비씨월드제약 반기보고서 (2018.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 1. 공 시내용의 진행, 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고상의 진행상황

-	-	해당사항없음	-

2. 주주총회의사록 요약

주주총회개최일자	구분	안 건	출석이사수	가부

2011.03.15	정기주주총회	제1호의 안: 제31기 재무제표 승인의 건	이사3,감사1	가

2012.03.09	정기주주총회	제1호의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사및 감사선임의 건	이사3,감사2	가

2013.03.13	정기주주총회	제1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건	이사3,감사2	가

2014.03.14	정기주주총회	제1호의 안: 제34기 재무제표 승인의 건 제2호의 안: 정관변경의 건 제3호의 안: 이사. 감사 보수 한도의 승 인의 건	이사3,감사2	가

2014.06.30	임시주주총회	제1호의 안: 사외이사 선임의 건	이사3,감사1	가

2015.03.27	정기주주총회	제1호의 안 : 제35기 재무제표 승인의 건 제2호의 안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호의1 안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 제3호의2 안 : 사내이사 이승철 선임의 건 제3호의3 안 : 사외이사 전만복 선임의 건 제4호의 안 : 이사보수한도 승인의 건	이사3,감사1	가

2016.03.25	정기주주총회	제1호의 안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제2호의 안 : 사내이사 서혜란 선임의 건 제3호의 안 : 이사보수한도 승인의 건	이사4,감사위원3	가

2017.03.24	정기주주총회	제1호의 안 : 제37기 재무제표 승인의 건 제2호의 안 : 사외이사 김국현 선임의 건 제3호의 안 : 이사보수한도 승인의 건	이사4감사위원4	가

2018.03.16	정기주주총회	제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 홍성한 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 전만복 선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 권기형 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원 전만복 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원 김국현 선임의 건 4-3호 의안 : 감사위원 권기형 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도승인의 건	이사3감사위원3	가

2. 우발부채등 1. 중요한 소송사건 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 6월 30일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 채무보증 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 채무인수약정 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등 당반기말 현재 연결실체의 우발부채 및 약정사항에 따른 사용현황는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	금융기간	한도설정액	사용금액	잔액

기업은행	시설자금	5,000,000,000	4,929,200,000	70,800,000

하나은행	시설자금	2,400,000,000	932,727,273	1,467,272,727

우리은행	L/C	USD 700,000.00	-	USD 700,000.00

합 계	7,400,000,000	5,861,927,273	1,538,072,727

USD 700,000.00	-	USD 700,000.00

6. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 제 재현황 등 그 밖의 사항 1. 제제현황 1) 중요한 소송 사건 보고서 작성기준일 현재 영업 등에 중대한 영향을 미치는 소송사건은 없습니다.2 ) 기타 제재 현황 의약품제조업은 정부의 엄격한 규제 산업으로 정부가 의약품제조업 전체 또는 개별회사에 대하여 제조 또는 영업에 대한 제재 조치를 취할 수 있으며, 조치내용에 따라 회사에 중대한 영향을 미치는 사안이 발생하는 경우 즉시 공시를 통하여 안내하도록 하겠습니다. 2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 중소기업기준 검토표 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 규칙 제3조제1항2호에 의거 중소기업에 해당합니다.

4. 직접금융 자금의 사용 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제4차 상환전환우선주사채	2016.08.02	국책과제 수행	1,999	국책과제 수행	1,999	-

제1차 기명식 무보증 사모 전환사채	2018.04.20	공장건축 및 시설장치 구입	10,000	공장건축비 및 시설장치 계약금	4,667	기성공사 대금지급

5. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2018년 6월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

6. 법적위험 변동사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 9. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 10. 합병등의 사후정보 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 11. 녹색경영 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 12. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

기준	당 사 현 황	발행번호	확인유형	벤처기업지정기관

혁신형제약기업	확인일자: 2018년 06월 20일	제2018-10호	벤처기업	보건복지부

유효기간: 2021년 06월 19일

인재육성형중소기업	확인일자:2017년 12월 20일	제2017-0149호	중소기업 인력지원 특별법	중소벤처기업부

유효기간:2020년 12월 19일

벤처기업	확인일자: 2017년 08월 03일	제20150401063호	연구개발기업	중소기업진흥공단

유효기간: 2019년 08월 02일

기술혁신형중소기업	확인일자:2015년 12월 4일	제R6065-3601호	A등급	중소기업청

유효기간:2018년 12월 28일

13. 조건부자본증권의 전환 채무재조정 사유등의 변동현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

14. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

우선주	62,304	2017.05.30	2017.08.03	1년	사모발행	62,304

15. 특례상장기업의 사후정보 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.