년 5월 24일과태료 납부완료	안전관리 강화시행

2020년4월 21일	대전지방법원	공장장(현직,근속 17년) / 한솔제지	벌금부과(700/1000만원)	산업안전보건법 제23조 등 위반	2020년 5월 27일벌금 납부 완료	안전관리 강화시행

※2019년, 2020년 처벌 내용은 동일 사건에 대한 행정처분와 사법조치임. 라. 직접금융 자금의 사용

-공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	247	2018년 02월 06일	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

회사채	251	2019년 01월 28일	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

회사채	253	2020년 05월 28일	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당사항 없음.