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셀바스헬스케어 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 6기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀바스헬스케어
대 표 이 사 : 유 병 탁
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 신성로 155
(전 화) 042-879-3000
(홈페이지) http://www.selvashealthcare.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 김재호
(전 화) 042-879-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 셀 바스헬스케어이며, 영문 명칭은 SELVAS Healthcare, Inc.입니다. 나. 설립일자 당사는 의료진단기기 및 시각보조공학기기 제품 개발 및 판매를 위해 1999년 1월 21일 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 ㆍ 주 소: 대전시 유성구 신성로 155 (신성동, 셀바스헬스케어)ㆍ 전화번호: 042-879-3000ㆍ 홈페이지: www.selvashealthcare .com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.구체적인 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 → 3.제재현황 등 그 밖의 사항 → 다. 중소기업기준 검토표에 있습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 체성분분석기와 전자동혈압계 등 의료진단기기 사업부문 '아큐닉(ACCUNIQ)'과, 점자정보단말기, 전자독서확대기 등 시각장애인 보조공학기기 사업부문 '힘스(HIMS)'로 구성되어 있습니다.사업에 대한 상세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 재활의료기기, 정밀의료기기 제조업2. 재활치료기기, 훈련기기 제조업 3. 재활복지용구 제조업 4. 안경 및 카메라 광학기기 제조업 5. 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 제조업6. 연구 개발 용역업7. 부가통신 사업8. 소프트웨어 개발, 자문, 공급업9. 의료기기, 컴퓨터, 주변기기, 통신기기, 음향기기 도.소매업 10. 재활치료 기기, 훈련기기 도.소매업11. 재활복지 용구 도.소매업 12. 안경 및 카메라 광학기기 도.소매업 13. 정보처리업14. 부동산임대업15. 네트워크 구축 컨설팅 및 판매업 16. 상기 항목과 관련되는 수출입 및 물품 매도 확약서 발행업17. 의료기기 제조 및 판매업18. 의료기기 무역업(수출입업)19. 의료기기 검사업20. 통신판매업21. 각호에 부대하는 사업일체	-

바. 계열회사에 관한 사항 당사를 포함한 관계회사의 총수는 총 11개사이며, 코스닥 상장법인 3개사, 비상장법인 8개사로 구성되어 있습니다. 관계회사 간의 계통도는 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

순번	명칭	상장여부	법인등록번호

1	주식회사 인프라웨어	코스닥 상장	110111-1398117

2	주식회사 셀바스에이아이	코스닥 상장	110111-1673816

3	주식회사 셀바스헬스케어	코스닥 상장	110111-5530111

4	주식회사 셀바스	비상장	110111-3339804

5	SELVAS Corporation	비상장	일본법인

6	주식회사 셀바스엠	비상장	110111-6619998

7	주식회사 쉬프트웍스	비상장	110111-3944497

8	주식회사 타운스테일	비상장	110111-5742774

9	주식회사 셀바스게임즈	비상장	110111-5689570

10	HIMS,Inc.	비상장	미국법인

11	Beijing SELVAS Healthcare Co., LTD.	비상장	중국법인

사. 연결대상 종속회사 개황 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 당사의 연결대상 종속기업은 2019년 4분기말 현재 2개사입니다. 2019년 10월 3일 SELVAS Healthcare Japan, Inc. 청산으로 인해 종속회사에서 제외되었습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HIMS, Inc.	2010.07.21	4616 WEST HOWARD LANE SUITE 960 AUSTIN TEXAS, USA	디지털 헬스케어 (의료기기)
시각 장애인용 보조공학기기	1,574,881	주1)	미해당

Beijing SELVAS Healthcare CO.,LTD.	2017.03.14	Room 28, 11F, Hua Shang Building, Chaoyang District, Beijing, CHINA	디지털 헬스케어 (의료기기)
시각 장애인용 보조공학기기	35,965	주1)	미해당

주1) 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)

1-1. 종속회사의 변동 당기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속회사	소유지분율(%)

제6기(2019년 12월말)	제5기(2018년 12월말)

HIMS, Inc.	100.00	100.00

Beijing SELVAS Healthcare CO.,LTD.	100.00	100.00

SELVAS Healthcare Japan, Inc.	-	100.00

종속대상 회사수	2개사	3개사

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	SELVAS Healthcare Japan, Inc.	청산

-	-

아. 주권상장 여부

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 09월 13일	부	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	122,844	500	55,000	-

2016년 08월 31일	-	보통주	5,400,000	100	-	합병(주1)

2016년 08월 31일	-	보통주	56,103,553	100	-	합병(주1)

2017년 01월 18일	-	보통주	50,581,118	100	-	주식병합으로 인한 감소(주2)

2017년 03월 20일	전환권행사	보통주	82,000	500	5,000	-

2017년 06월 19일	주식매수선택권행사	보통주	261,792	500	1,700	-

2017년 09월 11일	전환권행사	보통주	158,000	500	5,000	-

2018년 04월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	907,323	500	7,715	-

2019년 04월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	882,612	500	2,266	-

2019년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,073,319	500	1,964	-

2019년 12월 24일	전환권행사	보통주	3,564,137	500	1,964	-

※2016년 8월 31일을 합병등기일로 주식회사 셀바스헬스케어(구.자원메디칼)와 합병으로 인해, 1:33.5645 합병비율에 따라 2016년 9월 13일 합병신주가 상장되었습니다.※2017년 1월 18일 주식병합에 따라 주당 액면가액이 100원에서 500원으로 변경(5주를 1주로 병합)되었습니다.※2018년 4월 28일에 발행된 상환전환우선주 907,323주 전량에 대해 전환권 행사가 이루어져 보통주 3,564,137주가 발행되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사 정관 상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주입니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사가 발행한 주식의 총수는 21,667,139주 이며, 이 중 보유 중인 자기주식수는 보통주 22,985주입니다. 현재 유통주식수는 21,644,154주입 니다. 세부내 역은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	200,000,000	주식의 종류와 관계없이 발행할 주식의 총수를 의미함

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,667,139	907,323	22,574,462	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	907,323	907,323	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	907,323	907,323	보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,667,139	-	21,667,139	-

Ⅴ. 자기주식수	22,985	-	22,985	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,644,154	-	21,644,154	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	22,400	-	-	-	22,400	주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	22,400	-	-	-	22,400	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	585	-	-	-	585	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	22,985	-	-	-	22,985	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2017년 1월 18일 주식병합에 따라 발생한 단주입니다.주2) 2017년 4월 7일 자기주식취득 신탁계약이 만기 해지 되어 당사 증권계좌로 입고되었습니다. 다. 상환전환우선주 발행현황 보고서 작성기준일 현재 기 발행된 상환전환우선주식 발행주식수 907,323주는 당기 중 전부 전환청구되어 남아있는 주식의 수는 없습니다. 상세내용은 2019.12.24 자 기타경영사항(자율공시) (상환전환우선주의 보통주 전환청구) 공시내용을 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

당사의 발행주식총수는 21,667,139주 입니다. 이 중 회사가 보유하고 있는 자기주식 22,985주는 의결권이 제한됩니다. 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 총 21,644,154주입 니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,667,139	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	22,985	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,644,154	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 44조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,328	-19,992	-1,116

(별도)당기순이익(백만원)	-3,189	-20,459	-26

(연결)주당순이익(원)	-239	-1,523	-87

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-