베노티앤알 분기보고서 (2021.03)
7. 정관에 관한 사항

(1) 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2021년 03월 29일(7기 정기주주총회)입니다.

(2)정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 24일	6기 정기주주총회	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~19. (현행)20. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업21. 의약품관련 연구 및 개발업22. 의료기기 및 용품의 제조 판매업23. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업24. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업25. 신약개발사업26. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업27. 줄기세포 관련 연구개발 사업28. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무29. 줄기세포 관련 제품의 제조30. 헬스케어 관련사업31. 건강보조식품 제조 및 유통업32. 화장품의 제조 및 판매업33. 환경관련 기술개발 및 판매사업34. 환경관련 제품개발 및 판매사업35. 신재생에너지의 생산 및 판매36. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업37. 수출입업(비철금속, 고철, 철강제품)38. 도매업(비철금속, 고철, 철강제품)39. 오파업(비철금속, 고철, 철강제품)40. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업다각화에 따른
사업목적 추가

2020년 09월 29일	7기 임시주주총회	제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 베노홀딩스 라 칭한다. 영문으로는 Benoholdings,Inc. (약호 Benoholdings)라 표기한다.
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 개발업
2. 정보통신업
3. 인터넷업
4. 소프트웨어 공급업
5. 광고 대행업
6. 부동산 임대업
7. 게임개발 및 퍼블리싱 산업
8. 전자상거래업
9. 교육관련물 제조, 판매 및 대여업
10. 인터넷을 통한 교육서비스업
11. 전자 재료 제조 및 판매업
12. 전자 부품 제조 및 판매업
13. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업
14. 의류 제조 및 판매업
15. 국내외 무역업
16. 음식점업
17. 경영자문, 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무
18. 여신금융업(소비자금융 및 기업금융업)
19. 대부업
20. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업
21. 의약품관련 연구 및 개발업
22. 의료기기 및 용품의 제조 판매업
23. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업
24. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업
25. 신약개발사업
26. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업
27. 줄기세포 관련 연구개발 사업
28. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무
29. 줄기세포 관련 제품의 제조
30. 각종 의료재료 개발, 제조, 판매(도소매)
31. 의료관련 각종 공학(생명, 인공지능, 기계, 컴퓨터)제품 및 기술, 연구, 개발, 제조, 판매(도소매)
32. 의료관련 데이터수집, 그와 관련한 제품 및 기술, 연구, 개발, 제조, 판매(도소매)
33. 건강기능식품, 건강보조식품의 제조 판매(도소매)
34. 건강식품 및 농수산물의 제조, 가공, 판매(도소매)
35. 헬스케어 관련사업
36. 건강보조식품 제조 및 유통업
37. 화장품의 제조 및 판매업
38. 환경관련 기술개발 및 판매사업
39. 환경관련 제품개발 및 판매사업
40. 신재생에너지의 생산 및 판매
41. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업
42. 수출입업(비철금속, 고철, 철강제품)
43. 도매업(비철금속, 고철, 철강제품)
44. 오파업(비철금속, 고철, 철강제품)
45. 위 각호에 부대되는 사업일체
제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다.
제10조 (주식매수선택권)
1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
제33조 (이사 및 감사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
제36조의 2 (공동대표 규정)
회사는 이사회의 결의에 의해 공동대표규정을 설정 및 폐지할 수 있다.
제40조 (이사회의 구성과 소집)
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 대에는 소집절차를 생략할 수 있다.
부칙
제1조 (시행일)
본 정관은 2020년 09월 29일부터 시행한다.	상호 및 액면가, 사업다각화를 위한 목적 추가 등 변경

2021년 03월 29일	7기 정기주주총회	제4조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.beno-holdings.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.
제8조 (주식 및 주권의 종류, 주권 및 신수인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
1. 당 회사의 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.
2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 있는 주식(없을 경우나, 제한하는 경우에는 “의결권 배제 또는 제한에 관한 주식”으로 표현함), 상환우선주식, 전환우선주식, 상환전환우선주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.
3. 회사는 『주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.
다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
제11조 (신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.
제16조 (전환사채의 발행)
5. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제11조의 규정을 준용한다.
제21조 (소집시기)
1. 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
2. 제46조 (감사의 선임·해임) 2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제53조 (재무제표 등의 작성 등) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④ 생략 ⑤ 생략 ⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다 ⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. ※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함. ※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률?의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. 제56조 (이익배당) 2. 전항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. 부 칙 제1조 (시행일) 본 정관은 2021년 03월 29일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제50조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사해임에관한적용례)제50조제4항·제5항의개정규정(해임에관한부분에한한다)은이정관시행당시종전규정에따라선임된감사를해임하는경우에도적용한다.