베노티앤알 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 및 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 추천으로 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

- 2025.02.03 사외이사 1인이 자진사임하였습니다.- 2025.03.25 제11기 정기주주총회에서 사외이사 1인이 선임되었습니다.

다. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사	사외이사

정집훈(출석률:100%)	김성수(출석률:100%)	JUNG WOOK PARK(출석률:0%)	이규영(출석률: 100%)	윤현필(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2025-01-03	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

2	2025-01-09	대여금 지급 및 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

3	2025-01-10	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

4	2025-01-24	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

5	2025-01-31	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-

6	2025-02-04	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

7	2025-02-06	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

8	2025-02-10	전환사채 만기전사채취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

9	2025-02-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

10	2025-02-21	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

11	2025-02-27	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

12	2025-02-28	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

13	2025-03-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

14	2025-03-10	내부결산 및 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

15	2025-03-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

16	2025-03-12	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

17	2025-03-13	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

18	2025-03-13	전환청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

19	2025-03-20	전환청구권 행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

20	2025-03-21	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

21	2025-03-24	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

22	2025-03-25	대표이사 선임 및 주소 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

23	2025-03-31	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

24	2025-04-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

25	2025-04-07	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

26	2025-04-08	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

27	2025-04-09	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

28	2025-04-10	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

29	2025-04-25	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

30	2025-05-07	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

31	2025-05-09	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

32	2025-05-19	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

33	2025-05-30	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

34	2025-06-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

35	2025-06-16	대여금 지급 및 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

36	2025-06-23	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

37	2025-06-24	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

38	2025-06-30	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

39	2025-06-30	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

40	2025-07-02	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

41	2025-07-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

42	2025-07-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

43	2025-07-09	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

44	2025-07-10	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

45	2025-07-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

46	2025-07-11	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

47	2025-07-14	제3자배정 유상증자 및 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

48	2025-07-15	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

49	2025-07-18	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

50	2025-07-18	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

51	2025-07-31	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

52	2025-08-05	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

53	2025-08-08	대여금 계약기간 연장 및 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

54	2025-08-13	제11회 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

55	2025-08-18	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

56	2025-08-25	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

57	2025-08-29	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

58	2025-09-03	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

59	2025-09-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

60	2025-09-05	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

61	2025-09-09	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

62	2025-09-11	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

63	2025-09-12	제11회 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

64	2025-09-15	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

65	2025-09-23	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

66	2025-09-23	제11회 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

67	2025-09-26	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

68	2025-09-29	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

69	2025-09-30	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

70	2025-10-02	대여금 지급 및 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

71	2025-10-02	지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

72	2025-10-10	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

73	2025-10-15	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

74	2025-10-21	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

75	2025-10-22	대여금 지급 및 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

76	2025-10-22	제11회 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

77	2025-10-24	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

78	2025-10-28	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

79	2025-10-30	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

80	2025-10-31	대여금 지급 및 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

81	2025-11-07	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

82	2025-11-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

83	2025-11-21	제11회 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

84	2025-11-24	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

85	2025-11-28	대여금 지급 및 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

86	2025-12-10	대여금 지급 및 전환청구권행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

87	2025-12-18	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

88	2025-12-19	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

89	2025-12-19	제11회 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

90	2025-12-23	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

91	2025-12-26	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

92	2025-12-31	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

93	2025-12-31	전환청구권행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	찬성

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성당사 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사, 상근감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

정집훈	2025.03.29~2028.03.28	여	2	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	대표이사

김성수	2025.03.29~2028.03.28	여	2	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

JUNG WOOK PARK	2023.06.29~2026.06.28	-	-	이사회 추천	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	-

윤현필	2025.03.25~2028.03.24	-	-	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

김창현	2025.03.29~2028.03.28	여	2	이사회 추천	이사회	상근감사	해당사항 없음	-

- 당사는 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하지 않았습니다.

바. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 보고사항 및 부의안건과 주요 경영현황에 대하여 수시로 충분히 설명하고, 관련된 자료들을 사전에 제공하고 있으므로 추가적인 교육은 실시하지 않고 있습니다. 추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.