베노티앤알 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 및 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 추천으로 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	2

- 당사의 기존 사외이사 1인이 2023년 03월 29일 중도퇴임하였습니다.- 2023년 03월 29일 정기주주총회를 통해 신규 사외이사 1인을 선임하였습니다.- 당사의 기존 사외이사 1인이 2023년 10월 11일 중도퇴임하였습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정집훈(출석률:100%)	김성수(출석률:100%)	Kay Olmstead(출석률:0%)	R. Aldrin Denny(출석률:0%)	우종구(출석률:100%)	JUNG WOOK PARK(출석률:0%)	동재준(출석률: 0%)	이규영(출석률: 100%)	황인석(출석률 : 53%)

찬반여부

1	2023-01-10	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

2	2023-01-30	타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

3	2023-01-31	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

4	2023-02-03	본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

5	2023-02-16	타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

6	2023-02-23	제1호 의안 : 타법인 유상증자 투자의 건제2호 의안 : 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

7	2023-02-24	제1호 의안 : 타법인 유상증자 투자의 건제2호 의안 : 타법인 주식 양수의 건제3호 의안 : 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

8	2023-02-28	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

9	2023-03-02	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

10	2023-03-09	타법인 주식 양수도 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

11	2023-03-09	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

12	2023-03-13	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

13	2023-03-14	제9기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

14	2023-03-14	제9기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

15	2023-03-20	타법인 주식 양수도 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

16	2023-03-20	제10회차 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

17	2023-03-22	타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

18	2023-03-24	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	불참	찬성	-

19	2023-03-29	타법인 주식 양수도 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

20	2023-03-30	타법인 전환사채 매매계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

21	2023-03-31	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

22	2023-04-10	제1호 의안 : 대여금 계약기간 연장의 건제2호 의안 : 대여금 지급의 건제3호 의안 : 타법인 전환사채 납입의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

23	2023-04-19	타법인 주식양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

24	2023-04-20	타법인 전환사채 납입의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

25	2023-04-25	전환사채 만기전 사채취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

26	2023-05-04	타법인 전환사채 공동인수 약정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

27	2023-05-11	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

28	2023-05-19	제10회차 전환사채 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

29	2023-05-20	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

30	2023-05-22	임시주주총회 소집결의 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

31	2023-06-14	임시주주총회 소집 장소 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

32	2023-06-28	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	찬성	불참

33	2023-06-30	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

34	2023-06-30	타법인 주식양수도 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

35	2023-07-04	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

36	2023-07-06	전환사채 만기전 사채취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

37	2023-07-06	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

38	2023-07-10	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

39	2023-07-13	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

40	2023-07-20	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

41	2023-07-26	타법인 유상증자 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

42	2023-07-31	타법인 전환사채 매매계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

43	2023-08-10	전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

44	2023-08-16	타법인 유상증자 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

45	2023-08-18	지점 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

46	2023-08-24	자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

47	2023-08-24	타법인 유상증자 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

48	2023-08-29	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

49	2023-08-30	타법인 전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

50	2023-09-01	타법인 유상증자 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

51	2023-09-04	전환사채 매매계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

52	2023-09-08	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

53	2023-09-08	사내 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

54	2023-09-15	타법인 유상증자 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

55	2023-09-26	타법인 주식양수도계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	-	불참	-	찬성	찬성

56	2023-10-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	찬성	찬성

57	2023-10-10	사내 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	찬성	찬성

58	2023-10-13	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	찬성	-

59	2023-10-25	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	찬성	-

60	2023-11-10	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	찬성	-

61	2023-11-27	사내 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	찬성	-

62	2023-11-29	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	찬성	-

63	2023-12-14	타법인 주식양수도계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	찬성	-

다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성당사 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사, 상근감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

정집훈	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	대표이사

김성수	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

JUNG WOOK PARK	2023.06.29~2026.06.29	-	-	이사회 추천	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	-

이규영	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

김창현	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	상근감사	해당사항 없음	-

- 2023년 12월 31일 기준입니다.- 당사는 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하지 않았습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.10.20	코스닥협회	이규영	-	자본시장 관련 주요 이슈