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콜마비앤에이치 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 4 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 콜마비앤에이치 주식회사
대 표 이 사 : 정화영
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노3로 22
(전 화) 044-860-4200
(홈페이지) http://www.kolmarbnh.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 종 연
(전 화) 044-860-4247
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에치엔지	2004.02.10	세종시전의면	화장품 제조 및판매	60,558	기업의결권의과반수 소유	○

농업회사법인근오농림(주)	2013.10.10	경기도여주시	농작물 재배 및도소매 판매업	20,886	기업의결권의과반수 소유	○

(주)케이비랩	2016.08.11	경기도성남시	화장품 도소매	351	기업의결권의과반수 소유	X

Jiangsu KolmarMeibao Keji Co., Ltd.	2017.09.28	JIANGSUCHINA	건강기능식품 제조 및판매	5,370	기업의결권의과반수 소유	X

주1) 최근사업연도말 자산총액은 최근사업연도말 연결재무제표 작성 시 적용된 종속회사의 최근사업연도말 연결자산 총액입니다.주2) 주요종속 기업여부 판단기준① 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사② 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사주3) 케이비랩은 에치엔지의 종속기업으로 당사의 손자회사입니다.주4) Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co., Ltd.는 당기 중 100% 출자하여 설립하였습니다.

※ 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에치엔지	당기 중 지분 취득으로 자회사 편입

(주)케이비랩	(주)에치엔지의 종속기업

Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co., Ltd.	당기 중 100% 출자 설립

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '콜마비앤에이치 주식회사'이고, 영문명은 'KOLMAR BNH Co., Ltd.'입니다. 다. 설립일자당사는 2004년 2월 6일에 설립되었으며, 2015년 2월 3일에 코스닥 시장에 신규상장 되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주소 : 대전광역시 유성구 테크노3로 22(관평동)(2) 전화번호 : 044-860-4200(3) 홈페이지 : http://www.kolmarbnh.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요사업의 내용당사의 정관에 기재된 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고

(1) 식품 제조 및 판매(2) 화장품 제조 및 판매(3) 의약품 및 의약부외품 제조 및 판매(4) 화장품자재 제조 및 판매(5) 통신판매업(6) 인터넷 관련 전자상거래사업의 행위(7) 위 각항에 부대되는 수출입업 및 수출입 대행업(8) 부동산 입대업(9) 위 각항에 부대되는 사업일체(10) 건강기능식품, 특수영양식품, 기타식품, 다류제품 등의 제조 및 판매업(11) 무역업(건강식품, 특수영양식품, 기타식품, 의료용구 위생용품, 건강기기) 및 무역대리업(12) 창고업(13) 식료품 및 식품원료등의 제조 및 수입판매업(14) 부동산 임대 및 매매업(15) 유통전문판매업(16) 물류 및 창고 임대업(17) 체인화 편의점(18) 의약품 도, 소매업(19) 화장품 도소매업, 무역업, 유통업(20) 건강기능식품 도소매업(21) 생산성 향상을 위한 기업적 농업경영과 농산물의 생산가공 및 유통사업	-

※ 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 한국콜마홀딩스 주식회사의 자회사로서 2017년 12월 31일 현재 한국콜마홀딩스 주식회사에는 당사를 포함하여 20개의 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 한국콜마홀딩스 주식회사를 포함하여 3개사, 비상장회사는 18개사입니다.

구분	회사수	회사명	법인등록번호	주요사업

상장	2	한국콜마(주)	164711-0030756	화장품 제조/판매의약품 제조/판매

콜마비앤에이치(주)	110111-5399517	건강기능식품신소재 원천기술특수영양식품제조/개발/생산/판매

비상장(주1)	11	콜마파마(주)	110111-0867692	의약품 제조/판매신약개발사업

씨엔아이개발(주)	110111-2121351	부동산 임대업

파마사이언스코리아(주)	110111-5035327	의약품 판매

한국크라시에약품(주)	110111-5034535	의약품 판매

보스톤특허기술사업화 전문투자조합	-	투자조합

근오농림(주)	131211-0037040	작물재배 및 농업임대업

(주)에치엔지	164711-0012233	화장품 제조 / 판매

(주)선앤원코스메틱	110111-5924314	화장품 도소매업

(주)케이비랩	131111-0456466	화장품 도소매업

콜마스크(주)	120111-0826745	화장품 제조 / 판매

(주)내츄럴스토리	120111-0389339	화장품 제조 / 판매

국외비상장(주2)	7	Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	-	화장품 제조 / 판매

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	-	화장품 제조 / 판매

Seokoh, Inc.	-	현지법인 인수목적 회사

Process Technologies and Packaging, LLC.	-	화장품 제조 / 판매

CSR Cosmetic Solutions Inc.	-	화장품 제조 / 판매

Seokoh Canada, Inc.	-	투자 및 부동산 임대업

Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co.,Ltd.	-	보건식품 및 영양식품 제조

(주1) 당기 중 (주)한국콜마경인과 (주)포마인드가 청산되었으며, 콜마스크(주)가 추가 되었습니다.(주2) 당기 중 CSR Cosmetic Solutions Inc., Seokoh Canada, Inc., Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co.,Ltd.가 추가 되었습니다. 아. 신용평가에 관한 사항- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.04.22	유상증자(일반공모)	보통주	7,000,000	100	2,000	미래에셋제2호스팩신규 상장

2015.01.15	-	보통주	65,364,311	100	-	미래에셋제2호스팩과콜마비앤에이치 합병

2015.08.10	전환권행사	보통주	1,500,000	100	1,000	미래에셋증권(주)전환권 행사

2016.01.18	무상증자	보통주	14,770,696	500	500	100% 무상증자 실시

※ 2015년 9월 15일 액면병합에 따른 단주차액 100원 발생으로 자본금 변동

구분	병합 전	병합 후	비고

1주당 가액 (원)	100	500	-

발행주식총수	보통주식 (주)	73,864,311	14,772,862	단주 0.2주 소멸처리(0.2주×500원)

자본금 (원)	7,386,431,100	7,386,431,000	-

나. 미상환 전환사채 발행현황당사가 보유하고 있던 제1회 무보증 전환사채에 대하여 인수인인 미래에셋증권(주)에서 2015년 8월 10일 전환청구권을 행사하여 2015년 8월 26일에 상장 되었습니다.따라서, 현재 당사는 전환사채를 보유하고 있지 않습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,543,558	-	29,543,558	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,543,558	-	29,543,558	-

Ⅴ. 자기주식수	2,166	-	2,166	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,541,392	-	29,541,392	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,166	-	-	-	2,166	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,166	-	-	-	2,166	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 2015년 8월 11일 임시주주총회에서 승인을 받아 액면병합을 결정하였습니다. 액면병합에 따른 단주(端株)의 처리를 위하여 자기주식 2,166주를 취득하였습니다.

액면병합 내용	구분	병합전	병합후

1주당 가액 (원)	100	500

발행주식총수	보통주식(주)	73,864,311	14,772,862

종류주식(주)	-	-

액면병합 일정	주주총회예정일	2015-08-11

구주권제출기간	시작일	2015-08-13

종료일	2015-09-14

매매거래정지예정기간	2015-09-11 ~ 2015-10-02

명의개서정지기간	2015-09-15 ~ 2015-10-01

신주권교부일	2015-10-02

신주권상장일	2015-10-05

액면병합목적	적정 발행주식수 관리

단수주 처리	병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는신주등록 초일 종가를 기준으로 현금 지급

다. 종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,543,558	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,166	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,541,392	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책당사는 주주이익 극대화를 위해 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 방법으로 다양한 수단을 검토하고 있으며, 이러한 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다.현금배당의 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제4기	제3기	제2기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	45,772	29,708	1,130

(별도)당기순이익(백만원)	33,448	28,417	506

(연결)주당순이익(원)	1,549	1,006	39

현금배당금총액(백만원)	4,727	3,840	1,846

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.3	12.9	163.4

현금배당수익률(%)	보통주	0.5	0.7	0.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	160	130	125

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 상기 (연결)당기순이익은 연결재무제표 지배기업 소유주지분의 당기순이익이며, 현금배당성향은 상기 (연결)당기순이익에 대한 현금배당금 총액의 비율입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제4기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제3기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제2기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제4기(당기)	삼일회계법인	별도 및 연결재무제표 검토 및 감사	77	1,228시간

제3기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결재무제표 검토 및 감사	70	729시간

제2기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결재무제표 검토 및 감사	67	994시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제4기(당기)	2017년 4월	세무조정 검토	2017.04 ~ 2018.03	8	-

제3기(전기)	2016년 4월	세무조정 검토	2016.04 ~ 2017.03	8	-

제2기(전전기)	2015년 4월	세무조정 검토	2015.04 ~ 2016.03	8	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 본 보고서 작성기준일(2017년 12월 31일) 현재 8명의 등기이사 중 2명의 사외이사가 있습니다. 등기이사는 이사회에서 선정하며, 경영 및 회계 등 전문지식이나 경험이 풍부한 전문가를 추천하여 주주총회에서 그 신임을 승인 받고 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용이사회는 이사로 구성하고 상법 제393조 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 이사회규정 제3조에 의거하여 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 및 집행하고 있습니다

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

정관의 규정에 따라 주주총회 소집은 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회의 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있으며, 회의 목적사항이 이사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 법령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하고 있습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.

(4) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상책임보험을 가입하고 있지 않습니다.

나. 중요의결사항 등 본 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이병근(참석율 : 100%)	홍용완(참석율 : 100%)	변동범(참석율 : 100%)

2017.02.02	1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도)	가결	찬성	찬성	-

2017.03.09	1. 제3기 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	-

2. 이익배당(현금배당)의 건	찬성	찬성	-

2017.04.07	1. (주)에치엔지 주식인수의 건	가결	찬성	-	찬성

2017.07.24	1. 강소대풍경제개발구 프로젝트 진행 협의서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성

2017.10.26	1. 근오농림(주) 예금담보 제공	가결	찬성	-	찬성

2017.11.07	1. 중국 현지법인 설립 및 자본금 납입	가결	찬성	-	찬성

2017.11.30	1. 지점(충북 음성군 대소면 대풍리 454-4) 설치의 건	가결	찬성	-	찬성

주) 2017년 3월 24일 제3기 정기주주총회에서 변동범 사외이사가 신규선임 되었고, 이병근 사외이사는 연임되었으며, 홍용완 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	백인영	이사회	경영 총괄이사회 의장	해당없음	계열회사 임원

사내이사(대표이사)	정화영	이사회	푸디팜사업부문총괄	해당없음	계열회사 임원

사내이사	윤동한	이사회	경영 전반	해당없음	최대주주 임원

사내이사	윤여원	이사회	경영 전반	해당없음	계열회사 임원

사내이사	김병묵	이사회	경영 전반	해당없음	최대주주 임원

기타비상무이사	김현준에이치	이사회	경영 전반	해당없음	최대주주 임원

사외이사	변동범	이사회	경영 전반	해당없음	계열회사 임원

사외이사	이병근	이사회	경영 전반	해당없음	계열회사 임원

주1) 2017년말 기준입니다.주2) 2018년 3월 23일 개최된 제4회 정기주주총회에서 사내이사 4인(백인영, 정화영, 윤동한, 윤여원)은 재선임되었고, 정영교 사외이사 및 정현창 기타비상무이사는 신규선임되었습니다. 또한, 김현준에이치 기타비상무이사는 일신상의 사유로 사임하였으며 이병근 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.주3) 2018년 3월 30일 백인영 대표이사는 일신상의 사유로 대표이사직을 사임함에 따라 각자 대표이사(백인영, 정화영)에서 단독 대표이사(정화영)으로 변경되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

김범섭	동양파이낸셜(주) 경영관리 본부장	적격	상근 감사

다. 감사의 독립성당사의 감사 김범섭은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역

일 자	감사 참석인원	내 용	비 고

2017.01.16	1명 중 1명(김범섭 감사)	내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가	모범규정에 근거하여효과적으로 설계되어 운영

2017.02.02	1명 중 1명(김범섭 감사)	1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도)	-

2017.03.09	1명 중 1명(김범섭 감사)	1. 제3기 정기 주주총회 개최의 건2. 이익배당(현금배당)의 건	-

2017.04.07	1명 중 1명(김범섭 감사)	1. (주)에치엔지 주식 인수의 건	-

2017.07.24	1명 중 1명(김범섭 감사)	1. 강소대풍경제개발구 프로젝트 진행 협의서체결의 건	-

2017.10.26	1명 중 1명(김범섭 감사)	1. 근오농림(주) 예금담보 제공	-

2017.11.07	1명 중 1명(김범섭 감사)	1. 중국 현지법인 설립 및 자본금 납입	-

2017.11.30	1명 중 1명(김범섭 감사)	1. 지점(충북 음성군 대소면 대풍리 454-4)설치의 건	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사의 정관 제34조 ③에 의거 집중투표제는 적용하지 않고 있습니다. 또한, 당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다 다. 경영권 분쟁공시대상기간 중 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

백인영	남	1958.01	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	경북대학교 경영학과㈜C 상무이사(現)에치엔지 대표이사	-	-	2012.02.01~	2018.01.15

정화영	남	1964.11	대표이사	등기임원	상근	푸디팜사업부문총괄	동아대학교 농생물학과한국푸디팜 대표이사	227,050	-	2013.01.02~	2018.01.15

김춘년	남	1958.10	전무이사	미등기임원	상근	생산총괄	동의전문대학 화공과한국푸디팜 전무이사	42,406	-	2013.01.02~	-

이종연	남	1964.05	전무이사	미등기임원	상근	기획관리	성균관대학교 경영대학원삼성엔지니어링 상무이사	-	-	2016.05.23~	-

박상철	남	1970.05	상무이사	미등기임원	상근	영업	안성전문대 농업경영과한국푸디팜 이사	-	-	2013.01.02~	-

김현규	남	1969.02	이사	미등기임원	상근	연구개발	성균관대학교 일반대학원생물학과렉스진바이오텍	-	-	2011.07.01~	-

정종환	남	1971.03	이사	미등기임원	상근	영업	경희대학교 경영학부허브큐어 이사	-	-	2016.08.04~	-

김준배	남	1968.08	이사	미등기임원	상근	생산	네추럴에프앤피 상무이사에스앤에스케어텍 본부장	-	-	2016.08.04~	-

윤동한	남	1947.12	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	영남대학교 경영학과서울대 경영대학원(現)한국콜마홀딩스 대표이사	2,578,128	-	2015.03.25~	2018.03.25

윤여원	여	1976.10	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	연세대학교 경영학과(現)에치엔지 대표이사	-	-	2015.08.20~	2018.08.20

김병묵	남	1960.12	사내이사	등기임원	비상근	경영전반	대성그룹삼성엔지니어링 전무이사(現)한국콜마홀딩스 대표이사	-	-	2017.03.24~	2020.03.24

이병근	남	1946.10	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	미국 워싱턴 대학교 목재화학영남대학교 산림자원학과 교수	8	-	2014.05.27~	2018.03.24

변동범	남	1971.05	사외이사	등기임원	비상근	경영전반	보스턴컨설팅그룹 이사(주)티플러스 대표이사	-	-	2017.03.24~	2019.03.24

김범섭	남	1969.03	감사	등기임원	상근	감사	서강대학교 경제학과동양파이낸셜(주) 경영관리본부장	-	-	2016.03.25~	2019.03.25

김현준에이치	남	1971.07	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영전반	펜실베니아대학교 와튼스쿨경영학 석사서던캐피탈 대표	-	-	2016.03.25~	2019.03.25

주1) 2018년 3월 23일 개최된 제4회 정기주주총회에서 사내이사 4인(백인영, 정화영, 윤동한, 윤여원)은 재선임되었고, 정영교 사외이사 및 정현창 기타비상무이사는 신규선임되었습니다. 또한, 김현준에이치 기타비상무이사는 일신상의 사유로 사임하였으며 이병근 사외이사는 임기만료로 퇴임하였습니다.주2) 2018년 3월 30일 백인영 대표이사는 일신상의 사유로 대표이사직을 사임함에 따라 각자 대표이사(백인영, 정화영)에서 단독 대표이사(정화영)으로 변경되었습니다.

(2) 직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

선바이오텍사업부문	남	51	-	1	-	52	3년 6개월	2,957	57	-

선바이오텍사업부문	여	26	-	1	-	27	2년 10개월	929	34	-

푸디팜사업부문	남	95	-	-	-	95	3년 2개월	4,217	44	-

푸디팜사업부문	여	42	-	-	-	42	3년 3개월	1,423	34	-

합 계	214	-	2	-	216	3년 3개월	9,526	44	-

주) 연간 급여는 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 계산된 금액이며, 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	8(2)	2,000	-

감사	1	200	-

주) 2018년 3월 23일 개최된 제4기 정기주주총회에서 이사 및 감사 보수한도는 전년과 동일한 금액으로 승인 되었습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	625	69	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	464	77	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	45	23	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	116	116	-

주) 보수총액 및 인원수는 2017년 12월 31일 현재 재임 중인 이사 및 감사 외에 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 및 감사를 포함하였습니다.

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭- 한국콜마홀딩스 주식회사 나. 소속회사의 현황

구분	회사수	회사명	법인등록번호	주요사업

상장	2	한국콜마(주)	164711-0030756	화장품 제조/판매의약품 제조/판매

콜마비앤에이치(주)	110111-5399517	건강기능식품신소재 원천기술특수영양식품제조/개발/생산/판매

비상장(주1)	11	콜마파마(주)	110111-0867692	의약품 제조/판매신약개발사업

씨엔아이개발(주)	110111-2121351	부동산 임대업

파마사이언스코리아(주)	110111-5035327	의약품 판매

한국크라시에약품(주)	110111-5034535	의약품 판매

보스톤특허기술사업화 전문투자조합	-	투자조합

근오농림(주)	131211-0037040	작물재배 및 농업임대업

(주)에치엔지	164711-0012233	화장품 제조 / 판매

(주)선앤원코스메틱	110111-5924314	화장품 도소매업

(주)케이비랩	131111-0456466	화장품 도소매업

콜마스크(주)	120111-0826745	화장품 제조 / 판매

(주)내츄럴스토리	120111-0389339	화장품 제조 / 판매

국외비상장(주2)	7	Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	-	화장품 제조 / 판매

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	-	화장품 제조 / 판매

Seokoh, Inc.	-	현지법인 인수목적 회사

Process Technologies and Packaging, LLC.	-	화장품 제조 / 판매

CSR Cosmetic Solutions Inc.	-	화장품 제조 / 판매

Seokoh Canada, Inc.	-	투자 및 부동산 임대업

Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co.,Ltd.	-	보건식품 및 영양식품 제조

(주1) 당기 중 (주)한국콜마경인과 (주)포마인드가 청산되었으며, 콜마스크(주)가 추가 되었습니다.(주2) 당기 중 CSR Cosmetic Solutions Inc., Seokoh Canada, Inc., Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co.,Ltd.가 추가 되었습니다. 다. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

라. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직- 해당사항 없습니다. 마. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사- 해당사항 없습니다. 바. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직현황

성명	직위	상근여부	회사명	직위	상근여부

백인영	대표이사	상근	(주)에치엔지	대표이사	비상근

(주)선앤원코스메틱	사내이사	비상근

윤여원	사내이사	비상근	(주)에치엔지	대표이사	상근

(주)선앤원코스메틱	사내이사	비상근

윤동한	사내이사	비상근	한국콜마홀딩스(주)	대표이사	상근

근오농림(주)	사내이사	비상근

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	동사	비상근

김병묵	사내이사	비상근	한국콜마홀딩스(주)	대표이사	상근

근오농림(주)	대표이사	비상근

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co., Ltd.	동사	비상근

김현준에이치	기타비상무이사	비상근	한국콜마홀딩스(주)	기타비상무이사	비상근

Process Technologies and Packaging, LLC.	Director	비상근

※ 2017년말 기준입니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에치엔지- 비상장 -	2010.01.28	투자	145	58,765	49.80	7,322	13,150	4,578	-	71,915	60.94	11,900	60,320	5,306

농업회사법인근오농림(주)- 비상장 -	2013.10.21	투자	1,000	975,000	75.00	4,875	-	-	-	975,000	75.00	4,875	20,886	571

(주)선앤원코스메틱- 비상장 -	2015.12.23	투자	197	40,000	40.00	200	-	-	-168	40,000	40.00	32	121	-187

미래에셋파트너스제9호사모투자- 비상장 -	2016.10.04	투자	79	-	5.81	79	-	10,450	-	-	5.81	10,529	174,535	-5,236

Jiangsu KolmarMeibao Keji Co., Ltd.- 비상장 -	2017.11.07	투자	5,611	-	-	-	-	5,611	-	-	100	5,611	5,370	-

합 계	1,073,765	-	12,476	13,150	20,639	-168	1,086,915	-	32,947	261,232	454

주1) 상기 타법인출자 현황은 별도기준으로 작성되었습니다.주2) (주)선앤원코스메틱에 대한 당기 중 손상차손 인식금액은 168백만원입니다.주3) 에치엔지의 최근사업연도 재무현황은 케이비랩의 재무정보를 포함한 연결재무제표상의 재무정보입니다.주4) 케이비랩은 에치엔지의 종속기업으로 당사의 손자회사입니다.

주5) Jiangsu Kolmar Meibao Keji Co., Ltd.는 당기 중 100% 출자하여 설립하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.

2. 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보내역

(단위 : 백만원)

특수관계 구분	회사명	당기	전기

지급보증	담보제공	지급보증	담보제공

종속기업	농업회사법인 근오농림(주)	-	8,624	1,200	7,964

주) 농업회사법인 근오농림의 금융기관 차입금과 관련하여 8,624백만원의 예금 및 중금채를 기업은행에 담보로 제공하고 있습니다. 3. 특수관계자로부터 제공받은 지급보증- 해당사항 없습니다. 4. 특수관계자와의 거래- 연결재무제표에 대한 주석 34- 재무제표에 대한 주석 33'특수관계자와 거래' 참조 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.