서연이화 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 공시대상기간 중 해당사항은 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

최근 3년간 주주총회의 부의안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	부의안건	결 의 내 용	비고

제 6 기 정기주주총회(2020.3.26)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 100원주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

정관 일부 변경의 건	본점소재지 변경 등

이사 선임의 건	사내이사 3명, 사외이사 1명

감사위원회 위원 선임의 건	사외이사인 감사위원 1명

이사 보수한도 승인의 건	보수한도액 : 25억원

제 5 기 정기주주총회(2019.3.22)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 100원주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

이사 선임의 건	사내이사 3명, 사외이사 2명

감사위원회 위원 선임의 건	사외이사인 감사위원 2명

정관 일부 변경의 건	전자증권법 시행 관련 사항등 반영

이사 보수한도 승인의 건	보수한도액 : 25억원

제 4 기 정기주주총회(2018.3.30)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 150원주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

이사 선임의 건	사내이사 2명, 사외이사 1명

감사위원회 위원 선임의 건	사외이사인 감사위원 1명

이사 보수한도 승인의 건	보수한도액 : 25억원

제4기임시주주총회(2017.5.25)	사외이사 선임의 건	사외이사인 감사위원 1명	원안대로 승인

감사위원회 위원 선임의 건

3. 우발채무 등

가 . 중요한 소송사건 등 (1) 연결회사에 제기된 소송 보고기간말 현재 연결회사가 피고로 소송중인 사건은 없습니다. (2) 지배회사가 제기한 소송 보고기간말 현재 당사가 제기한 소송사건 1건이 존재하며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

사건의 종류	소송금액	원고	피고	계류법원	비 고

계약무효확인 등 청구(*1)	5,000,000,000	주식회사
서연이화	손영태
손정우
류상순	대구지방법원 경주지원	1심

(*1) 당사는 2017. 4. 28. 위 대표이사 외 1인의 공갈에 의해 태광공업㈜ 및 태광정밀㈜의 지분 100% 및 경영권을 인수하는 계약을 체결하였고, 그 계약내용에는 당사가 463억원 상당의 위 대표이사 연대보증채무를 인수하는 조항도 포함되어 있었습니다. 위 대표이사 외 1인은 상기 범죄행위로 인해 구속되었습니다.

당사는 위 계약이 무효임을 재판상 확인 받고자 계약무효확인 등의 소를 대구지방법원 경주지원에 제기하여 현재 1심 재판 진행 중에 있습니다. 이에 해당 계약과 관련하여 당사가 실제로 부담하는 채무는 없을 것으로 판단하고 있습니다. 한편, 대구고등법원 2018노320 선고결과 태광공업㈜ 및 태광정밀㈜의 기존 대표이사 외 1인은 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(공갈) 으로 법정구속 되었습니다. 대법원(2019도 2698)은 2019년 5월 10일 위 기존 대표이사 외 1인의 상고를 모두 기각한다는판결을 선고하였습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음 다. 채무보증 현황 (1) 지배회사의 사항

(단위: 원, USD, CNY , EUR)

특수관계자구분	담보 및 지급보증액	담보 및 지급 보증내역	제공받은 회사	제공받은회사의 사용내역

여신금액	여신금융기관

종속기업	KRW 4,200,000,000	금융기관차입금	(주)서연오토비전	KRW 3,500,000,000	IBK 기업은행

USD 40,732,079	SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.	USD 40,232,079	KEB하나은행 외

USD 21,500,000	SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.	USD 20,400,000	KB국민은행 외

USD 20,000,000	SEOYON E-HWA FABRICACAO DE SISTEMA INTERIORAUTOMOTIVO BRASIL LTDA.	USD 20,000,000	한국수출입은행

USD 50,400,000	SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.	USD 41,000,000	KDB 산업은행 외

USD 16,800,000	SEOYON E-HWA SUMMIT AUTOMOTIVE ANANTAPUR PRIVATE LIMITED	USD 12,020,641	신한은행 외

EUR 9,000,000	EUR 9,000,000	KDB 산업은행

관계기업	USD 5,000,000	BEIJING BHAP SEOYON AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD.	USD 5,000,000	한국수출입은행

CNY 102,000,000	CNY 81,000,000	신한은행 외

기타특수관계자	CNY 7,733,700	BEIJING HAINACHUAN AUTOMOTIVE PARTS CO,.LTD.(주1)	CNY 7,733,700	북경은행

합계	KRW 4,200,000,000USD 154,432,079EUR 9,000,000CNY 109,733,700	KRW 3,500,000,000USD 138,652,720 EUR 9,000,000CNY 88,733,700

(주1) 관계회사인 BAIC HANIL(CANGZHOU) AUTOMOTIVE TRIM CO., LTD.의 북경은행 차입금에 대한 보증처임.

(2) 주요종속회사등의 사항

1) SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.

(단위 : EUR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE Poland Sp. z o.o.	종속회사	Tatra Banka	EUR	3,142,811	3,999,962	3,142,811	2015.06.01~2022.12.31	-

388,000	892,000	388,000	2016.06.28~2020.08.31	-

387,903	891,777	387,903	2016.09.30~2020.08.31

6,381,090	6,857,240	6,381,090	2018.10.08~2023.09.30	-

합 계	EUR	10,299,804	12,640,979	10,299,804	-	-

2) SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED

(단위 : EUR, USD)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

PINSTAR AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED	특수관계자	AXIS	USD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2018.02.06~2023.02.05	-

Seoyon E-Hwa Summit Anantapur Private Limited	특수관계자	INDUS IND Bank	USD	3,529,884	3,529,884	3,529,884	2019.01.03~2027.11.17	-

INDUS IND Bank	EUR	3,334,838	3,334,838	3,334,838	2019.05.31~2026.05.30	-

Shinhan Bank	USD	6,798,383	6,798,383	6,798,383	2019.02.28~2027.01.17	-

IDFC Bank	USD	14,285,714	14,285,714	14,285,714	2019.05.24~2026.04.17	-

IDFC Bank	USD	5,714,286	5,714,286	5,714,286	2019.05.24~2024.04.27	-

합 계	EUR	3,334,838	3,334,838	3,334,838	-	-

USD	33,328,267	33,328,267	33,328,267	-	-

3) SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE Poland Sp. z o.o.

(단위 : EUR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o	모회사	Tatra Banka	EUR	4,950,000	5,100,000	4,950,000	2018.07.21~2023.06.30	-

합 계	EUR	4,950,000	5,100,000	4,950,000	-	-

4 ) JIANGSU SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd.

(단위 : CNY)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

CHANGSHA SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd.	종속회사	공상은행	CNY	1,750,000	1,750,000	1,375,000	2020.01.02~2025.10.25	-

합 계	CNY	1,750,000	1,750,000	1,375,000	-	-

5 ) SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.

(단위 : USD)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.	특수관계자	BANK OF HOPE	USD	8,000,000	0	8,000,000	2020.03.23~2020.07.16	-

합 계	USD	8,000,000	0	8,000,000	-	-

라. 담보로 제공된 자산 보고서 작성기준일 현재 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, INR, BRL, EUR)

담보제공자산	장부금액(천원)	담보설정금액	차입금종류	차입금액(천원)	담보권자

토지,건물,기계장치 등	378,179,496	KRW(천원)	177,760,000	운영자금/시설자금 대출	380,788,355	산업은행 외

USD	39,132,079

INR	5,386,113,550

BRL	10,000,000

EUR	114,046,095

마. 그 밖의 우발채무 등 동 보고서에 첨부한 연결재무제표의 주 석사 항 "17.우발채무와 약정사항" 을 참조 하 시기 바랍니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 (1) 종속회사의 감사보고서 등에 대한 감리결과 조치종속회사 서연오토비전은 전전기(2018년) 중에 과거 제10기(2010.1.1~2010.12.31) 부터 제12기(2012.1.1~2012.12.31)까지의 재무제표 및 연결재무제표를 작성하고 공시함에 있어 [주식회사의 외부감사에 관한 법률]을 위반한 이유로 금융위원회로부터 조치일(2018.04.25)로부터 6개월간 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 상의 증권발행 불가 조치와 2018회계연도(2018.01.01~2018.12.31) 및 2019회계연도(2019.01.01~2019.12.31)의 재무제표에 대하여 지정감사인 조치를 받았습니다.종속회사는 관련 법규 준수를 위해 내부 관리 기준을 강화하고 임직원에 대한 교육을 지속적으로 시행하고 있습니다. 나. 합병 등의 사후 정보 (1) 합병등에 관한 사항공시대상기간 중 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 시행령 제171조에 의한 합병, 중요한 영업양수도, 중요한 자산양수도, 주식의 포괄적 교환ㆍ이전 등은 없습니다. 그밖의 사업의 결합, 중단사업, 매각예정자산, 자산양수도 등에 대한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항-6.기타 재무에 관한 사항-가. 재무제표 재작성등 유의사항' 및 연결주석을 참고하시기 바랍니다.

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(1) 연결회사는 2020년 이사회 결의를 한 사항 중 다음과 같은 사항을 보고기간 이후 실행하였습니다. 1) 종속기업 자본금 증자의 건

구 분	내용

종속기업명	SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.

증자전 납입 자본금	USD 39,999,999

증자금액	USD 10,000,000

증자후 납입 자본금	USD 49,999,999

증자전 지분율	99.99%

증자후 지분율	99.99%

이사회 결의일	2020년 5월 13일

예정일	2020년 5월 31일

2) 관계기업 지분 양도

구 분	내용

관계기업명	Zhejiang Limin Hanil Automotive Co., Ltd.

양도전 자본금	KRW 7,325,340,000

양도 금액	KRW 6,530,000,000

양도후 자본금	-

양도전 지분율	25%

양도후 지분율	-

(2) 본점의 이동당사는 2020년 3월 26일 주총에서 본점 이동을 위한 본점소재지 변경이 포함된 정관 변경을 승인받았으며, 동일 개최된 이사회에서도 아래와 같이 본점 소재지 변경이 최종 의결되었으며, 2020년 4월 1일 부로 본점을 이전하였습니다.

구 분	내용

기존 소재지	서울특별시 강남구 테헤란로 208, 11층(역삼동 안제타워)

변경 소재지	경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22

변경일	2020년 4월 1일