텔콘RF제약 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황당사는 공시대상 기간 중 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, '상법' 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제22기(2020년) 정기주주총회

(*) 당사는 이사회결의를 통해 2021년 3월 30일에 개최한 제22기(2020년) 정기주주총회에서 전자투표 및 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁여부- 해당사항 없습니다. 라. 의결권 현황 작성기준일 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 99,908,869주이며, 보통주 외에 종류주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	99,908,869	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	99,908,869	-

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마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 점위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해 국내외 금율기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게 신주를 배정하는 경우
6. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우7. 임직원의 사기진작을 위해 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우8. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우9. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우10. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	'주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	한국경제신문

바. 주 주 총 회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제23기 정기주주총회(2022.03.30)	제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 내용 반영 등)제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 최지한 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 김 건 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김동훈 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	-	(*)

제22기 정기주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 : 제22기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 내용 반영 등)	-	의결정족수 부족으로 안건 미상정

제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	가결에 필요한 의결정족수 부족으로 인한 부결	-

제22기 임시주주총회(2020.05.28)	제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 반영 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 고윤기 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김민우 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결	-

제21기 정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 반영 등) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김지훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 고윤기 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김민우 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 서진수 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-	의결정족수 부족으로주주총회 불성립

제20기 정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제20기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최지한 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김건 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 임방글 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 성감 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 도입 반영 등)	-	의결정족수 부족으로 안건 미상정

제20기 임시주주총회(2018.05.04)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인가결	-

제19기 정기주주총회(2018.03.30)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인가결	-

(*) 제23기 정기주주총회는 2022년 3월 30일 개최 예정이며, 상기내용과 같이 안건이 상정될 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 관련 안건이 부결되거나 수정 등이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.