유니온바이오메트릭스 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성

보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 6인의 사내이사(상근), 1인의 사외이사(비상근), 1인의 감사(비상근)으로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회 중요 의사결정 사항 등가) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

적용범위	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

이사회구성	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

회의주기 및 소집	정기 이사회는 분기별로 첫째 월 첫째 주 목요일에 개최하며, 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

이사회의 결의	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2[회사기회유용금지] 및 제398조[자기거래금지]에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

결의사항	- 주주총회에 관한 사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사 등에 관한 사항- 기타사항

이사회의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

1	2016-02-04	제16기 재무제표 승인1) 제16기 재무제표(감사 전) 승인의 건	가결	-

2	2016-02-17	전환상환우선주 소각 결정의 건1) 소각대상 : 전환상환우선주 (2006.10.17발행)2) 소각주식수량 : 727,273주 (액면 500원)3) 소각원인 : 상환청구권 행사에 따른 상환 완료4) 소각(예정)일 : 2016.02.17	가결	-

3	2016-02-26	(주)케어게이트(가칭) 지분투자의 건1) 투자대상 : 케어게이트 주식 49%(98,000주)2) 투자금액 : 49,000,000원3) 투자목적 : 디지털도어락 시장진출4) 유의사항 : 출자금액 외 자금지원 불가	가결	-

4	2016-03-09	씨큐트로닉스(종속회사) 자금지원의 건1) 자금지원목적 : 씨큐트로닉스(종속회사) 청산2) 자금지원원인 : 대외신인도 하락 우려, 세법상 청산책임3) 자금지원규모 : 2억원 한도(초과 시 별도 이사회결의 승인)4)향후 진행계획	가결	-

5	2016-03-10	제16기 정기주주총회 일정 및 안건 확정1) 제16기 재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 이사 선임의 건4) 이사 보수한도액 승인의 건5) 감사 보수한도액 승인의 건	가결	-

6	2016-05-13	기업시설자금 여신차입에 관한 건1) 차입은행 : 우리은행2) 차입금액 : 4,000,000,000원3) 용도: 시설자금	가결	-

7	2016-05-20	코스닥 상장 진행 및 이를 위한 지정감사인 신청의 건	가결	-

8	2016-06-20	본점 이전의 건- 이전주소 : 서울시 법원로 127- 이전년월일 : 2016.06.22	가결	-

9	2016-07-05	임시주주총회 일정 및 안건 확정	가결	-

10	2016-09-02	코스닥 이전상장 추진을 위한 예비심사청구서 제출의 건	가결	-

11	2016-11-02	코스닥시장 상장 동의 및 상장을 위한 신주발행의 건	가결	-

12	2016-11-24	코스닥시장 이전 상장을 위한 신주의 발행가액 및 납입기일 확정1) 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 3,055,500주2) 신주의 발행가액 : 5,000원3) 납입기일 : 2016년 12월 1일	가결	-

13	2016-11-25	우리사주 취득자금 대출지원의 법인연대보증의 건1) 채무금액 : 1,942,000,000원2) 채무보증액 : 1,942,000,000원3) 채무보증기간 : 3년 (2016.11.28 ~ 2019.11.28)	가결	-

14	2016-12-01	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장결의의 건	가결	-

15	2017-01-31	2016년(제17기)감사전 재무제표 승인의 건	가결	-

16	2017-03-09	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

사외이사

박현식 (출석율:81.3%)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

1	2016-02-04	제16기 재무제표 승인	가결	찬성

2	2016-02-17	전환상환우선주 소각 결정의 건	가결	불참

3	2016-02-26	(주)케어게이트(가칭) 지분투자의 건	가결	찬성

4	2016-03-09	씨큐트로닉스(종속회사) 자금지원의 건	가결	찬성

5	2016-03-10	제16기 정기주주총회 일정 및 안건 확정	가결	찬성

6	2016-05-13	기업시설자금 여신차입에 관한 건	가결	찬성

7	2016-05-20	코스닥 상장 진행 및 이를 위한 지정감사인 신청의 건	가결	불참

8	2016-06-20	본점 이전의 건	가결	불참

9	2016-07-05	임시주주총회 일정 및 안건 확정	가결	찬성

10	2016-09-02	코스닥 이전상장 추진을 위한 예비심사청구서 제출의 건	가결	찬성

11	2016-11-02	코스닥시장 상장 동의 및 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성

12	2016-11-24	코스닥시장 이전 상장을 위한 신주의 발행가액 및 납입기일 확정	가결	찬성

13	2016-11-25	우리사주 취득자금 대출지원의 법인연대보증의 건	가결	찬성

14	2016-12-01	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장결의의 건	가결	찬성

15	2017-01-31	2016년(제17기)감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성

16	2017-03-09	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

(3) 이사회 내 위원회 : 해당사항 없음

(4) 이사의 독립성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며 사내이사 6인 대부분 설립 시점부터 당사에서 근무해온 인력으로 당사의 영업 및 R, 재무활동에 대한 충분한 이해도를 바탕으로 효율경영을 실천하고 있습니다. 또한 이사회 구성원 6인 중 최대주주와 특수관계가 존재하는 임원은 이명훈 사내이사가 유일합 니다. (5) 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사를 1인 선임하고 있습니다. 김재근 사외이사는 상법 제382조3항 및 상법 제542조의8의 규정에 의한 사외이사의 결격요건에 해당사항이 없으며, 한국 HP(Hewlett-Packard Company)의 이사, 이니텍(주)의 대표이사를 역임하는 등 경영전반에 있어 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다.