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비씨월드제약 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 7 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비씨월드제약
대 표 이 사 : 홍 성 한
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23
(전 화) 02 - 2182 - 0498
(홈페이지) http://www.bcwp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박 정규
(전 화) 02 - 2182 - 0498
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)비씨월드헬스케어	2017.01.23	강원도 원주시	완제의약품 제조 및 판매	37,436	출자지분의 과반수 초과소유(외감법 시행령 제1조의 3 제1항)	○

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 비씨월드제약"이라고 칭하고, 영문으로는 "BCWORLD PHARM. Co., Ltd."라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1980년 3월 19일에 극동제약 주식회사로 설립되어 2007년 1월에 주식회사 비씨월드제약으로 사명을 변경하였습니다.

4. 본사의 주소, 전화번화, 홈페이지 주소

본사의 주소	경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23

전화 번호	031 - 881 - 6800

홈페이지 주소	http://www.bcwp.co.kr

5. 중소기업 해당 여부

보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 규칙 제3조제1항2호에 의거 중소기업에 해당합니다.

6. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업의약품의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 우수의약품개발 및 생산을 통한 질병퇴치 및 국민건강증진이라는 창업이념에 바탕을 두고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 7. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 작성 기준일 현재 (주)비씨월드헬스케어로 총1개의 계열회사를 가지고 있으며, 비상장회사입니다.

8 . 신용평가에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2014.12.15	부	해당없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.07.30	유상증자(제3자배정)	우선주	26,665	5,000	150,000

2010.04.23	무상감자	보통주	34,000	5,000	5,000

2011.08.02	유상증자(제3자배정)	우선주	6,060	5,000	165,000

2014.03.14	주식분할	보통주	4,150,000	200	-

2014.03.14	주식분할	우선주	818,125	200	-

2014.12.09	유상증자(일반공모)	보통주	1,705,723	200	15,700

2014.12.15	전환권행사	보통주	666,625	200	6,000

2014.12.15	전환권행사	보통주	151,500	200	6,500

2016.08.02	유상증자(제3자배정)	우선주	62,304	200	32,100

2017.03.24	주식배당	보통주	635,509	200	-

2018.03.16	주식배당	보통주	698,961	200	-

2020.03.16	주식배당	보통주	765,600	200	-

2020.04.28	전환권행사	보통주	118,466	200	16,882

나. 미상환 전환사채 발행현황 보고서 작성 기준일 현재 연결실체의 종속회사에서 전환사채를 발행하였으며, 그 현황은 다음과 같습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

기명식무보증사모전환사채	제1회	2018.04.20	2023.04.19	10,000,000	기명식보통주	2018.05.20~2023.04.19	100	30	10,000,000	333,333	-

합 계	-	-	-	10,000,000	-	-	100	30	10,000,000	333,333	-

다. 미상환 신주인수권부 사채 등 발행현황보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,926,384	62,304	8,988,688	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	34,000	62,304	96,304	-

1. 감자	34,000	-	34,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	62,304	62,304	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,892,384	-	8,892,384	-

Ⅴ. 자기주식수	353,819	-	353,819	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,538,565	-	8,538,565	-

(*) 발행예정주식총수는 정관 제5조에 의거하여 100,000,000주이며, 이 중 우선주 발행한도는 정관 제8조 제1항에 의거 25,000,000주입니다.

가. 자기주식 취득 및 처분 현황 보고서 작성 기준일 현재 자기주식 취득 및 처분 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	318,819	-	-	-	318,819	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	35,000	-	-	-	35,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	353,819	-	-	-	353,819	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	353,819	-	-	-	353,819	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황

보고서 작성 기준일 현재는 종류주식(상환전환우선주)은 전기에 전환권청구에따라 보통주로 전환되어 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,892,384	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	353,819	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,538,565	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 배당과 관련된 당사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항은 당사의 정관에 명시되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

제11조【신주의 동등배당】① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
②제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당 기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.
제47조【이익금의 처분】
당 회사의 매 사업년도 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익준비금
② 기타의 법정준비금
③ 배당금
④ 임의적립금
⑤ 기타의 이익잉여금처분액
제48조【이익배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 의결로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 주주총회 결의일로부터 2개월이내에 이를 지급한다. 다만, 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니한다.
④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 시효완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

(*) 2021년 3월 12일 제41기 정기주주총회에서 일부정관변경안이 승인되어 변경된 내용으로 작성하였습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제39기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	713	3,194	5,870

(별도)당기순이익(백만원)	1,539	6,107	6,056

(연결)주당순이익(원)	132	550	789

현금배당금총액(백만원)	-	853	771

주식배당금총액(백만원)	-	-	153

(연결)현금배당성향(%)	-	18.3	12.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.4	0.5

우선주	-	-	0.7

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	2.1

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	100

우선주	-	-	100

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.1	0.1

우선주	-	-	-

(*1) 당기순이익 및 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준으로 산출하였습니다.(*2) 주당순이익은 기본주당순이익입니다.(*3) 주식배당수익율의 산정 = {[배당락직후주식의 종가 + (1주당배당주식수 * 배당락직후주식의 종가)] / 과거 1주일간배당부종가의 편균} - 1(*4) 현금배당수익율의 산정 = 1주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부종가의 평균(*5) 배당성향의 산정(%) = 현금배당총액 / 당기순이익 * 100

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	2.11	3.59

(*1) 연속배당횟수는 2014년(제35기) 사업년도부터 집계하였으며 현금배당기준으로 작성하였습니다.(*2) 평균 배당수익율은 현금배당과 주식배당수익율을 합산하여 작성하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.16	제40기 정기주주총회	제7조【주식 및 주권의 종류】
① 당 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.
③ 삭제	-상법의 무기명식 주식의 삭제로 구분이 불필요함
- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

2020.03.16	제40기 정기주주총회	제7조의2 【주식 등의 전자등록】
회사는 주식및사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

2020.03.16	제40기 정기주주총회	제13조【명의개서 대리인】
① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다.
③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리 , 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

2020.03.16	제40기 정기주주총회	제14조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 - 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제42기(당기)	서현회계법인	-	-	-

제41기(전기)	서현회계법인	적정	-	수익인식

제40기(전전기)	서현회계법인	적정	-	건설중인자산에 대한 차입원가 자본화

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제42기(당기)	서현회계법인	별도,연결검토및감사 (K-IFRS)	63,000,000원	-	-	-

제41기(전기)	서현회계법인	별도,연결검토및감사 (K-IFRS)	55,000,000원	-	55,000,000원	793

제40기(전전기)	서현회계법인	별도,연결검도및감사 (K-IFRS)	55,000,000원	-	55,000,000원	781

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	-	법인세 세무조정	2021.01.01 ~ 2021.12.31	5,000,000원	서현회계법인

제41기(전기)	-	법인세 세무조정	2020.01.01 ~ 2020.12.31	5,000,000원	서현회계법인

제40기(전전기)	-	법인세 세무조정	2019.01.01 ~ 2019.12.31	5,000,000원	서현회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경 당사는 제39기부터 제41기까지의 외부감사인이였던 서현회계법인과의 계약이 만료되어, 당사는 '주식회사의 외부감사에 의한 법률' 및 동법 시행령에 따라 당사의 감사위원회의 의결로 제42(당)기부터 제44기까지의 결산 재무제표에 대하여 서현회계법인으로 재선임하였습니다. 6. 내부통제에 관한 사항 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리ㆍ통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성,공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템 구축을 진행하고 있습니다. 또한 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 감사인은 당기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서의 내용에 대하여 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모법규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 7. 종속회사의 감사의견 당사의 종속회사에 대한 최근사업년도분에 대한 외부감사인의 감사의견은 '적정' 의 견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사는 대표이사 1인을 포함한 총 5인의 이사(사내이사 2인과 사외이사 3인)로 이사회가 구성되어 있으며 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

(*) 2021년 03월 12일 제41기 정기주주총회를 통하여 권기형 사외이사겸 감사위원을 재선임하고 양병국 시외이사겸 감사위원을 신규로 선임하였습니다.

다. 중요 의결 사항 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	안건	출석 이사수	가부

1	2021.02.04	제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	5	가

2	2021.02.04	제1호의 안 : 제41기 결산재무제표(별도) 승인의 건 제2호의 안 : 제41기 결산재무제표(연결) 승인의 건	5	가

3	2021.02.04	제1호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	5	가

4	2021.02.24	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집에 관한건	5	가

5	2021.03.12	제1호의 안 : 기업운전기타운전자금대출 금 육십억원 대환의 건	5	가

6	2021.03.31	제1호의 안 : 대표이사 선임의 건	5	가

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	안건	사외이사의 성명

김국현(출석율:100%)	권기형(출석율:100%)	양병국(출석율:100%)

찬반여부

1	2021.02.04	제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	참석	참석	-

2	2021.02.04	제1호의 안 : 제41기 결산재무제표(별도) 승인의 건 제2호의 안 : 제41기 결산재무제표(연결) 승인의 건	참석	참석	-

3	2021.02.04	제1호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	참석	참석	-

4	2021.02.24	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집에 관한건	참석	참석	-

5	2021.03.12	제1호의 안 : 기업운전기타운전자금대출 금 육십억원 대환의 건	참석	참석	-

6	2021.03.31	제1호의 안 : 대표이사 선임의 건	참석	참석	참석

라. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회(감사위원회 제외)를 설치하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성 ( 1) 이사회 구성원 및 선임에 과한 사항 ① 당사는 회사와 최근 3년간의 거래내역이 없고 그 능력을 안정 받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다. ② 이사 현황(기준일 : 2021년 03월 31일)

구분	성명	직책	선임일	임기	연임여부/연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

사내이사	홍성한	대표이사	2021.03.12	3년	연임/6회	총괄경영 및 재무분야 전문지식 보유	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	대표이사(최대주주)

사내이사	이승철	사내이사	2021.03.12	3년	연임/6회	생산 제조 분야전문지식 보유	이사회	생산본부 총괄	해당없음	등기임원

사외이사	김국현	사외이사	2020.03.24	3년	연임/1회	특허및법적 분야전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

사외이사	권기형	사외이사	2021.03.12	3년	연임/1회	금융 분야전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

사외이사	양병국	사외이사	2021.03.12	3년	신규	보건분야전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

(*) 2021년 3월 12일 제41기 정기주주총회를 통하여 사외이사 권기형을 재선임 하였으며 사외이사 양벽국은 신규로 선임하여 이사회내 이사는 총 5명으로서 사내이사 2명과 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. (2) 사외이사후보 추천위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사의 사내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상무에 종사하지 아니하고 최대주주와의 특수관계가 없는 등 상법상 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 해당 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반 및 내부통제에 걸쳐 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로서 적격하다고 판단됩니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	4	이사 1명차장 1명대리 1명주임 1명 (평균 9.5년)	내부회계관리 및 분반기, 결산감사 등에 대한 감사업무 지원 주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 구성 2015년 3월 27일에 개최된 제35기 정기주주총회에서 정관변경을 승인 받아 기존 감사제도에서 감사위원회제도로 변경하여 시행하고 있으며, 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며 이사회 결의에 의하여 선임된 감사위원 3인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김국현	예	서울대학교 법과대학 법학사서울대학교 약학대학 약학석사현, 가산종합법률사무소 대표변호사(변호사, 변리사, 약사)	-	-	-

권기형	예	연세대학교 행정학 학사
전, 우리은행 자금시장본부 부행장
전, 우리FIS(주) 대표이사	예	금융인	우리은행(부행장)

양병국	예	서울대학교 의과대학 의학사 서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사전 질병관리본부 본부장 전 대웅바이오 대표이사	-	-	-

다. 감사위원회(감사)의 독립성 당사는 감사의 독립성 확보를 위하여 당사 정관 제43조 제2항에 의거 감사위원회의 위원은 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2이상을 사외이사로 구성하며 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.다만, 감사위원회 위원 해임에 과한 결의는 이사 총수의 3분의 2이상의 결의로 하여야 한다.또한 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임 및 해임의 경우에도 같다.

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동 내역 (기준일 : 2021년 03월 31일)

회차	개최일자	안건	출석 감사수	참석자

2021-01	2021.01.14	제1호 의안: 외부감사인 선임의 건 - 서현회계법인 ( 선임기간 3년간 )	3	가

2021-02	2021.02.04	제1호 의안 : 제41기 결산재무제표 감사의 보고건제2호 의안 : 제41기 외부감사전 결산재무제표 승인의 건제3호 의안 : 제41기 결산재무제표의 외부감사인 검토 진행 승인의 건	3	가

2021-03	2021.02.04	제1호 의안 : 감사위원회의 평가보고의 건	3	가

2021-04	2021.02.04	제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	3	가

2021-05	2021.02.04	제1호의 안 : 제41기 결산재무제표(별도) 승인의 건 제2호의 안 : 제41기 결산재무제표(연결) 승인의 건	3	가

2021-06	2021.02.04	제1호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	3	가

2021-07	2021.02.24	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집에 관한건	3	가

2021-08	2021.03.12	제1호의 안 : 기업운전기타운전자금대출 금 육십억원 대환의 건	3	가

2021-09	2021.03.12	제1호 의안: 감사위원장 선임의 건 - 감사위원장 : 김국현	3	가

2021-10	2021.03.31	제1호의 안 : 대표이사 선임의 건	3	가

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	4	이사 1명차장 1명대리 1명주임 1명 (평균 9.5년)	내부회계관리 및 분반기, 결산감사 등에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 정관 제27조 「의결권의 불통일 행사」에 따라 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 나. 집중투표제의 배제여부 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 (1) 보고서 작성 기준일 현재 서면투표제는 2015년 3월 27일 제35기 정기주주총회에서 정관변경승인에 따라 해당사항 없습니다.(2) 보고서 작성 기준일 현재 전자투표제는 2020년 3월 16일 제40기 정기주주총회에서 정관변경승인에 따라 전자투표제을 채택하였고 2021년 3월 12일 제41기 정기주주총회에서 전자투표제가 시행되었습니다. 라. 소수주주권의 행사여부 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 마. 경영권 경쟁 보고서 작성 기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍성한	최대주주	보통주	3,000,250	33.74	3,000,250	33.74	-

홍영기	최대주주특수관계인	보통주	177,476	1.99	177,476	1.99	-

홍현주	최대주주특수관계인	보통주	154,761	1.74	154,761	1.74	-

이승철	임원	보통주	49,912	0.56	49,912	0.56	-

장태억	임원	보통주	3,338	0.03	3,338	0.03	-

김용재	최대주주특수관계인	보통주	18,095	0.20	18,095	0.20	-

계	보통주	3,403,832	38.27	3,403,832	38.27	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(기준일 : 2021년 03월 31일 )

성명	직위(상근여부)	주요 경력 (최근 5년간)

기간	경력사항	겸임 현황

홍 성 한	대표이사(상근)	2006.07 ~ 현재	(주)비씨월드제약 대표이사	(주)비씨월드헬스케어 대표이사

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 최대주주 변동내역

공시대상 기간중 최대주주의 변동 현황은 없습니다.

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍성한	3,000,250	33.74	-

-	-	-	-

우리사주조합	64,128	0.72

6. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	14,697	14,702	99.96	4,916,903	8,892,384	55.29	-

(*) 당사의 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준이며, 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주 기준입니다.

7. 주식의 사무

정관에 규정된신주인수권의 내용(제9조)	① 당 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
⑴ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
⑵ 발행하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
⑶ 「상법」제542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑷ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑸ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 국내외 금융기관 또는 기관투자자로부터 신주를 발행하는 경우
⑹ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
⑺ 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종류 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	-

공고의 방법	당 회사의 공고는 회사인터넷홈페이지(www.bcwp.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문(합병 또는 개칭이 있는 경우 그 승계신문)에 게재한다.

주주의 특전	해당사항 없음	명의개서대리인	주식회사 국민은행(02-2073-8117)서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층(여의도동, 국민은행여의도본점)

8. 최근 6개 월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주)

종류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최고	24,750	23,150	26,550	23,650	20,350	19,700

최저	18,850	19,000	21,600	19,400	17,300	16,400

월 거래량	22,589,620	28,473,856	27,213,770	5,024,287	1,296,404	5,012,676
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍성한	남	1957.10	대표이사	등기임원	상근	총괄경영	서울대학교 약학대학 졸업
현, 비씨월드제약 대표이사	3,000,250	-	최대주주	2006.06.01 ~현재	2024.03.31

이승철	남	1957.10	부사장	등기임원	상근	생산총괄	서울대학교 약학대학 학사
현, 비씨월드제약 생산본부장	49,912	-	임원	2006.09.18 ~현재	2024.03.31

김국현	남	1964.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 약학대학 약학석사서울대학교 법과대학 법학사 현, 가산종합법률사무소 대표변호사 (변호사, 변리사, 약사)	-	-	-	2020.03.24~현재	2023.03.23

권기형	남	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대학교 행정학 학사전, 우리은행 자금시장본부 부행장전, 우리FIS(주) 대표이사	-	-	-	2018.03.16~현재	2024.03.15

양병국	남	1960.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 의과대학 의학사
서울대학교 대학원 의료관리학 의학박사
전 질병관리본부 본부장
전 대웅바이오 대표이사	-	-	-	2021.03.12~현재	2024.03.11

(*) 2021년 3월 12일 제41기 정기주주총회를 통하여 사외이사 권기형은 재선임 되었고, 사외이사 양병국은 신규 선임되었습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품제조 및 판매	남	170	-	-	-	170	4.28	1,991,469	11,714	-	-	-	-

의약품제조 및 판매	여	123	1	-	-	124	5.48	1,147,669	9,255	-

합 계	293	1	-	-	294	4.78	3,139,139	10,677	-

(*1) 연간급여총액은 1월 1일부터 3월 31일까지의 지급총액입니다.(*2) 금년도 중도퇴사자는 제외된 금액입니다.(*3) 등기이사 급여는 제외되었습니다

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	287,354	23,946	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,200,000	-

감사	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	121,750	24,350	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	110,750	55,375	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	11,000	3,666	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

1. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

회사명	지분율	소재지	사업의 내용

(주)비씨월드헬스케어	50.0%+1주	강원도 원주지 지정면 신평로 77	전문의약품 제조, 판매

2. 임원겸직 현황

구분	겸직현황

대표이사 홍성한	(주)비씨월드헬스케어 대표이사

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국제약협동조합(비상장)	-	출자참여	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300	-	-

한국혁신의약컨소시업(비상장)	-	출자참여	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	100,000	-	-

비씨월드헬스케어(비상장)	2017.01.20	출자참여	250,000	500,001	50.0	-	-	-	-	500,001	50.0	-	36,252,895	-825,568

합 계	-	-	100,300	-	-	-	500,001	-	100,300	36,252,895	-825,568

(*) 비씨월드헬스케어(비상장) 외부감사를 받지 않은 결산자료로 기준일은 2021년 03월 31일입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등 에 대한 신용공여 등 가. 가지급금, 대여금(증여, 대여 포함) 및 가수금 내역 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 내역 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.