드림시큐리티 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 대표이사 2인을 포함한 4인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총 회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원 등의 현황" 중 ' 1) 임원 현황'을 참고하시기 바랍니다.2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 정관 규정 및 관련법규에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 주주총회 성립 2주 전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 서면 또는 전자공시, 홈페이지 공고 등을 통하여 주주에게 전달하고 있습니다. 또한, 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 4) 사외이사 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.- 2017.01.12 기업인수목적회사의 합병 사유로 사외이사 강승완 중도 퇴임 5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부해당사항 없습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

목적	이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

적용범위	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

권한	①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구성	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

의장	①이사회의 의장은 (대표이사 사장)으로 한다.
②(대표이사 사장)이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사인 (부사장, 전무, 상무, 대표이사가 정한 이사)의 순으로 그 직무를 대행한다.

종류	①이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
②정기이사회는 1,4,7,10월 첫째주 에 개최한다.
③임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

소집권자	①이사회는 (대표이사 사장)이 소집한다. 그러나 (대표이사 사장)이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사 또는 감사는 (대표이사 사장)에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. (대표이사 사장)이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 (1주간) 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

다. 이사회의 주요활동내역

구분	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

범진규(출석률 : 100%)	문진일(출석률 : 100%)	배웅식(출석률 : 100%)	장형도( 출석률 : 93%)

1	2021.01.28	1)본점 이전의 건	가결	찬성	-	찬성	-

2	2021.02.08	1)제7기 감사전 별도재무제표 승인의 건 1)제7기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

3	2021.02.18	1)제7기 감사전 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

4	2021.03.12	1)제7기 정기주주총회 소집에 관련한 사항 중 일부 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

5	2021.03. 19	1)시드코어 서울보증보험 한도거래 갱신을 위한 연대보증의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

6	2021.03.29	1)대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.04.23	1)장기차입 결정(30억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.05.20	1)단기차입 연장결정(27억)2)단기차입 연장결정(5.5억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.06.01	1)타법인 신주 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.06.14	1)장기차입 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.07.05	1)제2회 무기명식 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.07.05	1)타법인 주식 취득의 건2)타인에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.07.15	1)장기차입 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2021.09.01	1)장기차입 연장 결정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021.09.15	1)드림디엔에스 운영자금 조달 관련 제3자를 위한 지급보증 제공 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2021.03.29 정기주주총회에서 문진일 이사가 사내이사 및 대표이사로 신규선임되었습니다. 라. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 당사의 이사회는 대표이사 2인, 이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	-	-	-	-

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 없음