제이앤티씨 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 2인의 기타비상무이사, 2인의 사외이사 등 총 7인으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김성한(출석률:100%)	장상욱(출석률:100%)	장덕수(출석률:100)	남재도(출석률: 96.15%)	박영용(출석률: 88.46%)

찬반여부	찬 반 여 부

2019년-1회	2019-01-03	진우엔지니어링 농협 대출 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-2회	2019-02-12	제 23기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-3회	2019-03-07	신한은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-4회	2019-03-07	국민은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-5회	2019-03-11	제 23기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-6회	2019-03-25	JNTC VINA 이익잉여금 처분계획	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-7회	2019-03-29	IPO 재추진의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-8회	2019-04-01	JNTC VINA 차입에 대한 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2019년-9회	2019-04-01	JNTC VINA와 기술지원계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2019년-10회	2019-04-08	우리은행 운영자금 차입의 연장건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-11회	2019-05-23	중국내 합작회사 설립의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-12회	2019-05-27	산업은행 운영 자금 대환 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-13회	2019-06-03	JNTC VINA 시설자금 미화 일천만불 차입에 대한 외화지급보증(STAND BY L/C)의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-14회	2019-07-01	신한은행 운영 자금 차입 연장 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-15회	2019-07-01	2019년 4월 1일 체결된 JNTC VINA와 기술지원계약 내용 일부 변경 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-16회	2019-07-15	하나은행 시설자금 차입 연장 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-17회	2019-07-15	기업은행 운영자금 차입의 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-18회	2019-07-15	우리은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-19회	2019-07-22	중국내 합작회사(경동방 JNTC과기유한공사) 1차 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-20회	2019-08-19	국민은행 운영자금 차입의 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-21회	2019-09-09	우리은행 운영자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-22회	2019-09-23	JNTC VINA 신용장(L/C)개설을 위한 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-23회	2019-10-10	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2019년-24회	2019-11-11	우리은행 운영자금 차입 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-25회	2019-11-18	국민은행 외상매출채권전자대출(순) 차입의 연장 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년-26회	2019-12-23	기업은행 무역어음 한도대출의 연장 건. (2019.12.31 만기)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	김성한 사내이사 남재도 사외이사 박영용 사외이사	2019-01-09	2019년 1월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-02-07	2019년 2월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-03-06	2019년 3월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-04-03	2019년 4월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-05-08	2019년 5월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-06-05	2019년 6월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-07-03	2019년 7월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-08-07	2019년 8월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-09-04	2019년 9월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-10-09	2019년 10월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-11-06	2019년 11월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

2019-12-04	2019년 12월 설비거래예정및전월소모품외거래보고의건	가결

라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 증권신고서 기준일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 기타비상무이사 2인, 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

[이사회 구성원]

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부 및 연임횟수

사내이사(대표이사)	김성한	이사회	이사회 의장경영총괄	해당사항없음	제3자	3년	-

사내이사	장상욱	이사회	연구개발	해당사항없음	최대주주의 최대주주	3년	O ( 6회 )

사내이사	장덕수	이사회	CFO	해당사항없음	제3자	3년	O ( 1회 )

사외이사	남재도	이사회	사외이사	해당사항없음	제3자	3년	O ( 1회 )

사외이사	박영용	이사회	사외이사	해당사항없음	제3자	3년	O ( 1회 )

기타비상무이사	이지영	이사회	내부통제확인	해당사항없음	제3자	3년	O ( 1회 )

기타비상무이사	임현성	이사회	내부통제확인	해당사항없음	제3자	3년	-

마 . 사외이사의 전문성

청구서 제출일 현재 동사는 남재도 사외이사를 2014년 3월에 선임되었습니다. 남재도 사외이사는 과거 기획재정부 연구개발 심의위원회 위원, BK21사업 차세대 성장동력 고분자 신소재 사업팀장등의 풍부한 실무경험뿐 아니라 1994년부터 현재까지 성균관대학교 고분자공학교수로서 많은 연구성과를 보유하고 있습니다. 2016년 10월 선임한 박영용 사외이사는 LG전자 인도네시아 법인장, LG필립스디스플레이 아태지역본부 본부장, LG실트론 사장을 겸임한 전문경영인으로, 동사의 지분을 보유하고 있지 않으며 최대주주등과 특수관계인이 아니기 때문에 독립성을 갖추고 있다고 판단됩니다.

바. 사외이사 지원조직 현황 당사의 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 조직이 없습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 사전에 필요한 내용에 대해 보고를 하고 있어 별도 교육은 실시하지 않았습니다. 사외이사의 교육 내용 등에 대해서는 검토 중이며, 필요한 경우 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.