썸에이지 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	2021-03-31제7기 정기주주총회및2024-03-29제10기 정기주주총회

주1) 당사 이사회는 2021년 3월 12일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 31일 제7기 정기주주총회에서 전자투표제가 시행되었습니다.주2) 당사 이사회는 2024년 3월 6일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2024년 3월 29일 제10기 정기주주총회에서 전자투표제가 시행되었습니다.주3) 당사는 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않고 있으며 서면투표제도 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 공시 대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 공시 대상 기간 중 경영권 경쟁이 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	139,240,254	-

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의결권없는 주식수(B)	-	-	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	139,240,254	-

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마. 주식의 사무

정관상신주인수권의내용	제 9 조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.
가. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우
나. 발행주식총수의 100 분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 내에서 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률 규정에 의하여 우리사주조합원 에게 신주를 우선하여 배정하는 경우
다. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식매수선택권을 부여 받은 임직원이 동 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우
라. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 한국벤처투자조합 및 그 전담회사, 여신 전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
마. 긴급한 자금의 조달을 위하여 발행주식총수의 100분의 50 이내의 범위에서 국내외의 금융 기관 (기관투자가 기관투자가 기관투자가 및 각종 연기금 포함), 법인, 외국인 투자자, 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우
바. 발행주식총수의 100 분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 기술의 도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	제13조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	2019년 9월 16일 [주식. 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 시행일부터 주권이 전자등록제로 전환되어 실물주권의 개념이 사라졌으므로 주권의 종류를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부- 전화번호: 02-2073-8109- 주소: 서울시 영등포구 국제금융로 8길 26

주주의 특전	없음	공고게재	제4조 (공고방법) 본 회사의 공고방법은 회사의 인터넷홈페이지(http://www.thumbage.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간한국경제신문에 공고하기로 한다.

바. 주주총회 의사록 요약 (기준일 : 2024년 09월 30일)

구 분	주총일자	안건	결의내용

제10기정기	2024.03.29	제1호의안 : 제10기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박홍서제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정경석제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로승인

제9기정기	2023.03.31	제 1 호 의안: 제9기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제 2 호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 조영기제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건제 5 호 의안: 정관변경의 건 제5-1호 의안 : 회사가 발행할 주식의 총수 변경의 건 제5-2호 의안 : 전환사채 발행금액 한도 변경의 건	원안대로승인

제8기정기	2022.03.31	제1호의안 : 제8기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권준모제3호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	원안대로승인

제8기임시	2022.02.28	제1호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로승인

제7기정기	2021.03.31	제1호의안 : 제7기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박홍서제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 허용제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제5호의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건제6호의안 : 정관 변경의 건	원안대로승인