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디와이파워 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 2 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 디 와 이 파 워 주 식 회 사
대 표 이 사 : 김 지 현 (인)
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동)
(전 화) 055-278-0800
(홈페이지) http://power.dy.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기 획 부 문 장 (성 명) 최 치 환 (인)
(전 화) 055-278-0800
목 차

I. 회사의 개요 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 3
II. 사업의 내용 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 11
III. 재무에 관한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 36
IV. 감사인의 감사의견 등 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 189
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 190
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 194
VII. 주주에 관한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 199
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 205
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 208
X. 이해관계자와의 거래내용 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 210
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 212
【전문가의 확인】 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 220
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 정기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 정기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조에 의한 외부감사대상법인에 한함)

2016. 03. 29.
디 와 이 파 워 주 식 회 사
대표이사 김 지 현 (서명)
신고업무담당이사 최 치 환 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사의 연결대상 종속회사는 2개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	2010.10.22	NO.5 East Xinyan Road, ShizhuangJiangyin New Horbor City, New MaterialIndustrial Park, Jiangsu Province, China	유압기기, 골프카제조 및 판매	53,713	기업 의결권의과반수 소유	O

DY POWER INDIA Pvt.	2014.09.08	Plot No C-22/7, Chakan Industrial Area, Phase-Ⅱ
Village-Bhamboli, Taluk-Khed, District, Pune-410501, Maharashtra, INDIA	유압기기 제조 및 판매	3,150	기업 의결권의과반수 소유	X

(*1) 주요종속회사 판단기준 : 직전사업연도말 자산총액 750억원 또는 지배회사 별도 자산총액 10% 이상(*2) 지배관계의 근거 : 기업 의결권의 과반수 소유(K-IFRS 제1110호)

※ 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	DY POWER INDIA Pvt.	지분 100% 양수에 따른 연결대상에 포함

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 명칭 당사의 명칭은『디와이파워주식회사』입니다. 영문으로 DY POWER Corporation이라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 (구)동양기전 유압기기사업부에서 2014년 12월 1일에 인적분할을 통해 설립되었으며, 2015년 1월 15일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

라. 본사의 주소 등

- 주 소 : 경남 창원시 성산구 웅남로 812(성주동)
- 전화번호 : 055-278-0800
- 홈페이지 : http://power.dy.co.kr/

마. 주요 사업의 내용

당사는 건설기계장비에 적용되는 유압실린더에 대한 제조 및 판매를 하고 있으며, 주요내용은 다음과 같습니다.

사업부문	주요재화 및 용역	주요 고객정보	구성비	비고

유압기기	유압실린더 등 유공압기기 및 유공압기계 제조 및 판매업	두산인프라코어(주), 현대중공업(주),GENIE, HITACHI, KOBELCO, CAT 등	100%	-

바. 계열회사의 현황

당사는 2개의 계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	소 재 지	당사의투자지분	당사에 대한투자지분	상장여부

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	중국 강음시	100%	-	비상장

DY POWER INDIA Pvt.	인도 마하라슈트라주	100%	-	비상장
2. 회사의 연혁

가. 최근 3사업연도 변동상황

공시대상기간 (2014.12.01~2015.12.31) 중 당사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

2014.12.01 회사 설립 : (구)동양기전 유압기기사업부에서 인적분할을 통해 신규 설립 2015.01.15 한국거래소 유가증권시장 주식상장2015.03.26 DY POWER INDIA Pvt.계열회사 추가2015.06.29 Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 지분 추가 매입. (지분변경 86.67% → 100%) 2015.10.15 최대주주의 변동 - 변동전 : 조병호 / 변동후 : 디와이주식회사 - 변동사유 : 디와이주식회사의 디와이파워주식회사 주식 공개매수에 따른 변동.

나. 생산설비의 변동

고정자산명	생 산 설 비 명	변동일자	변동내용

기계장치	PT250B 수절건조로	2015.02	신설

1공장 콤프레샤 1, 2	2015.04	신설

전력SCADA	2015.04	신설

TEST M/C	2015.04	신설

항온항습챔버	2015.05	신설

E30A LINE ROD 세척기	2015.06	신설

COLLAR ROBOT 용접기	2015.10	매각

ROD ROBOT 용접기	2015.10	매각

SRB M/C	2015.10	매각

E25 실린더 조립기	2015.10	매각

E25A TUBE 세척기	2015.10	매각

F30A TEST M/C	2015.10	매각

CNC선반_PUMA 400XLMA	2015.11	신설

CNC선반_PUMA 400LMA	2015.11	신설

자동 UT검사기	2015.11	신설

공구와기구	접촉식 형상측정기	2015.03	신설

진원도 측정기	2015.04	신설

부품세척기(PCC)	2015.05	신설

다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 (1) 신제품 등의 개발

관련항목	발생일자	관 련 세 부 내 역

신제품 등의개발	2015.01	국외 중기 실린더 18 - ITEM

2015.02	국내 중기 실린더 10 - ITEM

2015.03	국외 중기 실린더 5-ITEM

2015.03	국내 중기 실린더 11-ITEM

2015.04	국외 중기 실린더 2-ITEM

2015.04	국내 중기 실린더 11-ITEM

2015.05	국외 중기 실린더 1-ITEM

2015.05	국내 중기 실린더 11-ITEM

2015.06	국외 중기 실린더 15-ITEM

2015.06	국내 중기 실린더 1-ITEM

2015.07	국외 중기 실린더 6-ITEM

2015.07	국내 중기 실린더 9-ITEM

2015.08	국외 중기 실린더 1-ITEM

2015.08	국내 중기 실린더 17-ITEM

2015.09	국외 중기 실린더 5-ITEM

2015.10	국외 중기 실린더 4-ITEM

2015.10	국내 중기 실린더 1-ITEM

2015.11	국외 중기 실린더 10-ITEM

2015.11	국내 중기 실린더 2-ITEM

2015.12	국외 중기 실린더 5-ITEM

(2) 지적재산권(특허권) 및 기타 경영상의 주요계약 등

※ 상세 내용은 동 사업보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조
3. 자본금 변동사항

가. 최근 3사업연도 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.01	주식분할	보통주	11,041,708	500	-	-

※ 당사는 2014.12.01일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사)에서 인적분할 신설된 회사임.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 보고기간말 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 80,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 11,041,708주입니다. 보고기간말 현재 보유중인 자기주식수는 보통주 5,857주이며, 유통주식수는 보통주 11,035,851주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,041,708	-	11,041,708	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,041,708	-	11,041,708	-

Ⅴ. 자기주식수	5,857	-	5,857	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,035,851	-	11,035,851	-

나. 자기주 식 현황

보고기간말 현재 보유중인 자기주식은 총 5,857주로 상세내역은 다음과 같습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,857	-	-	-	5,857	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,857	-	-	-	5,857	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*1) 2015년 1월 15일 상장 초일에 5,857주를 초일 종가로 취득 (인적분할 단수주)
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 11,041,708주이며, 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 13.80%에 해당됩니다. 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식은 5,857주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권 있는 주식수는 11,035,851주으로 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,041,708	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,857	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,035,851	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하도록 하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 당사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정합니다.

※ 정관 제46조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제2기	제1기(12월)	-

주당액면가액 (원)	500	500	-

(연결)당기순이익(백만원)	1,683	1,015	-

주당순이익 (원)	152	92	-

현금배당금총액 (백만원)	1,104	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	65.60	-	-

현금배당수익률 (%)	-	1.65	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	100	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사는 2014.12.01일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사)에서 인적분할 신설된 회사임
1. 요약재무정보

※ 당사 및 당사의 종속회사에 대하여 한국채택국제회계기준으로 작성한 연결재무 제표이며, 본 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 수치임.

가. 요약 연결 재무상태표(단위 : 백만원)

구 분	제2기(2015.12.31)	제1기(12월)(2014.12.31)	-

[유동자산]	122,448	126,269	-

ㆍ현금및현금성자산	40,037	10,748	-

ㆍ기타금융자산	1,247	3,239	-

ㆍ매출채권 및 기타채권	54,273	79,577	-

ㆍ기타유동자산	244	311	-

ㆍ당기법인세자산	390	-	-

ㆍ재고자산	26,257	32,394	-

[비유동자산]	99,923	96,787	-

ㆍ기타비유동금융자산	16	1,228	-

ㆍ비유동매출채권 및 기타채권	121	121	-

ㆍ기타비유동자산	898	793	-

ㆍ유형자산	96,085	90,781	-

ㆍ무형자산	1,664	1,942	-

ㆍ이연법인세자산	1,139	1,922	-

자 산 총 계	222,371	223,056	-

[유동부채]	98,568	89,747	-

[비유동부채]	31,233	42,848	-

부 채 총 계	129,801	132,595	-

[지배기업 소유주지분]	92,570	90,017	-

ㆍ자본금	5,521	5,521	-

ㆍ기타불입자본	82,666	83,684	-

ㆍ이익잉여금	3,975	855	-

ㆍ기타자본구성요소	408	-43	-

[비지배지분]	-	444	-

자 본 총 계	92,570	90,461	-

(*1) 당사는 2014.12.01일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사)에서 인적분할 신설된 회사이며, 제1기는 2014.12.01~2014.12.31임.

나. 요약 연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

구 분	제2기(2015.01.01-2015.12.31)	제1기(12월)(2014.12.01-2014.12.31)	-

매출액	248,499	24,755	-

영업이익	10,080	1,293	-

당기순이익	지배	1,683	1,014	-

비지배	-226	-60	-

총포괄순이익	지배	3,837	813	-

비지배	-168	-68	-

주당순이익(원)	152	92	-

연결에 포함된 회사수	당사 포함 3개사	당사 포함 2개사	-

(*1) 당사는 2014.12.01일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사)에서 인적분할 신설된 회사이며, 제1기는 2014.12.01~2014.12.31임.(*2) 연결에 포함된 회사수는 당사를 포함한 수치임.

다. 연결대상회사의 변동현황

구 분	제2기	제1기

당기 연결에포함된 회사	당사 포함 3개사	당사 포함 2개사

전기 대비 연결에추가된 회사	DY POWER INDIA Pvt.	-

전기 대비 연결에서제외된 회사	-	-

※ 당사에 대하여 한국채택국제회계기준으로 작성한 별도재무제표이며, 본 재무 제표는 외부감사인의 감사를 받은 수치임.

라. 요 약 별도 재무상태표(단위 : 백만원)

구 분	제2기(2015.12.31)	제1기(12월)(2014.12.31)	-

[유동자산]	102,049	110,088	-

ㆍ현금및현금성자산	30,124	9,842	-

ㆍ기타금융자산	1,246	3,239	-

ㆍ매출채권 및 기타채권	49,474	68,774	-

ㆍ기타유동자산	220	338	-

ㆍ당기법인세자산	390	-	-

ㆍ재고자산	20,595	27,895	-

[비유동자산]	88,921	83,850	-

ㆍ비유동기타금융자산	16	1,228	-

ㆍ종속기업투자	28,833	20,124	-

ㆍ비유동매출채권 및 기타채권	1,114	179	-

ㆍ기타비유동자산	801	906	-

ㆍ유형자산	57,454	59,906	-

ㆍ무형자산	330	349	-

ㆍ이연법인세자산	373	1,158	-

자 산 총 계	190,970	193,938	-

[유동부채]	55,802	57,287	-

[비유동부채]	20,208	29,401	-

부 채 총 계	76,010	86,688	-

[자본금]	5,521	5,521	-

[기타불입자본]	100,482	100,482	-

[이익잉여금]	8,957	1,247	-

[기타자본구성요소]	-	-	-

자 본 총 계	114,960	107,250	-

종속.관계.공동기업 투자주식 평가방법	원가법	원가법	-

(*1) 당사는 2014.12.01일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사)에서 인적분할 신설된 회사이며, 제1기는 2014.12.01~2014.12.31임

마 . 요약 별도 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

구 분	제2기(2015.01.01-2015.12.31)	제1기(12월)(2014.12.01-2014.12.31)	-

매출액	241,872	24,566	-

영업이익	13,163	1,593	-

당기순이익	5,949	1,406	-

총포괄순이익	7,711	1,247	-

주당순이익(원)	539	127	-

(*1) 당사는 2014.12.01일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사)에서 인적분할 신설된 회사이며, 제1기는 2014.12.01~2014.12.31임
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인(공인회계사)의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제2기(당기)	안진회계법인대표이사 함 종 호	적정	해당사항 없음

제1기(전기)	안진회계법인대표이사 함 종 호	적정	해당사항 없음

-	-	-	-

(*1) 당사는 2014.12.01일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사)에서 인적분할 신설된 회사이며, 제1기는 2014.12.01~2014.12.31임.(*2) 감사인과 감사의견 및 특기사항은 연결재무제표와 별도재무제표 모두 동일함.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제2기	안진회계법인	연결/별도 재무제표 감사연결/별도 반기재무제표 검토	70백만원	1,208시간

제1기	안진회계법인	연결/별도 재무제표 감사	10백만원	91시간

-	-	-	-	-

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기	2014.12.18	분할일 개시재무상태표 검토	2014.12.18~2014.12.31	28	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

당사 이사회는 총 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 동 사업보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조.

가. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2015.01.15	- 장기자금 차입의 건- DY POWER INDIA Pvt. 채무보증의 건	가결

2015.02.04	- 제1기 재무제표(별도 및 연결) 및 영업보고 승인의 건- 2015년도 연결 기준 영업전망 승인의 건	가결

2015.03.04	- 제1기 정기주주총회 개최의 건	가결

2015.03.23	- 등기임원 보수 및 업무분장 결정의 건- 사내일부 규정의 개정의 건	가결

2015.04.16	- 경영임원 보수 및 업무분장 결정의 건	가결

2015.05.21	- Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 지분 양수 결정의 건- 한국수출입은행 수출성장자금대출 재대출의 건	가결

2015.06.16	- 경영임원 신규 선임의 건	가결

2015.07.16	- 이사회운영규정 개정의 건
- 임원상여금지급규정 개정의 건	가결

2015.12.17	- 임원퇴직금 지급규정상 평균임금의 재정의	가결

2016.02.03	- 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제2기 현금배당 결정의 건	가결

2016.03.02	- 제2기 정기주주총회 개최의 건	가결

2016.03.25.	- 대표이사 선임의 건- 등기임원 보수 및 업무 분장 결정의 건	가결

※ 당사는 2014.12.01일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사)에서 인적분할 신설된 회사임

나. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

안병훈(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.01.15	- 장기자금 차입의 건- DY POWER INDIA Pvt. 채무보증의 건	찬성

2	2015.02.04	- 제1기 재무제표(별도 및 연결) 및 영업보고 승인의 건- 2015년도 연결 기준 영업전망 승인의 건	찬성

3	2015.03.04	- 제1기 정기주주총회 개최의 건	찬성

4	2015.03.23	- 등기임원 보수 및 업무분장 결정의 건- 사내일부 규정의 개정의 건	찬성

5	2015.04.16	- 경영임원 보수 및 업무분장 결정의 건	찬성

6	2015.05.21	- Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 지분 양수 결정의 건- 한국수출입은행 수출성장자금대출 재대출의 건	찬성

7	2015.06.16	- 경영임원 신규 선임의 건	찬성

8	2015.07.16	- 이사회운영규정 개정의 건
- 임원상여금지급규정 개정의 건	찬성

9	2015.12.17.	- 임원퇴직금지급규정상 평균임금 재정의의 건	찬성

10	2016.02.03	- 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 제2기 현금배당 결정의 건	찬성

11	2016.03.02	- 제2기 정기주주총회 개최의 건	찬성

12	2016.03.25	- 대표이사 선임의 건- 등기임원 보수 및 업무 분장 결정의 건	찬성

※ 당사는 2014.12.01일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사)에서 인적분할 신설된 회사임

다. 이사의 독립성 (1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

● 2015년도 정기주주총회(2016.03.25) 선임
(가) 소집공시/공고일자 : 2016년 03월 02일
(나) 주요내용

구 분	성 명(생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와 관계	당해법인과 거래내역	비 고

사내이사	김 지 현(1959.08.23)	연세대 정치외교학과 졸(주) 대우 근무(현) DY POWER 대표이사	이사회	-	해당사항 없음	재선임

사내이사	노 병 우(1957.01.04)	청주기계공고 기계과 졸대우중공업(주) 근무(현) DY POWER 공장장	이사회	-	해당사항 없음	신규선임

사외이사	안 광 원(1956.03.20)	부산상고 졸부산지방국세청 근무(현) 세무법인 한길 대표	이사회	-	해당사항 없음	신규선임

● 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사) 2014년 임시주주총회(2014.10.24) 선임
(가) 소집공시/공고일자 : 2014년 10월 08일
(나) 주요내용

구 분	성 명(생년월일)	주 요 약 력	추천인	최대주주와 관계	당해법인과 거래내역	비 고

사내이사	김 지 현(1959.08.23)	연세대 정치외교학과 졸(주) 대우 근무(현) DY POWER 대표이사	DY이사회	-	해당사항 없음	신규선임

사내이사	양 재 하(1952.02.12)	서울대 경영학과 졸대우중공업 근무(현) DY 대표이사	DY이사회	-	해당사항 없음	신규선임

사내이사	안 경 기(1963.10.27)	경북대 경영학과 졸대우중공업 근무(현) DY 경영지원실장	DY이사회	-	해당사항 없음	신규선임

사외이사	안 병 훈(1947.02.20)	STANFORD 기계공학과 졸STANFORD 경영과학 박사(현) KAIST 경영대학 교수	DY이사회	-	해당사항 없음	신규선임

(*1) 상기 이사는 2014.10.24일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사) 임시주주총회에서 분할계획서 승인에 따라 신규선임 되었으며, 임기는 2014.12.01일부터 개시됨

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

안 광 원(1956.03.20)	부산상고 졸부산지방국세청 근무(현) 세무법인 한길 대표	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감 사에 관한 사항 (1) 감사의 인적사항 및 독립성

성 명	주 요 경 력	비 고

정 해 봉(1954.08.12)	인하대 경영학과 졸두산인프라코어 근무두산DST 근무	상근감사

(*1) 상기 감사는 2014.10.24일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사) 임시주주총회에서 분할계획서 승인에 따라 신규선임 되었으며, 임기는 2014.12.01일부터 개시됨

(2) 감사의 주요활동내역

1) 내부감시의 운영실적 : 회계감사 및 업무감사 실시, 내부회계관리제도운영실태평가2) 감사지적사항에 대한 처리 : 감사지적사항은 경영층에 보고하여 시정 및 개선 조치토록 하고, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부

당사는 정관 제31조 제3항에서 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의2에 정하는 바에 따라 의결권을 이사 후보자 1인 또는 수인에게 집중하여 행사하는 집중투표제의 표결방식은 적용하지 아니한다고 규정하고 있습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 정관에 서면투표제나 전자투표제의 시행에 관한 규정을 도입하지 않고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김지현	남	1959.08	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	연세대 정치외교학과 졸 (주)대우 근무대우자동차(주) 근무DY 근무	421	-	13년 0개월	2016.03.25

양재하	남	1952.02	이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대 경영학과 졸대우중공업(주) 근무DY 근무	-	-	32년 0개월	2016.03.25

안경기	남	1963.10	이사	등기임원	비상근	경영자문	경북대 경영학과 졸대우중공업(주) 근무DY 근무	-	-	11년 10개월	2016.03.25

안병훈	남	1947.02	이사	등기임원	비상근	사외이사	STANFORD 기계공학과 졸STANFORD 경영과학 박사KAIST 경영대학 교수 재임	-	-	1년 1개월	2016.03.25

정해봉	남	1954.08	감사	등기임원	상근	감사	인하대 경영학과 졸두산인프라코어 근무	-	-	1년 14개월	2017.03.23

노병우	남	1957.01	전무이사	미등기임원	상근	공장장	청주기계공고 기계과 졸대우중공업(주) 근무DY 근무	988	-	-	-

박치웅	남	1962.03	상무이사	미등기임원	상근	강음유한공사총경리/동사	부산대 경영학과 졸DY 근무	871	-	-	-

이재균	남	1964.06	상무이사	미등기임원	상근	연구소장품질부문장	경상대 농업기계학과 졸DY 근무	802	-	-	-

조광식	남	1964.04	이사	미등기임원	상근	강음유한공사부총경리	금오공대 기계공학과 졸DY 근무	854	-	-	-

최치환	남	1964.10	이사	미등기임원	상근	기획부문장	중앙대 경영학과 졸DY 근무	-	-	-	-

주봉환	남	1967.02	이사	미등기임원	상근	DY POWERINDIA 법인장	경상대 금속재료공학과 졸경상대 금속재료공학 석사DY 근무	-	-	-	-

(*1) 상기 등기임원은 2014.10.24일 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사) 임시주주총회에서 분할계획서 승인에 따라 신규선임 되었으며, 임기는 2014.12.01일부터 개시됨(*2) 상기 임원의 재직기간은 분할계획서의 고용승계 요건에 따라 디와이주식회사(舊 동양기전주식회사) 에서 재직한 기간을 포함하여 기재함(*3) 미등기임원의 임기만료일은 별도의 만료일이 없으므로 기재하지 않음.(*4) 보고서 제출일 현재, 김지현(대표이사 사장)는 제2기 정기주주총회(2016.03.25)에서 재선임됨. (*5) 보고서 제출일 현재, 노병우(전무이사)는 제2기 정기주주총회(2016.03.25)에서 등기임원(사내이사)으로 신규 선임됨. (*6) 보고서 제출일 현재, 양재하(이사), 안경기(이사), 안병훈(이사)은 임기만료로 퇴임함.

[타회사 임원 겸임 현황]

겸 임 임 원	겸 임 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	상임여부

김 지 현	대표이사사장	DY AMERICA Inc.	이 사	비 상 임	-

DY JAPAN CO., LTD.	대표이사	비 상 임	-

DY POWER INDIA Pvt.	이 사	비 상 임	-

양 재 하	사내이사	디와이주식회사	대표이사	상 임

디와이오토주식회사	이 사	비 상 임

안 경 기	사내이사	디와이주식회사	이 사	상 임	-

디와이오토주식회사	이 사	비 상 임	-

Dongyang Mechatronics China Co., Ltd.	감 사	비 상 임	-

Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd.	감 사	비 상 임	-

DY AMERICA Inc.	감 사	비 상 임	-

DY JAPAN CO., LTD.	감 사	비 상 임	-

DY AUTO INDIA Pvt.	감 사	비 상 임	-

DY POWER INDIA Pvt.	감 사	비 상 임	-

주식회사 에이치에스테크놀로지	감 사	비 상 임	-

주식회사 나누리	감 사	비 상 임	-

DY AUTO MEXICO, S.A. DE C.V.	감 사	비 상 임	-

Dongyang Mechatronics Yancheng Co., Ltd.	감 사	비 상 임	-

(*1) 보고서 제출일 현재, 양재하(이사)는 디와이오토주식회사의 이사를 임기만료로 퇴임함.(*2) 보고서 제출일 현재, 안경기(전무이사)는 디와이오토주식회사의 이사를 임기만료로 퇴임하였고, DY AMERICA Inc./ DY JAPAN CO., LTD./ 주식회사 에이치에스테크놀로지/ 주식회사 나누리의 감사를 사임함.

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

유압기기	남	356	-	-	-	356	13년0개월	21,591	61	-

유압기기	여	17	-	-	-	17	9년11개월	862	51	-

합 계	373	-	-	-	373	12년11개월	22,453	60	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	750	-

감사	1	150	-

(2) 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	152	51	-

사외이사	1	21	21	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	98	98	-

계	5	271	54	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

회 사 명	소 재 지	당사의투자지분	당사에 대한투자지분	사업의 내용	상장여부

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	중국강음시	100%	-	유압기기골프카제조 및 판매	비상장

DY POWER INDIA Pvt.	인도 마하라슈트라주	100%	-	유압기기제조 및 판매	비상장

(*1) 2015년 6월 29일 Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 지분을 13.33% 추가 매입하여 당사의 투자지분은 100%임.

2. 계열회사의 계통도

(*1) 작성대상기간 중 현재 디와이주식회사의 디와이파워주식회사 공개매수를 통해 디와이파워주식회사 및 당사의 종속회사인 Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd.과 DY POWER INDIA Pvt.가 디와이주식회사의 자회사로 추가됨. (보고서 제출일 현재 디와이주식회사의 디와이파워주식회사 투자지분은 37.69%임.)

3. 타법인 출자현황 가. 계열회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	2014.12.01	지배	20,124	-	86.7	20,124	-	3,090	-	-	100.0	23,214	49,790	-4,472

DY POWER INDIA Pvt.	2015.01.15	지배	3,282	-	-	-	3,136,692	5,619	-	3,136,692	100.0	5,619	16,699	-951

합 계	-	-	20,124	-	8,709	-	-	-	28,833	66,489	-5,423

(*1) 2015년 6월 29일 Dongyang Mechatronics Jiangyin Co., Ltd. 지분을 13.33% 추가 매입하여 당사의 투자지분은 100%임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천USD, 천CNY)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역

기초	증가	감소	기말

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	계열회사	USD 9,470	-	USD 4,762	USD 4,708

CNY 46,831	-	CNY 46,831	-

DY POWER INDIA Pvt.	계열회사	-	USD 10,800	-	USD 10,800

합계	USD	USD 9,470	USD 10,800	USD 4,762	USD 15,508

CNY	CNY 46,831	-	CNY 46,831	-

(*1) 채무보증 기관 및 보증기간은 동 사업보고서 ''XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2. 우발채무 등'을 참조

또한, 분할 계획서에 따라 분할기일 전일까지 발생한 거래에 대하여 디와이주식회사(분할후존속회사)와 당사(인적분할신설회사) 및 디와이오토주식회사(물적분할신설회사)가 모두 연대하여 책임을 집니다. 분할기일 이후 작성기준일까지 분할승계된 채무보증의 변동내역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31 일 ) (단위 : 천USD, 천CNY, 천INR, 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

분할승계분	증가	감소	당기말

Dongyang MechatronicsChina Co., Ltd.	계열회사	USD 7,000	-	USD 7,000	-	-

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	계열회사	USD 10,970	-	-	USD 10,970

CNY 46,831	-	CNY 14,400	CNY 32,431

DY AUTO INDIA Pvt.	계열회사	USD 1,900	-	USD 1,200	USD 700

INR 78,000	-	INR 78,000	I-

주식회사에이치에스테크놀로지	계열회사	KRW 7,267	-	KRW 1,300	KRW 5,967

합 계	USD 19,870	-	USD 8,200	USD 11,670

CNY 46,831	-	CNY 14,400	CNY 32,431

INR 78,000	-	INR 78,000	I-

KRW 7,267	-	KRW 1,300	KRW 5,967

(*1) 채무보증 기관 및 보증기간은 동 사업보고서 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '2. 우발채무 등'을 참조

나. 출자 및 출자지분 처분 내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천USD)

성명	관계	출자 및 처분내역

기초	증가	감소	기말

Dongyang MechatronicsJiangyin Co., Ltd.	계열회사	USD 18,200	USD 5,800	-	USD 24,000

DY POWER INDIA Pvt.	계열회사	-	USD 5,000	-	USD 5,000

합 계	-	USD 18,200	USD 10,800	-	USD 29,000
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음