제이앤티씨 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 총 4인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김성한(출석률:100%)	박영준(출석률:100%)	장상욱(출석률:100%)	장덕수(출석률:100)	남재도(출석률: 100%)	박영용(출석률: 100%)

찬반여부	찬 반 여 부

2020년-1회	2020-01-13	코스닥 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년-2회	2020-01-13	우리사주조합 주식 배정의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년-3회	2020-02-12	제 24기 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년-4회	2020-02-20	법인 연대보증에 관한 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년-5회	2020-02-28	JNTC VINA 사업영역확대	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년-6회	2020-02-28	제 24기 정기주주총회 소집의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년-7회	2020-03-30	자기주식 취득을 위한 신탁계약체결의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년-8회	2020-04-09	사내 이사 선임을 위한 임시 주주총회 소집결의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2020년-9회	2020-04-29	이사 감사 연간 보수 결정의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2020년-10회	2020-04-29	사내이사 박영준 후보자 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

2020년-11회	2020-05-26	제 1호 의안 임시의장 선임의 건(박영준 사내이사)제 2호 의안 대표이사 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-12회	2020-05-26	내부거래위원회 위원 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-13회	2020-06-01	산업은행 운영자금 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-14회	2020-06-01	JNTC VINA 시설자금 차입에 대한 외화지급보증의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-15회	2020-06-30	신한은행 운영자금 차입의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-16회	2020-07-14	하나은행 시설자금 차입 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-17회	2020-07-21	국민은행 운영자금 차입의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-18회	2020-07-21	국민은행 운영자금 차입의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-19회	2020-09-08	우리은행 운영자금 차입의 연장건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-20회	2020-10-06	JNTC VINA 500만불 지급보증의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-21회	2020-10-20	JNTC VINA에 대한 증자	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-22회	2020-10-20	진우엔지니어링 우리은행 운영자금대출 담보제공의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-23회	2020-11-17	국민은행 운영자금 차입 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-24회	2020-11-25	JNTC VINA에 대한 지급 보증의건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-25회	2020-12-10	회계처리 변경의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2020년-26회	2020-12-31	JNTC VINA에 대한 지급 보증의건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

주)박영용 사외이사는 2020.03.31일 임기만료로 퇴임 하셨습니다.

다. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	박영준 사내이사남재도 사외이사	2020-01-08	2020년 1월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2020-02-05	2020년 2월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2020-03-04	2020년 3월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2020-04-08	2020년 4월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2020-05-06	2020년 5월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2020-06-10	2020년 6월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2020-07-08	2020년 7월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2020-08-05	2020년 8월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2020-09-09	2020년 9월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2020-10-07	2020년 10월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2020-11-04	2020년 11월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

2020-12-03	2020년 12월 관계사 전월 거래 및 채권 채무 잔액 보고의 건	가결

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.[이사회 구성원]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부 및연임횟수

사내이사(대표이사)	박영준	이사회	이사회 의장경영총괄	해당사항없음	제3자	3년	-

사내이사	장상욱	이사회	연구개발	해당사항없음	최대주주의 최대주주	3년	O (6회)

사내이사	장덕수	이사회	CFO	해당사항없음	제3자	3년	O (1회)

사외이사	남재도	이사회	사외이사	해당사항없음	제3자	3년	O (1회)

마. 사외이사의 전문성남재도 사외이사는 과거 기획재정부 연구개발 심의위원회 위원, BK21사업 차세대 성장동력 고분자 신소재 사업팀장등의 풍부한 실무경험뿐 아니라 1994년부터 현재까지 성균관대학교 고분자공학교수로서 많은 연구성과를 보유하고 있어 당사의 기술 및 경영과 관련한 공정하고 객관적인 의사결정에 도움이 될 수 있는 전문성을 보유하고 있습니다. 바. 사외이사 지원조직 현황당사의 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 조직이 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 사전에 필요한 내용에 대해 보고를 하고 있어 별도 교육은 실시하지 않았습니다. 사외이사의 교육 내용 등에 대해서는 검토 중이며, 필요한 경우 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.