AP위성 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	실시	실시

2) 소수주주권 행사당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,082,304	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	849,143	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,233,161	-

우선주	-	-

5) 주식사무 관련 사항

구분	내용

신주인수권	① 이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등을 위하여 임원, 종업원에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우① 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호 제2호 제2호의2 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.② 제2항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후3월 이내

주주명부의폐쇄및 기준일	① 회사는 매사업연도의 말일의 다음 달 1일부터 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매사업연도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업연도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있던 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다

명의개서대리인	한국예탁결제원

서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.apsi.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간매일경제신문에 게재한다.

6) 주주총회 의사록 요약

주총 정보	안 건	결의 내용	주요 논의내용

제13기정기주주총회(2024.03.27)	제1호 의안: 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건제4호 의안: 이사 선임의 건 (송진환 사내이사, 은탁 사외이사)	원안 가결	-

임시주주총회(2024.07.22)	제1호 의안: 이사 선임 승인의 건 (이성희,서동춘,최자규,정헌주 후보자)	원안 가결	-

제14기정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사 선임의 건 (권오성 후보자)	원안 가결	-

제15기정기주주총회(2026.03.20)	제1호 의안: 제15기(2025년01월01일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건
제3호 의안: 정관 변경의 건 - 제3-1호: 사업목적 변경의 건 - 제3-2호: 자사주 소각 및 관리 조항 신설의 건 - 제3-3호: 독립이사 명칭 및 선임비율 변경의 건 - 제3-4호: 전자주주총회 도입의 건 - 제3-5호: 이사의 충실의무 확대의 건 - 제3-6호: 발행주식과 동일한 종류의 주식으로 배당하기 위한 조항 변경의 건 - 제3-7호: 부칙 변경의 건제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4-1호: 이성희 사내이사 보수 한도 승인의 건 - 제4-2호: 최차규 사외이사 보수 한도 승인의 건 - 제4-3호: 정헌주 사외이사 보수 한도 승인의 건 - 제4-4호: 서동춘 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	원안 가결	-

7) 주주총회 표결 현황

주총 정보	번호	결의구분	안건	가결여부	의결권 있는 발행주식 총수 (A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식 비율(%)	반대, 기권 등 주식수	반대, 기권 등 주식비율 (%)

제15기정기주주총회(2026.03.20)	1호	보통결의	제15기(2025년01월01일～2025년12월31일) 재무제표 승인의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,468,571	99.9	6,184	0.1

2호	보통결의	자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,439,821	99.5	34,934	0.5

3-1호	특별결의	사업목적 변경의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,451,811	99.6	22,944	0.4

3-2호	특별결의	자사주 소각 및 관리 조항 신설의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,450,715	99.6	24,040	0.4

3-3호	특별결의	독립이사 명칭 및 선임비율 변경의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,446,930	99.6	27,825	0.4

3-4호	특별결의	전자주주총회 도입의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,467,719	99.9	7,036	0.1

3-5호	특별결의	이사의 충실의무 확대의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,470,922	99.9	3,833	0.1

3-6호	특별결의	발행주식과 동일한 종류의 주식으로 배당하기 위한 조항 변경의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,470,737	99.9	4,018	0.1

3-7호	특별결의	부칙 변경의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,446,832	99.6	27,923	0.4

4-1호	보통결의	이성희 사내이사 보수 한도 승인의 건	가결	10,503,761	6,474,755	6,438,144	99.4	36,611	0.6

4-2호	보통결의	최차규 사외이사 보수 한도 승인의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,438,144	99.4	36,611	0.6

4-3호	보통결의	정헌주 사외이사 보수 한도 승인의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,438,144	99.4	36,611	0.6

4-4호	보통결의	서동춘 기타비상무이사 보수 한도 승인의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,438,144	99.4	36,611	0.6

5호	보통결의	감사 보수 한도 승인의 건	가결	14,233,161	6,474,755	6,440,567	99.5	34,188	0.5

제14기정기주주총회(2025.03.27)	1호	보통결의	제14기(2024년01월01일～2024년12월31일) 재무제표 승인의 건	가결	14,233,161	3,873,189	3,870,897	99.9	2,292	0.1

2호	보통결의	이사 보수 한도 승인의 건	가결	14,233,161	3,872,174	3,860,402	99.7	11,772	0.3

3호	보통결의	감사 보수 한도 승인의 건	가결	14,233,161	3,873,189	3,861,674	99.7	11,515	0.3

4호	보통결의	감사 선임 승인의 건 (권오성 후보자)	가결	9,390,565	3,873,189	3,862,669	99.7	10,520	0.3

임시주주총회(2024.07.22)	1호	보통결의	이사 선임 승인의 건 (이성희,서동춘,최자규,정헌주 후보자)	가결	14,233,161	6,136,848	6,136,848	100.0	-	0.0

제13기정기주주총회(2024.03.27)	1호	보통결의	제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	14,233,161	6,298,450	6,294,964	99.9	3,486	0.1

2호	보통결의	이사 보수 한도 승인의 건	가결	14,233,161	6,298,450	6,270,487	99.6	27,963	0.4

3호	보통결의	감사 보수 한도 승인의 건	가결	14,233,161	6,298,450	6,271,187	99.6	27,263	0.4

4-1호	보통결의	이사 선임의 건 (송진환 사내이사)	가결	14,233,161	6,298,450	6,275,786	99.6	22,664	0.4

4-2호	보통결의	이사 선임의 건 (은탁 사외이사)	가결	14,233,161	6,298,450	6,275,521	99.6	22,929	0.4