덕산네오룩스 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구 성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.② 이사회의 구성원은 3인 이상 8인 이내로 한다.

종 류	① 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	① 이사회는 이사회 의장이 소집한다. 그러나 그 이사회 의장이 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에 따라 그 직무를 대행한다.② 각 이사 또는 감사는 이사회 의장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

이사의 직무집행감독권	① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당 이사에 대하여 직무집행 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.② 제 1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사회 위원 성명

대표이사이수훈	대표이사이범성	비상무이사김우한	비상무이사강세원	사외이사김병수	사외이사손증호

참석(100%)	참석(100%)	참석(100%)	참석(100%)	참석(100%)	참석(100%)

1차	2025.01.21	제1호 의안 : 장학재단 기부 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2차	2025.02.10	제1호 의안 : 경영관리계약, 정보시스템통합지원계약, 브랜드사용계약 갱신의 건	가결	기권	찬성	찬성	-	찬성	-

3차	2025.02.12	제1호 의안 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

4차	2025.02.12	제1호 의안 : 제11기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

5차	2025.02.12	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

6차	2025.02.25	제1호 의안 : 증착기 무상임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

7차	2025.03.05	제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

8차	2025.03.21	제1호 의안 : 타법인 정기주주총회 의안 찬반 결의의 건

제1-1호 : 2024년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

제1-2호 : 2025년 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

제1-3호 : 2025년 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

9차	2025.03.27	제1호 의안 : 공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10차	2025.03.27	제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2025.03.27	제1호 의안 : 임원 보수 약정 승인의 건(*)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 임원 보수 약정 추인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2025.04.09	제1호 의안 : 티그리스Pre-IPO투자조합1호 출자의 건	가결	기권	찬성	기권	찬성	찬성	찬성

13차	2025.04.29	제1호 의안 : ESG이중중대성평가 결과보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : ESG전략 이행 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대

제3호 의안 : ESG리스크 관리활동 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14차	2025.06.30	제1호 의안 : 내부회계 관리규정 개정의 건 및 임원 성과급 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 당사는 이해상충을 방지하기 위하여 의안이 상법 제398조에 해당하는 경우, 등기이사 개인에게 특별한 이해관계가 있는지 모호한 경우에도 자발적으로 의결권을 행사하지 않고 있습니다.※ 임원보수약정 승인의 건에서 각 등기이사는 본인의 보수약정 승인에 대하여는 의결권을 행사하지 않았습니다.※ 2025년 3월 27일 개최된 제11기 정기주주총회에서 강세원 기타비상무이사, 손증호 사외이사를 신규 선임하였습니다. 라. 이사회 내 위원회- 당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 아니합니다.

마. 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항이 없습니다.

바. 이사의 독립성이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

보고서 제출일 기준 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성 명	추천인	주요경력	임기	최대주주와의 관계	회사와의거래

대표이사/사내이사	이수훈	이사회	- 고려대 국제통상학 석사- 兼) 덕산홀딩스 대표이사- 兼) 덕산하이메탈 대표이사- 兼) 덕산에테르씨티 대표이사	3년	특수관계인	없음

대표이사/사내이사	이범성	이사회	- 한국과학기술원(화학) 박사졸업- 덕산네오룩스 대표이사	3년	특수관계인	없음

의장/기타비상무이사	김우한	이사회	- 서울대 화학 박사 - 前) LG화학 상무- 兼) 덕산홀딩스 사장(COO)	3년	특수관계인	없음

기타비상무이사	강세원	이사회	- LS MnM 사업전략팀장- 덕산홀딩스 신사업추진 단장- 허니팟벤처스 위원- 티그리스인베스트먼트 투자지원실 실장	3년	특수관계인	없음

사외이사	김병수	이사회	- 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA- 울산과학기술원 화학과 부교수- 연세대학교 화학과 부교수, 정교수(現)	3년	해당사항 없음	없음

사외이사	손증호	이사회	- 삼성 SDS(주)- 삼정회계법인 이사- (주)맥스트 CFO	3년	해당사항 없음	없음

사. 사외이사의 활동내역- 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	최대주주등과의이해관계	비고

김병수	남	1975.09	- 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA- 울산과학기술원 화학과 부교수- 연세대학교 화학과 부교수, 정교수(現)	해당사항 없음	-

손증호	남	1976.01	- 삼성 SDS(주)- 삼정회계법인 이사- (주)맥스트 CFO	해당사항 없음	-

아. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연 1회 사외교육을 계획하고 있으며, 회사의 현황 및 이사로서의 의무에 대한 내용은 필요시 수시로 전달하고 있음.