아크솔루션스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일(2026.03.23) 현재, 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다.각 등기임원의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	6

주) 당기중 정용, 이기호, 박선영, 윤예지, 민규식, 박선영 사외이사가 사임하였으며, 2025년 05월 27일 임시주주총회에서 유경민, 강문혁 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 이사회의 운영에 관한 사항 제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 선출된 이사회의장(이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사, 없을 때에는 대표이사)이 회의일 1일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 회사 경영상 긴급한 경우에는 통지 기간을 단축 또는 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

⑥ 회사는 경영투명성 제고를 위해 이사회의 결의로 이사회 내에 소위원회를 설치하여 심의과정 세분화로 위험관리를 하도록 한다.

제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 단, 외국인 및 해외주재 이사의 경우 동영상 혹은 음성을 송수신하는 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자와의 거래에 관하여는 회사 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정에 따르되, 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 회사의 최대주주, 주요주주, 회사의 임원(등기, 미등기포함) 및 그 특수관계인들과 회사와의 거래 시 이사회의 심의 정도 및 가결정족수를 이사 총수의 2/3 이상으로 한다.

제41조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제42조(상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.[당반기 중 이사회개최 내역]

회차	개최일자	의안내용	이사의 현황

사내이사	사외이사

최수영(출석률 :100%)	오윤호(출석률 :100%)	김태욱(출석률 :83%)	김시우(출석률 :53%)	최혜인(출석률 :100%)	원대균(출석률 :83%)	임인규(출석률 :100%)	이성준(출석률 :83%)	유경민(출석률 :93.3%)	강문혁(출석률 :53.3%)	이기호(출석률 :77.%)	정용(출석률 :60%)	박선영(출석률 :60%)	윤예지(출석률 :66%)	민규식(출석률 :100%)	박준희(출석률 :75%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2025.01.09	1. 전환사채 만기전 사채취득(5억원) 논의	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	취임 전	취임 전	참석	찬성	참석	기권	-	-	취임 전	취임 전	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	취임 전	취임 전

2	2025.01.13	1. 매각예정 자산(제7회차 CB) 잔금일 연장 논의	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	기권	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

3	2025.01.17	1. KS인더스트리 주식 매각 관련 추가약정 논의(잔금기일 변경)	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	기권	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성

4	2025.02.12	1. 제7회차 전환사채 채권자의 추가담보 요청 논의	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	기권	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2. 임원대여금 기한연장 논의	찬성	찬성	-	찬성	기권	찬성	-	찬성	찬성	-

3. 매각예정 자산(제7회차 CB) 잔금일 연장 논의	찬성	찬성	-	찬성	기권	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2025.02.14	1. 제11기(2024년도) 결산 재무제표 (개별, 영업보고서 포함) 논의	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	기권	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

6	2025.03.07	1. 유상증자 논의의 건(50억)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	사 임	참석	찬성	참석	찬성	사 임	사 임	-	-

2. 유상증자 논의의 건(20억)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2025.03.14	1. 제11기 정기주주총회 소집의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	사 임	사 임	참석	찬성	사 임

8	2025.03.20	1. 유상증자 정정의 건(50억)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 유상증자 정정의 건(20억)	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.03.27	1. 유상증자 정정의 건(50억)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 유상증자 정정의 건(20억)	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.04.04	1. 유상증자 정정의 건(50억)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

11	2025.04.07	1. 유상증자 정정의 건(40억)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

12	2025.04.11	1. 이사회 의장 선임의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	사 임	참석	찬성	참석	찬성

2. 기존 대출기한 연장 논의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 진천공장 스마트팩토리 설계 및 구축 논의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.04.21	1. 유상증자 정정의 건(20억)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 등기임원 보수 조정 논의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 퇴직금 및 상조 규정 정비 논의	-	-	-	-	-

4. 기존 대출기한 연장 논의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.04.28	1. 타법인 주식 양도의 건	사 임	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	사 임

15	2025.04.30	1. 타법인 주식 양도의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 유상증자 정정의 건(20억)	찬성	찬성	찬성

16	2025.05.12	1. 임시주주총회 소집 관련 세부의안 확정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

17	2025.05.13	1. 유상증자 정정의 건(20억)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

18	2025.05.15	1. 기존 대출기한 연장 논의의 건	참석	찬성	-	-	참석	찬성

19	2025.05.21	1. 제7회 전환사채 만기전 사채 취득의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 성수동 GMP 공장 매각 논의의 건	찬성	찬성	찬성

3. 신규 사업 논의의 건(자원개발사업)	찬성	찬성	찬성

4. 신규 사업 논의의 건(플랫폼비지니스사업)	찬성	찬성	찬성

5. 신규 사업 논의의 건(주경에너지)	찬성	찬성	찬성

20	2025.05.26	1. 신규사업 보고의 건(자원개발사업)	참석	-	참석	-	참석	-

2. 신규사업 보고의 건(플랫폼비지니스사업)	-	-	-

3. 신규 사업 보고의 건(주경에너지)	-	-	-

4. 유상증자 정정의 건(20억)	찬성	찬성	찬성

21	2025.05.30	1. 기존 대출기한 연장의 건	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	사 임

2. 이사회 규정 정정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3. 투명경영위원회 설립의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4. 타법인주식 매각 결정 정정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5. 타법인주식 매각 결정 정정의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6. 파주지사 설립의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

22	2025.06.17	1. 부산지사 설립의 건	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2. 신규사업 자금집행 논의의 건(플랫폼비지니스)	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

23	2025.06.24	1. 대환대출진행 논의의 건(여수수산협동조합)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 타법인주식매각 결정 정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 타법인주식매각 결정 정정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2025.06.25	1. 담보물 대체의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

25	2025.06.27	1. 여수수산협동조합 대출약정서 체결의 건	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

26	2025.06.30	1. 제7회차 전환사채 만기전 취득의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2. 타법인주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

27	2025.07.11	1. 유상증자 결정의 건(12억)	참석	기권	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 유상증자 결정의 건(12억)	기권	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2025.07.29	1. 유상증자 정정의 건(12억)	참석	기권	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2. 유상증자 정정의 건(12억)	기권	찬성	-	찬성	찬성	-

29	2025.08.21	1. 유형자산 매각의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-

30	2025.09.24	1. 타인에 대한 담보 제공 논의	참석	-	-	-	-	-	참석	-	참석	-	참석	-

31	2025.09.30	1. 여수수산산업협동조합 대출금 중첩적채무인수 및 담보제공의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

32	2025.10.14	1. 유형자산 매각의건	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 타법인주식취득의건(자회사 주식 취득)	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3. 공개매각의 건(경영권 이전)	논의	논의	-	논의	논의	논의

33	2025.10.28	1. 유상증자 정정의 건(12억)	참석	기권	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2. 유상증자 정정의 건(12억)	기권	찬성	-	찬성	찬성	-

34	2025.11.14	1. 임시주주총회 소집 논의의 건	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

35	2025.12.12	1. 제12기 임시주주총회 소집(의안확정의 건)	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 유상증자 결정의 건(20억)	찬성	기권	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 신규사업 논의(주유소 사업)_자회사(요선) 경영사항_금전대여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 본점소재지 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 보고서 제출일 현재 당사의 등기임원은 사내이사 4인 ( 오윤호, 김태욱, 김태욱, 최혜인), 사외이사 2인 (유경민, 강문혁), 감사 1인 (신동준)으로 구성되어 있습니다.

라. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	4명	강문혁(위원장), 유경민, 오윤호, 최혜인	임원 및 최대주주 또는 특수관계인과의 모든 거래, 영업활동과 연관된 금 10억원 이상의 투자거래, 금 5억원 이상의 비경상적인 지출이 예상되는 사안, 금전대여, 경상거래와 무관한 담보제공, 지급보증 및 이와 유사한 성격의 신용공여 행위는 투명경영위원회의 사전 승인을 받은 경우에만 이사회 부의가 가능하도록 관련 규정을 개정, 우선적으로 투명경영위원회에서 심의를 하는 규정을 신설하였습니다.	-

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강문혁
(출석률 :100% )	유경민
(출석률 :100% )	오윤호
(출석률 :100% )	최혜인
(출석률 :100% )

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

투명경영위원회	2025.06.04	1. 투명경영워윈회 위원장 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025.06.17	1. 신규사업 자금집행 논의의 건(플랫폼비지니스)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025.06.27	1. 성수동 공장 매각의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025.09.24	1. 타인에대한 담보 제공의 건	논의	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-

2025.10.14	1. 타법인주식취득의건(자회사 주식 취득)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2025.12.12	1. 신규사업 논의(주유소 사업)_자회사(요선) 경영사항_금전대여	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

마. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 후보 추천시 관련 업무의 전문가로 선임하여 별도 교육 미실시

* 당사는 향후 코스닥협회에서 실시하는 사외이사 교육에 적극 참여할 계획입니다.