에이비온 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구분	이사회 규정

구성	1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
2. 이사회의 구성원은 3인 이상 8인 이내로 한다.
3. 이사회에는 총 이사 수의 1/4 이상의 사외이사를 선임할 수 있다.
4. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
5. 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 정관 제36조의 규정에 따른 차순위 임원의 순으로 그 직무를 대행한다.
6. 감사는 이사회 출석에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
7. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 우려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

종류 및 소집	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 나눈다.
2. 정기이사회는 3월, 6월, 9월, 12월의 둘째 수요일에 개최한다. 다만, 대표이사가 필요하다고 인정하는 경우에는 그 개최일자를 변경할 수 있다.
3. 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 경우 또는 이사의 요구가 있는 때에 개최할 수 있다.
4. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
5. 각 이사는 대표이사에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 5일내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
6. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일전에 각 이사 및 감사에 대하여 서면 또는 전자문서 등의 방법으로 회의의 목적과 주요내용을 포함한 회의개최계획을 통지하여야 한다.
7. 이사회는 긴급을 요하거나 부득이한 사유가 있을 때 또는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 회의를 할 수 있다.

결의	1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의결사항	1. 법령 및 정관상의 결의사항
1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정
2) 지배인의 선임 및 해임
3) 지점의 설치ㆍ이전ㆍ폐지
4) 이사회내 위원회의 설치ㆍ운영ㆍ폐지 및 위원의 선임ㆍ해임
5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함
6) 주주총회의 소집
7) 영업보고서의 승인
8) 재무제표의 사전 승인
9) 이사회 소집권자의 특정
10) 이사에 대한 겸업의 승인
11) 이사와 회사간의 거래의 승인
12) 신주발행, 사채의 발행
13) 준비금의 자본전입
14) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
15) 신주인수권의 양도 결정
16) 주식매수선택권 부여의 취소
17) 중간배당의 결정
18) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
19) 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병
20) 일반공모증자의 결정
21) 명의개서대리인의 선정
22) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 설정
23) 이익참가부사채의 발행
24) 교환사채의 발행
25) 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장
26) 상담역 및 고문의 선임
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
1) 주주총회 특별결의 사항
a) 정관 변경
b) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
c) 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
d) 영업전부의 임대 또는 경영위임 등
e) 이사ㆍ감사의 해임
f) 자본의 감소
g) 회사의 해산, 회사의 계속
h) 회사의 합병, 분할, 분할합병
i) 사후설립
j) 주식의 할인발행
k) 주식매수선택권의 부여
l) 총회결의에 의한 주식의 소각
m) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
2) 보통결의 사항
a) 이사ㆍ감사의 선임
b) 이사ㆍ감사의 보수의 결정
c) 재무제표의 승인 d) 주식배당의 결정
3) 특수결의
a) 이사ㆍ감사에 대한 책임의 면제
b) 주식회사의 유한회사로의 조직변경
3. 기타 경영에 관한 주요사항
1) 경영목표 및 경영전략의 설정
2) 사업계획 및 예산의 승인
3) 경영의 감독 및 경영성과의 평가
4) 경영진의 임면 및 보수의 배분
5) 중요한 자산의 처분 및 양도
6) 대규모 자산의 차입
7) 회계 및 재무보고 체제의 감독
8) 법령 및 윤리규정 준수의 감독
9) 기업지배관행의 유효성 감독
10) 기업정보공시의 감독
11) 중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐
12) 노조정책에 관한 중요한 사항
13) 주주총회로부터 위임 받은 사항
14) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

16-01	2016.01.28	제9기(2015년) 결산재무제표 승인의 건	가결	-

16-02	2016.03.14	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

16-03	2016.03.14	제9기 정기주주총회 소집 승인의 건1. 제9기(2015년) 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건	가결	-

16-04	2016.03.29	대표이사 중임의 건	가결	-

16-05	2016.05.20	기 차입금 만기에 따른 연장 승인의 건	가결	-

16-06	2016.05.25	장기차입금 대출 승인의 건	가결	-

16-07	2016.05.25	주식매수선택권 부여의 건	가결	-

16-08	2016.07.07	제9기(2015년) 결산재무제표(K-IFRS) 승인의 건	가결	-

16-09	2016.08.31	기 차입금 만기에 따른 연장 승인의 건	가결	-

16-10	2016.09.29	제3자 배정 유상증자 신주발행의 건	가결	-

16-11	2016.09.29	지점(에이비온 바이오메드) 주소지 및 사업의 종류변경의 건	가결	-

16-12	2016.10.06	합병계약체결의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 제출일 현재 사외이사를 선임의무가 없으나, 2명의 사외이사를 선임하여 이사회의 내부 견제를 강화하고 있으며, 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안 내용	사외이사 성명	가결여부

이재규(참석률: 25.0% )	오성수(참석률: 33.3% )

16-01	2016.01.28	제9기(2015년) 결산재무제표 승인의 건	0(1)	0(1)	갸결

16-02	2016.03.14	주식매수선택권 부여의 건	0(1)	0(1)	가결

16-03	2016.03.14	제9기 정기주주총회 소집 승인의 건1. 제9기(2015년) 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건	0(1)	0(1)	가결

16-04	2016.03.29	대표이사 중임의 건	0(1)	0(1)	가결

16-05	2016.05.20	기 차입금 만기에 따른 연장 승인의 건	0(1)	0(1)	가결

16-06	2016.05.25	장기차입금 대출 승인의 건	찬성 1(1)	찬성 1(1)	가결

16-07	2016.05.25	주식매수선택권 부여의 건	찬성 1(1)	찬성 1(1)	가결

16-08	2016.07.07	제9기(2015년) 결산재무제표(K-IFRS) 승인의 건	0(1)	0(1)	가결

16-09	2016.08.31	기 차입금 만기에 따른 연장 승인의 건	0(1)	찬성 1(1)	가결

16-10	2016.09.29	제3자 배정 유상증자 신주발행의 건	0(1)	0(1)	가결

16-11	2016.09.29	지점(에이비온 바이오메드) 주소지 및 사업의 종류변경의 건	0(1)	0(1)	가결

16-12	2016.10.06	합병계약체결의 건	찬성 1(1)	찬성 1(1)	가결