와이제이링크 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명, 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 정관 및 이사회 운영규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.당사 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원 및 직원 등의 현황」을 참조하시기 바랍니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	1

주)2024년 1월 1일 이치규 사외이사 겸 감위위원이 중도사임하였으며, 동일자로 이승기 사외이사 겸 감사위원을 취임하였습니다.

나. 이사회의 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이승기(출석률: 95.45 %)	박경찬(출석률: 95.45%)	이호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024-01-05	이사회 결의사항 복리후생 규정 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2	2024-01-29	제1호 의안 : 명의개서대리인 설치의 건 제2호 의안 : 준비금의 자본전임에 관한 신주발행의 건	찬성	찬성	찬성

3	2024-02-02	금호워터폴리스 일반산업단지 분양 매입에 따른 자금대출 승인의 건	찬성	찬성	찬성

4	2024-02-13	와이제이링크㈜ 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성

5	2024-02-26	2023년 내부회계관리제도 운영평가 결과보고에 대한 검토 승인의 건	찬성	찬성	찬성

6	2024-03-08	제1호 의안 : 사내이사 선임 후보자 결정의 건 제2호 의안 : 제15기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성

7	2024-03-19	제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

8	2024-03-26	기업운전무역어음(하나은행) 대출의 건	찬성	찬성	찬성

9	2024-03-29	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성

10	2024-04-05	전문경영인(YADA TAKANOBU 사장) 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성

11	2024-04-18	코스닥상장 예비심사 청구(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성

12	2024-05-24	제1호 의안 : 와이제이링크㈜ 내부거래 승인의 건 제2호 의안 : 사내규정 승인의 건	찬성	찬성	찬성

13	2024-06-07	제1호 의안 : 와이제이링크㈜ 내부거래 승인의 건 제2호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 금전소비대차계약 체결의 건 제3호 의안 : YJ Link Vina.,Co.Ltd. 차입에 대한 당사 와이제이링크㈜ 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

14	2024-06-17	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	찬성	찬성

15	2024-07-10	제1호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 해외직접투자의 건 제2호 의안 : YJ LINK JAPAN CO.,LTD 자본금 증자의 건	찬성	찬성	찬성

16	2024-08-13	제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건 제2호 의안 : 신주인수권 부여 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성

17	2024-09-02	제1호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 금전소비대차계약 체결의 건 제2호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 차입에 대한 당사 와이제이링크㈜ 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성

18	2024-10-07	코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건	찬성	찬성	찬성

19	2024-11-06	제1호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 자본금 증자의 건 제2호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 금전소비대차계약 체결의 건 제3호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 자본금 증자의 건	찬성	-	찬성

20	2024-11-18	제1호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 공장부지 매매계약 승인의 건 제2호 의안 : IM(아이엠)뱅크 시설온렌딩대출의 건을 일반자금으로 대환대출 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성

21	2024-12-16	제1호 의안 : 제16기(2024년) 이익배당을 위한 권리주주 확정의 건 제2호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	-	찬성	찬성

22	2024-12-23	2024년 인센티브 지급의 건	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 구성 현황 및 활동 내역1) 이사회 내의 위원회 구성 현황

구분	내용	비고

보상
위원회	인원구성	- 사외이사 3명, 사내이사 1명
- 사외이사 : 박경찬(위원장), 이승기, 이호
- 사내이사 : 김준영	-

설치일	2022년 12월 27일	-

설치목적	- 의결사항에 대한 심의, 의결
- 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 보상을 한 경우 이사회에 보고	-

권한사항	① 위원회는 제 10조에서 규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다.
② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.
③ 위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.
④ 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 보상을 한 경우 이사회에 이를 보고하여야 한다.	-

내부거래위원회	인원구성	- 사외이사 3명, 사내이사 1명
- 사외이사 : 이승기(위원장), 박경찬, 이호
- 사내이사 : 김준영	-

설치일	2022년 12월 27일	-

설치목적	- 지배구조에 관한 법률 및 그 시행령 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한 - 특수관계자를 상대방으로 하거나, 특수 관계자를 위하여 하는 거래를 사전 검토하여 이사회에 부의	-

권한사항	① 위원회는 회사와 회사의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 및 그 시행령 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한 특수관계자를 상대방으로 하거나, 특수관계자를 위하여 하는 거래 (이하 “내부거래”라 한다)를 사전 검토하여 이사회에 부의하여야 한다.
② 1항에서 위원회가 사전 검토하지 않은 내부거래는 이사회에 부의할 수 없다.
③ 위원회에서 사전검토하고 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다
1. 단일 거래금액 또는 사업연도 거래금액의 합계액이 직전사업연도 자산총액 또는 매
총액의 100분의 1과 10억원 중 작은 금액 이상인 내부거래로 제품 또는 용역 제공을 위한 계약 체결시
2. 다음 각호에 해당하는 모든 거래
가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
3. 이해관계자와의 거래에 관한 규정에 의거하여 내부거래위원회 결의가 필요한 거래 및 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항
④ 위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.
⑤ 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 한 경우 이사회에 이를 보고하여야 한다.	-

ESG
위원회	인원구성	- 사외이사 3명, 사내이사 1명
- 사외이사: 이승기(위원장), 박경찬, 이호
- 사내이사: 김준영	-

설치일	2023년 12월 29일	-

설치목적	- ESG 관련 주요 경영현안 심의 및 사업계획 자문
- 대외 이해관계자 대상 소통 지원 활동	-

권한사항	위원회는 회사의 환경사회지배구조(ESG) 정책과 회사의 ESG 관련 각종 추진현황 등 제반 사항을 심의 및 의결한다.	-

2) 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래
위원회	이승기(사외이사)박경찬(사외이사)이 호(사외이사)김준영(사내이사)	2024-01-05	내부거래위원회 위원장(이승기) 선임의 건	가결

2024-02-13	와이제이링크㈜ 내부거래 승인의 건	가결

2024-05-24	디에이치정밀㈜ 법인차량 매입에 대한 매매계약 체결의 건	가결

2024-06-07	제1호 의안 : 스카이오피스텔 임대차 계약 해지의 건제2호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 금전소비대차계약 체결의 건제3호 의안 : YJ Link Vina.,Co.Ltd. 차입에 대한 당사 와이제이링크㈜ 연대보증의 건	가결

2024-07-10	제1호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 해외직접투자의 건제2호 의안 : YJ LINK JAPAN CO.,LTD 자본금 증자의 건	가결

2024-09-02	제1호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 금전소비대차계약 체결의 건제2호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 차입에 대한 본사 와이제이링크㈜ 연대보증의 건	가결

2024-11-06	제1호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 자본금 증자의 건제2호 의안 : YJLink INDIA PRIVATE LIMITED 금전소비대차계약 체결의 건제3호 의안 : YJ Link Mexico S.A. DE C.V. 자본금 증자의 건	가결

보상위원회	이승기(사외이사)박경찬(사외이사)이 호(사외이사)김준영(사내이사)	2024-02-13	2024년 이사보수한도 승인의 건	가결

2024-12-23	2024년 등기이사 인센티브 지급 승인의 건	가결

ESG위원회	이승기(사외이사)박경찬(사외이사)이 호(사외이사)김준영(사내이사)	2024-01-05	ESG위원회 위원장(이승기) 선임의 건	가결

라. 이사의 독립성당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 사외이사 선임은 관련 법령에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.1) 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

이사명	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

박순일	2024.03.29~ 2027.03.28	연임(5회)	이사회추천	이사회	대표이사	-	최대주주 본인	-

김준영	2024.01.01~ 2026.12.31	신규선임	미래성장사업부	-	-	-

김성연	2022.12.27~ 2025.12.26	신규선임	-	-	최대주주의 공동보유자	-

위천석	2024.03.29 ~ 2027.03.28	신규선임	경영지원
총괄	-	-	-

2) 사외이사에 관한 내용

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	추천인	결격요건 여부	비고

이승기	-1986.03~1993.02 영남대 경영학과 학사-1995.09 공인회계사 시험합격-1995.09~1997.04 세동회계법인-1997.05~2002.08 서원회계법인-2002.09~2006.07 보람회계법인-2006.08~2016.03 한울회계법인-2016.04~현재 회계법인하나로-2024.01~현재 와이제이링크 감사위원	해당없음	이사회	해당없음	2023년 12월 29일임시주주총회에서신규선임

박경찬	-2014.03~2016.02 경북대 법학대학원 석사 수료-2010.11 51회 사법시험 합격-2010.03~2012.01 사법연수원 41기 수료-2012.02~2019.01 법무법인 참길 구성원 변호사-2019.02~2024.02 변호사박경찬법률사무소-2020.03~2021.02 대구지방국세청 조세법률고문-2024.03~현재 법무법인 신라 -2022.12~현재 와이제이링크 감사위원	해당없음	이사회	해당없음	2022년 12월 27일임시주주총회에서신규선임

이호	-1998.08~2003.08
The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사-2003.12~2006.02 Harvard Medical School 연구원-2006.03~현재 경북대 로봇 및 스마트시스템공학 교수-2022.12~현재 와이제이링크 감사위원	해당없음	이사회	해당없음	2022년 12월 27일임시주주총회에서신규선임

3) 사외이사 후보 추천 위원회 설치 및 구성 현황당사는 사업보고서 제출기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치 되어있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 업무지원 조직 현황당사는 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 갖추고 있지 않으나, 경영지원팀 임직원 6명(팀장 1명, 매니저 1명, 프로 4명)이 사외이사에 대한 이사회 개최 통보, 자료제출, 지시사항 이행 및 결과보고 등의 사외이사 보조 활동을 수행하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 직무수행과 관련된 법률의 개정 및 경영의사 결정에 필요한 정보를 지속적으로 제공하고 있으며, 당사의 사외이사는 직무수행에 필요한 전문성을 충분히 갖추고 있어별도의 교육을 실시하지 않았습니다.