와이제이링크 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명, 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사의 정관 및 이사회 운영규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 「 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원 및 직원 등의 현황」을 참조하여 주시기 바랍니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 이사회의 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박현철(출석률:100%)	박경찬(출석률:85.71%)	이호(출석률:57.14%)

찬 반 여 부

1	2026-01-12	안건1 : 기업운전무역어음대출의 건	찬성	찬성	찬성

2	2026-02-03	안건1 : 인도생산법인 신축공장 건설에 따른 자본금 증자	찬성	-	찬성

3	2026-02-12	안건1 : 제17기(2025년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건안건2 : 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 및 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건안건3 : 보상위원회 결의사항 이사회 보고의 건안건4 : 내부거래위원회 특수관계자 등과의 거래 검토사항 이사회 승인의 건	찬성	찬성	-

4	2026-02-25	안건1 : 제17기(2025년) 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	-

5	2026-02-25	안건1 : 기업은행 무역금융한도 대환 목적 차입의 건	찬성	찬성	-

6	2026-03-03	안건1 : 자회사(주식회사 에스아이큐브)의 제3자 배정 유상증자 승인의 건	찬성	찬성	찬성

7	2026-03-12	안건1 : 제17기(2025년) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 구성 현황 및 활동 내역1) 이사회 내의 위원회 구성 현황

구분	내용	비고

보상
위원회	인원구성	- 사외이사 3명
- 사외이사 : 박경찬(위원장), 이호, 박현철	-

설치일	2022년 12월 27일	-

설치목적	- 의결사항에 대한 심의, 의결
- 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 보상을 한 경우 이사회에 보고	-

권한사항	① 위원회는 제 10조에서 규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다.
② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를회사에 요청할 수 있다.
③ 위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.
④ 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 보상을 한 경우 이사회에이를 보고하여야 한다.	-

내부거래위원회	인원구성	- 사외이사 3명
- 사외이사 : 박현철(위원장), 박경찬, 이호	-

설치일	2022년 12월 27일	-

설치목적	- 지배구조에 관한 법률 및 그 시행령 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한- 특수관계자를 상대방으로 하거나, 특수 관계자를 위하여 하는 거래를 사전 검토하여 이사회에 부의	-

권한사항	① 위원회는 회사와 회사의 금융회사의 지배구조에 관한 법률 및 그 시행령 또는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 의한 특수관계자를 상대방으로 하거나, 특수관계자를 위하여 하는 거래 (이하 “내부거래”라 한다)를 사전 검토하여 이사회에 부의하여야 한다.
② 1항에서 위원회가 사전 검토하지 않은 내부거래는 이사회에 부의할 수 없다.
③ 위원회에서 사전검토하고 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 단일 거래금액 또는 사업연도 거래금액의 합계액이 직전사업연도 자산총액 또는 매출총액의 100분의 1과 10억원 중 작은 금액 이상인 내부거래로 제품 또는 용역 제공을 위한 계약 체결시
2. 다음 각호에 해당하는 모든 거래
가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위
3. 이해관계자와의 거래에 관한 규정에 의거하여 내부거래위원회 결의가 필요한 거래 및 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항
④ 위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로써 그 직무를 행하여야 한다.
⑤ 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 한 경우 이사회에 이를 보고하여야 한다.	-

ESG
위원회	인원구성	- 사외이사 3명
- 사외이사 : 이호(위원장), 박경찬, 박현철	-

설치일	2023년 12월 29일	-

설치목적	- ESG 관련 주요 경영현안 심의 및 사업계획 자문
- 대외 이해관계자 대상 소통 지원 활동	-

권한사항	위원회는 회사의 환경사회지배구조(ESG) 정책과 회사의 ESG 관련 각종 추진현황 등 제반 사항을 심의 및 의결한다.	-

2) 이사회 내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래
위원회	박현철(사외이사)박경찬(사외이사)이 호(사외이사)	2026-02-12	안건 : 2026년 사업연도 특수관계자 내부거래 검토의 건	가결

보상위원회	박경찬(사외이사)
박현철(사외이사)이 호(사외이사)	2026-02-12	안건 : 2026년 이사보수한도 승인의 건	가결

라. 이사의 독립성당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 사외이사 선임은 관련 법령에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.1) 이사의 임기, 연임여부 및 연임횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

이사명	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

박순일	2024.03.29~ 2027.03.28	연임(5회)	이사회추천	이사회	대표이사	-	최대주주 본인	-

위천석	2024.03.29~ 2027.03.28	신규선임	재경본부
부본부장	-	-	-

이성균	2025.03.28~ 2028.03.27	신규선임	자동화사업부
총괄	-	최대주주의 공동보유자	-

2) 사외이사의 관한 내용

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	추천인	결격요건 여부	비고

박경찬	- 2014.03~2016.02 경북대 법학대학원 석사 수료- 2010.11월 51회 사법시험 합격- 2010.03~2012.01 사법연수원 41기 수료- 2012.02~2019.01 법무법인 참길 구성원 변호사- 2019.02~2024.02 변호사박경찬법률사무소- 2020.03~2021.02 대구지방국세청 조세법률고문- 2024.03~현재 법무법인 신라- 2022.12~현재 와이제이링크(주) 사외이사	해당없음	이사회	해당없음	2025년 03월 28일정기주주총회에서재선임

이호	- 1998.08~2003.08
The Univ. of Texas at Austin 기계공학과 박사- 2003.12~2006.02 Harvard Medical School 연구원- 2006.03~현재 경북대 로봇 및 스마트시스템공학 교수- 2022.12~현재 와이제이링크(주) 사외이사	해당없음	이사회	해당없음	2025년 03월 28일정기주주총회에서재선임

박현철	- 1993.03~2002.08 경북대학교 경영학 학사 졸업- 2001.09~2007.04 삼일회계법인 근무- 2007.05~2009.04 다산회계법인 근무- 2009.05~2021.04 태성회계법인 근무- 2021.05~현재 참회계법인 근무- 2021.09~현재 (재)선린복지재단 감사- 2025.03~현재 와이제이링크(주) 사외이사	해당없음	이사회	해당없음	2025년 03월 28일정기주주총회에서신규선임

3) 사외이사 후보 추천 위원회 설치 및 구성 현황당사는 분기보고서 제출기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치 되어있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 업무지원 조직 현황당사는 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 갖추고 있지 않으나, 경영지원팀 임직원 4명(팀장 1명, 매니저 1명, 프로 2명)이 사외이사에 대한 이사회 개최 통보, 자료제출, 지시사항 이행 및 결과보고 등의 사외이사 보조 활동을 수행하고 있습니다

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 직무수행과 관련된 법률의 개정 및 경영의사 결정에 필요한 정보를 지속적으로 제공하고 있으며, 당사의 사외이사는 직무수행에 필요한 전문성을 충분히 갖추고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.