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에이펙스인텍 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이펙스인텍 주식회사
대 표 이 사 : 김권진
본 점 소 재 지 : 경상북도 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9
(전 화) 054-976-7667
(홈페이지) http://www.apexint.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사내이사 (성 명) 박 기 오
(전 화) 054-976-7668
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

상장	2018년 11월 28일	부	해당 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "에이펙스인텍 주식회사"이고, 영문으로 "APEX INTEC Co.,LTD."으로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1997년 11월 3일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주소주소 : 경상북도 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 전화번호 : 054-976-7667홈페이지 : http://www.apexint.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업당사는 LED조명 등 전기전자통신부품의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

연 월	내 용

1997.11	에이펙스 인터내셔날 주식회사 설립(자본금 50백만원, 본점 소재지 :경북구미시 형곡동 197-5）

1998.12	삼성전기(주) 판매대리점 계약 체결

2001.04	제3자배정 유상증자 (자본금 250백만원)

2001.05	에이펙스 인텍(주) 로 상호변경

2004.08	삼성전기(주) 총판점 계약 체결

2004.08	서울지사 설립

2005.09	제3자배정 유상증자 (자본금 550백만원)

2005.11	무역의날 5백만불 수출의탑 수상

2005.11	무역의날 산업자원부장관 표창

2006.07	기업부설연구소 설립(제20062265호)

2008.08	본점 소재지 변경 (경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9)

2008.11	무역의날 일천만불 수출의탑 수상

2009.05	제3자배정 유상증자 (자본금 1,100백만원)

2010.05	MAIN-BIZ 경영 혁신형 중소기업 인증

2011.03	에너지절약전문기업(ESCO) 등록

2011.11	INNO-BIZ 기술혁신형 중소기업 인증

2012.07	옥외광고업 등록

2013.06	전기공사업 등록

2014.06	IBS KOREA 국제 조명디자인 어워드 공장등 부문 대상 수상

2014.09	KODIT 좋은 일자리 기업으로 선정

2014.12	출자전환 (자본금 1,800백만원)

2015.01	경북지식센터주관 IP스타기업 선정

2016.04	소재부품전문기업 지정

2016.10	환경부장관 표창장 수상

2016.11	여성친화일촌기업 선정

2016.12	으뜸중소기업제품 선정

2017.08	경상북도 청년고용 우수기업 선정

2017.09	정보통신공사업 등록

2018.09	품질보증조달물품 지정

2018.10	벤처기업 인증

2018.10	조달청장 표창 수상
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 04월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	50,000,000	설립

2001년 04월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	200,000,000	-

2005년 09월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	300,000,000	-

2009년 05월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	110,000	5,000	550,000,000	-

2014년 12월 22일	출자전환	보통주	140,000	5,000	700,000,000	주1)

주1) 2014년 12월 22일 단기차입금의 출자전환을 통하여 유상증자를 실시하였으며, 발행된 신주는 전액 대표이사가 인수하였습니다.2) 자본금 변동예정내용당사는 보고서 제출일 현재 공모, 사모 등을 계획하고 있지 않습니다. 다만, 향후 코넥스 상장 후 자금조달이 필요한 경우, 적법한 절차를 통해 공시 및 진행 할 예정입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사가 발행가능한 주식의 총수는 800,000주이며, 보고서 작성기준일 현재 발행한 주식의 총수는 보통주 360,000주입니다.주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	800,000	-	800,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	360,000	-	360,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	360,000	-	360,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	360,000	-	360,000	-

주1) 2018년 11월 13일 액면분할을 하여 보고서 제출일 현재 발행한 주식의 총수는 3,600,000주 입니다. 정관 개정으로 발행할 주식의 총수 합계는 50,000,000주이며, 종류주식은 12,500,000주로 보통주식의 발행한도 이내로 통합하여 제한하고 있습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분현황해당사항 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주는 보고서 기준일 현재 360,000주이며, 보통주 외에 우선주 주는 없습니다. 의결권 행사가능 주식수는 360,000주입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	360,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	360,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제11조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제52조(이익금의 처분)회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액제54조(이익 배당)1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.제60조(배당금지급청구권의 소멸시효)배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	804	160	-584

(연결)주당순이익(원)	2,234	445	-1,622

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약 재무상태표(단위 : 백만원)

구분	2015연도
(제19기)	2016연도
(제20기)	2017연도
(제21기)

유동자산
매출채권
재고자산
비유동자산
투자자산
유형자산
무형자산
기타비유동자산
자산총계	10,247
4,826
4,771
3,280
299
2,765
192
23
13,527	11,352
4,713
5,517
3,774
400
3,280
63
30
15,126	13,322
2,093
8,754
5,019
524
4,437
21
38
18,341

유동부채
매입채무
단기차입금
비유동부채
장기차입금
부채총계	8,044
2,154
4,888
2,482
468
10,526	10,188
4,136
3,518
1,777
1,245
11,965	10,036
5,645
3,314
4,339
2,599
14,375

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄적손익누계액
이익잉여금
자본총계	1,800
-
-
889
312
3,001	1,800
-
-
889
472
3,161	1,800
-
-
889
1,277
3,966

2. 요약(포괄) 손익계산서(단위 : 백만원)

구분	2015연도
(제19기)	2016연도
(제20기)	2017연도
(제21기)

매출액
제 품
상 품	11,475
11,223
252	14,411
14,127
284	23,583
23,144
439

매출원가
제 품
상 품
매출총이익	6,860
6,623
237
4,614	8,438
8,201
237
5,973	13,069
12,699
370
10,514

판매비와관리비
급여
경상연구개발비
판매수수료
영업이익	4,984
810
501
1,742
-369	5,571
815
570
2,381
402	9,367
985
801
4,386
1,147

영업외수익
이자수익
외화환산이익
잡이익
영업외비용
이자비용
매도가능증권손상차손
기부금
법인세비용차감전계속사업이익	258
6
194
24
473
364
-
14
-584	119
2
90
20
359
322
23
3
162	12
3
-
6
334
289
23
15
825

계속사업이익법인세비용
계속사업이익	-
-584	2
160	21
804

중단사업손익
당기순이익	-
-584	-
160	-
804

기타포괄손익
총포괄손익	-
-584	-
160	-
804
2. 연결재무제표

당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 재무제표 재작성해당사항 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

해당사항 없습니다.(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항해당사항 없습니다.(4) 기타 재무제표 이용상의 유의점해당사항 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 원, %)

구 분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제21기	매출채권	3,642,580,437	1,550,079,331	42.55

제20기	매출채권	6,993,551,526	2,280,606,583	32.61

제19기	매출채권	6,337,928,920	1,511,588,335	23.85

(2) 대손충당금 변동현황 (단위: 원)

구 분	제21기	제20기	제19기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	2,280,606,583	1,511,588,335	750,879,960

2. 순대손처리액(①－②±③)	(2,615,515,138)	-	(64,501,056)

① 대손처리액(상각채권액)	(2,615,515,138)	-	(64,501,056)

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	1,884,987,886	769,018,248	825,209,431

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,550,079,331	2,280,606,583	1,511,588,335

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 회수가 불확실한 매출채권 등은 개별적 분석에 따라 산출한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 대손추산액에서 대손충당금 잔액을 차감한 금액을 대손상각비로 인식하며, 상거래에서 발생한 매출채권에 대한 대손상각비는 판매비와 관리비로 계상하고, 기타 채권에 대한 대손상각비는 영업외비용으로 계상하고 있습니다. 회수가 불가능한 채권은 대손충당금과 상계하고, 대손충당금이 부족한 경우에는 그 부족액을 대손상각비로 인식하고 있습니다.(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 원, %)

구분	6월 이하	6월 초과	1년 초과	3년 초과	계

1년 이하	3년 이하

금액 계	613,319,224	14,272,000	1,464,909,902	1,550,079,311	3,642,580,437

구성비율	16.84	0.39	40.22	42.55	100.00

다. 재고자산 현황(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황 (단위: 원, %)

사업부문	계정과목	제21기	제20기	제19기

LED 조명 등	상품	266,763,001	298,669,472	285,658,414

제품	5,585,848,192	2,487,865,032	2,370,021,310

재공품	708,232,771	961,584,974	615,575,608

원재료	2,192,722,623	1,768,742,153	1,499,547,563

소 계	8,753,566,587	5,516,861,631	4,770,802,895

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	47.72	36.47	35.27

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)	1.83	1.64	1.40

[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]

(2) 재고자산의 실사내용1) 실사일자 : 2018년 1월 3일2) 실사장소 : 경상북도 칠곡군 가산면 인동가산로 619-93) 외부기관 참여여부 : 외부감사인 입회4) 실사방법 : 재고 실사 시에는 회사의 재고실사 주관부서 및 유관부서의 협조를 받아 대주회계법인 소속 공인회계사의 입회하에 실물재고에 대하여 재고 실사를 실시 하였습니다. 라. 채무증권 발행현황 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이펙스인텍	회사채	사모	2017년 10월 26일	1,000,000,000	4.969	-	2019년 10월 26일	미상환	-

합 계	-	-	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000,000

합계	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	대주회계법인	적정	없음.

제20기(전기)	대주회계법인	적정	없음.

제19기(전전기)	대주회계법인	적정	없음.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	대주회계법인	회계감사	16,000,000	162

제20기(전기)	대주회계법인	회계감사	15,000,000	162

제19기(전전기)	대주회계법인	회계감사	15,000,000	180

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한사항당사는 본 보고서 제출일 현재 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의2에 따른 내부회계관리제도 운영대상 법인이 아닙니다. 따라서 최근 3사업연도 중 감사인이 내부회계관리제도 운영실태에 대해서 의견을 표명하지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

보고서제출일 현재 회사의 중요 경영사항에 대한 의사결정은 김권진 대표이사를 포함하여, 5명의 이사진으로 구성된 이사회를 중심으로 의사결정을 진행하고 있습니다. 회사는 경영의 투명성 및 의사결정의 정확성을 기하기 위하여 김권진 대표이사와 함께 업계의 노하우를 보유한 김권철, 박기오 사내이사를 선임하였으며, 이외 회사의 경영투명성을 높이기 위하여 2018년 10월 김옥석 사외이사를 선임하여 회사를 운영하고 있습니다.

직책명	성 명
(생년월일)	주요경력	담당업무

대표이사
(상근/등기)	김권진
(67.02.03)	84.03~90.02 금오공대 산업경영 학사
01.03~04.02 금오공대 경영관리 석사
09.03~10.02 경운산업정보 경영관리 석사
90.02~97.10 동아제약㈜
97.03~현재 에이펙스인텍(주) 대표이사	경영총괄

사내이사
(상근/등기)	김권철
(68.07.26)	87.03~89.02 한국체육대 중퇴
91.09~92.10 한국닛다무아
92.11~93.01 오성전자
93.03~08.01 자영업
09.06~현재 에이펙스인텍(주) 부사장	영업총괄

사내이사
(상근/
등기)	박기오
(68.12.05)	87.03~96.02 인하대 경영학 학사
96.01~98.09 효성중공업(주)
98.12~00.06 ㈜다보금속
00.11~06.03 한국컴퓨터(주)
06.03~11.01 ㈜피플웍스
11.10~현재 에이펙스인텍(주)	제조총괄

사외이사
(비상근/등기)	김옥석
(63.10.02)	97.02~99.02 경북외국어테크노대학 일어학 학사
87.02~09.07 LG마이크론
09.07~16.12 LG이노텍 물류기획팀장
17.02~현재 유한회사 스피드물류 대표이사	사외이사

감사
(비상근/등기)	제연희
(47.02.03)	~87.02 방송통신대학 경영학 학사
~90.02 경희대학교 경영대학원 석사
67.08~82.01 김천세무서 총무과
82.02~93.04 국세청중앙상담실, 소비세과
93.04~02.07 김포, 을지로세무서 외 4개 세무서, 국세청 민원실
02.07~05.06 김천, 구미세무서 세무서장
04.01~06.12 한국여성경제인협회 대구경북지회
05.02~07.01 경상북도 재경계획위원회 심의위원
04.11~현재 경상북도 여성기업인협의회 고문
05.09~현재 삼부세무회계사사무소 대표세무사	감사

나. 이사회의 주요활동내역2016년

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2016.03.10	대구은행 440백만원 신규대출의 건	가결	-

2	2016.03.10	대구은행 40백만원 신규대출의 건	가결	-

3	2016.03.11	정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2016.04.22	대구은행 300백만원 대출연장의 건	가결	-

5	2016.05.03	대구은행 428백만원 대출연장의 건	가결	-

6	2016.05.11	전기공사공제조합 57백만원 연장의 건	가결	-

7	2016.06.01	대구은행 300백만원 대출연장의 건	가결	-

8	2016.06.30	대구은행 300백만원 대출연장의 건	가결	-

9	2016.08.22	하나은행 240백만원 대출연장의 건	가결	-

10	2016.10.10	대구은행 300백만원 신규대출의 건	가결	-

11	2016.10.10	DGB네트워크론 300백만원 신규대출의 건	가결	-

12	2016.12.12	농협은행 16억원 신규대출의 건	가결	-

2017년

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2017.03.02	정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	2017.05.25	전기공사공제조합 122백만원 신용대출의 건	가결	-

3	2017.05.26	신한은행 2억원 신규대출의 건	가결	-

4	2017.06.14	신한은행 5억원 신규대출의 건	가결	-

5	2017.06.29	신한은행 3억원, 수출입은행 4억원 신규대출의 건	가결	-

6	2017.07.01	정보통신공사업 면허 신규에 관한 건	가결	-

7	2017.08.04	농협은행 23억원 신규대출의 건	가결	-

8	2017.10.18	제2회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2018년

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2018.01.05	대구은행 4억원 신규대출	가결	-

2	2018.03.15	정기주주총회 소집의 건	가결	-

3	2018.04.18	전기공사공제조합 122백만원 연장의 건	가결	-

4	2018.10.08	신보2017제6차유동화전문(유한)
사채 조기상환의 건	가결	-

5	2018.10.25	제1호 의안 : 코넥스시장 상장 동의의건
제2호 의안 : 회사 내부 규정 개정의 승인	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2018.10.25	1(1)	-

주) 동사는 2018년 10월 16일에 사외이사를 신규선임함에 따라 선임일 이후 참여분만 기재합니다. 라. 이사회 내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

동사는 상장적격성보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

동사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 감사규정을 제정하였으며, 동 감사규정 및 정관상에서 감사가 감사업무 수행 필요에 따라 다음의 권한을 행사할 수 있다고 규정되어 있습니다.

구 분	내 용

정관	제46조(감사의 직무 등)
1. 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수해하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 제35조 제3항의 규정을 준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도, 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사 규정	제 3조 (직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
1. 감사 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
4. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
5. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제 4조 (권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변 요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

다. 감사위원회(감사)의 인적사항 (1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

제연희
(47.02.03)	~87.02 방송통신대학 경영학 학사
~90.02 경희대학교 경영대학원 석사
67.08~82.01 김천세무서 총무과
82.02~93.04 국세청중앙상담실, 소비세과
93.04~02.07 김포, 을지로세무서 외 4개 세무서, 국세청 민원실
02.07~05.06 김천, 구미세무서 세무서장
04.01~06.12 한국여성경제인협회 대구경북지회
05.02~07.01 경상북도 재경계획위원회 심의위원
04.11~현재 경상북도 여성기업인협의회 고문
05.09~현재 삼부세무회계사사무소 대표세무사	미해당	-

주) 당 감사는 2018년 10월 16일자로 신규 임명되었습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

2016년

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2016.03.10	대구은행 440백만원 신규대출의 건	가결	-

2	2016.03.10	대구은행 40백만원 신규대출의 건	가결	-

3	2016.03.11	정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2016.04.22	대구은행 300백만원 대출연장의 건	가결	-

5	2016.05.03	대구은행 428백만원 대출연장의 건	가결	-

6	2016.05.11	전기공사공제조합 57백만원 연장의 건	가결	-

7	2016.06.01	대구은행 300백만원 대출연장의 건	가결	-

8	2016.06.30	대구은행 300백만원 대출연장의 건	가결	-

9	2016.08.22	하나은행 240백만원 대출연장의 건	가결	-

10	2016.10.10	대구은행 300백만원 신규대출의 건	가결	-

11	2016.10.10	DGB네트워크론 300백만원 신규대출의 건	가결	-

12	2016.12.12	농협은행 16억원 신규대출의 건	가결	-

2017년

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2017.03.02	정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	2017.05.25	전기공사공제조합 122백만원 신용대출의 건	가결	-

3	2017.05.26	신한은행 2억원 신규대출의 건	가결	-

4	2017.06.14	신한은행 5억원 신규대출의 건	가결	-

5	2017.06.29	신한은행 3억원, 수출입은행 4억원 신규대출의 건	가결	-

6	2017.07.01	정보통신공사업 면허 신규에 관한 건	가결	-

7	2017.08.04	농협은행 23억원 신규대출의 건	가결	-

8	2017.10.18	제2회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2018년

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2018.01.05	대구은행 4억원 신규대출	가결	-

2	2018.03.15	정기주주총회 소집의 건	가결	-

3	2018.04.18	전기공사공제조합 122백만원 연장의 건	가결	-

4	2018.10.08	신보2017제6차유동화전문(유한)
사채 조기상환의 건	가결	-

5	2018.10.25	제1호 의안 : 코넥스시장 상장 동의의건
제2호 의안 : 회사 내부 규정 개정의 승인	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제, 집중투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권의 행사내역이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김권진	본인	보통주	354,000	98.33	354,000	98.33	-

김명숙	처	보통주	4,000	1.11	4,000	1.11	-

김권식	형	보통주	1,000	0.28	1,000	0.28	-

김권철	제	보통주	1,000	0.28	1,000	0.28	-

계	보통주	360,000	100	360,000	100	-

우선주	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 주요 경력

직책명	성 명
(생년월일)	주요경력	담당업무

대표이사
(상근/등기)	김권진
(67.02.03)	84.03~90.02 금오공대 산업경영 학사
01.03~04.02 금오공대 경영관리 석사
09.03~10.02 경운산업정보 경영관리 석사
90.02~97.10 동아제약㈜
97.03~현재 에이펙스인텍(주) 대표이사	경영총괄

2. 최대주주의 변동현황 해당사항 없습니다. 3. 주식의 분포(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현황해당사항 없습니다.

4. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률? 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
② 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
④ 근로복지기본법제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑥ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특권	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김권진	남	1967년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	84.03~90.02 금오공대 산업경영 학사
01.03~04.02 금오공대 경영관리 석사
09.03~10.02 경운산업정보 경영관리 석사
90.02~97.10 동아제약㈜
97.03~현재 에이펙스인텍(주) 대표이사	354,000	-	20년	2018년 10월 16일

김권철	남	1968년 07월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	87.03~89.02 한국체육대 중퇴
91.09~92.10 한국닛다무아
92.11~93.01 오성전자
93.03~08.01 자영업
09.06~현재 에이펙스인텍(주) 부사장	1,000	-	11년	2018년 10월 16일

김명숙	여	1970년 10월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	11.03~15.02 한국방송통신대 학사
88.03~93.06 금성정밀공업(주)
97.11~현재 에이펙스인텍(주)
사내이사	4,000	-	20년	2018년 10월 16일

신창호	남	1973년 12월	감사	등기임원	상근	감사	92.03~00.02 계명대 회계학 학사
01.01~05.04 시그네틱스(주)
05.05~08.05 ㈜한텔
08.06~10.08 ㈜테이크시스템즈
10.08~13.07 ㈜디에스이
13.10~현재 에이펙스인텍(주)	-	-	4년	2019년 03월 31일

김흥순	남	1960년 05월	상무이사	미등기임원	상근	서울지사장	79.03~86.02 영남대 전자공학 학사
86.04~99.01 LG산전(주)
99.06~01.12 ㈜시스엔지니어링
02.02~02.12 ㈜태광렌즈
05.01~06.04 ㈜씨앤에이테크
06.06~07.02 에이스콘트롤(주)
07.04~09.04 투아이시스㈜
09.04~09.12 ㈜유나티앤이
10.02~17.06 ㈜신우테크
17.07~현재 에이펙스인텍(주)	-	-	1년	-

박기오	남	1968년 12월	이사	미등기임원	상근	제조총괄	87.03~96.02 인하대 경영학 학사
96.01~98.09 효성중공업(주)
98.12~00.06 ㈜다보금속
00.11~06.03 한국컴퓨터(주)
06.03~11.01 ㈜피플웍스
11.10~현재 에이펙스인텍(주)	-	-	1년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	48	-	3	-	51	3.4	1,738,015	34,079	-

-	여	12	-	2	-	14	1.9	316,288	22,592	-

합 계	60	-	5	-	65	-	1,738,015	31,605	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>

2017년 12월 31일 기준 이사ㆍ감사 전체의 보수현황은 다음과 같습니다. 1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	960,000	급여 및 상여

감사	1	-	급여 및 상여

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	222,800	55,700	급여 및 상여

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	222,800	74,267	급여 및 상여

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	급여 및 상여

감사위원회 위원	-	-	-	급여 및 상여

감사	1	-	-	급여 및 상여

보수현황>당사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 본 서식은 해당사항이 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Apexitec Philippines co.ltd(비상장)(*1)	2007년 06월 01일	지분투자	117,000	6,495	99.9	-	-	-	-	6,495	99.9	-	-	-

전기공사공제조합	2013년 11월 21일	조합가입	127,591	200	0.00004	63,109	200	64,482	-	400	0.00008	127,591	1,710,188,568	16,794,408

합 계	6,695	99.9	63,109	200	64,482	-	6,895	99.9	-	-	-

(*1) 20 13년 완전자본잠식으로 전액 감액처리되었으며, 현재 지분 매각 중에 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 3. 대주주와의 영업거래당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 동 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황(1) 공시사항의 진행, 변경상황해당 사항 없습니다.(2) 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	가결여부

2017-03-17	정기	2016년도 결산서 및 이익잉여금 처분의 건	가결

2018-01-11	임시	정관 일부변경에 관한 건 (사업목적 추가)	가결

2018-03-30	정기	2017년 결산서 및 이익잉여금 처분의 건	가결

2. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 등당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

(2)견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 채무보증현황당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.(4) 채무인수약정 현황

당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 그 밖의 우발채무 등당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

(6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항(1) 제재현황당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 단기매매차익 환수현황당사는 보고기간 종료일 현재 해당사항이 없습니다.(3) 작성기준일 이후 발생한 주요사항

보고기간 종료 후 발생한 주요사항은 없습니다.(4) 중소기업 확인서

(5) 직접금융 자금의 사용(5)-1. 공모자금의 사용내역해당사항 없습니다.

(5)-2. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획(주1)	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제2회 무보증사모사채	2017.10.26	운영자금	1,000,000	운영자금	1,000,000	-

(주1) 당사는 2018년 11월 28일 코넥스 상장회사로 이전 사채 발행 건의 경우 주요사항보고서 공시 사항은 없습니다. (6) 보호예수 현황해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.