지란지교시큐리티 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회 구성 당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독 하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 현재 총 7명의 이사 (사내이사 4인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인)으로 구성되어 있으며 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 동 보고서의 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 → 1. 임원 및 직원 등의 현황'을 참조해 주시기 바랍니다.

(2) 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 및 이사회 의장 선임사유

이사회 의장	대표이사 겸직여부	임기	선임사유

윤두식	대표이사 겸직	2019.09.01~ 2025.03.30	회사 정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함.
제26조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사 유고시에는 제37조 규정을 준용한다.
제27조(의장의 질서유지권)
① 주주총회의 의장은 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다.
② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언 시간과 회수를 제한할 수 있다.
제23조(소집권자)
① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.
② 대표이사 유고시에는 제37조 규정에 준용한다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 참석 및 찬반여부

최보경	오정근	윤두식	이수근	고필주	천명재	박승애	이동훈

2022.01.24	직급이사 법인차량 지원한도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

2022.02.18	제8기(2021년 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

제8기(2021년 사업연도) 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참

2022.03.17	감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2022.03.30	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	불참

2022.04.04	(주)지란지교 브랜드 사용료 요율 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

2022.09.21	신한은행 시설대 차입에 대한 연대보증 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

신한은행 시설대 차입에 대한 제공담보 일부 해지 및 연대보증 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

2022.09.27	IBK기업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

2022.09.30	KDB산업은행 운영자금 차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

2022.09.30	경남은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

2022.10.28	IBK기업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

2022.12.13	제9기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

(*1) 고필주 사내이사는 2022.03.30 제8기 정기주주총회에서 사임하였습니다.(*2) 박승애 사내이사는 2022.03.30 제8기 정기주주총회에서 취임하였습니다. 다. 이사회내 위원회 구성 현황보고서 작성기준일 현재 당사는 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사회내의 위원회 활동 내역보고서 작성기준일 현재 당사는 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 아래와 같습니다.

담당직무	성명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부/횟수

대표이사(의장)	윤두식	이사회	경영총괄 및 대내외적인 안정적 업무수행	경영총괄	-	-	2025.03.30	연임/2회

사내이사	천명재	이사회	회사의 대외적 업무를 효율적으로 수행	업무총괄	-	-	2025.03.30	연임/2회

사내이사	이수근	이사회	회사의 대외적 업무를 효율적으로 수행	경영관리	-	최대주주 대표이사	2024.03.30	연임/1회

사내이사	박승애	이사회	회사의 대외적 업무를 효율적으로 수행	경영관리	-	최대주주 대표이사	2024.03.30	-

사외이사	최보경	이사회	경영전반에 대한 자문 및 조언	경영자문	-	-	2023.03.31	연임/1회

사외이사	오정근	이사회	경영전반에 대한 자문 및 조언	경영자문	-	-	2024.03.30	-

기타비상무이사	이동훈	이사회	경영전반에 대한 자문 및 조언	경영자문	-	-	2024.03.30	연임/1회

(*1) 천명재 사내이사, 박승애 사내이사, 최보경 사외이사는 2023년 3월 30일 제9기 정기주주총회에서 사임할 예정입니다. 바. 사외이사 현황(1) 사외이사의 인적사항보고서 작성기준일 현재 정관에 의거 주주총회 결의에 의하여 선임된 사외이사 2명이 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과 이해관계	결격요건	비고

최보경	1992~1996 홍익대학교 전기전자과1996~1998 홍익대학원 디지털통신과(현) (주)파이어넷 대표이사	-	해당없음	-

오정근	1972 고려대학교 경제학학사1995 영국 맨체스터대학교 경제학박사2005~2007 한국은행 금융경제연구원 부원장2007~2009 동남아중앙은행 조사국장2009~2013 고려대학교 경제학과 교수2011~2012 한국국제금융학회 회장2012~2015 아시아금융학회 회장(현) 한국금융ICT융합학회(FICA) 회장(현) 자유시장안보포럼 대표(현) 선진경제전략포럼 회장	-	해당없음	-

(*1) 최보경 사외이사는 2023년 3월 30일 제9기 정기주주총회에서 사임할 예정입니다.(2) 사외이사 후보 추천위원회

보고서 작성기준일 현재 당사는 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(3) 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

(*1) 천명재 사내이사, 박승애 사내이사, 최보경 사외이사는 2023년 3월 30일 제9기 정기주주총회에서 사임할 예정입니다.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사에 대한 교육실시를 고려하였으나, 교육당사자들의 공무로 인한 개인적 사정 및 물리적 거리 등으로 인해 교육실시가 불가하였습니다.