와이제이링크 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일 입니다.

나. 제17기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최) 정관 변경 예정사항

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제16조［전환사채의 발행］
① (생략)
1. 사채의 액면총액이 100억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채
를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 100억원 을 초과하지 않는
범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내
외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를
발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 100억원 을 초과하지 않는
범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개
발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에
게 전환사채를 발행하는 경우
② (생략)
③ (생략)
④ (생략)	제16조［전환사채의 발행］
① (현행과 같음)
1. 사채의 액면총액이 500억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 전환사채
를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 500억원 을 초과하지 않는
범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내
외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를
발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 500억원 을 초과하지 않는
범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개
발, 생산·판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에
게 전환사채를 발행하는 경우
② (현행과 같음)
③ (현행과 같음)
④ (현행과 같음)	전환사채 발행
액면총액 증액

제17조［신주인수권부사채의 발행］
① (생략)
1. 사채의 액면총액이 100억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수
권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 100억원 을 초과하지 않는
범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내
외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권
부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 100억원 을 초과하지 않는
범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개
발, 생산판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에
게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② (생략)
③ (생략)
④ (생략)
⑤ (생략)	제17조［신주인수권부사채의 발행］
① (현행과 같음)
1. 사채의 액면총액이 500억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방법으로 신주인수
권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 500억원 을 초과하지 않는
범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내
외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권
부사채를 발행하는 경우
3. 사채의 액면총액이 500억원 을 초과하지 않는
범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개
발, 생산판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에
게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
② (현행과 같음)
③ (현행과 같음)
④ (현행과 같음)
⑤ (현행과 같음)	신주인수권부사채 발행 액면총액 증액

제23조［ 소집지 ］
주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
〈신설〉	제23조［ 소집지와 개최방식 ］
① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	조문 신설

제29조［의결권의 대리행사］
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하여야 한다.	제29조［의결권의 대리행사］
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 회사에 제출하여야 한다.	조문 개정

제32조［이사의 수］
회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며, 이사총수의 4분의 1 이상으로 사외이사를 선임할 수 있다.	제32조［이사의 수］
회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하며, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	조문 개정

제36조［이사의 의무］
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②~④ (생략)
〈제2항 신설, 기존 제2항, 제3항, 제4항 항번호 변경〉	제36조［이사의 의무］
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③~⑤ (현행과 같음)	조문 신설 및
정비

제45조［감사위원회의 구성］
① (생략)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.
③~④ (생략)
⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치하도록 하여야 한다.	제45조［감사위원회의 구성］
① (생략)
② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.
③~④ (생략)
⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.
⑦ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치하도록 하여야 한다.	조문 개정

제46조［감사위원 분리선임·해임］
① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② (생략)	제46조［감사위원 분리선임·해임］
① 제45조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회의 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② (현행과 같음)	조문 개정

-	부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다
제2조(제16조의 경과조치)
제16조에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2026.3.27.) 이전에 제16조와 같은 방식으로 기 발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.
제3조(제17조의 경과조치)
제17조에서 설정한 사채의 액면총액 한도는 본 정관 시행일(2026.3.27.) 이전에 제17조와 같은 방식으로 기 발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.
제4조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제23조, 제29조의 개정사항은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	-

주) 정기주주총회 세부 의안은 2026년 03월 12일 공시된「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항」의 내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.31	임시주주총회	- 영문상호 추가- 공고방법 변경- 자기주식 소각 신설- 주식매수선택권 신설- 우리사주매수선택권 신설- 주주총회 소집통지 및 공고 수정- 이사의 수 증대	- 영문상호 추가- 표준정관으로 변경- 주주가치 향상 및 재무상태 계산- 임직원 인센티브 제공 및 인재유치- 임직원 인센티브 제공 및 인재유치- 표준정관으로 변경- 이사회 구성 및 경영투명서 제고

2022.12.27	임시주주종회	- 목적 일부 삭제- 발행할 주식 총수 변경- 주권의 종류, 신주인수권, 주식매수 선택권 기간 수정, 신주의 배당 기산일, 명의개서 대리인- 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등의 신고- 주주명부의 작성, 비치- 사채 모집 삭제, 전환사채 발행, 신주인수권부사채의 발행- 이사의 수- 이사의 퇴직위로금 지급 삭제- 감사위원회 신설	- 영위하지 않는 사업의 목적 삭제- 발행주식총수 증대- 표준정관으로 개정- 주주관리와 관련된 내용 신설- 전자증권제도 도입 반영- 표준정관으로 개정- 사외이사 내용 추가- 표준정관으로 개정- 감사위원회 설치

2023.12.29	임시주주총회	- 1주의 금액 변경	- 유통주식수 증대를 위한 액면분할

2025.03.28	정기주주총회	- 목적 추가- 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 삭제- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 일부 조항 삭제- 사채발행에 관한 준용규정 정비- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어 야할 권리의 전자등록 조항 삭제- 이익배당 조문 일부 수정	- 신규사업 추가- 전자증권제도 도입 반영- 조문 정비- 조문 정비- 조문 삭제- 조문 정비

라. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동화기기 제작 제조업	영위

2	자동화 기기 부품 수출입업	영위

3	부동산 임대업	영위

4	무역업	영위

5	의료기기 제작 제조업	미영위

6	PCB 회로기판 제조업	미영위

7	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

8	기술용역업	영위

9	PCB 어셈블리 제조업	영위

10	위 각호에 부대하는 사업 일체	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2020.03.31	-	경영자문 및 컨설팅업

추가	2020.03.31	-	소프트웨어 개발 및 공급업

추가	2020.03.31	-	근로자 파견 사업

추가	2020.03.31	-	기술용역업

삭제	2022.12.27	경영자문 및 컨설팅업	-

삭제	2022.12.27	근로자 파견사업	-

추가	2025.03.28	-	PCB 어셈블리 제조업

2) 변경 사유

구분	사업목적	변경취지/목적/필요성	사업목적변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

1	경영자문 및 컨설팅업	신규 사업 추진	사업본부	해당사항 없음

2	소프트웨어 개발 및 공급업	신규 사업 추진	사업본부	해당사항 없음

3	근로자 파견사업	신규 사업 추진	사업본부	해당사항 없음

4	기술용역업	신규 사업 추진	사업본부	해당사항 없음

5	경영자문 및 컨설팅업	영위하지 않는 사업의 목적 삭제	이사회	해당사항 없음

6	근로자 파견사업	영위하지 않는 사업의 목적 삭제	이사회	해당사항 없음

7	PCB 어셈블리 제조업	신규 사업 추진	사업본부	해당사항 없음

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	경영자문 및 컨설팅업	2020.03.31

2	소프트웨어 개발 및 공급업	2020.03.31

3	근로자 파견사업	2020.03.31

4	기술용역업	2020.03.31

5	PCB 어셈블리 제조업	2025.03.28

주) 상기 표의 구분 1~4를 사업목적에 추가한 것은 새로운 시장 진출이 아닌, 기존 사업 분야인 SMT 공정 스마트化를 위한 장비 제조 및 판매를 지속 확장하기 위해 추가하거나 해외 종속회사들과의 거래를 위한 사업목적입니다. 따라서 그외 기재사항은 생략합니다.

1. PCB 어셈블리 제조업(대상 사업목적 : 5. PCB 어셈블리 제조업)1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 기존 정관상 사업목적 정비와 향후 PCB 어셈블리 제조업을 영위하기 위해 해당 사업목적을 추가하였습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

한국 EMS 시장 규모는 2024년 기준 약 28.6조원으로 추정되며 그 중 국내 생산 규모는 약 20.1조 (70%), 해외 생산 규모는 약 8.5조 (30%) 수준이며, 글로벌 EMS시장의 총 시장 규모는 약 830조로 추정됩니다. Tier1 업체에서 71%의 매출이 발생하며, 나머지 29%(8.3조원)을 Tier2, Tier3이 경쟁하는 구조로 삼성전기, LG이노텍, 현대모비스 등 글로벌 OEM 업체의 계열사들이 Tier1에 속합니다. 한국 EMS 시장은 글로벌 업체의 본사가 집결되어 그 하위 Tier1 업체의 매출과 성장이 두드러지지만 Tier2, Tier3 업체도 충분한 기회가 있기에 빠른 시장 진입이 사업적으로 성공 가능성이 높다고 판단하였습니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등사업보고서 작성 기준일 현재 클린룸 A, B동에 대한 모든 시설ㆍ설비 투자는 완료되었으며, 자금 소요액은 영업 비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다. 투자자금은 자체 운영자금으로 조달하였습니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)당사는 지난 2024년 10월 SMT FULL LINE 사업런칭 및 시연 행사를 시작으로 국내PCB 어셈블리 제조업을 영위하기 위해 노력하고 있으며, 파나소닉 인더스트리 대표이사를 역임한 SFS사업부 사장을 중심으로 제조, 기술, 품질, 구매 파트로 조직을 구성하여 운영하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 영업 비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.

5) 기존 사업과의 연관성기존 사업과의 연관성은 「Ⅱ.사업의 내용 - 7.기타 참고사항 - 바.신규사업」을 참조하여 주시기 바랍니다. 당사는 EMS 시장에 직접 진출함으로써 SMT FULL LINE 신사업 및 기존 SMT 장비 판매 사업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다.

6) 주요 위험(1) 시장 위험국내 EMS 시장은 이미 다수의 중소ㆍ중견 업체와 글로벌 EMS 기업의 진입이 혼재하여 단가 압박이 심하며, 전방 산업(ITㆍ가전ㆍ자동차 전장 등)의 경기 민감도가 높은 편입니다. 하여 가격 경쟁보다 고부가ㆍ다품종 소량 생산 영역을 공략하여 고객 포트폴리오를 다변화하고, 수요 예측 및 생산 유연성을 확보하여 시장 리스크에 대비하고자 합니다.(2) 운영 위험초기 라인 셋업ㆍ공정 안정화가 늦어지면 불량률 상승 및 신뢰도가 하락하고, 부품 수급 차질ㆍ공정 문제로 납기 지연이 발생할 수 있으나 파일럿 양산ㆍNPI 프로세서 강화 및 다중 공급망 구축ㆍ재고 버퍼 운영 등으로 리스크를 대비하고, SMTㆍ검사ㆍ품질관리에 숙련된 우수 인력을 확보하여 운영 리스크를 최소화하고자 합니다.(3) 재무 위험EMS사업은 SMT 라인, 검사 장비, 클린룸 시공 등 설비 CAPEX가 높아 초기 투자 부담 및 발주후 대금 회수기간까지의 운전자금, 단가 경쟁 및 초기 투자비 회수 지연 등으로 현금흐름 및 수익성 불확실성이 있을 수 있으나 이미 대부분의 시설 투자가 완료된 시점이고, 코스닥 상장을 통해 충분한 운영자금을 확보하였기에 해당사항이 없을 것으로 판단됩니다.(4) 기술 위험EMS사업은 최신 패키징ㆍ고밀도 PBAㆍ전장 품질 기준 충족에 어려움이 있으며, 고객 요구로 부품ㆍ설계 변경시 대응 속도가 중요합니다. 그리고 고객 설계 데이터 유출시 계약 종료 및 소송의 위험이 있으나 EMS기술 경력자 채용, 장비 및 공정 업그레이드, 품질 인증 획득을 통해 고객 기술 요구를 충족하고, 고객의 변경 요구를 신속하게 처리할 수 있는 프로세스를 구축, 정보보안ㆍ물리적 보안 강화 및 NDA 체결하여 발생할 수 있는 리스트를 철저히 대비하고자 합니다.(5) 규제ㆍ인증 위험ISO 9001, ISO 13485(의료), IATF 16949(자동차), SQ(HKMC 협력사 필수) 등 인증 지연 시 EMS시장 진입에 제한이 있을 수 있습니다. RoHS, REACH, WEEE 등 유해물질ㆍ재활용 규제 준수도 요구되고 있으며, 수출허가ㆍ원산지 증명ㆍFTA 서류 누락시 납기 지연등의 문제가 발생할 수 있으나 사업초기부터 인증 획득을 위해 준비하고 있으며, 소재ㆍ부품 검증 시스템을 구축하고, 전담 품질, 무역실무 인력을 배치하여 규제ㆍ인증 리스크를 최소화하고자 합니다.

7) 향후 추진계획

고객사와 사업진행을 추진하고 있으며, 자세한 사항은 영업 비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다.8) 미추진 사유

해당사항 없습니다.