베노티앤알 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2023.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,834,011	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	1,022	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,832,989	-

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마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)
1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.
① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 제1항 제3호에 따라 신주를 발행하는 경우
② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
③ 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 제8항의 규정에 의하여 증권예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선배정하는 경우
⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우
⑦ 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사 (또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우
⑧ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의결의로 정한다.
4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매결산기마다 소집

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	전자등록

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	당사 홈페이지 또는 일간 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주총회(19.03.29)	제1호 의안 : 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 우혁주 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이규영 선임의 건제4호 의안 : 감사 김창현 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(20.03.24)	제1호 의안 : 제6기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 사업목적 추가 제 2-2호 의안 : 사업년도 변경제3호 의안 : 사내 규정 일부 변경의 건
제3-1호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
제3-2호 의안 : 이사회운영 규정 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	사업년도 변경부결 외원안대로 가결	-

임시주주총회(20.07.03)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건 제 1-2호 의안 : 주식병합의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김현모 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 양재훈 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 온영두 신규선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이길우 신규선임의 건제3호 의안 : 감사 정원용 신규 선임의 건	모든 안건 부결	-

임시주주총회(20.09.29)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건 제 1-2호 의안 : 주식병합의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김성욱 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 Kay Olmstead 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 R. Aldrin Denny 신규선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 윤현필 신규선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 동재준 신규선임의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(21.03.29)	제1호 의안 : 제7기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 이승우 신규선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

임시주주총회(21.07.20)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(22.03.29)	제1호 의안 : 제8기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 정집훈 선임의 건(재선임)
제3-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 : 사외이사 이규영 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안 : 사내이사 우종구 선임의 건(신규선임)제4호 의안 : 감사 김창현 선임의 건(재선임, 상근)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(23.03.29)	제1호 의안 : 제9기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 황인석 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건	원안대로 가결	-