비씨월드제약 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시내용의 진행, 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고상의 진행사항

-	-	해당사항없음	-

나. 주주총회의사록 요약

주주총회개최일자	구분	안 건	출석이사수	가/부

2011.03.15	정기주주총회	제1호의 안: 제31기 재무제표 승인의 건	이사3감사1	가

2012.03.09	정기주주총회	제1호의안 : 제32기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사및 감사선임의 건	이사3감사2	가

2013.03.13	정기주주총회	제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건	이사3감사2	가

2014.03.14	정기주주총회	제1호의 안: 제34기 재무제표 승인의 건제2호의 안: 정관변경의 건제3호의 안: 이사. 감사 보수 한도의 승 인의 건	이사3감사2	가

2014.06.30	임시주주총회	제1호의 안: 사외이사 선임의 건	이사3감사1	가

2015.03.27	정기주주총회	제1호의 안 : 제35기 재무제표 승인의 건제2호의 안 : 정관일부 변경 승인의 건제3호의1 안 : 사내이사 홍성한 선임의 건제3호의2 안 : 사내이사 이승철 선임의 건제3호의3 안 : 사외이사 전만복 선임의 건제4호의 안 : 이사보수한도 승인의 건	이사3감사1	가

2016.03.25	정기주주총회	제1호의 안 : 제36기 재무제표 승인의 건제2호의 안 : 사내이사 서혜란 선임의 건제3호의 안 : 이사보수한도 승인의 건	이사4,감사위원3	가

2017.03.24	정기주주총회	제1호의 안 : 제37기 재무제표 승인의 건제2호의 안 : 사외이사 김국현 선임의 건제3호의 안 : 이사보수한도 승인의 건	이사4감사위원4	가

2018.03.16	정기주주총회	제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 전만복 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 권기형 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 전만복 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 김국현 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 권기형 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건	이사3감사위원3	가

2019.03.15	정기주주총회	제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 서혜란 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도승인의 건	이사3감사위원3	가

2020.03.16	정기주주총회	제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사외이사 김국현 )제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 ( 감사위원 김국현 )제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	이사2감사위원3	가

2021.03.12	정기주주총회	제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권기형 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 양병국 선임의 건제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 ( 감사위원 권기형 )제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	이사2감사위원3	가

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 보고서 작성 기준일 현재 계류중인 소송사건은 없습니다. 나. 채무보증 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항은 없습니다. 다. 채무인수약정 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항은 없습니다. 라. 그 밖의 우발채무 등 보고서 작성 기준일 현재 연결실체의 우발부채 및 약정사항에 따른 사용현황은 다음과 같없습니다.

(단위 : 원)

구분	금융기관명	한도설정액	사용금액	잔액

한도대출	국민은행	1,000,000,000	183,793,223	816,206,777

우리은행	1,000,000,000	-	1,000,000,000

합 계	2,000,000,000	183,793,223	1,816,206,777

마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 보고서 작성 기준일 현재 해당사항은 없습니다. 3. 제제현황 등 그 밖의 사항 가. 제제 현황 의약품제조업은 정부의 엄격한 규제 산업으로 정부가 의약품제조업 전체 또는 개별회사에 대하여 제조 또는 영업에 대한 제재 조치를 취할 수 있으며, 조치내용에 따라 회사에 중대한 영향을 미치는 사안이 발생하는 경우 즉시 공시를 통하여 안내하도록 하겠습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 규칙 제3조 제1항 제2호에 의거 중소기업에 해당합니다.

라. 직접금융 자금의 사용

(1) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(2). 신용보강 제공 현황

보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(3) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중

보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 단기매매차익 미환수 현황

보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 공보자금의 사용내역보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(6) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기명식 무보증 사모 전환사채	제1차	2018.04.10	공장건축 및 시설장치 구입	10,000	공장건축 및 시설장치 계약금	10,000	-

(7) 미사용자금의 운용내역보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(8) 외국지주회사의 자회사 현황

보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(9) 합병등 전후의 재무사항 비교표보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(10) 보호예수 현황보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(11) 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.