SK디앤디 사업보고서 (2019.12)
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 구성 당사는 보고서 제출일 현재 상법 제542조의11에 의거하여 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 미만인 회사이므로 감사위원회 설치 대상이 아님에 따라 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회의 결의에 의해 선임된 상근 감사 1인이등재되어 있습니다. 2. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김영남	1974.02 건국대학교 임학과 졸업1976.02 건국대학교 대학원 조림학 석사 취득
1982.12 도봉구청 녹지과 근무
1983.08 SK건설 입사
2004.04 SK건설 자산관리 담당 상무
2004.12 SK임업 부사장
2010.12 SK임업 대표이사
2012.12 SK건설 고문
2018.02 인포트개발 감사	해당사항 없음	상근

3. 감사의 독 립성 당사는 정관 제31조(감사의선임), 제33조(감 사의임기), 제34조(이사 및 감사의 보선),제37조(감사의 직무)를 명시하여 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

구분	내용

정관 제31조
(감사의 선임)	① 당 회사의 감사는 제26조의 2 규정에 의한 결의방법에 의하여 선임한다. 그러나 이 경우에 의결권이 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분지 3을 초과하는 주식을 가지는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다.
② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의 안과는 구분하여 의결하여야 한다.

정관 제33조
(감사의 임기)	감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지로 한다.

정관 제34조
(이사 및 감사의 보선)	① 이사 또는 감사가 결원이 되었을 때에는 주주총회에서 보결 선임한다.
그러나 정관 제29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무집행에 지장이 없을 때 에는 보결선임을 하지 아니할 수 있다.
② 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경 우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

정관 제 37조(감사의 직무)	① 감사는 회사의 업무 및 회계를 감사하며 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 주주총회에서 그 의견을 진술하여야 한다.
③ 감사는 감사실시 요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기 명 날인 또는 서명하여야 한다.④ 감사는 회사의 외부 감사인을 선정한다.

4. 감사의 주요 활동내역(기준일 : 보고서 제출일)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	김영남 (출석률: 100%)	비 고

제19-1차	2019.01.16	- 신촌 임대주택 사업 관련 자회사 설립의 건- 서초 임대주택 사업 관련 자회사 설립의 건- 신규사업 진출의 건- 이사등과 회사와의 거래의 건 (당진에코파워 태양광발전설비 및 태양광 연계 ESS설비를 위한 EPC건설공사 계약, 270억원) - 2019년 이사 등과 회사와의 거래 관련 이사회의 포괄적 승인의 건- 내부회계관리 규정 개정의 건- 2019년도 사업계획- 2018년 이사등과 회사와의 거래내역 실적 보고- 준법통제 활동 보고	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결 원안 가결 원안 가결---	참석	-

제19-2차	2019.02.11	- 현금배당 결정의 건- 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 영업보고서 승인의 건- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안 가결원안 가결원안 가결-	참석	-

제19-3차	2019.03.11	- 제15기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건- 사채 발행의 건- 대출 약정 체결의 건- 자회사 추가 출자의 건 ① 신촌 임대주택 관련 리츠 추가 출자의 건 ② 서초 임대주택 B부지 관련 리츠 추가 출자의 건 ③ 서초 임대주택 M부지 관련 리츠 추가 출자의 건 - 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결원안 가결-	참석	-

제19-4차	2019.03.28	- 신촌 임대주택 관련 대규모 내부거래의 건
① 부동산 매수인 지위 및 인허가권 등 이전의 건
② 담보제공의 건
- 서초 임대주택 B부지 관련 대규모 내부거래의 건
- 서초 임대주택 M부지 관련 대규모 내부거래의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	참석	-

제19-5차	2019.04.17	- 서초 임대주택 B부지 관련 대규모 내부거래의 건- 서초 임대주택 M부지 관련 대규모 내부거래의 건 ① 부동산 매수인 지위 및 인허가권 등 이전의 건 ② 담보제공의 건	원안가결원안가결원안가결	참석	-

제19-6차	2019.05.22	- 군포역세권 복합개발사업 추진의 건- 2019년 1분기 경영실적 보고	원안가결-	참석	-

제19-7차	2019.06.12	- FRN 발행의 건	원안가결	참석	-

제19-8차	2019.07.17	- 켄싱턴 제주호텔 사업 관련 대출약정 및 기타 금융계약 체결의 건- 한강로3가 임대주택 개발사업 추진의 건- 강남역오피스 개발사업 추진경과 보고- 임대주택 운영전략 보고	원안가결 원안가결--	참석	-

제19-9차	2019.08.26	- 한남동 임대주택 개발사업 추진의 건- 자회사 설립의 건 ① 모(母) 부동산투자회사 설립의 건 ② 자(子) 부동산투자회사 설립의 건	원안가결원안가결원안가결	참석	-

제19-10차	2019.09.27	- 수익증권 취득의 건- 수익증권 추가취득 및 일부 매각의 건	원안가결원안가결	참석	-

제19-11차	2019.10.23	- 이사회 규정 개정의 건- 군포복합시설 책임착공확약 제공의 건- 한강로3가 임대주택 관련 자회사 설립의 건- 역삼 임대주택 관련 자회사 설립의 건- 역삼 임대주택 개발사업 추진경과 보고- 성수2 임대주택 사업 추진 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결--	참석	-

제19-12차	2019.12.09.	- 신촌2 임대주택 개발사업 추진의 건- 한강로3가 임대주택 관련 리츠 추가출자 및 대여의 건- 역삼 임대주택 관련 리츠 추가출자 및 대여의 건- 2019년 3분기 경영실적 보고	원안가결원안가결원안가결-	참석	-

제20-1차	2020.01.06.	- ESS 설치 전기요금 절감사업 관련 프로젝트금융 대출약정서 체결의 건- 역삼 임대주택 관련 대규모내부거래의 건 ① 부동산 매수인 지위 및 용역계약자지위 등 이전의 건 ② 자금대여의 건- 한강로3가 임대주택 관련 대규모내부거래의 건 ① 부동산 매수인 지위 및 용역계약자지위 등 이전의 건 ② 자금대여의 건- 2020년 이사 등과 회사와의 거래 관련 이사회의 포괄적 승인의 건- 2019년 이사 등과 회사외의 거래실적보고	원안가결원안가결원안가결 원안가결원안가결 원안가결-	참석	-

제20-2차	2020.01.22.	- 켄싱턴 제주호텔 사업 관련 대출약정 및 기타 금융계약 체결의 건- 성수2 임대주택 사업 관련 대출약정 및 기타 금융계약 체결의 건- 전자단기사채 연간 발행 한도 결정 건- 준법통제활동보고	원안가결원안가결원안가결-	참석	-

제20-3차	2020.02.10.	- 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건- 현금배당 결정의 건- 영업보고서 승인의 건- 제16기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고- 2020년 사업계획	원안가결원안가결원안가결 원안가결- -	참석	-

제20-4차	2020.03.09.	- 제16기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건- 임원관리규정 개정의 건- 제16기 정기 주주총회 의장 직무대행 순서 사전 결정의 건- 자회사 설립 및 출자의 건 ① 모(母)부동산투자회사 설립 및 출자의 건 ② 자(子)부동산투자회사 설립 및 출자의 건- 성수상업시설 관련 대규모내부거래의 건- 당산 생각공장 관련 대출약정 및 기타 금융계약 체결의 건- 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안가결원안가결원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결-	참석	-

제20-5차	2020.03.25.	- 대표이사 선임의 건	원안가결	참석	-

(주) 가결여부가 표시되지 않은 사항은 보고사항 입니다.

5. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 01월 25일	경영지원	외감법 및 내부회계관리제도 개정사항보고 및 설명

※ 또한 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

6. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계파트	8	리더 1명, 매니저 7명(평균 2.8년)	외감법 및 내부회계관리제도점검 및 교육 등

7. 준법지원인에 관한 사항

성 명	출생년월	직위	경력사항

한근성	1978.03	PL	- 연세대 법무대학원 석사- 벽산건설㈜ 법무팀(8년)- 現 SK디앤디㈜ RM팀 장

8. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

RM파트	6	매니저 6명( 평균 4.3년 )	내부 Process 점검을 통한 Compliance 지원하도급거래 실태 점검윤리경영 교육 및 워크샵 시행