덕산네오룩스 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 31일	제8기 정기주주총회	제8조의 2(주식 등의 전자 등록)- 변경전 : 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자 등록하여야 한다.-변경후 : 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 단서조항 신설

2022년 03월 31일	제8기 정기주주총회	제12조(주식매수선택권)-변경전: ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립·경영해외영업 또는 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행령 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 만,회사의 이사에 대하여는 이사회의 결로 주식매수선택권을 부여할 수 없다-변경후 : ③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여 대상자는 회사의 설립·경영해외영업 또는 기술 혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자 및 상법시행령 제30조 제1항 이 정하는 관계회사의 이사 ㆍ감사 또는 피용자로 한다. 만,회사의 이사에 대하여는 이사회의 결로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. .	상법 시행령 조항 수정

2022년 03월 31일	제8기 정기주주총회	제48조(감사의 선임)- 변경전 : ① 감사는 주총회에서 선임한다.② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주의 결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 10분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 만,소유주식수의 산정에 있어 최대주와 그 특수관계인, 최대주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.- 변경후 : ① 감사는 주총회에서 선임· 해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임 을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주의 결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만,상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주의 결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의 할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주의 결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 10분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주(최대주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사선임에 관한 조문 정비

2022년 03월 31일	제8기 정기주주총회	제54조(재무제표 등의 작성 등)-변경전 : ② 대표이사는 정기주총회 일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주총회 일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.-변경후 : ② 대표이사는 정기주총회 일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.③ 감사는 정기주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따른 조문 정비

2024년 03월 26일	제10기 정기주주총회	제35조(이사의 수)-변경전 : ①회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다-변경후 : ①회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다..	이사의 수 증원

2024년 03월 26일	제10기 정기주주총회	제48조(감사의 선임)-변경전 : ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 10분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주-변경후 : ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주	단순오기 정정

2025년 03월 27일	제11기 정기주주총회	제41조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
⑦ 이사회의 의장은 이사회의 결의로 정한다.	이사회 통지 기간 변경, 이사회의장 선출 방법 신설

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자 부품 제조업	영위

2	화공약품 재료 제조업	영위

3	OLED 전자재료 제조업	영위

4	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

5	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

6	조림, 영농사업	미영위

7	바이오 프라스틱, 바이오 에너지 가공업	미영위

8	학교, 병원, 탁아소의 설립 및 운영	미영위

9	부동산 매매업 및 임대업	영위

10	기타 위 각호의 사업에 부대되는 사업	영위

11	위 각 호의 사업에 관한 물품의 판매 및 수출입업	영위

다. 정관상 사업목적 변경 내용 - 해당사항 없음.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표 - 해당사항 없음.