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에이비온 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이비온 주식회사
대 표 이 사 : 신영기
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 915호
(전 화) 02-6006-7657
(홈페이지) http://www.abionbio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 허 지 영
(전 화) 02-6006-7654
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황해당사항이 없습니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 에이비온 주식회사이고, 영문명은 ABION Inc. 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2007년 4월 16일에 설립되었으며, 2014년 7월 21일 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코넥스시장에 상장한 주권상장법인입니다.당사는 2014년 6월 16일 임시주주총회 결의에 의거하여 상호를 주식회사 레퍼런스바이오랩에서 에이비온 주식회사로 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주 소 : 서울특별시 구로구 디지털로 242 한화비즈메트로 9층 915호(2) 전화번호 : (02) 6006-7657(3) 홈페이지 : http://www.abionbio.com 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사 사업 영위의 근거가 되는 법률은 없으며, 영업과 관련된 법률로는 대기환경보전법, 폐기물관리법, 산업안전보건법 등이 있습니다. 바. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 또한 당사는 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 상의 벤처기업에 해당되며, 기술혁신형중소기업 발굴 육성사업에 의해 선정된 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)에 해당됩니다. 사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명당사는 신약 연구 개발을 전문적으로 수행하는 벤처기업입니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 [Ⅱ.사업의 내용]을 참고하시기 바랍니다. 자. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 신용평가에 관한 사항보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 카. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 금번 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스시장	2014년 07월 21일	-	-
3. 자본금 변동사항

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 11월 10일	신주인수권행사	보통주	200,000	500	3,750

2014년 12월 19일	유상증자(제3자배정)	우선주	498,575	500	7,020	15년 6월 12일 보통주로 전환

2014년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	우선주	284,900	500	7,020	15년 6월 12일 보통주로 전환

2015년 04월 15일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	500

2015년 06월 12일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	3,750

2015년 07월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	427,347	500	11,700

2015년 09월 03일	주식매수선택권행사	보통주	16,000	500	500

2016년 06월 10일	주식매수선택권행사	보통주	17,000	500	500

2016년 06월 21일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	2,000

2016년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	80,000	500	3,750

2016년 07월 14일	주식매수선택권행사	보통주	28,000	500	500

2016년 10월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	771,204	500	7,780

2017년 08월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	952,380	500	3,675

2017년 10월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	838,725	500	4,173

2018년 01월 05일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	500

2018년 04월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	968,858	500	7,225

2018년 06월 18일	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	500

2018년 11월 21일	신주인수권행사	보통주	122,448	500	3,675
4. 주식의 총수 등

- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	우선주는 발행예정주식총수의 4분의1 범위내 발행

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,396,976	-	12,396,976	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,396,976	-	12,396,976	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,396,976	-	12,396,976	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,396,976	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,396,976	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

제12조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제55조 (이익금의 처분)
회사는 매사업연도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제56조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우, 회사가 수 종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-7,789	-9,460	-7,681

(연결)주당순이익(원)	-648	-953	-874

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

구 분	제12기2018년 12월말	제11기2017년 12월말	제10기2016년 12월말

[유동자산]	1,874,555,373	2,914,415,927	6,991,746,614

ㆍ현금및현금성자산	1,194,350,394	2,115,535,528	5,517,266,162

ㆍ매출채권및기타채권	96,657,770	389,182,677	858,781,252

ㆍ재고자산	136,191,408

ㆍ당기법인세자산	4,913,360	3,927,070	2,112,660

ㆍ기타유동금융자산	484,743,338	31,210,000

ㆍ기타유동자산	66,890,511	405,770,652	446,185,132

[비유동자산]	6,051,495,874	5,438,605,332	5,960,647,314

ㆍ장기매출채권및기타채권	50,000,000

ㆍ유형자산	5,662,318,506	4,885,071,352	4,961,806,965

ㆍ투자부동산

ㆍ무형자산	381,404,975	514,512,512	631,633,948

ㆍ기타비유동금융자산	4,246,000	23,271,000	123,532,000

ㆍ기타비유동자산	3,526,393	15,750,468	193,674,401

자산총계	7,899,051,247	8,353,021,259	12,952,393,928

[유동부채]	5,369,073,267	3,854,671,029	5,799,137,460

[비유동부채]	71,135,338	1,591,287,280	1,789,177,650

부채총계	5,440,208,605	5,445,958,309	7,588,315,110

[자본금]	6,198,448,000	5,626,835,000	4,731,282,500

[기타불입자본]	46,636,168,858	39,815,503,937	33,675,543,126

[이익잉여금]	(50,375,814,216)	(42,535,275,987)	(33,042,746,808)

자본총계	2,458,842,642	2,907,062,950	5,364,078,818

매출액	800,123,364	1,827,505,766	3,809,798,134

영업이익(손실)	(7,458,601,164)	(10,302,803,018)	(7,162,881,716)

당기순이익(손실)	(7,789,283,431)	(9,460,721,858)	(7,681,388,174)

총포괄이익(손실)	(7,840,538,229)	(9,492,529,179)	(7,608,306,225)

주당순이익(손실)	(648)	(953)	(874)

희석주당순이익(손실)	(648)	(953)	(874)
2. 연결재무제표

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 연결대상법인이 존재하지 않으므로, 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 연결대상법인이 존재하지 않으므로, 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항 이사의 경영진단 및 분석의견은 당사의 과거와 미래 재무상태 및 영업실적 등에 중요한 영향을 미치거나 미칠 것으로 경영진에게 알려진 사항을 기재하는 것입니다. 일반적으로"예측정보"는 사업보고서 작성 시점에서 합리적인 근거, 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 고의·중과실로 허위의 기재 또는 중요한 기재사항의 누락은 없습니다. 하지만 여러 가지 불확실성으로 인해 회사의 미래실적은"예측정보"에 명시적, 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 나. 경영진단의 개요 2014년 6월 레퍼런스바이오랩에서 에이비온으로 회사명을 변경하고, 회사의 Business Model과 경영 이념을 담아 로고와 슬로건을 새로이 정립하였으며, 2014년 7월에는 KONEX시장에 상장을 이루어 시장의 평가를 받게 되었습니다. 2018년도 에이비온은 지난 2016년도에 범부처 신약개발사업단으로부터 수주한 c-Met저해제(ABN401) 신약개발프로젝트를 성공적으로 마무리하여 전임상 단계를 완료하였습니다. 다발성경화증치료제(ABN101)에서 추가로 개발된 융합단백칠치료제(ABN201)를 제노팜에 기술 이전하는 작은 성과도 있었습니다. 2019년에는 c-Met저해제(ABN401)의 축적된 경험과 기술을 발휘하여 임상 1상을 진입하여 신약 개발에 더욱더 집중하고 에이비온의 이익창출을 극대화시키기 위하여 임직원 모두가 역량을 결집 하겠습니다.

다. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태 ① 2018년말 자산총계는 전년 대비 4.5억원 감소한 78억원을 기록하였으며, 유동자산은 전년 대비 10억원 감소하였고, 비유동 자산은 전년 대비 6억원 증가하였습니다. ② 부채총계는 전년 대비 6억원 감소한 54억원을 기록하였고, 자본총계는 전년 대비 4억원 감소한 24억원을 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제12기	제11기	증감

[유동자산]	1,847	2,914	(1,067)

[비유동자산]	6,051	5,439	612

자산총계	7,899	8,353	(454)

[유동부채]	5,369	3,855	1,514

[비유동부채]	71	1,591	(1,520)

부채총계	5,440	5,446	(6)

[자본금]	6,198	5,627	571

[기타불입자본]	46,636	39,816	6,820

[이익잉여금]	(50,375)	(42,535)	7,840

자본총계	2,458	2,907	(449)

(2) 영업실적 (단위 : 백만원)

구분	제12기	제11기	증감

매출액	800	1,828	(1,028)

매출원가	741	1,767	(1,026)

영업이익	(7,459)	(10,303)	2,844

법인세차감전순이익	(7,775)	(9,472)	(1,697)

당기순이익	(7,841)	(9,493)	(1,652)

라. 자금조달 및 상환

(1) 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

차입처	내역	이자율 2018.12.31	당기말	전기말

신한은행	시설자금(주1)	3.90%	260,000	280,000

운전자금(주1)	4.07%	200,000	200,000

기업은행	운전자금(주2)	4.72%	1,000,000	1,000,000

운전자금(주2)	3.66%	1,300,000	-

하나은행	운전자금(주3)	4.27%	1,300,000	-

합 계	4,060,000	1,480,000

(주1) 해당 단기차입금과 관련하여 당사의 기계장치가 담보로 제공되어 있으며, 대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.(주2) 해당 단기차입금과 관련하여 당사의 토지와 특허권이 담보로 제공되어 있으며,대표이사로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.(주3) 해당 단기차입금과 관련하여 당사의 건물이 담보로 제공되어 있습니다.(2) 당기말 현재 장기차입금의 내역은 없습니다. (3) 당기말 및 전기말 현재 신주인수권부사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

차입처	당기말	전기말

LB 크로스보더펀드 II	-	1,022,304

합 계	-	1,022,304

LB 크로스보더펀드 II 신주인수권부사채는 2018년 12월 사채이자를 포함하여 전액 만기 상환하였습니다. 마. 부외거래 - 해당사항 없습니다. 바. 그 밖의 투자결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정 에 관한 사항 III. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (2) 법규상 규제에 관한 사항 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. (3). 파생상품 및 위험관리정책 당사는 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기(당기)	태성회계법인	적정	해당사항 없음

제11기(전기)	태성회계법인	적정	해당사항 없음

제10기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기(당기)	태성회계법인	회계감사	35,000천원	약 292시간

제11기(전기)	태성회계법인	회계감사	22,000천원	약 240시간

제10기(전전기)	안진회계법인	회계감사	105,000천원	약 466시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제10기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 외부감사인의 변경- 당사는 코넥스 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 같은법 시행령에 따라 2014년 제 8기 사업연도에 대한 외부감사인 지정을 금융감독원 회계제도실로 요청하여 지정감사인인 안진회계법인과 3개 회계년도 외부감사계약을 체결하였습니다. 안진회계법인과 체결한 감사계약이 2016년 제10기 사업연도부로 종료됨에 따라 2017년 외부감사계약을 태성회계법인과 체결하였으며 계약기간은 2017년부터 2019년까지 3개 회계년도 입니다. 5. 내부통제에 관한 사항외부감사인은 당사의 2018년 12월 31일 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인등의 절차를 포함하고 있습니다.

사업연도	검토의견

제12기	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다. 동 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 인적사항은 동 공시서류"Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한사항-1. 임원 및 직원의 현황"을 참고하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	이사 등의 성명

강진우(출석률: 100%)	김정민(출석률:40%)	김지훈(출석률:60%)

찬 반 여 부

18-01	18.01.02	이사와 회사간 거래 승인 건	가결	찬성	찬성	불참

18-02	18.03.09	주식매수선택권 부여 소멸 건	가결	찬성	찬성	불참

18-03	18.03.15	제11기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참

18-04	18.04.13	주식매수선택권 부여 소멸 건	가결	찬성	불참	찬성

18-05	18.04.30	내부회계관리 책임자 변경 건	가결	찬성	불참	찬성

18-06	18.05.21	기 차입금 만기에 따른 연장 승인 건	가결	찬성	불참	찬성

18-07	18.07.20	에이비온씨알오 지점대표 변경 건	가결	찬성	찬성	불참

18-08	18.07.31	에이비온 바이오메드 지점대표 변경 건	가결	찬성	찬성	불참

18-09	18.08.13	주식매수선택권 부여 소멸 건	가결	찬성	찬성	불참

18-10	18.08.31	이사와 회사간 거래 승인 건	가결	찬성	찬성	불참

18-11	18.08.31	기 차입금 만기에 따른 연장 승인 건	가결	찬성	찬성	불참

18-12	18.11.05	기술이전 계약 체결 승인 건	가결	찬성	찬성	불참

18-13	18.11.14	IBK 기업은행 구로디지털중앙지점과의 시설자금 대출 건	가결	찬성	불참	찬성

18-14	18.12.26	복리후생 규정 재정의 건	가결	찬성	불참	찬성

18-15	18.12.28	기 차입금 만기에 따른 연장 승인 건	가결	찬성	불참	찬성

다. 이사회의 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회를 설치한 바 없습니다. 라. 이사의 독립성이사회의 구성원은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.이사회는 이사회운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

직워	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사외의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사
(대표이사)	신영기	이사회	기술총괄	-	-

사내이사	김지훈	이사회	경영총괄	-	(주)케이피엠테크대표이사

사내이사	김정민	이사회	운영총괄	-	(주)케이피엠테크등기임원

사내이사	강진우	이사회	관리총괄	-	(주)케이피엠테크등기임원

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사를 선임하지 않았습니다.

바. 사외이사의 전문성당사는 보고서 제출일 현재 사외이사를 선임하지 않아 별도의 지원조직이 없으며,교육 실시 내역 또한 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2017년 11월 임시주주총회 결의로 새로이 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

당사의 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 제49조 등을 통하여 회사의 회계와 업무를 감사할 수 있는 권한을 부여하고 있으며, 직무의 수행을 위하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 필요할 경우 이사회를 소집할 수 있도록 규정하고 있습니다.당사는 2018년 12월말 현재 정관 제41조(감사의 직무)에서 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하고 있습니다.

규정	내 용

정관 제41조
(감사의 직무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(3) 감사의 인적 사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

배성규	전 한영회계법인 이사	부	2017년 11월 20일 선임

(4) 감사의 주요 활동- 회계 및 업무에 대한 감사 실시- 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가- 내부감사장치의 가동현황에 대한 평가

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부

18-06	18.05.21	기 차입금 만기에 따른 연장 승인 건	가결

18-08	18.07.31	에이비온 바이오메드 지점대표 변경 건	가결

18-13	18.11.14	IBK 기업은행 구로디지털중앙지점 시설자금 대출 건	가결

18-15	18.12.28	기 차입금 만기에 따른 연장 승인 건	가결

(5)감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	주석1 참고

주1) 당사의 감사는 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 즉각적인 자료 요청 등 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 따로 교육은 실시하지 않으나 필요할 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	2	팀장 외 2명(1년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

(7) 준법지원인당사는 보고서 작성기준일 해당사항이 없어 본 항목을 기재하지 않았습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제 여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 정관에 따라 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제 및 전자투표제를 적용하지 않고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사 여부

당사는 사업보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신영기	남	1971.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(16.12~현재)서울대 융합과학기술대학원 분자의학및바이오제약학과 교수(04.03~17.03)서울대학교 약학대학 교수 (13.11~16.09)동반진단기술개발사업단장(13.10~17.03)서울대 생명공학공동연구원 부원장	2,152,466	-	본인	10년	2019.05.06

김정민	남	1966.04	이사	등기임원	상근	임원실	(06.03~12.03) 디지털노믹스(주) 사업부장	-	-	임원	17.11~현재	2020.11.19

강진우	남	1975.06	이사	등기임원	상근	임원실	(2016.08.29~ ) (주)케이피엠테크 이사
(2016.04.01~ ) (주)텔콘 이사	-	-	임원	17.11~현재	2020.11.19

김지훈	남	1970.10	이사	등기임원	상근	임원실	(2017.03.29~) (주)에버코어인베스트먼트홀딩스 대표이사 (2016.08.29 ~) (주)케이피엠테크 상무이사	-	-	임원	18.3.30선임	2021.03.29

배성규	남	1974.09	감사	등기임원	비상근	감사	(2005.05~2015.07) 한영회계법인 감사본부 이사
(2015.08~ )대현회계법인 이사	-	-	임원	17.11~현재	2020.11.19

주1) 사내이사 김지훈 2018. 03. 30 일 제11기 정기 주주총회에서 선임 됨.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

CRO	남	1	0	0	0	1	1년	45	45	-

CRO	여	3	0	0	0	3	2년3개월	118	39	-

연구소	남	6	0	0	0	6	4년3개월	338	56	-

연구소	여	3	0	0	0	3	3년	136	45	-

관리직	남	2	0	0	0	2	1년	141	71	-

관리직	여	4	0	0	0	4	1년	103	26	-

합 계	19	0	0	0	19	2년7개월	881	46	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	500	5억원

감사	1	100	1억원

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	72	14	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	48	12	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 당사는 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 - - 주1) 임원대상의 주식매수선택권 부여는 없습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김영덕 미등기임원 2013.03.29 신주교부 보통주 40,000 40,000 - - 2015.3.29~2020.3.28 500 송경 등기임원 2013.03.29 신주교부 보통주 40,000 40,000 - - 2015.3.29~2020.3.28 500 최준영 직원 2013.03.29 신주교부 보통주 40,000 28,000 - 12,000 2015.3.29~2020.3.28 500 정성훈외 3명 - 2013.03.29 신주교부 보통주 76,000 11,000 65,000 - 2015.3.29~2020.3.28 500 서승현 등기임원 2014.03.28 신주교부 보통주 60,000 - 60,000 - 2016.3.28~2020.3.27 2,000 오명열 미등기임원 2014.03.28 신주교부 보통주 40,000 - 40,000 - 2016.3.28~2020.3.27 2,000 심현보 - 2014.03.28 신주교부 보통주 6,000 6,000 - - 2016.3.28~2020.3.27 2,000 박상호 미등기임원 2015.03.31 신주교부 보통주 60,000 - 60,000 - 2017.3.31~2022.3.30 11,725 송경 등기임원 2016.03.14 신주교부 보통주 3,150 - 3,150 - 2018.3.14~2023.3.13 9,578 최준영외 20명 직원 2016.03.14 신주교부 보통주 46,850 - 46,850 - 2018.3.14~2023.3.13 9,578 이영일 미등기임원 2016.05.25 신주교부 보통주 100,000 - 100,000 - 2018.5.25~2023.5.24 9,845 조성진 미등기임원 2016.05.25 신주교부 보통주 30,000 - 30,000 - 2018.5.25~2023.5.24 9,845 윤선주 미등기임원 2017.03.08 신주교부 보통주 11,000 - 11,000 - 2017.3.8~2021.3.7 5,078 최준영외18명 직원 2018.03.30 신주교부 보통주 495,000 - 110,000 385,000 2020.3.30~2025.3.29 7,998
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 제출 기 현재 당사는 계열회사 및 타 법인 출자현황이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등 가. 채무보증 내역- 해당사항 없습니다. 나. 출자 및 출자지분 처분내역 - 해당사항 없습니다. 다. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다. 라. 가지급금 또는 대여금 내역- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위: 백만원)

관계	계정과목	거래 내역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

임직원	장,단기대여금	-	-	-	-	-