서연이화 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

최근 3년간 주주총회의 부의안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	부의안건	결 의 내 용	비고

제 3 기 정기주주총회(2017.3.24)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 150원주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

이사 선임의 건	사내이사 1명사외이사 1명

감사위원회 위원 선임의 건	사외이사 1명

이사 보수한도 승인의 건	보수한도액 : 25억원

제 2 기 정기주주총회(2016.3.25)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 150원주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

정관 일부 변경의 건	공고방법, 준용 조항 수정 등

이사 선임의 건	사내이사 2명사외이사 1명

감사위원회 위원 선임의 건	사외이사 1명

이사 보수한도 승인의 건	보수한도액 : 25억원

제 2 기 임시주주총회(2015.12.21)	정관 일부 변경의 건	사명 변경	원안대로승인

제 1 기 정기주주총회(2015.3.27)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 150원주식배당 : 없음	모든안건원안대로승인

정관 일부 변경의 건	사업목적, 공고방법 변경 등

이사 선임의 건	사내이사 3명사외이사 3명

감사위원회 위원 선임의 건	사외이사 3명

이사 보수한도 승인의 건	보수한도액 : 25억원

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 당사는 2014년 7월 1일을 분할기준일로 주식회사 서연(舊; 한일이화(주))으로부터 인적분할 방식으로 설립되었으며, 존속회사 (주)서연으로부터 아래의 소송건을 승계하였습니다.

보고서 작성기준일 현재 연결실체에 대해 진행중인 소송사건 2건이 존재하며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내 용	소송금액	원 고	피 고	진행상황

저작권으로인한채무부존재확인	7,425	당사 등	(주)아이에스디케이	대법원 3심 진행중

임금	1,614,969	강관중 외 2,222명	당사 등	울산지방법원 1심 진행중

연결실체의 경영진은 상기 소송의 소송가액이 연결실체의 경영활동에 미치는 영향은 없을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 견질 또는 담 보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 작성기준일 현재 연결실체의 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표는 없 습니다.

다. 채무보증 현황 (1) 지배회사의 사항

(단위 : USD)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.	종속회사	KEB하나은행	USD	9,000,000	10,000,000	10,000,000	2016.06.12 - 2017.06.11	-

10,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.03.31 - 2018.03.31	-

10,000,000	10,000,000	10,000,000	2016.09.09 - 2017.09.08	-

국민은행	USD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.03.27 - 2018.03.27	-

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.	외환은행	USD	8,000,000	8,000,000	8,000,000	2016.07.29 - 2017.07.29	-

국민은행	USD	15,000,000	15,000,000	15,000,000	2016.06.05 - 2017.06.03	-

SEOYON E-HWA FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.	씨티은행	USD	10,000,000	12,000,000	12,000,000	2016.09.30 - 2017.09.30	-

5,000,000	6,000,000	6,000,000	2016.08.09 - 2017.09.30

한국수출입은행	USD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2016.12.21 - 2017.12.22	-

10,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.03.28 - 2018.03.28	-

LIAONING SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd.	한국수출입은행	USD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2016.11.30 - 2017.11.30	-

SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.	한국산업은행	USD	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2015.04.28 - 2018.04.30	-

한국수출입은행	USD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2015.11.27 - 2018.11.27	-

BANCO NACIONAL DE MEXICO,S.A.	USD	10,000,000	12,000,000	12,000,000	2016.12.19 - 2017.12.31	-

합 계	USD	139,500,000	145,500,000	145,500,000	-	-

(2) 주요종속회사의 사항

1) SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.

(단위 : EUR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE Poland Sp. z o.o.	종속회사	Tatra Banka	EUR	6,571,415	6,952,371	6,571,415	2015.06.01~2022.12.31	-

3,412,000	3,748,000	3,412,000	2016.06.28~2020.08.31

3,411,147	3,747,063	3,411,147	2016.09.30~2020.08.31

합 계	EUR	13,394,562	14,447,434	13,394,562	-	-

2) SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED

(단위 : INR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

CnF Automotive India	종속회사	신한은행	INR	14,000,000	14,000,000	14,000,000	2012-06-14 ~ 2017-06-13	-

26,000,000	26,000,000	26,000,000	2014-06-14 ~ 2017-06-13

합 계	INR	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-

3) (주)서연오토비전(단위 : USD)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS MANUFACTURING, INC.	종속회사	KEB NEWYORK	USD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2016.11.18~2017.11.17	-

KDB 산업은행	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2016.09.09~2018.09.09

합 계	USD	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-

라. 그 밖의 우발채무 등 동 보고서에 첨부한 연결검토보고서의 주 석사항 "17.우발채무와 약정사항" 을 참조하 시기 바랍니다.

마. 제재현황 당사는 2014년 9월 30일 중국 현지법인을 양수하는 과정에서 해외직접투자 증액신고를 하지못하여, 외국환거래법 제18조 및 외국환거래규정 제9-5조 위반혐의로 금융감독원으로부터 과태료 부과조치를 받았습니다.상기 건과 관련 2015년 5월 6일 13,350천원의 과태료를 자진납부하였으며, 향후 동 사항이 재발치 않토록 내부 관리 기준을 강화하고 임직원 교육을 시행하고 있습니다.

바. 그 밖의 사항(1) 회사 분할에 관한 사항 - 분할승인 주총일: 2014년 5월 29일 - 분할기일: 2014년 7월 1일 - 분할등기일: 2014년 7월 2일 - 재상장일: 2014년 8월 8일 - 분할의 방법

구분	회사명	주소	대표이사	사업부문

존속회사	(주)서연	경기도 안양시 동안구 부림로 170번길41-22(구, 서울시 강남구 강남대로 330)	유양석	분할대상부문을 제외한 투자사업부문 등

인적분할 신설회사	(주)서연이화(구, 한일이화(주))	서울시 강남구 테헤란로 208(구, 서울시 강남구 강남대로 330)	김근식	자동차 부속부품의 제조 및 판매사업부문 일체

사. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 당사는 보고기간종료일 이후 임시주주총회 개최(2017.05.25)를 결의함에 따라 아래와 같이 관련 내용을 전자공시시스템에 공시하였습니다. - 주주총회소집결의(2017.04.10) - 참고서류(2017.05.04) - 주주총회 소집공고(2017.05.10)(2) 당사는 2017년 4월 28일 협력업체인 태광공업(주) 및 태광정밀(주)의 주주들로부터 해당 회사들의 주식 전부를 매수하였으나, 관련 주주의 불법적인 행위에 대하여 2017년 5월 12일 형사고소를 진행하였고, 계약의 무효 또는 취소와 관련된 추가적인 법적 조치를 진행할 예정입니다.