서연이화 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026.03.26	제12기정기주주총회	제20조(소집지 와 개최방식 ) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. 제26조(의결권의 대리행사)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서명 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.제29조(이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립 이사는 이사총수의 3 분의 1이상으로 한다.② 독립 이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립 이사를 선임하여야 한다.제32조(이사의 보선)② 독립 이사가 사임 ㆍ 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제35조(이사의 회사에 대한 책임 감경)① 본 회사는 주주총회결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립 이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.제36조(이사회의 구성과 소집)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1주간전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 감사위원회 위원장으로 한다. 위원장의 유고시에는 다른 독립 이사 중 1인으로 한다.제38조의2(위원회)① 본 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 두며, 기타 이사회에서 위임한 사항을 심의, 결정하는 위원회를 설치할 수 있다. 1. 감사위원회 2. 보상위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 제41조(감사위원회의 구성)③ 위원은 전원 독립 이사이어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다 )는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립 이사이어야 한다.⑨ 독립 이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립 이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되록 하여야 한다.
부칙제1조 (시행일) 이 정관은 제12기 정기주주총회에서 승인한 날 부터 시행한다. 제2조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제26조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제3조 (독립이사에 관한 경과조치) 제29조, 제32조, 제35조, 제36조(제2항 제외), 제41조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제29조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025.07.22> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제4조 (감사위원 선ㆍ해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제41조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 현장 주주총회 개최- 대리권 증명으로 전자문서도 수용- 독립이사로 명칭 변경- 이사회 내 독립이사 수 상향- 독립이사로 명칭 변경- 독립이사로 명칭 변경- 이사회 소집통지 운영현황 반영- 독립이사로 명칭 변경- 보상위원회 신설- 독립이사로 명칭 변경- 분리선임 인원 상향- 감사위원 선.해임시 의결권 제한 강화- 독립이사로 명칭 변경- 시행일 명시

2022.03.25	제8기정기주주총회	제41조(감사위원회의 구성) ③ 위원은 전원 사외이사이어야 한다.
부칙(시행일) 이 정관은 제8기 정기주주총회에서 승인한 날 부터 시행한다.	- 감사위원회의 독립성 강화- 시행일 명시

2021.03.26	제7기정기주주총회	제10조의4조 (동등배당)본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환)된 동종 주식에 대하여 발행일에관계없이 모두 동등 배당한다.
제21조(의장)② 대표이사가 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 부사장, 전무, 상무 순으로 그 직무를 대행한다.
제29조(이사의 수)① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.
제41조(감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야한다.
⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수있다. 이 경우 제4항 단서에따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
부칙
(시행일) 이 정관은 제7기 정기주주총회에서 승인한 날 부터 시행한다.	- 상법 개정에 따른 조문 정비- 주총 시 대표이사 유고에 대비한 개정- 이사수의 상한 신설- 이사회 구성요건 미달시, 요건 충족 규정 신설- 상법 개정사항 반영 (감사위원 분리선출 등) - 시행일 명시

2020.03.26	제6기정기주주총회	제3조(본점 및 지점의 소재지)① 본 회사는 본점을 경기도 안양시 에 둔다.제31조(이사의 임기)이사의 임기는 취임 후 3년 내에서 주주총회 결의로 정한다. 다만, 그 임기만료일은 주주총회에서 정한 임기 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회종결시까지로 한다.
부칙
(시행일) 이 정관은 제6기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만, 제3조의 개정 내용은 2020년 4월 1일 부터 시행한다.	- 업무 효율 증대를 위해 본점을 R 통합- 임기 만료일 일원화로 임기 혼선 방지 - 시행일 명시

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부속 부분품 제조 판매업	영위

2	자동차 부속 부분품 생산설비 및 관련상품도ㆍ소매업	영위

3	합성수지 제품 제조 판매업	영위

4	일반 철재 가공업	영위

5	부동산 임대업	영위

6	용역업	영위

7	기술관련 용역 제공, 서비스 및 KNOW-HOW의판매ㆍ임대업	영위

8	전 각항의 부대사업 일체	영위

※ 작성기준일 현재 정관상 명시된 회사의 사업목적을 기재하였습니다.