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덕산네오룩스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 03 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3 월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 덕산네오룩스(주)
대 표 이 사 : 이준호
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32
(전 화) 041-590-5400
(홈페이지) http://www.dsnl.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)사 장 (성 명) 김 병 희
(전 화)041-590-5400
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 --------------------------- 2 2. 회사의 연혁 --------------------------- 3 3. 자본금 변동사항 --------------------------- 4 4. 주식의 총수 등 --------------------------- 6 5. 의결권 현황 ---------------------------- 8 6. 배당에 관한 사항 등 --------------------------- 8 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 -------------------------------- 10 2. 주요 제품 및 서비스 등 --------------------------- 17 3. 주요 원재료에 관한 사항 --------------------------- 18 4. 생산 및 설비에 관한 사항 ---------------------------- 18 5. 매출에 관한 사항 ---------------------------- 19 6. 수주상황 ---------------------------- 19 7. 시장위험과 위험관리 ---------------------------- 20 8. 파생상품 거래현황 ---------------------------- 20 9. 경영상의 주요계약 등 ---------------------------- 20 10. 연구개발활동 ---------------------------- 21 11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 ---------------- 22 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 --------------------------- 23 2. 연결 재무제표 ---------------------------------- 24 3. 연결 재무제표 주석 -------------------------------- 24 4. 재무제표 --------------------------------------- 24 5. 재무제표 주석 ------------------------------------ 28 6. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------- 73IV. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인에 관한 사항 ---------------------------- 81V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------ 83VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 --------------------------- 87 2. 감사제도에 관한 사항 --------------------------- 88 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------- 89VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 --------------- 90 2. 주식 소유현황 ------------------------------- 93 3. 소액주주현황 ------------------------------- 93 4. 주식사무 ------------------------------ 93 5. 주가 및 거래실적 ------------------------------- 94VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------- 95 2. 임원 보수 등 ------------------------------ 96IX. 계열회사등에 관한 사항 --------------------------------- 100X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ------------------------- 101 2. 대주주와의 자산양수도 등 --------------------------- 101 3. 대주주와의 영업거래등 ------------------------------ 101 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래 --------------------- 101XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 변경사항 및 주주총회 현황 ------------- 102 2. 우발채무 등 ------------------------------- 102 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ---------------------------------- 113 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------------- 113
I. 회사의 개요

.
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 덕산네오룩스 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DUKSAN NEOLUX CO.,LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 덕산네오룩스(주) 또는 duksan neolux co.,ltd라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 전자부품 제조업을 주업종으로 2014년 12월 31일 설립하여, 2015년 2월 6일 코스닥시장에 재상장하였으며 2014년 12월 30일(분할기일)에 덕산하이 메탈(주)로 부터 인적분할하여 신설된 법인입니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 * 주 소 : 충청남도 천안시 서북구 입장면 쑥골길 21-32 * 전화번호 : 041)590-5400 * 홈페이지 : http://www.dsnl.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다.마. 주요사업의 내용당사의 주요사업은 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재사업이며, 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

(1) 연혁

일 자	내 용

- 1999. 05	덕산하이메탈(주) 설립

- 2005. 10	KOSDAQ 상장

- 2014. 12	덕산하이메탈(주)로 부터 인적 분할

- 2015. 02	KOSDAQ 재상장(KQ 213420)

- 2015. 10	디스플레이데이 '산업포장'수상(OLED 소재 국산화 유공)

(2) 경영진의 중요한 변동- 공시대상기간 동안 당사 경영진의 중요한 변동사항은 없습니다. - 2017.03.24 제3기 주주총회 후 이사회를 통해 기존 이준호, 강병주 각자 대표이사에서 이준호, 김병희 각자 대표이사로 변경 되었습니다.(2017.03.24 공시) (3) 최대주주의 변동

- 당사는 덕산하이메탈(주)에서 2015년 5월 15일자로 덕산네오룩스(주) 주식 210만 주를 공개매수함에 따라 최대주주 변동되었습니다. 자세한 사항은 아래 VII. 주주 에 관한 사항을 참조해 주시기 바랍니다.

변동일	변동전	변동후

최대주주명	소유주식수	지분율	최대주주명	소유주식수	지분율

2015.05.15	이준호	2,557,551	21.30%	덕산하이메탈(주)	4,002,609	33.33

- 2016.12.22 최대주주인 덕산하이메탈(주)이 지주회사요건 충족을 위한 장내매수로 33.3%에서 37.92%(4,552,928주)로 지분이 증가되었습니다. (2016.12.22 공시)(4) 상호의 변경- 2014년 12월 30일을 기준으로 덕산하이메탈(주)로부터 인적분할 방식으로 신설된 법인으로서, 설립이후 상호변경을 하지 않았습니다.(5) 회사분할에 관한 사항회사는 2014년 12월 30일(분할기일)을 기준으로 존속회사인 덕산하이메탈(주)와 신설회사인 덕산네오룩스(주)로 분할되었고, 2015년 2월 6일에 코스닥시장에 각각 변경상장 및 재상장하였습니다.

구 분	일 자

분할기일	2014년 12월 30일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2014년 12월 30일

분할등기일	2014년 12월 31일

재상장	2015년 2월 06일

(6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.31	주식분할	보통주	12,007,770	200	200	회사분할 설립

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,007,770	-	12,007,770	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,007,770	-	12,007,770	-

Ⅴ. 자기주식수	5,528	-	5,528	분할단수주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,002,242	-	12,002,242	-

※ 당사는 2016.10.21. 임시주주총회를 통하여 당사 정관상의 발행 할 주식의 총수를 2천만주에서 5천만주로 변경 하였습니다.(참조 공시 : 2016.10.21 임시주주총회결과)

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,528	-	-	-	5,528	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,528	-	-	-	5,528	-

-	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,007,770	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,528	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,002,242	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제3기	제2기	제1기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	4,674	2,167	-

(연결)주당순이익(원)	389	181	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 별도재무정보(K-IFRS적용)(1) 별도 재무상태표 정보 (단위:원)

구 분	제3기 기말	제2기 기말	제1기 기말

[유동자산]	52,395,790,210	46,541,066,746	40,483,952,881

ㆍ현금 및 현금성자산	29,270,472,984	22,807,441,941	512,940

ㆍ매출채권	2,264,267,067	2,568,225,128	2,237,004,350

ㆍ기타유동금융자산	10,000,000,000	10,000,000,000	-

ㆍ기타유동수취채권	2,746,981,020	417,462,608	30,510,110,772

ㆍ기타유동자산	1,404,829,564	1,587,204,193	1,303,401,773

ㆍ당기법인세자산	78,389,200	79,336,860	-

ㆍ재고자산	6,630,850,375	9,081,396,016	6,432,923,046

[비유동자산]	65,739,957,419	67,673,197,960	67,930,567,590

ㆍ기타비유동수취채권	780,000,000	575,000,000	570,000,000

ㆍ유형자산	35,663,938,184	37,980,817,416	38,347,921,234

ㆍ무형자산	29,296,019,235	29,117,380,544	29,012,646,356

자산총계	118,135,747,629	114,214,264,706	108,414,520,471

[유동부채]	5,919,043,966	5,999,497,764	3,202,553,874

[비유동부채]	3,688,450,395	3,952,576,254	2,914,827,386

부채총계	9,607,494,361	9,952,074,018	6,117,381,260

[자본금]	2,401,554,000	2,401,554,000	2,401,554,000

[주식발행초과금]	96,207,839,510	96,207,839,510	96,207,839,510

[기타자본항목]	3,326,082,817	3,985,390,153	3,687,745,701

[이익잉여금]	6,592,776,941	1,667,407,025	-

자본총계	108,528,253,268	104,262,190,688	102,297,139,211

부채 및 자본총계	118,135,747,629	114,214,264,706	108,414,520,471

(2) 별도 포괄손익계산서 정보 (단위:원)

구 분	제3기	제2기	제1기

매출액	42,330,697,123	40,317,125,771	-

영업이익(손실)	3,925,625,448	2,435,897,452	-

법인세비용차감전순이익	4,496,287,372	2,724,225,268	-

당기순이익	4,673,942,495	2,167,492,541	-

총포괄손익	4,925,369,916	1,667,407,025	-

※ 포괄손익계산서상의 영업이익은 기업회계기준서 제1001호의 개정사항을 반영하여 기재하였습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제2기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제1기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기(당기)	삼일회계법인	감사 및 검토대상- 개별재무제표 감사	40	674

제2기(당기)	삼일회계법인	감사 및 검토대상- 개별재무제표 감사	30	693

제1기(전전기)	삼일회계법인	감사 및 검토대상- 개별재무제표 감사	2	58

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기(당기)	-	세무조정 용역	2016.04~2017.03	3	-

제2기(전기)	-	-	-	-	-

제1기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어 있습니다.【 내부회계 관리ㆍ운영조직의 책임자 현황 】

소속기관또는 부서	책임자성명	직책	담당업무	기타

내부회계관리제도관련

감사(위원회)	이종호	감사	- 내부회계관리제도운용실태보고- 내부회계관리제도 감사	-

이사회	이수훈	내부회계관리자	- 내부회계관리제도운용의 전반적인 관리- 회계관리제도운영실태 보고- 기업공시	-

회계처리부서	권혁동	경영지원파트	- 회계정보관리,기준설정	-

전산운영부서	편도운	시스템개발파트	- 정보시스템 개발, 유지- 관리,기준설정	-

자금운영부서	권혁동	경영지원파트	- 자금정보관리, 기준설정	-

기타관련부서	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요당사의 주력사업부분은 AMOLED에 사용되는 유기재료 제조입니다. 주요제품으로는 정공수송물질(Hole transfer material), 정공주입물질(Hole injection material), 인광레드호스트물질(Phosphorescence Red Host Material)등이 있습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태당사의 총자산은 1,181억원이며, 부채총계는 96억원으로, 당사는 지속적인 영업이익을 통한 재무안정성을 높이고자 노력할 것입니다. (단위 : 백만원)

구분	개별 재무상태표

2016년	2015년	증감률

[유동자산]	52,395	46,541	12.6%

[비유동자산]	65,740	67,673	-2.9%

자산총계	118,135	114,214	3.4%

[유동부채]	5,919	5,999	-1.3%

[비유동부채]	3,688	3,953	-6.7%

부채총계	9,607	9,952	-3.5%

[자본금]	2,401	2,401	0.0%

[주식발행초과금]	96,208	96,208	0.0%

[기타자본항목]	3,326	3,985	-16.5%

[이익잉여금]	6,593	1,668	295.4%

자본총계	108,528	104,262	3.4%

나. 영업실적제3기 사업년도의 매출액은 423억원으로, 지속적인 미래성장동력의 확보를 위한 연구개발과 안정화된 제조기술을 통하여 매출대비 영업이익률을 향상시키고자 노력하고 있습니다. (단위:백만원,%)

구 분	영 업 실 적

2016년	2015년	증감률

매 출 액	42,331	40,317	5.0%

영업이익	3,926	2,436	61.2%

당기순이익	4,674	2,167	115.6%

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성당사의 매출은 대부분이 전자어음으로 결제되고 있으며 채권 회수가 비교적 양호한 편입니다. (단위:백만원)

과 목	2016년	2015년	증감

영업이익	3,926	2,436	61.2%

영업활동으로 인한 현금흐름	9,118	5,699	60.0%

나. 자금조달 당사의 당해 사업연도말 총 차입금은 10억원으로 전년도 대비하여 10억원이 증가하였으며, 이는 자금의 안정적 운용을 위한 목적으로 증가하였습니다. 또한, 현금성 자산이 393억원(현금성자산 293억, 단기금융상품 100억)으로 유동성 확보에 만전을 기하고 있습니다.5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

회사는 2014년 12월 30을 기준일로 하여 OLED 디스플레이부품 등 제조사업부문을 분할하였으며, 2014년 12월 31일자로 분할등기를 완료하였습니다. 회사분할의 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

분 할 방 법	인 적 분 할

분 할 회 사	덕산하이메탈주식회사(분할존속회사)

덕산네오룩스주식회사(분할신설회사)

주주총회 승인	2014년 11월 27일

분 할 기 일	2014년 12월 30일

구 분	회사명	사업부문	역 할

분할 존속회사	덕산하이메탈 주식회사	금속소재 사업부문	지주회사 및 사업회사

분할 신설회사	덕산네오룩스 주식회사	화학소재 사업부문	사업회사
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1601	2016.02.12	- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	-

1602	2016.02.12	- 주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건(1차)	가결	-

1603	2016.02.25	- 제2기(2015년) 재무제표 승인의 건	가결	-

1604	2016.02.25	- 제2기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	-

1605	2016.08.18	- 자금 대여의 건	가결	-

1606	2016.09.09	- 제3기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	-

1607	2016.12.27	- 자금 대여의 건	가결	-

다. 사외이사의 활동내역@ 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	비고

김윤희	여	1964.03	- 한국과학기술원 화학과 (이학박사) - OLED전략기술 인력양성 센터장- 경상대 화학과 부교수 (現)	-

회차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

김윤희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1601	2016.02.12	- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	찬성

1602	2016.02.12	- 주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건(1차)	찬성

1603	2016.02.25	- 제2기(2015년) 재무제표 승인의 건	찬성

1604	2016.02.25	- 제2기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

1605	2016.08.18	- 자금 대여의 건	찬성

1606	2016.09.09	- 제3기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

1607	2016.12.27	- 자금 대여의 건	찬성

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 아니합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1601	2016.02.12	- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	가결	-

1602	2016.02.12	- 주식매수선택권(스톡옵션) 행사의 건(1차)	가결	-

1603	2016.02.25	- 제2기(2015년) 재무제표 승인의 건	가결	-

1604	2016.02.25	- 제2기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	-

1605	2016.08.18	- 자금 대여의 건	가결	-

1606	2016.09.09	- 제3기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	가결	-

1607	2016.12.27	- 자금 대여의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를채택하고 있지 아니합니다.

나. 소주주주권의 행사여부당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 소수주주권 행사한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서제출일 현재 공시대상기간중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준호	남	1946.10	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 부산대학교 상대 경제과('72)- 울산대학교 산업경영대학원 석사('94)- 현대중공업('78)- 현대정공('82)- 덕산산업 설립('82)- 유하산업 설립('96)- 덕산하이메탈 설립('99)- 兼) 덕산하이메탈(주) 대표이사- 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사- 兼) 덕산홀딩스(주) 대표이사- 兼) 덕산테코피아(주) 등기이사	2,557,551	-	17년7개월	2017.12.30

강병주	남	1960.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 한양대학교 전자공학과 졸업- 삼성전기- LINEO KOREA㈜- 세리플랫폼- 兼) 덕산테코피아(주) 대표이사- 兼) 덕산네오룩스(주) 대표이사	-	-	9년 4개월	2017.12.30

이수훈	남	1976.01	부사장	등기임원	상근	경영지원본부및기획실총괄	- 고려대 사범대학 졸업- 고려대 국제대학원 국제통상 졸업- 동부일렉트로닉스- 兼) 덕산테코피아(주)/(주)덕산유엠티/ 덕산네오룩스(주)/덕산하이메탈(주) 덕산홀딩스(주) 등기이사	2,309	-	9년
9개월	2017.12.30

김윤희	여	1964.03	사외이사	등기임원	비상근	-	- 한국과학기술원 화학과 (이학박사)
- OLED전략기술 인력양성 센터장- 경상대 화학과 부교수 (現)	1,021	-	-	2017.12.30

이종호	남	1966.11	감사	등기임원	상근	-	- 부산대학교 상대 경영학과 졸업('88)- 공인회계사 등록('92, 등록번호 3117)- 세동회계법인 공인회계사- (주)용현BM CFO- (주)평산 CFO- 남일회계법인 이사	-	-	-	2017.12.30

강성기	남	1958.03	전무이사	미등기임원	상근	전략마케팅팀장	- 아주대 공업화학과 졸업('81)- 성균관대 전자재료공학과 박사졸업('04)- 삼성SMD('11)	-	-	5년	-

이범성	남	1972.11	상무이사	미등기임원	상근	EL연구소장	- 하성종합고등학교 졸업('91)- 한양대학교 화학과 졸업('98)- 한국과학기술원(화학) 박사졸업('03)	4,900	-	6년
9개월	-

최창열	남	1970.04	상무이사	미등기임원	상근	EL제조팀장	- 동천고등학교 졸업('88)- 부산대학교 산업공학과 졸업('96)- LG마이크론(주) ('05)	-	-	11년9개월	-

- 2017.03.24 제3기 주주총회 후 이사회를 통해 기존 이준호, 강병주 각자 대표이사에서 이준호, 김병희 각자 대표이사로 변경 되었습니다.(2017.03.24 공시)

직원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

OLED사업부문	남	90	-	-	-	90	4.4	4,528,354	50,315	-

OLED사업부문	여	22	-	-	-	22	4.1	1,063,256	48,330	-

합 계	112	-	-	-	112	4.4	5,591,610	49,925	-

참고1) 직원수는 12월 31일 현재 직원수 (임원 제외)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	5,000	사외이사 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	607	121	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	571	190	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 개인별 보수지급액 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 27 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 27 - (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 강병주 등기임원 2011.03.25 주1)참조 보통주 28,598 28,598 - - 2014.03.24~2016.03.23 23,700 최창열 미등기임원 2011.03.25 " 보통주 3,024 3,024 - - 2014.03.24~2016.03.23 23,700 이규용외 5명 직원 2011.03.25 " 보통주 12,300 12,300 - - 2014.03.24~2016.03.23 23,700 김윤철외 5명 계열회사 임원 2011.03.25 " 보통주 73,540 73,540 - - 2014.03.24~2016.03.23 23,700 강민외 18명 계열회사 직원 2011.03.25 " 보통주 30,893 30,893 - - 2014.03.24~2016.03.23 23,700 이범성 미등기임원 2013.12.06 " 보통주 8,171 - - 8,171 2015.12.05~2017.12.04 21,620 김창섭외 3명 직원 2013.12.06 " 보통주 7,886 - - 7,886 2015.12.05~2017.12.04 21,620 이병학외 2명 계열회사 임원 2013.12.06 " 보통주 32,684 - - 32,684 2015.12.05~2017.12.04 21,620 김찬주외 5명 계열회사 직원 2013.12.06 " 보통주 12,095 - - 12,095 2015.12.05~2017.12.04 21,620 강성기 미등기임원 2013.12.06 " 보통주 20,427 - - 20,427 2015.12.05~2017.12.04 21,620 정영철외 10명 직원 2013.12.06 " 보통주 22,230 - 3,596 18,634 2015.12.05~2017.12.04 21,620 배상준외 2명 계열회사 임원 2013.12.06 " 보통주 7,927 - - 7,927 2015.12.05~2017.12.04 21,620 강종원외 12명 계열회사 직원 2013.12.06 " 보통주 16,592 - - 16,592 2015.12.05~2017.12.04 21,620

주1) 부여방법은 신주교부/자기주식교부/차액보상방법 中 행사신청시 이사회가 결정.주2) 주식매수선택권은 모두 덕산하이메탈(주)과 인적분할전에 부여되었으며, 인적 분할에 따라 주식매수선택권도 덕산하이메탈(주)과 덕산네오룩스(주)로 분할 하여 부여되었습니다.주3) 2011년 03월 25일 부여한 스톡옵션(1차분) 148,355주에 대하여 2016년 2월 12일 이사회 결과 행사가와 시가와의 차이를 전량 현금으로 차액보상하는 것을 결정하였습니다.주4) 취소분에는 자발적 퇴직에 따른 취소입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 당사는 최대주주를 상대방으로 하거나 최대주주를 위하여 신용공여 등을 한 사실이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당 사항이 없습니다.4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 본 사항은 동 공시서류의 첨부서류인 감사보고서상의 "재무제표에 대한 주석-32. 특수관계자 거래"사항을 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.