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유니온바이오메트릭스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유니온커뮤니티
대 표 이 사 : 신 요 식
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온)
(전 화)02-6488-3127
(홈페이지) http://www.unioncomm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김헌기
(전 화) 02-6488-3000
목 차

분 기 보 고 서 ..............................................................................................1【 대표이사 등의 확인 】................................................................................1I. 회사의 개요...............................................................................................21. 회사의 개요..............................................................................................22. 회사의 연혁..............................................................................................33. 자본금 변동사항........................................................................................64. 주식의 총수 등 .........................................................................................75. 의결권 현황..............................................................................................86. 배당에 관한 사항 등 ..................................................................................9II. 사업의 내용 ............................................................................................12III. 재무에 관한 사항 .....................................................................................46IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ...................................................................120V. 감사인의 감사의견 등 ......... .....................................................................121VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ........................................................... 124 1. 이사회에 관한 사항 .................................................................................1242. 감사제도에 관한 사항...............................................................................1263. 주주의 의결권 행사에 관한 사항.................................................................127VII. 주주에 관한 사항 ...................................................................................129VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항....................................................................1341. 임원 및 직원의 현황 ................................................................................1342. 임원의 보수 등 .......................................................................................136IX. 계열회사등에 관한 사항 ..........................................................................138X. 이해 관계자와의 거래내용 ........................................................................139XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항........................... ......................143【 전문가의 확인 】.....................................................................................1481. 전문가의 확인 ....................................................................................... .148 2. 전문가와의 이해관계 ...............................................................................148
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)씨큐트로닉스	2013.03.07	서울시 송파구 법원로 127, 1202호(문정동, 문정대명벨리온)	영상보안제품 판매	23	기업 의결권의과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 (1)한글 정식명 : 주식회사 유니온커뮤니티(2)영문 정식명 : UNIONCOMMUNITY.CO.LTD(3)약식 표기 : 유니온커뮤니티

다. 설립일자 및 존속기간- 설립일자 : 2000년 2월 29일

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주소: 서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온) (2) 전화번호 : 02-6488-3000(3) 홈페이지: http://www.unioncomm.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률벤처기업육성에 관한 특별조치법이 있습니다.

바. 중소기업 해당 여부

중소기업기본법 시행령 별표1	당사 내용	적합 여부

해당업종	제조업	기타 광학기기 제조업	적합

자산기준	5,000억원 미만	587억원	적합

매출액	매출액 800억원 이하	437억원	적합

소유 및 경영
의 독립성	독점규제및공정거래에관한법률
제9조제1항의 상호출자제한기업
집단에 속하는 회사가 아닐 것	해당 없음	적합

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 지문인식 관련 제품을 개발, 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동보고서의 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

회사명	업종 및 주제품	상장여부	당사지분율

(주)씨큐트로닉스	영상보안 관련 제품	비상장	67.0%

주1) 계열회사에 관한 자세한 사항은" IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2016년 12월 07일	코넥스기업의 코스닥시장 신속이전상장	코스닥시장 상장규정 제7조 제9항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

(1) 회사의 설립일 : 2000년 2월 29일

(2) 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점소재지	비 고

2000년 02월	서울시 강남구 논현동 192-19	법인설립

2000년 04월	서울시 송파구 위례성대로 6(방이동)	-

2016년 06월	서울시 송파구 법원로 127(문정동, 문정대명벨리온)	-

나. 경영진의 중요한 변동 (1) 대표이사 변동 : 해당사항 없음 (2) 경영진 변동 2021.03.31일 현재 - 대표이사 신요식 - 이사 김헌기 - 이사 이명훈 - 이사 채백기 - 이사 백영현 - 사외이사 김재근 - 감사 강창문 2018.06.30 - 이사 김금용 사임 2017.03.28 - 사외이사 박현식 사임 2017.03.24 - 사외이사 김재근 취임 2016.8.18 - 이사 채백기 선임 - 이사 백영현 선임 2016.3.29 - 이사 이명훈 선임 2015.10.30 - 기타비상무이사 김혜원 사임 2015.3.31 - 기타비상무이사 김혜원 선임 2014.11.21 - 기타비상무이사 남경균 사임 2014.9.4 - 이사 조나단사무엘칸 사임 2014.3.28 - 감사 전영안 사임 - 감사 강창문 취임 2012.3.23 - 감사 국중희 사임 - 이사 조나단사무엘칸 취임 - 감사 전영안 취임 2011.3.25 - 이사 표지웅 사임 - 이사 이정상 사임 - 사외이사 박현식 취임 - 기타비상무이사 남경균 취임 다. 최대주주의 변동 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 라. 상호의 변경 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

: 2018년 7월 10일 자(합병기일 기준)로 당사는 당사의 100% 자회사인 (주)니트젠을 흡수합병 하였습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 : 해당사항없음

자 . 종속회사의 연혁 (1) 주식회사 씨큐트로닉스

(가) 상호의 변경 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 (나) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음

(다) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

: 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음

(라) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 : 최근 5사업연도 이내 해당사항 없음 (마) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 주식회사 씨큐트로닉스는 2013년 3월 7일 CCTV, 카메라 등 영상보안제품의 판매를 위해 투자설립(67%)된 당사의 종속회사 입니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.12.02	유상증자(일반공모)	보통주	3,044,734	500	5,000	KOSDAQ상장

나. 전환사채등 발행현황 : 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	1,454,546	101,454,546	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,679,007	1,454,546	16,133,553	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,454,546	1,454,546	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	727,273	727,273	상환소각

4. 기타	-	727,273	727,273	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,679,007	-	14,679,007	-

Ⅴ. 자기주식수	1,254,349	-	1,254,349	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,424,658	-	13,424,658	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,254,349	-	-	-	1,254,349	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,254,349	-	-	-	1,254,349	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,254,349	-	-	-	1,254,349	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 당분기 자기주식 변동사항은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,679,007	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,254,349	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,424,658	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정책 회사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의로 배당을 실시하고 있습니다. 그리고지속적인 성장을 통해 꾸준히 현금을 확보하고 있으나, 이러한 현금을 미래의 성장을위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.

당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의 4[신주의 동등배당] ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제45조 [이익배당]

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 단 보통주주는 주총에 의한 특별결의에 의해서만 A종우선주식을 배당 받을 수 있다.

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제46조 [배당금지급청구권의 소멸시효]

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 1분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	241	2,187	4,091

(별도)당기순이익(백만원)	241	2,189	4,094

(연결)주당순이익(원)	18	163	299

현금배당금총액(백만원)	-	940	941

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	43.0	23.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.6	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	70	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	2.23	-

- 최근 5년간 평균 배당수익률은 당사가 배당지급한 횟수가 4회(2017~2020년)이므로 미기재하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제21기정기주주총회	제9조의2 [주식 등의 전자등록] 제10조의 4[신주의 동등배당]제13조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]제14조의 2[전환사채의 발행]제17조 [주주총회 소집시기]제41조의2[감사의 수와 선임,해임]제43조[재무제표 등의 작성 등]제45조[이익배당] 外	- 동등배당 원칙을 명시- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보- 감사선임에 관한 조문 정비- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함⇒ 상기 내용을 포함한 상법 개정사항 반영

주) 상기 정관변경사항은 2021년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 승인되었습니다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무제표(K-IFRS적용)

(단위 : 백만원)

과 목	제22기(당)1분기말	제21기(전)기말	제20기(전)기말

유동자산	40,977	41,002	36,973

현금및현금성자산	15,891	15,931	9,293

유동 당기손익-공정가 치 의무 측정 금융자산	1,002	1,002	1,014

매출채권	12,325	12,923	15,790

기타유동금융자산	825	842	279

기타유동자산	555	556	505

재고자산	10,379	9,748	10,092

비유동자산	17,544	17,775	17,529

기타비유동금융자산	697	706	711

유형자산	9,856	9,997	10,081

무형자산	1,170	1,305	1,432

투자부동산	1,830	1,841	1,886

비유동 당기손익-공정 가치 의무 측정 금융자 산	1,339	1,341	1,240

이연법인세자산	2,652	2,585	2,179

자 산 총 계	58,521	58,777	54,502

유동부채	18,855	18,569	14,967

비유동부채	4,803	4,646	4,960

부 채 총 계	23,658	23,215	19,927

자본금	7,340	7,340	7,340

주식발행초과금	17,145	17,145	17,145

기타자본항목	(3,828)	(3,828)	(3,788)

이익잉여금	14,266	14,965	13,938

비지배지분	(60)	(60)	(60)

자 본 총 계	34,863	35,562	34,575

(단위 : 백만원)

과 목	제22(당)1분기	제21(전)기	제20(전)기

매출액	9,072	43,790	40,990

영업이익	(211)	2,351	3,482

법인세비용차감전순이익	184	1,897	4,272

당기순이익	241	2,187	4,092

지배기업소유주지분순손익	241	2,188	4,093

비지배지분순손익	0	(1)	(1)

기타포괄손익	0	(220)	135

당기총포괄이익	241	1,968	4,226

기본주당이익(단위:원)	18원	163원	299원

희석주당이익(단위:원)	18원	163원	299원

2) 요약개별재무제표(K-IFRS적용)

(단위 : 백만원)

과 목	제22(당)1분기말	제21(전)기말	제20(전)기말

유동자산	40,961	40,986	36,958

현금및현금성자산	15,891	15,930	9,293

유동 당기손익-공정가 치 의무 측정 금융자산	1,002	1,002	1,014

매출채권	12,307	12,905	15,772

기타유동금융자산	827	845	282

기타유동자산	555	556	505

재고자산	10,379	9,748	10,092

비유동자산	17,585	17,815	17,568

기타비유동금융자산	697	706	711

유형자산	9,856	9,997	10,081

무형자산	1,166	1,300	1,426

투자부동산	1,830	1,841	1,886

비유동 당기손익-공정 가치 의무 측정 금융자산	1,339	1,341	1,240

이연법인세자산	2,697	2,630	2,224

자 산 총 계	58,546	58,801	54,525

유동부채	18,855	18,568	14,967

비유동부채	4,803	4,646	4,960

부 채 총 계	23,658	23,214	19,927

자본금	7,340	7,340	7,340

주식발행초과금	17,145	17,145	17,145

기타자본항목	(3,697)	(3,697)	(3,657)

이익잉여금(결손금)	14,100	14,799	13,770

자 본 총 계	34,888	35,587	34,598

(단위 : 백만원)

과 목	제22(당)1분기	제21(전)기	제20(전)기

매출액	9,072	43,790	40,990

영업이익	(211)	2,353	3,485

법인세비용차감전순이익	185	1,899	4,275

당기순이익	241	2,189	4,095

기타포괄손익	0	(220)	135

당기총포괄이익	241	1,969	4,229

기본주당이익(단위:원)	18원	163원	299원

희석주당이익(단위:원)	18원	163원	299원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분기 및 반기보고서 작성 시 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당분기)	신한회계법인	-	-	-

제21기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제20기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당분기)	신한회계법인	-	-	-

제21기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제20기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당분기)	신한회계법인	국문 개별/연결재무제표(중간/기말)	45	990	45	82

제21기(전기)	신한회계법인	국문 개별/연결재무제표(중간/기말)	45	961	45	961

제20기(전전기)	신한회계법인	국문 개별/연결재무제표(중간/기말)	43	725	43	725

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

4. 회계감사인의 변경 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제10조 제3항에 의거, 2017년(제18기)부터 2019년(제20기) 사업연도의 외부감사를 신한회계법인으로 선임하여 회계감사를 받았습니다. 전기 외부감사계약이 만료됨에 따라 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제10조 4항의 1에 의거, 감사인선임위원회를 통해 신한회계법인을 2020년(제21기)부터 2022년(제23기) 사업연도의 외부감사로 재선임하였습니다.

5. 내부회계관리제도 가. 내부통제당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.

나. 내부회계관리제도1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없음2) 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제22기 1분기	신한회계법인	-

제21기	신한회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제20기	신한회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

- 당분기 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 제도에 관한 사항가. 이사회의 구성

보고서 작성 기준일 현재 회사의 이사회는 5인의 사내이사(상근), 1인의 사외이사(비상근), 1인의 감사(비상근)으로 구성되어 있습니다.

나. 이사회 중요 의사결정 사항 등1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용

적용범위	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

이사회구성	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

회의주기 및 소집	정기 이사회는 분기별로 첫째 월 첫째 주 목요일에 개최하며, 이사회는 대표이사 사장이 소집한다. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

이사회의 결의	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2[회사기회유용금지] 및 제398조[자기거래금지]에 해당하는 사안에 대한 이사회결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

결의사항	- 주주총회에 관한 사항- 경영에 관한 사항- 재무에 관한 사항- 이사 등에 관한 사항- 기타사항

이사회의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	비고

1	2021-02-10	2020년(제21기)감사전 재무제표 승인의 건	가결	-

2	2020-03-05	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

사외이사

김재근 (출석율:100%)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

1	2021-02-10	2020년(제21기)감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2020-03-05	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

다. 이사회 내 위원회 : 해당사항 없음

라. 이사의 독립성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며 사내이사 5인 대부분 설립 시점부터 당사에서 근무해온 인력으로 당사의 영업 및 R, 재무활동에 대한 충분한 이해도를 바탕으로 효율경영을 실천하고 있습니다. 또한 이사회 구성원 5인 중 최대주주와 특수관계가 존재하는 임원은 이명훈 사내이사가 유일합 니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사를 1인 선임하고 있습니다. 김재근 사외이사는 상법 제382조3항 및 상법 제542조의8의 규정에 의한 사외이사의 결격요건에 해당사항이 없으며, 한국 HP(Hewlett-Packard Company)의 이사, 이니텍(주)의 대표이사를 역임하는 등 경영전반에 있어 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	-	-	-

주)

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 있어 전문성을 보유하고 있어 별도의 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사기구 관련 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 보고서 제출 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회를 통해 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

[감사의 직무 등 (정관 제41조의5)]
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 받을 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

- 감사의 직무와 권한은 정관상 규정에 따라 경영정보 접근이 가능하게 규정하고 있으며, 감사는 회사의 회계와 업무감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

강창문	고려대 법학과 졸
사법연수원 수료(26기)
수원지방검찰청 검사
법무법인 아모스 대표변호사	해당사항 없음	-

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

1	2021-02-10	2020년(제21기)감사전 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2020-03-05	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 지속적인 커뮤니케이션을 취하고 있어 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

바. 감사 지원조직 현황 - 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 등에 관한 사항 - 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투 표제도 회사는 2017년 3월 9일 이사회 결의를 통해 제17기 정기 주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 채택하였습니다. 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

□ 전자투표제도 및 전자위임장 행사절차 등- 전자투표와 관련하여 제17기 정기주주총회 소집공고에서 아래와 같이 고지한 바 있습니다.

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1) 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
2) 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 14일 ~ 23일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서
4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 소수주주권의 행사 회사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

3. 경영지배권 경쟁 회사는 공시대상 기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신요식	남	1967년 04월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	중앙대 컴퓨터공학 졸(1990)
한국컴퓨터 입사(1990)
㈜청호컴넷 입사(1995)
㈜유니온커뮤니티 창업(2000)	3,036,141	-	본인	20년	2021년 03월 31일

김헌기	남	1966년 08월	부사장	등기임원	상근	경영총괄	전주대 회계학 졸(1992)
삼성생명 입사(1989)
㈜금강 입사(1991)
㈜엘렉스컴퓨터 입사(1997)
㈜유니온커뮤니티 입사(2000)	83,703	-	-	20년	2021년 03월 31일

이명훈	남	1970년 11월	부사장	등기임원	상근	영업총괄	중앙대 법학과 졸(1998)
㈜우리건설 입사(1998)
㈜옵쎄르 입사(1998)
㈜유니온커뮤니티 입사(2000)	43,889	-	친인척	20년	2022년 03월 29일

백영현	남	1976년 11월	이사	등기임원	상근	연구소총괄	원광대전자공학 대학원졸(2007)원광대 조교수 임용(2007)㈜유니온커뮤니티 입사(2009)	100	-	-	11년	2022년 03월 22일

채백기	남	1971년 06월	상무이사	등기임원	상근	연구소총괄	원광대전자공학졸(1997)인우시스㈜입사(1997)㈜유니온커뮤니티입사(2000)	25,400	-	-	20년	2022년 03월 22일

강창문	남	1965년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	고려대 법학과 졸사법연수원 수료 (26기)수원지방검찰청 검사법무법인 아모스 대표변호사	-	-	-	7년	2023년 03월 26일

김재근	남	1971년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 수학과 학사(1982)한국 HP, e-business사업부 이사(2000)이니텍(주), 대표이사(2007)(주)이글루시큐리티, 부사장(2015)	-	-	-	4년	2023년 03월 26일

구경모	남	1967년 01월	상무이사	미등기임원	상근	영업	초당대학컴퓨터과학졸(2005)콤텍시스템㈜ 입사(1997)한국후지쯔㈜ 입사(2000)커널뱅크ITG 입사(2009)㈜유니온커뮤니티 입사(2012)	13,000	-	-	8년	-

차재호	남	1968년 10월	상무이사	미등기임원	상근	영업	고려대불문학졸(1993)㈜대우 입사(1994)㈜니트젠앤컴퍼니입사(2000)㈜유니온커뮤니티 입사(2014)	24,561	-	-	6년	-

김광표	남	1968년 02월	상무이사	미등기임원	상근	경영지원	광운대 경영학과 졸(1997)
(주)신호전자통신 입사(1997)
(주)엘렉스컴퓨터 입사(1999)
(주)유니온커뮤니티입사(2007)	47,317	-	-	13년	-

코리
벨라미	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	연구원	Devry Institute of Technology(1991)
Tyco Safety Products Canada(1991)㈜유니온커뮤니티입사(2007)	20,212	-	-	13년	-

이재우	남	1971년 03월	이사	미등기임원	상근	연구원	관동대전자계산공학졸(1997)㈜청호컴넷 입사(1999)㈜유니온커뮤니티 입사(2000)	5,562	-	-	20년	-

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

바이오인식	남	99	-	-	-	99	6년4개월	1,526,274	15,417	-	-	-	-

바이오인식	여	22	-	-	-	22	3년1개월	240,262	10,921	-

합 계	121	-	-	-	121	6년	1,766,536	26,338	-

3.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	141,915	28,383	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	등기

감사	1	100,000	등기

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	341,198	48,743	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	335,198	67,039	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,500	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,500	1,500	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없어 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(단위 : 천원)

회 사 개 황	재 무 상 황	지분율

년도	자산총액	자본금	자기자본	매출액	당기순이익	배당율

회사명 : (주)씨큐트로닉스 대표자 : 김학태 설립일 : 2013년 3월 7일 결산기 : 12월 업종 : 제조,서비스 주제품 : 지문인식단말기외	2020년	23,493	50,000	(-)182,648	-	(-)1,604	-	67.0%

2. 계열회사 임원현황

회사명	성명	생년월일	직책	소유주식	비고

종류	수량

(주)씨큐트로닉스	김학태	74.04.27	대표이사	-	-	상근, 등기

임범종	64.12.15	감사	-	-	비상근, 등기

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Hozumi Co., Ltd.(비상장)	2005.04.18	해외영업	42,985	10,000	7.7	42,985	-	-	-	10,000	7.7	42,985	1,656,901	21,963

합 계	10,000	7.7	42,985	-	-	-	10,000	7.7	42,985	1,656,901	21,963
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 : 대주주등에 대한 대여금 및 채무보증 현황은 다음과 같습니다. 가. 대여금

(단위 :천원)

구분	성명
(법인명)	관계	보고서
제출일현재잔액	2021년 1분기

증가	감소

대여금(장기)	-	-	-	-	-

대여금(단기)	-	-	-	-	-

1) 신용공여등 대상자의 이름 및 회사와의 관계 "해당사항 없음" 2) 신용공여등의 종류 "해당사항 없음" 3) 신용공여등을 행한 일자 "해당사항 없음" 4) 신용공여등의 목적 "해당사항 없음" 5) 신용공여등의 금액 및 최근의 잔액 "해당사항 없음" 6) 신용공여등에 대하여 대주주가 제공한 담보의 내용 "해당사항 없음" 7) 신용공여등의 조건 "해당사항 없음" 8) 신용공여등의 내용이 보증적 성격을 가지는 경우에는 주채무의 주요내용 "해당사항 없음" 9) 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 신용공여등의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법 "해당사항 없음" 10) 신용공여등이 채무로 확정되어 회사에서 그 채무를 부담한 경우에는 이에 관한 내용 "해당사항 없음"

나. 채무보증 1) 채무보증 받은 내역

2021년 03월 31일 현재 (단위:천원)

성 명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

신요식	최대주주	1,000,000	-	-	1,000,000	기업은행

4,000,000	-	-	4,000,000	기업은행

3,000,000	-	-	3,000,000	우리은행

4,000,000	-	-	4,000,000	우리은행

합 계	12,000,000	-	-	12,000,000

다. 출자 및 출자지분 취득,처분 내역

2021년 03월 31일 현재 (단위:천원)

성 명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거래내역

기 초	증 가	감 소	기 말

(주)씨큐트로닉스	계열회사	종속회사주식	33,500	-	-	33,500	-

합 계	-	-	33,500	-	-	33,500	-

2. 대주주와의 영업거래(단위 :천원)

구 분	성 명	관계	2021년 1분기

(법인명)	금액	내용

매출거래	(주)씨큐트로닉스	종속회사	-	-

매출채권잔액	-	-

매입거래	-	-

매입채무잔액	-	-

- 해당사항없음

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

2021년 03월 31일 현재

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	상근여부	직위

-	-	-	-	-

- 해당사항없음4. 부동산 매매 및 임대차 내역

가. 부동산 매매 내역- 해 당사항없음

나. 부동산 임대차 내역(단위 :천원)

성 명(법인명)	관계	종류	소재지	수량	2021년 1분기	비 고

(면적)	임대	임차

-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항없음

5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020.12.28	단일판매ㆍ공급계약체결	- 계약금액 : 2,809,822,500원- 계약기간 : 2017.08.09 ~ 2021.12.31- 계약상대방 : 일본법인 야스다주식회사 (Yasuda Co.Ltd)	진행중(Covid-19로 인한 교역감소 및 발주지연으로 인한 계약기간 연장)

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제21기정기주총(2021.3.26)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(대표이사外 1인)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안 승인 원안 승인이사선임(2명)원안 승인원안 승인	-

제20기정기주총(2020.3.27)	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안 승인 사외이사선임(1명)감사선임(1명)원안 승인원안 승인	-

제19기정기주총(2019.3.22)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	원안 승인 원안 승인이사선임(3명)원안 승인원안 승인	-

2. 우 발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

다. 채무보증 현황 - 해당사항 없음

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등 우발채무 관련해서 본 보고서 재무제표의 주석 중 "25. 우발채무와 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 연결재무제표 또한 "24. 우발채무와 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 다. 중소기업 기준 검토표 당사는 본 보고서 제출일 현재, 「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 2020년말 기준 당사는 중소기업에 해당합니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음