eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
에이팩트 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 13 기 3분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 하이셈
대 표 이 사 : 이성동
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26
(전 화) 031-8046-1700
(홈페이지) http://www.hisem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무팀장 (성 명) 최시영
(전 화) 031-8046-1716
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
1. 요약재무정보 ----------------------- 35
2. 연결재무제표 ----------------------- 36
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 36
4. 재무제표 ----------------------- 36
5. 재무제표 주석 ----------------------- 40
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 57
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 63
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 64
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 66
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 66
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 71
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 73
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 74
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 79
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 79
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 81
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 84
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 85
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 86
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 90
1. 전문가의 확인 ----------------------- 90
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 90
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적/상업적 명칭 회사의 명칭은 '주식회사 하이셈'이라고 칭하고, 영문으로는 'HISEM CO., LTD.'라고 표기합니다. 나. 설립일자 회사는 2007년 06월 20일에 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업목적으로 설립되었으며, 현재 반도체 후공정 중 테스트 외주사업을 영위하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본사 주소	경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26

전화번호	031-8046-1700

홈페이지 주소	www.hisem.co.kr

라. 중소기업 해당 여부 회사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 대한민국에 대리인이 있는 경우 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 벤처기업 해당여부 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (1) 회사가 영위하는 목적 사업 회사는 반도체 후공정 중 테스트 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 회사가 영위하는 목적 사업은 다음과 같습니다.

회사가 영위하는 목적사업	영위하고 있지 않는 목적사업

1. 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스	1. 반도체 제품 가공 및 조립사업2. 반도체 제품 도매업3. 전기전자 제품 제조 판매업4. 정보서비스업5. 수출입업6. 부동산 매매 및 임대업7. 전기전자 관련 장비 제조 판매업8. 반도체 관련 장비 매매 및 임대업

(2) 향후 추진하고자 하는 사업 보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 아. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2014년 12월 20일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁

일 자	내 용

2007년 06월	주식회사 하이셈 설립(자본금 160억원) 대표이사 장성호

2007년 07월	회사 주소지 변경(경기도 이천시->경기도 안성시)유상증자 (제3자배정, 증자후 자본금 170억원)

2007년 11월	NAND Flash Memory Test Service

2008년 02월	생산자동화시스템(MES) 구축

2008년 03월	전기전자 관련 장비 제조 판매업 등을 사업목적에 추가

2008년 06월	기업부설연구소 인증 ((사)한국산업기술진흥협회)

2008년 08월	DRAM Memory Test Service

2010년 11월	유상증자 (주주배정, 증자후 자본금 19,5억원)

2011년 09월	경기도 유망중소기업 선정

2012년 04월	본점을 경기도 안성시 일죽면 월정리 1838로 이전

2012년 05월	최대주주 4인 -> 최대주주 3인 (지분율 각자 9.68%)
(우리기술투자 지분 일부(5,000주) 매도 : 지분율 9.37%)

2012년 08월	Certified ISO 14001 / OHSAS 18001

2014년 12월	코스닥시장 상장

2017년 03월	최대주주 변동 (동진쎄미켐 외 2인 -> 팬아시아세미컨덕터서비스)

2019년 09월	대표이사 변경 (장성호 -> 이성동)

나. 본점소재지의 변경

구분	일자	주소

법인설립	2007.06.20.	경기도 이천시 대월면 사동리 347-85

본점이전	2007.07.31.	경기도 안성시 서운면 신능리 222-2

본점이전	2012.04.05.	경기도 안성시 일죽면 서동대로 7280-26

다. 경영진의 주요한 변동

직 급	성 명	일 자	비 고

대표이사	장성호	2007년 06월 20일	취임

대표이사	장성호	2019년 09월 05일	퇴임 *

대표이사	이성동	2019년 09월 05일	선임

* 전 대표이사 장성호는 사내이사(등기임원) 직은 유지 라. 최대주주의 변동

최대주주	계약일자	취득일자	변경사유	주식수	지분율

동진쎄미켐 외 3인 (주1)	-	2007.06.20.	설립자본	1,200,000주	37.50%

동진쎄미켐 외 3인 (주1)	2007.07.31.	-	유상증자	1,200,000주	35.29%

동진쎄미켐 외 2인 (주2)	2010.04.30.	2010.04.30.	매매	917,142주	26.97%

동진쎄미켐 외 2인 (주2)	2010.11.26.	2010.11.26.	유상증자	1,132,191주	29.03%

동진쎄미켐 외 2인 (주2)	2014.08.20.	2014.08.20.	무상감자	377,397주	29.03%

동진쎄미켐 외 2인 (주2)	2014.08.20.	2014.08.20.	액면분할	3,773,970주	29.03%

동진쎄미켐 외 2인 (주2)	2014.08.21.	2014.08.21.	유상증자	3,773,970주	28.88%

동진쎄미켐 외 2인 (주2)	2014.12.20.	2014.12.20.	유상증자	3,773,970주	21.50%

팬아시아세미컨덕터서비스 (주3)	2017.02.14.	2017.03.29.	양수도	4,459,690주	25.41%

(주1) 동진쎄미켐, 케이씨텍, 주성엔지니어링, 신성솔라에너지 동일 지분 보유(주2) 동진쎄미켐, 케이씨텍, 주성엔지니어링 동일 지분 보유(주3) 2017년 2월 14일 최대주주 등이 주식양수도계약을 체결하였으며, 2017년 3월 29일 계약이 완결되었습니다. 마. 상호의 변경 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 합병 등에 대한 사실이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 보고서 제출일 현재까지 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화사실이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 06월 20일	-	보통주	3,200,000	5,000	5,000	설립

2007년 07월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	장성호

2010년 11월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	500,000	5,000	10,000	-

2014년 08월 20일	무상감자	보통주	2,600,000	5,000	-	-

2014년 08월 20일	주식분할	보통주	-	500	-	-

2014년 08월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	67,000	500	1,500	우리사주조합

2014년 12월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	4,486,680	500	1,500	코스닥 상장

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회기명식 무보증사모 전환사채	2018년 09월 27일	2025년 09월 27일	5,000	보통주	2020.09.27.~2025.09.26.	100	6,230	5,000	802,568	-

합 계	-	-	5,000	-	-	100	6,230	5,000	802,568	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	128,000,000	-	128,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,153,680	-	20,153,680	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,600,000	-	2,600,000	-

1. 감자	2,600,000	-	2,600,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,553,680	-	17,553,680	-

Ⅴ. 자기주식수	120	-	120	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,553,560	-	17,553,560	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	120	-	-	-	120	1*)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	120	-	-	-	120	-

-	-	-	-	-	-	-

*1) 본 보고서 작성기준일 현재 총 120주의 자기주식을 보유하고 있습니다. 보유 자기주식은 2014년 07월 17일 임시주주총회에서 승인된 무상감자에 따른 단주 취득입니다. 보유중인 자기주식에 대해서는 상법 및 자본시장과 금융투자업에관한 법률 등 관계법령에 의거 향후 적절한 시기에 처분할 예정입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,553,680	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	120	주1)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,553,560	-

-	-	-

* 주1) 의결권없는 주식수(B)는 자기주식수 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	14,818	863

(연결)주당순이익(원)	-	844	49

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

요약 재무제표(K-IFRS 기준)

(단위: 천원)

구 분	제13기(2018년 3분기)	제12기(2018년)	제11기(2017년)

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

감사인(감사의견)	안세회계법인( - )	안세회계법인(적정)	삼정회계법인(적정)

[유동자산]	18,525,827	35,455,984	22,854,190

- 당좌자산	18,525,827	35,455,984	22,854,190

- 재고자산	-	-	-

[비유동자산]	111,121,358	87,706,064	46,036,978

- 유형자산	108,053,858	84,522,690	44,187,279

- 사용권자산	319,366	-	-

- 무형자산	379,900	418,936	85,245

- 기타비유동자산	2,368,234	2,748,557	1,764,454

자 산 총 계	129,647,185	123,162,048	68,891,169

[유동부채]	31,241,643	31,993,065	10,199,016

[비유동부채]	36,925,928	34,610,148	17,875,000

부 채 총 계	68,167,571	66,603,213	28,074,016

[자본금]	8,776,840	8,776,840	8,776,840

[자본잉여금]	21,178,485	21,178,485	20,220,126

[자기주식]	(60)	(60)	(60)

[이익잉여금]	31,524,349	26,603,570	11,820,247

자 본 총 계	61,479,614	56,558,835	40,817,153

매출액	34,641,713	47,115,234	22,643,453

영업이익	6,466,484	15,982,224	1,946,606

당기순이익	4,920,779	14,818,028	862,863

주당순이익(원)	280	844	49
2. 연결재무제표

해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

분기보고서이므로 기재하지 아니합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기(당기)	안세회계법인	-	-

제12기(전기)	안세회계법인	적정	-

제11기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기(당기)	안세회계법인	회계감사	64백만원	-

제12기(전기)	안세회계법인	회계감사	45백만원	798

제11기(전전기)	삼정회계법인	회계감사	53백만원	693

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

제12기(전기)	2018.01.11.	주요사항보고서외부평가의견	2018.01.11.~2018.02.02.	4.5백만원	주1)

제11기(전전기)	2017.04.24.	주요사항보고서외부평가의견	2017.04.25.~2017.05.10.	5백만원	-

* 주1) 동 계약은 감사인으로 선임되기 전에 체결되었음.

4. 내부회계관리제도가. 내부통제유효성 감사 감사는 2018년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. 당사는 기말기준 년 1회 내부회계관리제도에 대한 평가를 실시하고 있습니다.나. 내부회계관리제도 내부회계관리자는 2018년 기말 내부회계관리제도를 운영하였습니다. 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. 외부감사인은 2018년 기말 내부회계관리제도에 대한 감사를 실시하였으며, 감사 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견을 표명하였습니다. 5. 회계감사인의 변경 회사는 2018년도에 감사인선임위원회를 통하여 회계감사인을 삼정회계법인에서 안세회계법인으로 변경, 선임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부및 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위한 내부장치 마련 여부 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

감사의 직무 (정관 제44조)

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김광성	`05년~`14.11월 Bloomberg HK LP, 전무`14.11월~`16.02월 외환선물, 고문`16.03월~`18.02월 보고펀드자산운용, 전무	해당사항없음	신규선임

* 감사 김광성은 2019년 3월 29일 신규선임 되었습니다. 라. 감사의 독립성 당사의 감사 김광성은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식은 보고서 제출기준일 현재 소유하고 있지 않습니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 마. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

19-1	2019.03.04.	1. 시설투자 승인의 건	가결

19-2	2019.03.12.	1. 운영자금 차입의 건2. 제12기 정기주주총회 개최의 건3. 제12기 정기주주총회 의안 확정의 건	가결가결가결

19-3	2019.04.30.	1. 시설자금 차입의 건	가결

19-4	2019.07.12.	1. 운영자금 차입의 건2. 제13기 임시주주총회 개최의 건3. 제13기 임시주주총회 의안 확정의 건	가결가결가결

19-5	2019.09.05.	1. 대표이사 선임의 건2. 사내이사 업무 및 처우의 건	가결가결

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 05월 28일	금융감독원	2019년 회계심사, 감리업무 운영 계획

2019년 09월 24일	코스닥협회	2019년 제2차 개정 외감 법규 해설 및 내부회계관리제도 전문연수

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1	팀장(9년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사 직무 수행 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 보고서 제출일 현재 전자투표제를 채택하고 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이성동	남	1965년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서강대 전자공학과SK하이닉스 PKG TEST 제조기술, 상무	-	-	-	3개월	2022년 08월 27일

周文斌	남	1969년 09월	사내이사	등기임원	비상근	이사회의장	Harvard University, School of DesignIGO Shopping Network현, Bartek Corporation, CEO	-	-	-	1년 6개월	2021년 08월 29일

이재경	남	1966년 09월	사내이사	등기임원	상근	재무담당	University of Southern California, MBADaiwa SMBC, 부장HSBC, 상무Credit Suisse, 상무Cantor Fitzgerald(HK), 전무TPI Megaline, 상무현, Alchemist Capital Partners Korea, 대표	-	-	-	1년 2개월	2021년 08월 29일

차성재	남	1978년 05월	사내이사	등기임원	상근	기획담당	University of Michigan-Ann Arbor,Bachelor of Science in EngineeringEastbridge Partners, SeoulV Investment Management, Seoul	-	-	-	3개월	2022년 08월 27일

장성호	남	1952년 08월	사내이사	등기임원	상근	사업담당	서강대 전자공학과
삼성반도체
SK 하이닉스	-	-	-	12년 3개월	2020년 03월 29일

이경훈	남	1962년 06월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	인하대 화학공학과삼성전자 반도체, 메모리 Marketing현, 이지티에스, 대표	-	-	-	1년 1개월	2021년 08월 29일

지만수	남	1967년 02월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대 경제학박사현, 한국금융연구원, 선임연구위원	-	-	-	6개월	2022년 03월 28일

한병준	남	1959년 08월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	Columbia University, Chemical Engineering, Ph.D.
Harvard University, Business SchoolSTATS ChipPAC, Singapore, Executive Chairman	-	-	-	1개월	2022년 08월 27일

김광성	남	1956년 04월	감사	등기임원	상근	감사	연세대 경영학과서울대 대학원 경영학 수료Bloomberg HK LP, 전무외환선물, 고문보고펀드자산운용, 전무	-	-	-	6개월	2022년 03월 28일

전석우	남	1964년 01월	상무	미등기임원	상근	제조담당	경북대 전자공학과SK 하이닉스	-	-	-	2년 7개월	-

강명수	남	1968년 10월	상무	미등기임원	상근	제조담당	조선대 전자과SK 하이닉스에이티세미콘	-	-	-	12년 3개월	-

정윤철	남	1971년 10월	상무	미등기임원	상근	기획담당	포스텍 전기전자공학, 석사New York Univ. Stern School of Business, MBA미래에셋대우, 이사	-	-	-	1개월	-

최시영	남	1967년 09월	이사	미등기임원	상근	재무회계	서강대 경영학과현, 하이셈 재무회계팀장	16,000	-	-	9년 4개월	-

* 미등기임원 상무 정윤철은 2019년11월01일 입사 하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

반도체테스트	남	72	-	-	-	72	3.1년	2,649	36	-

반도체테스트	여	112	-	-	-	112	1.5년	3,280	29	-

합 계	184	-	-	-	184	2.3년	5,929	32	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	247	62	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,500	-

감사	1	100	-

* 이사는 사외이사를 포함한다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	456	41	-

* 2019년 중 사내이사 1인 중도퇴임, 2인 신규선임 * 2019년 중 사외이사 1인 중도퇴임, 2인 신규선임 * 2019년 중 감사 1인 중도퇴임, 1인 신규선임

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	371	74	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	48	16	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	39	19	-

보수현황>이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 1인당 5억원 이하로 해당사항 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 1인당 5억원 이하로 해당사항 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 거래(1) 당기말 현재 회사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사는 존재하지 아니합니다. (2) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무는 없으며, 당기와 전기 중 거래내역도 존재하지 아니합니다. 또한 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래도 없으며, 당기말 현재 회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증도 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018.07.17.	신규 시설투자 등	공장신설 및신규시설투자(45,400백만원)	생산 CAPA 증설을 위하여 공장을 신축하는 것입니다. 2018년 8월 중 착공되었으며, 준공은 2019년 4월말로 계획하였으나, 최종적으로 10월말로 연기되었습니다. 토지는 기 취득하였으며, 투자금액은 자기자금 및 금융기관 차입으로 충당할 예정입니다. 투자금액 및 투자기간이 공사 진행상황 및 경영환경의 변화에 따라 투자금액이 34,999백만원으로, 투자기간이 10월말로 변동되었습니다. 공장은 예정대로 10월말에 준공되었습니다.

2019.03.04.	주요사항보고서(유형자산양수결정)	기계장치 양수(10,140백만원)	기계장치가 2019년 5월에 입고가 완료되었습니다. 대금은 입고 및 Set-Up, 양산 시점에서 분할로 지급될 예정이며, 2019년 11월에 지급이 완료되어 기계장치 양수가 최종 완료될 예정입니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제12기정기주주총회(2019.03.29.)	1. 제12기 재무제표(2018.1.1~2018.12.31) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사외이사 지만수 선임의 건4. 감사 선임의 건 4-1. 감사 김광성 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건(15억원)6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제13기임시주주총회(2019.08.28)	1. 이사 선임의 건 1-1. 사내이사 이성동 선임의 건 1-2. 사내이사 차성재 선임의 건 1-3. 사외이사 한병준 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

3 . 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 : 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 : 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.라. 그 밖의 우발채무 등 회사는 SK하이닉스 주식회사와 체결한 외주임가공 계약에 의해 임가공된 계약제품에 대하여 1년간 품질보증 의무가 존재합니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

6. 작성기준일 이후 발행한 주요사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제2회차전환사채발행	2018년 09월 27일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

기계장치	매출액	3,052	7,612	2,792	-8.5%	9,338	+22.6%	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

* 상기 내역은 2017년도 반도체 테스트 기계장치 19,272백만원 양수에 대한 예측 및 실적 자료 입니다. * 2017년에 취득한 기계장치 19,272백만원은 2018년 5월말에 대금지급이 완료되어, 양수가 최종 완료되었습니다. * 매출액 1차연도, 2차연도 예측치는 기계장치 취득 당시 자체적으로 예측한 금액입니다. * 영업이익 및 당기순이익은 장비별로 집계되지 않아 기재를 생략하였습니다. * 2차년도(2018년도)는 글로벌 반도체 경기 호황과 고객사의 외주물량 증가에 따라 매출액이 예측 대비 증가하였습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

기계장치	매출액	11,628	19,513	17,353	+49.2%	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

* 상기 내역은 2018년도 반도체 테스트 기계장치 23,400백만원 양수에 대한 예측 및 실적 자료 입니다. * 2018년에 취득한 기계장치 23,400백만원은 2018년 9월말에 대금지급이 완료되어, 양수가 최종 완료되었습니다. * 매출액 1차연도, 2차연도 예측치는 기계장치 취득 당시 자체적으로 예측한 금액입니다. * 영업이익 및 당기순이익은 장비별로 집계되지 않아 기재를 생략하였습니다. * 실적은 예측치와 비교를 위해 각 연도말 기준 사업보고서 제출 시 연간 실적을 집계할 예정입니다.* 1차년도(2018년도)는 글로벌 반도체 경기 호황과 고객사의 외주물량 증가에 따라 매출액이 예측 대비 증가하였습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

기계장치	매출액	4,142	8,412	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

* 상기 내역은 2019년도 반도체 테스트 기계장치 10,140백만원 양수에 대한 예측 및 실적 자료 입니다. * 2019년에 취득한 기계장치 10,140백만원은 2019년 11월에 대금지급이 완료되어, 양수가 최종 완료될 예정입니다. * 매출액 1차연도, 2차연도 예측치는 기계장치 취득 당시 자체적으로 예측한 금액입니다. * 영업이익 및 당기순이익은 장비별로 집계되지 않아 기재를 생략하였습니다. * 실적은 예측치와 비교를 위해 각 연도말 기준 사업보고서 제출 시 연간 실적을 집계할 예정입니다.
1. 전문가의 확인

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.