비씨월드제약 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사는 대표이사 1인을 포함한 총 6인의 이사(사내이사 3인과 사외이사 3인)로 이사회가 구성되어 있으며 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 또한 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

(*1) 2022년 02월 11일자로 권기형 사외이사겸 감사위원이 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.(*2) 2022년 03월 28일 제42기 정기주주총회를 통하여 지성규 사외이사겸 감사위원을 선임하고, 홍영기 사내이사를 신규로 선임하였습니다.

다. 주요 의결 사항 (1) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	안건	출석이사수	가부

1	2022.01.11	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	5	가

2	2022.02.10	제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	5	가

3	2022.02.10	제1호의 안 : 제42기 결산재무제표(별도) 승인의 건제2호의 안 : 제42기 결산재무제표(연결) 승인의 건제3호의 안 : 현금배당의 건	5	가

4	2022.02.10	제1호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	5	가

5	2022.03.03	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지성규 선임의 건제2호 의안 : 사내이사 홍영기 선임의 건제3호 의안 : 제42기 정기주주총회 소집에 관한건	4	가

6	2022.03.11	제1호의 안 : 기업운전기타운전자금대출 금 육십억원 대환의 건	4	가

7	2022.05.26	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행 )	6	가

8	2022.05.26	제1호의 안 : 비씨월드헬스케어 대출에 대한 정기예금 담보제공 건	6	가

9	2022.07.01	제1호의 안 : 비씨월드헬스케어 대출에 대한 담보제공 건	6	가

10	2022.07.01	제1호의 안 : 기채에 대한 담보 담보제공의 건	6	가

11	2022.08.26	제1호 의안 : 자기주식 취득의 건	6	가

12	2022.08.29	제1호 의안 : "자기주식 취득" 취득예상기간 변경의 건	6	가

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	안건	사외이사의 성명

김국현(출석율:100%)	양병국(출석율:100%)	지성규(출석율:100%)

1	2022.01.11	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 농협은행 )	참석	참석	-

2	2022.02.10	제1호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	참석	참석	-

3	2022.02.10	제1호의 안 : 제42기 결산재무제표(별도) 승인의 건제2호의 안 : 제42기 결산재무제표(연결) 승인의 건제3호의 안 : 현금배당의 건	참석	참석	-

4	2022.02.10	제1호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	참석	참석	-

5	2022.03.03	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 지성규 선임의 건제2호 의안 : 사내이사 홍영기 선임의 건제3호 의안 : 제42기 정기주주총회 소집에 관한건	참석	참석	-

6	2022.03.11	제1호의 안 : 기업운전기타운전자금대출 금 육십억원 대환의 건	참석	참석	-

7	2022.05.26	제1호의 안 : 기채에 관한건 ( 우리은행 )	참석	참석	참석

8	2022.05.26	제1호의 안 : 비씨월드헬스케어 대출에 대한 정기예금 담보제공 건	참석	참석	참석

9	2022.07.01	제1호의 안 : 비씨월드헬스케어 대출에 대한 담보제공 건	참석	참석	참석

10	2022.07.01	제1호의 안 : 기채에 대한 담보 담보제공의 건	참석	참석	참석

11	2022.08.26	제1호 의안 : 자기주식 취득의 건	참석	참석	참석

12	2022.08.29	제1호 의안 : "자기주식 취득" 취득예상기간 변경의 건	참석	참석	참석

(주1) 2022년 03월 28일 제42기 정기주주총회를 통하여 지성규 사외이사겸 감사위원으로 선임되었습니다. 라. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회(감사위원회 제외)를 설치하고 있지 않습니다. 마. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항① 당사는 회사와 최근 3년간의 거래내역이 없고 그 능력을 안정 받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다.② 이사 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 )

구분	성명	직책	선임일	임기	연임여부/연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 이해관계

사내이사	홍성한	대표이사	2021.03.12	3년	연임/6회	총괄경영 및 재무분야 전문지식 보유	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	대표이사(최대주주)

사내이사	이승철	사내이사	2021.03.12	3년	연임/6회	생산 제조 분야 전문지식 보유	이사회	생산부문 총괄	해당없음	등기임원

사내이사	홍영기	사내이사	2022.03.28	3년	신규	경영지원 및 재무분야 전문지식 보유	이사회	경영기획 및 경영지원부분 총괄	해당없음	등기임원

사외이사	김국현	사외이사	2020.03.24	3년	연임/1회	특허 및 법적분야 전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

사외이사	양병국	사외이사	2021.03.12	3년	신규	보건분야 전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

사외이사	지성규	사외이사	2022.03.28	3년	신규	금융분야 전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

(*1)2022년 02월 11일자로 권기형 사외이사겸 감사위원이 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.(*2)2022년 3월 28일 제42기 정기주주총회를 통하여 사외이사 지성규을 선임하였으며 사내이사 홍영기을 신규로 선임하여 이사회내 이사는 총 6명으로서 사내이사 3명과 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.(2) 사외이사후보 추천위원회당사는 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사의 사내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 당사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사의 사외이사는 이사회의 구성원으로서 정관 및 이사회운영규정에 따라 사내이사와 동일한 수준의 권한을 보호받고 있습니다. 당사의 사외이사는 상무에 종사하지 아니하고 최대주주와의 특수관계가 없는 등 상법상 사외이사 요건을 충족하고 있으며, 해당 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 경영전반 및 내부통제에 걸쳐 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사로서 적격하다고 판단됩니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사로서 전문성을 갖추고 있어 교육을 미실시하였으며, 향후 업무관련 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정임