베노티앤알 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 및 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회 추천으로 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

정집훈(출석률:100%)	김성수(출석률:100%)	JUNG WOOK PARK(출석률:0%)	이규영(출석률: 100%)

찬반여부

1	2024-01-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2	2024-01-10	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

3	2024-01-11	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

4	2024-01-12	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

5	2024-01-31	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

6	2024-02-06	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

7	2024-02-14	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

8	2024-02-22	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

9	2024-02-28	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

10	2024-02-29	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

11	2024-03-13	내부결산 및 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

12	2024-03-29	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

13	2024-04-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

14	2024-04-09	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

15	2024-04-09	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

16	2024-04-09	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

17	2024-04-11	주식양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

18	2024-04-12	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

19	2024-04-15	대여금 담보물 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

20	2024-05-22	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

21	2024-05-27	주식양수도계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

22	2024-05-29	전환청구권행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

23	2024-06-13	전환청구권행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

24	2024-06-17	경영권 이전 계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

25	2024-06-17	타법인 주식 양수도계약의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

26	2024-06-17	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

27	2024-06-20	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

28	2024-06-24	전환청구권행사의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

29	2024-06-27	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

30	2024-06-28	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

31	2024-07-03	경영권 이전 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

32	2024-07-03	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

33	2024-07-04	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

34	2024-07-09	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

35	2024-07-10	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

36	2024-07-12	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

37	2024-07-18	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

38	2024-07-19	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

39	2024-07-22	타법인 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

40	2024-07-22	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

41	2024-07-25	타법인 유상증자 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

42	2024-08-09	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

43	2024-08-29	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

44	2024-08-30	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

45	2024-09-05	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

46	2024-09-06	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

47	2024-09-06	대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

48	2024-09-09	대여금 계약기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

49	2024-09-12	전환사채 만기전사채취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

50	2024-09-27	대여금 담보물 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

라. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성당사 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사, 1명의 사외이사, 상근감사 1인으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회가 추천하여 주주총회 의결을 통해 선임됩니다.

성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	담당직무	회사와의 거래	최대주주와의이해관계

정집훈	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	대표이사	해당사항 없음	대표이사

김성수	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

JUNG WOOK PARK	2023.06.29~2026.06.29	-	-	이사회 추천	이사회	기타비상무이사	해당사항 없음	-

이규영	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

김창현	2019.03.29~2025.03.28	여	1	이사회 추천	이사회	상근감사	해당사항 없음	-

- 2024년 3분기말 기준입니다.- 당사는 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하지 않았습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 보고사항 및 부의안건과 주요 경영현황에 대하여 수시로 충분히 설명하고, 관련된 자료들을 사전에 제공하고 있으므로 추가적인 교육은 실시하지 않고 있습니다. 추후 사외이사의 경영활동 현황 파악 등 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 계획입니다.