제이앤티씨 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

다. 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

장용성	김윤택	장상욱	김창열

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부

2023년-1회	2023-02-24	주식매수선택권 부여의 건(임직원)	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-2회	2023-02-28	제 27기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-3회	2023-02-28	제 27기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-4회	2023-04-13	농협 운전자금 신규 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-5회	2023-04-18	JNTC VINA 운전자금 차입시 본사 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-6회	2023-06-09	JNTC VINA 운전자금 차입시 본사 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-7회	2023-06-09	신한은행 운전자금 대출 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-8회	2023-06-28	BNJ 기술지원계약 종결 합의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-9회	2023-07-03	JNTC VINA 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-10회	2023-07-07	국민은행 운영자금 대출 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-11회	2023-07-07	국민은행 운영자금 대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-12회	2023-07-14	하나은행 시설자금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-13회	2023-07-24	신한은행 운전자금 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-14회	2023-07-28	BNJ 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-15회	2023-08-17	BNJ 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-16회	2023-09-11	우리은행 운전자금 대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-17회	2023-09-18	BNJ 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-18회	2023-09-18	국민은행 운영자금 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-19회	2023-09-18	국민은행 운영자금 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-20회	2023-09-25	국민은행 운영자금 일반사모사채 차입 대환의 건(10/7 실행)	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-21회	2023-09-25	JNTC VINA 신용장(L/C) 개설을 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-23회	2023-10-20	BNJ 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-24회	2023-11-17	국민은행 외상매출채권전자대출(순) 차입의 연장 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-25회	2023-11-23	JNTC VINA 운전자금 차입시 본사 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-26회	2023-11-30	JNTC VINA 신용장(L/C) 개설을 위한 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-27회	2023-12-04	JNTC VINA 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-28회	2023-12-14	JNTC VINA 외화 지급보증 감액의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-29회	2023-12-14	JNTC VINA 외화 지급보증 감액의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-30회	2023-12-14	JNTC VINA 외화 지급보증 감액의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년-31회	2023-12-20	BNJ 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	사내이사 장용성사외이사 김창열	2023-01-04	2023년 1월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-02-08	2023년 2월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-03-08	2023년 3월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-04-05	2023년 4월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-05-03	2023년 5월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-06-07	2023년 6월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-07-05	2023년 7월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-08-03	2023년 8월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-09-06	2023년 9월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-10-04	2023년 10월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-11-08	2023년 11월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2023-12-06	2023년 12월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

마. 이사의 독립성당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

[이사회 구성원]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부 및연임횟수	비고

사내이사(각자대표이사)	장용성	이사회	사업부 경영 총괄	해당사항없음	제3자	3년	-	-

사내이사(각자대표이사)	김윤택	이사회	연구개발 총괄	해당사항없음	제3자	3년	-	-

사내이사	장상욱	이사회	연구개발	해당사항없음	최대주주의 최대주주	3년	O (7회)	2023.03.31 재선임

사외이사	김창열	이사회	사외이사	해당사항없음	제3자	3년	-	-

바. 사외이사의 전문성김창열 사외이사는 상장사인 TPC 메카트로닉스에 장기간 재직하면서 사원부터 사장에 이르는 다양한 경륜을 가진 경영인으로 오랜 제조업에서 쌓은 경륜으로 당사가 선진 제조기업이 되도록 다양한 경영조언을 독립적이고 객관적인 시각에서 제언하고경영과 관련한 의사결정에 도움이 될 수 있는 전문성을 보유하고 있습니다.사. 사외이사 지원조직 현황당사의 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 조직이 없습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 사전에 필요한 내용에 대해 보고를 하고 있어 별도 교육은 실시하지 않았습니다. 사외이사의 교육 내용 등에 대해서는 검토 중이며, 필요한 경우 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.