제이앤티씨 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요 내용

당사는 이사회의 운영에 관한 사항을 규정하기 위하여 '이사회 규정'을 제정, 운영하고 있으며, 정관에서 아래와 같이 이사회의 구성, 소집, 결의방법, 의사록 등에 관한 세부사항을 규정하고 있습니다.

구분	내용

구성과회의소집(정관)	제24조(의장)
① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
② 대표이사의 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제35조의 규정을 준용한다.
제38조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 삭제
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

회의성립및 결의(정관)	제39조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이사회 내위원회(이사회 규정)	제11조(이사회 내 위원회)
① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.
② 이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
2. 대표이사의 선임 및 해임
3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
4. 정관에서 정하는 사항
③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.
④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.
⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

이사의직무(정관)	제42조(대표이사의 선임) 대표이사는 이사회에서 선임한다.
제43조(대표이사의 직무) 대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.
제35조(이사의 직무) 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.
제36조(이사의의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
⑤ (삭제 2014.03.28)

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

라. 주요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

조남혁	장윤정	장상욱	김윤택	김창열

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부

2025년-1회	2025-02-18	국민은행 운영자금 차입대환의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025년-2회	2025-02-25	제 29기 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025년-3회	2025-02-25	진우엔지니어링 차입 연장의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025년-4회	2025-02-28	제 29기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025년-5회	2025-03-31	대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2025년-6회	2025-04-03	코메트 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-7회	2025-04-21	농협 운전자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-8회	2025-05-08	주식회사 코메트와의 합병계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-9회	2025-05-08	JNTC VINA 운전자금 차입시 본사 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-10회	2025-05-08	코메트 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-11회	2025-06-02	JNTC VINA 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-12회	2025-06-02	신한은행 운전자금 대출 타과목전환의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-13회	2025-06-10	주식회사 코메트와의 합병승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-14회	2025-06-12	JNTC VINA 운전자금 차입 연장시 본사 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-15회	2025-06-27	우리은행 운전자금 대출 신규의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-16회	2025-07-02	국민은행 운전자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-17회	2025-07-02	국민은행 운전자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-18회	2025-07-09	우리은행 운전자금 대출 신규의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-19회	2025-07-09	우리은행 운전자금 대출 신규의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-20회	2025-07-11	하나은행 시설자금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-21회	2025-07-15	주식회사 코메트와의 합병 최종보고의 건(소규모 합병)	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-22회	2025-07-21	신한은행 운전자금 대출 타과목전환의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-23회	2025-08-08	코메트 신한은행 여신 채무인수에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-24회	2025-08-08	코메트 신한은행 여신 채무인수에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-25회	2025-08-08	코메트 신한은행 여신 채무인수에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-26회	2025-09-10	우리은행 운영자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-27회	2025-09-17	JNTC VINA에 대한 유상증자(대여금 자본전환)의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-28회	2025-09-17	국민은행 운영자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-29회	2025-09-17	국민은행 운영자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-30회	2025-09-25	JNTC VINA 신용장(L/C) 개설을 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-31회	2025-09-25	JNTC VINA 운전자금 차입 본사 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-32회	2025-09-26	신규 시설투자의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-33회	2025-10-30	신규사업(HDD유리플래터) 양산을 위한 설비투자의 규모 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-34회	2025-11-03	(주)제이앤티씨 보통주(자기주식)가 교환대상인 사모 교환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-35회	2025-11-10	신한은행 시설자금 대출 신규의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-36회	2025-11-10	신한은행 시설자금 대출 신규의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-37회	2025-11-18	국민은행 외상매출채권 전자대출(순) 차입의 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-38회	2025-11-18	하나은행 운영자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-39회	2025-11-27	JNTC VINA 신용장(L/C) 개설을 위한 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-40회	2025-12-04	JNTC VINA 운전자금 차입 연장 시 본사 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-41회	2025-12-04	JNTC VINA 운전자금 차입 연장 시 본사 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-42회	2025-12-04	JNTC VINA 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-43회	2025-12-24	JNTC VINA에 대한 유상증자(대여금 자본전환)의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2025년-44회	2025-12-24	JNTC VINA 외화 지급보증 감액의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

마. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	사내이사 조남혁사외이사 김창열	2025-02-05	2025년 1월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2025-03-05	2025년 2월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2025-04-09	2025년 3월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2025-05-07	2025년 4월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2025-06-11	2025년 5월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2025-07-09	2025년 6월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2025-08-06	2025년 7월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2025-09-10	2025년 8월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2025-10-10	2025년 9월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2025-11-05	2025년 10월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2025-12-10	2025년 11월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2026-01-07	2025년 12월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

바. 이사의 독립성당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

[이사회 구성원]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부 및연임횟수	비고

사내이사(각자대표이사)	조남혁	이사회	사업 총괄	해당사항없음	제3자	3년	-	2024.06.28 선임

사내이사(각자대표이사)	장윤정	이사회	관리 총괄	해당사항없음	최대주주의 특수관계인	3년	-	2025.03.31 선임

사내이사	장상욱	이사회	연구개발	해당사항없음	최대주주의 최대주주	3년	O (7회)	2023.03.31 재선임

사외이사	김창열	이사회	사외이사	해당사항없음	제3자	3년	O (1회)	2025.03.31 재선임

사. 사외이사의 전문성 김창열 사외이사는 상장사인 TPC 메카트로닉스에 장기간 재직하면서 사원부터 사장에 이르는 다양한 경륜을 가진 경영인으로 오랜 제조업에서 쌓은 경륜으로 당사가 선진 제조기업이 되도록 다양한 경영조언을 독립적이고 객관적인 시각에서 제언하고경영과 관련한 의사결정에 도움이 될 수 있는 전문성을 보유하고 있습니다. 아. 사외이사 지원조직 현황당사의 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 조직이 없습니다.

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 사전에 필요한 내용에 대해 보고를 하고 있어 별도 교육은 실시하지 않았습니다. 사외이사의 교육 내용 등에 대해서는 검토 중이며, 필요한 경우 논의하여 교육을 실시할 예정입니다