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텔콘RF제약 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)텔콘
대 표 이 사 : 김 정 민
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 영천로 183-6
(전 화) 031-370-0232
(홈페이지) www.telcon.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김정민
(전 화) 02-515-8808
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 85
5. 재무제표 주석 ----------------------- 91
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 135
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 141
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 142
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 143
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 143
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 146
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 147
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 149
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 153
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 153
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 155
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 157
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 158
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 159
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 161
1. 전문가의 확인 ----------------------- 161
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 161
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사는 현재 연결대상 종속회사로서 Xian Detong Electronic Technology Inc.를 자회사로 두고 있으며, 당사가 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Xian Detong ElectronicTechnology Inc.	2013.05.	No.38,South Tuanjie Road,High Tech Zone of XI'AN,XI'AN City Shanx'xi Province CHINA	무선통신부품제조	2,081,515	기업의결권의과반수 소유(기업회계기준서1110호)	미해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 보고서 제출 기준일 현재 변동사항 없습니다.※ 보고서 제출일 현재 사업다각화를 위하여 (주)셀티스팜의 주식 98,000주(70%)를 양수하는 계약을 체결하였습니다. 이에따라 양수가 완료되면 주요종속회사로 편입될 예정입니다. 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 텔콘'이라 칭하고, 영문으로는 "TELCON.Inc."라 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1999년 1월 8일에 설립되어 기타 무선 통신장비제조에 쓰이는 커넥터와 케이블 어셈블리등의 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2014년 11월 24일에 코스닥시장에 상장하여 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구 분	내 용

본 사	경기도 화성시 영천로 183-6

전화번호	031-370-0232

홈페이지	www.telcon.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사는 기타 무선 통신장비제조에 쓰이는 커넥터와 케이블 어셈블리등의 제조를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 신규사업으로 광 사업장 확대를 추진하는등 향후 광전복합 커넥터 외 광Cable Ass’y 공급을 통한 광 솔루션 업체로 도약하는 데 중점을 두고 있습니다. 종속회사의 사업내용은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	사업내용	비고

RF	Xian Detong ElectronicTechnology Inc.	무선통신장비 제조, 판매	비상장(해외현지법인)

[정관에 기재된 목적사업]

내 용	비 고

1. 무선통신 부품제조 및 판매업
2. 전자 부품 제조 및 판매업
3. 전자기기 제조 및 판매업
4. 비철금속 가압주조업
5. 수출입업
6. 전기통신 공사업
7. 케이블 판매업
8. 토목, 건축, 도로포장 공사업
9. 전기 공사업
10. 설계용역업(토목, 건축, 전기통신)
11. 건설군납업
12. 공작기계제조 및 판매업
13. 전자상거래 및 인터넷 정보통신 사업
14. 생물공학을 이용한 신약,신기술,신소재,신제품 연구개발 및 제조 판매15. 생명공학을 이용한 의약품 개발16. 생명공학 및 정보기술 융합을 통한 맞춤형 건강관리 실현을 위한 개발업17. 천연물 및 합성물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조 판매18. 바이오 관련 제품의 제조, 판매, 유통업19. 의약품 및 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업20. 헬스케어사업21. 가상현실(VR) 솔루션, 방송장비 제조업22. 가상현실 방송프로그램 제작 및 공급업23. 가상현실 영상기기, 영상게임기 제조업24. 가상현실 시스템, 게임 소프트웨어 개발 및 공급업25. 가상현실 영화, 애니메이션 및 비디오물제작 및 배급업26. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	-

※ 당사는 (주)셀티스팜의 주식 98,000주(70%)를 양수하는 계약을 체결하였으며, 이로인해 신규사업을 영위할 예정입니다. 주요종속회사로 편입 예정인 (주)셀티스팜의 정관상 사업목적은 다음과 같습니다.

내 용	비 고

1. 의약품 및 의약품원료 제조업 2. 의약품 수출입업 및 판매업 3. 의약품 원료 수출입업 및 판매업 4. 화공약품 수출입업 및 판매업 5. 식품 수출입업 및 판매업 6. 의약부외품 수출입업 및 판매업 7. 부동산 개발 및 매매. 임대업 8. 각호 부대사업 일체 9. 과학기자재 판매 및 수출입업10. 과학기자재 수리업11. 건강기능식품 및 원료의 수출입업 및 판매업12. 식품원료의 수출입업 및 판매업13. 의료기기 판매업	-

사. 계열회사에 관한 사항

순번	회사명	업종	설립일	지분율	상장여부

1	Xian Detong Electronic Technology Inc.	무선통신장비 제조, 판매	2013년 5월	100.0%	비상장

아. 신용평가에 관한 사항 당사의 신용평가 이력은 아래와 같습니다.

평가기준일	재무기준일	당사신용등급	평가회사	신용등급체계	당사 신용등급의 의미

2015. 05.	2014. 12.	BBB-	나이스디엔비	D~AAA	적정수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준.

2015. 05.	2014. 12.	BBB+	이크레더블	D~AAA	채무이행능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.

2015.05.	2014.12.	BBB-	한국기업데이터	D~AAA	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 연혁 공시대상기간(최근5사업연도)중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

년	월	내 용

2012	03
04
08
11
11	어댑터 [특허획득]
일본STACK사 MOU계약체결
알에프커넥터 [특허획득]
[위험성평가]시범사업인정-2012.7.5~2014.7.4
케이블콘넥터 [특허획득]

2013	02
02
03
05
05
05
06
06
06
08
10
10
11	알에프커넥터조립방식(형태)변경 [특허획득]
알에프커넥터조립방식(케이블외부도체가공방식적용)변경 [특허획득]
알에프(RF) 커넥터[디자인등록]
서지어레스터장치 [특허획득]
중국지사 설립 (덕통전자)
조창휘 대표이사 사임
임진훈 대표이사 취임
무선통신장비용 커플러 [특허획득]
유상증자 (7억5천만원)
기판 연결용 알에프 커넥터2 [특허획득]
기판 연결용 알에프 커넥터1 [특허획득]
분리가능한 가스방전관을 가지는 서지 어레스터 [특허획득]
알에프커넥터 [특허획득]

2014	050506
08111111	우리사주조합 설립중공 내부도체를 갖는 동축 케이블의 커넥터 [특허획득]무선통신장비용 커넥터 [특허획득]
3자배정 유상증자(우리사주조합대상, 40백만원)광전복합 커넥터 [특허획득]유상증자 (4억7천1백만원)코스닥상장

2015	010303030911	덕통전자 증자 ($1,000,000)통신커넥터(통신용터미널) [디자인등록]다중포트통신터미널(전기통신용커넥터) [디자인등록]KMW VIETNAM 투자 ($750,000)KMW VIETNAM 투자 ($250,000)KMW VIETNAM 투자 ($500,000)

2016	0103030303	멀티포트 케이블 터미널 [특허획득]베트남자체 진출결정으로 인한 KMW 베트남투자금 회수 ($1,500,000)최대주주변경 ((주)케이엠더블유(지분율:60.93%) -> 텔콘홀딩스(주)(지분율:19.87%))임진훈대표이사 사임김정민대표이사 취임

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점 소재지	비고

1999. 01.	용인시 기흥읍 고매리 234번지	설립

2000. 10.	경기도 화성시 동탄면 영천리 65번지	-

2014. 04.	경기도 화성시 동탄면 영천로 183-6	도로명표기/현재

2015. 03.	경기도 화성시 영천로 183-6	행정구역변경

- 행정구역의 변경으로 인한 변동외에는 해당사항 없습니다 . 다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	퇴임임원	취임(재선임) 임원

2011.03.30.	대표이사 임진훈사외이사 박정웅	대표이사 조창휘사내이사 김윤용

2012.11.01.	감사 권오신	사내이사 유대익감사 정식현

2013.06.05.	대표이사 조창휘	대표이사 임진훈

2014.03.31.	사내이사 유대익사내이사 김윤용감사 정식현	사내이사 유문근사내이사 오정관감사 조영창

2014.05.28.	-	사외이사 임원현

2016.03.30.	대표이사 임진훈사내이사 유문근사내이사 오정관사외이사 임원현감사 조영창	대표이사 김정민사내이사 JAMES PAK사외이사 배성규감사 박일주

라. 최대주주의 변동

일자	변경 전	변경 후	비 고

2016.03.29.	(주)케이엠더블유	텔콘홀딩스(주)	*주1

* (주)케이엠더블유는 보유주식 997,826주(19.87%)를 텔콘홀딩스(주)에게 양도하는 주식 및 경영권양수도 계약을 2016년 2월 29일 체결하였으며, 2016년 3월 29일 주식양수도계약체결에 따른 대금지급 및 주권교부를 완료하였습니다. 마. 상호의 변경 해당사항 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 2016년 3월 30일 주주총회에서 당사의 정관변경을 통해 사업목적을 변경 하였습니다.

변경일	구분	내용	비?

2016.03.30	사업목적추가	- 생물공학을 이용한 신약, 신기술,신소재, 신제품 연구개발 및 제조 판매- 생명공학을 이용한 의약품 개발 - 생명공학 및 정보기술 융합을 통한 맞춤형 건강관리 실현을 위한 개발업 - 천연물 및 합성물을 이용한 신약및식품의 연구개발 및 제조 판매 - 바이오 관련 제품의 제조, 판매, 유통업 - 의약품 및 의료용품의 제조, 수입, 판매 공급업 - 헬스케어사업 - 가상현실(VR) 솔루션, 방송장비 제조업 - 가상현실 방송프로그램 제작 및 공급업 - 가상현실 영상기기, 영상게임기 제조업 - 가상현실 시스템, 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 - 가상현실 영화, 애니매이션 및 비디오물 제작 및 배급업- 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업영역확장

자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.01.08	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2007.04.09	주식배당	보통주	30,000	5,000	5,000	-

2008.04.11	주식배당	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2008.06.11	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000	-

2008.07.07	주식분할	보통주	1,350,000	500	-	-

2009.03.30	주식배당	보통주	400,000	500	500	-

2009.06.04	유상증자(주주배정)	보통주	600,000	500	500	-

2013.06.04	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	500	500	-

2014.08.21	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	500	7,400	-

2014.11.19	유상증자(일반공모)	보통주	942,000	500	14,500	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,022,000	-	5,022,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,022,000	-	5,022,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,022,000	-	5,022,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,022,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,022,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

배당에 관한 회사의 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 당사의 정관에 따르며, 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제52조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제53조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기1분기	제17기	제16기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-464	348	6,741

주당순이익 (원)	-92	69	1,629

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계 감사인의 감사의견 등 제16기, 제17기 연결제무제표및 재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견은 모두 적정입니다. 가. 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기1분기(당기)	세일회계법인	-	-

제17기(전기)	세일회계법인	적정	-

제16기(전전기)	한영회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	세일회계법인	반기 재무제표 검토연결 및 별도재무제표에 대한 감사	50	-

제17기(전기)	세일회계법인	반기 재무제표 검토연결 및 별도재무제표에 대한 감사	39	632시간

제16기(전전기)	한영회계법인	연결 및 별도재무제표에 대한 감사	40	961시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	2016.03.31.	세무조정	2016.04.01.~2017.03.31.	3	-

제17기(전기)	2015.03.26.	세무조정	2015.04.01.~2016.03.31.	3	-

2015.05.20.	내부회계관리제도재구축	2015.05.20.~2015.07.03.	10	-

제16기(전전기)	2014.05.12.	K-IFRS 전환	2014.06.16.~2014.06.20.	30	-

2014.08.11.	K-IFRS 전환 세무조정	2014.07.30.~2014.07.31.	4	-

2014.08.11.	세무조정	2014.08.11.~2015.03.31.	5	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 제17기(전기)부터 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조3항(증권선물위원회로부터지정받은감사인을 사업연도 이후 최초로 도래하는 사업연도의 감사인으로 선임할수없다.)의 규정에 입각하여 한영회계법인에서 세일회계법인으로 감사인을 교체 하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의2 및 동법 시행령 제2조의2 내지 제2조의3, 외부감사 및 회계등에 관한 규정에 의거 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리규정을 제정하여 운영하고 있습니다.내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부 회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(대표이사 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.당사의 이사회는 이사로 구성되며 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. ※ 각이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장1. 임원 및 직원의 현황을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부 당사는 상법 제36 2조 및 당사 정관 제32조 에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를소집 함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.

(3) 이사회운영규정의 주요 내용[이사회운영규정]

구 분	내 용

구성과소집	제3조 (이사회의 구성)
1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.제4조 (이사회의 구분 및 소집)
1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.
2. 정기이사회는 매월단위로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다.
3. 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다.
5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.
6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

권한	제2조 (적용범위)회사의 이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.제8조 (이사회 의결사항)
이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 이사회운영에 관한 사항
9. 본점이전 및 지점설치에 관한 사항
10. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

결의방법	제7조 (이사회의 결의방법)
1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다.
4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

의사록	제11조 (이사회 의사록)이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

나. 중요의결사항(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고

임원현(출석률:100%)	배성규(출석률:100%)

1	2016.02.16.	제17기 연결재무제표및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-	-

2	2016.02.29.	베트남 자체투자결정으로 인한 KMW VIETNAM 투자금회수 결정의 건	가결	찬성	-	-

3	2016.03.15.	제17기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	-	-

4	2016.03.16.	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	-	-

5	2016.03.30.	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	-

※ 2016년 3월 30일 주주총회일 기준으로 임원현 사외이사가 사임하고 배성규 사외 이사가 취임 하였으며, 임원현 사외이사의 경우 사임 전까지의 출석률을 기재하였고, 배성규 사외이사의 경우 취임 후 부터의 출석률을 기 재하였습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동내역 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	추천인	회사와의 거래	최대주주와의관계	활동분야	비고

김정민	이사회	-	-	대표이사	2016.03.30. 정기주주총회에서선임

JAMES PAK	이사회	-	-	사내이사

배성규	이사회	-	-	사외이사

(2) 사외이사후보추천위원회 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 및 구성방법 등 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

조영창	중앙대학교대학원전자공학과졸업(1982.2)
77.11~81.04 대한전선음향개발부
81.04~86.09 대우통신(주)연구6실장
86.10~현재 에이스전자기술(주)대표
14. 04~현재 (주) 텔콘 감사	해당사항없음	2016.3.30.사임

박일주	- 순천대학교 회계학과 졸업
- 前 (주)미래테크노 근무
- 前 세무법인 고구려 전무이사
- 세무법인 박앤파트너스 대표세무사	해당사항없음	2016.3.30.선임

다. 감사의 독립성 당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	조항	내용

권한과 책임	정관 45조	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2016.02.16	제17기 연결재무제표및 재무제표 승인의 건	가결	-

2016.02.29	베트남 자체투자결정으로 인한 KMW VIETNAM 투자금 회수 결정의 건	가결	-

2016.03.15	제17기 정기주주총회 소집결정및 회의목적사항 결정의 건	가결	-

2016.03.16	전자투표제도 도입의 건	가결	-

2016.03.30.	대표이사 선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 공시대상 기간중 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2016년 3월 30일 정기주주총회부터 채택하여 활용하였습니다. 또한, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 주주들이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있도록 하였습니다. 1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표ㆍ전자위임장의 최근 수여기간: 2016년 3월19일 ~ 2016년 3월29일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권행사 또는 전자위임 장수여(주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ 증권 범용 공인인증서)

나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁여부해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

텔콘홀딩스(주)	본인	보통주	0	0	997,826	19.87	최대주주변경

계	보통주	0	0	997,826	19.87	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주 현황 가. 최대주주의 대표자 (2016. 03. 31 현재)

성 명	직위(상근여부)	출생연도

김정익	대표이사(상근)	1976년

나. 재무현황당사의 최대주주인 텔콘홀딩스(주)는 2016년 2월에 설립된 법인으로 재무정보는 기재를 생략하오니 참고하시기 바랍니다. 다 . 사업현황

당사의 최대주주인 텔콘홀딩스(주)는 2016년 2월 2일 경영컨설팅업 등을 사업목적으로 하여 김정익대표이사에 의해 설립되었습니다. 3. 최대주주 변동 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016년 03월 29일	텔콘홀딩스(주)	997,826	19.87	-

※ 당사의 前최대주주 (주)케이엠더블유는 보유주식 997,826주(19.87%)를 텔콘홀딩스(주)에게 양도하는 주식 및 경영권양수도 계약을 2016년 2월 29일 체결하였으며, 2016년 3월 29일 주식양수도계약체결에 따른 대금지급 및 주권교부를 완료하였습니다.※ 최대주주 변동관련 인수자금 조달방법은 다음과 같습니다. - 취득자금: 차입금 14,999,998,664원 - 차입처: (주)한일진공 - 차입금액: 15,000,000,000 - 차입기간: 2016.02.29. ~2021.02.29. - 주식등의 담보제공 여부: 해당사항 없음 - 차입방법 : 텔콘홀딩스(주) 제1회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 발행

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	썬트리인베스트먼트	465,653	9.3

크리스탈1호투자조합	463,656	9.2

서광파트너스	467,648	9.3

(주)오에프씨	498,913	9.9

우리사주조합	40,000	0.8

* 상기 주주 현황은 2015년 12월 31일 주주명부에 등재된 주주를 기준으로 대량보유상황보고 내역을 토대로 작성하였으므로, 보고서 작성기준일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,677	99.76	1,562,000	31.10

※ 소액주주 현황은 2015년 12월 31일 주주명부에 등재된 주주를 기준으로 작성하였으며, 보고서 작성기준일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.※ 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주임을 알려드립니다. 4. 주식 사무

정관상신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 액면총액100억원을 초과하지 않는 점위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금율기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우.
6. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 임직원의 사기진작을 위해 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우8. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우9. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우10. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결산일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	한국경제신문

5. 최근6개월간의 주가 및 주식 거래 실적

(단위: 원, 주)

종 류	'15년 10월	'15년 11월	'15년 12월	'16년 1월	'16년 2월	'16년 3월

기명식보통주	최 고	8,190	8,560	12,250	15,600	23,250	30,200

최 저	7,380	6,590	7,650	11,500	14,400	19,000

평 균	7,665	7,196	9,690	13,390	17,856	23,941

최고 일 거래량	15,579	1,306,438	952,590	616,342	1,165,013	876,661

최저 일 거래량	1,937	1,775	30,040	39,018	52,947	47,319

월간거래량	153,328	1,875,086	4,740,285	3,923,089	5,583,440	3,513,881

※ 출처 : 한국거래소 (www.krx.co.kr)※ 상기 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정민	남	1966년 04월	대표이사/사내이사	등기임원	상근	대표이사	- 단국대학교 대학원 분자유전학 이학박사
- 前 한국생명공학연구원(신약개발 및 진단마커 발굴)
- 前 디지털지노믹스(주) 사업부장 및 책임연구원
(DNA 칩분석 및 연구개발)
- (주)엔에이알센터 대표(진단제품 개발사업 및 연구용역, 국가과제 수행)	-	-	2016.03.30.~현재	2019.03.29

James Pak	남	1977년 02월	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	- Webster University, Webster Grove, MO. USA International Business. - 前 Claydon Heeley, (2002-2005): Business Consultant, Media Advertisement, Boston, MA. USA. - 前 Tianyi Group (2005-2009): International Investment, Nanjing, China. - 前 Cinda International Securities LTD. (2009-2012): Marketing Manager, Queen'sRD. Central Hong Kong.	-	-	2016.03.30.~현재	2019.03.29

배성규	남	1974년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 고고미술사학과 졸업
- 前 한영회계법인 감사본부 이사
- 대현회계법인 이사	-	-	2016.03.30.~현재	2019.03.29

박일주	남	1972년 10월	감사	등기임원	비상근	감사	- 순천대학교 회계학과 졸업
- 前 (주)미래테크노 근무
- 前 세무법인 고구려 전무이사
- 세무법인 박앤파트너스 대표세무사	-	-	2016.03.30.~현재	2019.03.29

나. 주요 미등기임원 현황 당사의 주요 미등기임원 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임진훈	남	1964년 02월	사장	미등기임원	상근	RF총괄	- 산업기술대학졸업(1990.2)
- 89.06~95.09 일광정밀
- 96.08~97.04 서영정밀
- 97.04~98.12 (주)케이엠더블유
- 품질관리팀장
- 99.01~00.09 (주)텔콘 지원팀장
- 00.10~02.06 (주)케이엠더블유 조달팀장
- 02.07~11.03 (주)텔콘 대표이사
- 11.04~13.05 (주)케이엠더블유 영업부문장
- 13.06~14.03 (주)케이엠더블유 영업부문장 (겸)(주)텔콘 대표이사
- 14.04~16.03 (주)텔콘 대표이사 - 16.03~ 현재 (주)텔콘 RF부문 사장	-	-	1999~20002002~20112013~	-

오정관	남	1967년 09월	이사	미등기임원	상근	관리총괄	- 안양전문대학졸업(1991.2)
- 91.03~93.06 대림공업(주)
- 93.07~97.04 태평양시스템
- 97.04~99.01 ㈜케이엠더블유 품질관리팀장
- 99.01~08.03 (주)텔콘 품질관리팀장
- 08.03~11.04 (주)텔콘 핵심프로젝트팀장
- 11.04~14.03 (주)텔콘 경영구매총괄부장
- 14.04~현재 (주)텔콘 경영관리총괄이사	-	-	1999~	-

유문근	남	1968.10	총경리	미등기임원	상근	중국지사총괄	- 수원전문대학졸업(1991.2)
- 91.01~93.06 아남산업
- 94.01~96.12 대성전기
- 97.01~99.05 (주)케이엠더블유 영업팀
- 99.05~11.07 (주)텔콘 영업팀장
- 11.07~13.04 (주)텔콘 생산팀장
- 13.05~현재 (주)텔콘 중국지사 총괄	-	-	1999~	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

RF	남	65	-	-	-	65	5.5	627	10	-

RF	여	15	-	-	-	15	4.9	106	7	-

합 계	80	-	-	-	80	5.4	733	9	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.※ 상기 직원의 수는 임원을 제외한 기준이며, 보고서 제출 기준일 현재 주주총회 후 선임된 임원들의 보수는 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기/사외이사	3	1,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	112	37	-

사외이사	1	11	11	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	11	11	-

계	5	134	27	-

※ 인원수 및 보수총액은 주주총회개최일인 2016년 3월 30일 이전 등기이사 및 감사 를 기준으로 하였으며, 주주총회개최일 이후 등기임원(이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명) 총 4명은 보고서 제출일 현재 지급한 보수는 없습니다.

※ 보수총액은 작성기준일 현재 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사가 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

다. 이사.감사의 보수지급 기준

이사및 감사의 보수지급 기준은 소득세법 제20조의 근로소득(급여.상여)과 ,제22조(퇴직소득)을 기준으로 하여 계산하였습니다. 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※당사는 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만이므로 본 항목은 기재하지 않습니다.

나. 산정기준 및 방법해당사항 없음.

및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 주요 미등기 임원 3 79,695,000 - 계 3 79,695,000 - * 공정가치 산출내역은 Ⅲ . 재무에 관한 사항 5. 재무제표주석 의 23. 주식기준보상제도를 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 임 진 훈 주요미등기임원 2014.08.20. 신주교부또는 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 - 10,561 오 정 관 주요미등기임원 2014.08.20. 신주교부또는 차액보상 보통주 20,000 - - 20,000 - 10,561 유 문 근 주요미등기임원 2014.08.20. 신주교부또는 차액보상 보통주 20,000 - - 20,000 - 10,561
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(주)텔콘의 김정민은 대표이사직을 수행하고 있으며, (주)텔콘은 1개 회사에 출자하고 있습니다.

가. 계열회사의 현황

계열회사명	사업자번호	지분율	주권상장여부	비고

Xian Detong ElectronicTechnology Inc.	주1)	100%	비상장	-

주1) 해외(중국)법인으로 별도 법인등록번호및 사업자등록번호를 기재하지 않았습니다.

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황(2016년 3월 31일 현재)

성명	겸임현황	비고

직위	회사명

유문근	총경리	Xian Detong ElectronicTechnology Inc.	미등기임원/비상근

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Xian DetongElectronic(비상장)	2013.05.13	중국현지법인	1,142	-	100%	2,227	-	-	-	-	100%	2,227	2,082	-77

Kmw VietnamCo,.LTD(비상장)	2015.03.25	투자	1,703	-	20%	1,703	-	-1,703	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	3,930	-	-1,703	-	-	100%	2,227	2,082	-77
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 해당사항 없습니다

2. 대주주와의 영업 거래 (단위: 백만원)

거래내용	관계	성명(법인명)	거래 금액 (16년 1월~16년 3월)	비 고

매출거래	前지배회사	(주)케이엠더블유	1,940	RF제품

매입거래	1	-

※ 상기 대주주와의 영업거래 현황은 前최대주주와의 거래현황 기재하였으며, 보고서 제출일 현재의 최대주주인 텔콘홀딩스(주)와의 영업거래 현황은 해당사항 없음을 알려드립니다. 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위: 백만원)

거래내용	관계	성명(법인명)	거래 금액(16년 1월~16년 3월)	비 고

매출거래	종속기업	DETONG ELECTRONIC	263	-

(단위: 백만원)

거래내용	관계	성명(법인명)	거래 금액(16년 1월~ 3월)	비고

기초	증가	감소	기말

자금대여	종업원	강재원外	188	20	(30)	178	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황

- 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제17기 정기주주총회(2016.03.30)	제1호의안: 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명.사외이사1명) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 정관 변경의 건 제7호의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건	원안대로승인가결	-

제16기 정기주주총회(2015.03.30)	제1호의안: 제16기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사보수한도 승인의 건제3호의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

임시주주총회(2014.09.30)	제1호의안: 이사보수한도 승인의 건제2호의안: 감사보수한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

임시주주총회(2014.08.20)	제1호의안: 정관9조②항의 내용신설의 건제2호의안: 주식매수선택권 승인의 건	원안대로승인가결	-

임시주주총회(2014.05.28)	제1호의안: 임원변경의 건	원안대로승인가결	-

제15기 정기주주총회(2014.03.31)	제1호의안: 제15기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관변경의 건제3호의안: 임원변경의 건	원안대로승인가결	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건등 - 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 해당사항 없습니다. 라 . 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마 . 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항 없습니다.

4. 직접금융 자금의 사용 가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장상장	2014.11.18	13,659	1. 시설자금:13,1672. 기타비용:492	1. 시설자금:1,085	덕통지사 도금라인 증설관련시설자금 일부투자후 미사용. 향후 사업장이전 자금등으로 활용 예정임

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ※ (주)셀티스팜의 주식 98,000주를 양수하는 계약 체결 가. 양수주식수: 98,000주(70%) 나. 양수금액: 7,000,000,000원 다. 이사회 결의일: 2016. 04. 21. 라. 양수 예정일: 2016. 05. 20. 마. 취득목적: 사업 다각화를 위한 신규사업 진출 ※ (주)셀티스팜의 유상증자 참여 가. 취득주식수: 42,000주 나. 취득금액: 3,000,018,000원 다. 이사회 결의일: 2016. 04. 26. 라. 취득 예정일: 2016. 05. 16. 마. 취득목적: 추가지분 취득을 통한 신규사업의 확대
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.