덕산네오룩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도, 소수주주권, 경영권 경쟁 (1) 투표제도

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제12기정기주주총회

주1) 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이용하고 있습니다.

(2) 소주주주권의 행사 여부당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 소수주주권 행사한 사항이 없습니다.(3) 경영권 경쟁당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,831,179	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	268,264	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,562,915	-

-	-	-

주1) 2022.03.02. 자사주 취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며, 당분기말까지 신탁계약을 통해 취득한 자기주식은 262,736주 입니다. (참조공시 : 2022.03.02. 주요사항보고서_자기주식취득신탁계약체결결정)

다. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 주권을 코스닥상장 또는 유가증권시장 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 31일 까지

주권의 종류	1. 5. 10. 50. 100. 500. 1,000. 10,000주권(총 8종)

명의개서 대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지(http://www.dsnl.co.kr)또는 한국경제신문

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제12기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자: 서상욱)제5호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 강석필)제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

제11기정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이범성) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 강세원) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 손증호)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

제11기임시주주총회(2024.11.01)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이수훈)	가결	-

제10기정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이수훈) 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 김우한) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김병수)제4호 의안 : 비상근감사 선임의 건(김진욱)제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

마. 주주총회 의결 내용(단위 : 주, %)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행 주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등주식비율(%)

제12기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통	가결	24,562,915	14,665,795	12,485,271	85.1	2,180,524	14.9

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	특별	가결	24,562,915	14,665,795	13,158,490	89.7	1,507,305	10.3

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	특별	가결	24,562,915	14,665,795	13,892,012	94.7	773,783	5.3

제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 서상욱)	보통	가결	24,562,915	14,665,795	14,485,773	98.8	180,022	1.2

제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자: 강석필)	보통	가결	13,088,367	4,922,163	3,524,307	71.6	1,397,856	28.4

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	보통	가결	24,562,915	14,665,795	11,549,834	78.8	3,115,961	21.2

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	보통	가결	24,562,915	14,665,795	14,598,616	99.5	67,179	0.5

제11기정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통	가결	24,562,915	13,776,858	12,775,810	92.7	1,001,048	7.3

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	특별	가결	24,562,915	13,776,858	9,807,009	71.2	3,969,849	28.8

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이범성)	보통	가결	24,562,915	13,776,858	13,527,511	98.2	249,347	1.8

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 강세원)	보통	가결	24,562,915	13,776,858	13,286,878	96.4	489,980	3.6

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 손증호)	보통	가결	24,562,915	13,776,858	13,537,244	98.3	239,614	1.7

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	보통	가결	24,562,915	13,776,858	11,417,622	82.9	2,359,236	17.1

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	보통	가결	24,562,915	13,776,858	13,650,797	99.1	126,061	0.9

제11기임시주주총회(2024.11.01)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이수훈)	보통	가결	24,562,915	14,131,231	13,440,496	95.1	690,735	4.9

제10기정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 : 재무제표 승인의 건	보통	가결	24,562,915	18,576,493	16,558,294	89.1	2,018,199	10.9

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	특별	가결	24,562,915	18,576,493	18,560,331	99.9	16,162	0.1

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이수훈)	보통	가결	24,562,915	18,576,493	17,762,207	95.6	814,286	4.4

제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 김우한)	보통	가결	24,562,915	18,576,493	17,733,125	95.5	843,368	4.5

제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김병수)	보통	가결	24,562,915	18,576,493	18,096,338	97.4	480,155	2.6

제4호 의안 : 비상근감사 선임의 건(김진욱)	보통	가결	11,248,155	5,426,418	5,408,850	99.7	17,568	0.3

제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	보통	가결	24,562,915	18,576,493	16,229,515	87.4	2,346,978	12.6

제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	보통	가결	24,562,915	18,576,493	15,189,252	81.8	3,387,241	18.2

제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	보통	가결	24,562,915	18,576,493	18,198,845	98.0	377,648	2.0

제 10기임시주주총회(2023.10.24)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김우한)	보통	가결	24,562,915	17,373,849	16,591,390	95.5	782,459	4.5