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메디쎄이 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 메디쎄이
대 표 이 사 : 장종욱
본 점 소 재 지 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 129 (왕암동)
(전 화) 043-716-1014
(홈페이지) http://www.medyssey.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 강원호
(전 화) 043-716-1014
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2. 최대주주 변동내역 3. 5%이상 주주 및 소액주주 현황 4. 주식사무 5. 주가 및 주식거래실적VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항【전문가의확인】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황- 해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 메디쎄이"라고 하고, 영문으로 "MEDYSSEY Co.,Ltd"라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2003년 10월 14일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청북도 제천시 한방엑스포로 129 (왕암동)전화번호 : 043-716-1014홈페이지 : http://www.medyssey.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 진출하려는 신규 사업당사는 정형외과용 척추임플란트 제조업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 자세한 내용은 "Ⅱ 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

년	월	내용

2003	10	㈜베리안 설립 (자본금 50백만원 / 의료기기 제조 및 판매)

2006	07	ISO 13485:2003 인증

07	CE마크 인증 (NovelⅢ System, Varian Cage, Dynamic Cage)

12	자본금을 470백만원으로 증자

2007	03	벤처기업 인증/INNO-BIZ(기술혁신형 중소기업) 인증

07	기업부설연구소 설립(한국산업 기술진흥원)

10	본점이전(경기도 동두천시) 및 회사명 변경(주식회사 메디쎄이)

11	의료기기 품질관리 기준 적합 인증(KGMP)

2008	06	수출유망중소기업 선정(중소기업청)

2009	01	미국 510(K) 제품 승인 (Novel Spinal System)

2010	01	해외지사 설립 (LA, USA)

06	미국 510(K) 제품 승인 (Zenius Spinal System)

06	중국 SFDA 제품 인증(NOVEL, ZENIUS, WavefleX)

10	주식액면분할 (5,000원 ⇒ 500원)

2011	03	중국 SFDA 제품 인증(Varian, Dynamic Cage)

04	ISO 13485:2003 - CMDCAS 인증 (캐나다)

04	미국 510(K) 제품 승인 (LP Cage)

06	뉴질랜드 MEDSAFE 제품 인증 (EP Cage)

09	해외지사 이전 (Chicago, USA)

11	본점 및 연구소 이전 (경기도 의정부시 용현동)

11	호주 ARTG 제품 인증(ILIAD, ZENIUS, LP Cage)

12	캐나다 Heal Canada 제품 인증 (ILIAD, ZENIUS, LP Cage)

2012	06	미국 510(K) 제품 승인 (LT Cage)

08	미국 510(K) 제품 승인 (C7 Cage)

10	의료기기 품질관리 기준 적합 갱신 인증(KGMP)

12	자본금을 705백만원으로 증자

12	유망중소기업 선정(경기도지사)

12	미국지사 폐쇄 및 미국투자법인 설립 (MEDYSSEY USA INC)

2013	11	브라질 ANVISA 제품 인증

12	수출유망중소기업 선정(중소기업청)

12	오백만불 수출탑 수상

2014	04	ISO 9001:2008 인증

04	ISO 13485:2003 갱신 인증, EB ISO 13485:2012 인증(캐나다)

04	CE마크 갱신 인증

05	대만 QSD 제품 인증

05	멕시코 COF 제품 인증(ILIAD, ZENIUS, LP Cage)

06	인도 CDSCO 제품 인증

09	산업은행 투자 유치 (전환사채-1,000백만원)

09	자본금을 766백만원으로 증자 (기술신용보증기금-전환상환우선주)

10	콜롬비아invima제품인증(C7,LP,TAURUS,Dynamic,EP,Varian Cage)

12	자본금을 866백만원으로 증자 (우리사주 포함)

2015	02	중국 CFDA 제품 인증(ILIAD, ZENIUS, KORA, Varian Cage)

03	멕시코투자법인 설립 (Medyssey S.A. de C.V)

05	자본금을 868백만원으로 증자

06	자본금을 908백만원으로 증자

06	자본금을 1,817백만원으로 증자 (무상증자)

08	칠레투자법인 설립 (Medyssey SpA)

09	자본금을 1,823백만원으로 증자

09	자본금을 1,863백만원으로 증자

10	코넥스시장 상장

11	제천사옥 완공 및 본점이전

11	기술혁신대상 국무총리상 수상

12	산업통상자원부장관 표창

2016	2	중국합자법인 설립(MEDYSSEY CHINA-지분율 50%)

6	자본금을 1,971백만원으로 증자(기업은행, 농협은행 -전환상환우선주)

8	서울사옥 매입 및 서울사업소 지점등록

12	브라질투자법인 설립(MEDYSSEY DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA)

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 해당사항 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) - 해당사항 없습니다. 라. 최대주주의 변동 - 해당사항 없습니다. 마. 상호의 변동 - 해당사항 없습니다. 바 . 회사의 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차 또는 현재진행 중인 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 사. 회사 합병 등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 10월 14일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2006년 12월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	84,000	5,000	5,000	-

2010년 12월 31일	주식분할	보통주	846,000	500	-	액면분할5,000원 -> 500원

2012년 12월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	470,000	500	500	-

2014년 09월 05일	유상증자(제3자배정)	우선주	123,960	500	12,000	전환상환우선주

2014년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	159,098	500	12,000	-

2014년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	3,100	우리사주조합

2015년 05월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,966	500	12,000	-

2015년 06월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	81,500	500	20,000	-

2015년 06월 27일	무상증자	보통주	1,693,564	500	-	-

2015년 06월 27일	무상증자	종류주	123,960	500	-	-

2015년 09월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,700	500	10,000	-

2015년 09월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	79,331	500	15,000	-

2016년 05월 31일	유상증자(제3자배정)	우선주	216,216	500	18,500	전환상환우선주

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제01회사모전환사채	2014년 09월 04일	2017년 09월 04일	1,000,000,000	기명식 보통주식(또는 우선주식)	2014년09월05일 ~ 2017년09월03일	100%	6,000	1,000,000,000	166,666	-

합 계	-	-	1,000,000,000	-	-	100%	6,000	1,000,000,000	166,666	-

주) 상기 전환가액 및 전환주식수는 2015년 6월 27일 당사가 무상증자 100%를 실시함에 따라 가격 조정 약정에 의해 조정된 사항을 기재하였습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

1차 전환상환우선주(주1)	2014년 09월 05일	2024년 09월 04일	1,487,520,000	-	-	6,000	보통주	247,920	-

2차 전환상환우선주(주2)	2016년 05월 31일	2026년 05월 30일	3,999,996,000	-	-	18,500	보통주	216,216	-

합 계	-	-	5,487,516,000	-	-	-	보통주	464,136	-

주1) 1차 전환상환우선주는 전환가액 및 전환주식수를 2015년 6월 27일 당사가 무상증자 100%를 실시함에 따라 가격 조정 약정에 의해 조정된 사항을 기재하였습니다. 또한, 만기일은 우선주 존속기간(10년)을 표기한 것이며, 상환기간은 발행일로부터 4년이 경과한 다음날부터 입니다.주2) 2차 전환상환우선주의 만기일은 우선주 존속기간(10년)을 표기한 것이며, 상환기간은 발행일로부터 3년이 경과한 다음날부터 입니다
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,478,159	464,136	3,942,295	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,478,159	464,136	3,942,295	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,478,159	464,136	3,942,295	-

종류주식(전환상환우선주) 발행현황1. 1차 전환상환우선주 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2014년 09월 05일

주당 발행가액(액면가액)	6,000	500

발행총액(발행주식수)	1,487,520,000	247,920

현재 잔액(현재 주식수)	1,487,520,000	247,920

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주에 대하여 우선권 적용

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대하여 우선권 적용

상환에관한 사항	상환조건	전환상환우선주의 일부 또는 전부

상환방법	상환청구일로부터 1개월 이내 배당가능이익 범위 내에서 현금으로 지급

상환기간	발행일로부터 4년이 경과한 다음날로부터 우선주존속기간 만료일 까지(발행일로부터 10년이내)

주당 상환가액	6,000

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항없음

전환에관한 사항	전환조건	전환상환우선주의 일부 또는 전부

전환청구기간	발행일로부터 10년 이내

전환으로 발행할주식의 종류	보통주식

전환으로발행할 주식수	247,920

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

주) 상기 전환가액 및 전환주식수는 2015년 6월 27일 당사가 무상증자 100%를 실시함에 따라 가격 조정 약정에 의해 조정된 사항을 기재하였습니다.

종류주식(명칭) 발행현황2. 2차 전환상환우선주 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2016년 05월 31일

주당 발행가액(액면가액)	18,500	500

발행총액(발행주식수)	3,999,996,000	216,216

현재 잔액(현재 주식수)	3,999,996,000	216,216

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주에 대하여 우선권 적용

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대하여 우선권 적용

상환에관한 사항	상환조건	전환상환우선주의 일부 또는 전부

상환방법	상환청구일로부터 1개월 이내 배당가능이익 범위 내에서 현금으로 지급

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 다음날로부터 우선주존속기간 만료일 까지(발행일로부터 10년이내)

주당 상환가액	18,500

1년 이내상환 예정인 경우	해당사항없음

전환에관한 사항	전환조건	전환상환우선주의 일부 또는 전부

전환청구기간	발행일로부터 10년 이내

전환으로 발행할주식의 종류	보통주식

전환으로발행할 주식수	216,216

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,478,159	-

우선주	464,136	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,478,159	-

우선주	464,136	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	235	225	1,865

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	68	67	660

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

제 14 기 2016년 12월 31일 현재
제 13 기 2015년 12월 31일 현재
제 12 기 2014년 12월 31일 현재

(단위: 백만원)

구분	2014년(제12기)	2015년(제13기)	2016년(제14기)

회계처리 기준	K-GAAP	K-GAAP	K-GAAP

감사인(감사의견)	인덕회계법인 적정	인덕회계법인 적정	인덕회계법인 적정

[유동자산]	13,296	13,380	13,635

당좌자산(매출채권)	3,884	3,873	5,179

재고자산	4,755	4,692	6,840

기타	4,657	4,815	1,616

[비유동자산]	4,374	9,349	17,263

투자자산	272	1,691	6,671

유형자산	3,638	7,019	9,720

무형자산	29	33	158

기타비유동자산	435	606	713

자산총계	17,672	22,729	30,898

[유동부채]	3,592	4,604	6,914

[비유동부채]	1,027	1,876	3,500

부채총계	4,619	6,480	10,414

[자본금]	866	1,863	1,971

자본잉여금	3,394	5,370	9,262

[이익잉여금]	8,790	9,016	9,251

자본총계	13,050	16,249	20,484

매출액	10,599	11,319	11,485

영업이익	2,055	90	206

당기순이익	1,865	225	235

주당순이익(원)	660	67	68
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정 현황 (1) 대손충당금 설정 내용 (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금 설정율

제14기	매출채권	6,267,427	1,087,827	17.36%

제13기	매출채권	4,940,626	1,067,675	21.61%

제12기	매출채권	4,157,743	273,948	6.59%

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구분	제14기	제13기	제12기

1.기초 대손충당금 잔액합계	1,067,675	273,948	99,408

2.순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비계상(환입)액	20,152	793,727	174,540

4. 기말대손충당금 잔액합계	1,087,827	1,067,675	273,948

(3) 매출채권 대손충당금 설정방침 당사는 재무상태일 현재의 충당금 설정대상 채권에 대하여 회수가능성에 대한 개별 분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 계상하고 있습니다.

나. 재고자산 현황 등 (1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 천원)

계정과목	제14기	제13기	제12기	비고

상품	753,486	194,529	53,418	-

제품	5,141,534	3,823,464	3,708,479	-

원재료	579,397	489,504	728,839	-

재공품	365,743	184,974	264,373	-

합계	6,840,160	4,692,471	4,755,109	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100	22.14%	20.64%	27.04%	-

재고자산회전율(회수) [연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	1.18	1.43	1.26	-

(2) 재고자산의 실사내용 1) 실사일자 : 2017년01월03일 2) 실사장소 : 메디쎄이 제천 본사 3) 실사대상 : 상품, 제품, 재공품, 원재료 등 회사의 재고자산 일체 4) 실사방법 : 외부감사인 입회하에 실사

다. 수주계약 현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무증권 발행 실적 등

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)메디쎄이	회사채	사모	2014년 09월 04일	1,000	5.5	-	2017년 09월 04일	미상환	-

(주)메디쎄이	조건부자본증권	사모	2014년 09월 05일	1,487	5.5	-	2018년 09월 04일	미상환	-

(주)메디쎄이	조건부자본증권	사모	2016년 05월 31일	4,000	4.9	-	2019년 05월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	5,487	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000

합계	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	1,487	4,000	-	-	-	-	-	-	5,487

합계	-	1,487	4,000	-	-	-	-	-	-	5,487
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(당기)	인덕회계법인	적정	없음

제13기(전기)	인덕회계법인	적정	없음

제12기(전전기)	인덕회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	인덕회계법인	세무조정 및 회계감사	26	280

제13기(전기)	인덕회계법인	세무조정 및 회계감사	23	212

제12기(전전기)	인덕회계법인	세무조정 및 회계감사	22	230

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

제12기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 2016년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사와 1인의 감사로 총 4명으로 구성되어 있습니다.

나. 이사회의 권한 내용

이사회은 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 주요 의결사항

1.법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2.주주총회 소집사항, 주주총회 제출사항
3.이해관계자와 거래에 관한 사항
4.경영의 기본방침 결정 및 변경
5.자금 조달에 관한 사항
6.중요한 규정의 제정 및 개폐
7.조직, 인사, 노무에 관한 중요 사항
8.중요한 재산의 취득 및 처분
9.투자 및 신규사업에 관한 사항
10.기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

16	2014.03.21	제11기 결산서 승인의 건	가결	-

17	2014.08.22	원화사모전환사채 발행의 건	가결	-

18	2014.08.25	기명식 전환상환 우선주식 발행의 건	가결	-

19	2014.10.17	신주 발행의 건	가결	-

20	2015.03.13	제12기 결산서 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-

21	2015.03.20	해외투자법인 및 합자법인 설립의 건(칠레, 멕시코, 중국)	가결	-

22	2015.04.17	신주 발행의 건	가결	-

23	2015.05.08	신주 발행의 건	가결	-

24	2015.05.22	임시주주총회 소집의 건	가결	-

25	2015.06.29	명의개서대리인 선임의 건	가결

26	2015.07.31	신주 발행의 건	가결	-

27	2015.08.12	신주 발행의 건	가결	-

28	2015.09.15	사모전환사채 전환가격 조정에 따른 변경 계약의 건	가결

29	2015.09.21	코넥스시장 상장에 대한 동의의 건	가결	-

30	2015.10.01	주주총회 소집의 건(본점이전)	가결	-

31	2015.10.29	본점 이전의 건	가결	-

32	2016.03.07	제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

33	2016.05.31	신주 발행의 건 (상환전환우선주-기관투자 4곳)	가결	-

34	2016.06.30	지정자문인 변경의 건	가결	-

35	2016.07.25	유형자산 취득의 건 (송파구 방이동)	가결	-

36	2016.07.25	우리은행 대출에 관한 건 (34억원)	가결	-

37	2016.08.12	지점 설치의 건 (서울지점, 동두천지점)	가결	-

38	2016.08.16	임시주주총회소집관련 주주명부폐쇄의 건	가결	-

39	2016.08.16	임시주주총회소집의 건(이사선임)	가결	-

40	2016.09.01	임시주주총회소집의 건(이사선임 및 정관일부 변경의 건)	가결	-

41	2016.09.26	대표이사 변경의 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

고광남
(57.07.19)	~1986 한국방송통신대학 행정학과
1976~1987 조달청
1987~1999 경제기획원, 재정경제원
1999~2002 원주,안산,수원세무서
2003~2009 중부지방국세청
2010~2014 홍성,동수원,시흥세무서장
2014~현재 예일세무법인 경인지점	해당사항 없음	-

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

보고서 제출일 현재 당사는 감사업무에 필요한 원할한 경영정보접근을 위해 정관 규정 상 다음과 같은 권한과 절차를 마련하고 있습니다.

1. 감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 정관에 의해 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.

제34조 (이사의 선임)
1. 이사는 주주총회에서 선임한다.
2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다.
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 정관상 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장종욱	본인	보통주	1,388,358	37.26	1,388,358	35.22	-

김호정	임원	보통주	735,000	19.73	735,000	18.64	-

유은봉	임원	보통주	90,000	2.42	90,000	2.28	-

김선옥	처	보통주	62,000	1.66	62,000	1.57	-

강원호	임원	보통주	25,000	0.67	25,000	0.63	-

장민경	자	보통주	16,420	0.44	16,420	0.42	-

장지원	자	보통주	16,420	0.44	16,420	0.42	-

장인환	부	보통주	2,000	0.05	2,000	0.05	-

장현주	매	보통주	2,000	0.05	2,000	0.05	-

장영수	제	보통주	2,000	0.05	2,000	0.05	-

정무섭	사촌	보통주	1,000	0.03	1,000	0.03	-

정진욱	임원	보통주	141,000	3.78	0	0	퇴직

Mikhail Kvitnitsky	관계회사임원	보통주	70,500	1.89	0	0	퇴직

김영근	임원	보통주	30,000	0.81	0	0	임기만료

유재연	임원	보통주	26,173	0.70	0	0	임기만료

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	2,607,871	69.98	2,340,198	59.36	-

2. 최대주주 변동내역- 해당사항 없습니다. 3. 5%이상 주주 및 소액주주 현황

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김호정	735,000	18,64%	-

기술신용보증기금	247,920	6.29%	-

우리사주조합	115,442	2.93%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	160	92.5%	1,238,735	31.42%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주인수권)
① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문 및 회사홈페이지	회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.medyssey.co.kr)에 한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를
할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식거래실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.당사는 2015년 10월 20일에 코넥스 시장에 상장되어 거래가 시작되었습니다. [증권거래소명 :코넥스증권시장 ] (단위 : 원,주)

보통주	2016.07	2016.08	2016.09	2016.10	2016.11	2016.12

주가	최 고	18,500	16,450	15,500	15,000	13,000	11,500

최 저	14,000	14,100	15,000	13,300	8,490	10,000

평 균	16,497	15,468	15,146	14,182	11,545	10,581

일거래량	최 고	678	320	583	136	208	396

최 저	-	-	-	-	-	-

월간거래량	3,043	1,092	2,245	436	1,077	1,140
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장종욱	남	1972년 09월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	1994~1996 진주보건대학 보건행정학
2014~ 세종사이버대학교경영학과(재학중)1996.02~1998.12 상아교역
1998.12~2000.08 유앤아이(주)
2000.10~2003.09 다음메디텍 대표이사
2003.10~현재 (주)메디쎄이 대표이사	1,388,358	-	중임
(13년)	2019년 09월 26일

김호정	남	1963년 06월	회장	미등기임원	상근	경영	2007~2009.08 아주대학교 MBA
1990.01~2000.09 (주)학산 이사
2000.10~2011.10 B.Braun Korea CEO
2011.10~현재 (주)메디쎄이 회장	735,000	-	중임
(5년)	-

유은봉	남	1967년 03월	이사	등기임원	상근	생산총괄	1983.03~1986.02 의정부고등학교 졸업
1996.03~2000.12 유앤아이(주) 팀장
2001.03~2002.06 이솔 팀장
2002.06~2004.04 우진정공
2004.05~현재 (주)메디쎄이 공장장	90,000	-	중임
(12년)	2019년 09월 26일

유재연	남	1970년 04월	이사	미등기임원	상근	생산부총괄	1987.03~1990.02 복지고등학교 졸업
1993.04~2000.10 제4정밀금형
2000.11~2002.05 대복그룹
2002.06~2004.07 유앤아이(주)
2004.10~현재 (주)메디쎄이 부공장장	26,173	-	중임
(12년)	-

김영근	남	1975년 02월	이사	미등기임원	상근	해외영업	1995.03~2001.02한성대학교무역학과졸업
2001.02~2001.10 유앤아이(주) 해외영업
2001.12~2002.04 ㈜티랜드 무역부
2002.04~2003.04 르노아르잉크 해외영업
2003.04~2006.10 ㈜모나미 해외영업
2006.10~현재 (주)메디쎄이 해외사업부장	30,000	-	중임
(10년)	-

강원호	남	1962년 05월	이사	등기임원	상근	관리총괄	1982.03~1988.02 중앙대학교 회계학과졸업
1988.11~1994.10 이성엔지니어링(주)
1994.11~2001.09 (주)휴머스 관리이사
2002.03~2005.02 ㈜한내인터내셔널대표
2007.01~2009.03 (주)유성푸드 관리부장
2010.05~ 현재 ㈜메디쎄이 관리상무이사	25,000	-	겸임
관리
이사(6년)	2018년 06월 27일

고광남	남	1957년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	1986 한국방송통신대학 행정학과
1976~1987 조달청
1987~1999 경제기획원, 재정경제원
1999~2002 원주,안산,수원세무서
2003~2009 중부지방국세청
2010~2014 홍성,동수원,시흥세무서장
2014~현재 예일세무법인 경인지점	-	-	감사	2018년 06월 27일

2) 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	64	-	-	-	64	3년0개월	2,357	37	-

-	여	29	-	-	-	29	2년4개월	700	24	-

합 계	93	-	-	-	93	2년11개월	3,057	61	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	300	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	305	76	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	293	98	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사 및 감사에 대하여 주주총회 승인 금액을 한도로 보수지급이 이루어지고 있습니다.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 등당사는 사업보고서 제출일 현재 3개의 계열회사를 보유하고 있으며 MEDYSSEY USA INC는 미국내 임상시험 및 기술이전, 판매망 확대 등을 목적으로 설립하였고, MEDYSSEY S.A. de C.V는 멕시코 판매망 확대 등을 목적으로 설립하였고, MEDYSSEY SPA는 칠레 판매망 확대 등을 목적으로 설립하였으며 대표회사는 (주)메디쎄이입니다. 또한, MDS MEDICAL CO.,LTD(MEDYSSEY CHINA)는 지분율 50%를 투자한 합자회사이고 2017년말에는 중국 충칭에 생산공장 완공예정으로 중국에서 생산된 제품으로 인증을 받고 판매하기 위한 목적으로 설립하였습니다.

1) MEDYSSEY USA INC (단위 : 백만원, %)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산 총액	자본금	자기 자본	매출액	당기 순이익	배당율	주주명	지분

회사명:MEDYSSEY USA INC.대표자 : 장종욱 설립일:2012.12.15. 결산기 : 12.31. 업종:도매및상품중개업주 제품 : 척추 임플란트회사와의 관계: 자회사	2016연도	1,582	273	411	5,214	133	-	주식회사 메디쎄이	100

2015연도	674	273	264	5,952	24	-	주식회사 메디쎄이	100

2014연도	525	273	224	4,471	8	-	주식회사 메디쎄이	100

2) MEDYSSEY S.A. de C.V (단위 : 백만원, %)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산 총액	자본금	자기 자본	매출액	당기 순이익	배당율	주주명	지분

회사명:MEDYSSEY S.A. de C.V대표자 : 장종욱 설립일:2015.03.30. 결산기 : 12.31.업종:도매및상품중개업주 제품 : 척추 임플란트회사와의 관계: 자회사	2016연도	1,083	135	124	574	28	-	주식회사 메디쎄이	99

2015연도	112	3	20	-	(15)	-	주식회사 메디쎄이	99

3) MEDYSSEY SPA (단위 : 백만원, %)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산 총액	자본금	자기 자본	매출액	당기 순이익	배당율	주주명	지분

회사명:MEDYSSEY SPA대표자 : 장종욱 설립일:2015.08.05. 결산기 : 12.31. 업종:도매및상품중개업주 제품 : 척추 임플란트회사와의 관계: 자회사	2016연도	850	215	234	566	22	-	주식회사 메디쎄이	100

2015연도	159	56	53	26	(3)	-	주식회사 메디쎄이	100

4) MDS MEDICAL CO.,LTD(MEDYSSEY CHINA) (단위 : 백만원, %)

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산 총액	자본금	자기 자본	매출액	당기 순이익	배당율	주주명	지분

회사명:MDS MEDICAL CO.,LTD대표자 : Yue Wei설립일:2016.02.18. 결산기 : 12.31. 업종:제조 및 도매주 제품 : 척추 임플란트회사와의 관계:합자회사	2016연도	6,365	4,593	5,060	913	470	-	주식회사 메디쎄이Fito Medical Co., Ltd	50:50

2. 계통도

구분	피출자법인

(주)메디쎄이	MEDYSSEY USA INC.	Medyssey SPA	Medyssey S.A. de C.V	MDS MEDICAL CO.,LTD(MEDYSSEY CHINA)

출자법인	(주)메디쎄이	-	100%	100%	99%	50%

MEDYSSEY USA INC.	-	-	-	-	-

Medyssey SPA	-	-	-	-	-

Medyssey S.A. de C.V	-	-	-	-	-

MDS MEDICAL CO.,LTD(MEDYSSEY CHINA)	-	-	-	-	-

3. 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	상근여부	회사명	직위	비고

장종욱	대표이사	등기/상근	MEDYSSEY USA INC.	대표이사	-

4. 타법인출자 현황 (단위 : 주, 천원)

구 분	주식수	지분율(%)	당기말	전기말

Medyssey USA Inc	250,000주	100	272,800	272,800

Medyssey SPA	340주	100	202,658	59,600

Medyssey S.A. de C.V	1,000주	99	152,201	75,991

MDS MEDICAL CO.,LTD(MEDYSSEY CHINA)	-	50	2,242,481	-

합 계	2,870,140	408,391