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베노티앤알 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 7기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 베노홀딩스
대 표 이 사 : 정집훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 언주로 134길 4, 6층
(전 화) 02-577-2150
(홈페이지) http://www.beno-holdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)김성수
(전 화)02-577-2150
1. 회사의 개요

※ 주식회사 베노홀딩스는 한국제2호기업인수목적 주식회사와 2015년 7월 14일 합병계약을 체결하였으며, 2015년 12월 21일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다. 합병방법으로 상장법인인 한국제2호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 주식회사 베노홀딩스(피합병회사)를 1:5.5631818 비율로 흡수합병하였습니다. 법률적으로 한국제2호기업인수목적 주식회사가 존속회사이나, 경제적 실질에 따라 주식회사 베노홀딩스가 실질적 합병회사가 됨으로서 본 사업보고서는 주식회사 베노홀딩스를 기준으로 작성하였음을 알려드립니다. 1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SKY TOUCH Co., Ltd.	2014.03.20	No. 99-10, Sec. 2, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei 115, Tawian R.O.C.	소프트웨어 개발 및 서비스업	205,499	지분 50%초과보유	×

(주)폭스게임즈	2016.08.24	서울시 강남구 테헤란로82길 15	소프트웨어 개발및 서비스업	272,659	지분 50%초과보유	×

※ 주요종속 회사여부 판단기준: 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 직전사업연도말 지배회사 자산총액의 10%이상※ (주)폭스게임즈는 당기 중 전액 처분되었으며, 최근사업연도말 자산총액은 2020년 10월 말 기준입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)폭스게임즈	지분매각

-	-

2. 회사의 법적·상업적 명칭 당 회사는 주식회사 베노홀딩스 라 칭한다. 영문으로는 Benoholdings, Inc. (약호 Benoholdings)라 표기합니다.

3. 설립일자 당 회사는 2001년 10월 30일에 설립되었습니다.※(주)베노홀딩스는 한국제2호기업인구목적 주식회사와 2015년 12월 21일(합병등기일) 합병을 완료하였으며, 법률상 존속회사인 한국제2호기업인수목적 주식회사는 2014년 9월 19일 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소 :서울특별시 강남구 언주로 134길 4, 6층(2) 전화번호 : 02 - 3461 - 2150(3) 홈페이지 : www.beno-holdings.com 5. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 6. 주요 사업의 내용 게임산업은 업태에 따라 크게 제작 및 배급업과 유통 및 소비업으로 구분되고 있습니다. 제작 및 배급업에는 당사는 모바일게임 퍼블리싱을 중심으로 성장해나가고 있습니다.자세한 내용은 동 보고서의『 II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.

제품명	주요 제품의 개요

모바일게임 서비스	스마트폰 등 스마트기기 기반 게임의 운용 및 서비스

7. 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

회사명	상장여부

주식회사 베노바이오	비상장

SKY TOUCH Co., Ltd.	비상장

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2015년 12월 30일	-	-
3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 자본금은 11,119,130,500원으로 발행주식총수는 보통주 22,238,261주이며 액면가는 500원입니다.

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	100	-	-

2014년 12월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	-	-

2015년 12월 28일	-	보통주	20,695,036	100	-	합병신주발행

2016년 06월 21일	전환권행사	보통주	274,000	100	-	1회차

2016년 12월 15일	전환권행사	보통주	726,000	100	-	1회차

2017년 12월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	5,700,000	100	1,525	-

2017년 12월 20일	무상증자	보통주	8,215,988	100	100	-

2018년 01월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,086,419	100	1,620	-

2018년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,238,390	100	1,615	-

2019년 03월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,939,393	100	660	-

2019년 04월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	18,939,389	100	660	-

2020년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000,000	100	1,000	-

2020년 10월 19일	전환권행사	보통주	205,478	500	3,650	5회차

2020년 11월 06일	전환권행사	보통주	205,478	500	3,650	5회차

2020년 12월 18일	전환권행사	보통주	164,382	500	3,650	5회차

주) 2020년 10월 14일 1:5 액면병합으로 총발행주식수가 조정되었습니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	5	2019.10.17	2022.10.17	10,000,000,000	보통주	2020.10.17~2022.09.16	100	3,650	7,900,000,000	2,164,383	-

제6회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	6	2020.09.22	2023.09.22	5,500,000,000	보통주	2021.09.22~2023.08.21	100	6,050	5,500,000,000	909,090	-

합 계	-	-	-	15,500,000,000	보통주	-	-	-	13,400,000,000	3,073,473	-

※ 2020년 10월 14일 액면병합으로 전환가액은 5회차 전환사채는 3,650원, 6회차 전환사채는 6,050원으로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황 당사의 정관 제5조에 따라 발행할 주식의 총수는 500,000,000주입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,238,261	22,238,261	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,238,261	22,238,261	-

Ⅴ. 자기주식수	1,022	1,022	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,237,239	22,237,239	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,454	1,022	6,454	-	1,022	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	6,454	1,022	6,454	-	1,022	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,238,261	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통부	1,022	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,237,239	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 회사의 중요한 정책 배당과 관련된 중요한 정책 등은 당사 정관에 의거하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

제55조 (이익금의 처분)
회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제56조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 전항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.
3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제57조 (중간배당)
1. 당 회사는 영업년도중 1회에 한하여 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 한다.
2. 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
① 직전 결산기의 자본의 액
② 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③ 직전 결산기의 정기총회에서 이익배당하기로 정한 금액
④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
⑤ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
3. 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사 업연도 말에 발행된 것으로 본 다. 다만 제1항의 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 제1항의 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
2. 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.
3. 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 - 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	500	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-12,898	1,874	-14,322

(별도)당기순이익(백만원)	-12,861	1,738	-16,670

(연결)주당순이익(원)	-685	128	-325

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

(1) 정관 이력 사업보고서에 첨부된 정관은 2020년 9월 29일 개정된 것으로, 현재 제7기(2020년) 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있음을 알려드립니다.따라서, 정기주주총회 결과에 따라 정관의 내용이 변경될 수 있습니다.

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 24일	6기 정기주주총회	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~19. (현행)20. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업21. 의약품관련 연구 및 개발업22. 의료기기 및 용품의 제조 판매업23. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업24. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업25. 신약개발사업26. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업27. 줄기세포 관련 연구개발 사업28. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무29. 줄기세포 관련 제품의 제조30. 헬스케어 관련사업31. 건강보조식품 제조 및 유통업32. 화장품의 제조 및 판매업33. 환경관련 기술개발 및 판매사업34. 환경관련 제품개발 및 판매사업35. 신재생에너지의 생산 및 판매36. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업37. 수출입업(비철금속, 고철, 철강제품)38. 도매업(비철금속, 고철, 철강제품)39. 오파업(비철금속, 고철, 철강제품)40. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업다각화에 따른
사업목적 추가

2020년 09월 29일	7기 임시주주총회	제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 베노홀딩스 라 칭한다. 영문으로는 Benoholdings,Inc. (약호 Benoholdings)라 표기한다.
제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 소프트웨어 개발업
2. 정보통신업
3. 인터넷업
4. 소프트웨어 공급업
5. 광고 대행업
6. 부동산 임대업
7. 게임개발 및 퍼블리싱 산업
8. 전자상거래업
9. 교육관련물 제조, 판매 및 대여업
10. 인터넷을 통한 교육서비스업
11. 전자 재료 제조 및 판매업
12. 전자 부품 제조 및 판매업
13. 전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업
14. 의류 제조 및 판매업
15. 국내외 무역업
16. 음식점업
17. 경영자문, 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무
18. 여신금융업(소비자금융 및 기업금융업)
19. 대부업
20. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업
21. 의약품관련 연구 및 개발업
22. 의료기기 및 용품의 제조 판매업
23. 생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업
24. 생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업
25. 신약개발사업
26. 유전자 치료제 개발, 제조, 판매업
27. 줄기세포 관련 연구개발 사업
28. 줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무
29. 줄기세포 관련 제품의 제조
30. 각종 의료재료 개발, 제조, 판매(도소매)
31. 의료관련 각종 공학(생명, 인공지능, 기계, 컴퓨터)제품 및 기술, 연구, 개발, 제조, 판매(도소매)
32. 의료관련 데이터수집, 그와 관련한 제품 및 기술, 연구, 개발, 제조, 판매(도소매)
33. 건강기능식품, 건강보조식품의 제조 판매(도소매)
34. 건강식품 및 농수산물의 제조, 가공, 판매(도소매)
35. 헬스케어 관련사업
36. 건강보조식품 제조 및 유통업
37. 화장품의 제조 및 판매업
38. 환경관련 기술개발 및 판매사업
39. 환경관련 제품개발 및 판매사업
40. 신재생에너지의 생산 및 판매
41. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업
42. 수출입업(비철금속, 고철, 철강제품)
43. 도매업(비철금속, 고철, 철강제품)
44. 오파업(비철금속, 고철, 철강제품)
45. 위 각호에 부대되는 사업일체
제6조 (1주의 금액) 당 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금500원으로 한다.
제10조 (주식매수선택권)
1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, [상법] 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다.
제33조 (이사 및 감사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.
제36조의 2 (공동대표 규정)
회사는 이사회의 결의에 의해 공동대표규정을 설정 및 폐지할 수 있다.
제40조 (이사회의 구성과 소집)
2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 대에는 소집절차를 생략할 수 있다.
부칙
제1조 (시행일)
본 정관은 2020년 09월 29일부터 시행한다.	상호 및 액면가, 사업다각화를 위한 목적 추가 등 변경
1. 요약재무정보

※ 당사는 소규모기업에 해당하여 요약재무정보를 생략합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 '이사의 경영진단 및 분석의견'에는 주식회사 베노홀딩스의 과거 경영실적뿐 아니라 현재의 재무 및 영업 상황, 경제 및 산업 전망, 향후 사업 목표 등의 미래지향적인 내용이 포함되어 있습니다. 본 자료에 포함된 예측정보는 내부적인 사업환경 분석 및 시장 전망에 기초한 자료로서 예측 불가능한 요인들로 인해 변동될 수 있는 불확실성을 포함하고 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해 본 자료에 서술된 예측정보와 미래 발생할 실제 실적에는 중대한 차이가 있을 수 있음을 말씀 드립니다.

당사는 본 자료에 직접적으로 표현되거나 함축되어 있는 제반 정보의 정확성과 완전함에 대해 어떠한 주장이나 보장도 제공하지 않습니다. 본 자료에 포함된 과거 혹은 미래에 관한 서술은 어떠한 경우에도 당사의 약속이나 주장으로 간주될 수 없으며, 추후 발생할 수 있는 미래의 사건에 대하여 추가적인 정보를 제공할 의무를 지지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

2. 개요 당사의 제 7기 영업실적은 업종 경쟁 심화 등으로 인한 게임 매출액 저조 및 공정가치측정금융부채평가손실 증가 등으로 인하여 , 2020년 12월 결산 별도기준 매출액은 94억원, 영업이익은 8.4억원으로 전년 대비 하락하였습니다. 코로나19로 인하여 전반적인 경제 성장이 둔화된 상태이지만, 게임 콘텐츠는 꾸준히 성장 가능한 시장이기에 2021년에는 보다 적극적으로 영업수익을 향상시킬 수 있도록 노력할 계획입니다. 또한, 새로운성장 동력을 찾기위해 꾸준히 노력하며, 변화하는 시대에 선도하는 회사가 될 수 있도록 도전할 예정입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 백만원, %)

구분	제 7기	제 6기	증감율

2020년 12월말	2019년 12월말

유동자산	54,227	29,669	82.77%

비유동자산	19,587	14,330	36.69%

자산총계	73,814	44,249	66.82%

유동부채	23,024	10,005	130.12%

비유동부채	257	299	-14.05%

부채총계	23,282	10,410	123.65%

지배지분	50,468	33,774	49.43%

자본금	11,119	8,331	33.47%

주식발행초과금	84,409	57,587	46.58%

기타자본항목	-1,230	-1,205	-2.07%

결손금	-43,829	-30,939	-41.66%

비지배지분	63	64	-1.56%

자본총계	50,532	33,839	49.33%

나. 영업실적(단위 : 백만원, %)

구 분	제 7기	제 6기	증감율

2020년 12월말	2019년 12월말

영업수익	9,403	15,950	-41.05%

영업비용	8,587	13,221	-35.05%

영업손익	816	2,730	-70.11%

영업외수익	5,686	4,681	21.47%

영업외비용	19,384	5,581	247.32%

법인세차감전순손익	-12,881	1,829	-804.26%

법인세수익	-24	47	-151.06%

당기순손익	-12,898	1,874	-788.26%

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황

(단위 : 백만원)

구분	제 7기	제 6기	증감

2020년 12월말	2019년 12월말

영업활동으로 인한 현금흐름	-3,855	1,992	-293.52%

투자활동으로 인한 현금흐름	-7,773	-15,036	48.30%

재무활동으로 인한 현금흐름	30,174	19,404	55.50%

현금의 환율변동 효과	-37	41	-190.24%

현금및현금성자산의 순증가	18,507	6,401	189.13%

기말 현금및현금성자산	36,526	18,018	102.72%

나. 자금조달 현황- 차입금 현황(단위 : 백만원)

구 분	차입처	연이자율	제 7기

단기차입금	-	-	-

사 채	제5회 사모사채	0.00~4.00%	7,900

사 채	제6회 사모사채	0.00~4.00%	5,500

합 계	13,400

5. 부외거래 첨부된 감사보고서의 재무제표에 대한 주석사항 "31. 우발상황 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 - 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제7기(당기)	성현회계법인	적정	없음	-

제6기(전기)	태성회계법인	적정	없음	-

제5기(전전기)	태성회계법인	적정	없음	-

※ 당기 회계감사인의 사명이 성도이현회계법인에서 성현회계법인으로 변경되었습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제7기(당기)	성현회계법인	연결 및 별도 재무제표의반기검토 및 기말감사	161	1,470	161	1,095

제6기(전기)	태성회계법인	연결 및 별도 재무제표의반기검토 및 기말감사	60	905	60	905

제5기(전전기)	태성회계법인	연결 및 별도 재무제표의반기검토 및 기말감사	60	915	60	915

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	-	-	-	-	-

제6기(전기)	2020.01.28	2019년 세무조정	2020. 1. 28 ~ 2020. 3. 31	5	태성회계법인

제5기(전전기)	2018. 4. 30	2018년 세무조정	2018. 4. 30 ~2019. 3. 31	6	태성회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 20일	업무수행이사 및 감사	대면회의	핵심감사사항 감사계획 보고, 외부감사 수행 계획

2	2021년 03월 08일	업무수행이사 및 감사	서면보고	재무제표 감사 결과 보고
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	임기	담당업무	주요 경력

김창현	1975.01	3년	감사	I STRATEGICS㈜기산텔레콤㈜크리스에프앤씨 이사2019.03~현재 (주)베노홀딩스(구 엔터메이트) 감사

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 독립적으로 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

김창현

37%

1	2020-01-06	대여금 지급의 건	가결	불참

2	2020-01-10	대여금 지급의 건	가결	불참

3	2020-01-15	전환사채 취득 및 조합 탈퇴의 건	가결	불참

4	2020-01-17	사내대출규정 개정의 건	가결	참석

5	2020-01-30	대여금 지급의 건	가결	불참

6	2020-01-31	내부회계관리제도의 운영실태 보고 및 평가 보고의 건	가결	참석

7	2020-02-10	2019년도(별도,연결)재무제표승인의건	가결	참석

8	2020-02-10	대여금지급의건	가결	불참

9	2020-02-18	타법인주식양수결정의건	가결	불참

10	2020-03-09	주총소집결의	가결	참석

11	2020-04-06	투자관리규정개정의건	가결	불참

12	2020-04-20	타법인주식양도결정의건	가결	불참

13	2020-04-27	대여금계약기간연장의건	가결	참석

14	2020-04-29	금전소비대차계약기간연장의건	가결	참석

15	2020-05-22	제7기임시주총소집결의	가결	참석

16	2020-06-05	대여금지급의건	가결	불참

17	2020-06-09	대여금지급의건	가결	불참

18	2020-06-17	대여금지급의건	가결	불참

19	2020-06-18	제7기임시주총소집결의_안건확정	가결	참석

20	2020-06-29	대여금계약기간연장의건	가결	참석

21	2020-06-30	금전소비대차계약기간연장의건	가결	참석

22	2020-06-30	자회사지분매각일정연장의건	가결	불참

23	2020-07-13	주식 병합 취소의 건	가결	불참

24	2020-07-24	3자배정유상증자의 건	가결	불참

25	2020-07-24	대여금 지급의 건	가결	불참

26	2020-07-24	대여금 지급의 건	가결	불참

27	2020-07-24	전환사채 취득의 건	가결	불참

28	2020-07-24	제6회 전환사채 발행의 건	가결	불참

29	2020-07-28	타법인 전환우선주 양수 결정의 건	가결	불참

30	2020-07-29	타법인 전환우선주 양수 결정의 건	가결	불참

31	2020-07-30	3자배정유상증자 납입자 변경의 건	가결	불참

32	2020-07-30	타법인 전환우선주 양수 결정의 건	가결	불참

33	2020-07-31	대여금 지급기간 연장의 건	가결	참석

34	2020-08-05	대여금 지급의 건	가결	참석

35	2020-08-21	기존 투자 전환우선주의 명의개서 건	가결	불참

36	2020-08-21	타법인 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	불참

37	2020-08-21	제 7기 2회 임시주총 소집결의	가결	참석

38	2020-09-02	대여금 지급의 건	가결	참석

39	2020-09-07	타법인 주식 양수 결정의 건	가결	불참

40	2020-09-09	대여금 지급 연장의 건	가결	참석

41	2020-09-09	대여금 지급의 건	가결	참석

42	2020-09-09	일정 연장의 건	가결	불참

43	2020-09-14	제 7기 2회 임시주총 소집결의 -안건확정	가결	참석

44	2020-09-22	제6회 전환사채 발행방법 변경의 건	가결	불참

45	2020-09-24	본점이전의 건	가결	불참

46	2020-09-29	대여금 지급 연장의 건	가결	참석

47	2020-09-29	투자 관련 업무협약 결정의 건	가결	불참

48	2020-09-29	금전소비대차계약 기간 연장의 건	가결	불참

49	2020-10-08	신주인수권부사채 매매계약의 건	가결	불참

50	2020-10-13	타법인 유상증자 투자 결정의 건	가결	불참

51	2020-10-14	본점이전의 건	가결	불참

52	2020-10-16	대여금 지급의 건	가결	참석

53	2020-10-20	대여금 지급의 건	가결	참석

54	2020-10-20	타법인 유상증자 실권주 투자 결정의 건	가결	불참

55	2020-10-30	대여금 지급 연장의 건	가결	참석

56	2020-10-30	자회사 매각 관련 추가합의 건	가결	불참

57	2020-11-04	타법인 주식 투자 결정의 건	가결	불참

58	2020-11-20	보유 타법인 전환사채 양도 결정의 건	가결	불참

59	2020-11-30	대여금 지급 연장의 건	가결	참석

60	2020-11-30	대여금 지급기간 연장의 건	가결	불참

61	2020-12-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	불참

62	2020-12-09	타법인 발행 전환사채권 상환 결의의 건_	가결	불참

63	2020-12-18	자기주식처분의 건	가결	불참

64	2020-12-21	대여금 계약 추가합의의 건	가결	불참

65	2020-12-28	대여금 지급기간 연장의 건	가결	불참

66	2020-12-30	사내규정(대부업업무규정, 위임전결 규정) 개정의 건	가결	참석

67	2020-12-30	사내 공시규정 개정의 건	가결	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 보고사항 및 부의안건과 주요 경영현황에 대하여 수시로 충분히 설명하고,관련된 자료들을 사전에 제공하고 있으므로 추가적인 교육은 실시하지 않고 있습니다.추후 감사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	2	팀장 등(6년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원 등

당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜제이앤제이인베스트먼트	최대주주 본인	보통주	1,212,121	7.27	3,515,151	15.81	제3자배정 유상증자 참여

(주)이그잭스	특수관계인	보통주	0	0	200,000	0.90	-

정집훈	특수관계인	보통주	0	0	200,000	0.90	-

계	보통주	1,212,121	7.27	3,915,151	17.61	-

-	-	-	-	-	-

주) 기초, 기말 주식수는 2020년 10월 14일 액면병합을 반영한 주식수 입니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

㈜제이앤제이인베스트먼트	4	김성수	-	-	-	고상희	36.83

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	㈜제이앤제이인베스트먼트

자산총계	57,568

부채총계	41,923

자본총계	15,644

매출액	160

영업이익	-188

당기순이익	-13,276

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없음3. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 05월 24일	박문해	5,320,305	12.04	기존 최대주주의 지분매각	주1)

2019년 03월 29일	(주)와이즈얼라이언스	15,151,515	23.54	제3자배정 유상증자 참여	-

2020년 07월 30일	㈜제이앤제이인베스트먼트	17,575,757	16.23	제3자배정 유상증자 참여	주2)

주1) 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 기공시된 내용을 기준으로 최대주주와 특수관계인이 소유 하고 있는 주식을 합산하여 기재했습니다.주2) 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 기공시된 내용을 기준으로 작성하였습니다. 4. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사 제이앤제이인베스트먼트	3,515,151	15.81%	최대주주

-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,312	7,324	99.83	14112188	22237239	63.46	-

주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.주2) 상기 주주수 및 비율은 최근 주주명부폐쇄 기준일인 2020년 12월 31일을 기준으로 작성하였습니다.주3) 전체 주주수 및 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식을 기준으로 작성 하였습니다.

6. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)
1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.
① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6 제1항 제3호에 따라 신주를 발행하는 경우
② 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
③ 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 제8항의 규정에 의하여 증권예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선배정하는 경우
⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우
⑦ 회사가 첨단기술의 도입, 사업다각화, 재무구조개선, 해외진출, 원활한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 상대회사 (또는 상대방)에 신주를 배정하는 경우
⑧ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의결의로 정한다.
4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	전자등록

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	당사 홈페이지 또는 일간 한국경제신문

7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

구분(보통주)	2020.07	2020.08	2020.09	2020.10	2020.11	2020.12

주가	최고	1,560	2,205	1,960	9,020	8,770	8,490

최저	799	1,505	1,650	1,845	6,320	7,300

평균	1,084	1,904	1,805	2,901	7,716	8,111

거래량	최고	7,444,735	705,415	3,781,945	2,017,007	1,632,431	734,727

최저	565,005	1,034,761	370,233	0	61,054	140,746

월간	51,357,549	51,087,973	32,535,316	6,595,133	4,739,939	6,918,813

주) 최고, 최저, 평균 주가는 종가 기준
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정집훈	남	1972년 07월	대표이사	등기임원	상근	CEO	서울대학교 경영대학원
삼일회계법인회계법인리안(주)이그잭스 대표이사(주)베노홀딩스 대표이사(주)베노바이오 대표이사	200,000	-	-	2019.03~현재	2022.03.28

김성수	남	1970년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	연세대학교 경영학과
동부증권
애플투자증권(주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사(주)베노홀딩스 이사	-	-	대표이사	2019.03~현재	2022.03.28

김성욱	남	1970년 02월	사내이사	등기임원	상근	이사	(주)베노바이오 대표이사RedoxBio CEO	-	-	-	2020.09~현재	2023.09.28

Kay Olmstead	여	1960.09	사내이사	등기임원	비상근	이사	Nano PharmaSolutions, Inc. CEO/Co-FounderPrincipal Consultant of TKO PharamSolutions PresidentNovMetaPharma Co., Ltd. Sr. VP of Drug Development	-	-	-	2020.09~현재	2023.09.28

R. Aldrin Denny	남	1972.06	사내이사	등기임원	비상근	이사	HotSpot Therapeutics Vice PresidentPfizer Inc Associate Research Fellow	-	-	-	2020.09~현재	2023.09.28

윤현필	남	1971.04	사내이사	등기임원	비상근	이사	기신메가텍 대표이사기신정기 베트남 법인장GE Korea Oil Gas 상무	-	-	-	2020.09~현재	2023.09.28

동재준	남	1982.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 의과대학 가정의학과 임상 조교수연세대학교 의과대학 세브란스 병원 가정의학과 임상 강사연세대학교 의과대학 세브란스 병원 가정의학과 전공의	-	-	-	2020.09~현재	2023.09.28

이규영	남	1974년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 경영학과
삼일회계법인대주회계법인(주)베노홀딩스 사외이사	-	-	-	2019.03~현재	2022.03.28

김창현	남	1975년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교 전기공학부
㈜기산텔레콤
I STRATEGICS(주)크리스에프앤씨 이사(주)베노홀딩스 감사	-	-	-	2019.03~현재	2022.03.28

제성호	남	1975년 09월	이사	미등기임원	상근	기술연구소본부장	가야대학교 소프트웨어 공학과 졸업(주)엠파스(주)GNP(주)조이시티(주) 판고(주)베노홀딩스 이사	-	-	-	2019.03~현재	-

주) 우혁주 이사는 2020.09.29 일신상의 이유로 사임하였습니다.

나. 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사업본부	남	7	-	-	-	7	2년 8개월	420,020	60,003	-	-	-	-

사업본부	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

지원본부	남	5	-	-	-	5	1년 8개월	282,600	56,520	-

지원본부	여	3	-	-	-	3	5년 7개월	152,180	50,727	-

합 계	15	-	-	-	15	2년 11개월	854,800	56,987	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	198,200	66,067	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 (등기이사 및 사외이사)	8	1,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	249,000	24,900	-

(주) 퇴사한 이사ㆍ감사 포함2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	213,000	30,429	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

(주) 퇴사한 이사ㆍ감사 포함

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없음에 따라 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없음에 따라 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없음에 따라 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없음에 따라 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 7 - - 사외이사 3 - - 감사위원회 위원 또는 감사 2 - - 계 12 - - (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 노승필 미등기임원 2016년 03월 25일 신주교부자기주식교부현금차액보상 보통주 18,000 - - - - 18,000 2018.03.25~2023.03.24 12,955 공신배 외 13명 직원 2016년 03월 25일 신주교부자기주식교부현금차액보상 보통주 112,500 - - - 56,250 56,250 2018.03.25~2023.03.24 12,955 차지훈 미등기임원 2016년 12월 23일 신주교부자기주식교부현금차액보상 보통주 40,000 - - - 40,000 - 2018.12.23 ~ 2023.12.22 12,955 노승필 미등기임원 2016년 12월 23일 신주교부자기주식교부현금차액보상 보통주 12,000 - - - - 12,000 2018.12.23~2023.12.22 12,955 김경덕 외 14명 직원 2016년 12월 23일 신주교부자기주식교부현금차액보상 보통주 101,000 - - - 80,000 21,000 2018.12.23~2023.12.22 12,955 김태형외 7명 직원 2017년 03월 24일 신주교부자기주식교부현금차액보상 보통주 79,500 - - - 73,500 6,000 2019.03.24~2024.03.23 15,620

※ 주식의 수 및 행사가격은 2020년 10월 14일 발생한 액면병합을 적용하여 작성하였습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

구분	사업자등록번호	회사명	사업부문

주권비상장 국내법인	621-88-01143	주식회사 베노바이오	바이오의약 개발 및 의료기기판매

주권비상장 해외법인	54706124	SKYTOUCH CO.,LTD.	소프트웨어 개발 및 서비스업

※ 계열회사 현황은 2020년 12월말 기준으로 작성되었습니다. 나. 계열회사간 계통도

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

직위	성명	임원겸직현황

대표이사	정집훈	(주)베노바이오 대표이사

이사	김성수	(주)베노바이오 사내이사

라. 타법인출자 현황 - 당사는 소규모기업에 해당하므로 타법인출자 현황을 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주등에 대한 매출 및 매입 등 거래내역

(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	매출 등(*1)	유상증자	출자	자금대여	자금상환	유형자산매각	선급금 지급	선급금상환

관계기업	㈜베노바이오	15,206	-	4,155,573	546,000	546,000	-	10,000,000	10,000,000

당사에 유의적인 영향력을행사하는 기업	㈜제이앤제이인베스트먼트	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-

기타특수관계자	이그잭스	-	1,000,000	-	-	-	2,150	-	-

주주, 임원 등	20,732	1,000,000	-	-	300,000	-	-	-

합계	35,938	12,000,000	4,155,573	546,000	846,000	2,150	10,000,000	10,000,000

(*1) 매출 등은 임대료 수입 및 로열티 수입, 대여금에 대한 이자수익 등 입니다.

2. 대 주주등에 대한 채권ㆍ채무(단위 : 천원)

구분	회사명	당기말

채무증권(*1)	지분증권	매출채권 등

관계기업	㈜베노바이오	1,800,036	7,155,570	-

당사에 유의적인 영향력을행사하는 기업	㈜제이앤제이인베스트먼트	-	-	-

기타특수관계자	이그잭스	2,500,000	1,594,503	-

주주, 임원 등	-	-	200,863

합계	4,300,036	8,750,073	200,863

(*1) 해당 금액은 당기말 현재 계약상 발행금액입니다.3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

구분	회사명	전기말

채무증권(*2)	지분증권	매출채권 등	임대보증금

기타특수관계자	이그잭스	500,000	588,573	-	-

주주, 임원 등	-	-	506,410	-

합계	500,000	588,573	506,410	10,000

(*2) 해당 금액은 전기말 현재 계약상 발행금액입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 05일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 19일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

V. 감사인의 감사의견 등 감사계약내역,실제수행내역	단순 오기에 따른 정정	주1)	주2)

주1)

감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

161	1,470	161	1,095

주2)

감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

135	1,068	135	1,095
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제7기(당기)	성현회계법인	적정	없음	-

제6기(전기)	태성회계법인	적정	없음	-

제5기(전전기)	태성회계법인	적정	없음	-

※ 당기 회계감사인의 사명이 성도이현회계법인에서 성현회계법인으로 변경되었습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제7기(당기)	성현회계법인	연결 및 별도 재무제표의반기검토 및 기말감사	135	1,068	135	1,095

제6기(전기)	태성회계법인	연결 및 별도 재무제표의반기검토 및 기말감사	60	905	60	905

제5기(전전기)	태성회계법인	연결 및 별도 재무제표의반기검토 및 기말감사	60	915	60	915

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	-	-	-	-	-

제6기(전기)	2020.01.28	2019년 세무조정	2020. 1. 28 ~ 2020. 3. 31	5	태성회계법인

제5기(전전기)	2018. 4. 30	2018년 세무조정	2018. 4. 30 ~2019. 3. 31	6	태성회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 20일	업무수행이사 및 감사	대면회의	핵심감사사항 감사계획 보고, 외부감사 수행 계획

2	2021년 03월 08일	업무수행이사 및 감사	서면보고	재무제표 감사 결과 보고
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정집훈	남	1972년 07월	대표이사	등기임원	상근	CEO	서울대학교 경영대학원
삼일회계법인회계법인리안(주)이그잭스 대표이사(주)베노홀딩스 대표이사(주)베노바이오 대표이사	200,000	-	-	2019.03~현재	2022.03.28

김성수	남	1970년 06월	사내이사	등기임원	상근	경영지원본부장	연세대학교 경영학과
동부증권
애플투자증권(주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사(주)베노홀딩스 이사	-	-	대표이사	2019.03~현재	2022.03.28

김성욱	남	1970년 02월	사내이사	등기임원	상근	이사	(주)베노바이오 대표이사RedoxBio CEO	-	-	-	2020.09~현재	2023.09.28

Kay Olmstead	여	1960.09	사내이사	등기임원	비상근	이사	Nano PharmaSolutions, Inc. CEO/Co-FounderPrincipal Consultant of TKO PharamSolutions PresidentNovMetaPharma Co., Ltd. Sr. VP of Drug Development	-	-	-	2020.09~현재	2023.09.28

R. Aldrin Denny	남	1972.06	사내이사	등기임원	비상근	이사	HotSpot Therapeutics Vice PresidentPfizer Inc Associate Research Fellow	-	-	-	2020.09~현재	2023.09.28

윤현필	남	1971.04	사내이사	등기임원	비상근	이사	기신메가텍 대표이사기신정기 베트남 법인장GE Korea Oil Gas 상무	-	-	-	2020.09~현재	2023.09.28

동재준	남	1982.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 의과대학 가정의학과 임상 조교수연세대학교 의과대학 세브란스 병원 가정의학과 임상 강사연세대학교 의과대학 세브란스 병원 가정의학과 전공의	-	-	-	2020.09~현재	2023.09.28

이규영	남	1974년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 경영학과
삼일회계법인대주회계법인(주)베노홀딩스 사외이사	-	-	-	2019.03~현재	2022.03.28

김창현	남	1975년 01월	감사	등기임원	비상근	감사	서울대학교 전기공학부
㈜기산텔레콤
I STRATEGICS(주)크리스에프앤씨 이사(주)베노홀딩스 감사	-	-	-	2019.03~현재	2022.03.28

제성호	남	1975년 09월	이사	미등기임원	상근	기술연구소본부장	가야대학교 소프트웨어 공학과 졸업(주)엠파스(주)GNP(주)조이시티(주) 판고(주)베노홀딩스 이사	-	-	-	2019.03~현재	-

주) 우혁주 이사는 2020.09.29 일신상의 이유로 사임하였습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 19일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이승우	남	1976.06	해당없음	現) 주식회사 코인 대표이사前) ㈜코인상사 대표이사	2021.03.29	-

나. 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사업본부	남	7	-	-	-	7	2년 8개월	420,020	60,003	-	-	-	-

사업본부	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

지원본부	남	5	-	-	-	5	1년 8개월	282,600	56,520	-

지원본부	여	3	-	-	-	3	5년 7개월	152,180	50,727	-

합 계	15	-	-	-	15	2년 11개월	854,800	56,987	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	198,200	66,067	-