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SK디앤디 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 2인의 상근이사, 1인의 기타비상무이사, 1인의 사외이사 로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 보고서 제출일)

인 원	사내이사	기타비상무이사	사외이사

총 4 명	함스테판윤성, 김도현	안재현	김재천

2 . 중요 의결사항 등 (1) 이사회별 안건 및 의결사항(보고서 제출일)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고	사외이사 성명

김재천 (출석율 100%)

찬/반 여부

제1차	2017.01.25	- 2017년 사업계획- 이사등과 회사와의 거래 내역 보고- 이사등과 회사와의 거래 관련 이사회의 포괄적 승인의 건- 규정 정비의 건	--원안가결원안가결	-	--찬성찬성

제2차	2017.02.09	- 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고- 현금배당 결정의 건- 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 영업보고서 승인의 건	-원안가결원안가결원안가결	-	-찬성찬성찬성

제3차	2017.03.07	- 제13기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	원안가결	-	찬성

제4차	2017.03.24	- 대표이사 선임의 건- 부동산 매매계약 체결 승인의 건- 사업 및 대출약정, 기타 금융계약체결 승인의 건- 관리형 토지 신탁계약 체결 승인의 건- 준비금의 자본전입(무상증자)에 관한 건	원안가결 원안가결원안가결원안가결원안가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성

제5차	2017.04.21	- 성수동 지식산업센터 A블럭(280-6번지 일원) 대출약정 및 관련 금융관련계약 체결의 건- 성수동 지식산업센터 B,C블럭(280번지 일원) 대출약정 및 관련 금융관련계약 체결의 건- 주식매수선택권 행사가격 조정의 건	원안가결원안가결원안가결	-	찬성찬성찬성

제6차	2017.07.05	- ESS사업 추진계획 보고- 판교호텔 사업추진 보고	--	-	--

제7차	2017.08.17	- 2017년 상반기 경영실적- 수익증권 취득의 건- 제주가시리 풍력발전사업 자금재조달의 건	-원안가결원안가결	-	-찬성찬성

제8차	2017.09.27	- 준법통제규정 제정 및 준법지원인 선임의 건	원안가결	-	찬성

제9차	2017.11.10	- 타법인 주식 처분의 건- 차입 및 대출약정서 체결 승인의 건- 수익증권 취득의 건- 부동산투자회사법상 자산관리회사 설립의 건- 이사 등과 회사 간의 거래의 건 - 2017년 3분기 경영실적 - 하반기 IR 실행 결과	원안가결원안가결원안가결 원안가결 원안가결--	-	찬성찬성찬성찬성찬성 --

제10차	2017.11.29	- 수익증권 취득 변경의 건- 문래 SK V1 센터 수분양자(공장,업무시설) 중도금대출 채무보증의 건	원안가결원안가결	-	찬성찬성

제1차	2018.02.08	- 2018년 이사등과 회사와의 거래 관련 이사회의 포괄적 승인의 건- 현금배당 결정의 건- 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 영업보고서 승인의 건- 대규모내부거래의 건- 2017년 이사등과 회사와의 거래내역 실적 보고- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고- 2018년 사업계획	원안가결원안가결원안가결 원안가결 원안가결---	-	찬성찬성찬성찬성찬성 ---

제2차	2018.03.09	- 대규모내부거래의 건- 이사 등과 회사 간의 거래의 건 (대상: 대표이사 함스테판윤성, 내용: 주식매수선택권 5만주, 이사회 승인 후 주총 승인) - 제14기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	-	찬성찬성찬성

(주) 가결여부가 표시되지 않은 사항은 보고사항입니다.

3. 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

(1) 이사회 현황(기준일 :보고서 제출일)

직 위	성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래

사내이사	함스테판윤성	경영 총괄 및 대외업무를 안정적으로 수행하기 위함
- (現) SK디앤디 대표이사
- (前) SK건설 전무	이사회	대표이사 사장	없음

사내이사	김도현	부동산 사업 업무를 안정적으로 수행하기 위함
- (現) SK디앤디 RESI솔루션개발운용본부장, 디앤디인베스트먼트 대표이사 - (前) SK건설 상무	이사회	RESI솔루션개발운용본부 상무	없음

기타비상무이사	안재현	경영 자문을 수행하기 위함
- (現) SK건설 대표이사, SK가스 사내이사, 당진에코파워 기타비상무이사	이사회	이사회	없음

사외이사	김재천	경영 투명성 및 독립성 강화하기 위함
- (現) 서강대 국제대학원 교수	이사회	이사회	없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.