네오오토 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제16기(2025년도)정기주주총회

당사 이사회는 2020년 3월 12일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 [상법] 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2020년 3월 27일 제10기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 기준일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.한편, 당사는 서면투표제 및 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권당사는 보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권과 관련하여 행사된 사항이 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재까지 회사의 경영지배권에 관련하여 기재할 사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,812,241	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,277	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,810,964	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	정관 제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. [근로복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 경영개선 또는 재무구조 개선을 위하여 그 상대방(이 회사의 주주를 포함할 수 있다)에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	정관 제19조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
정관 제20조(소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사가 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

주주명부폐쇄시기	정관 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재	인터넷 홈페이지(www.neooto.kr) / 서울경제신문

바. 주주총회 의사록 요약 최근 3년간 개최된 당사의 주주총회 안건은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의 내용	주요 논의내용

제16기임시주총(2025.07.01)	제1호 의안: 이사 선임의 건	승인가결	사내이사 정현철(신규선임)

제15기정기주총(2025.3.28)	제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건	승인가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건	승인가결	사내이사 김원일(중임)사외이사 장지영(중임)사외이사 김민기(중임)

제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건	승인가결	한도 20억

제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	승인가결	한도 2억

제14기정기주총(2024.3.29)	제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건	승인가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	승인가결	제15조(전환사채의 발행) : 발행하고자 하는 사채의 액면총액을 정액으로 개정하여 사채발행 한도액을 명확히 함

제3호 의안: 이사 선임의 건	승인가결	사내이사 김원일(중임)사외이사 장지영(중임)사외이사 변찬우(선임)사외이사 김민기(선임)

제4호 의안: 감사 선임의 건	승인가결	감사 조송환(선임)

제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	승인가결	한도 20억

제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	승인가결	한도 2억

제13기정기주총(2023.3.24)	제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건	승인가결	-

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	승인가결	제12조(명의개서 대리인) : 전자등록제도의 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현실을 반영제20조(소집권자), 제23조(의장), 제35조(대표이사 등의 선임) : 다수의 대표이사 선임을 위한 근거조항 마련

제3호 의안: 이사 선임의 건	승인가결	사내이사 김원일(중임)사내이사 김선현(중임)사내이사 이진규(선임)사외이사 장지영(선임)

제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건	승인가결	한도 15억

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	승인가결	한도 2억