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셀바스헬스케어 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 셀바스헬스케어
대 표 이 사 : 유 병 탁
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 신성로 155
(전 화) 042-879-3000
(홈페이지) http://www.selvashealthcare.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김병준
(전 화) 042-879-3000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

주식회사 셀바스헬스케어(구. 자원메디칼)는 하나머스트2호기업인수목적(주)과 2016년 8월 31일 합병등기 완료되어 상호 변경된 법인 입니다.2016년 7월 28일 합병임시주주총회에서 하나머스트2호기업인수목적(주)가 소멸법인인 주식회사 자원메디칼과 합병하였고 상호를 주식회사 셀바스헬스케어로 변경 한 후, 합병비율에 의한 합병신주를 2016년 9월 13일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다. 하나머스트2호기업인수목적(주)는 기업인수가 목적인 명목회사이며, 합병 후 존속하는 사업은 소멸법인인 주식회사 셀바스헬스케어(구. 자원메디칼)가 영위하는 사업이므로, 실질적으로는 소멸법인인 주식회사 셀바스헬스케어가 존속법인인 하나머스트2호기업인수목적(주)를 흡수하는 역합병의 결과가 됩니다. 본 보고서는 경제적 실질에 따라 주식회사 셀바스헬스케어(구. 자원메디칼)가 실질적 합병회사가 됨으로서 주식회사 셀바스헬스케어(구. 자원메디칼) 기준으로 작성하였음을 알려드립니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HIMS, Inc.	2010.07.21	4616 WEST HOWARD LANE SUITE 960 AUSTIN TEXAS, USA	디지털 헬스케어 (의료기기)
시각 장애인용 보조공학기기	2,533,277	주1)	미해당

Beijing SELVAS Healthcare CO.,LTD.	2017.03.14	Room 908, B/D 16, China Central Place, No.89, Jianguo Road,Chaoyang District, Beijing, CHINA	디지털 헬스케어 (의료기기)
시각 장애인용 보조공학기기	481,804	주1)	미해당

SELVAS Healthcare Japan, Inc.	2017.04.18	3-5-2 Hongo,Bunkyo-ku,Tokyo, 113-0033, Japan	디지털 헬스케어 (의료기기)
시각 장애인용 보조공학기기	272,001	주1)	미해당

주1) 기업의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)

1-1. 종속회사의 변동 당기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속회사	소유지분율(%)

제4기 기말(2017년 12월말)	제3기 기말(2016년 12월말)

HIMS, Inc.	100.00	100.00

(주)힘스	-	100.00

자기주식취득신탁	-	100.00

Beijing SELVAS Healthcare CO.,LTD.	100.00	-

SELVAS Healthcare Japan, Inc.	100.00	-

종속대상 회사수	3개사	3개사

1-2,. 당기 중 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Beijing SELVAS Healthcare CO.,LTD.	당기 중 신규설립

SELVAS Healthcare Japan, Inc.	당기 중 신규설립

연결제외	(주)힘스	당기 중 해산 및 청산

자기주식취득신탁	당기 중 신탁해지

※ (주)힘스는 2017년 02월 07일자로 해산 결의하였고, 2017년 04월 26일 청산 종결하였습니다.

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 셀 바스헬스케어이며, 영문 명칭은 SELVAS Healthcare, Inc.입니다. 나. 설립일자 국내 최초 점자정보단말기 개발을 시작으로 사회적 약자 정보화 제품 개발을 위해 주 식회사 셀바스헬스케어는 1999년 01월 21일 설립하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ 본사 : 대전시 유성구 신성로 155 (신성동, 셀바스헬스케어)ㆍ 전화번호 : 042-879-3000ㆍ 홈페이지 주소 : www.selvashealthcare.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 구체적인 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -> 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 -> 다.중소기업기준 검토표에 있습니다. 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 체성분분석기와 혈압계 등의 의료진단기기분야인 ‘아큐닉(ACCUNIQ)’브랜드와 시각장애인용 점자정보단말기, 전자독서확대기 등의 장애인 보조공학기기 분야인 ‘힘스(HIMS)’ 브랜드의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 사업에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하여 주시기 바랍니다.

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부계열회사의 총수 : 15

연번	명칭	상장여부	법인등록번호

1	주식회사 인프라웨어	코스닥 상장	110111-1398117

2	주식회사 셀바스	비상장	110111-3339804

3	SELVAS Corporation	비상장	일본법인

4	주식회사 셀바스에이아이	코스닥 상장	110111-1673816

5	주식회사 인프라웨어테크놀러지	코넥스 상장	110111-3676404

6	주식회사 쉬프트웍스	비상장	110111-3944497

7	북경영발위과기유한공사	비상장	중국법인

8	주식회사 셀바스헬스케어	코스닥 상장	110111-5530111

9	HIMS,Inc.	비상장	미국법인

10	Polaris Office, Inc.	비상장	미국법인

11	주식회사 셀바스게임즈	비상장	110111-5689570

12	주식회사 타운스테일	비상장	110111-5742774

13	Beijing SELVAS Healthcare CO.,LTD.(*1)	비상장	중국법인

14	SELVAS Healthcare Japan, Inc.(*2)	비상장	일본법인

15	MMT(특정금전식탁) (*3)	비상장	해당없음

(*1) 2017년 03월 14일 Beijing SELVAS Healthcare Co., LTD. 설립

(*2) 2017년 04월 18일 SELVAS Healthcare Japan, Inc. 설립

(*3) 주식회사 인프라웨어에 의해 당기 중 MMT(특정금전신탁)를 신규 취득

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

2017년말 현재 자본금은 6,573,535,500원으로 발행주식총수는 보통주 13,147,071주이며 액면가는 500원입니다.가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 11월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	122,844	500	55,000	-

2016년 08월 31일	-	보통주	5,400,000	100	-	합병(주1)

2016년 08월 31일	-	보통주	56,103,553	100	-	합병(주1)

2017년 01월 18일	-	보통주	50,581,118	100	-	주식병합으로 인한 감소(주2)

2017년 03월 20일	전환권행사	보통주	82,000	500	5,000	제1회차

2017년 06월 19일	주식매수선택권행사	보통주	261,792	500	1,700	-

2017년 09월 11일	전환권행사	보통주	158,000	500	5,000	제1회차

주1) 2016년 8월 31일을 합병등기일로 주식회사 셀바스헬스케어(구.자원메디칼)와 합병으로 인해, 1:33.5645 합병비율에 따라 2016년 9월 13일 합병신주가 상장되었습니다.주2) 2017년 1월 18일 주식병합에 따라 주당 액면가액이 100원에서 500원으로 변경(5주를 1주로 병합)되었습니다.

나. 보호예수 현황 보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 미상환 전환사채 발행현황 보고서 작성일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,147,071	-	13,147,071	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,147,071	-	13,147,071	-

Ⅴ. 자기주식수	22,985	-	22,985	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,124,086	-	13,124,086	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	22,400	-	22,400	-	-	주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	22,400	-	-	22,400	주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	22,400	22,400	22,400	-	22,400	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7	578	-	-	585	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	22,407	22,978	22,400	-	22,985	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2017년 1월 18일 주식병합에 따라 발생한 단주입니다.주2) 2017년 4월 7일 자기주식취득 신탁계약이 만기 해지 되어 당사 증권계좌로 입고되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,147,071	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	22,985	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,124,086	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 44조 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	500	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,116	-14,870	2,137

(별도)당기순이익(백만원)	-26	-15,615	2,738

(연결)주당순이익(원)	-87	-1,315	1,335

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-