콜마비앤에이치 분기보고서 (2016.03)
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

2001.09 : 한국원자력연구원과 한국콜마 기술이전 협약 체결

2004.02 : 한국원자력연구원과 한국콜마 공동출자 선바이오텍 설립

2004.06 : 우수기술기업 선정 - 기술신용보증기금

벤처기업 등록 - 중소기업청

2006.03 : 과학기술부 승인 대덕연구개발특구 1호 연구소 기업선정

2006.08 : 헤모힘 면역개선 건강기능식품 개별인정형 승인

2006.12 : 건강기능식품 전문 제조업 허가

2008.07 : 이노비즈기업 선정

2008.10 : 선바이오텍 대전공장 준공

2009.01 : 대전공장 건강기능식품 전문 제조업 허가

2010.03 : "감기예방 및 치료용 생물소재에 대한 기술"에 대한 기술이전 (한국생명공학연구원)

2010.12 : 기술사업화 성공사례 지식경제부 장관상 수상

2011.03 : 납세자의 날 모범납세자상 수상

2011.11 : '백만불 수출의 탑' 달성

2012.06 : 세종공장 준공

2013.01 : 합병 및 상호변경 합병대상법인 : (주)선바이오텍 / 피합병대상법인 : 한국푸디팜(주) 상호변경 : (주)선바이오텍 → 콜마비앤에이치(주)

2013.05 : 연질캡슐 라인 신설2013.08 : ISO 9001 인증(건강기능식품의 개발, 제조 및 부가서비스) 획득2013.08 : ISO 14001 인증(건강기능식품의 개발, 제조에 대한 환경경영체제) 획득

2013.09 : 우수 건강기능식품 제조 기준(GMP) 적용업소 지정 (액상, 연질캡슐)

2013.12 : 제1회 세종시 기업인대상 종합대상 수상

2013.12 : '오백만불 수출의 탑' 달성2014.12 : 음성 제2 GMP 공장 준공2015.01 : 미래에셋제2호스팩 합병2015.02 : 코스닥 상장 2015.04 : 제48회 과학의날 '과학기술포장' 수상2015.12 : 오메가 3 건조한 눈 개선 개별인정형 원료 승인2015.12 : '천만불 수출의 탑' 달성2016.03 : 오메가3 기억력 개선 개별인정형 원료 승인2016.05 : '코스닥 라이징스타' 선정

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경2004.02 : 충청남도 연기군 전의면 원성리 309-82005.07 : 대전광역시 유성구 덕진동 150 한국원자력연구소 창업보육센터2008.11 : 대전광역시 유성구 관평동 13102011.10 : 대전광역시 유성구 테크노3로 22 (도로명 새주소로 인한 표기 변경) 다. 경영진의 주요한 변동

연월	구분	직책명	성명(생년월일)	비고

2004년2월	취임	대표이사(상근/등기)	김치봉(57.10.20)	-

2013년1월	취임	대표이사(상근/등기)	정화영(64.11.16)	-

주) 2013년 1월 2일 한국푸디팜(주)와의 합병으로 인해 현재 2인의 각자대표 체제로 구성되어 있습니다. 라. 최대주주의 변경(1) 최대주주 변경 사항당사는 설립일 이후 최대주주의 변경 사항이 없습니다.

(2) 최대주주 지분율 변동 사항 (단위 : 주)

최대주주명	변동일	주식수	지분율	비고

한국콜마홀딩스(주)	2004.02.06	102,000	51.0%	회사 설립

2008.04.21	269,600	67.4%	유상증자 시 발생한 실권주 인수

2013.01.02	289,599	61.6%	합병(주1)

2015.01.15	40,244,919	55.6%	합병(주2)

2015,08.10	40,244,919	54.5%	전환청구권 행사에 따른발행주식 총수 증가(주3)

2015.10.05	8,048,983	54.5%	액면병합 주권 변경상장(주4)

2015.11.26	8,306,329	56.2%	추가 취득(주5)

2016.01.18	16,612,658	56.2%	무상증자(주6)

주1) 2013.01.02의 합병은 (주)선바이오텍 1 대 한국푸디팜(주) 0.1199의 합병비율로 신주발행되었습니다.주2) 콜마비앤에이치(주) 보통주 1주당 138.9677419주의 비율로 미래에셋제2호기업인수목적(주)의 보통주식을 교부하였습니다.주3) 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭	청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일

회차	종류

2015-08-10	1	무보증 전환사채	1,500,000,000원	1,000원	1,500,000주	2015-08-26

주4) 주식병합(액면병합)

주식병합 내용	구분	병합 전	병합 후

1주당 가액 (원)	100	500

발행주식총수	보통주식(주)	73,864,311	14,772,862

종류주식(주)	-	-

자본금 (원)	7,386,431,100	7,386,431,000

주식병합목적	적정 발행주식수 관리

주5) 지배구조 강화를 위해 257,346주 추가 취득주6) 무상증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	14,770,696

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 증자전 발행주식총수	보통주식 (주)	14,772,862

기타주식 (주)	-

4. 신주배정기준일	2016.01.18

5. 1주당 신주배정 주식수	보통주식 (주)	1.0000000

기타주식 (주)	-

6. 신주의 배당기산일	2016.01.01

7. 신주권교부일	2016.02.11

8. 신주의 상장일	2016.02.12

9. 기타 투자판단에 참고할 사항1) 신주배정 : 2016년 1월 18일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에 대하 여 소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정합니다.2) 신주의 재원 : 주식발행초과금 7,385,348,000 원3) 신주배정권이 없는 자기주식의 총수 : 2,166 주4) 무상증자대상주식수는 총 발행주식수 14,772,862주 에서 자기주식 2,166주를 차 감한 14,770,696주 입니다. 마. 상호의 변경당사는 2013년 1월 2일 한국푸디팜(주)와의 합병을 통해 "구"(주)선바이오텍에서 콜마비앤에이치(주)로 사명을 변경하였습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과-해당 사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용A. 한국푸디팜(주)와의 합병(1) 합병의 시기 2013년 1월 2일(2) 합병의 목적 연구개발 전문기업인 (주)선바이오텍과 제조 전문기업인 한국푸디팜(주)의 합병을 통한 시너지 창출(3) 합병 대상 회사한국푸디팜(주)(4) 합병의 방법흡수합병 - 존속회사 : (주)선바이오텍 / 소멸회사 : 한국푸디팜(주)(5) 합병 비율

구 분	(주)선바이오텍	한국푸디팜(주)	비 고

1주당 평가액	92,652원	11,109원	-

합병비율	1.0000	0.1199	-

주) (주)선바이오텍 평가기관 : 세림회계법인 / 한국푸디팜(주) 평가기관 : 참회계법인(6) 합병 시 발행한 주식의 종류 및 수량- 주식의 종류 : 보통주- 발행 주식 수 : 70,356주- 액면가 : 5,000원(7) 합병 후 최초 결산 확정일2013년 3월 31일(8) 합병 직전 3개년 및 합병 후 최초 결산 요약재무제표 (단위 : 백만원)

항목	합병 후 최초결산	직전 1년	직전 2년	직전 3년

선바이오텍	한국푸디팜	선바이오텍	한국푸디팜	선바이오텍	한국푸디팜

총자산	53,706	23,997	9,706	15,647	8,841	10,257	5,798

자본금	2,352	2,000	2,934	2,000	1,834	2,000	1,417

자본총계	29,288	15,611	4,139	10,151	2,354	5,916	1,425

부채총계	24,418	8,386	5,567	5,495	6,487	4,341	4,373

매출액	88,300	52,751	18,254	32,716	10,473	20,107	6,720

영업이익	11,776	6,904	920	4,191	11	2,562	109

법인세비용차감전계속사업이익	12,208	6,772	722	4,556	-183	2,696	91

당기순이익	10,032	5,773	721	4,286	-211	2,563	88

주당순이익	24	14	2	11	-1	6	0

영업활동
현금흐름	8,085	6,877	576	3,460	1,572	3,705	-750

전체 현금흐름	-5,800	4,406	415	1,746	290	-824	-53

B. 미래에셋제2호기업인수목적 주식회사와의 합병콜마비앤에이치 주식회사는 코스닥 시장 상장을 위하여 미래에셋제2호기업인수목적주식회사와 2014년 8월 25일 합병계약을 체결하였으며, 2015년 1월 13일을 합병기일로 하여 합병을 완료하였습니다. 법률적으로 상장법인인 미래에셋제2호기업인수목적 주식회사(합병회사)가 비상장법인인 콜마비앤에이치 주식회사(피합병회사)를 흡수합병하였으며, 합병 이후 2015년 1월 15일 회사명을 콜마비앤에이치로 변경하였습니다.

(1) 합병의 주요내용은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

법률상합병(회계상피합병)회사	미래에셋제2호기업인수목적 주식회사

합병목적	재무적 안정성 제고, 대외신인도 강화 및 기업경쟁력 강화

합병계약일	2014년 8월 25일

주주총회 결의일	2014년 12월 9일

합병기일	2015년 1월 13일

합병비율	콜마비앤에이치 1주 : 합병회사 138.9677419주

합병대가	21,700,000천원

회계처리	주식결제형 주식기준보상거래

(2) 합병으로 취득한 자산과 부채의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	금액	구분	금액

유동자산	14,514,144	부채	1,749,638

비유동자산	32,794	전환권대가	16,430,783

순자산	(3,633,483)

합 계	14,546,938	합 계	14,546,938

(3) 당기 중 비용으로 인식한 상장비용의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	금액

합병대가(A)	21,700,000

인수한 순자산공정가치(B)	(3,633,483)

상장비용(A-B)	25,333,483

미래에셋제2호기업인수목적주식회사가 2014년 11월에 공시한 증권신고서(합병)와 주요사항보고서(합병결정)을 참고 하시기바랍니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화-해당 사항 없습니다 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용-해당 사항 없습니다.