아크솔루션스 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 07월 12일	제10기 임시주총회	- 제1조 (상호)- 제2조 (목적)- 제4조 (공고방법)- 제40조 (이사회의 결의방법)	- 상호변경 ((주)프로스테믹스 -> (주)스피어파워)- 사업영역 확대- 상호변경에 따른 인터넷홈페이지 변경- 명확화를 위한 문구정비

2022년 03월 30일	제8기 정기주주총회	- 제8조의 5(주식등의 전자등록)- 제9조(신주인수권)- 제16조(전환사채의발행)- 제17조(신주인수권부사채의 발행)- 제18조(교환사채의 발행)- 제23조(소집지)- 제39조(이사회의 구성과 소집)	- 명확화를 위한 문구 정비- 명학화를 위한 문구 정비- 사채발행한도 증액- 사채발행한도 증액- 사채발행한도 증액- 명확화를 위한 문구 정비- 명확화를 위한 문구 정비

2021년 03월 26일	제7기 정기주주총회	- 제2조(목적)- 제46조(감사의 선임·해임)- 제52조(재무제표 등의 작성 등)	- 사업목적 추가 및 정비- 상법 시행령 개정에 따른 코스닥협회 표준정관 반영- 개정 상법 반영

2020년 05월 06일	제7기 임시주주총회	- 제2조(목적)- 제10조 (주식매수선택권)- 제14조(주주명부)	- 사업영역 확대- 행사가능기간 변경- 주식등의 전자등록에 따른 변경내용 반영

2019년 03월 22일	제6기 정기주주총회	- 제8조(주식의종류, 수 및 내용)② - 제8조의5 (주식 등의 전자등록)- 제13조(명의개서대리인)- 제14조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)- 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제19조(사채발행에 관한 준용규정)- 제47조(감사의 임기와 보선)- 제53조(외부감사인의 선임) - 전자증권법 시행에 따른 삭제- 전자등록법 시행에 따른 추가- 전자증권법 시행에 따른 주식 사무처리 변경 내용 반영- 전자등록법 시행에 따른 불필요 조항 삭제- 명확화를 위한 문구 정비- 조항 삭제에 따른 문구 정비- 단순 오탈자 수정- 명확화를 위한 문구 정비

나. 사업목적 1. 사업목적현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	세포 치료제 및 치료기술 연구개발, 제조, 판매업	영위

2	바이오 의약품 및 의약품 원료 연구개발, 제조, 판매업	영위

3	의약외품 및 의약외품 원료 연구개발, 제조, 판매업	영위

4	세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발, 제조, 판매업	영위

5	화장품 및 화장품 원료 연구개발, 제조, 판매업	영위

6	식품 및 식품 원료 연구개발, 제조, 판매업	미영위

7	건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발, 제조, 판매업	미영위

8	의료기기 연구개발, 제조, 판매업	영위

9	의료진단장비 연구개발, 제조, 판매업	미영위

10	미용기기 연구개발, 제조, 판매업	미영위

11	통신판매 및 전자상거래업	영위

12	피부 및 모발 관리업	미영위

13	사업경영 및 관리 자문업	미영위

14	기업타당성 검토 및 경영컨설팅업	미영위

15	의료관광 서비스업(글로벌헬스케어)	미영위

16	의료관광 컨설팅업	미영위

17	외국인환자 유치업	미영위

18	의료기관 설치운영, 관리, 위탁경영, 컨설팅업	미영위

19	의료기관 환자유치 및 홍보대행, 교육, 정보제공업	미영위

20	해외환자 유치 및 알선을 포함한 의료관광업	미영위

21	마케팅 기획 및 컨설팅업	미영위

22	금융투자업	미영위

23	부동산 투자 및 임대업	미영위

24	창업기획업	미영위

25	자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업	미영위

26	특허 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업	미영위

27	국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매	미영위

28	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	미영위

29	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	미영위

30	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	영위

31	물티슈 제조 및 도소매업	영위

32	종이제품 제조 및 도소매업	영위

33	생활용품. 일용잡화 제조 및 도소매업	영위

34	판촉물 제조 및 도소매업	미영위

35	근로자 파견 또는 파견대행업	미영위

36	철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 제조, 판매, 유통업	미영위

2. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 26일	-	-자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업- 특허 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업- 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매- 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업- 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업- 물티슈 제조 및 도소매업- 종이제품 제조 및 도소매업- 생활용품. 일용잡화 제조 및 도소매업- 판촉물 제조 및 도소매업- 근로자 파견 또는 파견대행업

삭제	2021년 03월 26일	-IT(PC MP3)관련 및 주변기기기, 수입, 수출, 도소매 - 헤드폰 및 이어폰 수입, 수출, 도소매- 자전거 용품 수입, 수출, 도소매- 디자인용품 수입, 수출, 도소매- Hi Fi (음향기전) 수입, 수출, 도소매- 광고 홍보 에이전시- 마케팅 기획 및 컨설팅업- 이벤트 프로모션 상품 개발 등의 마케팅 사업- 보육교구재, 수입, 수출, 도소매- 교수학습 프로그램의 개발 및 공급사업- 지식정보의 제공사업- 프랜차이즈업- 부동산 투자 및 임대업- 창업기획업	-

추가	2023년 07월 12일	-	- 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 제조, 판매, 유통업

3. 사업목적 변경사유

변경항목	변경 취지 및 목적, 필요성	변경제안 주체	비고

- 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업- 특허 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업- 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매- 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업- 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업- 물티슈 제조 및 도소매업- 종이제품 제조 및 도소매업- 생활용품. 일용잡화 제조 및 도소매업- 판촉물 제조 및 도소매업- 근로자 파견 또는 파견대행업사	사업 다각화를 위한 사업목적추가	전임 경영진들이 이사회를 통해 결정	-

-철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 제조, 판매, 유통업	사업 다각화를 위한 사업목적 추가	취임 예정 신규경영진들의 요청에 따라이사회를 통해 결정	-

4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 사업- 특허 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업- 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매- 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업- 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업- 물티슈 제조 및 도소매업- 종이제품 제조 및 도소매업- 생활용품. 일용잡화 제조 및 도소매업- 판촉물 제조 및 도소매업- 근로자 파견 또는 파견대행업사	2021년 03월 26일

2	철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 제조, 판매, 유통업	2023년 07월 12일

(1) 사업 분야 및 진출 목적 - 사업다각화를 위한 진출목적으로 하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 사업미추진으로 향후 개최되는 주주총회에서 정관변경을 통하여 사업목적을 정비할 예정입 니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금 소요액 - 사업미추진으로 향후 개최되는 주주총회에서 정관변경을 통하여 사업목적을 정비할 예정입 니다.(4) 사업추진 및 미추진 현황- 물티슈 제조 및 도소매업, 종이제품 제조 및 도소매업, 생활용품. 일용잡화 제조 및 도소매업은 현재 회사의 생활건강사업부로 사업을 진행하고 있으며, 2023년 보고서 작성일 현재까지 약 285억원의 매출이 발생하고 있으며, 이를 제외한 미추진 사업에 대해서는 사업미추진으로 인해 차기 주주총회에서 정관변경을 통하여 사업목적을 정비할 예정입니다.(5) 기존 사업과의 연관성 - 해당 사항이 없습니다.(6) 주요위험- 사업 미추진으로 향후 개최되는 주주총회에서 정관변경을 통하여 사업목적을 정비할 예정입니다.(7) 미추진 사유 및 배경- 사업 다각화를 위하여 전임 경영진들이 이사회를 통하여 포괄적으로 임의등록하여 추가하였습니다(8) 기타사항- 2023년 7월 12일 임시주주총회에서 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 제조, 판매, 유통업으로 신규사업 목적을 추가하였으나 제출일 현재 신규 사업을 위한 자금조달의 지연에 따라 사업 추진을 하지 않고 있으며, 자금조달이 완료될 경우 신규사업에 대하여 진행 방향이 결정될 예정입니다.- 향후 1년이내에 사업추진 계획이 없는 사업목적에 대해서는 향후 개최되는 주주총회에서 정관변경을 통하여 사업목적을 정비할 예정입니다.