휴마시스 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 17일	제9기 정기주주총회	제2조(목적)제8조의5(주식등의 전자등록)제11조 (신주의 배당기산일)제14조 (주주명부 작성, 비치)제23조 (소집지)제30조의2 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제33조 (이사의 수)제39조 (이사회의 구성과 소집)제44조(감사의 수)제45조 (감사의 선임)제51조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)제54조 (이익배당)제54조의2 (분기배당)부칙	- 사업목적 추가- 조문 수정- 조문 수정- 조문 신설- 조문 수정- 조문 신설- 조문 수정- 조문 수정- 조문 수정- 조문 수정- 조문 수정- 조문 수정- 조문 신설- 부칙 신설

2024년 03월 26일	제10기 정기주주총회	제2조(목적)부칙	- 사업목적 추가- 부칙 신설

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	진단을 목적으로 하는 의약품, 의료기기, 의료용구 및 공산품의 개발, 제조, 판매	영위

2	인간 또는 동물의 질병에 대한 진단 및 치료, 예방에 관련된 사업	영위

3	화장품, 식품 및 환경 관련 제품의 개발, 제조, 판매	미영위

4	웰니스(Wellness) 사업관련 제품의 개발, 제조 및 판매	미영위

5	바이오 산업과 관련된 원자재 및 소모품의 개발, 제조, 판매	영위

6	생명공학에 관련된 기술개발 및 용역서비스 사업	미영위

7	인터넷 및 모바일(Mobile)을 활용한 전자상거래 및 의료정보 관련 사업	미영위

8	부동산 임대업	영위

9	위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업	미영위

10	관련 기술의 사용권 대여 및 양도사업	미영위

11	건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업	영위

12	연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업	미영위

13	위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사에투자를 통한 주식, 지분 등 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무	영위

14	광물생산업	미영위

15	이차 전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

16	광물자원개발 및 판매업	영위

17	염호개발 및 추출광물 판매업	미영위

18	국내외 광산의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업	영위

19	위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매업	미영위

20	위 각호에 관한 도소매업	미영위

21	위 각호에 관련된 부대사업 일체	미영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 17일	-	11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업13. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사에 투자를 통한 주식, 지분 등 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무

추가	2024년 03월 26일	-	14. 광물생산업15. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업16. 광물자원개발 및 판매업17. 염호개발 및 추출광물 판매업18. 국내외 광산의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업19. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매20. 위 각호에 관한 도소매업

라. 변경 사유

사업목적	내용

11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업	1) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 신규사업 및 매출증대2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 주된 사업과의 시너지 효과 기대

12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업	1) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 연구개발2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 주된 사업의 역량 강화

13. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사에 투자를통한 주식, 지분 등 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무	1) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 사업 확장2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 주된 사업의 심화 및 증대

14. 광물생산업	1) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 신규사업 및 매출증대2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 신규사업 추진

15. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업	1) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 신규사업 및 매출증대2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 신규사업 추진

16. 광물자원개발 및 판매업	1) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 신규사업 및 매출증대2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 신규사업 추진

17. 염호개발 및 추출광물 판매업	1) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 신규사업 및 매출증대2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 신규사업 추진

18. 국내외 광산의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업	1) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 신규사업 및 매출증대2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 신규사업 추진

주) 상기 사업목적 중 14. 광물생산업 부터 18. 국내외 광산의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업에 대한 조직 및 인력구 성은 완료하였으며 현재 사업추진 진행중에 있습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업	2023년 03월 17일

2	12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업	2023년 03월 17일

3	13. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사에투자를 통한 주식, 지분 등 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무	2023년 03월 17일

4	14. 광물생산업	2024년 03월 26일

5	15. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업	2024년 03월 26일

6	16. 광물자원개발 및 판매업	2024년 03월 26일

7	17. 염호개발 및 추출광물 판매업	2024년 03월 26일

8	18. 국내외 광산의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업	2024년 03월 26일

바. 사업 추진현황

구분	사업목적	사업 추진 내용

1	11. 건강(Health Care) 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업	1) 사업분야 진출 목적	건강(Health Care) 관련 신규사업의 진출과 매출 증대효과 기대.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	건강 관련 제품의 개발, 제조 및 판매 유통업은 인간의 건강과 복지를 향상시키는데 기여하며, 인류의 건강에 대한 수요와 기술의 발전으로 규모와 성장성의 한계는 끊임없이 확대 예상.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 투자자금 조달 원천 등	당사의 유보금의 활용으로 투자자금 조달

4) 사업 추진 현황	성장호르몬 치료를 받는 60만명 이상의 해당 성장기의 환아를 대상으로 중저주파로 무릎부위 성장판을 자극하는 원리를 활용해 성장세포를 3배 이상 활성화시키는 기기를 투자대상 회사와 공동 판매 계약을 체결 진행.

5) 기존 사업과의 연관성	당사의 주된 사업인 체외진단으로서 건강을 지키기 위함으로 부터 사업을 시작. 이에 본 사업을 통하여 체외진단 사업 영역 뿐만 아니라, 헬스케어 시장에도 진출하여 사업영역의 확장뿐만 아니라 당사는 이미지 메이킹과 브랜딩 전략으로 기존 사업과의 시너지 효과를 기대.

6) 주요 위험	헬스케어 산업은 시장 경쟁 및 기술 분야 산업으로서, 새로운 기술과 현상이 빠르게 나타나며, 경쟁사들과의 발생을 유지하기 위해 지속적으로 비상과 발전이 필요함기술력의 차이에 따른 시장에서의 도태될 위험 가능성.

7) 향후 추진 계획	가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료 시기 : 작성 기준일 현재 공동판매권 계약의 체결로 신사업을 시작하였으며, 아직은 예상 완료시기를 단정할 수 없음.나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 : 여러가지 적극적인 사업활동을 검토중이며, 회사의 영업 및 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위하여 자세한 기재 생략.다. 조직 및 인력 확보 계획 : 기존 인력과 인프라를 바탕으로 사업을 영위할 예정이며 추후 사업성과에 따라 변동될 수 있음.

2	12. 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업	1) 사업분야 진출 목적	연구개발의 발전과 연구개발을 관련 사업을 통한 매출 창출효과 기대

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업은 혁신적인 연구와 개발을 촉진하기 위해 지적재산권을 활용하고 투자하는 것.지적재산권은 특허, 상표, 저작권 등의 형태로 존재하며 이러한 권리를 활용하여 기술적인 차별성과 경쟁우위를 얻고, 연구개발에 대한 투자를 유인하는데 사용 가능

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 투자자금 조달 원천 등	작성기준일 현재 신규사업과 관련된 구체적인 투자규모 및 자금조달 계획이 없음

4) 사업 추진 현황	작성기준일 현재 사업을 추진하고 있지 않음.

5) 기존 사업과의 연관성	당사는 체외진단 사업을 위한 연구가 이미 활발히 진행되고 있으며, 기존 연구개발의 발전은 물론, 지적재산권 투자에 따른, 투자 수익을 기대

6) 주요 위험	지적재산권 투자에 따른 손실 위험 등

7) 향후 추진계획	작성기준일 현재 신규사업의 구체적으로 확정된 사항이 없음

8) 미추진 사유	가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 추진계획이 변경된 사유 : 구체적인 사업계획 및 추진 내용 없음나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 :구체적인 사업계획 및 추진 내용 없음다. 조직 및 인력 확보 계획 : 구체적인 사업계획 및 추진 내용 없음

3	13. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 관련이 있는 회사, 신사업 관련 회사 등 국내외 회사에 투자를 통한 주식, 지분 등 취득·소유 및 그들 회사의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는업무	1) 사업분야 진출 목적	다각적인 사업확장에 따른 규모의 확장으로 영속적인 기업 운영 기대

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	기업이 다른 기업의 주식이나 투자지분을 확대하기 위해 다른 기업에 대한 소유권을 통해 투자와 관련된 권리와 수익을 얻을 수 있음또한 관련 사업과 회사에 투자는 미래 성장과 수익을 창출하는 기회로 삼을 수 있고, 신규사업의 방향과 투자회사의 방향성에 따라 그 특성과 규모 및 성장성을 특정할 수 있음

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 투자자금 조달 원천 등	당사는 기존 유보금으로 자금조달할 예정이며, 현재 신규사업 및 타사 투자를 진행중인 관계로 회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위하여 자세한 기재를 생략

4) 사업 추진 현황	지속적인 투자대상 회사 검토중

5) 기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

6) 주요 위험	글로벌 긴축 기조와 국내외 경기변동에 따른 자금 유동성 위험

7) 향후 추진계획	투자대상 회사 적극 검토진행

4	14. 광물생산업	1) 사업분야 진출 목적	다각적인 사업확장에 따른 규모의 확장으로 영속적인 기업 운영 기대

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	전기차 시장 확대로 핵심부품인 배터리 및 배터리 광물 수요 급증2030년 10배이상 증가 예상

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 투자자금 조달 원천 등	기존 유보금으로 자금 조달할 예정회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위한 자세한 기재를 생략함

4) 사업 추진 현황	해외에 현지 법인을 설립하여 해당 사업 추진중임

5) 기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

6) 주요 위험	글로벌 긴축 기조와 국내외 경기 변동에 따른 자금 유동성 위험

7) 향후 추진계획	해외에 현지 법인을 설립하여 해당 사업에 대한 조직 및 인력구성을 완료하여 추진중에 있음자세한 사항은 회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위해 생략함

5	15. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업	1) 사업분야 진출 목적	다각적인 사업확장에 따른 규모의 확장으로 영속적인 기업 운영 기대

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	전기차 시장 확대로 핵심부품인 배터리 및 배터리 광물 수요 급증2030년 10배이상 증가 예상

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 투자자금 조달 원천 등	기존 유보금으로 자금 조달할 예정회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위한 자세한 기재를 생략함

4) 사업 추진 현황	해외에 현지 법인을 설립하여 해당 사업 추진중임

5) 기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

6) 주요 위험	글로벌 긴축 기조와 국내외 경기 변동에 따른 자금 유동성 위험

7) 향후 추진계획	해외에 현지 법인을 설립하여 해당 사업에 대한 조직 및 인력구성을 완료하여 추진중에 있음자세한 사항은 회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위해 생략함

6	16. 광물자원개발 및 판매업	1) 사업분야 진출 목적	다각적인 사업확장에 따른 규모의 확장으로 영속적인 기업 운영 기대

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	전기차 시장 확대로 핵심부품인 배터리 및 배터리 광물 수요 급증2030년 10배이상 증가 예상

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 투자자금 조달 원천 등	기존 유보금으로 자금 조달할 예정회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위한 자세한 기재를 생략함

4) 사업 추진 현황	해외에 현지 법인을 설립하여 해당 사업 추진중임

5) 기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

6) 주요 위험	글로벌 긴축 기조와 국내외 경기 변동에 따른 자금 유동성 위험

7) 향후 추진계획	해외에 현지 법인을 설립하여 해당 사업에 대한 조직 및 인력구성을 완료하여 추진중에 있음자세한 사항은 회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위해 생략함

7	17. 염호개발 및 추출광물 판매업	1) 사업분야 진출 목적	다각적인 사업확장에 따른 규모의 확장으로 영속적인 기업 운영 기대

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	전기차 시장 확대로 핵심부품인 배터리 및 배터리 광물 수요 급증2030년 10배이상 증가 예상

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 투자자금 조달 원천 등	기존 유보금으로 자금 조달할 예정회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위한 자세한 기재를 생략함

4) 사업 추진 현황	해외에 현지 법인을 설립하여 해당 사업 추진중임

5) 기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

6) 주요 위험	글로벌 긴축 기조와 국내외 경기 변동에 따른 자금 유동성 위험

7) 향후 추진계획	해외에 현지 법인을 설립하여 해당 사업에 대한 조직 및 인력구성을 완료하여 추진중에 있음자세한 사항은 회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위해 생략함

8	18. 국내외 광산의 탐사, 채취, 개발 및 기술용역업무 제공업	1) 사업분야 진출 목적	다각적인 사업확장에 따른 규모의 확장으로 영속적인 기업 운영 기대

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	전기차 시장 확대로 핵심부품인 배터리 및 배터리 광물 수요 급증2030년 10배이상 증가 예상

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 투자자금 조달 원천 등	기존 유보금으로 자금 조달할 예정회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위한 자세한 기재를 생략함

4) 사업 추진 현황	해외에 현지 법인을 설립하여 해당 사업 추진중임

5) 기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

6) 주요 위험	글로벌 긴축 기조와 국내외 경기 변동에 따른 자금 유동성 위험

7) 향후 추진계획	해외에 현지 법인을 설립하여 해당 사업에 대한 조직 및 인력구성을 완료하여 추진중에 있음자세한 사항은 회사의 경쟁력 등에 불이익 초래를 예방하기 위해 생략함