베노티앤알 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사와 2명의 사외이사, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 추천으로 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정집훈	김성수	우혁주	김성욱	Kay Olmstead	R. Aldrin Denny	윤현필	동재준	이규영

출석률

100%	98%	100%	100%	-	-	100%	83%	34%

찬반여부

1	2020-01-06	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	--	-	불참

2	2020-01-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

3	2020-01-15	전환사채 취득 및 조합 탈퇴의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

4	2020-01-17	사내대출규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

5	2020-01-30	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

6	2020-02-10	2019년도(별도,연결)재무제표승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

7	2020-02-10	대여금지급의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

8	2020-02-18	타법인주식양수결정의건	가결	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	-	찬성

9	2020-03-09	주총소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

10	2020-04-06	투자관리규정개정의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

11	2020-04-20	타법인주식양도결정의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

12	2020-04-27	대여금계약기간연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

13	2020-04-29	금전소비대차계약기간연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

14	2020-05-22	제7기임시주총소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

15	2020-06-05	대여금지급의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

16	2020-06-09	대여금지급의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

17	2020-06-17	대여금지급의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

18	2020-06-18	제7기임시주총소집결의_안건확정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

19	2020-06-29	대여금계약기간연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

20	2020-06-30	금전소비대차계약기간연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

21	2020-06-30	자회사지분매각일정연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

22	2020-07-13	주식 병합 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

23	2020-07-24	3자배정유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

24	2020-07-24	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

25	2020-07-24	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

26	2020-07-24	전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

27	2020-07-24	제6회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

28	2020-07-28	타법인 전환우선주 양수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

29	2020-07-29	타법인 전환우선주 양수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

30	2020-07-30	3자배정유상증자 납입자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

31	2020-07-30	타법인 전환우선주 양수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

32	2020-07-31	대여금 지급기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

33	2020-08-05	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

34	2020-08-21	기존 투자 전환우선주의 명의개서 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

35	2020-08-21	타법인 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

36	2020-08-21	제 7기 2회 임시주총 소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

37	2020-09-02	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

38	2020-09-07	타법인 주식 양수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

39	2020-09-09	대여금 지급 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

40	2020-09-09	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

41	2020-09-09	일정 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

42	2020-09-14	제 7기 2회 임시주총 소집결의 -안건확정	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성

43	2020-09-22	제6회 전환사채 발행방법 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참

44	2020-09-24	본점이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	불참

45	2020-09-29	대여금 지급 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	불참	찬성

46	2020-09-29	투자 관련 업무협약 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

47	2020-09-29	금전소비대차계약 기간 연장의 건	가결	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성

48	2020-10-08	신주인수권부사채 매매계약의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

49	2020-10-13	타법인 유상증자 투자 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

50	2020-10-14	본점이전의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 보고서 작성기준일(2020년 09월 30일) 이사회는 6명의 사내이사와 2명의 사외이사, 감사 1인으로 구성되어 있습니다.회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

정집훈	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	-

김성수	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

김성욱	2020.09.29~2023.09.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

Kay Olmstead	2020.09.29~2023.09.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

R. Aldrin Denny	2020.09.29~2023.09.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

윤현필	2020.09.29~2023.09.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

동재준	2020.09.29~2023.09.28	-	-	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

이규영	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

김창현	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	감사	해당사항 없음	-

주) 당사는 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하지 않았습니다. 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이자 지원조직 현황회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 보고사항 및 부의안건과 주요 경영현황에 대하여 수시로 충분히 설명하고, 관련된 자료들을 사전에 제공하고 있으므로 추가적인 교육은 실시하지 않고 있습니다.추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.