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한솔제지 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한솔제지 주식회사
대 표 이 사 : 이 상 훈
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 100 파인애비뉴 B동
(전 화) 02-3287-6040
(홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이 명 길
(전 화) 02-3287-6040
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 43
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 124
5. 재무제표 주석 ----------------------- 131
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 202
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 217
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 221
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 230
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 230
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 232
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 235
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 237
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 241
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 241
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 244
IX. 계약회사 등에 관한 사항 ----------------------- 249
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 253
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 255
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 259
1. 전문가의 확인 ----------------------- 259
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 259
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경 - 당사는 서울특별시 중구 을지로 100에 위치하고 있습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 - 2015. 1 회사 분할에 따른 신규 설립 및 이상훈 대표이사 취임 * 회사 분할에 따라 분할 전 한솔홀딩스(구 한솔제지) 이상훈 대표이사가 사임하고, 신규 설립된 한솔제지 대표이사로 취임함.

다. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 2015. 01 한솔홀딩스(구 한솔제지) 인적 분할에 따른 신규 설립. 회사 분할로 인하여 Hansol America Inc, Hansol Demnark ApS , Telrol B.V , Hansol Europe B.V 를 신규 설립된 한솔제지의 종속회사로 편입. - 2015. 06 한솔페이퍼텍(주)으로부터 공주사업소 자산 양수 - 2015. 08 지류가공 및 유통업체인 R+S Group GmbH를 인수하여 한솔제지 종속회사로 편입. - 2017. 03 한솔아트원제지(주)를 흡수합병.

라. 주요 연결회사 연혁

회사명	연혁

Hansol America Inc	2013. 6 Hansol America Inc로 사명 변경

Hansol Demnark ApS.	2013. 9 설립2013. 9 자회사 Schades Holding A/S 설립 Schades 그룹 인수

Telrol B.V	1989. 10 설립2014. 9 한솔제지 자회사로 편입

Hansol Europe B.V	2014. 10 설립

R+S Group GmbH	1948. 12 설립2012. 12 Bumke Verlag und Papierverarbeitung Vertriebs GmbH 인수2015. 08 한솔제지 자회사로 편입
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.08.06	유상증자(주주우선공모)	보통주	3,600,000	5,000	19,000	증자비율(21.77001203%)

※ 신규 발행한 보통주식 3,600,000주 중 515,230주는 우리사주조합 주식이며, 보호예수 기간은 2016.08.17. ~ 2017.08.17.까지입니다. 2016년 12월 31일 현재 우리사주조합 주식수는 510,020주입니다.※ 사업보고서 제출기간 중 자본금 변동사항

(기준일 : 사업보고서 제출일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.03	-	보통주	3,664,067	5,000	19,854	합병에 따른 신주발행

2017.03.03	-	우선주	2,040	5,000	13,645	합병에 따른 신주발행

※ 당사는 2017년 3월 1일에 피합병회사인 한솔아트원제지를 흡수합병 함에 따라, 보통주 및 우선주를 신규발행하여 자본금이 증가하였습니다.- 한솔아트원제지 보통주(액면가 1,000원) 1주당 한솔제지 보통주(액면가 5,000원) 0.0906618주의 비율로 합병신주(보통주)를 교부하였습니다.- 한솔아트원제지 배당우선주(액면가 1,000원) 1주당 한솔제지 배당우선주(액면가 5,000원) 0.0906618주의 비율로 합병신주(배당우선주)를 교부하였습니다. - 한솔아트원제지 전환우선주(액면가 1,000원) 1주당 한솔제지 보통주(액면가 5,000 원) 0.3753903주의 비율로 합병신주(보통주)를 교부하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,136,509	-	20,136,509	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,136,509	-	20,136,509	-

Ⅴ. 자기주식수	6,176	-	6,176	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,130,333	-	20,130,333	-

※ 사업보고서 제출일 현재

(기준일 : 사업보고서 제출일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,800,576	2,040	23,802,616	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,800,576	2,040	23,802,616	-

Ⅴ. 자기주식수	23,706	732	24,438	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,776,870	1,308	23,778,178	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.12.31. ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,176	-	-	-	6,176

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,176	-	-	-	6,176	-

-	-	-	-	-	-	-

(기준일 : 사업보고서 제출일 현재 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,176	17,530	-	-	23,706

우선주	-	732	-	-	732	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,176	17,530	-	-	23,706	-

우선주	-	732	-	-	732	-

※ 합병반대 주식매수청구권 행사로 인하여 자기주식 보통주 7,599주를 취득하였으며, 합병 신주배정 시 발생한 단주 취득으로 보통주 9,931주, 우선주 732주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,136,509	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,176	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,130,333	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 2기	제 1기	제××기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	-

(연결)당기순이익(백만원)	42,599	22,086	-

(개별)당기순이익(백만원)	36,561	25,660	-

(연결)주당순이익(원)	2,370	1,457	-

현금배당금총액(백만원)	14,091	8,265	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	33.1	37.4	-

현금배당수익률(%)	보통주	3.5	2.4	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	700	500	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당수익률은 시가 기준으로 산정한 비율입니다.
1. 요약재무정보

(1) 연결요약 재무상태표 (단위: 원)

구 분	제2기(2016.12.31)	제1기 (2015.12.31)

[유동자산]	420,822,305,294	408,231,310,180

- 당좌자산	226,375,747,375	208,406,004,794

- 재고자산	194,446,557,919	199,825,305,386

[비유동자산]	992,301,419,321	1,037,123,895,482

- 투자자산	4,095,657,449	5,165,996,875

- 유형자산	934,338,231,915	973,710,176,549

- 무형자산	53,122,465,415	57,012,982,677

- 기타비유동자산	745,064,542	1,234,739,381

자산 총계	1,413,123,724,615	1,445,355,205,662

[유동부채]	669,612,643,739	636,062,603,818

[비유동부채]	296,519,427,656	457,584,205,441

부채 총계	966,132,071,395	1,093,646,809,259

[자본금]	100,682,545,000	82,682,545,000

[자본잉여금]	261,368,205,732	211,512,483,268

[기타자본구성요소]	14,690,843,724	16,737,918,132

[이익잉여금]	54,527,690,930	23,296,752,623

[비지배지분]	15,722,367,834	17,478,697,380

자본 총계	446,991,653,220	351,708,396,403

구 분	제 2기(2016.01.01~ 2016.12.31)	제 1기 (2015.01.01~ 2015.12.31)

매출액	1,530,538,821,992	1,511,653,094,803

영업이익	122,114,808,793	75,043,505,984

연결 당기순이익	42,599,085,289	22,086,003,199

1. 지배기업 소유주지분 순이익	42,634,709,786	24,088,018,552

2. 비지배지분 순이익	(35,624,497)	(2,002,015,353)

연결 주당순이익(원)	2,370	1,457

연결에 포함된 회사수	23개	24개

(2) 별도요약 재무상태표 (단위: 원)

구 분	제 2기(2016.12.31)	제 1기 (2015.12.31)

[유동자산]	337,523,749,520	334,406,655,868

- 당좌자산	204,451,738,957	196,621,962,646

- 재고자산	133,072,010,563	137,784,693,222

[비유동자산]	965,903,383,616	1,014,415,190,722

- 투자자산	59,479,945,163	66,093,257,559

- 유형자산	901,715,476,596	943,503,015,126

- 무형자산	4,545,060,889	4,567,161,991

- 기타비유동자산	162,900,968	251,756,046

자산총계	1,303,427,133,136	1,348,821,846,590

[유동부채]	587,379,088,240	580,058,843,243

[비유동부채]	281,398,656,478	427,895,330,775

부채총계	868,777,744,718	1,007,954,174,018

[자본금]	100,682,545,000	82,682,545,000

[자본잉여금]	261,368,205,732	211,512,483,268

[기타자본구성요소]	21,899,456,164	21,804,306,821

[이익잉여금]	50,699,181,522	24,868,337,483

자본총계	434,649,388,418	340,867,672,572

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법

구 분	제 2기(2016.01.01~2016.12.31)	제 1기 (2015.01.01~2015.12.31)

매출액	1,348,565,318,010	1,349,589,228,562

영업이익	116,400,239,117	75,185,085,066

당기순이익	36,561,376,815	25,659,603,412

주당순이익(원)	2,033	1,552
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인

제 2(당)기	제 1(전)기

삼정 회계법인	삼정 회계법인

나. 당해 사업년도의 감사 절차 요약

우리는 별첨된 한솔제지주식회사 및 그 종속기업의 연결재무제표를 감사하였습니다.동 연결재무제표는 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

연결재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 연결재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 한국회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 연결재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 연결재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 연결재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 연결재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다.

그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는또한 연결재무제표의 전반적인 표시에 대한 평가뿐 아니라 연결재무제표를 작성하기위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 회사의 연결재무제표는 한솔제지주식회사와 그 종속기업들의 2016년 12월 31일과 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

기 타사항

연결 재무제표에 대한 주석 40에 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 2017년 3월 1일을합병기일로 하여 한솔아트원제지를 흡수합병하였습니다. 다. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

제1기(전기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

제1기(개시)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

라. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 2기(당기)	삼정회계법인	분기,반기,개별,연결재무제표와 영문보고서	155백만원	3,063시간

제1기(전기)	삼정회계법인	분기,반기,개별,연결재무제표와 영문보고서	155백만원	3,538시간

제1기(개시)	삼정회계법인	2015년1월1일 개시 재무상태표 감사보고서	20백만원	170시간

바. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 2기(당기)	2016.03	지속가능경영보고서 및 CDP 대응	2016.06	45백만원	-

2016.01	글로벌 이전가격 정책수립	2016.03~2016.11	96백만원	-

2016.01	2015년 한솔제지 세무조정	2016.03	14백만원	-

제 1기(전기)	2015.01	구 제지사업부문 재무상태표 및 손익계산서 검토	2015.03	40백만원	-

2015.01	재상장을 위한 개시 재무상태표 검토	2015.01	23백만원	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회 설치 - 사외이사 3인으로 구성(*) - 직무와 권한 ① 위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다. ③ 위원회는 주주총회에 외부감사인의 선임을 제청한다. ④ 위원회는 제1항 내지 제3항 외에 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다. (*) 2015.3.20 정기주주총회에서 감사위원회관련 정관 개정에 따라 아래와 같이 변경 되었습니다. - 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. - 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. - 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. - 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있다.② 위원회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의 관계	비고

이승섭	-'85 서울대 사범학과 졸업-'85 제27회사법시험 합격-'03 법무부 특수법령과장-'05 서울중앙지검 첨단범죄수사부 부장검사-'06~現 법무법인 (유한) 태평양	-	사외이사

고정희	-'86. 연세대 경영학과 졸-'99. Univ. of Oregon, MBA(Finance전공)-'87. 증권감독원(기업공시국, 증권검사국, 회계관리국, 불공정 거래조사국 등)-'99.금융감독원(증권검사국/ 팀장,국제협력실 국제기구팀 및 국제홍보팀/ 팀장) -'07.기업은행(증권사설립 T/F 팀장, 경영혁신 기획단 부장)-'08.IBK 투자 증권(금융상품영업본부장,-전략기획본부장)-'12~現 LIG 투자증권/ 상근감사	-	사외이사

임창묵	-'78 제 22회 행정고시 합격-'80 서울대 인류학과 졸업-'90 미국 위스콘신대 공공정책학 석사- '07 前 주오스트리아대사관 공사-'11 성균관대 국정관리대학원 행정학 박사- '11 前 충남대 평화안보대학원 초빙교수- 現 21세기 전략연구원 수석연구위원	-	사외이사

다. 감사의 독립성 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	구성원	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

15-1회	이승섭고정희안광복	2015.01.02	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-

15-2회	이승섭고정희안광복	2015.04.21	1. 외부감사인 선임(안) 승인의 건	가결	-

16-1회	이승섭고정희안광복	2016.02.15	1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건2. 2015년 내부감시장치의 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결가결	--

16-2회	이승섭고정희임창묵	2016.03.29	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-

16-3회	이승섭고정희임창묵	2016.04.19	1. 2016년 1/4분기 재무제표 보고	-	-

16-4회	이승섭고정희임창묵	2016.08.16	1. 2016년 상반기 재무제표 및 반기보고서 보고	-	-

16-5회	이승섭고정희임창묵	2016.12.20	1. 2016년 3/4분기 재무제표 보고2. 내부회계관리제도 시행 보고3. 상시모니터링 시스템 구축 보고	-	-

17-1회	이승섭고정희임창묵	2017.02.15	1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건2. 2016년 내부감시장치의 가동현황 평가보고서 승인의 건	가결가결	-

마. 내부통제에 관한 사항당사의 감사위원회는 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2016년도 회계연도 중 감사위원회가 내부회계관리제도가 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고, 2017년 2월 15일 이사회에 내부회계관리제도 운영실태를 보고 하였습니다.

바. 준법지원인에 대한 사항

성 명	출생년월	주 요 경 력	재직기간	비고

박재우	1971.11.	-'96 한국외대 법학과-'06 연세대 법무대학원 법학석사-'08 성신양회(주) 법무팀장-'12~ 現 한솔제지 인재경영팀	2012.08~ 현재	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않고 있습니다.

- 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한솔홀딩스㈜	본인	보통주	2,535,526	15.33	5,443,150	27.03	공개매수 및증자 참여

이인희	발행회사 임원	보통주	580,300	3.51	0	0	공개매수청약

조운해	기타	보통주	12,240	0.08	0	0	공개매수청약

조동길	발행회사임원	보통주	552,724	3.34	0	0	공개매수청약

한솔케미칼㈜	계열회사	보통주	409,156	2.47	0	0	공개매수청약

한솔문화재단	계열회사	보통주	51,973	0.32	17,239	0.09	공개매수청약

이상훈	재단	보통주	8,790	0.05	10,627	0.05	증자 참여

박원환	발행회사임원	보통주	2,000	0.01	0	0.00	장내 매도

계	보통주	4,152,709	25.11	5,471,016	27.17	-

-	-	-	-	-	-

※ 당사는 유상증자를 통하여 3,600,000주를 신규발행하였습니다.

3. 최대주주 및 그 지분율 - 공시기준일 현재 당사의 최대주주는 한솔홀딩스㈜이며, 그 지분(율)은 5,443,150주(27.03%)로서 특수관계인을 포함하여 5,471,016주(27.17%)입니다.

4. 최대주주인 한솔홀딩스(주)의 주요내용

구 분	상 세

대 표 자	이재희 대표이사

재무현황[K-IFRS에 의거하여 작성된직전사업연도 개별재무수치임(2015년)]	자산 총액	627,193 백만원

부채 총액	52,681 백만원

자본 총액	574,512 백만원

자본금	231,799 백만원

매출액	24,224 백만원

영업이익	12,159 백만원

당기순이익(손실)	(62,074) 백만원

사업현황	한솔홀딩스 주식회사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 한솔홀딩스는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 한솔브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 한솔홀딩스의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 지류 제조 판매업(한솔아트원제지, 한솔페이퍼텍), 지류 도소매업 및 IT 서비스(한솔피엔에스), 관광단지업(한솔개발, 한솔더리저브), 플랜트 건설 및 엔지니어링(한솔이엠이, 한솔신텍) 등입니다.

※ 한솔홀딩스에 관한 기타 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)의 한솔홀딩스 공시사항을 참고하시기 바랍니다. 나. 최대주주의 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016.02.03	한솔홀딩스㈜	4,635,526	28.03	주식수 증가( + 2,100,000주)

2016.02.03	이인희	192,484	1.16	주식수 감소(- 387,816주)

2016.02.03	조운해	4,060	0.02	주식수 감소(- 8,180주)

2016.02.03	조동길	183,337	1.11	주식수 감소(- 369,387주)

2016.02.03	한솔케미칼㈜	135,716	0	주식수 감소(- 273,440주)

2016.02.03	한솔문화재단	17,239	0.09	주식수 감소(- 34,734주)

2016.02.29	이인희	0	0	주식수 감소(- 192,484주)

2016.02.29	조운해	0	0	주식수 감소(- 4,060주)

2016.02.29	조동길	0	0	주식수 감소(- 183,337주)

2016.02.29	한솔케미칼㈜	0	0	주식수 감소(- 135,716주)

2016.07.27	박원환	1,000	0.01	장내매도(- 1,000주)

2016.07.29	박원환	441	0.00	장내매도(- 559주)

2016.08.08	이상훈	10,627	0.05	증자참여(+ 1,837주)

2016.08.08	한솔홀딩스(주)	5,443,150	27.04	증자참여(+ 807,624주)

2016.08.30	박원환	0	0.00	장내매도(- 441주)

2. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한솔홀딩스㈜	5,443,150	27.03%	-

KB자산운용	3,754,146	18.64%	-

국민연금	1,635,592	8.12%	-

우리사주조합	510,020	2.53%	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,754	99.83	8,411,313	41.76

* 2016년 12월 31일자 주주명부에 등재된 소액주주 현황입니다.

다. 최근 6개월간의 주가 및 주식거래 실적

(단위 : 원, 천주)

종 류	16년 09월	16년 10월	16년 11월	16년 12월	17년 01월	17년 02월

보통주	최 고	22,300	20,900	20,550	20,200	20,800	21,000

최 저	20,450	19,400	18,950	18,800	19,600	19,950

월간거래량 (천주)	1,073	1,440	1,339	1,124	1,084	1,544

3. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제8조 제1항:본회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매영업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 (TEL: 3772-9422)

주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이상훈	남	1952.12	대표이사	등기임원	상근	대표이사	-75 서울대 화학공학-87 서강대 경영학 석사-03 한국바스프㈜ 사장-12 태광산업㈜ 대표이사-12~現 한솔제지 대표이사	10,627	-	4년	2018.03.27

김은석	남	1956.05	부사장	등기임원	상근	산업/특수지사업 본부장	-78 숭실대 기계공학 졸-78~現 한솔제지 산업/특수지 사업 본부장	-	-	38년	2018.03.27

최원경	남	1960.09	상무	등기임원	상근	인쇄용지사업본부장	-88 상지대 임학과-88~現 한솔제지 인쇄용지 사업본부장	-	-	28년	2018.03.27

황덕수(주1)	남	1968.11	상무	등기임원	상근	전략/마케팅실장	-93 서울대 공업화학 졸-06 KAIST MBA-13 한솔PNS 경영지원담당-16~現 한솔제지 전략마케팅실장	-	-	23년	2019.03.28

임창묵	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-'78 제 22회 행정고시 합격-'80 서울대 인류학과 졸업-'90 미국 위스콘신대 공공정책학 석사- '07 前 주오스트리아대사관 공사-'11 성균관대 국정관리대학원 행정학 박사- '11 前 충남대 평화안보대학원 초빙교수- 現 21세기 전략연구원 수석연구위원	-	-	0년	2019.03.28

이승섭	남	1962.08	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-85 서울대 사법학과 졸업-85 제27회사법시험 합격-03 법무부 특수법령과장-05 서울중앙지검 첨단범죄수사부 부장검사-06~現 법무법인 (유한) 태평양 변호사-12~現 SK증권 사외이사	-	-	2년	2018.03.27

고정희	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	-86 연세대 경영학과 졸-99 Univ. of Oregon, MBA(Finance전공)-87 증권감독원(기업공시국, 증권검사국, 회계관리국, 불공정 거래조사국 등)-99 금융감독원(증권검사국/ 팀장,국제협력실국제기구팀 및 국제홍보팀/ 팀장)-07 기업은행(증권사설립 T/F 팀장, 경영혁신 기획단 부장)-08 IBK 투자 증권(금융상품영업본부장,-전략기획본부장)-12~現 LIG 투자증권/ 상근감사	-	-	1년	2018.03.27

이인희	여	1929.12	고문	미등기임원	상근	경영고문	-50 이화여대 가정학-79~現 한솔제지 근무	-	-	37년	-

조동길	남	1955.11	회장	미등기임원	상근	한솔그룹 회장	-80 연세대 경제학-86~現 한솔홀딩스 근무	-	-	30년	-

선우영석	남	1944.03	부회장	미등기임원	상근	한솔그룹부회장	-70 연세대 경영학-93~現 한솔홀딩스 근무	-	-	23년	-

윤병인	남	1956.11	부사장	미등기임원	상근	비서/문화재단담당	-79. 강원대 경영학-96.~現 한솔제지 비서/문화재단 담당	-	-	35년	-

서영훈	남	1966.12	상무	미등기임원	상근	해외영업본부장	-90 고려대학 농경제학과 졸-98 MICHIGAN STATE UNIV. 경제학 박사-07 한국 3M 전략기획/M 이사-16~現 한솔제지 해외영업본부장 겸) 한솔아트원제지 해외영업본부장	-	-	5년	-

박준희	남	1965.07	상무	미등기임원	상근	Schades대표이사	-91 전북대 무역학과-91~現 Schades 대표이사	-	-	25년	-

한관희	남	1962.12	상무	미등기임원	상근	인사담당	-89 전북대 경제학과-88~現 한솔제지 인사담당 겸) 한솔아트원제지 인사담당	-	-	28년	-

이명길(주1)	남	1962.10	상무	미등기임원	상근	경영지원본부장	-93 서울대 경영학 졸-12 한솔홀딩스 재무RM팀장-16~ 現 한솔제지 경영지원본부장겸) 한솔아트원제지 경영지원본부장	-	-	23년	-

정동원	남	1959.10	상무	미등기임원	상근	대전공장공장장	-89 전북대학 화학공학과 졸-89~現 한솔제지 대전공장장	-	-	31년	-

최동원	남	1968.01	상무	미등기임원	상근	인쇄용지고객담당	-93 연세대 경영학 졸-16~現 한솔제지 인쇄용지고객담당 겸) 한솔아트원제지 인쇄용지고객담당	-	-	23년	-

이동주	남	1965.12	상무	미등기임원	상근	장항공장공장장	-87 전남대 화학공학 졸-16~現 한솔제지 장항공장장겸) 한솔아트원제지 신탄진공장장	-	-	27년	-

노봉국	남	1967.01	상무	미등기임원	상근	인쇄용지수출담당	-93 한양대 공업화학 졸-15~ 現 한솔제지 인쇄용지수출담당겸) 한솔아트원제지 인쇄수출담당	-	-	23년	-

이계성	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	혁신상황실장	-93 연세대 경영학 졸-12 서울과학종합대학원 경영MBA/SQM 석사-12 AALTO University 경영 MBA/SQM 석사-16.1~現 한솔제지 혁신상황실장 겸) 한솔아트원제지 혁신상황실장	-	-	23년	-

김상용	남	1961.02	상무	미등기임원	상근	생산기술총괄	-83 서울대 화학학 졸-90~現 한솔제지 생산기술총괄 겸) 한솔제지 중앙연구소 소장	-	-	26년	-

한경록	남	1979.03	상무	미등기임원	상근	마케팅담당	-04 서울대 경제학 졸-05 카네기멜론대 금융공학 석사-16~現 한솔제지 마케팅담당	-	-	2년	-

※ 재직기간은 구)한솔제지(현 한솔홀딩스)의 기간을 포함합니다.(주1) 사업보고서 제출일 현재, 등기임원 기준으로 2017.03.30 제 2기 정기주주총회에서 황덕수 사내이사가 사임하고, 이명길 사내이사가 신규 선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

한솔제지	남	774	0	5	0	779	19년	55,523	71	-

한솔제지	여	71	0	8	1	79	9년	3,557	45	-

합 계	845	0	13	1	858	18년	59,079	69	-

※ 급여 총액 및 1인 평균 급여액은 연간 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 대여금 내역

(기준일: 2016년 12월 31일) [단위:백만원]

성명(법인명)	거래상대방	관계	채권자	대여기간	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	평가 *	기말

한솔제지	R+S Group GmbH	계열회사	한솔제지	2016.10.13~2017.10.13	2,433	-	-	-25	2,408	EUR 190만

합 계	2,433	-	-	-25	2,408

* 원화환산 적용환율은 2016년 12월말 환율 (EUR 1=\1,267.60원)을 적용함.

나. 채무보증 내역 (기준일: 2016년 12월 31일) [단위:백만원]

성명(법인명)	보증상대방	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	평가*	기말

한솔제지	Hansol America Inc	계열회사	한국산업은행	2014.08.27~2016.08.29	17,580	-	17,580	-	-	USD 15백만불

한솔제지	Schades A/S	계열회사	신한은행Europe GmbH	2016.05.13~2017.05.13	-	9,405	-	-405	9,000	EUR 7.1백만유로

한솔제지	Schades Nordic A/S	계열회사	농협은행	2016.06.20~2017.06.20	-	3,981	-	-178	3,803	EUR 3백만유로

합 계	17,580	13,386	17,580	-583	12,803

※ 원화환산 적용환율은 2016년 12월말 환율 ($1=\1,208.50원, EUR 1=\1,267.60원)을 적용함 ※ 분할계획서 상 Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd 분할전 채무 (USD 38백만불)에 대해서는 상법 제 530조의9 제 1항에 의거 2019년 3월까지 존속법인 한솔홀딩스(구 한솔제지)와 한솔제지가 연대하여 책임을 부담합니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

(기준일: 2016.12.31) (단위 : 백만원)

거래상대방	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

Hansol America, Inc	계열회사	거래	2016.01.01 ~2016.12.31	매출	175,166	12.99%

한솔로지스틱스	계열회사	거래	2016.01.01 ~2016.12.31	운반비	113,788	8.44%

한솔피엔에스	계열회사	거래	2016.01.01 ~2016.12.31	매출	102,568	7.61%

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래내용	비고

종류	거래일자	대상	매각금액	처분이익

조동길	임원	매각 거래	2016.07.06	임야	69	1	8,545㎡

조동혁	기타 특수관계인	매각 거래	2016.07.12	임야	69	1	8,545㎡

※ 강원도 원주시 지정면 월송리에 소재한 당사 소유의 임야 중 17,090㎡ 면적을 임원 및 기타 특수관계인에게 각각 매각함.