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한솔제지 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔제지 주식회사
대 표 이 사 : 이상훈
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동
(전 화) 02-3287-6040
(홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경담당 (성 명) 고 정 한
(전 화) 02-3287-6040
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
1. 요약재무정보 ----------------------- 40
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 51
4. 재무제표 ----------------------- 105
5. 재무제표 주석 ----------------------- 112
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 163
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 181
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 182
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 183
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 183
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 185
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 187
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 189
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 193
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 193
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 196
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 201
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 206
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 208
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 220
1. 전문가의 확인 ----------------------- 220
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 220
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Hansol America Inc	1991.2.5	400 Kelby Street 6th Fl, Fort Lee, NJ 07024, USA	무역업	56,209	보유지분100%	해당없음

Hansol Denmark ApS(주1)	2013.9.11	Øster Fælled Vej 57800 Skive, Denmark	투자 목적 회사	57,291	보유지분 50%	해당없음

Schades A/S (주2)	1916.7.11	Øster Fælled Vej 57800 Skive, Denmark	지주회사	29,222	Hansol Denmark ApS보유지분100%	해당없음

Schades Nordic A/S(주3)	2007.6.29	Øster Fælled Vej 57800 Skive, Denmark	지류 제조판매업	14,210	Schades A/S 보유지분100%	해당없음

Schades Sweden AB(주4)	1971.11.30	Palsgatan 4, 252 51 Helsingborg, Sweden.	지류 도ㆍ소매업	1,709	Schades Nordic A/S 보유지분100%	해당없음

Schades Ltd. (주3)	1988. 1. 26	Codnor Gate Industrial Estate, Ripley, Derbyshire, DE5 3RZ, UK	지류 제조판매업	16,448	Schades A/S 보유지분100%	해당없음

Schades Holding S.A.S (주3)	1995.10.12	Avenue Toussaint-Catros, Le Haillan, 33160, France.	지주회사	1,918	Schades A/S 보유지분100%	해당없음

Schades SNC(주5)	1966.10.4	Avenue Toussaint-Catros, Le Haillan, 33160, France.	지류 제조판매업	9,883	Schades Holding S.A.S보유지분100%	해당없음

Heipa Technische Papiere GmbH (주3)	1990.10.26	Str. 4, 37308 Heilbad Heiligenstadt., Germany	지류 제조판매업	12,928	Schades A/S 보유지분 98.5%	해당없음

Schades Benelux N.V-S.A (주3)	1985.9.20	Sint-Denijsstraat 112-114, B-1190 Vorst, Belgium.	지류 도ㆍ소매업	1,432	Schades A/S 보유지분 100%	해당없음

Prontro A.G (주3)	1991.11.4	Switzerland	지류판매	528	Schades A/S 보유지분100%	해당없음

Hansol Europe B.V	2014.10	Amsterdam, Netherland	지류 판매업	5,275	보유지분 100%	해당없음

Telrol B.V (주6)	1996.01.24	Bolderweg 53, 1332BA Almere, Netherland	지류가공 및 유통업	31,291	보유지분 88.85%	해당없음

Kolibri Labels B.V(주7)	2014.10.04	Lengelseweg 94, 7041 DS's - Heerenberg	지류가공업	4,245	Telrol B.V 보유지분 100%	해당없음

Biolabel B.V (주7)	1998.11.27	Bolderweg 53, 1332 BA Almere	지류가공업	1,918	Telrol B.V 보유지분 100%	해당없음

Peha Labels B.V(주1,7)	2009.09.14	Bolderweg 49, 1332 BA Almere	지류가공업	1,036	Telrol B.V 보유지분 100%	해당없음

Telrol Services B.V(주7)	2012.10.17	Bolderweg 53, 1332 BA Almere	지류 판매업	1,078	Telrol B.V 보유지분 100%	해당없음

Kolibri Services B.V(주7)	2013.10.29	Lengelseweg 94, 7041 DS's - heerenberg	지류 판매업	237	Telrol B.V 보유지분 100%	해당없음

Sentega Labels B.V.(주7)	2016.02.05	Almere, Netherland	지류가공업	2,904	Telrol B.V 보유지분 100%	해당없음

Sentega Services B.V.(주7).	2016.02.05	Almere, Netherland	지류 판매업	84	Telrol B.V 보유지분 100%	해당없음

R+S Group GmbH(주8)	1948.12.22	Karl Schiller Straße 7-9, 31157 Sarstedt, Germany	지류가공 및 유통업	31,679	보유지분 100%	해당없음

주1) 우선주를 포함하여 산출한 지분율입니다. Hansol Denmark ApS의 재무적 투자 자는 청산 시 잔여재산 분배에 대한 우선권이 있는 우선주(50%)를 보유하고 있습니다.

주2) Hansol Denmark ApS가 Schades A/S의 지분 100%를 소유하고 있습니다.

주3) 자기주식 1.5%를 보유하고 있습니다.

주4) Schades Nordic A/S가 지분 100%를 소유하고 있습니다.주5) Schades Holdings S.A.S가 지분 100%를 소유하고 있습니다.

주6) 지배기업(51.97%) 및 연결대상 종속기업인 Hansol America, Inc(36.88%)을 기 준으로 지분율을 산정하였으며, 이외에 자기 주식(11.15%)를 소유하고 있습니다.

주7) Telrol B.V.가 지분 100%를 소유하고 있습니다. 주8) 지배기업(85%) 및 연결대상 종속기업인 Schades A/S(15%)가 소유한 지분을 포함하여 지분율을 산정하였습니다.※ 주요종속회사 여부 ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 ② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장등록기업	2015년 01월 26일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경 - 당사는 서울특별시 중구 을지로 100에 위치하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2015. 1 회사 분할에 따른 신규 설립 및 이상훈 대표이사 취임 ※ 회사 분할에 따라 분할 전 한솔홀딩스(구 한솔제지) 이상훈 대표이사가 사임하고, 신규 설립된 한솔제지 대표이사로 취임함.

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 2015. 01 한솔홀딩스(구 한솔제지) 인적 분할에 따른 신규 설립. - 회사 분할로 인하여 Hansol America Inc, Hansol Demnark ApS , Telrol B.V , Hansol Europe B.V 를 신규 설립된 한솔제지의 종속회사로 편입. - 2015. 06 한솔페이퍼텍(주)으로부터 공주사업소 자산 양수 - 2015. 08 지류가공 및 유통업체인 R+S Group GmbH를 인수하여 한솔제지종속회사로 편입. - 2017. 03 한솔아트원제지(주)를 흡수합병.

라. 주요 연결회사 연혁

회사명	연혁

Hansol America Inc	1991. 2 설립2013. 6 Hansol America Inc로 사명 변경

Hansol Demnark ApS.	2013. 9 설립2013. 9 자회사 Schades Holding A/S 설립 Schades 그룹 인수

Telrol B.V	1989. 10 설립2014. 9 한솔제지 자회사로 편입

Hansol Europe B.V	2014. 10 설립

R+S Group GmbH	1948. 12 설립2012. 12 Bumke Verlag und Papierverarbeitung Vertriebs GmbH 인수2015. 8 한솔제지 자회사로 편입
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 03일	-	보통주	3,664,067	5,000	19,854	합병에 따른 신주발행

2017년 03월 03일	-	우선주	2,040	5,000	13,645	합병에 따른 신주발행

※ 당사는 2017년 3월 1일에 피합병회사인 한솔아트원제지를 흡수합병 함에 따라, 보통주 및 우선주를 신규발행하여 자본금이 증가하였습니다.- 한솔아트원제지 보통주(액면가 1,000원) 1주당 한솔제지 보통주(액면가 5,000원)0.0906618주의 비율로 합병신주(보통주)를 교부하였습니다.- 한솔아트원제지 배당우선주(액면가 1,000원) 1주당 한솔제지 배당우선주(액면가 5,000원) 0.0906618주의 비율로 합병신주(배당우선주)를 교부하였습니다. - 한솔아트원제지 전환우선주(액면가 1,000원) 1주당 한솔제지 보통주(액면가 5,000원) 0.3753903주의 비율로 합병신주(보통주)를 교부하였습니다.- 2018년 03월 31일 기준 보호예수주식수는 없으며, 2016년 8월 6일 당사의 유상증자로 발행한 우리사주조합 주식의 보호예수 기간은 2016.08.17. ~ 2017.08.17.까지로 만료되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,800,576	2,040	23,802,616	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,800,576	2,040	23,802,616	-

Ⅴ. 자기주식수	23,707	732	24,439	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,776,869	1,308	23,778,177	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	23,707	-	-	-	23,707	-

우선주	732	-	-	-	732	-

총 계(a+b+c)	보통주	23,707	-	-	-	23,707	-

우선주	732	-	-	-	732	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,800,576	-

우선주	2,040	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	23,707	자기주식

우선주	2,040	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,776,869	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 위해 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 을 실시하고 있습니다. 특 히 2017년 1월 25일에 개최된 임시 주주총회에서중간배당을 결의하여 제 3기에 첫 중간배당을 실시했습니다. 현금배당 및 자사주의매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 4기 반기	제 3기	제 2기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	31,930	41,967	42,599

(별도)당기순이익(백만원)	34,383	48,751	36,561

(연결)주당순이익(원)	1,375	2,010	2,370

현금배당금총액(백만원)	4,756	14,266	14,091

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.8	34.0	33.1

현금배당수익률(%)	-	1.16	4.3	3.5

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	600	700

우선주	200	650	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

- 제 3기는 중간배당(4,755백만원,주당 200원) 및 전기 연말 결산배당(9,511 백만원,보통주 1주당 400원, 우선주 1주당 450원)임

- 현금배당수익률은 배당 결정일에 공시한 시가 기준 배당율입니다.- (연결)주당순이익은 계속영업 기본주당순이익입니다.
1. 요약재무정보

(1) 연결요약 재무상태표 (단위: 원)

구 분	제 4기 반기(2018.06.30)	제 3기(2017.12.31)	제 2기(2016.12.31)

[유동자산]	613,742,124,691	532,378,347,706	420,822,305,294

- 당좌자산	313,731,068,145	272,519,897,964	226,375,747,375

- 재고자산	300,011,056,546	259,858,449,742	194,446,557,919

[매각예정비유동자산]	-	14,857,168,810	-

[비유동자산]	1,196,046,841,644	1,193,790,116,712	992,301,419,321

- 투자자산	7,581,018,420	7,610,586,617	4,095,657,449

- 유형자산	1,145,876,157,943	1,142,324,531,772	934,338,231,915

- 무형자산	42,076,020,774	43,205,081,832	53,122,465,415

- 기타비유동자산	513,644,507	649,916,491	745,064,542

자산 총계	1,809,788,966,335	1,741,025,633,228	1,413,123,724,615

[유동부채]	818,396,865,889	900,432,462,629	669,612,643,739

[비유동부채]	423,478,406,597	296,191,109,805	296,519,427,656

부채 총계	1,241,875,272,486	1,196,623,572,434	966,132,071,395

[자본금]	119,013,080,000	119,013,080,000	100,682,545,000

[자본잉여금]	317,710,790,852	317,710,790,852	261,368,205,732

[기타자본구성요소]	12,807,139,237	12,648,000,638	14,690,843,724

[이익잉여금]	96,802,981,163	73,724,526,486	54,527,690,930

[비지배지분]	21,579,702,597	21,305,662,818	15,722,367,834

자본 총계	567,913,693,849	544,402,060,794	446,991,653,220

구 분	제 4기 반기(2018.01.01 ~ 2018.06.30)	제 3기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	제 2기(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	959,814,834,635	1,757,140,296,097	1,530,538,821,992

영업이익	64,767,199,214	67,537,514,093	122,114,808,793

계속영업 당기순이익	32,687,022,556	46,541,332,579	42,599,085,289

연결 당기순이익	31,930,071,678	41,967,363,648	42,599,085,289

1. 지배기업 소유주지분 순이익	31,930,071,678	42,027,814,052	42,634,709,786

2. 비지배지분 순이익	-	(60,450,404)	(35,624,497)

계속영업 주당순이익(원)	1,375	2,010	2,370

중단영업 주당순이익(원)	(32)	(197)	-

연결에 포함된 회사수	21개	21개	23개

(2) 별도요약 재무상태표 (단위: 원)

구 분	제 4기 반기(2018.06.30)	제 3기(2017.12.31)	제 2기(2016.12.31)

[유동자산]	539,039,851,884	470,311,314,833	337,523,749,520

- 당좌자산	293,641,793,488	252,489,399,312	204,451,738,957

- 재고자산	245,398,058,396	217,821,915,521	133,072,010,563

[매각예정비유동자산]	-	14,857,168,810	-

[비유동자산]	1,189,475,871,658	1,180,472,142,469	965,903,383,616

- 투자자산	64,908,812,491	60,740,805,756	59,479,945,163

- 유형자산	1,115,580,545,043	1,109,976,661,767	901,715,476,596

- 무형자산	8,952,856,906	9,680,629,056	4,545,060,889

- 기타비유동자산	33,657,218	74,045,890	162,900,968

자산총계	1,728,515,723,542	1,665,640,626,112	1,303,427,133,136

[유동부채]	758,034,683,467	843,090,706,726	587,379,088,240

[비유동부채]	406,590,989,555	283,551,819,288	281,398,656,478

부채총계	1,164,625,673,022	1,126,642,526,014	868,777,744,718

[자본금]	119,013,080,000	119,013,080,000	100,682,545,000

[자본잉여금]	317,710,790,852	317,710,790,852	261,368,205,732

[기타자본구성요소]	20,873,761,740	21,393,638,677	21,899,456,164

[이익잉여금]	106,292,417,928	80,880,590,569	50,699,181,522

자본총계	563,890,050,520	538,998,100,098	434,649,388,418

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제 4기 반기(2018.01.01 ~ 2018.06.30)	제 3기(2017.01.01~2017.12.31)	제 2기(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	846,135,110,123	1,539,435,141,620	1,348,565,318,010

영업이익	67,135,464,345	63,044,838,692	116,400,239,117

계속영업 당기순이익	35,139,993,468	53,325,122,165	36,561,376,815

당기순이익	34,383,042,590	48,751,153,234	36,561,376,815

계속영업 주당순이익(원)	1,478	2,300	2,033

중단영업 주당순이익(원)	(32)	(197)	-
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인

제 4(당)기	제 3(전)기	제 2(전전)기

삼일 회계법인	삼일 회계법인	삼정 회계법인

- 당사는 2017년 3월 1일 구)한솔아트원제지를 흡수합병함으로써 감사인 지정 2년 제재조치를 이행하기 위하여 제 3기 외부감사인을 삼일회계법인으로 변경하였습 니다.

나. 회계감사인의 명칭 및 감사의견.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 4기(당기) 반기	삼일 회계법인	-	중요성의 관점에서 회계기준의 위배가 발견되지 않음

제3기(전기)	삼일 회계법인	적정	지적사항 없음

제2기(전전기)	삼정 회계법인	적정	지적사항 없음

다. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 4기(당기)	삼일회계법인	분기,반기,개별,연결재무제표와 영문보고서	345백만원	1,317시간

제3기(전기)	삼일회계법인	분기,반기,개별,연결재무제표와 영문보고서	345백만원	4,299시간

제2기(전전기)	삼정회계법인	분기,반기,개별,연결재무제표와 영문보고서	155백만원	3,063시간

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 4기(당기)	2018.04	수탁계약 이행 상황 보고서 합의된 절차 수행업무	2018.04	0.5백만원	삼일회계법인

제3기(전기)	2017.08	수탁계약 이행 상황 보고서 합의된 절차 수행업무	2017.04	0.5백만원	삼일 회계법인

2017.04	EU 감열지분석 자문용역	2017.04	86백만원	삼일 회계법인

제2기(전전기)	2016.03	지속가능경영보고서 및 CDP 대응	2016.06	45백만원	삼정 회계법인

2016.01	글로벌 이전가격 정책수립	2016.03~2016.11	96백만원	삼정 회계법인

2016.01	2015년 한솔제지 세무조정	2016.03	14백만원	삼정 회계법인
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기보고서 상 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성 - 공시기준일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 3인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용 - '이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.'(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 제 3기 정기주주총회 전 주주총회소집결의를 통해 신규 선임할 이사후보에 관한 사항을 공시 하였습니다

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이승섭(출석률:100%)	고정희 (출석률:100%)	임창묵 (출석률:100%)	송재용(출석률:100%)

찬 반 여 부

18-1	2018-02-09	1. 주식매수 선택권 부여 취소의 건2. 3기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건3. 제 3기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건4. 제 3기 정기주주총회 전자투표 채택의 건5. 자기 거래 변경 승인의 건6. 자금 관련 이사회 추인사항7. 텔롤 대여한도 증액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

18-2	2018-02-14	1. 집행임원 인사 승인의 건2. 사내이사 선임(안) 변경의 건3. 주식매수선택권 부여 변경의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

18-3	2018-03-28	1. 신임이사 업무 위촉 및 대표이사 선임의 건2. 이사 경업(겸직) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

18-4	2018-04-17	1. 자금관련 이사회 추인사항2. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

18-5	2018-06-14	1. 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄기간 지정의 건2. 자기거래 승인의 건3. 자금 관련 이사회 추인사항	가결가결가결	찬성천성찬성	찬성천성찬성	찬성천성찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회설치 : 아래 감사제도에 관한 사항 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성 ① 이사의 선임

- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내 이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안 으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있 는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니 다.- 사외이사의 경우 독립성 강화 목적으로 임기를 1회에 한해 연임할 수 있도록 정관 을 변경하였습니다 (2017년 3월 제2기 주주총회 정관 변경사항).

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2018년 06월 30일)

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	이상훈	이사회	업무총괄	해당없음	해당없음

사내이사	노봉국(주1)	이사회	해외영업총괄

사내이사	최원경	이사회	인쇄/패키징/특수소재 총괄

사내이사	이명 길	이사회	경영지원총괄

사외이사	송재용(주1)	이사회	감사위원

사외이사	고정희	이사회	감사위원

사외이사	임창묵	이사회	감사위원

( 주1) 2018.03.28 제 3기 정기주주총회에서 김은석 사내이사가 사임하고 노봉국 사내 이사가 신규 선임 되었고, 이승섭 사외이사가 사임하고 송재용 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

② 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며 필요시 별도의 설명회를 개최 하였으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 설치 - 사외이사 3인으로 구성(※) - 직무와 권한 ① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산 상태를 조사할 수 있다. ③ 위원회는 주주총회에 외부감사인의 선임을 제청한다. ④ 위원회는 제1항 내지 제3항 외에 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임 한 사항을 처리한다.

※ 2015.3.20 정기주주총회에서 감사위원회관련 정관 개정에 따라 아래와 같이 변경되었습니다.- 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.- 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. - 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대 주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. - 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	비고

송재용(주 1)	- '08. 한국국제경영학회 상임이사
한국중소기업학회 편집위원
- '16. 한국경영학회 부회장
한국전문경영인학회 상임이사
- '17. 한국전략경영학회 회장
미국경영학회 국제경영분과 집행위원
- '09 ~ 현재: 서울대학교 경영학과 교수- '18.3 ~ 현재 : SK디스커버리 사외이사	-	사외이사

고정희	- '86. 연세대 경영학과 졸- '99. Univ. of Oregon, MBA(Finance전공)- '87. 증권감독원(기업공시국, 증권검사국, 회계관리국, 불공정 거래조사 국 등)- '99. 금융감독원(증권검사국/ 팀장,국제협력실 국제기구팀 및 국제홍보 팀/팀장) - '07. 기업은행(증권사설립 T/F 팀장, 경영혁신 기획단 부장)- '08. IBK 투자 증권(금융상품영업본부장,-전략기획본부장)- '12~現 LIG 투자증권/ 상근감사	-	사외이사

임창묵	- '78. 제 22회 행정고시 합격- '80. 서울대 인류학과 졸업- '90. 미국 위스콘신대 공공정책학 석사- '07. 前 주오스트리아대사관 공사- '11. 성균관대 국정관리대학원 행정학 박사- '11. 前 충남대 평화안보대학원 초빙교수- 現 21세기 전략연구원 수석연구위원	-	사외이사

(주1) 2018.03.28 제 3기 정기주주총회에서 이승섭 사외이사가 사임하고 송재용 사외 이사가 신규 선임 되었습니다. 다. 감사의 독립성- 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결 과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류 에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. - 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. - 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사 등의 성명

고정희	이승섭	임창묵

찬 반 여 부

18-1회	2018.02.09	1. 2017년 내부관리회계제도 운영실태 평가보고서 승인의 건2. 2017년 내부감시장치의 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성

18-2회	2018.04.17	1. 1/4분기 재무제표 보고2. 1/4분기 내부감사 결과 보고	-	-	-	-

마. 내부통제에 관한 사항당사의 감사위원회는 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2017년도 회계연도 중 감사위원회가 내부회계관리제도가 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고, 2018년 2월 9일 이사회에 내부회계관리제도 운영실태를 보고 하였습니다.

바. 준법지원인에 대한 사항

성 명	출생년월	주 요 경 력	재직기간	비고

송민형	1983.11.06.	-'11 한양대 법학과 학사-'14 한국외국어대학교 법학대학원 석사-'15 법무법인 세종-'17~現 한솔제지 전략기획팀	2017.12~ 현재	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 제 3기 주주총회에 전자투표제를 채택하였습니다. 이와 관련한 절차는 다음과 같습니다. 당사는 2018년 3월 12일에 발송한 주주총회 소집통지서에서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"에 근거하여 제 3기 주주총회에서는 한국예탁결제원이주주의 의결권을 행사할 수 없음을 명시하였습니다. 대신 소집통지서에 상법 제 368조 4에 의거하여 온라인상에서 본인인증을 통해 의결권을 행사하는 방법, 의결권 행사 기간,행사 장소 등을 주주들에게 통지하였습니다.- 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않습니다.- 공시대상기간 중 경영권 경쟁은 없었습니다
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔홀딩스㈜	본인	보통주	7,257,728	30.49	7,257,728	30.49	-

한솔문화재단	재단	보통주	17,239	0.07	17,239	0.07	-

이상훈	임원	보통주	10,627	0.04	10,627	0.04	-

계	보통주	7,285,594	30.61	7,285,594	30.61	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 당사는 2017년 3월 1일에 피합병회사인 한솔아트원제지를 흡수합병 함에 따라, 보통주(3,664,007주) 및 우선주(2,040주)를 신규발행하였습니다. 1. 최대주주 및 그 지분율 - 공시기준일 현재 당사의 최대주주는 한솔홀딩스㈜이며, 그 지분(율)은 7,257,728 주(30.49%)로서 특수관계인을 포함하여 7,285,594주(30.61%)입니다. 2. 최대주주 정보

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한솔홀딩스	-	이재희	-	-	-	조동길 등	20.40

-	-	-	-	-	-

(2)법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2017년 01월 01일	이재희	-	-	-	-	-

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	461,412

부채총계	31,144

자본총계	430,268

매출액	27,406

영업이익	14,953

당기순이익	-143,686

(주1) 한솔홀딩스(주)의 별도재무제표 기준 금액입니다. (주2) 2018년 6월 말 재무현황은 2018년 8월 14일에 공시될 한솔홀딩스(주)의 반기보고서를 참고하시기 바랍니다.

(4) 최대주주의 사업현황- 한솔홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 한솔홀딩스는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익입니다. 한솔홀딩스의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류 제조 판매업(한솔페이퍼텍), 지류 도소매업 및 IT 서비스(한솔피엔에스), 관광단지업(한솔개발, 한솔더리저브), 플랜트 건설 및 엔지니어링(한솔이엠이 ) 등입니다. - 한솔홀딩스에 관한 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 한솔홀딩스 공시사항을 참고하시기 바랍니다.

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항이 없음(6)최대주주 변동내역

- 해당사항 없 음 3 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔홀딩스(주)	7,257,728	30.49%	반기말 기준

국민연금	2,299,321	9.66%	반기말 기준

KB자산운용	1,629,732	6.85%	반기말 기준

우리사주조합	408,280	1.72%	반기말 기준

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,366	99,89%	11,709,092	49,.20%	반기말 기준

4. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원)

종 류	18년 01월	18년 02월	18년 03월	18년 04월	18년 05월	18년 06월

보통주	최 고	15,500	16,600	16,450	17,350	18,550	18,500

최 저	13,550	14,700	15,550	15,500	17,050	16,750

월간거래량 (천주)	2,773	3,467	1,829	2,345	3,075	1,531

5. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제8조 제1항:본회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매영업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 (TEL: 3772-9422)

주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상훈	남	1952.12	사장	등기임원	상근	대표이사	-'75 서울대 화학공학-'87 서강대 경영학 석사-'03 한국바스프㈜ 사장-'12 태광산업㈜ 대표이사-'12~現 한솔제지 대표이사	10,627	-	5년	2021.03.27

최원경	남	1960.09	부사장	등기임원	상근	인쇄/패키징/특수소재 사업본부총괄	-'88 상지대 임학과-'14~現 한솔제지 인쇄/패키징/특수소재 사업본부총괄	-	-	30년	2021.03.27

이명길	남	1962.10	상무	등기임원	상근	경영지원본부장	-'93 서울대 경영학 졸-'12 한솔홀딩스 재무RM팀장-'16~ 現 한솔제지 경영지원본부장	-	-	25년	2020.03.30

노봉국	남	1967.01	상무	등기임원	상근	해외영업본부장	-'93 한양대 공업화학 졸-'15~ 現 한솔제지 해외영업본부장	-	-	25년	2021.03.28

임창묵	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-'78 제 22회 행정고시 합격-'80 서울대 인류학과 졸업-'90 미국 위스콘신대 공공정책학 석사- '07 前 주오스트리아대사관 공사-'11 성균관대 국정관리대학원 행정학 박사- '11 前 충남대 평화안보대학원 초빙교수-'15 21세기 전략연구원 수석연구위원	-	-	1년	2019.03.28

고정희	남	1960.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-'86 연세대 경영학과 졸-'99 Univ. of Oregon, MBA(Finance전공)-'87 증권감독원(기업공시국, 증권검사국, 회계관리국, 불공정 거래조사국 등)-'99 금융감독원(증권검사국/ 팀장,국제협력실 국제기구팀 및 국제홍보팀/ 팀장)-'07 기업은행(증권사설립 T/F 팀장, 경영혁신 기획단 부장)-'08 IBK 투자 증권(금융상품영업본부장, 전략기획본부장)-'12 LIG 투자증권/ 상근감사	-	-	3년	2021.03.27

송재용	남	1964.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-'08 한국국제경영학회 상임이사
한국중소기업학회 편집위원
-'16 한국경영학회 부회장
한국전문경영인학회 상임이사
-'17 한국전략경영학회 회장
미국경영학회 국제경영분과 집행위원
-'09~현재: 서울대학교 경영학과 교수- '18. 03 ~ 현재 : SK 디스커버리 사외이사	-	-	0년	2021.03.27

조동길	남	1955.11	회장	미등기임원	상근	한솔그룹 회장	-'80 연세대 경제학-'86~現 한솔홀딩스 근무	-	-	32년	-

윤병인	남	1956.11	사장	미등기임원	상근	비서/문화재단담당	-'79. 강원대 경영학-'96.~現 한솔홀딩스 비서/문화재단 담당	-	-	36년	-

전유택	남	1966.02	상무	미등기임원	상근	전략/마케팅 실장	-'88.2 고려대학 경제학과 졸-11 한솔제지 사업팀장-'14 한솔개발 대표이사-'18.2 ~ 現 한솔제지 전략/마케팅 실장	-	-	30년	-

박준희	남	1965.07	상무	미등기임원	상근	인쇄소재고객담당	-'91 전북대 무역학과-'18.5 ~ 現 한솔제지 인쇄소재 고객담당	-	-	27년	-

한관희	남	1962.12	상무	미등기임원	상근	특수소재고객담당	-'89 전북대 경제학과-'88 ~ '16 한솔제지 인사담당-'17 ~ 現 한솔제지 특수소재 고객담당	-	-	29년	-

정기준	남	1966.05	상무	미등기임원	상근	인사담당	- '93 충남대 경영학과- '14 한솔테크닉스 인사담당- '17~ 現 한솔제지 인사담당	-	-	25년	-

황덕수	남	1968.11	상무	미등기임원	상근	전략담당	-'93 서울대 공업화학 졸-'93 서울대 공업화학 석사-'06 KAIST MBA-'13 한솔PNS 경영지원담당-'16~現 한솔제지 전략담당	-	-	25년	-

정동원	남	1959.10	상무	미등기임원	상근	생산기술총괄	-'85 전북대학 화학공학과 졸- '16~ 現 한솔제지 생산기술총괄	-	-	33년	-

이동주	남	1965.12	상무	미등기임원	상근	장항공장공장장	-'87 전남대 화학공학 졸-'17~現 한솔제지 장항공장장	-	-	28년	-

최승용	남	1968.05	상무	미등기임원	상근	패키징/특수소재수출담당	- '94 서강대 경제학- '18.1 ~ 現 한솔제지 인쇄/패키징소재 수출담당	-	-	23년	-

이계성	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	구매담당	-'93 연세대 경영학 졸-'12 서울과학종합대학원 경영MBA/SQM 석사-'12 AALTO University 경영 MBA/SQM 석사-'16.1~'17.12 한솔제지 혁신상황실장 -'18.1~ 現 한솔제지 구매담당	-	-	25년	-

김상용	남	1961.02	상무	미등기임원	상근	신사업담당	-'83 서울대 화학 졸-'14 한솔제지 이노베이션 센터장-'18.1 ~ 現 한솔제지 신사업담당	-	-	27년	-

한경록	남	1979.03	상무	미등기임원	상근	HAI 법인장	-'04 서울대 경제학 졸-'05 카네기멜론대 금융공학 석사-'16.1~'17.12 한솔제지 마케팅담당-'18.1~ 現 HAI 법인장	-	-	3년	-

이해성	남	1967.06	상무	미등기임원	상근	천안공장공장장	-'92 한양대 공업화학 졸-'16~現 한솔제지 천안공장장	-	-	26년	-

고정한	남	1969.01	상무	미등기임원	상근	재경담당	-'95 전북대 경영학 졸-'17~現 한솔제지 재경담당	-	-	23년	-

※ 재직기간은 구)한솔제지(현 한솔홀딩스)의 기간을 포함합니다.

(2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

한솔제지	남	925	-	28	-	953	19년	31,371	33	-

한솔제지	여	88	-	9	1	97	9년	2,000	20	-

합 계	1,013	-	37	1	1,050	18년	33,371	32	-

※ 급여 총액 및 1인 평균 급여액은 '18년 당반기 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 대여금 내역

(기준일: 2018년 06월 30일) [단위:백만원]

성명(법인명)	거래상대방	관계	채권자	대여기간	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	평가 *	기말

한솔제지	R+S Group GmbH	계열회사	한솔제지	2016.10.13~2018.10.13	2,430	-	-	+34	2,464	EUR 190만

한솔제지	Telrol B.V.	계열회사	한솔제지	2017.04.26~2022.12.23	10,234	1,317	-	+122	11,673	EUR 900만

합 계	12,664	1,317	-	+156	14,137	-

※ 원화환산 적용환율은 2018년 06월말 환율 (EUR 1=\1,297.02원)을 적용함.

나 . 채무보증 내역 (기준일: 2018년 06월 30일) [단위:백만원]

성명(법인명)	보증상대방	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	평가*	기말

한솔제지	Schades A/S	계열회사	Shinhan BankEurope GmbH	2018.05.13 ~ 2019.05.13	5,501	5,511	5,511	+76	5,577	EUR 4.3백만

한솔제지	Schades Nordic A/S(주1)	계열회사	농협은행	2017.06.29 ~ 2018.06.29	3,838	-	3,891	+53	-	-

한솔제지	Schades A/S	계열회사	Shinhan BankEurope GmbH	2018.06.25 ~ 2019.06.26	-	2,588	-	+6	2,594	EUR 2백만

합 계	9,339	8,099	9,339	+135	8,171	-

※원화환산 적용환율은 2018년 06월말 환율 (EUR 1=\1,297.02원)을 적용함. (주1) 기존 채권자인 농협은행과의 지급보증계약이 2018년 6월 29일로 종료되면서 Shinhan Bank Europe GmbH과 Schades Nordic A/S에 대한 지급보증계약을 새로 체결하였습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 ※ 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

(기준일: 2018.06.30) (단위 : 백만원)

거래상대방	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

Hansol America, Inc	계열회사	거래	2018.01.01 ~2018.06.30	매출	102,148	12.07%

한솔로지스틱스	계열회사	거래	2018.01.01 ~2018.06.30	운반비	72,888	8.61%

한솔피엔에스	계열회사	거래	2018.01.01 ~2018.06.30	매출	85,767	10.14%

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(기준일: 2018년 06월 30일) [단위:백만원]

성명(법인명)	관계	계정과목	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

우리사주조합 外	계열회사	주주종업원단기채권	1,915	-	(8)	1,907	-

합 계	1,915	-	(8)	1,907	-
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음