정다운 분기보고서 (2016.09)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

① 동사 정관 제 50 조 [감사의 직무와 의무]

㉮ 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

㉯ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

㉰ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

㉱ 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항의 규정을 준용한다.

㉲ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

㉳ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

안계상	- 한국외국어대학교 스페인어과 졸업
(1980년 10월)
- 조흥은행 (1980.8 ~1983.1)
- 한국씨티은행 영업본부장 (1983.2 ~ 2012.3)
- (주)정다운 감사 (2013.12 ~ 현재)	동사는 상법 제542조의10(상근감사) 대상에 포함되지 않습니다.	비상근

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	비고

1	2013-03-04	1. 2013년3월27일정기주주총회개최건
2. 오창부지토지매각건
3. 부띠크모나코사무실매각건
4. 문백지점사업변경의건(시설매각)
5. 2013년신규사업추진의건	O	-

2	2013-03-29	정다운 비나 운영자금 지급건 ($178,900)	O	-

3	2013-04-02	정다운 비나 운영자금 지급건 ($164,817)	O	-

4	2013-04-08	정다운 비나 운영자금 지급건 ($12,500)	O	-

5	2013-05-29	제이디팜 보성농협 연대보증건 7.2억	O	-

6	2013-05-30	1. 화정축산 대여금 지급 승인 건 (5천만원)
2. 이영 업무비용 대여금 지급 승인 건 (23백만원)	O	-

7	2013-06-10	1. 정다운 대사랑 장기대여금 일부 임차보증금으로 대체 - 1억
2. 정다운 대사랑 시설 집기류 양수양도 매입 건 _ 4억(부가세 포함가)	O	-

8	2013-07-01	특수거래처 거래승인 (정다운 중부지점 / 대표이사 이영)	O	-

9	2013-12-10	임시주주총회 소집에 관한 건	O	-

10	2013-12-17	대표이사 선임건	O	-

11	2013-12-20	전환사채 발행의 건	O	-

12	2013-12-26	1. 정다운푸드 주식 매도건 (매수자 : 이영) - 40,000주 (400,000원)
2. 정다운 대사랑 주식 매도건 (매수자 : 이영) - 1,500주(15,000원)	O	-

13	2013-12-31	생체오리 매입을 위한 계약 체결 건(농업회사법인(주)제이디팜
(생체매입)	O	-

14	2014-01-24	타법인 임원겸직의 승인건
(김선철, 이영, 이현덕 _ 농업회사법인 주식회사 제이디팜)	O	-

15	2014-03-01	(유)선 대여금 지급건 (11억)	O	-

16	2014-04-10	제이디팜 주식 일부 매도 승인 건(매수자:이준)_1,400주(7백만원)	O	-

17	2014-04-21	농협은행 운영자금 20억원 대환의 건	O	-

18	2014-05-23	농협은행자금대출 신청	O	-

19	2014-08-25	정다운 비나 운영자금 지급건 ($163,000)	O	-

20	2014-09-25	기채에 관한 건(수출성장대출)	O	-

21	2014-09-26	기채에 관한 건(수출성장대출)	O	-

22	2014-10-20	부동산 매매	O	-

23	2014-11-04	농업회사 법인 온누리 중부 단기대여금 지급 건 (2억)	O	-

24	2015-03-09	정다운 비나 운영자금 지급건 ($30,000)	O	-

25	2015-03-16	제15기 정기주주총회 승인의 건	O	-

26	2015-04-01	정다운 비나 운영자금 지급건 ($10,000)	O	-

27	2015-04-22	임시주주총회 승인의 건	O	-

28	2015-05-08	지점폐쇄 승인의 관한건	O	-

29	2015-05-10	정관 및 사규개정
1) 정관 개정
2) 내부 사규 및 재정 (이사회 운영규정 포함)	O	-

30	2015-07-02	코넥스 시장 상장신청 관련 이사회 결의	O	-

31	2015-09-16	기채의 관한 건(수출성장자금대출)	O	-

32	2015-09-16	1. 정다운 VINA 베트남 관련법 개정에 따른 투자허가서(IC)를 투자등 록증(IRC)과 기업등록증(ERC)으로 분리 작업 진행
2. 대여금 일부 출자금 전환 : US$2,647,589 출자전환	O	-

33	2015-12-02	베트남투자법인 지분매각에 관한건	O	-

34	2015-12-08	전환사채 보통주 전환의건	O	-

35	2015-12-22	한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건	O	-

36	2015-12-24	코스닥 상장을 위한 합병 계약 체결의 건	O	-

37	2016-01-20	한국 산업은행 운영자금 차입건	O	-

38	2016-02-11	제16기 개별 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금 처분 계산서(안)승인의 건	O	-

39	2016-02-12	내부 회계 괸리제도 설계 및 운영실태 평가서 보고서 적정 승인의 건	O	-

40	2016-02-17	사규개정의 건(특수관계자, 여신관리, 경조휴가, 승진 년한)	O	-

41	2016-02-24	정기주주총회 소집에 관한 건	O	-

42	2016-02-26	우모 지입 차량 매각 및 관련 인허가 양수도	O	-

43	2016-02-29	F2(육가공장) 임대 및 관련 인허가 양수도	O	-

44	2016-03-31	1. 합병 변경계약 체결의 건(합병비율 변경)2. 합병일정 변경의 건3. 임시 주주총회 소집의 건	O	-

45	2016-04-12	합병 변경계약 체결의 건(합병비율 변경)	O	-

46	2016-04-18	합병 변경계약 체결의 건(합병비율 변경)	O	-

47	2016-04-20	임시주주총회 소집의 건(합병승인 결의 건)	O	-

48	2016-04-21	합병 변경예약 체결의 건(합병비율 변경)	O	-

49	2016-04-29	주식매수선택권(스탁옵션) 부여방법의 결정	O	-

50	2016-06-24	무보수 대표이사 선임의 건(정다운지점, 정다운냉동)	O	-

51	2016-07-05	한국 수출입은행 수출성장자금 승계의 건	O	-

70	2016-08-18	지점 폐지의 건 (정다운 냉동)	O	-

71	2016-06-21	단기대여금 지원의 건 (농업회사법인㈜제이디팜)	O	-

72	2016-06-30	단기대여금 지원의 건 (농업회사법인㈜제이디팜)	O	-

73	2016-08-30	단기대여금 지원의 건 (농업회사법인㈜제이디팜)	O	-

74	2016-09-22	운영자금 지원의 건 (농업회사법인㈜자연일가)	O	-

75	2016-09-26	한국 수출입은행 수출성장 자금대출 연장의 건	O	-

76	2016-10-27	운영자금 지원의 건 (농업회사법인㈜자연일가)	O	-