아크솔루션스 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성 기준일 현재 동사의 이사회는 사내이사 (4명), 사외이사 (3명), 감사 (2명)로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의를 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제41조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

제42조(상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

제42조(상담역 및 고문)

회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	이사의 현황

사내이사	사외이사

이재현(출석률 : 100%)	이재우(출석률 : 100%)	최광수(출석률 : 10%)	최병진(출석률 : 66.66%)	김재영(출석률 : 40.9%)	박태정(출석률 : 38.46%)	이용규(출석률 : 92.8%)	윤인기(출석률 : 100%)	허동진(출석률 : 100%)	이성준(출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2023.01.20	- 공동사업등에 관한 계약체결의 건 (AAPE 총판대리점 계약)	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2	2023.02.15	- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 의 건- 제9기(2022사업연도) 연결 및 별도 재무 제표, 영업보고서 승인의 건	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

3	2023.03.16	- 주식(액면)병합 결정의 건- 제9기 (2022사업연도)정기주주총회 소집결의의 건- 전자투표 및 전자위임장 시행의 건- 타법인주식 처분의 건	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

4	2023.05.16	- 타법인주식처분의 건	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

5	2023.05.18	- 유형자산 양도의 건	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

6	2023.05.23	- 지적재산권(특허권, 상표권)양도의 건	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

7	2023.05.30	- 타법인주식 처분의 건	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

8	2023.05.31	- 임시주주총회 소집의 건- 전자투표 및 전자위임장 시행의 건- 제7회 전환사채 발행결정의 건 (200억원)- 제8회 전환사채 발행결정의 건 (30억원)- 제3자 배정 유상증자결정의 건 (RCPS)	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

9	2023.06.23	- 제3자배정 유상증자 발행의 건 (소액공모)- 제3자배정 유상증자 발행의 건	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

10	2023.06.27	- 임시주주총회 세부안건 확정의 건- 전자투표 및 전자위임장 시행의 건- 제3자 배정 유상증자결정 정정의 건	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

11	2023.07.07	- 제3자 배정 유상증자(RCPS) 발행의 건(변경후)	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

12	2023.07.11	- 제7회 전환사채 발행 정정의 건- 제8회 전환사채 발행 정정의 건	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

13	2023.07.12	- 제3자배정 유상증자 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

14	2023.07.13	- 제3자배정 유상증자 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

15	2023.07.14	- 대표이사 변경의 건- 제3자배정 유상증자 정정의 건- 제3자배정 유상증자(RCPS) 발행의 건_일부정정	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

16	2023.07.20	- 제7회 전환사채 발행 정정의 건- 제3자배정 유상증자 정정의 건- 제3자배정 유상증자(RCPS)발행의 건 _일부정정	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

17.	2023.07.27	- 제4회 전환사채 조기상환 청구에 따른 일부 상환의 건	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

18	2023.08.11	- 제7회 전환사채 발행 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

19	2023.08.14	- 제3자배정 유상증자(RCPS)발행의 건 _일부정정	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

20	2023.08.30	- 제5회 전환사채 만기전 사채취득의 건	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

21	2023.09.07	- 제3자 배정 유상증자 정정의 건- 제7회 전환사채 발행 정정의 건	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22	2023.09.13	- 제2회 전환사채 만기전 사채취득의 건	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

라. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역- 해당사항 없음

마. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 동사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 4명사외이사 3명감사 2명	대표이사 이재현 (등기/상근)사내이사 이재우(등기/상근)사내이사 최광수(등기/비상근)사내이사 김재영(등기/비상근)사외이사 윤인기(등기)사외이사 허동진(등기)사외이사 이성준(등기)감사 조승용(등기)감사 박종국(등기)	효과적이고 보다 면밀한 현황 파악 및 논의가 필요하다고 인정되는 경우 경영위원회 개최	2015.12.28 신설

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	2

* 상기 이사 및 사외이사 수는 공시서류 작성 기준일로 기재하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 후보 추천시 관련 업무의 전문가로 선임하여별도 교육 미실시