유니온바이오메트릭스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제21기정기주주총회	제9조의2 [주식 등의 전자등록]제10조의 4[신주의 동등배당]제13조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]제14조의 2[전환사채의 발행]제17조 [주주총회 소집시기]제41조의2[감사의 수와 선임,해임]제43조[재무제표 등의 작성 등]제45조[이익배당] 外	- 동등배당 원칙을 명시- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보- 감사선임에 관한 조문 정비- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함⇒ 상기 내용을 포함한 상법 개정사항 반영

2022년 03월 25일	제22기정기주주총회	제2조 [목적]제12조의2[주주명부 작성ㆍ비치]	- 사업의 목적 추가- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영

2023년 03월 15일	제23기정기주주총회	제2조 [목적]제29조[이사의 수]제41조의2[감사의 수와 선임·해임]제45조[이익배당]	- 사업의 목적 추가(신규사업 진출 목적)- 이사의 수 및 사외이사 관련 사항 정관에 명시- 감사의 수 제한- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.

2. 제24기 정기주주총회(2024년 3월 14일 예정) 안건 중 정관 변경 내역

정관변경일	해당주총명	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

2024년 03월 14일(예정)	제24기정기주주총회	제45조의2 [분기배당] 제45조의2 [분기배당] ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하"분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다. - 분기배당 조항 신설

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

2	인터넷 소프트웨어 개발 및 서비스업	영위

3	멀티미디어 하드웨어 개발 및 공급업	영위

4	데이터베이스 제작 및 공급업	영위

5	정보처리 및 제공기술(지문인식기)	영위

6	영상감시장치, CCTV 개발 및 공급업	영위

7	출판업	미영위

8	부동산임대업	영위

9	학술ㆍ연구용역	영위

10	통합 시스템 판매업	영위

11	시스템 통합구축 서비스의 개발, 임대, 판매업	영위

12	데이터 서비스 클라우드 사업	영위

13	위 각호에 관련된 제조업	영위

14	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

4-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 25일	-	9. 학술ㆍ연구용역

추가	2023년 03월 15일	-	10. 통합 시스템 판매업11. 시스템 통합구축 서비스의 개발, 임대, 판매업12. 데이터 서비스 클라우드 사업

4-2. 변경 사유(1) 사업목적 9. 학술ㆍ연구용역

(가) 변경 취지 및 목적, 필요성

- 해당 사업목적은 수주사업 입찰에 참가하기 위한 자격요건 충족을 위해 본 사업목적의 추가가 필요하여 진행된 사항입니다.(나) 사업목적 변경 제안 주체- 국내영업 담당자의 제안으로 이사회에서 결정되었으며, 2022년 3월 25일 제22기 정기주주총회에서 승인되었습니다.(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 해당 사업목적은 입찰에 필요한 자격요건 충족을 위한 사항으로 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

(2) 사업목적 10~12. 통합 시스템 관련 사업- 당사가 2023년 03월 15일 추가한 사업목적(10~12)은 서로 유사성이 존재하고 상호연관되어 있어 통합하여 기재하였습니다.

(가) 변경 취지 및 목적, 필요성

- 신규 사업 진행을 위한 선행적 사업목적 추가 사항으로 향후 신규사업 진행을 원활하게 진행하기 위해 필요하여 추가하게 되었습니다.(나) 사업목적 변경 제안 주체- 이사회에서 제안 및 결정되었으며, 2023년 3월 15일 제23기 정기주주총회에서 승인되었습니다.(다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 출입통제솔루션외 타사 솔루션과의 연동을 통한 신규 서비스 런칭 및 시장 확대- 소프트웨어 기반의 라이선스 판매사업을 통한 사업 확장

5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	학술ㆍ연구용역	2022년 03월 25일

2	통합 시스템 판매업	2023년 03월 15일

3	시스템 통합구축 서비스의 개발, 임대, 판매업	2023년 03월 15일

4	데이터 서비스 클라우드 사업	2023년 03월 15일

5-1. 학술ㆍ연구용역 - 해당 사업목적의 추가는 수주사업 입찰을 위한 자격요건 충족을 위해 단순 추가한 사항으로 사업의 내용과 전망, 투자 및 추진계획 등에 대해 기재할 사항이 없어 기재를 생략합니다. 5-2. 통합 시스템 판매업 外(상기 현황표 구분 1~3.의 사업목적) - 당사가 2023년 03월 15일 추가한 사업목적(10~12)은 서로 유사성이 존재하고 상호연관되어 있어 통합하여 기재하였습니다.(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 생체인증 기반의 SSO/포털 로그인 솔루션의 국내외 신사업 기회를 발굴- 사업 다각화를 위한 당사 생체인식 기술력 기반 신규 사업 전개- 출입보안과 영상보안, 시설 관리의 통합 관리 솔루션을 통한 통합 관제 솔루션 확장

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 생체인식 기반의 솔루션 기술은 금융, 보안, 출입 관리, 의료 복지, 공공 서비스, 검역, 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 넓은 범위로 활용될 것으로 예상됩니다. 특히 정교한 생체인식 센서 기술의 발전과 빅데이터 및 인공지능의 성장은 정확도를 향상시키며, 이로 인해 다양한 종류의 생체인식 기반 서비스가 상업적으로 적용되어갈 것으로 전망됩니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액- 신규사업과 관련된 기술은 당사가 기보유하고 있는 기술력을 바탕으로 하고 있어 신규사업만을 위한 추가적인 투자 및 자금 소요액은 구분하기 어렵습니다. 향후 사업 진행에 있어 신규사업과 관련된 투자 등이 진행되는 경우 공시하도록 하겠습니다.

(4) 사업 추진현황- 신제품 개발 및 플랫폼, 소프트웨어 등 사업 범위 확장을 위한 MOU 및 파트너쉽 체결- 신규 솔루션 개발 및 클라우드 기반 생체인증 서비스를 신규사업으로 추진 중

(5) 기존 사업과의 연관성- 당사는 지속적인 연구개발로 생체인식 및 보안솔루션 관련 특허 취득 및 생체인식 알고리즘을 개발/유지/고도화 하고 있습니다.신규 사업을 위한 서비스/솔루션에도 당사가 보유하고 있는 기술력을 바탕으로 생체인식 기술이 적용될 예정이며, 기존 출입통제 서비스와의 연동을 제공할 예정입니다.

(6) 주요 위험- 당사가 진행하고자 하는 신규사업으로 인하여 회사가 노출될 수 있는 위험요소나 기존 사업의 손익에 끼칠 영향은 없다고 판단됩니다.

(7) 향후 추진계획(가) 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기- 단기 (1년내) ● 신제품/솔루션 개발 및 출시 ● 국내외 영업/마케팅 인프라 구축 ● 온라인 / 오프라인 홍보채널 개설- 중기 (2~3년) ● 주요 거점 대상 현지 영업/마케팅 강화를 위한 법인 설립 ● 영업 확대를 위한 파트너쉽 관리 ● 신규 파트너 솔루션 연동을 통한 기능 강화및 신규 솔루션 확대- 장기 (~5년) ● 안정적인 관리 인프라 구축 ● 국내외 매출 비중 증대

(나) 향후 1년 이내 추진 예정사항- Global Major 연동 솔루션사의 메인 파트너사로 등록 및 홍보.- Global 보안전시회 및 컨퍼런스 제품 및 솔루션 소개- 제품 / 솔루션 샘플 영업 진행 및 POC 형태의 프로젝트를 시작으로한 시장진입 단계 진행

(다) 조직 및 인력 확보 계획- 개발 전담인력 구축을 위한 내부 조직 개편- 해외 현지 법인 설립을 통한 영업 조직 구축 예정

(8) 미추진 사유- 해당사항 없음