바디텍메드 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 5명의 사내이사, 1명의 사외이사, 1명의 감사 등 총 7명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

15-01	2015.01.06	의안제목: 연차유급휴가 사용촉진제도 시행의 건	가결

15-02	2015.02.03	의안제목: 제17기 정기주주총회 소집 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 제정의 건	가결

15-03	2015.02.24	의안제목: 선물환매도 한도 증액의 건	가결

15-04	2015.03.04	의안제목: 제17기 재무제표 승인의 건	가결

15-05	2015.03.18	의안제목: 주식매수선택권부여계약서 변경의 건	가결

15-06	2015.03.31	의안제목: 합병추진의 건, 상장예비심사청구서 제출의 건	가결

15-07	2015.04.23	의안제목: 외환리스크관리규정 제정 건	가결

15-08	2015.05.11	의안제목: 사내이사 사임의 건	가결

15-09	2015.06.10	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	가결

15-10	2015.06.23	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	가결

15-11	2015.07.01	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	가결

15-12	2015.07.03	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	가결

15-13	2015.07.27	의안제목: 파생상품(한도) 신규약정의 건	가결

15-14	2015.07.27	의안제목: 파생상품(한도) 증액 및 재약정의 건	가결

15-15	2015.08.11	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	가결

15-16	2015.08.18	의안제목: 여신 약정	가결

15-17	2015.09.02	의안제목: 합병 경과 보고의 건	가결

15-18	2015.09.17	의안제목: 우리은행 대출 신규대출의 건	가결

15-19	2015.10.22	의안제목: 자기주식 처분 승인의 건, 주식 액면병합 결정의 건	가결

15-20	2015.10.30	의안제목: 채무인수	가결

15-21	2015.12.02	의안제목: 임시주주총회(2015년 12월 22일) 부의안건 변경의 건	가결

16-01	2016.01.05	의안제목: 자기주식 처분 결정 취소의 건	가결

16-02	2016.01.22	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	가결

16-03	2016.02.11	의안제목: 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건 및 제2기(2015.1.1.~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	가결

16-04	2016.02.19	의안제목: 2015년 제2기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가결

16-05	2016.02.25	의안제목: 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

16-06	2016.02.29	의안제목: 여신약정(KEB 하나은행 춘천광장지점과의 여신 약정)	가결

16-07	2016.02.29	의안제목: 여신약정(KEB 하나은행 춘천광장지점과의 여신 약정)	가결

16-08	2016.02.29	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신 약정)	가결

16-09	2016.02.29	의안제목: 기업운전자금대출 신규 차입의 건(운전자금 30억원 신규차입 및 당사 정기예금 담보제공)	가결

16-10	2016.03.02	의안제목: 타법인 구주 취득의 건	가결

16-11	2016.03.11	의안제목: 자기주식 처분 승인의 건	가결

16-12	2016.03.17	의안제목: 임종백 이사 사임의 건	가결

16-13	2016.03.29	의안제목: 주식매수선택권 행사 승인의 건	가결

다. 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역 당사는 주주들의 이익을 보호하기 위한 장치로 경영진과 최대주주로부터 독립된 이사를 이사회의 구성원으로 선임하여 사외이사제도를 운영하고 있으며, 2015년 3월 13일 정기주주총회를 통해 상법상 결격사유가 없는 사외이사 1명을 선임하였습니다. 선임일 이후 이사회에서의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

서인범(출석률: 69%)

찬 반 여 부

15-05	2015.03.18	의안제목: 주식매수선택권부여계약서 변경의 건	찬성

15-06	2015.03.31	의안제목: 합병추진의 건, 상장예비심사청구서 제출의 건	찬성

15-07	2015.04.23	의안제목: 외환리스크관리규정 제정 건	불참

15-08	2015.05.11	의안제목: 사내이사 사임의 건	찬성

15-09	2015.06.10	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	찬성

15-10	2015.06.23	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	찬성

15-11	2015.07.01	의안제목: 합병계약 변경계약 체결 및 임시주주총회 소집의 건	찬성

15-12	2015.07.03	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	찬성

15-13	2015.07.27	의안제목: 파생상품(한도) 신규약정의 건	불참

15-14	2015.07.27	의안제목: 파생상품(한도) 증액 및 재약정의 건	불참

15-15	2015.08.11	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	찬성

15-16	2015.08.18	의안제목: 여신 약정	불참

15-17	2015.09.02	의안제목: 합병 경과 보고의 건	찬성

15-18	2015.09.17	의안제목: 우리은행 대출 신규대출의 건	불참

15-19	2015.10.22	의안제목: 자기주식 처분 승인의 건, 주식 액면병합 결정의 건, 임시주주총회 소집 승인의 건	찬성

15-20	2015.10.30	의안제목: 채무인수	불참

15-21	2015.12.02	의안제목: 임시주주총회(2015년 12월 22일) 부의안건 변경의 건, 주식매수선택권 부여의 건	찬성

16-01	2016.01.05	의안제목: 자기주식 처분 결정 취소의 건	찬성

16-02	2016.01.22	의안제목: 타법인 신주 인수의 건	찬성

16-03	2016.02.11	의안제목: 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건 및 제2기(2015.1.1.~2015.12.31) 재무제표 승인의 건	찬성

16-04	2016.02.19	의안제목: 2015년 제2기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	찬성

16-05	2016.02.25	의안제목: 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성

16-06	2016.02.29	의안제목: 여신약정(KEB 하나은행 춘천광장지점과의 여신 약정)	불참

16-07	2016.02.29	의안제목: 여신약정(KEB 하나은행 춘천광장지점과의 여신 약정)	불참

16-08	2016.02.29	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신 약정)	불참

16-09	2016.02.29	의안제목: 기업운전자금대출 신규 차입의 건	불참

16-10	2016.03.02	의안제목: 타법인 구주 취득의 건	찬성

16-11	2016.03.11	의안제목: 자기주식 처분 승인의 건	찬성

16-12	2016.03.17	의안제목: 임종백 이사 사임의 건	찬성

16-13	2016.03.29	의안제목: 주식매수선택권 행사 승인의 건	찬성

라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.