eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
바디텍메드 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 06기1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 바디텍메드 주식회사
대 표 이 사 : 최 의 열
본 점 소 재 지 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43
(전 화) 033-243-1400
(홈페이지) http://www.boditech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김강오
(전 화) 033-243-1400
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PT.Boditech CAKRA Indonesia	2010.08.27	인도네시아탕그랑	열대성질환 제품연구 및 생산	207,878	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

Boditech(Qingdao) Medical Reagents co. Ltd.	2012.10.15	중국 청도시	항체단백질 연구 및 생산	1,258,112	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

Immunostics Inc.	1970.09.29	미국 뉴저지주	체외진단키트 제조 및 판매	9,899,309	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주) 애니벳	2016.06.14	대한민국	동물용진단제품 연구 및 개발	1,467,006	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

BODITECH(GUANGXI)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.	2016.07.07	중국 광서성	체외진단키트 제조 및 판매	7,286,487	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주) 미리메딕스	2016.12.01	대한민국	타액기반 체외진단키트 제조및 판매	480,669	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주) 유진셀	2013.06.26	대한민국	분자 체외진단키트 및기기 제조판매	365,596	실질 지배력 소유 (기업회계기준서 1110호)	미해당

BODITECH(JILIN)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.,	2017.12.04	중국 길림성	체외진단기기및 키트 유통판매	888,146	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 바디텍메드 주식회사이고, 영문명은 Boditech Med, Inc.입니다. 3. 설립일자 및 존속기간 회 사 는 1998년 11월 13일에 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43- 전화번호 : 033-243-1400- 홈페이지 주소 : http://www.boditech.co.kr

5 . 중소기업 해당여부6. 벤처기업 해당여부

7 . 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규사업 구체적인 내용은 동 보고서 'II. 사업의 내용'을 참조 8 . 계열 회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 구체적인 내용은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조

9. 신용평가에 관한 사항

신용평가 기준시점	신용평가기관	신용등급	등급의미

2018년 7월 26일	NICE 평가정보주식회사	BBB0	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성 있는 기업

10. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2015년 09월 11일	부	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998년 11월 13일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2000년 02월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2000년 03월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2000년 03월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	5,000	5,000	-

2000년 04월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	54,000	5,000	-	-

2000년 09월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	19,642	5,000	70,000	-

2000년 09월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,285	5,000	70,000	-

2001년 01월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	216,073	5,000	-	-

2005년 11월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2006년 04월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	9,193	-

2008년 09월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	11,000	-

2009년 08월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	43,478	5,000	10,962	-

2009년 11월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	13,000	-

2010년 03월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,616	5,000	13,000	-

2010년 06월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,761	5,000	28,900	-

2010년 09월 09일	주식분할	보통주	5,839,695	-	-	(주1)

2011년 11월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	1,500	-

2012년 11월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	136,000	500	14,700	-

2012년 11월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	136,000	500	14,700	-

2013년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	414,867	500	21,693	-

2014년 05월 27일	주식매수선택권행사	보통주	10,033	500	3,000	-

2014년 08월 25일	주식매수선택권행사	보통주	123,737	500	3,000	-

2014년 05월 27일	주식매수선택권행사	보통주	10,033	500	3,000	-

2014년 11월 18일	전환권행사	보통주	136,000	500	-	-

2015년 09월 02일	-	보통주	205,280,971	100	2,400	(주2)

2015년 09월 02일	-	보통주	4,600,000	100	2,400	(주3)

2016년 01월 23일	전환권행사	보통주	20,988,097	1,000	-	(주4)

2016년 03월 02일	주식매수선택권행사	보통주	88,500	1,000	-	-

2016년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	27,300	1,000	5,705	-

2016년 08월 09일	전환권행사	보통주	61,000	1,000	-	-

2017년 01월 10일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	1,000	1,099	-

2017년 04월 06일	무상증자	보통주	2,096,375	1,000	-	(주5)

2017년 11월 21일	주식매수선택권행사	보통주	15,015	1,000	5,128	-

2018년 04월 19일	주식매수선택권행사	보통주	9,009	1,000	16,650	-

2018년 05월 29일	주식매수선택권행사	보통주	15,015	1,000	5,128	-

2018년 07월 27일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	1,000	1,000	-

2018년 09월 17일	주식매수선택권행사	보통주	58,017	1,000	1,000	-

2019년 03월 13일	주식매수선택권행사	보통주	50,214	1,000	1,000	-

(주1) 주당 5,000원에서 주당 500원으로 액면분할하였습니다.(주2) 합병회사인 엔에이치기업인수목적2호㈜와의 합병에 따라 합병기일(2015.09.02) 현재 회사의 주주명부에 등재된 주주들에 대하여 그 보유비율에 따라 액면금액 100원인 합병회사의 합병신주(기명식 보통주) 205,280,971주를 배정하였습니다(주3) 합병회사인 엔에이치기업인수목적2호㈜와의 합병에 따라 기발행된 기명식 보통주 4,600,000주를 취득하였습니다.(주4) 주당 액면가액을 100원에서 1,000원으로 액면병합을 실시하였습니다. (주5) 회사는 주식발행 초과금을 재원으로 총 2,096,375주 를 무상증자하였습니다 .

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회국내 기명식, 무보증,무담보,사모전환사채	2017년 04월 27일	2020년 04월 27일	15,000	보통주	2018.04.27~2020.04.26	100	18,987	15,000	790,014	-

합 계	-	-	15,000	-	-	-	18,987	15,000	790,014	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,468,542	-	23,468,542	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,468,542	-	23,468,542	-

Ⅴ. 자기주식수	475,489	-	475,489	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,993,053	-	22,993,053	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	142,669	-	-	-	142,669	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	142,669	-	-	-	142,669	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	196,000	-	-	196,000	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	129,150	-	-	-	129,150	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	129,150	196,000	-	-	325,150	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	7,670	-	-	-	7,670	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	279,489	196,000	-	-	475,489	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,468,542	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	475,489	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,993,053	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제06기	제05기	제04기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,836	-2,471	-3,139

(별도)당기순이익(백만원)	3,334	-1,736	-3,921

(연결)주당순이익(원)	125	-73	-93

현금배당금총액(백만원)	-	1,157	1,150

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-68	-36

현금배당수익률(%)	-	-	0.4	0.28

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 원 )

과 목	제 6기 1분기	제 5기	제 4기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	59,536,889,104	62,819,224,831	59,304,344,774

·현금및현금성자산	19,099,417,803	26,044,645,100	22,776,000,718

·유동금융자산	5,971,387,648	3,149,601,458	8,650,691,561

·매출채권	14,451,118,618	13,997,008,339	11,676,767,681

·재고자산	15,658,663,569	15,202,442,805	12,182,738,282

·기타	4,356,301,466	4,425,527,129	4,018,146,532

[비유동자산]	44,076,196,356	40,623,079,119	48,862,012,472

·투자자산	2,085,537,776	1,674,352,913	1,875,190,835

·유형자산	31,933,263,849	28,754,108,907	27,675,015,640

·무형자산	7,698,221,547	7,812,970,918	15,244,022,471

·기타	2,359,173,184	2,381,646,381	4,067,783,526

자 산 총 계	103,613,085,460	103,442,303,950	108,166,357,246

[유동부채]	12,988,321,394	14,708,877,326	22,105,408,570

[비유동부채]	22,924,037,837	20,709,153,878	15,722,637,627

부 채 총 계	35,912,359,231	35,418,031,204	37,828,046,197

[지배기업 소유주지분]	64,996,986,138	65,332,053,509	67,871,688,154

·자본금	23,468,542,000	23,418,328,000	23,301,287,000

·자본잉여금	18,557,362,929	18,556,490,831	19,179,235,805

·기타자본항목	(2,397,881,898)	(46,382,462)	(380,829,322)

·기타자본구성요소	(2,396,356,527)	(2,615,722,211)	(2,346,156,168)

·이익잉여금	27,765,319,634	26,019,339,351	28,118,150,839

[비지배지분]	2,703,740,091	2,692,219,237	2,466,622,895

자 본 총 계	67,700,726,229	68,024,272,746	70,338,311,049

2019년 1월~3월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매 출 액	18,255,769,842	66,204,377,380	52,593,956,500

영업이익	3,649,497,606	6,494,585,018	2,873,619,904

연결당기순이익(손실)	2,836,881,019	(2,471,288,275)	(3,138,893,965)

지배기업소유주지분순이익(손실)	2,902,922,233	(1,690,693,844)	(2,147,728,007)

비지배지분순이익(손실)	(66,041,214)	(780,594,431)	(991,165,958)

기본주당순이익(단위: 원)	125	(73)	(93)

연결에 포함된 회사수	8	8	8

※제4기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호, K-IFRS1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약별도재무정보

(단위: 원 )

과 목	제 6기 1분기	제 5기	제 4기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	52,989,926,855	57,086,661,333	53,427,578,140

·현금및현금성자산	10,121,690,403	18,907,461,794	18,334,015,118

·유동금융자산	10,822,828,898	6,118,088,742	8,804,294,899

·매출채권	14,225,954,009	14,041,015,100	12,246,206,943

·재고자산	11,536,828,166	11,528,302,319	9,011,791,015

·기타	6,282,625,379	6,491,793,378	5,031,270,165

[비유동자산]	43,951,069,171	42,307,648,774	49,277,492,032

·투자자산	13,840,293,578	13,340,252,644	18,987,984,970

·유형자산	25,374,749,166	24,187,175,941	22,692,440,471

·무형자산	2,849,695,242	2,931,564,644	3,586,239,879

·기타	1,886,331,185	1,848,655,545	4,010,826,712

자 산 총 계	96,940,996,026	99,394,310,107	102,705,070,172

[유동부채]	10,529,954,692	13,076,732,842	19,157,128,164

[비유동부채]	20,252,066,919	20,035,347,535	15,038,062,385

부 채 총 계	30,782,021,611	33,112,080,377	34,195,190,549

[자본금]	23,468,542,000	23,418,328,000	23,301,287,000

[자본잉여금]	19,023,414,260	19,022,542,162	18,814,494,126

[기타자본항목]	(2,397,881,898)	(46,382,462)	(380,829,322)

[기타자본구성요소]	(726,256,918)	(726,256,918)

[이익잉여금]	26,791,156,971	24,613,998,948	26,774,927,819

자 본 총 계	66,158,974,415	66,282,229,730	68,509,879,623

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년 1월~3월	2018년 1월~12월	2017년 1월~12월

매 출 액	15,572,663,895	56,588,374,710	45,622,778,801

영업이익	3,919,941,839	10,405,095,323	6,589,065,703

당기순이익(손실)	3,334,099,973	(1,736,095,889)	(3,921,072,576)

기본주당순이익(단위: 원)	144	(75)	(170)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제06기(당기)	서우회계법인	-	-

제05기(전기)	안진회계법인	적 정	-

제04기(전전기)	안진회계법인	적 정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제06기(당기)	서우회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	90백만원	-

제05기(전기)	안진회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	120백만원	1,672시간

제 04 기(전전기)	안진회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	75백만원	973시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제06 기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 05 기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 04 기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사(감사위원) 총 5명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

2 . 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 서명

최의열(사내이사)	주후돈(사내이사)	변용환(사외이사)	서인범(사외이사)	박상규(사외이사)

출석률 :100%	출석률 :100%	출석률 :100%	출석률 :88%	출석률 :100%

19-01	2019.02.11	타법인(이지다이아텍) 신주 인수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19-02	2019.02.12	자사주 특정금전신탁 계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19-03	2019.02.20	제 5기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19-03	2019.02.20	제 5기 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19-03	2019.02.20	주식매수선택권 부여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19-03	2019.02.20	현금배당 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19-03	2019. 02. 20	전자투표제도 시행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19-04	2019. 03. 11	자회사(Immunostics) 금전 대여 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결의에의하여 3명의 감사위원이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원의 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성명(최초선임일)	주요경력	사외이사 여부

변용환(2018.03.27)	고려대학교 경영학 박사
UCLA, MBA
(現) 한림대 경영학부 교수
(現) 바디텍메드(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원	사외이사(감사위원장)

서인범(2018.03.27)	고려대학교 의과대학 의학 박사
고려대학교 경영대학 MBA
(前) 고려대학교 병원 진단검사의학과 과장(現) 강원대학교 병원 의료질관리실장(現) 바디텍메드(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원	사외이사

박상규(2018.03.27)	독일 아헨공대 경영학 박사
(前) 강원대학교 경영학부 교수(現) 강원대학교 경영학부 명예교수(現) (사)G-지속가능전략연구원(GiSS)원장(現) 바디텍메드(주) 사외이사 겸 감사위원회 위원	사외이사

2. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다. 당사는 감사위원회의 원활한 감사업무 및 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	정관상 감사위원회 직무 내용

제46조의3
(감사위원회직무 등)	① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면으로 이사회 소집권자에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사회 소집권자가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우, 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니하는 경우 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 경우에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제4항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

선출기준 주요내용	선출기준 충족여부	관련 법령 등

3인 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 2/3 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명은 회계 또는 재무 전문가	충족 (변용환 이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(변용환 이사)

그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

3. 감사위원회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

변용환(출석율:100%)	서인범(출석율:100%)	박상규(출석율 :100%)

찬반여부

2019.02.08	제 4기 재무제표 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2019.02.11	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 당사는 제4기 정기주주총회(2018.03.27)에서 감사위원회 위원을 선임하였습니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획본부	2	상무이사 1명(1년 9개월)차장 1명(8개월)	의안설명서 제공재무자료 제공이사회 및 위원회 자료 제공

5. 준법지원인 등 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1 . 집중투표제의 배제여부 회사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있 지 않습니다. 2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 상법 제 382조의 2에서 규정한 서면투표제를 채택하지 아니하였습니다.전자투표제는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이사회 결의를 통해 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소는 http://evote.ksd.or.kr이며, 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 할 수 있습니다. 3. 소수주주권의 행사여부 회사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최의열	본인	보통주	4,964,579	21.20	4,964,579	21.15	-

고광호	처남	보통주	942,279	4.02	942,279	4.02	-

남기봉	임원	보통주	773,678	3.30	773,678	3.30	-

주후돈	임원	보통주	67,828	0.29	67,828	0.29	-

장덕환	임원	보통주	3,000	0.01	6,000	0.03	장내매수

김병철	임원	보통주	43,593	0.19	43,593	0.19	-

김영민	임원	보통주	10,989	0.05	10,989	0.05	-

이윤석	임원	보통주	1,100	0.00	1,100	0.00	-

서인범	감사위원	보통주	1,250	0.01	1,250	0.01	-

최희주	제	보통주	222,228	0.95	222,228	0.95	-

최재희	제	보통주	115,836	0.49	115,836	0.49	-

계	보통주	7,146,360	30.52	7,149,360	30.46	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	직책	주요경력

최의열	대표이사	83~85 서울대 세포생물학 석사85~91 美테네시주립대 세포생물학 박사92~15 한림대 바이오메디컬학과 교수98~현재 바디텍메드㈜ 대표이사14~현재 강원바이오협회 협회장

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최의열	4,964,579	21.15%	-

김재학	1,892,550	8.06%	-

우리사주조합	123,785	0.53%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	14,150	99.87	12,446,054	53.15	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최의열	남	1961년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	83~85 서울대 세포생물학 석사85~91 美테네시주립대 세포생물학 박사92~15 한림대 바이오메디컬학과 교수98~현재 바디텍메드㈜ 대표이사14~현재 강원바이오협회 협회장	4,964,579	-	본인	20년4개월	2021년 03월 26일

주후돈	남	1966년 01월	부사장	등기임원	상근	연구개발	89~91 경상대 수의학 석사
08~11 국립수의과학검역원 전문위원
12~현재 바디텍메드㈜ 중앙연구소장16~현재 주식회사 애니벳 대표이사	67,828	-	-	7년1개월	2021년 03월 26일

김강오	남	1973년 02월	상무이사	등기임원	상근	경영기획	96~98 서울대학교 대학원 금속공학과 석사02~08 대신증권 리서치센터08~13 한화투자증권 리서치센터13~17 삼성물산 건설부문 글로벌조달실17~현재 바디텍메드(주) 이사	-	-	-	1년9개월	2021년 03월 25일

변용환	남	1955년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	82~84 美UCLA 경영대학원, MBA
85~현재 한림대 경영학부 교수
11~17 바디텍메드㈜ 감사18~현재 바디텍메드㈜ 사외이사	-	-	-	7년6개월	2021년 03월 26일

서인범	남	1966년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	99~02 고려대학교 의과대학 박사
05~07 고려대학교 경영대학 MBA
13~현재 강원대학교 병원 의료실관리실장15~현재 바디텍메드㈜ 사외이사	1,250	-	-	4년	2021년 03월 26일

박상규	남	1953년 05월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	94 독일 RWTH Aachen(Aachen University of Technology) 경영학박사95~18 강원대학교 경영학과 교수13~현재 (사) G-지속가능전략연구원(GiSS)원장18~현재 강원대학교 경영학과 명예교수18~현재 바디텍메드㈜ 사외이사	-	-	-	1년	2021년 03월 26일

장덕환	남	1961년 08월	부사장	미등기임원	상근	영업	81~85 아주대 환경공학과09~11 Alto university Executive-MBA 졸업 (Finland Former Helsinki Executive MBA)10~17 ㈜ 씨젠 글로벌 총괄본부장17~현재 바디텍메드(주) 영업, 부사장	6,000	-	-	1년7개월	-

Tobias Volker	남	1959년 02월	부사장	미등기임원	상근	영업	86 프랑스 Universide de Bordeaux 생화학 박사06 Executive MBA INSEAD15~현재 Expand Healthcare Consulting GmbH Founder and Manager18~현재 바디텍메드㈜ 영업 부사장	-	-	-	1년4개월	-

김영민	남	1973년 03월	이사	미등기임원	상근	연구개발	98~00 세종대학교 화학과 석사
00~현재 바디텍메드㈜ 이사	10,989	-	-	18년7개월	-

김병철	남	1973년 10월	이사	미등기임원	상근	연구개발	99~01 강원대학교 물리학과 석사
01~09 바이오메드포토닉스(주)
09~현재 바디텍메드㈜ 이사	43,593	-	-	17년3개월	-

남기봉	남	1956년 03월	이사	미등기임원	상근	기술자문	82~85 美아리조나주립대 물리학 박사09~현재 바디텍메드㈜ 기술이사92~현재 한림대 물리학과 교수	773,678	-	-	17년	-

이윤석	남	1970년 07월	이사	미등기임원	상근	연구개발	97~99 한림대학교 화학과 석사
00~12 프로테오젠(주) 12~현재 바디텍메드㈜ 이사	1,100	-	-	6년8개월	-

홍순철	남	1953년 11월	이사	미등기임원	상근	학술	85~87 美버지니아주립대 분자생물학 박사
11~12 美미시건대 의과대학 교수
12~현재 바디텍메드㈜ 이사	-	-	-	6년4개월	-

※ 2019년 3월26일 개최된 주주총회에서 김강오 상무이사가 등기임원으로 선임되었 습니다. 임기만료일은 2021년 3월 25일 입니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	134	-	3	-	137	4년 1개월	1,696,321	12,382	-

-	여	148	-	41	-	189	3년 10개월	1,313,988	6,952	-

합 계	282	-	44	-	326	3년 11개월	3,010,309	9,234	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	199,234	28,462	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,500,000	-

감사	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	225,074	37,512	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	208,579	69,526	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	16,495	5,498	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 회사는 개인별 보수지급금액 5억원 이상인 이사가 없습니다. 2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 38,601 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 2,394 - 계 3 40,955 - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이정은 - 2015년 03월 13일 신주교부 보통주 9,009 - - 9,009 2017.03.14 ~2022.03.13 16,650 이제호외 1 직원 2015년 03월 13일 신주교부 보통주 18,018 9,009 - 9,009 2017.03.14 ~2022.03.13 16,650 이영행외 17 직원 2015년 12월 02일 신주교부 보통주 26,400 - 2,200 24,200 2018.12.02 ~2022.12.01 25,136 주후돈 등기임원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 33,000 - - 33,000 2020.02.17~2024.02.16 18,636 김병철외2 미등기임원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 49,500 - - 49,500 2020.02.17~2024.02.16 18,636 정정혁외11 직원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 126,500 - - 126,500 2020.02.17~2024.02.16 18,636 김현정 외1 계열회사 직원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 22,000 - - 22,000 2020.02.17~2024.02.16 18,636 변용환 등기임원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 5,500 - - 5,500 2020.02.17~2024.02.16 18,636 김강오 등기임원 2018년 02월 22일 신주교부 보통주 5,000 - - 5,000 2021.02.22~2025.02.21 19,000 Tobias Volker 미등기임원 2018년 02월 22일 신주교부 보통주 15,000 - - 15,000 2021.02.22~2025.02.21 19,000 장덕환 미등기임원 2019년 02월 20일 신주교부 보통주 15,000 - - 15,000 2022.02.20~2026.02.19 12,300 김태겸외1 직원 2019년 02월 20일 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 2022.02.20~2026.02.19 12,300
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 보고서 기준일 현재 회사의 계열회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	명칭

종속기업(비상장)	PT. Boditech Cakra Indonesia, Boditech Qingdao Medical Reagent Co. Ltd., Immunostics, Inc.,(주) 애니벳,BODITECH(GUANGXI)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD, ㈜ 미리메딕스, ㈜ 유진셀, BODITECH(JILIN) BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.,

관계회사	ChinMax Boditech(ShangHai) co., Ltd.

2. 계열회사 간 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

대표이사	최의열	PT.Boditech Cakra Indonesia	이사	비상근

중앙연구소장	주후돈	Boditech Quingdao Medical Reagent Co. L td.	이사	비상근

중앙연구소장	주후돈	주식회사 애니벳	대표이사	비상근

대표이사	최의열	BODITECH(GUANGXI)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD	대표이사	비상근

대표이사	최의열	Immunositcs, Inc.	이사	비상근

상무이사	김강오	BODITECH(GUANGXI)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD	이사	비상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국디지털병원 수출사업협동조합(비상장)	2014.09.25	투자	5,000	1	0.35	5,000	-	-	-	1	0.35	5,000	472,274	159,659

라메디텍(비상장)	2015.07.14	사업적시너지	900,000	13,500	13.8	173,743	-	-	-	13,500	13.8	173,743	831,705	-1,256,167

팍스젠바이오(비상장)	2015.08.21	사업적시너지	450,000	214,614	15.38	467,307	-	-	-	214,614	15.38	467,307	1,872,176	-264,713

강원-세종 강소기업 육성상생투자조합(비상장)	2015.09.23	투자	100,000	320	2.2	293,297	-	-	-	320	2.2	293,297	9,916,115	-295,798

이지다이아텍(비상장)	2019.02.15	사업적시너지	500,041	-	-	-	9,034	500,041	-	9,034	12.5	500,041	983,032	-133,498

합 계	-	-	939,347	-	500,041	-	-	-	1,439,388	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자(연결대상 종속회사)에 대한 지급보증의 제공 (1) 회사는 중국 BODITECH(GUANGXI) BIOTECHNOLOGY CO.,LTD 현지 법인의차입금과 관련하여 외화지급보증을 진행하였으며 상세내역은 다음과 같습니다.

구 분	상 세 내 역

차입처	주식회사 우리은행

보증목적	현지금융 담보제공

채무보증한도	금 일천일백만위안(CNY 10,000,000)

채무보증기간	12개월 ( 2018년 09월 27일~2019년 09월 27일)

(2) 회사는 주식회사 애니벳의 차입금과 관련하여 연대보증을 진행하였으며 상세내역은 다음과 같습니다.

구 분	상 세 내 역

차입처	주식회사 우리은행

보증목적	차입금 연대보증

채무보증한도	720,000천원

채무보증기간	12개월 (2018년 11월 15일~2019년 11월 15일)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

구 분	주총일자	안 건	결의내용

정기주총	2019.03.26	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

정기주총	2018.03.27	제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

정기주총	2017.03.24	제1호 의안 : 제3기 재무제표승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 현금배당 확정의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 감사선임의 건

정기주총	2016.03.25	제1호 의안 : 제2기 재무제표승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

정기주총	2015.03.13	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

임시주총	2015.07.28	제1호 의안 : 합병 승인의 건	가결

임시주총	2015.12.22	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제2호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

2. 액면병합 회사는 2016년 1월 23일자로 1주당 액면가액을 100원에서 1,000원으로 액면병합을실시하였습니다.3. 우발채무 등 회사는 영업활동과 관련해 금융기관과의 약정, 지급보증, 질권 등의 우발채무가 존재하며, 구체적인 사항은 'II. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 참조4. 합병

(1)개요-합병기일 : 2015년 8월 31일-합병당사자 및 합병비율

구분	합병법인	피합병법인

법인명	엔에이치기업인수목적2호 주식회사	바디텍메드 주식회사

합병비율	1	27.3008333

(2) 합병회계처리 경제적 실질에 따라 피합병법인이 합병법인을 인수하는 역합병 회계처리를 준용하였으며, 이에따라 회사의 당기 재무제표와 비교기간의 재무제표는 실질적 영업활동을 영위하는 바디테메드(주)의 재무성과를 나타내는 것 입니다. 동 합병이 사업결합에 해당되지 않아, 이전되는 자산과 부채의 공정가치와 합병결의일(이사회결의일) 시점에 발생한 자본의 공정가치의 차이를 합병비용으로 인식하였습니다. (3) 합병비용 산정내역당기비용으로 인식한 합병비용의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	금 액

가. 발행주식에 대한 공정가액	14,145,000

나. 식별가능한 순자산 공정가치	1,799,308

다. 합병비용(가-나)	12,345,692

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

바디텍메드(주)	매출액	38,404	54,424	39,821	-4%	54,974	-1%	-

영업이익	12,823	25,295	12,380	3%	12,386	51%	-

당기순이익	11,376	21,176	-1,986	117%	12,311	42%	-

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

기명식보통주	2,184	2016.02.01	-	-	한국거래소 상장규정(합병 코스닥)	23,468,542

주) 상기 보호예수 주식은 보호예수기간이 경과하였으나, 반환신청하지 않은 주식수 입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.