바디텍메드 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

- 회사는 2023년 12월 31일 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며,2023년 3월 28일 제9기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 회사는 향후 주주총회에서도 주주의 참여 확대를 위해 전자투표제를 적극 시행할 예정입니다.- 회사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회를 직접 참석하지 아니하고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전일까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,486,560	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	1,517,764	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,968,796	-

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3. 소수주주권의 행사여부- 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.4. 경영권 경쟁- 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.5. 주식사무회사 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄 시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고게재신문 등은 다음과 같습니다.

신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한기술도입기술도입, 연구개발연구개발, 생산 , 판매 , 자본제휴를 위하여 그 상대방 에게 신주를 발행하는 경우7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.제13조(신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집

주주명부 폐쇄시기	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.

주권의 종류	정관 제8조 (주권의 발행과 종류)① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 TEL : 02-3774-3000서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음

공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://boditech.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 기타 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제4기 정기주주총회(2018.03.27)	제4기 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관변경의 건	원안대로 승인	-

주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	-

이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사 최의열/남기봉/주후돈/구자돈,사외이사 변용환/서인범/박상규)	신규선임 2명재선임 5명

감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인(감사위원회 변용환/서인범/박상규)	신규선임 3명

이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(25억원)	-

제5기 정기주주총회(2019.03.26)	제5기 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인	-

이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사 김강오)	신규선임 1명

이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(25억원)	-

제6기 정기주주총회(2020.03.24)	제6기 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(25억원)	-

제7기 정기주주총회(2021.03.29)	제7기 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관변경의 건	원안대로 승인	-

이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사 최의열/김강오,사외이사 서인범/박상규)	재선임 4명

분리 선출에 따른 사외이사 선임의 건	원안대로 승인(사외이사 변용환)	재선임 1명

감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인(감사위원회 서인범/박상규)	재선임 2명

분리 선출에 따른 사외이사인감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사인 감사위원회 변용환)	재선임 1명

이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(25억원)	-

제8기 정기주주총회(2022.03.28)	제8기 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관변경의 건	원안대로 승인	-

주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인(정성욱경영기획본부장 외 6인)	-

이사 선임의 건	원안대로 승인(사내이사 정성욱)	신규선임 1명

이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(35억원)	-

제9기 정기주주총회(2023.03.28)	제9기 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

정관변경의 건	원안대로 승인	-

사외이사 선임의 건	원안대로 승인(사외이사 임종백)	재선임 1명

사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인(사외이사인 감사위원회 임종백)	재선임 1명

이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인(35억원)	-