아크솔루션스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 동사 의 이사회는 사내이사 (6명), 사외이사 (3명), 감사 (2명)로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 회사 경영상 긴급한 경우나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 단, 외국인 및 해외주재 이사의경우 동영상 혹은 음성을 송수신하는 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제41조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제42조(상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

[당기 중 이사회개최 내역]

회차	개최일자	의안내용	이사의 현황

사내이사	사외이사

이재현(출석률 : 100%)	이재우(출석률 : 86%)	최광수(출석률 : 45%)	최병진(출석률 : 60%)	김재영(출석률 : 26%)	박태정(출석률 : 36%)	이용규(출석률 : 93%)	윤인기(출석률 : 100%)	허동진(출석률 : 100%)	이성준(출석률 : 71%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2023.01.20	- 공동사업등에 관한 계약체결의 건 (AAPE 총판대리점 계약)	취임 전	참석	찬성	취임 전	/	참석	찬성	/	-	참석	찬성	취임 전	취임 전	취임 전

2	2023.02.15	- 공동사업등에 관한 계약체결의 건 (AAPE 총판대리점 계약)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성

3	2023.03.16	- 주식(액면)병합 결정의 건- 제9기(2022사업연도)정기주주총회소집결의의 건- 전자투표 및 전자위임장 시행의 건- 타법인주식 처분의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성

4	2023.05.18	- 타법인 주식 처분의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성

5	2023.05.18	- 유형자산 양도의 건	참석	찬성	/	-	참석	찬성	/	-	참석	찬성

6	2023.05.23	- 지적재산권 양도의 건	참석	찬성	/	-	참석	찬성	/	-	참석	찬성

7	2023.05.26	- 타법인 주식 처분의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성

8	2023.05.31	- 임시주주총회소집의 건- 전자투표 및 전자위임장 시행의 건- 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건- 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건- 제3자 배정 유상증자(RCPS) 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성

9	2023.06.23	- 제3자 배정 유상증자(보통주)발행의 건- 소액공모 유상증자 발행의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10	2023.06.27	- 임시주주총회 세부안건 확정의 건- 전자투표 및 전자위임장 시행의 건- 제3자 배정 유상증자결정 정정의 건	참석	찬성	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성

11	2023.07.07	- 제3자 배정 유상증자(RCPS) 발행의 건(변경후)	참석	찬성	사임 후	/	-	참석	찬성	참석	찬성

12	2023.07.11	- 제7회 전환사채 발행 정정의 건- 제8회 전환사채 발행 정정의 건	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성

13	2023.07.12	- 제3자배정 유상증자 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성

14	2023.07.13	- 제3자배정 유상증자 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	/	-	/	-	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

15	2023.07.14	- 대표이사 변경의 건- 제3자배정 유상증자 정정의 건- 제3자배정 유상증자(RCPS) 발행의 건_일부정정	참석	찬성	참석	찬성	/	-	/	-	사임 후	사임 후	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

16	2023.07.20	- 제7회 전환사채 발행 정정의 건- 제3자배정 유상증자 정정의 건- 제3자배정 유상증자(RCPS)발행의 건 _일부정정	참석	찬성	참석	찬성	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

17.	2023.07.27	- 제4회 전환사채 조기상환 청구에 따른 일부 상환의 건	참석	찬성	참석	찬성	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

18	2023.08.11	- 제7회 전환사채 발행 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

19	2023.08.14	- 제3자배정 유상증자(RCPS)발행의 건 _일부정정	참석	찬성	참석	찬성	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

20	2023.08.30	- 제5회 전환사채 만기전 사채취득의 건	참석	찬성	참석	찬성	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

21	2023.09.07	- 제3자 배정 유상증자 정정의 건- 제7회 전환사채 발행 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22	2023.09.13	- 제2회 전환사채 만기전 사채취득의 건	참석	찬성	참석	찬성	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

23	2023.10.12	- 제3자 배정 유상증자 정정의 건	참석	찬성	/	-	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

24	2023.10.25	- 제3자 배정 유상증자 정정의 건	참석	찬성	/	-	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

25	2023.10.27	- 제4회 전환사채 조기상환청구에 따른 전환사채 일부 상환의 건	참석	찬성	/	-	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

26	2023.11.01	- 유형자산 양도의 건- 용인공장(지점)폐쇄의 건- 익산공장(지점)폐쇄의 건	참석	찬성	/	-	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

27	2023.11.15	- 제3자 배정 유상증자 정정의 건	참석	찬성	/	-	/	-	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

28	2023.11.16	- 임시주주총회 소집에 관한 건- 전자투표 및 전자위임장 시행에 관한 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

29	2023.11.17	- 대표이사 선임의 건- 제3자 배정 유상증자 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성	/	-

30	2023.11.22	- 제3자 배정 유상증자 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성	/	-

31	2023.11.24	- 제7회 전환사채 발행 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성	/	-

32	2023.12.06	- 제6회 전환사채 중도상환청구권(Call-Option) 행사에 따른 사채권 취득 및 자기전환사채 재매각에 관한 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성	/	-

33	2023.12.13	- 임시주주총회 세부안건 확정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성	/	-

34	2023.12.20	-제7회 전환사채 발행 정정의 건(납입일 및 이자율 변경,이자지급기일 지정 등)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성	/	-

35	2023.12.21	-제7회 전환사채 발행 정정의 건(조기상환 청구기간 일부 변경)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성	/	-

-자산재평가 실시의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	/	-	참석	찬성	참석	찬성	/	-

(*) 당기 중 2023.12.28 임시주주총회에서 사내이사 3인(권상훈, 임인규, 박종홍)이 신규 선임되었으며, 사외이사 3인(정용, 이기호, 임헌벽)이 신규 선임되었습니다. 2023.12.28.에 신규선임된 등기이사는 당기말까지 이사회가 개최되지 아니한 관계로 기재하지 않았습니다. (*) 사외이사 3인(이성준, 윤인기, 허동진)은 2023.12.28에 사임하였으며, 사내이사 겸 대표이사 최병진은 2023년 6월 30일에, 사내이사 김재영은 2023.12.29에 각 사임하였습니다. (*) 당사의 감사는 조승용(2022.06.30 취임), 박종국(2023.07.12 취임) 2인 입니다.(**) 당기말 기준, 당사 등기이사는 사내이사 6인 , 사외이사 3인 , 감 사 2 인(조 승용, 박 종국 )이 었으나, 당기말 이후, 이재우 사내이사가 사임서를 제출한 관계로, 보고서 제출 일 현재 당사의 등기임원은 사내이사 5인 (이재현, 최광수, 권상훈, 임인규, 박종홍), 사외이사 3인 ( 정용, 이기호, 임헌벽), 감사 2인(조승용, 박종국)으로 구성되어 있습니다.

라. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 - 해당사항 없음

마. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 동사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명감사 2명	대표이사 이재현 (등기/상근) 대표이사 최광수 (등기/상근)사내이사 이재우(등기/상근) (*)감사 조승용(등기)감사 박종국(등기)	효과적이고 보다 면밀한 현황 파악 및 논의가 필요하다고 인정되는 경우 경영위원회 개최	2015.12.28 신설

(*) 보고서 기준일 이후, 사내이사 이재우가 사임서를 제출하는 등 기존 경영위원회 위원의 등기임원이 대거 사임한 관계로, 당사는 조속히 독립성 및 투명성 강화를 위하여 위원회 구성원을 재구성할 계획에 있습니다. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	3	-	5

* 당기말 이후 사내이사 1인이 사임한 관계로, 보고서 제출일 현재, 당사의 총 이사 수는 8인(사외이사 3인) 입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 후보 추천시 관련 업무의 전문가로 선임하여 별도 교육 미실시

* 당사는 향후 코스닥협회에서 실시하는 사외이사 교육에 적극 참여할 계획입니다.