미투온 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개요가. 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회로 윤리위원회가 설치되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 운영에 관한 사항 당사의 '정관' 및 '이사회 운영규정'에서 정하는 이사회의 운영에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용 (당사 정관 및 이사회 운영규정에서 발췌)

권한	① 이사회는 제13조가 정하는 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상 10인 이내로 한다.
③ 관계법령에 따라 필요한 경우 이사회는 사외이사를 둘 수 있다.

의장	① 이사회의 의장은 대표이사 사장으로 한다.
② 대표이사 사장이 유고시에는 회사의 정관이 정하는 순서로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.

소집권자	① 이사회는 대표이사 중 1인이 소집한다. 그러나 대표이사 사장이 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
② 각 이사는 대표이사 사장에게 의안을 기재한 서면을 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사 사장이 3일 내에 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에 전항의 절차를 생략할 수 있다.

2. 이사회의 주요의결사항 등

회차	일자	안건	가결여부	비고

제17-01회차	2017.03.02	타법인 출자의 건	가결	-

제17-02회차	2017.03.14	결산이사회	가결	-

제17-03회차	2017.03.14	제7기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

제17-04회차	2017.05.15	신주 발행 및 타법인 출자의 건	가결	-

제17-05회차	2017.06.02	타법인 출자의 건	가결	-

제17-06회차	2017.09.15	내부규정 개정의 건	가결	-

제17-07회차	2017.11.28	타법인 출자 및 전환사채 발행 결정의 건	가결	-

제18-01회차	2018.03.13	결산이사회	가결	-

제18-02회차	2018.03.30	대표이사 선임의 건	가결	-

제18-03회차	2018.04.10	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	-

제18-04회차	2018.05.10	관계회사 자금 대여의 건	가결	-

제18-05회차	2018.06.26	관계회사 자금 대여의 건	가결	-

제18-06회차	2018.10.19	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	-

3. 이사회내 위원회 가. 위원회 명칭 및 소속이사의 이름, 설치 목적과 권한

위원회명	구성	소속이사명	설치목적	권한사항(윤리위원회 규정에서 발췌)	비고

윤리위원회	사외이사 1명사내이사 1명	박성래 사외이사최원석 사내이사	윤리경영과 준법경영의 확립 및이사회에서 제시하는투자안에 대한 심의	③ 위원회는 회사가 제공하는 서비스의 이용자 중 법률을 준수하지 않는 이용자에 대해 제재여부를 결정할 수 있으며, 회사가 제공하는 서비스 이용 약관의 처벌규정 기준에 따라 제재할 수 있다.④ 위원회는 위원회 회의 결의를 통해 징계ㆍ포상ㆍ중지ㆍ개선ㆍ시정ㆍ제재 등의 의사결정을 할 수 있으며, 위원회 인원 중 과반수의 출석과 출석한 위원의 과반수 찬성으로 의결이 가능하다.⑤ 위원회는 이사회가 새로운 지분 및 파생상품 등의 형태로 피투자회사에 투자하고자 할 때에 지분 및 금액의 정도에 구분 없이 모든 투자의 건에 대하여 심의하며, 투자에 동의할 때에는 만장일치제로 한다.	-

주1) 윤리위원회 위원 중 추원식 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 6월 29일자로 당사의 사외이사직을 사임하였습니다. 나. 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의성명

박성래(출석률 : 100%)	추원식(출석률 : 100%)

찬반여부

윤리위원회	2017.03.14	모니터링 시스템 점검의 건	가결	찬성	찬성

윤리위원회	2017.09.15	모니터링 시스템 점검의 건	가결	찬성	찬성

윤리위원회	2018.03.13	모니터링 시스템 점검의 건	가결	찬성	찬성

주1) 윤리위원회 위원 중 추원식 사외이사는 일신상의 사유로 2018년 6월 29일자로 당사의 사외이사직을 사임하였습니다.

4. 이사의 독립성 당사는 상법제363조 제2항의 규정에 의하여 회의의 목적사항 및 이사, 감사 후보에 대한 인적사항을 주주들에게 통지하여 왔으며, 주주총회일에도 이사, 감사 후보에 대한 인적 사항 및 선임사유에 대하여 충분히 설명하고 선임하여 왔습니다. 또한 상법 제363조의2의 규정이나 상법 제542조제6조제2항의 규정에 의한 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다. 5. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 기준일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다. 6. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

박성래	-서강대학교 경제학과 졸업(1989)
-공인회계사(1990)
-세화회계법인(1988-1991)
-국민투자자문 투자자문역(1991-1993)
-신한증권 인수공모부 차장(1993-1998)
-코스닥증권㈜ 등록팀장, 감사실장, 기획팀장(1999-2005)
-한국거래소 코스닥시장부장, 채권부장, 상장부장 (2005-2010)
-한국거래소 유가증권시장본부 상장/공시담당 상무 (2005-2010)
-김 법률사무소 (2012-현재)
-(주)미투온 사외이사(2016.05~현재)	없음	없음	-

정듀크회민	-연세대학교 경영학과 졸업(2005.02)-Deutsche Bank 기업금융부(2005.11~2007.04)
-맥쿼리증권 기업금융부(2007.04~2010.01)
-RBS아시아증권 기업금융부 (2010.01~2012.03)
-CIMB증권 기업금융부(2012.05~2015.02)
-코스톤아시아 상무(2015.02~현재)-(주)미투온 사외이사 (2018.03~현재)	없음	없음	-