셀바스헬스케어 분기보고서 (2020.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지는 대전시 유성구 신성로 155이며, 최근 5사업연도 중인 2017년 7월 본점 소재지가 변경되었습니다.

일시	본점소재지

2016년 08월	대전시 유성구 가정로 174, 1층 (가정동 케이티대전 위성센터)

2017년 07월	대전시 유성구 신성로 155 (신성동, 셀바스헬스케어)

나. 경영진의 중요한 변동당사는 보고서 작성 기준일 현재 유병탁 대표이사가 경영을 총괄하고 있습니다. 또한이사회는 사내이사 4인(유병탁, 곽민철, 김영걸, 김재호)으로구성되어 있습니다. 최근 변동내역은 다음과 같습니다.

변동일	변동 내용	변동 후

2016년 8월 31일	사내이사 기세웅 선임감사 송동호 선임	대표이사: 유병탁, 권철중,사내이사: 이해석, 기세웅 감사: 송동호

2017년 3월 24일	사내이사 곽민철 선임	대표이사: 유병탁, 권철중사내이사: 이해석, 곽민철, 기세웅감사: 송동호

2017년 4월 19일	사내이사 권철중 사임	대표이사: 유병탁사내이사: 이해석, 곽민철, 기세웅감사: 송동호

2018년 10월 26일	사내이사 김영걸, 김근범 선임사외이사 방희권 선임 사내이사 이해석, 기세웅 사임	대표이사: 유병탁사내이사: 김영걸, 곽민철, 김근범사외이사: 방희권감사: 송동호

2019년 3월 29일	감사 송동호 중임	상동

2019년 8월 30일	사내이사 유병탁 중임, 김재호 선임 사내이사 김근범 사임	대표이사: 유병탁사내이사: 김재호, 김영걸, 곽민철 사외이사: 방희권 감사: 송동호

2020년 1월 23일	사외이사 방희권 사임	대표이사: 유병탁사내이사: 김재호, 김영걸, 곽민철 감사: 송동호

2020년 3월 27일	사내이사 곽민철 중임감사 이상헌 선임감사 송동호 사임	대표이사: 유병탁사내이사: 김재호, 김영걸, 곽민철감사: 이상헌

다. 최대주주의 변동현황당사의 최대주주는 2016년 8월 31일(합병등기일) 하나머스트2호기업인수목적 주식회사와 주식회사 자원메디칼의 합병에 의해 주식회사 자원메디칼의 최대주주 주식회사 셀바스에이아이로 변경되었습니다.

(기준일: 2020년 03월 31일) (단위: 주, %)

변동일자	최대주주	소유주식수	지분율	비고

2016년 08월 31일	(주)셀바스에이아이	48,051,004	76.00	-

※ 상기 지분율은 변동일 당시 발행주식총수에 대한 지분 비율입니다. 자세한 사항은 "VII. 주주에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.※ 관련공시: 2016년 08월 31일 최대주주 변경 라. 상호의 변경당사의 상호는 '주식회사 셀바스헬스케어'이며, 영문 명칭은 'SELVAS Healthcare, Inc.'입니다.

변경일	상호 변경	비고

2015년 10월 12일	주식회사 자원메디칼	-

2016년 08월 31일	주식회사 셀바스헬스케어	합병 등기일

※ 관련공시: 2016년 7월 28일 상호변경안내 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적 또는 현재 진행 중인 절차 당사와 종속회사는 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 최근 5사업연도 중 발생한 합병 등의 내용은 다음과 같습니다.

구분	일자	내용

합병	2016년 08월 30일(합병기일)	(주)자원메디칼은 2016년 7월 28일 임시주주총회에서하나머스트2호기업인수목적(주)와 합병하였으며, 합병신주를 2016년 9월 13일 한국거래소 코스닥시장에 상장. 하나머스트2호기업인수목적(주)는 기업인수가 목적인명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업부는 (주)자원메디칼에서 영위하는 사업으로 실질적으로는 (주)자원메디칼이 하나머스트2호기업인수목적(주)를 흡수하는 역합병의 결과가 됨*합병 후 하나머스트2호기업인수목적(주)는 사명을 주식회사 셀바스헬스케어로 변경

제3자배정유상증자	2018년 04월 27일(납입일)	2018년 4월 20일 이사회 결의에 따라 IBK이음글로벌강소기업육성제1호사모투자합자회사를 대상으로 70억 규모의 제3자 배정 유상증자를 실시 (상환전환우선주 907,323주 발행)

제3자배정유상증자	2019년 4월 19일(납입일)	2019년 4월 11일 이사회 결의에 따라 최대주주인 주식회사 셀바스에이아이 대상으로 20억 규모의 제3자 배정유상증자를 실시 (신주 보통주 882,612주 발행)

제3자배정유상증자	2019년 12월 20일(납입일)	2019년 12월 11일 이사회 결의에 따라 최대주주인 주식회사 셀바스에이아이와 관계회사인 주식회사 인프라웨어를 대상으로 80억 규모의 제3자 배정 유상증자를 실시 (신주 보통주 4,073,319주 발행)

※ 합병 등에 관한 사항의 자세한 내용은 기 공시사항을 참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화하나머스트2호기업인수목적은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 코스닥시장 상장규정상의 벤처기업에 해당하는 회사와의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2014년 10월 2일 설립된 회사입니다.2016년 8월 31일 주식회사 자원메디칼과 합병등기를 완료하여 보고서 제출일 현재 피합병법인인 주식회사 셀바스헬스케어가 영위하는 의료기기 및 시각보조공학기기 사업을 영위하고 있습니다.당사는 30년간 축적해 온 의료기기 및 시각보조공학 기술력을 기반으로 한 디지털 헬스케어 전문기업입니다. 사업부문은 체성분분석기, 전동혈압계 등을 개발 및 생산하는 ▲의료진단기기 사업부문 아큐닉(ACCUNIQ)과 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하는 ▲보조공학기기 사업부문 힘스(HIMS)로 구분됩니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2015년 03월	캔디5 HD Ⅱ, 독일 레드닷 디자인 어워드 수상

2015년 07월	벤처기업 인증 (KIBO 기술보증기금)세계 최초 양팔혈압계(ACCUNIQ BP850, 구. EX PLUS 1300) 美 FDA 승인

2015년 10월	자원메디칼 서울, 경산, 부산 지점 설치

2015년 11월	대한민국 수학능력시험 시각장애인 수험생 용 점자정보단말기 정식 보급

2015년 12월	점자정보단말기 세계일류상품 인증 (산업통상자원부장관)

2016년 05월	글로벌 강소기업 선정 (중소기업청)

2016년 06월	NC 다이노스, 트레이닝 관리 시스템 도입 계약체결

2016년 09월	한국거래소 코스닥 시장 상장신규 의료진단기기 브랜드 '아큐닉(ACCUNIQ)' 런칭

2016년 10월	유망중소기업 인증 (대전광역시)

2017년 03월	중국현지법인 Beijing SELVAS Healthcare CO., LTD. 설립

2017년 04월	일본현지법인 SELVAS Healthcare Japan, Inc. 설립기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 재선정 (중소기업청장)경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 선정 (중소기업청장) 점자정보단말기 '한소네5' 국내 출시

2017년 09월	체성분 분석기 '아큐닉(ACCUNIQ) BC380' 글로벌 출시

2017년 12월	무역의 날 1천만불 수출의 탑 수상

2018년 03월	한소네 5 (수출명: Braille Sense Polaris), 독일 레드닷 디자인 어워드 수상

2018년 09월	점자디스플레이, QBraille XL, 해외 출시

2019년 03월	전자동혈압계 '아큐닉(ACCUNIQ) BP500' 국내 공개

2019년 05월	2019 글로벌 강소기업 선정 (중소벤처기업부)

2020년 05월	전자동혈압계 '아큐닉(ACCUNIQ) BP500' 태국 Terumo 사 공급계약