eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
바디텍메드 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 04기반기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 바디텍메드 주식회사
대 표 이 사 : 최의열
본 점 소 재 지 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43
(전 화)033-243-1400
(홈페이지) http://www.boditech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 구자돈
(전 화)033-243-1400
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PT.Boditech Cakra Indonesia	2010.08.27	인도네시아탕그랑(Tangerang)	열대성질환 제품연구 및 생산	319,926	지분 50%초과소유에 따른지배력보유	미해당

Boditech QingdaoMedical Reagent Co. L td.	2012.10.15	중국 청도	항체단백질연구 및 생산	948,012	지분 100%소유에 따른 지배력 보유	미해당

Immunostics, Inc.	1970.09.29	미국 뉴저지	체외진단키트 제조 및 판매	25,946,154	지분50%초과소유에 따른지배력 보유	미해당

(주) 애니벳	2016.06.14	대한민국	동물용진단제품연구 및 개발	347,134	지분50%초과소유에 따른지배력 보유	미해당

BODITECH(GUANGXI)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD	2016.07.07	중국 광서	체외진단키트 제조 및 판매	3,168,390	지분50%초과소유에 따른지배력 보유	미해당

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 바디텍메드 주식회사이고, 영문명은 Boditech Med, Inc.입니다. 3. 설립일자 및 존속기간 회 사 는 1998년 11월 13일에 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 43 - 전화번호 : 033-243-1400- 홈페이지 주소 : http://www.boditech.co.kr 5 . 중소기업 해당여부

6. 벤처기업 해당여부

7 . 주요 사업의 내용 및 향후 추진 신규사업 구체적인 내용은 동 보고서 'II. 사업의 내용'을 참조 8 . 계열 회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 구체적인 내용은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조

9. 신용평가에 관한 사항

신용평가 기준시점	신용평가기관	신용등급	등급의미

2015.12.31	NICE신용평가	BBB+	거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하 가능성이 있음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1998년 11월 13일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2000년 02월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2000년 03월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2000년 03월 24일	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	5,000	5,000	-

2000년 04월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	54,000	5,000	-	-

2000년 09월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	19,642	5,000	70,000	-

2000년 09월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,285	5,000	70,000	-

2001년 01월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	216,073	5,000	-	-

2005년 11월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2006년 04월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	9,193	-

2008년 09월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	11,000	-

2009년 08월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	43,478	5,000	10,962	-

2009년 11월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	13,000	-

2010년 03월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,616	5,000	13,000	-

2010년 06월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,761	5,000	28,900	-

2010년 09월 09일	주식분할	보통주	5,839,695	-	-	(주1)

2011년 11월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	1,500	-

2012년 11월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	136,000	500	14,700	-

2012년 11월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	136,000	500	14,700	-

2013년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	414,867	500	21,693	-

2014년 05월 27일	주식매수선택권행사	보통주	10,033	500	3,000	-

2014년 08월 25일	주식매수선택권행사	보통주	123,737	500	3,000	-

2014년 09월 03일	주식매수선택권행사	보통주	10,033	500	3,000	-

2014년 11월 18일	전환권행사	보통주	136,000	500	-	-

2015년 09월 02일	-	보통주	205,280,971	100	2,400	(주2)

2015년 09월 02일	-	보통주	4,600,000	100	2,400	(주3)

2016년 01월 23일	-	보통주	20,988,097	1,000	-	(주4)

2016년 03월 02일	전환권행사	보통주	88,500	1,000	-	-

2016년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	27,300	1,000	5,705	-

2016년 08월 09일	전환권행사	보통주	61,000	1,000	-	-

2017년 01월 10일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	1,000	1,145	-

2017년 04월 06일	무상증자	보통주	2,096,375	1,000	-	(주5)

(주1) 주당 5,000원에서 주당 500원으로 액면분할하였습니다.(주2) 합병회사인 엔에이치기업인수목적2호㈜와의 합병에 따라 합병기일(2015.09.02) 현재 회사의 주주명부에 등재된 주주들에 대하여 그 보유비율에 따라 액면금액 100원인 합병회사의 합병신주(기명식 보통주) 205,280,971주를 배정하였습니다(주3) 합병회사인 엔에이치기업인수목적2호㈜와의 합병에 따라 기발행된 기명식 보통주 4,600,000주를 취득하였습니다.(주4) 주당 액면가액을 100원에서 1,000원으로 액면병합을 실시하였습니다. (주5) 회사는 주식발행 초과금을 재원으로 총 2,096,375주 를 무상증자하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회국내 기명식, 무보증,무담보,사모전환사채	2017년 04월 27일	2020년 04월 27일	15,000	보통주	2018.04.27~2020.04.26	100	18,987	15,000	790,014	-

합 계	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	790,014	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	300,000,000	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,286,272	-	23,286,272	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,286,272	-	23,286,272	-

Ⅴ. 자기주식수	229,489	-	229,489	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,056,783	-	23,056,783	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	142,669	-	-	-	142,669	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	142,669	-	-	-	142,669	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	79,150	-	-	-	79,150	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	79,150	-	-	-	79,150	-

기타 취득(c)	보통주	4,323	3,347	-	-	7,670	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	226,142	3,347	-	-	229,489	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,286,272	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	229,489	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,056,783	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제04기 반기	제03기	제02기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	100

(연결)당기순이익(백만원)	3,557	12,311	-1,986

(별도)당기순이익(백만원)	4,808	12,136	-10

(연결)주당순이익(원)	167	603	-

현금배당금총액(백만원)	-	2,094	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17	-

현금배당수익률(%)	-	-	0.5	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	100	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 원 )

과 목	제 4기 2분기	제 3기	제 2 기

2017년 6월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	65,645,616,963	41,551,542,348	44,671,436,866

·현금및현금성자산	34,049,964,128	13,034,850,309	16,391,474,609

·유동금융자산	2,726,865,777	640,928,669	7,872,721,172

·매출채권	13,099,390,067	13,941,659,066	10,546,850,009

·재고자산	11,771,352,631	9,417,479,230	5,257,074,965

·기타	3,998,044,360	4,516,625,074	4,603,316,111

[비유동자산]	53,034,851,396	49,240,085,740	27,033,636,187

·투자자산	1,599,975,000	1,554,307,000	1,457,000,000

·유형자산	25,868,485,697	25,448,337,119	19,748,520,396

·무형자산	21,432,152,589	20,713,010,353	2,711,839,249

·기타	4,134,238,110	1,524,431,268	3,116,276,542

자 산 총 계	118,680,468,359	90,791,628,088	71,705,073,053

[유동부채]	21,381,994,073	11,690,270,373	9,238,228,332

[비유동부채]	14,736,247,033	1,611,526,633	2,962,946,175

부 채 총 계	36,118,241,106	13,301,797,006	12,201,174,507

[지배기업 소유주지분]	79,804,414,636	75,167,406,789	59,392,915,509

·자본금	23,286,272,000	21,164,897,000	20,988,097,100

·자본잉여금	22,790,010,225	24,198,884,932	12,807,406,552

·기타자본항목	941,139,265	(2,641,548,328)	5,922,415,204

·기타포괄손익누계액	(1,313,721,569)	99,784,532	(64,570,740)

·이익잉여금	34,100,714,715	32,345,388,653	19,739,567,393

[비지배지분]	2,757,812,617	2,322,424,293	110,983,037

자 본 총 계	82,562,227,253	77,489,831,082	59,503,898,546

2017년 1월~6월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매 출 액	26,677,056,922	54,974,499,120	39,821,415,298

영업이익	4,271,758,984	12,386,332,470	12,379,513,355

연결당기순이익(손실)	3,557,440,753	12,311,023,355	(1,986,262,691)

지배기업소유주지분순이익(손실)	3,849,201,562	12,620,723,299	(1,970,266,064)

비지배지분순이익(손실)	(291,760,809)	(309,699,944)	(15,996,627)

기본주당순이익(단위: 원)	167	603	(96)

연결에 포함된 회사수	5	5	3

주) 상기 요약연결재무정보는 K-IFRS기준의 정보입니다. 나. 요약별도재무정보

(단위: 원 )

과 목	제 4기 2분기	제 3기	제 2 기

2017년 06월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	57,797,776,948	31,996,490,133	44,568,903,494

·현금및현금성자산	22,751,747,039	6,963,173,452	16,294,393,228

·유동금융자산	9,613,402,424	121,148,669	7,872,721,172

·매출채권	13,257,018,154	12,511,045,537	10,561,786,586

·재고자산	9,049,106,103	7,725,503,828	5,201,462,680

·기타	3,126,503,228	4,675,618,647	4,638,539,828

[비유동자산]	54,282,349,416	51,110,156,492	27,921,879,095

·투자자산	22,318,437,308	21,672,844,308	2,931,196,327

·유형자산	21,700,553,329	22,136,647,267	19,421,076,589

·무형자산	4,256,912,414	3,577,879,543	2,565,913,994

·기타	6,006,446,365	3,722,785,374	3,003,692,185

자 산 총 계	112,078,126,364	83,106,646,625	72,490,782,589

[유동부채]	20,064,927,468	10,456,479,757	9,126,784,362

[비유동부채]	13,531,294,179	474,067,287	2,962,946,175

부 채 총 계	33,596,221,647	10,930,547,044	12,089,730,537

[자본금]	23,286,272,000	21,164,897,000	20,988,097,100

[자본잉여금]	18,752,321,890	20,862,875,014	12,836,971,200

[기타자본항목]	941,139,265	(2,641,548,328)	5,922,415,204

[이익잉여금]	35,504,171,562	32,789,875,895	20,653,568,548

자 본 총 계	78,483,904,717	72,176,099,581	60,401,052,052

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년 1월~6월	2016년 1월~12월	2015년 1월~12월

매 출 액	23,342,329,764	47,124,743,037	39,833,606,611

영업이익	5,573,031,178	13,529,218,032	12,873,342,849

당기순이익(손실)	4,808,171,167	12,136,307,347	(1,501,730,618)

기본주당순이익(단위: 원)	209	580	(73)

주) 상기 요약재무정보는 K-IFRS기준의 정보입니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 합병

( 1) 회계처리 회사는 2015년 08월 31일 엔에이치기업인수목적2호 주식회사 와 합병하였습니다. 동 합병 은 역 취득과 유사 하지만 , 엔 에이치 기업인 수목적 2호( 주)는 기업 의 인 수를 목적으 로설 립된 명목회 사로 한국채 택국제 회계기 준 제 110 3호 '사업 결합' 에 규 정된 사업의 요건 을 충 족하지 못하 므로 경제적 실질에 따라 바디텍메드㈜가 코스닥시장 상장을 위해 엔에이치기업인수목적2호㈜의 자산과 부채의 집단을 인수하는 회계처리를 하였습니다. 이러한 회계처리에 따라 이전되는 자산과 부채의 공정가치와 부여일 시점에 발행할 자본의 공정가치와의 차이가 영업권 또는 염가매수차익으로 반영되지 않고 당기비용(회사의 경우, 상장 등 별도로 식별되지 않는 무형의 서비스를 제공받기 위하여 지급된 비용 성격)으로 처리됩니다.

(2) 합병비용 산정내역당기비용으로 인식한 합병비용(영업외비용)의 산정내역은 다음과 같으며, 동 비용은 현금유출을 수반하지 않는 회계상의 비용입니다..

(단위: 천원 )

구 분	금 액

식별가능한 순자산 공정가치	8,506,370

발행주식(보통주자본금)	(460,000)

발행주식(주식발행초과금)	(13,685,000)

전환권대가	(6,707,062)

합병비용	(12,345,692)

2. 액면병합 회사는 2016년 1월 23일자로 1주당 액면가액을 100원에서 1,000원으로 액면병합을 실시하였습니다. 3. 사업의 결합 2016년 3월 2일 미국시장 진출을 통한 해외매출 확대를 위해 미국 New Jersey주에 위치한 Immunostics사를 인수하였습니다 관련 공시는 2016년 3월 2일 제출되었습니다. 4. 무상증자 회사는 유통주식수 확대를 통한 주가 안정성을 제고하고 주주가치의 극대화를 위해 무상증자를 실행하였습니다.

(단위: 원 )

구분	상세내역

자본금전입금액	2,096,375,000

발행주식의 수	2,096,375

주식의 액면가액	1,000

신주배정기준일	2017.04.06

신주교부예정일	2017.04.28

5. 전 환사채권 발행(단위: 원 )

구분	상세내역

사채의 종류	국내 기명식, 무보증, 모담보, 사모 전환사채

사채의 권면총액(원)	15,000,000,000

사채의이율(%)	만기 2%

전환가액	18,987

전환에따라 발행할주식수	790,014

전환청구기간 시작일	2018.04.27

전환청구기간 종료일	2020.04.26

청약일	2017.04.18

납입일	2017.04.27

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

바디텍메드주식회사	회사채	사모	2017년 04월 27일	15,000	-	-	2020년 04월 27일	미상환	-

합 계	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000

합계	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제04기 반기(당반기)	안진회계법인	예외사항없음	검토의견

제03기(전기)	안진회계법인	적정	-

제02기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제04기(당기)	안진회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	75,000	-

제03기(전기)	안진회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	75,000	1,015

제02기(전전기)	삼일회계법인	K-IFRS에 따른 기말회계감사(연결 및 별도재무제표)	75,000	379

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제04기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제03기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제02기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 4명의 사내이사, 1명의 사외이사, 1명의 감사 등 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

2 . 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부

17-01	2017.01.31	의안제목: 타법인출자일정 변경의 건	가결

17-02	2017.02.03	의안제목: 바디텍메드의 자회사 지분일부 양도의 건	가결

17-03	2017.02.13	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	가결

17-04	2017.02.15	의안제목: 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

17-05	2017.02.16	의안제목: 주식매수선택권 부여 대상자 추가 및 행사가격 정정의 건	가결

17-06	2017.02.17	의안제목: 2016년 제3기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가결

17-07	2017.02.20	의안제목: 법인연대보증에 관한 건	가결

17-08	2017.02.28	의안제목: 정기주주총회 부의안건 추가의 건	가결

17-09	2017.03.03	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	가결

17-10	2017.03.03	의안제목: 제 3기 재무제표 승인의 건	가결

17-11	2017.03.21	의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결의)	가결

17-12	2017.04.17	의안제목 : 자기주식 처분 승인의 건	가결

17-13	2017.04.20	의안제목 : 여신약정(국민은행춘천지점과의 여신약정)	가결

17-14	2017.04.24	의안제목 : 기업운전자금대출 신규차입의 건	가결

17-15	2017.04.26	의안제목 : 자기주식 처분 결정 취소의 건	가결

17-16	2017.04.27	의안제목 : 여신약정(KEB 하나은행과의 여신약정)	가결

17-16	2017.04.28	의안제목 : 타법인 출자 일정 변경의 건	가결

17-17	2017.05.02	의안제목 : 바디텍메드의 자회사 지분 양도의 건	가결

17-18	2017.06.22	의안제목 : 여신 만기 2년연장(국민은행 춘천지점과의 여신 약정)	가결

3 . 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역 당사는 주주들의 이익을 보호하기 위한 장치로 경영진과 최대주주로부터 독립된 이사를 이사회의 구성원으로 선임하여 사외이사제도를 운영하고 있으며, 2015년 3월 13 일 정기주주총회를 통해 상법상 결격사유가 없는 사외이사 1명을 선임하였습니다. 선임일 이후 이사회에서의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	사외이사의 성명

서인범(출석률: 67%)

찬 반 여 부

17-01	2017.01.31	의안제목: 타법인출자일정 변경의 건	찬성

17-02	2017.02.03	의안제목: 바디텍메드의 자회사 지분일부 양도의 건	찬성

17-03	2017.02.13	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	불참

17-04	2017.02.15	의안제목: 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성

17-05	2017.02.16	의안제목: 주식매수선택권 부여 대상자 추가 및 행사가격 정정의 건	찬성

17-06	2017.02.17	의안제목: 2016년 제3기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	찬성

17-07	2017.02.20	의안제목: 법인연대보증에 관한 건	찬성

17-08	2017.02.28	의안제목: 정기주주총회 부의안건 추가의 건	찬성

17-09	2017.03.03	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	불참

17-10	2017.03.03	의안제목: 제 3기 재무제표 승인의 건	찬성

17-11	2017.03.21	의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결의)	찬성

17-12	2017.04.17	의안제목 : 자기주식 처분 승인의 건	찬성

17-13	2017.04.20	의안제목 : 여신약정(국민은행춘천지점과의 여신약정)	불참

17-14	2017.04.24	의안제목 : 기업운전자금대출 신규차입의 건	불참

17-15	2017.04.26	의안제목 : 자기주식 처분 결정 취소의 건	찬성

17-16	2017.04.27	의안제목 : 여신약정(KEB 하나은행과의 여신약정)	불참

17-16	2017.04.28	의안제목 : 타법인 출자 일정 변경의 건	찬성

17-17	2017.05.02	의안제목 : 바디텍메드의 자회사 지분 양도의 건	찬성

17-18	2017.06.22	의안제목 : 여신 만기 2년연장(국민은행 춘천지점과의 여신 약정)	불참

4. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(등기, 비상근)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

2. 감사의 인적사항

성명	주요경력

변용환	70~73 마산고등학교74~80 서강대학교 무역학과
86~90 고려대학교 경영학 박사
82~84 美UCLA 경영대학원, MBA
95~97 한림경영연구소 소장
01~03 강원도 재정자문위원
02~03 美알라바바대, 경영대학 교환교수
05~07 한국세무학회 이사
06~07 한국회계학회 부회장
10~12 한림대학교 경영대학원장
10~현재 강원도 도시계획위원회 위원
11~현재 강원도 인사위원회 위원
85~현재 한림대 경영학부 교수15~현재 한림대 부총장
11~현재 바디텍메드㈜ 감사

3. 감사의 독립성

회사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

규 정	내 용

정관 제46조[감사의 직무와 의무]	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.
⑧ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

4. 감사의 주요 활동내역(1) 이사회 참석활동

회차	개최일자	의안내용	찬반여부

17-01	2017.01.31	의안제목: 타법인출자일정 변경의 건	찬성

17-02	2017.02.03	의안제목: 바디텍메드의 자회사 지분일부 양도의 건	찬성

17-03	2017.02.13	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	불참

17-04	2017.02.15	의안제목: 제3기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성

17-05	2017.02.16	의안제목: 주식매수선택권 부여 대상자 추가 및 행사가격 정정의 건	찬성

17-06	2017.02.17	의안제목: 2016년 제3기 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	찬성

17-07	2017.02.20	의안제목: 법인연대보증에 관한 건	찬성

17-08	2017.02.28	의안제목: 정기주주총회 부의안건 추가의 건	찬성

17-09	2017.03.03	의안제목: 여신약정(국민은행 춘천지점과의 여신약정)	불참

17-10	2017.03.03	의안제목: 제 3 기 재무제표 승인의 건	찬성

17-11	2017.03.21	의안제목: 준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결의)	찬성

17-12	2017.04.17	의안제목 : 자기주식 처분 승인의 건	찬성

17-13	2017.04.20	의안제목 : 여신약정(국민은행춘천지점과의 여신약정)	불참

17-14	2017.04.24	의안제목 : 기업운전자금대출 신규차입의 건	불참

17-15	2017.04.26	의안제목 : 자기주식 처분 결정 취소의 건	찬성

17-16	2017.04.27	의안제목 : 여신약정(KEB 하나은행과의 여신약정)	불참

17-16	2017.04.28	의안제목 : 타법인 출자 일정 변경의 건	찬성

17-17	2017.05.02	의안제목 : 바디텍메드의 자회사 지분 양도의 건	찬성

17-18	2017.06.22	의안제목 : 여신 만기 2년연장(국민은행 춘천지점과의 여신 약정)	불참

(2) 매기 사업연도 결산보고서 감사 - 회계에 대한 감사

- 업무에 대한 감사

- 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인 선임

- 회계장부의 기재에 대한 사항

- 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

- 이익잉여금처분계산(결손금처리계산서)에 관한 사항

- 영업보고서에 관한 사항

- 상법 제447조의 각 서류에 관한 승인
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1 . 집중투표제의 배제여부 회사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있 지 않습니다. 2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 회사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 3. 소수주주권의 행사여부 회사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최의열	본인	보통주	4,507,936	21.30	4,958,729	21.29	무상증자

고광호	처남	보통주	856,618	4.05	942,279	4.05	무상증자

남기봉	임원	보통주	734,344	3.47	807,778	3.47	무상증자

최희주	제	보통주	202,026	0.95	222,228	0.95	무상증자

구자돈	임원	보통주	189,181	0.89	208,099	0.89	무상증자

바디텍메드㈜	당사	보통주	226,142	1.07	229,489	0.99	무상증자

최재희	제	보통주	105,306	0.50	115,836	0.50	무상증자

주후돈	임원	보통주	91,299	0.43	100,428	0.43	무상증자

배준광	임원	보통주	8	0.00	8	0.00	-

김병철	임원	보통주	39,623	0.19	43,593	0.19	무상증자

김영민	임원	보통주	9,990	0.05	10,989	0.05	무상증자

이윤석	임원	보통주	920	0.00	1,100	0.00	무상증자

계	보통주	6,963,393	32.90	7,640,556	32.81	-

-	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최의열	4,958,729	21.29	-

김재학	1,892,550	8.13	-

우리사주조합	189,790	0.82	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	14,997	99.9	13,719,149	58.91	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	5	2,500,000	-

감 사	1	30,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	551,853	91,975	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	527,864	131,966	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14,989	14,989	-

보수현황>해당사항 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 14,033 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 2,394 - 계 2 - - (기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 배준광 미등기임원 2014년 03월 28일 신주교부 보통주 27300 - - 27300 2016.03.29 ~2021.03.28 5,641 이정은 - 2015년 03월 13일 신주교부 보통주 8,190 - - 8,190 2017.03.14 ~2022.03.13 18,310 이제호외 1명 직원 2015년 03월 13일 신주교부 보통주 16,380 - - 16,380 2017.03.14 ~2022.03.13 18,310 이영행외 17명 직원 2015년 12월 02일 신주교부 보통주 24,000 - - 24,000 2018.12.02 ~2022.12.01 27,650 주후돈 등기임원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 30,000 - - 30,000 2020.02.17~2024.02.16 20,500 김병철외2명 미등기임원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 45,000 - - 45,000 2020.02.17~2024.02.16 20,500 정정혁외13명 직원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 135,000 - - 135,000 2020.02.17~2024.02.16 20,500 변용환 미등기임원 2017년 02월 16일 신주교부 보통주 5,000 - - 5,000 2020.02.17~2024.02.16 20,500
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 보고서 기준일 현재 회사의 계열회사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	명칭

종속기업(비상장)	PT. Boditech Cakra Indonesia, Boditech Qingdao Medical Reagent Co. Ltd., Immunostics, Inc.,(주) 애니벳,BODITECH(GUANGXI)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD

기타관련기업(비상장)	주식회사 유진셀(주1)

(주1)주 식 회사 유진셀은 제3자 배정 신주발행 유상증자 참여를 통한 지분의 추가 취득으로 지분비율 50%로 2017년 7월17일 종속기업으로 변경 되었습니다. 2. 계열회사간 임원겸직 현황

겸직임원	겸직회사

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

대표이사	최의열	PT.Boditech Cakra Indonesia	이사	비상근

경영기획본부장	구자돈	PT.Boditech Cakra Indonesia	이사	비상근

중앙연구소장	주후돈	Boditech Quingdao Medical Reagent Co. L td.	이사	비상근

중앙연구소장	주후돈	주식회사 애니벳	대표이사	비상근

경영기획본부장	구자돈	주식회사 애니벳	이사	비상근

대표이사	최의열	BODITECH(GUANGXI)BIOTECHNOLOGY CO.,LTD	대표이사	비상근

대표이사	최의열	Immunositcs, Inc.	이사	비상근

경영기획본부장	구자돈	Immunositcs, Inc.	이사	비상근

글로벌세일즈	배준광	Immunositcs, Inc.	이사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국디지털병원 수출사업협동조합(비상장)	2014.09.25	투자	5,000	1	36.5	5,000	-	-	-	1	36.5	5,000	225,464	-66,452

라메디텍(비상장)	2015.07.14	사업적시너지	900,000	13,500	15.0	900,000	-	-	-	13,500	15.0	900,000	2,587,730	-645,095

팍스젠바이오(비상장)	2015.08.21	사업적시너지	450,000	90,000	18.0	450,000	124,614	17,307	-	214,614	17.3	467,307	683,559	-177,668

강원-세종 강소기업 육성상생투자조합(비상장)	2015.09.23	투자	100,000	100	2.72	100,000	80	80,000	-	180	2.8	180,000	5,999,246	-577,233

합 계	-	-	1,455,000	-	97,307	-	-	-	1,552,307	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

구 분	주총일자	안 건	결의내용

정기주총	2017.03.24	제1호 의안 : 제3기 재무제표승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 현금배당 확정의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

제6호 의안 : 감사선임의 건

정기주총	2016.03.25	제1호 의안 : 제2기 재무제표승인의 건	가결

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

정기주총	2015.03.13	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

임시주총	2015.07.28	제1호 의안 : 합병 승인의 건	가결

임시주총	2015.12.22	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

제2호 의안 : 주식 액면병합 승인의 건

제3호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

2. 합병 (1)개요-합병기일 : 2015년 8월 31일-합병당사자 및 합병비율

구분	합병법인	피합병법인

법인명	엔에이치기업인수목적2호 주식회사	바디텍메드 주식회사

합병비율	1	27.3008333

(2) 합병회계처리 경제적 실질에 따라 피합병법인이 합병법인을 인수하는 역합병 회계처리를 준용하였으며, 이에따라 회사의 당기 재무제표와 비교기간의 재무제표는 실질적 영업활동을 영위하는 바디테메드(주)의 재무성과를 나타내는 것 입니다. 동 합병이 사업결합에 해당되지 않아, 이전되는 자산과 부채 의 공정가치와 합병결의일(이사회결으일) 시점에 발생한 자본의 공정가치의 차이를 합병비용으로 인식하였습니다. (3) 합병비용 산정내역당기비용으로 인식한 합병비용의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	금 액

가. 발행주식에 대한 공정가액	14,145,000

나. 식별가능한 순자산 공정가치	11,799,308

다. 합병비용(가-나)	12,345,692

3. 액면병합 회사는 2016년 1월 23일자로 1주당 액면가액을 100원에서 1,000원으로 액면병합을 실시하였습니다. 4. 우발채무 등 당사의 채무보증 현황은 하기와 같습니다.

(단위 :천원)

구분	보증내역	지급보증처	금 액

임직원	우리사주취득자금대출(연대보증)	한국증권금융	3,515,958

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.