제이앤티씨 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

박영준	장용성	김윤택	장상욱	남재도	김창열

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부

2022년-1회	2022-01-10	상근감사 후보 추천의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년-2회	2022-02-28	제 26기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2022년-3회	2022-02-28	사내이사 후보 추천의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

사외이사 후보 추천의 건

감사 후보 추천의 건

제 26기 정기주주총회 소집의 건

2022년-4회	2022-03-31	대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-5회	2022-04-01	내부거래위원회 위원 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-6회	2022-04-20	성과급 지급의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-7회	2022-05-03	JNTC VINA에 대한 지급보증의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-8회	2022-05-30	JNTC VINA에 대한 지급보증의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-9회	2022-06-08	JNTC VINA에 대한 지급보증의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-10회	2022-06-08	신한은행 운영자금 차입 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-11회	2022-07-06	JNTC VINA에 대한 대여금 지급의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-12회	2022-07-11	국민은행 운영자금 차입의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-13회	2022-07-11	국민은행 운영자금 차입의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-14회	2022-07-11	하나은행 시설자금 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-15회	2022-09-06	우리은행 운영자금 차입 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-16회	2022-10-04	JNTC VINA 신용장개설을 위한 지급보증의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-17회	2022-10-04	국민은행 운영자금 신규 차입의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2022년-18회	2022-10-14	JNTC VINA에 대한 대여금 지급의 건	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성

주1) 박영준 사내이사는 2022.03.31일 사내이사직을 사임 하셨습니다.

주2) 남재도 사외이사는 2022.03.31일 사외이사직을 사임 하셨습니다.

다. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	사내이사 박영준사내이사 남재도	2022-01-05	2022년 1월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2022-02-09	2022년 2월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2022-03-08	2022년 3월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2022-04-06	2022년 4월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2022-05-11	2022년 5월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2022-06-08	2022년 6월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2022-07-06	2022년 7월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2022-08-10	2022년 8월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2022-09-07	2022년 9월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

주) 박영준 사내이사 및 남재도 사외이사는 2022.03.31일 사임으로 인하여 2022.04.01일부터 내부거래 위원회는 장용성 사내이사 및 김창열 사외이사 이상 두 명의 구성원으로 진행되고 있습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.[이사회 구성원]

(기준일 : 2022년 9월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부 및연임횟수	비고

사내이사(각자대표이사)	박영준	이사회	커넥터 사업부 총괄	해당사항없음	제3자	3년	-	2022.03.31사임

사내이사(각자대표이사)	장용성	이사회	강화유리 사업부 총괄	해당사항없음	제3자	3년	-	-

사내이사(각자대표이사)	김윤택	이사회	연구개발 총괄	해당사항없음	제3자	3년	-	2022.03.31선임

사내이사	장상욱	이사회	연구개발	해당사항없음	최대주주의 최대주주	3년	O (6회)	-

사외이사	남재도	이사회	사외이사	해당사항없음	제3자	3년	O (1회)	2022.03.31사임

사외이사	김창열	이사회	사외이사	해당사항없음	제3자	3년	-	2022.03.31선임

마. 사외이사의 전문성김창열 사외이사는 상장사인 TPC메카트로닉스에 장기간 재직하며 사원부터 사장에 이르는 다양한 경륜을 가진 경영인으로서, 당사가 선진 제조기업이 될 수 있도록 제조업에서 쌓은 노하우를 독립적이고 객관적인 시각에서 경영 조언 및 기술 관련 의사결정에 도움이 될 수 있는 전문성을 보유하고 있습니다. 바. 사외이사 지원조직 현황당사의 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 조직이 없습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 사전에 필요한 내용에 대해 보고를 하고 있어 별도 교육은 실시하지 않았습니다. 사외이사의 교육 내용 등에 대해서는 검토 중이며, 필요한 경우 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.