베노티앤알 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.29	제8기 정기주주총회	제15조 (기준일)
제16조 (전환사채의 발행)
제17조 (신주인수권부사채)제36조의 2 (공동대표 및 각자대표 규정)제44조 (이사의 보수와 퇴직금)
제44조의2 (이사의 책임 감경)
제53조 (재무제표의 작성 등)
제56조 (이익배당)
제57조 (중간배당)	- 표준정관 반영- 발행한도 증액 및 조문 정비- 발행한도 증가- 각자대표 규정 추가- 적대적 기업인수 대비 신설- 이사의 책임 감경에 대한 조항 신설(표준정관 반영)- 오타 수정- 정기주총 기준일 및 배당기준일 일치(표준정관 반영)- 배당에 대한 문구 정비(표준정관 반영)

2023.03.29	제9기 정기주주총회	제2조 (목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. ~ 55. (현행과 동일)
56. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
57. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업
58. 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업
59. 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업
60. 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업
61. 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자
62. 주류수입판매(주류수입업)
제33조(이사 및 감사의 수) 회사의 이사는3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의1이상으로 한다.	- 로봇 및 와인 사업목적 추가- 이사의 수 조정

2023.06.29	임시주주총회	제1조(상호)제4조(공고방법)	- 경영목적 달성 및 사업 다각화를 위한 변경- 사명 변경에 따른 홈페이지 주소 변경

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어 개발업	미영위

2	정보통신업	미영위

3	인터넷업	미영위

4	소프트웨어 공급업	미영위

5	광고 대행업	미영위

6	부동산 임대업	미영위

7	게임개발 및 퍼블리싱 산업	미영위

8	전자상거래업	미영위

9	교육관련물 제조, 판매 및 대여업	미영위

10	인터넷을 통한 교육서비스업	미영위

11	전자 재료 제조 및 판매업	미영위

12	전자 부품 제조 및 판매업	미영위

13	전기전자, 반도체 재료의 제조 및 판매업	미영위

14	의류 제조 및 판매업	미영위

15	국내외 무역업	미영위

16	음식점업	미영위

17	경영자문, 기업인수합병 주선 및 기업 구조조정업무	미영위

18	여신금융업(소비자금융 및 기업금융업)	미영위

19	대부업	미영위

20	의약품 및 의약외품의 제조 및 판매업	미영위

21	의약품관련 연구 및 개발업	미영위

22	의료기기 및 용품의 제조 판매업	미영위

23	생명공학을 이용한 의약품 연구, 개발 및 상품화, 판매업	미영위

24	생명공학 관련 신기술 연구, 개발 및 상품화, 판매업	미영위

25	신약개발사업	미영위

26	유전자 치료제 개발, 제조, 판매업	미영위

27	줄기세포 관련 연구개발 사업	미영위

28	줄기세포 관련 사업 또는 컨설팅업무	미영위

29	줄기세포 관련 제품의 제조	미영위

30	각종 의료재료 개발, 제조, 판매(도소매)	미영위

31	의료관련 각종 공학(생명, 인공지능, 기계, 컴퓨터)제품 및 기술, 연구, 개발, 제조, 판매(도소매)	미영위

32	의료관련 데이터수집, 그와 관련한 제품 및 기술, 연구, 개발, 제조, 판매(도소매)	미영위

33	건강기능식품, 건강보조식품의 제조 판매(도소매)	미영위

34	건강식품 및 농수산물의 제조, 가공, 판매(도소매)	미영위

35	헬스케어 관련사업	미영위

36	건강보조식품 제조 및 유통업	미영위

37	화장품의 제조 및 판매업	미영위

38	환경관련 기술개발 및 판매사업	미영위

39	환경관련 제품개발 및 판매사업	미영위

40	신재생에너지의 생산 및 판매	미영위

41	국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업	미영위

42	수출입업(비철금속, 고철, 철강제품)	미영위

43	도매업(비철금속, 고철, 철강제품)	미영위

44	오파업(비철금속, 고철, 철강제품)	미영위

45	화섬지, 벽지, 카페트, 모노륨 도소매업	영위

46	실내장식용품 제조, 판매업	영위

47	벽지 시공업	영위

48	주형 및 금형 제조 판매업	영위

49	블라인드 제품 및 부품 제조 판매업	영위

50	커튼 제조 판매업	영위

51	전동모토 제품 및 부품 제조 판매업	영위

52	프라스틱 사출 제품 제조 판매업	영위

53	금형 제조 판매업	영위

54	인테리어 제품 제조 판매업	영위

55	실내건축 공사업	영위

56	산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업	영위

57	로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업	영위

58	지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업	영위

59	로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업	영위

60	인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업	영위

61	로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자	영위

62	주류수입판매(주류수입업)	미영위

63	위 각호와 관련된 수출입업	영위

64	위 각호에 부대되는 사업일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.29	-	56. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
57. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업
58. 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업
59. 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업
60. 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업
61. 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자
62. 주류수입판매(주류수입업)

라. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성- 신규사업의 추진 및 경영 목적 달성을 위해 사업목적을 추가하였으며 실내건축, 건축 마무리 공사업 및 로봇사업부문은 현재 당사의 주요 사업입니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체- 상기 사업목적의 추가는 이사회를 통해 결정되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

- 당사는 2022년 5월 경영효율화를 통한 수익성 제고 및 재무구조를 개선하고자 게임사업부문의 영업을 중단하였습니다. 현재 실내건축사업 및 로봇사업은 당사의 주된 사업분야입니다. 와인사업은 당사의 주된 사업에 미치는 영향이 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	56. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용, 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
57. 로봇 및 실험장비 시스템 개발 및 판매업
58. 지능형 로봇 개발, 제조 및 판매업
59. 로봇 부품 및 컨텐츠 개발, 제조 및 판매업
60. 인공지능 솔루션 적용기기 연구 개발 및 공급업
61. 로봇 기술 보유기업 직접 또는 간접투자
62. 주류수입판매(주류수입업)	2023.03.29

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적① 로봇사업- 당사는 주된 사업 외에, 사업의 다각화를 통한 경영목적 달성을 위해 2023년 03월 29일 로봇사업을 사업목적에 추가하였습니다.② 와인사업- 당사는 사업의 다각화를 통한 경영목적 달성을 위해 2023년 03월 29일 와인사업을 사업목적에 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성① 로봇사업- 웨어러블 로봇은 인간의 운동능력 및 근력을 보조 또는 증강시키기 위해 인체에 착용, 결합되어 인간과 함께 동작하는 로봇을 의미합니다. 용도에 따라 산업용, 군사용, 헬스케어용 등의 웨어러블 로봇으로 구분할 수 있습니다. 이 중 헬스케어용 웨어러블 로봇은 다양한 임상환경에서 의료진 및 환자를 지원하거나 협조할 수 있으며, 우수한 적응성과 상호 작용을 보여주고 있습니다. 최근 몇 년 동안 AI, 마이크로 일렉트로닉스, 미세 가공 기술을 포함한 로봇 공학의 연합기술은 민첩하고 지능적인 차세대 의료 로봇 개발에 영감을 주고 있습니다. 글로벌 웨어러블 로봇 시장은 2023년 기준 12.4억달러(약 1.6조원)에서 2030년 146.7억달러(약 19조원) 규모로, 연평균 42.2% 성장할 것으로 예상하고 있습니다(출처 : Fortune business insight). 고령인구의 증가 및 외래환자의 재활 수요 증가를 통해 재활치료용 웨어러블 로봇의 수요는 증가하고 있는 추세입니다.② 와인사업- 한국 주류수입협회에 따르면 2022년 국내 와인 수입금액은 약 5억8천만달러로 집계되었으며, 2015년 이후로는 매년 가파르게 늘어나고 있습니다. 특히 코로나19로 인해 홈술, 혼술 문화의 정착으로 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 펜데믹 종료 이후 다소 완화된 모습을 보이나, 프리미엄 와인 수요가 증가하면서 향후 와인산업은 고가 와인 중심의 프리미엄 시장으로 재편 될 것으로 예상됩니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등① 로봇사업- 당사는 2023년 05월 22일 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정을 통해 HUMAN IN MOTION ROBOTICS, INC.(이하 HMR) 의 신주를 회사 보유자금을 통해 취득금액 78억원에 취득하였습니다. 이 후 2023년 09월 HMR과 합작법인인 (주)휴먼인모션로보틱스아시아에 7억원을 투자해 당사 지분 60%로 설립하였으며, 아시아 태평양 지역의 재활치료용 웨어러블 로봇사업을 전개해 나갈 예정입니다.② 와인사업- 와인사업은 현재 미추진상태로, 신규사업과 관련된 투자 등은 향후 이사회를 통해 결정할 예정입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)① 로봇사업- 당사는 2023년 05월 22일 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정을 통해 HUMAN IN MOTION ROBOTICS, INC. 의 신주를 취득하면서 로봇 기술 보유기업 경영에 참여하고 있습니다. 또한 합작법인인 (주)휴먼인모션로보틱스아시아 설립을 통하여 아시아 태평양 지역에서의 사업을 전개해 나갈 예정입니다. 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.② 와인사업- 와인사업은 현재 미추진 상태이며, 향후 시장 검토 및 이사회를 통해 결정하여 진행할 예정 입니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 해당사항 없습니다.

(6) 주요 위험- 현재 주요사업부문 외에 미추진 상태이며, 현황 검토 시 신규사업으로 인해 회사가 노출될 수 있는 주요위험 및 손익에 대하여 구체적으로 검토할 예정입니다.

(7) 향후 추진계획① 로봇사업- 생산시설 구축 및 GMP승인, 식약처 의료기기 등록허가, 판매를 진행할 예정입니다. 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.② 와인사업- 검토 후 이사회를 통해 결정할 예정입니다.

(8) 미추진 사유

① 와인사업ㄱ. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경- 해당 사업목적은 2023년 3월 29일 정기주주총회를 통해 추가되었으며, 시장상황에 대한 조사 및 검토를 우선으로 하고 있습니다.ㄴ. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기- 이사회를 통해 결정할 예정입니다.

ㄷ. 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용- 해당사항 없습니다.