한솔제지 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일 당사의 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 20일 입니다. 2. 정관 변경 안건이 주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 그 내용 2026년 3월 23일에 개최 예정인 제11기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 정관 변경 안건의 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제28조 이사의 선임
② 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은자 중에서 선임한다제30조 임기
② 사외이사는 1 회에 한하여 연임할 수 있다제33조의 2 (이사 감사의 회사에 대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간 의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제38조 위원회
①본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
제38조의 2 (사외이사 후보의 추천)
① 사외이사 후보추천위원회는 상법 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다
② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회 에서 정한다
제40조 감사위원회의 구성
③ 위원은 전원 사외이사로 구성한다	제28조 이사의 선임
② 독립 이사는 독립 이사후보추천위원회의 추천을 받은자 중에서 선임한다
제30조 임기
② 독립 이사는 1 회에 한하여 연임할 수 있다
제33조의 2 ( 이사 감사의 회사에 대한 책임감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제 399 조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간 의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립 이사의 경우는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
제38조 위원회
①본 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다
1. 감사위원회
2. 독립 이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
제38조의 2 ( 독립 이사 후보의 추천)
① 독립 이사 후보추천위원회는 상법 등 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립 이사 후보를 추천한다
② 독립 이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립 이사후보추천위원회 에서 정한다
제40조 감사위원회의 구성
③ 위원은 전원 독립 이사로 구성한다	사외이사 명칭을 독립이사로 일괄 변경

제18조 소집 및 통지④ 없음 (신설)
제25조 의결권의 대리행사
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 위임장을 제출하여야 한다.	제18조 소집 및 통지④ 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
제25조 의결권의 대리행사
①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	전자주주총회 도입으로 주주참여 확대

제40조 감사위원회의 구성⑤ 감사위원회 위원의 선임 및 해임과 관련하여서는 상법 제542조의 12 에 따른다.⑥ 없음 (신설)※ 관련 법령(상법 제 542조의 12)의 단순 인용 방식에서 탈피하여, 최대주주 의결권 제한(3% 룰) 등 감사위원 선임ㆍ해임의 핵심 절차를 상장사 표준정관 준용하여 구체적으로 명문화함	제40조 감사위원회의 구성⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원 분리 선출 대상을 1명에서 2명으로 확대하여 감사기구의 독립성 강화

제35조 이사회의 소집② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다	제35조 이사회의 소집② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다	이사회 소집 통지 기한을 2일에서 7일로 늘려 충실한 안건 검토 보장

제10조 (신주의 배당 기산일)회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당, 제7조의 3 및 제7조의 4에 따른 전환에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당(제46조 제 3항의 중간배당 포함)에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.제15조 (전환사채의 발행)⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.제16조 (신주인수권부 사채 발행)⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제1조의 규정을 준용한다.	제10조 (동등배당)회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.제15조 (전환사채의 발행) ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.제16조 (신주인수권부 사채 발행)⑥ 없음 (삭제)	동등 배당 관련 내용 추가

없음 (신설)	부 칙 (2026. 3. 23)
제1조 (시행일) 이 정관은 제11기 정기주주총회에서 승인한 날(2026년 3월 23일)부터 시행한다.제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제18조(소집 및 통지) 및 제25조(의결권의 대리행사)의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사 및 감사위원회 위원 분리 선출에 관한 경과조치) 제28조, 제30조, 제33조의2, 제38조, 제38조의2, 제40조의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.제4조 (감사위원회 위원 선임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제 40조 제 6항(3% 의결권 제한 합산 적용)의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

3. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 22일	제8기 정기주주총회	- 사외이사 후보추천위원회 운영규정- 이익배당 기준일 변경	- 대규모법인 편입으로 위원회 규정신설- 주주의 배당예측 가능성 제고

2024년 03월 20일	제9기 정기주주총회	- 감사위원회 위원을 전원 사외이사로 구성	- 감사위원회의 독립성과 전문성 강화

4. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 지류의 제조, 가공 및 판매	영위

2	펄프류의 제조, 판매	영위

3	조림, 양묘 및 산림개발	영위

4	원목 및 종묘의 생산, 판매	영위

5	지류, 제지기계부속용품, 펄프, 고지, 원목 및 종묘의 수출입업	영위

6	부동산 및 임대업	영위

7	창고업	영위

8	엔지니어링 사업	영위

9	환경사업 (수질오염·대기오염·소음·진동 방지시설업)	영위

10	전기 통신업	영위

11	컨설팅 및 교육·훈련 서비스업	영위

12	전문공사업 (기계설비공사업, 비계·구조물 해체공사업)	영위

13	종합건설업 (산업설비공사업, 토목건축공사업)	영위

14	해외건설업 (토목건축공사업, 건설엔지니어링, 산업환경설비공사업,환경오염방지, 해외사업)	영위

15	전자상거래 방식에 의한 도·소매업, 서비스업	영위

16	유통업	영위

17	화학물질 도매업	영위

18	화학제품 제조 및 판매 (화장용품 등)	영위

19	폐기물 관련 사업 (폐기물 수집운반업, 폐기물 중간처리업,폐기물 종합 재활용업, 환경시설수탁운영업)	영위

20	설비수리 및 판매업	영위

21	일반무역업 및 무역 대리점업	영위

22	정보통신공사업	영위

23	소방시설업 (전문소방시설공사업)	영위

24	지하수정화업	영위

25	전기공사업	영위

26	토양정화업	영위

27	관리대행기관 (대기환경, 수질환경, 유독물관리대행)	영위

28	신재생에너지사업 (태양에너지, 바이오에너지, 폐기물에너지)	영위

29	공공하수도 관리대행업 (공공하수도, 하수관거)	영위

30	바이오가스 제조사업	영위

31	가축분뇨관련영업 (가축분뇨시설관리업)	영위

32	전기 각항에 부대되는 사업일체	영위

5. 사업목적 변경 내용 당사는 공시대상기간 중 사업목적을 변경한 이력이 없습니다. 6. 사업목적 추가 내용 당사는 공시대상기간 중 사업목적을 추가한 이력이 없습니다.