비씨월드제약 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사는 대표이사 1인을 포함한 총 5인의 이사(사내이사 2인과 사외이사 3인)로 이사회가 구성되어 있으며 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

(* ) 2020년 3월 16일 제40기 정기주주총회를 통하여 사외이사 김국현은 재선임 되었 습니다.

나. 중요 의결 사항 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	안건	출석 이사수	가부

1	2020.01.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	5	가

2	2020.01.14	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	5	가

3	2020.02.13	제1호의 안 : 연구개발 투자의 관한건	5	가

4	2020.02.18	제1호의 안 : 골프장 회원권 매도의 관한건	5	가

5	2020.02.28	제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	5	가

6	2020.02.28	제1호의 안 : 제40기 결산재무제표(별도) 승인의 건제2호의 안 : 제40기 결산재무제표(연결) 승인의 건	5	가

7	2020.02.28	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집에 관한건	5	가

8	2020.02.28	제1호 의안 : 감사위원회의 평가보고의 건	5	가

9	2020.04.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	5	가

10	2020.04.16	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	5	가

11	2020.04.28	제1호 의안 : 전환우선주 전환권행사의 관한건	5	가

12	2020.05.12	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	5	가

13	2020.05.19	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 하나은행 )	5	가

14	2020.05.28	제1호의 안: 골프장 회원권 매도의 관한건	5	가

15	2020.06.02	제1호의 안: 골프장 회원권 매도의 관한건	5	가

16	2020.06.02	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 신한은행 )	5	가

17	2020.06.02	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행 )	5	가

18	2020.06.02	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행 )	5	가

19	2020.06.05	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	5	가

20	2020.07.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	5	가

21	2020.08.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	5	가

22	2020.09.24	제1호의 안 : 채무 보증에 관한 건	5	가

23	2020.11.03	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 산업은행 )	5	가

24	2020.12.21	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	5	가

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	안건	사외이사의 성명

전만복(출석율:100%)	김국현(출석율:100%)	권기형(출석율:100%)

찬반여부

1	2020.01.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석

2	2020.01.14	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	참석	참석	참석

3	2020.02.13	제1호의 안 : 연구개발 투자의 관한건	참석	참석	참석

4	2020.02.18	제1호의 안 : 골프장 회원권 매도의 관한건	참석	참석	참석

5	2020.02.28	제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	참석	참석	참석

6	2020.02.28	제1호의 안 : 제40기 결산재무제표(별도) 승인의 건제2호의 안 : 제40기 결산재무제표(연결) 승인의 건	참석	참석	참석

7	2020.02.28	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 제40기 정기주주총회 소집에 관한건	참석	참석	참석

8	2020.02.28	제1호 의안 : 감사위원회의 평가보고의 건	참석	참석	참석

9	2020.04.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석

10	2020.04.16	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석

11	2020.04.28	제1호 의안 : 전환우선주 전환권행사의 관한건	참석	참석	참석

12	2020.05.12	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	참석	참석	참석

13	2020.05.19	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 하나은행 )	참석	참석	참석

14	2020.05.28	제1호의 안: 골프장 회원권 매도의 관한건	참석	참석	참석

15	2020.06.02	제1호의 안: 골프장 회원권 매도의 관한건	참석	참석	참석

16	2020.06.02	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 신한은행 )	참석	참석	참석

17	2020.06.02	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행 )	참석	참석	참석

18	2020.06.02	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행 )	참석	참석	참석

19	2020.06.05	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석

20	2020.07.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석

21	2020.08.06	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 비씨월드헬스케어 대여 )	참석	참석	참석

22	2020.09.24	제1호의 안 : 채무 보증에 관한 건	참석	참석	참석

23	2020.11.03	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 산업은행 )	참석	참석	참석

24	2020.12.21	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	참석	참석	참석

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회(감사위원회 제외)를 설치하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 ( 1) 이사회 구성원 및 선임에 과한 사항 ① 당사는 회사와 최근 3년간의 거래내역이 없고 그 능력을 안정 받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다. ② 이사 현황(기준일 : 2020년 12월 31일)

구분	성명	직책	선임일	임기	연임여부/연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

사내이사	홍성한	대표이사	2018.03.16	3년	연임/5회	총괄경영 및 재무분야 전문지식 보유	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	대표이사(최대주주)

사내이사	이승철	사내이사	2018.03.16	3년	연임/5회	생산 제조 분야전문지식 보유	이사회	생산본부 총괄	해당없음	등기임원

사외이사	전만복	사외이사	2018.03.27	3년	연임/1회	보건분야 전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

사외이사	김국현	사외이사	2020.03.24	3년	연임/1회	특허및법적 분야전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

사외이사	권기형	사외이사	2018.03.16	3년	신규	금융 분야전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

(*) 2020년 3월 16일 제40기 정기주주총회를 통하여 사외이사 김국현을 재선임 하였으며 이사회내 이사는 총 5명으로서 사내이사 2명과 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 사외이사후보 추천위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사의 사내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상무에 종사하지 아니하고 최대주주와의 특수관계가 없는 등 상법상 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 해당 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반 및 내부통제에 걸쳐 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로서 적격하다고 판단됩니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 경영,재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	4	이사 1명차장 1명대리 1명주임 1명 (평균 9.2년)	내부회계관리 및 분반기, 결산감사 등에 대한 감사업무 지원 주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무