서연이화 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명과 사외이사 3명 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 3개의 위원회(감사위원회, ESG위원회, 보상위원회)가 있습니다. 이사회 의장은 감사위원장이 맡도록 되어있는 당사 정관에 따라 감사위원인 사외이사가 의장직을 수행하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

※ 제12기 정기주주총회(2026년 3월 26일)에서 노상도 사외이사가 임기 만료로 퇴임하였으며, 김명운 사외이사가 신규로 선임 되었습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	이사회구분	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

강용석(출석률 100%)	문상천(출석률 100%)	황선찬(출석률 100%)	공현무(출석률 100%)	노상도(퇴임)	김영재(출석률 100%)	김명운(출석률 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2026.02.05	정기	2026년 안전,보건 업무계획 보고 및 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	취임 전

제12기(2025년) 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12기(2025년) 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열회사 거래승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

본사 운영자금 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

종속법인 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※보고사항 - 제12기(2025년) 준법점검 - 제12기(2025년) 내부회계 관리제도 운영실태 - 제12기(2025년) 부패방지경영시스템 경영검토 - 신설법인 경영현황	-	-	-	-	-	-	-

2	2026.03.10	정기	제12기(2025년) 연결 및 별도 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12기(2025년) 현금배당 실시	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12기(2025년) 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제12기(2025년) 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제13기(2026년) 계열회사 거래 포괄승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

본사 운영자금 차입	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※보고사항 - 제12기(2025년) 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 제12기(2025년) 감사보고서 제출	-	-	-	-	-	-	-

3	2026.03.26	정기	대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임 후	찬성	찬성

ESG위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 운영규정 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보상위원회 설치	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

종속법인 지급보증	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회의 추천을 거쳐 주주총회에 제출할 의안으로 확정하며, 상법 및 정관이 정한 바에 따라 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사 선임의 승인은 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 정함으로써 이사 선임의 독립성을 보장하고 있습니다. 한편, 당사는 정관상 이사의 수는 3명 이상으로 하고 상법 제542조의8 제2항의 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 3분의 1 이상을 두도록 하고 있습니다. 당사의 사외이사 수는 이 기준을 훨씬 뛰어넘어 총 이사총수 6명의 2분의 1인 3명을 사외이사로 구성함으로써 이사회 내 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다. 또한, 정관상 이사회 의장은 감사위원장이 수행하도록 규정함으로써 이사의 독립성 보장을 한층 강화하여 적용하고 있습니다.각 이사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

직 책	성 명	추천인	선임일	임기	연임횟수	선임배경	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계

대표이사	강용석	이사회	2026.03.26	1년	4회	회사 업무 총괄 및 국내외 자동차산업에 대한 전문성과 다양한 경험	총괄	-	계열회사(서연이화)임원

사내이사	문상천	이사회	2026.03.26	1년	7회	회사의 감사, 준법 업무에 대한전문성과 폭넓은 실무경험	감사, IT 및 준법관련,보상위원회 위원	-	임원 및계열회사(서연이화)임원

사내이사	황선찬	이사회	2026.03.26	1년	1회	회사의 회계/재무 업무에 대한전문성과 풍부한 실무경험	회계 및 재무,보상위원회 위원	-	계열회사(서연이화)임원

사외이사인 감사위원	공현무(의장)	이사회	2025.03.26	2년	2회	국내 대표 증권회사에서 다년간 근무하고 금융 관련기관 위원으로 활동하면서 기업 경영과 국내 금융시스템에 대해 구축한 전문성과 폭넓은 스펙트럼을 보유	사외이사,감사위원,ESG위원회 위원,보상위원회 위원	-	계열회사(서연이화)임원

사외이사인 감사위원	김영재	이사회	2026.03.26	2년	2회	회계법인에서 다년간 근무하며 회계/재무분야의 전문성을 확보하였으며, 한국거래소 상장심사위원 등으로 활동하며 기업경영, 자본시장에 높은 식견을 보유	사외이사,감사위원,ESG위원회 위원,보상위원회 위원	-	계열회사(서연이화)임원

사외이사인 감사위원	김명운	이사회	2026.03.26	3년	-	감사원 재직을 통해 축적한 고도의 감사 전문성과 풍부한 실무 경험을 보유하였으며, 객관적인 시각에서 당사의 투명 경영 및 내부통제 체계 강화에 기여할 것으로 판단함	사외이사,감사위원,ESG위원회 위원보상위원회 위원	-	계열회사(서연이화)임원

※ 당사의 최대주주는 지주회사 ㈜서연입니다.※ 당사 정관에 의거하여 감사위원장이 이사회 의장직을 수행하며, 각 사외이사의 주요경력 등은 아래 '2. 감사제도에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역1) 위원회 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	사외이사 3명	공현무 위원장(사외이사)김영재 위원(사외이사)김명운 위원(사외이사)	- 설치목적 : 환경, 사회 지배구조 부문에 대한 전략적이고 체계적인 관리- 권한사항 : ① ESG 경영 추진계획 심의② ESG 경영을 위한 추진과제의 이행결과의 보고③ ESG 평가 결과의 보고④ ESG 관련 정보 공시 및 결과의 보고⑤ ESG 경영 관련 이사회에서 심의 및 보고를 요청한 사항⑥ 그 밖에 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 관련 주요이슈 등 위원회에서 필요하다고 인정하는 사항	2024년 3월 28일 신설

보상위원회	사외이사 3명사내이사 2명	공현무 위원장(사외이사)김영재 위원(사외이사)김명운 위원(사외이사)문상천 위원(사내이사)황선찬 위원(사내이사)	- 설치목적 : 이사 보수 산정의 투명성 및 공정성 강화- 권한사항 :① 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 책정② 등기 및 미등기 임원에 대한 보상 체계에 관한 사항③ 기타 보상 관련 필요하다고 판단한 사항 및 위 각호에서 정하지 않은 사항 중 대표이사가 중요하다고 판단하여 위원회에 부의하는 사항	2026년 3월 26일 신설

2) 위원회 활동내용- 당분기 활동내용 없음. 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 보상위원회 위원 공현무(출석률 100%) 김영재(출석률 100%) 김명운(출석률 100%) 문상천(출석률 100%) 황선찬(출석률 100%) 찬 반 여 부 1 2026.03.26 위원장 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고 등을 받고 있습니다.한편, 사외이사의 직무수행을 보조하기 위하여 재경실에서 이사회 안건 및 운영과 관련된 제반 활동을 지원하고 있습니다.1) 사외이사 직무수행 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재경실 4 상무 1명, 차장 1명,대리 1명, 사원 1명(평균 5.9년) - 주주총회, 이사회 운영 지원- 사외이사 교육 및 직무수행 지원- 이사회 안건 분석 - 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2024.12.27 한국표준협회 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - ESG 탄소중립을 위한 핵심수단, 신재생에너지 2024.11.12 삼정KPMG 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - 내부회계관리제도 최근동향과 대응사례 2024.07.03 삼정KPMG 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - ESG경영 설명회 2025.09.18 김앤장법률사무소 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - 내부회계관리제도 최근 동향 2025.09.18 김앤장법률사무소 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - 서연이화 ESG 경영 설명회 2025.12.11 한국표준협회 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - 탄소중립, ESG 시대를 준비하라 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회에 관한 사항당사는 감사위원회 의무설치 법인에 해당하지는 않으나 기업경영의 투명성 제고를 위해 감사위원회를 설치하였으며, 그 인원은 보고기간말 현재 전원 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 관련 법령 및 사내 규정에 의거하여 회사의 회계 및 업무를 감사하며, 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있고 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. - 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 공현무(위원장) 예 (2010~2011) 현대증권 전무(2012~2016) KB투자증권 부사장 (2017~2019) KB증권 부사장(2020~2022) 앙투엠㈜ 대표(2021.02~현재) SNT다이내믹스㈜ 상근감사 - - - 김영재 예 (1998~2014) KPMG 삼정회계법인 이사 (2018~2020) 한국거래소 상장심사위원 (2020~현재) ㈜삼진 사외이사 (2019~현재) 회계법인 리안 전무 예 회계사 (1998~현재) 공인회계사(1998~2014) KPMG 삼정회계법인 이사 (2019~현재) 회계법인 리안 전무 김명운 예 (2012~2014) 감사원 감사청구조사국장(2017~2018) 감사원 지방행정감사1국장(2018~2019) 감사원 사회복지감사국장(2019~2020) 감사원 감사교육원장(2020~2020) 감사원 공직감찰본부장(2020~2021) 감사원 제2사무차장(2022~2022) 감사원 제1사무차장(2022~현재) ㈜SK이노베이션 고문 - - - 나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 사외이사를 선임한 후 선임된 사외이사 중에서 감사위원을 선임하고 있습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 보장하기 위하여 별도 조직으로 감사실을 구성하여 위원회와 관련된 업무를 지원하고 있습니다. 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며, 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 한편, 감사위원회 위원과 당사 등 과의 거래내역은 없습니다.당사의 감사위원들은 전원 사외이사인 감사위원으로 구성되었으며 그 선임배경, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 상기 '1. 이사회에 관한사항 - 다. 이사의 독립성' 의 내용을 참조해주시기 바랍니다. 다. 감사위원회의 활동당분기 중 감사위원회의 세부 운영내역은 다음과 같습니다. 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 감사위원 활동내역 공현무(출석률 100%) 노상도(출석률 100%) 김영재(출석률 100%) 김명운(출석률 -%) 1 2026.02.05 ※ 보고사항 - 제12기(2025년) 연결 및 별도 결산실적 - 제12기(2025년) 내부회계관리제도 운영실태 - 제12기(2025년) 정기보고 (내부점검 실적, 사전검토사항, 준법점검) - - - - 취임 전 2 2026.03.10 제12기(2025년) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 제12기(2025년) 감사보고서 제출 승인 가결 찬성 찬성 찬성 ※ 보고사항 - 외부감사인 계약이행사항 사후평가 보고 - 제12기(2025년) 연결 및 별도 결산실적 - - - - - 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2024.12.27 한국표준협회 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - ESG 탄소중립을 위한 핵심수단, 신재생에너지 2024.11.12 삼정KPMG 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - 내부회계관리제도 최근동향과 대응사례 2024.07.03 삼정KPMG 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - ESG경영 설명회 2025.09.18 김앤장법률사무소 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - 내부회계관리제도 최근 동향 2025.09.18 김앤장법률사무소 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - 서연이화 ESG 경영 설명회 2025.12.11 한국표준협회 3명 전원(공현무, 노상도, 김영재) - - 탄소중립, ESG 시대를 준비하라 - 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사실 2 부장(27개월)차장(33개월) - 분기별 내부점검/사전점검/준법점검 실행 및 보고- 위원회 관련 규정 제/개정 등 라. 준법지원인에 관한 사항 당사는 자산총액 5천억원 이상 상장법인으로, 상법 제542조의 13에 따라 준법지원인을 선임하여 준법점검을 이행하고 있습니다. 이사회는 2024년 3월 28일 개최된 이사회에서 문상천 준법지원인을 재선임하였습니다. - 준법지원인에 대한 상세내역 성 명 임기 개시일 주요경력 주요 활동내역 비 고 문상천 2024.03.28(임기 3년) 학력: 고려대학교 법학과 졸업 고려대경영대학원MBA(경영 석사)경력: 금호건설㈜ 법무팀 등(1995.07~2015.02) 금호건설㈜ 준법지원인(2012.04~2013.12) 아시아나항공㈜ 감사실장(2015.03~2016.01) - 준법지원업무 총괄- 제12기 준법점검 결과 이사회 보고 - 전사 준법통제기준 운영 및 분기별 운영실적 점검 보고 등 - - 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과 항목 일시 / 빈도 주요내용 결과 회사 경영전반에 대한 준법여부 사전점검 상시 - 신규 및 기존 투자 사업 등의 법규 관련 사전 점검- NDA, 공정거래부문, 부당경쟁 등 특이사항 없음 Compliace 준수사항 점검 상시 - 노동법 및 하도급법 관련 위반 사항 점검 특이사항 없음 주요내용 참고 - 당사 내부 준법교육시스템 활용 각 부문별 자율점검 실시 (2026.01.20~2026.01.23) 특이사항 없음 준법 교육 시행 주요내용 참고 - 26년 신입인턴 윤리/준법 교육 (2026.01.13, 13명, 2시간)- 26년 경력사원 윤리/준법 교육 (2026.03.10, 1명, 2시간) 특이사항 없음 준법지원인 등 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사실 2 부장(27개월)차장(33개월) - 분기별 내부점검/사전점검/준법점검 실행 및 보고- 위원회 관련 규정 제/개정 등 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으나, 주주들의 의결권 행사의 편의성 확대를 위해 이사회 결의로 제6기부터 정기주주총회에 대해 전자투표제를 채택하고 적용하였습니다.- 투표제도 현황 (기준일 : 2026.03.31 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 미실시 미실시 실시제12기(2025년도) 정기주총 나. 소수주주권의 행사여부공시대상기간 중 행사된 소수주주권은 없습니다. 다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황당사가 발행한 보통주 의결권은 자기주식 5,686주를 제외한 27,022,751주이며, 우선주 발행 내역은 없습니다. (기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 27,028,437 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 5,686 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 27,022,751 - 우선주 - - 마. 주식사무당사 정관에 규정된 신주인수권의 내용과 주식사무의 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사 로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선을 위하여 최대주주 및 그 특수관계인에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주 를 발행하는 경우 ③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 이 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한법률상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여, 또는 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회 결의에 의해 신주를 배정할 수 있다. ④ 제2항 또는 제3항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ⑤ 제2항 제1호, 제2호, 제5호, 제6호, 제7호, 제8호, 제9호의 또는 제3항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑥ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.※ 당사 정관제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다. 정관상기준일 규정 제13조(기준일)① 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 기준일(12월 31일)로부터 3개월 이내 명의개서대리인 KEB 하나은행 증권대행부 (전화) (02)368-5800 주주의 특전 없음 공고 당사 홈페이지(http://www.seoyoneh.com) 바. 주주총회의사록 요약 최근 3년간 주주총회의 부의안건 및 결의내용은 다음과 같습니다. 주총일자 부의안건 결 의 내 용 비고 제 12 기 정기주주총회(2026.3.26) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 : 보통주 1주당 250원주식배당 : 없음 모든안건원안대로 승인 정관 변경의 건 - 이사 선임의 건 사내이사 3명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 분리선출 2명 이사 보수한도 승인의 건 - 제 11 기 정기주주총회(2025.3.26) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 : 보통주 1주당 250원주식배당 : 없음 모든안건원안대로 승인 이사 선임의 건 사내이사 3명, 사외이사 1명 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 1명 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 분리선출 1명 이사 보수한도 승인의 건 - 제 10 기 정기주주총회(2024.3.28) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 현금배당 : 보통주 1주당 200원주식배당 : 없음 모든안건원안대로 승인 이사 선임의 건 사내이사 3명, 사외이사 1명 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 사외이사인 감사위원 1명 이사 보수한도 승인의 건 -