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덕산네오룩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 덕산네오룩스 주식회사
대 표 이 사 : 이 준 호
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32
(전 화) 041-590-5400
(홈페이지) http://www.dsnl.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사 장 (성 명) 강 병 주
(전 화) 041-590-5400
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 --------------------------- 2 2. 회사의 연혁 --------------------------- 3 3. 자본금 변동사항 --------------------------- 4 4. 주식의 총수 등 --------------------------- 5 5. 의결권 현황 ---------------------------- 7 6. 배당에 관한 사항 등 --------------------------- 8 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 -------------------------------- 9 2. 주요 제품 및 서비스 등 --------------------------- 10 3. 주요 원재료에 관한 사항 --------------------------- 11 4. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------- 11 5. 매출에 관한 사항 ---------------------------- 12 6. 수주상황 ---------------------------- 13 7. 시장위험과 위험관리 ---------------------------- 13 8. 파생상품 거래현황 ---------------------------- 13 9. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------- 14 10. 연구개발활동 ---------------------------- 14 11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 ---------------- 15 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 --------------------------- 16 2. 연결 재무제표 ---------------------------------- 17 3. 연결 재무제표 주석 -------------------------------- 17 4. 재무제표 --------------------------------------- 17 5. 재무제표 주석 ------------------------------------ 22 6. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------- 61IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인에 관한 사항 ---------------------------- 69V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------ 71VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 --------------------------- 74 2. 감사제도에 관한 사항 --------------------------- 74 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------- 75VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 --------------- 76 2. 주식 소유현황 ------------------------------- 78 3. 소액주주현황 ------------------------------- 78 4. 주식사무 ------------------------------ 79 5. 주가 및 거래실적 ------------------------------- 79VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------- 80 2. 임원 보수 등 ------------------------------ 81IX. 계열회사등에 관한 사항 --------------------------------- 84X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ------------------------- 85 2. 대주주와의 자산양수도 등 --------------------------- 85 3. 대주주와의 영업거래등 ------------------------------ 85 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 --------------------- 85XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 변경사항 -------------------------- 86 2. 주주총회의사록 요약 -------------------------- 86 3. 중요한 소송사건 ------------------------- 86 4. 채무보증내역 ------------------------ 86 5. 그밖의 우발채무와 약정사항 등 ---------------------- 86 6. 제재현황 ----------------------- 86 7. 중소기업기준검토표 ------------------------------ 87 8. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 -------------------- 88 9. 단기매매차익 발생 및 환수현황 ---------------------- 88 10. 단기매매차익 미환수현황 ------------------------- 88 11. 공모자금 사용내역 ----------------------------- 89 12. 사모자금 사용내역 ----------------------------- 89 13. 외국지주회사의 자회사 현황 ----------------------- 89 14. 합병등 전후의 재무사항 비교표 ---------------------- 90 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ---------------------------------- 91 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------------- 91
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 덕산네오룩스 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DUKSAN NEOLUX CO.,LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 덕산네오룩스(주) 또는 duksan neolux co.,ltd라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 전자부품 제조업을 주업종으로 2014년 12월 31일 설립하여, 2015년 2월 6일 코스닥시장에 상장하였으며 2014년 12월 30일(분할기일)에 덕산하이 메탈(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인입니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 * 주 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 * 전화번호 : 041)590-5400 * 홈페이지 : http://www.dsnl.co.kr라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.마. 주요사업의 내용 당사의 주요사업은 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조 /판매하는 화학소재사업이며, 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

(1) 연혁

일 자	내 용

- 1999. 05	덕산하이메탈(주) 설립

- 2005. 10	KOSDAQ 상장

- 2014. 12	덕산하이메탈(주)로 부터 인적 분할

- 2015. 02	KOSDAQ 재상장

(2) 경영진의 중요한 변동 - 공시대상기간 동안 당사 경영진의 중요한 변동사항은 없습니다.(3) 최대주주의 변동 - 공시대상기간 동안 당사의 최대주주 변동사항은 없습니다.(4) 상호의 변경 - 2014년 12월 30일을 기준으로 덕산하이메탈(주)로부터 인적분할 방식으로 신설된 법인으로서, 설립이후 상호변경을 하지 않았습니다.(5) 회사분할에 관한 사항회사는 2014년 12월 30일(분할기일)을 기준으로 존속회사인 덕산하이메탈(주)와 신설회사인 덕산네오룩스(주)로 분할되었고, 2015년 2월 6일에 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장하였습니다.

구 분	일 자

분할기일	2014년 12월 30일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2014년 12월 30일

분할등기일	2014년 12월 31일

재상장	2015년 2월 06일

(6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.31	주식분할	보통주	12,007,770	200	200	회사분할 설립

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	-	-	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,007,770	-	12,007,770	-

Ⅴ. 자기주식수	5,528	-	5,528	분할단수주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,002,242	-	12,002,242	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,528	-	-	-	5,528	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,528	-	-	-	5,528	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,007,770	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,528	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,002,242	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기	제××기

주당액면가액 (원)	200	200	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

주당순이익 (원)	-	-	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 별도재무정보(K-IFRS적용)(1) 별도 재무상태표 정보 (단위:원)

구 분	제2기 기말	제1기 기말

[유동자산]	46,541,066,746	40,483,952,881

ㆍ현금 및 현금성자산	22,807,441,941	512,940

ㆍ매출채권	2,568,225,128	2,237,004,350

ㆍ기타유동금융자산	10,000,000,000	-

ㆍ기타유동수취채권	417,462,608	30,510,110,772

ㆍ기타유동자산	1,587,204,193	1,303,401,773

ㆍ당기법인세자산	79,336,860	-

ㆍ재고자산	9,081,396,016	6,432,923,046

[비유동자산]	67,673,197,960	67,930,567,590

ㆍ기타비유동수취채권	575,000,000	570,000,000

ㆍ유형자산	37,980,817,416	38,347,921,234

ㆍ무형자산	29,117,380,544	29,012,646,356

자산총계	114,214,264,706	108,414,520,471

[유동부채]	5,999,497,764	3,202,553,874

[비유동부채]	3,952,576,254	2,914,827,386

부채총계	9,952,074,018	6,117,381,260

[자본금]	2,401,554,000	2,401,554,000

[주식발행초과금]	96,207,839,510	96,207,839,510

[기타자본항목]	3,985,390,153	3,687,745,701

[이익잉여금]	1,667,407,025	-

자본총계	104,262,190,688	102,297,139,211

부채 및 자본총계	114,214,264,706	108,414,520,471

(2) 별도 포괄손익계산서 정보 (단위:원)

구 분	제2기	제1기

매출액	40,317,125,771	-

영업이익	2,435,897,452	-

법인세비용차감전순이익	2,724,225,268	-

당기순이익	2,167,492,541	-

총포괄손익	1,667,407,025	-

※ 포괄손익계산서상의 영업이익은 기업회계기준서 제1001호의 개정사항을 반영 하여 기재하였습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항이 없습니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 2 기 2015.12.31 현재
제 1 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

자산

유동자산	46,541,066,746	40,483,952,881

현금및현금성자산	22,807,441,941	512,940

매출채권	2,568,225,128	2,237,004,350

기타유동금융자산	10,000,000,000	0

기타유동수취채권	417,462,608	30,510,110,772

기타유동자산	1,587,204,193	1,303,401,773

당기법인세자산	79,336,860	0

재고자산	9,081,396,016	6,432,923,046

비유동자산	67,673,197,960	67,930,567,590

기타비유동수취채권	575,000,000	570,000,000

유형자산	37,980,817,416	38,347,921,234

무형자산	29,117,380,544	29,012,646,356

자산총계	114,214,264,706	108,414,520,471

부채

유동부채	5,999,497,764	3,202,553,874

매입채무	3,701,333,110	2,146,501,702

기타유동금융부채	1,029,186,141	758,299,788

기타유동부채	1,205,315,768	297,752,384

당기법인세부채	63,662,745	0

비유동부채	3,952,576,254	2,914,827,386

순확정급여채무	639,906,426	102,880,631

기타비유동금융부채	575,374,822	427,702,196

기타비유동부채	103,097,116	83,204,702

이연법인세부채	2,634,197,890	2,301,039,857

부채총계	9,952,074,018	6,117,381,260

자본

자본금	2,401,554,000	2,401,554,000

주식발행초과금	96,207,839,510	96,207,839,510

기타자본항목	3,985,390,153	3,687,745,701

이익잉여금	1,667,407,025	0

자본총계	104,262,190,688	102,297,139,211

자본과부채총계	114,214,264,706	108,414,520,471

포괄손익계산서
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.12.31 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

매출액	40,317,125,771	0

매출원가	32,160,705,621	0

매출총이익	8,156,420,150	0

판매비와관리비	5,720,522,698	0

영업이익	2,435,897,452	0

기타수익	150,046,217	0

기타비용	428,762,747	0

금융수익	567,044,346	0

금융비용	0	0

법인세비용차감전순이익	2,724,225,268	0

법인세비용	556,732,727	0

당기순이익	2,167,492,541	0

기타포괄손익	(500,085,516)	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목:	(500,085,516)	0

순확정급여부채의 재측정요소	(500,085,516)	0

총포괄손익	1,667,407,025	0

주당이익

기본주당이익	181	0

희석주당이익	181	0

자본변동표
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.12.31 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2014.12.31 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,687,745,701	0	102,297,139,211

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0

확정급여부채의 재측정요소

자기주식의 취득

주식보상비용

2014.12.31 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,687,745,701	0	102,297,139,211

2015.01.01 (기초자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,687,745,701	0	102,297,139,211

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,167,492,541	2,167,492,541

확정급여부채의 재측정요소	(500,085,516)	(500,085,516)

자기주식의 취득	(141,497,554)	(141,497,554)

주식보상비용	439,142,006	439,142,006

2015.12.31 (기말자본)	2,401,554,000	96,207,839,510	3,985,390,153	1,667,407,025	104,262,190,688

현금흐름표
제 2 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 1 기 2014.12.31 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 2 기	제 1 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름	5,699,080,276	0

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	5,478,762,880	0

2. 이자수취	303,821,686	0

3. 법인세납부	(83,504,290)	0

Ⅱ. 투자활동현금흐름	(13,095,582,783)	0

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	320,000,000	0

가. 기타유동금융자산의 감소	320,000,000	0

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,415,582,783)	0

가. 기타유동금융자산의 증가	10,000,000,000	0

나. 기타유동수취채권의 증가	335,000,000	0

다. 유형자산의 취득	2,813,661,070	0

라. 무형자산의 취득	266,921,713	0

Ⅲ. 재무활동현금흐름	30,202,942,446	0

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,344,440,000	0

가. 분할정산미수금 회수	30,344,440,000	0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(141,497,554)	0

가. 자기주식 취득	141,497,554	0

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	22,806,439,939	0

Ⅴ. 기초현금및현금성자산	512,940	512,940

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	489,062	0

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	22,807,441,941	512,940
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제1기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제××기(전전기)	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기(당기)	삼일회계법인	감사 및 검토대상 - 개별재무제표 감사	30	693

제1기(전기)	삼일회계법인	감사 및 검토대상 - 개별재무제표 감사	2	58

제××기(전전기)	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제2기(당기)	-	-	-	-	-

제1기(전기)	-	-	-	-	-

제××기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어 있습니다.【 내부회계 관리ㆍ운영조직의 책임자 현황 】

소속기관또는 부서	책임자성명	직책	담당업무	기타

내부회계관리제도관련

감사(위원회)	이종호	감사	- 내부회계관리제도운용실태보고- 내부회계관리제도 감사	-

이사회	이수훈	내부회계관리자	- 내부회계관리제도운용의 전반적인 관리- 회계관리제도운영실태 보고- 기업공시	-

회계처리부서	권혁동	경영지원파트	- 회계정보관리,기준설정	-

전산운영부서	편도운	시스템개발파트	- 정보시스템 개발, 유지- 관리,기준설정	-

자금운영부서	권혁동	경영지원파트	- 자금정보관리, 기준설정	-

기타관련부서	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요당사의 주력사업부분은 AMOLED에 사용되는 유기재료 제조입니다. 주요제품으로는 정공수송물질(Hole transfer material), 정공주입물질(Hole injection material), 인광레드호스트물질(Phosphorescence Red Host Material)등이 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태당사의 총자산은 1,142억원이며, 부채총계는 99억원으로, 당사는 지속적인 영업이익을 통한 재무안정성을 높이고자 노력할 것입니다. (단위 : 백만원)

구분	개별 재무상태표

2015년	2014년	증감률

[유동자산]	46,541	40,484	15.0%

[비유동자산]	67,673	67,930	-0.4%

자산총계	114,214	108,414	5.3%

[유동부채]	5,999	3,202	87.3%

[비유동부채]	3,953	2,915	35.6%

부채총계	9,952	6,117	62.7%

[자본금]	2,401	2,401	0.0%

[주식발행초과금]	96,208	96,208	0.0%

[기타자본항목]	3,985	3,688	8.1%

[이익잉여금]	1,668	-	-

자본총계	104,262	102,297	1.9%

나. 영업실적제2기 사업년도의 매출액은 403억원으로, 지속적인 미래성장동력의 확보를 위한 연구개발과 안정화된 제조기술을 통하여 매출대비 영업이익률을 향상시키고자 노력하고 있습니다. (단위:백만원,%)

구 분	영 업 실 적

2015년	2014년	증감률

매 출 액	40,317	-	-

영업이익	2,436	-	-

당기순이익	2,167	-	-

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성당사의 매출은 대부분이 전자어음으로 결제되고 있으며 채권 회수가 비교적 양호한 편입니다. (단위:백만원)

과 목	2015년	2014년	증감

영업이익	2,436	-	-

영업활동으로 인한 현금흐름	5,699	-	-

나. 자금조달 - 해당사항 없습니다.

5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

회사는 2014년 12월 30을 기준일로 하여 OLED 디스플레이부품 등 제조사업부문을 분할하였으며, 2014년 12월 31일자로 분할등기를 완료하였습니다. 회사분할의 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

분 할 방 법	인 적 분 할

분 할 회 사	덕산하이메탈주식회사(분할존속회사)

덕산네오룩스주식회사(분할신설회사)

주주총회 승인	2014년 11월 27일

분 할 기 일	2014년 12월 30일

구 분	회사명	사업부문	역 할

분할 존속회사	덕산하이메탈 주식회사	금속소재 사업부문	지주회사 및 사업회사

분할 신설회사	덕산네오룩스 주식회사	화학소재 사업부문	사업회사
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.02.13	- 2014년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	-

2	2015.02.27	- 제1기(2014년) 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2015.02.27	- 제1기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	-

다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 아니합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.02.13	- 2014년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	-

2	2015.02.27	- 제1기(2014년) 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2015.02.27	- 제1기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를채택하고 있지 아니합니다.

나. 소주주주권의 행사여부당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 소수주주권 행사한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

덕산하이메탈(주)	본인	보통주	1,902,609	15.84	4,002,609	33.33	-

이준호	임원	보통주	2,415,841	20.12	2,557,551	21.30	-

고영희	특수관계인	보통주	354,758	2.95	338,507	2.82	-

이수훈	임원	보통주	2,309	0.02	2,309	0.02	-

이수완	특수관계인	보통주	2,317	0.02	2,317	0.02	-

이 호	특수관계인	보통주	72,071	0.60	50,000	0.41	-

이창현	특수관계인	보통주	32,682	0.27	32,682	0.27	-

구본곤	관계사임원	보통주	10,213	0.09	10,213	0.09	-

강병주	임원	보통주	817	0.01	817	0.01	-

이범성	관계사임원	보통주	0	0	900	0.01	-

김윤희	관계사임원	보통주	1,021	0.01	1,021	0.01	-

이종호	관계사감사	보통주	0	0	0	0	-

김창민	관계사임원	보통주	1,129	0.01	1,129	0.01	-

덕산홀딩스(주)	관계사	보통주	2,076,585	17.29	140,143	1.16	-

계	보통주	6,872,352	57.23	7,140,198	59.46	-

-	-	-	-	-	-

* 덕산하이메탈(주)에서 2015년 5월 15일자로 덕산네오룩스(주) 주식 210만주를 공개매수함에 따라 최대주주 변경 발생됨.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.05.15	덕산하이메탈(주)	7,035,910	58.60	-

* 당사의 최대주주인 덕산하이메탈(주)의 개요는 다음과 같습니다. 당사 최대주주는 덕산하이메탈(주)이며, 그 지분(율)은 4,002,609주(지분율33.3%)로서 2015년 12월 31일 기준 특수관계인을 포함하여 7,140,198주(지분율 59.46%) 입니다.

1) 설 립 일 : 1999년 5월 6일(2) 사업내용 : 반도체 패키징 재료인 Solder Ball 등을 제조/판매를 영위해 왔으며, 연결대상종속회사인 (주)덕산유엠티는 반도체 공정용 화학제품을 제조 및 판매하고 있습니다.(3) 최대주주의 대표자(2015. 12. 31 현재)

성 명	직 위(상근여부)	출생연도

이 준 호	대표이사(상근)	1946

(4) 재무현황 당사 최대주주인 덕산하이메탈(주)의 최근 재무현황입니다. (단위 : 백만원)

구 분	2015년말

자산총계	218,537

유동자산	50,826

비유동자산	167,711

부채총계	35,858

유동부채	18,760

비유동부채	17,098

자본총계	182,679

매출액	61,102

매출원가	41,239

매출총이익	19,863

판관비	16,024

영업이익	3,839

법인세비용차감전순손실	(17,882)

당기순손실	(17,143)

(5) 주주구성(2015년 12월 31일 기준)

주주명	소유주식수	지분율	비고

덕산홀딩스(주)	7,924,924	34.9	-

이준호	3,497,604	15.4	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	덕산하이메탈(주)	4,002,609	33.33%	-

이준호	2,557,551	21.30%	-

한국사회책임투자주식4호	635,199	5.28%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,908	99.51%	2,716,907	22.61%

주식사무

정관상신주인수권의내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주권을 코스닥상장 또는 유가증권시장 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 31일 까지

주권의 종류	1. 5. 10. 50. 100. 500. 1,000. 10,000주권(총 8종)

명의개서 대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재	당사 홈페이지(http://www.dsnl.co.kr)또는 한국경제신문

주가 및 거래실적

종 류	'15년 2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월

기명식보통주	최 고	25,900	23,500	25,250	23,050	20,300	19,350	16,750	19,150	22,900	29,450	31,400

최 저	21,300	21,500	22,100	20,800	18,250	15,650	14,000	16,150	17,950	22,200	26,900

월간거래량	4,864,969	1,420,542	2,148,298	514,866	651,433	922,238	601,353	488,494	887,576	1,634,562	1,122,620

* 2015년 2월 6일 코스닥 재상장하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준호	남	1946.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 부산대학교 상대 경제과('72)- 울산대학교 산업경영대학원 석사('94)- 현대중공업('78)- 현대정공('82)- 덕산산업 설립('82)- 유하산업 설립('96)- 덕산하이메탈 설립('99)- 兼) 덕산테코피아(주) 등기이사- 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사- 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사	2,557,551	-	16년10개월	2017.12.30

강병주	남	1960.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 한양대학교 전자공학과 졸업- 삼성전기- LINEO KOREA㈜- 세리플랫폼- 兼) 덕산테코피아(주) 대표이사- 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사	817	-	8년 4개월	2017.12.30

이수훈	남	1976.01	전무이사	등기임원	상근	경영지원본부및기획실총괄	- 고려대 사범대학 졸업- 고려대 국제대학원 국제통상 졸업- 동부일렉트로닉스- 兼) 덕산테코피아(주)/(주)덕산유엠티/ 덕산네오룩스(주)/덕산하이메탈(주) 덕산홀딩스(주) 등기이사	2,309	-	9년	2017.12.30

김윤희	여	1964.03	사외이사	등기임원	비상근	-	- 한국과학기술원 화학과 (이학박사)
- OLED전략기술 인력양성 센터장- 경상대 화학과 부교수 (現)	1,021	-	-	2017.12.30

이종호	남	1966.11	감사	등기임원	상근	-	- 부산대학교 상대 경영학과 졸업('88)- 공인회계사 등록('92, 등록번호 3117)- 세동회계법인 공인회계사- (주)용현BM CFO- (주)평산 CFO- 남일회계법인 이사	-	-	-	2017.12.30

강성기	남	1958.03	전무이사	미등기임원	상근	전략마케팅팀장	- 아주대 공업화학과 졸업('81)- 성균관대 전자재료공학과 박사졸업('04)- 삼성SMD('11)	-	-	4년	-

이범성	남	1972.11	이 사	미등기임원	상근	EL연구소장	- 하성종합고등학교 졸업('91)- 한양대학교 화학과 졸업('98)- 한국과학기술원(화학) 박사졸업('03)	900	-	5년 9개월	-

최창열	남	1970.04	이 사	미등기임원	상근	EL제조팀장	- 동천고등학교 졸업('88)- 부산대학교 산업공학과 졸업('96)- LG마이크론(주) ('05)	-	-	10년
9개월	-

직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

OLED사업부문	남	90	-	-	-	90	4.4	4,387,874	48,754	-

OLED사업부문	여	21	-	-	-	21	3.7	1,055,410	50,257	-

합 계	111	-	-	-	111	4.0	5,443,284	49,038	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	5,000	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	424	141	-

사외이사	1	36	36	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	5	460	92	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 보수지급액 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법* 개인별 보수지급액 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 27 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 27 - (기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 강병주 등기임원 2011.03.25 주1)참조 보통주 28,598 - - 28,598 2014.03.24~2016.03.23 23,700 최창열 미등기임원 2011.03.25 " 보통주 3,024 - - 3,024 2014.03.24~2016.03.23 23,700 이규용외 5명 직원 2011.03.25 " 보통주 14,098 - 1,798 12,300 2014.03.24~2016.03.23 23,700 김윤철외 5명 계열회사 임원 2011.03.25 " 보통주 98,053 - 24,513 73,540 2014.03.24~2016.03.23 23,700 강민외 18명 계열회사 직원 2011.03.25 " 보통주 33,713 - 2,820 30,893 2014.03.24~2016.03.23 23,700 이범성 미등기임원 2013.12.06 " 보통주 8,171 - - 8,171 2015.12.05~2017.12.04 21,620 김창섭외 3명 직원 2013.12.06 " 보통주 8,826 - 940 7,886 2015.12.05~2017.12.04 21,620 이병학외 2명 계열회사 임원 2013.12.06 " 보통주 57,197 - 24,513 32,684 2015.12.05~2017.12.04 21,620 김찬주외 5명 계열회사 직원 2013.12.06 " 보통주 12,095 - - 12,095 2015.12.05~2017.12.04 21,620 강성기 미등기임원 2013.12.06 " 보통주 20,427 - - 20,427 2015.12.05~2017.12.04 21,620 정영철외 10명 직원 2013.12.06 " 보통주 24,028 - 1,798 22,230 2015.12.05~2017.12.04 21,620 배상준외 2명 계열회사 임원 2013.12.06 " 보통주 20,184 - 12,257 7,927 2015.12.05~2017.12.04 21,620 강종원외 12명 계열회사 직원 2013.12.06 " 보통주 21,455 - 4,863 16,592 2015.12.05~2017.12.04 21,620 주1) 부여방법은 신주교부/자기주식교부/차액보상방법 中 행사신청시 이사회가 결정.주2) 주식매수선택권은 모두 덕산하이메탈(주)과 인적분할전에 부여되었으며, 인적 분할에 따라 주식매수선택권도 덕산하이메탈(주)과 덕산네오룩스(주)로 분할 하여 부여되었습니다.주3) 취소분에는 자발적 퇴직에 따른 취소입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 당사는 최대주주를 상대방으로 하거나 최대주주를 위하여 신용공여 등을 한 사실이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당 사항이 없습니다.4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 본 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서상의 "재무제표에 대한 주석-31. 특수관계자 거래"사항을 참고하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

(*) 본 보고서 제출일 현재 공시사항에 대한 미이행사항이나 주요내용의 변경사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 1기주주총회(2015.03.30)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제 2기주주총회(2016.03.25)	제1호의안 : 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

다. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 - 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

2) 채무보증내역-본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.3) 그 밖의 우발채무와 약정사항 등- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4) 제재현황- 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.5) 중소기업기준검토표- 본 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당합니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2015.1.1. ~ 2015.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.1.1. ~ 2015.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

XX	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 2015년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	사외이사 활동내역 기재사항 추가	-	주1)

Ⅶ. 주주에관한 사항	최대주주 변동 관련 미흡 기재사항 추가	주2-1)	주2-2)

주1) 기재사항 추가

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

다. 사외이사의 활동내역@ 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

김윤희	여	1964.03	- 한국과학기술원 화학과 (이학박사) - OLED전략기술 인력양성 센터장- 경상대 화학과 부교수 (現)	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

김윤희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.02.13	- 2014년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성

2	2015.02.27	- 제1기(2014년) 재무제표 승인의 건	찬성

3	2015.02.27	- 제1기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

주2-1) 최대주주의 변동내역 기존

VII. 주주에 관한 사항 나. 최대주주의 변동내역

최대주주 변동내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.05.15	덕산하이메탈(주)	7,035,910	58.60	-

* 당사의 최대주주인 덕산하이메탈(주)의 개요는 다음과 같습니다. 당사 최대주주는 덕산하이메탈(주)이며, 그 지분(율)은 4,002,609주(지분율33.3%)로서 2015년 12월 31일 기준 특수관계인을 포함하여 7,140,198주(지분율 59.46%) 입니다.

주2-2) 미흡 기재사항 추가 VII. 주주에 관한 사항 나. 최대주주의 변동내역

최대주주 변동내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015.05.15	덕산하이메탈(주)	7,035,910	58.60	주석참조

주석 (1) 덕산하이메탈(주)의 지분인수 내역 1) 인수가액 : 48,186,600,000원 (2,100,000주 * 22,946원) 2) 주당 인수금액 : 22.946원 3) 인수주식수 : 2,100,000주 4) 인수 전 덕산하이메탈(주)의 덕산네오룩스(주) 보유주식 : 1,902,609주 (15.84%), 인수 후 보유주식 : 4,002,609주(33.33%) 5) 인수방법 : 덕산하이메탈(주) 기명식 보통주식(신주)으로 교부 - 공개매수에 응한 덕산네오룩스(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 덕산하이메탈(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'으로 자금 조달. ※ 2015.05.15 공개매수결과보고서 공시 참조( 2) 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산기재함
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 --------------------------- 2 2. 회사의 연혁 --------------------------- 3 3. 자본금 변동사항 --------------------------- 4 4. 주식의 총수 등 --------------------------- 5 5. 의결권 현황 ---------------------------- 7 6. 배당에 관한 사항 등 --------------------------- 8 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 -------------------------------- 9 2. 주요 제품 및 서비스 등 --------------------------- 10 3. 주요 원재료에 관한 사항 --------------------------- 11 4. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------- 11 5. 매출에 관한 사항 ---------------------------- 12 6. 수주상황 ---------------------------- 13 7. 시장위험과 위험관리 ---------------------------- 13 8. 파생상품 거래현황 ---------------------------- 13 9. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------- 14 10. 연구개발활동 ---------------------------- 14 11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 ---------------- 15 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 --------------------------- 16 2. 연결 재무제표 ---------------------------------- 17 3. 연결 재무제표 주석 -------------------------------- 17 4. 재무제표 --------------------------------------- 17 5. 재무제표 주석 ------------------------------------ 22 6. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------- 60IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인에 관한 사항 ---------------------------- 68V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------ 70VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 --------------------------- 73 2. 감사제도에 관한 사항 --------------------------- 74 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------- 74VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 --------------- 75 2. 주식 소유현황 ------------------------------- 78 3. 소액주주현황 ------------------------------- 78 4. 주식사무 ------------------------------ 78 5. 주가 및 거래실적 ------------------------------- 79VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------- 80 2. 임원 보수 등 ------------------------------ 81IX. 계열회사등에 관한 사항 --------------------------------- 84X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ------------------------- 85 2. 대주주와의 자산양수도 등 --------------------------- 85 3. 대주주와의 영업거래등 ------------------------------ 85 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 --------------------- 85XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 변경사항 -------------------------- 86 2. 주주총회의사록 요약 -------------------------- 86 3. 중요한 소송사건 ------------------------- 86 4. 채무보증내역 ------------------------ 86 5. 그밖의 우발채무와 약정사항 등 ---------------------- 86 6. 제재현황 ----------------------- 86 7. 중소기업기준검토표 ------------------------------ 87 8. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 -------------------- 88 9. 단기매매차익 발생 및 환수현황 ---------------------- 88 10. 단기매매차익 미환수현황 ------------------------- 88 11. 공모자금 사용내역 ----------------------------- 89 12. 사모자금 사용내역 ----------------------------- 89 13. 외국지주회사의 자회사 현황 ----------------------- 89 14. 합병등 전후의 재무사항 비교표 ---------------------- 90 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ---------------------------------- 91 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------------- 91
2. 회사의 연혁

(1) 연혁

일 자	내 용

- 1999. 05	덕산하이메탈(주) 설립

- 2005. 10	KOSDAQ 상장

- 2014. 12	덕산하이메탈(주)로 부터 인적 분할

- 2015. 02	KOSDAQ 재상장

(2) 경영진의 중요한 변동 - 공시대상기간 동안 당사 경영진의 중요한 변동사항은 없습니다.(3) 최대주주의 변동

- 당사는 덕산하이메탈(주)에서 2015년 5월 15일자로 덕산네오룩스(주) 주식 210만 주를 공개매수함에 따라 최대주주 변동되었습니다. 자세한 사항은 아래 VII. 주주 에 관한 사항을 참조해 주시기 바랍니다.

변동일	변동전	변동후

최대주주명	소유주식수	지분율	최대주주명	소유주식수	지분율

2015.05.15	이준호	2,557,551	21.30%	덕산하이메탈(주)	4,002,609	33.33

(4) 상호의 변경 - 2014년 12월 30일을 기준으로 덕산하이메탈(주)로부터 인적분할 방식으로 신설된 법인으로서, 설립이후 상호변경을 하지 않았습니다.(5) 회사분할에 관한 사항회사는 2014년 12월 30일(분할기일)을 기준으로 존속회사인 덕산하이메탈(주)와 신설회사인 덕산네오룩스(주)로 분할되었고, 2015년 2월 6일에 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장하였습니다.

구 분	일 자

분할기일	2014년 12월 30일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2014년 12월 30일

분할등기일	2014년 12월 31일

재상장	2015년 2월 06일

(6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.02.13	- 2014년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	가결	-

2	2015.02.27	- 제1기(2014년) 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2015.02.27	- 제1기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	-

다. 사외이사의 활동내역@ 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

김윤희	여	1964.03	- 한국과학기술원 화학과 (이학박사) - OLED전략기술 인력양성 센터장- 경상대 화학과 부교수 (現)	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

김윤희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.02.13	- 2014년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성

2	2015.02.27	- 제1기(2014년) 재무제표 승인의 건	찬성

3	2015.02.27	- 제1기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 아니합니다.