HL만도 사업보고서 (2018.12)
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항1) 분할관련 주요내용

舊, (주)만도는 2014년 4월 7일 이사회를 개최하여 순환출자구조 해소에 따른 지배구조 선진화 및 투자사업부문과 제조사업부문의 분리를 통한 독립적 경영을 위해 회사를 분할하기로 결정하였습니다. 이에 2014년 7월 28일 해당건에 대한 임시주주총회를 개최하여 주주의 승인을 받고 2014년 9월 1일을 분할기일로 하여 투자사업부문인 (주)한라홀딩스(존속법인)와 제조사업부문인 (주)만도(신설법인)로 분할되었습니다.

(2) 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액분할 전후 당사의 요약재무정보는 다음과 같습니다.

(2014년 9월 1일 기준) (단위 : 원)

과목	분 할 전주식회사 한라홀딩스(舊, 주식회사 만도)	분할후

분할존속회사주식회사 한라홀딩스	분할신설회사주식회사 만도

자 산

I. 유동자산	1,355,937,925,623	479,978,465,418	875,959,460,205

1. 현금및현금성자산	501,237,516,967	450,000,000,000	51,237,516,967

2. 매출채권	549,482,478,301	-	549,482,478,301

3. 기타수취채권	43,425,111,026	864,234,652	42,560,876,374

4. 파생금융자산	64,443,665,949	-	64,443,665,949

5. 매도가능금융자산	1,500,000,000	-	1,500,000,000

6. 재고자산	154,336,781,298	-	154,336,781,298

7. 기타유동자산	41,512,372,082	29,114,230,766	12,398,141,316

II. 비유동자산	2,387,568,450,539	610,163,873,578	1,790,382,511,341

1. 매출채권	6,543,936,719	-	6,543,936,719

2. 기타수취채권	65,636,121,743	535,328,200	65,100,793,543

3. 파생금융자산	55,767,091,605	-	55,767,091,605

4. 매도가능금융자산 (주1)	39,907,427,250	33,697,501,630	19,187,860,000

5. 종속기업 등에 대한 투자자산	1,113,232,890,506	574,448,543,448	538,784,347,058

6. 이연법인세자산	20,729,337,153	823,691,746	19,905,645,407

7. 유형자산	988,899,305,041	49,300,142	988,850,004,899

8. 무형자산	96,852,340,522	609,508,412	96,242,832,110

자산총계	3,743,506,376,162	1,090,142,338,996	2,666,341,971,546

부 채

I. 유동부채	994,817,190,092	24,871,252,243	969,945,937,849

1. 매입채무	476,349,138,880	-	476,349,138,880

2. 기타지급채무	183,014,869,688	5,567,552,528	177,447,317,160

3. 단기차입금	215,784,960,000	-	215,784,960,000

4. 유동성장기차입금	80,890,093,200	-	80,890,093,200

5. 충당부채	9,082,259,044	-	9,082,259,044

6. 당기법인세부채	14,096,277,594	14,096,277,594	-

7. 기타유동부채	15,599,591,686	5,207,422,121	10,392,169,565

II. 비유동부채	1,220,048,702,821	389,428,244,957	830,620,457,864

1. 사채	618,581,073,962	319,046,606,139	299,534,467,823

2. 장기차입금	389,833,561,000	70,000,000,000	319,833,561,000

3. 기타지급채무	39,621,764,005	37,648,595	39,584,115,410

4. 충당부채	10,783,955,034	-	10,783,955,034

5. 순확정급여부채	159,086,449,625	343,990,223	158,742,459,402

6. 기타비유동부채	2,141,899,195	-	2,141,899,195

부채총계	2,214,865,892,913	414,299,497,200	1,800,566,395,713

자 본

Ⅰ. 자본금	91,070,165,000	44,113,045,000	46,957,120,000

Ⅱ. 주식발행초과금 (주2)	240,385,392,193	114,961,765,731	728,057,746,877

Ⅲ. 자기주식 (주1)	(24,873,350,690)	(11,895,416,310)	-

Ⅳ. 기타자본조정	(4,842,239,786)	(4,842,239,786)	-

Ⅴ. 감자차손 (주2)	-	(602,634,120,415)	-

Ⅵ. 기타포괄손익누계액	92,861,460,265	2,100,751,309	90,760,708,956

Ⅶ. 이익잉여금	1,134,039,056,267	1,134,039,056,267	-

자본총계	1,528,640,483,249	675,842,841,796	865,775,575,833

부채 및 자본총계	3,743,506,376,162	1,090,142,338,996	2,666,341,971,546

주1) 분할전 및 분할후 재무상태표상 분할후의 분할존속법인과 분할신설법인 자산총계 및 자본총계의 합계액은 분할전의 자산총계 및 자본총계와 비교하여 각각 12,977,934천원만큼 증가하였습니다. 분할 전 회사가 보유중인 자기주식(24,873,351천원)이 분할에 따라 분할신설법인에 대한 분할비율(52.18%)에 해당하는만큼 분할존속법인의 자본항목(자기주식)에서 자산항목(매도가능금융자산)으로 재분류되었습니다.주2) 분할 시 발생한 대차차액은 602,634,120천원으로 분할존속법인의 감자차손 및 분할신설법인의 주식발행초과금으로 계상되었습니다.(3) 분할관련 공시서류 제출일1) 주요사항보고서 : 2014년 4월 7일2) 증권신고서(분할) : 2014년 6월 16일

나. 대손충당금 설정현황(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제5기	매출채권	1,361,432	1,541	0.11%

기타수취채권	58,404	959	1.64%

기타장기수취채권	34,427	0	0.00%

합계	1,454,263	2,500	0.17%

제4기	매출채권	1,418,480	359	0.03%

기타수취채권	53,171	108	0.20%

기타장기수취채권	37,470	0	0.00%

합계	1,509,121	467	0.03%

제3기	매출채권	1,405,335	210	0.01%

기타수취채권	31,347	22	0.07%

기타장기수취채권	40,705	0	0.00%

합계	1,477,387	232	0.02%

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 백만원)

구분	5기	제4기	제3기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	467	232	1,934

2. 순대손처리액(①－②±③)	-45	-6	6,244

① 대손처리액(상각채권액)	-45	13	6,356

② 상각채권회수액	0	0	112

③ 기타증감액	0	-19	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	1,988	229	4,542

4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,500	467	232

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침

① 대손충당금 설정 율: 0.11 %

② 기준 금액: 채권 1,361,432 백만원

③ 대손처리기준

당사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권 중 연체되지 않은 채권은 정상채권으로 간주하여 별도의 대손충당금을 설정하지 않으며, 그 외 채권에 대해서는 과거 경험에 근거하여12개월을 초과하여 연체된 채권은 일반적으로 회수되지 않으므로 전액 대손충당금을 설정하며, 12개월 이내로 연체된 채권은 손상된 것으로 간주하지 않습니다. 추가로, 당기에는 이란 경제제재로 인한 금전거래 중지로 인하여 이란에 소재한 고객 관련 매출채권 잔액을 모두 대손충당금으로 인식하였습니다.

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권 현황

(단위 : 백만원)

구분	3개월 이하	3개월 초과6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과또는 손상	계

일반	1,334,397	2,662	1,484	1,220	1,339,763

특수관계자	21,586	72	11	0	21,669

소계	1,355,983	2,734	1,495	1,220	1,361,432

다. 재고자산 현황 등

당사 재고자산은 상품과 제품, 재공품, 원재료, 저장품, 미착품으로 이루어져 있으며, 당기말 현재 재고자산 총액은 318,630 백 만원 입니다.

(단위 : 백만원)

구분	제5기	제4기	제3기

한국	상 품	18,553	12,139	14,836

제 품	22,169	27,300	32,479

재 공 품	57,589	50,432	67,278

원 재 료	25,271	33,880	27,483

저 장 품	1,359	1,266	1,259

미 착 품	3,656	3,813	8,161

합 계	128,597	128,830	151,496

중국	상 품	8,376	10,244	5,176

제 품	32,886	42,026	33,361

재 공 품	7,483	7,454	10,030

원 재 료	16,606	17,280	14,381

저 장 품	2,695	2,209	2,074

미 착 품	1,334	1,569	1,538

합 계	69,380	80,782	66,560

미국	상 품	8,315	4,895	7,549

제 품	7,899	4,830	9,123

재 공 품	14,370	15,254	22,116

원 재 료	27,277	33,286	41,654

저 장 품	2,164	2,089	5,846

미 착 품	22,899	21,724	47,722

합 계	82,924	82,078	134,010

기타	상 품	5,772	2,682	2,777

제 품	9,662	4,457	5,179

재 공 품	8,014	4,987	2,983

원 재 료	31,432	26,341	17,967

저 장 품	1,992	1,780	2,644

미 착 품	26,022	20,647	15,465

합 계	82,894	60,894	47,015

연결조정	상 품	13,427	13,713	17,887

제 품	0	0	-2,022

재 공 품	-36,994	-30,766	-50,683

원 재 료	27,323	20,280	35,687

저 장 품	0	0	-130

미 착 품	-48,921	-42,371	-63,383

합 계	-45,165	-39,144	-62,644

합계	상 품	54,443	43,673	48,225

제 품	72,616	78,613	78,120

재 공 품	50,462	47,361	51,724

원 재 료	127,909	131,067	137,172

저 장 품	8,210	7,344	11,693

미 착 품	4,990	5,382	9,503

합 계	318,630	313,440	336,437

비율	총자산대비 재고자산 구성비율(%) *1)	7.18%	7.04%	7.54%

재고자산회전율(회수) *2)	15.56	15.34	20.3

주1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) = 재고자산 / 기말자산총계 * 100

주2) 재고자산 회전율(회수) = 연 환산 매출원가 / {(기초재고 + 기말재고) / 2}

(2) 재고자산의 실사내역 등① 실사일자

당사의 정기재물조사는 매 사업연도 종료일 기준 연1회 외부감사인 입회 하에 실시할 예정 이며 당기 말은 장부금액을 기준으로 대체합니다. 당사 내부의 재고관리 지침에 따라 전 품목을 연간 수시로 실시하는 정기재물 조사제도를 운영하고 있습니다.② 재고실사 시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등

당사는 매 사업연도 종료일 기준 재물조사 시 외부감사인 입회 하에 실시할 예정입니다.

③ 재고자산 순 실현가치 평가당사는 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(제품, 상품 및 재공품의 시가는 순실현가능가액, 원재료의 시가는 현행대체원가)를 보고기간종료일

현재의 재무상태표가액으로 하고 있습니다

.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득가액	평가손실누계액	장부가액	비고

상품	55,289	-846	54,443	-

제품	80,357	-7,741	72,616	-

재공품	51,032	-570	50,462	-

원재료	129,611	-1,702	127,909	-

저장품	9,650	-1,440	8,210	-

미착품	4,990	-	4,990	-

합계	330,929	-12,299	318,630	-

라. 공정가치평가 내역(1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법

연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

수준	내용

수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격

수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수

수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고 기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 금융상품은 매도가능 또는 당기손익인식 금융자산으로 분류된 상장된 지분상품과 주가연계증권 등으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측 가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측 가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 수준2에 포함된 금융상품은 통화선도계약과 관련한 파생상품평가자산 및 부채로서 공정가치는 보고 기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정합니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측 가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함되며, 전기 말과 당기말 현재 수준3으로 공정가치를 측정하는 금융상품은 없습니다.

(2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법

연결회사는 한국채택국제회계기준 의거 토지의 개별항목별 공정가치를 간주원가로 사용함.

마. 채무증권 발행실적(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)만도	신종자본증권	사모	2015년 03월 30일	200,000	4.90%	A+(NICE신용평가)	2045년 03월 30일	미상환	KB투자증권,한국투자증권

(주)만도	회사채	공모	2016년 06월 23일	150,000	1.968%	AA-(NICE신용평가/한국신용평가)	2019년 06월 23일	미상환	KB투자증권, 삼성증권, 한국투자증권, NH투자증권,미래에셋대우증권,

(주)만도	회사채	공모	2017년 04월 24일	150,000	2.240%	AA-(NICE신용평가/한국기업평가)	2020년 04월 24일	미상환	삼성증권, 미래에셋대우증권,NH투자증권, KB투자증권

(주)만도	회사채	공모	2018년 07월 10일	250,000	2.640%	AA-(NICE신용평가/한국기업평가)	2021년 07월 09일	미상환	NH투자증권, 한국투자증권,미래에셋대우, KB투자증권,신한금융투자

(주)만도	회사채	공모	2018년 10월 26일	100,000	2.4315%	AA-(NICE신용평가/한국신용평가)	2021년 10월 26일	미상환	KB증권,NH투자증권,한국투자증권,

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 01월 19일	20,000	2.610%	해당없음	2016년 02월 16일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 02월 18일	20,000	2.500%	해당없음	2016년 03월 18일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 03월 21일	20,000	2.560%	해당없음	2016년 03월 31일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 04월 19일	20,000	2.540%	해당없음	2016년 05월 19일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 05월 19일	20,000	2.550%	해당없음	2016년 06월 17일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 06월 20일	20,000	2.400%	해당없음	2016년 06월 29일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 09월 19일	20,000	2.390%	해당없음	2016년 09월 30일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 10월 20일	20,000	2.490%	해당없음	2016년 11월 17일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 11월 18일	20,000	2.620%	해당없음	2016년 12월 16일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2016년 12월 19일	20,000	2.620%	해당없음	2016년 12월 30일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2017년 01월 24일	20,000	2.510%	해당없음	2017년 02월 17일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2017년 02월 20일	20,000	2.500%	해당없음	2017년 03월 17일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2017년 10월 20일	20,000	2.780%	해당없음	2017년 10월 30일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2017년 11월 20일	20,000	3.020%	해당없음	2017년 12월 13일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2017년 12월 15일	20,000	2.980%	해당없음	2017년 12월 28일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2018년 02월 19일	15,000	2.920%	해당없음	2018년 03월 16일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2018년 04월 23일	20,000	2.970%	해당없음	2018년 05월 18일	상환	신한은행

(주)만도	기업어음증권	사모	2018년 08월 31일	20,000	3.000%	해당없음	2018년 09월 28일	상환	신한은행

합 계	-	-	-	1,205,000	-	-	-	-	-

(2)사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제4회 무보증사채	2016년 06월 23일	2019년 06월 23일	150,000	2015년 06월 17일	한국증권금융

제5회 무보증사채	2017년 04월 24일	2020년 04월 24일	150,000	2017년 04월 12일	한국증권금융

제6회 무보증사채	2018년 07월 10일	2021년 07월 09일	250,000	2018년 06월 28일	한국증권금융

제7회 무보증사채	2018년 10월 26일	2021년 10월 26일	100,000	2018년 10월 16일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2018년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.)부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.).부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다)부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다)부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)EBITDA/순이자비용 비율을 500% 초과 유지하여야 한다(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로한다) 이행현황 이행(부채비율 별도 199.31%, 연결 199.46%EBITDA/순이자비용 1,465.45%) 담보권설정 제한현황 계약내용 지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 300%를 넘지 않는 경우(별도재무제표기준)지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(별도재무제표기준)지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(별도재무제표기준)지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(별도재무제표기준) 이행현황 이행 (지급보증 및 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의25.51%) 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, 구조조정목적으로 처분하는 자산 및 기타 매출채권의 양도 또는 경영상 필요에 의해 사전에 협의하는 경우에는 제외한다(별도재무제표기준).하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. 단, 구조조정목적으로 처분하는 자산 및 기타 매출채권의 양도 또는 경영상 필요에 의해 사전에 협의하는 경우에는 제외한다(별도재무제표기준)하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (별도재무제표기준)하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. (별도재무제표기준) 이행현황 이행 (자산 처분액이 자산총계의 0.24 % (65 억원) 지배구조변경 제한현황 계약내용 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다 이행현황 이행 (최대주주 변동 없음) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2018년 9월 14일 제출2018년 9월 14일 제출-- 주1)이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.주2) 제6회 무보증사채와 제7회 무보증사채는 각각 2018년 7월과 2018년 10월 발행되어, 2018년 반기 기준 이행상황보고서 제출 대상에서 제외되었습니다.(3)기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - (4)전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - (5)회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 150,000 150,000 350,000 - - - - 650,000 사모 - - - - - - - - 합계 150,000 150,000 350,000 - - - - 650,000 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - 200,000 - - 합계 - - - - - 200,000 - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 보고서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 보고서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 당사는 제동, 조향, 현가 장치 관련 다양한 자동차 부품을 설계, 제조, 판매하고 있습니다. 제조된 부품을 전세계 주요 자동차 생산 지역의 완성차 업체에게 공급하고 있으며 전세계 고객층에는 세계 최대 완성차 제조업체뿐 아니라 중국 등의 신흥 시장의 제조업체가 포함됩니다. 또한 전세계 A/S시장에서 당사의 완성차 고객사 및 기타 대리점, 소매업체 등에 A/S용 부품을 팔고 있습니다. 당사는 전세계 주요 자동차 관련 지역에 생산 시설, 실차 시험장, 연구개발 센터, 자회사, 합작 투자사 등의 네트워크를 구축하였습니다. 핵심 자동차 부품 제조사업의 경우, 당사는 국내 세 곳의 생산시설뿐 아니라 미국, 멕시코, 중국, 인도, 브라질, 폴란드의 생산시설과 터키, 말레이시아의 합작 투자사가 운영하는 생산시설을 가지고 있습니다. 당사는 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지 5조 6,648억원의 연결 매출실적을 달성하였으며, 연결 당기순이익은 1,129억원입니다. 2018년 12월말 현재 연결 총자산은 전년 대비 0.3% 감소한 4조 4,373억원, 연결 총부채는 전년 대비 2.7% 감소한 2조 9,555억원, 연결 자기자본은 전년 대비 4.9% 증가한 1조 4,818억원입니다. 3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원) 구분 제5(당)기 제4(전)기 차이 [유동자산] 1,972,735 2,021,068 (48,333) ㆍ당좌자산 1,654,105 1,707,627 (53,522) ㆍ재고자산 318,630 313,440 5,190 [비유동자산] 2,464,540 2,429,957 34,583 ㆍ투자자산 77,592 83,996 (6,404) ㆍ유형자산 1,943,027 1,905,283 37,744 ㆍ무형자산 212,239 222,725 (10,486) ㆍ기타비유동자산 231,682 217,953 13,729 자산총계 4,437,275 4,451,025 (13,750) [유동부채] 1,835,788 1,953,599 (117,811) [비유동부채] 1,119,719 1,085,170 34,549 부채총계 2,955,507 3,038,769 (83,262) [자본금] 46,957 46,957 0 [연결자본잉여금] 601,837 601,837 0 [연결자본조정] 199,317 199,317 0 [연결기타포괄손익누계액] (113,564) (100,805) (12,759) [연결이익잉여금] 681,236 604,416 76,820 [소수주주지분] 65,985 60,535 5,450 자본총계 1,481,768 1,412,256 69,512 당기말 연결 총자산은 전년대비 137억원이 감소한 4조 4,373억원을 기록했습니다. 미국, 중국 지역을 비롯한 연결 매출 감소에 따라 매출채권이 693억원 감소하며 유동자산은 483억이 감소했고, 시설투자 집행에 따라 유형자산이 377억원 증가하면서 비유동자산은 346억원 증가했습니다. 연결 총부채는 전년대비 833억원이 감소한 2조 9,555억원 입니다. 연결매출 감소와 함께 매입채무가줄어 들면서 유동부채가 1,178억원 감소했습니다. 반면 비유동부채는 회사채 발행으로 사채가 1,994억원 증가하고 장기차입금은 1,478억원 감소함에 따라 총 345억원이 늘어났습니다. 연결 총 자본은 전년대비 695억원 증가한 1조 4,818억원입니다. 연결당기순이익 1,129억원의 증가요인과 함께, 정기 배당 지급액 94억원, 신종자본증권 배당 지급액 98억원 및 기타포괄손익누계액 변동 등 감소요인이 있었습니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원) 구분 제5(당)기 제4(전)기 차이 매출액 5,664,833 5,684,705 (19,872) 매출원가 4,940,481 5,012,183 (71,702) 판매비와관리비 526,941 588,995 (62,054) 영업이익 197,411 83,526 113,884 기타수익 42,932 28,471 14,461 기타비용 48,053 62,248 (14,194) 금융수익 14,308 27,739 (13,432) 금융비용 58,659 61,496 (2,837) 법인세비용차감전순이익 141,417 19,265 122,152 법인세비용 28,489 1,014 27,475 당기순이익 112,928 18,251 94,677 당기 연결 매출액은 미국과 중국시장의 실적 부진에 따라 전년 대비 0.3% 감소한 5조 6,648억원을 기록했습니다. 매출원가의 경우 총 매출원가율은 전년 대비 1.0%p 감소한 87.2%, 매출액 대비 판매관리비율은 전년대비 전년 대비 1.1%p 감소한 9.3%를 기록했습니다. 그 결과 영업이익은 전년 대비 1,139억원 증가한 1,974억원에 영업이익률 3.5%를 기록했습니다. 이러한 전년 대비 원가감소와 이익 증가의 주요 원인은 2017년도 손익의 통상임금소송 영향 반영에 따른 기저효과입니다.법인세비용차감전순이익은 1,222억원 증가한 1,414억원입니다. 영업이익 1,139억원 증가이외에도 전년대비 환율 상승에 따른 외환차익 등이 반영되었습니다. 다. 환율변동 영향 당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 중국 위안화 및 유로화에 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다. 연결회사는 이러한 미래예상거래로부터 발생하는 환율변동위험을 회피하기 위해 통화선도 파생상품을 이용하고 있습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 현황 당사는 꾸준한 이익창출을 통해 매년 영업활동에 의한 자금유입이 지속적으로 유지되고 있으며, 결산기말 현재 연결기준 1,176억원의 현금 및 현금성 자산이 있습니다. 2018년은 영업활동으로 2,869억원의 현금 유입, 투자활동으로 2,976억원의 현금 유출, 그리고 재무활동으로 100억원의 현금 유입이 있었습니다. 투자활동에 따른 현금 유출의 주요인은 지속적인 시설투자입니다. 유형자산의 취득에 따른 2,625억원과 무형자산 취득에 따른 441억원의 현금 유출이 있었습니다. 재무활동으로 인한 현금흐름에서는 단기차입금과 유동성 장기차입금 및 유동성 사채의 상환, 장기차입금의 조기상환으로 4,999억원의 현금 유출이 있은 반면, 사채의 발행, 장기차입금의 차입 등으로 5,322억원의 현금 유입이 있었습니다. (단위 : 백만원) 종류 제5(당)기 제4(전)기 차이 기말 현금및현금성자산 117,633 118,772 (1,139) 영업활동으로 인한 현금흐름 286,855 276,925 9,930 투자활동으로 인한 현금흐름 (297,647) (377,400) 79,752 재무활동으로 인한 현금흐름 10,013 41,043 (31,030) 나. 자금조달과 지출(1) 회사의 차입금내역당기말 현재 금융리스부채를 포함한 당사의 차입금 규모는 1조3,853억원 입니다. 사채의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 종 류 발행일 만기일 이자율 (%) 제5(당)기 제4(전)기 유동성 비유동성 유동성 비유동성 제3회 공모사채 2015.08.31 2018.08.31 2.40 - - 200,000,000 - 제4회 공모사채 2016.06.23 2019.06.23 1.97 150,000,000 - - 150,000,000 제5회 공모사채 2017.04.24 2020.04.24 2.24 - 150,000,000 - 150,000,000 제6회 공모사채 2018.07.10 2021.07.09 2.64 - 250,000,000 - - 제7회 공모사채 2018.10.26 2021.10.26 2.43 - 100,000,000 - - 제1회 사모사채 2015.10.27 2018.10.27 2.84 - - 100,000,000 - 소 계 150,000,000 500,000,000 300,000,000 300,000,000 차감: 사채할인발행차금 (109,708) (1,471,320) (188,934) (843,309) 차 감 계 149,890,292 498,528,680 299,811,066 299,156,691 단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천). 차입금 종류 차입처 이자율(%) 제5(당)기 제4(전)기 무역금융 및수입결제자금대출(USANCE 등) CITI은행 등 2.35~2.52 10,341,739 (USD 8,544) 8,332,304 (USD 7,787) 운영자금대출 신한은행 등 2.32~4.40 37,653,631 (USD 34,400) 79,814,304 (USD 74,500) CITI은행 등 1.00~1.15 33,497,198 (EUR 26,200) 12,378,481 (EUR 9,700) HDFC 5.00 - 159,475 (INR 9,538) 산업은행 3.06 16,500,000 - 합계 97,992,568 100,684,564 장기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천). 종류 차입처 이자율(%) 제5(당)기 제4(전)기 유동성 비유동성 유동성 비유동성 국민주택자금 국민은행 2.30 1,472,453 88,135 1,434,831 1,560,588 일반차입금 산업은행 등 2.15~3.15 160,000,000 - 50,000,000 160,000,000 일반외화차입금 수출입은행 등 0.59~3.93 24,414,248 (USD 15,200)(EUR 5,800) 8,948,994 (USD 4,400)(EUR 3,150) 49,378,543 (USD 42,000)(EUR 3,424) 40,740,190 (USD 31,100)(EUR 5,800) 운영자금대출 도이치은행 등 1.10~1.69 25,387,734 (EUR 19,857) 37,807,633 (EUR 29,571) 3,647,392 (EUR 3,143) 63,099,890 (EUR 50,571) Wells Fargo 3.38 - - 53,347,934 (USD 49,793) - BBVA 4.15 2,236,204 (USD 2,000) 10,742,100 (USD 9,607) - - 시설자금대출 산업은행 등 0.71~0.95 - 26,862,360 (EUR 21,000) - 8,954,750 (EUR 7,000) CITI은행 등 2.94~4.65 40,657,496 (USD 36,363) 213,570,306 (USD 191,012) 6,512,341 (USD 6,078) 187,688,985 (USD 175,181) SC은행 8.37 6,375,209 (INR 398,700) 6,375,220 (INR 398,700) - 13,332,528 (INR 797,400) 국민은행 2.86~2.97 50,000,000 20,000,000 - - 금융리스부채 현대커머셜 4.82 1,284,000 3,569,580 - - 소 계 311,827,344 327,964,328 164,321,041 475,376,931 차감: 현재가치할인차금 (290,524) (647,787) - (231,757) 차 감 계 311,536,820 327,316,541 164,321,041 475,145,174 금융리스부채의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 제5(당)기 차입처 이자율(%) 최장만기일 유동성 비유동성 합계 현대커머셜 4.82 2026.05.31 1,102,894 3,212,620 4,315,514 5. 부외거래 사업보고서 본문 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 의 '2. 우발채무' 를 참조하시기 바랍니다.유동성 현황 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 의 '1. 요약재무정보' 의'다. 재무정보 이용상의 유의점' 을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'중 ' 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 '을 참조하시기 바랍니다.- 당기중 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다.다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'Ⅱ. 사업의 내용' 중 '11. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항'의 '나. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정' 을 참조하시기 바랍니다.라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항사업보고서 본문 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'중 '3. 연결재무제표 주석'의 '11. 파생금융상품'을 참조하시기 바랍니다 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제5기(당기) 삼일회계법인 적정 - 제4기(전기) 삼일회계법인 적정 - 제3기(전전기) 삼일회계법인 적정 - 2. 감사용역 체결현황. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제5기(당기) 삼일 회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 460,000천원(주1) 5,103 제4기(전기) 삼일 회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 440,000천원 (주1) 5,101 제3기(전전기) 삼일 회계법인 연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 420,000천원 (주2) 5,070 (주1) 2018년 연간 감사보수 금액입니다. (주2) 2017년 연간 감사보수 금액입니다. (주3) 2016년 연간 감사보수 금액입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제5기(당기) 2018.12.28 해외주재원 종합소득세 신고대행(2018년귀속) 2019.01.01~2019.12.31 95 - 2018.01.13 해외주재원 종합소득세 신고대행(2017년귀속) 2018.01.13~2018.12.31 95 - 2018.03.27 세무조정 2018.03.27~2018.03.31 25 - 2018.03 세무자문용역(BEPS) 2018.03 ~ 2018.06.30 80 - 제4기(전기) 2017.01.31 세무자문용역 2017.1.31~ 5 - 제3기(전전기) 2016.1.27 해외주재원 종합소득세 신고대행(2015년귀속) 2016.1.27~ 100 - 2016.3.24 세무자문용역 2016.3.24~ 20 - 2016.5.30 세무자문용역(BEPS) 2016.5.30~ 160 - 2016.8 세무조정 2016.8.19~ 25 - 2016.9.1 재무인력교육자문 2016. 9.1~ 50 - 2016.11 세무자문용역 2016.11.01~ 24 - 2016.12 해외주재원 종합소득세 신고대행(2016년귀속) 2016.12.15 100 - VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 6명으로 총 11명의 이사로 구성되어 있고 이사회 의장은 자동차 산업분야의 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회 등 3개의 위원회가 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 사외이사 사내이사 김영수(출석률: 67%) 이종휘(출석률: 100%) 김대식(출석률: 100%) 김한철(출석률: 100%) 김현수(출석률: 100%) 김경수(출석률: 83%) 정몽원(출석률:100%) 송범석(출석률:75%) 김광근(출석률: 100%) 탁일환(출석률: 100%) 김만영(출석률: 100%) 성일모(출석률:100%) 이철영(출석률:100%) 정경호 (출석률:0%) 찬 반 여 부 1 2018.02.06 - 2018년 사업계획 승인 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 불참 - 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 불참 - 제4기 정기 주주총회 개최 및 안건 승인 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 불참 - 원화 신용대출 연장 승인 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 불참 - 계열사간 내부거래 승인 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 불참 2 2018.03.14 - 제4기 정기 주주총회 개최 및 안건 변경 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 찬성 찬성 불참 3 2018.03.30 - 대표이사 선임 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - 사외이사후보추천 위원회 위원 선임 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - - 2018년 연간 Start-up 투자한도 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 - - - 4 2018.04.26 - 제6회 공모사채 발행 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - Credit Line 신규 약정 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 매출채권 매각(Factoring) 한도 증액 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - MCE(유럽법인) Credit Line 지급보증 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - MCE(유럽법인) 신규 차입 지급보증 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 5 2018.07.26 - 제7회 공모사채 발행 승인 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 외화 장기 차입 승인 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - MCM(멕시코법인) 신규 차입 지급보증 승인 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 계열사간 내부거래 승인 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 6 2018.10.26 - 원화 신용대출 연장 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 시설자금 대출 신규 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - 원화 장기 차입 신규 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - 주1) 성일모,이철영,정경호 이사 2018년 3월 30일 기준 사임.주2) 송범석,김광근,탁일환,김만영 이사 2018년 3월 30일 기준 신규 선임. 다. 이사회내 위원회 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 내부거래위원회 사외이사 3명 김대식 사외이사(위원장)김현수 사외이사김경수 사외이사 ① 설치목적 :- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의투명성을 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검② 주요권한 :- 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 청취- 내부거래에 대한 세부현황 자료 조사- 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에대해 이사회에 시정 조치를 건의 - 라. 이사회내 위원회의 주요 활동 내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김대식 (출석률 :100%) 김현수 (출석률 :100%) 김경수 (출석률 :100%) 찬반여부 내부거래위원회 2018.12.20 - 계열사간 내부거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 마. 이사의 독립성당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다. 이사 성명 추천인 선임배경 활동 분야 최대 주주 또는주요 주주와의 관계 회사와의거래 임기만료일 연임여부 (횟수) 정몽원 이사회 당사 업무총괄 및대외 업무수행의 안정성 대표이사CEO 특수관계인 - 2020.03.24 연임(1회) 송범석 이사회 Global Operation 총괄 대표이사 COO 특수관계인 - 2021.03.30 - 탁일환 이사회 Global R 총괄 CTO 특수관계인 - 2021.03.30 - 김광근 이사회 Global Sales 총괄 CMO 특수관계인 - 2021.03.30 - 김만영 이사회 Global Management 총괄 CFO 특수관계인 2021.03.30 - 김영수 사외이사후보추천위원회 법률 전문가 법률자문 - - 2020.03.24 연임(1회) 이종휘 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 재무자문 - - 2020.03.24 연임(1회) 김대식 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 재무자문 - - 2020.03.24 연임(1회) 김한철 사외이사후보추천위원회 재무 전문가 재무자문 - - 2020.03.24 - 김현수 사외이사후보추천위원회 공학 전문가 공학자문 - - 2020.06.01 - 김경수 사외이사후보추천위원회 법률 전문가 법률자문 - - 2020.06.01 - 주1) 2019년 3월 22일 기준 김광근, 김만영 이사 사임.바. 사외이사 후보추천위원회 (1) 위원회 운영 여부 당사는 현재 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성되어 있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 현황 이사 성명 구분 비고 송범석 사내이사 - 김영수 사외이사 - 이종휘 사외이사 - 사. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 각 사외이사는 법률 전문가, 재무 전문가, 공학 전문가로서 변호사,금융업,공학 교수 등으로 재직하며 전문지식을 보유하고 있어 충분한 자격을 갖춘것으로 보고 있습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회에 관한 사항 당사 감사위원회는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 6명 중 김한철,김현수, 김경수 이사 등 3명으로 구성되어 있습니다.감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. 성명 주요 경력 사외이사 여부 비고 김한철 - 고려대학교 행정학과 졸업- 고려대학교 경영학과 석사 졸업- 前 KDB산업은행 수석부행장 - 前 기술보증기금 이사장 - 現 법무법인 광장 고문 사외이사 감사위원장 김현수 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - Univ. of Texas at Austin 기계공학 박사 - 前 성균관대학교 기계공학부 교수 사외이사 - 김경수 - 연세대학교 법학과 졸업 - 연세대학교 법학과 석사 졸업 - 前 대검찰청 중앙수사부장 - 前 대구고등검찰청 검사장 - 現 법무법인 율촌 변호사■ 겸직현황- 주식회사 S 사외이사 사외이사 - 나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 사외이사들 중 전문성과 독립성을 갖춘 이사를 감사위원으로 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준 충족여부 관계 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 (김한철 이사,금융기관 재무관련업무 10년 이상) 상법 제542조의11 제2항동법 시행령 제 37조 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 다. 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안 내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 김한철(출석률:100%) 김현수(출석률:100%) 김경수(출석률:100%) 찬반여부 1 2018.02.06 승인 - 감사위원회 위원장 선임 가결 찬성 찬성 찬성 보고 - 내부회계관리제도 평가결과 보고 - - - - 보고 - 제4기 재무제표 및 영업보고서 보고 - - - - 보고 - 제4기 회계감사 결과 보고 (외부 감사인) - - - - 2 2018.04.26 보고 - 2018년 1분기 검토 결과 및 연간 감사일정 보고 - - - - 3 2018.07.26 보고 - 반기 검토 결과 및 감사 계획 보고 (외부 감사인) - - - - 보고 - 내부회계관리제도 고도화 PJT 진행 보고 - - - - 4 2018.10.24 보고 - 2018년 회계 감사진행 경과보고 (외부 감사인) - - - - 보고 - 내부회계관리제도 고도화 PJT 경과보고 - - - - 5 2018.12.26 보고 - 기말감사 일정 (외부 감사인) - - - - 보고 - 내부회계관리제도 평가 및 보고계획 (2018년) - - - - 보고 - 내부회계관리규정 및 운영지침 보고 (2019년 대비) - - - - 보고 - 감사위원회 역할 및 지원조직 운영방안 보고 - - - - ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사의 각 사외이사는 법률 전문가, 재무 전문가, 공학 전문가로서 변호사,금융업, 공학 교수 등으로 재직하며 전문지식을 보유하고 있어 충분한 자격을 갖춘것으로 보고 있습니다.향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 Global BPR팀 8 부장 4명차장 2명대리 1명사원 1명 (평균 12년) - 감사위원회 업무지원- 요청자료 대응 마. 준법지원인 인적사항 및 경력 당사는 상법 제542조의13 등의 관련 규정에 의거하여 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다. 성명 주요 경력 주요 활동내역 김원석 변호사 - 서울대 경영학과 졸업 - 제45회 사법시험 합격 - 제35기 사법연수원 수료 - 변호사 개업 - 대한항공 변호사 - 법무부 사무관 - 現 (주)만도 변호사 주요 의사결정 및 계약 시법률위반여부 사전검토 등상시 준법감시 활동 ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인_지원조직_현황 준법지원인 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 국내법무팀 2 부장 1명차장 1명(평균 11년) - 준법지원활동 실무 지원- 관련 자료 대응 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.나. 소수주주권당사는 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁보고서 제출기준일 현재 해당 사항이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)한라홀딩스는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 30.30%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 주)한라홀딩스 본인 보통주 2,840,650 30.25 14,203,250 30.25 주식분할 정몽원 임원 보통주 662 0.01 3,310 0.01 주식분할 성일모 임원 보통주 366 0.00 1,830 0.00 주식분할 정경호 임원 보통주 10 0.00 0 0.00 임원퇴임 김경수 임원 보통주 521 0.01 2,605 0.00 주식분할 탁일환 임원 보통주 0 0.00 2,250 0.00 신규선임 황인용 임원 보통주 1,188 0.01 5,940 0.01 주식분할 송범석 임원 보통주 300 0.00 1,500 0.00 주식분할 이권철 임원 보통주 428 0.00 2,490 0.01 주식분할 이용주 임원 보통주 417 0.00 2,085 0.00 주식분할 이주형 임원 보통주 242 0.00 0 0.00 임원퇴임 이성규 임원 보통주 168 0.00 840 0 주식분할 장영민 임원 보통주 201 0.00 0 0.00 장내매도 김만영 임원 보통주 0 0.00 2,500 0.01 장내매수 김광근 임원 보통주 0 0.00 550 0.00 우리사주조합 조합원계정 → 개인계좌 예탁 계 보통주 2,845,153 30.30 14,229,150 30.30 - 우선주 - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 33_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 (주)한라홀딩스이며, 그 지분(율)은 14,203,250주(30.25%)로서 특수관계인을 포함하여 지분(율) 14,229,150주(30.30%)를 보유하고 있습니다. 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)한라홀딩스 10,504 성일모 0.00 - - 정몽원 23.56 황인용 0.01 - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 주1) 상기 출자자수는 (주)한라홀딩스 주주명부폐쇄일 기준 주주수 입니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11011#*성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)한라홀딩스 자산총계 1,724,149 부채총계 858,901 자본총계 865,248 매출액 886,548 영업이익 57,512 당기순이익 13,104 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 보고 기준일 현재 당사의 최대주주인 정몽원은 보유하고 있는 총 주식 2,545,433주 중 820,000주에 대하여 2017.6.14 한국증권금융과 주식담보대출 계약을 체결하였습니다. (4) 최대주주의 대표자 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)한라홀딩스의 대표자는 다음과 같습니다. 대표자명 직위(상근여부) 출생년월 주요경력 성일모 사장(상근) 1955.01 - 한양대학교 전기공학과 졸업- 한양대학교 대학원 산업공학 수료- (주)만도 경영전략본부장- (주)만도 MDK총괄 대표이사 부사장- (주)만도 대표이사 사장(COO)- (주)만도 대표이사 수석사장(COO)- 주식회사 만도 대표이사 수석사장(CEO)- 한라그룹 자동차부문장 및 (주)만도 대표이사 수석사장(CEO)- 現 (주)한라홀딩스 대표이사 수석사장 황인용 사장(상근) 1958.10 - 한양대학교 기계공학- 한양대학교 자동차공학 박사- (주)만도 Brake 사업 본부장- (주)만도 글로벌구매 본부장- 만도헬라일렉트로닉스(주) 대표이사- 現 (주)한라홀딩스 대표이사 사장 (5) 최대주주의 사업현황주식회사 한라홀딩스는 2014년 9월 1일자로 인적분할을 통해 지주회사로 전환하였습니다. 2015년 7월 1일 종속회사인 한라마이스터 유한회사를 흡수합병하여 사업지주회사로 전환하였으며, 2015년 12월 31일 계열회사인 주식회사 한라로부터 그룹 IT센터를 영업 양수하였습니다. 또한 2016년 8월 1일 계열회사인 한라아이앤씨 주식회사를 흡수합병 하였습니다.보고 기준일 현재, 당사는 자회사로부터 받는 배당수익, Halla(한라) 및 Mando(만도) 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익 수취, 그룹 IT 센터의 IT 제품ㆍ용품판매 및 서비스 제공 등의 사업과 자동차 부품ㆍ용품 판매 및 유통사업을 영위하고 있습니다.보고 기준일 현재,2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된회사들이 영위하는 사업은 자동차 부품 및 용품판매 또는 유통, 기타(종속회사 제이제이한라)입니다.자세한 사항은 (주)한라홀딩스의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 2. 최대주주 변동현황 가. 최대주주 변동내역 2014년 12월 18일 (주)한라홀딩스가 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사((주)한라홀딩스)의 자회사 주식소유요건을 충족하기 위해 (주)만도 주식을 공개매수하여, 당사의 최대주주가 정몽원에서 (주)한라홀딩스로 변경되었습니다. ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2014년 12월 18일 (주)한라홀딩스 2,617,132 27.88% 지주회사 설립 - 주) 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다. 나. 인수조건 및 인수자금 조달방법 (주)한라홀딩스는 현물출자 유상증자로 (주)만도 주식 876,719주를 공개 매수하였습니다. 공개 매수관련 세부내역은 다음과 같습니다. 인수가액 (A) 158,234백만원 주당 인수금액 (A/B) 180,484원 주식수(지분율) (B) 876,719(9.34%) 계약시 해당 주식의 시가 189,781원 인수자금 조달방법 자기자금 주1) 상기 인수가액은 (주)한라홀딩스의 보통주식 발행가[72,100원(12월17일 종가) * 2,194,627주(발행주식수)]와 단주매입을 위한 현금지급액 1,522,227원을 합한 금액입니다.주2) 계약시 해당 주식의 시가는 공개매수 기간인 2014년 11월 24일부터 2014년 12월 15일까지 종가를 산술평균한 금액입니다. 3. 주식의 분포5% 이상 주주 및 우리사주조합 등의 주식소유현황은 다음과 같습니다. 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)한라홀딩스 14,203,250 30.25 - 국민연금공단 6,311,098 13.44 - 우리사주조합 475,260 1.0 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 20,958 99.9% 26,670,130 56.79 - 4. 주식의 사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상신주인수권의 내용 제10조 (주식의 발행 및 배정) ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 업무제휴, 재무구조의 개선 및 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매 사업연도 종료 후 3개월 이내 주주명부폐쇄시기 ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 주권의 종류 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다 명의개서대리인 한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의2길 22-1, 02-3774-3000) 주주의 특전 없음 공고게재신문 회사가 법령에 따라 신문에 공고를 하여야 하는 경우 그 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. 4. 주가 및 주가거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종류 2018년 07월 2018년 08월 2018년 09월 2018년 10월 2018년 11월 2018년 12월 보통주 주가 최고 41,900 41,100 36,550 33,550 32,600 31,600 최저 34,150 35,750 33,350 26,550 26,600 28,550 평균 39,536 37,895 34,832 29,114 29,795 29,866 거래량 최고(일) 1,172,103 535,743 902,967 1,438,355 849,052 567,623 최저(일) 194,031 138,598 240,661 231,192 168,828 172,449 월간 9,737,906 5,804,936 6,940,330 11,373,162 8,641,897 6,430,109 주1) 당사는 2018년 3월 30일 주주총회 결의를 통해서 1주당 가액을 5,000원 → 1,000원으로 변경하는 주식분할을 결정하였고, 2018년 5월 8일부 신주상장 되었습니다 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황당사의 임원은 등기임원 11명, 비등기임원 77명 등 총 88명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정몽원 남 1955.08 회장 등기임원 상근 전체총괄 - 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 현재 (주)만도 대표이사 회장 ■ 겸직현황 - (주)한라 대표이사 - (주)한라홀딩스 이사 3,310 - 본인 4년4개월 2020.03.24 송범석 남 1956.01 부사장 등기임원 상근 MDK 총괄 (COO) - 고려대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 현가공장 공장장 - (주)만도 Suspension Division 본부장 - 현재 (주) 만도 MDK 총괄 (COO) 대표이사 1,500 - 발행회사 임원 4년4개월 2021.03.30 탁일환 남 1959.11 사장 등기임원 상근 Global R 총괄(CTO) - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 조향2연구소장 - (주)만도 Global R Steering 센터장 - 현재 (주)만도 Global R 총괄(CTO) 2,250 - 발행회사 임원 4년4개월 2021.03.30 김만영 남 1959.12 부사장 등기임원 상근 한라그룹 정도경영실장 - 서울시립대학교 회계학과 졸업 - (주)만도 Global Management Corporate Finance 실장 - (주)만도 Global Planning Management Corporate Finance 센터장 - (주)만도 Global Finance 센터장 - 한라그룹 정도경영실장 - 만도 Global Management 총괄 (CFO) - 현재 한라그룹 정도경영실장 2,500 - 발행회사 임원 4년4개월 2021.03.30 김광근 남 1957.09 - 등기임원 비상근 - - 인하대학교 기계공학과 졸업 - 만도헬라일렉트로닉스㈜ - (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales1 총괄 - (주)만도Global Sales Marketing 총괄 (CMO) 겸 Sales 1 센터장 - (주)만도 Global Sales Marketing 총괄(CMO) - 현재 만도브로제 사장 - - 발행회사 임원 4년4개월 2021.03.30 이종휘 남 1949.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 서울대 경영학과 졸업 - 우리은행 은행장 - 신용회복위원회 위원장 - 미소금융중앙재단 이사장 - - 발행회사 임원 4년4개월 2020.03.24 김대식 남 1955.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 서울대 경영학과 졸업 - 한국재무학회 회장 - 현재 한국투자공사운영위원장 - 현재 한양대학교 경영대학 파이낸스 경영학과 교수 - - 발행회사 임원 4년4개월 2020.03.24 김영수 남 1942.05 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 서울대 법대 법학과 졸업 - 서울대 법대 대학원 수료 - 서울지방 검찰청 부장검사 - 제14대 민자당 국회의원 - 대통령비서실 민정수석 비서관 - 제3대 문화체육부 장관' - 인천아시아경기대회 조직위원장 - 현재 한국청소년문화연구소 이사장 - - 발행회사 임원 4년4개월 2020.03.24 김한철 남 1955.04 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 고려대학교 행정학 학사 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - KDB산업은행 수석부행장 - 기술보증기금 이사장 - 현재 법무법인 광장 고문 - - 발행회사 임원 1년 10개월 2020.03.24 김현수 남 1953.05 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - Univ. of Texas at Austin 기계공학 박사 - 한국자동차 공학회 하이브리드및 연료전지부문 위원장 - 성균관대학교 기계공학부 교수 - - 발행회사 임원 1년 7개월 2020.06.01 김경수 남 1960.06 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 - 연세대학교 법학과 졸업 - 연세대학교 법학과 석사 졸업 - 대검찰청 중앙수사부장 - 대구고등검찰청 검사장 - 현재 법무법인 율촌 변호사 - - 발행회사 임원 1년 7개월 2020.06.01 정경호 남 1958.02 수석 부사장 미등기임원 상근 MDA 총괄 - 한양대학교 정밀기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering Division본부장 - (주)만도 Steering Division본부장 겸 생산기술센터 센터장 - (주)만도 Brake Division본부장 - (주)만도 MDK 총괄(COO) 겸 Brake Division본부장 - 현재 (주)만도 MDA 총괄 50 - 발행회사 임원 4년4개월 - 조성현 남 1960.09 수석부사장 미등기임원 상근 MDE 총괄 겸 MCE 법인장 - 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주)만도 MCA 연구개발 및 영업담당 - (주)만도 MDA 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Strategy 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales 2 센터장 - 현재 (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 김광헌 남 1961.06 부사장 미등기임원 상근 노사협력 Center 센터장 - 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 한라건설 - 마이스터㈜ - 현재 (주)만도 노사협력 Center 센터장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 박태규 남 1960.05 부사장 미등기임원 상근 Steering Division 본부장 - 명지대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering Division 조향2공장장 - 현재 (주)만도 Steering Division 본부장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 윤팔주 남 1964.05 부사장 미등기임원 상근 ADAS Division 본부장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 한양대학교 기계공학 석사 - 한양대학교 자동차공학 박사 - (주)만도 DAS사업실장 - (주)만도 Global R DAS 센터장 - 현재 (주)만도 ADAS Division 본부장 1,400 - 발행회사 임원 4년4개월 - 조기행 남 1962.09 부사장 미등기임원 상근 Suspension Div. 본부장 겸 Global Quality Center 센터장 - 한양대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소장 - (주)만도 Global R Suspension R 센터장 - (주)만도 Global Quality 센터장 - 현재 Suspension Div. 본부장 겸 Global Quality Center 장 1,120 - 발행회사 임원 4년4개월 - 최병락 남 1959.09 부사장 미등기임원 상근 Brake Division 본부장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global Purchasing Supplier Quality Development 실장 - (주)만도 Global Purchasing 총괄 - 현재 (주)만도 Brake Division 본부장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 최성호 남 1964.01 부사장 미등기임원 상근 Global R 부총괄 겸 EBS센터장 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 포스텍 기계공학 석사 - 포스텍 기계공학 박사 - (주)만도 제동2연구소장 - (주)만도 Global R FS PJT장 - (주)만도 Next Generation 소장 - (주)만도 Global R Advanced R 센터장 - (주)만도 Global R Next Generation R 센터장 - (주)만도 Global R Advanced 센터장 - (주)만도 Global R EBS 센터장 - 현재 (주)만도 Global R 부총괄 겸 EBS센터장 1,400 - 발행회사 임원 4년4개월 - 강봉수 남 1962.12 전무 미등기임원 상근 Global Management Global Management Center 센터장 - 한양대학교 산업공학과 졸업 - (주)만도 MDK Administration 실장 - (주)만도 Cost Competitiveness 실장 - (주)만도 Planning Management 마인츠선언실천사무국 실장 - (주)만도 Global Management Management 센터장 겸 Finance 센터장 - (주)만도 Global Management, Strategy Mainz 센터장 - (주)만도 Global Management Innovation 센터장 - 현재 (주)Global Management Global Management Center 센터장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 강형진 남 1970.01 전무 미등기임원 상근 ADAS Division ADAS Electronics 실장 - 연세대학교 전자공학과 졸업 - 연세대학교 전자공학 석/박사 - (주)만도 DAS사업실 담당 - (주)만도 Global R DAS R Center DAS Design 실장 - (주)만도 Global R DAS R Center 전자설계1팀장 - 현재 (주)만도 ADAS Division ADAS Electronics 실장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 김용걸 남 1961.01 전무 미등기임원 상근 MCA(AL) 법인장 - 아주대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering Division 조향1공장장 - (주)만도 Steering Division 조향2공장장 - (주)만도 Steering Division 품질관리실장3 - 현재 (주)만도 MDA MCA(AL) 법인장 565 - 발행회사 임원 4년4개월 - 박도순 남 1960.09 전무 미등기임원 상근 MDA 부본부장 겸 MRA 연구소장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 제동1연구소장 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - (주)만도 Global R ABS R Competitiveness 센터장 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - (주)만도 Global R CBS 센터장 - 현재 (주)만도 MDA 부본부장 겸 MRA 연구소장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 배홍용 남 1969.07 전무 미등기임원 상근 Global R Steering Center 센터장 - 서울대학교 기계공학과 졸업 - 서울대학교 기계공학 석사 - (주)만도 Steering사업본부 조향2연구소 담당 - (주)만도 Global R Steering Center Steering Design2 실장 - 현재 (주)만도 Global R Steering Center 센터장 1,210 - 발행회사 임원 4년4개월 - 심상윤 남 1961.12 전무 미등기임원 상근 한라그룹 인재개발원장 - 영남대학교 사회학과 졸업 - (주)만도 Brake Division 경영지원실장 - (주)만도 Global HR 센터장 - 현재 한라그룹 인재개발원장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 안철우 남 1963.03 전무 미등기임원 상근 Global Sales Marketing Sales2 Center센터장 - 고려대학교 경영학과 졸업 - (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales2 실장 - (주)만도 Global Purchasing 구매기획팀장 - (주)만도 MTB(도쿄) 지점장 - (주)만도 Global Management Global Strategy Center 센터장 - 현재 (주)만도 Global Sales Marketing Sales2 Center센터장 1,100 - 발행회사 임원 4년4개월 - 오세준 남 1970.03 전무 미등기임원 상근 MAIL 법인장 - 중앙대학교 경제학과 졸업 - (주)만도 MSI 법인장 - 현재 (주)만도 MAIL(인도) 법인장 805 - 발행회사 임원 4년4개월 - 이용국 남 1962.12 전무 미등기임원 상근 Global Purchasing Center 센터장 겸 동반성장팀장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global Purchasing Center Parts Purchasing 실장 - (주)만도 Global Purchasing Center 센터장 - 현재 Global Purchasing Center 센터장 겸 동반성장팀장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 장관삼 남 1964.03 전무 미등기임원 상근 Global Sales Marketing 총괄(CMO) 겸 Sales 1 Center장 - 한양대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 MCA 영업 담당 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales1 센터장 - 현재 ㈜만도 Global Sales Marketing 총괄(CMO) 겸 Sales 1 Center장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 정재영 남 1971.11 전무 미등기임원 상근 Global Management 총괄(CFO) 겸 Global Strategy Center 장 - 한국외국어대학교 경제학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 한라비스테온공조 상무 - ㈜한라홀딩스 IR팀장 - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 센터장 - 현재 ㈜만도 Global Management 총괄(CFO) 겸 Global Strategy Center 장 300 - 발행회사 임원 4년4개월 - 강한신 남 1971.04 상무 미등기임원 상근 Global Management 자금팀장 - 경희대학교 무역학과 졸업 - (주)만도 Corporate Finance IR팀장 - 현재 (주)만도 Global Management 자금팀장 1000 - 발행회사 임원 4년4개월 - 곽병학 남 1968.12 상무 미등기임원 상근 Global R EBS Center IGIJA Design 실장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - 한국과학기술원 기계공학 석사/박사 - (주)만도 MCA MRA(디트로이트 연구소) Brake 개발담당 - (주)만도 Global R ABS Competitiveness PJT ABS Design 실장 - (주)만도 Global R ABS Center ABS Design 실장 - 현재 (주)만도 Global R EBS Center IGIJA Design 실장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 김규선 남 1966.11 상무 미등기임원 상근 Global Quality Center 품질보증팀 팀장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 품질본부 품질기획팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 글로벌품질보증팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 품질보증팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 실장 겸 해외보증팀장 - 현재 (주)만도Global Quality Center 품질보증팀 팀장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 김성일 남 1966.01 상무 미등기임원 상근 MCP 구매담당 - 경희대학교 화학과 졸업 - 현재 (주)만도 MDE MCP 구매담당 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 김현욱 남 1966.05 상무 미등기임원 상근 Brake Division 경영지원실장 - 부산대학교 법학과 졸업 - (주)만도 노사협력센터 노사협력팀장 - 현재 (주)만도 Brake Division 경영지원실장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 김현준 남 1967.04 상무 미등기임원 상근 MDE MCE 영업담당 - 광운대학교 전자재료과 졸업 - St. Tomas대 국제경영학 석사 - (주)만도 MCE 법인장 - (주)만도 MDA 영업담당 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales2 센터장 - 현재 (주)만도 MDE MCE 영업담당 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 류기팔 남 1964.06 상무 미등기임원 상근 Global R Suspension 센터장 - 경희대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소 신차PM팀장 - (주)만도 Global R Suspension R Center 설계팀장 - (주)만도 Global R Center Suspension R Center 설계5팀장 - (주)만도 Global R Center Suspension Center 설계1팀장 - 현재 (주)만도 Global R Suspension Center 센터장 1,675 - 발행회사 임원 4년4개월 - 문형태 남 1967.10 상무 미등기임원 상근 ADAS Division Electronics Engineering Quality 실장 겸 전력전자팀장 - 고려대학교 전기공학과 졸업 - 한국과학기술원 전자공학 석사/박사 - (주)만도 Global R Steering Center Steering Electronics 실장 - (주)만도 Global R DAS Center 설계4팀장 - 현재 (주)만도 ADAS Division Electronics Engineering Quality 실장 겸 전력전자팀장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 신헌순 남 1961.02 상무 미등기임원 상근 MCA 품질실장 - 인하대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 MIL - (주)만도 MCA(AL) - (주)만도 MCB(브라질) 법인장 - 현재 (주)만도 MDA MCA(AL) 품질실장 1,200 - 발행회사 임원 4년4개월 - 신희만 남 1959.01 상무 미등기임원 상근 MCP 법인장 - 성균관대학교 기계공학 졸업 - (주)만도 MBC 법인장 - (주)만도 Brake Division Global PM PJT 팀장 - 현재 (주)만도 MCP(폴란드) 법인 1,450 - 발행회사 임원 4년4개월 - 유호영 남 1967.12 상무 미등기임원 상근 Global HR Center 장 겸 Global인사지원팀 팀장 - 한국외국어대학교 영어과 졸업 - (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Center 마케팅전략팀장 - (주)만도 Global R R Administration 실장 - (주)만도 Global Management Global Strategy Center 경영전략팀장 - 현재 ㈜만도 Global HR Center 장 겸 Global인사지원팀 팀장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 이기관 남 1964.02 상무 미등기임원 상근 Brake Division 품질관리실장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Brake Division 제동1공장장 - 현재 (주)만도 Brake Division 품질관리실장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 이환부 남 1963.10 상무 미등기임원 상근 Global Management Global Strategy Center 사업개발팀장 - 고려대학교 사회학과 졸업 - (주)만도 Global Planning Management 사업개발팀장 - (주)만도 Global Management 투자기획팀장 - 현재 (주)만도 Global Management Global Strategy Center 사업개발팀장 1,480 - 발행회사 임원 4년4개월 - 정 경 남 1965.04 상무 미등기임원 상근 Global R Material Research 실장 겸 재료개발1팀장 - 서울대학교 금속공학과 졸업 - 서울대학교 금속공학 석사 - 한라그룹 신규사업실 담당 - (주)만도 Global R Advanced Center 부품소재팀장 - (주)만도 Global R Advanced Center Material Research 실장 - 현재 만도 Global R Material Research 실장 겸 재료개발1팀장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 정석태 남 1965.09 상무 미등기임원 상근 Global R CBS Center 센터장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 한양대학교 기계공학과 석사 - (주)만도 Global R Brake R Center Brake Design1 실장 - (주)만도 Global R Brake R Center CBS Design 실장 - (주)만도 Global R Brake R Center 설계3팀장 - (주)만도Global R CBS Center CBS Design2 실장 - 현재(주)만도 Global R CBS Center 센터장 - - 발행회사 임원 4년4개월 - 김원석 남 1973.09 상무 미등기임원 상근 한라그룹 법무실 국내법무팀 - 서울대학교 경영학과 졸업 - 법무부 - 현재 한라그룹 법무실 국내법무팀 - - 발행회사 임원 3년 8개월 - 이주형 남 1967.11 상무 미등기임원 상근 Global Management 회계팀장 - 중앙대학교 경영학과 졸업 - (주)한라홀딩스 재무팀장 - 현재 (주)만도 Global Management 회계팀장 1,210 - 발행회사 임원 1년 2개월 - 양승준 남 1965.10 상무 미등기임원 상근 Global Sales Marketing Marketing 영업관리팀 - 한국외국어대학교 서반아어학 졸업 - (주)만도 중국 MBTC 법인장 -(주)만도 Global Sales Marketing Marketing 영업관리팀 - - 발행회사 임원 9개월 - 김백년 남 1966.03 상무 미등기임원 상근 생산기술 Center장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 MDC MBC 공장장 - (주) 만도 MDC MBC 법인장 - (주) 만도 MDK 생산기술 Center장 - - 발행회사 임원 3개월 - 한청규 남 1966.07 상무 미등기임원 상근 한라그룹 비서실 인사팀 - 한양대학교 경영학과 졸업 - LG전선 주식회사 - ㈜ 만도 Global HR 인사팀 팀장 - ㈜ 만도 Global HR Center HR Management 실장 - ㈜ (주) 만도 MDC 인재개발실 - 현재 한라그룹 비서실 인사팀 - - 발행회사 임원 2개월 - 이성규 남 1966.12 상무 미등기임원 상근 Global Management Global Management Center 경영관리팀 - 경희대학교 회계학과 졸업 - 한라시멘트 - (주) 만도 Global Management Corporate management 실장 - (주) 만도 Global Planning Management 경영전략팀 팀장 - (주) (주) 만도 MDC 중국관리실장 - (주) (주) 만도 MDC 경영관리실장 - 현재 (주) 만도 Global Management Global Management Center 경영관리팀 - - 발행회사 임원 1개월 - 김구현 남 1962.08 상무보 미등기임원 상근 MCM 법인장 - 서울산업대학교 기계설계학과 졸업 - (주)만도 Suspension Division 생산관리팀장 - (주)만도 Suspension Division 품질관리팀장 - (주)만도 MDK Suspension Division 품질관리실장 - 현재 (주)만도 MCM(멕시코) 법인장 2,870 - 발행회사 임원 4년 4개월 - 김기봉 남 1961.11 상무보 미등기임원 상근 MDA 미주구매실장 - 인천대학교 공업경영학과 졸업 - (주)만도 MCA - (주)만도 Global Purchasing Supplier Cooperation 실장 직무대행 - (주)만도 Global Purchasing Center Supplier Cooperation 실장 - 현재 (주)만도 MDA 미주구매실장 1,380 - 발행회사 임원 4년 4개월 - 김철우 남 1964.05 상무보 미등기임원 상근 MAIL 공장장 - 아주대학교 산업공학과 졸업 - 아주대학교 산업공학과 석사 - 현재 (주)만도 MAIL(인도) 공장장 - - 발행회사 임원 4년 4개월 - 김문성 남 1968.12 상무보 미등기임원 상근 Global R CBS Center CBS Design1 실장 - 연세대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주)만도 Global R CBS Center CBS Design1 실장 - - 발행회사 임원 3년 5개월 - 김성규 남 1967.05 상무보 미등기임원 상근 Global R Steering Center Steering Design1 실장 - 한양대학교 정밀기계학과 졸업(학사/석사) - (주)만도 MDC MRC Steering 개발담당 - 현재 (주)만도 Global R Steering Center Steering Design1 실장 200 - 발행회사 임원 3년 5개월 - 남기완 남 1965.05 상무보 미등기임원 상근 Brake Division Global PM PJT 팀장 - 단국대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 MDK Brake Division 제동2공장장 - 현재 (주)만도 MDK Brake Division Global PM PJT 팀장 - - 발행회사 임원 3년 5개월 - 박진묵 남 1964.11 상무보 미등기임원 상근 Global R Steering Center Steering Design2 실장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주)만도 Global R Steering Center Steering Design2 실장 - - 발행회사 임원 3년 5개월 - 송석종 남 1960.08 상무보 미등기임원 상근 MDA MCA(AL) 공장장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 MDA MCA(GA) 공장장 - 현재 (주)만도MDA MCA(AL) 공장장 - - 발행회사 임원 3년 5개월 - 이재원 남 1963.08 상무보 미등기임원 상근 Brake Division 경영관리실 실장 - 연세대학교 경영학과 졸업 - 만도신소재(주) 경영관리 실장 - 현재 (주)만도 Brake Division 경영관리실 실장 - - 발행회사 임원 3년 - 김재혁 남 1968.02 상무보 미등기임원 상근 MDA Sales Coordinator - 성균관대학교 기계공학과 졸업(학사) - Wake Forest대 경영학과 졸업(석사) - 현재 (주)만도 MDA Sales Coordinator - - 발행회사 임원 2년 5개월 - 유병호 남 1965.08 상무보 미등기임원 상근 Suspension Division 경영지원실장 - 부산대학교 행정학과 졸업 - 현재 (주)만도 Suspension Division 경영지원실장 - - 발행회사 임원 2년 5개월 - 전명환 남 1965.07 상무보 미등기임원 상근 Global Sales Marketing Market Development 실장 - 성균관대학교 독문과 졸업 - (주)만도 Global Sales Marketing 시장개척팀장 - 현재 (주)만도 Global Sales Marketing Market Development 실장 - - 발행회사 임원 2년 5개월 - 정병후 남 1968.09 상무보 미등기임원 상근 Global R EBS Center IDB PJT 실장 - 연세대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주)만도 Global R EBS Center IDB PJT 실장 - - 발행회사 임원 2년 5개월 - 최재영 남 1965.07 상무보 미등기임원 상근 MDI MAIL MRI 소장 - 경희대학교 기계공학과 졸업(학사/석사) - 현재 (주)만도 MDI MAIL MRI 소장 - - 발행회사 임원 2년 5개월 - 홍대건 남 1973.06 상무보 미등기임원 상근 ADAS Division ADAS Design 실장 - 한양대학교 정밀기계과 졸업(학사) - 한양대학교 정밀기계과(석사)/ 자동차공학(박사)졸업 - (주)만도 Global R DAS Center 설계1팀장 - 현재 (주)만도 ADAS Division ADAS Design 실장 - - 발행회사 임원 2년 5개월 - 이정석 남 1971.08 상무보 미등기임원 상근 MDA 미주관리실장 - 성균관대학교 경영학과 졸업(학사) - (주) 만도 MDA MCA 미주관리팀장 - 현재 (주)만도 MDA 미주관리실장 215 - 발행회사 임원 1년 7개월 - 남우희 남 1969.01 상무보 미등기임원 상근 Steering Division 경영관리실 실장 - 부산대학교 경영학과 졸업 (학사) - (주) 만도 Global Management Global Management Center 원가기획팀장 - 현재 (주)만도 Steering Division 경영관리실 실장 - - 발행회사 임원 1년 2개월 - 박규식 남 1972.04 상무보 미등기임원 상근 Global R Advanced Development실장 겸 선행개발5팀장 - 서울대학교 기계설계과 졸업 (학사) - 서울대학교 기계설계과 졸업 (석사) - 현재 ㈜만도 Global R Advanced Development실장 겸 선행개발5팀장 175 - 발행회사 임원 1년 2개월 - 양만영 남 1966.11 상무보 미등기임원 상근 Global R Steering Center Steering Electronics 실장 - 고려대학교 전기공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 Global R Steering Center Steering Electronics실장 - - 발행회사 임원 1년 2개월 - 이상철 남 1960.06 상무보 미등기임원 상근 Steering Division 조향1공장 생산관리팀 기장 - 한독실업 고등학교 졸업 - 현재 (주) 만도 Steering Division 조향1공장 생산관리팀 기장 - - 발행회사 임원 1년 2개월 - 이상훈 남 1966.11 상무보 미등기임원 상근 Brake Division 부품개발팀 팀장 - 고려대학교 금속공학과 졸업 (학사) - (주) 만도 Global Purchasing Center Parts Purchasing실장 - (주)만도 Brake Division 부품개발팀 팀장 - - 발행회사 임원 1년 2개월 - 이재영 남 1967.07 상무보 미등기임원 상근 Brake Division 제동1공장장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 Brake Division 제동1공장장 - - 발행회사 임원 1년 2개월 - 지영준 남 1965.03 상무보 미등기임원 상근 MDE MMT 부법인장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDE MMT 부법인장 250 - 발행회사 임원 1년 2개월 - 홍영일 남 1968.05 상무보 미등기임원 상근 Steering Division 조향2공장장 - 한양대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 ㈜ 만도 Steering Division 조향2공장장 - - 발행회사 임원 1년 2개월 - 한병수 남 1963.10 상무보 미등기임원 상근 법무Center IP팀 - 고려대학교 화학과 졸업(학사) - 현재 (주) 만도 법무Center IP팀 - - 발행회사 임원 1년 - 김영식 남 1968.10 상무보 미등기임원 상근 Global R EBS Center EBS Electronics실장 - 광운대학교 전기공학 졸업 (학사) - 광운대학교 전기공학 석사 - 연세대학교 전기공학 박사 - 현재 (주) 만도 Global R EBS Center EBS Electronics실장 - - 발행회사 임원 2개월 - 김윤기 남 1969.12 상무보 미등기임원 상근 Global Management Global Strategy Center 신규사업팀장 - University of New Mexico 기계공학 졸업 (학사) - Purdue University 기계공학 석사/박사 - 현재 (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 신규사업팀장 - - 발행회사 임원 2개월 - 김형광 남 1968.10 상무보 미등기임원 상근 MDK Brake Div. 제동2공장장 - 충남대학교 기계설계 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDK Brake Div. 제동2공장장 - - 발행회사 임원 2개월 - 남궁주 남 1972.02 상무보 미등기임원 상근 Global R Steering Center Steering Design2 설계1팀장 - 서울대 농기계공학 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 Global R Steering Center Steering Design2 설계1팀장 - - 발행회사 임원 2개월 - 남궁현 남 1975.01 상무보 미등기임원 상근 법무Center 해외법무팀장 - 고려대학교 행정학 졸업 (학사) - Syracuse University College of Law Law(J.D.) - 현재 (주) 만도 법무Center 해외법무팀장 - - 발행회사 임원 2개월 - 안재열 남 1965.08 상무보 미등기임원 상근 MDK Steering Div. 품질관리실장 - 강원대학교 산업공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDK Steering Div. 품질관리실장 - - 발행회사 임원 2개월 - 양기춘 남 1967.03 상무보 미등기임원 상근 MDK ADAS Div. 통합관리팀장 - 고려대학교 무역학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDK ADAS Div. 통합관리팀장 - - 발행회사 임원 2개월 - 윤성현 남 1969.02 상무보 미등기임원 상근 Global R MSI 법인장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 Global R MSI 법인장 - - 발행회사 임원 2개월 - 이 철 남 1973.01 상무보 미등기임원 상근 Global Management - 인하대학교 경제통상학과 졸업 (학사) - 연세대학교 MBA 수료 - 현재 (주) 만도 Global Management Global Strategy Center장 - - 발행회사 임원 2개월 - 이병환 남 1973.11 상무보 미등기임원 상근 Global Sales Marketing Sales2 Center 영업2팀장 - 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 Global Sales Marketing Sales2 Center 영업2팀장 - - 발행회사 임원 2개월 - 이한재 남 1964.01 상무보 미등기임원 상근 MDK Suspension Div. 경영관리실장 - 인하대학교 회계학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDK Suspension Div. 경영관리실장 - - 발행회사 임원 2개월 - 이형석 남 1964.08 상무보 미등기임원 상근 MDK Suspension Div. 현가공장장 - 인천대학교 전자공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDK Suspension Div. 현가공장장 - - 발행회사 임원 2개월 - 나. 직원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 자동차부품 남 4,138 - 37 - 4,175 18 374,107 90 - 자동차부품 여 190 - 37 - 227 6 13,250 58 - 합 계 4,328 - 74 - 4,402 17 387,356 88 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 77 15,534 202 - 주1) 상기 인원수, 연간급여 총액, 1인평균 급여액은 기준일 현재 재직인원 기준으로 작성되었습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 및 사외이사 11 10,000 - 나. 보수지급금액 나-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 11 4,643 422 - 주1) 보수총액은 2018년 1월부터 누적 기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 등기이사(3명) 에게지급된 보수가 포함되었습니다. 주2) 1인당 평균보수액은 보수총액을 12월말 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 4,207 841 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 3 224 75 - 감사위원회 위원 3 212 71 - 감사 - - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽원 이사 2,819 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 2,529 임원보수 지급기준에 의거, 직급/직책 등을 고려하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할 지급 상여 290 임원보수규정에 의거 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 지급. 계량지표와 관련하여 어려운 경영환경 속에서도 2018년 매출액 5조 6,648억원, 영업이익 1,974억원 달성을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 290 백만원을 산출ㆍ지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황 『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』은 2018년에 대한 사업보고서를 제출하는 경우부터 적용 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 정몽원 회장 2,819 - 김경수 상임고문 2,145 - 이석민 수석부사장 1,073 - 김광근 부사장 848 - 이환일 비상임고문 793 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 정몽원 근로소득 급여 2,529 임원보수 지급기준에 의거, 직급/직책 등을 고려하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할 지급 상여 290 임원보수규정에 의거 매출액ㆍ영업이익ㆍ당기순이익으로 구성된 계량지표와 리더십, 전문성, 기타 회사기여도로 구성된 비계량지표를 종합적으로 평가하여 지급. 계량지표와 관련하여 어려운 경영환경 속에서도 2018년 매출액 5조 6,648억원, 영업이익 1,974억원 달성을 고려하였고,비계량지표와 관련하여 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 290 백만원을 산출ㆍ지급하였음 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김경수 근로소득 급여 1,213 임원보수 지급기준에 의거, 직급/직책 등을 고려하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할 지급 상여 15 임원 성과급 지급기준에 의거, 회사 경영실적 및 개인별 성과를 고려하여 매년말 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 917 임원퇴임 기준의거 (7년 가중 + 추가 법정) 기타소득 - - (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이석민 근로소득 급여 313 임원보수 지급기준에 의거, 직급/직책 등을 고려하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할 지급 상여 14 임원 성과급 지급기준에 의거, 회사 경영실적 및 개인별 성과를 고려하여 매년말 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 746 임원퇴임 기준의거 (7년 가중 + 추가 법정) 기타소득 - - (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김광근 근로소득 급여 285 임원보수 지급기준에 의거, 직급/직책 등을 고려하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할 지급 상여 14 임원 성과급 지급기준에 의거, 회사 경영실적 및 개인별 성과를 고려하여 매년말 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 549 임원퇴임 기준의거 (7년 가중 + 추가 법정) 기타소득 - - (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 이환일 근로소득 급여 259 임원보수 지급기준에 의거, 직급/직책 등을 고려하여 기본급을 결정하고 매월 균등 분할 지급 상여 9 임원 성과급 지급기준에 의거, 회사 경영실적 및 개인별 성과를 고려하여 매년말 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 525 임원퇴임 기준의거 (7년 가중 + 추가 법정) 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 회사가 속해 있는 기업집단당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 속한 기업집단은 "한라"이며, 해당 기업집단의 계열회사 현황은 다음과 같습니다. (총 48개사) (1) 국내법인 순번 법인명 상장여부 1 (주)한라홀딩스 상장 2 (주)만도 상장 3 (주)한라 상장 4 만도헬라일렉트로닉스(주) 비상장 5 만도브로제(주) 비상장 6 목포신항만운영(주) 비상장 7 (주)비발디타운 비상장 8 (주)위코 비상장 9 한라개발(주) 비상장 10 (주)만도차이나홀딩스 비상장 11 한라오엠에스(주) 비상장 12 (주)한라세라지오 비상장 13 배곧신도시지역특성화타운(주) 비상장 14 (주)제이제이한라 비상장 15 한라GLS 비상장 16 평택동부도로(주) 비상장 (2) 해외법인 순번 법인명 상장여부 1 Mando (Beijing) Automotive Components R Center Company Ltd. 비상장 2 Mando Suzhou Chassis System Co., Ltd. 비상장 3 Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd. 비상장 4 Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd. 비상장 5 Mando (Harbin) Automotive Chassis System Co., Ltd. 비상장 6 Mando (Beijing) Trading Co., Ltd. 비상장 7 Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. 비상장 8 Mando (Shenyang) Automotive Parts Co., Ltd. 비상장 9 Mando (Chongqing) Automotive Parts Co., Ltd. 비상장 10 Mando America Corporation 비상장 11 Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda 비상장 12 Mando Corporation Mexico 비상장 13 Mando Softtech India Private Limited 비상장 14 Mando Automotive India Limited 비상장 15 Mando Corporation Europe GmbH 비상장 16 Mando Corporation Poland Sp. z o.o. 비상장 17 Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S. 비상장 18 Autoventure Mando Sdn. Bhd 비상장 19 Uriman Inc. 비상장 20 Meister Logistics Corporation America 비상장 21 Halla Meister Shanghai trading Co, Ltd 비상장 22 Halla Meister(Suzhou) Logistics Co, Ltd 비상장 23 한라신성물업관리유한공사 비상장 24 한라천진방지산자문유한공사 비상장 25 Mando-Hella Electronics (Suzhou) Co.,Ltd. 비상장 26 Halla Meister Global Transportation.LLC 비상장 27 Halla Corporation America 비상장 28 One Stop Parts Source,LLC 비상장 29 One Stop Undercar,LLC 비상장 30 Halla E Mexico S. de R.L. de CV 비상장 31 Mando-Hella Electronics Automotive India Pvt. Ltd. 비상장 32 Mando Brose Zhangjiang Electric Motors Co., Ltd 비상장 나. 계통도사업보고서 제출 기준일 현재 당사가 속한 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다. 18년4q_한라그룹계통도.jpg 18년4q_한라그룹계통도 다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사(주)한라홀딩스는 주주사로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다. (보통주 기준 30.25%)라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 정몽원 이사(상근/등기) (주)한라㈜만도차이나홀딩스(주)한라홀딩스 회장/대표이사(상근)사내이사(비상근)사내이사(비상근) 송범석 이사(상근/등기) ㈜만도차이나홀딩스Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd.Mando America Corporation 이사Mando Automotive India Private Limited 이사 이사(비상근)이사(비상근)이사(비상근)이사(비상근) 김광근 이사(비상근/등기) 만도브로제 주식회사 이사(비상근) 마. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 Mando America Corporation (비상장) 2014.09.02 해외 63,850 1 100% 91,363 - - - 1 100% 91,363 564,707 11,091 Mando Automotive India Private Limited (비상장) 2014.09.02 해외 22,350 117,893 71% 22,350 - - - 117,893 71% 22,350 220,600 18,777 Mando Softtech India Private Ltd. (비상장) 2014.09.02 해외 1,585 10,399 100% 3,150 - - - 10,399 100% 3,150 8,559 778 Mando Corporation Europe GmbH (비상장) 2014.09.02 해외 15,545 - 100% 17,152 - - - - 100% 17,152 52,966 955 Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda (비상장) 2014.09.02 해외 47,744 - 100% 33,793 - - - - 100% 33,793 47,883 2,025 Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. VeTic. A.S. (비상장) 2014.09.02 해외 4,054 377,500 50% 4,054 - - - 377,500 50% 4,054 48,798 2,478 Autoventure Mando Sdn. Bhd (비상장) 2014.09.02 해외 1,168 1,740 30% 1,168 - - - 1,740 30% 1,168 5,535 -59 Mando Corporation Poland Sp. z o.o. (비상장) 2014.09.02 해외 46,338 - 100% 77,657 - 4,541 - - 100% 82,198 196,061 -655 Mando Corporation Mexico (비장상) 2015.07.10 해외 36,358 7,105 100% 50,166 - - - 7,105 100% 50,166 184,225 660 만도브로제주식회사(비상장) 2014.09.02 투자 35,000 7,000 50% 35,000 - - - 7,000 50% 35,000 113,949 5,722 KYB-Mando do Brasil Fabricantede Autopecas S.A. (비상장) 2014.09.02 해외 15,223 37,175 50% 0 -37,175 - - - 0% - - - 주식회사 만도차이나 홀딩스 (비상장) 2014.09.02 투자 276,773 750,000 100% 276,773 - - - 750,000 100% 276,773 1,479,319 22,904 한라에스브이 사모투자전문회사 (비상장) 2015.02.26 투자 11,162 33,483,546 40% 31,844 322,537 323 -16,310 33,806,083 40% 15,857 65,337 1,638 현대엠파트너스 주식회사 (비상장) 2016.09.02 투자 - 1,620 9% 11,727 - - - 1,620 9% 11,727 135,678 1,721 새론오토모티브㈜ (상장) 2014.12.19 투자 11,440 1,040 5% 7,800 - - -2,288 1,040 5% 5,512 222,351 7,392 립하이 2018.01.12 투자 - - - - 11 1,000 - 11 3% 1,000 14,759 -3,409 우리엠오토모티브 2018.06.20 투자 - - - - 464 2,320 - 464 29% 2,320 10,356 -678 Mercury Partners Limited 2018.10.25 투자 - - - - 2,500 4,529 - 2,500 36% 4,529 4,980 -703 주식회사에스오에스랩 2018.08.28 투자 - - - - 84 2,000 - 84 9% 2,000 5,304 -1,893 합 계 34,795,020 - 663,998 288,420 14,713 -18,598 35,083,440 - 660,112 3,381,367 68,744 주1) 현대엠파트너스는 2017년말 장부금액에 대하여 공정가치를 평가한 결과, 기초잔액 장부가액이 9,493백만원에서 11,727백만원으로 금액이 변동하였습니다.(IFRS9 금융상품 준용) 주2) 당사는 2018년도 2분기에 KYB-Mando do Brasil Fabricantede Autopecas S.A. 주식 전량을 처분하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 국내 채무보증 : 해당사항 없음나. 해외 채무보증 (단위 : 천) 구분 법인 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 기초 기말 기초 기말 채무보증 Mando AutomotiveIndia Private Limited 투자사 우리은행 USD - - 5,000 - 보증기간만료 Standard Chartered Bank USD 12,000 12,000 12,000 12,000 2015.12.02 ~ 2020.12.02 KYB-Mando do BrasilFabricante de Autopecas S.A. 투자사 씨티은행 EUR 2,000 - 4,000 - JV청산 및 채무상환 완료 SMBC EUR 3,188 - 8,500 - JV청산 및 채무상환 완료 씨티은행 EUR 1,360 - 1,700 - JV청산 및 채무상환 완료 Mando Corporation do BrasilIndustry and Commercial AutoParts Ltda 투자사 씨티은행 USD 7,787 6,778 10,000 10,000 2016.06.19 ~ 2019.06.18 씨티은행 USD 3,500 2,400 10,000 10,000 2016.08.11 ~ 2019.07.26 우리은행 USD - 1,766 12,000 12,000 2018.12.07 ~ 2019.12.07 SMBC USD - - 13,000 - 보증기간만료 Bank of America USD - - 10,000 - 보증기간만료 Mando Corporation Mexico 투자사 씨티은행 USD 20,000 20,000 20,000 20,000 2016.06.07 ~ 2019.06.07 씨티은행 USD 22,000 22,000 22,000 22,000 2017.03.28 ~ 2020.03.26 씨티은행 USD 8,000 10,000 10,000 10,000 2017.06.20 ~ 2019.06.20 Mizuho Bank USD - 10,000 - 10,000 2018.09.05 ~ 2021.09.03 산업은행 USD - 10,000 - 10,000 2018.02.01 ~ 2021.02.01 Mando Corporation PolandSp. z o.o. 투자사 씨티은행 EUR 6,400 22,800 30,000 30,000 2018.09.15 ~ 2019.09.15 ING EUR - 3,400 20,000 20,000 2017.10.02 ~ 2018.10.02 KDB산업은행 EUR 16,000 16,000 19,200 19,200 2017.10.20 ~ 2018.10.20 Deutsche Bank EUR 14,286 11,429 20,000 20,000 2012.11.02 ~ 2022.10.31 한국수출입은행 EUR 12,000 12,000 12,000 12,000 2016.05.20 ~ 2019.05.20 한국수출입은행 EUR 10,000 10,000 10,000 10,000 2015.03.23 ~ 2020.03.23 Mando CorporationEurope GmbH 투자사 BBVA EUR - - 10,000 - 보증기간만료 KDB산업은행 EUR 7,000 7,000 8,400 8,400 2017.10.11 ~ 2020.10.10 KEB하나은행 EUR - 14,000 - 14,000 2018.07.04 ~ 2021.06.30 신한은행 EUR 3,300 - 6,000 6,000 2018.05.29 ~ 2019.05.29 합계 USD 73,287 94,944 124,000 116,000 - EUR 75,534 96,629 149,800 139,600 - 담보 (주)만도 본인 국민은행 KRW 2,995,420 1,560,588 11,148,000 11,148,000 1989.05.10 ~ 2020.01.27 합계 KRW 2,995,420 1,560,588 11,148,000 11,148,000 - 2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 만도헬라일렉트로닉스(주)(계열회사) 자동차부품 구매 (전장품) 등 2018.01.01 ~ 2018.12.31 362,718 Mando America Corporation(해외법인) 자동차부품 판매 등 2018.01.01 ~ 2018.12.31 178,947 주식회사 한라홀딩스 자동차부품 구매, 물류서비스 등 2018.01.01 ~ 2018.12.31 181,409 주) 상기 거래는 2017년도 별도 매출액의 5%이상인 거래 기준으로 기재 되었습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항 2011.05.20 타법인 주식 및출자증권 취득결정 ◆ 유럽 생산법인 설립◇ 목적 : 생산법인 설립을 통한 유럽시장에서의 생산능력 증강◇ 총 출자금액 : EUR 80,000,000 ◆ 진행중- 총 출자금액EUR 80,000,000 중EUR 58,500,000 출자 완료 2015.2.25 타법인 주식 및출자증권 취득결정 ◆ 한라에스브이사모투자전문회사 취득◇ 목적 : 협력사 투자 및 육성을 통한 당사 기술 경쟁력 강화◇ 총 취득금액 : 38,361,000,000원 ◆ 진행중- 총 취득금액 38,361 백만원 중33,806백만원 취득 완료 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 제2기 정기주총(2016.03.18) 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 제3기 정기주총(2017.03.24) 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 부결- 원안대로 승인 제 4기 임시주총(2017.06.01) 제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인 제 4기 정기주총(2018.03.30) 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인 2. 우발 채무 가. 중요한 소송사건[지배회사의 사항]통상임금 관련 소송이 제기되어 1심에서는 승소, 2심에서는 패소하였고 이에 상고심진행 중이며 소송결과 및 그 영향은 현재 상황에서 예측할 수 없습니다. [종속회사의 사항] 종속회사에서는 보고서 작성기준일 현재 진행 중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 [지배회사의 사항] (단위 : 천) 구분 법인 관계 채권자 통화 채무금액 채무보증금액 보증기간 기초 기말 기초 기말 채무보증 Mando AutomotiveIndia Private Limited 투자사 우리은행 USD - - 5,000 - 보증기간만료 Standard Chartered Bank USD 12,000 12,000 12,000 12,000 2015.12.02 ~ 2020.12.02 KYB-Mando do BrasilFabricante de Autopecas S.A. 투자사 씨티은행 EUR 2,000 - 4,000 - JV청산 및 채무상환 완료 SMBC EUR 3,188 - 8,500 - JV청산 및 채무상환 완료 씨티은행 EUR 1,360 - 1,700 - JV청산 및 채무상환 완료 Mando Corporation do BrasilIndustry and Commercial AutoParts Ltda 투자사 씨티은행 USD 7,787 6,778 10,000 10,000 2016.06.19 ~ 2019.06.18 씨티은행 USD 3,500 2,400 10,000 10,000 2016.08.11 ~ 2019.07.26 우리은행 USD - 1,766 12,000 12,000 2018.12.07 ~ 2019.12.07 SMBC USD - - 13,000 - 보증기간만료 Bank of America USD - - 10,000 - 보증기간만료 Mando Corporation Mexico 투자사 씨티은행 USD 20,000 20,000 20,000 20,000 2016.06.07 ~ 2019.06.07 씨티은행 USD 22,000 22,000 22,000 22,000 2017.03.28 ~ 2020.03.26 씨티은행 USD 8,000 10,000 10,000 10,000 2017.06.20 ~ 2019.06.20 Mizuho Bank USD - 10,000 - 10,000 2018.09.05 ~ 2021.09.03 산업은행 USD - 10,000 - 10,000 2018.02.01 ~ 2021.02.01 Mando Corporation PolandSp. z o.o. 투자사 씨티은행 EUR 6,400 22,800 30,000 30,000 2018.09.15 ~ 2019.09.15 ING EUR - 3,400 20,000 20,000 2018.10.02 ~ 2019.10.02 KDB산업은행 EUR 16,000 16,000 19,200 19,200 2018.10.20 ~ 2019.10.20 Deutsche Bank EUR 14,286 11,429 20,000 20,000 2012.11.02 ~ 2022.10.31 한국수출입은행 EUR 12,000 12,000 12,000 12,000 2016.05.20 ~ 2019.05.20 한국수출입은행 EUR 10,000 10,000 10,000 10,000 2015.03.23 ~ 2020.03.23 Mando CorporationEurope GmbH 투자사 BBVA EUR - - 10,000 - 보증기간만료 KDB산업은행 EUR 7,000 7,000 8,400 8,400 2017.10.11 ~ 2020.10.10 KEB하나은행 EUR - 14,000 - 14,000 2018.07.04 ~ 2021.06.30 신한은행 EUR 3,300 - 6,000 6,000 2018.05.29 ~ 2019.05.29 합계 USD 73,287 94,944 124,000 116,000 - EUR 75,534 96,629 149,800 139,600 - 담보 (주)만도 본인 국민은행 KRW 2,995,420 1,560,588 11,148,000 11,148,000 1989.05.10 ~ 2020.01.27 합계 KRW 2,995,420 1,560,588 11,148,000 11,148,000 - [종속회사의 사항] (단위 : 천) 구분 채무자 관계 채권자 통화 채무금액 보증기간 기초 기말 담보 Mando America Corporation 본인 Wells Fargo USD 49,793 34,000 2018.09.26 ~ 2021.09.26 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 24,696 24,696 2017.12.21 ~ 2025.12.21 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 23,509 15,366 2017.12.29 ~ 2022.12.29 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 23,588 23,588 2017.12.29 ~ 2023.09.29 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD 34,026 26,914 2017.12.29 ~ 2025.02.28 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD - 15,422 2018.08.03 ~ 2025.08.03 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD - 3,855 2018.12.06 ~ 2025.12.06 Mando America Corporation 본인 Bank of America USD - 1,534 2018.12.28 ~ 2025.12.28 Mando America Corporation 본인 BBVA Compass Bank USD 13,441 11,607 2015.04.24 ~ 2023.04.01 합계 USD 169,052 156,982 - 라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등우발채무 사항은 본 사업보고서의 제5기 2018년도 연결 감사보고서 ‘주 석 32 . 우발상황 및 약정사항’ 참조바랍니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 구분 제1회 발행일 2015년 3월 30일 발행금액 200,000,000,000원 발행목적 단기 차입금 상환 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 200,000,000,000원 이자율 발행일 ~ 2020.03.29 : 고정금리 연 4.90% 2020.03.30 및 이후 매 5년 시점 재산정되어 적용되며, 이 경우 직전 영업일의 국고채5년 금리에 가산금리 연 3.05% 및 Step-Up Margin 2.00%를 가산하는 방식으로 조정 이자지급조건 3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능 만기 30년(만기도래시 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능) 사채의 중도상환 발행일로부터 5년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급일 상환 가능(회계/세무/한국채택국제회계기준 자본인정 측면에서 중대한 불리한변화가 발생할 경우 조기상환 가능) 이자지급의 연기 발행자의 재량에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 아니할 수 있음. 이 경우 발행회사는 해당 이자지급기일에 이자를 지급할 의무가 없으며, 이자지급을 정지할 수 있는 횟수는 제한이 없음. 단, 지급이 정지된 이자는 다음 이자지급기일로 이연되어 누적되며, 지연이자에 대하여 지연이자의 지급이 정지된 날(당일포함)로부터 지연이자가 모두 지급되는 날(당일 불포함)까지의 기간 동안 해당 기간에 대하여 적용되는 본 사채의 이자율을 3개월 복리로 적용한 추가이자가 발생함. 미지급 누적이자 해당사항 없음 상환순위 후순위, 주주의 권리(보통주 및 우선주) 보다는 선순위 K-IFRS 자본 회계처리 근거 자본으로 100% 인정, 만기 도래시 당사의 의사결정에 따라 연장이 가능하며, 보통주식에 대한 배당금 미지급시 사채의 이자지급 또한 당사의 재량에 따라 연기 가능하므로, 원금과 이자의 지급을 회피할 무조건적인 권리가 있음. 신평사별 자본인정비율 NICE신용평가 : 60% 부채분류시 재무구조에미치는 영향 부채비율 상승 (2018년말 기준 199.5% 에서 246.0%로 상승) 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 2017년 3월 30일 공정거래위원회로부터 하도급법 제11조 제1항 위반으로 시정명령 및 과징금 8천만원을 부과받았습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다 다. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위: 억원) 구분 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 공모사채 2018.07.10 회사채 차환 및 운영자금 2,500 회사채 차환 및운영자금 2,500 - 공모사채 2018.10.26 회사채 차환 1,000 회사채 차환 1,000 - (2) 사모자금의 사용내역 해당사항 없습니다.라. 합병등의 사후정보(1) 회사 분할 결정가) 분할 기일 : 2014년 9월 1일나) 분할의 배경 : 당사는 순환출자구조 해소에 따른 지배구조 선진화 및 투자사업부문과 제조사업부문의 분리를 통한 독립적 경영 및 사업 경쟁력 강화을 위해 회사를 분할하기로 결정하였습니다.다) 분할의 방법 : 상법 제530조의 2 내지 503조의 11의 규정이 정하는 방법에 따라 인적분할 방식으로 회사를 분할하여 투자사업부문인 (주)한라홀딩스(존속법인)와 제조사업부문인 (주)만도(분할신설법인)로 분할되었습니다.라) 분할 전후의 요약재무정보 (2014년 9월 1일 기준) (단위 : 원) 과목 분 할 전주식회사 한라홀딩스(舊, 주식회사 만도) 분할후 분할존속회사주식회사 한라홀딩스 분할신설회사주식회사 만도 자 산 I. 유동자산 1,355,937,925,623 479,978,465,418 875,959,460,205 1. 현금및현금성자산 501,237,516,967 450,000,000,000 51,237,516,967 2. 매출채권 549,482,478,301 - 549,482,478,301 3. 기타수취채권 43,425,111,026 864,234,652 42,560,876,374 4. 파생금융자산 64,443,665,949 - 64,443,665,949 5. 매도가능금융자산 1,500,000,000 - 1,500,000,000 6. 재고자산 154,336,781,298 - 154,336,781,298 7. 기타유동자산 41,512,372,082 29,114,230,766 12,398,141,316 II. 비유동자산 2,387,568,450,539 610,163,873,578 1,790,382,511,341 1. 매출채권 6,543,936,719 - 6,543,936,719 2. 기타수취채권 65,636,121,743 535,328,200 65,100,793,543 3. 파생금융자산 55,767,091,605 - 55,767,091,605 4. 매도가능금융자산 (주1) 39,907,427,250 33,697,501,630 19,187,860,000 5. 종속기업 등에 대한 투자자산 1,113,232,890,506 574,448,543,448 538,784,347,058 6. 이연법인세자산 20,729,337,153 823,691,746 19,905,645,407 7. 유형자산 988,899,305,041 49,300,142 988,850,004,899 8. 무형자산 96,852,340,522 609,508,412 96,242,832,110 자산총계 3,743,506,376,162 1,090,142,338,996 2,666,341,971,546 부 채 I. 유동부채 994,817,190,092 24,871,252,243 969,945,937,849 1. 매입채무 476,349,138,880 - 476,349,138,880 2. 기타지급채무 183,014,869,688 5,567,552,528 177,447,317,160 3. 단기차입금 215,784,960,000 - 215,784,960,000 4. 유동성장기차입금 80,890,093,200 - 80,890,093,200 5. 충당부채 9,082,259,044 - 9,082,259,044 6. 당기법인세부채 14,096,277,594 14,096,277,594 - 7. 기타유동부채 15,599,591,686 5,207,422,121 10,392,169,565 II. 비유동부채 1,220,048,702,821 389,428,244,957 830,620,457,864 1. 사채 618,581,073,962 319,046,606,139 299,534,467,823 2. 장기차입금 389,833,561,000 70,000,000,000 319,833,561,000 3. 기타지급채무 39,621,764,005 37,648,595 39,584,115,410 4. 충당부채 10,783,955,034 - 10,783,955,034 5. 순확정급여부채 159,086,449,625 343,990,223 158,742,459,402 6. 기타비유동부채 2,141,899,195 - 2,141,899,195 부채총계 2,214,865,892,913 414,299,497,200 1,800,566,395,713 자 본 Ⅰ. 자본금 91,070,165,000 44,113,045,000 46,957,120,000 Ⅱ. 주식발행초과금 (주2) 240,385,392,193 114,961,765,731 728,057,746,877 Ⅲ. 자기주식 (주1) (24,873,350,690) (11,895,416,310) - Ⅳ. 기타자본조정 (4,842,239,786) (4,842,239,786) - Ⅴ. 감자차손 (주2) - (602,634,120,415) - Ⅵ. 기타포괄손익누계액 92,861,460,265 2,100,751,309 90,760,708,956 Ⅶ. 이익잉여금 1,134,039,056,267 1,134,039,056,267 - 자본총계 1,528,640,483,249 675,842,841,796 865,775,575,833 부채 및 자본총계 3,743,506,376,162 1,090,142,338,996 2,666,341,971,546 주1) 분할전 및 분할후 재무상태표상 분할후의 분할존속법인과 분할신설법인 자산총계 및 자본총계의 합계액은 분할전의 자산총계 및 자본총계와 비교하여 각각 12,977,934천원만큼 증가하였습니다. 분할 전 회사가 보유중인 자기주식(24,873,351천원)이 분할에 따라 분할신설법인에 대한 분할비율(52.18%)에 해당하는만큼 분할존속법인의 자본항목(자기주식)에서 자산항목(매도가능금융자산)으로 재분류되었습니다.주2) 분할 시 발생한 대차차액은 602,634,120천원으로 분할존속법인의 감자차손 및 분할신설법인의 주식발행초과금으로 계상되었습니다.마) 주요 일정 이사회 결의일 2014년 04월 07일 주주총회를 위한 주주확정일 2014년 05월 02일 증권신고서(분할) 제출일 2014년 06월 16일 승인을 위한 주주총회일 2014년 07월 28일 분할기일 2014년 09월 01일 분할등기일 2014년 09월 02일 마. 녹색경영 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 의거 보고서 작성기준일 현재 평택공장 및 원주공장이 정부로부터 관리업체로 지정되었으며, 2018년 1분기말 기준 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구분 평택공장 원주공장 익산공장 판교 합계 온실가스배출량(tCO2) 42,486.822 51,503.804 12,322.908 4,160.351 110,473.885 에너지사용량(TJ) 820.719 993.534 235.412 74.636 2,124.301 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	150,000	150,000	350,000	-	-	-	-	650,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	150,000	150,000	350,000	-	-	-	-	650,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	-

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

## V. 감사인의 감사의견 등

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 각 사외이사는 법률 전문가, 재무 전문가, 공학 전문가로서 변호사,금융업,공학 교수 등으로 재직하며 전문지식을 보유하고 있어 충분한 자격을 갖춘것으로 보고 있습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.

## 2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 각 사외이사는 법률 전문가, 재무 전문가, 공학 전문가로서 변호사,금융업, 공학 교수 등으로 재직하며 전문지식을 보유하고 있어 충분한 자격을 갖춘것으로 보고 있습니다.향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

Global BPR팀	8	부장 4명차장 2명대리 1명사원 1명
(평균 12년)	- 감사위원회 업무지원- 요청자료 대응

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

국내법무팀	2	부장 1명차장 1명(평균 11년)	- 준법지원활동 실무 지원- 관련 자료 대응

## 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

주)한라홀딩스	본인	보통주	2,840,650	30.25	14,203,250	30.25	주식분할

정몽원	임원	보통주	662	0.01	3,310	0.01	주식분할

성일모	임원	보통주	366	0.00	1,830	0.00	주식분할

정경호	임원	보통주	10	0.00	0	0.00	임원퇴임

김경수	임원	보통주	521	0.01	2,605	0.00	주식분할

탁일환	임원	보통주	0	0.00	2,250	0.00	신규선임

황인용	임원	보통주	1,188	0.01	5,940	0.01	주식분할

송범석	임원	보통주	300	0.00	1,500	0.00	주식분할

이권철	임원	보통주	428	0.00	2,490	0.01	주식분할

이용주	임원	보통주	417	0.00	2,085	0.00	주식분할

이주형	임원	보통주	242	0.00	0	0.00	임원퇴임

이성규	임원	보통주	168	0.00	840	0	주식분할

장영민	임원	보통주	201	0.00	0	0.00	장내매도

김만영	임원	보통주	0	0.00	2,500	0.01	장내매수

김광근	임원	보통주	0	0.00	550	0.00	우리사주조합 조합원계정 → 개인계좌 예탁

계	보통주	2,845,153	30.30	14,229,150	30.30	-

우선주	-	-	-	-	-

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)한라홀딩스	10,504	성일모	0.00	-	-	정몽원	23.56

황인용	0.01	-	-	-	-

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)한라홀딩스

자산총계	1,724,149

부채총계	858,901

자본총계	865,248

매출액	886,548

영업이익	57,512

당기순이익	13,104

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 12월 18일	(주)한라홀딩스	2,617,132	27.88%	지주회사 설립	-

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)한라홀딩스	14,203,250	30.25	-

국민연금공단	6,311,098	13.44	-

우리사주조합	475,260	1.0

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	20,958	99.9%	26,670,130	56.79	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원의 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정몽원	남	1955.08	회장	등기임원	상근	전체총괄	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 현재 (주)만도 대표이사 회장 ■ 겸직현황 - (주)한라 대표이사 - (주)한라홀딩스 이사	3,310	-	본인	4년4개월	2020.03.24

송범석	남	1956.01	부사장	등기임원	상근	MDK 총괄 (COO)	- 고려대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 현가공장 공장장 - (주)만도 Suspension Division 본부장 - 현재 (주) 만도 MDK 총괄 (COO) 대표이사	1,500	-	발행회사 임원	4년4개월	2021.03.30

탁일환	남	1959.11	사장	등기임원	상근	Global R 총괄(CTO)	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 조향2연구소장 - (주)만도 Global R Steering 센터장 - 현재 (주)만도 Global R 총괄(CTO)	2,250	-	발행회사 임원	4년4개월	2021.03.30

김만영	남	1959.12	부사장	등기임원	상근	한라그룹 정도경영실장	- 서울시립대학교 회계학과 졸업 - (주)만도 Global Management Corporate Finance 실장 - (주)만도 Global Planning Management Corporate Finance 센터장 - (주)만도 Global Finance 센터장 - 한라그룹 정도경영실장 - 만도 Global Management 총괄 (CFO) - 현재 한라그룹 정도경영실장	2,500	-	발행회사 임원	4년4개월	2021.03.30

김광근	남	1957.09	-	등기임원	비상근	-	- 인하대학교 기계공학과 졸업 - 만도헬라일렉트로닉스㈜ - (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales1 총괄 - (주)만도Global Sales Marketing 총괄 (CMO) 겸 Sales 1 센터장 - (주)만도 Global Sales Marketing 총괄(CMO) - 현재 만도브로제 사장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	2021.03.30

이종휘	남	1949.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 경영학과 졸업 - 우리은행 은행장 - 신용회복위원회 위원장 - 미소금융중앙재단 이사장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	2020.03.24

김대식	남	1955.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 경영학과 졸업 - 한국재무학회 회장 - 현재 한국투자공사운영위원장 - 현재 한양대학교 경영대학 파이낸스 경영학과 교수	-	-	발행회사 임원	4년4개월	2020.03.24

김영수	남	1942.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대 법대 법학과 졸업 - 서울대 법대 대학원 수료 - 서울지방 검찰청 부장검사 - 제14대 민자당 국회의원 - 대통령비서실 민정수석 비서관 - 제3대 문화체육부 장관' - 인천아시아경기대회 조직위원장 - 현재 한국청소년문화연구소 이사장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	2020.03.24

김한철	남	1955.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대학교 행정학 학사 - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - KDB산업은행 수석부행장 - 기술보증기금 이사장 - 현재 법무법인 광장 고문	-	-	발행회사 임원	1년 10개월	2020.03.24

김현수	남	1953.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 기계공학과 졸업 - Univ. of Texas at Austin 기계공학 박사 - 한국자동차 공학회 하이브리드및 연료전지부문 위원장 - 성균관대학교 기계공학부 교수	-	-	발행회사 임원	1년 7개월	2020.06.01

김경수	남	1960.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 법학과 졸업 - 연세대학교 법학과 석사 졸업 - 대검찰청 중앙수사부장 - 대구고등검찰청 검사장 - 현재 법무법인 율촌 변호사	-	-	발행회사 임원	1년 7개월	2020.06.01

정경호	남	1958.02	수석 부사장	미등기임원	상근	MDA 총괄	- 한양대학교 정밀기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering Division본부장 - (주)만도 Steering Division본부장 겸 생산기술센터 센터장 - (주)만도 Brake Division본부장 - (주)만도 MDK 총괄(COO) 겸 Brake Division본부장 - 현재 (주)만도 MDA 총괄	50	-	발행회사 임원	4년4개월	-

조성현	남	1960.09	수석부사장	미등기임원	상근	MDE 총괄 겸 MCE 법인장	- 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주)만도 MCA 연구개발 및 영업담당 - (주)만도 MDA 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Strategy 총괄 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales 2 센터장 - 현재 (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

김광헌	남	1961.06	부사장	미등기임원	상근	노사협력 Center 센터장	- 고려대학교 정치외교학과 졸업 - 한라건설 - 마이스터㈜ - 현재 (주)만도 노사협력 Center 센터장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

박태규	남	1960.05	부사장	미등기임원	상근	Steering Division 본부장	- 명지대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering Division 조향2공장장 - 현재 (주)만도 Steering Division 본부장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

윤팔주	남	1964.05	부사장	미등기임원	상근	ADAS Division 본부장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - 한양대학교 기계공학 석사 - 한양대학교 자동차공학 박사 - (주)만도 DAS사업실장 - (주)만도 Global R DAS 센터장 - 현재 (주)만도 ADAS Division 본부장	1,400	-	발행회사 임원	4년4개월	-

조기행	남	1962.09	부사장	미등기임원	상근	Suspension Div. 본부장 겸 Global Quality Center 센터장	- 한양대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소장 - (주)만도 Global R Suspension R 센터장 - (주)만도 Global Quality 센터장 - 현재 Suspension Div. 본부장 겸 Global Quality Center 장	1,120	-	발행회사 임원	4년4개월	-

최병락	남	1959.09	부사장	미등기임원	상근	Brake Division 본부장	- 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global Purchasing Supplier Quality Development 실장 - (주)만도 Global Purchasing 총괄 - 현재 (주)만도 Brake Division 본부장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

최성호	남	1964.01	부사장	미등기임원	상근	Global R 부총괄 겸 EBS센터장	- 서울대학교 기계공학과 졸업 - 포스텍 기계공학 석사 - 포스텍 기계공학 박사 - (주)만도 제동2연구소장 - (주)만도 Global R FS PJT장 - (주)만도 Next Generation 소장 - (주)만도 Global R Advanced R 센터장 - (주)만도 Global R Next Generation R 센터장 - (주)만도 Global R Advanced 센터장 - (주)만도 Global R EBS 센터장 - 현재 (주)만도 Global R 부총괄 겸 EBS센터장	1,400	-	발행회사 임원	4년4개월	-

강봉수	남	1962.12	전무	미등기임원	상근	Global Management Global Management Center 센터장	- 한양대학교 산업공학과 졸업 - (주)만도 MDK Administration 실장 - (주)만도 Cost Competitiveness 실장 - (주)만도 Planning Management 마인츠선언실천사무국 실장 - (주)만도 Global Management Management 센터장 겸 Finance 센터장 - (주)만도 Global Management, Strategy Mainz 센터장 - (주)만도 Global Management Innovation 센터장 - 현재 (주)Global Management Global Management Center 센터장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

강형진	남	1970.01	전무	미등기임원	상근	ADAS Division ADAS Electronics 실장	- 연세대학교 전자공학과 졸업 - 연세대학교 전자공학 석/박사 - (주)만도 DAS사업실 담당 - (주)만도 Global R DAS R Center DAS Design 실장 - (주)만도 Global R DAS R Center 전자설계1팀장 - 현재 (주)만도 ADAS Division ADAS Electronics 실장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

김용걸	남	1961.01	전무	미등기임원	상근	MCA(AL) 법인장	- 아주대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Steering Division 조향1공장장 - (주)만도 Steering Division 조향2공장장 - (주)만도 Steering Division 품질관리실장3 - 현재 (주)만도 MDA MCA(AL) 법인장	565	-	발행회사 임원	4년4개월	-

박도순	남	1960.09	전무	미등기임원	상근	MDA 부본부장 겸 MRA 연구소장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 제동1연구소장 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - (주)만도 Global R ABS R Competitiveness 센터장 - (주)만도 Global R Brake R 센터장 - (주)만도 Global R CBS 센터장 - 현재 (주)만도 MDA 부본부장 겸 MRA 연구소장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

배홍용	남	1969.07	전무	미등기임원	상근	Global R Steering Center 센터장	- 서울대학교 기계공학과 졸업 - 서울대학교 기계공학 석사 - (주)만도 Steering사업본부 조향2연구소 담당 - (주)만도 Global R Steering Center Steering Design2 실장 - 현재 (주)만도 Global R Steering Center 센터장	1,210	-	발행회사 임원	4년4개월	-

심상윤	남	1961.12	전무	미등기임원	상근	한라그룹 인재개발원장	- 영남대학교 사회학과 졸업 - (주)만도 Brake Division 경영지원실장 - (주)만도 Global HR 센터장 - 현재 한라그룹 인재개발원장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

안철우	남	1963.03	전무	미등기임원	상근	Global Sales Marketing Sales2 Center센터장	- 고려대학교 경영학과 졸업 - (주)만도 Global Sales Marketing Global Sales2 실장 - (주)만도 Global Purchasing 구매기획팀장 - (주)만도 MTB(도쿄) 지점장 - (주)만도 Global Management Global Strategy Center 센터장 - 현재 (주)만도 Global Sales Marketing Sales2 Center센터장	1,100	-	발행회사 임원	4년4개월	-

오세준	남	1970.03	전무	미등기임원	상근	MAIL 법인장	- 중앙대학교 경제학과 졸업 - (주)만도 MSI 법인장 - 현재 (주)만도 MAIL(인도) 법인장	805	-	발행회사 임원	4년4개월	-

이용국	남	1962.12	전무	미등기임원	상근	Global Purchasing Center 센터장 겸 동반성장팀장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Global Purchasing Center Parts Purchasing 실장 - (주)만도 Global Purchasing Center 센터장 - 현재 Global Purchasing Center 센터장 겸 동반성장팀장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

장관삼	남	1964.03	전무	미등기임원	상근	Global Sales Marketing 총괄(CMO) 겸 Sales 1 Center장	- 한양대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 MCA 영업 담당 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales1 센터장 - 현재 ㈜만도 Global Sales Marketing 총괄(CMO) 겸 Sales 1 Center장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

정재영	남	1971.11	전무	미등기임원	상근	Global Management 총괄(CFO) 겸 Global Strategy Center 장	- 한국외국어대학교 경제학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 한라비스테온공조 상무 - ㈜한라홀딩스 IR팀장 - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 센터장 - 현재 ㈜만도 Global Management 총괄(CFO) 겸 Global Strategy Center 장	300	-	발행회사 임원	4년4개월	-

강한신	남	1971.04	상무	미등기임원	상근	Global Management 자금팀장	- 경희대학교 무역학과 졸업 - (주)만도 Corporate Finance IR팀장 - 현재 (주)만도 Global Management 자금팀장	1000	-	발행회사 임원	4년4개월	-

곽병학	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	Global R EBS Center IGIJA Design 실장	- 인하대학교 기계공학과 졸업 - 한국과학기술원 기계공학 석사/박사 - (주)만도 MCA MRA(디트로이트 연구소) Brake 개발담당 - (주)만도 Global R ABS Competitiveness PJT ABS Design 실장 - (주)만도 Global R ABS Center ABS Design 실장 - 현재 (주)만도 Global R EBS Center IGIJA Design 실장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

김규선	남	1966.11	상무	미등기임원	상근	Global Quality Center 품질보증팀 팀장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 품질본부 품질기획팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 글로벌품질보증팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 품질보증팀장 - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 실장 겸 해외보증팀장 - 현재 (주)만도Global Quality Center 품질보증팀 팀장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

김성일	남	1966.01	상무	미등기임원	상근	MCP 구매담당	- 경희대학교 화학과 졸업 - 현재 (주)만도 MDE MCP 구매담당	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

김현욱	남	1966.05	상무	미등기임원	상근	Brake Division 경영지원실장	- 부산대학교 법학과 졸업 - (주)만도 노사협력센터 노사협력팀장 - 현재 (주)만도 Brake Division 경영지원실장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

김현준	남	1967.04	상무	미등기임원	상근	MDE MCE 영업담당	- 광운대학교 전자재료과 졸업 - St. Tomas대 국제경영학 석사 - (주)만도 MCE 법인장 - (주)만도 MDA 영업담당 - (주)만도 Global Sales Marketing Sales2 센터장 - 현재 (주)만도 MDE MCE 영업담당	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

류기팔	남	1964.06	상무	미등기임원	상근	Global R Suspension 센터장	- 경희대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소 신차PM팀장 - (주)만도 Global R Suspension R Center 설계팀장 - (주)만도 Global R Center Suspension R Center 설계5팀장 - (주)만도 Global R Center Suspension Center 설계1팀장 - 현재 (주)만도 Global R Suspension Center 센터장	1,675	-	발행회사 임원	4년4개월	-

문형태	남	1967.10	상무	미등기임원	상근	ADAS Division Electronics Engineering Quality 실장 겸 전력전자팀장	- 고려대학교 전기공학과 졸업 - 한국과학기술원 전자공학 석사/박사 - (주)만도 Global R Steering Center Steering Electronics 실장 - (주)만도 Global R DAS Center 설계4팀장 - 현재 (주)만도 ADAS Division Electronics Engineering Quality 실장 겸 전력전자팀장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

신헌순	남	1961.02	상무	미등기임원	상근	MCA 품질실장	- 인하대학교 금속공학과 졸업 - (주)만도 MIL - (주)만도 MCA(AL) - (주)만도 MCB(브라질) 법인장 - 현재 (주)만도 MDA MCA(AL) 품질실장	1,200	-	발행회사 임원	4년4개월	-

신희만	남	1959.01	상무	미등기임원	상근	MCP 법인장	- 성균관대학교 기계공학 졸업 - (주)만도 MBC 법인장 - (주)만도 Brake Division Global PM PJT 팀장 - 현재 (주)만도 MCP(폴란드) 법인	1,450	-	발행회사 임원	4년4개월	-

유호영	남	1967.12	상무	미등기임원	상근	Global HR Center 장 겸 Global인사지원팀 팀장	- 한국외국어대학교 영어과 졸업 - (주)만도 Global Sales Marketing Marketing Center 마케팅전략팀장 - (주)만도 Global R R Administration 실장 - (주)만도 Global Management Global Strategy Center 경영전략팀장 - 현재 ㈜만도 Global HR Center 장 겸 Global인사지원팀 팀장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

이기관	남	1964.02	상무	미등기임원	상근	Brake Division 품질관리실장	- 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 Brake Division 제동1공장장 - 현재 (주)만도 Brake Division 품질관리실장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

이환부	남	1963.10	상무	미등기임원	상근	Global Management Global Strategy Center 사업개발팀장	- 고려대학교 사회학과 졸업 - (주)만도 Global Planning Management 사업개발팀장 - (주)만도 Global Management 투자기획팀장 - 현재 (주)만도 Global Management Global Strategy Center 사업개발팀장	1,480	-	발행회사 임원	4년4개월	-

정 경	남	1965.04	상무	미등기임원	상근	Global R Material Research 실장 겸 재료개발1팀장	- 서울대학교 금속공학과 졸업 - 서울대학교 금속공학 석사 - 한라그룹 신규사업실 담당 - (주)만도 Global R Advanced Center 부품소재팀장 - (주)만도 Global R Advanced Center Material Research 실장 - 현재 만도 Global R Material Research 실장 겸 재료개발1팀장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

정석태	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	Global R CBS Center 센터장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - 한양대학교 기계공학과 석사 - (주)만도 Global R Brake R Center Brake Design1 실장 - (주)만도 Global R Brake R Center CBS Design 실장 - (주)만도 Global R Brake R Center 설계3팀장 - (주)만도Global R CBS Center CBS Design2 실장 - 현재(주)만도 Global R CBS Center 센터장	-	-	발행회사 임원	4년4개월	-

김원석	남	1973.09	상무	미등기임원	상근	한라그룹 법무실 국내법무팀	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 법무부 - 현재 한라그룹 법무실 국내법무팀	-	-	발행회사 임원	3년 8개월	-

이주형	남	1967.11	상무	미등기임원	상근	Global Management 회계팀장	- 중앙대학교 경영학과 졸업 - (주)한라홀딩스 재무팀장 - 현재 (주)만도 Global Management 회계팀장	1,210	-	발행회사 임원	1년 2개월	-

양승준	남	1965.10	상무	미등기임원	상근	Global Sales Marketing Marketing 영업관리팀	- 한국외국어대학교 서반아어학 졸업 - (주)만도 중국 MBTC 법인장 -(주)만도 Global Sales Marketing Marketing 영업관리팀	-	-	발행회사 임원	9개월	-

김백년	남	1966.03	상무	미등기임원	상근	생산기술 Center장	- 인하대학교 기계공학과 졸업 - (주) 만도 MDC MBC 공장장 - (주) 만도 MDC MBC 법인장 - (주) 만도 MDK 생산기술 Center장	-	-	발행회사 임원	3개월	-

한청규	남	1966.07	상무	미등기임원	상근	한라그룹 비서실 인사팀	- 한양대학교 경영학과 졸업 - LG전선 주식회사 - ㈜ 만도 Global HR 인사팀 팀장 - ㈜ 만도 Global HR Center HR Management 실장 - ㈜ (주) 만도 MDC 인재개발실 - 현재 한라그룹 비서실 인사팀	-	-	발행회사 임원	2개월	-

이성규	남	1966.12	상무	미등기임원	상근	Global Management Global Management Center 경영관리팀	- 경희대학교 회계학과 졸업 - 한라시멘트 - (주) 만도 Global Management Corporate management 실장 - (주) 만도 Global Planning Management 경영전략팀 팀장 - (주) (주) 만도 MDC 중국관리실장 - (주) (주) 만도 MDC 경영관리실장 - 현재 (주) 만도 Global Management Global Management Center 경영관리팀	-	-	발행회사 임원	1개월	-

김구현	남	1962.08	상무보	미등기임원	상근	MCM 법인장	- 서울산업대학교 기계설계학과 졸업 - (주)만도 Suspension Division 생산관리팀장 - (주)만도 Suspension Division 품질관리팀장 - (주)만도 MDK Suspension Division 품질관리실장 - 현재 (주)만도 MCM(멕시코) 법인장	2,870	-	발행회사 임원	4년 4개월	-

김기봉	남	1961.11	상무보	미등기임원	상근	MDA 미주구매실장	- 인천대학교 공업경영학과 졸업 - (주)만도 MCA - (주)만도 Global Purchasing Supplier Cooperation 실장 직무대행 - (주)만도 Global Purchasing Center Supplier Cooperation 실장 - 현재 (주)만도 MDA 미주구매실장	1,380	-	발행회사 임원	4년 4개월	-

김철우	남	1964.05	상무보	미등기임원	상근	MAIL 공장장	- 아주대학교 산업공학과 졸업 - 아주대학교 산업공학과 석사 - 현재 (주)만도 MAIL(인도) 공장장	-	-	발행회사 임원	4년 4개월	-

김문성	남	1968.12	상무보	미등기임원	상근	Global R CBS Center CBS Design1 실장	- 연세대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주)만도 Global R CBS Center CBS Design1 실장	-	-	발행회사 임원	3년 5개월	-

김성규	남	1967.05	상무보	미등기임원	상근	Global R Steering Center Steering Design1 실장	- 한양대학교 정밀기계학과 졸업(학사/석사) - (주)만도 MDC MRC Steering 개발담당 - 현재 (주)만도 Global R Steering Center Steering Design1 실장	200	-	발행회사 임원	3년 5개월	-

남기완	남	1965.05	상무보	미등기임원	상근	Brake Division Global PM PJT 팀장	- 단국대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 MDK Brake Division 제동2공장장 - 현재 (주)만도 MDK Brake Division Global PM PJT 팀장	-	-	발행회사 임원	3년 5개월	-

박진묵	남	1964.11	상무보	미등기임원	상근	Global R Steering Center Steering Design2 실장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주)만도 Global R Steering Center Steering Design2 실장	-	-	발행회사 임원	3년 5개월	-

송석종	남	1960.08	상무보	미등기임원	상근	MDA MCA(AL) 공장장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 - (주)만도 MDA MCA(GA) 공장장 - 현재 (주)만도MDA MCA(AL) 공장장	-	-	발행회사 임원	3년 5개월	-

이재원	남	1963.08	상무보	미등기임원	상근	Brake Division 경영관리실 실장	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 만도신소재(주) 경영관리 실장 - 현재 (주)만도 Brake Division 경영관리실 실장	-	-	발행회사 임원	3년	-

김재혁	남	1968.02	상무보	미등기임원	상근	MDA Sales Coordinator	- 성균관대학교 기계공학과 졸업(학사) - Wake Forest대 경영학과 졸업(석사) - 현재 (주)만도 MDA Sales Coordinator	-	-	발행회사 임원	2년 5개월	-

유병호	남	1965.08	상무보	미등기임원	상근	Suspension Division 경영지원실장	- 부산대학교 행정학과 졸업 - 현재 (주)만도 Suspension Division 경영지원실장	-	-	발행회사 임원	2년 5개월	-

전명환	남	1965.07	상무보	미등기임원	상근	Global Sales Marketing Market Development 실장	- 성균관대학교 독문과 졸업 - (주)만도 Global Sales Marketing 시장개척팀장 - 현재 (주)만도 Global Sales Marketing Market Development 실장	-	-	발행회사 임원	2년 5개월	-

정병후	남	1968.09	상무보	미등기임원	상근	Global R EBS Center IDB PJT 실장	- 연세대학교 기계공학과 졸업 - 현재 (주)만도 Global R EBS Center IDB PJT 실장	-	-	발행회사 임원	2년 5개월	-

최재영	남	1965.07	상무보	미등기임원	상근	MDI MAIL MRI 소장	- 경희대학교 기계공학과 졸업(학사/석사) - 현재 (주)만도 MDI MAIL MRI 소장	-	-	발행회사 임원	2년 5개월	-

홍대건	남	1973.06	상무보	미등기임원	상근	ADAS Division ADAS Design 실장	- 한양대학교 정밀기계과 졸업(학사) - 한양대학교 정밀기계과(석사)/ 자동차공학(박사)졸업 - (주)만도 Global R DAS Center 설계1팀장 - 현재 (주)만도 ADAS Division ADAS Design 실장	-	-	발행회사 임원	2년 5개월	-

이정석	남	1971.08	상무보	미등기임원	상근	MDA 미주관리실장	- 성균관대학교 경영학과 졸업(학사) - (주) 만도 MDA MCA 미주관리팀장 - 현재 (주)만도 MDA 미주관리실장	215	-	발행회사 임원	1년 7개월	-

남우희	남	1969.01	상무보	미등기임원	상근	Steering Division 경영관리실 실장	- 부산대학교 경영학과 졸업 (학사) - (주) 만도 Global Management Global Management Center 원가기획팀장 - 현재 (주)만도 Steering Division 경영관리실 실장	-	-	발행회사 임원	1년 2개월	-

박규식	남	1972.04	상무보	미등기임원	상근	Global R Advanced Development실장 겸 선행개발5팀장	- 서울대학교 기계설계과 졸업 (학사) - 서울대학교 기계설계과 졸업 (석사) - 현재 ㈜만도 Global R Advanced Development실장 겸 선행개발5팀장	175	-	발행회사 임원	1년 2개월	-

양만영	남	1966.11	상무보	미등기임원	상근	Global R Steering Center Steering Electronics 실장	- 고려대학교 전기공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 Global R Steering Center Steering Electronics실장	-	-	발행회사 임원	1년 2개월	-

이상철	남	1960.06	상무보	미등기임원	상근	Steering Division 조향1공장 생산관리팀 기장	- 한독실업 고등학교 졸업 - 현재 (주) 만도 Steering Division 조향1공장 생산관리팀 기장	-	-	발행회사 임원	1년 2개월	-

이상훈	남	1966.11	상무보	미등기임원	상근	Brake Division 부품개발팀 팀장	- 고려대학교 금속공학과 졸업 (학사) - (주) 만도 Global Purchasing Center Parts Purchasing실장 - (주)만도 Brake Division 부품개발팀 팀장	-	-	발행회사 임원	1년 2개월	-

이재영	남	1967.07	상무보	미등기임원	상근	Brake Division 제동1공장장	- 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 Brake Division 제동1공장장	-	-	발행회사 임원	1년 2개월	-

지영준	남	1965.03	상무보	미등기임원	상근	MDE MMT 부법인장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDE MMT 부법인장	250	-	발행회사 임원	1년 2개월	-

홍영일	남	1968.05	상무보	미등기임원	상근	Steering Division 조향2공장장	- 한양대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 ㈜ 만도 Steering Division 조향2공장장	-	-	발행회사 임원	1년 2개월	-

한병수	남	1963.10	상무보	미등기임원	상근	법무Center IP팀	- 고려대학교 화학과 졸업(학사) - 현재 (주) 만도 법무Center IP팀	-	-	발행회사 임원	1년	-

김영식	남	1968.10	상무보	미등기임원	상근	Global R EBS Center EBS Electronics실장	- 광운대학교 전기공학 졸업 (학사) - 광운대학교 전기공학 석사 - 연세대학교 전기공학 박사 - 현재 (주) 만도 Global R EBS Center EBS Electronics실장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

김윤기	남	1969.12	상무보	미등기임원	상근	Global Management Global Strategy Center 신규사업팀장	- University of New Mexico 기계공학 졸업 (학사) - Purdue University 기계공학 석사/박사 - 현재 (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 신규사업팀장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

김형광	남	1968.10	상무보	미등기임원	상근	MDK Brake Div. 제동2공장장	- 충남대학교 기계설계 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDK Brake Div. 제동2공장장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

남궁주	남	1972.02	상무보	미등기임원	상근	Global R Steering Center Steering Design2 설계1팀장	- 서울대 농기계공학 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 Global R Steering Center Steering Design2 설계1팀장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

남궁현	남	1975.01	상무보	미등기임원	상근	법무Center 해외법무팀장	- 고려대학교 행정학 졸업 (학사) - Syracuse University College of Law Law(J.D.) - 현재 (주) 만도 법무Center 해외법무팀장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

안재열	남	1965.08	상무보	미등기임원	상근	MDK Steering Div. 품질관리실장	- 강원대학교 산업공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDK Steering Div. 품질관리실장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

양기춘	남	1967.03	상무보	미등기임원	상근	MDK ADAS Div. 통합관리팀장	- 고려대학교 무역학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDK ADAS Div. 통합관리팀장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

윤성현	남	1969.02	상무보	미등기임원	상근	Global R MSI 법인장	- 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 Global R MSI 법인장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

이 철	남	1973.01	상무보	미등기임원	상근	Global Management	- 인하대학교 경제통상학과 졸업 (학사) - 연세대학교 MBA 수료 - 현재 (주) 만도 Global Management Global Strategy Center장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

이병환	남	1973.11	상무보	미등기임원	상근	Global Sales Marketing Sales2 Center 영업2팀장	- 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 Global Sales Marketing Sales2 Center 영업2팀장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

이한재	남	1964.01	상무보	미등기임원	상근	MDK Suspension Div. 경영관리실장	- 인하대학교 회계학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDK Suspension Div. 경영관리실장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

이형석	남	1964.08	상무보	미등기임원	상근	MDK Suspension Div. 현가공장장	- 인천대학교 전자공학과 졸업 (학사) - 현재 (주) 만도 MDK Suspension Div. 현가공장장	-	-	발행회사 임원	2개월	-

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	4,138	-	37	-	4,175	18	374,107	90	-

자동차부품	여	190	-	37	-	227	6	13,250	58	-

합 계	4,328	-	74	-	4,402	17	387,356	88	-

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	77	15,534	202	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	11	10,000	-

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	4,643	422	-

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	4,207	841	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	224	75	-

감사위원회 위원	3	212	71	-

감사	-	-	-	-

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽원	이사	2,819	-

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽원	회장	2,819	-

김경수	상임고문	2,145	-

이석민	수석부사장	1,073	-

김광근	부사장	848	-

이환일	비상임고문	793	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Mando America Corporation (비상장)	2014.09.02	해외	63,850	1	100%	91,363	-	-	-	1	100%	91,363	564,707	11,091

Mando Automotive India Private Limited (비상장)	2014.09.02	해외	22,350	117,893	71%	22,350	-	-	-	117,893	71%	22,350	220,600	18,777

Mando Softtech India Private Ltd. (비상장)	2014.09.02	해외	1,585	10,399	100%	3,150	-	-	-	10,399	100%	3,150	8,559	778

Mando Corporation Europe GmbH (비상장)	2014.09.02	해외	15,545	-	100%	17,152	-	-	-	-	100%	17,152	52,966	955

Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda (비상장)	2014.09.02	해외	47,744	-	100%	33,793	-	-	-	-	100%	33,793	47,883	2,025

Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. VeTic. A.S. (비상장)	2014.09.02	해외	4,054	377,500	50%	4,054	-	-	-	377,500	50%	4,054	48,798	2,478

Autoventure Mando Sdn. Bhd (비상장)	2014.09.02	해외	1,168	1,740	30%	1,168	-	-	-	1,740	30%	1,168	5,535	-59

Mando Corporation Poland Sp. z o.o. (비상장)	2014.09.02	해외	46,338	-	100%	77,657	-	4,541	-	-	100%	82,198	196,061	-655

Mando Corporation Mexico (비장상)	2015.07.10	해외	36,358	7,105	100%	50,166	-	-	-	7,105	100%	50,166	184,225	660

만도브로제주식회사(비상장)	2014.09.02	투자	35,000	7,000	50%	35,000	-	-	-	7,000	50%	35,000	113,949	5,722

KYB-Mando do Brasil Fabricantede Autopecas S.A. (비상장)	2014.09.02	해외	15,223	37,175	50%	0	-37,175	-	-	-	0%	-	-	-

주식회사 만도차이나 홀딩스 (비상장)	2014.09.02	투자	276,773	750,000	100%	276,773	-	-	-	750,000	100%	276,773	1,479,319	22,904

한라에스브이 사모투자전문회사 (비상장)	2015.02.26	투자	11,162	33,483,546	40%	31,844	322,537	323	-16,310	33,806,083	40%	15,857	65,337	1,638

현대엠파트너스 주식회사 (비상장)	2016.09.02	투자	-	1,620	9%	11,727	-	-	-	1,620	9%	11,727	135,678	1,721

새론오토모티브㈜ (상장)	2014.12.19	투자	11,440	1,040	5%	7,800	-	-	-2,288	1,040	5%	5,512	222,351	7,392

립하이	2018.01.12	투자	-	-	-	-	11	1,000	-	11	3%	1,000	14,759	-3,409

우리엠오토모티브	2018.06.20	투자	-	-	-	-	464	2,320	-	464	29%	2,320	10,356	-678

Mercury Partners Limited	2018.10.25	투자	-	-	-	-	2,500	4,529	-	2,500	36%	4,529	4,980	-703

주식회사에스오에스랩	2018.08.28	투자	-	-	-	-	84	2,000	-	84	9%	2,000	5,304	-1,893

합 계	34,795,020	-	663,998	288,420	14,713	-18,598	35,083,440	-	660,112	3,381,367	68,744

## X. 이해관계자와의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계