유바이오로직스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사의 수

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 6명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

당사의 정관과 이사회운영규정상의 이사회 권한 내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

정관
제40조(이사의 직무)	1. 대표이사는 당 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 수명일 때는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다.
2. 회장 또는 부회장은 대표이사의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여 대표이사에게 의견을 제시할 수 있다.
3. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당 회사의 업무를 분장 집행한다.
4. 대표이사의 유고시에는 다른 대표이사나 위 제3항의 순위로 그 직무를 대행한다.

이사회 운영규정
제3조(권한 및 제정, 개폐)
제8조(의결사항)	제3조 (권한 및 제정, 개폐)
① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.(상법 제393조 제1항, 제2항)
③ 이 규정의 제정,개페는 이사회의 결의에 의한다.제8조 (의결사항)
① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.
② 이사회의 결의사항은 다음과 같다.
(1) 법령 및 정관상의 결의사항(2) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안(3) 기타 경영에 관한 주요사항

(3) 이사 후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 보고서 제출일 현재 상법 제363조의 규정에 의한 주주총회의 목적사항 통지 시 이사 및 감사 선임의 경우 이사 후보자와 감사 후보자의 약력 등 인적 사항을 기재하여 각 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여추천되었던 이사 후보는 없습니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다(5) 사외이사 현황

직 명	성 명	추천인	주요경력	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

사외이사	길영목	이사회	(주)FnGuide 금융정보팀 팀장CKD창업투자(주) 투자팀 차장現) 한국투자파트너스 이사	해당사항없음	-

사외이사	GlennAnthonyRockman	이사회	Non-profit Investment banking,JP MorganVice President, Social Finance, JP MorganPartner, Global Health Investment Fund I	해당사항없음	-

- 사외이사 길영목은 2019년 3월 5일 일신상의 사유로 중도퇴임 하였으며, 사이이사 Glenn Anthony Rockman 임기만료로 2019년 3월 28일 주주총회에서 기타비상무이사로 재선임 되었음. 나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

소 집	제6조 (이사회의 구분, 소집)
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
② 정기이사회는 매 3개월 마다 개최하며, 필요에 따라 소집권자가 개최시기 및 장소를 정할 수 있다.
③ 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
④ 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
⑥ 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

결의방법	제7조 (결의방법)
① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 정관 제36조(통신수단에 의한 회의)에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용하며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
⑤ 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

권 한	제8조 (의결사항)
① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.
② 이사회의 결의사항은 다음과 같다.
(1) 법령 및 정관상의 결의사항(2) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안(3) 기타 경영에 관한 주요사항

기 록	제11조 (이사회의사록)

(2) 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

1	2018.02.12	제8기 결산재무제표 승인의 건내부회계관리제도 결과보고 및 승인의 건정기주주총회 소집 및 의안승인의 건주식매수선택권 취소 및 부여의 건신주발행의 건(전환우선주)신주인수권부사채 발행의 건	가결	-

2	2018.02.28	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

3	2018.04.25	신주발행 확정의 건 (전환우선주식)신주인수권부사채 발행 확정의 건	가결	-

4	2018.07.05	지점 설치의 건	가결	-

5	2018.08.06	타법인 출자의 건	가결	-

6	2018.12.18	타법인 출자의 건	보류

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	길영목(출석률: 67%)	Glenn(출석률: 0 %)

찬반여부	찬반여부

1	2018.02.12	제8기 결산재무제표 승인의 건내부회계관리제도 결과보고 및 승인의 건정기주주총회 소집 및 의안승인의 건주식매수선택권 취소 및 부여의 건신주발행의 건(전환우선주)신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성반대	-

2	2018.02.28	주식매수선택권 부여의 건	가결	-	-

3	2018.04.25	신주발행 확정의 건 (전환우선주식)신주인수권부사채 발행 확정의 건	가결	-	-

4	2018.07.05	지점 설치의 건	가결	찬성	-

5	2018.08.06	타법인 출자의 건	가결	찬성	-

6	2018.12.18	타법인 출자의 건	보류	반대	-

(4) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있도록 하고 있으며, 상법 제363조및 당사 정관 제34조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력 등을 총회 2주 전에소액주주에게는 전자공시로 1%이상 소유주주에게는 서면을 통해 공고(공지)하고 있습니다. 현재 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사 후보는 없으며, 상기와 같은 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의
거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	백영옥	이사회	전사 경영총괄, CTO	자금대여	특수관계인

사내이사	최석근	이사회	경영전반에 대한 주요 의사결정
부사장, CFO	해당없음	특수관계인

사내이사	민경호	이사회	품질부문 책임자 및 주요 의사결정전무이사,COO	해당없음	특수관계인

기타
비상무이사	김덕상	이사회	경영투명성 강화 및 주요 의사결정	해당없음	특수관계인

사외이사	길영목	이사회	(주)FnGuide 금융정보팀 팀장CKD창업투자(주) 투자팀 차장現) 한국투자파트너스 이사	해당사항없음	-

사외이사	GlennAnthonyRockman	이사회	Non-profit Investment banking, JP MorganVice President, Social Finance, JP MorganPartner, Global Health Investment Fund	해당사항없음	-

- 사외이사 길영목은 2019년 3월 5일 일신상의 사유로 중도퇴임 하였으며, 사이이사 Glenn Anthony Rockman 임기만료로 2019년 3월 28일 주주총회에서 기타비상무이사로 재선임 되었음. 라. 사외이사의 전문성보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 경영·재무·법무 분야 전문가로서전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.