정다운 반기보고서 (2016.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

1. 주주총회에
관한 사항	(1) 주주총회의 소집
(2) 매 결산기의 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 주석, 이익잉여금
처분계산서 또는 결손금처리계산서와 그 부속명세서, 연결재무 제표의 승인
(3) 영업보고서의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 주식의 소각
(6) 이사의 보수 및 퇴직금에 관한 사항
(7) 기타 주주총회에 부의할 의안

2. 경영에 관한 사항	(1) 경영목표 및 핵심경영전략 수립(중장기 경영방침·계획, 연도 운영목표, 경영합리화
계획 등)
(2) 중요한 CI 제정 및 변경(기업이념, 회사로고 등)
(3) 구조조정 또는 인력확충 계획
(4) 사업계획 및 예산
(5) 대표이사의 선임
(6) 사내이사 후보 추천
(7) 사내이사 직위부여
(8) 경영진 평가, 보상계획
(9) 이사의 전문가 조력의 결정
(10) 다음 각호 사규의 제정 및 개폐
가. 이사회 운영규정
나. 내부회계관리규정
(11) 조직운영 주요사항
가. 직급체계, 인력개발 및 조정에 관한 중요사항
나. 근무제도, 임금인상 및 복리후생 변경에 관한 중요사항
다. 임직원 평가, 보상안
라. 우리사주, 스톡옵션관련 사항

3. 투자 및 재무에 관한사항	(1) 사외 신규출자, 출자회사 증자 및 출자지분의 처분
(2) 사내투자계획( Project성 투자중 신증설 사업)
(3) 유 ·무형 고정자산 및 중요한 투자 자산의 취득 및 처분
(자본금의 10% 초과, 유 ·무형 고정자산 및 중요한 투자 자산 단위당 장부가액 기준)

(4) 결손처분
(5) 이익잉여금 처분의 결정
(6) 신주발행사항의 결정
(7) 실권주, 단주 처리
(8) 이익 소각
(9) 자사주 매입 및 처분결정
(10) 준비금의 자본전입
(11) 사채모집 및 중요한 자금차입(1억원 초과 신규차입)
(12) 전환사채의 발행
(13) 신주인수권부사채의 발행
(14) 기부찬조(1천만원 초과)
(15) 영업상 발생하는 1억원 이상의 대여금 및 보증금, 선급금의 결정

4. 기타	(1) 재무에 미치는 효과가 1억원을 초과하는 소를 제기하거나 화해를 하는 경우 및
한도가 정해지지 않은 화해를 하는 경우(단, 제반사정상 재무에 미치는 효과가 1억
원을 초과하지 않은 것임이 명백한 경우는 제외)
(2) 상법이 정한 회사의 최대주주(그외 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래
가. 단일거래 규모가 최근 사업연도 말 현재 자산총액 또는 매출총액의 100분의
1 이상인 거래
나. 당해 사업연도 중 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 최근 사업연도
말 현재 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상이 되는 경우의 당해 거래
(단, 영위업종에 따른 일상적인 거래 등으로 거래총액을 승인 받고 그 승인된
금액의 범위 안에서 이행하는 거래는 제외)
(3) 아래에 해당하는 거래행위
가. 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위
나. 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위
다. 부동산 또는 지적재산권 등의 자산을 제공 또는 거래한 행위
(4) 명의개서 대리인 선임
(5) 주식사무수수료의 수수방법 등의 결정
(6) 지점의 설치 ·이전 또는 폐지
(7) 이사와 회사간 거래의 승인
(8) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항 및 업무집행과 관련하여 이사의안으로
제출하는 사항
(9) 법률 지배인의 임면
(10) 기타 대표이사, 이사 및 감사가 중요하다고 판단하여 부의하는 안건

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법542조의4에 의거하여 소집통지서 및 주주총회 소집의 통지 공고사항에 이사 . 감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주와의 관계, 후보자의 당해 법인과의 최근 3년간의 거래내역 등을 통지 및 공고하고 있습니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없음

다. 사외이사 현황 당사는 사업보고서 제출일 기준 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

라. 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2013-02-21	우리은행 차입건	O	-

2	2013-02-25	1. 정다운 구 훈제공장 임대건	O	-

3	2013-03-04	1. 2013년3월27일정기주주총회개최건
2. 오창부지토지매각건
3. 부띠크모나코사무실매각건
4. 문백지점사업변경의건(시설매각)
5. 2013년신규사업추진의 건	O	-

4	2013-03-15	내부감사 시행 및 감사보수 지급건	O	-

5	2013-03-26	기채의 관한건	O	-

6	2013-03-29	정다운 비나 운영자금 지급건 ($178,900)	O	-

7	2013-04-01	정다운 경인사업소 지점폐지 및 용도변경	O	-

8	2013-04-02	정다운 비나 운영자금 지급건 ($164,817)	O	-

9	2013-04-08	정다운 비나 운영자금 지급건 ($12,500)	O	-

10	2013-04-15	(주)팜스코, 농업회사법인(주)제이디팜, (주) 정다운, 개인 선종아)
근저당원 설정 건	O	-

11	2013-05-10	지배인 선임의 건	O	-

12	2013-05-29	제이디팜 보성농협 연대보증건 7.2억	O	-

13	2013-05-30	1. 화정축산 대여금 지급 승인 건 (5천만원)
2. 이영 업무비용 대여금 지급 승인 건 (23백만원)	O	-

14	2013-06-10	1. 정다운 대사랑 장기대여금 일부 임차보증금으로 대체 - 1억
2. 정다운 대사랑 시설 집기류 양수양도 매입 건 - 4억(부가세 포함)	O	-

15	2013-06-20	지점 설치의 안	O	-

16	2013-07-01	특수 거래처 거래 승인 (정다운 중부지점 / 대표이사 이영)	O	-

17	2013-07-08	농업회사법인 (유)선주식 매입건	O	-

18	2013-09-23	기채의 관한건	O	-

19	2013-09-23	한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	O	-

20	2013-09-27	내부감사 시행 및 감사보수 지급건	O	-

21	2013-11-01	가공장 증축을 위한 부지 및 건물 매입의 건	O	-

22	2013-12-10	임시주주총회 소집에 관한 건	O	-

23	2013-12-11	계약 보증금(나주축협)에 대한 예금담보제공 및 질권설정에 관한 건	O	-

24	2013-12-17	대표이사 선임건	O	-

25	2013-12-17	정다운냉동 무보수 대표이사 선임의 건	O	-

26	2013-12-17	정다운지점 무보수 대표이사 선임의 건	O	-

27	2013-12-20	전환사채 발행의 건	O	-

28	2013-12-26	1. 정다운푸드 주식 매도건 (매수자 : 이영) - 40,000주 (400,000원)
2. 정다운 대사랑 주식 매도건 (매수자 : 이영) - 1,500주 (15,000원)	O	-

29	2013-12-31	생체오리 매입을 위한 계약 체결 건(농업회사법인(주)제이디팜
(생체매입)	O	-

30	2014-01-02	지배인 해임 및 지배인을 둔 장소 폐지의 건	O	-

31	2014-01-24	타법인 임원겸직 승인의 건(김선철,이영,이현덕-농업회사법인(주)제이디팜	O	-

32	2014-03-01	(유)선 대여금 지급건 (11억)	O	-

33	2014-04-10	제이디팜 주식 일부 매도 승인 건(매수자:이준) - 1,400주(7백만원)	O	-

34	2014-04-21	농협은행 운영자금 20억원 대환의 건	O	-

35	2014-05-23	농협은행자금대출 신청	O	-

36	2014-08-25	정다운 비나 운영자금 지급건 ($163,000)	O	-

37	2014-09-25	기채에 관한 건(수출성장대출)	O	-

38	2014-09-26	기채에 관한 건(수출성장대출)	O	-

39	2014-10-20	부동산 매매	O	-

40	2014-11-04	농업회사 법인 온누리 중부 단기대여금 지급 건 (2억)	O	-

41	2015-03-09	정다운 비나 운영자금 지급건 ($30,000)	O	-

42	2015-03-16	제15기 정기주주총회 승인의 건	O	-

43	2015-04-01	정다운 비나 운영자금 지급건 ($10,000)	O	-

44	2015-04-22	임시주주총회 승인의 건	O	-

45	2015-05-08	지점폐쇄 승인의 관한건	O	-

46	2015-05-10	사규개정 (내부 사규 개정 및 재정)	O	-

47	2015-07-02	코넥스 시장 상장신청 승인 이사회	O	-

48	2015-09-16	기채의 관한 건(수출성장자금대출)	O	-

49	2015-09-16	1. 정다운 VINA 베트남 관련법 개정에 따른 투자허가서(IC)를 투자등록증 (IRC)과 기업등록증(ERC)으로 분리 작업 진행
2. 대여금 일부 출자금 전환 : US$2,647,589 출자전환	O	-

50	2015-12-02	베트남투자법인 지분매각에 관한건	O	-

51	2015-12-08	전환사채 보통주 전환의건	O	-

52	2015-12-22	한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건	O	-

53	2015-12-24	코스닥 상장을 위한 합병 계약 체결의 건	O	-

54	2016-01-20	한국 산업은행 운영자금 차입건	O	-

55	2016-02-11	제16기 개별 재무상태표, 손익계산서 및 이익 잉여금 처분 계산서(안)승인의 건	O	-

56	2016-02-12	내부 회계 괸리제도 설계 및 운영실태 평가서 보고서 적정 승인의 건	O	-

57	2016-02-17	사규개정의 건(특수관계자, 여신관리, 경조휴가, 승진 년한)	O	-

58	2016-02-24	정기주주총회 소집에 관한 건	O	-

59	2016-02-26	우모 지입 차량 매각 및 관련 인허가 양수도	O	-

60	2016-02-29	F2(육가공장) 임대 및 관련 인허가 양수도	O	-

61	2016-03-31	1. 합병 변경계약 체결의 건(합병비율 변경)2. 합병일정 변경의 건3. 임시 주주총회 소집의 건	O	-

62	2016-04-12	합병 변경계약 체결의 건(합병비율 변경)	O	-

63	2016-04-18	합병 변경계약 체결의 건(합병비율 변경)	O	-

64	2016-04-20	임시주주총회 소집의 건(합병승인 결의 건)	O	-

65	2016-04-21	합병 변경예약 체결의 건(합병비율 변경)	O	-

66	2016-04-29	주식매수선택권(스탁옵션) 부여방법의 결정	O	-

67	2016-06-17	1. 합병경과 보고 및 공고의 건2. 대표이사 선임의 건3. 본점 이전의 건4. 지점 설치의 건	O	-

68	2016-06-24	무보수 대표이사 선임의 건(정다운지점, 정다운냉동)	O	-

69	2016-07-05	한국 수출입은행 수출성장자금 승계의 건	O	-