판도라티비 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

구분	내용

감사에관한 규정	당사 정관 제5장을 통해 감사직무규정을 통해 감사에 대해 규정
- 제29조(이사 및 감사의 수) ②항
- 제30조(이사 및 감사의 선임)
- 제31조(이사 및 감사의 임기)
- 제32조(이사 및 감사의 보선)
- 제35조(감사의 직무)

감사의 수	- 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. (정관 제29조 ②항)

감사의선임	- 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
- 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행 주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임 에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 또는 그 특별관계인의 계산으 로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특별관계인에게 의결권을 위 임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는
주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

감사의직무와 의무	- 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.
- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 아래와 같은 규정을 두고 있습니다.

제35조 (감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

당사는 경영 및 재무에 대한 전문지식을 갖춘 감사를 선임하였으며, 상법 제 542조의10 제2항의 감사의 자격요건상 결격사유는 없습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비고

길기철	- KBS 정책기획센터 기획국장('81.02~'02.01)
- KBS 인터넷(주) 부사장('04.03~'07.02)
- KBS N(주) 대표이사('09.03~'12.02)
- 한국케이블TV협회 이사('10.08~'12.02)	해당사항 없음	-

주) 길기철 감사는 2016년 3월 25일부로 임기가 만료되어 사임하였고 정기주주총회에서 신철호 감사가 새롭게 선임되었습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2014-1	2014.03.07	정기주주총회소집의건	가결	-

2	2014.03.12	임시주주총회소집의건	가결	-

3	2014.05.13	기채에 관한 건	가결	-

4	2014.06.04	코넥스 상장신청의 건	가결	-

5	2014.06.12	주식매수선택권부여취소의건	가결	-

6	2014.06.13	임시주주총회 소집의 건	가결	-

7	2014.06.16	명의개서대리인 설치의 건	가결	-

8	2014.06.26	임시주주총회 소집의 건	가결	-

9	2014.07.11	1. 이사회운영규정 제정의 건 2. 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정 제정의 건	가결	-

10	2014.07.25	내부회계관리규정 제정의 건	가결

11	2014.10.08	1. 합병계약 체결의 건 2. 합병 반대의사 통지를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

12	2014.11.13	합병계약 승인의 건	가결	-

13	2014.11.13	기채에 관한 건	가결	-

14	2014.11.19	기채에 관한 건	가결	-

15	2014.11.19	기채에 관한 건	가결	-

16	2014.11.28	미국현지법인 설립의 건	가결

17	2014.12.01	1. 신주 발행의 건 2. 전환사채 발행의 건	가결	-

18	2014.12.10	우리사주조합 설립 및 우리사주조합원 자금 대여의 건	가결	-

19	2014.12.23	㈜에브리온티브이 주식 매도의 건	가결	-

20	2014.12.29	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

21	2014.12.31	합병경과 보고 및 공고의 건	가결	-

2015-1	2015.01.12	우리사주조합 예치금 일시 대여의 건	가결	-

2	2015.02.11	재무제표 승인	가결	-

3	2015.03.02	합병계약 체결의 건	가결	-

4	2015.03.12	정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2015.03.27	대표이사 변경의 건	가결	-

6	2015.05.18	기채의 건 : 금 18억원(한국수출입은행)	가결	-

7	2015.05.19	1. 윤리규범 제정의 건 2. 이해관계자와의 거재에 대한 통제규정 제정의 건	가결	-

8	2015.06.01	1. 합병계약 변경계약서 체결의 건 2. 임시주주총회 소집의 건	가결	-

9	2015.06.12	기채의 건 : 금 7억원(하나은행)	가결	-

10	2015.07.02	1. 합병계약 2차 변경계약서 체결의 건 2. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	-

11	2015.07.31	타법인 주식 취득의 건 (ODK Media)	가결	-

12	2015.08.13	1. 합병계약 3차 변경계약서 체결의 건 2. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	-

13	2015.08.31	1. 합병계약 4차 변경계약서 체결의 건 2. 임시주주총회 소집일정 변경의 건	가결	-

14	2015.09.15	합병계약 해제의 건	가결	-

15	2015.11.10	기채의 건 : 금 5억원(한국수출입은행)	가결	-

16	2015.11.26	기채의 건 : 금 2억원(한국외환은행)	가결	-

17	2015.12.18	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

2016-1	2016.02.29	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

2	2016.03.10	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	-