셀바스헬스케어 분기보고서 (2025.09)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 30일 진행 된 정기주주총회일입니다. 공시 대상기간 중 변경된 정관 이력은 다음과 같습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제7기 정기주주총회	■ 사업목적 추가 및 조문 변경	사업다각화에 따른 사업목적 추가

2023년 03월 30일	제9기 정기주주총회	■ 사업목적 추가 및 삭제 ■ 이사와 감사 조문 분리 ■ 상법 개정에 따른 감사 선임 정관 내용 변경	사업다각화에 따른 사업목적 추가 및 삭제 상법 개정 등에 따른 변경 및 조문 정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	재활의료기기, 정밀의료기기 제조업	영위

2	재활치료기기, 훈련기기 제조업	미영위

3	재활복지용구 제조업	미영위

4	안경 및 카메라 광학기기 제조업	영위

5	컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 제조업	영위

6	연구 개발 용역업	영위

7	원격의료사업	영위

8	소프트웨어 개발, 자문, 공급업	영위

9	의료정보사업	영위

10	재활치료 기기, 훈련기기 도.소매업	영위

11	재활복지 용구 도.소매업	영위

12	안경 및 카메라 광학기기 도.소매업	영위

13	각호에 부대하는 렌탈업	영위

14	부동산임대업	영위

15	의료기기 제조 및 판매업	영위

16	의료기기 검사업	미영위

17	의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업	미영위

18	의료용품, 미용기기 개발, 제조, 판매업	미영위

19	건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업	미영위

20	통신판매업	미영위

21	상기 항목과 관련되는 수출입업 및 무역업, 물품 매도 확약서 발행업	영위

22	각호에 부대하는 사업일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 30일	-	- 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 - 의료용품 및 미용기기 개발, 제조, 판매업 - 건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업

추가	2023년 03월 30일	-	- 원격의료사업 - 의료정보사업 - 렌탈업

삭제	2023년 03월 30일	- 부가통신사업 - 의료기기, 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 도.소매업 - 정보처리업 - 네트워크 구축 컨설팅 및 판매업	-

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성

순번	변경전	변경후	변경 사유

1	-	- 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업- 의료용품 및 미용기기 개발, 제조, 판매업- 건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업	- 의료 및 헬스케어 시장에 다각화된 상품, 제품판매와 기존 당사 제품과의 시너지 효과를 발휘할수 있는 사업으로 의료 및 헬스케어 시장진출에 용이하다고 판단되어 사업목적을 추가함.

2	-	- 원격의료사업- 의료정보사업- 렌탈업	- COVID-19 기간 동안 본격적으로 비대면진료의 필요성이 늘어나 원격의료, 의료정보사업을 통한 비대면진료 시장에 참여하기 위해 사업목적을 추가함. - 렌탈업의 경우, 시장수요 및 의료기기 등 고가장비 구매에 대한 판매장려목적으로 사업목적을 추가함.

3	- 부가통신사업- 의료기기, 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 도.소매업- 정보처리업- 네트워크 구축 컨설팅 및 판매업	삭제	- 사업목적 중 일부 중복된 사업 및 향후 영위하지 않을 사업을 정리하고자 삭제하였습니다.

(2) 사업목적 변경 제안 주체 ※ 상기 1번의 경우 제7기 정기주주총회 소집결의 당시 이사회 제안을 거쳐 제7기 정기주주총회를 통해 사업목적 변경을 승인받음.

※ 상기 2번, 3번의 경우 제9기 정기주주총회 소집결의 당시 이사회 제안을 거쳐 제9기 정기주주총회를 통해 사업목적 변경을 승인받음. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 ※ 해당없음.

(4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업	2021년 03월 30일

2	의료용품 및 미용기기 개발, 제조, 판매업	2021년 03월 30일

3	건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업	2021년 03월 30일

4	원격의료사업	2023년 03월 30일

5	의료정보사업	2023년 03월 30일

6	렌탈업	2023년 03월 30일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 ※ 상기 1~3호에 해당하는 사업은 의료 및 헬스케어 시장에 다각화된 상품, 제품판매와 기존 당사 제품과의 시너지 효과를 발휘할수 있는 사업으로 의료 및 헬스케어 시장진출에 용이하다고 판단되어 사업목적을 추가했습니다. ※ 상기 4~5호에 해당하는 사업은 COVID-19 기간 동안 본격적으로 비대면진료의 필요성이 늘어나 원격의료, 의료정보사업을 통한 비대면진료 시장에 참여하기 위해 사업목적을 추가했습니다. ※ 상기 6호에 해당하는 사업은 시장수요 및 의료기기 등 고가장비 구매에 대한 판매장려 및 촉진을 위해 당사 제품을 렌탈방식으로 판매하는 방법으로써 사업목적을 추가했습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 ※ 최근 전세계 인구의 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 더욱이 COVID-19 당시 전세계적으로 비대면진료의 필요성에 대한 수요가 증가하고 있어 의약, 미용, 건강보조식품, 원격의료, 의료정보사업 등 국내외적으로 시장의 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 또한 주요 국가들의 보건의료 정책 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가는 더욱 커질것으로 예상됩니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 ※ 상기 1~3호의 경우, 해당사업을 진행하기 위한 상품발굴, 제품개발기획에 대해 초기단계이며, 현재 투자 및 예상자금수요, 조달원천, 예상투자회수기간 등 구체적으로 시장수요 및 소요비용을 분석 중에 있습니다. ※ 상기 4호 및 5호의 경우, 미국FDA 승인을 득한 초음파기술을 보유한 Ultrasight Inc와의 Joint Venture(주식회사 셀바스인비전)를 설립 및 환자감시장치 모니터를 개발, 생산, 판매하는 주식회사 메디아나의 지분을 취득하는 등에 약 75억원이 2024년 1월에 투자되었으며, 투자자금 조달은 지난 2023년 6월 주주배정유상증자를 통해 조달 완료됐으며, 예상투자회수기간은 각 회사와의 제품기획 및 공동개발을 통해 분석될 예정입니다. 현재 투자에 자세한 사항은 아래 공시내역을 참고하시길 바랍니다. - 2023년 06월 15일 기 공시된 투자설명서 및 증권신고서 - 2023년 11월 20일 타법인주식및출자증권취득결정 ※ 상기 6호의 경우, 판매장려 및 촉진을 위해 기존 당사 제품을 렌탈방식으로 판매하는 방법으로써 별도의 투자 및 자금소요가 필요하지 않습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

※ 상기 1~3호는 해당사업 진출에 초기단계이며, 구체적인 계획을 수립 중입니다. ※ 상기 4호 및 5호는 해당사업 진출에 초기단계이며, 각 회사와의 구체적인 제품기획 및 공동개발계획을 수립 중입니다. ※ 상기 6호는 판매장려 및 촉진을 위해 당사 제품을 렌탈방식으로 판매하는 방법으로써 2022년부터 소액의 매출이 발생하고 있으며, 별도의 조직 및 연구인력, 연구개발활동은 필요치 않습니다. 5. 기존 사업과의 연관성 ※ 사업의 목적에 추가 된 각각의 사업들은 당사의 제품을 이용한 설치 및 판매 방법을 확대 개편한 내용으로 기존 사업의 연장선상에 있습니다.

6. 주요 위험 ※ 의료기기는 연구 및 시제품 개발 이후 임상시험, 식약처 허가, 보험등재의 단계를 거쳐 시장에 출시 됩니다. 시장진입까지의 행정 단계별로 식품의약품안전처(식약처)의 품목허가, 필요에 따라 보건의료연구원(NECA)의 신의료기술/혁신의료기술평가, 건강보험심사평가원(심평원)의 요양급여결정신청을 진행하며 최소 1년 이상의 기간이 소요됩니다. 국내를 포함한 주요 국가에서의 의료기기 산업 관련 정책이 비우호적 분위기로 전환되거나 규제가 강화되는 경우, 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 신규 제품 출시나 해외 시장 진출 계획은 당사의 노력에도 불구하고 예측하지 못한 사유로 국가별 인허가 획득이 지연될 수 있으며, 예상하지 못한 신규 규제 및 제도가 신설되어 당사 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

7. 향후 추진계획 ※ 상기 1~3호의 경우 다양한 기업과의 제휴, 학술자료, 의료전문가 등의 자문을 통해, 조직을 구성하고 시장분석, 제품기획을 진행예정입니다.

※ 상기 4호 및 5호의 경우 주식회사 셀바스인비전, 주식회사 메디아나와의 제휴, 학술자료, 의료전문가 등의 자문을 통해, 조직을 구성하고 시장분석, 제품기획을 진행예정입니다.

8. 미추진 사유 ※ 상기1~3호의 경우, 당사가 진행하는 신규사업으로 국내외 시장환경 상황과 사업화를 위한 기획, 연구, 개발에 충분한 방향성과 분석이 필요하며, 구체적인 계획이 수립되면 추진예정입니다.