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유니온바이오메트릭스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)유니온커뮤니티
대 표 이 사 : 신 요 식
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 위례성대로6(방이동)
(전 화) 02-6488-3127
(홈페이지)http://www.unioncomm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김 헌 기
(전 화) 02-6488-3127
목 차

사 업 보 고 서 ..............................................................................................1【 대표이사 등의 확인 】................................................................................1I. 회사의 개요...............................................................................................21. 회사의 개요..............................................................................................22. 회사의 연혁..............................................................................................33. 자본금 변동사항........................................................................................74. 주식의 총수 등 .........................................................................................75. 의결권 현황.............................................................................................106. 배당에 관한 사항 등 .................................................................................11II. 사업의 내용 ............................................................................................13III. 재무에 관한 사항 .....................................................................................47IV. 감사인의 감사의견 등 .............................................................................202V. 이사의 경영진단 및 분석의견.....................................................................204VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ........................................................... 209 1. 이사회에 관한 사항 .................................................................................2092. 감사제도에 관한 사항...............................................................................2123. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.................................................................214VII. 주주에 관한 사항 ...................................................................................215VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항....................................................................2201. 임원 및 직원의 현황 ................................................................................2202. 임원의 보수 등 .......................................................................................222IX. 계열회사등에 관한 사항 ..........................................................................224X. 이해 관계자와의 거래내용 ........................................................................226XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항........................... ......................234【 전문가의 확인 】....................................................................................2301. 전문가의 확인 ....................................................................................... .232 2. 전문가와의 이해관계 ...............................................................................232
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)니트젠	2013.06.01	서울시 송파구 위례성대로6(방이동)	지문제품 제조판매	3,567	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

(주)씨큐트로닉스	2013.03.07	서울시 송파구 위례성대로6(방이동)	영상보안제품 판매	431	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

주1) 보고서 작성 기준일 현재 연결대상회사는 주식회사 유니온커뮤니티(이하 "회사")를 포함하여 3개사이며, 국내 3개사(KONEX 상장회사 1개 포함) 입니다.주2) 직전사업연도말 자산총액은 2015년 기준으로 작성되었습니다. (1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)니트젠	K-IFRS 최초 도입

(주)씨큐트로닉스	K-IFRS 최초 도입

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 (1)한글 정식명 : 주식회사 유니온커뮤니티(2)영문 정식명 : UNIONCOMMUNITY.CO.LTD(3)약식 표기 : 유니온커뮤니티

다. 설립일자 및 존속기간 (1) 설립일자 : 2000년 2월 29일

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소: 서울시 송파구 위례성대로6(방이동) (2) 전화번호 : 02-6488-3127(3) 홈페이지: http://www.unioncomm.co.kr 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률

벤처기업육성에 관한 특별조치법이 있습니다.

바. 중소기업 해당 여부

중소기업기본법 시행령 별표1	당사 내용	적합 여부

해당업종	제조업	기타 광학기기 제조업	적합

자산기준	5,000억원 미만	325억원	적합

매출액	매출액 800억원 이하	394억원	적합

소유 및 경영
의 독립성	독점규제및공정거래에관한법률
제9조제1항의 상호출자제한기업
집단에 속하는 회사가 아닐 것	해당 없음	적합

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 지문인식 관련 제품을 개발, 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동보고서의 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

회사명	업종 및 주제품	상장여부	당사지분율

(주)니트젠	지문인식 관련 제품	비상장	100.0%

(주)씨큐트로닉스	영상보안 관련 제품	비상장	67.0%

주1) 계열회사에 관한 자세한 사항은" VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

(1) 회사의 설립일 : 2000년 2월 29일

(2) 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점소재지	비 고

2000년 02월	서울시 강남구 논현동 192-19	법인설립

2000년 04월	서울시 송파구 위례성대로 6(방이동)	-

나. 경영진의 중요한 변동 (1) 대표이사 변동 : 해당사항 없음 (2) 경영진 변동 2015.12.31일 현재 - 대표이사 신요식 - 이사 김금용 - 이사 김헌기 - 이사 이명훈 - 사외이사 박현식 - 감사 강창문 2015.10.30 - 기타비상무이사 김혜원 사임 2015.3.31 - 기타비상무이사 김혜원 선임 2014.11.21 - 기타비상무이사 남경균 사임 2014.9.4 - 이사 조나단사무엘칸 사임 2014.3.28 - 감사 전영안 사임 - 감사 강창문 취임 2012.3.23 - 감사 국중희 사임 - 이사 조나단사무엘칸 취임 - 감사 전영안 취임 2011.3.25 - 이사 표지웅 사임 - 이사 이정상 사임 - 사외이사 박현식 취임 - 기타비상무이사 남경균 취임 다. 최대주주의 변동 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 라. 상호의 변경 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

: 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 인테그레이티드에너지㈜가 지문인식 사업을 위하여 보유하고 있는 일체의 자산 및 지문인식 사업으로 인한 모든 부채를 ㈜니트젠에게 양도하고, 인테그레이티드에너지㈜가 소유한 ㈜니트젠 주식지분(51%) 전부를 양도하는 지문인식 사업 포괄적 양수도 계약을 2014년 7월16일 체결하였습니다. 이로써 2014년 7월 16일부로 니트젠은 당사가 100% 지분을 소유한 종속회사로 편입되었습니다.

1) 종속회사의 연혁(1) 주식회사 니트젠

가. 상호의 변경 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 나. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

: 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 주식회사 니트젠은 2014년 7월 16일 계약에 의해서 인테그레이티드에너지㈜가 소유한 ㈜니트젠 주식지분(51%) 전부를 양수도하는 지문인식 사업 포괄적 양수도 를 통해당사의 종속회사로 구분되었습니다.

(2) 주식회사 씨큐트로닉스

가. 상호의 변경 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 나. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음

다. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

: 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음

라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 주식회사 씨큐트로닉스는 2013년 3월 7일 CCTV, 카메라 등 영상보안제품의 판매를 위해 투자설립(67%)된 당사의 종속회사 입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 01일	주식매수선택권행사	보통주	88,000	500	1,000	S/O행사

나. 전환사채등 발행현황: 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	1,454,546	101,454,546	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,634,273	1,454,546	13,088,819	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	727,273	727,273	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	727,273	727,273	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,634,273	727,273	12,361,546	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,634,273	727,273	12,361,546	-

주1) 종류주식은 2016년 2월 17일 기준으로 전량(727,273주) 상환되었으며 사업보고서 제출일 현재 유통주식수는 보통주 11,634,273주, 종류주식은 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2006년 09월 29일

주당 발행가액(액면가액)	2,750	500

발행총액(발행주식수)	4,000,001,500	1,454,546

현재 잔액(현재 주식수)	2,000,000,750	727,273

주식의내용	이익배당에 관한 사항	1. 보통주식보다 상환우선주의 배당이 우선2. 배당액은 상환우선주가 보통주로 전환했을 경우로 계산3. 상환우선주식의 전환에 의해 발행하는 보통주식에 대한 배당과 관련하여서는, 전환으로 발행되는 보통주식이 회사의 해당 보통주식 발행년도의 직전회계년도 종료일에 발행된 것으로 간주

잔여재산분배에 관한 사항	청산 등의 사정이 발생했을때 잔여재산분배에 우선권을 갖는다

상환에관한 사항	상환조건	발행금액과 미지급된 배당금, 발행일로부터우선주식의 상환가액이 전액 지급될 때까지의기간 동안에 계산된 이자를 합한 금액주)

상환방법	회사의 배당가능이익의 범위내에서 상환함.단, 회사가 상환일에 충분한 이익잉여금을 확보하고 있지 않거나 기타 다른 이유로 회사가 상환이 요구된전환상환우선주식 전부를 상환할 수 없는 경우, 상환을 요구한 전환상환우선주주주의판단에 따라(단, 이때 상환요구주주는 총 발행된전환상환우선주식의 50% 이상을 소유하여야함), 경영주주는 회사가 상환이 요구된 모든전환상환우선주식을 상환하기에 충분한 자금을 확보할 수 있도록 추가적으로 회사의 주식을 매수하거나, 회사가 즉각 청산할 수 있도록 적절한 조치를 취하여야 하고 회사의 주주들은 청산에 동의하여 의결권을 행사함.

상환기간	2009년 6월 30일 ~ 2021년 9월 30일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	1. 보통주식의 분할 및 병합 시에는 이전과 이후 총 전환가액이 일정하게 유지되도록 조정2. 전환상환우선주식 발행일 이후 전환가액 미만으로 주식을 추가 발행하는 경우 추가 주식의 발행가격으로 조정3. 최초공모시 공모가가 A종 우선주 전환가격의 150%에 미치지 못하는 경우 최초 공모가격 x 0.6666으로 조정4. 전환시 발행되는 보통주식이 다른 종류 주식으로 변경되는 경우 이를 취득할 수 있도록 비례적으로 조정5. 증권의 분배 또는 제3자의 증권이나 회사나 제3자의 채무증서(증권이 아닌것), 자산(현금배당 제외) 또는 옵션 등 기타권리를 분배하는 때에는 A종 우선주주는 동 분배를수령할 권리가 있는 보통주주의 확정을 위한 기준일 현재 보통주식으로 전환하여보통주주가 된 것처럼 간주하여 동 보통주식의 보유비율에 따라 배분에 참가할 권리를 가짐.

전환청구기간	최초 발행일 ~ 2021년 9월 30일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	727,273

의결권에 관한 사항	회사의 모든 주주총회 의결사항에 관하여 의결권을 가진다.

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주1) 2009년 6월 30일까지의 적정이율은 4%이며, 그 이후의 적정이율은 8%임

주2) "주당 상환가액"은 발행금액과 미지급된 배당금, 발행일로부터 우선주식의 상환가액이 전액 지급될 때까지의기간 동안에 계산된 이자를 합한 금액으로 계산됨

주3)전환상환우선주식은 2016년 2월 17일 기준으로 전량(727,273주) 상환되었으며 사업보고서 제출일 현재 미상환 종류주식은 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,634,273	-

종류주식	727,273	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,634,273	-

종류주식	727,273	-

주1) 회사가 발행한 보통주식 외의 종류주식은 전환상환우선주입니다.주2) 종류주식은 2016년 2월 17일 기준으로 전량(727,273주) 상환되었으며 사업보고서 제출일 현재 종류주식은 없습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정책 회사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의로 배당을 실시하고 있습니다. 그리고지속적인 성장을 통해 꾸준히 현금을 확보하고 있으나, 이러한 현금을 미래의 성장을위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의 4 [신주의 배당기산일]

회사가 유상증자. 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제45조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 단 보통주주는 주총에 의한 특별결의에 의해서만 A종우선주식을 배당 받을 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제46조 [배당금지급청구권의 소멸시효]

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,257	565	1,139

주당순이익 (원)	192	57	92

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무제표(K-IFRS적용) (단위 : 백만원)

과 목	제16기(2015년)	제15기(2014년)(감사받지 아니한 재무제표)	제 15기(2014년초)(감사받지 아니한 재무제표)

유동자산	22,176	19,356	18,152

현금및현금성자산	1,848	862	851

매출채권	14,279	8,964	7,593

기타유동금융자산	122	313	261

기타유동자산	276	810	567

재고자산	5,650	8,407	8,881

비유동자산	11,448	9,841	6,880

기타비유동금융자산	551	508	444

기타비유동자산	520	410	324

유형자산	6,446	4,997	3,336

무형자산	2,024	2,315	1,376

매도가능금융자산	233	168	103

관계기업투자주식	0	0	12

이연법인세자산	2,140	1,780	1,515

자 산 총 계	33,623	29,196	25,033

유동부채	15,219	21,089	17,594

비유동부채	6,795	2,665	2,416

부 채 총 계	22,014	23,754	20,011

자본금	5,817	5,454	5,454

주식발행초과금	3,894	529	529

기타자본항목	125	125	125

기타포괄손익누계액	8	4	0

이익잉여금	1,795	(621)	(1,096)

비지배지분	(30)	(48)	11

자 본 총 계	11,609	5,442	5,022

(단위 : 백만원)

과 목	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기(감사받지 아니한 재무제표)

매출액	42,765	32,791

영업이익	2,031	541

법인세비용차감전순이익	1,935	254

당기순이익	2,257	565

지배기업소유주지분순손익	2,239	624

비지배지분순손익	18	(59)

기타포괄손익	181	(145)

당기총포괄이익	2,438	420

기본주당이익(단위:원)	192원	57원

희석주당이익(단위:원)	192원	57원

※ 당사는 2015년 최초 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 기준 적용에 따라 3사업연도 미만의 재무정보만 기재합니다.2) 요약개별재무제표(K-IFRS적용) (단위 : 백만원)

과 목	제 16 (당) 기말	제 15 (전) 기말(감사받지 아니한 재무제표)	제 15 (전) 기초(감사받지 아니한 재무제표)

유동자산	21,731	19,645	18,130

현금및현금성자산	1,689	792	829

매출채권	14,073	9,707	7,593

기타유동금융자산	123	415	261

기타유동자산	256	326	560

당기법인세자산	0	0	0

재고자산	5,589	8,405	8,881

파생금융자산	0	0	7

비유동자산	10,788	9,305	6,901

기타비유동금융자산	521	478	434

기타비유동자산	53	73	93

유형자산	6,324	4,965	3,336

무형자산	1,454	1,705	1,376

매도가능금융자산	233	168	103

종속기업투자주식	25	25	34

관계기업투자주식	0	0	10

이연법인세자산	2,178	1,890	1,515

자 산 총 계	32,519	28,950	25,031

유동부채	14,482	20,901	17,594

비유동부채	6,684	2,614	2,416

부 채 총 계	21,167	23,515	20,011

자본금	5,817	5,454	5,454

주식발행초과금	3,894	529	529

기타자본항목	125	125	125

기타포괄손익누계액	8	4	0

이익잉여금(결손금)	1,509	(676)	(1,087)

자 본 총 계	11,352	5,435	5,021

(단위 : 백만원)

과 목	제 16 (당) 기	제 15 (전) 기(감사받지 아니한 재무제표)

매출액	39,399	32,032

영업이익	1,801	733

법인세비용차감전순이익	1,717	207

당기순이익	2,008	545

기타포괄손익	181	(131)

당기총포괄이익	2,189	414

기본주당이익(단위:원)	173원	50원

희석주당이익(단위:원)	173원	50원

※ 당사는 2015년 최초 K-IFRS(한국채택국제회계기준) 기준 적용에 따라 3사업연도 미만의 재무정보만 기재합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 가. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 16기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제 15기(전기)	미작성	-	-

제 14기(전전기)	미작성	-	-

나. 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 16기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제 15기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제 14기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

주1) 지정감사인 여부 : 당사는 주식회사의 외부감사에 관한법률 제4조의3제1항제9호에 의거, 2013년 10월 금융감독원에 지정감사를 신청하여 삼일회계법인으로 지정되었으며, 2013년 11월 삼일회계법인과 외부감사계약을 체결하고 제14기부터 지정감사인의 회계감사를 받았습니다. 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	삼일회계법인	국문 개별/연결재무제표(기말)	60	515

제15기(전기)	삼일회계법인	국문 개별재무제표(기말)	55	622

제14기(전전기)	삼일회계법인	국문 개별재무제표(기말)	61	260

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 16기(당기)	15.11.13	세무자문	15.11-15.12	2.5	-

제 15기(전기)	14.7.1	KONEX 상장적격성보고서 작성	14.7	10	-

제 14기(전전기)	13.10.21	IFRS도입 자문용역	13.10-13.11	15	-

13.10.21	내부회계관리제도 자문 용역	13.10-13.11	15	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성

2015년 12월 31일 현재 회사의 이사회는 4인의 사내이사(상근), 1인의 사외이사(비상근), 1인의 감사(비상근)으로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회 중요 의사결정 사항 등가) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

적용범위	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

이사회구성	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

회의주기 및 소집	정기 이사회는 분기별로 첫째 월 첫째 주 목요일에 개최하며, 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

이사회의 결의	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2[회사기회유용금지] 및 제398조[자기거래금지]에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

결의사항	- 주주총회에 관한 사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사 등에 관한 사항- 기타사항

이사회의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

1	2015-02-23	차입에 관한 건 1) 차입은행 : 우리은행 방이지점2) 차입금액 : 1,700,000,000원(한도KRW1,700,000,000원)3) 차입기간 : 최초차입일~2017.12.15	가결

2	2015-03-16	제15기 정기주주총회소집 및 안건 확정1) 제15기 재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경 승인의 건3) 이사 선임의 건4) 이사 보수한도액 승인의 건5) 감사 보수한도액 승인의 건	가결

3	2015-03-31	대표이사 승인의 건1) 대표이사 신요식	가결

4	2015-06-19	보통주 발행의 건(우선주의 보통주 전환)1) 발행내용 : A종 상환우선주의 전환권 행사에 따른 보통주 발행2) 주주명 : Jafco Asia Technology Fund Ⅲ3) 추가 발행주식수 : 727,273 주	가결

5	2015-06-30	차입에 관한 건 1) 차입은행 : 국민은행 양천지점2) 차입금액 : 400,000,000원(한도KRW400,000,000원)3) 차입기간 : 최초차입일~2016.6.30	가결

6	2015-08-07	주식매수선택권 부여 취소의 건1) 취소대상 : Jonathan Samuel Kahn2) 취소수량 : 50,000주(행사가격 3,000원)3) 취소원인 : 주식매수선택권부여 계약서 제2조5에 따라 퇴직일로부터 3개월 경과	가결

7	2015-09-15	차입에 관한 건 1) 차입은행 : 국민은행 가산디지털 지점2) 차입금액 : 1,000,000,000원(한도KRW1,000,000,000원)3) 차입기간 : 최초차입일~2018.09.15	가결

8	2015-09-15	차입에 관한 건 1) 차입은행 : 기업은행 잠실지점2) 차입금액 : 700,000,000원(한도KRW700,000,000원)3) 차입기간 : 최초차입일~2016.09.15	가결

9	2015-10-14	제16기 3분기 재무제표 승인의 건1) 제16기 3분기 재무제표 승인의 건	가결

10	2015-10-14	제15기 IFRS사전인증 재무제표 승인의 건1) 제15기 IFRS사전인증 재무제표 승인의 건	가결

11	2015-10-16	차입 연장에 관한 건 1) 차입은행 : 씨티은행 강남기업금융지점2) 차입금액 : 1,000,000,000원(한도KRW1,000,000,000원)3) 차입기간 : 2015.11.30(기존만료일) ~ 2016.11.30 로 연장	가결

12	2015-11-03	자본시장 이전상장 결정의 건1) 이전상장 목적 : 원활한 자금조달과 주식의 유동성 확보2) 예비심사청구일정: 2015년 11월 중	가결

13	2015-11-24	차입에 관한 건 1) 차입은행 : 우리은행 방이지점2) 차입금액 : 2,000,000,000원(한도KRW2,000,000,000원)3) 차입기간 : 최초차입일~2018.11.15	가결

다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

사외이사

박현식 (출석율:92%)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

2015-02	2015-02-23	차입에 관한 건	가결	찬성

2015-03	2015-03-16	제15기 정기주주총회소집 및 안건 확정	가결	찬성

2015-03	2015-03-31	대표이사 승인의 건	가결	찬성

2015-06	2015-06-19	보통주 발행의 건(우선주의 보통주 전환)	가결	불참

2015-06	2015-06-30	차입에 관한 건	가결	찬성

2015-08	2015-08-07	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

2015-09	2015-09-15	차입에 관한 건	가결	찬성

2015-09	2015-09-15	차입에 관한 건	가결	찬성

2015-10	2015-10-14	제16기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2015-10	2015-10-14	제15기 IFRS사전인증 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2015-10	2015-10-16	차입 연장에 관한 건	가결	찬성

2015-11	2015-11-03	자본시장 이전상장 결정의 건	가결	찬성

2015-11	2015-11-24	차입에 관한 건	가결	찬성

(3) 이사회 내 위원회 : 해당사항 없음

(4) 이사의 독립성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며 사내이사 4인 모두 설립 시점부터 당사에서 근무해온 인력으로 당사의 영업 및 R, 재무활동에 대한 충분한 이해도를 바탕으로 효율경영을 실천하고 있습니다. 또한 이사회 구성원 5인 중 최대주주와 특수관계가 존재하는 임원은 이명훈 사내이사가 유일하며, 당사의 주주로 있는 에이브이씨파트너스에서 지명한 박현식 사외이사가 이사회의 일원으로 주요 의사결정 참여를 통하여 당사 기업지배구조의 투명성을 제고하고 있습니다. (5) 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사를 1인 선임하고 있습니다. 박현식 사외이사는 상법 제382조3항 및 상법 제542조의8의 규정에 의한 사외이사의 결격요건에 해당사항이 없으며, 투자전문법인 (에이브이씨파트너스) 의 이사로 재직하는 등 전문성이 인정되는 것으로 판단됩니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회를 통해 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

[감사의 직무 등 (정관 제41조의5)]
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 받을 수 있다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

감사의 직무와 권한은 정관상 규정에 따라 경영정보 접근이 가능하게 규정하고 있으며, 감사는 회사의 회계와 업무감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

강창문	고려대 법학과 졸
사법연수원 수료(26기)
수원지방검찰청 검사
법무법인 아모스 대표변호사	해당사항 없음	-

(4) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

1	2015-02-23	차입에 관한 건	가결	찬성

2	2015-03-16	제15기 정기주주총회소집 및 안건 확정	가결	찬성

3	2015-03-31	대표이사 승인의 건	가결	찬성

4	2015-06-19	보통주 발행의 건(우선주의 보통주 전환)	가결	불참

5	2015-06-30	차입에 관한 건	가결	찬성

6	2015-08-07	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

7	2015-09-15	차입에 관한 건	가결	찬성

8	2015-09-15	차입에 관한 건	가결	찬성

9	2015-10-14	제16기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	불참

10	2015-10-14	제15기 IFRS사전인증 재무제표 승인의 건	가결	불참

11	2015-10-16	차입 연장에 관한 건	가결	찬성

12	2015-11-03	자본시장 이전상장 결정의 건	가결	찬성

13	2015-11-24	차입에 관한 건	가결	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 회사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 회사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

다. 경영지배권 경쟁 회사는 공시대상 기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신요식	남	1967년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	중앙대 컴퓨터공학 졸(1990)
한국컴퓨터 입사(1990)
㈜청호컴넷 입사(1995)
㈜유니온커뮤니티 창업(2000)	2,308,768	-	16년	2018년 03월 23일

김금용	남	1963년 10월	부사장	등기임원	상근	부사장	중앙대 전자공학 졸(1990)
삼성전자 입사(1989)
한국컴퓨터 입사(1992)
인포디아 입사(1999)
㈜유니온커뮤니티 입사(2000)	94,000	-	16년	2018년 03월 23일

김헌기	남	1966년 08월	상무이사	등기임원	상근	경영총괄	전주대 회계학 졸(1992)
삼성생명 입사(1989)
㈜금강 입사(1991)
㈜엘렉스컴퓨터 입사(1997)
㈜유니온커뮤니티 입사(2000)	83,703	-	16년	2018년 03월 23일

이명훈	남	1970년 11월	상무이사	등기임원	상근	영업총괄	중앙대 법학과 졸(1998)
㈜우리건설 입사(1998)
㈜옵쎄르 입사(1998)
㈜유니온커뮤니티 입사(2000)	43,889	-	16년	2016년 03월 29일

박현식	남	1970년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 경제학 졸(1996)
China Europe International Business School MBA(2010)
현대종합금융 입사(1996)
조흥은행 입사(1999)
아스텍창업투자 입사(1999)
(現 에이브이씨파트너스)
한림창업투자 입사(2006)
AVC Partners 입사(2010)	-	-	5년	2017년 03월 28일

강창문	남	1965년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	고려대 법학과 졸사법연수원 수료 (26기)수원지방검찰청 검사법무법인 아모스 대표변호사	-	-	2년	2017년 03월 28일

이경락	남	1964년 05월	상무이사	미등기임원	상근	연구원	영남대전자공학졸(1987)
엘이디웍스입사(2007)
테스텍입사(2008)
아이비코리아(유)입사(2009)
씨큐트로닉스(주)입사(2010)
㈜유니온커뮤니티입사(2012)	-	-	4년	-

정주훈	남	1966년 08월	이사	미등기임원	상근	연구소장	광운대전자재료공학졸(1985)
삼협전자입사(1992)
인우시스템㈜입사(1996)
㈜유니온커뮤니티입사(2000)	24,667	-	16년	-

김광표	남	1968년 02월	이사	미등기임원	상근	경영지원	광운대 경영학과 졸(1997)
(주)신호전자통신 입사(1997)
(주)엘렉스컴퓨터 입사(1999)
(주)유니온커뮤니티입사(2007)	25,917	-	9년	-

박은율	남	1977년 10월	이사	미등기임원	상근	해외영업	고려사이버대 경영학과졸(2006)
(주)부록 입사(2002)
(주)유니온커뮤니티입사(2006)	18,405	-	10년	-

김광석	남	1970년 08월	이사	미등기임원	상근	연구원	중앙대전자계산학졸(1996)
청호컴퓨터입사(1995)
㈜유니온커뮤니티입사(2000)	84,146	-	16년	-

채백기	남	1971년 06월	이사	미등기임원	상근	연구원	원광대전자공학졸(1997)
인우시스㈜입사(1997)
㈜유니온커뮤니티입사(2000)	21,389	-	16년	-

심효진	여	1970년 09월	이사	미등기임원	상근	연구원	숙명여대통계학졸(1993)
인우시스템㈜입사(1997)
오스텍㈜입사(1999)
청호컴퓨터입사(1999)
㈜유니온커뮤니티입사(2000)	23,168	-	16년	-

코리벨라미	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	연구원	Devry Institute of Technology(1991)
Tyco Safety Products Canada(1991)
㈜유니온커뮤니티입사(2007)	5,000	-	9년	-

주1) 당사는 2016년 3월 25일 정기주주총회를 통하여 신규 이사를 선임할 예정이며 신규 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

이명훈	남	1970년 11월	상무이사	등기임원	상근	영업총괄	중앙대 법학과 졸(1998)
㈜우리건설 입사(1998)
㈜옵쎄르 입사(1998)
㈜유니온커뮤니티 입사(2000)	43,889	-	16년	2019년 03월 25일

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

바이오인식	남	102	-	-	-	102	4년8개월	5,112,692	50,124	-

바이오인식	여	14	-	-	-	14	3년5개월	472,162	33,726	-

합 계	116	-	-	-	116	4년6개월	5,584,854	48,145	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	800,000	등기

감사	1	100,000	등기

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	684,083	171,021	-

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	6	684,083	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 해당사항 없음 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - 주1) 당사는 2015.8.7일 이사회결의를 통해 아래와 같이 주식매수선택권 부여를 취소하였습니다. 이로인해 2015.12.31일 현재 주식매수선택권 부여잔량은 없습니다. - 부여받은자 : Jonathan Kahn - 취소수량 : 50,000주 - 부여일자 : 2012.3.23 - 취소일자 : 2015.8.7 - 최소원인 : 퇴직일로부터 3개월경과
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황 (단위 : 천원)

회 사 개 황	재 무 상 황	지분율

년도	자산총액	자본금	자기자본	매출액	당기순이익	배당율

회사명 : (주)씨큐트로닉스 대표자 : 김학태 설립일 : 2013년 3월 7일 결산기 : 12월 업종 : 제조,서비스 주제품 : 지문인식단말기외	2015년	431,330	50,000	(-)91,011	2,483,318	55,208	-	67.0%

회사명 : (주)니트젠 대표자 : 김금용 설립일 : 2013년 6월 4일 결산기 : 12월 업종 : 제조,서비스 주제품 : 지문인식단말기외	2015년	3,566,547	19,610	341,667	9,290,878	308,162	-	100.0%

나. 계열회사 임원현황

회사명	성명	생년월일	직책	소유주식	비고

종류	수량

(주)씨큐트로닉스	김학태	74.04.27	대표이사	-	-	상근, 등기

임범종	64.12.15	감사	-	-	비상근, 등기

(주)니트젠	김금용	63.10.24	대표이사	-	-	상근, 등기

임범종	64.12.15	감사	-	-	비상근, 등기

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Hozumi Co., Ltd.	2005.04.18	해외영업	42,985	10,000	7.7	42,985	-	-	-	10,000	7.7	42,985	1,858,524	7,321

합 계	10,000	7,7	42,985	-	-	-	10,000	7.7	42,985	1,858,524	7,321

주1)Hozumi Co., Ltd총자산은 당기말 결산환율을 적용해 계산하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 : 대주주등에 대한 대여금 및 채무보증 현황은 다음과 같습니다. 가. 대여금

(단위 :천원)

구분	성명
(법인명)	관계	보고서
제출일현재잔액	2015년

증가	감소

대여금(장기)	-	-	-	-	-

대여금(단기)	이명훈	임원	-	3,666	3,666

1) 신용공여등 대상자의 이름 및 회사와의 관계 상기 '가. 대여금' 표 참조 2) 신용공여등의 종류 대여금 3) 신용공여등을 행한 일자 2010년 9월 15일 4) 신용공여등의 목적 사주 취득 자금 5) 신용공여등의 금액 및 최근의 잔액 '1) 신용공여등 대상자의 이름 및 회사와의 관계' 참조 6) 신용공여등에 대하여 대주주가 제공한 담보의 내용 "해당사항 없음" 7) 신용공여등의 조건 해당기간(5년)내 급여에서 정액 차감 8) 신용공여등의 내용이 보증적 성격을 가지는 경우에는 주채무의 주요내용 "해당사항 없음" 9) 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 신용공여등의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 이사회결의 진행(2010.9.15) 10) 신용공여등이 채무로 확정되어 회사에서 그 채무를 부담한 경우에는 이에 관한 내용 : 해당사항 없음

나. 채무보증 1) 채무보증 받은 내역 2015년 12월 31일 현재 (단위:천원)

성 명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

신요식	최대주주	200,000	-	200,000	-	수출입은행

1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	씨티은행

1,000,000	1,000,000	2,000,000	-	씨티은행

700,000	700,000	700,000	700,000	국민은행

820,000	820,000	820,000	820,000	국민은행

940,000	-	940,000	-	기업은행

700,000	700,000	700,000	700,000	기업은행

93,750	93,750	-	국민은행

1,000,000	1,000,000	국민은행

-	3,700,000	3,700,000	우리은행

합 계	6,453,750	7,920,000	7,453,750	6,920,000

다. 출자 및 출자지분 취득,처분 내역 2015년 12월 31일 현재 (단위:백만원)

성 명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거래내역

기 초	증 가	감 소	기 말

(주)니트젠	계열회사	종속회사주식	24,610	-	-	24,610	-

(주)씨큐트로닉스	계열회사	종속회사주식	33,500	-	-	33,500	-

합 계	-	-	58,110	-	-	58,110	-

2. 대주주와의 영업거래(단위 :천원)

구 분	성 명	관계	2015년

(법인명)	금액	내용

매출거래	(주)씨큐트로닉스	종속회사	1,334	제품매출

매출채권잔액	-	-

매입거래	1,038,328	상품매입

매입채무잔액	29,095	상품매입

매출거래	(주)니트젠	종속회사	7,369,148	제품매출

매출채권잔액	2,864,827	제품매출

매입거래	-	-

매입채무잔액	-	-

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 2015년 12월 31일 현재

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	상근여부	직위

김금용	부사장(등기이사)	(주)니트젠	상근	대표이사(등기이사)

주1) 겸직회사인 계열사 (주)니트젠은 비상장 회사임.

4. 부동산 매매 및 임대차 내역가. 부동산 매매 내역

해 당사항없음나. 부동산 임대차 내역(단위 : 천원)

성 명(법인명)	관계	종류	소재지	수량	2015연도	비 고

(면적)	임대	임차

(주)니트젠	종속회사	사무실	현대토픽스 401호	210.1평	60,000	-	일부임대

5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

: 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 ·변경상황 : 해당사항 없음 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제16기정기주총(2015.3.25)	제1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안 승인원안 승인이사선임(1명)원안 승인원안 승인	-

제15기정기주총(2015.3.31)	제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안 승인원안 승인이사선임(4명)원안 승인원안 승인	-

제14기정기주총(2014.3.28)	제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안 승인이사선임(2명)감사선임(1명)원안 승인원안 승인	-

3. 중요한 소송사건 해당사항 없음 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없음 5. 그 밖의 우발채무 등 우발채무 관련해서 본 보고서 재무제표의 주석 중 "25. 우발채무와 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 연결재무제표 또한 "25. 우발채무와 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 가. A종 우선주 상환(소각) 완료 - 수량 : 727,273주- 상환(소각)일자 : 2016.02.17- 상환에 따른 주식수 변동 : 보통주 11,634273주(변동없음), A종우선주 0주(727,273주 감소)
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음