덕산네오룩스 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구 성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이상 5인 이내로 한다.

종 류	① 이사회는필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관이 정한 순으로 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(12시간) 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못 한다.

감사 및관계인의 출석	① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ② 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한직무 집행감독권	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.② 제 1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사회 위원 성명

대표이사이준호	대표이사이수훈	사내이사이범성	사외이사김병수

참석(100%)	참석(100%)	참석(100%)	참석(100%)

2201	2022.01.24	- 2021년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	참석	참석	-	참석

2202	2022.02.22	- 제8기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	참석	참석	-	참석

2203	2022.02.22	- 제8기(2021년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	가결	참석	참석	-	참석

2204	2022.03.02	- 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	참석	참석	-	참석

2205	2022.03.28	- 기업일반대출 차입의 건(재연장)	가결	참석	참석	-	참석

2206	2022.03.31	- 대표이사 변경의 건	가결	-	참석	참석	참석

2207	2022.05.13	- 투자 세부사항 변경의 건	가결	-	참석	참석	참석

2208	2022.05.13	- 금융상품 투자의 건	가결	-	참석	참석	참석

2209	2022.05.30	- 내부회계 관리 규정 개정의 건	가결	-	참석	참석	참석

2210	2022.06.29	- 자금대여의 건	가결	-	참석	참석	참석

2211	2022.08.31	- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	-	참석	참석	참석

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 아니합니다.

마. 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항이 없습니다.

바. 이사의 독립성이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

보고서 제출일 기준 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성 명	추천인	주요경력	임기	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사	이수훈	이사회	- 고려대 사범대학 졸업 - 고려대 국제대학원 국제통상 졸업 - 동부일렉트로닉스	3년	특수관계인(임원)	없음

대표이사	이범성	이사회	- 박사, 한국과학기술원 - SKC(주) OLED/LCD 재료개발 - 덕산네오룩스 연구소장 - 덕산네오룩스 사업부장	3년	특수관계인(계열회사 임원)	없음

사외이사	김병수	이사회	- 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA- 울산과학기술원 화학과 부교수- 연세대학교 화학과 부교수, 정교수(現)	3년	특수관계인(계열회사 임원)	없음

사. 사외이사의 활동내역- 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	최대주주등과의이해관계	비고

김병수	남	1975.09	- 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA- 울산과학기술원 화학과 부교수- 연세대학교 화학과 부교수, 정교수(現)	해당사항 없음	-

아. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음.

사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수	직위 및 근속연수	주요담당업무	비고

재무/기획그룹	3	그룹장 1명(9년) 파트너 1명(12년)파트너 1명(7년)	- 이사회 안건의 수집, 정리 및 부의 근거, 의결 관련 법령 분석 - 이사회 안건 사전설명 실시 및 질의/논의 사항에 대한 대응 - 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 유관부서 전달	-

※ 당사 재무/기획그룹이 담당하고 있으며 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.