에이비온 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

가. 이사회 구성 개요 당사는 이사회의 구성 및 권한에 대하여 이사회 규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다. 동 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 2인의 사외이사, 2인의 기타비상무이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 인적사항은 동 공시서류"Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한사항-1. 임원 및 직원의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

구분	구성	소속이사명	의장	주요역할

이사회	사내이사 2명기타비상무이사 2명사외이사 2명	신영기, 최준영, 장은현, 이문창, 강건욱, 이수현	신영기(사내이사)	법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항 등 회사의 기본 경영에 관한 중요사항 의결

감사	감사 1명	김종일	김종일	재무상태를 포함한 회사업무 전반 감사

※ 2019년 12월말 기준이며, 해당 이사들은 2019년 8월23일 임시주주 총회를 통해 기타 비상무이사 2인, 사내이사 2인, 사외이사 2인이 신규 선임 되었습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

신영기(출석률 :100%)	최준영(출석률 :100% )	장은현(출석률 : 83%)	이문창(출석률 : 83%)	강건욱(출석률 : 83%)	이수현(출석률 : 33%)

찬 반 여 부

19-1	19.01.02	이사와 회사간의 거래 승인 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-2	19.02.18	코넥스 지정자문인 변경 선임의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-3	19.02.21	이사와 회사간의 거래 승인 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-4	19.03.14	일부 영업 종료의 건, 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-5	19.03.18	이사와 회사간의 거래 승인 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-6	19.03.29	운영자금 차입 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-7	19.04.02	영업 종료에 의한 지점 폐쇄 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-8	19.05.02	이사와 회사의 자기거래에 의한 승인건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-9	19.05.09	제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-10	19.05.13	2019년 5월9일 제3자배정 유상증자 신주발행 결의 변경의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-11	19.05.22	기 차입금 만기에 따른 연장 승인 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-12	19.05.27	기 차입금 만기에 따른 연장 승인 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-13	19.05.27	2017년 임원 퇴직위로금 지급 사후 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-14	19.06.05	운영자금 차입 조기 상환 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-15	19.07.01	호주법인 설립 투자 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-16	19.07.02	기 차입금 만기에 따른 연장 승인 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-17	19.07.08	기술이전 계약 체결 승인 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-18	19.07.09	임시 주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-19	19.07.15	취업규칙 개정의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-20	19.07.16	기업은행 단기 차입금 만기연장 및 신규대출 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-21	19.07.16	코넥스 지정자문인 변경 선임의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-22	19.07.24	임시주주총회 의안 확정의 건	가결	찬성	-	-	-	-	-

19-23	19.08.23	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

19-24	19.08.29	기 차입금 만기에 따른 연장 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19-25	19.09.16	내부회계관리 책임자 변경 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-26	19.09.26	주식매수선택권 부여 소멸 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

19-27	19.11.14	기업은행 단기차입금 만기에 따른 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

19-28	19.11.26	코스닥시장 이전상장 추진 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회의 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내의 위원회를 설치한 바 없습니다. 라. 이사의 독립성이사회의 구성원은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사 선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주와의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.이사의 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시관리하는 후보군중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법률, 경제, 금융 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사와 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관상 요건 준수 외에 이사선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지 않습니다.

이사회에서는 연구개발, 제품개발, 영업 및 경영전반에 관한 토의가 이루어지며 중요한 경영상의 의사결정의 경우 이사회의 의견을 기반으로 결정하고 있습니다. 이사회 구성원 중 사외이사는 2명이며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다.

구분	성명	임기(연임횟수)	선임 배경	담당업무	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의 관계

사내이사	신영기	19.08~23.03(4회)	국내 항암제 및 동반진단 권위자로서 당사의 신약 개발 Best in class 전략을 위한 최고 적임자 역할을 할 것으로 판단	이사회의장,대표이사, 기술총괄	이사회	없음	없음

최준영	19.08~23.03(해당없음)	서울대학교 약학박사로 당사에서 수년간 연구소장을 역임하였으며 연구 전반 및 경영에 대한 풍부한 경험으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단	부사장, 경영총괄	이사회	없음	없음

기타비상무이사	장은현	19.08~23.03(해당없음)	투자기관에 재직중인 바이오분야 투자 전문가로서 미국 제약회사 재직경험 및 국내 유수의 투자회사 바이오전문 심사역 경험을 바탕으로 기술 및 경영 전반에 대한 조언 제공	기술 및 경영 자문	이사회	없음	최대주주의임직원

이문창	19.08~23.03(해당없음)	투자기관에 재직중인 컨설팅 및 투자 전문자로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영전반에 대한 조언 제공	경영 자문	이사회	없음	없음

사외이사	강건욱	19.08~23.03(해당없음)	서울대학교 의대 핵의학과 교수 및 암연구소 기획부장으로써 항암제 연구에 대한 기술 자문을 제공	기술 자문	이사회	없음	없음

이수현	19.08~23.03(해당없음)	고려대학교 혈액종양내과 교수로 화이자 및 셀젠의 Medical director를 역임한 바 있어 항암제 연구 및 임상에 대한 중요한 기술 자문 제공	기술 자문	이사회	없음	없음

- 사외이사 지원조직 회 사 내 지원조직은 사외이사가 전문적인 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이사회 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 경영현황이나 불공정거래 관련 주요사항에 대해서 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서명	직원수	직원(근속연수)	활동내역

경영지원팀	1명	팀장(3년)	사외이사 직무수행 보조