덕산네오룩스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구 성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이상 5인 이내로 한다.

종 류	① 이사회는필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	① 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관이 정한 순으로 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제 1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지못 한다.

이사의 직무집행감독권	① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당 이사에 대하여 직무집행 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.② 제 1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사회 위원 성명

대표이사이수훈	대표이사이범성	비상무이사김우한	사외이사김병수

참석(100%)	참석(100%)	참석(100%)	참석(100%)

2401	2024.02.13	- 경영관리계약, 정보시스템통합지원계약, 브랜드사용계약 갱신의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2402	2024.02.16	- 제10기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건- 2023년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건- 제10기(2023년) 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2403	2024.02.20	- 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2404	2024.04.01	- 자금대여 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2405	2024.04.11	- 국가첨단전략산업 기술혁신자금 융자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2406	2024.06.20	- 경영관리계약, 정보시스템통합지원계약, 브랜드사용계약 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2407	2024.08.01	- 자금대여 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2408	2024.09.23	- 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2409	2024.11.01	- 공동대표 이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2412	2024.12.06	- 타법인 주식 양수 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2412	2024.12.17	- 시설 자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2412	2024.12.20	- 故 이창민이사 특별위로금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2412	2024.12.20	- 한국투자2024 사모투자합자회사 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내의 별도 위원회는 두고 있지 아니합니다.

마. 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항이 없습니다.

바. 이사의 독립성이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

보고서 제출일 기준 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성 명	추천인	주요경력	임기	최대주주와의 관계	회사와의 거래

대표이사/사내이사	이수훈	이사회	- 고려대 국제통상학 석사 - 兼) 덕산홀딩스 대표이사 - 兼) 덕산하이메탈 대표이사 - 兼) 덕산에테르씨티 대표이사	3년	특수관계인	없음

대표이사/사내이사	이범성	이사회	- 한국과학기술원(화학) 박사졸업 - 덕산네오룩스 대표이사	3년	특수관계인	없음

의장/기타비상무이사	김우한	이사회	- 서울대 화학 박사 - 前) LG화학 상무 - 兼) 덕산홀딩스 사장(COO)	3년	특수관계인	없음

사외이사	김병수	이사회	- 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA - 울산과학기술원 화학과 부교수 - 연세대학교 화학과 부교수, 정교수(現)	3년	해당사항 없음	없음

사. 사외이사의 활동내역- 사외이사의 주요 이력 및 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력	최대주주등과의이해관계	비고

김병수	남	1975.09	- 박사, Polymer/Material Chemistry, University of Minnesota, Twin Cities, USA- 울산과학기술원 화학과 부교수- 연세대학교 화학과 부교수, 정교수(現)	해당사항 없음	-

아. 사외이사의 전문성 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 보고사항 및 주요 경영현황에 대하여 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보 등을 제공하고 있습니다.사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바 현재까지는 추가적 교육을 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.