베노티앤알 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 추천으로 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정집훈	김성수	김성욱	Kay Olmstead	R. Aldrin Denny	윤현필	이승우	동재준	이규영

출석률

100%	98.11%	100%	0%	0%	100%	83.02%	60.38%	43.40%

찬반여부

1	2021.01.15	타법인 보통주식 양수 결정의 건_베노바이오	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

2	2021.02.15	2020년도 (별도,연결)재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

3	2021.02.02	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

4	2021.02.05	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

5	2021.02.25	대여금 지급의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.08	내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

7	2021.03.10	내부회계관리제도의 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

8	2021.03.12	제 7기 정기주총 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

9	2021.03.31	금전소비대차계약 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

10	2021.03.31	대여금 계약 추가합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

11	2021.03.31	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

12	2021.04.05	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

13	2021.04.12	제3자배정유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

14	2021.04.12	제7회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

15	2021.04.21	제7회 전환사채 발행방법 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

16	2021.04.23	타법인 주식 양수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성

17	2021.04.30	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

18	2021.05.24	소규모합병 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

19	2021.05.31	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

20	2021.05.31	타법인 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

21	2021.06.04	대여금 전환의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

22	2021.06.11	제8기 임시주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

23	2021.06.23	소규모합병(주식회사 씨엠코) 승인	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

24	2021.06.23	제8기 임시주주총회 소집일정 변경 결의	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

25	2021.06.29	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

26	2021.06.30	대여금 전환의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

27	2021.06.30	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

28	2021.07.12	3자배정유상증자 발행총액 및 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

29	2021.07.19	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

30	2021.07.26	부동산 매매 계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

31	2021.07.27	건설업 신규에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

32	2021.07.27	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

33	2021.07.28	소규모합병 종료보고의 건 (주식회사 씨엠코)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

34	2021.07.29	지점설치의 건 (분당지점)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

35	2021.08.05	전환사채 매매계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

36	2021.08.17	제8회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

37	2021.08.17	제9회 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

38	2021.08.18	부동산 매매 계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

39	2021.08.18	주식양수도 계약 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

40	2021.08.18	주식양수도 계약 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

41	2021.08.20	전환사채 매매계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

42	2021.08.23	전환사채 매매계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

43	2021.08.26	타법인 유상 증자 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

44	2021.08.26	타법인 주식 양수 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

45	2021.08.30	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

46	2021.08.31	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

47	2021.09.03	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

48	2021.09.09	대여금 전환의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

49	2021.09.16	사모투자 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

50	2021.09.28	제8회 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

51	2021.09.28	제9회 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

52	2021.09.30	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

53	2021.09.30	대여금 전환의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성

라. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 보고서 작성기준일 현재 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

정집훈	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	-

김성수	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	대표이사

Kay Olmstead	2020.09.29~2023.09.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

R. Aldrin Denny	2020.09.29~2023.09.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

이승우	2021.03.29~2024.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

동재준	2020.09.29~2023.09.28	-	-	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

이규영	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

김창현	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	감사	해당사항 없음	-

주) 당사는 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하지 않았습니다. 바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 보고사항 및 부의안건과 주요 경영현황에 대하여 수시로 충분히 설명하고, 관련된 자료들을 사전에 제공하고 있으므로 추가적인 교육은 실시하지 않고 있습니다.추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다