지란지교시큐리티 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현 황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

(*1) 당사는 정관 제33조(이사의 선임)의 3항에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다.(*2) 당사는 반기보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.(*3) 정관 제 29 조 (의결권의 대리행사)에 의거하여 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있으며, 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하 여 야 합니다. 나. 소수주주권의 행사 여부공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 회사의 경영권 경 쟁 여부 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다. 라 . 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,306,541	-

우선주	372,439	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,198	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,305,343	-

우선주	372,439	-

마 . 주식사무 회사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄 시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고게재 신문 등은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권내용	제10조(신주인수권)①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제340조의2의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요로 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업 창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우.
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 사업다각화, 기술도입, 원활한 자금조달 등을 필요로 하여 기술제공자 또는 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우.
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	회계연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)①회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다
②회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제 8조의 2(주식 등의 전자 등록)회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다제9조(주식의 종류) ①회사가 발행하는 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다
②회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 보유, 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
제 9 조의 2 (이익배당, 잔여재산의 분배, 의결권 보유, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식) ①회사는 이익배당, 잔여재산 분배에 관한 우선주식, 의결권 보유, 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.
②제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 10,000,000주로 한다.
③종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 발행 시 이사회의 결의로 정한다
④종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.
⑤종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.
⑥종류주식의 주주는 회사의 청산시 잔여재산의 분배에 있어서 발행시 이사회의 결의에 따라 우선권을 보유한다.
⑦종류주식의 주주는 보통주와 동일하게 1주당 1개의 의결권을 보유한다. 또한 본 종류주식에 불리한 주주총회 결의 등이 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 본건 종류주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.
⑧종류주식의 주주는 종류주식을 전환할 것을 청구할 수 있다.
⑨제8항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 발행시 이사회 결의에 따른다.
⑩제8항에 따라 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조를 준용한다.
⑪주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있으며, 청구 기준은 발행시 이사회 결의에 따른다.
⑫종류주식의 상환가액은 발행시 이사회 결의로 정한다.
⑬종류주식의 상환청구기간은 발행시 이사회 결의로 정한다.
⑭종류주식의 상환기간 및 상환방법은 발행시 이사회 결의로 정한다.
⑮종류주식의 주주는 보통주와 동등한 신주인수권을 보유하고 있으며, 무상증자의 경우에는 같은 종류의 종류주식으로, 유상증자의 경우에는 회사가 발행키로 한 종류의 주식으로 배정받을 권리가 있다.

명의개서대리인	제14조(명의개서대리인)①회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다
②명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다
③회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

공고신문게제	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.Jiransecurity.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 한다.

주주의 특전	없음

바. 주주총회의사록 요약

개최일자	구분	안 건	가결 여부

2014.07.01	임시	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건	가결

2014.09.03	임시	제1호 의안 : 이사선임의 건	가결

2014.10.14	임시	제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건	가결

2014.12.15	임시	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

2015.03.25	정기	제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2015.09.11	임시	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결

2015.12.07	임시	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 이사선임의 건	가결

2016.02.25	정기	제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2017.03.31	정기	제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인 및 배당의 건 제2호 의안 제2-1호의안 : 사내이사 김정은 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 최보경 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2018.03.31	정기	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인 및 배당의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 제3-1호의안 : 사내이사 이수근 선임의 건 제3-2호의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2019.03.29	정기	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인 및 배당의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2020.03.30	정기	제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2021.03.30	정기	제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 오정근 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박승애 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이수근 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 이동훈 선임의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	가결

(*) 공시대상기간동안 진행된 주주총회에서 의사진행에 대한 이의제기 및 그에 따른 안건 표결 등이 있지 않았습니다.