엑셈 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제12기 정기주주총회

(주1) 당사는 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 전자위임장, 서면위임장 등의 위임방법을 활용하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	71,462,308	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	775,885	「상법」제369조 제2항에 따른자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	70,686,423	-

우선주	-	-

(주1) 2026년 3월 25일 자기주식 전량 소각을 결의하였으며, 보고기간 이후 날짜인 2026년 4월 1일 소각하였습니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 근로복지기본법 제 39 조의 규정에 의한 우리사주선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31 일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서 대리인	㈜국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 홈페이지(www.ex-em.com)또는일간 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약 1) 주주총회 안건 및 결의내용 등당사가 최근 3년간 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총정보	안건	결의내용	주요논의내용

제12기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 42원)
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 상법 개정 반영 제2-2호 : 임원보수지급규정 제정에 따른 문구 변경
제3호 의안 : 사외이사 공훈의 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 공훈의 선임의 건제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 이상훈 선임 제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 양태희 선임제6호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인부결	-

제12기임시주주총회(2025.07.17)	제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 승인	-

제11기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제10기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제10기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건※ 이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식 0.01125757주 현물배당제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조종암 재선임의 건 제2-2호 : 사내이사 고평석 재선임의 건제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5-1호 : 배당절차 개선 반영 제5-2호 : 이사 임기 유연화	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2) 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항당사가 최근 3년간 각 주주총회에서 주주가 행사한 의결권 내역은 다음과 같습니다.

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권행사주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대기권등주식수	반대기권등주식
비율
(%)

제12기정기주주총회(2026.03.28)	제1호 의안 : 제12기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안) 포함, 현금배당 : 1주당 42원)	보통결의	가결	71,462,308	35,147,070	34,333,515	97.69	813,555	2.31

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 상법 개정 반영	특별결의	가결	71,462,308	35,147,070	34,130,440	97.11	1,016,630	2.89

제2-2호 : 임원보수지급규정 제정에 따른 문구 변경	특별결의	가결	71,462,308	35,147,070	27,944,517	79.51	7,202,553	20.49

제3호 의안 : 사외이사 공훈의 선임의 건	보통결의	가결	71,462,308	35,147,070	30,646,054	87.19	4,501,016	12.81

제4호 의안 : 감사위원 공훈의 선임의 건	보통결의	가결	47,081,048	10,765,810	6,264,794	58.19	4,501,016	41.81

제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 이상훈 선임	보통결의	가결	47,081,048	10,765,810	6,094,580	56.61	4,671,230	43.39

제5-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 양태희 선임	보통결의	가결	47,081,048	10,765,810	6,119,212	56.84	4,646,598	43.16

제6호 의안 : 임원보수지급규정 제정의 건	보통결의	부결	45,258,024	8,942,786	1,732,733	19.38	7,210,053	80.62

제12기임시주주총회(2025.07.17)	제1호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	보통결의	가결	71,462,308	27,623,458	27,540,348	99.70	83,110	0.30

제11기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제11기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및연결재무제표(이익잉여금 처분계산서포함(안)) 승인의 건	보통결의	가결	71,955,768	26,632,323	26,632,323	100.00	0	0.00

제2호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	71,955,768	26,632,323	26,632,323	100.00	0	0.00

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)	특별결의	가결	71,955,768	26,632,323	26,632,323	100.00	0	0.00

제10기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제10기 별도 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서포함(안)) 승인의 건※ 이익배당 예정내용 : 기명식 보통주 1주당 자기주식0.01125757주 현물배당	보통결의	가결	71,160,283	30,275,502	30,171,502	99.66	104,000	0.34

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조종암 재선임의 건	보통결의	가결	71,162,316	30,275,502	30,266,888	99.97	8,614	0.03

제2-2호 : 사내이사 고평석 재선임의 건	보통결의	가결	71,162,316	30,275,502	30,274,802	99.99	700	0.01

제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건	보통결의	가결	71,162,316	30,275,502	30,162,888	99.63	112,614	0.37

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	보통결의	가결	71,162,316	30,275,502	29,680,098	98.03	595,404	1.97

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5-1호 : 배당절차 개선 반영	특별결의	가결	71,162,316	30,275,502	30,171,502	99.66	104,000	0.34

제5-2호 : 이사 임기 유연화	특별결의	가결	71,162,316	30,275,502	30,162,888	99.63	112,614	0.37

(주1) 감사위원 선임 외 안건에 대한 '의결권있는발행주식총수(A)'는 총 발행주식수에서 자기주식수를 제외한 수치입니다.(주2) 감사위원 선임 안건에 대한 '의결권있는발행주식총수(A)'는, 최대주주와 특수관계인의 보유주식 중 의결권있는발행주식총수의 3%를 초과하는 부분을 제외한 수치 입니다.(주3) 당사는 전자투표를 실시하고 있으며, 이에 따라 감사위원 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수 찬성으로 선임 되었습니다.