HL만도 분기보고서 (2016.09)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항(1) 분할관련 주요내용

舊, (주)만도는 2014년 4월 7일 이사회를 개최하여 순환출자구조 해소에 따른 지배구조 선진화 및 투자사업부문과 제조사업부문의 분리를 통한 독립적 경영을 위해 회사를 분할하기로 결정하였습니다. 이에 2014년 7월 28일 해당건에 대한 임시주주총회를 개최하여 주주의 승인을 받고 2014년 9월 1일을 분할기일로 하여 투자사업부문인 (주)한라홀딩스(존속법인)와 제조사업부문인 (주)만도(신설법인)로 분할되었습니다.(2) 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액분할 전후 당사의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(2014년 9월 1일 기준) (단위 : 원)

과목	분 할 전주식회사 한라홀딩스(舊, 주식회사 만도)	분할후

분할존속회사주식회사 한라홀딩스	분할신설회사주식회사 만도

자 산

I. 유동자산	1,355,937,925,623	479,978,465,418	875,959,460,205

1. 현금및현금성자산	501,237,516,967	450,000,000,000	51,237,516,967

2. 매출채권	549,482,478,301	-	549,482,478,301

3. 기타수취채권	43,425,111,026	864,234,652	42,560,876,374

4. 파생금융자산	64,443,665,949	-	64,443,665,949

5. 매도가능금융자산	1,500,000,000	-	1,500,000,000

6. 재고자산	154,336,781,298	-	154,336,781,298

7. 기타유동자산	41,512,372,082	29,114,230,766	12,398,141,316

II. 비유동자산	2,387,568,450,539	610,163,873,578	1,790,382,511,341

1. 매출채권	6,543,936,719	-	6,543,936,719

2. 기타수취채권	65,636,121,743	535,328,200	65,100,793,543

3. 파생금융자산	55,767,091,605	-	55,767,091,605

4. 매도가능금융자산 (주1)	39,907,427,250	33,697,501,630	19,187,860,000

5. 종속기업 등에 대한 투자자산	1,113,232,890,506	574,448,543,448	538,784,347,058

6. 이연법인세자산	20,729,337,153	823,691,746	19,905,645,407

7. 유형자산	988,899,305,041	49,300,142	988,850,004,899

8. 무형자산	96,852,340,522	609,508,412	96,242,832,110

자산총계	3,743,506,376,162	1,090,142,338,996	2,666,341,971,546

부 채

I. 유동부채	994,817,190,092	24,871,252,243	969,945,937,849

1. 매입채무	476,349,138,880	-	476,349,138,880

2. 기타지급채무	183,014,869,688	5,567,552,528	177,447,317,160

3. 단기차입금	215,784,960,000	-	215,784,960,000

4. 유동성장기차입금	80,890,093,200	-	80,890,093,200

5. 충당부채	9,082,259,044	-	9,082,259,044

6. 당기법인세부채	14,096,277,594	14,096,277,594	-

7. 기타유동부채	15,599,591,686	5,207,422,121	10,392,169,565

II. 비유동부채	1,220,048,702,821	389,428,244,957	830,620,457,864

1. 사채	618,581,073,962	319,046,606,139	299,534,467,823

2. 장기차입금	389,833,561,000	70,000,000,000	319,833,561,000

3. 기타지급채무	39,621,764,005	37,648,595	39,584,115,410

4. 충당부채	10,783,955,034	-	10,783,955,034

5. 순확정급여부채	159,086,449,625	343,990,223	158,742,459,402

6. 기타비유동부채	2,141,899,195	-	2,141,899,195

부채총계	2,214,865,892,913	414,299,497,200	1,800,566,395,713

자 본

Ⅰ. 자본금	91,070,165,000	44,113,045,000	46,957,120,000

Ⅱ. 주식발행초과금 (주2)	240,385,392,193	114,961,765,731	728,057,746,877

Ⅲ. 자기주식 (주1)	(24,873,350,690)	(11,895,416,310)	-

Ⅳ. 기타자본조정	(4,842,239,786)	(4,842,239,786)	-

Ⅴ. 감자차손 (주2)	-	(602,634,120,415)	-

Ⅵ. 기타포괄손익누계액	92,861,460,265	2,100,751,309	90,760,708,956

Ⅶ. 이익잉여금	1,134,039,056,267	1,134,039,056,267	-

자본총계	1,528,640,483,249	675,842,841,796	865,775,575,833

부채 및 자본총계	3,743,506,376,162	1,090,142,338,996	2,666,341,971,546

주1) 분할전 및 분할후 재무상태표상 분할후의 분할존속법인과 분할신설법인 자산총계 및 자본총계의 합계액은 분할전의 자산총계 및 자본총계와 비교하여 각각 12,977,934천원만큼 증가하였습니다. 분할 전 회사가 보유중인 자기주식(24,873,351천원)이 분할에 따라 분할신설법인에 대한 분할비율(52.18%)에 해당하는만큼 분할존속법인의 자본항목(자기주식)에서 자산항목(매도가능금융자산)으로 재분류되었습니다.주2) 분할 시 발생한 대차차액은 602,634,120천원으로 분할존속법인의 감자차손 및 분할신설법인의 주식발행초과금으로 계상되었습니다.(3) 분할관련 공시서류 제출일1) 주요사항보고서 : 2014년 4월 7일2) 증권신고서(분할) : 2014년 6월 16일

나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제3기
3분기	매출채권	1,165,462	2,008	0.17%

기타수취채권	43,151	22	0.05%

기타장기수취채권	42,557	0	0.00%

합계	1,251,170	2,030	0.16%

제2기	매출채권	1,244,128	1,917	0.15%

기타수취채권	43,382	17	0.04%

기타장기수취채권	49,474	0	0.00%

합계	1,336,984	1,934	0.14%

제1기	매출채권	1,001,234	1,969	0.20%

기타수취채권	149,058	33	0.02%

기타장기수취채권	56,905	0	0.00%

합계	1,207,197	2,002	0.17%

(2) 대손충당금 변동현황당사의 보고서 작성 기준일 현재 대손충당금 변동현황은 다음과 같습니다. 당기 대손충당금 설정액은 96백만원 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제3기 3분기	제2기	제1기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,934	2,002	1,974

2. 순대손처리액(①－②±③)	1,831	40	25

① 대손처리액(상각채권액)	1,943	40	6

② 상각채권회수액	112	-	-13

③ 기타증감액	0	-	6

3. 대손상각비 계상(환입)액	1,927	-28	53

4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,030	1,934	2,002

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침

① 대손충당금 설정율: 0.17%

② 기준 금액: 채권 1,165,462백만원

③ 대손처리기준

당사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권 중 연체되지 않은 채권은 정상채권으로 간주하여 별도의 대손충당금을 설정하지 않으며, 그 외 채권에 대해서는 과거 경험에 근거하여12개월을 초과하여 연체된 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 전액 대손충당금을 설정하며, 12개월 이내로 연체된 채권은 손상된 것으로 간주하지 않습니다.

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 현황

(단위 : 백만원)

구분	3개월 이하	3개월 초과6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과또는 손상	계

일반	1,071,459	67,705	11,142	2,275	1,152,581

특수관계자	12,288	581	12	0	12,881

소계	1,083,747	68,286	11,154	2,275	1,165,462

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황당사 재고자산은 상품과 제품, 재공품, 원재료, 저장품, 미착품으로 이루어져 있으며, 당기말 현재 재고자산 총액은 334,115백만원 입니다.

(단위 : 백만원)

구분	제3기 3분기	제2기	제1기

한국	상 품	22,635	15,959	16,875

제 품	44,623	37,711	50,900

재 공 품	70,719	45,712	30,827

원 재 료	26,945	31,276	19,696

저 장 품	1,296	1,302	1,273

미 착 품	8,277	7,320	8,259

합 계	174,495	139,280	127,830

중국	상 품	5,912	11,229	8,910

제 품	26,414	24,893	30,825

재 공 품	10,111	7,734	5,406

원 재 료	11,567	15,263	12,409

저 장 품	2,003	2,094	1,974

미 착 품	1,047	222	616

합 계	57,054	61,435	60,140

미국	상 품	7,923	10,438	15,347

제 품	5,951	6,055	7,627

재 공 품	20,160	14,078	10,736

원 재 료	40,833	31,885	24,798

저 장 품	3,720	434	0

미 착 품	39,635	44,800	49,671

합 계	118,222	107,690	108,179

기타	상 품	2,018	2,598	1,317

제 품	4,280	4,796	2,128

재 공 품	3,284	2,998	2,250

원 재 료	16,115	15,495	15,421

저 장 품	2,252	1,603	893

미 착 품	15,403	16,045	13,786

합 계	43,352	43,535	35,795

연결조정	상 품	15,124	17,190	-593

제 품	587	1,064	-61

재 공 품	-52,332	-24,148	0

원 재 료	32,651	35,425	-6,418

저 장 품	0	0	0

미 착 품	-55,038	-60,270	0

합 계	-59,008	-30,739	-7,072

합계	상 품	53,612	57,414	41,856

제 품	81,855	74,519	91,419

재 공 품	51,942	46,374	49,219

원 재 료	128,111	129,344	65,906

저 장 품	9,271	5,433	4,140

미 착 품	9,324	8,117	72,332

합 계	334,115	321,201	324,872

비율	총자산대비 재고자산 구성비율(%) *1)	8.23%	7.72%	8.45%

재고자산회전율(회수) *2)	14.55	14.08	13.32

주1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) = 재고자산 / 기말자산총계 * 100

주2) 재고자산 회전율(회수) = 연 환산 매출원가 / {(기초재고 + 기말재고) / 2}

(2) 재고자산의 실사내역 등① 실사일자

당사의 정기재물조사는 매 사업연도 종료일 기준 연1회 외부감사인 입회 하에 실시할 예정이며 당기말은 장부금액을 기준으로 대체합니다. 당사 내부의 재고관리 지침에 따라 전 품목을 연간 수시로 실시하는 정기재물 조사제도를 운영하고 있습니다.② 재고실사 시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등

당사는 매 사업연도 종료일 기준 재물조사 시 외부감사인 입회 하에 실시할 예정입니다.

③ 재고자산 순 실현가치 평가당사는 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(제품, 상품 및 재공품의 시가는 순실현가능가액, 원재료의 시가는 현행대체원가)를 보고기간 종료일 현재의 재무상태표 가액으로 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득가액	평가손실누계액	장부가액	비고

상품	54,294	-682	53,612	-

제품	91,491	-9,637	81,855	-

재공품	52,638	-695	51,942	-

원재료	129,315	-1,204	128,111	-

저장품	9,271	0	9,271	-

미착품	9,324	0	9,324	-

합계	346,333	-12,218	334,115	-

라. 공정가치평가 내역Ⅲ.재무에 관한 사항, 3.연결재무제표 주석, 5.공정가치를 참조하시기 바랍니다.

마. 채무증권 발행실적 등(1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주)만도	신종자본증권	사모	2015년 03월 30일	200,000	4.90%	A+(NICE신용평가)	2045년 03월 30일	미상환	KB투자증권,한국투자증권

(주)만도	회사채	공모	2015년 08월 31일	200,000	2.401%	AA-(NICE신용평가/한국기업평가)	2018년 08월 31일	미상환	신영증권,한화투자증권

(주)만도	회사채	사모	2015년 10월 27일	100,000	2.835%	해당없음	2018년 10월 27일	미상환	지피에스제10차주식회사

(주)만도	회사채	공모	2016년 06월 23일	150,000	1.968%	AA-(NICE신용평가/한국신용평가)	2019년 06월 23일	미상환	KB투자증권, 삼성증권, 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋대우증권,

(주)만도	기업어음증권	사모	2014년 09월 18일	20,000	3.270%	해당없음	2014년 10월 17일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2014년 10월 20일	20,000	3.140%	해당없음	2014년 11월 17일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2014년 11월 17일	20,000	3.080%	해당없음	2014년 12월 17일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2014년 12월 22일	20,000	3.170%	해당없음	2015년 01월 22일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2015년 01월 22일	20,000	3.010%	해당없음	2015년 02월 17일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2015년 02월 23일	20,000	3.050%	해당없음	2015년 03월 23일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2015년 03월 23일	20,000	2.790%	해당없음	2015년 03월 31일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2015년 05월 20일	20,000	2.750%	해당없음	2015년 06월 18일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2015년 06월 18일	20,000	2.600%	해당없음	2015년 06월 30일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2015년 07월 31일	20,000	2.570%	해당없음	2015년 08월 31일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2015년 09월 21일	20,000	2.560%	해당없음	2015년 09월 30일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2015년 10월 20일	20,000	2.540%	해당없음	2015년 10월 30일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2015년 11월 19일	10,000	2.630%	해당없음	2015년 12월 16일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2015년 12월 21일	20,000	2.690%	해당없음	2015년 12월 31일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 01월 19일	20,000	2.610%	해당없음	2016년 02월 16일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 02월 18일	20,000	2.500%	해당없음	2016년 03월 18일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 03월 21일	20,000	2.560%	해당없음	2016년 03월 31일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 04월 19일	20,000	2.540%	해당없음	2016년 05월 19일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 05월 19일	20,000	2.550%	해당없음	2016년 06월 17일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 06월 20일	20,000	2.400%	해당없음	2016년 06월 29일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 09월 19일	20,000	2.390%	해당없음	2016년 09월 30일	상환	신한은행

합 계	-	-	-	1,060,000	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1회 무보증사채	2011년 10월 27일	2016년 10월 27일	100,000	2011년 10월 18일	NH투자증권

제3회 무보증사채	2015년 08월 31일	2018년 08월 31일	200,000	2015년 08월 19일	한국증권금융

제4회 무보증사채	2016년 06월 23일	2019년 06월 23일	150,000	2015년 06월 17일	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 500% 이하로 유지하여야 한다.부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.)부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.). 이행현황 이행 (부채비율 170.4%) 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 직전 회계년도 '자기자본'의 500% 넘지 않는 경우지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 300%를 넘지 않는 경우(별도재무제표기준)지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 300%를 넘지 않는 경우(별도재무제표기준) 이행현황 이행 (지급보증 및 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 17.6%) 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 8조원(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, 구조조정목적으로 처분하는 자산 및 기타 매출채권의 양도 또는 경영상 필요에 의해 사전에 "을"과 협의하는 경우에는 제외한다.하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, 구조조정목적으로 처분하는 자산 및 기타 매출채권의 양도 또는 경영상 필요에 의해 사전에 협의하는 경우에는 제외한다(별도재무제표기준).하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, 구조조정목적으로 처분하는 자산 및 기타 매출채권의 양도 또는 경영상 필요에 의해 사전에 협의하는 경우에는 제외한다(별도재무제표기준). 이행현황 이행 (자산 처분액이 자산총계의 0.1% (2,887백만원)) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2016년 4월 20일 제출2016년 4월 20일 제출해당 사항 없음 (3) 기업어음증권 미상환잔액 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - (4) 전자단기사채 미상환 잔액 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - (5) 회사채 미상환 잔액 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 100,000 200,000 150,000 - - - - 450,000 사모 - - 100,000 - - - - 100,000 합계 100,000 200,000 250,000 - - - - 550,000 (6) 신종자본증권 미상환 잔액 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - 200,000 - 200,000 합계 - - - - - 200,000 - 200,000 (7) 조건부자본증권 미상환 잔액 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제3기 3분기(당기) 삼일회계법인 적정 - 제2기(전기) 삼일회계법인 적정 - 제1기(전전기) 삼일회계법인 적정 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석1 및 주석34에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석1 및 주석34에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 주식회사 한라홀딩스(구,주식회사 만도)의 자동차부품 제조ㆍ판매업 등 제조사업부문이2014년 9월 1일자로 인적분할 설립된 신설회사로서, 2014년 9월 2일자로 설립등기를 완료하였습니다. 회사의 설립시 자본금은46,957,120천원입니다. 분할기일인 2014년 9월 1일 이후 거래는분할된 회사의 재무제표에 반영되었습니다. 또한,회사는 2014년 10월 6일에 한국거래소에 상장되었습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제3기 3분기(당기) 삼일회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 400,000천원(주1) 2,600 제2기(전기) 삼일회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 450,000천원(주2) 5,377 제1기(전전기) 삼일회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 310,000천원(주3) 3,350 주1) 2016년 연간 감사보수 금액입니다. 주2) 2015년 연간 감사보수 금액입니다.주3) 2014년 연간 감사보수 금액 및 분할 재무제표 검토 및 감사와 관련된 보수를 포함하고 있습니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제3기 3분기(당기) 2016.01.27 해외주재원 종합소득세신고대행 2016.01.27~ 100백만원 - 2016.03.24 세무자문용역 2016.03.24~ 20백만원 - 2016.05.30 세무자문용역(BEPS) 2016.5.30~ 160백만원 - 2016.08.19 법인세세무조정업무용역 2016.08.19~ 25백만원 - 2016.09.01 재무인력교육자문 2016.09.01~ 50백만원 - 제2기(전기) 2015.02.03 해외주재원 종합소득세신고대행 2015.02.03 ~ 100백만원 - 2015.02.09 세무자문용역 2015.02.09 ~ 30백만원 - 2015.07.22 세무조정 2015.07.22 ~ 25백만원 - 2015.08.20 세무자문용역 2015.08.20 ~ 10.06 30백만원 - 2015.11.02 세무자문용역 2015.11.02 ~ 250백만원 - 2015.11.12 세무자문용역 2015.11.12 ~ 5백만원 - 2015.12.01 세무자문용역 2015.12.01 ~ 40백만원 - 제1기(전전기) 2014.12.15 세무조정 2015.01.25 ~ 03.31 25백만원 - V. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 2016년 3월 18일 정기주주총회에서 이철영 이사가 신규 사내이사로 선임되었으며, 이종휘 이사가 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 총 9명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 등 3개의 위원회가 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 김영수(출석률:75%) 주완(출석률:100%) 홍성필(출석률:75%) 이종휘(출석률:100%) 김대식(출석률:75%) 김인철(출석률:100%) 찬반여부 1 2016.02.04 - 2016년 사업계획 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원화 신용대출 연장 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 외화 장기차입 연장 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 원화 장기차입 조기 Refinancing 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 제4회 공모사채 발행 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - MCA 자본금 증자 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 외화 장기차입 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 수출금융 한도 약정 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 매출채권 매각 약정 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 협력업체用 여신한도 증액 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 계열사간 내부거래 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2016.04.21 - 사외이사후보추천위원회 위원 추가 선임 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 불참 - - 원화 신용대출 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 불참 - - 외화 장기차입 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 불참 - - MCB 자본금 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 불참 - - 해외투자사 지급보증 승인의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 불참 - - 매출채권매각 약정승인의건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 불참 - 3 2016.07.21 - MCA 자본금 출자 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 외화 장기차입 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 외화 신용대출 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 원화 신용대출 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 매출채권매각 약정승인의건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 협력업체用 여신한도 변경 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 해외투자사 지급보증 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 4 2016.07.27 - 타법인 주식 취득 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 반대 - 주) 김인철 사외이사는 3월 31일 사임. 다. 이사회내 위원회 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 내부거래위원회 사외이사 3명 김대식 사외이사주완 사외이사홍성필 사외이사 ① 설치목적 :- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의투명성을 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검② 주요권한 :- 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 청취- 내부거래에 대한 세부현황 자료 조사- 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에대해 이사회에 시정 조치를 건의 - 라. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다. 이사 성명 추천인 선임배경 활동 분야 최대 주주 또는주요 주주와의 관계 회사와의거래 정몽원 이사회 당사 업무총괄 및대외 업무수행의 안정성 업무총괄 특수관계인 - 성일모 이사회 Global Operation 총괄 업무총괄 특수관계인 - 정경호 이사회 한국지역 총괄 MDK 총괄 특수관계인 - 이철영 이사회 Global Management 총괄 CFO 특수관계인 - 김영수 사외이사후보추천위원회 법률 전문가 법률자문 - - 주완 사외이사후보추천위원회 법률 전문가 법률자문 - - 홍성필 사외이사후보추천위원회 법률 전문가 법률자문 - - 이종휘 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 재무자문 - - 김대식 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 재무자문 - - ※ 김경수, 김인철 이사 : 사임 ('16.03.31) 이철영 사내이사 : 선임 ('16.03.18)관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 1명(성일모)과 사외이사 2명(김영수, 이종휘) 등 총 3명으로 구성되어 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회에 관한 사항 당사 감사위원회는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 5명 중 이종휘, 주완, 김대식 이사 등 3명으로 구성되어 있습니다.감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. 성명 주요 경력 사외이사 여부 이종휘 - 서울대학교 경영학과 졸업- 우리은행 은행장- 신용회복위원회 위원장- 미소금융중앙재단 이사장 사외이사 주완 - 서울대학교 법과대학 학사 - 서울대학교 법과대학원 석사 - 現 노동부 자문 변호사- 現 노동부 규제심사위원회 위원- 現 중앙노동위원회 심판담당 공익위원- 現 한국노총 자문 변호사 - 現 법무법인 김 변호사 사외이사 김대식 - 서울대 경영학과 졸업- 한국금융학회 회장- 한국재무학회 회장- 보험연구원장- 조흥 및 신한은행 사외이사- SK텔레콤 사외이사- 現 채권금융기관 조정위원회 위원- 現 금융위원회 금융발전심의회 위원- 現 한양대학교 경영대학 파이낸스경영학과 교수 사외이사 나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 사외이사들 중 전문성과 독립성을 갖춘 이사를 감사위원으로 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.다. 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안 내용 가결여부 비고 1 2016.01.27 - 외부감사인과의 용역계약 체결 보고의 건 - - 2 2016.02.04 - 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건 - - - 2015년 회계감사 결과 보고의 건 - - - 제2기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건 - - - 제2기 정기주주총회 부의안건 보고의 건 - - 3 2016.02.19 - 외부감사인과의 용역계약 체결 보고의 건 - - 4 2016.05.16 - 외부감사인과의 용역계약 체결 보고의 건 - - 5 2016.07.21 - 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 - - 2016년 재무제표에 대한 감사 계획 보고의 건 6 2016.08.12 - 외부감사인과의 용역계약 체결 보고의 건 - - 7 2016.08.17 - 외부감사인과의 용역계약 체결 보고의 건 - - 라. 준법지원인 인적사항 및 경력당사는 상법 제542조의13 등의 관련 규정에 의거하여 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. 성명 주요 경력 김원석 변호사 - 서울대 경영학과 졸업 - 제45회 사법시험 합격 - 제35기 사법연수원 수료 - 변호사 개업 - 대한항공 변호사 - 법무부 사무관 - 現 (주)만도 변호사 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.나. 소수주주권당사는 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁보고서 제출기준일 현재 해당 사항이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)한라홀딩스는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 30.33%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)한라홀딩스 본인 보통주 2,840,650 30.25 2,840,650 30.25 - 정몽원 임원 보통주 662 0.01 662 0.01 - 성일모 임원 보통주 366 0.00 366 0.00 - 정경호 임원 보통주 664 0.01 670 0.01 기타취득 김경수 임원 보통주 521 0.01 521 0.01 - 황인용 임원 보통주 1,188 0.01 1,188 0.01 - 김영승 임원 보통주 552 0.01 552 0.01 - 안성환 임원 보통주 496 0.01 496 0.01 - 이상열 임원 보통주 489 0.01 0 0.00 장내매도 송범석 임원 보통주 893 0.01 893 0.01 - 이철영 임원 보통주 319 0.00 321 0.00 기타취득 김만영 임원 보통주 2,500 0.03 0 0.00 임원퇴임 김성수 임원 보통주 441 0.00 441 0.00 - 조성현 임원 보통주 284 0.00 284 0.00 - 최병수 임원 보통주 260 0.00 0 0.00 임원퇴임 이권철 임원 보통주 428 0.00 428 0.00 - 강봉수 임원 보통주 651 0.01 10 0.00 장내매도 이채윤 임원 보통주 167 0.00 0 0.00 장내매도 이용주 임원 보통주 417 0.00 417 0.00 - 이주형 임원 보통주 242 0.00 242 0.00 - 김지열 임원 보통주 36 0.00 36 0.00 - 이성규 임원 보통주 168 0.00 168 0.00 - 최병락 임원 보통주 1,963 0.02 5 0.00 장내매도 장영민 임원 보통주 201 0.00 201 0.00 - 이한재 임원 보통주 0 0.00 10 0.00 신규선임 계 보통주 2,854,558 30.40 2,848,561 30.33 - 우선주 - - - - - 나. 최대주주의 주요경력(1) 최대주주 및 그 지분율보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 (주)한라홀딩스이며, 그 지분(율)은 2,840,650주(30.25%)로서 특수관계인을 포함하여 지분(율) 2,848,561주(30.33%)를 보유하고 있습니다. (2) 최대주주의 대표자 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)한라홀딩스의 대표자는 다음과 같습니다. 대표자명 직위(상근여부) 출생년월 주요경력 임기영 부회장(상근) 1953.03 - 연세대학교 경제학과 졸업- 美 조지워싱턴대학교 MBA- 前 IBK투자증권 대표이사- 前 대우증권 대표이사- 現 (주)한라홀딩스 대표이사 (3) 최대주주의 재무현황 (단위 : 백만원) 구분 2016년 3분기 2015년 2014년 [유동자산] 221,050 285,874 98,407 ㆍ당좌자산 170,579 221,298 98,407 ㆍ재고자산 50,471 64,576 - [비유동자산] 1,244,694 1,098,016 1,149,147 ㆍ투자자산 1,126,167 978,540 1,145,687 ㆍ유형자산 53,078 55,126 63 ㆍ무형자산 30,700 28,130 614 ㆍ기타비유동자산 34,749 36,220 2,783 자산총계 1,465,744 1,383,890 1,247,554 [유동부채] 322,357 329,740 16,721 [비유동부채] 290,611 232,752 391,901 부채총계 612,968 562,492 408,622 [자본금] 55,086 55,086 55,086 [자본잉여금] 262,015 262,015 262,015 [기타자본] -11,334 -11,335 -1,751,520 [기타포괄손익누계액] -45,686 -64,111 -423 [이익잉여금] 592,695 579,743 2,273,774 자본총계 852,776 821,398 838,932 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 매출액 433,792 268,757 9,654 영업이익 44,281 31,363 1,861 계속사업이익 25,755 10,220 -4,009 당기순이익 25,755 10,220 1,272,628 주당순이익(원) 2,414 958 86,158 주1) -는 음(-)의 수치입니다.주2) 상기 자료는 개별(별도) 기준입니다. (4) 최대주주의 사업현황 (주)한라홀딩스는 2014년 9월 1일자로 인적분할을 통해 지주회사로 전환하였습니다. 또한 2015년 7월 1일 종속회사인 한라마이스터 유한회사를 흡수합병하여 사업지주회사로 전환하였으며, 2015년 12월 31일 계열회사인 주식회사 한라로부터 그룹 IT센터를 영업 양수하여 하였습니다.보고 기준일 현재, 당사는 지주부분의 자회사로부터 받는 배당수익, Halla(한라) 및 Mando(만도) 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익 수취, 그룹 IT 센터의 IT 제품ㆍ용품판매 및 서비스 제공 등의 지주사업과 마이스터 사업부문의 자동차 부품ㆍ용품 판매 및 유통사업을 영위하고 있습니다.보고 기준일 현재, 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 자동차 부품 및 용품판매 또는 유통(마이스터 사업부문과 그 종속회사), 자동차 부품의 제조 및 판매(한라스택폴과 그 종속회사), 기타(한라제주개발과 그 종속회사 제이제이한라)입니다.자세한 사항은 (주)한라홀딩스의 분기 보고서를 참고하시기 바랍니다. 2. 최대주주 변동현황가. 최대주주 변동내역 2014년 12월 18일 (주)한라홀딩스가 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사((주)한라홀딩스)의 자회사 주식소유요건을 충족하기 위해 (주)만도 주식을 공개매수하여, 당사의 최대주주가 정몽원에서 (주)한라홀딩스로 변경되었습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 비 고 2014년 12월 18일 (주)한라홀딩스 2,617,132 27.88% - 주) 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다. 나. 인수조건 및 인수자금 조달방법 (주)한라홀딩스는 현물출자 유상증자로 (주)만도 주식 876,719주를 공개 매수하였습니다. 공개 매수관련 세부내역은 다음과 같습니다. 인수가액 (A) 158,234백만원 주당 인수금액 (A/B) 180,484원 주식수(지분율) (B) 876,719(9.34%) 계약시 해당 주식의 시가 189,781원 인수자금 조달방법 자기자금 주1) 상기 인수가액은 (주)한라홀딩스의 보통주식 발행가[72,100원(12월17일 종가) * 2,194,627주(발행주식수)]와 단주매입을 위한 현금지급액 1,522,227원을 합한 금액입니다.주2) 계약시 해당 주식의 시가는 공개매수 기간인 2014년 11월 24일부터 2014년 12월 15일까지 종가를 산술평균한 금액입니다. 3. 주식의 분포5% 이상 주주 및 우리사주조합 등의 주식소유현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)한라홀딩스 2,840,650 30.25% - 국민연금공단 1,136,014 12.10% - 우리사주조합 98,107 1.04% - 주1) 국민연금공단의 소유주식수 및 지분율은 2016년 10월 10일에 공시된 "임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서"를 토대로 작성하였습니다. ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 4. 주식의 사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상신주인수권의 내용 제10조 (주식의 발행 및 배정) ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 업무제휴, 재무구조의 개선 및 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 주권의 종류 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 명의개서대리인 한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의2길 22-1, 02-3774-3000) 주주의 특전 없음 공고게재신문 회사가 법령에 따라 신문에 공고를 하여야 하는 경우 그 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. 4. 주가 및 주가거래실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종류 2016년 4월 2016년 5월 2016년 6월 2016년 7월 2016년 8월 2016년 9월 보통주 주가 최고 188,500 226,000 239,000 260,000 271,000 287,000 최저 155,500 184,500 209,500 208,500 248,000 247,000 평균 171,550 201,175 223,976 225,452 255,727 268,026 거래량 최고(일) 131,800 176,531 293,464 264,104 155,126 216,025 최저(일) 30,714 44,189 34,993 35,532 16,818 25,296 월간 1,302,894 1,758,027 2,007,919 1,916,953 1,057,033 1,048,525 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 임원은 등기임원 9명, 비등기임원 78명 등 총 87명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정몽원 남 1955.08 회장 등기임원 상근 전체총괄 - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - (주)만도 대표이사 회장 - 현재 (주)한라 대표이사 회장■ 겸직현황- (주)한라 대표이사 662 - 2년 4개월 2017.09.01 성일모 남 1955.10 수석사장 등기임원 상근 대표이사 (CEO) - 한양대학교 전기공학과 졸업 - 한양대학교 대학원 산업공학 수료 - (주)만도 경영전략본부장 - (주)만도 MDK총괄 대표이사 부사장 - (주)만도 대표이사 사장(COO) - (주)만도 대표이사 수석사장(COO) - 주식회사 만도 대표이사 수석사장(CEO) - 현재 한라그룹 자동차부문장 및 (주)만도 대표이사 수석사장(CEO)■ 겸직현황- (주)만도차이나홀딩스 이사- Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S. 이사- Mando Automotive India Private Limited 이사 366 - 2년 4개월 2017.09.01 김경수 남 1956.05 사장 미등기임원 상근 미래전략실장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 만도헬라일렉트로닉스(주) 대표이사 - (주)만도 Global Sales Marketing 총괄 (CMO) - (주)만도 Global Planning Management 총괄(CFO) - (주)만도 사장(CTO)- 현재 한라그룹 미래전략실장 521 - 2년 4개월 - 김주신 남 1956.02 사장 미등기임원 상근 MDA 총괄 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global R 총괄 - (주)만도 사장(CTO) - 현재 (주)만도 MDA 총괄 362 - 2년 4개월 - 김영수 남 1942.05 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 서울대 법대 법학과 졸업 - 서울대 법대 대학원 수료 - 서울지방 검찰청 부장검사 - 제14대 민자당 국회의원 - 대통령비서실 민정수석 비서관 - 제3대 문화체육부 장관 - 인천아시아경기대회 조직위원장 - - 2년 4개월 2017.09.01 주완 남 1959.04 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 감사위원 - 서울대 법대 법학과 졸업 - 서울대 법대 대학원 석사 - 노동부 자문 변호사 - 노동부 규제심사위원회 위원 - 중앙노동위원회 심판담당 공익위원 - 한국노총 자문 변호사 - 법무법인 광장 변호사- 현재 법무법인 김 변호사 - - 2년 4개월 2017.09.01 홍성필 남 1962.11 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 서울대 법대 법학과 졸업 - 서울대 대학원 수료 - Yale Law School 석사/박사 - 이화여자대학교 교수 - 맥슨 텔레콤 대표 - 실리콘 세븐 대표 - 현재 연세대 법학전문대학원 교수, 부원장 - - 2년 4개월 2017.09.01 이종휘 남 1949.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 - 서울대 경영학과 졸업 - 우리은행 은행장 - 신용회복위원회 위원장- 현재 미소금융중앙재단 이사장 - - 2년 4개월 2017.09.01 김대식 남 1955.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사감사위원 - 서울대 경영학과 졸업- 한국금융학회 회장- 한국재무학회 회장- 보험연구원장- 조흥 및 신한은행 사외이사- SK텔레콤 사외이사- 현재 채권금융기관 조정위원회 위원- 현재 금융위원회 금융발전심의회 위원- 현재 한양대학교 경영대학 파이낸스 경영학과 교수 - - 2년 4개월 2017.09.01 이석민 남 1957.05 수석부사장 미등기임원 상근 한라인재개발원 원장 겸 안양한라 아이스하키단구단주 - 고려대학교 사회학과 졸업 - (주)만도 인재개발본부장 - (주)만도 MDK Sales 총괄 - (주)만도 Global Purchasing 총괄 - (주)만도 Global HR 총괄 - (주)만도 Global HR 총괄 겸 한라인재개발원 부원장 - 현재 한라인재개발원 부원장 겸 안양한라아이스하키단 구단주 814 - 2년 4개월 - 정경호 남 1958.02 수석부사장 등기임원 상근 MDK 총괄COO 겸BrakeDivision본부장 - 한양대학교 정밀기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering Division본부장 - (주)만도 Steering Division본부장 겸 생산기술센터 센터장 - (주)만도 Brake Division본부장 - 현재 (주)만도 MDK 총괄(COO) 겸 Brake Division본부장■ 겸직현황- Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. 이사- Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd. 이사- Mando Corporation Poland Sp. z o.o. 이사 656 - 2년 4개월 2018.03.19 송범석 남 1956.01 부사장 미등기임원 상근 Suspension Division본부장 - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 주식회사 만도 현가공장 공장장 - 현재 (주)만도 Suspension Division 본부장 892 - 2년 4개월 - 박세훈 남 1955.08 부사장 미등기임원 상근 홍보실장 - 연세대학교 사회학과 졸업 - 삼성 카드 - 현재 한라그룹 기획홍보실장 785 - 2년 4개월 - 김광근 남 1957.09 부사장 미등기임원 상근 GlobalSales Marketing총괄(CMO) - 인하대학교 기계공학과 졸업 - 만도헬라일렉트로닉스(주) - (주)만도 Global Sales Marketing Sales Development 1 실장 - (주)만도 Domestic Sales 실장 - (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales1 실장 - (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales1 총괄 - (주)만도Global Sales Marketing 총괄 (CMO) 겸 Sales 1 센터장- 현재 (주)만도 Global Sales Marketing 총괄(CMO) 84 - 2년 4개월 - 이철영 남 1963.12 부사장 등기임원 상근 GlobalManagement 총괄 (CFO) - 서울대학교 국제경제학과 졸업 - 한라그룹 회장 비서실장- 현재 (주)만도 Global Management 총괄 (CFO)■ 겸직현황(주)만도차이나홀딩스Mando Automotive India Private LimitedMando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. 313 - 2년 4개월 2019.03.17 탁일환 남 1959.11 부사장 미등기임원 상근 Global R총괄(CTO) - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 조향2연구소장 - (주)만도 Global R Steering 센터장- 현재 (주)만도 Global R 총괄(CTO) 533 - 2년 4개월 - 조성현 남 1960.09 부사장 미등기임원 상근 MDE 총괄 겸 MCE 법인장 - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주)만도 MCA 연구개발 및 영업담당 - (주)만도 MDA 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Strategy 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales 2 센터장 - 현재 (주) 만도MDE 총괄 및MCE 법인장 284 - 2년 4개월 - 김규환 남 1957.03 전무 미등기임원 상근 GlobalQuality센터장 - 부산대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 조향1연구소장 - (주)만도 Global Quality 총괄 - 현재 (주)만도 Global Quality 센터장 6 - 2년 4개월 - 이환일 남 1956.07 전무 미등기임원 상근 주물사업실장 - 인하대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 텐진법인 총경리 - 현재 (주)만도 주물사업실장 612 - 2년 4개월 - 김만영 남 1959.12 전무 미등기임원 상근 정도경영실장 - 서울시립대학교 회계학과 졸업 - (주)만도 Global Management Corporate Finance 실장 - (주)만도 Corporate Finance 총괄 - (주)만도 Global Planning Management Corporate Finance 센터장 - (주)만도 Global Finance 센터장- 현재 한라그룹 정도경영실장 1 - 2년 4개월 - 박도순 남 1960.09 전무 미등기임원 상근 Global RCBS 센터장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 제동1연구소장 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - (주)만도 Global R ABS R Competitiveness 센터장 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - 현재 (주)만도 Global R CBS 센터장 544 - 2년 4개월 - 김광헌 남 1960.09 전무 미등기임원 상근 노사협력센터장 - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 마이스터(주) - 현재 (주)만도 노사협력센터장 333 - 2년 4개월 - 최병락 남 1959.09 전무 미등기임원 상근 GlobalPurchasing 센터장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global Purchasing Supplier Quality Development 실장 - (주)만도 Global Purchasing 총괄 - 현재 (주)만도 Global Purchasing 센터장 5 - 2년 4개월 - 최성호 남 1964.01 전무 미등기임원 상근 Global R부총괄 겸EBS 센터장 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 포스텍 기계공학 석사 - 포스텍 기계공학 박사 - (주)만도 제동2연구소장 - (주)만도 Global R FS PJT장 - (주)만도 Next Generation 소장 - (주)만도 Global R Advanced R 센터장 - (주)만도 Global R Next Generation R 센터장 - (주)만도 Global R Advanced 센터장 - (주)만도 Global R EBS 센터장- 현재 (주)만도 Global R 부총괄 겸 EBS 센터장 545 - 2년 4개월 - 박태규 남 1960.05 전무 미등기임원 상근 SteeringDivision본부장 - 명지대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering Division 조향2공장장 - 현재 (주)만도 Steering Division 본부장 648 - 2년 4개월 - 이태승 남 1964.05 전무 미등기임원 상근 SPM사업실장 - 인하대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 전략경영실 실장 - (주)만도 Corporate Planning 부총괄 - (주)한라 - 현재 (주)만도 SPM사업실장 790 - 2년 4개월 - 윤팔주 남 1964.05 전무 미등기임원 상근 GlobalR DAS 센터장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 한양대학교 기계공학 석사 - 한양대학교 자동차공학 박사 - (주)만도 DAS사업실장 - 현재 (주)만도 Global R DAS 센터장 544 - 2년 4개월 - 김훈태 남 1963.04 전무 미등기임원 상근 회장비서실장 - 경희대학교 산업공학과 졸업 - 경희대학교 산업공학 석사 - (주)만도 중국본부 중국관리실장 - (주)만도 Global Strategy Mainz 센터장- 현재 한라그룹 회장비서실장 262 - 2년 4개월 - 김용걸 남 1961.01 상무 미등기임원 상근 SteeringDivision품질관리실장 - 아주대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering사업본부 조향1공장장 - (주)만도 Steering Div. CSS Business 실장 - (주)만도 Steering Division 조향1공장장 - (주)만도 Steering Division 조향2공장장- 현재 (주)만도 Steering Division 품질관리실장 332 - 2년 4개월 - 강봉수 남 1962.12 상무 미등기임원 상근 GlobalManagementStrategy Mainz 센터장 - 한양대학교 산업공학과 졸업 - (주)만도 MDK Administration 실장 - (주)만도 Cost Competitiveness 실장 - (주)만도 Planning Management 마인츠선언실천사무국 실장 - (주)만도 Global Management 센터장- (주)만도 Global Management Management 센터장 겸 Finance 센터장- 현재 (주)만도 Global Management, Strategy Mainz 센터장 9 - 2년 4개월 - 최경선 남 1960.05 상무 미등기임원 상근 SuspensionDivision현가공장장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 MMT(터키) 부사장 - 현재 (주)만도 Suspension Division 현가공장장 738 - 2년 4개월 - 심상윤 남 1961.12 상무 미등기임원 상근 GlobalHR센터장 - 영남대학교 사회학과 졸업 - (주)만도 Brake Division 경영지원실장- 현재 (주)만도 Global HR 센터장 602 - 2년 4개월 - 이해영 남 1961.02 상무 미등기임원 상근 BrakeDivision품질관리실장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Brake Division 제동2공장장 - 현재 (주)만도 Brake Division 품질관리실장 629 - 2년 4개월 - 이영준 남 1956.12 상무 미등기임원 상근 GlobalQuality QualityAssurance실장 - 동국대 전산원 전자계산학과 졸업 - 현재 (주)만도 Global Quality Assurance 실장 60 - 2년 4개월 - 김재산 남 1959.08 상무 미등기임원 상근 Global RAdvanced 센터장 - 영남대학교 기계공학과 졸업 - 현대자동차 - (주)만도 Global R Advanced R 센터장 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - (주)만도 Global R ABS R Competitiveness PJT 센터장 - (주)만도 Global R ABS 센터장 - 현재 (주)만도 Global R Advanced 센터장 628 - 2년 4개월 - 차항병 남 1960.09 상무 미등기임원 상근 Global RReliability Validation Test센터장 - 경희대학교 기계공학과 졸업 - 경희대학교 기계공학 석사 - (주)만도 선행기술연구소장 - (주)만도 Steering Division 품질관리실장- 현재 (주)만도 Global R Reliability Validation Test 센터장 576 - 2년 4개월 - 강치원 남 1959.02 상무 미등기임원 상근 MCP 법인장 - TEXAS Southern 산업교육학 석사 - TEXAS Houston - TEXAS Dallas - 현재 (주)만도 MCP(폴란드) 법인장 454 - 2년 4개월 - 이기관 남 1964.02 상무 미등기임원 상근 Brake Division제동1공장장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주)만도 Brake Division 제동1공장장 375 - 2년 4개월 - 조기행 남 1962.09 상무 미등기임원 상근 Global R SuspensionR 센터장 - 한양대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소장 - 현재 (주)만도 Global R Suspension R 센터장 600 - 2년 4개월 - 정석태 남 1965.09 상무 미등기임원 상근 Global RCBS CenterCBS Design2 실장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 한양대학교 기계공학과 석사- (주)만도 Global R Brake R Center Brake Design1 실장 - (주)만도 Global R Brake R Center CBS Design 실장 - (주)만도 Global R Brake R Center 설계3팀장 - 현재 (주)만도Global R CBS Center CBS Design2 실장 373 - 2년 4개월 - 박영문 남 1965.10 상무 미등기임원 상근 Global R SteeringCenter SteeringDesign1실장 - 경남대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering사업본부 조향1연구소장 - 현재 (주)만도 Global R Steering Center Steering Design1 실장 239 - 2년 4개월 - 장관삼 남 1964.03 상무 미등기임원 상근 GlobalSales MarketingSales 1센터장 - 한양대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 MCA 영업 담당- 현재 (주)만도 Global Sales Marketing Sales 1 센터장 6 - 2년 4개월 - 배홍용 남 1969.07 상무 미등기임원 상근 Global RSteering센터장 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 서울대학교 기계공학 석사 - (주)만도 Steering사업본부 조향2연구소 담당 - (주)만도 Global R Steering Center Steering Design2 실장- 현재 (주)만도 Global R Steering 센터장 403 - 2년 4개월 - 정경 남 1965.04 상무 미등기임원 상근 Global RAdvancedCenter MaterialResearch 실장 - 서울대학교 금속공학과 졸업 - 서울대학교 금속공학 석사 - 한라그룹 신규사업실 담당- (주)만도 Global R Advanced Center 부품소재팀장- 현재 (주)만도 Global R Advanced Center Material Research 실장 277 - 2년 4개월 - 오세준 남 1970.03 상무 미등기임원 상근 MAIL 법인장 - 중앙대학교 경제학과 졸업 - (주)만도 MSI 법인장 - 현재 (주)만도 인도 MAIL 법인장 523 - 2년 4개월 - 신희만 남 1959.01 상무 미등기임원 상근 Brake DivisionGlobal PMPJT 팀장 - 성균관대학교 기계공학 졸업 - (주)만도 MBC 법인장 - 현재 (주)만도 Brake Division Global PM PJT 팀장 552 - 2년 4개월 - 강형진 남 1970.01 상무 미등기임원 상근 Global RDAS CenterDASElectronics실장 - 연세대학교 전자공학과 졸업 - 연세대학교 전자공학 석/박사 - (주)만도 DAS사업실 담당 - (주)만도 Global R DAS R Center DAS Design 실장 - (주)만도 Global R DAS R Center 전자설계1팀장 - 현재 (주)만도 Global R DAS Center DAS Electronics 실장 52 - 2년 4개월 - 권주상 남 1969.10 상무 미등기임원 상근 회장비서실차장 - 서울대학교 경영학과 졸업 - 만도헬라일렉트로닉스(주) - 한라그룹 회장비서실 경영기획팀장- 현재 한라그룹 회장비서실 차장 299 - 2년 4개월 - 장경국 남 1975.02 상무 미등기임원 상근 미래전략실M - 미시간대 경영학과 졸업 - 시카고대 MBA(석사) 졸업 - 노무라증권 - 현재 한라그룹 미래전략실M 1 - 1년 5개월 - 정대종 남 1965.07 상무보 미등기임원 상근 Global RReliability ValidationTest CenterReliability ValidationTest II실장 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 한국과기원 생산공학 석사 - (주)만도 MRC 소장 - 현재 (주)만도 Global R Reliability Validation Test Center Reliability Validation Test II실장 425 - 2년 4개월 - 정해공 남 1960.05 상무보 미등기임원 상근 MCM공장장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 KMB 부법인장 - (주)만도 Suspension Division 경영지원실 노사협력팀 - 현재 (주)만도 MDA 멕시코법인 공장장 537 - 2년 4개월 - 이상철 남 1966.07 상무보 미등기임원 상근 GlobalSales2Center시장개척팀장 - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학과 석사 - (주)만도 제동2연구소장 - (주)만도 Global R Brake R Center Brake Design2 실장 - (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales2 Overseas Sales1 실장 - 현재 (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales2 Center 시장개척팀장 124 - 2년 4개월 - 변종식 남 1960.07 상무 미등기임원 상근 MCA MRA(디트로이트연구소) 소장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 D1XX PJT장 - (주)만도 MCA MRA(디트로이트연구소) Steering 개발담당 - 현재 (주)만도 MCA MRA (디트로이트연구소) 소장 302 - 2년 4개월 - 안철우 남 1963.03 상무보 미등기임원 상근 도쿄지점장 - 고려대학교 경영학과 졸업 - (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales2 실장 - (주)만도 Global Purchasing 구매기획팀장 - 현재 (주)만도 도쿄지점장 561 - 2년 4개월 - 신용운 남 1964.02 상무보 미등기임원 상근 유럽EBS개발담당 - 건국대학교 전자공학과 졸업 - (주)만도 Global R Brake R Center Brake Electronics 실장 - (주)만도 Global R ABS Competitiveness PJT ABS Electronics 실장 - (주)만도 Global R ABS Center ABS Electronics 실장 - (주)만도 Global R EBS Center IGIJA Electronics 실장- 현재 (주)만도 MDE MRE (유럽EBS 개발담당) 425 - 2년 4개월 - 김현욱 남 1966.05 상무 미등기임원 상근 BrakeDivision 경영지원실장 - 부산대학교 법학과 졸업 - (주)만도 노사협력센터 노사협력팀장- 현재 (주)만도 Brake Division 경영지원실장 31 - 2년 4개월 - 신헌순 남 1961.02 상무보 미등기임원 상근 MCB 법인장 - 인하대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 MIL - (주)만도 MCA(AL) - 현재 (주)만도 브라질 MCB 법인장 571 - 2년 4개월 - 우종철 남 1965.10 상무보 미등기임원 상근 MDA미주관리팀장 - 경북대학교 회계학과 졸업 - 현재 (주)만도 MDA 미주관리팀장 378 - 2년 4개월 - 국경표 남 1961.04 상무보 미등기임원 상근 Global Purchasing SupplierCoopera-tion 실장 - 한양대학교 재료공학과 졸업 - (주)만도 MBC - (주)만도 MNC - (주)만도 Global Purchasing Supplier Quality Development 실장 - (주)만도 Global Purchasing Part Development 실장 - 현재 (주)만도 Global Purchasing Supplier Cooperation 실장 620 - 2년 4개월 - 주진우 남 1961.03 상무 미등기임원 상근 국내법무팀장 - 영남대학교 경영학과 졸업 - 현재 한라그룹 법무실 국내법무팀장 276 - 2년 4개월 - 양승준 남 1965.10 상무 미등기임원 상근 - - 연세대학교 교육학과 졸업 - 안양한라아이스하키단 단장 270 - 2년 4개월 - 이환부 남 1963.10 상무보 미등기임원 상근 투자기획팀장 - 고려대학교 사회학과 졸업 - (주)만도 Global Planning Management 사업개발팀장- 현재 (주)만도 Global Management 투자기획팀장 563 - 2년 4개월 - 한청규 남 1966.07 상무보 미등기임원 상근 Global HRCenter HRManagement실장 겸 인사팀장 - 한양대학교 경영학과 졸업 - (주)만도 Global HR 인사팀장- 현재 (주)만도 Global HR Center HR Management 실장 겸 인사팀장 30 - 2년 4개월 - 문형태 남 1967.10 상무보 미등기임원 상근 Global RSteering CenterSteeringElectronics실장 - 고려대학교 전기공학과 졸업 - 한국과학기술원 전자공학 석사/박사 - 현재 (주)만도 Global R Steering Center Steering Electronics 실장 243 - 2년 4개월 - 김창균 남 1962.01 상무보 미등기임원 상근 MDK 생산기술센터Global HPS팀장 - 경기공전 기계과 졸업 - (주)만도 MDK Steering Div. 조향1공장 생산관리팀장 - (주)만도 MDK Steering Division 조향1공장장- 현재 (주)만도 MDK 생산기술센터Global HPS팀장 276 - 2년 4개월 - 이용국 남 1962.12 상무 미등기임원 상근 Global PurchasingPartsPurchasing실장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주)만도 Global Purchasing Parts Purchasing 실장 72 - 2년 4개월 - 유호영 남 1967.12 상무보 미등기임원 상근 Global RRAdministration실장 - 한국외국어대학교 영어과 졸업 - (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Strategy 마케팅전략팀장 - (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Center 마케팅전략팀장- 현재 (주)만도 Global R R Administration 실장 309 - 2년 4개월 - 곽병학 남 1968.12 상무보 미등기임원 상근 Global REBS CenterIGIJADesign 실장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - 한국과학기술원 기계공학 석사/박사 - (주)만도 MCA MRA(디트로이트 연구소) Brake 개발담당 - (주)만도 Global R ABS Competitiveness PJT ABS Design 실장 - (주)만도 Global R ABS Center ABS Design 실장 - 현재 (주)만도 Global R EBS Center IGIJA Design 실장 276 - 2년 4개월 - 김성일 남 1966.01 상무보 미등기임원 상근 MCP 구매담당 - 경희대학교 화학과 졸업 - 현재 (주)만도 MDE MCP 구매담당 200 - 2년 4개월 - 김현준 남 1967.04 상무보 미등기임원 상근 MDA 영업담당 - 광운대학교 전자재료과 졸업 - St. Tomas대 국제경영학 석사 - (주)만도 MCE 법인장 - 현재 (주)만도 MDA 영업담당 345 - 2년 4개월 - 오승근 남 1968.12 상무보 미등기임원 상근 인재육성 담당 - 중앙대학교 법학과 졸업 - 한라그룹 회장비서실 인사팀장 - 한라그룹 한라인재개발원 - 한라그룹 한라인재개발원 인재육성팀장 - 현재 한라그룹 한라인재개발원 인재육성 담당 276 - 2년 4개월 - 김규선 남 1966.11 상무보 미등기임원 상근 Global QualityCenter QualityAssurance품질보증팀장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 품질본부 품질기획팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 글로벌품질보증팀장 - 현재 (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 품질보증팀장 312 - 2년 4개월 - 최형진 남 1968.10 상무보 미등기임원 상근 GlobalManagementStrategy Mainz Center 원가기획팀장 - 중앙대학교 경영학과 졸업- (주)만도 원가관리팀장- (주)만도신소재 주식회사 경영지원실장- 현재 (주)만도 Global Management Strategy Mainz Center 원가기획팀장 4 - 1년 - 류기팔 남 1964.06 상무보 미등기임원 상근 Global RSuspensionCenter설계1팀장 - 경희대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소 신차PM팀장 - (주)만도 Global R Suspension R Center 설계팀장 - (주)만도 Global R Center Suspension R Center 설계5팀장 - 현재 (주)만도 Global R Center Suspension Center 설계1팀장 335 - 2년 4개월 - 백창렬 남 1964.01 상무보 미등기임원 상근 생산기술 센터장직무대행 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering사업본부 조향공장 생산부 부서장 - (주)만도 생산기술센터 생산기술실장 직무대행 - 현재 (주)만도 생산기술 센터장 직무대행 352 - 2년 4개월 - 김구현 남 1962.08 상무보 미등기임원 상근 SuspensionDivision 품질관리실장 - 서울산업대학교 기계설계학과 졸업 - (주)만도 Suspension Division 생산관리팀장 - (주)만도 Suspension Division 품질관리팀장 - 현재 (주)만도 MDK Suspension Division 품질관리실장 569 - 2년 4개월 - 김기봉 남 1961.11 상무보 미등기임원 상근 MDA미주구매실장 - 인천대학교 공업경영학과 졸업 - (주)만도 MCA - (주)만도 Global Purchasing Supplier Cooperation 실장 직무대행 - (주)만도 Global Purchasing Center Supplier Cooperation 실장 - 현재 (주)만도 MDA 미주구매실장 555 - 2년 4개월 - 김철우 남 1964.05 상무보 미등기임원 상근 MAIL 공장장 - 아주대학교 산업공학과 졸업 - 아주대학교 산업공학과 석사 - 현재 (주)만도 MAIL 공장장 413 - 2년 4개월 - 강한신 남 1971.04 상무보 미등기임원 상근 자금팀장 - 경희대학교 무역학과 졸업 - (주)만도 Corporate Finance IR팀장 - 현재 (주)만도 Global Management 자금팀장 64 - 2년 4개월 - 김원석 남 1973.09 상무보 미등기임원 상근 - - 서울대학교 경영학과 졸업 - 법무부 - 현재 한라그룹 법무실 국내법무팀 144 - 1년 7개월 - 배현주 남 1960.01 상무보 미등기임원 상근 GlobalPurchasingCenter PartsDevelopment실장 - 부산대학교 기계공학과 졸업- 현재 (주)만도 Global Purchasing Center Parts Development 실장 154 - 1년 3개월 - 김문성 남 1968.12 상무보 미등기임원 상근 Global RCBS CenterCBS Design1실장 - 연세대학교 기계공학과 졸업- 현재 (주)만도 Global R CBS Center CBS Design1 실장 216 - 1년 3개월 - 박진묵 남 1964.11 상무보 미등기임원 상근 Global RSteeringCenter SteeringDesign2 실장 - 한양대학교 기계공학과 졸업- 현재 (주)만도 Global R Steering Center Steering Design2 실장 22 - 1년 3개월 - 남기완 남 1965.05 상무보 미등기임원 상근 MDK BrakeDivision제동2공장장 - 단국대학교 기계공학과 졸업- 현재 (주)만도 MDK Brake Division 제동2공장장 57 - 1년 3개월 - 송석종 남 1960.08 상무보 미등기임원 상근 MDA MCABrake 생산담당 - 한양대학교 기계공학과 졸업- 현재 MDA MCA Brake 생산담당 55 - 1년 3개월 - 전시범 남 1969.05 상무보 미등기임원 상근 미래전략실Innovation팀장 - 한국과기원 전자공학과 졸업(학사)- 포항공대 전자공학과 졸업(석사/박사)- 삼성전자- 현재 한라그룹 미래전략실 Innovation 팀장 6 - 1년 3개월 - 김영민 남 1968.04 상무보 미등기임원 상근 회장비서실인사팀장 - 서강대학교 경영학과 졸업- 현재 한라그룹 회장비서실 인사팀장 112 - 1년 3개월 - 주1) 보고서 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재 신규 선임된 임원 및 퇴임 임원은 다음과 같습니다. 구분 성명 직위 변동일 신규 선임(7명) 오금순 상무보 2016.10.01 유병호 상무보 2016.10.01 전명환 상무보 2016.10.01 최재영 상무보 2016.10.01 정병후 상무보 2016.10.01 김재혁 상무보 2016.10.01 홍대건 상무보 2016.10.01 퇴 임(8명) 국경표 상무보 2016.10.10 이상철 상무 2016.10.10 오승근 상무 2016.10.17 한청규 상무보 2016.11.01 김규환 전무 2016.11.01 이태승 전무 2016.11.01 정대종 상무보 2016.11.01 김창균 상무보 2016.11.01 나. 직원 현황 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 자동차부품 남 3,945 - 102 - 4,047 15.8 252,057 62 - 자동차부품 여 183 - 61 - 244 4.8 10,399 43 - 합 계 4,128 - 163 - 4,291 15.5 262,456 61 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 및 사외이사 9 10,000 - 주) 주주총회 승인금액은 2016년 정기주주총회 승인금액 입니다. 나. 보수지급금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 4 3,043 761 - 사외이사 2 104 52 - 감사위원회 위원 또는 감사 3 159 53 - 계 9 3,306 866 - 주1) 보수총액은 2016년 1월부터 누적 기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 등기이사(1명) 및 감사위원회 위원(1명)에게 지급된 보수가 포함되었습니다. 주2) 1인당 평균 보수액은 보수총액을 9월말 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다. 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽원 이사 1,931 - 나. 산정기준 및 방법 (단위: 백만원) 이름 보수의 종류 금액 산정기준 및 방법 이사정몽원 근로소득 급여 1,931 주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 직급 및 근속기간 등을 고려한 임원 임금 책정기준 등 내부기준에 의거하여 급여 1,931백만원을 공시 대상기간 중 분할하여 지급하였음. 상여 - - 주식매수 선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 회사가 속해 있는 기업집단당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 속한 기업집단은 "한라"이며, 해당 기업집단의 계열회사 현황은 다음과 같습니다. (총 64개사) 1) 국내법인 순번 법인명 상장여부 1 (주)한라홀딩스 상장 2 (주)만도 상장 3 (주)한라 상장 4 만도헬라일렉트로닉스(주) 비상장 5 만도브로제(주) 비상장 6 한라스택폴(주) 비상장 7 목포신항만운영(주) 비상장 8 한라엔컴(주) 비상장 9 대한산업(주) 비상장 10 (주)비발디타운 비상장 11 만도신소재(주) 비상장 12 (주)위코 비상장 13 에이치워터(주) 비상장 14 한라개발(주) 비상장 15 (주)만도차이나홀딩스 비상장 16 (주)케이에코로지스 비상장 17 한라오엠에스(주) 비상장 18 (주)한라세라지오 비상장 19 (주)오토리코 비상장 20 배곧신도시지역특성화타운(주) 비상장 21 한라제주개발(주) 비상장 22 (주)제이제이한라 비상장 23 (주)한라엠티스 비상장 2) 해외법인 순번 법인명 상장여부 1 Mando (Beijing) Automotive Components R Center Company Ltd. 비상장 2 Mando (Suzhou) Chassis System Co., Ltd. 비상장 3 Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd. 비상장 4 Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd. 비상장 5 Mando (Harbin) Automotive Chassis System Co., Ltd. 비상장 6 Mando (Beijing) Trading Co., Ltd. 비상장 7 Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. 비상장 8 Mando (Shenyang) Automotive Parts Co., Ltd. 비상장 9 Mando (Chongqing) Automotive Parts Co., Ltd. 비상장 10 Mando America Corporation 비상장 11 Mando Softtech India Private Limited 비상장 12 Mando Automotive India Private Limited 비상장 13 Mando Corporation Europe GmbH 비상장 14 Mando Corporation Poland Sp. z o.o. 비상장 15 Mando Corporation Mexico 비상장 16 Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S. 비상장 17 Autoventure Mando Sdn. Bhd 비상장 18 Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda 비상장 19 KYB-Mando do Brasil Fabricante de Autopecas S.A. 비상장 20 Halla DAS Lab Europe GmbH 비상장 21 Uriman Inc. 비상장 22 Meister Logistics Corporation America 비상장 23 한라마이스터(상해)무역유한공사 비상장 24 한라마이스터(소주)물류유한공사 비상장 25 한라스택폴(북경)기차부건유한공사 비상장 26 한라(천진)방지산개발유한공사 비상장 27 천진한라신성물업관리유한공사 비상장 28 심양한라레미콘유한공사 비상장 29 천진대한한라레미콘유한공사 비상장 30 심양한라혼화제유한공사 비상장 31 천진빈해한라레미콘유한공사 비상장 32 심양한라운수유한공사 비상장 33 Mando-Hella Electronics (Suzhou) Co.,Ltd. 비상장 34 천진이폴리머상무유한공사 비상장 35 Halla Meister Global Transportation.LLC 비상장 36 Halla Corporation America 비상장 37 Halla Gonsol LLC 비상장 38 One Stop Parts Source,LLC 비상장 39 One Stop Undercar,LLC 비상장 40 Halla E Mexico S. de R.L. de CV 비상장 41 Mando-Hella Electronics Automotive India Pvt. Ltd. 비상장 나. 계통도반기 보고서 제출 기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다. 한라그룹 계통도.jpg 한라그룹 계통도 다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사(주)한라홀딩스는 주주사로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다. (보통주 기준 30.25%)라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 정몽원 이사(상근/등기) (주)한라 회장/대표이사(상근) 성일모 대표이사(상근/등기) (주)만도차이나홀딩스Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S.Mando Automotive India Private Limited 이사(비상근)이사(비상근)이사(비상근) 정경호 대표이사(상근/등기) Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd.Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd.Mando Corporation Poland Sp. z o.o. 이사(비상근)이사(비상근)이사(비상근) 이철영 이사(상근/등기) (주)만도차이나홀딩스Mando Automotive India Private LimitedMando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. 이사(비상근)이사(비상근)이사(비상근) ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 마. 타법인출자 현황 (기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 Mando AmericaCorporation(비상장) 2014.09.02 해외투자 63,850 1 100% 80,352 - 11,011 - 1 100% 91,363 523,750 20,446 Mando AutomotiveIndia PrivateLimited(비상장) 2014.09.02 해외투자 22,350 117,893 71% 22,350 - - - 117,893 71% 22,350 194,963 4,115 Mando SofttechIndia Private Ltd.(비상장) 2014.09.02 해외투자 1,585 10,399 100% 3,150 - - - 10,399 100% 3,150 5,228 567 Mando CorporationEurope GmbH(비상장) 2014.09.02 해외투자 15,545 - 100% 17,152 - - - - 100% 17,152 41,093 1,079 MandoCorporation doBrasil Industryand CommercialAuto Parts Ltda(비상장) 2014.09.02 해외투자 47,744 - 100% 12,065 - 6,166 - - 100% 18,231 42,771 -22,124 Maysan MandoOtomotiv ParcalariSan. VeTic. A.S.(비상장) 2014.09.02 해외투자 4,054 377,500 50% 4,054 - - - 377,500 50% 4,054 43,627 2,480 AutoventureMando Sdn. Bhd(비상장) 2014.09.02 해외투자 1,168 1,740 30% 1,168 - - - 1,740 30% 1,168 7,285 1,207 Mando CorporationPoland Sp. z o.o.(비상장) 2014.09.02 해외투자 46,338 - 100% 57,043 - 9,737 - - 100% 66,780 110,527 -2,193 MandoCorporationMexico 2015.07.10 해외투자 36,358 5,062 100% 36,358 2,044 13,808 - 7,105 100% 50,166 35,872 1,246 만도브로제주식회사(비상장) 2014.09.02 투자 35,000 7,000 50% 35,000 - - - 7,000 50% 35,000 74,377 -3,435 KYB-Mandodo BrasilFabricantede Autopecas S.A.(비상장) 2014.09.02 해외투자 15,223 37,175 50% 10,480 - - -3,804 37,175 50% 6,676 37,860 -16,167 만도신소재주식회사(비상장) 2014.09.02 투자 9,154 1,932 65.49% 9,561 - - - 1,932 65.49% 9,561 32,989 1,095 주식회사만도차이나홀딩스(비상장) 2014.09.02 투자 276,773 750,000 100% 276,773 - - - 750,000 100% 276,773 870,075 18,414 한라에스브이사모투자전문회사(비상장) 2015.02.26 투자 11,162 32,412,835 40% 30,774 556,969 557 - 32,969,804 40.80% 31,331 76,015 -622 현대기업금융(비상장) 2016년 09월 02일 투자 - - - - 1,620 9,493 - 1,620 8.85% 9,493 156,361 -13,582 새론오토모티브(주)(상장) 2014.12.19 투자 11,440 1,040 5.42% 8,830 - - -510 1,040 5.42% 8,320 189,219 17,852 합 계 33,722,578 - 605,110 560,633 50,772 -4,314 34,283,210 - 651,568 2,442,011 10,379 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등- 국내 채무보증 : 해당사항 없음- 해외 채무보증 (단위 : 천) 구분 법인 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 기초 기말 기초 기말 채무보증 Mando AutomotiveIndia Limited 투자사 Standard Chartered Bank USD 15,910 7,501 22,000 22,000 2015.10.29 ~ 2016.10.29 HDFC USD 2,866 4,951 5,000 10,000 2016.04.25 ~ 2017.04.25 씨티은행 USD 3,762 - 5,000 5,000 2016.06.24 ~ 2017.06.24 신한은행 USD 3,383 - 5,000 - 2015.04.08 ~ 2016.04.07 KEB하나은행 USD 8,908 - 14,400 14,400 2016.04.11 ~ 2017.04.11 씨티은행 USD - - 10,000 - 2015.01.22 ~ 2016.01.22 Standard Chartered Bank USD 9,449 - 10,000 - 2015.02.10 ~ 2016.02.10 Standard Chartered Bank USD 11,995 12,000 12,000 12,000 2015.12.02 ~ 2020.12.02 KYB-Mando do BrasilFabricante de Autopecas S.A. 투자사 씨티은행 EUR 4,000 4,000 4,000 4,000 2015.06.11 ~ 2017.06.11 SMBC EUR 7,438 6,375 8,500 8,500 2012.07.16 ~ 2019.06.29 씨티은행 EUR 1,700 1,360 1,700 1,700 2015.08.25 ~ 2016.08.25 Mando Corporation do BrasilIndustry and Commercial AutoParts Ltda 투자사 SMBC USD 11,375 9,750 13,000 13,000 2012.07.24 ~ 2019.06.29 Standard Chartered Bank USD 9,032 2,130 10,000 10,000 2015.05.15 ~ 2016.08.22 씨티은행 USD 9,002 8,083 10,000 10,000 2016.06.19 ~ 2017.06.19 씨티은행 USD - 5,000 5,000 10,000 2015.08.11 ~ 2016.08.11 Bank of America USD - 2,971 10,000 10,000 2016.04.11 ~ 2017.04.11 Mando Corporation Mexico 투자사 씨티은행 USD - 15,000 - 20,000 2016.06.07 ~ 2019.06.07 씨티은행 USD - - - 10,000 2016.06.20 ~ 2017.06.20 Mando Corporation PolandSp. z o.o. 투자사 씨티은행 EUR 8,100 8,000 30,000 30,000 2015.09.15 ~ 2016.09.15 Deutsche Bank EUR 20,000 18,571 20,000 20,000 2012.11.02 ~ 2022.10.31 한국수출입은행 EUR 10,000 10,000 10,000 10,000 2015.03.23 ~ 2020.03.23 한국수출입은행 EUR - 12,000 - 12,000 2016.05.20 ~ 2019.05.20 Mando CorporationEurope GmbH 투자사 신한은행 EUR 2,500 2,500 3,000 3,000 2013.11.04 ~ 2016.11.04 BBVA EUR 10,000 4,000 10,000 10,000 2015.05.20 ~ 2018.06.24 BBVA EUR - - 10,000 - 2015.05.20 ~ 2016.05.20 합계 USD 85,682 67,385 131,400 146,400 - EUR 63,738 66,806 97,200 99,200 - 2. 대주주와의 자산양수도 등 (단위 : 백만원) 거래상대방 회사와의 관계 거래종류 거래일자 거래대상물 거래목적 거래금액 거래조건 (주)한라홀딩스 최대주주 IT 자산매각 2016.01.01 IT 자산 (그룹 공통시스템 일체) IT 경쟁력 확보 및 운영 효율성 증대 1,484 현금 취득 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 Mando America Corporation(해외법인) 자동차부품 판매 등 2016.01.01 ~ 2016.09.30 340,228 만도헬라일렉트로닉스(주)(계열회사) 자동차부품 구매 (전장품) 등 2016.01.01 ~ 2016.09.30 241,678 주) 상기 거래는 2016년도 별도 매출액(2016.01.01 ~ 09.30) 기준으로 산출되었습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항 2011.05.20 타법인 주식 및출자증권 취득결정 ◆ 유럽 생산법인 설립◇ 목적 : 생산법인 설립을 통한 유럽시장에서의 생산능력 증강◇ 총 출자금액 : EUR 80,000,000 ◆ 진행중- 총 출자금액EUR 80,000,000 중EUR 46,300,000 출자 완료 2014.12.18 기타 주요경영사항 ◆ 유럽 완성차업체에 자동차부품 공급◇ 주요내용 1. 계약상대방 : 폭스바겐 2. 공급물건 : Front Caliper 3. 공급물량(금액) : 200만대/년 (총 1조원) 4. 공급일정 : 2017년부터 2026년까지 5. 공급지역 : 유럽, 중국, 인도, 브라질 등 ◆ 2017년부터 공급 예정 2015.2.25 타법인 주식 및출자증권 취득결정 ◆ 한라에스브이사모투자전문회사 취득◇ 목적 : 협력사 투자 및 육성을 통한 당사 기술 경쟁력 강화◇ 총 취득금액 : 38,361,000,000원 ◆ 진행중- 총 출자금액 38,361백만원 중32,970백만원 출자 완료 2015.05.13 타법인 주식 및출자증권 취득결정 ◆ 멕시코 생산법인 설립◇ 목적 : 생산법인 설립을 통한 멕시코시장에서의 생산능력 증강◇ 총 출자금액 : USD 43,500,000 ◆ 진행중- 총 출자금액USD 43,500,000 중USD 32,000,000 출자 완료 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 제1기 정기주총(2015.03.20) 제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 제2기 정기주총(2016.03.18) 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 2. 우발 채무 가. 중요한 소송사건 [지배회사의 사항] 소송내용 소제기일 당사자 진행상황 원고 피고 특허권 침해금지 등 2016.09.29 ROBERT BOSCH GMBH (주)만도 및MANDO AMERICA CORP. - 소 제기 이후 별도 진행 상황 없음 [종속회사의 사항] 종속회사에서는 보고서 작성기준일 현재 진행 중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 [지배회사의 사항] (단위 : 천) 구분 법인 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 기초 기말 기초 기말 채무보증 Mando AutomotiveIndia Limited 투자사 Standard Chartered Bank USD 15,910 7,501 22,000 22,000 2015.10.29 ~ 2016.10.29 HDFC USD 2,866 4,951 5,000 10,000 2016.04.25 ~ 2017.04.25 씨티은행 USD 3,762 0 5,000 5,000 2016.06.24 ~ 2017.06.24 신한은행 USD 3,383 - 5,000 - 2015.04.08 ~ 2016.04.07 KEB하나은행 USD 8,908 - 14,400 14,400 2016.04.11 ~ 2017.04.11 씨티은행 USD - - 10,000 - 2015.01.22 ~ 2016.01.22 Standard Chartered Bank USD 9,449 - 10,000 - 2015.02.10 ~ 2016.02.10 Standard Chartered Bank USD 11,995 12,000 12,000 12,000 2015.12.02 ~ 2020.12.02 KYB-Mando do BrasilFabricante de Autopecas S.A. 투자사 씨티은행 EUR 4,000 4,000 4,000 4,000 2015.06.11 ~ 2017.06.11 SMBC EUR 7,438 6,375 8,500 8,500 2012.07.16 ~ 2019.06.29 씨티은행 EUR 1,700 1,360 1,700 1,700 2016.08.25 ~ 2017.08.25 Mando Corporation do BrasilIndustry and Commercial AutoParts Ltda 투자사 SMBC USD 11,375 9,750 13,000 13,000 2012.07.24 ~ 2019.06.29 Standard Chartered Bank USD 9,032 2,130 10,000 10,000 2015.05.15 ~ 2017.01.27 씨티은행 USD 9,002 8,083 10,000 10,000 2016.06.19 ~ 2017.06.19 씨티은행 USD - 5,000 5,000 10,000 2016.08.11 ~ 2017.08.11 Bank of America USD - 2,971 10,000 10,000 2016.04.11 ~ 2017.04.11 Mando Corporation Mexico 투자사 씨티은행 USD - 15,000 - 20,000 2016.06.07 ~ 2019.06.07 씨티은행 USD - - - 10,000 2016.06.20 ~ 2017.06.20 Mando Corporation PolandSp. z o.o. 투자사 씨티은행 EUR 8,100 8,000 30,000 30,000 2016.09.15 ~ 2017.09.15 Deutsche Bank EUR 20,000 18,571 20,000 20,000 2012.11.02 ~ 2022.10.31 한국수출입은행 EUR 10,000 10,000 10,000 10,000 2015.03.23 ~ 2020.03.23 한국수출입은행 EUR - 12,000 - 12,000 2016.05.20 ~ 2019.05.20 Mando CorporationEurope GmbH 투자사 신한은행 EUR 2,500 2,500 3,000 3,000 2013.11.04 ~ 2016.11.04 BBVA EUR 10,000 4,000 10,000 10,000 2015.05.20 ~ 2018.06.24 BBVA EUR - - 10,000 - 2015.05.20 ~ 2016.05.20 합계 USD 85,682 67,385 131,400 146,400 - EUR 63,738 66,806 97,200 99,200 - 담보 (주)만도 본인 국민은행 KRW 4,534,618 3,653,910 15,048,000 15,048,000 1989.05.10 ~ 2020.01.27 합계 KRW 4,534,618 3,653,910 15,048,000 15,048,000 - [종속회사의 사항] (1) 만도신소재 (단위 : 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 보증기간 기초 기말 담보 만도신소재(주) 본인 KEB하나은행 KRW 13,000,000 - 2012.04.18 ~ 2016.06.18 만도신소재(주) 본인 농협은행 KRW - 7,400,000 2016.05.26 ~ 2017.05.26 합계 KRW 13,000,000 7,400,000 - (2) Mando America Corporation (단위 : 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 보증기간 기초 기말 담보 Mando America Corporation 본인 Comerica Bank USD 49,500 0 2012.06.11 ~ 2017.06.09 Mando America Corporation 본인 Wells Fargo USD 0 49,793 2016.09.26 ~ 2018.09.26 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 3,246 2,790 2012.12.19 ~ 2017.12.19 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 9,982 8,641 2013.03.21 ~ 2018.03.21 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 21,347 18,994 2013.11.14 ~ 2021.11.14 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 8,514 7,705 2014.12.05 ~ 2022.12.05 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 11,111 10,066 2015.01.30 ~ 2023.01.30 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 7,598 6,898 2015.03.23 ~ 2023.03.23 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 4,134 3,775 2015.09.04 ~ 2023.09.04 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 0 9,885 2016.01.29 ~ 2024.01.29 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 0 7,786 2016.05.31 ~ 2024.05.31 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 0 6,035 2016.09.27 ~ 2024.09.27 Mando America Corporation 본인 BBVA Compass Bank USD 17,607 16,107 2015.04.24 ~ 2023.04.13 합계 USD 133,041 148,476 - 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등우발채무 사항은 본 사업보고서에 첨부된 연결검토보고서 주석에 상세히 기재되어 있습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 구분 제1회 발행일 2015년 3월 30일 발행금액 200,000,000,000원 발행목적 단기 차입금 상환 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 200,000,000,000원 이자율 발행일 ~ 2020.03.29 : 고정금리 연 4.90% 2020.03.30 및 이후 매 5년 시점 재산정되어 적용되며, 이 경우 직전 영업일의 국고채5년 금리에 가산금리 연 3.05% 및 Step-Up Margin 2.00%를 가산하는 방식으로 조정 이자지급조건 3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능 만기 30년(만기도래시 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능) 사채의 중도상환 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급일 상환 가능(회계/세무/한국채택국제회계기준 자본인정 측면에서 중대한 불리한변화가 발생할 경우 조기상환 가능) 이자지급의 연기 발행자의 재량에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있음. 이 경우 발행회사는 해당 이자지급기일에 이자를 지급할 의무가 없으며, 이자지급을 정지할 수 있는 횟수는 제한이 없음. 단, 지급이 정지된 이자는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적되며, 지연이자에 대하여 지연이자의 지급이 정지된 날(당일포함)로부터 지연이자가 모두 지급되는 날(당일 불포함)까지의 기간 동안 해당 기간에 대하여 적용되는 본 사채의 이자율을 3개월 복리로 적용한 추가이자가 발생함. 미지급 누적이자 해당사항 없음 상환순위 후순위, 주주의 권리(보통주 및 우선주) 보다는 선순위 K-IFRS 자본 회계처리 근거 자본으로 100% 인정, 만기 도래시 당사의 의사결정에 따라 연장이 가능하며, 보통주식에 대한 배당금 미지급시 사채의 이자지급 또한 당사의 재량에 따라 연기 가능하므로, 원금과 이자의 지급을 회피할 무조건적인 권리가 있음. 신평사별 자본인정비율 NICE신용평가 : 60% 부채분류시 재무구조에미치는 영향 부채비율 상승 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 직접금융 자금의 사용당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 합병등의 사후정보당사는 2014년 4월 7일 이사회를 개최하여 순환출자구조 해소에 따른 지배구조 선진화 및 투자사업부문과 제조사업부문의 분리를 통한 독립적 경영을 위해 회사를 분할하기로 결정하였습니다. 이에 2014년 7월 28일 해당건에 대한 임시주주총회를 개최하여 주주의 승일을 받고 2014년 9월 1일을 분할기일로 하여 투자사업부문인 (주)한라홀딩스(존속법인)와 제조사업부문인 (주)만도(분할신설법인)로 분할되었습니다. 마. 녹색경영 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 의거 보고서 작성기준일 현재 평택공장 및 원주공장이 정부로부터 관리업체로 지정되었으며, 2016년 3분기말 기준 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 평택공장 원주공장 익산공장 판교 합계 온실가스배출량(tCO2) 31,158 44,827 8,386 3,317 87,687 에너지사용량(TJ) 602 864 162 59 1,687 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	200,000	150,000	-	-	-	-	450,000

사모	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000

합계	100,000	200,000	250,000	-	-	-	-	550,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## IV. 감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기 3분기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제2기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제1기(전전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석1 및 주석34에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석1 및 주석34에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 주식회사 한라홀딩스(구,주식회사 만도)의 자동차부품 제조ㆍ판매업 등 제조사업부문이2014년 9월 1일자로 인적분할 설립된 신설회사로서, 2014년 9월 2일자로 설립등기를 완료하였습니다. 회사의 설립시 자본금은46,957,120천원입니다. 분할기일인 2014년 9월 1일 이후 거래는분할된 회사의 재무제표에 반영되었습니다. 또한,회사는 2014년 10월 6일에 한국거래소에 상장되었습니다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기 3분기(당기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토	400,000천원(주1)	2,600

제2기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토	450,000천원(주2)	5,377

제1기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토	310,000천원(주3)	3,350

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기 3분기(당기)	2016.01.27	해외주재원 종합소득세신고대행	2016.01.27~	100백만원	-

2016.03.24	세무자문용역	2016.03.24~	20백만원	-

2016.05.30	세무자문용역(BEPS)	2016.5.30~	160백만원	-

2016.08.19	법인세세무조정업무용역	2016.08.19~	25백만원	-

2016.09.01	재무인력교육자문	2016.09.01~	50백만원	-

제2기(전기)	2015.02.03	해외주재원 종합소득세신고대행	2015.02.03 ~	100백만원	-

2015.02.09	세무자문용역	2015.02.09 ~	30백만원	-

2015.07.22	세무조정	2015.07.22 ~	25백만원	-

2015.08.20	세무자문용역	2015.08.20 ~ 10.06	30백만원	-

2015.11.02	세무자문용역	2015.11.02 ~	250백만원	-

2015.11.12	세무자문용역	2015.11.12 ~	5백만원	-

2015.12.01	세무자문용역	2015.12.01 ~	40백만원	-

제1기(전전기)	2014.12.15	세무조정	2015.01.25 ~ 03.31	25백만원	-

## V. 이사의 경영진단 및 분석의견

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

## 2. 감사제도에 관한 사항

## 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)한라홀딩스	본인	보통주	2,840,650	30.25	2,840,650	30.25	-

정몽원	임원	보통주	662	0.01	662	0.01	-

성일모	임원	보통주	366	0.00	366	0.00	-

정경호	임원	보통주	664	0.01	670	0.01	기타취득

김경수	임원	보통주	521	0.01	521	0.01	-

황인용	임원	보통주	1,188	0.01	1,188	0.01	-

김영승	임원	보통주	552	0.01	552	0.01	-

안성환	임원	보통주	496	0.01	496	0.01	-

이상열	임원	보통주	489	0.01	0	0.00	장내매도

송범석	임원	보통주	893	0.01	893	0.01	-

이철영	임원	보통주	319	0.00	321	0.00	기타취득

김만영	임원	보통주	2,500	0.03	0	0.00	임원퇴임

김성수	임원	보통주	441	0.00	441	0.00	-

조성현	임원	보통주	284	0.00	284	0.00	-

최병수	임원	보통주	260	0.00	0	0.00	임원퇴임

이권철	임원	보통주	428	0.00	428	0.00	-

강봉수	임원	보통주	651	0.01	10	0.00	장내매도

이채윤	임원	보통주	167	0.00	0	0.00	장내매도

이용주	임원	보통주	417	0.00	417	0.00	-

이주형	임원	보통주	242	0.00	242	0.00	-

김지열	임원	보통주	36	0.00	36	0.00	-

이성규	임원	보통주	168	0.00	168	0.00	-

최병락	임원	보통주	1,963	0.02	5	0.00	장내매도

장영민	임원	보통주	201	0.00	201	0.00	-

이한재	임원	보통주	0	0.00	10	0.00	신규선임

계	보통주	2,854,558	30.40	2,848,561	30.33	-

우선주	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014년 12월 18일	(주)한라홀딩스	2,617,132	27.88%	-

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)한라홀딩스	2,840,650	30.25%	-

국민연금공단	1,136,014	12.10%	-

우리사주조합	98,107	1.04%	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원의 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정몽원	남	1955.08	회장	등기임원	상근	전체총괄	- 고려대학교 경영학과 졸업
- 美 남가주대학교 MBA
- (주)만도 대표이사 회장
- 현재 (주)한라 대표이사 회장■ 겸직현황- (주)한라 대표이사	662	-	2년 4개월	2017.09.01

성일모	남	1955.10	수석사장	등기임원	상근	대표이사
(CEO)	- 한양대학교 전기공학과 졸업
- 한양대학교 대학원 산업공학 수료
- (주)만도 경영전략본부장
- (주)만도 MDK총괄 대표이사 부사장
- (주)만도 대표이사 사장(COO)
- (주)만도 대표이사 수석사장(COO)
- 주식회사 만도 대표이사 수석사장(CEO)
- 현재 한라그룹 자동차부문장 및 (주)만도 대표이사 수석사장(CEO)■ 겸직현황- (주)만도차이나홀딩스 이사- Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S. 이사- Mando Automotive India Private Limited 이사	366	-	2년 4개월	2017.09.01

김경수	남	1956.05	사장	미등기임원	상근	미래전략실장	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- 만도헬라일렉트로닉스(주) 대표이사
- (주)만도 Global Sales Marketing 총괄 (CMO)
- (주)만도 Global Planning Management 총괄(CFO)
- (주)만도 사장(CTO)- 현재 한라그룹 미래전략실장	521	-	2년 4개월	-

김주신	남	1956.02	사장	미등기임원	상근	MDA 총괄	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 Global R 총괄
- (주)만도 사장(CTO)
- 현재 (주)만도 MDA 총괄	362	-	2년 4개월	-

김영수	남	1942.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 법대 법학과 졸업
- 서울대 법대 대학원 수료
- 서울지방 검찰청 부장검사
- 제14대 민자당 국회의원
- 대통령비서실 민정수석 비서관
- 제3대 문화체육부 장관
- 인천아시아경기대회 조직위원장	-	-	2년 4개월	2017.09.01

주완	남	1959.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사
감사위원	- 서울대 법대 법학과 졸업
- 서울대 법대 대학원 석사
- 노동부 자문 변호사
- 노동부 규제심사위원회 위원
- 중앙노동위원회 심판담당 공익위원
- 한국노총 자문 변호사
- 법무법인 광장 변호사- 현재 법무법인 김 변호사	-	-	2년 4개월	2017.09.01

홍성필	남	1962.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 법대 법학과 졸업
- 서울대 대학원 수료
- Yale Law School 석사/박사
- 이화여자대학교 교수
- 맥슨 텔레콤 대표
- 실리콘 세븐 대표
- 현재 연세대 법학전문대학원 교수, 부원장	-	-	2년 4개월	2017.09.01

이종휘	남	1949.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	- 서울대 경영학과 졸업
- 우리은행 은행장
- 신용회복위원회 위원장- 현재 미소금융중앙재단 이사장	-	-	2년 4개월	2017.09.01

김대식	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	- 서울대 경영학과 졸업- 한국금융학회 회장- 한국재무학회 회장- 보험연구원장- 조흥 및 신한은행 사외이사- SK텔레콤 사외이사- 현재 채권금융기관 조정위원회 위원- 현재 금융위원회 금융발전심의회 위원- 현재 한양대학교 경영대학 파이낸스 경영학과 교수	-	-	2년 4개월	2017.09.01

이석민	남	1957.05	수석부사장	미등기임원	상근	한라인재개발원 원장
겸 안양한라
아이스하키단구단주	- 고려대학교 사회학과 졸업
- (주)만도 인재개발본부장
- (주)만도 MDK Sales 총괄
- (주)만도 Global Purchasing 총괄
- (주)만도 Global HR 총괄
- (주)만도 Global HR 총괄 겸 한라인재개발원 부원장
- 현재 한라인재개발원 부원장 겸 안양한라아이스하키단 구단주	814	-	2년 4개월	-

정경호	남	1958.02	수석부사장	등기임원	상근	MDK 총괄COO 겸BrakeDivision본부장	- 한양대학교 정밀기계공학과 졸업
- (주)만도 Steering Division본부장
- (주)만도 Steering Division본부장 겸 생산기술센터 센터장
- (주)만도 Brake Division본부장
- 현재 (주)만도 MDK 총괄(COO) 겸 Brake Division본부장■ 겸직현황- Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. 이사- Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd. 이사- Mando Corporation Poland Sp. z o.o. 이사	656	-	2년 4개월	2018.03.19

송범석	남	1956.01	부사장	미등기임원	상근	Suspension
Division본부장	- 고려대학교 기계공학과 졸업
- 주식회사 만도 현가공장 공장장
- 현재 (주)만도 Suspension Division 본부장	892	-	2년 4개월	-

박세훈	남	1955.08	부사장	미등기임원	상근	홍보실장	- 연세대학교 사회학과 졸업
- 삼성 카드
- 현재 한라그룹 기획홍보실장	785	-	2년 4개월	-

김광근	남	1957.09	부사장	미등기임원	상근	GlobalSales Marketing총괄(CMO)	- 인하대학교 기계공학과 졸업
- 만도헬라일렉트로닉스(주)
- (주)만도 Global Sales Marketing Sales Development 1 실장
- (주)만도 Domestic Sales 실장
- (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales1 실장
- (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales1 총괄
- (주)만도Global Sales Marketing 총괄 (CMO) 겸 Sales 1 센터장- 현재 (주)만도 Global Sales Marketing 총괄(CMO)	84	-	2년 4개월	-

이철영	남	1963.12	부사장	등기임원	상근	GlobalManagement 총괄 (CFO)	- 서울대학교 국제경제학과 졸업
- 한라그룹 회장 비서실장- 현재 (주)만도 Global Management 총괄 (CFO)■ 겸직현황(주)만도차이나홀딩스Mando Automotive India Private LimitedMando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd.	313	-	2년 4개월	2019.03.17

탁일환	남	1959.11	부사장	미등기임원	상근	Global R총괄(CTO)	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 조향2연구소장
- (주)만도 Global R Steering 센터장- 현재 (주)만도 Global R 총괄(CTO)	533	-	2년 4개월	-

조성현	남	1960.09	부사장	미등기임원	상근	MDE 총괄 겸 MCE 법인장	- 고려대학교 기계공학과 졸업
- 고려대학교 기계공학 석사
- (주)만도 MCA 연구개발 및 영업담당
- (주)만도 MDA 총괄
- (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Strategy 총괄
- (주)만도 Global Sales Marketing Sales 2 센터장 - 현재 (주) 만도MDE 총괄 및MCE 법인장	284	-	2년 4개월	-

김규환	남	1957.03	전무	미등기임원	상근	GlobalQuality센터장	- 부산대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 조향1연구소장
- (주)만도 Global Quality 총괄
- 현재 (주)만도 Global Quality 센터장	6	-	2년 4개월	-

이환일	남	1956.07	전무	미등기임원	상근	주물사업실장	- 인하대학교 금속공학과 졸업
- (주)만도 텐진법인 총경리
- 현재 (주)만도 주물사업실장	612	-	2년 4개월	-

김만영	남	1959.12	전무	미등기임원	상근	정도경영실장	- 서울시립대학교 회계학과 졸업
- (주)만도 Global Management Corporate Finance 실장
- (주)만도 Corporate Finance 총괄
- (주)만도 Global Planning Management Corporate Finance 센터장
- (주)만도 Global Finance 센터장- 현재 한라그룹 정도경영실장	1	-	2년 4개월	-

박도순	남	1960.09	전무	미등기임원	상근	Global RCBS 센터장	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 제동1연구소장
- (주)만도 Global R Brake R 센터장
- (주)만도 Global R ABS R Competitiveness 센터장
- (주)만도 Global R Brake R 센터장
- 현재 (주)만도 Global R CBS 센터장	544	-	2년 4개월	-

김광헌	남	1960.09	전무	미등기임원	상근	노사협력센터장	- 고려대학교 정치외교학과 졸업
- 마이스터(주)
- 현재 (주)만도 노사협력센터장	333	-	2년 4개월	-

최병락	남	1959.09	전무	미등기임원	상근	GlobalPurchasing
센터장	- 인하대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 Global Purchasing Supplier Quality Development 실장
- (주)만도 Global Purchasing 총괄
- 현재 (주)만도 Global Purchasing 센터장	5	-	2년 4개월	-

최성호	남	1964.01	전무	미등기임원	상근	Global R부총괄 겸EBS 센터장	- 서울대학교 기계공학과 졸업
- 포스텍 기계공학 석사
- 포스텍 기계공학 박사
- (주)만도 제동2연구소장
- (주)만도 Global R FS PJT장
- (주)만도 Next Generation 소장
- (주)만도 Global R Advanced R 센터장
- (주)만도 Global R Next Generation R 센터장
- (주)만도 Global R Advanced 센터장
- (주)만도 Global R EBS 센터장- 현재 (주)만도 Global R 부총괄 겸 EBS 센터장	545	-	2년 4개월	-

박태규	남	1960.05	전무	미등기임원	상근	SteeringDivision본부장	- 명지대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 Steering Division 조향2공장장
- 현재 (주)만도 Steering Division 본부장	648	-	2년 4개월	-

이태승	남	1964.05	전무	미등기임원	상근	SPM사업실장	- 인하대학교 금속공학과 졸업
- (주)만도 전략경영실 실장
- (주)만도 Corporate Planning 부총괄
- (주)한라
- 현재 (주)만도 SPM사업실장	790	-	2년 4개월	-

윤팔주	남	1964.05	전무	미등기임원	상근	GlobalR
DAS 센터장	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- 한양대학교 기계공학 석사
- 한양대학교 자동차공학 박사
- (주)만도 DAS사업실장
- 현재 (주)만도 Global R DAS 센터장	544	-	2년 4개월	-

김훈태	남	1963.04	전무	미등기임원	상근	회장비서실장	- 경희대학교 산업공학과 졸업
- 경희대학교 산업공학 석사
- (주)만도 중국본부 중국관리실장
- (주)만도 Global Strategy Mainz 센터장- 현재 한라그룹 회장비서실장	262	-	2년 4개월	-

김용걸	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	SteeringDivision품질관리실장	- 아주대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 Steering사업본부 조향1공장장
- (주)만도 Steering Div. CSS Business 실장
- (주)만도 Steering Division 조향1공장장
- (주)만도 Steering Division 조향2공장장- 현재 (주)만도 Steering Division 품질관리실장	332	-	2년 4개월	-

강봉수	남	1962.12	상무	미등기임원	상근	GlobalManagementStrategy Mainz 센터장	- 한양대학교 산업공학과 졸업
- (주)만도 MDK Administration 실장
- (주)만도 Cost Competitiveness 실장
- (주)만도 Planning Management 마인츠선언실천사무국 실장
- (주)만도 Global Management 센터장- (주)만도 Global Management Management 센터장 겸 Finance 센터장- 현재 (주)만도 Global Management, Strategy Mainz 센터장	9	-	2년 4개월	-

최경선	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	SuspensionDivision현가공장장	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 MMT(터키) 부사장
- 현재 (주)만도 Suspension Division 현가공장장	738	-	2년 4개월	-

심상윤	남	1961.12	상무	미등기임원	상근	GlobalHR센터장	- 영남대학교 사회학과 졸업
- (주)만도 Brake Division 경영지원실장- 현재 (주)만도 Global HR 센터장	602	-	2년 4개월	-

이해영	남	1961.02	상무	미등기임원	상근	BrakeDivision품질관리실장	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 Brake Division 제동2공장장
- 현재 (주)만도 Brake Division 품질관리실장	629	-	2년 4개월	-

이영준	남	1956.12	상무	미등기임원	상근	GlobalQuality
QualityAssurance실장	- 동국대 전산원 전자계산학과 졸업
- 현재 (주)만도 Global Quality Assurance 실장	60	-	2년 4개월	-

김재산	남	1959.08	상무	미등기임원	상근	Global RAdvanced
센터장	- 영남대학교 기계공학과 졸업
- 현대자동차
- (주)만도 Global R Advanced R 센터장
- (주)만도 Global R Brake R 센터장
- (주)만도 Global R ABS R Competitiveness PJT 센터장
- (주)만도 Global R ABS 센터장
- 현재 (주)만도 Global R Advanced 센터장	628	-	2년 4개월	-

차항병	남	1960.09	상무	미등기임원	상근	Global RReliability Validation Test센터장	- 경희대학교 기계공학과 졸업
- 경희대학교 기계공학 석사
- (주)만도 선행기술연구소장
- (주)만도 Steering Division 품질관리실장- 현재 (주)만도 Global R Reliability Validation Test 센터장	576	-	2년 4개월	-

강치원	남	1959.02	상무	미등기임원	상근	MCP
법인장	- TEXAS Southern 산업교육학 석사
- TEXAS Houston
- TEXAS Dallas
- 현재 (주)만도 MCP(폴란드) 법인장	454	-	2년 4개월	-

이기관	남	1964.02	상무	미등기임원	상근	Brake Division제동1공장장	- 인하대학교 기계공학과 졸업
- 현재 (주)만도 Brake Division 제동1공장장	375	-	2년 4개월	-

조기행	남	1962.09	상무	미등기임원	상근	Global R
SuspensionR 센터장	- 한양대학교 금속공학과 졸업
- (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소장
- 현재 (주)만도 Global R Suspension R 센터장	600	-	2년 4개월	-

정석태	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	Global RCBS CenterCBS Design2 실장	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- 한양대학교 기계공학과 석사- (주)만도 Global R Brake R Center Brake Design1 실장
- (주)만도 Global R Brake R Center CBS Design 실장
- (주)만도 Global R Brake R Center 설계3팀장
- 현재 (주)만도Global R CBS Center CBS Design2 실장	373	-	2년 4개월	-

박영문	남	1965.10	상무	미등기임원	상근	Global R
SteeringCenter
SteeringDesign1실장	- 경남대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 Steering사업본부 조향1연구소장
- 현재 (주)만도 Global R Steering Center Steering Design1 실장	239	-	2년 4개월	-

장관삼	남	1964.03	상무	미등기임원	상근	GlobalSales MarketingSales 1센터장	- 한양대학교 금속공학과 졸업
- (주)만도 MCA 영업 담당- 현재 (주)만도 Global Sales Marketing Sales 1 센터장	6	-	2년 4개월	-

배홍용	남	1969.07	상무	미등기임원	상근	Global RSteering센터장	- 서울대학교 기계공학과 졸업
- 서울대학교 기계공학 석사
- (주)만도 Steering사업본부 조향2연구소 담당
- (주)만도 Global R Steering Center Steering Design2 실장- 현재 (주)만도 Global R Steering 센터장	403	-	2년 4개월	-

정경	남	1965.04	상무	미등기임원	상근	Global RAdvancedCenter MaterialResearch 실장	- 서울대학교 금속공학과 졸업
- 서울대학교 금속공학 석사
- 한라그룹 신규사업실 담당- (주)만도 Global R Advanced Center 부품소재팀장- 현재 (주)만도 Global R Advanced Center Material Research 실장	277	-	2년 4개월	-

오세준	남	1970.03	상무	미등기임원	상근	MAIL 법인장	- 중앙대학교 경제학과 졸업
- (주)만도 MSI 법인장
- 현재 (주)만도 인도 MAIL 법인장	523	-	2년 4개월	-

신희만	남	1959.01	상무	미등기임원	상근	Brake DivisionGlobal PMPJT 팀장	- 성균관대학교 기계공학 졸업
- (주)만도 MBC 법인장
- 현재 (주)만도 Brake Division Global PM PJT 팀장	552	-	2년 4개월	-

강형진	남	1970.01	상무	미등기임원	상근	Global RDAS CenterDASElectronics실장	- 연세대학교 전자공학과 졸업
- 연세대학교 전자공학 석/박사
- (주)만도 DAS사업실 담당
- (주)만도 Global R DAS R Center DAS Design 실장
- (주)만도 Global R DAS R Center 전자설계1팀장
- 현재 (주)만도 Global R DAS Center DAS Electronics 실장	52	-	2년 4개월	-

권주상	남	1969.10	상무	미등기임원	상근	회장비서실차장	- 서울대학교 경영학과 졸업
- 만도헬라일렉트로닉스(주)
- 한라그룹 회장비서실 경영기획팀장- 현재 한라그룹 회장비서실 차장	299	-	2년 4개월	-

장경국	남	1975.02	상무	미등기임원	상근	미래전략실M	- 미시간대 경영학과 졸업
- 시카고대 MBA(석사) 졸업
- 노무라증권
- 현재 한라그룹 미래전략실M	1	-	1년 5개월	-

정대종	남	1965.07	상무보	미등기임원	상근	Global RReliability ValidationTest CenterReliability ValidationTest II실장	- 서울대학교 기계공학과 졸업
- 한국과기원 생산공학 석사
- (주)만도 MRC 소장
- 현재 (주)만도 Global R Reliability Validation Test Center Reliability Validation Test II실장	425	-	2년 4개월	-

정해공	남	1960.05	상무보	미등기임원	상근	MCM공장장	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 KMB 부법인장
- (주)만도 Suspension Division 경영지원실 노사협력팀
- 현재 (주)만도 MDA 멕시코법인 공장장	537	-	2년 4개월	-

이상철	남	1966.07	상무보	미등기임원	상근	GlobalSales2Center시장개척팀장	- 고려대학교 기계공학과 졸업
- 고려대학교 기계공학과 석사
- (주)만도 제동2연구소장
- (주)만도 Global R Brake R Center Brake Design2 실장
- (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales2 Overseas Sales1 실장
- 현재 (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales2 Center 시장개척팀장	124	-	2년 4개월	-

변종식	남	1960.07	상무	미등기임원	상근	MCA
MRA(디트로이트연구소) 소장	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 D1XX PJT장
- (주)만도 MCA MRA(디트로이트연구소) Steering 개발담당
- 현재 (주)만도 MCA MRA (디트로이트연구소) 소장	302	-	2년 4개월	-

안철우	남	1963.03	상무보	미등기임원	상근	도쿄지점장	- 고려대학교 경영학과 졸업
- (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales2 실장
- (주)만도 Global Purchasing 구매기획팀장
- 현재 (주)만도 도쿄지점장	561	-	2년 4개월	-

신용운	남	1964.02	상무보	미등기임원	상근	유럽EBS개발담당	- 건국대학교 전자공학과 졸업
- (주)만도 Global R Brake R Center Brake Electronics 실장
- (주)만도 Global R ABS Competitiveness PJT ABS Electronics 실장
- (주)만도 Global R ABS Center ABS Electronics 실장
- (주)만도 Global R EBS Center IGIJA Electronics 실장- 현재 (주)만도 MDE MRE (유럽EBS 개발담당)	425	-	2년 4개월	-

김현욱	남	1966.05	상무	미등기임원	상근	BrakeDivision 경영지원실장	- 부산대학교 법학과 졸업
- (주)만도 노사협력센터 노사협력팀장- 현재 (주)만도 Brake Division 경영지원실장	31	-	2년 4개월	-

신헌순	남	1961.02	상무보	미등기임원	상근	MCB 법인장	- 인하대학교 금속공학과 졸업
- (주)만도 MIL
- (주)만도 MCA(AL)
- 현재 (주)만도 브라질 MCB 법인장	571	-	2년 4개월	-

우종철	남	1965.10	상무보	미등기임원	상근	MDA미주관리팀장	- 경북대학교 회계학과 졸업
- 현재 (주)만도 MDA 미주관리팀장	378	-	2년 4개월	-

국경표	남	1961.04	상무보	미등기임원	상근	Global
Purchasing
SupplierCoopera-tion 실장	- 한양대학교 재료공학과 졸업
- (주)만도 MBC
- (주)만도 MNC
- (주)만도 Global Purchasing Supplier Quality Development 실장
- (주)만도 Global Purchasing Part Development 실장
- 현재 (주)만도 Global Purchasing Supplier Cooperation 실장	620	-	2년 4개월	-

주진우	남	1961.03	상무	미등기임원	상근	국내법무팀장	- 영남대학교 경영학과 졸업
- 현재 한라그룹 법무실 국내법무팀장	276	-	2년 4개월	-

양승준	남	1965.10	상무	미등기임원	상근	-	- 연세대학교 교육학과 졸업
- 안양한라아이스하키단 단장	270	-	2년 4개월	-

이환부	남	1963.10	상무보	미등기임원	상근	투자기획팀장	- 고려대학교 사회학과 졸업
- (주)만도 Global Planning Management 사업개발팀장- 현재 (주)만도 Global Management 투자기획팀장	563	-	2년 4개월	-

한청규	남	1966.07	상무보	미등기임원	상근	Global HRCenter HRManagement실장 겸 인사팀장	- 한양대학교 경영학과 졸업
- (주)만도 Global HR 인사팀장- 현재 (주)만도 Global HR Center HR Management 실장 겸 인사팀장	30	-	2년 4개월	-

문형태	남	1967.10	상무보	미등기임원	상근	Global RSteering
CenterSteeringElectronics실장	- 고려대학교 전기공학과 졸업
- 한국과학기술원 전자공학 석사/박사
- 현재 (주)만도 Global R Steering Center Steering Electronics 실장	243	-	2년 4개월	-

김창균	남	1962.01	상무보	미등기임원	상근	MDK 생산기술센터Global HPS팀장	- 경기공전 기계과 졸업
- (주)만도 MDK Steering Div. 조향1공장 생산관리팀장
- (주)만도 MDK Steering Division 조향1공장장- 현재 (주)만도 MDK 생산기술센터Global HPS팀장	276	-	2년 4개월	-

이용국	남	1962.12	상무	미등기임원	상근	Global
PurchasingPartsPurchasing실장	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- 현재 (주)만도 Global Purchasing Parts Purchasing 실장	72	-	2년 4개월	-

유호영	남	1967.12	상무보	미등기임원	상근	Global RRAdministration실장	- 한국외국어대학교 영어과 졸업
- (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Strategy 마케팅전략팀장
- (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Center 마케팅전략팀장- 현재 (주)만도 Global R R Administration 실장	309	-	2년 4개월	-

곽병학	남	1968.12	상무보	미등기임원	상근	Global REBS CenterIGIJADesign 실장	- 인하대학교 기계공학과 졸업
- 한국과학기술원 기계공학 석사/박사
- (주)만도 MCA MRA(디트로이트 연구소) Brake 개발담당
- (주)만도 Global R ABS Competitiveness PJT ABS Design 실장
- (주)만도 Global R ABS Center ABS Design 실장
- 현재 (주)만도 Global R EBS Center IGIJA Design 실장	276	-	2년 4개월	-

김성일	남	1966.01	상무보	미등기임원	상근	MCP
구매담당	- 경희대학교 화학과 졸업
- 현재 (주)만도 MDE MCP 구매담당	200	-	2년 4개월	-

김현준	남	1967.04	상무보	미등기임원	상근	MDA
영업담당	- 광운대학교 전자재료과 졸업
- St. Tomas대 국제경영학 석사
- (주)만도 MCE 법인장
- 현재 (주)만도 MDA 영업담당	345	-	2년 4개월	-

오승근	남	1968.12	상무보	미등기임원	상근	인재육성
담당	- 중앙대학교 법학과 졸업
- 한라그룹 회장비서실 인사팀장
- 한라그룹 한라인재개발원
- 한라그룹 한라인재개발원 인재육성팀장
- 현재 한라그룹 한라인재개발원 인재육성 담당	276	-	2년 4개월	-

김규선	남	1966.11	상무보	미등기임원	상근	Global QualityCenter QualityAssurance품질보증팀장	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 품질본부 품질기획팀장
- (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 글로벌품질보증팀장
- 현재 (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 품질보증팀장	312	-	2년 4개월	-

최형진	남	1968.10	상무보	미등기임원	상근	GlobalManagementStrategy Mainz Center 원가기획팀장	- 중앙대학교 경영학과 졸업- (주)만도 원가관리팀장- (주)만도신소재 주식회사 경영지원실장- 현재 (주)만도 Global Management Strategy Mainz Center 원가기획팀장	4	-	1년	-

류기팔	남	1964.06	상무보	미등기임원	상근	Global RSuspensionCenter설계1팀장	- 경희대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소 신차PM팀장
- (주)만도 Global R Suspension R Center 설계팀장
- (주)만도 Global R Center Suspension R Center 설계5팀장
- 현재 (주)만도 Global R Center Suspension Center 설계1팀장	335	-	2년 4개월	-

백창렬	남	1964.01	상무보	미등기임원	상근	생산기술
센터장직무대행	- 한양대학교 기계공학과 졸업
- (주)만도 Steering사업본부 조향공장 생산부 부서장
- (주)만도 생산기술센터 생산기술실장 직무대행
- 현재 (주)만도 생산기술 센터장 직무대행	352	-	2년 4개월	-

김구현	남	1962.08	상무보	미등기임원	상근	SuspensionDivision
품질관리실장	- 서울산업대학교 기계설계학과 졸업
- (주)만도 Suspension Division 생산관리팀장
- (주)만도 Suspension Division 품질관리팀장
- 현재 (주)만도 MDK Suspension Division 품질관리실장	569	-	2년 4개월	-

김기봉	남	1961.11	상무보	미등기임원	상근	MDA미주구매실장	- 인천대학교 공업경영학과 졸업
- (주)만도 MCA
- (주)만도 Global Purchasing Supplier Cooperation 실장 직무대행
- (주)만도 Global Purchasing Center Supplier Cooperation 실장
- 현재 (주)만도 MDA 미주구매실장	555	-	2년 4개월	-

김철우	남	1964.05	상무보	미등기임원	상근	MAIL 공장장	- 아주대학교 산업공학과 졸업
- 아주대학교 산업공학과 석사
- 현재 (주)만도 MAIL 공장장	413	-	2년 4개월	-

강한신	남	1971.04	상무보	미등기임원	상근	자금팀장	- 경희대학교 무역학과 졸업
- (주)만도 Corporate Finance IR팀장
- 현재 (주)만도 Global Management 자금팀장	64	-	2년 4개월	-

김원석	남	1973.09	상무보	미등기임원	상근	-	- 서울대학교 경영학과 졸업
- 법무부
- 현재 한라그룹 법무실 국내법무팀	144	-	1년 7개월	-

배현주	남	1960.01	상무보	미등기임원	상근	GlobalPurchasingCenter PartsDevelopment실장	- 부산대학교 기계공학과 졸업- 현재 (주)만도 Global Purchasing Center Parts Development 실장	154	-	1년 3개월	-

김문성	남	1968.12	상무보	미등기임원	상근	Global RCBS CenterCBS Design1실장	- 연세대학교 기계공학과 졸업- 현재 (주)만도 Global R CBS Center CBS Design1 실장	216	-	1년 3개월	-

박진묵	남	1964.11	상무보	미등기임원	상근	Global RSteeringCenter SteeringDesign2 실장	- 한양대학교 기계공학과 졸업- 현재 (주)만도 Global R Steering Center Steering Design2 실장	22	-	1년 3개월	-

남기완	남	1965.05	상무보	미등기임원	상근	MDK BrakeDivision제동2공장장	- 단국대학교 기계공학과 졸업- 현재 (주)만도 MDK Brake Division 제동2공장장	57	-	1년 3개월	-

송석종	남	1960.08	상무보	미등기임원	상근	MDA MCABrake 생산담당	- 한양대학교 기계공학과 졸업- 현재 MDA MCA Brake 생산담당	55	-	1년 3개월	-

전시범	남	1969.05	상무보	미등기임원	상근	미래전략실Innovation팀장	- 한국과기원 전자공학과 졸업(학사)- 포항공대 전자공학과 졸업(석사/박사)- 삼성전자- 현재 한라그룹 미래전략실 Innovation 팀장	6	-	1년 3개월	-

김영민	남	1968.04	상무보	미등기임원	상근	회장비서실인사팀장	- 서강대학교 경영학과 졸업- 현재 한라그룹 회장비서실 인사팀장	112	-	1년 3개월	-

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	3,945	-	102	-	4,047	15.8	252,057	62	-

자동차부품	여	183	-	61	-	244	4.8	10,399	43	-

합 계	4,128	-	163	-	4,291	15.5	262,456	61	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	9	10,000	-

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	3,043	761	-

사외이사	2	104	52	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	159	53	-

계	9	3,306	866	-

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽원	이사	1,931	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Mando AmericaCorporation(비상장)	2014.09.02	해외투자	63,850	1	100%	80,352	-	11,011	-	1	100%	91,363	523,750	20,446

Mando AutomotiveIndia PrivateLimited(비상장)	2014.09.02	해외투자	22,350	117,893	71%	22,350	-	-	-	117,893	71%	22,350	194,963	4,115

Mando SofttechIndia Private Ltd.(비상장)	2014.09.02	해외투자	1,585	10,399	100%	3,150	-	-	-	10,399	100%	3,150	5,228	567

Mando CorporationEurope GmbH(비상장)	2014.09.02	해외투자	15,545	-	100%	17,152	-	-	-	-	100%	17,152	41,093	1,079

MandoCorporation doBrasil Industryand CommercialAuto Parts Ltda(비상장)	2014.09.02	해외투자	47,744	-	100%	12,065	-	6,166	-	-	100%	18,231	42,771	-22,124

Maysan MandoOtomotiv ParcalariSan. VeTic. A.S.(비상장)	2014.09.02	해외투자	4,054	377,500	50%	4,054	-	-	-	377,500	50%	4,054	43,627	2,480

AutoventureMando Sdn. Bhd(비상장)	2014.09.02	해외투자	1,168	1,740	30%	1,168	-	-	-	1,740	30%	1,168	7,285	1,207

Mando CorporationPoland Sp. z o.o.(비상장)	2014.09.02	해외투자	46,338	-	100%	57,043	-	9,737	-	-	100%	66,780	110,527	-2,193

MandoCorporationMexico	2015.07.10	해외투자	36,358	5,062	100%	36,358	2,044	13,808	-	7,105	100%	50,166	35,872	1,246

만도브로제주식회사(비상장)	2014.09.02	투자	35,000	7,000	50%	35,000	-	-	-	7,000	50%	35,000	74,377	-3,435

KYB-Mandodo BrasilFabricantede Autopecas S.A.(비상장)	2014.09.02	해외투자	15,223	37,175	50%	10,480	-	-	-3,804	37,175	50%	6,676	37,860	-16,167

만도신소재주식회사(비상장)	2014.09.02	투자	9,154	1,932	65.49%	9,561	-	-	-	1,932	65.49%	9,561	32,989	1,095

주식회사만도차이나홀딩스(비상장)	2014.09.02	투자	276,773	750,000	100%	276,773	-	-	-	750,000	100%	276,773	870,075	18,414

한라에스브이사모투자전문회사(비상장)	2015.02.26	투자	11,162	32,412,835	40%	30,774	556,969	557	-	32,969,804	40.80%	31,331	76,015	-622

현대기업금융(비상장)	2016년 09월 02일	투자	-	-	-	-	1,620	9,493	-	1,620	8.85%	9,493	156,361	-13,582

새론오토모티브(주)(상장)	2014.12.19	투자	11,440	1,040	5.42%	8,830	-	-	-510	1,040	5.42%	8,320	189,219	17,852

합 계	33,722,578	-	605,110	560,633	50,772	-4,314	34,283,210	-	651,568	2,442,011	10,379

## X. 이해관계자와의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계