인카금융서비스 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사, 1명의 상근감사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 별도의 위원회를 두고 있지 않습니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결
여부	비고

이동훈	조태훈

2016-01차	2016-01-04	제1호: 2016년 영업지원기준 개정 및 사용 승인의 건	가결	불참	-

2016-02차	2016-01-11	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	-

2016-03차	2016-01-19	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	-

2016-04차	2016-02-05	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	-

2016-05차	2016-02-15	제1호: 2016년도 정기주주총회 의안 선정 및 개최 승인의 건
- 주요내용
제 9기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인 건
사외이사 선임의 건
이사 보수 한도 승인의 건
감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	-

2016-06차	2016-02-24	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	-

2016-07차	2016-03-04	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	-

2016-08차	2016-03-14	제1호: 2016년도 정기주주총회 추가 의안 상정 승인의 건	가결	불참	-

2016-09차	2016-03-18	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	-

2016-10차	2016-04-05	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-11차	2016-04-14	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-12차	2016-05-09	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-13차	2016-05-16	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-14차	2016-06-01	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-15차	2016-06-16	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-16차	2016-07-07	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-17차	2016-07-21	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-18차	2016-08-03	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-19차	2016-08-10	제1호: 지배인 선임의 건	가결	불참	불참

2016-20차	2016-08-18	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-21차	2016-09-02	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-22차	2016-09-09	제1호: 2016년도 임시주주총회 개최 승인 건	가결	찬성	불참

2016-23차	2016-09-12	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-24차	2016-09-30	제1호: 신규부서 설립 승인의 건	가결	불참	불참

2016-25차	2016-10-06	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-26차	2016-10-20	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-27차	2016-10-21	제1호: 대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성

2016-28차	2016-11-02	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-29차	2016-11-08	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-30차	2016-11-15	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-31차	2016-12-02	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2016-32차	2016-12-12	제1호: 주주명부 폐쇄 및 취업규칙 개정 인의 건	가결	찬성	찬성

2016-33차	2016-12-21	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2017-01차	2017-01-06	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2017-02차	2017-01-18	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2017-03차	2017-02-06	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2017-04차	2017-02-16	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2017-05차	2017-03-08	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2017-06차	2017-03-16	제1호: 2017년도 정기주주총회 개최 승인 및 사규 개정 승인의 건
- 주요내용
제10기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 승인 건
감사 선임의 건
이사 보수 한도 승인의 건
감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성

2017-07차	2017-03-23	제1호: 지점 설치 및 지점의 이전 및 폐쇄 승인 건	가결	불참	불참

2017-08차	2017-04-04	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	불참

2017-09차	2017-04-18	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	불참

2017-10차	2017-04-20	KEB하나은행 기업운영자금 차입건	가결	불참	불참

2017-11차	2017-05-10	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	불참

2017-12차	2017-05-22	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	불참

2017-13차	2017-05-26	IBK중소기업은행 기업운영자금 차입건	가결	불참	불참

2017-14차	2017-06-07	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	불참

2017-15차	2017-06-08	신한은행 일반자금대출 신규 신청의 건	가결	불참	불참

2017-16차	2017-06-21	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	불참

2017-17차	2017-07-11	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	불참

2017-18차	2017-07-25	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	불참

2017-19차	2017-08-08	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	불참

2017-20차	2017-08-11	사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	불참

2017-21차	2017-08-22	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	-

2017-22차	2017-09-05	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	-

2017-23차	2017-09-18	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	-

2017-24차	2017-10-10	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	-

2017-25차	2017-10-20	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	-

2017-26차	2017-11-07	지점설치/이전 및 폐쇄 승인의 건	가결	불참	-

주) 조태훈 사외이사는 2017년 08월18일 사임하였습니다.

다. 이사회 내 위원회

당사는 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

당사의 이사회는 사내이사 4인과, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성

당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.