eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
SK디앤디 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에스케이디앤디 주식회사
대 표 이 사 : 함스테판윤성
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub
(전 화) 02-398-4700
(홈페이지) http://www.skdnd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 도 현
(전 화) 02-398-4700
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 ................................................................................. -002-Ⅱ. 사업의 내용 ................................................................................. -018-Ⅲ. 재무에 관한 사항 ........................................................................... -038-Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ...................................................................... -148- Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 .......................................................... -152-Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ................................................... -153-Ⅶ. 주주에 관한 사항 ......................................................................... -158-Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 .......................................................... -164-Ⅸ. 계열회사등에 관한 사항 ................................................................ -169- Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 .............................................................. -192-XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ....................................... -195-
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.12.28	유상증자(제3자배정)	우선주	150,000	5,000	198,000

2014.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	66,000

2015.02.20	주식분할	보통주	5,536,000	1,000	-	액면분할로 증가된 보통주

2015.02.20	주식분할	우선주	600,000	1,000	-	액면분할로 증가된 우선주

2015.02.27	전환권행사	우선주	450,000	1,000	39,600	전환권행사에 따라 감소한 우선주

2015.02.27	전환권행사	보통주	1,350,000	1,000	13,200	전환권행사에 따라 증가한 보통주(우선주 1주당 보통주 3주로 전환)

2015.06.16	유상증자(일반공모)	보통주	1,600,000	1,000	26,000

2015.08.24	전환권행사	우선주	300,000	1,000	39,600	전환권행사에 따라 감소한 우선주

2015.08.24	전환권행사	보통주	900,000	1,000	13,200	전환권행사에 따라 증가한 보통주(우선주 1주당 보통주 3주로 전환)

2. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없음 3. 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황 당분기말 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 10,770,000주 입니다. 감자나 이익소각 등으로 현재까지 감소한 주식은 없으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	20,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,770,000	750,000	11,520,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	750,000	750,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	750,000	750,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,770,000	-	10,770,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,770,000	-	10,770,000	-

2. 전환사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

3. 다양한 종류의 주식 당사는 2012년 12월 28일 전환상환우선주 750,000주(2015년 액면분할 반영한 주식수)를 발행하여 2015년 2월 27일 전환상환우선주 450,000주를 보통주 1,350,000주로 전환하였으며, 2015년 8월 24일 잔여 전환상환우선주 300,000주를 보통주 900,000주로 전환함에 따라 보고서 제출일 현재 보통주 외에 발행된 다양한 종류의 주식은 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 기말 현재까지 발행한 주식수는 보통주 10,770,000주이며, 의결권을 행사할수 있는 주식수는 10,770,000주 입니다.

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,770,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,770,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 다양한 요소들을 종합적으로 고려하여 시장친화적인 배당을 결정하고 있습니다. 또한, 지속적인 주주가치 제고를 위해 기존사업을 통한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 안정적인 내실을 기함과 동시에 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제14조 【신주의 배당 기산일】
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제44조 【이익금의 처분】
당 회사는 매사업년도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제45조 【이익 배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재 된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제45조의 2 【중간배당】
① 당 회사는 6월 30일 24시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
제46조 【배당금지급청구권 소멸시효】
배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인환 배당금은 당회사에 귀속한다.

2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 (1) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기 1분기(2016년도)	제12기(2015년도)	제11기(2014년도)

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	3,742	20,293	19,121

주당순이익 (원)	347	2,194	14,321

현금배당금총액 (백만원)	-	4,308	3,988

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	21.23	20.9

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.62	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	400	2,600

우선주	-	-	2,600

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주) 1. 배당금총액 중 2012년 발행된 전환상환우선주는 K-GAAP상 자본으로 분류되었으나, 2014년 K-IFRS도입에 따라 지급의무가 있는 배당금은 부채로 분류하였고, 지급시에 부채 상환으로 회계처리하고 있어 2014년 배당금총액에서 제외 하였습니다. 2. 주당순이익은 가중평균보통주식수를 기준으로 계산하였으며, 2015년 주당 5,000원 에서 주당 1,000원으로 액면분할하였습니다. 3. 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익 입니다. 4. 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장 서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율입니다. 당사는 2014년말 현재 주권비상장법인이므로, 전기까지는 현금배당수익률을 기재하 지 않았습니다.

3. 기본 및 희석주당이익

(1) 당 분기 및 전분기의 기본및희석주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다. 1) 기본주당순이익

(단위:주,백만원)

구 분	당분기	전분기

지배기업소유지분 보통주순이익	3,742	6,438

가중평균유통보통주식수	10,770,000	7,415,000

기본주당이익 (단위:원)	347	868

2) 희석주당순이익(단위:주,백만원)

구 분	당분기	전분기

지배기업소유지분 보통주희석이익	3,742	6,876

희석주당이익 계산을 위한 보통주식수	10,770,000	8,000,000

희석주당이익 (단위:원)	347	859

(2) 상기 기본및희석주당이익의 계산을 위한 가중평균유통보통주식수는 다음과 같이산정되었습니다.1) 기본주당순이익

(당분기) (단위:주)

기간	구분	유통주식수	가중치	가중평균주식수

1/1~3/31	기초주식	10,770,000	91/91	10,770,000

(전분기) (단위:주)

기간	구분	유통주식수	가중치	가중평균주식수

1/1~3/31	기초주식	6,920,000	90/90	6,920,000

2/27~3/31	우선주전환	1,350,000	33/33	1,350,000

합계	7,415,000

2) 희석주당순이익당분기에는 희석증권이 없으므로, 희석주당이익 계산을 위한 가중평균유통주식수를산정하지 아니하였습니다.

(전분기) (단위:주)

기간	구분	유통주식수	가중치	가중평균주식수

가중평균유통주식수	7,415,000

1/1~2/26	기초전환상환주식	750,000	57/90	475,000

2/27~3/31	보통주전환후잔여주식	300,000	33/90	110,000

합계	8,000,000
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보 당사는 2014년 사업연도부터 한국채택국제회계기준을 적용함에 따라 연결재무제표 작성대상에 포함 되었으며, 2016년 1분기 요약연결재무정보는 감사 받지 않은 연결검토보고서를 바탕으로 기재한 검토 받은 재무정보입니다.

(단위: 백만원)

구분	제13기 1분기	제12기	제11기

(2016년 3월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	658,579	574,154	249,231

ㆍ현금및현금성자산	95,870	102,353	23,246

ㆍ단기금융상품	7,187	1,420	9,461

ㆍ매출채권및기타채권	8,671	21,002	13,076

ㆍ미청구공사	9,727	-	75,170

ㆍ단기대여금	-	-	700

ㆍ재고자산	516,920	427,484	109,989

ㆍ기타유동자산	20,204	21,895	17,590

[비유동자산]	202,508	181,031	137,561

ㆍ장기금융상품	46,864	41,427	9,444

ㆍ매도가능금융자산	41,863	16,864	8,616

ㆍ관계기업투자	4,667	2,494	1,535

ㆍ장기대여금	4,496	2,465	50

ㆍ투자부동산	3,551	14,911	19,612

ㆍ유형자산	88,038	89,297	87,883

ㆍ무형자산	4,211	4,119	3,404

ㆍ위험회피파생상품자산	968	1,510	-

ㆍ기타비유동자산	7,850	7,944	7,019

자산총계	861,087	755,185	386,792

[유동부채]	55,097	64,561	142,729

[비유동부채]	552,871	436,407	123,906

부채총계	607,968	500,968	266,635

지배기업소유주지분	177,758	178,587	120,157

[자본금]	10,770	10,770	7,670

[자본잉여금]	83,467	83,467	45,733

[기타자본]	218	-	-

[기타포괄손익누계액]	1,136	1,617	-

[이익잉여금]	82,167	82,733	66,753

비지배지분	75,361	75,630	-

자본총계	253,119	254,217	120,157

2016.01.01 ~2016.03.31	2015.01.01 ~2015.12.31	2014.01.01 ~ 2014.12.31

매출액	53,025	231,300	174,859

영업이익	2,996	26,887	25,171

법인세차감전계속사업이익	4,642	26,206	22,940

당기순이익	3,473	20,158	19,121

지배기업소유주지분	3,742	20,292	19,121

비지배지분	(269)	(134)	-

총포괄이익	2,992	21,451	18,955

지배기업소유주지분	3,261	21,585	18,955

비지배지분	(269)	(134)	-

주당순이익

ㆍ기본주당이익 (원)	347	2,194	2,864

ㆍ희석주당이익 (원)	347	2,134	2,767

연결에 포함된 회사수	3	3	2

주) 2015년 중 1주의 금액이 주당 5,000원에서 주당 1,000원으로 액면부분할 됨에 따라, 2014년의 주당이익도 액면분할을 반영하여 계산하였습니다.

2. 요약재무정보 당사는 2014년 사업연도부터 한국채택국제회계기준을 적용 하 였으며, 2015년도 요약재무정보는 감사 받지 않은 검토보고서를 바탕으로 기재한 검토 받은 재무정보입니다.

(단위: 백만원)

구분	제13기 1분기	제12기	제11기

(2016년 3월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	331,590	243,156	243,158

ㆍ현금및현금성자산	54,913	55,447	22,511

ㆍ단기금융상품	780	1,420	9,461

ㆍ매출채권및기타채권	8,556	14,244	13,076

ㆍ미청구공사	9,727	75,170

ㆍ단기대여금	-	-	700

ㆍ재고자산	237,520	150,329	104,651

ㆍ기타유동자산	20,094	21,716	17,590

[비유동자산]	228,457	207,113	143,314

ㆍ장기금융상품	40,828	34,598	9,444

ㆍ매도가능금융자산	41,863	16,864	8,616

ㆍ관계기업투자	35,973	34,725	7,608

ㆍ장기대여금	5,496	3,465	50

ㆍ투자부동산	3,551	14,911	19,612

ㆍ유형자산	88,038	89,297	87,883

ㆍ무형자산	3,890	3,799	3,083

ㆍ위험회피파생상품자산	968	1,510	-

ㆍ기타비유동자산	7,850	7,944	7,019

자산총계	560,047	450,269	386,471

[유동부채]	52,741	60,368	142,729

[비유동부채]	329,714	211,654	123,906

부채총계	382,455	272,022	266,635

[자본금]	10,770	10,770	7,670

[자본잉여금]	83,467	83,467	45,733

[기타자본]	218	-	-

[기타포괄손익누계액]	1,096	1,572	(25)

[이익잉여금]	82,041	82,438	66,458

자본총계	177,592	178,247	119,836

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2016.01.01 ~2016.03.31	2015.01.01 ~2015.12.31	2014.01.01 ~ 2014.12.31

매출액	53,195	231,300	174,859

영업이익	3,579	28,135	25,173

법인세차감전계속사업이익	5,081	26,431	22,940

당기순이익	3,912	20,293	19,121

총포괄이익	3,436	21,566	18,955

주당순이익

ㆍ기본주당이익 (원)	363	2,194	2,864

ㆍ희석주당이익 (원)	363	2,134	2,767

주) 2015년 중 1주의 금액이 주당 5,000원에서 주당 1,000원으로 액면부분할 됨에 따라, 2014년의 주당이익도 액면분할을 반영하여 계산하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 '이사의 경영진단 및 분석의견'을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 1인의 상근이사, 1인의 사외이사 및 2인의 기타비상무이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 보고서 제출일)

인원	사내이사	사외이사	기타비상무이사

총 4 명	함스테판윤성	김재천	김진호, 안재현

주) 정정희 사외이사의 2015년 9월 11일 중도사임으로, 2016년 3월 18일 개최된 정기주주총회에서 김재천 사외이사를 신규 선임하였습니다. 또한, 2016년 3월 18일 정기주주총회에서 박주철 사내이사는 임기만료로 퇴임하였으며, 안재현 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다.

2 . 중요 의결사항 등 (1) 이사회별 안건 및 의결사항(보고서 제출일)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고	사외이사성명

김재천(출석율100%)

찬/반 여부

2016-01	2016.02.03	- 이사등과 회사와의 거래 내역 보고- 이사등과 회사와의 거래 관련 이사회의 포괄적 승인- 이사등과 회사와의 거래 관련 이사회의 승인(추인)의 건- 현금배당 결정의 건- 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-원안가결원안가결원안가결원안가결	-	2016.03.18선임

2016-02	2016.02.25	- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고- 대출약정 및 금융관련계약 체결의 건- 수익권 유동화의 건	-원안가결원안가결	-

2016-03	2016.03.02	- 임원관리규정 제정의 건- 영업보고서 승인의 건- 제12기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	-

2016-04	2016.03.17	- 수익증권 취득의 건	원안가결	-

2016-05	2016.03.25	- 대규모내부거래의 건	원안가결	-	찬성

2016-06	2016.04.29	- 가산 SK V1 Center 수분양자 중도금대출 채무보증의 건
- 이사등과 회사와의 거래의 건	원안가결원안가결	-	찬성찬성

주1) 가결여부가 표시되지 않은 사항은 보고사항 입니다.주2) 2 016년 3월 18일 개최된 정기주주총회에서 김재천 사외이사가 신규 선임되었습니다.

3. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(1) 이사회 현황(기준일 :보고서 제출일)

직 위	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	함스테판윤성	이사회	대표이사 사장	없음	이해관계 없음

기타비상무이사	안재현	이사회	이사회	없음	최대주주의 임원

기타비상무이사	김진호	이사회	이사회	없음	이해관계 없음

사외이사	김재천	이사회	이사회	없음	이해관계 없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 구성 당사는 보고서 제출일 현재 상법 제542조의11에 의거하여 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 상근 감사1인이 등재되어 있습니다. 2. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

최병태	1981.09 고려대학교 법학과 졸업
1982.07 ㈜선경(현 SK네트웍스) 입사
2004.04 SK네트웍스㈜ 법무팀장 퇴사
2004.05 SK네트웍스㈜ 직영주유소 수탁운영
2005.05 SK C 법무팀장
2012.02 SK C 퇴사
2012.04 씨앤씨토트플러스㈜ 상무
2014.03 씨앤씨토트플러스㈜ 퇴사	해당사항 없음	상근

3. 감사의 독 립성 당사는 정관 제31조(감사의선임), 제33조(감 사의임기), 제34조(이사 및 감사의 보선),제37조(감사의 직무)를 명시하여 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

구분	내용

정관 제31조
(감사의 선임)	① 당 회사의 감사는 제26조의 2 규정에 의한 결의방법에 의하여 선임한다. 그러나 이 경우에 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분지 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.
② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의 안과는 구분하여 의결하여야 한다.

정관 제33조
(감사의 임기)	감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지로 한다.

정관 제34조
(이사 및 감사의 보선)	① 이사 또는 감사가 결원이 되었을 때에는 주주총회에서 보결 선임한다.
그러나 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무집행에 지장이 없을 때 에는 보결선임을 하지 아니할 수 있다.
② 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경 우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

정관 제 37조(감사의 직무)	① 감사는 회사의 업무 및 회계를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 주주총회에서 그 의견을 진술하여야 한다.
③ 감사는 감사실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기 명 날인 또는 서명하여야 한다.

4. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2016-01	2016.02.03	- 이사등과 회사와의 거래 내역 보고- 이사등과 회사와의 거래 관련 이사회의 포괄적 승인- 이사등과 회사와의 거래 관련 이사회의 승인(추인)의 건- 현금배당 결정의 건- 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-원안가결원안가결원안가결원안가결	-

2016-02	2016.02.25	- 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고- 대출약정 및 금융관련계약 체결의 건- 수익권 유동화의 건	-원안가결원안가결	-

2016-03	2016.03.02	- 임원관리규정 제정의 건- 영업보고서 승인의 건- 제12기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	-

2016-04	2016.03.17	- 수익증권 취득의 건	원안가결	-

2016-05	2016.03.25	- 대규모내부거래의 건	원안가결	-

2016-06	2016.04.29	- 가산 SK V1 Center 수분양자 중도금대출 채무보증의 건
- 이사등과 회사와의 거래의 건	원안가결원안가결	-

주1) 가결여부가 표시되지 않은 사항은 보고사항 입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 배제여부 당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 전자투표제를 채택하고 있으며, 이에 대한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관 제26조의4
(전자적 방법에 의한 의결권 행사)	① 당 회사는 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사(이하 “전자투표”라 한다.)할 수 있음을 정할 수 있다.
② 전항에 따라 주주가 전자투표를 하는 경우 주주는 「전자서명법」제2조제3호에 따른 공인전자서명을 통하여 주주 확인 및 전자투표를 하여야 한다.
③ 제1항에 의하여 주주가 전자투표를 하는 경우 이사회는 전자투표의 효율성 및 공정성을 확보하기 위하여 전자투표를 관리하는 기관을 지정하여 주주 확인절차 등 의결권 행사절차의 운영을 위탁할 수 있다.

3. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 4. 경영권 경쟁여부

당사는 설립 이후 보고서 제출일 현재까지 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최창원	남	1964.08	부회장	미등기임원	비상근	경영총괄	89년 서울대 심리학과 학사
07년 SK 케미칼 대표이사 부회장
SK 건설 부회장
兼) SK 가스, SK 케미칼 대표이사 부회장	2,585,000	-	1년7개월	-

박주철	남	1948.03	부회장	미등기임원	상근	경영총괄	74년 연세대 경영학과 학사
03년 SK 네트웍스 대표이사 사장
05년 SK 케미칼 상근고문
06년 SK 건설 고문(사장대우)
07년 SK 케미칼 비상근 자문	-	-	9년 3개월	-

함스테판윤성	남	1961.02	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	85년 WASHINGTON STATE UNIVERSITY 전자공학과 학사
94년 UNIVERSITY OF CHICAGO
경영학과 석사
11년 SK 건설 부문장(전무)	-	-	4년 4개월	2017.02.26

김도현	남	1967.03	상무	미등기임원	상근	경영지원
총괄	89년 서강대학교 화학공학 학사
03년 SK 네트웍스 부장04년 SK건설 기획운영실장16년 SK D 경영지원본부장(상무)	-	-	1개월	-

정택환	남	1962.05	상무	미등기임원	상근	신재생
에너지사업
총괄	84년 서울대 국제경제학 학사
86년 서울대 대학원 경영학 석사
98년 일본 히트쯔바시 대학원 조직론 석사
07년 SK 텔레콤 부장
10년 SK D 웰빙사업본부장
13년 SK D 친환경사업본부 담당임원兼) 대구태양광발전 사내이사	34,103	-	9년2개월	-

원성연	여	1966.05	상무	미등기임원	상근	부동산
개발사업
총괄	90년 성균관대 섬유공학 학사
92년 성균관대 대학원 섬유공학 석사
05년 Univ.of lllinois 경영학 석사
08년 SK 건설 건축기획 팀장(부장)
10년 SK D 마케팅사업본부장(부장)	33,903	-	5년3개월	-

박재호	남	1965.11	상무	미등기임원	상근	재무담당임원	88년 한양대 법학과 학사91년 한양대 사법학과 석사11년 진흥기업 부장16년 SK D RM팀장(겸직)兼) 비앤엠개발 대표이사, 모네상스 사외이사	12,000	-	3개월	-

최병태	남	1957.07	감사	등기임원	상근	상근감사	81년 고려대 법학과 학사
05년 SK C 법무팀장
12년 씨앤토트플러스 법무담당 상무	-	-	1년2개월	2018.02.25

김진호	남	1961.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	85년 고려대 경영학 학사
08년 UBS증권 서울지점기업금융부 전무
09년 KTB 투자증권 IB/PE 본부장(전무)
11년 산은금융지주 CFO(전무) 現) 에스지프라이빗에쿼티 대표이사	-	-	1년2개월	2018.02.25

안재현	남	1966.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	88년 연세대 응용통계학 학사97년 University of Pennsylvania Wharton School Finance 경영학 석사15년 SK건설 Industry Service 부문장兼) SK가스 경영지원부문장, 당진에코파워 대표이사	-	-	1개월	2019.03.18

김재천	남	1965.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	89년 연세대 경영학 학사94년 Yale University 국제관계학 석사01년 Yale University 정치학 박사現) 서강대 국제대학원 교수	-	-	1개월	2019.03.18

주) 2016년 3월 18일 정기주주총회에서 사외이사(김재천) 및 기타비상무이사(안재현)가 신규 선임되었으며, 사내이사 박주철은 임기만료로 등기임원에서 퇴임하였습니다. 김완유 전무는 2016년 2월 29일 퇴임(비등기이사)하고, 김도현 상무가 취임(비등기이사) 하였습니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

부동산개발사업본부	남	34	-	6	-	40	6년 6월	2,945	74	-

부동산개발사업본부	여	8	-	1	-	9	9년 8월	469	52	-

신재생에너지사업본부	남	18	-	-	-	18	3년 10월	1,275	71	-

신재생에너지사업본부	여	1	-	-	-	1	10년 1월	-	-	-

경영지원본부	남	19	-	1	-	20	5년 2월	1,299	65	-

경영지원본부	여	5	-	1	-	6	6년 11월	253	42	-

합 계	85	-	9	-	94	5년 11월	6,241	66	-

주1) 임원은 제외하였습니다.주2) 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.주3) 1인 평균급여액은 '연간급여총액/직원수'로 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

1. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 (사외이사 포함)	4	4,000	-

감사	1	200	-

(2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	1	570	570	-

사외이사	1	38	38	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	60	60	-

계	3	668	668	-

주1) 1인 평균 지급액은 '지급총액/인원수'로 계산하였습니다.주2) 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사/사외이사/감사위원회 위원이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

2. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음(2) 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(1) 주식매수선택권 부여 현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	218	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	2	218	-

주1) 등기이사 인원수에는 2016년 3월 18일 정기주주총회에서 임기만료로 퇴임한 박주철 사내 이사(미등기임원)를 포함하여 표시 하였습니다.주2) 주식매수선택권의 공정가치 총액은 당해 사업연도 당기 비용으로 계상한 금액입니다. 주3) 공정가치 산정방법 및 주요 가정 ① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임 ② 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용 ③ 평가 시 투입변수 요약 - 평가기준일 종가: 61,700원 - 행사가격 : 62,900원 - 행사가능기간 : 2018.03.18 ~ 2025.03.17. - 무위험수익율 : 1.77% - 예상주가변동성 : 73.60%

(2) 주식매수선택권 행사 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

함스테판윤성	등기임원	2016.03.18	신주교부자기주식교부차액보상	보통주	70,000	-	-	70,000	2018.03.18~ 2025.03.17	62,900

박주철	미등기임원	2016.03.18	신주교부자기주식교부차액보상	보통주	50,000	-	-	50,000	2018.03.18~ 2025.03.17	62,900
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 특수관계자와의 주요 거래(별도재무제표 기준)

(1) 특수관계자와의 주요거래는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

기 업 명	당분기	전분기

수익 등	비용 등	수익 등	비용 등

지배기업:

SK가스 (주)	-	342	12	-

종속기업:

현대사모부동산투자신탁20호	17	-	-	-

이지스사모부동산투자신탁61호	170	-	-	-

기타:

SK건설 (주)	1,840	-	1,849	-

SK네트웍스 (주)	447	-	299	-

SK (주)	-	87	-	65

(주) 유기라이프	-	1	-	42

재단법인 행복에프앤씨	-	38

합 계	2,474	468	2,160	107

(2) 특수관계자와의 채권채무는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

기 업 명	당분기말	전기말

채권	채무	채권	채무

지배기업:

SK가스 (주)	642	127	642	125

종속기업:

현대사모부동산투자신탁20호	1,031	-	1,014	-

이지스사모부동산투자신탁61호	94	-	-	-

관계기업:

(주) 모네상스	1,295	-	1,295	-

기타:

SK건설 (주)	1,922	1,031	2,354	222

SK네트웍스 (주)	-	2,900	-	2,900

(주) 유기라이프	-	-	-	54

재단법인 행복에프앤씨	-	7	-	-

합 계	4,984	4,065	5,305	3,301

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (1) 신용공여 등의 내용 1) 대여금 현황(별도 재무제표 기준)

(기준일 : 2016.03.31) (단위: 백만원)

구분	관계	내용	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

장기대여금	임직원	임직원 주택자금	510	-	(55)	455

장기대여금	사업파트너	사업비	1,800	-	-	1,800

장기대여금	사업파트너	사업비	155	87	-	242

장기대여금	종속회사 (주)	사업비	1,000	-	-	1,000

장기대여금	사업파트너	사업비	-	2,000	-	2,000

주) 당사의 연결대상 종속회사인 현대사모부동산투자산탁20호에 대한 대여금입니다.

2) 담보제공내역 당사는 관계기업인 대구태양광발전(주)의 차입과 관련하여 연결기업이 보유하고 있는 대구태양광발전(주)의 주식을 KB 솔라에너지 사모특별자산신탁에 담보로 제공하였으며, 담보설정액은 21,840백만원입니다.3) 채무보증내역

당사는 임직원의 우리사주 취득과 관련하여 취득자금을 대출할 수 있도록 KEB하나은행(구, 외환)과 업무협약을 체결하였으며 대출금 13,288백만 원에 대하여 연대보증을 제공하였습 니 다.(2) 대주주 이외의 자산양수도 등 - 해당사항 없음(3) 대주주 이외의 영업거래 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음