비씨월드제약 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사는 대표이사 1인을 포함한 총 6인의 이사(사내이사 3인과 사외이사 3인)로 이사회가 구성되어 있으며 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

다. 중요 의결 사항 (1) 이사회의 주요 활동 내역

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	안건	출석이사수	가부

1	2024.02.13	제1호 의안 : 제44기 결산재무제표(별도) 승인의 건제2호 의안 : 제44기 결산재무제표(연결) 승인의 건제3호 의안 : 현금배당의 건	6	가

2	2024.02.13	제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 양병국 재선임의 건제2호 의안 : 사내이사 홍성한 재선임의 건제3호 의안 : 사내이사 이승철 재선임의 건제4호 의안 : 제44기 주주총회 소집의 건제5호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	6	가

3	2024.02.26	제1호 의안 : 신규 대출에 관한 건(농협은행)	6	가

4	2024.03.05	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	6	가

5	2024.03.08	제1호 의안 : 기채 연장에 관한 건(국민은행)	6	가

6	2024.03.08	제1호 의안 : 기채 연장에 관한 건(하나은행)	6	가

7	2024.03.28	제1호 의안 : 대표이사 재선임의 건	6	가

8	2024.04.24	제1호 의안: 신한은행 운전자금 신규차입에 관한 건	6	가

9	2024.05.08	제1호 의안: 제45기 1분기 결산재무제표(별도) 확정 승인의 건제2호 의안: 제45기 1분기 결산재무제표(연결) 확정 승인의 건	6	가

10	2024.05.22	제1호 의안: 하나은행 운전자금 신규 차입의 건	6	가

11	2024.05.27	제1호 의안: ㈜비씨월드헬스케어 대출의 담보로 제공한정기예금 재예치의 건	6	가

12	2024.06.10	제1호 의안: 신한은행 운전자금 대환에 관한 건	6	가

13	2024.06.25	제1호 의안: 한국수출입은행 수출성장자금 재대출에 관한 건	6	가

14	2024.08.09	제1호 의안: 제45기 반기 결산재무제표(별도) 확정 승인의 건제2호 의안: 제45기 반기 결산재무제표(연결) 확정 승인의 건제3호 의안: 공정거래 자율준수 모니터링 보고의 건	6	가

15	2024.09.11	제1호 의안: 국민은행 운전자금 대환에 관한 건	6	가

16	2024.09.19	제1호 의안: 신한은행 대출 분할상환 조건 변경 건	6	가

17	2024.10.21	제1호 의안: 하나은행 운전자금 신규차입에 관한 건 (1)	6	가

18	2024.10.21	제1호 의안: 하나은행 운전자금 신규차입에 관한 건 (2)	6	가

19	2024.11.07	제1호 의안: 제45기 3분기 결산재무제표(별도) 확정 승인의 건제2호 의안: 제45기 3분기 결산재무제표(연결) 확정 승인의 건제3호 의안: 산업은행 운영자금 대출 대환 연장 승인의 건제4호 의안: 2024-2026년 중기 사업계획 보고의 건제5호 의안: 2024년 4분기 성과촉진을 위한 주식보상계획 승인의 건제6호 의안: AED 솔루션 신사업 보고의 건	6	가

20	2024.12.12	제1호 의안: 제45기 권리주주확정 기준일 선정제2호 의안: 주식 배당의 건제3호 의안: 현금 배당의 건	6	가

21	2024.12.12	제1호 의안: IBK기업은행 운전자금 신규 차입에 관한 건	6	가

22	2024.12.18	제1호 의안: 한국수출입은행 수출성장자금 재대출의 건	6	가

회차	개최일자	안건	사외이사의 성명

지성규(출석율:100%)	양병국(출석율:100%)	최성남(출석율:100%)

1	2024.02.13	제1호 의안 : 제44기 결산재무제표(별도) 승인의 건제2호 의안 : 제44기 결산재무제표(연결) 승인의 건제3호 의안 : 현금배당의 건	참석	참석	참석

2	2024.02.13	제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 양병국 재선임의 건제2호 의안 : 사내이사 홍성한 재선임의 건제3호 의안 : 사내이사 이승철 재선임의 건제4호의 안 : 제44기 주주총회 소집의 건제5호의 안 : 전자투표제도 채택의 건	참석	참석	참석

3	2024.02.26	제1호 의안 : 신규 대출에 관한 건(농협은행)	참석	참석	참석

4	2024.03.05	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	참석	참석	참석

5	2024.03.08	제1호 의안 : 기채 연장에 관한 건(국민은행, 하나은행)	참석	참석	참석

6	2024.03.28	제1호 의안 : 대표이사 재선임의 건	참석	참석	참석

7	2024.04.24	제1호 의안: 신한은행 운전자금 신규차입에 관한 건	참석	참석	참석

8	2024.05.08	제1호 의안: 제45기 1분기 결산재무제표(별도) 확정 승인의 건제2호 의안: 제45기 1분기 결산재무제표(연결) 확정 승인의 건	참석	참석	참석

9	2024.05.22	제1호 의안: 하나은행 운전자금 신규 차입의 건	참석	참석	참석

10	2024.05.27	제1호 의안: ㈜비씨월드헬스케어 대출의 담보 정기예금 재예치의 건	참석	참석	참석

11	2024.06.10	제1호 의안: 신한은행 운전자금 대환에 관한 건	참석	참석	참석

12	2024.06.25	제1호 의안: 한국수출입은행 수출성장자금 재대출에 관한 건	참석	참석	참석

13	2024.08.09	제1호 의안: 제45기 반기 결산재무제표(별도) 확정 승인의 건제2호 의안: 제45기 반기 결산재무제표(연결) 확정 승인의 건제3호 의안: 공정거래 자율준수 모니터링 보고의 건	참석	참석	참석

14	2024.09.11	제1호 의안: 국민은행 운전자금 대환에 관한 건	참석	참석	참석

15	2024.09.19	제1호 의안: 신한은행 대출 분할상환 조건 변경 건	참석	참석	참석

16	2024.09.19	제1호 의안: 신한은행 대출 분할상환 조건 변경 건	참석	참석	참석

17	2024.10.21	제1호 의안: 하나은행 운전자금 신규차입에 관한 건 (1)	참석	참석	참석

18	2024.10.21	제1호 의안: 하나은행 운전자금 신규차입에 관한 건 (2)	참석	참석	참석

19	2024.11.07	제1호 의안: 제45기 3분기 결산재무제표(별도) 확정 승인의 건제2호 의안: 제45기 3분기 결산재무제표(연결) 확정 승인의 건제3호 의안: 산업은행 운영자금 대환 연장 승인의 건제4호 의안: 2024-2026년 중기 사업계획 보고의 건제5호 의안: 2024년 4분기 성과촉진을 위한 주식보상계획 승인의 건제6호 의안: AED 솔루션 신사업 보고의 건	참석	참석	참석

20	2024.12.12	제1호 의안: 제45기 권리주주확정 기준일 선정제2호 의안: 주식 배당의 건제3호 의안: 현금 배당의 건	참석	참석	참석

21	2024.12.12	제1호 의안: IBK기업은행 운전자금 신규 차입에 관한 건	참석	참석	참석

22	2024.12.18	제1호 의안: 한국수출입은행 수철성장자금 재대출의 건	참석	참석	참석

라. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회(감사위원회 제외)를 설치하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항① 당사는 회사와 최근 3년간의 거래내역이 없고 그 능력을 안정 받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다.② 이사 현황(기준일 : 2024년 12월 31일)

구분	성명	직책	선임일	임기	연임여부/연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

사내이사	홍성한	대표이사	2024.03.31	3년	연임/7회	총괄경영 및 재무분야 전문지식 보유	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	대표이사(최대주주)

사내이사	이승철	사내이사	2024.03.28	3년	연임/7회	생산 제조 분야 전문지식 보유	이사회	생산자문	해당없음	등기임원

사내이사	홍영기	사내이사	2022.03.28	3년	신규	경영지원 및 재무분야 전문지식 보유	이사회	경영기획 및 경영지원부분 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	지성규	사외이사	2022.03.28	3년	신규	금융분야 전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

사외이사	양병국	사외이사	2024.03.28	3년	연임/1회	보건분야 전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

사외이사	최성남	사외이사	2023.03.31	3년	신규	법률분야 전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 위원회는 사외이사 3인(지성규, 양병국, 최성남)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다 바. 사외이사의 전문성 당사의 사내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상무에 종사하지 아니하고 최대주주와의 특수관계가 없는 등 상법상 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 해당 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반 및 내부통제에 걸쳐 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로서 적격하다고 판단됩니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임.

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

전략기획본부	3	상무 1명차장 1명대리 1명(평균 3.5년)	ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원
ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원
ㆍ이사 후보에 대한 데이터베이스 구축
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록