파멥신 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결합니다.본 보고서 제출일 기준으로 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	5	-	2

주1) 사외이사 김항래는 2024년 1월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

주2) 2024년 01월 29일 사내이사 김정규등 사내이사 6명과 사외이사 임현묵등 사외이사 4명이 신규 선임되었습니다.주3) 2024년 03월 26일 사외이사 임현묵은 사외이사직을 사임하였습니다.

다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	참석 이사 등의 성명

유진산(100%)	김정규 (100%)	심주엽 (100%)	이원섭 (100%)	김항래 (100%)	이재진 (100%)	김재현 (100%)	한병재 (100%)	이정일 (100%)	임현묵(60%)	맹필재(95.45%)	강병규(100%)	배종혁(77.27%)	차용명(86.36%)	박준영(77.27%)

참석여부

1	2024-01-11	제1호 의안 : 유상증자 정정의 건(정정)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2024-01-12	제1호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건(정정)	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2024-01-26	제1호 의안 : 제16기(2023년) 결산(감사전) 재무제표 승인의 건제1호 의안 : 투명경영위원회 설치 및 운영규정 제정 승인의 건	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2024-01-29	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2024-03-12	제1호 의안 : 제16기(2023년) 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정기주주총회 소집에 관한 건제3호 의안 : 전자의결권 및 전자투표 승인의 건	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2024-06-12	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자의 건	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-	불참	찬성	불참

7	2024-06-17	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건(사내이사 선임, 정관일부변경)	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	불참	찬성

8	2024-06-20	제1호 의안 : 유상증자 정정의 건	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2024-06-24	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집에 관한 건(사내이사 선임, 정관일부변경)제3호 의안 : 내부거래관리규정(안)제4호 의안 : 내부고발 및 고발자 보호 규정 제정의 건	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	불참

10	2024-07-01	제1호 의안 : 제3자배정 신주발행 유상증자의 건(정정)	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	불참	찬성	찬성

11	2024-07-03	제1호 의안 : 제3자배정 신주발행 유상증자의 건	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	불참

12	2024-07-08	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 관한 건(정정)	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2024-07-15	제1호 의안 : 제3자배정 신주발행 유상증자의 건(정정)	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

14	2024-08-02	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	불참	불참

15	2024-08-08	제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건제1호 의안 : 좋은타이어㈜ 합병 계약 체결 승인의 건제2호 의안 : 주주확정 기준일 설정의 건	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

16	2024-08-16	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 관한 건	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

17	2024-08-26	제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건제2호 의안 : 임원 연봉 조정의 건	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성

18	2024-09-11	제1호 의안 : 좋은타이어㈜ 합병 승인의 건	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	불참	찬성

19	2024-09-25	제1호 의안 : 제노플랜코리아(주) 사업제휴 계약 및 대여금, 씨드약품 계약해지	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

20	2024-10-15	제1호 의안 : 좋은타이어㈜ 합병일정 변경의 건	-	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2024-10-17	제1호 의안 : 종된사업장 등록의 건(세종)제1호 의안 : 합병보고총회에 갈음하는 이사회 및 공고승인의 건	-	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

22	2025-03-14	제1호 의안 : 제17기(2024년) 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정기주주총회 소집에 관한 건	-	-	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

주1) 2024년 01월 29일 사내이사 김정규등 사내이사 6명과 사외이사 임현묵등 사외이사 4명이 신규 선임되었습니다.주2) 사외이사 임현묵은 2024년 3월 26일 정기주주총회일 사임하였습니다.주3) 2024년 08월 02일 사내이사 및 대표이사로 심주엽이 신규 선임되었습니다.주4) 대표이사 김정규 및 사내이사 이정일은 2024년 08월 02일 일신상의 사유로 사임하였습니다.주5) 2024년 09월 25일 사내이사 후보자 노ㅇㅇ은 일신상의 사유로 사임하였습니다.주6) 사내이사 김정규외 3인은 2024년 09월 27일 일신상의 사유로 사임하였습니다.주7) 2024년 09월 27일 사내이사 강병규를 선임하였습니다.라. 이사회 내 위원회 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 그러나, 본 보고서 제출일 기준으로는 2024년 01월 29일 투명경영위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 투명경영위원회의 구성원으로는 사내이사 1명과 코스닥협회에서 추천받은 사외이사 3명으로 있으며, 투명경영위원장은 코스닥협회에서 추천받은 사외이사가 임명되었습니다.

마. 이사의 독립성본 보고서 제출일 기준 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다.(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.(2) 이사의 현황본 보고서 제출일 현재 당사의 이사선임 기준에 따라 선임되어 이사회를 구성하는 각 이사별 임기, 연임여부 및 연임횟수, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	활동분야	최대주주와의관계	회사와의거래

대표이사	심주엽	3년	0	이사회	CEO, CFO	-	-

사내이사	강병규	3년	0	이사회	CSO	-	-

사내이사	맹필재	3년	0	이사회	COO,투명경영위원회	-	-

사외이사	차용명	3년	0	코스닥협회	투명경영위원회	-	-

사외이사	박준영	3년	0	코스닥협회	투명경영위원회	-	-

사외이사	배종혁	3년	0	코스닥 협회	투명경영위원회	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 해당 산업분야의 오랜 경력을 지닌 전문가로서충분한 자격 요건을 갖추고 있으므로 교육을 미실시 하였습니다