한솔제지 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성 - 공시기준일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 3인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 제 2기 정기주주총회 전 주주총회소집결의를 통해 신규 선임할 이사후보에 관한 사항을 공시 하였습니다 .

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이승섭(출석률: 95%)	고정희(출석률: 100%)	임창묵(출석률: 100%)	안광복(출석률:75%)

찬 반 여 부

1	2015-01-02	1. 설립경과 보고 및 공고의 건2. 대표이사 선임의 건 3. 본점 설치 장소 결정의 건4. 명의개서 대리인 선임의 건	가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성

2	2015-01-02	1. 회사신설에 따른 제규정 제정의 건2. 신임이사 업무 위촉의 건3. 2015년 경영계획 승인의 건4. 이사 경업(겸직) 승인의 건5. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건6. 집행원원 및 조직승인의 건7. 회사채 발행 대표이사 위인의 건 8. 자기거래 승인의 건9. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결가결가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

3	2015-02-11	1. 이사 경업(겸직) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2015-04-21	1. 자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성

5	2015-05-07	1. 한솔페이퍼텍 공주사업소 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2015-06-19	1. 토지 재평가의 건2. 자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성

7	2015-08-18	1. 자기 거래 승인의 건2. 자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성

8	2015-10-20	1. 독일 지점 폐쇄의 건2. 자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성

9	2015-12-15	1. 2016년 경영계획(안)승인의 건2. 집행임원 인사 승인의 건3. 2016년 자기 거래 승인의 건4. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건5. 임원 퇴직금 규정 개정의 건6. 자금 관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

10	2016-02-15	1. 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건2. 제1기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건3. 이사 경업(겸직) 승인의 건4. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건5. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건6. 자금 관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참 불참 불참 불참 불참 불참

11	2016-03-14	1. 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 영업보고서 재승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

12	2016-03-17	1. 제1기 정기주주총회 부의안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참

13	2016-03-29	1. 신임 이사 업무 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2016-04-19	1. 자금 관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성

15	2016-06-03	1. 유상증자 결의의 건2. 자금 관련 이사회 추인사항	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

16	2016-08-16	1. 자금 관련 이사회 추인사항2. 자기 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

17	2016-10-18	1. 자금 관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성

18	2016-11-25	1. 감열지 투자의 건2. 합병계약 체결 승인의 건3. 임시주주총회 소집의 건4. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건	가결가결가결가결	불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

19	2016-12-20	1. 2017년 경영계획(안) 승인의 건2. 2017년 자기거래 승인의 건3. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건4. 자금관련 이사회 추인사항5. 집행임원 인사 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

20	2017-02-15	1. 제2기 주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건2. 제2기 주주총회 부의안건별 심의의 건3. 자금관련 이사회 추인사항4. 주식매수 선택권 부여 취소의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

21	2017-03-02	1. 합병 종료 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2017-04-18	1. 자기 거래 승인의 건2. 텔롤 자금 대여한도 승인의 건3. 자금 관련 이사회 추인사항	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회설치 : 아래 감사제도에 관한 사항 참조

라. 이사의 독립성 ① 이사의 선임

- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.- 사외이사의 경우 독립성 강화 목적으로 임기를 1회에 한해 연임할 수 있도록 정관을 변경하였습니다. (2017년 3월 제2기 주주총회 정관 변경사항)

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2017년 3월 31일)

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	이상훈	이사회	업무총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김은석	이사회	산업/특수 총괄

사내이사	최원경	이사회	인쇄 총괄

사내이사	이명 길(＊1)	이사회	경영지원 총괄

사외이사	이승섭	이사회	감사위원

사외이사	고정희	이사회	감사위원

사외이사	임창묵	이사회	감사위원

(＊1) 2017 .03.30 제 2기 정기주주총회에서 황덕수 사내이사가 사임하고, 이명길 사내이사가 신규 선임 되었습니다.

② 사외이사의 전문성- 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.