베노티앤알 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(14.01.16)	1. 부의안건가. 임원 보선의 건	원안대로 가결	-

정시주주총회(14.03.31)	1. 보고사항가. 영업보고의 건나. 감사보고의 건2. 부의안건가. 제13기 결산보고서 승인의 건나. 이사 보수한도 승인의 건다. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

임시주주총회(14.04.30)	1. 부의안건가. 임원 보선의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(15.03.30)	1. 보고사항가. 영업보고의 건나. 감사보고의 건다. 외부감사인 선임 보고의 건라. 특수관계자 거래내역 보고의 건2. 부의안건가. 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건나. 정관 일부 변경의 건다. 주식분할에 따른 정관일부 변경의 건라. 임원 변경의 건마. 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건바. 이사 보수한도 승인의 건사. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

임시주주총회(15.05.19)	1. 부의안건가. 정관 변경의 건	원안대로 가결	-

임시주주총회(15.07.15)	1. 부의안건가. 임원겸직 승인의 건	원안대로 가결	-

임시주주총회(15.11.13)	1. 부의안건가. 합병 승인의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(16.03.25)	1. 보고사항가. 감사보고의 건나. 영업보고의 건다. 외부감사인 선임보고의 건2. 부의안건가. 제2기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건나. 이사 보수한도 승인의 건다. 감사 보수한도 승인의 건라. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(17.03.24)	1. 보고사항가. 감사보고의 건나. 영업보고의 건2. 부의안건가. 제3기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건나. 정관 일부 변경의 건다. 이사 보수한도 승인의 건라. 감사 보수한도 승인의 건마. 주식매수선택권 이사회 부여 승인의 건바. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결	-

임시주주총회(18.01.29)	1. 부의안건가. 정관 일부 변경의 건나. 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(18.03.26)	1. 보고사항가. 감사보고의 건나. 영업보고의 건2. 부의안건가. 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건나. 정관 일부 변경의 건다. 이사 선임의 건라. 감사 선임의 건마. 이사 보수한도 승인의 건바. 감사 보수한도 승인의 건	감사 선임 부결외원안대로 가결	-

정기주주총회(19.03.29)	1. 보고사항
가. 영업보고
나. 감사의 감사보고
다. 내부회계관리제도 운영실태보고
라. 외부감사인 선임보고
2. 부의안건
가. 제5기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
나. 정관 일부 변경의 건다. 이사 선임의 건
라. 감사 김창현 선임의 건
마. 이사 보수한도 승인의 건
바. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(20.03.24)	1. 보고사항
가. 감사의 감사보고의 건
나. 영업보고의 건
다. 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
2. 부의안건
제1호 의안 : 제6기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 사업목적 추가 제 2-2호 의안 : 사업년도 변경제3호 의안 : 사내 규정 일부 변경의 건
제3-1호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건
제3-2호 의안 : 이사회운영 규정 일부 변경의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	사업년도 변경부결 외원안대로 가결	-

임시주주총회(20.07.03)	1. 부의안건제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건 제 1-2호 의안 : 주식병합의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김현모 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 양재훈 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 온영두 신규선임의 건 제 2-4호 의안 : 사외이사 이길우 신규선임의 건제3호 의안 : 감사 정원용 신규 선임의 건	모든 안건 부결	-

임시주주총회(20.09.29)	1. 부의안건제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 1-1호 의안 : 일반적 정관 변경의 건 제 1-2호 의안 : 주식병합의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김성욱 신규선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 Kay Olmstead 신규선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 R. Aldrin Denny 신규선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 윤현필 신규선임의 건 제 2-5호 의안 : 사외이사 동재준 신규선임의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 보고기간말 현재 진행 중인 소송사건 및 그 주요 내용은 다음과 같으며, 소송의 최종 결과 및 그 영향은 보고기간말 현재 예측할 수 없습니다.

구분	원고	피고	원고소가(*)	법원	경과

계약금반환등 청구의 소	주식회사 세미콘라이트	주식회사 와이즈얼라이언스 및 회사	150,000천원	서울중앙지방법원	1심 진행 중

(*) 상기 소송의 총 원고소가 2,700,000천원 중 회사는 주식회사 와이즈얼라이언스와 공동으로 150,000천원에 대한 소송이 계류 중입니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당 사항이 없습니다.

(기준일 : 2020.12.31) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 담보제공 및 채무보증내역당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당 사항이 없습니다.라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당 사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등당사는 보고서 작성일 기준 현재 해당 사항이 없습니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황(1) 회사는 2020년 07월 23일 대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 해제로 벌점 4.0점을 부과받았으나.공시위반 제재금 1,600만원(4.0점*400만원)으로 벌점을 대체하였습니다. (현재 벌점 0.0점)나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항회사는 주식회사 제이앤파크와 2020년 9월 20일에 체결된 F 업무협약서에 따라 1,986,400천원을 지급하였으며, 2021년 2월 5일자 이사회 결의에 따라 1,986,400천원 중 900,000천원은 주식회사 제이앤파크의 유상증자에 참여하고, 1,086,400천원은 대여금으로 전환처리하였습니다.

다. 중소기업기준 검토표당사는 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당합니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2017.02.19	1. 신규 IP 확보2. 연구개발비3. 운영자금	8,692	1. 신규 IP 확보2. 연구개발비3. 운영자금	8,692	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정 유상증자	-	2018년 01월 26일	1. 신규 IP 확보2. 신규 게임 마케팅3. 운영자금	5,000	1. 신규 IP 확보2. 신규 게임 마케팅3. 운영자금	5,000	-

제2회 전환사채 발행	2	2018년 01월 26일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

제3회 전환사채 발행	3	2018년 07월 05일	타법인 증권 취득	10,000	타법인 증권 취득	10,000	-

제4회 전환사채 발행	4	2018년 10월 24일	타법인 증권 취득	7,010	타법인 증권 취득	7,010	-

제3자배정 유상증자	-	2019년 03월 29일	1.부채상환2.마케팅 운영 자금3.신규게임 판권료 지급	12,500	1. 부채상환2. 금전대여	12,500	-

제3자배정 유상증자	-	2019년 04월 12일	운영자금	12,500	1. 사무실 임대보증금2. 운영자금3. 금전대여4. 상품매입	12,500	-

제5회 전환사채 발행	5	2019년 10월 17일	1. 신규 IP 확보2. 개발사 투자3. 신규 게임마케팅4. 운영자금	10,000	1. 개발사 투자	10,000	-

제3자배정 유상증자	-	2020년 07월 30일	1. 운영자금2. 타법인 증권 취득자금3. 기타자금	25,000	1. 운영자금2. 타법인 증권 취득자금	20,800	-

제6회 전환사채 발행	6	2020년 09월 22일	운영자금	5,500	운영자금	-	-

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항이 없습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)베노홀딩스(구 엔터메이트)	매출액	24,957	44,937	20,271	18.8%	20,266	54.9%	-

영업이익	2,715	7,224	-637	123.4%	-4,054	156.1%	-

당기순이익	2,192	5,799	-8,584	491.6%	-6,724	215.9%	-

주1) 1차연도는 2015년 연결 재무제표 수치입니다.주2) 괴리율은 (예측치-실적치)/예측치로 산정주3) 1차연도 괴리율 발생요인 : 2015년 합병에 따른 일회성 상장비용 반영과 당기손익인식금융부채평가손실에 따른 당기순손실 증가에 기인합니다.주4) 2차연도 괴리율 발생요인 : 신규채용인력 증가로 인한 고정비용 증가와 게임출시지연으로 인한 매출액 저조로 인해 발생하였습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	4,999,999	2020.10.21	2020.10.20	12개월	모집(전매제한)	22,238,261

보통주	1,515,152	2020.10.21	2020.10.20	12개월	최대주주변경(법인 또는 조합)	22,238,261

보통주	1,515,151	2020.08.31	2020.08.30	12개월	최대주주변경(법인 또는 조합)	22,238,261

보통주	25,000,000	2020.08.20	2020.08.19	12개월	모집(전매제한)	22,238,261

보통주	6,060,606	2020.07.31	2020.07.30	12개월	최대주주변경(법인 또는 조합)	22,238,261

주1) 예탁결제원 증권정보포털에서 유상증자 관련 증권의 보호예수 사실이 확인 가능합니다.