서연이화 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 - 해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

최근 3년간 주주총회의 부의안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	부의안건	결 의 내 용	비고

제 4 기 정기주주총회(2018.3.30)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 150원주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

이사 선임의 건	사내이사 2명, 사외이사 1명

감사위원회 위원 선임의 건	사외이사인 감사위원 1명

이사 보수한도 승인의 건	보수한도액 : 25억원

제4기임시주주총회(2017.5.25)	사외이사 선임의 건	사외이사인 감사위원 1명	원안대로 승인

감사위원회 위원 선임의 건

제 3 기 정기주주총회(2017.3.24)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 150원주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

이사 선임의 건	사내이사 1명, 사외이사 1명

감사위원회 위원 선임의 건	사외이사인 감사위원 1명

이사 보수한도 승인의 건	보수한도액 : 25억원

제 2 기 정기주주총회(2016.3.25)	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 : 보통주 1주당 150원주식배당 : 없음	모든안건원안대로 승인

정관 일부 변경의 건	공고방법, 준용 조항 수정 등

이사 선임의 건	사내이사 2명, 사외이사 1명

감사위원회 위원 선임의 건	사외이사인 감사위원 1명

이사 보수한도 승인의 건	보수한도액 : 25억원

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 [지 배회사가 제기한 소송] 당사는 2017년 4월 28일자로 태광공업(주) 및 태광정밀(주)의 기존 주주로부터 해당 회사들의 지분 100% 및 경영권을 인수하기로하는 계약서에 서명하였습니다. 해당 계약서에는 지분 및 경영권 인수 건 이외에 당사가 463억원 상당의 연대보증채무를 인수하는 조항들이 포함되어 있으나 당사가 궁박한 상태에서 강박에 의해 체결한 해당 지분 및 경영권 인수 계약이 법률적으로 무효임을 확인하였으므로 해당 계약 조항과 관련하여 당사가 실제로 부담하는 채무는 없을 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 상기와 관련하여 2017년 5월 12일 태광공업(주) 및 태광정밀(주)의 기존 대표이사 외 1인을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(공갈) 혐의로 고소하여 검찰에서 기소하였으며, 당기말 현재 이에 대한 형사재판이 진행 중입니다. 또한, 검찰에서는 공장저당물 무단반출로 인한 권리행사방해혐의로 2018년 1월 11일에 태광공업(주)의 기존 대표이사를 추가 기소하였습니다.한편, 태광공업(주) 및 태광정밀(주)의 기존 대표이사는 태광공업(주) 및 태광정밀(주)를 피고로 하여 주주총회 결의 부존재 확인 소송을 제기하였습니다.

[연결회사에 대한 소송 건] 보고서 작성기준일 현재 연결회사에 대해 진행중인 소송사건 2건이 존재하며 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사건의 종류	소송금액	원고	피고	계류법원	비고

임금	1,614,970	강관중외 2,222명	당사 등	울산지방법원	1심

소송비용 상환청구(주1)	200,000	장수호	당사	서울고등법원	2심

(주1) 상기 소송비용 상환청구 소송건과 관련하여 당사측이 서울중앙지법원 1심에서 2017년 12월 21일 승소판결을 받았으며, 원고측이 서울고등법원 항소하였습니다.

경영진은 상기 소송의 소송가액이 연결회사의 경영활동에 미치는 주요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 나. 견질 또는 담 보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 작성기준일 현재 연결회사의 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표는 없 습니다.

다. 채무보증 현황 (1) 지배회사의 사항

(단위 : USD, CNY)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA Interior Systems Alabama, L.L.C.	종속회사	KEB하나은행	USD	9,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.06.12 - 2018.06.11	-

10,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.03.31 - 2018.03.31	-

10,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.09.09 - 2018.09.08	-

국민은행	USD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.03.27 - 2018.03.27	-

SEOYON E-HWA Interior Systems Georgia Inc.	종속회사	KEB하나은행	USD	6,000,000	8,000,000	8,000,000	2017.07.29 - 2018.07.29	-

국민은행	USD	10,000,000	15,000,000	15,000,000	2017.06.04 - 2018.06.03	-

SEOYON E-HWA FABRICACAO DE SISTEMA INTERIOR AUTOMOTIVO BRASIL LTDA.	종속회사	씨티은행	USD	10,000,000	12,000,000	12,000,000	2017.09.30 - 2018.10.02	-

5,000,000	6,000,000	6,000,000	2017.08.09 - 2018.08.11

한국수출입은행	USD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.12.22 - 2018.12.22	-

10,000,000	10,000,000	10,000,000	2017.03.28 - 2018.03.28	-

LIAONING SEOYON E-HWA Automotive Parts Co., Ltd.	종속회사	한국수출입은행	USD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2017.11.30 - 2018.11.30	-

SEOYON E-HWA Automotive Mexico S. de R.L. de C.V.	종속회사	한국산업은행	USD	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2015.04.28 - 2018.04.30	-

한국수출입은행	USD	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2015.11.27 - 2018.11.27	-

BANCO NACIONAL DE MEXICO,S.A.	USD	10,000,000	12,000,000	12,000,000	2017.12.16 - 2018.12.16	-

BEIJING SEOYON AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD.	종속회사	신한은행	CNY	50,000,000	0	60,000,000	2017.09.21 - 2018.09.21

KEB하나은행	CNY	70,000,000	0	84,000,000	2017.11.30 - 2018.11.29	-

합 계	USD	132,500,000	145,500,000	145,500,000	-	-

CNY	120,000,000	0	144,000,000	-	-

(2) 주요종속회사의 사항

1) SEOYON E-HWA Automotive Slovakia s.r.o.

(단위 : EUR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE Poland Sp. z o.o.	종속회사	Tatra Banka	EUR	5,714,264	6,952,371	5,714,264	2015.06.01~2022.12.31	-

2,656,000	3,748,000	2,656,000	2016.06.28~2020.08.31	-

2,655,336	3,747,063	2,655,336	2016.09.30~2020.08.31	-

합 계	EUR	11,025,600	14,447,434	11,025,600	-	-

2) SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED

(단위 : INR)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

PINSTAR AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED	종속회사	신한은행	INR	14,000,000	14,000,000	14,000,000	2012.06.14~2018.06.13	-

26,000,000	26,000,000	26,000,000	2014.06.14~2018.06.13	-

합 계	INR	40,000,000	40,000,000	40,000,000	-	-

※ 당기 중 CnF AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED의 상호가 PINSTAR AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED 로 변경되었습니다.

3) (주)서연오토비전(단위 : USD)

채무자	관계	채권자	통화	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

기초	기말

SEOYON E-HWA INTERIOR SYSTEMS MANUFACTURING, INC.	종속회사	KEB NEWYORK	USD	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2017.11.18~2018.11.17	-

KDB 산업은행	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2016.09.09~2018.09.09	-

합 계	USD	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-

라. 담보로 제공된 자산 보고서 작성기준일 현재 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, EUR)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지/건물등	105,705,055	127,760,000	운영자금/시설자금 대출	135,695,303	산업은행 외

EUR 22,248,455

마 . 그 밖의 우발채무 등 동 보고서에 첨부한 연결감사보고서의 주 석사항 "19.우발채무와 약정사항" 을 참조 하 시기 바랍니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 당사는 2014년 9월 30일 중국 현지법인을 양수하는 과정에서 해외직접투자 증액신고를 하지 못하여, 외국환거래법 제18조 및 외국환거래규정 제9-5조 위반혐의로 금융감독원으로부터 과태료 부과조치를 받았습니다.상기 건과 관련 2015년 5월 6일 13,350천원의 과태료를 자진납부하였으며, 향후 동 사항이 재발치 않도록 내부관리기준을 강화하고 임직원 교육을 시행하고 있습니다.

나. 합병 등의 사후 정보 (1) 회사 분할에 관한 사항 - 분할승인 주총일: 2014년 5월 29일 - 분할기일: 2014년 7월 1일 - 분할등기일: 2014년 7월 2일 - 재상장일: 2014년 8월 8일 - 분할의 방법

구분	회사명	주소	대표이사	사업부문

존속회사	(주)서연	경기도 안양시 동안구 부림로 170번길41-22(구, 서울시 강남구 강남대로 330)	유양석	분할대상부문을 제외한 투자사업부문 등

인적분할 신설회사	(주)서연이화(구, 한일이화(주))	서울시 강남구 테헤란로 208(구, 서울시 강남구 강남대로 330)	김근식	자동차 부속부품의 제조 및 판매사업부문 일체

(2) 합병등에 관한 사항공시대상기간 중 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 시행령 제171조에 의한 합병, 중요한 영업양수도, 중요한 자산양수도, 주식의 포괄적 교환ㆍ이전 등은 없습니다. 그밖의 사업의 결합, 자산양수도 등에 대한 사항은 동 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한사항-6.기타 재무에 관한 사항-가. 재무제표 재작성등 유의사항" 과 연결주석의 "35. 매각예정자산 및 부채 및 36. 사업결합"을 참고하시기 바랍니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

연결회사는 2017년 11월 10일 이사회 결의를 통해 다음과 같은 사항들을 결정하였습니다.(1) 종속기업 자본금 출자

구분	내용

신규설립 종속기업명	서연이화 아난타푸르

소재국가	인도

자본금 규모	자본금: USD 18,998,000

자본금 납입시기	2018년 1월 중 납입완료

지분율	99.99%

기타사항	2019년 하반기부터 양산 예정

(2) 연결회사는 2018년 2월 9일 이사회 결의를 통해 다음과 같은 사항들을 결정하였습니다.

1) 종속기업 지분 양수

구 분	내용

양수대상 종속기업명	LIAONING SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

양도인	JIANGSU SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

양수전 지분율	50.0%

양수후 지분율	100.0% [양도인이 보유한 지분 전량(50%)을 양수]

양수가액	CNY12,205,000

기타사항	2018년 상반기 중 진행완료 예정

2) 종속기업 자본금 출자

구 분	내용

출자대상 종속기업명	LIAONING SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE PARTS CO., LTD.

출자전 자본금	USD8,000,000

출자금액	USD16,000,000

출자후 자본금	USD24,000,000

기타사항	2018년 상반기 중 진행완료 예정