비씨월드제약 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.12	제41기 정기주주총회	제2조【목적】
1. 부동산 개발업1. 세포치료제 및 유전자치료제 개발/제조, 판매사업
1. 정보통신 관련 서비스 및 소프트웨어 개발 및 판매사업
1. 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스업	목적 사항 추가

2021.03.12	제41기 정기주주총회	제7조의2【주식 등의 전자등록】
회사는 「주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.

2021.03.12	제41기 정기주주총회	제11조【신주의 동등배당】 ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
- 배당기준일 설정 후 신주발행에 의한 주주간 이해관계상층을 방지함

2021.03.12	제41기 정기주주총회	제15조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】
① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

2021.03.12	제41기 정기주주총회	제19조【소집시기】
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
② 삭제	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

2021.03.12	제41기 정기주주총회	제43조【감사위원회의 구성】
③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항 및 제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 전자투표 도입 시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

2021.03.12	제41기 정기주주총회	제43조의 3【감사위원회의 직무 등】
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	-조문 정비

2021.03.12	제41기 정기주주총회	제43조의4(감사위원의 분리선임·해임)
① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영함.
감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영함.

2021.03.12	제41기 정기주주총회	제46조【재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등】
① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	- 법률 명칭변경에 따른 자구수정
- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2021.03.12	제41기 정기주주총회	제48조【이익배당】
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 주주총회 결의일로부터 2개월이내에 이를 지급한다. 다만, 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

2021.03.12	제41기 정기주주총회	부 칙
제1조【시행일】
이 정관은 2021년 3월 12일부터 시행한다.
제3조[감사위원회위원 선임에 관한 적용례]
제43조제3항·제5항 및 제43조의4제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
제4조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제43조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	-

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 제조업 및 판매업, 도매업	영위

2	건강기능식품 및 건강보조식품 제조업 및 판매업, 도매업	미영위

3	의약품 원료 제조업 및 판매업, 도매업, 소분업	영위

4	동물의약품 제조업 및 판매업, 도매업	미영위

5	의약부외품, 화공약품, 농예약품 제조 및 판매업, 도매업	미영위

6	화장품 제조업 및 판매업, 도매업	미영위

7	의료기기 및 의료용구 제조업 및 판매업, 도매업	미영위

8	향정신성의약품 및 마약류 제조업 및 판매업, 도매업	미영위

9	식료품, 식품, 식품첨가물, 음료수 및 기타 가공식품 제조업 및 판매업, 도매업	미영위

10	생물학적제제 및 생명공학관련 제품 제조업 및 판매업, 도매업	미영위

11	가공수탁업 및 용역사업	영위

12	연구개발사업 및 용역사업	영위

13	미용제품 및 생활용품 제조업 및 판매업, 도매업	미영위

14	국내외 기술협력사업과 기술투자사업의 기술투자, 기술지도, 기술판매업	영위

15	신생에너지 및 친환경사업	미영위

16	레저산업 및 유헬스케어사업	미영위

17	각 항에 관련된 수출입업 및 무역업	영위

18	통신판매업 및 인터넷전자상거래업	미영위

19	부동산 임대업 및 유통업	영위

20	각 항에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 및 투자	영위