베노티앤알 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 현재 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	사내이사	사내이사	사외이사

정집훈(대표이사)	김성수	우혁주	이규영	박세철 (대표이사)	박문해	조창배	이건범	이강희	윤영태

출석률

100%	100%	100%	35%	100%	100%	100%	70%	0%	91%

찬반여부

1	2019-02-08	대여금 지급의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2	2019-02-12	제5기 내부결산 재무제표 승인의 건(별도,연결)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

3	2019-02-12	내부회계관리규정 개정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4	2019-02-14	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

5	2019-02-14	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

6	2019-02-14	5회차 전환사채 발행의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

7	2019-02-25	3회차 전환사채 조기상환의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

8	2019-03-12	제5기 정기주주총회 소집 결의 등	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

9	2019-03-15	타다스튜디오 지분 양도 및 채권 양도 계약의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참

10	2019-03-18	제 5기 재무제표 승인의 건(별도,연결)	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

11	2019-03-29	제3자배정 유상증자 일부 정정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성

12	2019-03-29	정집훈 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

13	2019-04-03	홍콩 MMWOPS 지분 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

14	2019-04-12	제3자배정 유상증자 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

15	2019-04-17	2회차 전환사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

16	2019-04-19	5회차 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

17	2019-04-22	투자관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

18	2019-05-09	주식회사 폭스게임즈 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

19	2019-05-14	본점소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

20	2019-06-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

21	2019-06-19	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

22	2019-06-19	대부업업무규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

23	2019-06-21	대여금지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

24	2019-06-21	5회차 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

25	2019-07-01	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

26	2019-07-05	5회차 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

27	2019-07-19	조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

28	2019-07-31	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

29	2019-08-21	5회차 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

30	2019-08-27	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

31	2019-08-30	자산 매각에 대한 의사결정 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

32	2019-09-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

33	2019-09-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

34	2019-09-19	5회차 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

35	2019-09-20	대여금 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

36	2019-09-27	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

37	2019-09-30	대여금 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

38	2019-10-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

39	2019-10-16	전환사채권 양수 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

40	2019-10-16	제4회차 무기명식 무보증 사모 전환사채권 조기상환 및 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

41	2019-10-16	타법인 주식(해외) 양수 결정 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

42	2019-10-17	제5회 전환사채 일부 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

43	2019-10-25	전환사채권 양수 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

44	2019-10-29	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

45	2019-11-22	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

46	2019-11-22	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-

47	2019-12-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

48	2019-12-18	지적재산권 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

49	2019-12-20	출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

50	2019-12-23	차량 리스 승계의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

51	2019-12-24	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 보고서 작성기준일(2019년 12월 31일) 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 감사 1인으로 구성되어 있습니다.회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

정집훈	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	-

김성수	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

우혁주	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	대표이사

이규영	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

김창현	2019.03.29~2022.03.28	-	-	이사회 추천	이사회	감사	해당사항 없음	-

주) 당사는 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하지 않았습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 보고사항 및 부의안건과 주요 경영현황에 대하여 수시로 충분히 설명하고, 관련된 자료들을 사전에 제공하고 있으므로 추가적인 교육은 실시하지 않고 있습니다.추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.