HL만도 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있고 이사회 의장은 자동차 산업분야의 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내에는 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회) 3개의 위원회가있습니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	0	1

주1) 당사 제8기 정기주주총회(2022.03.24)에서 사외이사 1인(박선영이사) 선임되었습니다.주2) 2022.03.24부로 이인형 사외이사가 사임하였습니다.

2. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

김한철(출석률:100%)	김경수(출석률:100%)	박기찬(출석률:100%)	이인형(출석률:100%)	박선영(출석률:100%)	정몽원(출석률:100%)	조성현(출석률:100%)	김광헌(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차정기	2022.02.09	2021년 ESG 활동 결과 및 2022년 계획 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022년 사업계획 승인(2021년 경영실적 보고 포함)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022년 Start-up 투자한도 및 투자유가증권 처분 위임 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022년 안전보건 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

합병 계약서 체결 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

소규모 합병을 위한 기준일 설정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

전자투표제 도입 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제8기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제8기 정기 주주총회 개최 및 안건 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2022년 계열사간 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

원화 장기차입금 약정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

임시	2022.03.03	내부회계관리제도 운영실태 보고 (대표이사)	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

내부회계관리제도 평가결과 보고 (감사위원장)	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

임시	2022.03.15	합병승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

AMeM 은행 차입금 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

임시	2022.04.04	원화 장기차입금 약정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2차정기	2022.04.29	2022년 1분기 ESG 활동 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년 1분기 Start-up 투자현황 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

MMT 지분 추가 인수 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

지속가능경영위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

원화 장기 차입금 신규 약정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

멕시코 법인(MCM) Term Loan 연장 지급보증 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

임시	2022.05.02	합병완료 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

임시	2022.07.12	AMeM 자본금 불입 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

임시주주총회 개최 및 안건 선임	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

외화 장기차입금 신규 약정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3차정기	2022.07.29	2022년 2분기 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

AMeM 자본금 납입 일정 연기 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

2022년 2분기 Start-up 투자현황 보고 및 추가 한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 설치 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

Next M 토지 매입거래 변경 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

멕시코 법인(MCM) 자본금 불입 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

멕시코 법인(MCM) Term Loan 연장 지급보증 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

유럽 법인(MCE) Credit Line 연장 지급보증 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사간 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

임시	2022.08.09	판교 사옥 매각 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사간 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

멕시코법인(MCM) Credit Line 한도 증액 지급보증 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 사외이사 이인형 이사는 2022년 3월 24일부 사임.주2) 2022년 3월 24일부 박선영 사외이사 신규 선임.

3. 이사회내 위원회 (지속가능경영위원회)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

지속가능경영위원회	사외이사 4명	김경수 사외이사(위원장)김한철 사외이사박기찬 사외이사박선영 사외이사	① 설치목적 :- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의투명성을 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검② 주요권한 :- 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 청취- 내부거래에 대한 세부현황 자료 조사- 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에대해 이사회에 시정 조치를 건의- ESG 관련 활동 보고 및 심의- 기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사안에 대하여보고를 받으며 이에 대해 심의 의결	-

주1) 상기 지속가능경영위원회 소속 이사는 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.주2) 지속가능경영위원회 박선영 사외이사는 2022년 4월 29일부 선임.주3) 지속가능경영위원회 이인형 사외이사는 2022년 3월 24일부 사임.

4. 이사회내 위원회의 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김경수(참석율 :100%)	김한철(참석율 :100%)	박기찬(참석율 :100%)	박선영(참석율 :100%)

찬반여부

지속가능경영위원회	2022.06.30	'22년 상반기 사회 공헌활동 실적 보고의 건	보고	-	-	-	-

'22년 상반기 ESG 활동 결과 및 향후 계획 보고의 건	보고	-	-	-	-

인권경영 선언문 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.08.09	판교 사옥 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의거래	임기만료일	연임여부
(횟수)

정몽원	이사회	당사 업무총괄 및대외 업무수행의 안정성	그룹 총괄	특수관계인	-	2023.03.23	연임(2회)

조성현	이사회	Global BU 및 R 등당사 업무전체 총괄	대표이사CEO, 총괄사장	특수관계인	-	2024.03.19	-

김광헌	이사회	노사 총괄 및 구매 총괄	CSO 겸 구매.노사 총괄	특수관계인	-	2023.03.20	-

김한철	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-	2023.03.23	연임(1회)

김경수	사외이사후보추천위원회	법률 전문가	법률자문	-	-	2023.05.31	연임(1회)

박기찬	사외이사후보추천위원회	금융 전문가	금융자문	-	-	2023.03.20	-

박선영	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-	2025.03.24	-

주1) 사외이사 이인형 이사는 2022년 3월 24일부 사임.주2) 2022년 3월 24일부 박선영 사외이사 신규 선임.6. 사외이사 후보추천위원회

(1) 위원회 운영 여부당사는 현재 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성되어 있습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회 현황

이사 성명	구분	비고

김한철 (위원장)	사외이사	-

김경수	사외이사	-

김광헌	사내이사	-

(3) 사외이사후보추천위원회의 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김한철(참석율 : 100%)	김경수(참석율 : 100%)	김광헌(참석율 : 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2022.01.24	사외이사후보추천(박선영)	-	찬성	찬성	찬성

7. 사외이사의 전문성

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, Corporate management 조직 내 Finance Korea 팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다.또한, 사외이사는 이사회 규정에 따라 회사가 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등의 조력을 구할 수 있습니다

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 07월 18일	리엔경제연구소(온라인)	김한철김경수박기찬박선영	-	□ Geopolitics와 글로벌 공급망 재편 - 세계경제 블록화에 따른 주요국 현황 - 국내 주요산업 Supply Chain 영향과 자동차/건설산업 전망