eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
서연이화 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 4 기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서연이화
대 표 이 사 : 김 근 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 208, 11층(역삼동, 안제타워)
(전 화) 02-3484-4100
(홈페이지) http://www.seoyoneh.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 이수익
(전 화) 02-3484-4108
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 2
2. 회사의 연혁 9
3. 자본금 변동사황 13
4. 주식의 총수 등 14
5. 의결권 현황 15
6. 배당에 관한 사항 등 15
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 17
2. 주요 제품, 서비스 등 22
3. 주요 원재료 등 23
4. 생산 및 설비에 관한 사항 24
5. 매출에 관한 사항 27
6. 수주상황 29
7. 시장위험과 위험관리 31
8. 파생상품 거래 현황 35
9. 경영상의 주요계약 등 35
10. 연구개발활동 36
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 40
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 54
2. 연결재무제표 58
3. 연결재무제표 주석 64
4. 재무제표 95
5. 재무제표 주석 101
6. 기타 재무에 관한 사항 129
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 등 153
2. 회계감사인의 변경 154
3. 내부통제에 관한 사항 154
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 155
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 156
2. 감사제도에 관한 사항 159
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 162
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 162
2. 최대주주 변동 현황 165
3. 주식의 분포 현황 165
4. 주식사무 166
5. 주가 및 주식 거래실적 167
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 168
2. 임원의 보수 등 170
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 172
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여등 175
2. 대주주와의 자산양수도 등 176
3. 대주주(등)와의 거래 176
4. 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래내용 182
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 184
2. 주주총회의사록 요약 184
3. 우발채무 등 185
4. 제재현황 등 그밖의 사항 189
[전문가의 확인]
1. 전문가의 확인 191
2. 전문가와의 이해관계 191
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2014년 7월 2일 설립등기되어, 2014년 8월 8일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었으며, 상장 후 자본금 변동사항은 없습니다. 설립시 자본금은 보통주 27,028,437주 이며, 1주당 액면가는 500원 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

보고서 작성기준일 현재 발행 할 주식의 총수는 보통주 80,000,000주, 우선주 20,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 27,028,437주 입니다. 보통주 유통주식수는 자기주식 5,686주를 제외한 27,022,751주 이며 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,028,437	-	27,028,437	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,028,437	-	27,028,437	-

Ⅴ. 자기주식수	5,686	-	5,686	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,022,751	-	27,022,751	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,686	-	-	-	5,686	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,686	-	-	-	5,686	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 회사 분할에 따른 단주(보통주 5,686주)를 2014.08.25에 자기주식으로 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

당사의 발행주식총수는 보통주 27,028,437주이며 우선주식은 발행하지 않았습니다. 발행주식 중 회사 보유 자기주식은 5,686주로서 동 주식수를 제외할 경우 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 27,022,751주입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,028,437	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,686	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,022,751	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기 3분기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	88,803	91,400	79,591

(별도)당기순이익(백만원)	76,567	43,532	49,918

(연결)주당순이익(원)	3,286	3,382	2,945

현금배당금총액(백만원)	-	4,053	4,053

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	4.4	5.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.1	1.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 연결 기준 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

※ 당사의 (연결)재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.※ 제3기 및 제2기 (연결)재무제표는 모두 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며, 제4기 3분기와 비교표시된 제3기 3분기 (연결)재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 (연결)재무제표입니다.

가. 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제4(당)기 3분기말	제3(전)기말	제2(전전)기말

자 산

[유동자산]	986,330	992,628	950,306

ㆍ현금및현금성자산	271,233	231,654	239,747

ㆍ단기금융상품	65,338	68,864	69,887

ㆍ만기보유금융자산	14	35	281

ㆍ매출채권	379,033	436,573	433,206

ㆍ미수금	39,806	9,335	34,259

ㆍ당기법인세자산	19,870	18,503	17,532

ㆍ기타수취채권	20,924	13,285	3,698

ㆍ재고자산	121,479	114,025	98,933

ㆍ기타자산	68,633	62,425	52,763

ㆍ매각예정자산	-	37,929	-

[비유동자산]	819,441	809,172	753,663

ㆍ장기금융상품	6,263	10,815	1,328

ㆍ매도가능금융자산	40,787	43,864	51,966

ㆍ만기보유금융자산	1,272	1,269	73

ㆍ기타장기수취채권	32,935	33,183	2,759

ㆍ유형자산	659,543	639,001	617,480

ㆍ무형자산	28,882	29,874	37,067

ㆍ관계기업투자주식	44,615	47,981	39,692

ㆍ이연법인세자산	4,446	1,789	2,568

ㆍ기타비유동자산	698	1,397	730

자 산 총 계	1,805,771	1,801,800	1,703,969

부 채	-

[유동부채]	904,155	999,027	970,506

[비유동부채]	147,763	123,154	121,917

부 채 총 계	1,051,918	1,122,180	1,092,423

자 본	-

[지배기업주주지분]	745,762	668,376	601,023

ㆍ자본금	13,514	13,514	13,514

ㆍ자본잉여금	415,668	415,516	415,516

ㆍ기타자본항목	(152)	(152)	(152)

ㆍ기타포괄손익누계액	20,226	26,475	47,415

ㆍ매각예정분류기타자본항목	-	973	-

ㆍ이익잉여금	296,506	211,898	124,578

[비지배지분]	8,091	11,243	10,522

자 본 총 계	753,853	679,619	611,546

부 채 와 자 본 총 계	1,805,771	1,801,800	1,703,969

손익 현황	제4(당)기 3분기(2017.1.1~2017.9.30)	제3(전)기(2016.1.1~2016.12.31)	제2 (전전)기(2015.1.1~2015.12.31)

매출액	1,536,426	2,402,878	2,289,405

영업이익	22,716	107,826	118,467

지배기업주주순이익	88,803	91,400	79,591

비지배지분순이익	(1,803)	2,506	1,741

당기순이익	86,999	93,906	81,332

주당순이익(원)	3,286	3,382	2,945

희석주당순이익(원)	3,286	3,382	2,945

연결에 포함된 회사수(개)	18	19	18

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제4(당)기 3분기말	제3(전)기말	제2(전전)기말

자 산

[유동자산]	394,625	354,120	362,907

ㆍ현금및현금성자산	99,775	44,876	89,516

ㆍ만기보유금융자산	14	35	281

ㆍ매출채권	231,557	260,721	235,225

ㆍ미수금	31,398	4,307	20,570

ㆍ기타수취채권	4,239	3,195	3,184

ㆍ재고자산	5,637	10,617	8,006

ㆍ기타자산	22,005	23,412	6,127

ㆍ매각예정자산	-	6,958	-

[비유동자산]	424,542	434,448	419,058

ㆍ장기매출채권	15,335	16,162	0

ㆍ장기금융상품	1,125	946	701

ㆍ매도가능금융자산	12	12	12

ㆍ만기보유금융자산	1,272	1,269	73

ㆍ기타장기수취채권	2,762	2,474	2,031

ㆍ유형자산	145,290	158,758	158,017

ㆍ무형자산	5,280	5,428	4,813

ㆍ종속기업 및 관계기업투자주식	248,623	248,623	253,411

ㆍ이연법인세자산	4,843	776	0

자 산 총 계	819,167	788,568	781,964

부 채

[유동부채]	330,020	377,618	390,277

[비유동부채]	26,741	20,926	41,447

부 채 총 계	356,761	398,544	431,724

자 본	-

[자본금]	13,514	13,514	13,514

[자본잉여금]	279,618	279,618	279,618

[기타자본항목]	(152)	(152)	(152)

[이익잉여금]	169,426	97,044	57,259

자 본 총 계	462,406	390,024	350,240

부 채 와 자 본 총 계	819,167	788,568	781,964

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익 현황	제4(당)기 3분기(2017.1.1~2017.9.30)	제3(전)기(2016.1.1~2016.12.31)	제2 (전전)기(2015.1.1~2015.12.31)

매출액	749,082	1,019,736	1,060,792

영업이익	(3,186)	31,811	47,701

당기순이익	76,567	43,532	49,918

주당순이익(원)	2,833	1,611	1,847

희석주당순이익(원)	2,833	1,611	1,847

※ 재무제표 재작성 당사 종속기업의 과거 투자지분 관련 회계처리에 대한 오류가 당반기중 발견되었으며, 비교 표시된 전기 및 전전기 재무제표는 해당 오류에 대한 수정사항을 반영하여 당반기에 소급 재작성 되었습니다.재무제표 재작성이 포괄손익계산서 및 연결 재무제표에 미치는 영향은 없습 니다.추가 사항은 '6. 기타 재무에 관한 사항' 및 '재무제표 주석'-'19. 오류 수정으로 인한 전기 재무제표 재작성'을 참조해주시기 바랍니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기 3분기(당분기)	삼일회계법인	해당사항 없음(주1)	-

제3기(전기)	안진회계법인	적정	-

제2기(전전기)	안진회계법인	적정	-

(주1) 검토의견: (연결)재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기 3분기(당분기)	삼일회계법인	별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토	142	1,060

제3기(전기)	안진회계법인	연결재무제표 감사별도재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토	142	2,660

제2기(전기)	안진회계법인	연결재무제표 감사별도재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토별도 및 연결 분ㆍ반기 재무제표 검토	130	2,048

※ 제4기 3분기 감사보수는 2017년 연간 총 보수금액을 기재하였습니다.

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기 3분기(당분기)	2017.08.28	2017 사업년도 대상세무조정 및 전자신고	2018.01.01~2018.03.31	13백만원	-

제3기(전기)	-	-	-	-	-

제2기(전전기)	-	-	-	-	-

※ 당기 이전 제3기 및 제2기의 외부감사인은 안진회계법인이었으며, 당기 이전에 안진회계법인과 비감사용역을 체결한 내역은 없습니다. 4) 종속회사 감사의견공시대상기간 동안 종속회사 편입이후 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

2. 회계감사인의 변경 1) 회계감사인의 변경

회사명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인	변경사유	계약체결일

(주)서연이화	안진회계법인	삼일회계법인	감사계약기간 만료	2017.04.04

2) 종속회사 회계감사인의 변경 당기 중 회계감사인을 변경한 주요종속회사의 내역은 아래와 같습니다.

회사명	변경전 회계감사인	변경후 회계감사인	변경사유	계약체결일

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.	CKP회계법인	KYH회계법인	감사계약기간 만료	2017.01.01

SEOYON E-HWA Interior SystemsAlabama, L.L.C.

㈜서연오토비전	안진회계법인	삼일회계법인	감사계약기간 만료	2017.04.17

3. 내 부통제에 관한 사항 제3기 회계감사인은 당사의 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 한 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토한 결과, 동 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(김근식, 최진호, 구명해)과 사외이사 3명(노치용, 송재현, 안영률) 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 1개의 위원회인 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결여부

송재현(출석률 100%)	노치용(출석률 75%)	안영률(출석률 91%)	노재관(출석률 100%)

1	2017.02.08	제3기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	취임 전	찬성

제3기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3기 현금배당 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※보고사항- 해외법인 지분변동 보고- 2016년 내부회계 관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

2	2017.03.08	제3기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

해외법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

전자방식 외상매출채권 담보대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 감사보고서 제출	-	-	-	-

3	2017.04.10	임시주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	퇴임

전자투표제도 도입 승인의 건	가결	찬성	-	찬성

운영자금 및 수출이행자금 대출 한도 설정의 건	가결	찬성	-	찬성

4	2017.04.29	타법인 주식 및 경영권 양수도 체결 승인의 건	가결	찬성	-	-

5	2017.05.11	해외법인 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	-	찬성

6	2017.05.29	해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2017.08.11	지주회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

운영자금 차입 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

해외법인 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2017.09.12	운영자금 대출한도 신규 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

해외법인 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한, 이사 선임은 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선임의 독립성을 보장하고 있습니다. 이사의 수는 3명 이상으로 하고, 상법 제542조의8 제2항의 요건을 충족하는 사외이사는 이사 총수의 과반수로 함으로써 이사회내의 사외이사의 독립성을 보장하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 3명으로 이사 총수(6명)의 과반수이므로 위 요건을 모두 충족하고 있습니다. 당사의 각 이사 에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

김근식	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

구명해	이사회	회사의 생산관리 업무를 효율적으로 수행하기 위함	생산	-	-

최진호	이사회	회사의 회계/재무 업무에 대한 전문성과 풍부한 실무경험	경영지원	-	-

노치용	이사회	기업경영의 투명성 제고	이사회/감사위원회	-	-

송재현	이사회	기업경영의 투명성 제고	이사회/감사위원회	-	-

안영률	이사회	기업경영의 투명성 제고	이사회/감사위원회	-	-

※ 2017년 3월 24일 제3기 정기주주총회에서 박성정 사내이사 및 노재관 사외이사 겸 감사위원이 일신상 이유로 사임하고 같은날 최진호 사내이사, 안영률 사외이사 겸 감사위원이 새로이 선임되었습니다. ※ 2017.05.25에 개최된 임시주주총회에서 노치용 사외이사 겸 감사위원이 재선임 되었습니다. 라. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위 원회에 관한 사항 당사는 기업경영의 투명성 제고를 위해 감사위원회를 설치하였으며, 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 회사의 회계 및 업무를 감사하며, 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있고, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 보고서 제출일 현재 감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

노치용	한국외국어대 경제학과 졸업KB투자증권(주) 대표이사 사장현)KB증권(주) 사외이사	사외이사

송재현	고려대학교 경영대학원 졸업대현회계법인 대표이사 현)대현회계법인 대표이사	사외이사

안영률	서울대학교 법학과 졸업서울서부지방법원장현)법무법인 케이씨엘 변호사	사외이사

※ 노재관 사외이사 겸 감사위원이 일신상 이유로 사임하고 2017년 3월 24일 제3기 정기주주총회에서 안영률 사외이사 겸 감사위원이 신규선임 되었습니다. ※ 2017.05.25에 개최된 임시주주총회에서 노치용 사외이사 겸 감사위원이 재선임 되었습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 감사위원회 위원과 당사 등과의 거래내역은 없습니다.

다. 감사위원회의 활동 당기 중 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 활동내역

송재현(출석률 100%)	노치용(출석률 85%)	안영률(출석률 100%)	노재관(출석률 100%)

1	2017.02.08	※ 보고사항 - 2016년 결산재무제표등(별도,연결 및 영업보고서) 보고 - 2016년 내부점검 실적 등 보고 - 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	참석	참석	취임전	참석

2	2017.03.08	외부감사인 선임의 건	가결	참석	참석	참석

2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인	가결	참석	참석	참석

※ 보고사항 - 2016년 결산재무제표등(별도,연결 및 영업보고서) 보고	-	참석	참석	참석

3	2017.05.11	※ 보고사항 - 2017년 1분기 별도 및 연결 결산실적 보고	-	참석	-	참석	퇴임

4	2017.05.29	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	참석	참석	참석

5	2017.08.11	※ 보고사항 - 2017년 반기 별도 및 연결 결산실적 보고 - 2017년 반기 내부점검실적 등 보고	가결	참석	참석	참석

라. 준법지원인에 관한 사항 당사는 자산총액 5천억원 이상 상장법인으로, 상법 제542조의 13에 따라 준법지원인을 선임하여 준법점검을 이행하고 있습니다.준법지원인에 대한 사항은 다음과 같습니다.

성 명	선임일	주요경력	비 고

임영철	2016.08.10	학력: 고려대학교 법학과(학사)경력: 현대자동차 법무팀장 현대자동차 총괄법무담당 임원	임기 3년
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않으며, 이사회의 결의로 제3기 정기주주총회(2017.03.24) 및 임시주주총회(2017.05.25)에 대해 전자투표제를 채택하고 적용하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 2014년 7월 1일을 분할기준일로 주식회사 서연(舊; 한일이화(주))으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며, 존속회사 (주)서연으로부터 아래 소송건을 승계하였으나, 2016년 12월 1일 원고가 동 건에 대한 항소를 취하함으로써 본 소송건은 회사에 미치는 영향 없이 종결되었습니다.

내 용	행사목적	진행경과	비고

주주대표소송	당사 임원을 대상으로손해배상 청구	-'12.06 서울지방법원에 소장 제출 (주주대표소송제기)-'14.05.01 원고청구 기각-'14.05.26 원고 항소장 제출-'14.07.01 항소심 법원 사건 접수-'16.12.01 원고 항소 취하 (2014.5.29자로 확정됨)	-

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	6(3)	2,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	530	88	-

※ 제3기 정기주주총회에서 사임한 이사의 급여가 포함되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	443	148	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	87	29	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

※ 제3기 정기주주총회에서 사임한 이사의 급여가 포함되었습니다.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.