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드림시큐리티 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 05기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 드림시큐리티
대 표 이 사 : 범 진 규
본 점 소 재 지 : 서울시특별시 송파구 중대로8길 8 서경빌딩 3~7층
(전 화)02-2233-5533
(홈페이지) http://www.dreamsecutiry.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 범진규
(전 화)02-2233-5533
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)시드코어	2008.04.07	대전광역시 유성구 유성대로 1926번길 37-17	임베디드 하드웨어 및 소프트웨어 개발	5,064,219	100% 지분보유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2014년 10월 30일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 서울특별시 송파구 중대로8길 8 서경빌딩 3~7층 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) - 2018년도중 경영진의 중요한 변동은 없습니다. - 다만, 2019년 3월 27일에 개최된 제5기 정기주주총회에서 홍승표 사내이사가 사임 하고 장형도 사내이사가 새로 선임됨에 따라 보고서 제출일 현재의 경영진은 대표이사 범진규, 사내이사 배웅식, 사내이사 장형도 이상 3명이며, 감사는 이재권 입니다. 다. 최대주주의 변동 당기말 현재 최대주주는 범진규 대표이사로서, 전기말 현재 최대주주와 같습니다. 라. 상호의 변경 당사는 2017년 1월 12일 주식회사 드림시큐리티와 합병함에 따라 당사의 명칭은 '신한제2호기업인수목적 주식회사'에서 '주식회사 드림시큐리티'로 변경되었습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 2017년 1월 12일 주식회사 드림시큐리티와 합병 완료 하였습니다.

1) 합병의 개요회사는 2016년 12월 06일 임시주주총회에서 신한제2호기업인수목적 주식회사와 주식회사 드림시큐리티의 합병결의가 승인됨에 따라 2017년 01월 10일을 합병기일로 하여 합병하고 2017년 1월 12일 합병등기함으로써 합병이 완료되었습니다. 2) 합병법인과 피합병법인

구분	합병법인	피합병법인

법인명	신한제2호기업인수목적 주식회사	주식회사 드림시큐리티

합병 후 존속여부	존속	소멸

대표이사	이원배	범진규

주소	본사	서울시 영등포구 여의대로 70(신한금융투자타워 5층)	서울시 송파구 중대로8길 8(문정동, 서경빌딩 3, 5, 6, 7층)

연락처	02-3772-4083	02-2233-5533

설립연월일	2014년 06월 25일	1998년 07월 31일

납입자본금	550,000,000원	1,564,427,500원

자산총액	11,955,109,007원	18,912,844,272원

결산기	12월 31일	12월 31일

종업원수	4명	142명

발행주식의 종류 및 수	보통주 5,500,000주 (액면 100원)	보통주 3,128,855주 (액면 500원)

- 2016년말 기준입니다※ 합병 후 신한제2호기업인수목적 주식회사는 상호를 주식회사 드림시큐리티로 변경되었습니다.3) 주요 일정

구분	일정

이사회결의일	2016년 08월 30일

합병계약체결일	2016년 08월 30일

주주명부폐쇄 및 권리주주확정일 공고일	2016년 10월 25일

합병승인 주주총회를 위한 권리주주확정일	2016년 11월 09일

주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간	2016년 11월 10일 ~ 2016년 11월 17일

합병을 위한 주주총회 소집 통지	2016년 11월 18일

주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간	2016년 11월 21일 ~ 2016년 12월 05일

합병승인을 위한 주주총회일	2016년 12월 06일

주식매수청구권 행사기간	2016년 12월 06일 ~ 2016년 12월 26일

채권자 이의제출 공고일	2016년 12월 07일

채권자 이의제출 기간	2016년 12월 07일 ~ 2017년 01월 09일

합병기일	2017년 01월 10일

합병종료보고 이사회 결의일	2017년 01월 11일

합병등기일	2017년 01월 12일

합병신주교부일	2017년 01월 19일

합병신주상장일	2017년 01월 20일

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 공개키기반(PKI)의 보안 알고리즘을 기반으로 공공부문, 금융부문, 이동통신부문, 민간부문에 정보보안 및 인증 솔루션을 제공하고 있습니다. 2017년 1월 12일 주식회사 드림시큐리티를 합병하기 전까지 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조 제4항 제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2014년 6월 25일에 설립된 회사로서, 합병 전 당사의 상호는 '신한제2호기업인수목적 주식회사' 였습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 2018년 11월 20일 개최된 이사회에서 회사가 영위하고 있는 사업 중 장비사업부문을 분리하여 분할신설회사인 (주)드림디엔에스를 설립하기로 결의하고, 2019년 1월 3일 (주)드림디엔에스의 분할등기를 완료하였습니다.본 분할은 단순물적분할로서 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할존속 회사인 당사에 100% 배정되었습니다.(1) 분할신설회사의 주요사항- 상호 : (주)드림디엔에스(2) 분할대상- 장비사업부문을 구성하는 일체의 재산과 권리,의무 및 재산적 가치가 있는 사실 관계(3) 주요일정

구분	일자

이사회 결의일	2018년 11월 20일

분할계획서 작성일	2018년 11월 20일

주요사항보고서 제출일	2018년 11월 20일

주주명부 기준일	2018년 12월 05일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2018년 12월 28일

분할기일	2019년 01월 01일

분할보고 이사회결의	2019년 01월 01일

분할보고총회일 및 창립총회일	2019년 01월 01일

분할등기일	2019년 01월 03일
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2014년 10월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥상장 공모)

2017년 01월 12일	-	보통주	28,805,754	100	2,000	㈜드림시큐리티 주주에게 배정(주1)

2017년 08월 25일	전환권행사	보통주	524,000	100	1,000	㈜에이씨피씨 전환청구권 행사

2018년 01월 12일	전환권행사	보통주	976,000	100	1,000	신한금융투자㈜ 전환청구권 행사

주1) 신주배정 등에 관한 사항1. 합병 시 발행되는 신주 및 합병비율

구분	적요

합병으로 인한발행주식의 수	기명식 보통주식	28,805,754주

1주당 액면가액	100원

합병비율	비율 : ㈜드림시큐리티의 기명식 보통주 1주당 신한제2호기업인수목적㈜ 9.2065000주가액 : 신한제2호기업인수목적㈜ 1주당 2,000원 / ㈜드림시큐리티 1주당 18,413원

2. 합병 당시 ㈜드림시큐리티 주식의 종류와 수 (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합 계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,128,855	-	3,128,855	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,128,855	-	3,128,855	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,128,855	-	3,128,855	-

주) 2017년 01월 12일 합병등기일 기준

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증사모전환사채	2014.07.10	2019.07.10	1,500,000	보통주	2014.08.10~2019.07.19	100	1	-	-	- 인수인: 신한금융투자㈜, ㈜에이씨피씨- 전환가액의 조정: 전환청구 전에 회사가 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 회사가 신주발행을 하는 경우 또는 합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 전환가격을 조정한다.

합 계	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-

주) 2017년 8월 중 524,000주에 대한 전환청구권이 행사되었고, 2018년 1월 중 잔여 976,000주에 대한 전환청구권이 모두 행사되어 당기말 현재 미상환된 전환사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	35,805,754	-	35,805,754	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	35,805,754	-	35,805,754	-

Ⅴ. 자기주식수	871,258	-	871,258	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,934,496	-	34,934,496	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	871,258	-	-	871,258	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	871,258	-	-	871,258	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2017년 1월 ( 주)드림시큐리티와의 합병과 관련한 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 취득 수량 입니다. 주식매수청구권 행사내역은 아래와 같습니다.

합병법인(신한제2호기업인수목적㈜)

청구자	청구자수	청구일	주식수	비고

개인	122	2016.12.06 ~ 2016.12.26	390,076	-

개인 외 (기관투자자 등)	10	2016.12.06 ~ 2016.12.26	481,182	-

합계	871,258	-

- 피합병법인(㈜드림시큐리티)은 주식매수청구권 행사가 발생하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	35,805,754	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	871,258	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,934,496	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제05기	제04기	제03기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,139	-1,596	3,510

(별도)당기순이익(백만원)	2,738	-2,226	3,252

(연결)주당순이익(원)	90	-48	122

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 전기 중 합병 으로 인한 유통보통주식수의 변동은 법률상 취득자인 신한제2호기업인수목적 주식회사의 자본구조를 반영하기 위하여 합병비율에 따라 소급 조정하였습니다