콜마비앤에이치 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정사항 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 26일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제11기 정기주주총회 안건에 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다. 제11기 정기주주총회에 상정될 정관 일부 변경의 건은 아래와 같이 사업의 목적 추가와 이사의 임기, 분기배당기준일에 대한 내용을 반영하고 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~ 7. (생략)
8. 위 각항에 부대되는 사업일체
9. ~ 15. (생략)	제 2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.
(좌동)
8. 기타 본조 각항에 부대되는 사업일체
(좌동)
16. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공
17. 시설작물 재배업, 농작물 재배 및 도소매 판매업 및 농수산물 판매업	8. 사업목적 추가에 따른 문구 수정
매출 확대에 따른 업종 추가

제 35조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만 사외이사는 2년으로 하고, 모든 이사는 그 연임시에는 임기를 1년으로 할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종 결산기 종료후 당해결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 후에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지를 그 임기만료일로 한다.
② (생략)	제 35조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년 이내로 하고, 선임 시 각 이사의 임기를 달리 정할 수 있다. 그러나 그 임기가 최종 결산기 종료후 당해결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장하며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 후에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지를 그 임기만료일로 한다.
② (좌동)	당사 정책 변경

제56조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ ∼ ⑤ (생략)	제56조(분기배당)
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
(좌동)	분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 한 자본시장법개정 내용을 반영
분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

부칙 제3조(시행) (신 설)	부칙 제3조(시행) 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.	시행일 추가

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 26일	제10기정기주주총회	이사회 내 ESG 위원회 신설	ESG 경영 활동 강화

2023년 03월 23일	제9기정기주주총회	(1) 사외이사 총 연임 기간 6년 초과 불가(2) 배당기준일을 주주총회 기준일과 다른날로 정할 수 있고,이를 2주전 공고	(1) 상법 시행령상의 사외이사 임기제한 조항 정관 반영(2) 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 변경

2022년 03월 23일	제8기정기주주총회	주주는 총회에 출석하지 아니하고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있다.	서면투표제를 전자투표제로 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식품 제조 및 판매	영위

2	화장품 제조 및 판매	영위

3	의약품 및 의약부외품 제조 및 판매	영위

4	통신판매업	영위

5	인터넷 관련 전자상거래사업의 행위	영위

6	위 각항에 부대되는 수출입업 및 수출입 대행업	영위

7	부동산임대업	영위

8	위 각항에 부대되는 사업일체	영위

9	건강기능식품, 특수영양식품, 기타식품, 다류제품 등의 제조 및 판매업	영위

10	무역업(건강식품, 특수영양식품, 기타식품, 의료용구 위생용품, 건강기기) 및 무역 대리업	영위

11	창고업	영위

12	식료품 및 식품원료등의 제조 및 수입 판매업	영위

13	부동산 임대 및 매매업	영위

14	유통전문 판매업	영위

15	먹는샘물 제조판매업	미영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2025년 03월 25일	8. 위 각항에 부대되는 사업일체	8. 기타 본조 각항에 부대되는 사업일체

추가	2025년 03월 25일	-	16. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공

추가	2025년 03월 25일	-	17. 시설작물 재배업, 농작물 재배 및 도소매 판매업 및 농수산물 판매업

마. 변경 사유

1. 변경 취지 및 목적, 필요성 : 기존 영위 사업 매출 확대로 사업 목적 변경 필요 2. 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 : 해당사항 없음

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공	2025년 03월 25일

2	시설작물 재배업, 농작물 재배 및 도소매 판매업 및 농수산물 판매업	2025년 03월 25일

1. 기술조사 연구 및 기술개발연구의 용역과 기술의 제공(1) 사업 분야 및 진출 목적 화장품, 건기식 기술연구개발용역과 기술을 제공하고자 합니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 화장품, 건기식시장의 성장세에따라 연구기술 용역의 외부제공시장도 확대 될 것으로 예상합니다.

(3) 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 식품과학연구소를 운영하고있으므로, 별도의 추가투자는 없습니다.

(4) 사업 추진현황 중국투자법인에서 생산하는 건기식 생산에 대하여 연구기술용역을 제공하고 로열티를 청구하고자 합니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 건기식 연구개발 ODM 기업으로서 관련기술을 중국생산법인에 제공중입니다.

(6) 주요 위험 해당사항 없습니다.(7) 향후 추진계획 연구소 본연의 활동에 대한 부수적인 활동입니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없습니다.

2. 시설작물 재배업, 농작물 재배 및 도소매 판매업 및 농수산물 판매업(1) 사업 분야 및 진출 목적 화장품, 건기식 등의 천연물 소재의 제천 스마트팜 재배를 통해 고품질의 원료 생산 및 원료 절감 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 스마트팜 친환경 소재에 대한 고객사의 관심 증가와 기존 당사에서 소비되는 원물의 직접 생산을 통해, 천연물 소재 원물의 차별화를 통한 시장 성장 가능성이 있다고 판단됩니다.(3) 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 식품과학연구소 제천 스마트팜 운영하고 있어 별도의 투자 소요액은 없으며, 그 외 스마트팜 운영 비용은 국가과제 사업비 등을 활용하여 진행될 예정입니다.(4) 사업 추진현황 당사의 제천 스마트팜에 상주 직원들이 관련 업무를 진행하고 있어 추가적인 인력 투자 및 조직구성은 필요하지 않습니다. (5) 기존 사업과의 연관성 화장품에 사용되는 천연물 소재의 지속적인 생산을 진행하고 있었으며, 향후 천연물 추출 및 식품 소재까지 확대 예정입니다.(6) 주요 위험 해당사항 없습니다.(7) 향후 추진계획 원물 생산을 의뢰하는 업체가 증가하게되면, 당사가 생산을 검토할 계획이나 구체적인 계획은 미정입니다.

(8) 미추진 사유해당사항 없습니다.