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한솔제지 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 1 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔제지 주식회사
대 표 이 사 : 이 상 훈
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동
(전 화) 02-3287-6040
(홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이 명 길
(전 화) 02-3287-6040
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
1. 요약재무정보 ----------------------- 38
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46
4. 재무제표 ----------------------- 111
5. 재무제표 주석 ----------------------- 116
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 176
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 191
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 194
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 202
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 202
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 205
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 208
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 209
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 214
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 214
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 219
IX. 계약회사 등에 관한 사항 ----------------------- 223
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 226
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 228
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 233
1. 전문가의 확인 ----------------------- 233
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 233
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경 - 당사는 서울특별시 중구 을지로 100에 위치하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2015. 1 회사 분할에 따른 신규 설립 및 이상훈 대표이사 취임 * 회사 분할에 따라 분할 전 한솔홀딩스(구 한솔제지) 이상훈 대표이사가 사임하고, 신규 설립된 한솔제지 대표이사로 취임함.

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 2015. 01 한솔홀딩스(구 한솔제지) 인적 분할에 따른 신규 설립. 회사 분할로 인하여 Hansol America Inc, Hansol Demnark ApS , Telrol B.V , Hansol Europe B.V 를 신규 설립된 한솔제지의 종속회사로 편입. - 2015. 06 한솔페이퍼텍(주)으로부터 공주사업소 자산 양수 - 2015. 08 지류가공 및 유통업체인 R+S Group GmbH를 인수하여 한솔제지 종속회사로 편입.

라. 주요 연결회사 연혁

회사명	연혁

Hansol America Inc	2013. 6 Hansol America Inc로 사명 변경

Hansol Demnark ApS.	2013. 9 설립2013. 9 자회사 Schades Holding A/S 설립 Schades 그룹 인수

Telrol B.V	1989. 10 설립2014. 9 한솔제지 자회사로 편입

Hansol Europe B.V	2014. 10 설립

R+S Group GmbH	1948. 12 설립2012. 12 Bumke Verlag und Papierverarbeitung Vertriebs GmbH 인수2015. 08 한솔제지 자회사로 편입
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.01.02	-	보통주	16,536,509	5,000	5,000	분할 설립자본

- 당사는 한솔홀딩스(구 한솔제지)가 2015년 1월 1일을 분할기일로 투자부문과 사업부문을 인적분할함에 따라 사업부문을 승계하여 신규 설립 되었습니다. 기존 주주에게 분할 후 신설회사 주식 배정비율은 0.3790650이며, 분할 후 신설회사의 자본금은 82,682,545,000원 입니다. - 분할 설립 이후 공시기준일 현재까지 자본금 변동은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31. ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	70,000,000

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,536,509	16,536,509	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-

1. 감자	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,536,509	-	16,536,509	-

Ⅴ. 자기주식수	6,176	-	6,176	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,530,333	16,530,333	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31. ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	6,176	-	-	6,176	분할 단주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	6,176	-	-	6,176	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,536,509	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,176	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,530,333	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 당사는 정해진 배당정책은 없으며 법령이 허용하는 범위 내에서 회사의 경영상황을 고려하여 배당 여부 및 금액을 정하고 있습니다.

- 당사는 2016년 3월 29일 제 1기 정기주주총회에서 보통주 주당 500원의 현금배당 결의를 승인하였습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 1 기	-	-

주당액면가액 (원)	5,000	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	22,086	-	-

주당순이익 (원)	1,457	-	-

현금배당금총액 (백만원)	8,265	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	37.4	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	2.4	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	500	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당수익률은 시가 기준으로 산정한 비율입니다.
1. 요약재무정보

(1) 연결요약 재무상태표 (단위: 원)

구 분	제1기 (2015.12.31)

[유동자산]	408,231,310,180

- 당좌자산	208,406,004,794

- 재고자산	199,825,305,386

[비유동자산]	1,037,123,895,482

- 투자자산	5,165,996,875

- 유형자산	973,710,176,549

- 무형자산	57,012,982,677

- 기타비유동자산	1,234,739,381

자산 총계	1,445,355,205,662

[유동부채]	636,062,603,818

[비유동부채]	457,584,205,441

부채 총계	1,093,646,809,259

[자본금]	82,682,545,000

[자본잉여금]	211,512,483,268

[기타자본구성요소]	16,737,918,132

[이익잉여금]	23,296,752,623

[비지배지분]	17,478,697,380

자본 총계	351,708,396,403

구 분	제1기 (2015.01.01~2015.12.31)

매출액	1,511,653,094,803

영업이익	75,043,505,984

연결 당기순이익	22,086,003,199

1. 지배기업 소유주지분 순이익	24,088,018,552

2. 비지배지분 순이익	(2,002,015,353)

연결 주당순이익(원)	1,457

연결에 포함된 회사수	24개

(2) 별도요약 재무상태표 (단위: 원)

구 분	제1기 (2015.12.31)

[유동자산]	334,406,655,868

- 당좌자산	196,621,962,646

- 재고자산	137,784,693,222

[비유동자산]	1,014,415,190,722

- 투자자산	66,093,257,559

- 유형자산	943,503,015,126

- 무형자산	4,567,161,991

- 기타비유동자산	251,756,046

자산총계	1,348,821,846,590

[유동부채]	580,058,843,243

[비유동부채]	427,895,330,775

부채총계	1,007,954,174,018

[자본금]	82,682,545,000

[자본잉여금]	211,512,483,268

[기타자본구성요소]	21,804,306,821

[이익잉여금]	24,868,337,483

자본총계	340,867,672,572

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	원가법

구 분	제1기 (2015.01.01~2015.12.31)

매출액	1,349,589,228,562

영업이익	75,185,085,066

당기순이익	25,659,603,412

주당순이익(원)	1,552
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인

제1기

삼정 회계법인

나. 당해 사업년도의 감사 절차 요약검토대상 재무제표

우리는 별첨된 한솔제지주식회사 및 그 종속기업의 연결재무제표를 감사하였습니다.동 연결재무제표는 2015년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다. 연 결재무제표에 대한 경영진의 책임경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 연결재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 한국회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 연결재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 연결재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 연결재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 연결재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다.

그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는또한 연결재무제표의 전반적인 표시에 대한 평가뿐 아니라 연결재무제표를 작성하기위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 한솔제지주식회사와 그 종속기업들의 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

기타사항

연결재무제표에 대한 주석 40에 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 한솔홀딩스주식회사의 지류의 제조 및 판매 등을 영위하는 사업부문이 2015년 1월 1일자로 인적분할되어 설립된 신설회사로서 2015년 1월 26일에 한국거래소에 상장되었습니다.

다. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기(당기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

제1기(개시)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

-	-	-	-

라. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(당기)	삼정회계법인	분기,반기,개별,연결재무제표와 영문보고서	155백만원	3,538시간

제1기(개시)	삼정회계법인	2015년1월1일 개시 재무상태표 감사보고서	20백만원	170시간

-	-	-	-	-

바. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 1기(당기)	2015.01	구 제지사업부문 재무상태표 및 손익계산서 검토	2015.03	40백만원	-

2015.01	재상장을 위한 개시 재무상태표 검토	2015.01	23백만원	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성 - 2015년 말 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 3인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다.(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 2016년 3월 29일 제 1기 정기주주총회 개최 전에 이사후보에 관한 사항을 공시 하였습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이승섭(출석률: 100%)	고정희(출석률: 100%)	안광복(출석률:82%)

찬 반 여 부

1	2015-01-02	1. 설립경과 보고 및 공고의 건2. 대표이사 선임의 건 3. 본점 설치 장소 결정의 건4. 명의개서 대리인 선임의 건	가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2	2015-01-02	1. 회사신설에 따른 제규정 제정의 건2. 신임이사 업무 위촉의 건3. 2015년 경영계획 승인의 건4. 이사 경업(겸직) 승인의 건5. 준법지원인 선임 및 준법통제기준 제정의 건6. 집행원원 및 조직승인의 건7. 회사채 발행 대표이사 위인의 건 8. 자기거래 승인의 건9. 자금관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결가결가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

3	2015-02-11	1. 이사 경업(겸직) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2015-04-21	1. 자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성

5	2015-05-07	1. 한솔페이퍼텍 공주사업소 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2015-06-19	1. 토지 재평가의 건2. 자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성

7	2015-08-18	1. 자기 거래 승인의 건2. 자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성

8	2015-10-20	1. 독일 지점 폐쇄의 건2. 자금관련 이사회 추인사항	가결	찬성	찬성	찬성

9	2015-12-15	1. 2016년 경영계획(안)승인의 건2. 집행임원 인사 승인의 건3. 2016년 자기 거래 승인의 건4. 회사채 발행의 대표이사 위임의 건5. 임원 퇴직금 규정 개정의 건6. 자금 관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

10	2016-02-15	1. 제1기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건2. 제1기 정기주주총회 부의안건별 심의의 건3. 이사 경업(겸직) 승인의 건4. 전자투표제도 도입(안) 승인의 건5. 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건6. 자금 관련 이사회 추인사항	가결 가결 가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참

11	2016-03-14	1. 제1기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 영업보고서 재승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

12	2016-03-17	1. 제1기 정기주주총회 부의안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참

※ 2016.03.29 제 1기 정기주주총회에서 이천현 사내이사와 안광복 사외이사가 사임하고, 황덕수 사내이사와 임창묵 사외이사가 신규 선임 되었습니다.다. 이사회내의 위원회 구성현황 - 감사위원회설치 : 아래 감사제도에 관한 사항 참조

라. 이사의 독립성① 이사의 선임

- 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2015년 12월 31일)

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	이상훈	이사회	업무총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이천현	이사회	경영자문

사내이사	김은석	이사회	산업/특수 총괄

사내이사	최원경	이사회	인쇄 총괄

사외이사	이승섭	이사회	감사위원

사외이사	고정희	이사회	감사위원

사외이사	안광복	이사회	감사위원

※ 신규 선임 이사 변동사항

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	황덕수	이사회	전략/마케팅 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	임창묵	이사회	감사위원	해당없음	해당없음

※ 2016.03.29 제 1기 정기주주총회에서 이천현 사내이사와 안광복 사외이사가 사임하고, 황덕수 사내이사와 임창묵 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

② 사외이사의 전문성

- 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 설치 - 사외이사 3인으로 구성(*) - 직무와 권한 ① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 위원회는 주주총회에 외부감사인의 선임을 제청한다. ④ 위원회는 제1항 내지 제3항 외에 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. (*) 2015.3.20 정기주주총회에서 감사위원회관련 정관 개정에 따라 아래와 같이 변경 되었습니다. - 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. - 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. - 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. - 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	비고

이승섭	-'85 서울대 사범학과 졸업-'85 제27회사법시험 합격-'03 법무부 특수법령과장-'05 서울중앙지검 첨단범죄수사부 부장검사-'06~現 법무법인 (유한) 태평양	-	사외이사

고정희	-'86. 연세대 경영학과 졸-'99. Univ. of Oregon, MBA(Finance전공)-'87. 증권감독원(기업공시국, 증권검사국, 회계관리국, 불공정 거래조사국 등)-'99.금융감독원(증권검사국/ 팀장,국제협력실 국제기구팀 및 국제홍보팀/ 팀장) -'07.기업은행(증권사설립 T/F 팀장, 경영혁신 기획단 부장)-'08.IBK 투자 증권(금융상품영업본부장,-전략기획본부장)-'12~現 LIG 투자증권/ 상근감사	-	사외이사

안광복	-'81 연세대 행정학과 졸업-'86 서울대 행정대학원 석사-'93 동국대 대학원 행정학 박사-'81 행정고시 합격-'83 국정원(정책과장, 지부장, 국익정보실장, 기조실장)-'10 법무법인 대륙아주고문-'12 ~ 現 연세대학교 공공문제연구소 연구교수 現 한국 청년유권자연맹 청연정책연구원 이사장	-	사외이사(감사위원장)

※ 신규 선임 감사 변동사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	비고

임창묵	-'78 제 22회 행정고시 합격-'80 서울대 인류학과 졸업-'90 미국 위스콘신대 공공정책학 석사- '07 前 주오스트리아대사관 공사-'11 성균관대 국정관리대학원 행정학 박사- '11 前 충남대 평화안보대학원 초빙교수- 現 21세기 전략연구원 수석연구위원	-	사외이사

※ 2016.03.29 제 1기 정기주주총회에서 안광복 사외이사가 사임하고, 임창묵 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 다. 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	구성원	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

15-1회	이승섭고정희안광복	2015.01.02	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-

15-2회	이승섭고정희안광복	2015.04.21	1. 외부감사인 선임(안) 승인의 건	가결	-

16-1회	이승섭고정희안광복	2016.02.15	1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건2. 2015년 내부감시장치의 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결가결	--

마. 내부통제에 관한 사항당사의 감사위원회는 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년도 회계연도 중 감사위원회가 내부회계관리제도가 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고, 2016년 2월 15일 이사회에 내부회계관리제도 운영실태를 보고 하였습니다.

바. 준법지원인에 대한 사항

성 명	출생년월	주 요 경 력	재직기간	비고

박재우	1971.11.	-'96 한국외대 법학과-'06 연세대 법무대학원 법학석사-'08 성신양회(주) 법무팀장-'12~ 現 한솔제지 전략기획팀	2012.08~ 현재	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2016년 3월 29일에 있는 제 1기 주주총회에서부터 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다.

- 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000	-

* 분할 전 한솔홀딩스 11월 28일 임시 주주총회에서 승인된 회사분할계획서상 신설법인의 이사보수한도는 50억원입니다. * 제 1기 정기주주총회에서 이사보수한도 50억원 현행 유지하기로 승인하였습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	996	249	-

사외이사	3	90	30	월250만원

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	7	1,086	155	-

* 당사는 사외이사 3명이 모두 감사위원회 위원으로 구성되어 있는 바, 감사위원회 위원인 사외이사는 사외이사로 표시하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 보수가 5억원 미만인 경우 기재를 생략.

2. 산정기준 및 방법

- 급여, 상여, 퇴직금은 집행임원 인사관리규정(이사회 승인)에 따라 지급함.

및 행사현황>당사는 제 1(당)기 정기주주총회에서 당사 정관 제 9조에 의거하여 등기이사 및 미등기 임원에게 총 96,800주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. 보고서 제출일 현재 미행사된 수량은 96,800주 입니다.※ 사업보고서 제출일 현재 (2016.03.29)

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	4	191	34,800주

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	4	191	34,800주

* 공정가치 산정방법 및 주요 가정1) 산정방법 : 공정가액접근법 (옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model 적용)2) 공정가치 산정 가정 - 공정가치 : 5,477원 - 권리부여일의 전일주가 : 21,450원 - 주식매수선택권 행사가격 : 21,300원 - 무위험이자율 : 1.479%(2016년 3월 28일 기준 3년 만기 국고채권 유통수익률) - 기대행사기간 : 4년 (행사기간 : 주총결의일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년 내) - 예상주가변동성 : 29.14%

(기준일 : 2016.03.29 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

이상훈	등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	12,400	-	-	12,400	2019.03.29~2021.03.28	21,300

김은석	등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	10,000	-	-	10,000	2019.03.29~2021.03.28	21,300

최원경	등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

황덕수	등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

정동원	미등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

박준희	미등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

서영훈	미등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

이명길	미등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

한관희	미등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

이계성	미등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

김상용	미등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

노봉국	미등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

최동원	미등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300

이동주	미등기임원	2016.03.29	이사회 결의	보통주	6,200	-	-	6,200	2019.03.29~2021.03.28	21,300
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭- 1993년 9월 삼성그룹에서 완전 분리 되어 "한솔" 기업집단을 형성하였으며 2015년 1월 1일 기준 한솔홀딩스를 지주회사로 지주회사 체제로 전환하였습니다.

나. 계열회사 간 상호 지분 관계

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

지배회사	관계회사	소유주식(주)	지분율	관계회사	소유주식(주)	지분율	관계회사	소유주식(주)	지분율	관계회사	소유주식(주)	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	2,535,526	15.33%

한솔개발	17,508,953	91.01%	한솔더리저브	4,000,000	100%

한솔홈데코	18,791,235	24.69%

한솔이엠이	7,293,887	98.08%	한솔로지스틱스	2,284,924	13.87%	한솔개발	23,778	0.12%

삼영물류	423,627	19.53%

한솔신텍	9,518,105	18.89%

문경에스코	570,000	98.79%

울산에스코	544,136	68.00%

평택이오스	54,000	100.00%

한솔신텍	12,700,180	25.20%

한솔피엔에스	12,710,102	46.07%	한솔로지스틱스	96,112	0.58%

한솔인티큐브	3,082,877	22.36%	솔라시아	2,002,237	32.47%	한솔넥스지	1,061,100	18.42%

한솔넥스지	1,061,100	18.42%

한솔테크닉스	4,430,268	20.04%	한솔개발	58,018	0.30%

한솔아트원제지	31,044,816	79.67%

한솔페이퍼텍	3,289,030	99.94%

한솔케미칼	한솔홀딩스	670,226	1.74%

한솔제지	409,156	2.47%

한솔개발	163,810	0.85%

한솔씨앤피	2,000,000	78.95%

* 상기 지분율은 우선주 포함한 지분율입니다.

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Hansol America Inc(비상장)	2001.12.01	영업	3,395	1,063	100.0	3,953	-	-	-	1,063	100.0	3,953	68,227	1,023

Hansol Denmark	2013.09.13	영업	27,054	1,240,001	50.0	27,054	-	-	-	1,240,001	50.0	27,054	64,593	(5,839)

Telrol B.V.	2013.09.01	영업	21,225	10,920	51.97	21,225	-	-	-	10,920	51.97	21,225	30,379	3,450

Hansol Europe B.V	2014.10.02	영업	667	500,000	100.00	667	-	-	-	500,000	100.00	667	23,470	(397)

R+S GroupGmbH	2015.08.31	영업	-	-	-	-	5	8,286	-	5	85.00	8,286	28,485	189

Hanzee IndustrialCo.,Ltd.(비상장)	2010.04.22	영업	676	567,486	51.00	907	-	-	-	567,486	51.00	907	5,665	1,326

아트페이퍼 (비상장)	2010.09.30	투자	259	51,740	19.90	259	-	-	-	51,740	19.90	259	3,829	19

에이치피컨버팅(비상장)	2010.01.27	투자	189	37,810	19.90	189	-	-	-	37,810	19.90	189	3,904	73

합 계	2,409,020	-	54,254	-	-	-	2,409,025	-	62,540

* 상기 지분율은 우선주 포함 지분율 입니다.

라. 당사와 계열회사 간 임원 겸직 현황 (기준일: 2015년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	선임시기

이상훈	대표이사	한솔아트원제지(주)	사내이사	2013.03.28

이천현 (주1)	사내이사	한솔홈데코(주)	대표이사	2015.03.20

최원경 (주2)	사내이사	한솔아트원제지(주)	대표이사	2015.03.19

한솔페이퍼텍(주)	사내이사	2013.03.25

* 등기임원 기준입니다.주1) 당사 이천현 사내이사는 2015년 3월 19일 한솔아트원제지(주) 대표이사를 사임하고, 2015년 3월 20일 한솔홈데코(주) 대표이사로 선임되었습니다. 주2) 당사 최원경 사내이사는 2015년 3월 19일 한솔아트원제지(주) 대표이사로 선임되었습니다.※ 사업보고서 제출일 현재 (기준일 : 2016년 03월 29일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	선임시기

김은석	사내이사	한솔페이퍼텍(주)	사내이사	2016.03.10

* 등기임원 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 대여금 내역

(기준일: 2015년 12월 31일) [단위:백만원]

성명(법인명)	거래상대방	관계	채권자	대여기간	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	평가 *	기말

한솔제지	R+S Group GmbH	계열회사	한솔제지	2015.10.13~2016.10.13	-	2,476	-	-43	2,433	EUR 190만불

합 계	-	2,476	-	-43	2,433

* 원화환산 적용환율은 2015년 12월말 환율 (EUR 1=\1,280.53원)을 적용함

나. 채무보증 내역 (기준일: 2015년 12월 31일) [단위:백만원]

성명(법인명)	보증상대방	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	평가*	기말

한솔제지	Hansol America Inc	계열회사	한국산업은행	2014.08.27~2020.08.27	16,488	-	-	1,092	17,580	USD 15백만불

합 계	16,488	-	-	1,092	17,580

주1) 원화환산 적용환율은 2015년 12월말 환율 ($1=\1,172.00원)을 적용함 주2) 분할계획서 상 사업부문별 고유의 자산 및 부채를 존속법인과 신설회사로 각각의 사업관련성에 부합하게 배분하 는 회사의 분할 원칙에 의거 Hansol America에 대한 채무보증은 신설 한솔제지가 승계하였으며, Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd 분할전 채무 (USD 38백만불)에 대해서는 존속법인 한솔홀딩스(구 한솔제지)와 한솔제지가 연대하여 책임을 부담합니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 한솔페이퍼텍(주)으로부터 공주사업소 자산 일체를 양수 하였습니다. 양수일자는 2015년 6월 1일이며, 양수가액은 65억입니다.

3. 대주주 와의 영업거래(기준일: 2015.12.31)

거래상대방	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

Hansol America, Inc	계열회사	거래	2015.01.01 ~2015.12.31	매출	182,510	13.52%

한솔로지스틱스	계열회사	거래	2015.01.01 ~2015.12.31	운반비	119,555	8.86%

한솔피엔에스	계열회사	거래	2015.01.01 ~2015.12.31	매출	100,734	7.46%

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음