메디쎄이 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년08월24일 이며, 제21기 정기주주총회(2024년03월25일) 안건에는 정관 변경 안건이 포함되지 않습니다.나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제16기 정기주주총회	1) 제 8 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)2) 제 13 조 (명의개서대리인)3) 제 14 조 4) 제 15 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 5) 제19조의 2(사채 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 6) 제 20 조 (사채발행에 관한 준용규정)7) 제 21 조 (소집시기)8) 제 22 조 (소집권자)9) 제 25 조 (주주총회 의장)10) 제 33 조 (이사의 수)11) 제 38 조 (이사의 직무)12) 제 40 조 (이사의 구성과 소집)13) 제 53 조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)14) 제60 조(시행일)	1) 전자증권제도 도입에 따른 수정2) 전자증권제도 도입에 따른 수정3) 조항 삭제 4) 문구 정비5) 전자증권제도 도입에 따른 수정6) 문구 정비7) 문구 정비8) 문구 정비9) 문구 정비10) 문구 정비11) 문구 정비12) 상법에 따른 문구 정비13) 문구 정비14) 정관변경에 따른 시행일 추가

2019년 06월 05일	제17기 임시주주총회	1) 제1 조(상호)2) 제8 조 (주식등의 전자등록)3) 제9 조(주식의 종류) 4) 제9 조의2 (배당우선주식)5) 제9 조의3 (전환주식) 6) 제9 조의4 (상환주식)7) 제9 조의5 (전환상환우선주식)8) 제9 조의6 (의결권배제주식)9) 제9 조의7 (주식의 소각)10) 제10 조(신주인수권)11) 제11 조(준비금의 자본전입)12) 제13 조(주식매수선택권)13) 제14 조(명의개서대리인)14) 제15 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)15) 제 16 조(사채모집)16) 제17 조(수탁회사)17) 제18 조(전환사채의 발행)18) 제19 조(신주인수권부사채의 발행)19) 제20 조(사채발행에 관한 준용규정)20) 제32 조(주주총회의 의사록)21) 제 33 조 (이사의 수)22) 제39 조(이사의 의무)23) 제40 조(이사의 구성과 소집)24) 제42 조(이사회의 결의방법)25) 제46 조(감사)26) 제49 조(감사의 직무)27) 제51 조(감사의 보수와 퇴직금)28) 제53 조(재무제표, 영업보고서의 작성비치)29) 제55 조(이익배당)30) 제 57조 (중간배당)31) 제58조(외부감사인의 선임)32) 제59 조(업무규정)33) 제60 조(규정 외 사항)34) 제61 조(시행일)	1) 영문 약호명 추가2) 전자증권제도 도입에 따른 수정3) 전자증권제도 도입에 따른 수정4) 조항 숫자 변경5) 조항 숫자 변경 6) 조항 숫자 및 준거조항의 변경7) 조항 숫자 및 준거조항의 변경8) 조항 숫자 변경 9) 조항 숫자 변경 10) 상법에 따른 근거 조항 추가 11) 문구 정비12) 조항 숫자 및 문구 정비13) 조항 숫자 변경14) 조항 숫자 변경15) 조항 숫자 변경16) 조항 숫자 변경17) 조항 숫자 및 문구 정비18) 조항 숫자 및 문구 정비19) 준거조항의 변경20) 근거조항 마련21) 인원 제한 명시22) 의무에 관한 사항 명시23) 문구 정비24) 문구 정비25) 인원 제한 명시26) 조항 신설27) 상법에 따른 준거 조항 수정28) 조항 신설29) 결의사항 명시화30) 상법에 따른 근거 조항 추가31) 조항 신설32) 조항 숫자 변경33) 조항 숫자 변경34) 조항 숫자 변경 및 시행일 추가

2020년 11월 20일	제18기 임시주주총회	1) 제4조 (공고방법)2) 제10조 (신주인수권)3) 제13조 (주식매수선택권) 4) 제16조 (사채모집)5) 제23조 (소집통지 및 공고) 6) 제24조 (소집지)7) 제33조 (이사의 수)8) 제36조 (이사의 보선)9) 제37조 (대표이사 등의 선임)10) 제40조 (이사의 구성과 소집)11) 제49조 (감사의 직무)12) 제53조 (재무제표, 영업보고서의 작성비치)13) 제54조 (이익잉여금의 처분)14) 제55조 (이익배당)15) 제56조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)16) 제 61 조 (시행일)	1) 공고방법 변경2) 문구 정비3) 조문 정리 4) 조항 신설5) 공고방법 변경 6) 개최지 확대7) 이사의 수 범위 확대8) 임기 구체화9) 단서조항 삭제10) 소집통지 기일 변경11) 문구 정비12) 조항 신설 및 문구 정비13) 문구 정비14) 조항 정리15) 문구 정비16) 정관변경에 따른 시행일 추가

2022년 08월 24일	제20기 임시주주총회	제2조(목적) : 12항 ~ 22항 추가12. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 위생용품의 제조, 소분 및 매매13. 농약, 동물용약품의 소분 및 매매14. 약초재 재배 및 매매15. 화공약품 및 독극물의 매매16. 식료품 및 청량음료의 매매17. 건강기능식품, 건강식품, 식품첨가물 제조 및 매매18. 인삼제품 제조 및 매매19. 세제, 세정제, 플라스틱 제품, 기타 생활용품의 매매20. 정보통신 관련 사업21. 유통업 및 물류관련 사업22. 부동산 개발 및 공급업	사업의 목적 추가

1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료기기 제조 및 도. 소매업	영위

2	기타 조립금속제품 제조업	미영위

3	전자기기 제조, 판매업(도, 소매)	미영위

4	의료기기 임대업	미영위

5	기술연구개발 및 기술용역업	영위

6	외국업체 대리점업	영위

7	무역업	영위

8	물품매도확약서 발행업	미영위

9	인터넷 및 전자상거래 관련사업	미영위

10	벤처관련 지분출자 및 투자	영위

11	부동산 임대업	영위

12	의약품, 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 위생용품의 제조, 소분 및 매매	미영위

13	농약, 동물용약품의 소분 및 매매	미영위

14	약초재 재배 및 매매	미영위

15	화공약품 및 독극물의 매매	미영위

16	식료품 및 청량음료의 매매	미영위

17	건강기능식품, 건강식품, 식품첨가물 제조 및 매매	미영위

18	인삼제품 제조 및 매매	미영위

19	세제, 세정제, 플라스틱 제품, 기타 생활용품의 매매	미영위

20	정보통신 관련 사업	미영위

21	유통업 및 물류관련 사업	미영위

22	부동산 개발 및 공급업	미영위

23	기타 위 사항에 부대하는 사업일체	영위

2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 08월 24일	-	12. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 위생용품의 제조, 소분 및 매매

추가	2022년 08월 24일	-	13. 농약, 동물용약품의 소분 및 매매

추가	2022년 08월 24일	-	14. 약초재 재배 및 매매

추가	2022년 08월 24일	-	15. 화공약품 및 독극물의 매매

추가	2022년 08월 24일	-	16. 식료품 및 청량음료의 매매

추가	2022년 08월 24일	-	17. 건강기능식품, 건강식품, 식품첨가물 제조 및 매매

추가	2022년 08월 24일	-	18. 인삼제품 제조 및 매매

추가	2022년 08월 24일	-	19. 세제, 세정제, 플라스틱 제품, 기타 생활용품의 매매

추가	2022년 08월 24일	-	20. 정보통신 관련 사업

추가	2022년 08월 24일	-	21. 유통업 및 물류관련 사업

추가	2022년 08월 24일	-	22. 부동산 개발 및 공급업

수정	2022년 08월 24일	12. 기타 위 사항에 부대하는 사업일체	23. 기타 위 사항에 부대하는 사업일체

3) 변경 사유

사업목적	변경사유

12. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 위생용품의 제조, 소분 및 매매13. 농약, 동물용약품의 소분 및 매매14. 약초재 재배 및 매매15. 화공약품 및 독극물의 매매16. 식료품 및 청량음료의 매매17. 건강기능식품, 건강식품, 식품첨가물 제조 및 매매18. 인삼제품 제조 및 매매19. 세제, 세정제, 플라스틱 제품, 기타 생활용품의 매매20. 정보통신 관련 사업21. 유통업 및 물류관련 사업22. 부동산 개발 및 공급업	가. 변경 취지 및 목적 필요성 - 모기업인 동화약품과의 협업을 통한 사업 영역을 확대하기 위함입니다.나. 사업목적 변경 제안 주체 - 사업목적 추가에 대한 안건은 이사회에서 검토하였고, 2022년08월24일 임시주주총회에서 승인되었습니다.다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 해당사항 없습니다.

23. 기타 위 사항에 부대하는 사업일체	사업목적 추가에 따른 항목번호 변경

4) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1.유통업	12. 의약품, 원료의약품, 의약외품, 화장품, 의료용구 및 위생용품의 제조, 소분 및 매매13. 농약, 동물용약품의 소분 및 매매14. 약초재 재배 및 매매15. 화공약품 및 독극물의 매매16. 식료품 및 청량음료의 매매17. 건강기능식품, 건강식품, 식품첨가물 제조 및 매매18. 인삼제품 제조 및 매매19. 세제, 세정제, 플라스틱 제품, 기타 생활용품의 매매21. 유통업 및 물류관련 사업	2022년 08월 24일

2	20. 정보통신 관련 사업	2022년 08월 24일

3	22. 부동산 개발 및 공급업	2022년 08월 24일

위 구분에 따른 추가사업의 내용과 전문에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구분	내용

1. 유통업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	추가한 사업목적은 모기업인 동화약품과의 협업을 통한 사업 영역을 확대하기 위함입니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	1. 해당 사업 영업 확대를 위해 모기업인 동화약품의 물류 유통망 이용 등을 통한 다양한 유통채널을 확보해 매출 성장의 가능성이 예상됩니다.2. 또한, 고령화시대의 핵심적인 분야로서 웰빙 경향 등 건강한 노후생활에 대한 관심이 고조되면서 지속적인 성장이 유망한 산업으로 인식되고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	작성기준일 현재 신규사업과 관련된 구체적인 투자규모 및 자금조달 등 계획이 없습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	현재 검토중인 단계로 작성기준일 현재 사업을 추진하고 있지 않습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	기존 사업과 연관성 없습니다.

6. 주요 위험	해당 사항없습니다.

7. 향후 추진계획	현재 검토중인 단계로 작성기준일 현재 사업을 추진하고 있지 않습니다.

8. 미추진 사유	모기업인 동화약품과의 협업을 통한 사업다각화를 위해 추가한 사업목적으로 미영위 상태이며, 사업을 영위할수 있도록 선제적으로 사업목적을 추가한 것입니다. 향후 모기업과의 협의를 통해 사업 추진일정을 수립 할 예정입니다.

2	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	모기업인 동화약품의 사업목적에 맞춘 단순한 사업목적 추가입니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	해당 사항없습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	작성기준일 현재 신규사업과 관련된 구체적인 투자규모 및 자금조달 등 계획이 없습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	현재 검토중인 단계로 작성기준일 현재 사업을 추진하고 있지 않습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	기존 사업과 연관성 없습니다.

6. 주요 위험	해당 사항없습니다.

7. 향후 추진계획	현재 검토중인 단계로 작성기준일 현재 사업을 추진하고 있지 않습니다.

8. 미추진 사유	모기업인 동화약품의 사업목적에 맞춰 단순히 추가한 사업목적으로 미영위 상태입니다.

3	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	모기업인 동화약품의 사업목적에 맞춘 단순한 사업목적 추가입니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	해당 사항없습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	작성기준일 현재 신규사업과 관련된 구체적인 투자규모 및 자금조달 등 계획이 없습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	현재 검토중인 단계로 작성기준일 현재 사업을 추진하고 있지 않습니다.

5. 기존 사업과의 연관성	기존 사업과 연관성 없습니다.

6. 주요 위험	해당 사항없습니다.

7. 향후 추진계획	현재 검토중인 단계로 작성기준일 현재 사업을 추진하고 있지 않습니다.

8. 미추진 사유	모기업인 동화약품의 사업목적에 맞춰 단순히 추가한 사업목적으로 미영위 상태입니다.