삼성바이오로직스 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 사내이사 3인 (존림, 노균, 유승호) 및 사외이사 4인 (김유니스경희,이창우, 서승환, 이호승) 이상 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 감사위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 이사회는 CEO로서 이사회 내 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 존림 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 향후 사업규모 확대에 따라 이사회 구성원 추가 등을 중장기적으로 검토하고 있습니다. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 2025년 3월 14일 제14기 정기주주총회에서 유승호 사내이사, 이호승 사외이사가 신규 선임되었으며 이창우 사외이사가 재선임되었습니다. 김동중 사내이사, 허근녕 사외이사는 임기가 만료되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

존림(출석률:100%)	김동중(출석률:100%	노균(출석률:100%)	유승호(출석률:100%)	허근녕(출석률:100%)	김유니스경희(출석률:100%)	이창우(출석률:100%)	서승환(출석률:100%)	이호승(출석률:100%)

1차	'25.01.22	1. 2024년 재무제표, 영업보고서 및 2025년 경영계획 승인 건2. 2025년 ESG 공시 및 평가 대응 활동 계획 승인의 건3. 2025년 기후변화, 자연자본 활동 계획 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	미해당	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	미해당

2차	'25.02.12	[보고] 2024년 연결 내부회계관리제도 운영실태 보고[보고] 2024년 연결 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사보고[보고] 2024년 감사실적 보고1. 내부회계관리규정 및 지침 개정 승인 건2. 정관 일부 변경의 건3. 주주총회 소집결의 및 회의목적사항 승인 건	---가결가결가결	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성

3차	'25.03.14	1. 이사회 내 위원회 위원 선임 건2. 선임사외이사 선임의 건3. 이사 보수한도 집행 건4. 주요주주와의 거래 승인 건5. 유휴자재 기부의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	미해당	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	미해당	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

4차	'25.04.23	[보고] 2025년 1분기 결산 실적[보고] 2024년 거버넌스 평가 결과 보고[보고] 준법지원 활동내역 및 준법경영방침1. 주요주주와의 거래 승인 건2. 특수관계인과의 거래 승인 건3. 2025년 안전보건계획	---가결가결가결	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성

6차	'25.05.22	1. 분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	'24.05.28	1. 수정 분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2025년 3월 14일 제14기 정기주주총회에서 유승호 사내이사, 이호승 사외이사가 신규 선임되었으며 이창우 사외이사가 재선임되었습니다. 김동중 사내이사, 허근녕 사외이사는 임기가 만료되었습니다. ※ '25.03.14일(3회차), "주요 주주와의 거래 승인 건" 세부내용 - 대상 : 삼성전자 일본법인 - 내용 : 일본 제약사 대상 네트워크 확대 및 수주 추진을 위한 신규 오피스 임대 건 - 거래금액 : 약 1억원※ '25.04.23일(4회차), "주요주주와의 거래 승인 건" 세부내용 - 대상 : 삼성전자 및 삼성종합기술원(SAIT) - 내용 : 관계사 특허 매입 건 - 거래금액 : 7.25억원 - 대상 : 삼성물산 - 내용 : 삼성물산 용인민속관 가입 - 거래금액 : 2.5억원 - 대상 : 삼우종합건축사무소 - 내용 : 사업계획서 용역 추가 계약 건 - 거래금액 : 3.2억원※ '25.04.23일(4회차), "특수관계인과의 거래 승인 건" 세부내용 - 대상 : 삼성E - 내용 : ADC Plant DP 설계 용역 및 P1 DP PFS 설계 용역 수행 - 거래금액 : 25.55억원 다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 현황

위원회명(위원회 설립일)	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회('11.04.22)	사내이사 2명	(위원장) 존림유승호	[설치 목적]회사의 중요 경영사항 중 이사회가 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항 및 기타 중요한경영사항으로 이사회가 위임한 사항에 대한 심의[주요 권한]① 경영 등에 관한 사항② 재무 등에 관한 사항③ 기타 부의사항	-

보상위원회('16.08.10)	사외이사 3명	(위원장) 서승환김유니스경희이호승	[설치 목적]이사보수 결정의 객관성, 투명성 확보[주요 권한]① 등기이사 보수한도에 관한 사항② 등기이사 직무수행 평가기준에 관한 사항③ 개별 등기이사 보수에 관한 사항④ 그 밖에 이사 보수 관련 이사회에서 위임한 사항	-

내부거래위원회('16.08.10)	사외이사 3명	(위원장) 김유니스경희이창우서승환	[설치 목적]내부거래에 대한 회사의 내부통제 및 주주 등의 외부 통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행 [주요 권한]① 내부거래 승인권② 내부거래 보고 청취권③ 내부거래 직권 조사 명령권④ 내부거래 시정 조치 건의권	-

ESG위원회('21.02.26)	사외이사 2명사내이사 1명	(위원장) 김유니스경희이창우유승호	[설치 목적]환경 및 안전, 기업의 사회적 책임(CSR), 고객가치, 주주가치, 지배구조 등 환경(E), 책임(S), 투명경영(G) 관련 주요 정책을 심의ㆍ결정 [주요 권한]① 회사의 ESG 전략 및 정책관련 신규추진사항② 연간 기부금 운영계획 수립③ 기타 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항	-

※ 이사회 내 위원회 구성현황은 2025년 6월말 기준입니다.※ 2025년 3월 14일 유승호 사내이사, 이호승 사외이사가 신규 선임되었으며 이창우 사외이사는 재선임되었습니다.※ 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (2) 위원회 활동내역 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.① 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

존림(출석률: 100%)	김동중(출석률: 100%)	유승호(출석률: 100%)

찬반여부

경영위원회	'25.01.14	1. 신규 수주 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	미해당

'25.05.02	1. 우리은행 여신한도 만기 연장의 건2. 신한은행 여신한도 만기 연장의 건3. 하나은행 여신한도 만기 연장의 건4. 국민은행 여신한도 만기 연장의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	미해당	찬성찬성찬성찬성

'25.05.26	1. 신규 수주계약 승인의 건2. 신규 수주 계약 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

'25.06.10	1. 신규 수주계약 승인의 건	가결	찬성	찬성

※ 2025년 3월 14일 김동중 사내이사는 임기가 만료되었습니다.※ 2025년 3월 14일 유승호 사내이사가 신규 선임되었습니다. ② 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

허근녕(출석률: 100%)	김유니스경희(출석률: 100%)	서승환(출석률 : 100%)	이호승(출석률 : -%)

찬반여부

보상위원회	'25.01.22	1. 2024년 대표이사 및 임원 성과인센티브 지급2. LTI 운영 규정 및 기준 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	미해당

'25.02.12	1. 2025년 사내이사 개인연봉 심의 건2. 2025년 이사 보수한도 심의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

※ 2025년 3월 14일 허근녕 사외이사는 임기가 만료되었습니다. ※ 2025년 3월 14일 이호승 사외이사가 신규 선임되었습니다. ③ 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김유니스경희(출석률: -%)	이창우(출석률: -%)	서승환(출석률: -%)

찬반여부

내부거래위원회	미개최	-	-	-	-	-

※ 2025년 3월 14일 허근녕 사외이사는 임기가 만료되었습니다. ※ 2025년 3월 14일 김유니스경희 사외이사가 신규 선임되었습니다. ④ ESG 위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김유니스경희(출석률: 100%)	이창우(출석률: 100%)	김동중(출석률: 100%)	유승호(출석률: 100%)

찬반여부

ESG위원회	'25.01.22	1. 2025년 ESG 공시 및 평가 대응 활동 계획 승인의 건2. 2025년 기후변화, 자연자본 활동 계획 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	미해당

'25.04.23	1. 전사 리스크 현황 및 관리 방향2. ESG보고서 진행경과 보고 및 발간3. 기후변화 및 자연자본 리스크 분석 결과4. 윤리경영 현황 및 운영계획	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	미해당	찬성찬성찬성찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다.

성명	임기종료일	연임여부(연임 횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

존림	'26년정기주총일	○(1)	- 현재 삼성바이오로직스 주식회사의 대표이사로 재직중이며, 과감한 수주전략과 적극적인 경영 관리를 통해 창사 이래 최대 규모의 매출 및 영업이익을 달성하고, 품질역량과 스피드 경쟁력으로 CDMO 리더십 어워즈 전관왕 수상	이사회	대표이사경영위원회 위원장	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

노균	'26년정기주총일	X	- 플랜트 건설의 전공정 EPCV(E ngineering, Procurement, Const ruction, Validation)의 전문성을 보유하고 있으며, 혁신적인 공기단축을 통해 회사 스피드 경쟁력을 제고	이사회	사내이사EPCV센터장	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

유승호	'28년정기주총일	X	- 삼성전자와 삼성바이오로직스의 경영관리자로서 투명한 재무 관리를 통한 기업 가치 제고에 기여- 회사의 주요 경영관리 기능인 재경, 사업기획, 경영혁신에 전문적 식견을 제시하고 지속가능한 경영에 기여할 것으로 기대	이사회	사내이사최고재무책임자	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

김유니스 경희	'26년정기주총일	○(1)	- 다수 금융기업에서 사내변호사, 사내이사, 사외이사직을 수행한 이력을 바탕으로 훌륭한 법적지식 및 소통능력을 보유한 글로벌 리더- 글로벌 제약기업과 협업하는 과정에서 소통 역량과 법적 지식이 큰 자산이 될 것이며, 여성 사외 이사로서 이사회 운영에 다양성을 반영할 수 있을 것으로 기대	사외이사후보추천위원회	사외이사ESG위원회 위원장내부거래위원회 위원장	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

이창우	'28년정기주총일	O(1)	- 회계 전문가(한국공인회계사) 및 경영학 교수로서, 한국공인회계사회 윤리위원장 역임- 회계, 경영 전문성을 바탕으로 객관적인 경영감독 역할 수행과 재무관리, 리스크관리 분야 지식을 토대로 재무건전성, 경영투명성 제고 기대	사외이사후보추천위원회	사외이사감사위원회 위원장	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

서승환	'27년정기주총일	X	- 풍부한 공직 경험을 바탕으로, 회사 경영활동 및 내부통제 기능을 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 경제,행정 전문가로서 다양한 네트워크를 활용하여 중장기 정책 수립 및 RISK 대응에 기여	사외이사후보추천위원회	사외이사보상위원회 위원장	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

이호승	'28년정기주총일	X	- 기획재정부, 대통령 비서실 등 행정부에서 풍부한 공직 경험을 쌓았으며 대통령 정책실장 역임- 재무/행정 전문가로서 회사 경영활동 및 내부통제 기능을 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고 경영정책 수립에 기여할 것으로 기대	사외이사후보추천위원회	사외이사사외이사후보추천위원회위원장	해당없음	계열회사 임원(당사 임원)

※ '25년 3월 14일 제 14기 정기주주총회를 통해 유승호 사내이사가 선임되었습니다. 이호승 사외이사는 사외이사 및 감사위원으로 신규 선임되었으며 이창우 사외이사는 사외이사 및 감사위원으로 재선임되었습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 당사는 사외이사후보추천위원회를 2016년 8월 10일 설치하였으며, 향후 사외이사 후보를 추천하기 위해 구성된 위원회로 이사후보의 역량 등을 검증하여 이사회에 추천하는 역할을 수행하고 있습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김유니스경희(출석률: 100%)	허근녕(출석률: 100%)	노균(출석률: 100%)	이호승(출석률 : -%)

찬반여부

사외이사후보 추천위원회	'25.01.22	1. 사외이사후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	미해당

※ 2025년 3월 14일 허근녕 사외이사가 퇴임하였습니다.※ 2025년 3월 14일 이호승 사외이사가 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사 상주직원 4명으로 구성된 이사회 사무국을 운영하여 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도 설명을 하고 있으며, 질의응답 요청 시 신속하게 대응하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. (1)이사회 사무국 현황

부서(팀)명	임직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

People센터	4	센터장 1명, 팀장 1명, 그룹장 1명및 프로 1명(평균 2.5년)	- 이사회 사무국 총괄 및 운영

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 04월 23일	삼일회계법인	김유니스경희 이사, 이창우 이사,서승환 이사, 이호승 이사	-	기후변화 시나리오 분석 및생물다양성 공시 의무화

2025년 04월 23일	삼정회계법인	이창우 이사, 서승환 이사, 이호승 이사	-	당사 주요 회계처리 교육

2025년 05월 07일	한국보건산업진흥원	김유니스경희 이사, 이창우 이사,서승환 이사, 이호승 이사	-	BIO KOREA 2025