바디텍메드 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 4명의 사내이사, 1명의 사외이사, 1명의 감사 등 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

2 . 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

17-01	2017.01.31	의안제목: 타법인출자일정 변경의 건	가결

17-02	2017.02.03	의안제목: 바디텍메드의 자회사 지분일부 양도의 건	가결

17-03	2017.02.13	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	가결

17-04	2017.02.15	의안제목: 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

17-05	2017.02.16	의안제목: 주식매수선택권 부여 대상자 추가 및 행사가격 정정의 건	가결

17-06	2017.02.17	의안제목: 2016년 제3기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가결

17-07	2017.02.20	의안제목: 법인연대보증에 관한 건	가결

17-08	2017.02.28	의안제목: 정기주주총회 부의안건 추가의 건	가결

17-09	2017.03.03	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	가결

17-10	2017.03.03	의안제목: 제 3기 재무제표 승인의 건	가결

17-11	2017.03.21	의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결의)	가결

17-12	2017.04.14	의안제목 : 전환사채 발행의 건	가결

17-13	2017.04.17	의안제목 : 자기주식 처분 승인의 건	가결

17-14	2017.04.20	의안제목 : 여신약정(국민은행춘천지점과의 여신약정)	가결

17-15	2017.04.24	의안제목 : 기업운전자금대출 신규차입의 건	가결

17-16	2017.04.26	의안제목 : 자기주식 처분 결정 취소의 건	가결

17-17	2017.04.27	의안제목 : 여신약정(KEB 하나은행과의 여신약정)	가결

17-18	2017.04.28	의안제목 : 타법인 출자 일정 변경의 건	가결

17-19	2017.05.02	의안제목 : 바디텍메드의 자회사 지분 양도의 건	가결

17-20	2017.06.22	의안제목 : 여신 만기 2년연장(국민은행 춘천지점과의 여신 약정)	가결

17-21	2017.07.03	의안제목 : 자회사(유진셀)금전 대여의 건	가결

17-22	2017.07.06	의안제목 : 신한은행 (기운) 일반자금대출 일십억원 신규 건	가결

17-23	2017.07.17	의안제목 : 타법인 신주 인수의 건	가결

17-24	2017.07.24	의안제목 : 미리메딕스 지분 인수의 건	가결

17-25	2017.07.28	의안제목 : 미리메딕스 지분 인수의 건	가결

17-26	2017.08.22	의안제목 : 파생상품(통화선도) 미화 일백삼심만불 신규권	가결

17-27	2017.09.11	의안제목 : 자회사(미리메딕스) 법인카드 발급 보증의 건	가결

17-28	2017.09.13	의안제목 : 자사주 특정금전신탁 계약 체결의 건	가결

17-29	2017.09.20	의안제목 : 외화지급보증의 건	가결

17-30	2017.09.25	의안제목 : 자회사(미리메딕스) 금전 대여의 건	가결

17-31	2017.10.26	의안제목 : 여신 6개월 기한연장	가결

17-32	2017.11.10	의안제목 : 자회사(애니벳) 연대입보의 건	가결

17-33	2017.11.17	의안제목 : 수출성장자금대출 신규차입의 건(한국수출입은행)	가결

17-34	2017.11.27	의안제목 : 파생상품(통화선도) 미화 일백이십만불 신규 건	가결

17-35	2017.11.27	의안제목 : 외화지급보증 신규 건(신한은행 위안화 계약)	가결

3 . 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역 당사는 주주들의 이익을 보호하기 위한 장치로 경영진과 최대주주로부터 독립된 이사를 이사회의 구성원으로 선임하여 사외이사제도를 운영하고 있으며, 2015년 3월 13 일 정기주주총회를 통해 상법상 결격사유가 없는 사외이사 1명을 선임하였습니다. 선임일 이후 이사회에서의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

서인범(출석률: 70%)

찬 반 여 부

17-01	2017.01.31	의안제목: 타법인출자일정 변경의 건	찬성

17-02	2017.02.03	의안제목: 바디텍메드의 자회사 지분일부 양도의 건	찬성

17-03	2017.02.13	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	불참

17-04	2017.02.15	의안제목: 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성

17-05	2017.02.16	의안제목: 주식매수선택권 부여 대상자 추가 및 행사가격 정정의 건	찬성

17-06	2017.02.17	의안제목: 2016년 제3기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	찬성

17-07	2017.02.20	의안제목: 법인연대보증에 관한 건	찬성

17-08	2017.02.28	의안제목: 정기주주총회 부의안건 추가의 건	찬성

17-09	2017.03.03	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	불참

17-10	2017.03.03	의안제목: 제 3기 재무제표 승인의 건	찬성

17-11	2017.03.21	의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결의)	찬성

17-12	2017.04.14	의안제목 : 전환사채 발행의 건	찬성

17-13	2017.04.17	의안제목 : 자기주식 처분 승인의 건	찬성

17-14	2017.04.20	의안제목 : 여신약정(국민은행춘천지점과의 여신약정)	불참

17-15	2017.04.24	의안제목 : 기업운전자금대출 신규차입의 건	불참

17-16	2017.04.26	의안제목 : 자기주식 처분 결정 취소의 건	찬성

17-17	2017.04.27	의안제목 : 여신약정(KEB 하나은행과의 여신약정)	불참

17-18	2017.04.28	의안제목 : 타법인 출자 일정 변경의 건	찬성

17-19	2017.05.02	의안제목 : 바디텍메드의 자회사 지분 양도의 건	찬성

17-20	2017.06.22	의안제목 : 여신 만기 2년연장(국민은행 춘천지점과의 여신 약정)	불참

17-21	2017.07.03	의안제목 : 자회사(유진셀)금전 대여의 건	찬성

17-22	2017.07.06	의안제목 : 신한은행 (기운) 일반자금대출 일십억원 신규 건	불참

17-23	2017.07.17	의안제목 : 타법인 신주 인수의 건	찬성

17-24	2017.07.24	의안제목 : 미리메딕스 지분 인수의 건	찬성

17-25	2017.07.28	의안제목 : 미리메딕스 지분 인수의 건	찬성

17-26	2017.08.22	의안제목 : 파생상품(통화선도) 미화 일백삼심만불 신규권	불참

17-27	2017.09.11	의안제목 : 자회사(미리메딕스) 법인카드 발급 보증의 건	찬성

17-28	2017.09.13	의안제목 : 자사주 특정금전신탁 계약 체결의 건	찬성

17-29	2017.09.20	의안제목 : 외화지급보증의 건	불참

17-30	2017.09.25	의안제목 : 자회사(미리메딕스) 금전 대여의 건	찬성

4. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.