베노티앤알 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일(2019년 09월 30일) 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 추천으로 정집훈 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

정집훈 (출석률 :100%)	김성수 (출석률 :100%)	우혁주(출석률 :100%)	이규영(출석률 :42%)	박세철(출석률 :100%)	박문해(출석률 :100%)	조창배(출석률 :100%)	이건범(출석률 :67%)	이강희(출석률 :0%)	윤영태(출석률 :90%)

찬반여부

1	2019-02-08	대여금 지급의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2019-02-12	제5기 내부결산 재무제표 승인의 건(별도,연결)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	2019-02-12	내부회계관리규정 개정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4	2019-02-14	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

5	2019-02-14	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

6	2019-02-14	5회차 전환사채 발행의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

7	2019-02-25	3회차 전환사채 조기상환의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

8	2019-03-12	제5기 정기주주총회 소집 결의 등	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

9	2019-03-15	타다스튜디오 지분 양도 및 채권 양도 계약의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

10	2019-03-29	제3자배정 유상증자 일부 정정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

11	2019-03-29	정집훈 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

12	2019-04-03	홍콩 MMWOPS 지분 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

13	2019-04-12	제3자배정 유상증자 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

14	2019-04-17	2회차 전환사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

15	2019-04-19	5회차 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

16	2019-04-22	투자관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

17	2019-05-09	주식회사 폭스게임즈 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

18	2019-05-14	본점소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

19	2019-06-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

20	2019-06-19	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

21	2019-06-19	대부업업무규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2019-06-21	대여금지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

23	2019-06-21	5회차 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

24	2019-07-01	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

25	2019-07-05	5회차 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

26	2019-07-19	조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

27	2019-07-31	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

28	2019-08-21	5회차 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

29	2019-08-27	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

30	2019-08-30	자산 매각에 대한 의사결정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

31	2019-09-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

32	2019-09-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

33	2019-09-19	5회차 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

34	2019-09-20	대여금 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

35	2019-09-27	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

36	2019-09-30	대여금 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 보고서 작성기준일(2019년 09월 30일) 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 감사 1인으로 구성되어 있습니다.회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

정집훈	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	-

김성수	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

우혁주	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	대표이사

이규영	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

김창현	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	감사	해당사항 없음	-

주) 당사는 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하지 않았습니다. 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이자 지원조직 현황회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 보고사항 및 부의안건과 주요 경영현황에 대하여 수시로 충분히 설명하고, 관련된 자료들을 사전에 제공하고 있으므로 추가적인 교육은 실시하지 않고 있습니다.추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.