휴메딕스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항

(1) 이사의 수보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회위원인 사외이사 3명으로 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 강민종 대표를 의장으로 선임하였으며, 이사회 내 별도의 위원회는 감사위원회, ESG위원회가 도입되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의'1. 임원 및 직원 현황'을 참조하시기 바랍니다.이사는 주주총회에서 선임하며 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. (2) 이사회의 권한 내용

당사는 상법 제393조 및 정관을 근거로 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있습니다. 당사의 이사회 운영규정에서 규정하고 있는 이사회의 권한 내용은 다음과 같습니다.

구분	조항

권한	제2조 [적용범위]
회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제11조 [부의안건]① 이사회의 부의안건은 결의사항과 보고사항으로 구분한다.② 이사회의 결의사항은 다음과 같다. 1. 법령 및 정관상의 결의사항 (1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정 (2) 지배인의 선임 및 해임 (3) 지점의 설치, 이전, 폐지 (4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임ㆍ해임 (5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 (6) 주주총회의 소집 (7) 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용 (8) 영업보고서의 승인 (9) 재무제표의 사전 승인 (10) 이사회 소집권자의 특정 (11) 이사에 대한 겸업의 승인 (12) 이사 등과 회사간의 거래의 승인 (13) 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인 (14) 신주의 발행 (15) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임 (16) 준비금의 자본금 전입 (17) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 (18) 신주인수권의 양도 결정 (19) 자기주식의 취득 및 처분 (20) 자기주식의 소각 (21) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소 (22) 분기배당의 결정 (23) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 (24) 간이주식교환, 소규모 주식교환, 간이합병, 소규모 합병 및 간이분할합병, 소규모 분할합병 (25) 간이영업양도, 양수, 임대 등 (26) 일반공모증자의 결정 (27) 명의개서대리인의 선정 (28) 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 결정 (29) 이익참가부사채의 발행 (30) 교환사채의 발행 (31) 대표이사 아닌 업무담당 이사의 선임 및 업무분장 (32) 상담역 및 고문의 선임2. 주주총회의 승인의 요하는 사항의 제안가. 주주총회 특별결의 사항 (1) 정관 변경 (2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 (3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 (4) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 (5) 이사, 감사위원의 해임 (6) 자본금의 감소 (7) 회사의 해산, 회사의 계속 (8) 회사의 합병, 분할, 분할합병 (9) 사후설립 (10) 주식의 액면미달의 발행 (11) 주식매수선태권의 부여 (12) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인 (13) 주식의 분할나. 보통결의 사항 (1) 이사, 감사위원의 선임 (2) 이사의 보수의 결정 (3) 재무제표의 승인 (4) 이사의 회사에 대한 책임의 감경 (5) 현금, 현물, 주식배당의 결정 (6) 준비금의 감소다. 특수결의 (1) 주식회사의 유한회사로의 조직변경

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거, 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 전에 통지를 하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임의 안이 제출된 경우는 없습니다. 당사는 이사에 대하여 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다.

(5) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의
이해관계	결격요건
여부	비고

박성호	서강대학교 경영학과삼일회계법인유안타증권한화투자증권에스브이인베스트먼트(주) 대표이사	없음	없음	신규선임(2025.03.26)

이기정	한양대학교 인문과학대학 영어영문학과한양대학교 대학원 영어영문학과University of Minnesota, 언어학 박사제16대 한양대학교 총장	없음	없음	신규선임(2025.03.26)

김학균	서울대학교 법과대학미국 미네소타대 법과대학 J.D.한국거래소 코스닥시장위원장금융위원회 상임위원법무법인 화현 고문법무법인 태평양 변호사	없음	없음	신규선임(2024.03.28)

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) (경영관리본부 ☎ 070-7492-5600)

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요 의결 사항등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

강민종(출석율:100%)	윤성태(출석율:100%)	김남미(출석율:100%)	윤연상(출석율:100%)	김진환(출석율:100%)	임문정(출석율:-%)	박성호(출석율:100%)	이기정(출석율:40%)	김학균(출석율: 57%)	고중식(출석율:100%)	홍경호(출석율:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2025.02.11	1. 공정거래 자율준수 프로그램 운영 및 계획 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건1. 경영계획보고 승인의 건2. 제22기 재무제표 승인의 건3. 제22기 영업보고서 승인의 건4. 결산 현금배당 기준일 설정의 건5. 결산 현금배당 승인의 건6. 이사 겸임 승인의 건 가결 해당사항없음(2025.03.26신규선임) 찬성 찬성 해당사항없음(2025.03.26신규선임) 찬성 - 해당사항없음(2025.03.26신규선임) 해당사항없음(2025.03.26신규선임) 찬성 찬성 찬성 2 2025.03.11 1. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고의 건1. 제22기 정기주주총회 소집 결의의 건2. 전자투표제도 및 전자위임장제도 시행의 건3. 2025년 특관자 거래 한도 승인의 건4. 자기주식 보고서 승인의 건5. 내부회계관리 규정 개정의 건6. 감사위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 3 2025.03.26 1. 대표이사 선임의 건2. 성과조건부주식(RSU) 운영규정 제정의 건3. 성과조건부주식(RSU) 부여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 해당사항없음(2025.03.26임원퇴임) 해당사항없음(2025.03.26임원퇴임) 찬성 - - 해당사항없음(2025.03.26임원퇴임) 해당사항없음(2025.03.26임원퇴임) 4 2025.05.07 1. 1분기 경영실적 보고의 건1. 임시 주주총회 소집의 건2. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건3. ESG위원회 위원 및 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2025.08.06 1. 2분기 경영실적 보고의 건1. 중간배당 기준일 설정의 건2. 중간배당 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 6 2025.11.10 1. 3분기 경영실적 보고의 건2. ISO 37301 경영검토 보고서 보고의 건1. 분기 현금배당 및 기준일 결정의 건2. 환경경영위원회 운영규정 제정의 건3. 2025년 특관자 거래한도 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 7 2025.12.23 1. 자기주식 처분 결정의 건2. 타법인 주식 취득 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 ※ 신규선임 : 강민종 사내이사(2025.03.26), 윤연상 사내이사(2025.03.26), 박성호 사외이사(2025.03.26), 이기정 사외이사(2025.03.26)※ 임원퇴임 : 김진환 사내이사(2025.03.26), 임문정 사내이사(2025.03.26), 고중식 사외이사(2025.03.26), 홍경호 사외이사(2025.03.26) 다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역제19기 정기주주총회(2022.03.25)에서 이사회 내에 감사위원회와 ESG위원회가 도입 되었습니다. (1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치 목적과 권한① 감사위원회 위원회 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 사외이사 3인 박성호(위원장)이기정김학균 ○ 감사위원회는 내부감사기구 역활을 담당하며 재무제표 감사 및 승인 등을 수행하는 회사의 내부통제활동을 담당○ 위원회의 권한사항 - 내부감사 및 재무제표 승인/결산 - 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가 - 외부감사인 선임 및 변경ㆍ해임에 대한 승인 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 ② ESG위원회 위원회 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 사내이사 1인 강민종(위원장) ○ ESG위원회는 회사의 지속가능경영 전략을 환경, 사회, 지배구조 측면에서 방향성을 점검하고 이에 대한 성과와 문제점을 관리ㆍ감독○ 위원회의 권한사항 - 회사 ESG 전략방향 - 전년도 ESG 추진과제 이행사항 결과 및 당해년도 추진 계획 - 환경, 사회, 지배구조 관련 주요 비재무 이슈 사항 및 대응책 - 국내외 주요 ESG 평과 결과 등 이해관계자가 커뮤니케이션 관련 사항 - 정기적 비재무 리스크 요인 검토 - ESG 역량 개발 및 내재화를 위한 지원 필요 사항 사외이사 1인사내이사 1인 이기정김남미 (2) 위원회 활동 내역 ① 감사위원회 위원회명 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 박성호(출석률:100%) 이기정(출석률:100%) 김학균(출석률:75%) 고중식(출석률:100%) 홍경호(출석률:100%) 감사위원회 1 2025.02.11 2025년 연간 감사계획 승인의 건 가결 해당사항없음(신규선임) 해당사항없음(신규선임) 불참 찬성 찬성 내부회계관리규정 개정의 건 가결 불참 찬성 찬성 감사위원회규정 개정의 건 가결 불참 찬성 찬성 감사위원회의 2025년 업무 계획(일정) 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 - - - 2024년 하반기 감사 결과 보고의 건 보고 - - - 1. 감사일정 진행현황2. 유의적 위험 및 핵심감사사항3. 내부회계관리제도 감사 - - - - 2 2025.03.11 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 내부감시장치 평가의견서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 1. 2024년 재무제표 기말감사 결과-기타 감사위원회와 커뮤니케이션이 필요한사항2. 2024년 내부회계관리제도 감사결과3. 후속사건 관련 질문 등 - - - - 3 2025.05.07 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 임기만료 임기만료 2024년 사업연도 외부감사인 사후평가 보고의 건 보고 - - - 2025년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건 보고 - - - 2025년 내부회계관리제도 범위선정(Scoping) 결과보고의 건 보고 - - - 감사위원회 직무 및 권한 교육 - - - 1. 2025년 재무제표 감사계획2. 2025년 재무제표에 대한 예비적 분석 - - - - 4 2025.08.06 감사위원회 감사직무평가(자가평가)실시의 건 보고 - - 불참 2025년 내부회계관리제도 변화관리 보고의 건 보고 - - 불참 2026~2028년 사업연도 외부감사인 선정관련 안내의 건 보고 - - 불참 1. 자금관련 부정위험에 대한 통제활동2. 반기 검토 시 수행한 주요절차 및 검토 결과3. 금융감독원 중점 점검항목4. 내부회계관리제도 설계평가 결과 - - - - 5 2025.11.07 2026~2028 사업연도 외부감사인 선정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2025년 통제책임자 적격성 평가 결과 보고 보고 - - - 2025년 내부회계관리제도 교육 현황 보고 보고 - - - 2025년 상반기 감사 실적 보고 보고 - - - 자금관련 부정위험에 대한 통제활동 및 감사위원회 권고사항 보고 - - - 6 2025.11.14(서면) 주요감사계획1. 유의적 위험2. 핵심감사사항3. 감사계획 등 - - - - 7 2026.02.13 2026년 연간 감사계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회의 2026년 업무 계획(일정)승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 - - - 외부감사인 비감사용역(지속가능경영보고서 발간)진행 사전 보고의 건 보고 - - - 2025년 하반기 감사 결과 보고의 건 보고 - - 1. 기말 감사 진행상황 보고 - 감사일정 진행형황 - 유의적 위험 및 핵심감사사항 - 내부회계관리제도 감사2. 부정위험 대응 내부통제 검토 결과 보고 -신 내부회계관리제도 평가. 보고 기준 개요 -자금부정통제 운영현황 - - - - 8 2026.03.13 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회의 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 1. 감사결과 - 경영진의 통제 무력화 위험 - 핵심감사사항 -유의한 회계정책 및 회계추정치 -유의한 비경상적 거래 - 내부통제 - 기타 감사위원회와 커뮤니케이션이 필요한 사항 - - - - ※ 신규선임 : 박성호 사외이사(2025.03.26), 이기정 사외이사(2025.03.26)※ 임기만료 : 고중식 사외이사(2025.03.26), 홍경호 사외이사(2025.03.26) ② ESG위원회 위원회명 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 강민종(출석률:100%) 이기정(출석률:-%) 김진환(출석률:100%) 김남미(출석률:100%) 홍경호(출석률:100%) ESG위원회 1 2025.03.11 1. '24년 환경실적 보고2. '24년 ESG추진 활동 보고1. '25년 ESG 경영추진 계획 보고보고가결 해당사항없음(2025.05.07신규선임) 해당사항없음(2025.05.07신규선임) 찬성 찬성 찬성 2 2025.11.10 1. ESG 경영현황 보고2. 맑은하천 사회 공헌사업 보고1. 환경경영위원회 운영규정 제정 보고보고가결 찬성 - 해당사항 없음(2025.03.26임원퇴임) 찬성 해당사항 없음(2025.03.26임원퇴임) 라. 이사의 독립성당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 대표이사를 포함한 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회위원인 사외이사 3명으로 총 7인으로 구성되어 있으며, 회사의 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[이사회 구성원] 성명 활동분야 추천인 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 임기 연임여부 연임횟수 강민종 대표이사 (이사회 의장) 이사회 다년간의 에스테틱 영업마케팅 분야의 경험과 당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 전문 경영인으로서 필요한 능력을 갖추고 있는 후보자로 판단되어 사내이사로 추천함. - 계열회사임원 2025.03.26~2028.03.25(3년) X 신규선임 윤성태 기타비상무이사 이사회 국내 제약 및 바이오 업계에 수년간 종사하며 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속 성장을 통해 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 재선임됨. - 지주회사최대주주 2024.03.28~2027.03.27(3년) O 3회 김남미 사내이사 이사회 국내 의약품 생산 및 제조 공정관리 분야에서 20여년간 몸담아온 의약품 생산 분야 전문가로 공장의 제품생산 및 품질을 책임지는 생산본부 본부장으로 필요한 능력을 갖추고 있는 후보자로 판단되어 사내이사로 추천함. - 계열회사임원 2023.03.31~2026.03.30(3년) X 신규선임 윤연상 사내이사 이사회 2023년 부터 관계회사인 휴온스USA에 근무하면서 마케팅과 신사업 개발까지 현장과 경영 전반을 아우르는 업무를 수행함. 현재 전략기획실장으로 재직하며 회사의 미래 전략 수립 업무를 수행하고 있음. 이처럼 업계 및 당사에 정통한 후보자는 회사의 신성장 동력을 발굴하고 방향성을 제시하는데 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천함. - 지배주주의 子 2025.03.26~2028.03.25(3년) X 신규선임 박성호 사외이사 겸 감사위원회 위원장 이사회 오랜기간 투자 관련 업종에 대한 해박한 지식과 다양하고 노련한 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사로 추천함. - 해당없음 2025.03.26~2028.03.25(3년) X 신규선임 이기정 사외이사 겸 감사위원회 위원 이사회 오랜기간 영문학과 교수 재직의 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사 후보로 추천함. - 해당없음 2025.03.26~2028.03.25(3년) X 신규선임 김학균 사외이사 겸 감사위원회 위원 이사회 금융위원회 상임위원과 오랜기간 외국변호사의 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 사외이사로 추천함. - 해당없음 2024.03.28~2027.03.27(3년) X 신규선임 주1) 이사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.주2) 상기 이사진은 공시기준일(2025.06.30)로 작성되었습니다.주3) 신규선임 : 강민종 사내이사(2025.03.26), 윤연상 사내이사(2025.03.26), 박성호 사외이사(2025.03.26), 이기정 사외이사(2025.03.26)마. 사외이사의 전문성 당사에 선임된 사외이사는 각각 경영ㆍ재무ㆍ법무ㆍ사회분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며 필요시 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 제공하고 있습니다. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 3 2 - - ※ 신규선임 : 박성호 사외이사(2025.03.26), 이기정 사외이사(2025.03.26) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2025년 01월 09일 ACF 감사위원회포럼 고중식 - 감사위원회포럼 2024년 연구사업 결과 발표 세미나 2025년 05월 07일 내부회계관리실 박성호, 이기정, 김학균 - 감사위원회 직무 및 권한 2025년 05월 23일 삼정KPMG 감사위원회 지원센터(ACI) 박성호 - 제12회 AAP(Advanced Auditor Program) 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구 관련사항 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 제19기 정기주주총회(2022.03.25)에서 감사위원회 도입에 따라 기존 상근감사 대신 사외이사 3명으로 구성된 감사위원회가 설치 되었습니다.당사의 정관상 감사위원회의 권한과 책임, 인원수 등과 관련한 사항은 다음과 같습니다. 구분 내용 비고 제46조(감사위원회의 구성) ① 회사는 감사에 갈음하여 제42조의2 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다. ③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발 행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의선임을 결의할 수 있다. ④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. - 제49조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. - (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 구 분 규 정 내 용 정관 제49조(감사위원회의 직무 등) ① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. ④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. (3) 감사위원회 위원(감사)의 인적사항당사의 감사위원회는 공시서류 작성기준일 현재 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 동위원회 위원 중 회계ㆍ재무전문가는 박성호 위원장이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 박성호 예 1994~1997 삼일회계법인1997~1998 동서증권1998~1999 유안타증권1999~2000 한화투자증권2000~2006 에스브이파트너스(주) 대표이사2006~현재 에스브이인베스트먼트(주) 대표이사 예 ② 재무 전문가(1호 유형) 1994~1997 삼일회계법인 1997~1998 동서증권1998~1999 유안타증권1999~2000 한화투자증권 이기정 예 1994~현재 한양대학교 인문과학대학 영어영문학과 교수2023~현재 제16대 한양대학교 총장 - - - 김학균 예 2020~2023 한국거래소 코스닥시장위원장2014~2017 금융위원회 상임위원2018~2020 법무법인 화현 고문2023~ 현재 법무법인 태평양 변호사 - - - (주1) 전문가 유형은 상법 제542조의11 제2항 제1호 및 동법 시행령 제37조 제2항에 따른 유형입니다. (4) 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 직무규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성되어 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 감사위원회 위원들은 당사 또는 당사의 최대주주, 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한, 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2이상 충족(전원 사외이사) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(1인, 박성호 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(박성호 사외이사) 위원 중 1명을 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임 충족(박성호 사외이사) 상법 제542조의12 제2항 그 밖의 결격요견(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항없음) 상법 제542조의11 제3항 감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표등 회계 관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한,감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영 관련 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의보고에 대해 추가 검토 및 자료 보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 구분 성명 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 사외이사인감사위원 박성호 3년 신규 X 오랜기간 투자 관련 업종에 대한 해박한 지식과 다양하고 노련한 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 감사위원으로 추천함. 이사회 감사 해당사항 없음 해당사항 없음 사외이사인감사위원 이기정 3년 신규 X 오랜기간 영문학과 교수 재직의 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 감사위원으로 추천함. 이사회 감사 해당사항 없음 해당사항 없음 사외이사인감사위원 김학균 3년 신규 X 금융위원회 상임위원과 오랜기간 외국변호사의 경험을 바탕으로 이사회 및 산하 위원회에 참석하여 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 후보자로 판단되어 감사위원으로 추천함. 이사회 감사 해당사항 없음 해당사항 없음 (5) 감사위원회의 주요활동내역 위원회명 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 박성호(출석률:100%) 이기정(출석률:100%) 김학균(출석률:75%) 고중식(출석률:100%) 홍경호(출석률:100%) 감사위원회 1 2025.02.11 2025년 연간 감사계획 승인의 건 가결 해당사항없음(신규선임) 해당사항없음(신규선임) 불참 찬성 찬성 내부회계관리규정 개정의 건 가결 불참 찬성 찬성 감사위원회규정 개정의 건 가결 불참 찬성 찬성 감사위원회의 2025년 업무 계획(일정) 승인의 건 가결 불참 찬성 찬성 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 - - - 2024년 하반기 감사 결과 보고의 건 보고 - - - 1. 감사일정 진행현황2. 유의적 위험 및 핵심감사사항3. 내부회계관리제도 감사 - - - - 2 2025.03.11 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 내부감시장치 평가의견서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 1. 2024년 재무제표 기말감사 결과-기타 감사위원회와 커뮤니케이션이 필요한사항2. 2024년 내부회계관리제도 감사결과3. 후속사건 관련 질문 등 - - - - 3 2025.05.07 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 임기만료 임기만료 2024년 사업연도 외부감사인 사후평가 보고의 건 보고 - - - 2025년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건 보고 - - - 2025년 내부회계관리제도 범위선정(Scoping) 결과보고의 건 보고 - - - 감사위원회 직무 및 권한 교육 - - - 1. 2025년 재무제표 감사계획2. 2025년 재무제표에 대한 예비적 분석 - - - - 4 2025.08.06 감사위원회 감사직무평가(자가평가)실시의 건 보고 - - 불참 2025년 내부회계관리제도 변화관리 보고의 건 보고 - - 불참 2026~2028년 사업연도 외부감사인 선정관련 안내의 건 보고 - - 불참 1. 자금관련 부정위험에 대한 통제활동2. 반기 검토 시 수행한 주요절차 및 검토 결과3. 금융감독원 중점 점검항목4. 내부회계관리제도 설계평가 결과 - - - - 5 2025.11.07 2026~2028 사업연도 외부감사인 선정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2025년 통제책임자 적격성 평가 결과 보고 보고 - - - 2025년 내부회계관리제도 교육 현황 보고 보고 - - - 2025년 상반기 감사 실적 보고 보고 - - - 자금관련 부정위험에 대한 통제활동 및 감사위원회 권고사항 보고 - - - 6 2025.11.14(서면) 주요감사계획1. 유의적 위험2. 핵심감사사항3. 감사계획 등 - - - - 7 2026.02.13 2026년 연간 감사계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회의 2026년 업무 계획(일정)승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 - - - 외부감사인 비감사용역(지속가능경영보고서 발간)진행 사전 보고의 건 보고 - - - 2025년 하반기 감사 결과 보고의 건 보고 - - 1. 기말 감사 진행상황 보고 - 감사일정 진행형황 - 유의적 위험 및 핵심감사사항 - 내부회계관리제도 감사2. 부정위험 대응 내부통제 검토 결과 보고 -신 내부회계관리제도 평가. 보고 기준 개요 -자금부정통제 운영현황 - - - - 8 2026.03.13 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회의 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 1. 감사결과 - 경영진의 통제 무력화 위험 - 핵심감사사항 -유의한 회계정책 및 회계추정치 -유의한 비경상적 거래 - 내부통제 - 기타 감사위원회와 커뮤니케이션이 필요한 사항 - - - - ② 감사위원회 교육 실시 계획당사는 내부회계관리규정 및 지침에 따라 연1회 이상 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부교육기관 및 내부회계관리실 등이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도, 감사위원회 교육 프로그램 등에 대하여 관련 교육을 실시하고 있습니다. ③ 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2025년 01월 09일 ACF 감사위원회포럼 고중식 - 감사위원회포럼 2024년 연구사업 결과 발표 세미나 2025년 05월 07일 내부회계관리실 박성호, 이기정, 김학균 - 감사위원회 직무 및 권한 2025년 05월 23일 삼정KPMG 감사위원회 지원센터(ACI) 박성호 - 제12회 AAP(Advanced Auditor Program) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부회계관리실 4 이사대우 1명 (3년 7개월)차장 1명 (1년 3개월)대리 1명 (3년 8개월)사원 1명 (10개월) 감사위원회 활동 전반 및내부회계관리제도에 관한 직무수행 지원 ※ 내부회계관리실은 지주회사(휴온스글로벌) 소속으로 Shared Service 운영중으로 내부회계 평가, 업무감사 및 감사위원회 지원업무를 수행하고 있습니다. ※ 근속연수는 지원 업무를 담당한 기간입니다. ⑤ 준법지원인 등 지원조직 현황- 당사는 상법 제542조의13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당하지 않으며, 별도의 준법지원인 등 지원조직을 두고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택당사 이사회는 2021년 03월 03일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2021년 03월 19일에 개최한 제18기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 투표제도 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제18기(2020년도) 정기주주총회제19기(2021년도) 정기주주총회제20기(2022년도) 정기주주총회제21기(2023년도) 정기주주총회제22기(2024년도) 정기주주총회제23기(2025년도)정기주주총회 2. 소수주주권- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.3. 경영권 경쟁- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 의결권 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주식 11,229,930 - 기타주식 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주식 131,489 - 기타주식 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주식 - - 기타주식 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주식 - - 기타주식 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주식 - - 기타주식 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주식 11,098,441 - 기타주식 - - 5. 주식사무 신주인수권 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우 4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신 주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업 에 관한 법률」관련 규정에 의하여 주식예탁 증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방 법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 사업년도 종료 후 3개월 주주명부폐쇄시기 - 공고방법 회사의 인터넷 홈페이지(www.humedix.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재 한다. 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 주식사무대행기관 대리인의 명칭 국민은행 증권대행부 사무취급 장소 서울특별시 영등포구 여의도동 36-3 주주의 특전 없음 6. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안건 결의내용 비고 제23기임시주주총회(2025.06.24) - 제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건 원안대로승인 - 제22기정기주주총회(2025.03.26) - 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 강민종 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 윤연상 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이기정 선임의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사 박성호 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 이기정 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 원안대로승인 - 제21기정기주주총회(2024.03.28) - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김학균 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김학균 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로승인 - 제20기정기주주총회(2023.03.31) - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 김남미 선임의 건- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 원안대로승인 - 제19기정기주주총회(2022.03.25) - 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박승배 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 홍경호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 고중식 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 박승배 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍경호 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : (이사회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 원안대로승인 - 제18기정기주주총회(2021.03.19) - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 원안대로승인 - ※ 기타 상세한 내용은 기공시된 "정기주주총회결과" 를 참고하시기 바랍니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ㈜휴온스글로벌 최대주주 보통주식 4,051,873 36.08 4,051,873 36.08 - 윤성태 임원 보통주식 41,037 0.37 0 0.00 최대주주의 지배주주 김경아 지배주주의 妻 보통주식 3,812 0.03 3,812 0.03 - 윤연상 지배주주의 子 보통주식 87,444 0.78 128,481 1.14 - 윤희상 지배주주의 子 보통주식 3,811 0.03 3,811 0.03 - 이진석 계열회사의 임원 보통주식 1,158 0.01 1,158 0.01 - 이규연 계열회사의 임원 보통주식 6,344 0.06 5,964 0.05 - 임채영 계열회사의 임원 보통주식 100 0.00 0 0.00 - 김남미 계열회사의 임원 보통주식 2,781 0.02 2,781 0.02 - 손동철 계열회사의 임원 보통주식 9,304 0.08 4,900 0.04 - 이재훈 계열회사의 임원 보통주식 3,048 0.03 3,048 0.03 - 계 보통주식 4,210,712 37.50 4,205,828 37.45 - 종류주식 - - - - - 최대주주의 주요경력 및 개요 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜휴온스글로벌 9,653 송수영 - - - 윤성태 42.76 윤성태 42.76 - - - - (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)휴온스글로벌 자산총계 1,405,949 부채총계 441,784 자본총계 964,165 매출액 813,461 영업이익 96,991 당기순이익 67,127 주) 상기 내용은 최근 결산기(2024년) 연결재무제표를 기준으로 하였습니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 최대주주 변동내역 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2016년 05월 01일 (주)휴온스글로벌 3,535,760 40.43 인적분할 - 2017년 03월 17일 (주)휴온스글로벌 3,606,475 40.44 주식배당(70,715 주) 반영 - 2018년 03월 16일 (주)휴온스글로벌 3,786,798 40.51 주식배당(180,323주) 반영 - 2019년 03월 15일 (주)휴온스글로벌 4,051,873 36.08 주식배당(265,075주) 반영 - 주1) 2016년 05월 01일(분할기준일)분할존속회사인 주식회사 휴온스글로벌과 신설법인인 주식회사 휴온스로 인적분할 되었습니다.주2) 상기주식은 2017년 03월 17일 정기주주총회 결과에 따른 주식배당이 반영된 주식수 입니다.주3) 상기주식은 2018년 03월 16일 정기주주총회 결과에 따른 주식배당이 반영된 주식수 입니다.주4) 상기주식은 2019년 03월 15일 정기주주총회 결과에 따른 주식배당이 반영된 주식수 입니다. 주식 소유현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)휴온스글로벌 4,051,873 36.08 - - - - - 우리사주조합 - - - 소액주주현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 22,812 22,823 99.95 4,758,697 11,229,930 42.38 - 주1) 소액주주: 2025년 12말 기준 발행주식 총수의 1%미만의 주식을 소유한 주주주2) 작성기준일은 최근 주주명부폐쇄 기준일입니다. - 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적□ 국내증권시장 (단위: 원, 주) 종 류 2025년07월 08월 09월 10월 11월 12월 보통주(A200670) 최고 75,800 63,600 69,300 52,300 50,800 44,950 최저 52,700 53,800 53,000 48,250 43,250 39,750 평균 60,343 58,070 60,827 50,206 47,095 42,545 월간 거래량 5,151,450 1,759,710 6,269,543 2,529,931 2,214,884 2,469,564 일 거래량 최고 2,251,579 183,406 957,142 238,964 220,364 454,925 최저 38,755 28,286 49,678 74,558 33,505 44,514 □ 해외증권시장 2025년 12월 31일 현재 해외증권시장에 상장되어 있지 않기 때문에 해외증권시장에서 거래된 사실이 없습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 강민종 남 1976년 10월 대표이사 사내이사 상근 경영총괄 고려대학교 식품자원경제학과사노피 Head of Primary Care Global Business Unit제이월드 대표이사휴젤㈜ 국내 및 글로벌 마케팅사업부장 및 글로벌 사업부장 - - 계열회사임원 16개월 2028년 03월 25일 윤성태 남 1964년 08월 기타비상무이사 기타비상무이사 비상근 경영총괄 한양대학교 프로젝트관리학과 석사휴온스그룹 회장 - - 지주회사 최대주주 129개월 2027년 03월 27일 김남미 남 1970년 01월 전무이사 사내이사 상근 생산본부장 아주대학교 화학과 학사북경휴온랜드휴온스 생산부서장 2,781 - 계열회사임원 55개월 2026년 03월 30일 윤연상 남 1991년 10월 이사 사내이사 상근 전략기획본부장 School of Visual Arts, AdvertisingNorthwestern University, Integrated Marketing CommunicationAmazon, Art Director휴온스USA, Marketing Manager 128,481 - 계열회사임원 16개월 2028년 03월 25일 박성호 남 1968년 10월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사,감사위원회 위원장 서강대학교 경영학과삼일회계법인유안타증권한화투자증권에스브이인베스트먼트(주)대표이사 - - - 9개월 2028년 03월 25일 이기정 남 1959년 07월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사,감사위원회 위원 한양대학교 인문과학대학 영어영문학과한양대학교 대학원 영어영문학과University of Minnesota, 언어학 박사제16대 한양대학교 총장 - - - 9개월 2028년 03월 25일 김학균 남 1963년 03월 사외이사 사외이사 비상근 사외이사,감사위원회 위원 서울대학교 법과대학미국 미네소타대 법과대학J.D.한국거래소 코스닥시장위원장금융위원회 상임위원법무법인 화현 고문법무법인 태평양 변호사 - - - 22개월 2027년 03월 27일 최승인 남 1973년 11월 상무이사 미등기 상근 연구개발본부장 명지대학교 생명과학 박사안국약품 연구기획팀팀장제네웰 연구소장바이오플러스 연구개발본부장 - - - 3개월 - 하재석 남 1972년 12월 상무이사 미등기 상근 연구소장 연세대학교 생명공학 박사한국생명공학연구원 - - 계열회사임원 163개월 - 조동현 남 1975년 09월 상무이사 미등기 상근 품질본부장 경성대학교 약학 석사건일제약 R 본부장JW중외제약 개발 부장대웅제약 - - 계열회사임원 14개월 - 이은숙 여 1965년 03월 이사 미등기 상근 생산실장 서울대학교 약학대학 제약학과유유제약 QA 과장삼성의료원 조제약사휴메딕스 제조부서 책임자 - - 계열회사 임원 178개월 - 김종민 남 1977년 11월 이사 미등기 상근 제제연구실장 전북대학교 유기신물질공학 석사동국제약 연구소 부장비씨제약월드 연구소 차장 - - 계열회사 임원 29개월 - ※ 임원 신규 선임 : 박성호 사외이사(2025.03.26), 이기정 사외이사(2025.03.26) 1-1. 등기임원의 타회사 임원 겸직 현황 성명 회사명 직위 비고 윤성태 (주)휴온스글로벌 대표이사 상근 (주)휴온스 기타비상무이사 비상근 (주)휴메딕스 기타비상무이사 비상근 (주)휴엠앤씨 기타비상무이사 비상근 (주)휴온스바이오파마 기타비상무이사 비상근 (주)휴온스메디텍 기타비상무이사 비상근 (주)휴온스엔 기타비상무이사 비상근 (주)휴온스랩 대표이사 상근 Huons USA, Inc. 사내이사 비상근 Huons Japan Co., Ltd. 사내이사 비상근 (주)휴온스생명과학 기타비상무이사 비상근 (주)팬젠 기타비상무이사 비상근 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 조동현 남 1975년 09월 미해당 경성대학교 대학원 약학 석사前)건일제약 R 본부장前)JW중외제약 개발 부장前)대웅제약 개발 팀장現)㈜휴메딕스 품질본부 본부장 2026년 03월 31일 - 선임 이기정 남 1959년 07월 해당 한양대학교 인문과학대학 영어영문학과한양대학교 대학원 영어영문학과University of Minnesota, 언어학 박사現)제16대 한양대학교 총장 2026년 03월 31일 - 주1) 상기인은 2026년 3월 31일 개최 예정인 제23기 정기주주총회에서 신규선임(조동현 사내이사), 재선임(이기정 사외이사 겸 감사위원)될 예정입니다.주주총회에서 안건이 부결되는 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.주2) 기존 임기 만료에 따른 신규선임과 재선임이며, 임기는 3년 입니다. 직원 등 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 완제의약품 남 229 - - - 229 4.8 14,422 63 3 7 10 - 완제의약품 여 144 - 4 - 148 3.5 6,902 47 - 합 계 373 - 4 - 377 4.3 21,324 57 - ※ 1인당 평균 급여총액은 입퇴사를 구분하지 않고, 누적 총 급여 총액에서 2025년 12월 31일 기준 직원수를 나눈 값입니다.※ 평균 근속연수는 현 직원의 평균 근속연수 입니다. 육아휴직제도 사용 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 명) 구분 당기(제23기) 전기(제22기) 전전기(제21기) 육아휴직 사용자수(남) - - - 육아휴직 사용자 수(여) 12 8 2 육아휴직 사용자 수(전체) 12 8 2 육아휴직 사용률(남) - - - 육아휴직 사용률(여) 57.1% 53.3% 33.3% 육아휴직 사용률(전체) 16.9% 13.1% 4.3% 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) - - - 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 4 - 2 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 4 - 2 육아기 단축근무제 사용자 수 3 - 1 배우자 출산휴가 사용자 수 9 9 6 ※ 육아휴직 사용률 : 육아휴직 사용 인원/육아휴직 사용 가능 인원※ 육아휴직 사용가능 인원 : 만8세 이하 자녀가 있은 인원(당사 재직기간 중 육아휴직 기 사용자 제외)유연근무제도 사용 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 명) 구분 당기(제23기) 전기(제22기) 전전기(제21기) 유연근무제 활용 여부 활용 활용 활용 시차출퇴근제 사용자 수 - - - 선택근무제 사용자 수 87 73 62 원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수 - 7 7 * 유연근무제 활용 여부 : 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함) 중 1개 이상 제도의 도입ㆍ활용 여부* 선택근무제 : 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근무의 시작ㆍ종료시각 및 1일 근무시간을 조정하는 제도 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 11 1,179 107 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 7 3,000 사외이사 포함 감사 - - - ※ 인원수는 당기 임기만료된 이사를 포함하여 기재하였습니다.※ 보고일 현재 인원수는 7명 입니다.(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 감사위원회위원인 사외이사 3명)※ 당사는 2022년 03월 25일에 내부감사기구를 상근감사에서 감사위원회로 변경되었습니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 975 139 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 869 217 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 107 36 사외이사겸직 감사 - - - - ※ 당사는 2022년 3월 25일에 내부감사기구를 상근감사에서 감사위원회로 변경하였습니다.※ 감사위원회 위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 000 외 11명 미등기임원 2021년 06월 03일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 25,866 - - 10,569 6,675 8,622 2023.06.03~2026.06.02 34,350 X - 000 외 208명 직원 2021년 06월 03일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 159,433 16,852 695 80,860 55,971 22,602 2023.06.03~2026.06.02 34,350 X - ※ 2021년 06월 03일 부여 주식매수선택권의 공정가치 산정방법 및 주요 가정- 주식매수선택권의 행사가격은 35,950원이며, 공정가치는 주당 13,683원입니다. 산정방법은 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형)을 적용하여 외부평가기관에 의해 산정된 가치입니다. 권리부여일 직전일의 종가는 34,150원, 무위험이자율은 1.610%, 기대행사기간은 3년, 예상주가변동성은 48.65%입니다. 기타 자세한 사항은 "2021.06.03 주식매수선택권부여에 관한 신고" 전자공시를 참고 하시기 바랍니다.※ 상기 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 26. 주식기준보상'을 참조하시기 바랍니다.※ 2023년 08월 08일 이사회 결의로 부여대상자 퇴사 등에 따른 주식매수선택권 일부 부여 취소(211명->155명) 및 행사가격(35,950원->34,350)이 조정 되었습니다. 기타 자세한사항은 "2023.08.08 [기재정정]주식매수선택권부여에 관한 신고" 전자공시를 참고 하시기바랍니다.※ 공시서류작성기준일(2025년 12월 30일) 현재 종가 : 40,350원 - 주식기준보상제도 운영 현황 1. 주식기준보상 제도의 명칭 : 성과조건부주식(Restricted Stock Unit, RSU) 2. 부여근거 및 절차 : 당사는 2025년 3월 26일 이사회 결의를 통해 성과조건부주식(RSU) 운영규정을 제정하였으며, 이사회 결의 및 부여 당사자와 계약 체결을 통해 RSU를 부여하였습니다. 3. 주요내용 가득조건 부여일로부터 3년 재직 및 일정 등급 이상 KPI 평가 달성* 평가등급별 행사가능 한도 상이 지급시기 부여일 이후 3년이 경과한 날부터 1년 이내 양도제한 유무 피부여자는 제3자에게 권리를 양도 또는 처분 할 수 없음 부여주식수의 조정 무상증자, 주식분할 또는 병합, 자본감소, 이익소각 등의 경우조정비율을 반영하여 수량 조정 4. 부여현황 (기준일: 2025년 12월 31일) 부여 일자 부여 대상 부여 주식수 당기 지급수량 누적 지급수량 취소 수량 미지급 주식수 2025.03.26 임직원 7명 39,850주 - - 1,040주 38,810주 (주1) 성과조건부주식은 회사가 보유중인 자기주식을 교부하거나, 관련 법령에 따른 자기주식 취득 절차를 통하여 취득한 자기주식을 양도하는 방식으로 지급할 예정입니다.(주2) 행사조건을 충족하여 성과조건부주식을 지급하는 경우 그 가액의 50%에 해당하는 현금을 추가 지급할 예정입니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 (주)휴온스글로벌 5 9 14 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 1-2. 계열회사 출자현황 (기준일 : 2025년 12월 31일) 피출자회사/출자회사 (주)휴온스(863-87-00270) (주)휴메딕스(204-81-76343) (주)휴엠앤씨(137-81-46699) (주)휴온스바이오파마(181-86-02034) (주)휴온스메디텍(617-81-24930) (주)휴온스랩(648-88-00926) HUONS USA, INC HUONSJAPAN (주)푸드어셈블(877-86-01121) (주)휴온스엔(305-81-82022) (주)휴온스생명과학(305-81-82022) (주)팬젠(129-86-42227) 휴엠앤씨 Vina (주)휴온스글로벌(129-81-07002) 40.74% 36.08% 57.92% 71.84% 50.14% 64.08% 100% 100% 83.05% - - - - (주)휴온스(863-87-00270) - - - - - - - - - 87.92% 100% 36.67% - (주)휴엠앤씨(137-81-46699) - - - - - - - - - - - - 100% ※ 상기 지분율은 우선주를 제외한 보통주 기준임※ 계열회사 간 업무조정이나 이해관계를 조정하는 조직 : (주)휴온스글로벌 기획조정본부※ 회사의 경영에 영향을 미치는 회사 : (주)휴온스글로벌 1-3. 계열회사간 임원의 겸직현황 (기준일 : 2025년 12월 31일) 명 회사명 직위 비고 윤성태 (주)휴온스글로벌 대표이사 상근 (주)휴온스 기타비상무이사 비상근 (주)휴메딕스 기타비상무이사 비상근 (주)휴엠앤씨 기타비상무이사 비상근 (주)휴온스바이오파마 기타비상무이사 비상근 (주)휴온스메디텍 기타비상무이사 비상근 (주)휴온스엔 기타비상무이사 비상근 (주)휴온스랩 대표이사 상근 Huons USA, Inc. 사내이사 비상근 Huons Japan Co., Ltd. 사내이사 비상근 (주)휴온스생명과학 기타비상무이사 비상근 (주)팬젠 기타비상무이사 비상근 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 5 4 9 8,234 33,775 14,866 56,875 단순투자 4 7 11 6,036 -1,027 -443 4,566 계 9 11 20 14,270 32,748 14,423 61,441 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 담보제공 내역 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 내역 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 2017년 4월 1일부로 계열회사 휴온스의 에스테틱 사업에 대한 영업양수를 하였습니다. 거래상대방 회사와의 관계 거래종류 거래일자 거래대상물 거래목적 거래금액 내부결의 (주)휴온스 계열회사 영업양수 2017.04.01 에스테틱사업 전체(서울, 경기) 통합시너지 및 사업강화 65억 이사회결의 (주)휴온스 계열회사 영업양수 2018.11.01 에스테틱사업 전체(서울, 경기 제외) 통합시너지 및 사업강화 38억 이사회결의 3. 대주주와의 영업거래 (단위: 백만원) 법인명 관 계 거래종류 거래기간 거래내용 거래금액 ㈜휴온스글로벌 최대주주 매출 2025.01 ~ 2025.12 제품매출 47 매입 등 2025.01 ~ 2025.12 외주가공, 재고자산 등 8,827 (주)휴온스 계열회사 매출 2025.01 ~ 2025.12 제품매출 46,123 매입 등 2025.01 ~ 2025.12 재고자산 등 3,114 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 담보제공 내역 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 자산양수도 등 - 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 기타 영업거래 당기와 전기의 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당기 전기 단기종업원급여 1,202,368,380 970,645,220 퇴직급여 83,516,231 79,245,500 기타장기종업원급여(주1) 1,092,021 1,225,308 주식보상비용 383,396,584 - 합계 1,670,373,216 1,051,116,028 (주1) 장기근속포상제도에 따라 주요 경영진에게 지급될 것으로 예상되는 금액을 보험수리적 가정에 따라 평가하였습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 1) 주요 경영사항 신고내용의 진행상황 등가. 공시사항의 진행·변경 상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2025.02.11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 ▣ 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동- 매출액 증감비율 : 6.3%- 영업이익 증감비율 : 15.6%- 당기순이익 증감비율 : 54.6% ▣ 관련공시 : - 2025.02.11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025.02.11 현금ㆍ현물배당결정 ▣ 현금배당 결정- 1주당 배당금 : 330원- 배당금 총액 : 3,403,391,310원- 배당기준일 : 2025.03.31- 시가배당율(%) : 0.91 ▣ 관련공시 : - 2025.02.11 현금ㆍ현물배당 결정- 2025.02.11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 설정 2025.02.11 공정거래 자율준수프로그램 운영현황 ▣ 공정거래 자율준수프로그램 운영현황- 공정거래자율준수프로그램 2024년 운영실적 및 2025년 운영계획 보고 ▣ 관련공시 : - 2025.02.11 공정거래 자율준수프로그램 운영현황 2025.03.26 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 ▣ 사외이사 신규선임- 성명 : 박성호, 이기정- 신규 선임일 : 2025.03.26 ▣ 관련공시 :- 2025.03.26 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 2025.03.26 대표이사 변경 ▣ 대표이사 변경- 변경전 : 김진환- 변경후 : 강민종 ▣ 관련공시 :- 2025.03.26 대표이사 변경 2025.05.07 주주총회 소집결의(임시주주총회) ▣ 임시주주총회 소집결의- 일시 : 2025.06.24 오전10시- 안건 : 자본준비금 감소의 건 ▣ 관련공시 :- 2025.05.07 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정- 2025.05.07 주주총회 소집결의 (임시주주총회)- 2025.06.09 주주총회 소집공고- 2025.06.24 임시 주주총회 결과 2025.05.07 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) ▣ 자기주식 취득 결정- 계약금액 : 5,000,000,000원- 기간 : 2025.05.08~2025.11.07- 계약체결기관 : 삼성증권 ▣ 관련공시 :- 2025.05.07 주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 2025.08.06 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 ▣ 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정- 기준일 : 2025.08.21- 사유 : 중간배당을 위한 권리주주 기준일 결정 ▣ 관련공시 :- 2025.08.06 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025.08.06 현금ㆍ현물배당결정(중간배당) ▣ 중간 현금배당 결정- 1주당 배당금 : 150원- 배당금 총액 : 1,553,590,650원- 배당기준일 : 2025.08.21- 시가배당율(%) : 0.24 ▣ 관련공시 :- 2025.08.06 현금ㆍ현물배당 결정(중간배당)- 2025.08.26 [정정]현금ㆍ현물배당 결정(중간배당) 2025.08.08 신탁계약에의한 취득상황보고서 ▣ 자기주식 신탁 취득 중간 보고- 취득 주식수 : 8,286주- 취득 금액 : 368,866,750원 ▣ 관련공시 :- 2025.08.08 신탁계약에의한 취득상황보고서 2025.11.07 신탁계약해지 결과보고서 ▣ 신탁계약해지 결과보고서- 취득 주식수 : 92,196주- 취득 금액 : 4,998,106,550원 ▣ 관련공시 :- 2026.11.07 신탁계약해지 결과보고서 2025.11.10 현금ㆍ현물배당결정(분기배당) ▣ 분기 현금배당 결정- 1주당 배당금 : 570원- 배당금 총액 : 5,866,473,060원- 배당기준일 : 2025.11.25- 시가배당율(%) : 1.15 ▣ 관련공시 :- 2025.11.10 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당)- 2025.12.03 [정정]현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2025.11.10 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 ▣ 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정- 기준일 : 2025.11.25- 사유 : 분기배당을 위한 권리주주 기준일 결정 ▣ 관련공시 :- 2025.11.10 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025.12.23 주요사항보고서(자기주식 처분결정) ▣ 자기주식 처분결정- 처분 주식수 : 336,900주- 처분 예정일 : 2025.12.24- 처분 상대방 : 광동제약(주) ▣ 관련공시 :- 2025.12.23 주요사항보고서(자기주식 처분결정)- 2025.12.24 자기주식처분결과보고서 2025.12.23 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 ▣ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정- 취득 주식수 : 2,329,567주- 취득예정일 : 2025.12.24- 취득 상대방 : 광동제약(주) ▣ 관련공시 :- 2025.12.23 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 2025.12.23 주요사항보고서(자기주식 처분결정) ▣ 자기주식 처분결정- 처분 주식수 : 469,483주- 처분 예정일 : 2025.12.31- 처분 상대방 : (주)엘앤씨바이오, (주)디알텍 ▣ 관련공시 :- 2025.12.23 주요사항보고서(자기주식 처분결정)- 2025.12.31 자기주식처분결과보고서 2025.12.23 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 ▣ 타법인 주식 및 출자증권 취득결정- 취득 주식수 : 223,213주- 취득예정일 : 2025.12.31- 취득 상대방 : (주)엘앤씨바이오 ▣ 관련공시 :- 2025.12.23 타법인 주식 및 출자증권 취득결정- 2025.12.31 [정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건- 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 해당사항이 없습니다.라. 채무인수 약정 현황 - 해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (외화단위: USD) 약정내역 은행 약정한도 실행액 수입신용장발행 KEB하나은행 USD 2,000,000 USD - (2) 계류중인 소송사건당기말 현재 당사에 계류중인 소송사건은 없습니다. (3) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 지급보증처 내역 보증금액 제공받는자 서울보증보험 NHN KCP 전자지불서비스 계약 24,000,000 엔에이치엔케이씨피(주) 홈쇼핑계약 등에 다른 손해배상금(각종 수수료 미정산 포함) 지급보증 300,000,000 (주)우리홈쇼핑 수출매출채권 신용보험 5,420,000,000 BEIJING JINGZHI PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 외 6개 업체 바. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - ※ 해당사항이 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 1. 제재현황- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.2. 한국거래소 등으로부터 받은 제재- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.3. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항- 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - ※ 해당사항 없음. 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 백만원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)※ 해당사항 없음. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항1) 주주가치 제고를 위한 중장기(2026년~2028년) 배당정책 안내- 2026년 02월 13일 주주환원 정책 강화 및 배당예측 가능성 제고를 위하여 중장기(2026년~2028년) 배당정책을 공시 하였습니다. 목표 배당은 2026년 분기배당 및 결산배당 200원, 연간 총 800원 이후 연간 주당 배당금 5%~30% 상향으로 결산배당과 분기배당을 하는내용입니다. 관련공시 "2026.02.13 수시공시 의무관련사항(공정공시)" 공시를 참고해 주시길 바랍니다. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 ( ) 내부 매출액 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - 순 매출액 - 영업손익 ( ) 계속사업손익 ( ) 당기순손익 ( ) 자산총액 ( ) 현금및현금성자산 유동자산 단기금융상품 부채총액 ( ) 자기자본 ( ) 자본금 ( ) 감사인 - 감사ㆍ검토 의견 - 비 고 ※ 해당사항 없음. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - ※ 종속회사인 (주)휴온스메디컬은 2021년 11월 12일의 이사회 결의 및 2021년 12월 17일의 임시주주총회 결의에 따라 2022년 2월 1일을 합병기일로 하여 (주)휴온스메디텍(구 ㈜휴온스메디케어)에 흡수합병되어 소멸하였습니다.※ 제19기까지는 연결기준이며, 제20기부터는 개별기준입니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 5 (주)휴온스글로벌 110111-0400202 (주)휴온스 131111-0446029 (주)휴메딕스 110111-2727141 (주)휴엠앤씨 120111-0290289 (주)팬젠 131111-0248194 비상장 9 (주)휴온스바이오파마 131111-0626704 (주)휴온스메디텍 180111-0299817 (주)휴온스랩 131411-0407489 (주)휴온스엔 164211-0013489 (주)휴온스생명과학 150111-0211651 (주)푸드어셈블 180111-1159507 HUONS USA - HUONS JAPAN - HuM Vina - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)지투지바이오 상장 2022년 01월 14일 일반투자 2,000 39,448 1.22 3,416 259,535 - 16,616 298,983 1.82 20,032 25,345 -83,255 (주)우리비앤비 비상장 2019년 11월 29일 일반투자 3,000 75,000 17.80 - - - - 75,000 17.80 - 12,605 -4,532 (주)엔솔바이오사이언스 상장 2023년 02월 21일 일반투자 5,000 550,055 5.03 2,767 -550,055 -2,767 - - - - 7,555 -17,734 (주)진이어스 비상장 2020년 08월 28일 일반투자 1,500 - - 1,403 - -1,403 - - - - 69,912 8,339 지디케이화장품(주) 비상장 2015년 10월 13일 단순투자 1,025 50,000 0.59 - - - - 50,000 0.59 - 65,094 10,457 ㈜한국호넥스 비상장 2018년 08월 07일 단순투자 1,000 28,571 12.50 1,299 - - 179 28,571 12.50 1,478 21,419 63 (주)켈스 상장 2021년 01월 27일 단순투자 500 67,340 1.63 810 - - -181 67,340 1.58 629 9,268 -1,637 ㈜SML제니트리 비상장 2021년 06월 29일 단순투자 2,000 9,170 1.75 785 - - -297 9,170 1.75 488 27,212 1,919 Nephria Bio, INC. 보통주 비상장 2021년 07월 29일 단순투자 59 33,775 0.40 59 - - -59 33,775 0.40 - 4 -1,099 Nephria Bio, INC. 우선주 비상장 2021년 07월 29일 단순투자 516 144,000 1.68 516 - - -516 144,000 1.68 - 4 -1,099 Kineta, INC. 상장 2021년 10월 08일 단순투자 2,394 72,804 0.70 37 - - -23 72,804 0.70 15 14,751 -1,837 케이지모빌리티(주) 상장 2023년 12월 05일 단순투자 1,528 - 0.00 1,528 - -1,756 228 - - - 3,104,452 33,844 (주)신장메디칼 비상장 2023년 09월 30일 단순투자 726 362,898 13.26 - - - - 362,898 13.26 - 4,176 -207 골프클럽큐레저산업(주) 비상장 2024년 03월 19일 일반투자 1,000 200 0.00 648 - - - 200 0.00 648 128,570 2,292 (주)우신라보타치 비상장 2024년 03월 19일 단순투자 1,000 13,334 3.23 1,000 - - 267 13,334 2.78 1,268 19,390 1,961 (주)코텍 상장 2025년 07월 03일 단순투자 729 - - - 76,198 729 -42 76,198 0.43 687 381,001 25,850 더데이랩스(주) 비상장 2025년 09월 19일 일반투자 2,000 - - - - 2,000 4 - - 2,004 7,195 -647 광동제약㈜ 상장 2025년 12월 24일 일반투자 13,945 - - - 2,329,567 13,945 -293 2,329,567 4.44 13,651 1,170,275 41,845 (주)디알텍 상장 2025년 12월 31일 일반투자 7,000 - - - 3,278,689 7,000 -98 3,278,689 3.71 6,902 179,346 -19,291 (주)엘앤씨바이오 상장 2025년 12월 31일 일반투자 15,000 - - - 223,213 15,000 -1,362 223,213 0.90 13,638 475,601 140,965 합 계 1,446,595 - 14,270 5,617,147 32,748 14,423 7,063,742 - 61,441 - - (주1) 케이지모빌리티(주), 광동제약(주)은 코스피 증권시장에 상장 되어 있으며 (주)지투지바이오, (주)코텍, (주)엘앤씨바이오, (주)디알텍은 코스닥 증권시장에 상장, (주)켈스와 (주)엔솔바이오사이언스는 코넥스 증권시장에 상장되었습니다. (주2) 키네타 미국 나스닥 상장(2022년 12월) 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항 없습니다.