오건에코텍 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

이사회는 3인의 등기이사로 구성하고 있으며, 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사들은 대표이사를 보좌하고 업무분장을 통하여 업무를 집행하고 있습니다. 또한 동사는 이사회 운영을 정관 및 이사회 운영규정을 통하여 이사의 권한사항, 결의방법, 부의사항 등을 다음과 같이 규정하고 있습니다.

(1) [이사회 운영에 관한 주요내용]

구분	조항	비고

제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하여지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다
3. 이사회는이사의직무집행을감독한다.	이사회규정

제 12조
(부의사항)	1. 상법 및 정관상 결의사항
주주총회의 소집(상법 제362조, 정관 제21조)
영업보고서 및 재무제표의 승인(상법 제447조)
대표이사등의 선임(상법 제389조, 정관 제41조)
신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리(상법 제416조, 정관 제10조,제11조)
준비금의 자본전입(상법 제461조)
전환사채의 발행(상법 제513조, 정관 제18조)
신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2, 정관 제19조)
사채의 발행(상법 제469조,정관 제17조)
지점의 설치.이전 또는 폐지(상법 제393조, 정관 제3조)
자본의 감소(상법 제438조)
주식매수선택권 부여(상법 제340조의2, 정관 제11조)
영업의 양도,양수,임대등(상법 제374조)
정관의 변경(상법 제434조)
회사의 합병 및 분할(상법 제522조,제530조의3)주식의 분할(상법 제329조의2)
2. 회사경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
(2) 장단기사업계획
(3) 신규사업 또는 신제품의 개발
(4) 자금계획 및 기본예산
3. 조직에 관한 사항
(1) 기본조직의 제정 및 개정
(2) 중요한 규칙의 제정 및 개정
4. 인사에 관한 사항
(1) 정원의 책정
(2) 간부사원(비등재 임원)의 인사
5. 자산에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 또는 처분
(4) 결손의 처분
(5) 주요시설의 신설, 개폐
6. 장기자금 조달에 관한 사항
(1) 신주의 발행
(2) 사채의 모집
(3) 자금의 차입
7. 기타
주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
업무무관거래규정 제2조에 규정된 사항
기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항	이사회규정

제 38 조
(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 제2항 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	정관

제 39 조
(이사회의 결의)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 의장은 제38조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	정관

제 40 조
(이사회의 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	정관

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.02.17	1호: 정기주주총회 소집의 건2호: 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2016.04.15	1호: 미국법인 유상증자의 건(1주당 $5, 발행총수 300,000주, 납입금$1,500,000)2호: 제3자 배정 유상증자의 건(보통주 3자배정 유상증자)3호: 주식매수선택권 부여(총발행주식수 10%내 임직원 부여)4호: 임시 주총 소집의 건(주식매수선택권 부여, 코넥스 상장 일정 보고)	가결	-

3	2016.06.15	1호: 신주발행(제3자 배정)의 건발행수량 100,000주, 발행가액 15,000원, 납입금 15억원	가결	-

4	2016.06.17	1호: 임시주주총회 소집의 건정관 변경의건, 감사 선임의 건, 사외이사 및 이사 선임의건	가결	-

5	2016.07.05	1호: 상장 추진 동의의 건	가결	-

6	2016.09.13	1호 : 정관 일부 변경의 건
2호 : 임시주주총회 소집의 건, 정관 일부 변경의 건	가결	-

7	2016.09.13	1호 : 출자에 의한 지분 획득	가결	-

8	2016.11.29	1호 : 지점설치의 건	가결	-

9	2017.02.03	1호 : 내부회계관리제도 운용실태보고	가결	-

10	2017.02.16	1호 : 제 11기 재무제표 승인의 건	가결

11	2017.03.16	1호 : 정기주주총회개최의건2호 : 정관일부변경의건(상호변경의건)3호 : 이사선임의건4호 : 이사 보수한도액 승인의 건5호 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

12	2017.04.28	1호 : 지점 폐업에 관한 건	가결

13	2017.06.05	1호 : 기업운전일반자금 5억 단기차입금 관련 건(기업은행)	가결	-

14	2017.08.22	1호 : 중소기업운전자금 1,178백만원 대출연장 (기술보증 85%)	가결	-

15	2017.10.10	1호 : 기업시설자금 및 운전자금 관련 전환대출 및 신규대출 관련건( 총30억원)	가결	-

16	2017.12.08	1호 : 무보증 사모사채 발행의 건코리아에셋 투자증권 제2회 무보증사모사채 발행의 건
(4억원, 만기 2년, 표면이율 4.335%, 시설자금 및 운전자금)	가결	-

17	2018.02.13	1호 : 내부회계관리제도 운용실태보고	가결	-

18	2018.02.13	1호 : 제 11기 재무제표 승인의 건	가결	-

19	2018.03.13	1호 : 정기주주총회개최의건2호 : 이사선임의건3호 : 이사 보수한도액 승인의 건4호 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

20	2018.04.30	1호 : 제 11기 및 제12기 정정 재무제표 승인의 건	가결	-

21	2018.07.06	1호 : 제2회 사모전환사채발행의 건	가결	-

22	2018.07.25	1호 : 지정 자문인 선임 계약 및 유동성 공급계약의 해지의 건	가결	-

23	2018.08.31	1호 제2회 사모전환사채발행 정정의 건	가결	-

24	2018.12.06	1호 대표이사 권한대행 지정의 건	가결	-

25	2019.02.13	1호 2018년도 제13기 재무제표 승인의 건	가결	-

26	2019.02.25	1호 : 정기주주총회개최의건2호 : 임원퇴직금 규정 승인의 건3호 : 이사 보수한도액 승인의 건4호 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

27	2019.05.30	1호 : 미국법인 직원 대상 스톡옵션 발행의 건	가결	-

28	2019.08.09	1호 : 회생절차개시 신청의 건	부결	-

29	2019.08.13	1호 : 지정자문인 선임 계약 해지의 건	가결	-

30	2019.09.09	1호 : 지정자문인 계약 체결의 건	가결	-

31	2020.01.21	1호 : 종류주식인 우선주의 보통주 전환의 건	가결	-

32	2020.02.25	1호 : 정기주주총회개최의건2호 : 임원퇴직금 규정 승인의 건3호 : 이사 보수한도액 승인의 건4호 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

33	2020.02.25	1호 : 미국법인(Diomedical)에 대한 주식매수선택권추가부여 건	가결	-

34	2020.02.25	1호 : 임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건	가결

35	2020.03.20	1호 : 제 14기 감사후 재무제표 승인의 건	가결

36	2020.06.19	1호 : 임시주주총회 소집의 건2호 : 정관 개정의 건3호 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	-

37	2020.08.28	1호 : 제3회 사모전환사채 발행의 건	가결	-

38	2020.12.03	1호 : 미국법인 유상증자 출자의 건	가결	-

39	2020.12.23	1호 : 미국법인 유상증자 출자의 건	가결	-

40	2021.01.21	1호 : 소액공모 유상증자 실시의 건	가결	-

41	2021.02.26	1호 : 정기주주총회 개최의 건2호 : 정관일부변경의 건3호 : 이사보수한도액 승인의 건4호 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

42	2021.07.26	1호 : 유상증자(제3자배정)의 건	가결	-

43	2021.07.29	1호 : 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	-

44	2021.07.30	1호 : 유상증자(제3자배정)의 건	가결	-

45	2021.09.07	1호 : 유상증자(제3자배정)의 건	가결	-

46	2021.10.19	1호 : 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	-

47	2021.11.17	1호 : 미국법인 Dio Medical, Corp 유상증자 출자의 건	가결	-

48	2022.02.25	1호 : 정기주주총회 개최의 건2호 : 사외이사 선임의 건3호 : 이사보수한도액 승인의 건4호 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

49	2022.04.05	1호 : 제4회 사모전환사채발행의 건	가결	-

50	2022.04.06	1호 : 제5회 사모전환사채발행의 건	가결	-

51	2022.04.11	1호 : 제5회 사모전환사채발행 정정의 건	가결	-

52	2022.04.11	1호 : 제6회 사모전환사채발행의 건	가결	-

53	2022.04.15	1호 : 제5회 사모전환사채발행 정정의 건	가결	-

54	2022.05.25	1호 : 유상증자(제3자배정)의 건	가결	-

55	2023.02.24	1호 : 정기주주총회 개최의 건2호 : 사내이사 선임의 건3호 : 이사보수한도액 승인의 건4호 : 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

56	2023.04.24	1호 : 제7회 사모 전환사채발행의 건	가결	-

57	2023.07.31	1호 : 부동산(토지) 매입의 건	가결	-

58	2023.08.02	1호 : 유상증자(제3자배정)의 건	가결	-

59	2023.09.26	1호 : 건물 및 부속건물, 기계설비 매입의 건	가결	-

60	2023.09.26	1호 : 합병계약 체결의 건2호 : 정관변경의 건3호 : 이사 선임의 건	가결	-

61	2023.10.12	1호 : 유상증자(제3자배정)의 건	가결	-

62	2023.12.18	1호 : 합병경과 보고 및 공고의 건	가결

63	2023.12.19	1호 : 각자대표이사 선임의 건	가결	-

64	2023.12.20	1호 : 음성지점 설치의 건	가결	-

65	2024.1.10	음성공장 대표이사선임의 건	가결	-

66	2024.01.22	유상증자(소액공모)결정의 건	가결	-

67	2024.1.22	청약사무대행계약서 체결의 건	가결	-

68	2024.03.04	포괄적연구개발과제승계확인의 건	가결	-

69	2024.03.04	연구과제의 포괄적 승계의 건	가결	-

70	2024.03.08	본사 이전의 건	가결	-

71	2024.04.11	6회 사모전환사채발행 조건 변경의 건	가결	-

72	2024.04.17	5회 사모전환사채발행조건 변경의 건	가결	-

73	2024.05.09	유상증자의 건	가결	-

74	2024.05.09	유상증자 제3자배정의 건	가결	-

75	2024.05.20	임시주주총회 개최의 건	가결	-

76	2024.05.23	임시주주총회 정관 사외이사 의 건	가결	-

77	2024.06.19	13억 대출승인의 건	가결	-

78	2024.07.16	이사회의장 선출의 건	가결	-

79	2024.08.27	영업양도의 건, 임시주주총회소집의 건	가결	-

80	2024.08.28	유상증자, 전환사채발행의 건	가결	-

81	2024.08.29	유상증자, 전환사채발행의 건, 영업양도주요일정정정의 건	가결	-

82	2024.08.30	유상증자, 전환사채정정의 건	가결	-

83	2024.09.05	유상증자제3자배정	가결	-

84	2024.09.09	영업양도변경, 임시주주총회 일정 변경	가결	-

85	2024.09.26	유상증자 제3자배정 납입일 상장예정일 변경의 건	가결	-

86	2024.10.08	영업양도 변경의 건	가결	-

87	2024.10.15	유상증자 전환사채 변경의 건	가결	-

88	2024.10.30	영업양도 변경의 건	가결	-

89	2024.12.6	영업양도 변경의 건	가결	-

90	2024.12.24	영업양도 변경의 건	가결	-

91	2025.01.09	영업양도변경계약체결승니, 임시주주총회소집	가결	-

92	2025.01.15	유상증자 및 제8차 전환사채 변경의 건	가결	-

93	2025.01.15	유상증자 변경의 건	가결	-

94	2025.02.20	제19회 정기기주주총회 소집의 건	가결	-

95	2025.03.13	유상증자(납입일 및 상장예정일 변경)의 건	가결	-

96	2025.03.20	유상증자 변경의 건	가결	-

97	2025.03.21	유상증자(신주배정대상자)변경의 건	가결	-

98	2025.03.25	제19기 정기조주총회 소집의 건	가결	-

99	2025.04.03	제8회 전환사채발행 철회의 건	가결	-

100	2025.04.03	유상증자 철회 건	가결	-

101	2025.04.21	유상증자(제3자배정 상장예정일 변경)	가결	-

102	2025.04.23	7회 전환사채 만기연장의 건	가결	-

103	2025.06.18	자산(고성양식장)매각의 건	가결	-

104	2025.08.21	특허전용실시권계약에 관한 건	가결	-

105	2025.08.22	20기임시주주총회소집의 건	가결	-

106	2025.09.15	20기임시주주총회소집에 관한 건(정정)	가결	-

107	2025.10.13	의장선출	가결	-

108	2025.11.06	채무상환을 위한 전환사채(네오팩트)매각의 건	가결	-

109	2025.11.07	음성공장 토지 및 공장 매각의 건	가결	-

110	2025.12.12	19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2016.02.17	1(1)	선동윤 참석

2	2016.04.15	2(1)	김용관 참석

3	2016.06.15	2(1)	선동윤 참석

4	2016.06.17	2(1)	선동윤 참석

5	2016.07.05	1(1)	이희석 참석

6	2016.09.13	1(1)	이희석 참석

7	2016.09.13	1(1)	이희석 참석

8	2016.11.29	1(1)	이희석 참석

9	2017.02.03	1(1)	이희석 참석

10	2017.02.16	1(1)	이희석 참석

11	2017.03.16	1(1)	이희석 참석

12	2017.04.28	1(0)	이희석 불참

13	2017.06.05	1(0)	이희석 불참

14	2017.08.22	1(0)	이희석 불참

15	2017.10.10	1(0)	이희석 불참

16	2017.12.08	1(0)	이희석 불참

17	2018.02.13	1(1)	이희석 참석

18	2018.02.13	1(1)	이희석 참석

19	2018.03.13	1(1)	이희석 참석

20	2018.04.30	2(1)	이희석 불참, 신정욱 참석

21	2018.07.06	2(2)	이희석 참석, 신정욱 참석

22	2018.07.25	2(1)	이희석 불참, 신정욱 참석

23	2018.08.31	2(1)	이희석 참석, 신정욱 불참

24	2018.12.06	2(2)	이희석 참석, 신정욱 참석

25	2019.02.13	2(2)	이희석 참석, 신정욱 참석

26	2019.02.25	2(2)	이희석 참석, 신정욱 참석

27	2019.05.30	3(2)	이희석 참석,신정욱 참석,곽재오 불참

28	2019.08.09	3(3)	이희석 참석,신정욱 참석,곽재오 참석

29	2019.08.13	3(1)	이희석 불참,신정욱 참석,곽재오 불참

30	2019.09.09	3(2)	이희석 참석,신정욱 참석,곽재오 불참

31	2022.04.05	1(0)	권오남 불참

32	2022.04.06	1(0)	권오남 불참

33	2022.04.11	1(0)	권오남 불참

34	2022.04.11	1(0)	권오남 불참

35	2022.04.15	1(0)	권오남 불참

36	2022.05.25	1(0)	권오남 불참

37	25.01.09	5(5)	장재혁,이동원,양은성,이미혜,성수연

38	25.01.15	5(5)	장재혁,이동원,양은성,이미혜,성수연

39	25.01.15	5(5)	장재혁,이동원,양은성,이미혜,성수연

40	25.2.20	5(5)	장재혁,이동원,양은성,이미혜,성수연

41	25.03.13	5(5)	장재혁,이동원,양은성,이미혜,성수연

42	25.03.20	5(2)	장재혁,이미혜

43	25.03.21	5(2)	장재혁,이미혜

44	25.03.25	5(5)	장재혁,이동원,양은성,이미혜,성수연

45	25.04.03	5(5)	장재혁,이동원,양은성,이미혜,성수연

46	25.04.03	5(5)	장재혁,이동원,양은성,이미혜,성수연

47	25.04.21	5(5)	장재혁,이동원,양은성,이미혜,성수연

48	25.04.23	5(2)	장재혁,이동원

49	25.06.18	5(2)	장재혁,이동원

50	25.08.21	5(2)	장재혁,이동원

51	25.08.22	5(2)	장재혁,이동원

52	25.09.15	5(2)	장재혁,이동원

53	25.10.13	2(2)	이창수,박종승

54	25.11.06	2(0)	불참

55	25.11.07	2(0)	불참

56	25.12.12	2(1)	이창수

나. 이사회 내 위원당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.다. 이사의 독립성당사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.라. 사외이사의 전문성

성명	주요경력	결격요건 여부	비 고

기간	내용

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사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	5

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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