아이에스티이 분기보고서 (2025.03)
3. 연결재무제표 주석

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 활동내역

(2025.01.01 ~ 보고서 제출일 현재)

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

조창현(출석률:100%)	김주일(출석률:100%)	송기찬(출석률:83%)	문성인(출석률:100%)	Melvin Low(출석률:0%)

2025-01-02	1호의안) 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

2025-02-14	1호의안) 제12기 (연결)재무제표(안) 및 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

2025-03-04	1호의안) 임원 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-

2호의안) 주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-

2025-03-10	1호의안) 이해관계자와의 거래한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

2호의안) 임직원 대여한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

3호의안) 금융기관 차입한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

2025-03-20	1호의안) 기업운전일반자금대출 신규 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

2025-04-29	1호의안) 기채에 관한 건(한국수출입은행 수출성장자금대출(단기))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

다. 이사회 내 위원회(가) 리스크관리위원회당사는 이사회규정 제43조(이사회내의 위원회)에 따라 이사회 차원에서 선제적으로 리스크 관리를 목적으로 "리스크관리위원회"를 두고 있습니다.

1) 리스크관리위원회 구성위원회의 구성원은 3인으로 하며, 사외이사의 수를 위원총수의 3분의 2이상으로 구성합니다. 위원회의 위원은 이사회에서 선임하고 해임하며, 위원장은 위원 중에서이사회의 결의로 선임합니다.

구분	성명	비고

위원장 / 대표이사	조창현	-

위원 / 사외이사	송기찬	-

위원 / 사외이사	문성인	-

2) 설치목적 및 역할이사회 차원에서 선제적으로 리스크 관리를 목적으로 설립하였으며, 위원회는 운영, 재무, 인사, 법무 등 전 영역에서 리스크를 식별, 평가, 대응, 모니터링하기 위한 전사의 통합적인 리스크 관리 기본방침 및 전략을 수립하고, 리스크가 발생한 이후 그 원인의 진단 및 사후 개선 방안을 논의하는 역할을 수행합니다. 또한 중요한 내부거래 및 자기거래에 대하여 심의 및 의결하고 관련 정책을 마련하는 역할을 수행합니다.3) 부의안건결의사항, 논의사항, 보고사항으로 구분합니다.

구분	부의안건

결의사항	1. 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 및 전략의 수립 및 이행 점검
2. 리스크관리위원회의 논의사항의 변경
3. 리스크관리위원회의 보고사항의 변경
4. 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항
5. 기타 이사회가 위임한 사항

논의사항	1. 신규사업 진출 및 중요한 사업의 중단에 관한 사항
2. 타법인에 대한 출자 및 처분에 관한 사항
3. 기타 위원회에 논의를 요구한 사항

보고사항	1. 이해관계자와의 거래 현황
2. 중요한 내용증명의 수신 및 발신 현황
3. 소송에 관한 사항
4. 기타 위원회에 보고를 요구한 사항

4) 리스크관리위원회의 활동내역

(2025.01.01 ~ 보고서 제출일 현재)

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

조창현(출석률:100%)	송기찬(출석률:100%)	문성인(출석률:100%)

2025-03-10	1호의안) 이해관계자와의 거래 현황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

2호의안) 중요한 내용증명의 수신 및 발신 현황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

3호의안) 소송, 분쟁 등에 관한 현황 보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

라. 이사의 독립성(1) 이사회의 선임당사는 상법 제363조 제2항 및 정관 제26조 제4항에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천된 이사 후보는 없습니다.

(기준일 : 보고서 제출일 현재)

구분	조창현	김주일	송기찬	문성인	Melvin Low

직 명	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사	기타비상무이사

최초선임일	2013.08.28	2018.03.29	2023.10.30	2024.09.30	2022.09.01

임기(예정)일	2027.03.29	2027.03.29	2026.10.30	2027.09.30	2025.09.01

선임횟수	4회	3회	1회	1회	1회

선임배경	당사 설립이후 대표자로서의 역할 성공적 수행	2015년부터 당사 지원업무 및 2017년부터 구매팀장 역할 성공적 수행	삼성전자 지원부서(전무), 동사 자문(부사장) 경험 및 지식을 통항 당사 내부 의사결정에 대한 조언 및 감독 기대	검찰청 및 법무부내 경험과 현재 법무법인 대환 대표변호사로서의 법률적 경험 및 지식을 통한 당사 내부 법률 위험에 대한 선제적 대응 기대	글로벌 장비 판매 경험을 통한 글로벌 시장 상황 및 당사 반도체 장비 해외 영업 지원

추천인	이사회(2024.03.12)	이사회(2024.03.12)	이사회(2023.10.13)	이사회(2024.09.09)	이사회(2022.08.10)

담당업무	이사회의장대표이사리스크관리위원장	구매팀장	리스크관리위원	리스크관리위원	-

회사와의거래	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	영업 Agency 대표자

최대주주와의 관계	본인	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

(2) 사외이사에 관한 사항(가) 사외이사 결격여부 해당여부

구분	해당여부	비고

송기찬	문성인

상법 제382조제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자	×	×

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속	×	×

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	×	×

4. 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속	×	×

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	×	×

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	×	×

7. 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	×	×

상법 제542조의8제2항 각호

1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	×	×

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	×	×

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	×	×

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	×	×

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인 및 그의 특수관계인	×	×

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주 및 그의 배우자와 직계 존속·비속	×	×

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	×	×

(나) 사외이사의 전문성보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 송기찬 사외이사와 문성인 사외이사 2명입니다. 송기찬 사외이사는 삼성전자 지원부서(전무) 및 동사 자문(부사장) 경험을 갖춘 경영전문가이고, 문성인 사외이사는 검찰청 및 법무부내 경험과 현재 법무법인 대환 대표변호사로 재임중에 있는 법률전문가입니다. 당사가 기업공개 추진 및 규모 성장에 따라 다양한 의사결정이 필요하며, 사외이사의 전문적 소양이 큰 도움이 될 것으로 기대되어 사외이사로 추천 및 선임되었습니다.

성명	생년월일	직책	세부경력	비고

기간	내용

송기찬	1963.05.10	사외이사	82.03~88.0287.12~22.12 23.10~현재 24.10~현재 23.10~현재	성균관대 경영학과 학사삼성전자(주) 경영지원실 지원팀 그룹장/전무 및 상생협력센터 상생협력아카데미 상생컨설턴트/부사장 록톤컴퍼니즈코리아손해보험중개(주) 부사장 (주)코리아인스트루먼트 감사 (주)아이에스티이 사외이사

문성인	1967.07.13	사외이사	86.03~90.02
97.03~99.01
13.01~14.01
99.03~19.07
19.07~20.07
20.07~21.07
21.07~22.08
22.08~23.09
23.10~현재24.09~현재	고려대 법학과 학사
사법연수원 28기
미국 UCLA 대학 연수
검찰청 근무
법무부 형사사업시스템 운영단장
서울남부지방검찰청 1차장검사
전주지방검찰청 검사장
수원고등검찰청 차장검사
법무법인 대환 대표변호사(주)아이에스티이 사외이사

(다) 사외이사 지원조직 및 교육실시 현황

당사는 현재 사외이사의 업무 지원을 위한 별도 조직을 구축하고 있지는 않습니다. 다만, 이사회에 상정되는 안건에 대해 충분한 논의를 위하여 사전 의안설명서를 배포하고, 이사회시 이사회 의장과 이사회를 진행하는 임원급 간사로부터 충분하 자료 설명을 청취할 수 있도록 하고 있습니다.