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셀바스헬스케어 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 06기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 11 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀바스헬스케어
대 표 이 사 : 유 병 탁
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 신성로 155
(전 화) 042-879-3000
(홈페이지) http://www.selvashealthcare.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무팀장 (성 명) 김 병 준
(전 화) 042-879-3000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 셀 바스헬스케어이며, 영문 명칭은 SELVAS Healthcare, Inc.입니다. 나. 설립일자 당사는 의료진단기기 및 시각보조공학기기 제품 개발 및 판매를 위해 1999년 1월 21일 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 ㆍ 주 소: 대전시 유성구 신성로 155 (신성동, 셀바스헬스케어)ㆍ 전화번호: 042-879-3000ㆍ 홈페이지: www.selvashealthcare .com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.구체적인 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 → 3.제재현황 등 그 밖의 사항 → 다. 중소기업기준 검토표에 있습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 체성분분석기와 전자동혈압계 등 의료진단기기 사업부문 '아큐닉(ACCUNIQ)'과, 점자정보단말기, 전자독서확대기 등 시각장애인 보조공학기기 사업부문 '힘스(HIMS)'로 구성되어 있습니다.사업에 대한 상세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 재활의료기기, 정밀의료기기 제조업2. 재활치료기기, 훈련기기 제조업 3. 재활복지용구 제조업 4. 안경 및 카메라 광학기기 제조업 5. 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 제조업6. 연구 개발 용역업7. 부가통신 사업8. 소프트웨어 개발, 자문, 공급업9. 의료기기, 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 도.소매업 10. 재활치료 기기, 훈련기기 도.소매업11. 재활복지 용구 도.소매업 12. 안경 및 카메라 광학기기 도.소매업 13. 정보처리업14. 부동산임대업15. 네트워크 구축 컨설팅 및 판매업 16. 상기 항목과 관련되는 수출입 및 물품 매도 확약서 발행업17. 의료기기 제조 및 판매업18. 의료기기 무역업(수출입업)19. 의료기기 검사업20. 통신판매업21. 각호에 부대하는 사업일체	-

바. 계열회사에 관한 사항 당사를 포함한 관계회사의 총수는 총 13개사이며, 코스닥 상장법인 3개사, 코넥스 상장법인 1개사, 비상장법인 9개사로 구성되어 있습니다. 관계회사 간의 계통도는 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

순번	명칭	상장여부	법인등록번호

1	주식회사 인프라웨어	코스닥 상장	110111-1398117

2	주식회사 셀바스에이아이	코스닥 상장	110111-1673816

3	주식회사 셀바스헬스케어	코스닥 상장	110111-5530111

4	주식회사 인프라웨어테크놀러지	코넥스 상장	110111-3676404

5	주식회사 셀바스	비상장	110111-3339804

6	SELVAS Corporation	비상장	일본법인

7	주식회사 셀바스엠	비상장	110111-6619998

8	주식회사 쉬프트웍스	비상장	110111-3944497

9	주식회사 타운스테일	비상장	110111-5742774

10	주식회사 셀바스게임즈	비상장	110111-5689570

11	HIMS,Inc.	비상장	미국법인

12	Beijing SELVAS Healthcare Co., LTD.	비상장	중국법인

13	SELVAS Healthcare Japan, Inc.	비상장	일본법인

※ 2019년 10월 3일 SELVAS Healthcare Japan, Inc.의 청산이 완료되었습니다. 사. 연결대상 종속회사 개황 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 당사의 연결대상 종속기업은 2019년 3분기말 현재 3개사입니다. 전년말 대비 변동이 없습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HIMS, Inc.	2010.07.21	4616 WEST HOWARD LANE SUITE 960 AUSTIN TEXAS, USA	디지털 헬스케어 (의료기기)
시각 장애인용 보조공학기기	2,100,397	주1)	미해당

Beijing SELVAS Healthcare CO.,LTD.	2017.03.14	Room 28, 11F, Hua Shang Building, Chaoyang District, Beijing, CHINA	디지털 헬스케어 (의료기기)
시각 장애인용 보조공학기기	578,753	주1)	미해당

SELVAS Healthcare Japan, Inc.	2017.04.18	3-5-2 Hongo,Bunkyo-ku,Tokyo, 113-0033, Japan	디지털 헬스케어 (의료기기)
시각 장애인용 보조공학기기	221,372	주1)	미해당

주1) 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)주2) 2019년 10월 3일 SELVAS Healthcare Japan, Inc.의 청산이 완료되었습니다.

1-1. 종속회사의 변동 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속회사	소유지분율(%)

제6기(2019년 09월말)	제5기(2018년 12월말)

HIMS, Inc.	100.00	100.00

Beijing SELVAS Healthcare CO.,LTD.	100.00	100.00

SELVAS Healthcare Japan, Inc.	100.00	100.00

종속대상 회사수	3개사	3개사

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 주권상장 여부

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 09월 13일	부	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	122,844	500	55,000	-

2016년 08월 31일	-	보통주	5,400,000	100	-	합병(주1)

2016년 08월 31일	-	보통주	56,103,553	100	-	합병(주1)

2017년 01월 18일	-	보통주	50,581,118	100	-	주식병합으로 인한 감소(주2)

2017년 03월 20일	전환권행사	보통주	82,000	500	5,000	-

2017년 06월 19일	주식매수선택권행사	보통주	261,792	500	1,700	-

2017년 09월 11일	전환권행사	보통주	158,000	500	5,000	-

2018년 04월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	907,323	500	7,715	-

2019년 04월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	882,612	500	2,266	-

※2016년 8월 31일을 합병등기일로 주식회사 셀바스헬스케어(구.자원메디칼)와 합병으로 인해, 1:33.5645 합병비율에 따라 2016년 9월 13일 합병신주가 상장되었습니다.※2017년 1월 18일 주식병합에 따라 주당 액면가액이 100원에서 500원으로 변경(5주를 1주로 병합)되었습니다.
5. 의결권 현황

당사의 발행주식총수는 14,937,006주(보통주 14,029,683주, 우 선주는 907,323주) 입니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 22,985주는 의결권이 제한됩니다. 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 총 14,914,021주 (보통주 14,006,698주, 우선주 907,323주)입 니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,029,683	-

우선주	907,323	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	22,985	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,006,698	-

우선주	907,323	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 44조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기 3분기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,667	-19,992	-1,116

(별도)당기순이익(백만원)	-4,264	-20,459	-26

(연결)주당순이익(원)	-342	-1,523	-87

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준(작성지침)에 근거하여 분기보고서에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제6 기 (당반기)	안세회계법인	적정(반기검토의견)	감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재

제5 기 (전기)	안세회계법인	적정	감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재

제4 기 (전전기)	안세회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원. 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제6 기 (당기)	안세회계법인	분/반기 재무제표에 대한 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	-	-

제5 기 (전기)	안세회계법인	분/반기 재무제표에 대한 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	55,000	980

제4 기 (전전기)	안세회계법인	분/반기 재무제표에 대한 검토별도 및 연결재무제표에 대한 감사	50,000	954

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제6 기 (당기)	-	-	-	-	-

제5 기 (전기)	-	-	-	-	-

제4 기 (전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 상법 또는 정관에 명시된 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 이사회 의장은 다음과 같습니다.

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

유병탁(사내이사)	겸직	당사 정관 제35조 근거 이사회 소집권자인 대표이사(사장)를 의장으로 선임

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(참석률)	사외이사(참석률)	비고

유병탁
(100%)	곽민철(92%)	김영걸(100%)	김근범(15%)	방희권(46%)

1	2019.02.14	-제5기 별도 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2	2019.02.28	-제5기 연결 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

3	2019.02.28	-제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

4	2019.04.11	-신주식 (제3자배정 유상증자) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

5	2019.04.19	-산업은행 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.05.13	-셀바스에이아이 운영자금 차입의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-

7	2019.07.09	-일본법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

8	2019.07.18	-제6기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

9	2019.08.07	-산업은행 차입금 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

10	2019.08.12	-제5기 별도 및 연결 재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

11	2019.08.14	-제6기 임시주주총회 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

12	2019.08.20	-유형자산(토지) 재평가 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

13	2019.08.30	-대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사의 주요 경영 정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.그 구성을 살펴보면 보고서 작성 기준일 현재 유병탁 대표이사를 포함하여 사내이사 총 4명과 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의를 통해 의결하고 있습니다. 또한, 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해받지 않도록 관련 규정 등을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사 (대표이사)	유병탁	이사회	경영총괄	3년(2019.09.03~2022.09.02	연임(1회)	전문경영인으로서 경영총괄 업무를안정적으로 수행하기 위하여 선임	해당없음	해당없음

사내이사	곽민철	이사회	이사회,경영	3년(2017.03.24~2020.03.23)	신임	기업 경영의 리스크 관리 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	해당없음	최대주주의 최대주주

사내이사	김영걸	이사회	사업총괄	3년(2018.10.26~2021.10.25)	신임	기술 연구/개발, 영업 관련 업무를안정적으로 수행하기 위하여 선임.	해당없음	해당없음

사내이사	김재호	이사회	경영지원	3년(2019.08.30~2022.08.29)	신임	재무, 인사 관련 업무를안정적으로 수행하기 위하여 선임	해당없음	해당없음

사외이사	방희권	이사회	사외이사	3년(2018.10.26~2021.10.25)	신임	기업경영의 투명성 제고와 정책사항의 결정을 위한 감독, 전문지식 제공등을 수행하기 위하여 선임	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원총괄	3	부장 외(평균 10년)	이사회 결의사항검토 등

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 중 교육실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다 나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	사외이사여부	결격요건여부	비 고

송동호	- 주식회사 자원메디칼 감사- 現. 효림회계법인 담당회계사
- 現. 에이테크솔루션 사외이사- 現. 주식회사 셀바스헬스케어 감사	부	해당없음	-

다. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 상법 제542조의 10 및 정관 제29조 등의 관련 규정에 의거하여 주주총회에서 선임된 감사 1인(송동호)을 두고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류에 대한 제출을 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사 성명(참석률)	비고

송동호( 69%)

1	2019.02.14	-제5기 별도 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건	가결	찬성	-

2	2019.02.28	-제5기 연결 재무제표 및 그 부속서류와 영업보고 승인의 건	가결	찬성	-

3	2019.02.28	-제5기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

4	2019.04.11	-신주식 (제3자배정 유상증자) 발행의 건	가결	불참	-

5	2019.04.19	-산업은행 차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	-

6	2019.05.13	-셀바스에이아이 운영자금 차입의 건	가결	찬성	-

7	2019.07.09	-일본법인 청산의 건	가결	찬성	-

8	2019.07.18	-제6기 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

9	2019.08.07	-산업은행 차입금 기한연장의 건	가결	불참

10	2019.08.12	-제5기 별도 및 연결 재무제표 재승인의 건	가결	찬성

11	2019.08.14	-제6기 임시주주총회 의안 확정의 건	가결	찬성

12	2019.08.20	-유형자산(토지) 재평가 실시의 건	가결	불참

13	2019.08.30	-대표이사 재선임의 건	가결	불참

마. 감사의 그밖의 주요 활동 내역

회차	개최일자	활 동 내 용

1	2019.02.14	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

바. 교육실시 계획 및 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 내부회계관리제도 운영과 관련하여교육내용을 준비하고 있음(2019년 중 교육실시 예정)

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	팀장 외 (평균 8년)	내부회계관리제도운영실태 점검 등

아. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 자산총액 5천억원 미만인 상장법인으로 준법지원인 선임의무가 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 상법 제382조의 2에서 정하는 집중투표의 방법을 채택하고 있지않습니다. 또한, 당사는 설립일 이후 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 설립일 이후 소수주주권의 행사가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 설립일 이후 경영 지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유병탁	남	1974년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	고려대학교 경영학 학사삼정회계법인(주)인프라웨어 경영전략본부장現. (주)셀바스헬스케어 대표이사	44,892	-	-	2014.09.26~	2022.09.02

곽민철	남	1975년 01월	사내이사	등기임원	비상근	이사회,경영	한국외대 경영정보대학원 응용전산 석사現. (주)셀바스에이아이 대표이사現. (주)인프라웨어 대표이사現. (주)셀바스헬스케어 사내이사	-	-	최대주주의 최대주주	2016.11.01~	2020.03.23

김영걸	남	1968년 08월	사내이사	등기임원	상근	사업총괄	인하대학교 전기공학 석사SK Teletech팬택現. (주)셀바스헬스케어 글로벌사업본부장, CPO	-	-	-	2017.09.01~	2021.10.25

김재호	남	1975년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영지원	인덕대학 전기공학 학사(주)셀바스에이아이 경영전략본부장 (주)인프라웨어 경영지원실장 現. (주)셀바스에이아이 사내이사 現. (주)셀바스헬스케어 경영지원실장	-	-	최대주주의사내이사	2019.04.08~	2022.08.29

방희권	남	1981년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 경영학과 학사삼일회계법인 現. 이음프라이빗에쿼티 이사	-	-	-	2018.10.26~	2021.10.25

송동호	남	1972년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교 경제학 학사現. 효림회계법인 담당회계사
現. 에이테크솔루션 사외이사	-	-	-	2016.03.25~	2022.03.28

권철중	남	1965년 04월	고문	미등기임원	상근	사업고문	한국과학기술원 전산학 석사에이치씨아이랩 대표이사 (주)셀바스에이아이 대표이사 부사장現. (주)셀바스헬스케어 고문	65,000	-	-	2015.07.20~	-

김병준	남	1982년 02월	집행임원	미등기임원	상근	재무	한양대학교 독어독문학 학사인프라웨어現. (주)셀바스헬스케어 재무팀장	-	-	-	2014.11.05~	-

김일형	남	1973년 05월	집행임원	미등기임원	상근	개발	전북대학교 제어계측 학사現. (주)셀바스헬스케어 HW개발실장	40,411	-	-	2003.02.10~	-

백진규	남	1968년 01월	집행임원	미등기임원	상근	생산	영남공업전문대학 전자과 전문학사現. (주)셀바스헬스케어 공장장	-	-	-	2002.03.11~	-

※당사의 최대주주는 주식회사 셀바스에이아이입니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

직원	남	81	-	2	-	83	7.4	3,379,271	42,548	-

직원	여	21	-	6	-	27	4.1	750,493	32,857	-

합 계	102	-	8	-	110	6.6	4,129,764	40,169	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	248,521	62,130	-

※미등기임원 중 무보수 임원은 제외하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	153,531	38,383	-

주1) 상기 인원수는 공시서류작성기준일 현재 재임중인 임원의 인원수입니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수(무보수 인원수 제외)로 나누어 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	140,031	46,677	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13,500	13,500	-

주1) 상기 인원수는 공시서류작성기준일 현재 재임중인 임원의 인원수입니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 연간 평균인원수(무보수 인원수 제외)로 나누어 계산하였습니다.주3) 2019년 8월 30일 임시주주총회를 통해 김근범 사내이사가 중도퇴임하고 김재호 사내이사가 신규 선임되었습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 6 - - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 OOO 직원 2015년 06월 10일 주1) 보통주 13,425 - - 13,425 2017.06.11 ~ 2020.06.10 1,700 권철중외 3명 미등기임원 2016년 03월 25일 주1) 보통주 114,117 - 26,851 87,266 2018.03.26 ~ 2021.03.25 7,811 OOO외1명 직원 2016년 03월 25일 주1) 보통주 53,702 - - 53,702 2018.03.26 ~ 2021.03.25 7,811 황태건 계열회사 임원 2017년 03월 24일 주1) 보통주 20,000 - - 20,000 2019.03.25 ~ 2022.03.24 5,308 OOO외 16명 직원 2017년 03월 24일 주1) 보통주 170,000 - 20,000 150,000 2019.03.25 ~ 2022.03.24 5,308 주1) 주식매수선택권의 부여방법은 신주교부, 차액보상, 자기주식교부 중 이사회 결의로 부여 방법을 결정합니다. 주2) 2018년 4월 28일 유상증자(발행가액 7,715원) 실행에 따라 행사가격이 조정되었습니다. - 2차 부여분 (2016.03.25) : 행사가격 8,190원 → 8,159원주3) 2019년 4월 20일 유상증자(발행가액 2,266원) 실행에 따라 행사가격이 조정되었습니다. - 2차 부여분 (2016.03.25) : 행사가격 8,159원 → 7,811원 - 3차 부여분 (2017.03.24) : 행사가격 5,499원 → 5,308원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

연번	명칭	상장여부	법인등록번호

1	주식회사 인프라웨어	코스닥 상장	110111-1398117

2	주식회사 셀바스에이아이	코스닥 상장	110111-1673816

3	주식회사 셀바스헬스케어	코스닥 상장	110111-5530111

4	주식회사 인프라웨어테크놀러지	코넥스 상장	110111-3676404

5	주식회사 셀바스	비상장	110111-3339804

6	SELVAS Corporation	비상장	일본법인

7	주식회사 셀바스엠	비상장	110111-6619998

8	주식회사 쉬프트웍스	비상장	110111-3944497

9	주식회사 타운스테일	비상장	110111-5742774

10	주식회사 셀바스게임즈	비상장	110111-5689570

11	HIMS,Inc.	비상장	미국법인

12	Beijing SELVAS Healthcare Co., LTD.	비상장	중국법인

13	SELVAS Healthcare Japan, Inc.	비상장	일본법인

※ 2019년 10월 3일 SELVAS Healthcare Japan, Inc.의 청산이 완료되었습니다.

2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

피출자회사	출자회사

주식회사인프라웨어	주식회사 셀바스AI	주식회사인프라웨어테크놀러지	주식회사셀바스	주식회사셀바스헬스케어	계

주식회사 인프라웨어	-	22.89%	-	-	-	22.89%

주식회사 셀바스헬스케어	5.45%	61.52%	4.36%	-	-	71.33%

주식회사 셀바스에이아이	9.99%	-	-	-	-	9.99%

주식회사 인프라웨어테크놀러지	91.95%	-	-	-	-	91.95%

주식회사 셀바스	40.00%	46.67%	-	-	-	86.67%

SELVAS Corporation	100.00%	-	-	-	-	100.00%

주식회사 셀바스엠	70.00%	-	-	-	-	70.00%

주식회사 쉬프트웍스	-	-	100.00%	-	-	100.00%

주식회사 타운스테일	-	-	-	50.00%	-	50.00%

주식회사 셀바스게임즈	-	-	-	21.58%	-	21.58%

HIMS, Inc.	-	-	-	-	100.00%	100.00%

Beijing SELVAS Healthcare Co., LTD.	-	-	-	-	100.00%	100.00%

SELVAS Healthcare Japan, Inc.	-	-	-	-	100.00%	100.00%

※ 2019년10월3일 SELVAS Healthcare Japan, Inc.의 청산이 완료되었습니다.

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일: 2019년 09월 30일)

성명	회사명	직위	상근여부

유병탁	주식회사 셀바스헬스케어	대표이사	상근

곽민철	주식회사 셀바스에이아이	대표이사	상근

주식회사 인프라웨어	각자대표이사	상근

주식회사 인프라웨어테크놀러지	사내이사	상근

주식회사 타운스테일	사내이사	비상근

주식회사 셀바스헬스케어	사내이사	비상근

김영걸	주식회사 셀바스헬스케어	사내이사	상근

김재호	주식회사 셀바스헬스케어	사내이사	상근

주식회사 인프라웨어	사내이사	상근

주식회사 셀바스에이아이	사내이사	상근

주식회사 인프라웨어테크놀러지	사내이사	비상근

주식회사 셀바스엠	사내이사	비상근

방희권	주식회사 셀바스헬스케어	사외이사	비상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

HIMS INC (비상장)	2010.10.15	해외사업 확대	4,791	5,100,000	100	1,609	-	-	-	5,100,000	100	1,609	2,100	-1,395

Beijing SELVAS Healthcare CO., LTD(비상장)	2017.03.14	해외사업 확대	507	-	100	14	-	-	-	-	100	14	579	-376

SELVAS Healthcare Japan, Inc.(비상장)	2017.04.18	해외사업 확대	611	6,000	100	-	-	-	-	6,000	100	-	221	-316

합 계	5,106,000	-	1,623	-	-	-	5,106,000	-	1,623	2,900	-2,087

※ 2019년10월3일 SELVAS Healthcare Japan, Inc.의 청산이 완료되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 최대주주등과의 채무보증 내역 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 최대주주등과의 금전거래 내역 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 보고서 작성 기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 대주주(특수관계인 포함)를 상대방으로 하는 자산양수도는 없습니다 . 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고서 작성 기준일 현재 대주주(특수관계인 포함)와 행한 물품 또는 서비스 거래금액이 최근 사업연도 매출액의 5% 이상되거나, 동 금액 이상의 1년 이상의 장기공급 및 매입계약을 체결하거나 변경한 경우가 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성 기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 5% 이상 주식을 소유한 주주, 직원 등 대주주 이외의 이해관계자를 상대방으로 거래는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행·변경상황

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3개년간 총 5회의 주주총회(정기주주총회 3회, 임시주주총회 2회)를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용의 세부내역은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

정기주주총회(2017년 03월 24일)	-제3기 재무제표 승인의 건-이사 선임의 건(곽민철)-이사 보수 한도 승인의 건(20억원)-감사 보수 한도 승인의 건(1억원)-임원 퇴직금 규정 제정의 건-주식매수선택권 부여 승인의 건(3차)-정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

정기주주총회(2018년 03월 30일)	-제4기 재무제표 승인의 건-이사 보수 한도 승인의 건(20억원)-감사 보수 한도 승인의 건(1억원)	원안대로 승인	-

임시주주총회(2018년 10월 26일)	-이사 선임의 건(김영걸, 김근범, 방희권)	원안대로 승인	-

정기주주총회(2019년 03월 29일)	-제5기 재무제표 승인의 건-감사 선임의 건(송동호)-이사 보수 한도 승인의 건(20억원)-감사 보수 한도 승인의 건(1억원)	원안대로 승인	-

임시주주총회(2019년 8월 30일)	-정관 일부 변경의 건-사내이사 선임의 건(김재호, 유병탁)	원안대로 승인	-

2. 우발부채등 가. 중요한 소송사건 등 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황 (1) 담보 제공 내역 (기준일 : 2019년 9월 30일) (단위 : 천원)

채무자	관계	채권자	보증금액	보증기간	채무내역	담보제공자산

(주)셀바스헬스케어	본인	산업은행	17,400,000	2025년 1월 26일	주1	주3

국민은행	1,200,000	2020년 01월 21일	주2

합 계	18,600,000

주1) 산업은행과 체결한 차입금 한도 약정 (16,400,000천원) 관련 근저당권 설정주2) 국민은행과 체결한 차입금 한도 약정 (1,000,000천원) 관련 근저당권 설정주3) 담보제공자산 상세 리스트는 아래와 같습니다.

근저당권자	담보제공자산

한국산업은행	대전시 유성구 신성로 155 토지 및 건물,경상북도 경산시 진량읍 신상리 1208-12 토지 및 건물

국민은행	대전시 유성구 노은로 416 (하기동, 송림마을 5단지아파트) 외 4건

(2) 타인으로부터 제공받은 지급보증

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 천원)

보증제공자	보증처	보증금액	내용

주식회사 셀바스에이아이	한국산업은행	5,000,000	연대보증

주식회사 셀바스에이아이	하나은행	840,000	연대보증

기술보증기금	신한은행	2,900,000	지급보증

서울보증보험	상거래처	1,018,967	신원보증 및계약/하자이행보증

합 계	9,758,967

라. 채무인수약정 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 금융기관과 체결한 약정사항

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 천원)

금융기관	한도액	사용액	약정

한국산업은행	600,000	600,000	산업운영자금대출

하나은행	700,000	665,000	기타시설자금대출

신한은행	2,000,000	2,000,000	기업일반운전자금대출

1,000,000	1,000,000	기업일반운전자금대출

국민은행	1,000,000	1,000,000	기업일반운전자금대출

합계	5,300,000	5,265,000

바 . 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 2019년 3월 21일 외부감사인으로부터 수령한 감사보고서 상 계속기업 불확실성에 의한 한정의견을 받음으로 인하여 코스닥시장상장규정 제28조의2 및 동규정시행세칙 제28조에 따라 2019년 3월 22일에 투자주의 환기종목으로 지정되었습니다.이에 당사는 2018년도 재무제표에 대한 재감사를 통해 2019년 8월 13일 수령한 재감사보고서에서 감사의견이 한정에서 '적정'으로 정정되었습니다. 이에 투자주의 환기종목 지정 사유가 정정공시에 의해 해소되어 코스닥시장상장규정 제28조의2 및 동규정시행세칙 제28조에 따라 2019년 8월 16일 투자주의 환기종목이 해제되었습니다.다만, 최근 3사업연도 중 2사업연도(2016년도, 2018년도)에서 자기자본의 50%를 초과하는 법인세비용 차감전 계속사업 손실이 발생하였습니다. 이에 코스닥시장 상장규정 제29조에 근거 2019년 8월 14일 관리종목으로 지정되었습니다.※ 관련공시: 2019년 8월 14일 감사보고서 제출 2019년 8월 14일 주권매매거래정지 (관리종목지정사유발생) 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [최대주주 주식회사 셀바스에이아이 상환전환우선주 일부 매도] 최대주주 주식회사 셀바스에이아이는 2019년 10월 24일 보유 중인 당사의 상환전환우선주(194,427주) 중 129,618주를 외부 투자자에게 매도하는 계약을 체결하였으며, 동일자에 계약금(총 금액의 30%)을 수령하였습니다. 계약 종료일(11월 4일)에는 잔금 수령과 함께 상환전환우선주식 매도를 완료하였습니다. ※ 관련공시: 2019년 11월 4일 대량보유상황보고서 다. 중소기업 기준 검토표

라. 직접 금융 자금의 사용 (1) 공모자금 사용내역 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(2) 사모자금 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	2018년 04월 27일	운영자금	7,000	운영자금	7,000	-

제3자배정유상증자	2019년 04월 19일	운영자금	2,000	운영자금	2,000	-

마. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황해당사항이 없습니다.

4. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다.

5. 합병 등의 사후정보 해당사항이 없습니다.

6. 보호예수현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	882,612	2019.05.13	2020.05.13	1년	모집(전매제한)	14,937,006

※상기 총발행주 식수는 보호예수일 기준 당사 발행주식 총수입니다.