eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK디앤디 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스케이디앤디 주식회사
대 표 이 사 : 함스테판윤성
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로332 Eco Hub
(전 화) 02-398-4700
(홈페이지) http://www.skdnd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 오영래
(전 화) 02-398-4700
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.02.20	주식분할	보통주	5,536,000	1,000	-	액면분할로 증가된 보통주

2015.02.20	주식분할	우선주	600,000	1,000	-	액면분할로 증가된 우선주

2015.02.27	전환권행사	우선주	450,000	1,000	39,600	전환권행사에 따라 감소한 우선주

2015.02.27	전환권행사	보통주	1,350,000	1,000	13,200	전환권행사에 따라 증가한 보통주(우선주 1주당 보통주 3주로 전환)

2015.06.16	유상증자(일반공모)	보통주	1,600,000	1,000	26,000	-

2015.08.24	전환권행사	우선주	300,000	1,000	39,600	전환권행사에 따라 감소한 우선주

2015.08.24	전환권행사	보통주	900,000	1,000	13,200	전환권행사에 따라 증가한 보통주(우선주 1주당 보통주 3주로 전환)

2017.04.10	무상증자	보통주	5,385,000	1,000	-	보통주 1주당 0.5주의 무상증자

2018.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	2,835,164	1,000	28,600	-

2. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음.

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없음.

4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

당분기말 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주18,990,164주이며 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는주식	의결권 없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,990,164	-	18,990,164	2015년 2월과 8월에 의결권 있는우선주 750,000주가 전환권행사에따라 보통주 2,250,000주로 전환됨.(우선주 1주당 보통주 3주로 전환)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	18,990,164	-	18,990,164	-

Ⅴ. 자기주식수	640	-	640	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	18,989,524	-	18,989,524	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	640	-	-	-	640	무상증자 단주 취득

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	640	-	-	-	640	-

우선주	-	-	-	-	-	-

2017년 4월 10일 무상증자에 따른 단주처리를 위하여 2017년 4월 27일 자기주식 640주를 취득하였습니다.

3. 다양한 종류의 주식

당사는 2012년 12월 28일 전환상환우선주 750,000주(2015년 액면분할 반영한 주식수)를 발행하여 2015년 2월 27일 전환상환우선주 450,000주를 보통주 1,350,000주로 전환하였으며, 2015년 8월 24일 잔여 전환상환우선주 300,000주를 보통주 900,000주로 전환함에 따라 보고서 제출일 현재 보통주 외에 발행된 다양한 종류의 주식은 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 보고서 기준일 현재까지 발행한 주식수는 보통주 18,990,164주이며, 자기주식을 제외한의결권을 행사할 수 있는 주식수는 18,989,524주 입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	18,990,164	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	640	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,989,524	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 다양한 요소들을 종합적으로 고려하여 시장친화적인 배당을 결정하고 있습니다. 또한, 지속적인 주주가치 제고를 위해 기존사업을 통한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 안정적인 내실을 기함과 동시에 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제14조 【신주의 배당 기산일】
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제44조 【이익금의 처분】
당 회사는 매사업년도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제45조 【이익 배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조의 2 【중간배당】
① 당 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제46조 【배당금지급청구권 소멸시효】
배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인환 배당금은 당회사에 귀속한다.

2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 17 기 1분기	제 16 기	제 15 기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	14,350	44,903	52,412

(별도)당기순이익(백만원)	10,579	30,708	55,702

(연결)주당순이익(원)	756	2,365	3,237

현금배당금총액(백만원)	-	11,394	11,394

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	25.37	21.74

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.06	2.26

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	600	600

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(주1) 주당순이익은 가중평균보통주식수를 기준으로 계산하였으며, 2015년 주당 5,000원에서 주당 1,000원으로액면분할하였습니다.
(주2) 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.
(주3) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종 주식가격의 산술평균가액에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
(주4) 현금배당총액, 현금배당성향에는 자사주가 제외되어 있습니다.

3. 기본 및 희석주당손익 (1) 당분기 및 전분기의 기본 및 희석주당손익의 산정내역은 다음과 같습니다.1) 기본주당순손익

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당분기	전분기

지배회사지분 순손익	14,350	(4,912)

가중평균유통보통주식수	18,989,524	18,989,524

기본주당손익(원)	756	(259)

2) 희석주당순손익 당분기 희석주식은 없으며, 당분기말 현재 당사가 부여한 주식매수선택권은 외가격으로 희석효과가 없으므로, 기본주당손익과 희석주당손익이 일치합니다. 전분기 보통주분기순손실로 인하여 전환사채 및 주식매수선택권으로 인한 희석효과는 없습 니다.

(2) 상기 기본주당손익의 계산을 위한 가중평균유통보통주식수는 다음과 같이 산정되었습니다.1) 기본주당순손익

[ 당분기 ] (단위 : 주)

기간	구분	주식수	가중치	가중평균주식수

1/1~3/31	기초주식	18,989,524	91/91	18,989,524

합계	18,989,524

[ 전분기 ] (단위 : 주)

기간	구분	주식수	가중치	가중평균주식수

1/1~3/31	기초주식	18,989,524	90/90	18,989,524

합계	18,989,524
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보 당사는 2014년 사업연도부터 한국채택국제회계기준을 적용함에 따라 연결재무제표 작성대상에 포함되었으며, 2020년 1분기 요약 연결재무정보는 연결감사보고서를 바탕으로 기재한 검토 받은 재무정보입니다.

(단위 : 백만원)

구분	제17기 1분기	제16기	제15기

(2020년 3월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	923,707	818,202	914,308

ㆍ당좌자산	261,880	299,794	360,573

ㆍ재고자산	614,200	437,678	470,416

ㆍ기타유동자산	47,627	80,730	83,319

[비유동자산]	658,561	578,731	575,772

ㆍ관계기업투자주식	118,044	113,001	38,915

ㆍ유형자산	344,533	345,227	303,568

ㆍ무형자산	14,124	14,032	9,295

ㆍ기타비유동자산	181,860	106,471	223,994

자산총계	1,582,268	1,396,933	1,490,080

[유동부채]	809,352	567,435	732,672

[비유동부채]	415,199	468,073	409,600

부채총계	1,224,551	1,035,508	1,142,272

지배기업소유주지분	357,717	361,425	347,808

[자본금]	18,990	18,990	18,990

[자본잉여금]	163,172	163,172	163,172

[기타자본]	6,389	6,339	5,682

[기타포괄손익누계액]	(2,284)	607	(42)

[이익잉여금]	171,450	172,317	160,006

비지배지분	-	-	-

자본총계	357,717	361,425	347,808

2020.01.01 ~2020.03.31	2019.01.01 ~2019.12.31	2018.01.01 ~2018.12.31

매출액	97,420	454,720	562,772

영업이익	19,854	82,258	85,097

법인세차감전계속사업이익	18,477	59,309	69,142

당기순이익	14,350	44,903	52,412

지배기업소유주지분	14,350	44,903	52,412

비지배지분	-	-	-

총포괄이익	11,459	45,208	53,220

지배기업소유주지분	11,459	45,208	53,220

비지배지분	-	-	-

주당순이익

ㆍ기본주당이익 (원)	756	2,365	3,237

ㆍ희석주당이익 (원)	756	2,339	3,077

연결에 포함된 회사수	4	5	6

(주1) 제16기(전기) 재무제표부터 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 1116호 '리스'를 최초 적용하였으며, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 전전기(제15기) 재무제표는 재작성하지 않았습니다.
(주2) 제15기(전전기) 재무제표부터 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 및 K-IFRS 1109호 '금융상품'을 최초 적용하였으며, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초적용일의 이익잉여금에서 조정하였습니다.
(주3) 재무제표에 대한 주석은 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

2. 요약재무정보 당사는 2014년 사업연도부터 한국채택국제회계기준을 적용 하 였으며, 2020년 1분기 요약재무정보는 감사보고서를 바탕으로 기재한 검토 받은 재무정보입니다.

(단위 : 백만원)

구분	제17기 1분기	제16기	제15기

(2020년 3월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	835,985	657,788	904,083

ㆍ당좌자산	214,521	187,664	350,773

ㆍ재고자산	580,960	393,889	470,449

ㆍ기타유동자산	40,504	76,235	82,861

[비유동자산]	640,440	555,218	420,454

ㆍ종속기업및관계기업투자	175,283	166,294	89,987

ㆍ유형자산	273,916	273,271	213,266

ㆍ무형자산	12,099	11,975	6,777

ㆍ기타비유동자산	179,142	103,678	6,544

자산총계	1,476,425	1,213,006	1,324,537

[유동부채]	782,670	527,092	717,388

[비유동부채]	330,571	319,075	256,091

부채총계	1,113,241	846,167	973,479

[자본금]	18,990	18,990	18,990

[자본잉여금]	163,172	163,172	163,172

[기타자본]	6,389	6,339	5,682

[기타포괄손익누계액]	(2,359)	532	(82)

[이익잉여금]	176,992	177,806	163,296

자본총계	363,184	366,839	351,058

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2020.01.01 ~2020.03.31	2019.01.01 ~2019.12.31	2018.01.01 ~2018.12.31

매출액	60,174	356,862	555,534

영업이익	7,139	40,437	85,590

법인세차감전계속사업이익	13,413	40,689	74,085

당기순이익	10,579	30,708	55,702

총포괄이익	7,688	30,978	56,511

주당순이익

ㆍ기본주당이익 (원)	557	1,617	3,440

ㆍ희석주당이익 (원)	557	1,617	3,256

(주1) 제16기(전기) 재무제표부터 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 1116호 '리스'를 최초 적용하였으며, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 전전기(제15기) 재무제표는 재작성하지 않았습니다.
(주2) 제15기(전전기) 재무제표부터 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 및 K-IFRS 1109호 '금융상품'을 최초 적용하였으며, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하였습니다.
(주3) 재무제표에 대한 주석은 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에는 '이사의 경영진단 및 분석의견'을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 구성 당사는 보고서 제출일 현재 상법 제542조의11에 의거하여 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 상근 감사 1인이등재되어 있습니다. 2. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김영남	1974.02 건국대학교 임학과 졸업1976.02 건국대학교 대학원 조림학 석사 취득
1982.12 도봉구청 녹지과 근무
1983.08 SK건설 입사
2004.04 SK건설 자산관리 담당 상무
2004.12 SK임업 부사장
2010.12 SK임업 대표이사
2012.12 SK건설 고문
2018.02 인포트개발 감사	해당사항 없음	상근

3. 감사의 독 립성 당사는 정관 제31조(감사의선임), 제33조(감 사의임기), 제34조(이사 및 감사의 보선),제37조(감사의 직무)를 명시하여 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

구분	내용

정관 제31조
(감사의 선임)	① 당 회사의 감사는 제26조의 2 규정에 의한 결의방법에 의하여 선임한다. 그러나 이 경우에 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분지 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.
② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의 안과는 구분하여 의결하여야 한다.

정관 제33조
(감사의 임기)	감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지로 한다.

정관 제34조
(이사 및 감사의 보선)	① 이사 또는 감사가 결원이 되었을 때에는 주주총회에서 보결 선임한다.
그러나 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무집행에 지장이 없을 때 에는 보결선임을 하지 아니할 수 있다.
② 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경 우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

정관 제 37조(감사의 직무)	① 감사는 회사의 업무 및 회계를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 주주총회에서 그 의견을 진술하여야 한다.
③ 감사는 감사실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기 명 날인 또는 서명하여야 한다.④ 감사는 회사의 외부 감사인을 선정한다.

4. 감사의 주요 활동내역(기준일 : 보고서 제출일)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김영남(출석률:100%)	비고

제20-1차	2020.01.06	- ESS설치 전기요금 절감사업 관련 프로젝트금융 대출약정서 체결의 건- 역삼 임대주택 관련 대규모내부거래의 건 ① 부동산 매수인 지위 및 용역계약자 지위 등 이전의 건 ② 자금대여의 건- 한강로3가 임대주택 관련 대규모내부거래의 건 ① 부동산 매수인 지위 및 용역계약자 지위 등 이전의 건 ② 자금대여의 건- 2020년 이사 등과 회사와의 거래 관련 이사회의 포괄적 승인의 건- 2019년 이사 등과 회사와의 거래내역 실적 보고	원안 가결원안 가결원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 -	찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성-	-

제20-2차	2020.01.22	- 제주조선호텔 사업 관련 대출약정 및 기타 금융계약 체결의 건- 성수2 임대주택 사업 관련 대출약정 및 기타 금융계약 체결의 건- 전자단기사채 연간 발행 한도 결정의 건- 준법통제활동보고	원안 가결원안 가결원안 가결-	찬성찬성찬성-	-

제20-3차	2020.02.10	- 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 현금배당 결정의 건- 영업보고서 승인의 건- 제16기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고- 2020년 사업계획	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결--	찬성찬성찬성찬성--	-

제20-4차	2020.03.09	- 제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
- 임원관리규정 개정의 건- 제16기 정기주주총회 의장 직무대행 순서 사전 결정의 건- 자회사 설립 및 출자의 건 ① 모(母) 부동산투자회사 설립의 건 및 출자의 건 ② 자(子) 부동산투자회사 설립의 건 및 출자의 건- 성수상업시설 관련 대규모내부거래의 건- 당산생각공장 관련 대출약정 및 기타 금융계약 체결의 건- 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 -	찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성 찬성 -	-

제20-5차	2020.03.25	- 대표이사 선임의 건	원안가결	찬성	-

제20-6차	2020.04.14	- 유상증자의 건- 대규모내부거래의 건	원안가결원안가결	찬성찬성	-

제20-7차	2020.05.12	- 문래영시티 관련 대규모내부거래의 건	원안가결	찬성	-

(주) 가결여부가 표시되지 않은 사항은 보고사항 입니다.

5. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음(하반기 교육 실시 예정).

※ 또한 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

6. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계파트	8	리더 1명, 매니저 7명(평균 3.1년)	외감법 및 내부회계관리제도점검 및 교육 등

7. 준법지원인에 관한 사항

성 명	출생년월	직위	경력사항

한근성	1978.03	PL	- 연세대 법무대학원 석사- 벽산건설㈜ 법무팀(8년)- 現 SK디앤디㈜ RM팀 장

8. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

RM파트	6	매니저 6명( 평균 4.6년 )	내부 Process 점검을 통한 Compliance 지원하도급거래 실태 점검윤리경영 교육 및 워크샵 시행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 배제여부 당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 전자투표제를 채택하고 있으며, 이에 대한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관 제26조의4
(전자적 방법에 의한 의결권 행사)	① 당 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사(이하 “전자투표”라 한다.)할 수 있음을 정할 수 있다.
② 전항에 따라 주주가 전자투표를 하는 경우 주주는 「전자서명법」제2조제3호에 따른 공인전자서명을 통하여 주주 확인 및 전자투표를 하여야 한다.
③ 제1항에 의하여 주주가 전자투표를 하는 경우 이사회는 전자투표의 효율성 및 공정성을 확보하기 위하여 전자투표를 관리하는 기관을 지정하여 주주 확인절차 등 의결권 행사절차의 운영을 위탁할 수 있다.

당사는 2020년 2월 10일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였으며, 2020년 3월 25일 제16기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 3. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 4. 경영권 경쟁여부

당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1 . 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최창원	남	1964.08	부회장	미등기임원	비상근	경영총괄	서울대 심리학과兼) SK가스, SK디스커버리 대표이사 부회장	-	-	대표이사	5년 7개월	-

함스테판윤성	남	1961.02	대표이사 사장	등기임원	상근	경영총괄	WASHINGTON STATE UNIVERSITY 전자공학The UNIVERSITY OF CHICAGO MBA前) SK글로벌 전략사업본부장前) SK건설 글로벌마케팅 부문장	12,532	-	-	8년 5개월	2023.03.25

김영남	남	1947.07	감사	등기임원	상근	상근감사	건국대 임학, 건국대 조림학 석사前) SK그룹 경영기획실 부장前) SK그룹 구조조정본부 상무前) SK임업 부사장, SK임업 대표이사 사장	-	-	-	2년	2021.03.27

김재천	남	1965.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대 경영학George Washington University MBAYale University 국제관계학 석사Yale University 정치학 박사現) 서강대 국제대학원 교수	-	-	-	4년 1개월	2022.03.26

정부석	남	1958.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서강대 경영학前) 일본삼성 Procurement 센터장前) 삼성전자 경영자문단 컨설턴트	-	-	-	1년 5개월	2021.11.15

박찬중	남	1964.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대 경영학, 서울대 경영학 석사University of Michigan MBA행정고시(32회), Mckinsey Company前) SK건설 전략기획실장前) SK케미칼 전략기획실장, 고기능소재사업부문장兼) SK바이오사이언스 기타비상무이사兼) 휴비스 기타비상무이사 兼) SK디스커버리 대표이사 사장	-	-	계열회사 임원	1년 5개월	2021.11.15

김재민	남	1974.07	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	연세대 화학공학前) Mckinsey Company 컨설턴트前) H Asia Pacific Korea 이사 兼) 한앤컴퍼니 전무	-	-	-	1년 5개월	2021.11.15

이동춘	남	1964.10	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	명지대 전자공학前) 소니코리아 본부장 이사, 소니코리아 부사장 兼) 한앤컴퍼니 전무	-	-	-	1년 5개월	2021.11.15

김도현	남	1967.03	임원	미등기임원	상근	RESI솔루션운용사업총괄	서강대 화학공학前) SK 건설 기획운영실장前) SK D 경영지원본부장兼) 디앤디인베스트먼트 기타비상무이사	-	-	계열회사 임원	4년 1개월	-

황선표	남	1970.09	임원	미등기임원	상근	부동산개발사업총괄	동국대 건축공학前) SK D 개발사업팀장前) 킨텍스몰 개발담당 이사前) SK D 부동산개발사업담당임원	19,000	-	-	3년 3개월	-

오영래	남	1966.08	임원	미등기임원	상근	경영지원총괄	한양대 경영학前) SK건설 경영분석팀장, 투자법인관리팀장前) SK건설 기획운영실장兼) 디앤디인베스트먼트 기타비상무이사 兼) 모네상스 사외이사	5,915	-	계열회사 임원	2년 7개월	-

김해중	남	1973.09	임원	미등기임원	상근	ECO Grin담당총괄	서강대 경영학헬싱키경제대 MBA前) SK가스 전략팀장, SK가스 ESS사업팀장	-	-	-	1년 3개월	-

서동록(주1)	남	1969.01	임원	미등기임원	상근	가치성장본부총괄	서울대 경영학Yale University 경영학 석사前) McKunsey 금융컨설턴트前) 서울시 경제진흥본부장前) SKT경영경제연구소 PD兼) SK디스커버리 BM혁신실장	2,000	-	-	3개월	-

정대복(주1)	남	1968.09	임원	미등기임원	상근	풍력개발사업총괄	한양대학교 기계공학前) 알파라발코리아 부장前) 악시오나에너지코리아 이사	11,736	-	-	3개월	-

(주1) 2020년 1월 1일부로 신규선임되었습니다.
(주2) 상기 소유주식 수는 2018년 중 발생한 유상증자를 반영한 주식수입니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

부동산 개발 사업 외	남	160	-	11	-	171	4.1	3,340	20	-	-	-	-

부동산 개발 사업 외	여	49	-	12	1	61	3.0	766	13	-

합 계	209	-	23	1	232	3.8	4,106	18	-

(주1) 등기임원은 제외하였습니다.
(주2) 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 당분기 중 지급된 보수를 기준으로 작성하였으며, 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영 전 근로소득 기준입니다.
(주3) 1인 평균급여액은 '연간급여총액(급여 및 성과급 전체)/직원수'로 계산하였습니다.
(주4) 「고용정책 기본법」 제15조의6 제1항에 따라 소속 외 근로자를 기재하지 않습니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	472	67	-

(주1) 보수총액은 당분기 중 지급된 보수를 기준으로 작성하였습니다.
(주2) 1인 평균급여액은 '보수총액(급여 및 성과급 전체)/인원수'로 계산하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.