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콜마비앤에이치 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 콜마비앤에이치 주식회사
대 표 이 사 : 김치봉, 정화영
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노3로 22 (관평동)
(전 화) 044-860-4200
(홈페이지) http://www.kolmarbnh.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 백 인 영
(전 화) 044-860-4208
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

농업회사법인 근오농림(주)	2013.10.01	경기도여주시	농업	6,165	의결권의 과반수 보유(회계기준서 1110호)	해당 없음

주) 주요 종속회사 : 아래의 어느 하나에 해당하는 경우

① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 해당사항 없습니다.

(3) 연결대상 종속회사의 요약 재무 현황

(단위 : 백만원)

종속기업	자산	부채	자본	매출	분기순이익	총포괄손익

농업회사법인 근오농림	6,562	985	5,577	1,269	80	80

※2016년 3월 31일 현재 요약 재무현황 입니다.

(4) 연결회사 내 기업이 소유한 지분율 및 의결권 비율

회사명	소재지	결산월	주요영업활동	지분율(%)

당분기말	전기말

농업회사법인 근오농림	대한민국	12월	농업법인	75.00	75.00

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '콜마비앤에이치 주식회사'이고, 영문명은 'KOLMAR BNH Co., Ltd.'입니다.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 2004년 2월 6일에 설립되었습니다. 또한 2015년 2월 3일에 코스닥 시장에 신규 상장 되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주소 : 대전광역시 유성구 테크노3로 22(관평동)(2) 전화번호 : 044-860-4200(3 )홈페이지 : http://www.kolmarbnh.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요사업의 내용

목적사업	비 고

(1) 식품 제조 및 판매
(2) 화장품 제조 및 판매
(3) 의약품 및 의약부외품 제조 및 판매
(4) 통신판매업
(5) 인터넷 관련 전자상거래사업의 행위
(6) 위 각항에 부대되는 수출입업 및 수출입 대행업
(7) 부동산임대업
(8) 위 각항에 부대되는 사업일체
(9) 건강기능식품, 특수영양식품, 기타식품, 다류제품 등의 제조 및 판매업
(10) 무역업(건강식품, 특수영양식품, 기타식품, 의료용구 위생용품, 건강기기) 및 무역 대리업
(11) 창고업
(12) 식료품 및 식품원료등의 제조 및 수입판매업
(13) 부동산 임대 및 매매업
(14) 유통전문 판매업(15) 생산성 향상을 위한 기업적 농업경영과 농산물의 생산가공 및 유통 사업	-

사. 계열회사에 관한 사항2016년 3월 31일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 가지고 있습니다.

상호	주요사업	상장여부

농업회사법인 근오농림(주)	농작물 재배 및 도소매 판매업	국내비상장

(주)에치엔지	화장품 제조 / 판매	국내비상장

(주)선앤원코스메틱	화장품 도소매	국내비상장

아. 신용평가에 관한 사항-해당 사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 주식의 총수 현황증자(감자)현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.04.22	유상증자(일반공모)	보통주	7,000,000	100	2,000	미래에셋스팩제2호 신규상장

2015.01.15	-	보통주	65,364,311	100	-	미래에셋스팩제2호와 콜마비앤에이치와의 합병

2015.08.10	전환권행사	보통주	1,500,000	100	1,000	미래에셋증권(주) 행사

2016.01.18	무상증자	보통주	14,770,696	500	500	100% 무상증자

※2015년 9월 15일 액면병합에 따른 단주차액 100원 발생으로 자본금 변동

구분	병합전	병합후	비고

1주당 가액 (원)	100	500	-

발행주식총수	보통주식(주)	73,864,311	14,772,862	단주 0.2주 소멸처리
(0.2주*500원)

자본금 (원)	5,386,431,100	7,386,431,000	-

나. 미상환 전환사채 발행현황당사가 보유하고 있던 제1회 무보증 전환사채에 대하여 인수인인 미래에셋증권(주)에서 2015년 8월 10일 전환청구권을 행사하여 2015년 8월 26일에 상장 되었습니다.따라서 현재 당사는 전환사채를 보유하고 있지 않습니다.

(1) 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭	청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일

회차	종류

2015-08-10	1	무보증 전환사채	1,500,000,000원	1,000	1,500,000	2015-08-26

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,543,558	-	29,543,558	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,543,558	-	29,543,558	-

Ⅴ. 자기주식수	2,166	-	2,166	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,541,392	-	29,541,392	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	2,166	-	-	2,166	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	2,166	-	-	2,166	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 2015년 8월 11일 임시주주총회에서 승인을 받아 액면병합을 결정 하였습니다. 액면병합에 따른 단주(端株)의 처리를 위하여 자기주식 2,166주를 취득하였습니다.

액면병합 내용	구분	병합전	병합후

1주당 가액 (원)	100	500

발행주식총수	보통주식(주)	73,864,311	14,772,862

종류주식(주)	-	-

액면병합 일정	주주총회예정일	2015-08-11

구주권제출기간	시작일	2015-08-13

종료일	2015-09-14

매매거래정지예정기간	2015-09-11 ~ 2015-10-02

명의개서정지기간	2015-09-15 ~ 2015-10-01

신주권교부일	2015-10-02

신주권상장일	2015-10-05

액면병합목적	적정 발행주식수 관리

단수주 처리	병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주등록 초일 종가를 기준으로 현금 지급
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,543,558	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,166	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,541,392	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2015년	2014년	2013년

주당액면가액 (원)	500	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,130	20,984	9,841

주당순이익 (원)	39	44,612	20,923

현금배당금총액 (백만원)	1,846	-	423

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	163.38	-	4.28

현금배당수익률 (%)	보통주	0.18	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	125	-	900

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 2013년, 2014년 배당에 관한 사항은 미래에셋제2호스팩과 합병 전 구)콜마비앤에이치(주)의 내용 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제3기(당기)	삼일회계법인	-	-

제2기(전기)	삼일회계법인	적정	-

2014년(전전기)	세림회계법인	적정	-

※ 2014년 회계감사인의 명칭 및 감사의견은 미래에셋제2호스팩과 합병 전 구)콜마비앤에이치(주)의 내용 입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제3기(당기)	삼일회계법인	IFRS 재무제표 감사	70,000,000원	-

제2기(전기)	삼일회계법인	IFRS 재무제표 감사	67,000,000원	994시간

2014년(전전기)	세림회계법인	IFRS 재무제표 감사	46,000,000원	866시간

※ 2014년 감사용역 체결현황은 미래에셋제2호스팩과 합병 전 구)콜마비앤에이치(주)의 내용 입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제3기(당기)	-	-	-	-	-

제2기(전기)	-	-	-	-	-

2014년(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항-감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도	보고일자	보고내용	비고

2015년	2016.03.17	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 반기 또는 분기보고서의 경우에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 2016년 3월말 현재 8명의 등기이사 중 2명의 사외이사가 있습니다.등기이사는 이사회에서 추천을 하며, 경영, 회계 등 전문지식이나 경험이 풍부한 전문가를 추천하여 주주총회에서 그 신임을 승인 받고 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용이사회는 이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 이사회규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 및 집행하고 있습니다

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.

(4) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 2016년 3월 31일 현재 이사의 손해배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

2016.02.05	1. 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (연결 및 별도)	가결	-

2016.03.10	1. 제2기 정기 주주총회 개최의 건2. 이익배당(현금배당)의 건	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이병근(출석률: 50%)	홍용완(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.02.05	1. 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (연결 및 별도)	불참	찬성

2	2016.03.10	1. 제2기 정기 주주총회 개최의 건	찬성	찬성

2. 이익배당(현금배당)의 건	찬성	찬성

(3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 2016년 3월 31일 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다.(4) 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 2016년 3월 31일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 상근 감사 1명이감사 업무를 수행하고 있습니다.비상근 감사로 있었던 박재석 감사는 2016년 3월 25일부로 사임하고, 김범섭 감사가제2기 정기주주총회에서 선임되어 상근으로 감사직을 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김범섭	동양파이낸셜(주) 경영관리 본부장	적격	-

다. 감사의 독립성당사의 감사 김범섭은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	감사 참석인원	비 고

2016.02.05	1명 중 1명(박재석 감사)	가결

2016.03.10	1명 중 1명(박재석 감사)	가결

2016.04.14	1명 중 1명(김범섭 감사)	가결

2016.05.02	1명 중 1명(김범섭 감사)	가결

2016.05.09	1명 중 1명(김범섭 감사)	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사의 정관 제34조 ③에 의거 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다. 또한, 당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다 다. 경영권 분쟁공시대상기간 중 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김치봉	남	1957.10	대표이사	등기임원	상근	경영관리	경북대학교 농화학과 ㈜주리아 상무이사	833,806	-	2004.02.10~	2018.01.15

정화영	남	1964.11	대표이사	등기임원	상근	영업	동아대학교 농생물학과한국푸디팜 대표이사	227,050	-	2013.01.02~	2018.01.15

백인영	남	1958.01	전무이사	등기임원	상근	경영관리	경북대학교 경영학과 ㈜C 상무이사 (現)에치엔지 대표이사	-	-	2012.02.01~	2018.01.15

김춘년	남	1958.10	전무이사	미등기임원	상근	연구개발	동의전문대학 화공과 한국푸디팜 전무이사	70,406	-	2013.01.02~	-

안수환	남	1966.03	상무이사	미등기임원	상근	생산	한경대학교 식품생물공학 한국푸디팜 상무이사	49,000	-	2013.01.02~	-

박상철	남	1970.05	이사	미등기임원	상근	영업	안성전문대 농업경영과 한국푸디팜 이사	-	-	2013.01.02~	-

김현규	남	1969.02	이사	미등기임원	상근	연구개발	성균관대학교 생물학과렉스진바이오텍	-	-	2011.07.01~	-

윤동한	남	1947.12	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	영남대학교 경영학과 서울대 경영대학원 (現)한국콜마홀딩스㈜ 대표이사	2,578,128	-	2015.03.25~	2018.03.25

윤여원	여	1976.10	사내이사	등기임원	비상근	경영관리	연세대학교 경영학과(現)에치엔지 대표이사	-	-	2015.08.20~	2018.08.20

이병근	남	1946.10	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	미국 워싱턴 대학교 목재화학 영남대학교 산림자원학과 교수	558	-	2014.05.27~	2017.01.25

홍용완	남	1971.07	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	서울대학교 경제학과 베인 코리아 상무이사	-	-	2014.05.27~	2017.01.25

김범섭	남	1969.03	감사	등기임원	상근	감사	서강대학교 경제학과 동양파이낸셜(주)경영관리 본부장	-	-	2016.03.25~	2019.03.25

김현준에이치	남	1971.07	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영전반	펜실베니아대학교 와튼스쿨 경영학 석사 서던캐피탈 대표	-	-	2016.03.25~	2019.03.25

(2) 직원 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

선바이오텍사업부문	남	52	-	1	-	53	3년3개월	818	15	-

선바이오텍사업부문	여	16	-	1	-	17	3년6개월	236	14	-

푸디팜사업부문	남	73	-	-	-	73	3년1개월	1,053	14	-

푸디팜사업부문	여	37	-	-	-	37	2년10개월	375	10	-

합 계	178	-	2	-	180	3년01개월	2,482	14	-

주) 연간 급여는 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지 계산된 금액이며, 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	8(2)	2,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	195	32	-

사외이사	2	9	5	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	3	3	-

계	9	207	23	-

주) 보수지급금액은 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 소속회사의 명칭

회사명	주요사업	상장여부

농업회사법인 근오농림(주)	농작물 재배 및 도소매 판매업	비상장

(주)에치엔지	화장품 제조 및 도소매	비상장

(주)선앤원코스메틱	화장품 도소매	비상장

2. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황

성명	직위	겸직현황	비고

백인영	전무이사	(주)에치엔지 대표이사(주)선앤원코스메틱 사내이사	-

윤여원	사내이사	(주)에치엔지 대표이사 (주)선앤원코스메틱 사내이사	-

윤동한	사내이사	농업회사법인 근오농림(주) 사내이사	-

3. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에치엔지-비상장-	2010.01.28	투자	145	53,101	45.00	6,389	-	-	135	53,101	45.00	6,524	49,711	2,577

근오농림(주)-비상장-	2013.10.21	투자	1,000	825,000	75.00	4,125	-	-	-	825,000	75.00	4,125	6,165	78

(주)선앤원코스메틱-비상장-	2015.12.23	투자	197	40,000	40.00	197	-	-	-4	40,000	40.00	183	500	-8

합 계	918,101	-	10,711	-	-	131	918,101	-	10,832	56,376	2,647
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.

2. 특수관계자에게 제공한 지급보증 (단위 : 백만원)

구분	특수관계자	보증금액	제공한 보증의 내용

종속기업	농업회사법인 근오농림(주)	1,200	차입금에 대한 보증

3. 특수관계자로부터 제공받은 지급보증- 해당사항 없습니다. 4. 특수관계자와의 거래- 연결재무제표에 대한 주석 32- 재무제표에 대한 주석 32 특수관계자와의 거래 참조 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.