eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
바디텍메드 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 02 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 바디텍메드 주식회사
대 표 이 사 : 최 의 열
본 점 소 재 지 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지 1길 43
(전 화) 033-243-1400
(홈페이지) http://www.boditech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 구 자 돈
(전 화) 033-243-1400
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PT.Boditech Cakra Indonesia	2010.08.27	인도네시아탕그랑(Tangerang)	열대성질환 제품연구 및 생산	426,895	지분 50%초과소유에 따른 지배력보유	미해당

Boditech QuingdaoMedical Reagent Co. L td.	2012.10.15	중국 청도	항체단백질연구 및 생산	632,693	지분 100%소유에 따른 지배력 보유	미해당

Boditech Med America Inc.	2011.01.15	미국 LA	의료용품 유통	33,853	지분 100%소유에 따른 지배력 보유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 바디텍메드 주식회사이고, 영문명은 Boditech Med, Inc.입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 회사는 1998년 11월 13일에 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43- 전화번호 : 033-243-1400- 홈페이지 주소 : http://www.boditech.co.kr 라. 중소기업 해당여부

마. 벤처기업 해당여부

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규사업 구체적인 내용은 동 보고서 'II. 사업의 내용'을 참조 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 구체적인 내용은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조 아. 신용평가에 관한 사항

신용평가 기준시점	신용평가기관	신용등급	등급의미

2014.12.31	NICE신용평가	bbb+	거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 있음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998.11.13	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2000.02.24	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2000.03.11	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2000.03.24	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	5,000	5,000	-

2000.04.11	유상증자(주주배정)	보통주	54,000	5,000	-	-

2000.09.18	유상증자(제3자배정)	보통주	19,642	5,000	70,000	-

2000.09.23	유상증자(제3자배정)	보통주	4,285	5,000	70,000	-

2001.01.06	유상증자(주주배정)	보통주	216,073	5,000	-	-

2005.11.10	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2006.04.20	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	9,193	-

2008.09.10	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	11,000	-

2009.08.13	유상증자(주주배정)	보통주	43,478	5,000	10,962	-

2009.11.16	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	13,000	-

2010.03.03	유상증자(제3자배정)	보통주	4,616	5,000	13,000	-

2010.06.08	유상증자(제3자배정)	보통주	20,761	5,000	28,900	-

2010.09.09	주식분할	보통주	5,839,695	-	-	(주1)

2011.11.01	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	1,500	-

2012.11.15	유상증자(제3자배정)	우선주	136,000	500	14,700	-

2012.11.22	유상증자(제3자배정)	보통주	136,000	500	14,700	-

2013.10.09	유상증자(제3자배정)	보통주	414,867	500	21,693	-

2014.05.27	주식매수선택권행사	보통주	10,033	500	3,000	-

2014.08.25	주식매수선택권행사	보통주	123,737	500	3,000	-

2014.09.03	주식매수선택권행사	보통주	10,033	500	3,000	-

2014.11.18	전환권행사	보통주	136,000	500	-	-

2015.09.02	-	보통주	205,280,971	100	2,400	(주2)

2015.09.02	-	보통주	4,600,000	100	2,400	(주3)

(주1) 주당 5,000원에서 주당 500원으로 액면분할하였습니다.(주2) 합병회사인 엔에이치기업인수목적2호㈜와의 합병에 따라 합병기일(2015.09.02) 현재 회사의 주주명부에 등재된 주주들에 대하여 그 보유비율에 따라 액면금액 100원인 합병회사의 합병신주(기명식 보통주) 205,280,971주를 배정하였습니다(주3) 합병회사인 엔에이치기업인수목적2호㈜와의 합병에 따라 기발행된 기명식 보통주 4,600,000주를 취득하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

무기명식무보증사모전환사채	2014년 10월 07일	2019년 10월 07일	1,495,000	보통주	2015.10.07 ~ 2019.10.06	100	1,000	1,495,000	1,495,000	-

합 계	-	-	1,495,000	-	-	100	1,000	1,495,000	1,495,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	209,880,971	-	209,880,971	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	209,880,971	-	209,880,971	-

Ⅴ. 자기주식수	1,516,939	-	1,516,939	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	208,364,032	-	208,364,032	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	1,516,697	-	-	-	1,516,697	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,516,697	-	-	-	1,516,697	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	242	-	-	-	242	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,516,939	-	-	-	1,516,939	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	209,880,971	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,516,939	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	208,364,032	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제02기	제01기	-

주당액면가액 (원)	100	100	-

(연결)당기순이익(백만원)	-1,986	8,587	-

주당순이익 (원)	-10	43	-

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제2기와 제1기 재무제표는 모두 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

※ 바디텍메드 주식회사는 엔에이치기업인수목적2호(주)와 2015년 9월 2일(합병등기일)에 합병을 완료하였으며, 합병신주를 2015년 9월 11일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.법률적으로 합병회사인 엔에이치기업인수목적2호(주)가 바디텍메드(주)를 흡수합병하는 형식이나, 엔에이치기업인수목적2호(주)는 기업인수가 목적인 명목회사이며 합병 후 존속하는 사업부는 바디텍메드(주)에서 영위하는 사업입니다.이러한 경제적 실질에 따라 바디텍메드(주)가 실질적 합병회사가 되어 본 보고서는 바디텍메드(주)의 내용을 기준으로 작성되었음을 알려드립니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 원 )

과 목	제 2 기	제 1 기

2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	44,671,436,866	30,567,696,003

·현금및현금성자산	16,391,474,609	8,167,768,078

·유동금융자산	7,872,721,172	9,605,650,286

·매출채권	10,546,850,009	6,968,413,337

·재고자산	5,257,074,965	4,288,815,964

·기타	4,603,316,111	1,537,048,338

[비유동자산]	27,033,636,187	17,917,429,832

·투자자산	1,457,000,000	237,000,000

·유형자산	19,748,520,396	11,691,306,353

·무형자산	2,711,839,249	1,770,427,730

·기타	3,116,276,542	4,218,695,749

자 산 총 계	71,705,073,053	48,485,125,835

[유동부채]	9,238,228,332	6,553,207,682

[비유동부채]	2,962,946,175	1,169,991,920

부 채 총 계	12,201,174,507	7,723,199,602

[지배기업 소유주지분]	59,392,915,509	40,629,825,123

·자본금	20,988,097,100	20,528,097,100

·자본잉여금	12,807,406,552	(755,769,608)

·기타자본항목	5,922,415,204	(791,331,156)

·기타포괄손익누계액	(64,570,740)	(61,004,670)

·이익잉여금	19,739,567,393	21,709,833,457

[비지배지분]	110,983,037	132,101,110

자 본 총 계	71,705,073,053	40,761,926,233

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

매 출 액	39,821,415,298	30,701,111,071

영업이익	12,379,513,355	8,924,637,476

연결당기순이익(손실)	(1,986,262,691)	8,587,473,503

지배기업소유주지분순이익(손실)	(1,970,266,064)	8,629,349,715

비지배지분순이익(손실)	(15,996,627)	(29,903,056)

기본주당순이익(단위: 원)	(10)	43

연결에 포함된 회사수	3	3

주) 상기 요약연결재무정보는 K-IFRS기준의 정보입니다. 나. 요약별도재무정보

(단위: 원 )

과 목	제 2 기	제 1 기

2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	44,568,903,494	29,955,678,025

·현금및현금성자산	16,294,393,228	7,764,827,241

·유동금융자산	7,872,721,172	9,560,428,160

·매출채권	10,561,786,586	6,968,413,337

·재고자산	5,201,462,680	4,263,430,135

·기타	4,638,539,828	1,398,579,152

[비유동자산]	27,921,879,095	18,822,137,485

·투자자산	2,931,196,327	1,602,686,327

·유형자산	19,421,076,589	11,378,959,510

·무형자산	2,565,913,994	1,720,874,222

·기타	3,003,692,185	4,119,617,426

자 산 총 계	72,490,782,589	48,777,815,510

[유동부채]	9,126,784,362	6,441,963,440

[비유동부채]	2,962,946,175	1,169,991,920

부 채 총 계	12,089,730,537	7,611,955,360

[자본금]	20,988,097,100	20,528,097,100

[자본잉여금]	12,836,971,200	(726,204,960)

[기타자본항목]	5,922,415,204	(791,331,156)

[이익잉여금]	20,653,568,548	22,155,299,166

자 본 총 계	60,401,052,052	41,165,860,150

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법

2015년 1월~12월	2014년 1월~12월

매 출 액	39,833,606,611	30,696,955,231

영업이익	12,873,342,849	9,332,463,630

당기순이익(손실)	(1,501,730,618)	8,760,921,552

기본주당순이익(단위: 원)	(7)	44

주) 상기 요약재무정보는 K-IFRS기준의 정보입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제02기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제01기(전기)	삼일회계법인	적정	-

-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황(단위: 천원 , 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제02기(당기)	삼일회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	75,000	379

제01기(전기)	삼일회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	80,000	1,104

제××기(전전기)	-	-	-	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원 )

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제02기(당기)	2015.07.09	해외진출 및현지화 로드맵수립	2015.07.15 ~2015.09.30	30,000	-

2015.05.26	판매채널 대응전략 수립	2015.05.12 ~2015.06.30	30,000	-

제01기(전기)	2014.10.18	판매채널대응전략 수립	2014.10.21~2014.11.30	20,000	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 시행령과 내부회계관리제도 모범규준에의하여 내부회계관리제도를 운영 및 평가하고 있습니다. 한편, 공시 대상시간 중 내부회계관리자 및 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등의 지적사항은 없습니다.

사업연도	감사인	검토의견

제02기(당기)	삼일회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 ‘중소기업에 대한 적용’의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제01기(전기)	-	해당사항 없음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 경영성과

(단위: 천원 )

구 분	제 2 기	제 1 기

매출액	39,821,415	30,701,111

영업이익	12,379,513	8,924,637

법인세비용차감전순이익	(893,391)	9,680,560

연결당기순이익	(1,986,263)	8,587,474

총포괄손익	(2,094,883)	8,606,340

※ 연결재무제표 기준1) 회사의 연결기준 제2기(2015.01.01~2015.12.31) 매출은 전기대비 30% 증가한 398억원, 영업이익은 전기대비 39% 증가한 124억원을 기록하였습니다. 한편, 연결당기순이익은 -199억원을 기록하였으며 이는 전기대비 123%감소한 수치입니다.2) 매출액 및 영업이익, 당기순이익 변동요인PCT 등 고부가가치제품의 판매호조에 따라 매출액 및 영업이익이 성장하였습니다. 한편, 엔에이치기업인수목적2호(주)와의 합병에 따른 일회성 회계비용(123억원)이 발생하여 당기순손실을 기록하였습니다. 3. 재무상태

(단위: 천원 )

구 분	제 2 기	제 1 기

자산총계	71,705,073	48,485,126

부채총계	12,201,175	7,723,200

자본총계	59,503,898	40,761,926

※ 연결재무제표 기준 4. 자금조달 내역

당기말과 전기말 현재 연결회사의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원 )

구분	차입처	내역	만기일	당기말	전기말

연이자율	금액

단기차입금	신한은행	일반자금	2016.05.11	2.31%	1,000,000	1,000,000

신한은행	일반자금	2016.06.20	0.05%	300,000	300,000

소 계	1,300,000

장기차입금	우리은행	시설자금	2022.03.31	2.17%	950,000	950,000

국민은행	일반자금	2017.06.25	0.01%	400,000	-

소 계	1,350,000	950,000

5. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 회사는 수출거래에 대해 미국달러화를 결제통화로 사용하고 있으며, 환율변동에 따른 외환위험을 관리하기 의해 만기시점에 계약환율로 미국달러화를 매도하는 통화선도계약을 체결하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 감사 등 총 8명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

15-01	2015.01.06	의안제목: 연차유급휴가 사용촉진제도 시행의 건	가결

15-02	2015.02.03	의안제목: 제17기 정기주주총회 소집 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 제정의 건	가결

15-03	2015.02.24	의안제목: 선물환매도 한도 증액의 건	가결

15-04	2015.03.04	의안제목: 제17기 재무제표 승인의 건	가결

15-05	2015.03.18	의안제목: 주식매수선택권부여계약서 변경의 건	가결

15-06	2015.03.31	의안제목: 합병추진의 건, 상장예비심사청구서 제출의 건	가결

15-07	2015.04.23	의안제목: 외환리스크관리규정 제정 건	가결

15-08	2015.05.11	의안제목: 사내이사 사임의 건	가결

15-09	2015.06.10	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	가결

15-10	2015.06.23	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	가결

15-11	2015.07.01	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	가결

15-12	2015.07.03	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	가결

15-13	2015.07.27	의안제목: 파생상품(한도) 신규약정의 건	가결

15-14	2015.07.27	의안제목: 파생상품(한도) 증액 및 재약정의 건	가결

15-15	2015.08.11	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	가결

15-16	2015.08.18	의안제목: 여신 약정	가결

15-17	2015.09.02	의안제목: 합병 경과 보고의 건	가결

15-18	2015.09.17	의안제목: 우리은행 대출 신규대출의 건	가결

15-19	2015.10.22	의안제목: 자기주식 처분 승인의 건, 주식 액면병합 결정의 건	가결

15-20	2015.10.30	의안제목: 채무인수	가결

15-21	2015.12.02	의안제목: 임시주주총회(2015년 12월 22일) 부의안건 변경의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역 당사는 주주들의 이익을 보호하기 위한 장치로 경영진과 최대주주로부터 독립된 이사를 이사회의 구성원으로 선임하여 사외이사제도를 운영하고 있으며, 2015년 3월 13일 정기주주총회를 통해 상법상 결격사유가 없는 사외이사 2명을 선임하였습니다. 선임일 이후 이사회에서의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

임종백(출석률: 56%)	서인범(출석률: 63%)

찬 반 여 부

15-05	2015.03.18	의안제목: 주식매수선택권부여계약서 변경의 건	찬성	찬성

15-06	2015.03.31	의안제목: 합병추진의 건, 상장예비심사청구서 제출의 건	찬성	찬성

15-07	2015.04.23	의안제목: 외환리스크관리규정 제정 건	불참	불참

15-08	2015.05.11	의안제목: 사내이사 사임의 건	불참	찬성

15-09	2015.06.10	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성

15-10	2015.06.23	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성

15-11	2015.07.01	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성

15-12	2015.07.03	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	찬성	찬성

15-13	2015.07.27	의안제목: 파생상품(한도) 신규약정의 건	불참	불참

15-14	2015.07.27	의안제목: 파생상품(한도) 증액 및 재약정의 건	불참	불참

15-15	2015.08.11	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	찬성	찬성

15-16	2015.08.18	의안제목: 여신 약정	불참	불참

15-17	2015.09.02	의안제목: 합병 경과 보고의 건	찬성	찬성

15-18	2015.09.17	의안제목: 우리은행 대출 신규대출의 건	불참	불참

15-19	2015.10.22	의안제목: 자기주식 처분 승인의 건, 주식 액면병합 결정의 건, 임시주주총회 소집 승인의 건	찬성	찬성

15-20	2015.10.30	의안제목: 채무인수	불참	불참

15-21	2015.12.02	의안제목: 임시주주총회(2015년 12월 22일) 부의안건 변경의 건, 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(등기, 비상근)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요경력

변용환	74~80 서강대학교 무역학과
86~90 고려대학교 경영학 박사
82~84 美UCLA 경영대학원, MBA
95~97 한림경영연구소 소장
01~03 강원도 재정자문위원
02~03 美알라바바대, 경영대학 교환교수
05~07 한국세무학회 이사
06~07 한국회계학회 부회장
10~12 한림대학교 경영대학원장
10~현재 강원도 도시계획위원회 위원
11~현재 강원도 인사위원회 위원
85~현재 한림대 경영학부 교수15~현재 한림대 부총장
11~현재 바디텍메드㈜ 감사

다. 감사의 독립성

회사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

규 정	내 용

정관 제46조[감사의 직무와 의무]	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.
⑧ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역 (1) 이사회 참석활동

회차	개최일자	의안내용	찬반여부

15-01	2015.01.06	의안제목: 연차유급휴가 사용촉진제도 시행의 건	찬성

15-04	2015.03.04	의안제목: 제17기 재무제표 승인의 건	찬성

15-06	2015.03.31	의안제목: 합병추진의 건, 상장예비심사청구서 제출의 건	찬성

15-07	2015.04.23	의안제목: 외환리스크관리규정 제정 건	찬성

15-08	2015.05.11	의안제목: 사내이사 사임의 건	찬성

15-09	2015.06.10	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 건	찬성

15-10	2015.06.23	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 건	찬성

15-11	2015.07.01	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 건	찬성

15-12	2015.07.03	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	찬성

15-15	2015.08.11	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	찬성

15-17	2015.09.02	의안제목: 합병 경과 보고의 건	찬성

15-19	2015.10.22	의안제목: 자기주식 처분 승인의 건, 주식 액면병합 결정의 건, 임시주주총회 소집 승인의 건	찬성

15-21	2015.12.02	의안제목: 임시주주총회(2015년 12월 22일) 부의안건 변경의 건, 주식매수선택권 부여의 건	찬성

(2) 매기 사업연도 결산보고서 감사 - 회계에 대한 감사

- 업무에 대한 감사

- 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인 선임

- 회계장부의 기재에 대한 사항

- 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산(결손금처리계산서)에 관한 사항

- 영업보고서에 관한 사항

- 상법 제447조의 각 서류에 관한 승인
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부회사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부회사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부회사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최의열	본인	보통주	1,649,494	21.94	45,032,560	21.46	-

고광호	처남	보통주	313,770	4.17	8,566,182	4.08	-

남기봉	임원	보통주	268,140	3.57	7,320,445	3.49	-

최희주	제	보통주	74,000	0.98	2,020,261	0.96	-

박상열	임원	보통주	72,690	0.97	1,984,497	0.95	-

구자돈	임원	보통주	69,295	0.92	1,891,811	0.90	-

바디텍메드㈜	당사	보통주	55,555	0.74	1,516,939	0.72	-

최재희	제	보통주	38,470	0.51	1,053,063	0.50	-

주후돈	임원	보통주	33,442	0.44	912,994	0.44	-

곽병식	임원	보통주	0	0.00	1,300	0.00	-

배준광	임원	보통주	0	0.00	80	0.00	-

임종백	임원	보통주	15,000	0.20	404,260	0.19	-

서인범	임원	보통주	0	0.00	1	0.00	-

계	보통주	2,574,856	34.24	70,298,753	33.69	-

-	-	-	-	-	-

(주) 기초주식수 및 기초지분율은 상 장 전 구주 기준입니다. 가. 최대주주에 관한 사항

성 명	주요경력	비고

최 의 열	서울대 생물교육과 학사
서울대 세포생물학 석사
美 테네시주립대 세포생물학 박사
美 예일대 생물학과 PostDoc
한림대 바이오메디컬학과 교수
바디텍메드㈜ 대표이사(1998~현재) 강원바이오협회 협회장(2014~현재) 벤처기업지원시설 관리기금 운용 심의위원회 위원(2014~현재) 한국바이오칩학회 부회장(2015~현재)	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 09월 02일	최 의 열	45,032,560	21.46	합병에 따른 변경

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최 의 열	45,032,560	21.46%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	14,707	99.9%	101,100,656	48.2%	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	6	2,500,000	-

감 사	1	30,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	1,193,450	238,690	-

사외이사	2	10,000	5,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	28,552	28,552	-

계	8	1,232,002	154,000	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액해당사항 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 보고서 제출일 현재 회사의 계열회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	명칭

종속기업(비상장)	PT. Boditech Cakra Indonesia, Boditech Qingdao Medical Reagent Co. Ltd., Boditech Med America, Inc., Immunostics, Inc.

기타관련기업(비상장)	유진셀

2. 계열회사간 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

대표이사	최의열	PT.Boditech Cakra Indonesia	이사	비상근

경영기획본부장	구자돈	PT.Boditech Cakra Indonesia	이사	비상근

중앙연구소장	주후돈	Boditech Quingdao Medical Reagent Co. L td.	이사	비상근

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국디지털병원 수출사업협동조합(비상장)	2014.09.25	투자	5,000	1	36.5	5,000	-	-	-	1	36.5	5,000	305,241	-120,882

라메디텍(비상장)	2015.07.14	사업적시너지	900,000	-	-	-	13,500	900,000	-	13,500	15.0	900,000	942,713	-434,526

팍스젠바이오(비상장)	2015.08.21	사업적시너지	450,000	-	-	-	90,000	450,000	-	90,000	18.0	450,000	738,023	-124,956

강원-세종 강소기업 육성상생투자조합(비상장)	2015.09.23	투자	100,000	-	-	-	100	100,000	-	100	2.72	100,000	3,603,459	-71,541

합 계	-	-	5,000	-	1,455,000	-	-	-	1,455,000	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가 . 주주총회 의사록 요약

구 분	주총일자	안 건	결의내용

정기주총	2015.03.13	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

임시주총	2015.07.28	제1호 의안 : 합병 승인의 건	가결

임시주총	2015.12.22	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제2호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

나 . 합 병 (1) 개요 - 합병기일: 2015년 8월 31일 - 합병당사자 및 합병비율

구 분	합병법인	피합병법인

법인명	엔에이치기업인수목적2호 주식회사	바디텍메드 주식회사

합병비율	1	27.3008333

(2) 합병회계처리경제적 실질에 따라 피합병법인이 합병법인을 인수하는 역합병 회계처리를 준용하였으며,이에 따라 회사의 당기 재무제표와 비교기간의 재무제표는 실질적 영업활동을 영위하는 바디텍메드㈜의 재무성과를 나타내는 것입니다. 동 합병이 사업결합에 해당되지 않아, 이전되는 자산과 부채의 공정가치와 합병결의일(이사회결의일)시점에 발행한 자본의 공정가치의 차이를 합병비용으로 인식하였습니다.

(3) 합병비용 산정내역당기비용으로 인식한 합병비용의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원 )

구 분	금 액

가. 발행주식에 대한 공정가액	14,145,000

나. 식별가능한 순자산 공정가치	1,799,308

다. 합병비용(가 - 나)	12,345,692

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

바디텍메드(주)	매출액	38,404	54,424	39,821	-4%	-	-	-

영업이익	12,823	25,295	12,380	3%	-	-	-

당기순이익	11,376	21,176	-1,986	117%	-	-	-

※ 상기 예측치는 엔에이치기업인수목적2호(주)와 바디텍메드(주)의 합병시점에서의 외부평가기관의평가의견서상의 수치입니다.(외부평가기관 : 회계법인 성지)※ 실적 : 2015년 연결감사보고서※ 당기순이익 예측치와 실적치간 10%이상 괴리발생원인 : 기업인수목적회사와의 합병에 따른 일회성 회계상 비용에 기인함

다. 액면병합 회사는 2016년 1월 23일자로 1주당 액면가액을 100원에서 1,000원으로 액면병합을 실시하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해 당사항 없습니다.