베노티앤알 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 추천으로 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	1

- 당사의 기존 사외이사 1인이 2023년 03월 29일 중도퇴임함에 따라, 2023년 03월 29일 정기주주총회를 통해 신규 사외이사 1인을 선임하였습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정집훈(출석률:100%)	김성수(출석률:100%)	Kay Olmstead(출석률:0%)	R. Aldrin Denny(출석률:0%)	우종구(출석률:100%)	JUNG WOOK PARK(출석률:0%)	동재준(출석률: 0%)	이규영(출석률: 100%)	황인석(출석률 : 13%)

찬반여부

1	2023-01-10	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

2	2023-01-30	타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

3	2023-01-31	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

4	2023-02-03	본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

5	2023-02-16	타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

6	2023-02-23	제1호 의안 : 타법인 유상증자 투자의 건제2호 의안 : 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

7	2023-02-24	제1호 의안 : 타법인 유상증자 투자의 건제2호 의안 : 타법인 주식 양수의 건제3호 의안 : 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

8	2023-02-28	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

9	2023-03-02	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

10	2023-03-09	타법인 주식 양수도 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

11	2023-03-09	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

12	2023-03-13	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

13	2023-03-14	제9기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

14	2023-03-14	제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

15	2023-03-20	타법인 주식 양수도 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

16	2023-03-20	제10회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

17	2023-03-22	타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

18	2023-03-24	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

19	2023-03-29	타법인 주식 양수도 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

20	2023-03-30	타법인 전환사채 매매계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

21	2023-03-31	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

22	2023-04-10	제1호 의안 : 대여금 계약기간 연장의 건제2호 의안 : 대여금 지급의 건제3호 의안 : 타법인 전환사채 납입의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

23	2023-04-19	타법인 주식양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

24	2023-04-20	타법인 전환사채 납입의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

25	2023-04-25	전환사채 만기전 사채취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

26	2023-05-04	타법인 전환사채 공동인수 약정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

27	2023-05-11	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

28	2023-05-19	제10회차 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

29	2023-05-20	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

30	2023-05-22	임시주주총회 소집결의 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

31	2023-06-14	임시주주총회 소집 장소 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

32	2023-06-28	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

33	2023-06-30	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

34	2023-06-30	타법인 주식양수도 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성당사 이사회는 4명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사, 상근감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

정집훈	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	대표이사

김성수	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

Kay Olmstead	2020.09.29~2023.09.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

R. Aldrin Denny	2020.09.29~2023.09.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

JUNG WOOK PARK	2023.06.29~2026.06.29	-	-	이사회 추천	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	-

이규영	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

황인석	2023.03.29~2026.03.29	-	-	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

김창현	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	상근감사	해당사항 없음	-

- 2023년 6월30일 기준입니다.- 당사는 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하지 않았습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 보고사항 및 부의안건과 주요 경영현황에 대하여 수시로 충분히 설명하고, 관련된 자료들을 사전에 제공하고 있으므로 추가적인 교육은 실시하지 않고 있습니다.추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다