콜마비앤에이치 분기보고서 (2025.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제9기(22년도)정기주총제10기(23년도)정기주총제11기(24년도)정기주총제12기(25년도)임시주총

주1) 당사는 2022년 3월 23일 개최된 제8기 정기주주총회에서 서면투표제를 폐지하고 전자투표제를 반영하는 내용으로 정관을 변경하였으며, 제9기 정기주주총회에 대한 의결권 행사까지 서면투표제를 실시하였습니다.주2) 당사는「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제 13조에 따라 전자투표제도를 채택하여 제5기(2019년 결산) 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하고 있습니다.주3) 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하였습니다.

나. 소수주주권-소수주주권 행사 내역

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

콜마홀딩스㈜	- 임시주주총회 소집청구권	임시주주총회소집 및 의안 상정	2025.04.25 콜마홀딩스㈜, 임시주주총회 소집 청구 2025.05.02 콜마홀딩스㈜, 임시주주총회소집허가(2024비합30454) 신청2025.07.25 콜마홀딩스㈜, 임시주주총회소집허가(2024비합30454) 인용

윤동한	- 검사인 선임	임시주주총회 검사인 선임 신청	2025.09.10 윤동한, 임시주주총회 검사인 선임 신청 2025.09.19 윤동한, 임시주주총회 검사인 선임 인용

- 주주제안권 세부 내역 ① 임시주주총회

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

콜마홀딩스㈜	- 이사 선임의 건(사내이사 2인)	예	-	2025.04.25 임시주주총회 소집 청구2025.05.02 임시주주총회소집허가(2025비합50014) 신청2025.07.25 임시주주총회소집허가(2024비합30454) 인용

다. 경영권 경쟁(1) 소송XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 2. 우발부채 등에 관한 사항의 가. 중요한 소송사건을 참고하시기 바랍니다.

라.의결권 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,415,558	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,120,636	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,294,922	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제340조의 2의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영상 필요로 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 중소기업 창업지원법 또는 여신전문금융법에 의해 설립된 창업투자회사, 신기술사업금융회사에 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 사업다각화, 기술도입, 원활한 자금조달 등을 필요로 하여 기술제공자 또는 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

공고방법	콜마비앤에이치 홈페이지(www.kolmarbnh.co.kr)(전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유가 있을 경우는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재)

명의개서 대리인	국민은행 증권대행부

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용*	주요논의내용

제12기
임시주총
(2025.9.26)	제1호 의안 : 임시의장 선임의 건(주주제안)제2호 의안 : 이사 선임의 건(주주제안)제2-1호 의안 : 사내이사 윤상현 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 이승화 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제11기
정기주총
(2025.3.25)	제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 기타비상무이사 윤동한 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 오상민 선임의 건제3-3호 의안 : 사외이사 소진수 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제10기
정기주총
(2024.3.26)	제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 윤여원 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 최영훈 선임의 건제3-3호 의안 : 기타비상무이사 김현준에이치 선임의 건제4호 의안 : 상근감사 홍진수 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제9기
정기주총
(2023.3.28)	제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 김병묵 선임의 건제3-2호 의안 : 사내이사 조영주 선임의 건제3-3호 의안 : 사외이사 이찬 선임의 건제3-4호 의안 : 사외이사 임정빈 선임의 건제4호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-