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유바이오로직스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유바이오로직스
대 표 이 사 : 백 영 옥
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동, 성도빌딩)
(전 화) 02-572-6675
(홈페이지) http://www.eubiologics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 최 석 근
(전 화) 02-572-6675
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 유바이오로직스"라고 표기합니다. 영문으로는 "EuBiologics Co., Ltd."라고 하며, 약식으로 표기할 때는 'EuBio'라고 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 2010년 03월에 설립되었으며, 2017년 1월 코스닥시장에 상장 되었습니다.업종은 물리, 화학 및 생물학 연구개발업으로서 주요제품은 콜레라백신 (유비콜플러스)과 바이오의약품 수탁 연구 및 수탁 제조 등이 있습니다. 다. 본사 및 공장주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	주소	전화번호	홈페이지

본 사	서울시 강남구 도산대로 207,8층 (신사동, 성도빌딩)	(02) 572-6675	www.eubiologics.com

제1공장	강원도 춘천시 소양강로 56, 춘천바이오벤처플라자 4동 3-2~3호	(033) 817-4001

제2공장	강원도 춘천시 동산면 원무동길 125	(033) 818-1013

* 제2공장 V Plant는 2019년 4월 9일 준공되었습니다. 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

구 분	기준검토 항목	기 준	당사 현황	적/부합

중소기업	1. 해당사업	주된사업 : 제조업	제조/도소매/서비스	적합

2. 종업원수	300명 미만	209명	적합

3. 소유경영의 독립성	독립성 충족	독립성 충족	적합

마. 벤처기업 해당여부

당사는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의한 벤처기업입니다.

구 분	당사 현황	발행 번호	벤처기업지정

연구개발기업	확인일자 : 2018.02.24	제20180400466호	중소기업진흥공단

유효일자 : 2020.02.23

* 현재 벤처기업확인서 만료일이 도래하여 만기 연장을 신청하였습니다.

바. 회사가 영위하는 목적사업

(1) 생물학적제제 등의 연구 및 개발업

(2) 의약품 등의 연구 및 개발업

(3) 생명공학기술 등의 연구 및 개발업

(4) 생물학적제제 등의 제조 및 판매업

(5) 의약품 등의 제조 및 판매업

(6) 바이오산업관련 기계 제조 및 판매업

(7) 의약품기계 및 의료용구 제조 및 판매업

(8) 생물학적제제 등의 수출입업(9) 의약품 등의 수출입업

(10) 부동산업 및 부동산임대업

(11) 동물용 의약품 개발, 제조 및 판매업

(12) 의약외품 개발, 제조 및 판매업

(13) 보툴리눔 독소관련 제제의 제조 및 판매업

(14) 필러 관련 제제의 제조 및 판매업

(15) 화장품 제조 및 판매업

(16) 각호에 대한 컨설팅, 수출입업, 사업의 투자 및 부대사업 일체

사. 주요 사업의 내용당사는 백신 제조 및 바이오의약품 수탁 연구와 제조를 전문적으로 수행하는 벤처기업입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 [Ⅱ.사업의 내용]을 참고하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한사항당사는 2018.08.21 (주)벡스퍼트에 대하여 투자를 진행하였습니다.

회사명	사업자등록번호	주소	사업의 내용	투자금액	지분율

(주)벡스퍼트	677-86-00522	경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338 (상현동,광교 우미뉴브) A동 S103호	동물의약품 개발 및 제조	300백만원	19.82%

* 관계회사주식은 지분율이 20% 미만이나 필수적 기술정보의 제공을 통해 유의적 영향력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 자. 신용평가에 관한사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장 상장	2017년 01월 24일	기술성장기업의 코스닥시장 상장	코스닥시장 상장규정 제2조 제31항
2. 회사의 연혁

가 . 당사의 최근 5사업연도 주요연혁

일 자	내 용

2015.01.28	식품의약품안전처 유비콜 품목허가 획득

2015.12.23	유비콜 WHO PQ승인

2016.04.27	주식액면분할 (5,000원 → 500원)

2016.08.11	한국생명공학연구원 기술평가 A등급 획득
이크레더블 기술평가 A등급 획득

2016.11.07	한국거래소 코스닥시장본부 상장예비심사 승인

2017.01.24	코스닥시장 상장

2017.03.29	식품의약품안전처 유비콜-플러스 품목허가 획득

2017.08.11	유비콜-플러스 WHO PQ승인

2017.11.13	KIST 면역증강제 생산기술 이전

2018.03.09	춘천 제2공장 기공

2019.01.09	(주)에이티지씨 21억원 출자

2019.04.09	춘천 제2공장 (V플랜트) 완공

나. 본점 소재지 및 그 변경 연도 2010.03.03. 서울 강남구 논현동 87-2 미래빌딩 3층 2010.08.26. 경기도 안양시 만안구 안양8동 572-5 경기벤처안양과학대학센터 1211호2012.03.12. 강원도 춘천시 소양강로56, 3-3호2014.07.26. 서울시 서초구 마방로 8, 봄날아침빌딩 6층2019.12.14 서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동,성도빌딩)

다. 경영진의 변동- 2012년 03월 백영옥 대표이사 선임 - 2020년 03월 최석근 대표이사 선임으로 백영옥, 최석근 각자대표로 변경 라. 최대주주의 변동당사는 설립 이후부터 현재까지 최대주주 변동이 없습니다.

마. 상호의 변경

당사는 설립 이후부터 현재까지 상호 변경이 없습니다.

마. 합병, 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2012년 3월 CRMO 전문기업인 (주)유바이오팜과 합병 사. 회사가 속해 있는 기업집단(공정거래법상)의 연혁당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
3. 자본금 변동사항

가. 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 자본금 변동사항

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.05.01	유상증자(제3자배정)	우선주	80,000	5,000	10,000	-

2014.07.25	주식매수선택권행사	보통주	17,000	5,000	12,500	-

2014.08.28	유상증자(제3자배정)	우선주	160,428	5,000	18,700	-

2015.04.28	유상증자(제3자배정)	우선주	106,952	5,000	18,700	-

2015.09.25	전환권행사	보통주	32,000	5,000	7,500	우선주 전환

2015.10.27	전환권행사	보통주	82,665	5,000	7,500	우선주 전환

2015.11.11	유상증자(제3자배정)	보통주	111,112	5,000	45,000	-

2016.03.25	전환권행사	보통주	95,237	5,000	10,500	우선주 전환

2016.04.27	주식분할	보통주	16,092,999	500	-	액면분할(10:1)

2016.05.12	주식매수선택권행사	보통주	79,500	500	1,250	-

2016.05.12	주식매수선택권행사	보통주	1,543,000	500	1,050	-

2016.05.20	전환권행사	보통주	952,371	500	1,050	우선주 전환

2016.05.20	전환권행사	보통주	668,450	500	1,050	우선주 전환

2016.05.25	전환권행사	보통주	2,866,665	500	1,870	우선주 전환

2016.05.25	전환권행사	보통주	668,450	500	750	우선주 전환

2016.06.02	전환권행사	보통주	1,720,000	500	1,870	우선주 전환

2016.06.07	전환권행사	보통주	1,336,900	500	1,870	우선주 전환

2017.01.18	유상증자(일반공모)	보통주	3,296,000	500	6,000	코스닥 상장(의무인수 포함)

2017.04.12	주식매수선택권행사	보통주	3,500	500	1,250	-

2017.04.12	주식매수선택권행사	보통주	214,000	500	1,050	-

2018.04.23	주식매수선택권행사	보통주	826,000	500	3,150	-

2018.04.23	주식매수선택권행사	보통주	13,000	500	1,050	-

2018.05.01	유상증자(제3자배정)	우선주	1,605,137	500	6,230	-

2018.11.14	주식매수선택권행사	보통주	277,600	500	3,150	-

2019.04.29	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	1,050	-

2019.04.29	주식매수선택권행사	보통주	24,000	500	3,150	-

2019.04.29	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	4,690	-

2019.05.09	전환권행사	보통주	980,007	500	5,102	우선주 전환

2019.08.26	주식매수선택권행사	보통주	52,400	500	3,150	-

나. 전환사채 등 발행 현황(1) 미상환 전환사채당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1 회신주인수권부사채	2018.04.30	2021.04.30	20,000	보통주	2019.05.01-2021.04.30	100	7,160	20,000	2,793,296	-

합 계	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	2,793,296	-

* 행사사액 조정에 따라 2019.12.31 현재 행사가액은 5,102원, 행사가능 주식수는 3,920,031주로 변경되었습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,792,493	802,569	27,595,062	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,792,493	802,569	27,595,062	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,792,493	802,569	27,595,062	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항 없습니다. 다. 종류주식 발행현황2018년 4월 30일 발행된 전환우선주가 802,569주가 있습니다.기명식 전환우선주식 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2018년 04월 30일

주당 발행가액(액면가액)	6,230	500

발행총액(발행주식수)	10,000,003,510	1,605,137

현재 잔액(현재 주식수)	5,000,004,870	802,569

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당가능 이익이 있는 경우 발행가액기준 연 1%를 보통주에 우선하여 배당함

잔여재산분배에 관한 사항	청산시 발행회사의 보통주에 우선하여 잔여재산을 상환받을 권리를 지님

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환가격: 발행가와 동일전환가격은 조정될 수 있음

전환청구기간	2019년 05월 01일 ~ 2021년 04월 30일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	1,605,137

의결권에 관한 사항	1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

* 행사사액 조정에 따라 2019.12.31 현재 행사가액은 5,102원으로 변경되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	26,792,493	-

종류주식	802,569	전환우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	26,792,493	-

종류주식	802,569	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-881	3,781	-4,715

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원) 구분 2019년(제10기) 2018년(제9기) 2017년(제8기) [유동자산] 21,497 27,645 15,240 - 당좌자산 13,828 23,104 10,686 - 재고자산 7,669 4,541 4,554 [비유동자산] 71,268 40,593 11,612 - 유형자산 64,679 35,033 10,307 - 무형자산 2,027 1,343 1,119 - 기타비유동자산 4,562 4,217 186 자산총계 92,765 68,238 26,852 [유동부채] 27,491 23,751 5,652 [비유동부채] 30,322 18,942 3,048 부채총계 57,813 42,693 8,700 [자본금] 13,396 12,783 12,225 [자본잉여금] 53,566 44,002 40,625 [자본조정] 406 206 529 [기타포괄적손익누계액] - - - [이익잉여금] (32,416) (31,447) (35,227) 자본총계 34,952 25,544 18,152 구분 2019년(2019.01.01~12.31) 2018년(2018.01.01~12.31) 2017년(2017.01.01~12.31) 매출액 33,073 24,892 11,568 영업이익(영업손실) 9,809 5,312 (4,348) 법인세비용차감전순이익(손실) (628) 1,296 (4,715) 당기순이익(손실) (882) 3,781 (4,715) 기본주당순이익(손실)(단위: 원) (33) 151 (195) 희석주당순이익(손실)(단위: 원) (33) 151 (195) ※ 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무제표를 작성하였으며 제10기, 제9기 및 제8기는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다.
2. 연결재무제표

※ 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

※ 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제10기(당기)	삼화회계법인	적정	해당사항 없음	- 출자기업 및 관계기업 투자주식의 손상평가- 유형자산 손상평가

제9기(전기)	삼화회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제8기(전전기)	회계법인예교	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기(당기)	삼화회계법인	재무제표 검토,감사	10,000만원	801

제9기(전기)	삼화회계법인	재무제표 검토,감사	4,000만원	644

제8기(전전기)	회계법인예교	재무제표 검토,감사	8,000만원	942

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기(당기)	2019.03.31	세무조정	2019.04.01~2020.03.31	800만원	-

제9기(당기)	2018.03.31	세무조정	2018.04.01~2019.03.31	500만원	-

제8기(전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 23일	감사,경영지원실장	미팅	경영진 및 감사인의 책임, 감사업무의 조건, 감사인의 감사범위와 시기 등

2	2020년 02월 06일	감사,경영지원실장	전자메일	경영진 및 감사인의 책임, 감사업무의 조건, 감사인의 감사범위와 시기 및 상세감사계획 등

3	2020년 03월 17일	감사,경영지원실장,대표이사	전자메일	감사실시내용, 회계정책과 재무제표 공시등 유의사항에 대한 내용 등

5. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제 - 공시대상기간 중 감사 경과 지적 사항 등은 없습니다. 나. 내부회계관리제도- 공시대상기간 중 내부회계관리자 및 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등의 지적사항은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 5명의 이사(사내이사 2명, 기타비상무이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

구 분	성 명	담당업무	주요경력

사내이사	백영옥	대표이사생산, 품질 총괄	서울대 수의학 석사
고려대 생명공학 이학박사
전) 씨제이제일제당 QA팀장
전) 한국생산기술연구원 실장

최석근	대표이사연구개발, 경영기획 총괄	서울대 생물학 학사전) CJ제일제당
전) LG생명과학전) 메디톡스 공장장

기타비상무이사	김덕상	경영자문	고려대 생물법제학 석/박사
전) 한국애보트 ㈜
전) 바이오플랜 컨설팅 사장
현) 싸토리우스코리아바이오텍㈜대표

박성묵	경영자문	서강대학교 경영대학원전) 인크루트 상무이사전) 솔라루체 상무현) 케이엘앤파트너스 전무

GlennAnthonyRockman	경영자문	Princeton University전) Non-profit Investment banking, JP Morgan전) Vice President, Social Finance, JP Morgan현) Partner, Global Health Investment Fund

나. 이사회 주요결의 사항

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사	비고

백영옥(출석률:100%)	최석근 (출석률:100%)	민경호 (출석률:100%)	길영목 (출석률:50%)	김덕상 (출석률:100%)	Glenn (출석률:0%)	박성묵 (출석률:75%)

1	2019.01.04	1. 타법인 출자의 건 (에이티지씨)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

2	2019.02.13	1. 제9기 결산재무제표 승인의 건2. 내부회계관리제도 결과보고 및 승인의 건3. 이사 및 감사 추천의 건4. 정기주주총회 소집 및 의안승인의 건5. 주식매수선택권 취소 및 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	-

3	2019.03.28	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	-

4	2019.07.19	1. 자금 차입의 건2. IVI 후원회 기부의 건3. 타법인 출자의 건 (피움바이오)4. 타법인 출자의 건 (플럼라인생명과학)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	1,2안 찬성3,4안 반대	-

5	2019.09.24	1. 신규시설 투자의 건2. KBCC 위탁운영 입찰 참여의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참	찬성	-

6	2019.10.29	1.임시주주홍회 개최의 건2. 본점 소재지 이전의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	불참	찬성	-

* 사외이사 길영목이 2019.03.05 퇴임에 따라 보고서 제출일 현재 이사회 내 사외이사는 없습니다. 사내이사 민경호는 2019.07.31 퇴임하였습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 없으며, 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의
거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	백영옥	이사회	전사 경영총괄, CEO	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	최석근	이사회	연구개발 총괄 및 주요 의사결정, CEO	해당없음	특수관계인

기타
비상무이사	김덕상	이사회	경영 자문	해당없음	특수관계인

기타
비상무이사	박성묵	이사회	경영투명성 강화	해당없음	-

기타
비상무이사	GlennAnthonyRockman	이사회	경영 자문	해당없음	-

* 사내이사 민경호의 19년 7월 31일 퇴임에 따라 현재 등기 이사는 5명입니다.* 최석근 사내이사는 2020.03.02 대표이사로 신규 선임되어 현재 회사는 백영옥, 최석근 각자대표 체제로 운영되고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

최병호	서울대학교 한국사 학사
서울대학원 경영학 석사
전) 증권감독원 상장심사
전) 안건회계법인, 안진회계법인
현) 제원회계법인 이사	해당사항
없음	-

다. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당 부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 이사회내에서 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	감사 참석여부

1	2019.01.04	타법인 출자의 건	가결	참석

2	2019.02.13	제9기 결산재무제표 승인의 건내부회계관리제도 결과보고 및 승인의 건이사 및 감사 추천의 건정기주주총회 소집 및 의안승인의 건주식매수선택권 취소 및 부여의 건	가결	참석

3	2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결	참석

4	2019.07.19	자금 차입의 건IVI 후원회 기부의 건타법인 출자의 건	가결	참석

5	2019.09.24	신규시설 투자의 건KBCC 위탁운영 입찰 참여의 건	가결	참석

6	2019.10.29	임시주주홍회 개최의 건본점 소재지 이전의 건	가결	불참

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	적절한 교육 프로그램 섭외중

마. 감사 지원조직 현황

당사는 본 보고서 작성일 현재 감사위원회 지원조직은 구성되어 있지 않습니다. 바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원조직은 구성되어 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁 여부

당사는 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

백영옥	남	1962.09	대표이사	등기임원	상근	생산, 품질 총괄(CEO)	서울대 수의학 석사
고려대 생명공학 이학박사
(주)유바이오로직스 대표이사	969,000	-	특수관계인	10년	2022년 03월 28일

최석근	남	1967.01	대표이사	등기임원	상근	연구개발, 경영기획 총괄(CEO)	서울대 생물학 학사메디톡스 공장장
(주)유바이오로직스 부사장	299,650	-	특수관계인	10년	2021년 03월 31일

김덕상	남	1964.03	기타비상무이사	등기임원	비상근	주요경영사항의사결정	고려대 생물법제학 석/박사
현) 싸토리우스코리아바이오텍㈜대표	1,357,040	-	특수관계인	8년	2022년 03월 28일

박성묵	남	1972.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	주요경영사항의사결정	서강대학교 경영대학원현) 케이엘앤파트너스 전무	-	-	-	1년	2022년 03월 28일

GlennAnthonyRockman	남	1981.05	사외이사	등기임원	비상근	주요경영사항의사결정	Princeton University현) Partner, Global Health Investment Fund	-	-	-	4년	2022년 03월 28일

최병호	남	1951.02	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교 한국사 학사
현) 제원회계법인 이사	33,000	-	특수관계인	4년	2019년 03월 25일

박영신	남	1971.03	상무	미등기임원	상근	제1 공장장	한양대학교 화학 학사전) 바이넥스 과장	230,000	-	특수관계인	8년	-

홍익표	남	1967.08	상무	미등기임원	상근	제2 공장장	고려대학교 유전공학 학사전) 커스텀튜브메뉴팩처링코리아 상무	5,400	-	-	2년	-

이찬규	남	1970.03	상무	미등기임원	상근	연구소장	고려대학교 유전공학 석사전) 앱콘텍 부장	26,000	-	-	5년	-

이영진	여	1970.01	상무	미등기임원	상근	해외사업실장	서울대학교 제약학과 학사전) KT 생명과학	30,700	-	-	5년	-

전수희	남	1971.12	이사	미등기임원	상근	생산기획실장	인하대학교 생물공학과 바이오의약과 석사전) 얀센백신 부장	1,595	-	-	3년	-

신영희	남	1971.07	이사	미등기임원	상근	바이오공정실장	한국방송통신대학교 환경보건학 학사전) 바이넥스 차장	77,509	-	-	6년	-

전동운	남	1969.03	이사	미등기임원	상근	경영지원실장	계명대학교 수학과 학사전) 청어람시스템 부장	474	-	-	2년	-

* 최석근 사내이사는 2020.03.02 대표이사로 신규 선임되어 현재 회사는 백영옥, 최석근 각자대표 체제로 운영되고 있습니다.

나. 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사	남	3	-	-	-	3	4.3	286	95	-	-	-	-

본사	여	10	-	-	-	10	2.4	515	47	-

공장 및 연구소	남	128	-	4	-	132	2.2	5,263	38	-

공장 및 연구소	여	55	-	3	-	58	2.1	2,029	35	-

합 계	196	-	7	-	203	2.2	8,093	39	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	843	105	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,500	-

등기감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	747	107	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	735	147	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 당사는 2019년 12월 31 기준 현재 개인별 보수지급 금액이 5억원 이하이기에 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 주) 2019년 12월 31일 현재 등기임원에게 부여한 주식매수선택권은 없습니다. (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이찬규 미등기임원 2016년 03월 28일 신주교부 보통주 60,000 10,000 - 50,000 2018.03.28~2023.03.27 3,150 박영현 외 63명 직원 2016년 03월 28일 신주교부 보통주 1,475,000 1,170,000 190,000 115,000 2018.03.28~2023.03.27 3,150 이태환 외 12명 직원 2017년 03월 09일 신주교부 보통주 120,000 40,000 70,000 10,000 2019.03.09~2024.03.08 4,690 전수희 미등기임원 2018년 02월 12일 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 2020.02.12~2025.02.11 7,310 김석규 직원 2018년 03월 31일 신주교부 보통주 100,000 - - 100,000 2020.03.31~2025.03.30 7,190 홍익표 미등기임원 2019년 02월 13일 신주교부 보통주 80,000 - - 80,000 2021.02.13~2026.02.12 6,440 전동운 미등기임원 2019년 02월 13일 신주교부 보통주 50,000 - - 50,000 2021.02.13~2026.02.12 6,440 태영진외 5명 직원 2019년 02월 13일 신주교부 보통주 170,000 - - 170,000 2021.02.13~2026.02.12 6,440

주) 2020년 3월 26일 제 10기 정기주주총회 결의를 통해 미등기 임원 및 직원 11명에게 주식매수선택권 38만주를 부여하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열 회사의 현황

구 분	명칭	사업자 등록번호

관계기업	(주)벡스퍼트	677-86-00522

* 관계회사주식은 지분율이 20%미만이나 필수적 기술정보의 제공을 통해 유의적 영향력을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)벡스퍼트	2018.08.21	사업제휴	300,000	200,000	21.60	300,000	-	-	-22,594	300,000	19.82	247,560	365,098	-122,298

(주)에이티지씨	2019.01.10	사업제휴	2,100,000	-	-	-	105,000	2,100,000	1,066,264	105,000	3.04	3,166,264	9,850,185	-18,475,369

(주)피움바이오	2019.07.24	사업제휴	450,000	-	-	-	300,000	450,000	-	300,000	17.6	450,000	396,246	-877,607

(주)플럼라인생명과학	2019.08.08	사업제휴	450,000	-	-	-	45,000	450,000	-	45,000	1.84	450,000	1,492,436	-3,918,614

합 계	-	-	300,000	450,000	3,000,000	1,043,670	750,000	-	4,313,824	9,165,123	-9,072,618
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주 등을 위하여 부동산,동산 또는 유가증권 기타 재산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.

다. 채무보증 내역보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 출자 및 출자지분 처분내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주

등을 위하여 출자 및 출자지분을 처분한 사실이 없습니다.마. 유가증권 매수 또는 매도 내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주

등을 위하여 유가증권을 매수 또는 매도한 사실이 없습니다.바. 부동산 매매 내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주

등을 위하여 부동산을 매수 또는 매도한 사실이 없습니다.

사. 영업 양수ㆍ도 내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주

등을 위하여 영업을 양수 또는 양도한 사실이 없습니다.아. 자산양수ㆍ도 내역당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등을 상대방으로 하거나 최대주주

등을 위하여 자산을 양수 또는 양도한 사실이 없습니다.

자. 장기공급계약 등의 내역

당사는 보고서 제출일 현재 당사의 최대주주 등과 최근 사업연도 매출액의 100

분의 5 이상의 금액에 해당하는 거래 및 동 금액 이상의 1년 이상 장기공급계약을 체결한 사실이 없습니다.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.